Справа № 576/949/23
Провадження № 1-кс/576/160/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000100 від 16.02.2023 р. клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 16.02.2023 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.12.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб зареєструватись і отримати соціальну допомогу. В подальшому на вказаному сайті ввела реквізити своєї банківської картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інші дані. Після цього, в неї з вказаної картки зняли гроші в сумі 4150 гривень в той же день 03.12.2022, а потім у ОСОБА_4 зняли гроші, ще і з кредитної картки НОМЕР_2 в сумі 30310 гривень, того ж дня.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення рахунку, на користь якого були списані кошти з карток потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за 03.12.2023 по банківським картам № НОМЕР_2 та по картці № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, повний номер рахунку), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, зокрема по операціям з переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , що мали місце 03.12.2023 о 21:54 год. на суму 11620 грн. (переказ на картку одержувача НОМЕР_3 ) та о 21:51 год. на суму 18690 грн. (переказ на картку одержувача НОМЕР_3 ), з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, слідчий в клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000100 від 16.02.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000100: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за роздруківки розгорнутого руху коштів за 03.12.2023 по банківським картам № НОМЕР_2 та по картці № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, повний номер рахунку), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, зокрема по операціям з переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , що мали місце 03.12.2023 о 21:54 год. на суму 11620 грн. (переказ на картку одержувача НОМЕР_3 ) та о 21:51 год. на суму 18690 грн. (переказ на картку одержувача НОМЕР_3 ), з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1