Справа № 522/89/23
Провадження по справі № 1-кс/522/38/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001304 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (перелік відповідно до клопотання).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001304, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за тим фактом, що до СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області 17.11.2022 надійшло звернення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо можливого внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостовірних відомостей до офіційних документів під час виконання будівельних робіт на території Одеської області.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , протягом 2020 по 2022, здійснювало активне освоєння бюджетних коштів у такого розпорядника як ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими суб`єктами розпорядниками на загальну суму понад 100 000 000 грн. В ході первинного моніторингу офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тільки за останні роки уклали 4 договори про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів з ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну понад 70 000 000 грн.

Так, 27.07.2021 року між територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_2 , на будівництво клубу по АДРЕСА_3 , на суму 23 530 000 грн.

17.01.2020 року між територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_3 , «Будівництво ясла - садка по АДРЕСА_4 (коригування проекту Сада-ясла на 130 місць)», на суму 34 786 110 грн. 22.01.2021 року між територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була укладена додаткова угода №7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів до договору №, про додаткові роботи по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1.-11-2013 «Будівництво ясла-садка по АДРЕСА_4 », на суму 8 802 125 грн.

30.08.2021 року між територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була укладена додаткова угода №1 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів до договору №27074521, про додаткові роботи по об`єкту будівництва ясла- садка по АДРЕСА_4 , на суму 8 434 266 грн.

Зазначене може свідчити про те, що посадові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть з корисливих мотивів вступати в попередню змову з посадовими особами розпорядника коштів місцевого бюджету, з корисливих мотивів з метою внесення недостовірних відомостей до кошторисних документів при освоєнні бюджетних коштів, своїми діями можуть спричиняти збитки.

Також, із офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 укладались інші договори з підрядними організаціями ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).

03.06.2021 року між територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був укладений договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_8 на реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 29 553 416 грн.

07.06.2021 року між територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був укладений договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_9 , на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна від вул. Міжлиманська до вул. Шевченка в с. Іллінка, Одеського району, Одеської області», на суму 3 877 680 гри.

11.03.2021 року між територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був укладений договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 109, на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Урядовий від №63 до №75 в с. Усатове, Біляївського району, Одеського району, Одеської області», на суму 4 974 205 грн.

25.11.2021 року між територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був укладений договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_10 , на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 8-го Березня від вул. Космодемянської до буд. №1 в с. Нова Еметівка, Біляївського району, Одеського району, Одеської області», на суму 1 403 223 грн.

20.08.2021 року між територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) був укладений договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_11 , на «Ліквідацію підземних гірничих виробок (т.н. катакомб) під майданчиком для будівництва дитячого ясла-садка по АДРЕСА_3 », на суму 5 398 571 грн.

З наведеного, може вбачатись, що вказаними підрядними підприємствами отримані бюджетні грошові кошти, за виконання будівельних та дорожніх робіт по укладеним договорам, на загальну суму більше 70 млн. грн., з корисливих мотивів можуть вступати в попередню змову розпорядниками, з метою внесення недостовірних відомостей до кошторисних документів при освоєнні бюджетних коштів, своїми діями можуть спричиняти збитки.

Перерахування бюджетних коштів здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_14 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму понад 80 000 000 грн.

У ході проведення досудового розслідування 28.11.2022 за вих. №60.2/СВ-2461 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим скеровано вимогу у порядку ст. 40, 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копій.

У подальшому на адресу слідчого надійшла відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої останніми надано частково запитувана документація, що дає підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються приховати частково документи, що заважає прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні.

Для проведення подальшого повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з`ясування обставин, що мають значення, слідчому необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, згідно поданої заяви, підтримала вимоги клопотання та просила розглядати клопотання за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001304, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001304 від 17.11.2022 року.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання прокурором застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №1 від 03.06.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », об`єкт будівництва «Капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського від №112 до №178, с. Усатове Одеського району Одеської області», разом із усіма додатками до нього та додаткових угод до нього;

- проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського від №112 до №178, с. Усатове Одеського району Одеської області»;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по капітальному ремонту, будівництву вищезазначених об`єктів;

- робочі та локальні проекти;

- акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів (витрати по факту);

- акт експертної оцінки;

- фінансові документи щодо перерахування бюджетних коштів за капітальні ремонт, будівництво вищевказаних об`єктів;

- первинну документацію на закупівлю матеріалів;

- протокол узгодження договірної ціни між Замовником та Генпідрядником на будівельні матеріали з додатком відповідних рахунків, накладних, які застосовувалися при капітальному ремонті, будівництві;

- коригування проекту Сада-ясла на 130 місць)», разом із усіма додатками до нього та додаткових угод до нього;

- проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва «Будівництво ясла-садка по АДРЕСА_4 (коригування проекту Сада-ясла на 130 місць)»;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по капітальному ремонту, будівництву вищезазначених об`єктів;

- робочі та локальні проекти;

- акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів (витрати по факту);

- акт експертної оцінки;

- фінансові документи щодо перерахування бюджетних коштів за капітальні ремонт, будівництво вищевказаних об`єктів;

- первинну документацію на закупівлю матеріалів;

- протокол узгодження договірної ціни між Замовником та Генпідрядником на будівельні матеріали з додатком відповідних рахунків, накладних, які застосовувалися при капітальному ремонті, будівництві.

- договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №030645 від 03.06.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », об`єкт будівництва «Реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 », разом із усіма додатками до нього та додаткових угод до нього;

- проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва «Реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 »;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по капітальному ремонту, будівництву вищезазначених об`єктів;

- робочі та локальні проекти;

- акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів (витрати по факту);

- акт експертної оцінки;

- фінансові документи щодо перерахування бюджетних коштів за капітальні ремонт, будівництво вищевказаних об`єктів;

- первинну документацію на закупівлю матеріалів;

- протокол узгодження договірної ціни між Замовником та Генпідрядником на будівельні матеріали з додатком відповідних рахунків, накладних, які застосовувалися при капітальному ремонті, будівництві.

- договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №109 від 11.03.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Урядовий від №63 до №75 в с. Усатове, Біляївського району, Одеської області», разом із усіма додатками до нього та додаткових угод до нього;

- проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Урядовий від №63 до №75 в с. Усатове, Біляївського району, Одеської області»;

- договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №070621 від 07.06.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна від вул. Міжлиманська до вул. Шевченка в с. Іллінка, Одеського району, Одеської області», разом із усіма додатками до нього та додаткових угод до нього;

- проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна від вул. Міжлиманська до вул. Шевченка в с. Іллінка, Одеського району, Одеської області»;

- договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №25114521 від 25.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8 Березня від вулиці Космодем`янської до буд. №1 в с. Нова Еметівка, Біляївського району, Одеської області», разом із усіма додатками до нього та додаткових угод до нього;

- проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8 Березня від вулиці Космодем`янської до буд. №1 в с. Нова Еметівка, Біляївського району, Одеської області»;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по капітальному ремонту, будівництву вищезазначених об`єктів;

- робочі та локальні проекти;

- акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів (витрати по факту);

- акт експертної оцінки;

- фінансові документи щодо перерахування бюджетних коштів за капітальні ремонт, будівництво вищевказаних об`єктів;

- первинну документацію на закупівлю матеріалів;

- протокол узгодження договірної ціни між Замовником та Генпідрядником на будівельні матеріали з додатком відповідних рахунків, накладних, які застосовувалися при капітальному ремонті, будівництві.

- договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №20454521 від 20.08.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », об`єкт будівництва «Ліквідація підземних гірничих виробок (т.н. катакомб) під майданчиком для будівництва дитячого ясла-садка по АДРЕСА_3 », разом із усіма додатками до нього та додаткових угод до нього;

- проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва Ліквідація підземних гірничих виробок (т.н. катакомб) під майданчиком для будівництва дитячого ясла-садка по АДРЕСА_3 »;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по капітальному ремонту, будівництву вищезазначених об`єктів;

- робочі та локальні проекти;

- акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів (витрати по факту);

- акт експертної оцінки;

- фінансові документи щодо перерахування бюджетних коштів за капітальні ремонт, будівництво вищевказаних об`єктів;

- первинну документацію на закупівлю матеріалів;

- протокол узгодження договірної ціни між Замовником та Генпідрядником на будівельні матеріали з додатком відповідних рахунків, накладних, які застосовувалися при капітальному ремонті, будівництві, - із можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та здійснити їх виїмку.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотання документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

ОСОБА_4