УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів,

у с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 клопотання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України в АР Крим (далі - СБУ в АР Крим) ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000480 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів, а саме корпоративних прав у вигляді 75% статутного фонду на загальну суму 265 420 980,00 грн. українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, м. Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНТ» (РФ, Курська область, Обоянський район, с. Павлівка, ІПН 461601001).

На обґрунтування клопотання зазначено, що СБУ в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

Зокрема, встановлено причетність до зазначеної діяльності російської компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНТ» (РФ, Курська область, Обоянський район, с. Павлівка, ІПН 461601001), сільськогосподарська продукція якої постачається військовим частинам Збройних сил РФ, зокрема тих, що дислоковані на території Курської області та беруть активну участь у військовій агресії РФ проти України, здійснюють обстріли території України, що призводять до жертв серед цивільного населення, знищення об`єктів цивільної та військової інфраструктури.

Відповідно до даних державних реєстрів України, вказана російська компанія є власником 75% частки статутного фонду на загальну суму 265 420 980,00 грн. українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, м. Харків, Салтівське шосе, буд.67-А).

Постановою слідчого від 27.06.2022 вказані корпоративні права визнані речовими доказами у вказаному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 на корпоративні права у вигляді 75% статутного фонду на загальну суму 265 420 980,00 грн. українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, м. Харків, Салтівське шосе, буд.67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНТ» (РФ, Курська область, Обоянський район, с. Павлівка, ІПН 461601001) накладений арешт.

На підставі викладеного, слідчий просив передати АРМА для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000480, а саме арештоване майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити. Також просив проводити розгляд клопотання без виклику володільця, власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» та компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНТ», у зв`язку з метою забезпечення збереження майна.

Оскільки клопотання розглянуто без учасників процесу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно з ч. 1 ст. 19 вказаного Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

З наведеного витікає, що вирішуючи питання щодо передачі майна в управління АРМА, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою його передачі є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, що має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

У судовому засіданні встановлено, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також прокурором доведене існування ризику знищене чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартість у разі не передачі його АРМА для подальшої реалізації.

Постановою слідчого від 27.06.2022 вказані корпоративні права визнані речовими доказами у вказаному провадженні.

У подальшому, 13.07.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у кримінальному провадженні № 0000480 на вищезазначені корпоративні права накладений арешт.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави, передбачені п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК для передачі 75% статутного фонду на загальну суму 265 420 980,00 грн. українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, м. Харків, Салтівське шосе, буд.67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНТ» (РФ, Курська область, Обоянський район, с. Павлівка, ІПН 461601001) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення їх зберігання або збереження їхньої економічної вартості.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 100, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України в АР Крим ОСОБА_4 задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000480, а саме:

-корпоративні права у вигляді 75% статутного фонду на загальну суму 265 420 980,00 грн. українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, м. Харків, Салтівське шосе, буд.67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНТ» (РФ, Курська область, Обоянський район, с. Павлівка, ІПН 461601001).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1