печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7819/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 361 КК України, щодо групи встановлених осіб, які на території України організували незаконну діяльність онлайн-обмінників електронних валют, які працюють на наступних веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які діючи за попередньою змовою, в обхід проти економічних санкцій проти посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , розробила протиправний небанківській механізм здійснення грошових переказів на території України з метою фінансування підприємств, установ та організацій вказаної держави агресора, діяльність яких спрямована на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Для забезпечення діяльності вказаного злочинного механізму, у тому числі, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки за допомогою шкідливого програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із подальшим відмиванням грошових коштів.

Додатково Департаментом кіберполіції Національної поліції України отримано лист від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, а саме Федерального бюро розслідувань (FBI) з інформацією по справі стосовно особи, яка приймає участь у здійснені обміну заборонених на території України валют та відмивання грошових коштів за допомогою онлайн обмінників криптовалют за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його адміністратора.

В ході відпрацювання листа встановлено, що рекламування послуг обмінника криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється на хакерських, кардерських форумах та форумах соціальної інженерії (Zloy, Verified, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Omerta, ІНФОРМАЦІЯ_10 ), де висвітлюється інформація щодо надання анонімних послуг з конвертації криптовалют або фіатної валюти. Додатково встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово використовувався для відмивання грошових коштів, які були незаконно отримані внаслідок використання шкідливих програм вимагачів (Ransomware).

В ході проведення оглядів веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що зазначені веб-ресурси адмініструються та розташовані на серверах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фактично знаходиться у Сполучених Штатах Америки.

Враховуючи вище вказане, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей щодо наступних IP-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2

В судове засідання слідчий не з`явилась, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 361 КК України, щодо групи встановлених осіб, які на території України організували незаконну діяльність онлайн-обмінників електронних валют, які працюють на наступних веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000323 від 12.04.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих, прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вказаному кримінальному провадженні провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю безпосереднього вилучення компетентними органами Сполучених штатів Америки у межах запиту про міжнародно-правову допомогу, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, щодо наступних IP-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з початку надання послуг до моменту надходження запиту, і серед іншого, містити наступне:

-анкетні дані користувачів, які були вказані при наданні хостинг-провайдером у користування домена (ресурсу), розміщеного за вказаними IP-адресами, у тому числі: імена, дати народження, "ніки" користувачів, адреси, номери телефонів і адреси електронної пошти, логінів, імен, інших реєстраційних даних, які були вказані при отриманні послуг;

-дані про період обслуговування, включаючи вид і тривалість обслуговування;

-дані про авторизацію у панелі управління хостингом, включаючи IP-адреси з яких здійснювалася авторизація, час і тривалість підключення, МАС-адреса, інша інформація про пристрої, які використовувалися для авторизації в панелі управління;

-платіжні дані, включаючи періодичні виписки з рахунків, засоби і джерела оплати (у тому числі інформацію про банківські рахунки), електронні гаманці та їх ідентифікатори;

-кореспонденцію, яка спрямовувалася користувачеві хостингу і отримана від нього або від його імені, включаючи кореспонденцію, яка здійснювалася з приводу отримання послуг або через службу технічної підтримки;

-дані відносно серверів на яких розміщувався хостинг, включаючи специфічні характеристики апаратних засобів - модель і конфігурація, фізичне місцезнаходження серверів;

-побітову копію образу сервера за вказаними IP-адресами, а також історії логування усіх користувачів з моменту відкриття облікового запису по теперішній час;

-дані про фізичну адресу розташування комп`ютерного обладнання на якому розміщувалися сервери з вказаними IP-адресами;

-інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до зазначених IP-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1