Справа № 589/4262/22
Провадження № 1-кс/589/1282/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000940 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.11.2022 близько 17-00 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, через мережу інтернет, за допомогою телеграм каналу, де вказано додаток на оформлення допомоги від ООН заволоділа грошима ОСОБА_5 , 1987 р.н., на загальну суму 13312 грн.

Допитаний в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що 13.11.2022 близько 17-00 годин прийшло смс повідомлення на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_1 в телеграм каналі прийшло повідомлення, де вказане було посилання на оформлення допомоги від ООН ОСОБА_5 зайшла за посиланням, підтвердила свій номер телефону, вказала пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Та побачила, що кредитний ліміт по картці виріс з 8000 грн до 13312 грн. і в цей час гроші в сумі 13312грн зникли з рахунку. Таким чином, 13.11.2022 невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи коштами на загальну суму 13312 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_2 , яки належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

копії юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 17:00 год. 13.11.2022 по 18:00 год. 13.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 17:00 год. 13.11.2022 по 18:00 год. 13.11.2022 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

інформації щодо адреси банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 17:00 год. 13.11.2022 по 18:00 год. 13.11.2022 включно,

що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 29.01.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5