Справа № 296/2551/23
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000176 від 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2022 по теперішній час, група осіб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, діючи за попередньою змовою, шляхом обману громадян та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють дії направлені

на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022 близько 11 год. 00 хв. на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонувала оформити допомогу від держави. У ході бесіди невідома попросила потерпілу назвати пін-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки: НОМЕР_3 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 9400 грн, а саме один платіж здійснили на розваги: PAYPOINT. KYIV та два платежі на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dnipro.

Працівниками УКР ГУНП в Житомирській області встановлено причетність групи осіб, які вчиняють телефонні шахрайства під приводом працівників банку та під приводом продажу товарів через Інтернет платформу "ОЛХ", перебуваючи у місцях позбавлення волі, а саме: Державній установі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.11.2023 працівниками УКР ГУНП в Житомирській області вилучено інформацію, щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 з метою встановлення обставин виведення шахрайським шляхом грошових коштів.

Аналізуючи отриману інформацію встановлено, що по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": IBAN НОМЕР_4 , основна банківська карта № НОМЕР_5 , додаткова банківська № НОМЕР_3 , з якої у період скоєння злочину вчинені наступні безготівкові платежі:

- 2022-08-01 11:53:25 купівля товарів та послуг (РАЗВЛЕЧЕНИЯ: PAYPOINT, KYIV ПОКУПКА P 10) на суму 500 грн;

- 2022-08-01 11:54:42 та 2022-08-01 11:58:16 купівля товарів та послуг (РАЗВЛЕЧЕНИЯ: GLOBALGAMESONLINE, DNIPRO ПОКУПКА P 10) двома транзакціями по 500 грн. кожна;

- з 2022-08-01 11:59:12 по 2022-08-01 12:55:35 купівля товарів та послуг (РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 24PAY, KYIV ПОКУПКА P 10) транзакціями у кількості 79 разів по 100 грн. кожна.

Під час здійснення безготівкових платежів: 2022-08-01 11:54:42 та 2022-08-01 11:58:16 купівля товарів та послуг на суму 500 грн. кожна використовувалась платіжна система банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мерчантом " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (термінал E0112011), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформація зберігається в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 . (Таблиця "Виписка по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 ").

Таблиця "Виписка по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 "

Основна карта 687126

Поточна карта НОМЕР_3

Дата транзакції 2022-08-01 11:54:42 та 2022-08-01 11:58:16

DB/CR DB

Сума вал. карти Дві транзакції по 500 грн. кожна

МСС 7994

Термiнал E0112011

Коди авторизації 017008, 092013

ID транзакцій 2, 4

Карта / рахунок відправника НОМЕР_3

ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_6

ПІБ відправника ОСОБА_5

Карта / рахунок одержувача НОМЕР_7

ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_8

ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМІСІЯ)

Тип транзакції Купівля

Короткий опис Розваги: GLOBALGAMESONLINE, DNIPRO КУПІВЛЯ P 10

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повної інформації (номеру рахунку або аккаунта отримувача, анкетні дані отримувача, рух коштів по рахунку з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) про безготівкові платежі, здійснені 01.08.2022 о 11 год. 54 хв. 42 сек. та 01.08.2022 о 11 год. 58 хв. 16 сек. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_3 , а саме: купівлі товарів та послуг на суму 500 грн. кожна, в яких використовувалась платіжна система банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мерчантом " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (термінал E0112011), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по яким шахрайським шляхом здійснено незаконні списання грошових коштів.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Також просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.29).

Оскільки слідчим не доведено існування підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України, було повідомлено володільця речей та документів про розгляд справи.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим УКР ГУНП в Житомирській області, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Також, прохання у клопотанні слідчого про зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовити та надати документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, не передбачено положеннями Глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000176 від 03 серпня 2022 року, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: повну інформацію про безготівкові платежі, здійснені 01.08.2022 о 11 год. 54 хв. 42 сек. та 01.08.2022 о 11 год. 58 хв. 16 сек. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_3 , а саме: купівлі товарів та послуг на суму 500 грн. кожна, в яких використовувалась платіжна система банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мерчантом " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (термінал E0112011), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по яким шахрайським шляхом здійснено незаконне списання грошових коштів, а також номер рахунку або аккаунта отримувача, анкетні дані отримувача, рух коштів по рахунку з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо за наступними ідентифікаційними даними:

Таблиця "Виписка по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 "

Основна карта 687126

Поточна карта НОМЕР_3

Дата транзакції 2022-08-01 11:54:42 та 2022-08-01 11:58:16

DB/CR DB

Сума вал.карти Дві транзакції по 500 грн. кожна

МСС 7994

Термiнал E0112011

Коди авторизації 017008, 092013

ID транзакцій 2, 4

Карта / рахунок відправника НОМЕР_3

ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_6

ПІБ відправника ОСОБА_5

Карта / рахунок одержувача НОМЕР_7

ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_8

ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМІСІЯ)

Тип транзакції Купівля

Короткий опис Розваги: GLOBALGAMESONLINE, DNIPRO КУПІВЛЯ P 10

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій таких документів на паперових та/або електронних носіях.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1