УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У грудні 2022 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000097, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «16» листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області виявлений можливий факт самовільного, всупереч установленому законом порядку, вчинення дій, які полягають у незаконному без дозвільної документації видобутку піску службовими особами ТОВ «ГЛОБУС АЛЬЯНС ПЛЮС» ().

Так, встановлено, що на земельній ділянці, кадастровий номер :03:006:0013, загальною площею 7,9 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада. Глибоцька, службові особи ТОВ «ГЛОБУС АЛЬЯНС ПЛЮС» та невстановлені особи організували незаконний видобуток піску, який здійснюється «під замовлення» та розвозиться по об`єктах замовників у місті Києві, у тому числі в Солом`янський район м. Києва, при цьому здійснюється підробка товарно-транспортних документів.

До вказаних дій причетна ТОВ «ГЛОБУС АЛЬЯНС ПЛЮС» (), зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Суворова, 27, директором якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «ГЛОБУС АЛЬЯНС ПЛЮС» 01.06.2021 отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № НОМЕР_1 , а саме на видобування піску, придатного для благоустрою, рекультивації та планування Глибоцького родовища Бориспільського району Київської області, що знаходиться за 4 км на північ від с. Глибоке та за 2,8 км на південний-захід від м. Бориспіль та гірничий відвід від 13.07.2021 № 7.

Допитаний в якості свідка головний державний інспектор Головного управління Держпраці у Київській області ОСОБА_5 повідомив, що до переліку документів, які повинен мати суб`єкт господарської діяльності, який здійснює видобуток корисних копалин (піску) належить: проект розробки, акт гірничого відводу, план розвитку гірничих робіт на календарний рік. Також, повідомив, що у ТОВ «ГЛОБУС АЛЬЯНС ПЛЮС» відсутній план розвитку гірничих робіт на 2021 рік, без якого здійснення видобутку корисних копалин (піску) є незаконним, а також у товариства відсутній дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на об`єкти підвищеної небезпеки.

Відповідно до інформації з Головного управління Держпраці у Київській області, ТОВ «ГЛОБУС АЛЬЯНС ПЛЮС» не зверталося до Головного управління за погодженням плану розвитку гірничих робіт на 2021 рік з метою розробки Глибоцького родовища пісків у Бориспільському районі Київської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що здійснюючи підприємницьку діяльність з будівництва, в нього виникла необхідність у придбанні піску. Знайшовши продавця через мережу, прибувши за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада Глибоцька, придбав 10 тон піску за ціною 120 гривень за тону. За вказану операцію жодних розрахункових документів надано не було, що викликало сумнів у законності здійснення вказаної діяльності.

Таким чином, ТОВ «ГЛОБУС АЛЬЯНС ПЛЮС» здійснює господарську діяльність з видобутку піску в порушення п. 7 Постанови Кабінету Міністрів № 1107 від 26.11.2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», ст. 19. Гірничого закону України від 06.10.1999, ЗУ «Про надра».

Під час проведення досудового розслідування Державною екологічною інспекцією України столичного округу здійснено розрахунок ймовірних збитків, заподіяних Державі, внаслідок самовільного користування надрами, який становить 42 млн. 075 тис. 492 грн., що підтверджується висновком судової інженерно-екологічної експертизи.

В ході подальшого досудового розслідування на підставі матеріалів ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що наказом Державною службою геології та надр України № 485 від 16.12.2019 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 4906 від 21.06.2018.

Крім того, наказом Держгеонадра України №361 від 13.05.2021 анульовано наданий ТОВ «ГЛОБУС АЛЬЯНС ПЛЮС» () спеціальний дозвіл на користування надрами № 4906 від 21.06.2018, а вже 01.06.2021 такий дозвіл (№ 6518) на користування надрами вищевказаному підприємству був наданий.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка, кадастровий номер :03:006:0013, загальною площею 7,9 га належить на праві власності ОСОБА_4 .

Відповідно до договору оренди від 06.05.2020 вказана земельна ділянка надана в оренду строком на 2 роки ТОВ «ГЛОБУС АЛЬЯНС ПЛЮС» із можливістю пролонгації договору.

Враховуючи вищезазначене, з метою відшукання грошових коштів, що здобуваються кримінально-протиправним шляхом, а також документальних матеріалів, що стосуються предмету злочину, а також інших документів та речей його виконання, у тому числі чорнових записів, мобільних терміналів, планшетів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, карт пам`яті, ноутбуків та комп`ютерів, інших магнітних та оптичних носіїв інформації, на яких може міститись документація та переписка з приводу вчинення кримінального правопорушення, а також свідчити про наявність у ОСОБА_4 прямого умислу на одержання неправомірної вигоди, шляхом зловживання своїми повноваженнями, що мають значення для досудового розслідування як речовий доказ та які необхідні для проведення відповідних експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у помешканні, де проживає ОСОБА_4 , а саме у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігаються вищезазначені речі та документи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №309080861 від 06.09.2022 року житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 . Встановлено, що ОСОБА_4 проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 постановив ухвалу іменем України від 22.11.2022 (справа №760/16336/22, 1-кс/760/5374/22) на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вказаної ухвали в період часу з 12:23 год. до 15:15 год. 22.11.2022 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне:

1.3 (три) блокноти, бежевого, коричневого та чорного кольору з чорновими записами, які поміщені до спеціального пакету №EXP0337180;

2.візитівки з надписом «Пісок яружний, річковий розташований по річці Глибоцькій «Глибоцьке родовище пісків» у кількості 71 штука, та візитівки з надписом «Норд Інвест Плюс «землевпорядкування та геодезія, ОСОБА_4 » в кількості 64 штуки, які поміщені до спеціального пакету №WAR0034679;

3.протокол №5125 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України 03.07.2020р. «Глибоцьке родовище пісків», та «топографічний план Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 170, в кількості 2 штуки, які поміщено до спеціального пакету №ЕХР0428610;

4.печатка «Виконавчий комітет Бориспільської міської ради Київської обл», яку поміщено до спеціального пакету №WAR0034517;

5.документи відносно ТОВ «Глобус Альянс Плюс», технічний звіт, які поміщені до спеціального пакету №ЕХР0337333;

6.синя папка в якій містяться копії заяви від ОСОБА_9 на земельну ділянку та інші документи, які поміщені до спеціального пакету №ЕХР0337332;

7.документи ПП «Автотранс» та інші копії документів, які поміщені до спеціального пакету №ЕХР0337334;

8.предмет зовні схожий на зброю та магазин, який поміщено до спеціального пакету №WAR0034678;

9.предмети зовні схожі на набої у кількості 10 штук, які поміщені до спеціального пакету №WAR0034678;

10.предмети зовні схожі на набої у кількості 10 штук, які поміщені до спеціального пакету №WAR0034677;

11.предмети зовні схожі на набої у кількості 7 штук, які поміщені до спеціального пакету №WAR0034676;

12.дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 до 31.05.2022р., який поміщено до пакету №WAR0034507.

Вищевказані речі є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. Проте службові особи ТОВ «Глобус Альянс Плюс» не вчинили жодного суспільно небезпечного діяння, а тому підозра є необґрунтованою та необхідність у накладенні арешту на майно відсутня. Крім того, органом досудового розслідування вилучено ряд речей та документів, які взагалі не стосуються кримінального провадження. Зокрема, не було підстав для вилучення документів ОСОБА_9 , документів ПП «Автотранс ЛЛС», топографічного плану АДРЕСА_3 в кількості 2 штук, предмети зовні схожі на набої та зброю, дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення представника власника майна, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З фабули кримінального провадження вбачається, що воно стосується зловживання службовими особами ТОВ «Глобус Альянс Плюс» повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди для себе всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що завдало істотної шкоди інтересам держави, всупереч установленому законом порядку організували незаконний видобуток піску.

Слідчий просить суд накласти арешт на майно, вилучене 22 листопада 2022 року в ході обшуку за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Данила Галицького, 4 та наводить перелік майна.

Разом з тим, клопотання в частині накладення арешту на документи ПП «Автотранс» та інші копії документів та на дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 до 31 травня 2022 року задоволенню не підлягає, оскільки не доведено, що зазначені речі мають відношення до кримінального провадження, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються.

На обґрунтування необхідності арешту нерухомого майна, слідчий посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 16 липня 2021 року, що підтверджується наданою постановою про визнання речовим доказом від 13 грудня 2022 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-3 (три) блокноти, бежевого, коричневого та чорного кольору з чорновими записами;

-візитівки з надписом «Пісок яружний, річковий розташований по річці Глибоцькій «Глибоцьке родовище пісків» у кількості 71 штука, та візитівки з надписом «Норд Інвест Плюс «землевпорядкування та геодезія, ОСОБА_4 » в кількості 64 штуки;

-протокол №5125 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України 03.07.2020р. «Глибоцьке родовище пісків», та «топографічний план Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 170, в кількості 2 штуки;

-печатку «Виконавчий комітет Бориспільської міської ради Київської обл»;

-документи відносно ТОВ «Глобус Альянс Плюс», технічний звіт;

-синя папка в якій містяться копії заяви від ОСОБА_9 на земельну ділянку та інші документи;

-предмет зовні схожий на зброю та магазин;

-предмети зовні схожі на набої у кількості 10 штук;

-предмети зовні схожі на набої у кількості 10 штук;

-предмети зовні схожі на набої у кількості 7 штук,

які вилучено 13 грудня 2022 року в ході проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Данили Галицького, 4 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 листопада 2022 року (справа № 760/16336/22, 1-кс-760/5374/22).

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Слідчий суддя: