Справа № 671/1033/22
Провадження № 1-кс/671/581/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.07.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період часу із 01.04.2020 по 21.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману та керуючись корисливим мотивом, не повідомляючи відповідні органи про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті поліпшити своє матеріальне становище, незаконно отримувала грошові виплати, пенсію останнього, яка продовжувала приходити на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином облікована переплата пенсії становить в розмірі 158 тис. 490 грн. 96 коп.

06.07.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, що завдало значної шкоди).

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 Баранюк ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку та проживав за адресою АДРЕСА_1 та отримував пенсію за вислугу років на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було зазначено про місце реєстрації на тимчасово окупований території: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у зв`язку із отриманням інформації про те, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , невстановлена особа в період часу з 01.04.2020 по 31.05.2022 неправомірно заволоділа грошовими коштами в сумі 158 тис. 490 грн. 96 коп.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Отримані відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , тел/факс НОМЕР_4 ), а саме: інформацію по рахунку НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2020 по 31.05.2022 до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 01.04.2020 по 31.05.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 05.07.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період часу із 01.04.2020 по 21.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману та керуючись корисливим мотивом, не повідомляючи відповідні органи про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті поліпшити своє матеріальне становище, незаконно отримувала грошові виплати, пенсію останнього, яка продовжувала приходити на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином облікована переплата пенсії становить в розмірі 158490 грн. 96 коп.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000166 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 01.04.2020 по 31.05.2022 невстановлена особа неправомірно заволоділа грошовими коштами в сумі 158490 грн. 96 коп. На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

інформації про рахунок НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування рахунку НОМЕР_2 , адресу банку в якому відкрито рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2020 по 31.05.2022, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, банкомату через яке (який) знімалися грошові кошти із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з рахунку НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 01.04.2020 по 31.05.2022, з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_5 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1