печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6530/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сташрого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сташрого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 12.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками організованої групи, на території Тернопільської області, під час воєнного стану, систематично здійснюється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку в особливо великому розмірі.

Крім цього, група невстановлених осіб діючи за попередньою змовою здійснює вимагання передачі права на житловий будинок із погрозою застосування насильства відносно ОСОБА_4 .

Крім цього, група невстановлених осіб діючи за попередньою змовою, під погрозою застосування насильства здійснює вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 .

Крім цього, 02.07.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільськіи? області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Тернопільськіи? області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Украі?ни капітана поліції ОСОБА_6 , про те що 01.07.2022 приблизно о 20.30 год. невстановлені особи перебуваючи біля АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 умисно спричинили йому тілесні ушкодження в ділянці чола та лівої лопатки під час виконання ним своїх службових обов`язків.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлені обставини, які вказують, що група осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, діючи за попередньою змовою, вчиняють дії направлені на набуття, володіння, використання, розпорядження майном одержаного злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансової операції та правочини з таким майном, крім цього здійснюють переміщення, зміну форми (перетворення) такого майна з метою приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені в особливо великому розмірі.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 14.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України за інформацією, яка надійшла від УСР в Тернопільській області ДСР НП України.

За наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення 27.10.2022 слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру двом особам за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 186 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України.

При цьому в ході слідства отримано докази фактів вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345 КК України, проте до теперішнього часу не встановлено достатніх відомостей для повідомлення цим особам про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень згідно з положеннями ст. ст. 276278 КПК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадженні №0000381, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Тернополя, українцю, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , 27 жовтня 2022 року повідомлено про підозру у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Також слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 27.10.2022 в період часу з 08 год 39 хв до 10 год 55 хв в ході слідчої дії, а саме: обшуку за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 , перебуваючи всередині приміщенні приватного будинку, через відкрите вікно викинув за межі земельної ділянки, на якій проводився обшук, поліетиленовий пакет, який після падіння опинився на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що перебував за місцем проживання, коли до нього звернулись працівники поліції, яким останній надав добровільну згоду на проведення огляду на території земельної ділянки та власноручно склав відповідну заяву.

Таким чином у ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, старшим слідчим ГСУ НП України ОСОБА_8 , після отримання дозволу на проведення огляду, виконав цю слідчу дію за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення вказаного огляду виявлено та вилучено майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 :

грошові кошти купюрами номіналом сто доларів США кожна в кількості 3985 (трьох тисяч дев`ятисот вісімдесяти п?яти) штук;

грошові кошти купюрами номіналом п`ятдесят доларів США кожна в кількості 28 (двадцяти восьми) штук;

грошові кошти купюрами номіналом двадцять доларів США кожна в кількості 5 (п?яти) штук, а усього на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) доларів США;

три поліетиленових пакети, всередині яких перебували грошові кошти.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 у наданих показаннях підтвердив факт надання ним 27.10.2022 дозволу на проведення слідчої дії огляду земельної ділянки по АДРЕСА_4 , де він проживає, а також повідомив, що власник та джерело походження пакету з грошовими коштами, виявленими слідчим на цій ділянці, йому не відомо.

У подальшому 27.10.2022 вилучене за вищевказаною адресою майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000381.

Вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

В ході розгляду апеляційної скарги захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_9 , про скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2022, останнім було надано копію договору позики про нібито надання ОСОБА_4 400 000 доларів США громадянином України ОСОБА_10 .

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що шляхом надання вищевказаного договору ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , вчиняють дії направлені на набуття, володіння, використання, розпорядження майном одержаного злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансової операції та правочини з таким майном, крім цього здійснюють переміщення, зміну форми (перетворення) такого майна з метою приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені в особливо великому розмірі.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними наступні особи:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

Вказана інформація, щодо здійснення фінансових розрахунків між учасниками злочинної організації, яка стосується підозрюваних осіб має значення для досудового розслідування та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

З проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у розумні строки, необхідно отримати відомості від ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- інформацію про доходи за період з 01.01.2014 по теперішній час відносно зазначених осіб;

- інформацію про розрахункові та депозитні рахунки відкриті підозрюваними особами в банківських установах;

- розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів в тому числі всі форми додатків податкової декларації з ПДВ;

- відомості щодо підприємств, установ, організацій де підозрювані особи є засновниками, кінцевими бенефіціарами, директорами (керуючими), бухгалтерами.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до указаних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000048 від 12.01.2023: у складі:

- майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- полковника поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- підполковника поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- підполковника поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- підполковника поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- підполковника поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- підполковника поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- підполковника поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- майора поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- майора поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- майор поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- капітана поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;

- майора поліції ОСОБА_24 , слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області;

- капітана поліції ОСОБА_25 слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві;

- старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області;

- старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області;

- старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області;

- старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області;

- старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- лейтенанта поліції ОСОБА_32 , слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, як паперовому так і електронному вигляді, що стосуються наступних громадян, а саме:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

зокрема документів і файлів, що містять:

- інформацію про доходи за період з 01.01.2014 по теперішній час відносно зазначених підозрюваних осіб;

- інформацію про розрахункові та депозитні рахунки відкриті підозрюваними особами в банківських установах;

- розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів в тому числі всі форми додатків податкової декларації з ПДВ;

- відомості щодо підприємств, установ, організацій де підозрювані особи є засновниками, кінцевими бенефіціарами, директорами (керуючими), бухгалтерами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1