Справа № 592/9564/22
Провадження № 1-кс/592/4120/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000104, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом того, що невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вжили заходів щодо своєчасного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2020 (з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на території Сумського району) у сумі 1056400 грн, що призвело до нарахування та стягнення за рішення господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником якого є держава) штрафних санкцій у сумі 154 973, 88 грн та 18180 грн витрат по сплаті судового збору.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Сумської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та стягнуто з останнього 1 056 400 грн основного боргу, 38 687,83 грн 3% річних та 116 286,05 грн інфляційних збитків за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2022, а також 18180 грн витрат по сплаті судового збору. Вказане рішення суду набрало законної сили 01.08.2022 року.
Згідно рішення суду 04.09.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Генпідрядник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Субпідрядник) укладено договір про виконання робіт №04/04-20 (далі за текстом «Договір»).
Відповідно до п.п. 1.1.-1.2. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувався прийняти та оплатити такі роботи.
Згідно з умовами п. 3.1. Договору в редакції Додаткової угоди №1 від 25.09.2020 до Договору ціна цього Договору становить 21 758 891 грн 24 коп. з урахуванням ПДВ 3 626 481 грн 87 коп., що станом на дату укладання договору дорівнює загальній вартості робіт. Вартість робіт за Договором визначається динамічною договірною ціною.
Пунктом 5.2 Договору визначено, що місцем виконання робіт автомобільна дорога Т-19-06 КПП «Рижівка» - Білопілля Миколаївка Лебедин Лантратівка км 92+450 км 94+650 км, Р-45 Суми Краснопілля Богодухів км 37+850 км 38+950 км, Т-19-09 км 6+100 км 9+200 км, Сумська область.
Пунктом 4.1. Договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи по цьому Договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок позивача після одержання від позивача рахунку на оплату робіт та після підписання сторонами Акту приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма №КБ-3), а також після одержання від Субпідрядника документів, зазначених пунктом 4.2. Договору та виключно після отримання повного розрахунку від замовника.
Зі змісту п.4.4. Договору вбачається, що здача-приймання закінчених робіт здійснюється відповідно до вимог нормативних актів. Здача-приймання виконаних робіт оформляється актом приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в). акти виконаних підрядних робіт готує Субпідрядник і разом з представником Генпідрядника звіряє акти з фактично виконаними обсягами робіт протягом 5 робочих днів.
Датою передачі робіт вважається дата підписання Акту приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3).
Судом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі виконав взяті на себе зобов`язання по Договору що не заперечується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відзиві на позов.
Інформації та підтверджуючих документів щодо неможливості вчасно здійснити розрахунки за Договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не надав.
Станом на 05.11.2021 заборгованість за Договором становить 1056400 грн.
У зв`язку з несвоєчасним розрахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано 38687 грн. 83 коп. 3% річних (період 19.12.2020 - 05.11.2021) та 116286 грн 05 коп інфляційних збитків (період січень - вересень 2021).
Загальна сума розрахованих та стягнутих за рішенням суду штрафних санкцій та витрат по сплаті судового збору складає 173 153,88 грн (38687 грн. 83 коп. 3% річних + 116286 грн 05 коп інфляційні збитки + 18180 грн витрати по сплаті судового збору).
Відповідно до п. 1.4 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником підприємства є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 100% акцій якого належать державі.
Підсумовуючи викладене, невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вжили заходів щодо своєчасного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2020 у сумі 1056400 грн, що призвело до нарахування та стягнення за рішенням господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (власником якого є держава) штрафних санкцій у сумі 154 973,88 грн та 18180 грн витрат по сплаті судового збору.

У зв`язку з зазначеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: господарської справи № 920/1232/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про стягнення заборгованості у сумі 1211373 грн. 88 коп. за договором про виконання робіт № 0409-20 від 04.09.2020.

У вказаних документах, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- господарська справа № 920/1232/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про стягнення заборгованості у сумі 1211373 грн. 88 коп. за договором про виконання робіт № 0409-20 від 04.09.2020.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9