Справа № 947/4199/23
Провадження № 1-кс/947/1373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000058 від 03.06.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та обґрунтування необхідності проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження викладено керівником Одеської обласної прокуратури в письмовому вигляді у вказаному клопотанні.

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження № 0000058 від 03.06.2021 року здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що в органу досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, перелік яких міститься в клопотанні.

Відповідно до інформаційної довідки № 320431040 від 17.01.2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наявної в матеріалах клопотання, право власності на нежитлові приміщення другого поверху за адресою: АДРЕСА_1 належить у частці 1/1 - ОСОБА_5 ; у частці 1/1 - ОСОБА_6 ; у частці 1/1 ОСОБА_7 та орендуються ОСОБА_8 , який згідно відомостей Єдиного реєстру адвокатів України обліковується у Раді адвокатів Одеської області.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000058 від 03.06.2021 року - задовольнити.

Надати детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області лейтенанту БЕБ ОСОБА_9 , а також іншим детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0000058 від 03.06.2021 року дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень другого поверху за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на підставі права власності у частці 1/1 - ОСОБА_5 ; у частці 1/1 - ОСОБА_6 ; у частці 1/1 ОСОБА_7 та орендуються ОСОБА_8 , який згідно відомостей Єдиного реєстру адвокатів України обліковується у Раді адвокатів Одеської області, з метою відшукання та вилучення:

1) документів, які стосуються будівництва ЖК «Дом на Приморской», за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 22, ЖК «Apart Royal», за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71, ЖК «Олімпієць», за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 30, ЖК «Лідерсівський», за адресою: м. Одеса, вул. Лідерсівський бульвар, 7, ЖК «Дом на Степовой», за адресою: м. Одеса, вул. Степова, 38 , та реалізації житлових та нежитлових приміщень у зазначених житлових комплексах та майнових прав на них, в тому числі:

- документів щодо реалізації житлових та нежитлових приміщень (договори купівлі-продажу об`єкту нерухомості, договори купівлі-продажу майнових прав, договори про спільну діяльність, додатки до них та інші);

- договорів з додатками, звіти комісіонерів за комісійною торгівлею, звіти щодо продажу по договорам, накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), журнали виконання робіт, рахунки, чеки, векселі, довіреності, листи, комерційні пропозиції, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; рахунків-фактур; актів прийомки-передачі; актів здачі-приймання робіт; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, та інші;

- регістрів бухгалтерського обліку, обороти рахунків, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по усім рахункам (субрахункам) в яких відображено продаж (реалізація) житлових та нежитлових приміщень, та інших документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія», «Медок» та інших програм), у тому числі по рахункам 10, 15, 201-209, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 641, 643, 644, 685, 701-705, 801-809 рахунків з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт);

- інформації про рух коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2018 по 01.02.2023;

- виписок з банківського рахунку підприємства із зазначенням операцій по отриманню готівки за реалізовані житлові та нежитлові приміщення (майнових прав на нерухоме майно);

- документів, які підтверджують реалізацію житлових та нежитлових приміщень у готівковій формі, а саме: прибуткових касових ордерів, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касову книгу, тощо;

- податкових накладних, які були зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних, щодо реалізації житлових та нежитлових приміщень (майнових прав);

- затвердженої проектно-кошторисної документації по будівництву;

- будівельних паспортів об`єктів;

- державної експертизи проектів будівництва;

- декларацій про початок виконання будівельних робіт та приймання в експлуатацію;

- технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна;

- документів щодо оренди, купівлі-продажу земельних ділянок за адресами: м. Одеса, вул. Приморська, 22; м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71; м. Одеса, пр-т. Шевченка, 30; м. Одеса, вул. Лідерсівський бульвар, 7; м. Одеса, вул. Степова, 38;

2) інформації щодо контрагентів зазначених у рядках «інші в розрізі умовних ІПН» розділу І. «Податкові зобов`язання» Додатку 5 до податкової декларації з ПДВ за період 01.01.2018 - 01.09.2022 років (помісячно) із зазначенням назви контрагенту, коду, суми, виду товару та обсягів постачання;

3) наказів про призначення службових осіб ТОВ «ОДЕСАБУД» (), у тому числі директора, заступників директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, менеджерів з продажу нерухомості (майнових прав), а також їх посадових інструкцій з відомостями про ознайомлення, та копії паспортів, реєстраційних карток платників податків, трудових книжок, документів про освіту, контактну інформацію (адреси мешкання та номери телефонів);

4) наказів підприємства «про організацію бухгалтерського обліку підприємства та облікову політику за період з 01.01.2018 по 01.02.2023, головні книги за 2018 - 2023 роки, положення про ведення бухгалтерського обліку (облікову політику) ТОВ «ОДЕСАБУД» (), положення про бухгалтерській відділ ТОВ «ОДЕСАБУД» (); статут ТОВ «ОДЕСАБУД» ()

5) чорнових записів, комп`ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації (в тому числі електронних), які містять фактичні відомості про обсяги не облікованої реалізації майнових прав на нерухоме майно без сплати податків і зборів; готівкових коштів, отриманих від незаконної діяльності; відомостей щодо осіб, залучених до незаконної діяльності; інших матеріальних носіїв інформації та відомостей, які сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1