Справа № 592/8938/22
Провадження № 1-кс/592/3889/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України стали матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили розкрадання бюджетних коштів.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виділення коштів на закупівлю будівельних матеріалів для подальшої передачі громадянам, домогосподарства яких постраждали у зв`язку з військовою агресією РФ 18.03.2022 укладено договори з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про придбання будівельних матеріалів для усунення аварій в житловому фонді за №63-р та №64-р відповідно.

На виконання договорів, на підставі видаткових накладних №2 від 18.03.2022, №2 від 18.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 28.03.2022 перераховано ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 682 222 грн. грн.

У ході провадження діяльності з надання допомоги особам, домогосподарства яких постраждали у зв`язку з військовою агресією РФ службовими особами СМР створено комісії, з метою встановлення фактичних пошкоджень, на усунення яких необхідно виділити будівельні матеріали, а також виконання потреб (заяв на видачу будівельних матеріалів) направлених постраждалими особами. У подальшому представниками СМР, на підставі отриманих відомостей було видано будівельні матеріали службовим особам, що документально зазначено у відповідних Відомостях видачі будівельних матеріалів.

Відповідно службових записок директору ІНФОРМАЦІЯ_1 Журбі ОСОБА_7 , будівельні матеріали було видано 23 особам щодо домогосподарств у межах вул. Спартака, вул. Пантелеймонівська, та АДРЕСА_1 .

Також у ході досудового розслідування проведено огляди домоволодінь зазначених у службових записках на предмет відповідності документально виданих матеріалів - фактичним, а також допитано володільців відповідних господарств, у тому числі гр. ОСОБА_8 , відповідно до показань якого допомогу отримував безпосередньо від не відомих йому осіб у лютому 2022 року, без документального оформлення. Матеріальні цінності безпосередньо від представників ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримував.

При тому відповідно до службової записки начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності ОСОБА_9 , за місцем мешкання гр. ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , згідно заяви на ліквідацію пошкоджень в житловому будинку внаслідок бойових дій агресора було видано будівельні матеріали, саме брус (різний за кількісними та якісними характеристиками), дошки у кількості 67 одиниць, плівка для даху у кількості 150 метрів квадратних, цвяхи будівельні у кількості 13 кілограм, шифер в кількості 91 штука. При цьому, відомість видачі будівельних матеріалів за зазначеною адресою представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на вимогу у порядку ст. 93 КПК України не надано.

За таких обставин вбачається, що будівельні матеріали на усунення пошкоджень отриманих в результаті збройної агресії рф документально не відповідають фактичним обсягам наданої допомоги, а кошти за договорами протиправно перераховані особам, які поставку товару не здійснювали, тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили розкрадання бюджетних коштів і в їхніх діях наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості щодо господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд клопотання без його участі та без участі особи у володінні якої знаходяться документи. Також надав документи, які підтверджують відносини між вказаними ФОП та ТОВ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Судом встановлено, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2020 по 31.12.2020, а саме:

- завірені належним чином реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договори купівлі-продажу будівельних матеріалів укладених з ФОП ОСОБА_5 з усіма додатками до них, в тому числі додаткові угоди, зміни угод, специфікація, акти виконаних робіт, ТТН, інша виконавча документація, калькуляція та інше;

- оригінали документів, що стосуються листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 , щодо поставки будівельних матеріалів;

- документи, що стосуються подальшого руху продукції (ТТН, видаткові накладні, акти прийому-передачі та ніше) по договорам купівлі-продажу будівельних матеріалів;

- накладні, платіжні поручення, товарні чеки, що підтверджують придбання постачальником товару.

Строк дії ухвали до 30.12.2022 включно.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1