Справа № 369/2488/23
Провадження №1-кс/369/552/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000010 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банківської установи, шляхом обману, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 дізнавшись від ОСОБА_5 персональну інформацію, яка надійшла їй на телефон, отримала доступ до її карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4800,00 гривень, чим спричинила їй майнової шкоди.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа її грошима обчислювальної техніки, а саме з використанням електронно-використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000010 необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 190 КК України а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в березні-квітні 2023 року вона перебувала в Рівненській області м. Млинів, де з метою отримання соціальної допомоги, як внутрішньо переміщеній особі відкрила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_2 .

05.01.2023 року об 11 годинi 28 хвилин на її мобільний номер НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився начальником служби безпеки Рівненського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уточнив чи її банківська картка при ній та для підтвердження попросив назвати чотири останні цифри вказаноi картки. Сумнівів у ОСОБА_5 , що це працівник банку не було, оскільки вiн знав її анкетні дані, тому вона назвала цифри, які він попросив. В подальшому вказаний чоловік, повідомив, що зараз їй на телефон надійде смс-повідомлення i вона повинна назвати йому цифри, які будуть вказані в смс. Коли прийшло смс повідомлення, чоловік залишався на лiнii та вона назвала йому цифри з смс. Після цього, чоловік сказав, що все в порядку, особу підтверджено і остання в подальшому може користуватися своєю банківською картою. 11.01.2023 на її картковий рахунок № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від мого чоловіка надійшли кошти в сумі 5000 грн. Близько 13 години вона вказаною карткою в магазині в смт. Бородянка розрахувалась за каву. І коли в подальшому на початку 16 години пішла знову до магазину, то намагаючись розрахуватись картою отримала смс про те, що на рахунку недостатньо коштів. ОСОБА_5 не могла зрозуміти, що сталося, оскільки кошти не витрачала. Тож я зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що 11.01.2023 року о 15:00 з її карткового рахунку було знято кошти в розмiрi 4800,00 грн. Після чого одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розповіла про вищевказаний дзвінок невідомої особи на мій телефон 05.01.2023, вiд начебто працівника банку і попросила заблокувати картку та операцію по перерахунку коштів в сумі 4800 грн. скасувати. На що на гарячій лінії їй відповіли, що нічим допомогти не можуть так як вона повідомила свої персональні дані особам, порадили звернутися в поліцію.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю, надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 05.01.2023 року по 15.01.2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунках № НОМЕР_2 за період з 05.01.2023 року по 15.01.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації щодо карткового рахунку інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1