Справа № 132/2973/22
Провадження № 1-кс/132/554/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
"23" грудня 2022 р. м. Калинівка
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В зв`язку з цим, для встановлення фактичних обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка може становити банківську таємницю, по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 29.07.2022 по дату здійснення тимчасового доступу, а саме, виписки про рух коштів по даному рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (в паперовому та електронному вигляді).
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та дасть можливість встановити обставини, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , начальник Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, згідно поданих заяв просили розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
інформація стосовно банківського рахунку, який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; виписка про рух коштів по даному рахунку в період часу з 00 год 00 хв 29.07.2022 по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом), дат здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок.
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що зазначені документи:
- перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінальних правопорушень;
- містять охоронювану законом банківську таємницю, разом з тим в клопотанні слідчим доведено, що іншим способом отримати дану інформацію неможливо.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При визначенні періоду часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку, який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 слідча суддя виходить з того, що зазначений слідчим період з 29.07.2022 по дату здійснення тимчасового доступу не обґрунтовано та з метою дотримання балансу інтересів досудового розслідування та права особи на виправдане втручання в право на приватне життя, приходить до висновку надати тимчасовий доступ до інформації за період з 29.07.2022 року по 02.12.2022 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя,
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по даному рахунку в період часу з 00 год 00 хв 29.07.2022 по 02.12.2022; дат здійснення та місць проведення операцій; фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках; фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок.
Визначити строк дії ухвали в межах досудового розслідування, але не більше ніж два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя С.В. Ставнійчук