ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1736/23
провадження № 1-кп/753/1100/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000411 по обвинуваченню ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Яблунівка, Черкаського району, Черкаської області, українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 обвинуваченої ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 на початку лютого 2021 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи біля станції метро «Позняки» в м. Києві, отримала пропозицію від невстановленої слідством особи чоловічої статі щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: проведення реєстрації на її ім`я ТОВ «Фейдінг Компані» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену протоколами загальних зборів учасників вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 , розуміючи, що вона стає учасником та директором ТОВ «Фейдінг Компані» () не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію.

Так, відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV (в редакції Закону від 06.12.2020), чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об`єднання, політичні партії;

документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

У свою чергу ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі чоловічої статі, копії власного паспорту громадянина України ( НОМЕР_1 , виданого Корсунь- Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області 03.10.1996) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «Фейдінг Компані» ().

На підставі цих документів невстановлена слідством особа чоловічої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила проекти: 1) рішення єдиного учасника ТОВ «Фейдінг Компані» (), 2) акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Фейдінг Компані» (), які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_3 була зазначена як учасник підприємства та призначена на посаду директора.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою чоловічої статі, зустрілась 03 лютого 2021 року в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30 (Дарницький район міста Києва) та у присутності останнього, виконала свій підпис у графах: «підпис» в 1) рішенні №03/02/2021 єдиного учасника ТОВ «Фейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 438288U4) від 03.02.2021; 2) «підписи» в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Фейдінг Компані» () від 03.02.2021; 3) «підпис» в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 04.02.2021 чим надала юридичну силу вищевказаним документам, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

в п. 1 Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Фейдінг Компані» () від 03.02.2021 зазначено, що сторона в особі ОСОБА_3 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «Фейдінг Компані» () у розмірі 100% статутного капіталу товариства, яка в грошовому еквіваленті становить 500.00 (П`ятсот гривень нуль копійок), однак ОСОБА_3 не отримувала та не приймала частки у статутному капіталі TOB «Фейдінг Компані» (), а також не оплачувала її;

в п. 2 Рішення №03/02/2021 єдиного учасника ГОВ «Фейдінг Компані» () від 03.02.2021 зазначено, що присутнім єдиним учасником вирішено призначити директором товариства ОСОБА_3 з 04.02.2021, проте на посаді директора товариства ОСОБА_3 ніколи не перебувала, та не перебуває, вести будь-яку фінансово-господарську діяльність наміру не мала;

в п. З Рішення №03/02/2021 єдиного учасника ТОВ «Фейдінг Компані» () від 03.02.2021 зазначено, що присутнім єдиним учасником вирішено затвердити збільшений статутний капітал товариства у розмірі 921742,00 грн., однак ОСОБА_3 ніколи статутний капітал ТОВ «Фейдінг Компані» () не від кого не приймала та не збільшувала, грошових коштів на збільшення статутного капіталу не сплачувала; в п. 4 Рішення №03/02/2021 єдиного учасника ТОВ «Фейдіні Компані» () від 03.02.2021 зазначено, що присутнім єдиним учасником вирішено змінити контактну інформації з юридичною особою та додати телефон: НОМЕР_3 , однак ОСОБА_3 цим номером не користується та ніколи не користувалася;

в п. 5 Рішення №03/02/2021 єдиного учасника ТОВ «Фейдінг Компані» () від 03.02.2021 зазначено, що присутнім єдиним учасником вирішено змінити види економічної діяльності товариства шляхом виключення 38.11, та додати наступні види економічної діяльності: 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний), 25.61, 30.20, 33.17, 46.49, 46.90, 49.41. 52.10, 52.21, 52.24, 77.11, 77.12, 77.32, 77.39, 46.14, 49.42, 46.39, 47.11. 47.26, 47.81, 46.13, 46.15, 46.19, 46.73, 47.52, 46.12, 46.74, 10.61, 10.91. 46.21, однак ОСОБА_3 на посаді директора ТОВ «Фейдінг Компані» () не мала на меті здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності, у тому числі що де діяльності відповідно до КВЕД зазначених вище, в графі «Керівник» у Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 04.02.2021 зазначені відомості про зміну керівника ТОВ «Фейдінг Компані» (), а саме відомості про особу, яка призначається керівником тобто ОСОБА_3 , проте ОСОБА_3 не мала на меті здійснювати права та обов`язки керівника ТОВ «Фейдінг Компані» ();

в графі «Розмір статутного (складено) капіталу, (пайового фонду) - у Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 04.02.2021 зазначені відомості про зміну розміру статутного капіталу юридичної особи ТОВ «Фейдінг Компані» (), а саме збільшено статутний капітал товариства у розмірі 921742,00 грн., однак ОСОБА_3 не збільшувала статутний капітал ТОВ «Фейдінг Компані» ();

в графі «номер телефону та/або» у Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 04.02.2021 зазначені відомості про зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, а саме зазначено номер телефону НОМЕР_3 , однак ОСОБА_3 цим номером не користується та ніколи не користувалася;

в графі «Види економічної діяльності, у тому числі основний, який вказується першим» у Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 04.02.2021 зазначені відомості про зміну видів економічної діяльності, у тому числі основного, а саме додано наступні види економічної діяльності: 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний), 25.61, 30.20, 33.17, 46.49, 46.90, 49.41, 52.10, 52.21, 52.24, 77.11, 77.12, 77.32, 77.39, 46.14, 49.42, 46.39, 47.11, 47.26, 47.81, 46.13, 46.15, 46.19, 46.73, 47.52, 46.12, 46.74, 10.61, 10.91, 46.21, однак ОСОБА_3 на посаді директора товариства ТОВ «Фейдінг Компані» () ніколи не перебувала та до ведення господарської діяльності товариства за відповідними видами економічної діяльності не має відношення.

Після підписання рішення №03/02/2021 єдиного учасника ТОВ «Фейдінг Компані» () від 03.02.2021, акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 03.02.2021, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 04.02.2021, ОСОБА_3 передала зазначені документи невстановленій слідством особі чоловічої статі, розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора для проведення подальших змін відомостей про державну реєстрацію підприємства.

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_3 передала їх за обіцяну грошову винагороду у розмірі 2000 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

При невстановлених слідством обставинах 04.02.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа здійснила державну реєстрацію змін щодо засновників, адреси та директора ТОВ «Фейдінг Компані» (). Дії обвинуваченої ОСОБА_3 каліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб. 27 січня 2023 року між прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , якому на підставі ст.ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000411, з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_3 , на підставі статей 468-473, 476 КПК України укладено угоду про визнання винуватості. Згідно даних угоди прокурор ОСОБА_4 та обвинувачена ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій останньої за ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачена беззастережно визнала свою винуватість у зазначеному діянні та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинна понести ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням та покласти на неї обов`язки, перебдачені положеннями ст. 76 КК України. Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного. Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду. Відповідно п.2 ч.1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим. Згідно п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке є нетяжким злочином, остання визнає свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та активно сприяла його розкриттю. Всі умови викладені у ст. 469 КПК України в угоді чітко дотримані. Також, судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права визначені абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України. Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , якому на підставі ст.ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000411, з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_3 з іншого боку і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання. Керуючись ст. ст. 42, 45,286,287, 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 27.01.2023 року про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 . ОСОБА_3 визнати винуватою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо вона протягом 2 років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачений статтею 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: