Справа № 161/3780/23
Провадження № 1-кс/161/1319/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 20 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 07.03.2023 року під час проведення огляду місяця події території Волинської митниці, що за адресою: с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, Волинської області, а саме на: фільтр для води (торгової марки «PHILIPS» арт. СА6903/10) кількістю 1449 шт.; порошок для видалення накипу (торгової марки «KRUPS» арк. F054) кількістю 300 шт.; таблетки для чистки кавових машин (торгової марки «SIEMENS» арт. ТZ80004A) кількістю 18 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «DELONGHI» арк. DLSC101) кількістю 144 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «BOSCH» арк.TCZ6004) кількістю 36 шт.; фільтр для води ( торгової марки « NIVONA» арк. NKIRF700) кількістю 40 шт.; фільтр для води (торгової марки «KRUPS» арк.F088) кількістю 64 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки SIEMENS» арт. ТZ80002A) кількістю 220 шт.; фільтр для води (торгової марки «BRITA» арк. 17000705) кількістю 72 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «KRUPS» арк.ХS531010) кількістю 100 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «EVOCA» арк. 21002557/0) кількістю 240 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «PHILIPS» арт. СА6700/10) кількістю 720 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «DURGOL» арт. 23050-3) кількістю 50 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «DURGOL» арт. 756) кількістю 60 шт.; мішок для пилососу (торгової марки «HYGIENE» арт. ZR200540) кількістю 100 шт.; змазка для каво машин 5Г (торгової марки « EVOCA») кількістю 300 шт.; засіб для видалення масла ( торгової марки «PHILIPS» арт. СА6704/10) кількістю 312 шт.; каву в гранулах 1000 г. ( торгової марки «KIMBO» арт. EXPRESSO VENDING) кількістю 60 шт..

Клопотання вмотивоване тим, що Третім слідчим відділом ( з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2023 близько 02 год. 50 хв. в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці по смузі «червоний коридор» (вантажний напрямок) у напрямку «в`їзд в Україну» заїхав вантажний транспортний засіб «MAN TGL 12.250» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням водія ФОП « ОСОБА_5 » громадянина України ОСОБА_6 .

Для проходження митного контролю водієм ОСОБА_6 відповідно до ЕЕ № UА205000/2023/712771 було подано посадовій особі Волинської митниці наступні товаросупровідні документи, а саме: CMR №В/N від 04.03.2023, INVOICE № 2/ТМ/2023 від 16.02.2023, відповідно до яких у вказаному транспортному засобі на 6 місцях (палетах) згідно поданих товаросупровідних документів переміщуються «автозапчастини», після чого автомобіль було оформлено.

05.03.2023 на адресу Волинської митниці слідчим скеровано доручення про проведення переогляду за №12-31-7547вих23. В результаті чого було виявлено прихований вище вказаний товар, який не був заявлений у товаросупровідних документах на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1

Вищевказаний товар 07.03.2023 вилучено оглядом місця події та 08.03.2023 постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, власником якого є ТОВ «ТІР МАРКЕТ» ( м. Луцьк, вул. Стрілецька, 31).

Як встановлено в ході вищевказаного огляду, вилучені речі та документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди. Одночасно, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням можливої конфіскації майна, збереженням речових доказів, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явився власник майна по невідомій суду причині, будучи належним чином повідомлений про місце, день та час розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явились, однак попередньо подали заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000056 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України на майно, яке було вилучене 07.03.2023 року під час проведення огляду місяця події території Волинської митниці, що за адресою: с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, Волинської області, а саме на: фільтр для води (торгової марки «PHILIPS» арт. СА6903/10) кількістю 1449 шт.; порошок для видалення накипу (торгової марки «KRUPS» арк. F054) кількістю 300 шт.; таблетки для чистки кавових машин (торгової марки «SIEMENS» арт. ТZ80004A) кількістю 18 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «DELONGHI» арк. DLSC101) кількістю 144 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «BOSCH» арк.TCZ6004) кількістю 36 шт.; фільтр для води ( торгової марки « NIVONA» арк. NKIRF700) кількістю 40 шт.; фільтр для води (торгової марки «KRUPS» арк.F088) кількістю 64 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки SIEMENS» арт. ТZ80002A) кількістю 220 шт.; фільтр для води (торгової марки «BRITA» арк. 17000705) кількістю 72 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «KRUPS» арк.ХS531010) кількістю 100 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «EVOCA» арк. 21002557/0) кількістю 240 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «PHILIPS» арт. СА6700/10) кількістю 720 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «DURGOL» арт. 23050-3) кількістю 50 шт.; засіб для видалення накипу (торгової марки «DURGOL» арт. 756) кількістю 60 шт.; мішок для пилососу (торгової марки «HYGIENE» арт. ZR200540) кількістю 100 шт.; змазка для каво машин 5Г (торгової марки « EVOCA») кількістю 300 шт.; засіб для видалення масла ( торгової марки «PHILIPS» арт. СА6704/10) кількістю 312 шт.; каву в гранулах 1000 г. ( торгової марки «KIMBO» арт. EXPRESSO VENDING) кількістю 60 шт..

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1