Справа №487/3821/22
Провадження №1-кс/487/2585/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2022 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001242 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.11.2022 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів юридичної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточним рахунком № НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі); виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунку до моменту винесення ухвали(заяв, квитанцій, чеків тощо); документів стосовно оформлення та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку; усіх абонентських номерів, на які була прив`язана дана картка, з зазначенням дати прив`язки; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів за період з моменту оформлення картки до моменту винесення ухвали слідчим суддею; роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця, дати і часу зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та переказу грошових коштів (даних на осіб, які здійснили такий переказ з наданням документів - номеру картки, з якої здійснений переказ, адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети-заяви) за період з моменту оформлення картки до моменту винесення ухвали слідчим суддею; виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з моменту оформлення картки до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001242 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.04.2021 по теперішній час ОСОБА_5 , проходячи службу на посаді інспектора-чергового чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 , обіймаючи у громадській організації посаду голови правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , одержала за видатковими касовими ордерами на придбання матеріалів та виконання робіт грошові кошти в сумі понад 76 450 грн., які на думку органу досудового слідства, привласнила шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинила зазначеному ОСББ матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

Органом досудового слідства встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є клієнтом банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаною громадською організацією у зазначеній банківській установі 06.10.2020 відкритий поточний рахунок № НОМЕР_4 , який використаний для скоєння злочину.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного поточного рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку і руху грошових коштів за ним, картки зі зразками підписів, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Орган досудового слідства зазначає, що зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчої, криміналістичної, економічної експертиз.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення на теперішній час оригіналів згаданих документів .

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів юридичної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточним рахунком № НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі);

2) виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунку до моменту винесення ухвали(заяв, квитанцій, чеків тощо);

4) документів стосовно оформлення та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку;

5) усіх абонентських номерів, на які була прив`язана дана картка, з зазначенням дати прив`язки;

6) роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів за період з моменту оформлення картки до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

7) роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця, дати і часу зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та переказу грошових коштів (даних на осіб, які здійснили такий переказ з наданням документів - номеру картки, з якої здійснений переказ, адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети-заяви) за період з моменту оформлення картки до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

8) виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з моменту оформлення картки до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду.

Ухвала дійсна до 12.01.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1