печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7601/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000030 від 26 травня 2022 року ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 26.05.2022, з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000030 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Наказом виконувача обов`язків начальника Київської митниці Державної митної служби України ОСОБА_8 № 87-о від 12.12.2019 ОСОБА_3 призначено на посаду начальника управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Київської митниці Держмитслужби.

У подальшому, на підставі наказу виконувача обов`язків начальника Київської митниці Державної митної служби України ОСОБА_9 № 538-о від 03.06.2021, ОСОБА_3 звільнено з посади начальника управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Київської митниці Держмитслужби.

Наказом виконувача обов`язків начальника Київської митниці Державної митної служби України ОСОБА_10 № 88-о від 30.06.2021, ОСОБА_3 призначений на посаду начальника управління адміністративно-господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2020 на адресу Київської митниці Держмитслужби надійшов лист ТОВ «Еко-Стандарт- Метрологія» від 17.02.2020 № 17/1, про наявність складського приміщення для відповідального зберігання належного їй майна.

Вказаним листом ТОВ «Еко-Стандарт-Метрологія» інформувало керівництво Київської митниці Держмитслужби про наявність складських приміщень, загальною площею 1300 квадратних метрів, розмішених у селі Гурівщина Київської області, які можуть бути використані для розміщення митного складу. Розгляд вказаного листа було доручено ОСОБА_3 .

Приблизно в цей час у ОСОБА_3 виник умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, а саме товарами, які зберігались Київською митницею ДФС.

Для цього, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення та усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_3 активно вживав заходів щоб укласти договори оренди із ТОВ «Еко-Стандарт- Метрологія», розуміючи, що у разі переміщення товарів з території Київської митниці, до митного складу у Київській області, за який відповідають сторонні особи, значно полегшить заволодіння таким майном, а також надасть можливість укрити свою протиправну діяльність від працівників Київської митниці.

У зв`язку із цим, ОСОБА_3 , реалізуючи свій протиправний умисел, підготував та передав на підпис керівництву митниці договір оренди нежитлових приміщень ТОВ «Еко-Стандарт- Метрологія», який було підписано 02.01.2020 та зареєстровано за номером 02/01-2020а, а в подальшому - проєкт рішення виконувача обов`язків начальника митниці № UA0000/0409, яким була створена тимчасова зона митного контрою у складському орендованому приміщенні ТОВ «Еко-Стандарт-Метрологія», розташованому за адресою: Київська область, с. Любимівка, вул. Польова,1а, що в свою чергу і було початком реалізації свого злочинного умислу.

Водночас, ОСОБА_3 , шляхом підготовки доповідних записок із недостовірними даними, укривав від керівництва Київської митниці факт невідповідності договору оренди вимогам чинного законодавства, а також інші порушення, які були допущені внаслідок розміщення зони тимчасового митного контролю у приміщеннях нібито ТОВ «Еко-Стандарт-Метрологія».

Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу начальник Управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності митниці ОСОБА_3 звернувся зі службовою запискою від 31.05.2020№ 7.8-21-04/116 на ім`я виконувача обов`язки начальника Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_11 із пропозицією щодо «надання дозволу на передачу вище зазначених товарів для подальшого зберігання до приміщення ТОВ «Еко-Стандарт-Метрологія».

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана службова записка не містила переліку майна, яке слід передати на зберігання третій особі, а також висновку про неможливість зберігання такого майна на складі митниці.

За результатами розгляду доповідної записки ОСОБА_3 керівництвом Київської митниці було прийнято рішення про передачу на зберігання до орендованих приміщень товарів, що зберігались Київською митницею, у кількості 3 364 555 одиниць, загальною задекларованою вартістю 26 880 67,55 грн, на підставі чотирьох актів прийому-передачі.

Вказане дозволило ОСОБА_3 перемістити вказані товари з-під контролю службових осіб Київської митниці та створило можливість для прикриття своїх протиправних дій із заволодіння вказаним майном.

Надалі, після проведення інвентаризації від 14.04.2021, точної дати органу досудового розслідування встановити не видалось можливим, ОСОБА_3 розуміючи, що вищевказане майно перебуває на відповідальному зберіганні підприємства, а також те, що його підлеглі жодної відповідальності за нього не несуть, маючи злочинний умисел заволодіти вищевказаним майном таємним шляхом, із застосуванням конспірації (під виглядом вивозу майна нібито для проведення тендеру), без складання будь-яких актів приймання-передачі, почав реалізацію свого злочинного плану.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2021 року, ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій домовився із невстановленими наразі досудовим розслідуванням особами (які не усвідомлювали протиправності дій останнього) про вивезення окремих товарів з території митного складу - «запальничок сигаретних», вилучених Київською митницею Держмитслужби відповідно до протоколу № 0195/12500/16, загальною кількістю 5 858 800 шт. вартістю 6 456 800 грн.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2021 року, зазначені невстановлені особи (на виконання домовленостей із ОСОБА_3 ) перемістили вказані товари з території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлене досудовим розслідуванням місце, де викрадене майно опинилось у розпорядженні ОСОБА_3 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння товарами, які перебувають на зберіганні Київської митниці, ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в період з 03.06.2021 по 31.12.2021 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), повторно домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про переміщення товарів, нібито за результатами проведення тендеру, які перебувають на зберіганні Київської митниці, а саме:

1. Рекламна продукція в асортименті 1 упаковка вартістю 1 грн.;

2. текстильні матеріали та трикотажні полотна в кількості 882 рулонна (виробництво Китай), загальною вартістю 1517097,72;

3. тканина 100% поліестер з непористим суцільним покриттям полівінілхлоридом з однієї сторони у великих рулонах торгової марки «PLAJ», виробництва «Panda one holding Limited» вагою 587,56 кг. у кількості 12 шт. загальною вартістю 1200,00 грн.;

4. тканина без маркувань у малих рулонах, загальною вагою 21,2 кг., у кількості 4 шт. загальною вартістю 200,00 грн.;

5. косметичний засіб «Parafina de aceite de tea tree» у кількості 64 шт. вартістю 64,00 грн.;

6. косметичний засіб «Cera tradcional gold» 400 гр. у кількості 48 шт. вартістю 48,00 грн.;

7. апарат «Lumenis M 22 GA-005200» 1 шт. вартістю 80000,00 грн.;

8. апарат «Lumenis Resur FX UG-1000324» 1 шт. вартістю 80000,00 грн.;

9. подушка, набита синтипоном, поверхня з текстильного матеріалу, у кількості 55 шт. загальною вартістю 1664,30 грн.;

10. Палки для спортивної ходьби, у кількості 900 шт. загальною вартістю 118345,50 грн.;

11. еспандери у кількості 340 шт., загальною вартістю 33531,23 грн.;

12. настільні ігри (шашки, шахи, нарди), у кількості 1140 наборів, загальною вартістю 115311,00 грн.;

13. контролер системи зворотного осмосу з маркуванням «Model ROC-2015 Flush mode Hi-pressure CCT-3320T» у кількості 78 шт. загальною вартістю 157563,90 грн.;

14. контролер фільтра зворотного осмосу з маркуванням «Water Auto-flusher» у кількості 35 шт. загальною вартістю 34146,00 грн.;

15. контролер фільтра зворотного осмосу з маркуванням «Micro computer controller 24 VDC Power» у кількості 5 шт. загальною вартістю 1526,80 грн.;

16. контролер фільтра зворотного осмосу з маркуванням «Water Quality Association member» у кількості 23 шт. загальною вартістю 22438,80 грн.;

17. фільтр для холодної води з картриджем з маркуванням «Полиэстеровый картридж многоразового использования СН2050Т» у кількості 21 шт., загальною вартістю 6838,02 грн.;

18. портативний пристрій для вимірювання якості води з маркуванням TDS-3 TDS/TEMP, Calibrate with NaCl, у кількості 95 шт. загальною вартістю29277,10 грн.;

19. ультрафіолетовий стерилізатор води з маркуванням «Ultra violet water sterilizer ITEM No: UV16W» у кількості 66 шт. загальною вартістю 175164,00 грн.;

20. ультрафіолетовий стерилізатор води з маркуванням «Ultra violet water sterilizer ITEM No: UV25W» у кількості 18 шт. загальною вартістю 71899,38 грн.;

21. колба скляна для УФ-лампи довжиною 36 см. у кількості 95 шт. загальною вартістю 24680,05 грн.;

22. помпа для системи осмосу з маркуванням «DIAPHRAGMA PUMP GMB 78 24 16-070096 N3/8 Water VOLTS DC 24V, AMPS 1.6A (MAX) OPEN FLOW 180 L/H (48GPH)», у кількості 30 шт. загальною вартістю 38691,00 грн.;

23. помпа для системи осмосу з маркуванням «DIAPHRAGMA PUMP GMB 78 24 16-070160 N3/8 Water VOLTS DC 24V, AMPS 3.2A (MAX) OPEN FLOW 380 L/H (10GPH)», у кількості 140 шт. загальною вартістю 213822,00 грн.;

24. піпетка для збирання крові, у кількості 5000, загальною вартістю 5000,00 грн.;

25. виріб з маркуванням «Bard Access Systems» REF6660017 (система для забору крові) у кількості 29 шт. загальною вартістю 29,0 грн.;

26. комп`ютерні диски: Arita DVD+R Dl 8x 8.5GB/240 min. Made in Taiwan, у кількості 3000, загальною вартістю 6300,00 грн.;

27. косметичний засіб «Gold Hard Wax» Depileve 50 гр. у кількості 240 шт, загальною вартістю 240 грн.;

28. косметичний засіб «Aminodren» 20x10 ml ANESI, у кількості 54 шт. загальною вартістю 54,00 грн.;

29. косметичний засіб «Cremfoliant Soin du corps» 200 ml ANESI, у кількості 83 шт. загальною вартістю 83,00 грн.;

30. косметичний засіб «Olive Oil Rosin» 400 гр. Depileve у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

31. косметичний засіб «Objectif Fermete» 500 ml Anesi, у кількості 72 шт., загальною вартістю 72 грн.;

32. косметичний засіб «Gold concentrate» 3x10 ml Depileve, у кількості 60 шт., загальною вартістю 60 грн.;

33. косметичний засіб «Peach Paraffin Deep Moisturizing» 2,7 kg Depileve, у кількості 12 шт., загальною вартістю 12 грн.;

34. косметичний засіб «Soin Cryoslim» 500 ml Anesi, у кількості 70 шт., загальною вартістю 70 грн.;

35. косметичний засіб «Facial Applicator Spatulas Depileve», у кількості 100 шт., загальною вартістю 100 грн.;

36. косметичний засіб Sensual Hand and body lotion Depileve 200 ml, у кількості 24 шт., загальною вартістю 24 грн.;

37. косметичний засіб Collar Rings 400 grs. Depileve, у кількості 56 шт., загальною вартістю 56 грн.;

38. косметичний засіб «Extra Film wax» 500 гр. Depileve, у кількості 72 шт., загальною вартістю 72 грн.;

39. косметичний засіб «Easy Clean» 1000 ml Anesi, у кількості 27 шт., загальною вартістю 27 грн.;

40. косметичний засіб «Paraffin Plastic liners» 100 units Depileve, у кількості 22 шт., загальною вартістю 22 грн.;

41. косметичний засіб «Pearl Rosin» 400 гр. Depileve, у кількості 24 шт., загальною вартістю 24 грн.;

42. косметичний засіб «Intimate Film rosin» 800 гр. Depileve, у кількості 12 шт., загальною вартістю 12 грн.;

43. косметичний засіб «Body Applicator Spatulas» Depileve, у кількості 100 шт., загальною вартістю 100 грн.;

44. футбольна форма, у кількості 50 комплектів, загальною вартістю 24023,13

45. майка спортивні, у кількості 3600 шт., загальною вартістю 54620,99 грн.;

46. сукня для заняття танцями, у кількості 450 шт., вартістю 117207,56 грн.;

47. апарат Lumenis Light Sheer Desire артикул RX-1170000, 1 штука вартістю 80000 грн.;

48. апарат Geneo+ by Pollogen, у кількості 4 шт. вартістю 80000 грн.;

49. апарат Lumenis Light Sheer HS Handpiece артикул UG-1171020, 1 штука вартістю 80000 грн.;

50. апарат Lumenis Light Sheer ET Handpiece артикул UG-1171010, 1 штука вартістю 80000 грн.;

51. частини апарата Ultrasound Applicator Pollogen, у кількості 4 шт. загальною вартістю 80000,00 грн.;

52. частини апарата TriPollar Applicator Pollogen у кількості 4 шт., загальною вартістю 80000,00 грн.;

53. частини апарата Lumenis IPL Sapphire Coll Light 6 мм, арт. КТ-1007656у кількості 1, загальною вартістю 80000,00 грн.;

54. фільтр Lumenis IRL Treatment vascularу кількості 1 шт. вартістю 80000,00 грн.;

55. фільтр Lumenis IRL Acne Expert, у кількості 1шт. вартістю 80000,00 грн.;

56. пилотяг роботизований "IMASS A3", у кількості 1 шт. вартістю 6334,75 грн.;

57. гантелі з написом «SHAKE», у кількості 80 шт. загальною вартістю 3506,40 грн.;

58. килимки в асортименті, з написом «YOGA MAT», у кількості 16 шт., вартістю 561,92 грн.;

59. ротаметр для вимірювання витрати рідини з маркуванням LZT M-25 2-14 GPM 12-52 LPM, у кількості 38шт., вартістю 24589,80 грн.;

60. ротаметр для вимірювання витрати рідини з маркуванням LZT M-15 1-1 GPM 0.4-4.0 LPM, у кількості 48 шт., вартістю 49936,32 грн.;

61. ротаметр для вимірювання витрати рідини з маркуванням LZT G-50 50-200 GPM 200-800 LPM, у кількості 17шт., вартістю 25795,80 грн.;

62. ротаметр для вимірювання витрати рідини з маркуванням LZT G-15 5-5 GPM 2-18 LPM, у кількості 23 шт. вартістю 28192,71 грн.;

63. ротаметр для вимірювання витрати рідини з маркуванням LZT G-25 2-20 GPM 10-70 LPM, у кількості 27 шт. вартістю 33291,00 грн.;

64. осьовий рідинний манометр із затискачем з маркуванням 0-10 bar, 0-150 psi, у кількості 148 шт., вартістю 33268,92 грн.;

65. осьовий рідинний манометр із затискачем з маркуванням 0-20 bar, 0-300 psi, у кількості 58 шт. вартістю 11796,62 грн.;

66. осьовий рідинний манометр із затискачем з маркуванням 0-25 bar, 0-350 psi, у кількості 19 шт., вартістю 6651,90 грн.;

67. осьовий манометр з маркуванням 0-10 kg/cm2, 0-150 psi, у кількості 195ши. вартістю 19767,15 грн.;

68. вимикач високого тиску з маркуванням TYPE: HLP530DE, RANGE: 5-30 bar, DIFF: 3-10 bar, у кількості 20 шт. вартістю 11067,60 грн.;

69. кондуктометр в комплекті з електродом з маркуванням Model: ССТ-3320 Level: 1.5 Range: 2000 Sensor: 1.0 , у кількості 5 шт. вартістю 15723,00 грн.;

70. кондуктометр в комплекті з електродом з маркуванням СМ-230 Honest, у кількості 10 шт., вартістю 30438,00 грн.;

71. косметичний засіб "Azulene Cream Rosin" 800 гр. Depileve, у кількості 12 шт. вартістю 12,00 грн.;

72. косметичний засіб "Non-Woven Body Strips 100" Depileve, у кількості 230 шт., вартістю 230,00 грн.;

73. косметичний засіб "Paraffin Treatments" Depileve, у кількості 22 шт. вартістю 22,00 грн.;

74. Косметичний засіб "Natural Wax NG"у кількості 3982 шт. вартістю 3982,00 грн.;

75. Косметичний засіб "Traditional Chlorophyl Wax" 500 гр. Depileve, у кількості 48 шт. вартістю 48,00 грн.;

76. Косметичний засіб "Traditional Olive Oil Wax" 500 гр. Depileve, у кількості 216 шт. вартістю 216,00 грн.;

77. Косметичний засіб "Depil Mousse" 200ml Depileve , у кількості 39 шт. вартістю 39,00 грн.;

78. Косметичний виріб "Dermopeel peeling cream" 200ml Depileve, у кількості 28 шт. вартістю 28,00 грн.;

79. Косметичний виріб "Bronze Wax" 800гр. Depileve, у кількості 12 шт. вартістю 12,00 грн.;

80. Косметичний засіб "Contour Leger" 500ml Anesi, у кількості 96 шт. вартістю 96,00 грн.;

81. Косметичний засіб "A.H.A. Hydrate" 200ml Depileve, у кількості 30 шт., загальною вартістю 30,00 грн.;

82. Косметичний засіб "Collar Rings" 800 grs. Depileve, у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

83. Косметичний засіб "Pink Talc Wax" 750ml Depileve, у кількості 36 шт., загальною вартістю 36,00 грн.;

84. Косметичний засіб "Pre Base" 500 ml у кількості 24 шт., загальною вартістю 24,00 грн.;

85. Косметичний засіб "Crema Acaeite" 220 ml у кількості 24 шт., загальною вартістю 24,00 грн;

86. Косметичний засіб Cera tradicional VCDETFR 01 у кількості 264 шт., загальною вартістю 264,00 грн.;

87. Косметичний засіб Anesi Lipoaminocel VEANLA 500 у кількості 192 шт., загальною вартістю 192,00 грн.;

88. Косметичний засіб Cera tradicional VCDETFA 01 у кількості 72 шт., загальною вартістю 72,00 грн.;

89. Косметичний засіб Depil 400 tiras depilbox classic у кількості 30 шт., загальною вартістю 30,00 грн.;

90. Косметичний засіб Cera extra film 400 GR у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

91. Косметичний засіб Cera tradicional gold 400 gr VCDEAZ 400 у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

92. Косметичний засіб Parafina de Leche 450 GR VCDEPL 450 у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

93. Косметичний засіб Aceite Limpiador VEDGH050U у кількості 42 шт., загальною вартістю 42,00 грн.;

94. Косметичний засіб Cera extra film monoi VCDESM 800 у кількості 120 шт., загальною вартістю 15076,20 грн.;

95. Косметичний засіб Xide E020 VENDA AL GODON у кількості 126 шт., загальною вартістю 126,00 грн.;

96. Косметичний засіб Folisan VEDELF 150 у кількості 9 шт., загальною вартістю 9,00 грн.;

97. Косметичний засіб Anesi soin ducorps VFNAHHF 15 у кількості 35 шт., загальною вартістю 35,00 грн.;

98. Косметичний засіб 3G Bronze wax for men 500 grs VCDESBR 50 у кількості 96 шт., загальною вартістю 96,00грн.;

99. Щітка для догляду за тваринами з написом «FURminator» у кількості 438 шт., загальною вартістю 15032,16 грн.

100. Швабра модель «FZ-015» потужність 1300W у кількості 30 шт., загальною вартістю 1029,60 грн.;

101. Швабра модель «FZ-019» потужність 1300W у кількості 30 шт., загальною вартістю 1029,60 грн.;

102. Швабра модель «JC-A2CX6» потужність 1250W у кількості 30 шт., загальною вартістю 1029,60 грн.;

103. Щітки по догляду за тваринами торгівельної марки «Fur Wizard» в кількості 5 коробів у кількості 160 шт., загальною вартістю 1155,76 грн.;

104. Косметичний засіб Anesi aminogel 20 VEANAC 201 у кількості 108 шт., загальною вартістю 108,00 грн.;

105. Косметичний засіб Anesi parafango 3 kg у кількості 1 шт., загальною вартістю 1,00 грн.;

106. Косметичний засіб "Espatulas Extra Film 100" DePileve у кількості 50 шт., загальною вартістю 50,00 грн.;

107. Косметичний засіб leche у кількості 72 шт., загальною вартістю 72,00 грн.;

108. Косметичний засіб "Essential Oil Lavender Rosin" 400 гр. Depileve у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

109. Косметичний засіб Easy Clean у кількості 72 шт., загальною вартістю 72,00 грн.;

110. Косметичний засіб Crema Acaeite у кількості 48шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

111. Косметичний засіб Depil 400 tiras у кількості 40 шт., загальною вартістю 40,00 грн.;

112. Косметичний засіб Depil 85 M rollo у кількості 120 шт., загальною вартістю 120,00 грн.;

113. Косметичний засіб "Pre-waxing oil" 220ml Depileve у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

114. Косметичний засіб "Objectif Minceur" 200ml Anesi у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

115. Косметичний засіб Cera tradicional 500 гр у кількості 216 шт., загальною вартістю 216,00 грн.;

116. Косметичний засіб Cera extra film 400 GR у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

117. Косметичний засіб Folisan VEDELF 150 ml у кількості 60 шт., загальною вартістю 60,00 грн.;

118. Косметичний засіб Crema de manos VEDECM 075 75 ml у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

119. Косметичний засіб Pre Base 500 ml у кількості 24 шт., загальною вартістю 24,00 грн.;

120. Косметичний засіб 3G Bronze wax for men 500 grs 800 гр у кількості 96 шт., загальною вартістю 96,00 грн.;

121. Косметичний засіб Anesi parafango 3 kg у кількості 81 шт., загальною вартістю 81,00 грн.;

122. Косметичний засіб SCYL DO 14 у кількості 10 шт., загальною вартістю 10,00 грн.;

123. Косметичний засіб leche 200 ml у кількості 96 шт., загальною вартістю 96,00 грн.;

124. Косметичний засіб "Dermospray" 220ml Depileve у кількості 24 шт., загальною вартістю 24,00 грн.;

125. Косметичний засіб "Natural Pine Rosin" 800гр Depileve у кількості 12 шт., загальною вартістю 12,00 грн.;

126. Косметичний засіб "Natural Pine Rosin" 400гр Depileve у кількості 18 шт., загальною вартістю 18,00 грн.;

127. Косметичний засіб Intimate Film Rosin 400 гр. Depileve у кількості 48 шт., загальною вартістю 48,00 грн.;

128. Косметичний засіб Wax-Can Holder Depileve,Vcancf001 Anesi cuchilla,Secupro Maxisafe MARTOR,Secupro Trapezklige MARTOR у кількості 50 шт., загальною вартістю 50,00 грн.;

129. Гель для омолодження шкіри Neo Revive Kit артикул 34003031 у кількості 480 шт., загальною вартістю 94137,50 грн.;

130. Гель для омолодження шкіри Neo Bright Kit артикул 34003021 у кількості 480 шт., загальною вартістю 94137,00 грн.;

131. Ножі кухонні у наборах, з фіксованим лезом, торгівельної марки «Contovr Proknife» у кількості 394 шт., загальною вартістю 18454,96 грн.;

132. Ножі кухонні у наборах, з фіксованим лезом, з написом «mibacle blade world class» у кількості 200 шт., загальною вартістю 9368,00 грн.;

133. Замок дверний модель ШО40, виробник УП "Минский завод автоматических линий им. П.М. Машєрова", країна виробництва-Зроблено в Беларусії (г.Минск, ул. Даугабродская, 18) у кількості 1995 шт., загальною вартістю 373144,80 грн.;

134. Тканина в асортименті в рулонах у кількості 19 шт., загальною вартістю 19,00 грн.;

135. Соковижималка ручна у кількості 4 шт., загальною вартістю 4,00 шт.;

136. Лезо "martor Enjoy safety made in solingen" 100 шт. у упак. у кількості 50 шт., загальною вартістю 50,00 грн.;

137. Лезо "Anesi" у кількості 31 шт., загальною вартістю 31,00 грн.;

138. Лезо "Secupro maxisafe" №101199 у кількості 45 шт., загальною вартістю 45,00 грн.;

139. Лезо "Enjoy safety" 10xNO.92.66=100 шт. у упак. у кількості 2 шт., загальною вартістю 2,00 грн.;

140. Шумівка у кількості 6 шт., загальною вартістю 6,00 грн.;

141. Виделка для фритюру у кількості 71 шт., загальною вартістю 71,00 грн.;

142. Замок защелка кодовий модель-ЕКП, виробник ЗАО "МЕТТЕМ-Производство", країна виробництва-Изготовлено в России (г.Балашиха, ул.Пионерская, 13) у кількості 1995 шт., загальною вартістю 956403,00 грн.;

143. Нагрівач повітря салону, що працює від електромережі автомобіля потужністю 200W у кількості 499 шт., загальною вартістю 16616,70 грн.;

144. Виріб пластиковий, маркування daewoo cover-back panel lower 96236055. у кількості 2 шт., загальною вартістю 79,42 грн.;

145. Виріб пластиковий, маркування hinge-fuel filler 96406644 у кількості 7 шт., загальною вартістю 2,03 грн.;

146. Виріб пластиковий, маркування trim-shroud side_rh 96423427 у кількості 44 шт., загальною вартістю 75,36 грн.;

147. Виріб пластиковий, напис на пакуванні 96468253/А у кількості 2 шт., загальною вартістю 3,58 грн.;

148. Виріб пластиковий, напис на пакуванні 96468267 у кількості 5 шт., загальною вартістю 3,29 грн.;

149. Виріб пластиковий, маркування hinge-fuel filler 96648218 у кількості 3 шт., загальною вартістю 9,49 грн.;

150. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat cover a-front end side 96808330 у кількості 156 шт., загальною вартістю 694,66 грн.;

151. Виріб пластиковий, маркування daewoo cover a-back pnl upr 96236054 у кількості 106 шт., загальною вартістю 1659,04 грн.;

152. Виріб пластиковий, маркування daewoo cover a-i/p side lh 96246805 (96246810)у кількості 102 шт., загальною вартістю 1091,16 грн.;

153. Виріб пластиковий, маркування daewoo cover a-i/p side rh 96246807 (96246812) у кількості 112 шт., загальною вартістю 929,59 грн.;

154. Виріб металевий циліндричної форми, напис на пакуванні 905 5000, розрахункова кількість у кількості 5000 шт., загальною вартістю 3030,13 грн.;

155. Виріб пластиковий у поєднанні з іншими матеріалами, маркування handle trunk lid 96232434 у кількості 614 шт., загальною вартістю 30949,01 грн.;

156. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat trim-brace wheel house lh 96537994 у кількості 28 шт., загальною вартістю 336,42 грн.;

157. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat trim-brace wheel house rh 96537995 у кількості28 шт., загальною вартістю 336,42 грн.;

158. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat trim a-c pillar_lh 96427789 у кількості 30 шт., загальною вартістю 984,13 грн.;

159. Стенд рекламний (станок) в асортименті. у кількості 4 шт., загальною вартістю 4,00 грн.;

160. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat trim a-c pillar_rh 96423318 у кількості 20 шт., загальною вартістю 684,55 грн.;

161. Виріб пластиковий, маркування trim a front wheel house lh 96438768 у кількості 25 шт., загальною вартістю 606,69 грн.;

162. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat trim a-front wheelhouse_rh 96452368 у кількості 27 шт., загальною вартістю 653,09 грн.;

163. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat cover a-inner, rear door rh 96537556 у кількості 209 шт., загальною вартістю 2,22 грн.;

164. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat cover a-inner, rear door lh 96537556 у кількості 20 шт., загальною вартістю 92,22 грн.;

165. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat cover a-rocker panel front_lh 96449525 у кількості 10 шт., загальною вартістю 406,83 грн.;

166. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat cowl asm lh 96476584 у кількості 78 шт., загальною вартістю 2472,43 грн.;

167. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat garnish a-rear door lh 96585540 у кількості 20 шт., загальною вартістю 198,67 грн.;

168. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat garnish a-rear door rh 96585541 у кількості 20 шт., загальною вартістю 198,67 грн.;

169. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat cover a-rocker panel rear_lh 96537981 у кількості 16 шт., загальною вартістю 275,72 грн.;

170. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat cover a-rocker panel rear_rh 96537983 у кількості 16 шт., загальною вартістю 184,23 грн.;

171. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas gmdat trim a-a pillar lh 96650211. у кількості 22 шт., загальною вартістю 427,80 грн.;

172. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas cover a-side load compt_lh 96537944 у кількості 20 шт., загальною вартістю 303,01 грн.;

173. Виріб пластиковий, маркування hanyang zas cover a-side load compt_rh 96537946 у кількості 20 шт., загальною вартістю 303,01 грн.;

174. Виріб пластиковий, маркування gm dk panel frt s/d map pkt tr lh 96805053 t255dtdksy5419 у кількості 20 шт., загальною вартістю 417,37 грн.;

175. Виріб пластиковий у поєднанні з іншими матеріалами, маркування daewoo 96316323-1 у кількості 10 шт., загальною вартістю 984,92 грн.;

176. Губки господарські(10 коробок) у кількості 2200 шт., загальною вартістю 4400,00 грн.;

177. Губки для миття авто(4 коробки) у кількості 100 шт., загальною вартістю 200,00 грн.;

178. Рефрижераторний контейнер тип 233 (45-футовий рефрижераторний контейнер підвищеної місткості (High Cude) номер CHIU9002124, вагою брутто 4730 кг. у кількості 1 шт., загальною вартістю 213444,95 грн.;

179. Хімічна речовина "VESCOM 1000" 10kg у кількості 3 шт., загальною вартістю 3,00 грн.;

180. Хімічна речовина "VESCOM 2000" 10kg у кількості 97 шт., загальною вартістю 97,00 грн.;

181. Пластикові кульки у наборах по 3 штуки, торгівельної марки «Fridgeballs» у кількості 5 коробів у кількості 600 шт., загальною вартістю 1036,18 грн.;

182. Ветчинниця з написом «Redmond RHP-М02» у кількості 480 шт., загальною вартістю 10419,81 грн.;

183. Машинка (тріммер) для стрижки тварин «BI AO YA», на пакуванні присутнє маркування «BAY-580 7х1», вагою нетто 96 кг, працює від акумулятора у кількості 171 шт., загальною вартістю 7029,81 грн.;

184. Машинка (тріммер) для стрижки тварин «WAIKIL» модель «РЕТ2505», вагою нетто 41,76 кг, працює від електричної мережі у кількості 24 шт., загальною вартістю 986,64 грн.;

185. М`ясорубка торгівельної марки «nikai» «NMG-748» у кількості 20 шт., загальною вартістю 1881,00 грн.;

186. Електронний лазерний рівень, використовується для ремонтних робіт, не для використання у військовій середі та вибухобезпечному середовищі, в комплекті з батарейками, на пакуванні наявний напис «Levelpro 03 laser" у кількості 886 шт., загальною вартістю 102111,50 грн.;

187. Лампи настільні (нічники) для дитячих кімнат з світловими ефектами, з надписом «GIZMOS» у кількості 1480 шт., загальною вартістю 6808,00 грн.;

188. «Шоколадний Фонтан" BD-017, що працює від електричної мережі у кількості 57 шт., загальною вартістю 15310,77 грн.;

189. Освітлювальні LED прилади торгівельної марки «Luma Candles», що працюють від батарейок, з пультом дистанційного керування (в наборі по 3 шт.) у кількості 510 шт., загальною вартістю 11769,86 грн.;

190. Тримери для підстригання MENS Trimmer ES-505 у кількості 2976 шт., загальною вартістю 12898,48 грн.;

191. Освітлювальні прилади у вигляді черепахи, що працює від батарейок, з можливістю зарядки від USB кабелю у кількості 697 шт., загальною вартістю 16331,35 грн.;

192. Автомобільні світлодіодні лампи LED Headlight C6 F 36w/3800LM (H1) (H3) (H4) (H7) у кількості 19 шт., загальною вартістю 8063,00 грн.;

193. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. BLFІІ(15 коробок по 1000 шт.) у кількості 15000 шт., загальною вартістю 52500,00 грн.;

194. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. KELE 308(9 коробок по 1000 шт.) у кількості 9000 шт., загальною вартістю 31500,00 грн.;

195. Запальнички сигаретні, кишенькові, які не підлягають перезарядженню СRICKET, (263 коробки по 1000 шт.) у кількості 263000 шт., загальною вартістю 920500,00 грн.;

196. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню СRICKET ( 360 коробок по 1000 шт) у кількості 360000 шт., загальною вартістю 1260000,00 грн.;

197. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. JYWM 18309 (46 коробок по 1000 шт.) у кількості 46000 шт., загальною вартістю 161000,00 грн.;

198. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 818 (100 коробок по 1000 шт.) у кількості 100000 шт., загальною вартістю 350000,00 грн.;

199. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. ОК833(446 коробок по 1000 шт.) у кількості 446000 шт., загальною вартістю 1561000,00 грн.;

200. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 2805(119 коробок по 1000 шт.) у кількості 119000 шт., загальною вартістю 416500,00 грн.;

201. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 288(50 коробок по 1000 шт.) у кількості 50000 шт., загальною вартістю 175000,00 грн.;

202. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 1309/1308(172 коробок по 1000 шт.) у кількості 172000 шт., загальною вартістю 602000,00 грн.;

203. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 5973(25 коробок по 1000 шт.) у кількості 25000 шт., загальною вартістю 87500,00 грн.;

204. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 137(56 коробок по 1000 шт.) у кількості 56000 шт., загальною вартістю 196000,00 грн.;

205. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. ККК(20 коробок по 1000 шт.) у кількості 20000 шт., загальною вартістю 70000,00 грн.;

206. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 811(40 коробок по 1000 шт.) у кількості 40000 шт., загальною вартістю 140000,00 грн.;

207. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 907(18 коробок по 600 шт.) у кількості 10800 шт., загальною вартістю 37800,00 грн.;

208. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. QD388 (30 коробок по 1000 шт.) у кількості 30000 шт., загальною вартістю 105000,00 грн.;

209. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 088(60 коробок по 1000 шт.) у кількості 60000 шт., загальною вартістю 210000,00 грн.;

210. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. KELC(20 коробок по 1000 шт.) у кількості 20000 шт., загальною вартістю 70000,00 грн.;

211. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 308(1 коробка по 1000 шт.) у кількості 1000 шт., загальною вартістю 3500,00 грн.;

212. Запальнички сигаретні, кишенькові, які підлягають перезарядженню арт. 18309(2 коробки по 1000 шт.) у кількості 2000 шт., загальною вартістю 7000,00 грн.;

213. Щітки зубні "COBOR"(48 коробок) у кількості 27648 шт., загальною вартістю 193536,00 грн.;

214. Тканина різних кольорів та без маркування ( вага нетто 22923,1 кг, вага брутто 23465,8 кг) у кількості 2770 шт., загальною вартістю 11039835,00 грн.;

215. Підводка для очей на пакуванні присутній напис «KYLIE» у кількості 5861 шт., загальною вартістю 10373,97 грн.;

216. Туш для очей з написом на пакуванні «KYLIE Waterpoof mascara» у кількості 7213 шт., загальною вартістю 12767,01 грн.;

217. Туш для очей з написом на пакуванні «KKW Waterpoof mascara» у кількості 4303 шт., загальною вартістю 7616,31 грн.;

218. Помада з блиском, з написом на пакуванні «KYLIE» у кількості 2444 шт., загальною вартістю 2957,24 грн.;

219. Помада, з написом на пакуванні «KКW» у кількості 7199 шт., загальною вартістю 8710,79 грн.;

220. Комп`ютерні диски: RIDATA Double Sided DVD-R 8x 9.4GB/240 MIN. Made in Taiwan. 88 картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 52800 шт., загальною вартістю 110880,00 грн.;

221. Комп`ютерні диски: RIDATA Inkjet White Printable 52x CD-R 80 MIN/700MB. Made in Vietnam. 314 картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 188400 шт., загальною вартістю 395640,00 грн.;

222. Комп`ютерні диски: RIDATA 16x DVD-R 120 MIN/4.7GB. Made in Vietnam. 234 картонних коробів ( 12 Упаковок по 50 шт) у кількості 140400 шт., загальною вартістю 294840,00 грн.;

223. Комп`ютерні диски: RIDATA 16x DVD-R 120 MIN/4.7GB. Made in Taiwan. 125 картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 75000 шт., загальною вартістю 157500,00 грн.;

224. Комп`ютерні диски: RIDATA 52x CD-R 80 MIN/700MB. Made in Vietnam. 60 картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 36000 шт., загальною вартістю 75600,00 грн.;

225. Комп`ютерні диски: RIDATA Inkjet White Hub Printable 16x DVD-R 120 MIN/4.7GB. Made in Vietnam. 70 картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 42000 шт., загальною вартістю 88200,00 грн.;

226. Комп`ютерні диски: RIDATA DVD+R DL inkjet white NSR 8x 240MIN/8.5GB. Made in Taiwan. 80 картонних коробів ( 10 упаковок по 25 шт) у кількості 20000 шт., загальною вартістю 42000,00 грн.;

227. Комп`ютерні диски: RIDATA DVD+R DL inkjet white full face printable double layer 240MIN/8.5GB. Made in Taiwan.15 картонних коробів (12 упаковок по 50 шт.) у кількості 9000 шт., загальною вартістю 18900,00 грн.;

228. Комп`ютерні диски: RIDATA 8x DVD+R DL 50 Spindle 240MIN/8.5GB. Made in Taiwan. 20 картоннних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 12000 шт., загальною вартістю 25200,00 грн.;

229. Комп`ютерні диски: ANV 16x DVD-R 120 MIN/4.7GB. Made in Taiwan. 352 картонних коробів ( 6 упаковок по 100 шт) у кількості 211200 шт., загальною вартістю 443520,00 грн.;

230. Комп`ютерні диски: ARITA DVD-R 16x Inkjet White Printable 120 MIN/4.7GB. Made in Vietnam. 177 картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт0 у кількості 106200 шт., загальною вартістю 223020,00 грн;

231. Комп`ютерні диски: ARITA CD-R 52x 80 MIN/700MB. Made in Vietnam. 300картонних коробів ( 6 упаковок по 100 шт) у кількості 180000 шт., загальною вартістю 378000,00 грн.;

232. Комп`ютерні диски: ARITA CD-R 52x Inkjet White Printable 80 MIN/700MB. Made in Vietnam. 200картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 120000 шт., загальною вартістю 252000,00 грн.;

233. Комп`ютерні диски: Ri-JAPAN 16x DVD-R 120 MIN/4.7GB. Made in Vietnam. 50 картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 30000 шт., загальною вартістю 63000,00 грн.;

234. Комп`ютерні диски: RISTAR CD-R 52xSpeed 80 MIN/700MB. Made in Vietnam. 200картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 120000 шт., загальною вартістю 252000,00 грн.;

235. Комп`ютерні диски: TECH-LV 16x DVD-R TOP QUALITY 4.7GB/120 MIN. Made in Taiwan. 100 картонних коробів ( 12 упаковок по 50 шт) у кількості 60000 шт., загальною вартістю 126000,00 грн.;

236. Сонячні батареї з маркуванням RITEK MYECO Model PM60-6RT-250. Made in Taiwan. у кількості 5 шт., загальною вартістю 39000,00 грн.;

237. РИБА: Хамса морожена виду engraulis encrasicolus (європейський анчоус) у гофроящиках, дата виробництва 29.01.2020 Термін придатності - 12.11.2020 Не в первинній упаковці. Країна виробництва - BY. Виробник - ООО ""РитМарк""" у кількості 9980 шт., загальною вартістю 144316,47 грн.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2021 року, зазначені невстановлені особи, на виконання домовленостей із ОСОБА_3 , перемістили вказані товари з території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлене досудовим розслідуванням місце, де викрадене майно опинилось у розпорядженні ОСОБА_3 .

Зі свого боку, ОСОБА_3 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації своєї протиправно діяльності, вивіз вищевказане майно на загальну суму 26 880 368 грн із території складу та розпорядився ним на власний розсуд, що підтверджується протоколом обушку за адресою розташування складу: АДРЕСА_1 .

Водночас, внаслідок дій ОСОБА_3 із прикриття своєї злочинної діяльності, особи, присутні, під час заволодіння товарами Київської митниці, не усвідомлювали факт викрадення чужого майна.

В подальшому, викраденим майном ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок своїх умисних протиправних дій ОСОБА_3 таємно викрав майно Київської митниці Держмитслужби на загальну суму 26 880 368 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою митною декларацією від 17.11.2020 № UA100000/2020/939986 до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Південний» Київської митниці Держмитслужби, надійшов вантаж за кодом товару УКТЗЕД полістирол марки 825 (HIPS) удароміцний, в первинній формі (у вигляді твердих гранул, без вмісту води), нефріоностійкий, невспінюючий, упакований до 400 мішків та розміщений на 8 піддонах, загальною вагою (нетто) 10 000 кг. вартістю 1 117,80 доларів США.

Вищевказаний вантаж 20.11.2020 поміщено до складу тимчасового зберігання ТОВ «Митний термінал «Калинівка» за єдиним уніфікованим документом на розміщення та тимчасове зберігання товарів, №UA100480/2020/61 до 18.02.2021.

Крім того, на підставі звернення імпортера - ТОВ «Водосточні системи» від 08.02.2021 № 05-08/02 строк зберігання вищевказаного товару продовжено до 17.03.2021.

Надалі, на виконання вимог ч. 4 ст. 204 Митного кодексу України, вказаний товар був переданий для зберігання та/або розпорядження Київській митниці.

Так, на підставі пункту 3 частини 1 статті 238 митного Кодексу України, наказу Міністерства Фінансів України від 30.05.2012 р. № 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2012 р. та вищевказаної службової записки митного поста «Південний» від 19.03.2021 №7.8-28.8-30/396, інспектор відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним Управління інфраструктури держмайна та господарської діяльності Київської митниці ОСОБА_12 , відповідно до акту № 39 прийняв на склад митниці товари, митне оформлення яких не проведено, а саме: Полістирол удароміцний марки 825, упакований до 400 мішків та розміщений на 8 піддонах, загальною вагою (нетто) 10 000 кг. із задекларованою вартістю 368 495,00 гривень.

Відповідно до Журналу реєстрації прибуткових та видаткових документів щодо руху майна (Справа №7.8-21-04-20 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 р.р.) вищевказане майно поміщено на митні склади Київської митниці, розташовані за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, та взято на облік.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2021 року, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на таємне заволодіння вказаним майном, яке перебувало у розпорядженні Київської митниці.

З метою реалізації свого злочинного умислу, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_3 залучив головного державного інспектора відділу організації роботи з вилученим майном управління адміністративно-господарської діяльності Київської митниці ОСОБА_13 .

У подальшому, на виконання свого спільного злочинного плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_13 підготували мішки, які за своїми візуальними ознаками були максимально схожі на 400 мішків удароміцного полістиролу, заповнивши їх подрібненими пінопластовими кульками.

Також, ОСОБА_13 , з метою прикриття своєї протиправної діяльності, отримала доступ до митного забезпечення, яке належало матеріально відповідальній за збереження удароміцного полістиролу особі - ОСОБА_12 , а також ключі від митного складу за який відповідав останній.

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, користуючись перебуванням ОСОБА_12 у відпустці, ОСОБА_3 та ОСОБА_13 в період з 25.08.2021 по 08.09.2021 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), домовились із працівником ТОВ «Консалтинговий Регіональний Економічний Центр» ОСОБА_14 , який був необізнаний із злочинними намірами останніх, про заміну мішків із полістиролом удароміцним на заздалегідь підготовлені мішки із подрібненим пінопластом.

У подальшому, користуючись отриманими ключами від митного складу, які належали ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та ОСОБА_13 таємно проникли до приміщення митного складу, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, в якому зберігався полістирол удароміцний.

За такої умови, ОСОБА_14 та усім присутнім працівникам митниці ОСОБА_3 та ОСОБА_13 повідомляли, що у такій заміні є нагальна необхідність, чим утворили у оточуючих враження про правомірність своїх дій та укрили факт заволодіння чужим майном.

Після цього, ОСОБА_14 , який був необізнаний із злочинними намірами останніх, завантажив полістирол удароміцний у вказаний ОСОБА_3 (невстановлений досудовим розслідуванням) транспортний засіб, а заздалегідь підготовлені мішки ОСОБА_3 та ОСОБА_13 вивантажив до складу на третьому поверсі складських приміщень адміністративної будівлі Київської митниці.

Після заміни полістиролу удароміцного, за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_13 вказаний товар був переміщений у невстановлене досудовим розслідуванням місце, де останні розпорядились ним на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_13 таємно заволоділи майном, яке перебувало у розпорядженні Київської митниці вартістю 368 495 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із проникненням у сховище, вчиненому у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено що, 23.09.2021 на склад Київської митниці, відповідно до листа-доручення Держмитслужби № 08-1.6/20-02/7/8711 від 16.09.2021, положень ст. 518 Митного кодексу України та наказу Міністерства Фінансів України від 30.05.2012 № 627, службовими особами Львівської митниці за актом прийому-передачі від 23.09.2021 передані товари марки Apple Inc загальною вартістю 13 993 383,20 грн, які були вилучені на підставі протоколу про порушення митних правил № 1721/20900/21 від 04.09.2021.

Вказані товари були поміщені до приміщення митного складу Київської митниці, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8.

Приблизно в цей час у ОСОБА_3 та ОСОБА_13 виник умисел на таємне заволодіння вказаним майном, яке перебувало у розпорядженні Київської митниці.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2021 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_13 домовились із невстановленими досудовим розслідуванням особами про виготовлення муляжів вилучених товарів марки Apple Inc, які ззовні та вагою не відрізнялись би від оригінальних виробів.

Після підготовки муляжів, ОСОБА_3 та ОСОБА_13 діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в період грудня 2021 року - лютого 2022 року, таємно проникли до приміщення митного складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігався вилучений товар, та заволоділи наступним майном:

1. Комп`ютер (моноблок) марки «Apple», моделі «iMac 27-inch» з наявним маркуванням: «Apple, (1P) Part №.Z0ZX002FT, Serial №.H4TG51BXPN7C, iMac 27-inch Standard glass, Model №.A2115, iMac 27"/3.8 GHz 8C/8GB/1TB/RP5700XT/1GBET/Glass/KB, Designed by Apple in California, Made in Thailand» у кількості 2 шт., вартістю 84 399,00 грн., загальною вартістю 168 798,00 грн.;

2. Комп`ютер (моноблок) марки «Apple», моделі «iMac 27-inch» з наявним маркуванням: «Apple, (1P) Part №.Z0ZX002FZ, Serial №. H4TG51BRPN7C, iMac 27-inch Standard glass, Model №.A2115, iMac 27"/3.6 GHz 10C/8GB/2TB/RP5500XT/1GBET/Glass/KB, Designed by Apple in California, Made in Thailand» у кількості 1шт., вартістю 102 606,00 грн.;

3. Комп`ютер (моноблок) марки «Apple», моделі «iMac 27-inch» з наявним маркуванням: «Apple, (1P) Part №.Z0ZX002GL, Serial №. H4TG51BNPN7C, iMac 27-inch Standard glass, Model №.A2115, iMac 27"/3.6 GHz 10C/8GB/1TB/RP5700XT/10GBET/Glass/KB, Designed by Apple in California, Made in Thailand» у кількості 2шт., вартістю 79 642,50 грн., загальною вартістю 159 285,00 грн.;

4. Комп`ютер (моноблок) марки «Apple», моделі «iMac 27-inch» з наявним маркуванням: «Apple, (1P) Part №.Z0ZX002GS, Serial №. H4TG51DIPN7C, iMac 27-inch Standard glass, Model №.A2115, iMac 27"/3.6 GHz 10C/8GB/2TB/RP5700XT/10GBET/Glass/KB, Designed by Apple in California, Made in Thailand» у кількості 2шт., вартістю 103 208,00 грн., загальною вартістю 206 416,00 грн.;

5. Навушники безпровідні марки «Apple», моделі «AirPods PRO» з наявним маркуванням: «Apple MWP22RU/A AirPods PRO with Wireless Charging Case Designed by Apple in California Made in China Serial № GX5DMCXB0C6L…» у кількості 460 шт., вартістю 5 809,30 грн., загальною вартістю 2 672 278,00 грн.;

6. Навушники безпровідні марки «Apple», моделі «AirPods PRO» з наявним маркуванням: «Apple MV7N2RU/A AirPods PRO with Charging Case Designed by Apple in California Made in Vietnam Serial № H0TG5MNVLX2Y…» у кількості 840 шт., вартістю 3 499,30 грн., загальною вартістю 2 939 412,00 грн.;

7. Ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Air 13-inch», об`ємом пам`яті 256GB з наявним маркуванням: «Apple, MacBook Air 13-inch, (1P) Part №.MGN63LL/A, Serial №. C02G568TQ6L4, Model №. A2337, SPG/8C GPU/8GB/256GB, 8GB unified memory, 256GB SSD, M1 chip, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 12шт. , вартістю 22 749,30 грн., загальною вартістю 272 9991,60 грн.;

8. Ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Air 13-inch», об`ємом пам`яті 256GB з наявним маркуванням «Apple, MacBook Air 13-inch, (1P) Part №.MGN93LL/A, Serial №. C02FN217Q6L7, Model №. A2337, SLV/8C GPU/8GB/256, 8GB unified memory, 256GB SSD, M1 chip, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 20 шт., вартістю 21 420,00 грн., загальною вартістю 428 400,00 грн.;

9. Ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Air 13-inch», об`ємом пам`яті 256GB з наявним маркуванням «Apple, MacBook Air 13-inch, (1P) Part №.MGND3LL/A Serial № FVFG3YPDQ6LC, Model №. A2337, GLD/8C CPU/7C GPU/8GB/256GB, 8GB unified memory, 256GB SSD, M1 chip, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1 шт., вартістю 21 014,00 грн.;

10. Ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Pro-13-inch», об`ємом пам`яті 512GB з наявним маркуванням «Apple, MacBook Pro 13-inch, (1P) Part №.MYD92LL/A Serial № C02G153DQ05F, Model №. A2338, SPG/8C CPU/8C GPU/8GB/512GB, 8GB unified memory, 512GB SSD, M1 chip, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 8 шт., вартістю 29 451,80 грн., загальною вартістю 235 614, 40 грн.;

11. Ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Pro-13-inch», об`ємом пам`яті 256GB з наявним маркуванням «Apple, MacBook Pro 13-inch, (1P) Part №.MYD82LL/A Serial № C02FW440Q05D, Model №. A2338, SPG/8C CPU/8C GPU/8GB/256GB, 8GB unified memory, 256GB SSD, M1 chip, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 29 шт., вартістю 28 000,00 грн., загальною вартістю 812 000, 00 грн.;

12. Ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Pro 16-inch», об`ємом пам`яті 512GB з наявним маркуванням «Apple, MacBook Pro 16-inch, (1P) Part №.MVVJ2LL/A, Serial № C02G5362MD6M, Model №. A2141, Space Gray/2.6GHz 6C/16GB/AMD Radeon Pro 5300M with 4GB GDDR6/512GB, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 2 шт., вартістю 53 367,30 грн., загальною вартістю 106 734,60 грн.;

13. Ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Pro 16-inch», об`ємом пам`яті 1TB, з наявним маркуванням «Apple, MacBook Pro 16-inch, (1P) Part №.Z0XZ004QV, Serial №. C02G62SSMD6R, Model №. A2141, MBP 16/2.6GHz/Radeon Pro 5300M/32GB/1TB/KB-US Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1шт., вартістю 67 292,40 грн;

14. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Air», об`ємом пам`яті 64 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Air (4th Generation) Wi-Fi, Serial №. GG7G2843Q16P, Model A2316, MYFP2LL/A, 64GB, Rose Gold, Designed by Apple in California, Assembled in China…»у кількості 3шт., вартістю 13 398,00 грн., загальною вартістю 40 194,00 грн.;

15. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Air», об`ємом пам`яті 64 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Air (4th Generation) Wi-Fi, Serial №. GG7G3ELTQ16M, Model A2316, MYFM2LL/A, 64GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 41шт., вартістю 13 349,00 грн, загальною вартістю 547 309,00 грн.;

16. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Air», об`ємом пам`яті 64 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Air (4th Generation) Wi-Fi, Serial №.GG7G33LYQ16N, Model A2316, MYFN2LL/A, 64GB, Silver, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 7шт., вартістю 13 276,90 грн., загальною вартістю 92 938,30 грн.;

17. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Air», об`ємом пам`яті 64 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Air (4th Generation) Wi-Fi, Serial №. GG7G30NTQ16Q, Model A2316, MYFQ2LL/A, 64GB, Sky Blue, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 24шт., вартістю 13 769 грн., загальною вартістю 330 456,00 грн.;

18. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Air», об`ємом пам`яті 64 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Air (4th Generation) Wi-Fi, Serial №GG7G3465Q16R, Model A2316, MYFR2LL/A, 64GB, Green, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 20шт., вартістю 13 118,00 грн., загальною вартістю 262 360,00 грн.;

19. Планшет марки «Apple», моделі «iPad», об`ємом пам`яті 32 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad(8th Generation) Wi-Fi, Serial №. F9FG4112Q1GF, Model A2270, MYLC2LL/A, 32GB , Gold, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1шт., вартістю 8 298,50 грн.;

20. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 11-inch», об`ємом пам`яті 128 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 11-inch (3th Generation) Wi-Fi + Cellular, Model A2301, MHMT3LL/A, 128GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1 шт., вартістю 20 322,40 грн.;

21. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 11-inch», об`ємом пам`яті 128 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 11-inch (3th Generation) Wi-Fi + Cellular, Serial №. Y9HH654YMQ, Model A2301, MHMU3LL/A, 128GB, Silver, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 3шт., вартістю 20 484,80 грн., загальною вартістю 61 454,40 грн.;

22. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 11-inch», об`ємом пам`яті 128 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 11-inch (3th Generation) Wi-Fi, Serial №. J4HJXN1X9Y, Model A2377, MHQR3LL/A, 128 GB, Space Grey Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1шт., вартістю 19 441,10 грн.;

23. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 11-inch», об`ємом пам`яті 128 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 11-inch (3th Generation) Wi-Fi + Cellular, Model A2459, MHW53ZP/A, 128GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 2 шт., вартістю 22 802,50 грн., загальною вартістю 45 605,00 грн.;

24. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 11-inch», об`ємом пам`яті 256 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 11-inch (3th Generation) Wi-Fi + Cellular, Serial №. XX0YXK94K9, Model A2301, MHMV3LL/A, 256GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 2 шт., вартістю 24 771,60 грн., загальною вартістю 49 543,20 грн.;

25. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 11-inch», об`ємом пам`яті 256 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 11-inch (3th Generation) Wi-Fi, Serial №. VFXKGM66K5, Model A2377, MHQV3LL/A, 256GB, Silver, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1шт., вартістю 20 587,00 грн.;

26. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 11-inch», об`ємом пам`яті 512 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 11-inch (3th Generation) Wi-Fi,+ Cellural, Serial №. CX76YFJW6N, Model A2301, MHMX3LL/A, 512GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1шт., вартістю 27 774,60 грн;

27. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 11-inch», об`ємом пам`яті 512 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 11-inch (3th Generation) Wi-Fi, Serial №. HXWF0R27VQ, Model A2377, MHQW3LL/A, 512GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1шт., вартістю 23 544,50 грн.;

28. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 12.9-inch», об`ємом пам`яті 1TB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) Wi-Fi + Cellular, Serial №. TQVVJD970C, Model A2379, MHP13LL/A, 1TB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1 шт., вартістю 37 051,00 грн.;

29. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 12.9-inch», об`ємом пам`яті 128 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) Wi-Fi, Serial №.YYTV0Q546Q, Model A2378, MHNFLL/A, 128GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 5шт., вартістю 24 157,70 грн., загальною вартістю 120 788,50грн.;

30. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 12.9-inch», об`ємом пам`яті 128 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) Wi-Fi, Serial №. T43H36M3QT, Model A2378, MHNG3LL/A, 128GB, Silver, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 3шт., вартістю 20 965,00 грн., загальною вартістю 62 895,00 грн.;

31. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 12.9-inch», об`ємом пам`яті 128 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) Wi-Fi + Cellular, Serial №.Q2VYJ2TK2C, Model A2379, MHNR3LL/A, 128GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 2 шт., вартістю 28 883,75 грн., загальною вартістю 57 767,50 грн.;

32. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 12.9-inch», об`ємом пам`яті 128 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) Wi-Fi + Cellular, Serial №.KM064LXKWG, Model A2379, MHNT3LL/A, 128GB, Silver, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1 шт., вартістю 23 205,00 грн.;

33. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 12.9-inch», об`ємом пам`яті 256 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) Wi-Fi, Serial №.T0DVH276WF, Model A2378, MHNH3LL/A, 256GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 10шт.,вартістю 23 098,60 грн., загальною вартістю 230 986,00 грн.;

34. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 12.9-inch», об`ємом пам`яті 256 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) Wi-Fi, Serial №.C7yQR172VC, Model A2378, MHNJ3LL/A, 256GB, Silver, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1шт., вартістю 22 953,00 грн.;

35. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 12.9-inch», об`ємом пам`яті 256 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) Wi-Fi + Cellular, Serial №.L4456MW4D6, Model A2379, MHNW3LL/A, 256GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 2 шт., вартістю 25 655,00 грн., загальною вартістю 51 310,00 грн.;

36. Планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro 12.9-inch», об`ємом пам`яті 256 GB, з наявним маркуванням: «Apple, iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) Wi-Fi, Serial №.QLQ9W3QCP6, Model A2378, PHNH3LL/A, 256GB, Space Grey, Designed by Apple in California, Assembled in China…» у кількості 1шт., вартістю 22 953, 00 грн.;

37. Мобільний телефон(сенсорний смартфон) марки «Apple», моделі «iPhone 11» об`ємом пам`яті 128 GB з наявним маркуванням: «Apple, MHDH3ZP/A, iPhone 11, Black, 128 GB, Designed by Apple in California, Assembled in China, Model A2221…» та зазначені IMEI коди: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 . у кількості 20 шт., вартістю 14 578,20 грн., загальною вартістю 291 564,00 грн.;

38. Мобільний телефон (сенсорний смартфон) марки «Apple», моделі «iPhone 11» об`ємом пам`яті 64 GB з наявним маркуванням: «Apple, MHDA3VN/A, iPhone 11, Black, 64GB, Designed by Apple in California, Assembled in China, Model A2221…» та зазначені IMEI коди: НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51. у кількості 30шт., вартістю 12 949,30 грн., загальною вартістю 388 479,00грн.

39. Мобільний телефон (сенсорний смартфон) марки «Apple», моделі «iPhone 11» об`ємом пам`яті 128 GB з наявним маркуванням: «Apple, MHDM3ZP/A, iPhone 11, Purple, 128GB, Designed by Apple in California, Assembled in China, Model A2221…» та зазначені IMEI коди: НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71. у кількості 20шт., вартістю 14 699,30 грн., загальною вартістю 293 986,00 грн.;

40. Мобільний телефон (сенсорний смартфон) марки «Apple», моделі «iPhone 12 Pro» об`ємом пам`яті 128 GB з наявним маркуванням: «Apple, MGLN3LL/A, iPhone 12 Pro, Graphite, 128GB, Designed by Apple in California, Assembled in China, Model A2341…» та зазначені IMEI коди: НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111. у кількості 40 шт., вартістю 21 112,00 грн., загальною вартістю 844 480,00 грн.;

41. Мобільний телефон (сенсорний смартфон) марки «Apple», моделі «iPhone 12 Pro Max» об`ємом пам`яті 256 GB з наявним маркуванням: «Apple, MGCK3LL/A, iPhone 12 Pro Max, Graphite, 256GB, Designed by Apple in California, Assembled in China, Model A2342…» та зазначені IMEI коди: НОМЕР_112, НОМЕР_113, НОМЕР_114, НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, НОМЕР_121. у кількості 10шт., вартістю 25 445,00 грн., загальною вартістю 254 450,00 грн;

42. Мобільний телефон (сенсорний смартфон) марки «Apple», моделі «iPhone 12 Pro Max» об`ємом пам`яті 256 GB з наявним маркуванням: «Apple, MGCN3LL/A, iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 256GB, Designed by Apple in California, Assembled in China, Model A2342…» та зазначені IMEI коди: НОМЕР_122, НОМЕР_123, НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131. у кількості 10шт., вартістю 25 032,00 грн., загальною вартістю 250 320,00 грн.;

43. Мобільний телефон (сенсорний смартфон) марки «Apple», моделі «iPhone 12 Pro » об`ємом пам`яті 256 GB з наявним маркуванням: «Apple, MGMR3AA/A, iPhone 12 Pro , Gold, 256GB, Designed by Apple in California, Assembled in China, Model A2407…» та зазначені IMEI коди: НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_148, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151. у кількості 20 шт., вартістю 25 130,00 грн., загальною вартістю 502 600,00 грн.;

44. Мобільний телефон(сенсорний смартфон) марки «Apple», моделі «SE» об`ємом пам`яті 64 GB з наявним маркуванням: «Apple, MHFJ3LL/A, iPhone SE, Black, 64GB, Designed by Apple in California, Assembled in China, Model A2275, IMEI/MEID НОМЕР_1 …» у кількості 1 шт., вартістю 9 226,70 грн.;

45. Мобільний телефон(сенсорний смартфон) марки «Apple», моделі «Xr» об`ємом пам`ять 128 GB, Designed by Apple in California, Assembled in China, Model A2105…» та зазначені IMEI коди: НОМЕР_152, НОМЕР_153, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162, НОМЕР_163, НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_180, НОМЕР_181, у кількості 30 шт., вартістю 12 879,30 грн., загальною вартістю 386 379,00 грн.;

Надалі, з метою прикриття своєї протиправної діяльності, ОСОБА_3 та ОСОБА_13 замінили викрадене майно на заздалегідь підготовлені муляжі.

Після викрадення майна ОСОБА_3 та ОСОБА_13 , діючи умисно та доводячи свій протиправний умисел до кінця, перемістили викрадені товари з території митних складів Київської митниці, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8, у невстановлене досудовим розслідуванням місце, де розпорядились їм на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_13 своїми протиправними діями заволоділи матеріальними цінностями Київської митниці на загальну суму 13 594 063,7 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі не менш ніж 10152 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 27 247 968 грн. (двадцять сім мільйонів двісті сорок сім тисяч дев`ятсот шістдесят вісім гривень), який вчинив особливо тяжкий злочин. Крім того, слідчий у клопотанні обґрунтовує ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

- ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду: наявність даного ризику обґрунтовано тим, що у органу досудового розслідування на даний час є достатні підстави вважити, що:

1. ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, відповідальність за який за ч. 5 ст. 185 ч. 4 ст. 185 КК України передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

2. Крім того, як вже зазначалось ОСОБА_3 , з метою безперешкодного перетину державного кордону отримав собі групу інвалідності (та має підстави для перетину кордону навіть у військовий час та мобілізацію);

3. фактичне місце проживання ОСОБА_3 на теперішній час є м. Одеса що в свою чергу унеможливить органом досудового розслідування у встановлений законом порядку здійснювати контроль за виконанням своїх обов`язку підозрюваним.

Слідчий вказує, що вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_3 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжкого злочину, набувши після повідомлення йому про підозру іншого процесуального статусу - підозрюваний, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування.

При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання. Так, як зазначено у § 76 рішення ЄСПЛ «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000.

Відповідно до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду», важливим критерієм, орієнтуючись на який слід застосовувати вид запобіжного заходу, повинна бути санкція за вчинений злочин. Тобто, чим більш сувора санкція передбачена за злочин, тим більш суворий запобіжний захід повинен бути обраний щодо підозрюваного.

- ризик незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні:

ОСОБА_3 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, в тому числі на уповноважених осіб Київської митниці, враховуючи характер інкримінованих дій та розуміючи що не всі свідки допитані у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно із матеріалів кримінального провадження та отриманими органом досудового розслідування документами, ОСОБА_3 добре обізнаний у засобах, методах, формах проведення досудового розслідування, а отже розуміє суть і роль показань свідків у кримінальному провадженні. Застосовуючи запобіжний захід не пов`язаний з обмеженням волі, підозрюваний буде мати реальну можливість безпосередньо або опосередковано погрожувати заявнику та іншим свідкам, які контактували з підозрюваним.

- ризик у перешкоджанні кримінальному провадженню іншим чином: підтверджується тим, що працюючи на різних посадах Державної митної служби України, ОСОБА_3 має сталі звязку із правоохоронними органами та може через знайомих здійснювати вплив на свідків у вказаному кримінальному провадженні, з метою уникнення відповідальності за вже повідомленні злочини та частиною ще не інкримінованих йому правопорушень.

Обставини встановлені під час досудового розслідування на думку слідчого, виправдовують тримання підозрюваного під вартою, так як тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_3 у разі визнання його винним, у сукупності із даними про особу підозрюваного та з огляду на наявність у кримінальному провадженні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, унеможливлюють застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу, оскільки, з урахуванням обґрунтованості підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, відносно підозрюваного має бути обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що підозрюваний є інвалідом 3-ї групи, страждає рядом тяжких хронічних захворювань, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Також зазначив, що підозрюваний отримував невелику заробітну плату і тому розмір застави є неможливим до сплати. Підозру вважає необгрунтованою, ризики не доведеними, у зв`язку з чим просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника та зазначив, що в нього виник конфлікт з керівництвом митниці і вони ініціювали його переслідування. Винним себе не вважає.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

20 лютого 2023 року, о 14 год. 30 хв. старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 за погодженням із заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_15 повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя, вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

1. викрадення техніки «Apple inc.» із митних складів:

- висновком №-0938 від 18.11.2021;

- копія протоколу про порушення митних правил №1721/20900/21;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів проведеного у оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів проведеного у поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- протоколом огляду речей та документів (інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

- протоколом огляду речей та документів (частини майна вилученого за протоколом №1721/20900/21, в ході якого встановлено підміну товарів техніки « Apple inc » на муляжі;

- матеріалами щодо пересилки поштових переказів ТОВ «НОВА ПОШТА» ОСОБА_13 ;

- матеріалами виконаного доручення, щодо встановлення осіб, які користуються мобільними телефонами, підміненими на митному складі;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

- протоколом огляду речей (мобільного телефону ОСОБА_19 );

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;

- протоколом огляду речей вилучених в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_3 у АДРЕСА_3 (коробки від мобільного телефону ІМЕІ схожий із викраденим майном та мобільного телефону ОСОБА_3 );

- протоколом огляду огляду речей вилучених в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_3 у АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено коробку від мобільного телефону марки Apple inc.

- протоколом огляду речей вилучених в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони ОСОБА_21 - чоловіка ОСОБА_13 де наявний перелік техніки яка була викрадена, мобільного телефону ОСОБА_13 - на якому наявна інформація щодо розподілу викраденої техніки у м. Одеса та м. Київ);

- іншими матеріалами кримінального провадження.

2. викрадення майна Київської митниці із складу тимчасового зберігання за адресою: Київська область, с. Любимівка, вул. Польова 1А:

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення;

- протоколом допиту ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту ОСОБА_22 ;

- копіями актів приймання-передачі речей;

- протоколом допиту ОСОБА_23 ;

- протоколом обшуку від 21.11.2022, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом допиту ОСОБА_24 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;

- інвентаризаційними описами матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання до ТОВ «ЕКО-СТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

3. викрадення майна Київської митниці із складу тимчасового зберігання (полістирол) за адресою: м. Київ, б-р. В. Гавела 8А:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ;

- протоколом огляду відео із обшуку;

- протоколом огляду речей та документів на території Київської митниці за адресою: м. Київ, б-р. В. Гавела 8А, в ході якого зафіксовано факт підміни товару на пінопласт;

- протоколом огляду відео із обшуку складу тимчасового зберігання за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані в слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, інкримінованого йому стороною обвинувачення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 сг. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Слідчий суддя вважає доведеними ризики, з урахуванням характеру вчиненого кримінального правопорушення та особи підозрюваного, що останній може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, що повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження і саме обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_3 забезпечить виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та надасть можливість досягти органу досудового розслідування завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , дані, які характеризують останнього, як особу, стан здоров`я підозрюваного, його соціальні зв`язки, та враховує те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу, як на тому наполягала сторона захисту.

Варто зазначити, що застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а відтак приходить до висновку про задоволення клопотання, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали вище.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованого злочину і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Між тим, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

Відповідно до рішень ЄСПЛ у справі «В. проти Швейцарії» (W. V. Switzerland), 14379/88, 26 січня 1993 року, у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain), 12050/04, 8 січня 2009 року розмір застави повинен бути належною гарантією того, що заявник вирішить не зникати через побоювання втратити цю заставу, при визначенні розміру застави виправданим є врахування серйозності обставин справи.

При визначенні ОСОБА_3 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя наряду з положеннями ст.ст. 182,183 КПК України враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінальних правопорушень, їх корисливий мотив, матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушення, у якому він підозрюється, слідчий суддя вважає, що застава у межах 10152 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 27 247 968, 00 грн, з покладенням обов`язків передбачених частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, зможе забезпечити виконання ОСОБА_3 покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком до 20 квітня 2023 року включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 26 травня 2022 року.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 10152 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 27 247 968, 00 грн, зобов`язавши підозрюваного ОСОБА_3 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві:

р/р № UA1012089

Отримувач: ТУДСАУ в м. Києві

МФО 820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ.

Строк обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 20 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі установи, де особа утримується.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа установи, де особа утримується, має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Печерського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1