Справа № 175/2820/22
Провадження № 1-кп/175/148/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000031 відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м.Чугуєві Харківської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акту і угоди про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним, встановлено, що ОСОБА_4 будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), здійснював свою господарську діяльність, пов`язану з роздрібною торгівлею алкогольними та іншими напоями, у торгівельному павільйоні на АДРЕСА_2 , а також мав ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (реєстраційний номер 2100461) зі строком дії до 30.04.2022 року.

Приблизно з травня 2022 року до 16.08.2022 включно ОСОБА_4 , не маючи спеціального дозволу на право реалізації підакцизних товарів, у порушення вимог положень Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №482/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснював придбання незаконно виготовлених слабоалкогольних напоїв, транспортував та зберігав останні з метою збуту, а також збував вказані алкогольні напої фізичним особам у торгівельному павільйоні на АДРЕСА_2 за наступних обставинах.

На початку травня 2022 року (більш точну дату та час не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у порушення вимог законодавства України, що регулює обіг алкогольних напоїв, а саме: п.п. 222.1.3, 222.1 ст.222, п.п.226.1, 226.2, 226.5, 226.6, 226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (з наступними змінами та доповненнями), які передбачають обов`язки зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами та встановлюють відповідальність продавців таких товарів; ст.ст.9, 10, 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), відповідно до яких, зокрема, передбачено: алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні; алкогольні напої підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та має містити визначену інформацію; відповідність алкогольних напоїв підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності; ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 (з наступними змінами та доповненнями), якою визначено, що виробництво і торгівля алкогольними напоями підлягає ліцензуванню.

Так, на початку травня 2022 року, а також у липні 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Підгородне Дніпропетровської області, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою подальшого збуту незаконно виготовлені слабоалкогольні напої (сидр) у загальному об`ємі не менш як 750 літрів, розлиті у 15 металевих кег об`ємом 50 л кожна.

При цьому вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої, які відповідно до п.п.215.1, 215.3.1 ст.215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів, ОСОБА_4 придбав без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товарів ДСТУ України, за відсутності відповідного сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником, тобто усвідомлював, що якість алкогольних напоїв не підтверджено та є завідомо сумнівною.

Далі ОСОБА_4 , діючи умисно зберігав придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту у приміщенні торгівельного павільйону на АДРЕСА_2 та складському приміщенні, розташованому на АДРЕСА_3 , яке перебувало у постійному користуванні останнього.

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, із вказаного часу до 16.08.2022 умисно зберігав з метою збуту у зазначених місцях незаконно виготовлені алкогольні напої, а також з метою збуту транспортував на невстановленому автомобілі частину незаконно виготовлених алкогольних напоїв із вказаного складського приміщення до торгівельного павільйону на АДРЕСА_2 , де діючи умисно зберігав з метою збуту та збував (продавав) вищевказані незаконно виготовлені вказані підакцизні товари фізичним особам.

Для здійснення реалізації раніше придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, найняв для роботи у торгівельному павільйоні на АДРЕСА_2 продавців-реалізаторів, яким роз`яснив їх функціональні обов`язки, не доводячи до відома останніх, щодо свого злочинного умислу про збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також повідомив про наявність у нього відповідних дозвільних документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та запевнив у належній якості алкогольних напоїв.

Так, приблизно о 12 годині 40 хвилин 16.08.2022 у приміщенні торгівельного павільйону на АДРЕСА_2 , продавець ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про протиправність дій ОСОБА_4 , а саме про його умисел направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продала ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 1 л сидру, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 46 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи продавця ОСОБА_6 , яка не була обізнана про його протиправні дії, здійснив збут (реалізацію) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а всього за період часу з травня по 16.08.2022 збув не менш як 200 л незаконно виготовленого сидру.

Згідно з висновком експерта №555-22 від 30.08.2022 рідина вилучена у ОСОБА_7 є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 1,2-3,5%об., які за вмістом етилового спирту відносяться до газованих слабоалкогольних напоїв, виготовлені кустарним саморобним способом та не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні умови» та ДСТУ 4258:2003 «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (занижена), масовій концентрації цукрів (занижена).

У цей же день, тобто 16.08.2022 у ході проведення обшуку у приміщенні торгівельного павільйону на АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 6 металевих кег об`ємом по 50 літрів кожна заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, які ОСОБА_4 умисно зберігав з метою збуту.

Окрім того, під час проведення 16.08.2022 обшуку у складському приміщені, розташованому на АДРЕСА_3 виявлено та вилучено 5 металевих кег об`ємом по 50 літрів кожна заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, які ОСОБА_4 умисно зберігав з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта №555-22 від 30.08.2022 вилучені під час обшуків вказаних торгівельного павільйону та складського приміщення зразки рідин є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 1,2-3,5%об., які за вмістом етилового спирту відносяться до газованих слабоалкогольних напоїв, які виготовлені кустарним саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням штучних ароматичних композицій, зі штучною примусовою газацією вуглекислотою, та не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні умови» та ДСТУ 4258:2003 «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (занижена), масовій концентрації цукрів (занижена).

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

29 вересня 2022 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

Відповідно до даної угоди підозрюваний ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Сторонами угоди визначено узгоджене покарання ОСОБА_4 за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В угоді передбачені наслідки її укладання та затвердження, невиконання яких роз`яснені ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та на її підставі винести вирок. Щодо клопотання сторони захисту про скасування арешту з майна пояснив наступне, на досудовому розслідуванні арешт на металеві кеги не накладався, а лише на грошові кошти, мобільний телефон та штамп машинку.

Захисник просила затвердити угоду про визнання винуватості та вона згодна з призначенням обвинуваченому покарання, зазначеного в угоді. Просила не розглядати судом клопотання про скасування арешту з майна, а саме металевих кег на які не накладався арешт.

Просила суд скасувати арешт на вилучене майно яке належить ОСОБА_8 на підставі договору від 03 січня 2022 року.

Обвинувачений пояснив, що він цілком розуміє характер кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, по якому йому пред`явлене обвинувачення і по якому він визнає вину, розуміє наданні законом права, передбачені абзацами 1 і 4 п.1 ч.4 ст.474 КПК України, розуміє наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода в апеляційному порядку, що визначені в п.1 ч.1 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п.1 ч.3 ст.424 КПК України, йому роз`яснено та є зрозумілими.

Згоден з видом покарання, яке до нього буде застосовано в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та просить затвердити цю угоду.

Враховуючи викладене, вислухавши пояснення учасників процесу, суд дійшов висновку про наявність усіх правових підстав для затвердження поданої угоди, та вважає доведеним у судовому засіданні те, що за обставин, зазначених у обвинувальному акті та угоді про визнання винуватості, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до ст.ст. 122, 124 КПК України судові витрати по справі за проведення судових експертиз слід покласти на обвинуваченого і стягнути в дохід держави.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності зі ст. 100 КПК України.

З огляду на вимоги ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту з цього майна.

Відповідно до ст. 100 КПК України та пунктів 35, 56 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (нова редакція), затвердженої наказом від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125 вилучені з незаконного обігу етиловий спирт, алкогольна продукція і така, що містить спирт, після проведення необхідних досліджень передаються для їх технологічної переробки або знищення, а речі, які не становлять ніякої цінності і не можуть бути використані як лом, підлягають знищенню, у зв`язку з чим продукція, яка містить вміст спирту, скляна тара та знаряддя злочинів, які були вилучені під час проведення обшуків у даному провадженні, підлягають знищенню, а речові докази, які були передані на зберігання власникам, поверненню.

Керуючись ст.ст. 314, 369, 371-374, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Угоду від 29 вересня 2022 року про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 у присутності його захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000031 за обвинуваченням у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - затвердити.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України і призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

У рахунок відшкодування витрат на проведення судової експертизи №8029/22-34/10543/22-34 від 05 травня 2022 року стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 (ІПН невідомий) на користь держави 9 060 грн., 96 коп. код бюджетної класифікації: 24060300.

У рахунок відшкодування витрат на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей №485-22 від 29 липня 2022 року стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 (ІПН невідомий) на користь держави 7 550 грн., 80 коп. код бюджетної класифікації: 24060300.

У рахунок відшкодування витрат на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей №555-22 від 30 серпня 2022 року стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 (ІПН невідомий) на користь держави 12 081 грн., 28 коп. код бюджетної класифікації: 24060300.

У рахунок відшкодування витрат на проведення судово-хімічної експертизи №556/557-22 від 30 серпня 2022 року стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 (ІПН невідомий) на користь держави 10 571 грн., 12 коп. код бюджетної класифікації: 24060300.

Скасувати арешт накладений згідно ухвалою слідчого судді від 25 серпня 2022 року на речові докази у кримінальному провадженні №0000031, на вилучене в ході обшуку 16 серпня 2022 року майно, а саме: грошові кошти у сумі 27 958 гривень, мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_2 , штамп машинку " НОМЕР_3 " призначену для маркувань дати - які після набрання вироком законної сили повернути власнику.

Клопотання захисника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_8 про скасування арешту - задовольнити.

Металеві кеги у кількості 6 шт., повернути власнику, після знищення спиртовмісної рідини.

Інші речові докази по кримінальному провадженні №0000031, а саме: копія виписки з ЄДР, накладні на 15 арк.; картка для виплат «А-Банк» № НОМЕР_4 ; картка «Mastercard» № НОМЕР_5 ; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; зошит синього кольору з чорновими записами на 96 арк.; журнал реєстрації тари; звірка взаєморозрахунків на 2 арк.; накладні на 9 арк.; видаткові накладні на 24 арк.; металеві кеги сірого кольору з кришкою зеленого кольору, з біркою коричневого кольору «Leprekon» сидр, ємністю 50л., в к-сті 26 шт.; металеві кеги сірого кольору з кришкою червоного кольору, з біркою «Zeman» пиво, ємністю 50 л., в к-сті 8 шт.; металеві кеги сірого кольору з кришкою коричневого кольору, з біркою «Закарпатське» пиво, ємністю 50 л., в к-сті 16 шт.; металеві кеги сірого кольору, ємністю 50 л., з біркою «Діжка розливного» в к-сті 2 шт.; металеві кеги сірого кольору, ємністю 50 л., з біркою «Пиво Жигулівське» в к-сті 14 шт.; металеві кеги сірого кольору, ємністю 50 л., з біркою «Leprekon Українська паляниця» в к-сті 3 шт.; металеві кеги сірого кольору, з кришкою зеленого кольору, ємністю 50 л., з біркою «Leprekon Сидр» в к-сті 9 шт.; металеві кеги сірого кольору, ємністю 50 л., з біркою «Fruit berry сидр» в к- сті 2 шт.; металева кега сірого кольору, з біркою «Пиво Козирне» в к-сті 1 шт.; металеві кега сірого кольору, ємністю 50 л., з біркою «Leprekon Квас» в к-сті 1 шт.; металеві кега сірого кольору, ємністю 50 л., з біркою «Сидр Джин-Тонік» в к-сті 1 шт.; металеві кеги сірого кольору, ємністю 50 л., з біркою «Leprekon Сидр Байрактар» в к-сті 3 шт.; пластикові пляшки з рідиною, ємністю 5 л., в к-сті 90 шт.; пластикові пляшки з рідиною, ємністю 10 л., в к-сті 23 шт.; каністри синього кольору з рідиною, ємністю 9 літрів в кількості 5 штук; пластикові пляшки синього кольору ємністю 1 літр з надписом барвник, в кількості 9 штук; металеві охолоджувачі марки «Floget» в кількості 3 штуки; Електронні ваги «Massa-К» чорного кольору; Електронні ваги білого кольору марки «А-Plus»; ємності обладнані компресором з рідиною, в кількості 2 шт.; Ємність до якої під`єднані пластикові шланги, висотою близько 2.3 м., шириною 1.2 м., заповнена рідиною; компресор з балоном жовтого кольору на колесах; Етикетки на яких вказана назва «Лимонадні традиції Лимонад» зеленого кольору в кількості 932 шт.; картонна коробка з кришками для кегів червоного кольору; пластикові прозорі пляшки, об`ємом 0.75 л., з рідиною темного кольору в к- сті 3 шт.; пластикові ємності об`ємом 5 л., з рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 шт.; металеві кеги у кількості 9 шт з рідиною із запахом спирту; копія ліцензії ФОП ОСОБА_4 на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями; копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_4 ; накладні ФОП ОСОБА_4 у кількості 8 шт; два зошити із чорновими записами; система для охолодження Totton Pumpa - які отримані ОСОБА_4 згідно розписки від 19 серпня 2022 року - залишити у його розпорядженні, інші предмети конфіскувати в дохід держави після знищення спиртовмісної рідини.

Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1