справа № 166/808/22
провадження № 1-кс/166/409/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000114 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 22 грудня 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2022 року біля 11 год 45 хв невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки "Айфон 12" в соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11200 грн, котрі остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі свого карткового рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на реквізити отримувача " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 07 вересня 2022 року вона у соціальній мережі "Інстаграм" свого мобільного телефона на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виявила декілька пропозицій відносно продажу телефону "Айфон 12". У ході листування з невідомою особою домовилася про купівлю мобільного телефона марки "Айфон" вартістю 11200 грн, при цьому за вимогою продавця, виключно через пром-оплату. Маючи на своєму картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 необхідну суму коштів, вона перейшла за посиланням, зазначеним на сторінці профілю " ОСОБА_6 ", а саме " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Відкривши пром-оплату, вона через свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила переказ грошових коштів в сумі 11200 грн на реквізити отримувача " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Через декілька хвилин після цього на її мобільний телефон через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло сповіщення, що з її карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 11200 грн. В подальшому ОСОБА_5 через соціальну мережу "Інстаграм" написала користувачу сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що вона здійснила переказ грошових коштів. У відповідь їй надійшло повідомлення про те, що дійсно оплата пройшла успішно та те, що найближчим часом у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на її ім`я прибуде замовлений товар. Почекавши декілька днів, ОСОБА_5 виявила, що товар їй так і не надійшов, а користувач сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заблокував її сторінку.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були зняті із банківського рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування надіслано запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", згідно з відповіддю на який встановлено, що переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 здійснено на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , однак відомості по даному картковому рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 03.10.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 03.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.10.2022, протоколом огляду предметів від 04.10.22, випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 , відповіддю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на запит органу досудового розслідування №116/11 від 09.11.2022, з яких вбачається, що грошові кошти в сумі 11200 грн ОСОБА_5 перерахувала через платіжну систему ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Однак із змісту клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим ідентифіковано номер банківської картки, на яку перераховано грошові кошти потерпілої та до якої просить надати тимчасовий доступ лише частково, без зазначення 6 цифр, чим не було виконано в повній мірі вимоги п.3 ч.2 ст.160 КПК України, що позбавляє можливості слідчого судді в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, як того вимагає ст. 164 КПК України.

Крім того, картковий рахунок з № НОМЕР_2 містить комбінацію великої кількості карткових рахунків, інформація про які не стосується досудового розслідування та не може бути використана під час досудового розслідування в якості доказів, чим буде порушено банківську таємницю громадян, які не мають жодного відношення до вчинення даного кримінального правопорушення.

За наведених обставин, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000114 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Свистун