Справа № 569/7067/22
УХВАЛА

27 жовтня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000130 від 20.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 користуючись своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, отримують неправомірну вигоду від іноземних студентів, за нездійснення контролю за учбовим процесом останніх, закриття заборгованостей під час навчального процесу, уникнення відрахувань із навчального закладу, оформлення іноземцям документів на право проживання на території України та продовження їх законного терміну перебування в Україні, а також діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, під приводом навчання у ВНЗ, шляхом надання запрошень на навчання та документів, що стають підставою для отримання посвідок на тимчасове проживання на території України, сприяють незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , являючись начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично отримує грошові кошти від іноземних громадян, з метою організації та продовження їх навчання без відрахування з навчального закладу, за влив на членів екзаменаційних комісій, до повноважень яких входить прийняття рішень, щодо успішної здачі семестрових поточних та підсумкових контролів та успішний захист дипломної (кваліфікаційної) роботи, оформлення іноземцям документів на право проживання на території України та продовження їх законного терміну перебування в Україні, а також діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, під приводом навчання у ВНЗ, шляхом надання запрошень на навчання та документів, що стають підставою для отримання посвідок на тимчасове проживання на території України, сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Також, ОСОБА_5 та інші особи з числа службових осіб НУВГП, отримують неправомірну вигоду від іноземних громадян на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , УНЗР в ЄДДР НОМЕР_3 , а також карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , УНЗР в ЄДДР НОМЕР_3 , а також карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2020 по 19.10.2022.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , УНЗР в ЄДДР НОМЕР_3 , а також карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2020 по 19.10.2022, з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1