Справа № 682/2150/22
Провадження № 1-кс/682/188/2022
У Х В А Л А

15 листопада 2022 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000287 від 15.10.2021 р з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

15.10.2021 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8000 грн.

Дізнанням встановлено, що 14.10.2021 о 13 год. 55 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з № НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , довідавшись реквізити карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , незаконно заволоділа її грошовими коштами на суму 8000 грн.

Особа, що вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, проведені за період часу з 00.00 годин 14.10.2021 по 23.59 годин 15.10.2021 року з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У клопотанні, погодженому прокурором, дізнавач ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які містять інформацію про банківські операції, проведені за період часу з 00.00 годин 14.10.2021 по 23.59 годин 15.10.2021 року з картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копії таких документів.Вказані відомості матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви ОСОБА_3 про кримінальне правопорушення; протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 з приводу обставин заволодіння належними йому коштами шахрайським шляхом, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація про проведені банківські операції з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 має значення для дізнання, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виданими ОСОБА_3 , за період з 00.00 годин 14.10.2021 по 23.59 годин 15.10.2021 з можливістю ознайомитися з вказаною інформацією та вилучення її копії,а саме:

- договорів про відкриття банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 14.10.2021 по 23.59 годин 15.10.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 годин 14.10.2021 по 23.59 годин 14.10.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 14.10.2021 по 23.59 годин 15.10.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 14.10.2021 по 23.59 годин 15.10.2021, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 15.12.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1