Справа 127/4408/23
Провадження 1-кс/127/1797/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 30.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.12.2022 з приводу того, що до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 22.12.2022 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. у АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа невідомим шляхом під приводом купівлі товару заявниці на платформі ОЛХ, ввівши в оману заявницю представившись працівником банку отримала доступ до банківських карток заявниці емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". після чого здійснила списання належних заявниці грошових коштів у сумі 13760 грн.

30.12.2022 року відомості про вчинений кримінальний проступок були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000526, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, те що те що 04.12.2022 ОСОБА_3 розмістила оголошення на сайті ОЛХ з приводу продажу горіхів, а також тістомісу. Після цього 13.12.2022 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй абонент НОМЕР_3 та повідомив, що хоче купити у ОСОБА_3 горіхи, потерпіла та невідома особа обговорили усі деталі, невідомий чоловік сказав, що у нього власне виробництво, та його керівник перетелефонує потерпілій. Після цього 22.12.2022 на номер ОСОБА_3 знову зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_4 , та повідомив, щоб ОСОБА_3 скинула йому на додаток «телеграм» фото тістомісу, який він також хотів придбати. Потім дана особа, вказала, що має намір перерахувати кошти на банківську карту потерпілої, після чого ОСОБА_3 надіслала йому у додатку «Телеграм» номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: НОМЕР_5 . Потім, ОСОБА_3 зателефонували із абонентського номеру НОМЕР_6 та представився невідомий чоловік працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й повідомив, що на рахунок потерпілої має надійти сума коштів 10000 грн, однак ОСОБА_3 має підтвердити платіж, для цього потерпіла має повідомити цифровий код, який прийшов у повідомленні, що потерпіла й зробила, після чого із карти потерпілої було знято 22.12. 2022 о 18:53:18 кошти в сумі 4000 грн., після цього ОСОБА_4 запропонували вказати кредитну карту, так як на попередню карту кошти не зарахувалися, потім ОСОБА_3 повідомила карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 після чого з даної карти також було списано кошти в сумі 4680 грн. двічі. Потім потерпіла зрозуміла, що із нею вчинили шахрайські дії.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів із банківської картки потерпілої здійснювався за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування було надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №425/202-23 від 09.01.2023 з проханням надання інформації, на що 13.01.2023 прийшла відповідь №130/12-01 на запит №425/202-23 від 09.01.2023 у якій зазначено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив у наданні інформації, оскільки запитувана формація становить банківську таємницю і може бути надана за ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відомості про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , який відбувся 22.12.2022 о 18:53:18 год. в сумі 4000 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 39, RRN: НОМЕР_8 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, крім того відомості про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , який відбувся 22.12.2022 о 18:49:26 год. в сумі 4680 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 300076 MNWE6A54N1222, RRN: НОМЕР_9 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, а також відомості про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , який відбувся 22.12.2022 о 18:50:49 год. в сумі 4680 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 662080 MNWE6QU4N1222, RRN: НОМЕР_10 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- до відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , який відбувся 22.12.2022 о 18:53:18 год. в сумі 4000 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 39, RRN: НОМЕР_8 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , який відбувся 22.12.2022 о 18:49:26 год. в сумі 4680 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 300076 MNWE6A54N1222, RRN: НОМЕР_9 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , який відбувся 22.12.2022 о 18:50:49 год. в сумі 4680 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 662080 MNWE6QU4N1222, RRN: НОМЕР_10 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку. в період часу з 22.12.2022 по 01.03.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 01.03.2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців карт № НОМЕР_11 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя