Справа № 595/1183/22
Провадження № 1-кс/595/767/2022
У Х В А Л А

16 грудня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000144, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20.08.2022 по 02.09.2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20.08.2022 по 02.09.2022, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій просила суд розглядати клопотання без її участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 29.08.2022 року в чергову частину відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Велеснів Чортківського району, про те, що протягом серпня 2022 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі біля 400 000 (чотириста тисяч) гривень із карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальні збитки на вказану суму.

29 серпня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що у зв`язку із початком воєнних дій на території України, його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28 лютого 2022 року, в якості добровольця прибув у військомат, та одразу ж був відправлений у с.Яворів Львівської області на навчання, після проходження якого був відправлений для несення служби у військову частину, яка знаходиться в смт.Золотоноша Черкаської області, де згодом був передислокований в м.Сєвєродонецьк для несення служби. В той час, його колишня дружина ОСОБА_5 , із якою його син розлучений з 16.02.2019, та двома їхніми спільними дітьми ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виїхали за кордон, а саме, до Австрії. 22 травня 2022 року до нього зателефонував командир підрозділу його сина, та повідомив, що син отримав поранення та знаходиться в безпечному місці. Через декілька днів до нього зателефонував його син ОСОБА_6 та повідомив, що на даний час знаходиться в госпіталі в місті Дніпро, та те що його планують переводити в госпіталь - ближче додому. 27.05.2022 року лікар сина зателефонувала до нього та повідомила йому, що його сина переводять у госпіталь в м.Хмельницький. Наступного дня, він та ОСОБА_10 вже перебували у вищевказаному госпіталі. Зі слів лікаря стан ОСОБА_6 був стабільно важкий. Як вдалося з`ясувать сина мобільний телефон та усі персональні документи, в тому числі паспорт, банківські картки, військовий квиток та інші документи, були втрачені ним на війні. 14.08.2022 ОСОБА_6 попросив свого брата ОСОБА_11 перевірити стан його банківських рахунків через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зробивши це та озвучивши йому суму, яка на той час перебувала на його рахунках близько 375 000 грн., ОСОБА_6 попросив свого брата ОСОБА_11 , щоб за будь-яких обставин дані кошти перейшли до його двох неповнолітніх дітей. 18.08.2022 року ОСОБА_6 помер в ІНФОРМАЦІЯ_7 . 19.08.2022 року колишня дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_5 разом з їхніми двома спільними неповнолітніми дітьми були присутні на похороні. 28.08.2022 року він, перебуваючи по місцю свого проживання, вирішив перекинути всі кошти, які знаходилися на банківській карті його померлого сина ОСОБА_6 (на той час 435 000 грн.) на рахунок свого другого сина ОСОБА_11 , з метою безпеки не втратити кошти, так як йому не було відомо, де в даний час перебувають документи померлого сина, в тому числі і банківська карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01 вересня він грошові кошти у сумі 435 000 грн перерахував на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я його матері ОСОБА_10 для подальшого збереження цих коштів і вирішення питання успадкування за законом.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_10 , яка пояснила, що грошові кошти у сумі 435 000 грн, які перебували на банківському рахунку її померлого сина ОСОБА_6 , в даний час перебувають на її банківському рахунку, а також те, що вона до вирішення питання про успадкування за законом даних коштів, ними користуватися не буде.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів за період з 20.08.2022 по 02.09.2022 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000144, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_16 ст. о/у СКП відділу поліції №2 ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_24 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_25 , які перебувають володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20.08.2022 по 02.09.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20.08.2022 по 02.09.2022, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), з можливістю копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26 ОСОБА_27