Справа № 369/1203/23
Провадження №1-кс/369/302/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що Відділом № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.01.2023 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що в проміжок часу з 08.12.2022 пор 13.12.2022 невстановленою групою осіб за допомогою електронно-обчислюваних пристроїв шляхом обману, під приводом збору коштів на потреби ЗСУ, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали йому значної матеріальної шкоди на суму 160 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування від Департаменту кіберполіції НП України отримано відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України, відповідно до якої встановлено що у період з 08.12.2022 по 13.12.2022 невстановленою групою осіб організовано шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами з використанням месенджеру Telegram, під приводом зборів коштів на допомогу ЗСУ від імені публічних осіб/волонтерів України. Особами було створено облікові записи Telegram від імені ОСОБА_5 , Сержант Мемаркус та в подальшому ОСОБА_6 .

Після того, як ОСОБА_4 залишав коментар в офіційних групах вищевказаних публічних осіб, невстановлені особи почали останньому писати в особисті повідомлення з «фейкових» облікових записів з приводу перерахування грошових коштів на допомогу ЗСУ. Зокрема, з використанням вказаної шахрайської схеми здійснено заволодіння грошовими коштами в сумі більше 160 тис. грн., а саме: 08.12.2022 23:30 - 3000 грн.; 08.12.2022 16:54 - 10000 грн.; 08.12.2022 23:29 - 7000 грн.; 09.12.2022 07:51 - 90000 грн.; 12.12.2022 19:44 - 10000 грн.; 12.12.2022 22:44 - 25000 грн.; 13.12.2022 03:57 - 16000 грн. Перерахування грошових коштів здійснювалися на наступні банківські картки: 1) НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ., використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 ; 2) на банківську картку № НОМЕР_4 (ПУМБ) - картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . В подальшому грошові кошти перераховувалися на інші картки: - НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), 12.12.2022 05:16:42 в сумі 1256 грн. Картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 . Може використовувати номера телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . На картку НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 13.12.2022 01:49:58 в сумі 5314 грн. та 951370 (Monobank), 13.12.2022 02:30:01 в сумі 10539 грн. Картки належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , який може використовувати номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

На банківську карту № НОМЕР_14 (ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») карта належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , може використовувати номери телефонів НОМЕР_16 . Електронні пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 Також отримано оперативні дані, що з НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) картка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_6 . Може використовувати номери телефону: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Соціальні мережі: ІНФОРМАЦІЯ_17

В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб, які здійснюють адміністрування перерахованих раніше трьох облікових записів Telegram отримано наступну інформацію:

За обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було закріплено номер НОМЕР_21 . Інформація щодо номеру: у червні 2022 року поповнювався ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_22 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , номери телефонів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 Окрім цього, номер телефону НОМЕР_21 працював у радіусі дії базової станції за адресою: АДРЕСА_8 . Абоненти «Б»: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . Номер НОМЕР_21 працював у мобільному телефоні Apple 12, IMEI: НОМЕР_28 .

Інші номери, які працювали в зазначеному IMEI пристрою:

- НОМЕР_29 (А, активний до 30.08.2022) поповнювався у вересні 2022 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_30 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , телефон: НОМЕР_31 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_21 Окрім цього, з номеру здійснювалася реєстрація електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_22 , за допомогою якої в подальшому було створено обліковий запис в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_23 . Вказану пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) надсилали потерпілому від імені ОСОБА_6 , для перерахування на неї грошових коштів (через систему ІНФОРМАЦІЯ_23 ).

-49 (Б, активний до 12.12.2022) здійснювалися дзвінки тільки з номером НОМЕР_26 . Вказаний номер ( НОМЕР_26 ) належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 . Також номер ОСОБА_15 раніше фігурував у дзвінках з номером «Сержант ОСОБА_16 » НОМЕР_21 ).

- НОМЕР_32 ( ОСОБА_17 , активний до 20.09.2022) здійснювалася реєстрація облікового запису Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

- НОМЕР_33 ( ОСОБА_18 , активний до 17.10.2022) - здійснювалася реєстрація облікового запису Telegram « ОСОБА_19 ». Вказаний номер має спільний контакт з номером НОМЕР_34 , який використовує ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (рідна сестра ОСОБА_21 ), РНОКПП НОМЕР_35 , місце народження: Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Верещаки.

Отримано інформацію, що згідно аналізу вищевказаних номерів, що працювали в зазначеному мобільному телефону ймовірним користувачем вказаних номерів являється ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_36 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , може використовувати номери: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 . Також між вказаною особою та ОСОБА_21 здійснювалися взаємні банківські транзакції. Банківські картки, які використовує ОСОБА_22 НОМЕР_41 , НОМЕР_42 (ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Встановлено взаємозв`язок фігурантів, а саме ОСОБА_21 з наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , які здійснювали перерахування коштів між собою, але здебільшого всі грошові кошти перераховуються на картковий рахунок ОСОБА_21 , яка також здійснює зняття грошових коштів через банкомат в смт Лисянка, Черкаської області.

Також встановлено, що ОСОБА_21 тривалий час проживала в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області та на даний час проживає в смт Лисянка, Черкаської області.

Разом з тим, встановлено що вихід в мережу Інтернет з зазначених трьох облікових записів Telegram здійснювався з наступних ІР-адрес: IP: НОМЕР_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), souce port: НОМЕР_44 , дата та час 14.12.2022 11:48:39. Дана ІР-адреса використовувала з номеру НОМЕР_45 , який у вказану дату та час працював у м. Дніпро. Згідно наявних баз даних номер належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_46 , АДРЕСА_12 .

Окрім цього, отримано ІР-адресу «домашнього» Інтернету, IP: НОМЕР_47 , souce port: НОМЕР_48 , 14.12.2022 22:27:31. Вказана ІР-адреса перебуває у володінні провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_30 », який надає послуги на території Київської та Черкаської областей.

Також проведеним моніторингом наявних баз встановлено додаткового заявника, якому завдано матеріальних збитків по аналогічній схемі вчинення кримінального правопорушення. Дані заявниці ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , 13.01.2023 було вчинено шахрайські дії, за результатом чого останній завдано матеріальних збитків у сумі 20000 грн.

Таким чином з метою перевірки та отримання доказів щодо спілкування ОСОБА_7 , та інших осіб яким перераховано грошові кошти з благодійних внесків необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонентів, яка зберігається в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ).

Враховуючи те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним терміналом в якому працювали абонентські номери: НОМЕР_52 та НОМЕР_53 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) та вказана інформація може бути використаною для проведення повного та неупередженого досудового розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений та встановлення істини в даному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , щодо абонентських номерів НОМЕР_52 та НОМЕР_53 , із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднань та вхідних /вихідних SMSповідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у даних оператора стільникового зв`язку і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести з допомогою отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та інформації.

Інформація, що знаходиться в, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, разом з цим отримана в, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відділом № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні у оператора мобільного зв`язку, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 .

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: копію інформації у електронному та друкованому вигляді по абонентським номерам НОМЕР_52 та НОМЕР_53 із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднань та вхідних /вихідних SMSповідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 01.12.2022 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1