печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5679/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 22.11.2022 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запустив новий проект Monobank, в рамках якого відкриваються поточні рахунки фізичним особам, спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після перевірки платіжної історії на платіжних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт.

Так, особливістю проекту Monobank є те, що банківське обслуговування здійснюється дистанційно, без відділень. Попередня ідентифікація відбувається за допомогою завантаження копії паспорта та ІПН в мобільний додаток, а видача платіжної картки здійснюється або у точці видачі, або спеціалістом банку, який виїжджає за адресою, зазначеною клієнтом.

Разом із встановленням на платіжній картці кредитного ліміту надається послуга переведення витрати у розстрочку. За рахунок здійснення зазначеної операції стає доступним попередньо використаний кредитний ліміт.

Згідно умов і правил обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів, банк відкриває клієнту поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки та/або мобільного додатку, випускає та надає клієнту у користування платіжну картку, а також забезпечує здійснення розрахунків за операціями, здійсненими з використанням платіжної картки та/або мобільного додатка.

Однак, з червня 2022 року до підтримки проекту Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зареєстровані звернення осіб, що повідомляли про несанкціоновані списання коштів з їх платіжних карток.

Вищевказані особи продавали товари або послуги, використовуючи торгівельний майданчик в мережі Інтернет, а саме: «OLX», месенджери Telegram, Viber тощо. Зокрема, до клієнтів звертались невстановлені особи з метою купівлі товару або придбання послуги. Після чого потенційним жертвам надсилалось фішингове (підроблене) посилання під пропозицією отримання оплати за товар чи послугу.

Після переходу за фішинговим посиланням потенційні жертви вводили там дані платіжних карток, що включають у себе номер картки, термін її дії, CVV-код, пароль. Надалі дані платіжних карток використовувались шахраями для списання коштів у потенційної жертви.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України діє « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільнота, учасники якої (близько 100 осіб) є користувачами месенджеру «Телеграм», які займаються розсиланням фішингових посилань з інформацією, щодо отримання фінансової допомоги від держави, оплати чи покупки товару на Олх, а також продаж та повернення грошей за поїздку Блаблакар, під виглядом різних банків.

Встановлено, що 18.11.2022 під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Олх, за допомогою фішингового посилання невстановлені особи зняли 4000 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 хх-хххх-2634, яка була встановлена, як картка НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

Крім того, 30.11.2022 невстановлені особи під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Олх, за допомогою фішингово посилання близько 18год. 56хв., зняли 4000грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 4149-49хх-хххх-1349, яка була встановлена, як картка НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

26.11.2022 невстановлені особи під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Олх, за допомогою фішингового посилання близько 13год. 20хв., зняли 980 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 хх-хххх-3380, яка належить ОСОБА_6 .

26.11.2022 невстановлені особи під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Олх, за допомогою фішингового посилання близько 16год. 34хв., зняли 2600 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належить ОСОБА_7 .

25.11.2022 невстановлені особи під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Олх, за допомогою фішингового посилання близько 14год. 05хв., зняли 4600 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належить ОСОБА_8 .

22.11.2022 невстановлені особи під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Олх, за допомогою фішингового посилання близько 20год. 10хв., зняли 700 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 .

19.01.2023 невстановлені особи під виглядом соціальних виплат від держави, за допомогою фішингового посилання близько 18год. 55хв., зняли 950 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належить ОСОБА_10 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001262 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а саме:

- копій юридичних справ, у тому числі документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_6 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_7 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_10 ;

- інформацію щодо оформлення та видачі банківських карток: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_6 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_7 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_10 ;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали відносно банківських карток: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_6 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_7 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_10 ;

- документів (виписок) про рух коштів по банківським карткам: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_6 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_7 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_10 ;, у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з банківських карток: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_6 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_7 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_10 , з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- надати всі наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів з банківських карток: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_6 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_7 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 ; карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_10 , з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформації щодо проведених транзакцій зі зняття коштів, а саме: 18.11.2022 зняття коштів з картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ; 30.11.2022 зняття коштів з картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; 26.11.2022 зняття коштів з карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать ОСОБА_6 ; 26.11.2022 зняття коштів з карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать ОСОБА_7 ; 25.11.2022 зняття коштів з карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать ОСОБА_8 ; 22.11.2022 зняття коштів з картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 ; 19.01.2023 зняття коштів з карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать ОСОБА_10 , із зазначенням терміналів та ІР адрес, з портами чи без, які використовувались при перерахуванні грошей з вказаних банківських карток.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1