Провадження №: 1-кс/755/481/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002378 від 17 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Акту виконаних робіт від 26 лютого 2020 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019 року, Договору про надання правової(правничої) допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019р., які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 640/5575/20.

Акту виконаних робіт від 11 листопада 2019 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019 року, договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 640/23019/19.

Акту виконаних робіт від 03 вересня 2019 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019р., договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 640/17028/19.

Акту виконаних робіт від 11 жовтня 2019 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019 року, договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/21639/19.

Акту виконаних робіт від 12 листопада 2019 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019 року, договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/23016/19 та надати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) оригіналів цих документів чи оригінальних фотокопій наданих суду особисто адвокатом ОСОБА_4 та завірених особистим підписом адвоката ОСОБА_4 для проведення відповідної економічної та судової технічної експертизи.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА» ОСОБА_6 , щодо факту надання до ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №640/5575/20, справа №640/21639/19, справа №640/23016/19, справа №640/23019/19, справа№640/17028/19) завідомо підроблених Договору про надання правової (правничої) допомоги від 30 вересня 2019р. №30/08-1, подання п`яти актів виконаних робіт згідно договору про надання правничої допомоги від 30.08.2019 року, №30/08-1 та подання до ІНФОРМАЦІЯ_4 (справи №910/20633/20, справи №910/7697/21, справи №910/7696/21) трьох позовних заяв про стягнення неіснуючої заборгованості за надані адвокатські послуги, спричинені збитки, штрафні санкції, адвокатські гонорари.

Під час дачі пояснень у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 пояснив, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають позовні заяви адвоката ФОП ОСОБА_4 до ПП « ОСОБА_7 » (справа № 910/20633/20, справа №910/7697/21, справи №910/7696/21) за позовом організованої злочинної групи шахраїв в особі адвоката ФОП ОСОБА_4 , та адвоката ФОП ОСОБА_8 до ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА» про стягнення неіснуючої заборгованості за надані адвокатські послуги, спричинені збитки, штрафні санкції, адвокатські гонорари. Такі аргументи адвоката ФОП ОСОБА_4 в частині не отримання гонорару в сумі 5600 гривень за підготовку та подання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідають дійсності з огляду на те, що ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА» окремими платіжними дорученнями сплатила п`ять рахунків адвоката ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 28 000 гривень, копії вказаних платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА» знаходяться в матеріалах усіх п`яти справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (справа № 640/5575/20, справа №640/21639/19, справа №640/23016/19, справа №640/23019/19, справа №640/17028/19) .

Договору про надання правової(правничої) допомоги від 30 вересня 2019р. №30/08-1, про який пише адвокат ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА» з ОСОБА_4 не укладала та не підписувала взагалі. Є один договір від 30.08.2019 року, №30/08-1 про надання правової допомоги, підписаний обома сторонами (ПП « ОСОБА_7 » та адвокатом ФОП ОСОБА_4 ).

Листом від 25.01.2021року, № 1714 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА» про те, що відповідно до вимог Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 26 (із змінами та доповненнями) був створений Єдиний реєстр адвокатів України, який почав функціонувати з 16 січня 2013 року на підставі Закону України.

Станом на 19.01.2021 року в Єдиному реєстрі адвокатів України відсутні будь-які відомості про те, що ОСОБА_4 , є адвокатом України.

Листом від 16.06.2021 року №1509/0/2-21 Національна асоціація Адвокатів України повідомила ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА» про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у розумінні положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не набули статусу адвоката».

Відомості в Єдиному реєстрі адвокатів України про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є адвокатами України - відсутні.

Таким чином шахрайським способом, через підробку документів адвокат ОСОБА_4 незаконно заволодів 28000 гривень коштів ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА», а адвокат ОСОБА_8 незаконно заволоділа 10000 гривень коштів ОСОБА_6 .

На даний час виникли сумніви стосовно законності позовних вимог адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_8 до ПП « ОСОБА_7 », стосовно достовірності і законності завірених ОСОБА_4 документів, які мали на маті незаконне збагачування адвоката ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_8 , а саме: акту виконаних робіт від 26 лютого 2020 року, згідно Договору про надання правничої допомоги №30/08-1 від 30.08.2019 року, договір про надання правової допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019р., які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , у справі №640/5575/20, за адресою: АДРЕСА_2 ; акту виконаних робіт від 11 листопада 2019 року, згідно Договору про надання правничої допомоги №30/08-1 від 30.08.2019року, договір про надання правової(правничої) допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , у справі № 640/23019/19 за адресою: АДРЕСА_2 ; акту виконаних робіт від 03 вересня 2019 року, згідно Договору про надання правничої допомоги №30/08-1 від 30.08.2019р., договір про надання правової допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019р., які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , у справі №640/17028/19, за адресою: АДРЕСА_2 ; акту виконаних робіт від 11 жовтня 2019 року, згідно Договору про надання правничої допомоги №30/08-1 від 30.08.2019року, договір про надання правової допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , у справі №640/21639/19, за адресою: АДРЕСА_2 ; акту виконаних робіт від 12 листопада 2019 року, згідно Договору про надання правничої допомоги №30/08-1 від 30.08.2019р., договір про надання правової допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , у справі №640/23016/19, за адресою: АДРЕСА_2 . Перевірити достовірність та законність позовних вимог адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_8 до ПП « ОСОБА_7 », які мали на меті незаконне збагачування адвоката ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_8 , перевірити достовірність і законності завірених ОСОБА_4 документів, а саме: актів виконаних робіт, договору про надання правової(правничої) допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019 року, в частині завірення документів шляхом технічного монтажу (особистого підпису директора ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА» ОСОБА_6 , відтиску фірмової авторської печатки ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які знаходяться в матеріалах п`яти справах ІНФОРМАЦІЯ_1 , (справа № 640/5575/20, справа №640/21639/19, справа №640/23016/19, справа №640/23019/19, справа №640/17028/19).

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх дослідження на предмет законності їх виготовлення та використання призначення та проведення відповідних судових експертиз, дослідження у яких проводиться виключно за оригіналами документів.

Документи, про доступ до яких подано клопотання, становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити таємницю вчинення адвокатських та нотаріальних дій. Разом з тим, ці документи, які сторона обвинувачення просить дозволити вилучити, можуть бути використані безпосередньо як доказ в частині їх технічного монтажу з використанням комп`ютерної та копіювальної техніки та завіренням (особистого підпису директора ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_6 , відтиску фірмовою авторською печаткою ПП « ОСОБА_5 » «СКАЛА». Іншим способом довести ці обставини неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002378 від 17 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що вказані документи мають важливе значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, а також необхідні для проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дiзнавачам групи дiзнавачiв ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Акту виконаних робіт від 26 лютого 2020 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019р., Договору про надання правової(правничої) допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019р., які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 640/5575/20.

2. Акту виконаних робіт від 11 листопада 2019 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019 р., Договору про надання правової(правничої) допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019р., які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 640/23019/19.

3. Акту виконаних робіт від 03 вересня 2019 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019р., Договору про надання правової(правничої) допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019р., які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 640/17028/19.

4. Акту виконаних робіт від 11 жовтня 2019 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019р., Договору про надання правової(правничої) допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/21639/19.

5. Акту виконаних робіт від 12 листопада 2019 року, згідно Договору про надання правової допомоги №30/08-1 від 30.08.2019р., Договору про надання правової(правничої) допомоги №30/08-1 від 30 вересня 2019року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/23016/19 та надати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) ксерокопії оригіналів цих документів наданих суду особисто адвокатом ОСОБА_4 та завірених особистим підписом адвоката ОСОБА_4 для проведення відповідної економічної та судової технічної експертизи.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: