Справа № 591/2825/22
Провадження № 1-кс/591/2952/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000071 від 19.05.2022 за ознаками ч. 1 ст. 199 України, за фактом придбання та перевезення з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ЛКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють реалізацію алкогольної продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТМ Колос « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням підроблених марок акцизного податку зразка 2018-2020 років. 03.08.2022 внаслідок перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та реалізує продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виявлено 100 пляшок горілки « Класична » виробництва ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з марками акцизного податку дата виготовлення 25.02.2022.

При цьому, відповідно до актів ГУ ДПСУ в Сумській області, виявлено порушення норм Податкового законодавства ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким продукцію було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, факт реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції ТОВ Горобина та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення, а саме пляшки горілки « Класична » з вказаними вище марками акцизного податку підтверджує товарно-транспортна та видаткова накладні. На даний час, у слідчої виникла необхідність у призначенні ряду судових експертиз, з метою встановлення способу виготовлення марок акцизного податку, якими оклеєна продукція яку реалізує ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження чи спростування факту їх підроблення, а також встановлення ким виконані підписи та чи відповідають відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу печатки. У зв`язку із цим, просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000071 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №№ 0000071, а саме: заступнику начальника відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення :

1.1 Сто пляшок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які оклеєні марками акцизного податку з марками акцизного податку дата виготовлення 25.02.2022, вид марки АВЛГП, серія ААТЕ167729, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; серія НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , серія НОМЕР_39 , серія НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , серія НОМЕР_60 , серія НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , серія НОМЕР_64 , серія НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , серія НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , серія ААТG167809, ААТG167753, ААТG167751, ААТG167745, ААТG167815, ААТG167759, ААТG167757, ААТG167755, ААТG167817, ААТG167771, ААТG167765, ААТG167761, ААТG167827, ААТG167773, ААТG167769, ААТG167763, ААТG167825, ААТG167791, ААТG167781, ААТG167779;

1.2 Оригіналів товарно -транспортної накладної № 11865 від 06.07.2022 та видаткової накладної 11865 від 06.07.2022;

1.3 Копію договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та специфікаціями;

1.4 Акцизні накладі на товар, який було поставлено ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , а також на продукцію яка була поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2022 по 03.08.2022.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1