УХВАЛА

Справа № 569/8823/18

1-кс/569/1054/23

21 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , громадянки України, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №322844784, житло та інше володіння на праві приватної власності 1/1 належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: Договору поставки від 03.10.2017 № 53-129-01-17-01173 клапан редукційний штуцерний DN 15/20 525-35.2323-05; підроблені супровідні документи до клапану редукційний штуцерний DN 15/20 525-35.2323-05, а саме: сертифікат якості та походження, креслення, технічних умов, інші документи на підставі яких здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП "Завод ім. В.О. Малишева", магнітні носії інформації, на якій вищевказана документація зберігається в електронному вигляді, і можуть містити неправдиві відомості, а також матеріальні цінності, грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди, забезпечення можливого цивільного позову, а також можливої конфіскації майна (ч. 5 ст. 191 КК України), що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що у ході реалізації договору поставки від 03.10.2017 директором ТОВ "ФПК "ГРОСС" ОСОБА_5 поставлено на ВП РАЕС передбачене специфікацією обладнання, а саме-клапан редукційний штуцерний DN 15/20 у кількості 1 шт., загальною вартістю 813 102 грн. за підробленими офіційними документами щодо його виготовлення на ДП "Завод ім. В.О. Малишева". Крім цього, встановлено, що вказаний клапан є сумнівної якості, невстановленого походження, з ознаками попереднього використання та був ввезений в Україну із Російської Федерації поза митним контролем. Далі вказаний клапан був завезений на ДП "Завод ім. В.О. Малишева", де службовими особами було організовано проведення робіт щодо надання клапану вигляду нової продукції, зміну маркування клапану, а також здійснили службове підроблення супровідних офіційних документів до клапану, а саме: сертифікацію якості та походження, креслення, технічних умов та інших, після чого здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП "Завод ім. В.О. Малишева".

Згідно довідки спеціаліста від 26.01.2022 Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області встановлено, що, оплата (перерахування (списання) коштів) ВП «Атомкомплект» для ТОВ ФПК «ГРОСС» за клапан редукційний штуцерний DN 15/20 креслення 525-35.2323-05 (Договір поставки від 03.10.2017 № 53-129- 01-17-01173) в кількості 1 щт. вартістю 813 102,64 грн з ПДВ, який не передбачений та, відповідно, не відповідає умовам Договору поставки від 03.10.2017 №53-129-01-17-01173, призвела до втрати активів ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом», що є порушенням ст. 629 ЦКУ, ч. 1 ст. 193 ГКУ, п. 1.1 Договору поставки від 03.10.2017 № 53-129-01-17-01173, чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» на 813 102,64 гривень.

Договір поставки від 03.10.2017 № 53-129-01-17-01173 та Додаток № 1 до даного Договору зі сторони ВП «Атомкомплект» підписаний директором ОСОБА_7 , зі сторони ТОВ ФПК «ГРОСС» підписаний директором ОСОБА_5 .

Під час прийняття участі в якості спеціаліста встановлено, що ТОВ ФПК «ГРОСС» по видатковій накладній від 27.11.2017 № 23 передано РВ ВП СГ на підставі Договору поставки від 03.10.2017 № 53-129-01-17-01173 клапан редукційний штуцерний DN 15/20 525-35.2323-05 в кількості 1 шт. по ціні 677 585,53 грн без ПДВ, вартість з ПДВ 813 102,64 грн, який не входить до номенклатури запасних частин та не виготовлявся на ДП «Завод імені В.О. Малишева» (лист Державного концерну «Укроборонпром» від 07.06.2018 № 2696/75 та лист ДП «Завод імені В.О. Малишева» Державного концерну «Укроборонпром» від 02.11.2020 № 00216/091/547).

ТОВ ФПК «ГРОСС» по видатковій накладній від 27.11.2017 № 23 передано РВ ВП СГ, платник - ВП АК, на підставі Договору поставки від 03.10.2017 № 53-129-01-17-01173 клапан редукційний штуцерний DN 15/20 525-35.2323-05 в кількості 1 шт. по ціні 677 585,53 грн без ПДВ, вартість з ПДВ 813 102,64 гривень.

Видаткова накладна від 27.11.2017 № 23 підписана директором ТОВ ФПК «ГРОСС» ОСОБА_5 (відпуск дозволив та відвантажив), головним бухгалтером ТОВ ФПК «ГРОСС» ОСОБА_8 .

Порушення допущено директором ТОВ ФПК «ГРОСС» ОСОБА_5 , якою підписані Договір поставки від 03.10.2017 № 53-129-01-17-01173 та видаткова накладна від 27.11.2017 № 23 (відпуск дозволив та відвантажив), та, відповідно, ОСОБА_5 не виконані умови даного Договору, в частині постачання запасних частин до обладнання РДЕС виробництва ДП «Завод імені В.О. Малишева», Україна.

Згідно висновку судово-економічної-експертизи Волинського відділення Львівського НДІСЕ від 20.01.2023 №2610-Е зазначене в Довідці участі спеціаліста від 26.01.2022 начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області перерахування коштів, втрату активів (збитки) по договору поставки від 03.10.2017 №53-129-01-17-01173 на суму 813102,64 грн. документально підтверджується.

14.02.2023 надійшов висновок аналітичного дослідження №11/20-40-08-28/21188373 відділу взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією заходів, одержаним злочинним шляхом Головного управління ДПС у Харківській області проте, що ТОВ ФПК «ГРОСС» вчинено дії (маніпулювання з офіційними документами, які були обов`язковими для виконання умов контракту з ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» на суму 813 102,64 грн.), спрямовані на приховання незаконного походження товару - клапан редукційний штуцерний DN 15/20 525-35.2323-05, виробництва ДП «Завод імені В.О. Малишева», Україна та введення його в легальну діяльність ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» на суму 813 102,64 грн.

Крім того, ТОВ "ФПК "ГРОСС" з отримання на банківський рахунок грошових коштів від ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» згідно платіжного доручення від 15.02.2018 №382 на суму 813 102,64 грн та перерахування їх на власний рахунок в іншій установі банку, а саме в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 платіжним дорученням №28 від 28.02.2018 на суму 900 000грн., мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

04.11.2022 року Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ», юридична адреса: вул. Назарівська, 3 м. Київ, 01032, у кримінальному провадженні надано позовну заяву про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідачем якої є ТОВ «ФПК «ГРОСС» .

Таким чином, тому є підстави вважати, що за місцем фактичного місця проживання директора ТОВ «ФПК «ГРОСС» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , громадянки України, за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається: Договір поставки від 03.10.2017 № 53-129-01-17-01173 клапан редукційний штуцерний DN 15/20 525-35.2323-05; підроблені супровідні документи до клапану редукційний штуцерний DN 15/20 525-35.2323-05, а саме: сертифікат якості та походження, креслення, технічних умов, інші документи на підставі яких здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП "Завод ім. В.О. Малишева", магнітні носії інформації, на якій вищевказана документація зберігається в електронному вигляді, і можуть містити неправдиві відомості, а також матеріальні цінності, кошти, що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди, забезпечення можливого цивільного позову, а також можливої конфіскації майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №322844784, житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності 1/1 належить ОСОБА_6 (чоловік ОСОБА_5 ).

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , громадянки України, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , громадянки України, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №322844784, житло та інше володіння на праві приватної власності 1/1 належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: Договору поставки від 03.10.2017 № 53-129-01-17-01173 клапан редукційний штуцерний DN 15/20 525-35.2323-05; підроблені супровідні документи до клапану редукційний штуцерний DN 15/20 525-35.2323-05, а саме: сертифікат якості та походження, креслення, технічних умов, інші документи на підставі яких здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП "Завод ім. В.О. Малишева", магнітні носії інформації, на якій вищевказана документація зберігається в електронному вигляді, і можуть містити неправдиві відомості, а також матеріальні цінності, грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди, забезпечення можливого цивільного позову, а також можливої конфіскації майна (ч. 5 ст. 191 КК України), що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1