УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002010 від 23.07.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 332 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що група осіб з попередньою змовою залучивши до виконання злочину службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонувавши громадянину України ОСОБА_5 29.01.1973 ІНФОРМАЦІЯ_2 , свої послуги в легалізації іноземців за грошову винагороду, з метою отримання ними посвідок на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із гр. України, та організувати подальше незаконне переправлення останнього через державний кордон України за грошову винагороду в сумі від 1000 до 3500 доларів США.

Так, на протязі 2021 та 2022 року, групою осіб, здійснювалися дії, щодо підшукання громадянок України, що мають сімейний стан незаміжніх жінок та знаходяться в уразливому стані, які в свою чергу, не підозрюючи злочинних намірів останніх, в обмін на матеріальну допомогу, погоджувались оформити фіктивні шлюби з невідомими їм раніше іноземцями, а саме вихідцями з Республіки Індія, Пакістан, Бангладеш, країни яких є списком ризику в`їзду на територію України.

В подальшому групою осіб, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалися дії з нелегальної легалізації іноземців на території України, у тому числі шляхом реєстрації фіктивних шлюбів з громадянками України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , в останньої наявний збережений в її телефоні контакт підписаний як « ОСОБА_7 » за яким закріплений номер НОМЕР_1 . Між ОСОБА_8 та «Natasha» наявне пересилання смс-повідомлень та документів сторонніх осіб.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 вбачається, що вона знає жінку на ім`я ОСОБА_10 , яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , та яка також підшукувала наречених для укладення фіктивних шлюбів.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього зазначила, що знайома з ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , але нічого не знає про злочинну діяльність останніх та не допомагала їм в підшуканні наречених для реалізації «фіктивних шлюбів».

Крім того, встановлено, що до злочинної діяльності групи осіб причетна громадянка України ОСОБА_11 21.07.1998 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з № НОМЕР_3 . Поряд з цим встановлено, що гр. ОСОБА_11 , маючи на меті злочинний умисел з корисливих мотивів вступила у злочинну змову з громадянками: ОСОБА_8 14.09.1990 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 11.08.1991 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 18.07.1973 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 20.06.1968 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли за спільним злочинним планом направленого на легалізацію іноземців на території України шляхом укладання фіктивних шлюбів з громадянками України, за що отримували грошову винагороду в сумі 3000-5000$ США. Діючи за попередньою змовою гр. ОСОБА_11 , виконуючи роль посібника отримуючи потенційне замовлення від гр. ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , на пошук громадянок України, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі та уразливому стані під приводом психологічного впливу направленого на отримання легких грошей в сумі 200$ США, при цьому втягуючи у злочинну схему не обізнаних в противоправних діянь жінок, зокрема мешканців маленьких сіл, з метою подальшого використання їх сімейного статусу не заміжньої для подальшої легалізації іноземців на території України на підставі ч. 14 ст. 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Також встановлено, що гр. ОСОБА_11 , після того як отримувала замовлення на громадянку України як потенційної нареченої для іноземця за певними критеріями пошуку, здійснювала підбір в Інтернет мережі «фейсбук» та закритими групами у мессенджерах «viber», «telegram» за віком, зрістом та місцем проживання. Після чого, надаючи певні вказівки, поради, інструкції щодо поводження в органах Державної реєстрації актів цивільного стану та органах Державної міграційної служби, при цьому здійснюючи постійний супровід зазначених громадянок до здійснення розрахунку з боку іноземця за отриману злочинну послугу.

Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 було вилучено банківські картки, серед яких банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 , виданій на ім`я ОСОБА_15 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 04.11.2022р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 , виданій на ім`я ОСОБА_15 та інформації щодо усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку/картки № НОМЕР_4 ;

- фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повних даних кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків, від кого саме здійснювалося нарахування/поповнення даної картки/рахунку з повною розшифрокою відправника грошових коштів на дану картку, за період часу з 01.06.2020р. по 04.11.2022р., усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1