Справа № 451/177/23
Провадження № 1-кс/451/11/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2023 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000131 від 24 листопада 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановила:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000131 від 24 листопада 2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.11.2021 у відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.11.2021 невідома особа, представившись представником банку, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 30 482, 67 грн, чим спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.11.2021 о 12:07 год до неї зателефонували з номера НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником банку та повідомила, що картка потерпілої заблокована та її необхідно активізувати. Працівник банку повідомив, що у телефонному режимі може активізувати її картки. ОСОБА_5 назвала номери банківських карток, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В подальшому їй повідомили, що прийде чотирьохзначний код, який вона повинна повідомити. Також їй надійшло смс повідомлення з 5 та 6 значними кодами, які вона повідомила. В результаті ОСОБА_5 повідомила три цифри на звороті двох банківських карток. Працівник банку повідомив, що термін дії карток продовжено та завершив розмову. Потерпіла вирішила піти у банкомат та перевірити баланс на картках. З зарплатної картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 27 483, 67 грн, з кредитної картки НОМЕР_3 знято 3 000 грн. Взявши виписку по банківських картках, з`ясувалось, що грошові кошти переказано через Ukr Kiev Portmone. Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_5 становить 30 483, 67 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Подали до суду клопотання про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (05.08.2021 № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 24.11.2021 внесені до ЄРДР за №0000131.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження, суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

Клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до документів, що містять інформацію за період часу з 00 год 00 хв 19.11.2021 по 00 год 00 хв 29.11.2021, а саме:

відомості про особу власника (прізвища, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківських картках (рахунках) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківських карток (рахунків) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також фото та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

рух грошових коштів по банківських картках (рахунків) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

прив`язку банківських карток (рахунків) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до номера оператора мобільного зв`язку;

користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив`язкою до номера мобільного оператора НОМЕР_1 ;

номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8