Справа № 671/2060/22
Провадження № 1-кс/671/210/2023
У Х В А Л А
13 квітня 2023 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме:
- інформацію щодо власників карткових рахунків за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;
- інформацію по карткових рахунках за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до карток за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткових рахунків за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8200 грн. від ОСОБА_7 19.12.2022 о 15:42:16, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 8200 грн. від ОСОБА_7 19.12.2022 о 15:42:59, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 750 грн. від ОСОБА_7 19.12.2022 о 15:45:06, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_5 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 18.12.2022 під час перегляду соціальної мережі «Instagram» остання знайшла спільноту з продажу мобільних телефонів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
- як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківськими картками, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 ;
- отримані відомості про відкриті карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські картки особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може в подальшому бути використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином, а також вирішення питання щодо подальшого визначення підслідності;
-враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме:
- інформацію щодо власників карткових рахунків за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;
- інформацію по карткових рахунках за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до карток за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткових рахунків за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8200 грн. від ОСОБА_7 19.12.2022 о 15:42:16, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 8200 грн. від ОСОБА_7 19.12.2022 о 15:42:59, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 750 грн. від ОСОБА_7 19.12.2022 о 15:45:06, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_5 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1