СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2169/23
ун. № 759/6348/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000531, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

10.04.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 135 вiд 19.05.2021 (UA-2021-04-16-001531-c) укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з «Реконструкція приміщення за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення поліцейського громади» на суму 399 265,26 грн.

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єкті до вищезазначеного договору підряду;

- документація про проведені робіт на об`єкті капітального ремонту вищезазначеним договором підряду, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначеного договору підряду;

- загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- журнали технічного нагляду робіт по об`єкту капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вищезазначеному договору підряду;

- накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду;

-договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єкті капітального ремонту по вищезазначеному договору;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначеному об`єкті капітального ремонту;

- документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єкті капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду;

- інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначеному вище об`єкті капітального будівництва.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000531 від 12.12.2022, зареєстрованому за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вступили в злочинну змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ІНН НОМЕР_8 ), з метою отримання неправомірної вигоди уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти будівельних робіт з капітальних та поточних ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладанні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Коцюбинської селищної ради Київської області.

Так, встановлено, що суб`єкти господарювання за договорами підряду протягом 2021-2022 року виконали будівельні роботи з капітального та поточного ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Коцюбинської селищної ради Київської області.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником.

Установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 135 вiд 19.05.2021 (UA-2021-04-16-001531-c) з виконання робіт з «Реконструкція приміщення за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення поліцейського громади» на суму 399 265,26 грн.

Відповідно до інформації наданої співробітниками УСР в Київській області вказані роботи по вказаним договорам не виконані.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2021-2022 року вищезазначеним суб`єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оригіналах документів.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000531 від 12.12.2022, зареєстрованому за ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000531, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 135 вiд 19.05.2021 (UA-2021-04-16-001531-c) укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з «Реконструкція приміщення за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення поліцейського громади» на суму 399 265,26 грн.

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єкті до вищезазначеного договору підряду;

- документація про проведені робіт на об`єкті капітального ремонту вищезазначеним договором підряду, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначеного договору підряду;

- загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- журнали технічного нагляду робіт по об`єкту капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вищезазначеному договору підряду;

- накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду;

-договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єкті капітального ремонту по вищезазначеному договору;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначеному об`єкті капітального ремонту;

- документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єкті капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду;

- інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначеному вище об`єкті капітального будівництва.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 17.05.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1