Справа № 592/7795/22
Провадження № 1-кс/592/3351/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що Окружною прокуратурою міста Суми здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0000582 від 01.08.2022.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за № 0000582 від 01.08.2022 здійснюється сектором дізнання Сумського РУГІ ГУНІІ в Сумській області.
Досудовим розслідуванням у кримінальному пронддженні встановлено, що 31.07.2022 о 13:19 до ЧЧ Сумського РУП ГУНИ в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 31.07.2022 близько 12:10 в ході спілкування $ невідомою особою, яка представилась працівником служби безпеки банку, вона слідувала інструкціям неведомого, на її мобільний телефон надходили СМС-повіломлення з кодами підтвердження зняття коштів з її банківських карт, зміст яких вона повідомляла невідомому по телефону, в ході вказаних дій з карток потерпілої було знято грошові кошти на запільну суму 53200 гри. З карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 49 200 гри, та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 4 000 гри.
Згідно ст. 162 КІІК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що обумовлює отримання інформації щодо перелічених банківських карток, у порядку тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що наданий час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, с відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.
У судове засідання прокурор не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 31.07.2022 по 28.10.2022;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 31.07.2022 по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняли готівки за період часу з 31.07.2022 по 28.10.2022 з банкоматів А1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування. через які відбувались операції із зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки но 28.10.2022
- роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часу емісії вказаної картки по 28.10.2022;
- роздруківку сесій користування послугами інтсрнст-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по 28.10.2022;
3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000582 віл 01.08.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 28.11.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1