Справа № 296/3021/23
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

Слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ( на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області, за фактом можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Діко Україна» пов`язаних з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон. З матеріалів перевірки вбачається, що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Однак, встановлено, що документальні матеріали ТОВ «Діко Україна», які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів.

Так, сертифікати було оформлено представниками ТОВ «Діко Україна» на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від суб`єктів підприємницької діяльності, які спростували факти постачання пиломатеріалів, а саме: -ТОВ «Совпалл ЛТД» (, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 5); -ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 , м. Ніжин Чернігівської обл.).

При цьому, частина накладних про купівлю-продаж пиломатеріалів між ТОВ «Діко Україна» та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які стали підставою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (№№ 914148, 915005, 914222, 914146, 914145, 914163), були складені та підписані директором ТОВ «Діко Україна» ОСОБА_9 , коли останній перебував за кордоном (виїхав 28.11.2021 - в`їхав 07.12.2021), доручення на представлення своїх інтересів та права підпису нотаріально не надавав, що може вказувати про фіктивність таких операцій.

Орган досудового розслідування встановив, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яка надає послуги ОСОБА_10 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ «Діко Україна» та ТОВ «Ековуд-К», директор та засновник ТОВ «Діко Україна» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 - партнери ОСОБА_10 , які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ «Діко-Україна» та ТОВ «Ековуд-К», ОСОБА_15 , який здійснює переробку лісосировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_16 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_10 за грошову винагороду документів на лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

Слідчий зазначив, що наразі є необхідність у проведенні обшуку в приміщенні, де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою можуть зберігатися документальні матеріали виписані від імені та на ім`я «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_13 », «ФОП ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_6 », «ФОП ОСОБА_7 », «ФОП ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_18 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_19 », «ФОП ОСОБА_20 », «ФОП ОСОБА_21 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (); печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному автомобілі, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, визначених у складі групи слідчих СУ ГУНП в Житомирській області по розслідуванню кримінального провадження № 0000242 від 10.06.2022 на проведення обшуку квартири, де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів виписані від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_13 », «ФОП ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_6 », «ФОП ОСОБА_7 », «ФОП ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_18 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_19 », «ФОП ОСОБА_20 », «ФОП ОСОБА_21 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (), а саме:

- документи щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договори купівлі-продажу, договори надання транспортних послуг, контракти, накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, акти здачі-приймання робіт, рахунки, бланки документів, за період з 2021 року по березень 2023 року;

- документи щодо експорту лісоматеріалів, пиломатеріалів: міжнародні договори (контракти), CMR, рахунки, міжнародні рахунки (Invoice), сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, вантажно-митні декларації, упаковочні листи, фіто-санітарні сертифікати за період з 2021 року по березень 2023 року;

- печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1