У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/9992/22

Провадження №1-кс/712/4386/22

28 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003720 від 30.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідча відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003720 від 30.10.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР ОСОБА_5 про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ЧМР виявлено факт систематичного привласнення в період липня-жовтня 2020 року бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із його працівників.

Як встановлено, зі змісту акту службового розслідування від 30 листопада 2020 року комісія, утворена наказом директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 30.10.2020 р. № 136, (зі змінами, наказ від 09.11.20 №145 «Про внесення змін до наказу від 30.10.20 №136 «Про проведення службового розслідування»), на підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_6 щодо виявлених завищених виплат з рахунків підприємства на особові рахунки заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 прийшла до наступних висновків.

В ході службового розслідування з кабінету заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 була вилучена службова документація за 2020 рік. Інженером-програмістом ОСОБА_8 були скопійовані всі файли, які знаходилися на робочому персональному комп`ютері ОСОБА_7 та відновлені файли, що були раніше видалені з даного персонального комп`ютера, було відновлено файли з робочого USB-флеш-накопичувачу, який був залишений ОСОБА_7 в персональному комп`ютері, та ще двох USB-флеш-накопичувачів, які було знайдено в кабінеті.

Встановлено, що в період з 2018 по 2020 рік заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 будучи в тісних стосунках із головним бухгалтером ОСОБА_9 виробили злочинну схему незаконного збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, які надходили на рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Національної служби здоров`я України за наступних обставин. Судячи з показів допитаних осіб у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 не був компетентним бухгалтером та фактично не виконував покладені на нього обов`язки. Усю роботу за головного бухгалтера фактично виконувала ОСОБА_7 , яка обіймала посаду заступника головного бухгалтера, та перебувала в тісних близьких стосунках романтичного характеру з ОСОБА_9 . У подальшому, маючи у розпорядженні ключі електронного доступу, які ОСОБА_7 передали ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для службового користування, ОСОБА_7 залучила до виробленої нею схеми злочинного збагачення підконтрольних їй осіб з числа родичів, близьких подруг та знайомих, від яких отримала дані щодо їх банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Протягом 2018-2020 років ОСОБА_7 здійснювала перерахування коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картки підконтрольних їй осіб. Останні в свою чергу або здійснювали перерахунок коштів на особисту картку ОСОБА_7 , або знімали з картки, залишаючи собі свій відсоток за надання своїх послуг з виведення коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та готівкою передавали кошти при зустрічі ОСОБА_7 .

В ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 встановлено факти безпідставного зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в установах банків, 8-ми фізичним особам, які не перебували в трудових відносинах з установою. Зокрема в ході ревізії підтверджено відсутність укладених з цими особами трудових договорів, відсутність ведення трудових книжок, відсутність нарахування заробітної плати та/або винагороди відповідно до чинного законодавства тощо) протягом періоду з 01.12.2018 по 30.09.2020 на загальну суму 2 295, 82 тис грн.

Для підтвердження висновків, зроблених аудиторами Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, призначено судову економічну експертизу.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №1442/1444/21-23 від 09.12.2021 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії №04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставного перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 Комунальним неприбутковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2019 по 14.08.2020 грошових коштів в загальній сумі 250 108,50 грн, в тому числі помісячно: грудень 2019 року 7 003,50 грн; січень 2020 року 12 075,00 грн; лютий 2020 року 35 470,0 грн; березень 2020 року 23 575,00 грн; квітень 2020 року 30 575,00 грн; травень 2020 року 32 910,00 грн; червень 2020 року 59 500,00 грн; липень 2020 року 34 000,00 грн; серпень 2020 року 15 000,00 грн.

Документально підтверджено перерахування ОСОБА_11 коштів, отриманих від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати, з рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 Безуглої ОСОБА_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за призначенням платежу «переказ на картку НОМЕР_3 Безугла ОСОБА_13 » на суму 52 500, 00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №200/210/22-23 від 15.02.2022 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії №04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставного перерахування коштів на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 (номер картки НОМЕР_4 ) протягом періоду з вересня 2018 року по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень.

Документально підтверджено перерахування з карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 (номер картки НОМЕР_4 ), частини сум, отриманих від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати, на карткові рахунки (номери, яких наведено в додатку 2 до висновку) ОСОБА_7 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом періоду з вересня 2018 року по листопад 2019 року на суму 53 886,95 гривень.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №204/205/22-23 від 14.02.2022 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії №04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставного перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 , Комунальним неприбутковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всього на загальну суму 568 912,50 грн.

Документально підтверджено перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_5 Горобця ОСОБА_16 частини сум, отриманих від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати, на карткові рахунки ( НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ) ОСОБА_7 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 78 521,86 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №203/211/22-23 від 18.02.2022 встановлене за результатами акту ревізії №04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2018 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставне перерахування Комунальним неприбутковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки НОМЕР_8 (з 12.10.2018 НОМЕР_9 ) за період з 27.06.2018 по 15.09.2020 підтверджується документально в більшій сумі, а саме, на загальну суму 11 318,67 гривень.

В ході дослідження документально підтверджено перерахування ОСОБА_9 коштів на карткові рахунки ОСОБА_7 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 77 338,3 грн, в тому числі з рахунку, на який здійснювалось зарахування заробітної плати, № НОМЕР_8 (з 12.10.2018 НОМЕР_9 ) на суму 4 130,66 гривень.

Документально підтверджено перерахування з карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 (номери карток НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_7 ), на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 (номери карток НОМЕР_8 ( з 12.10.2018 НОМЕР_9 ) та НОМЕР_14 ) коштів, отриманих від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 481 233, 13 гривень.

Допитані свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 вказали, що такі особи як ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 їм не знайомі та ніколи не працювали в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ОСОБА_9 обіймаючи посаду головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не виконував покладені на нього службові обов`язки, переклавши їх на свою заступницю ОСОБА_7 , з якою в той час перебував в близьких стосунках, що підтверджується окрім проведених у справі негласних слідчих (розшукових) дій, також спільним перетином кордону в одному місці, в одному напрямку та в один час. Тож, здобутими достовірними у справі даними встановлено, що ОСОБА_9 був обізнаний щодо вчинення розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_7 , за що і отримував на свою картку перерахунок коштів від останньої.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 вказав, що гроші, які ОСОБА_7 переказувала йому на картку це кошти, які вона повертала в розрахунок погашення боргу.

Відповідно до відомостей із нарахування заробітної плати працівникам поліклініки встановлено, що заробітна плата становить не більше 15 тис грн в місць, а тому наведені ствердження ОСОБА_9 сприймаються критично, ставляться під сумнів.

Важливим є на даний час отримати відомості від Державної податкової служби щодо нарахованих сум доходу фізичним особам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2018 по 01.10.2022. Оскільки отримання такої інформації дасть можливість детально проаналізувати фінансове становище ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 Діденко ОСОБА_22 . Адже за даними досудового розслідування останні були безробітними, або працювали в місцях, які не давали можливість покращити своє фінансове становище.

Так, встановлено, що ОСОБА_14 проживає однією сім`єю з батьком ОСОБА_23 , та звернулась до останньої з приводу офіційного працевлаштування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ОСОБА_14 не вистачало стажу для нарахування пенсії особам, які досягли віку, з якого здійснюється таке нарахування. Частину коштів ОСОБА_14 за обговоренням із ОСОБА_24 ( ОСОБА_7 ) перераховувала останній на особисту картку, залишаючи для власних потреб обумовлену частину.

ОСОБА_9 працюючи на посаді головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував в близьких стосунках із своєю підлеглою ОСОБА_23 , був обізнаний щодо привласнення останньою коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримував від останньої частину привласнених коштів, шляхом здійснення перерахунку на власну картку.

ОСОБА_11 перебувала в дружній стосунках із ОСОБА_23 , вступила в змову з останньою, та погодилась надати можливість здійснити перерахування бюджетних коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власну картку, після чого знімала готівкою незаконно отримані кошти.

ОСОБА_15 є чоловіком ОСОБА_23 , шлюб із яких було зареєстровано після 15 років спільного проживання однією сім`єю в листопаді 2021 року. Фактично ніколи в трудових відносинах із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебував, працюючи майстром в сервісі техобслуговування. Незаконно отримані кошти в якості заробітної плати від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані ОСОБА_15 на особисту картку ОСОБА_23 , яка витратила їх на відпочинок за кордоном з ОСОБА_9 .

Таким чином отримання від державної податкової служби інформації про суми нарахованого доходу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_23 дасть можливість отримати додаткову доказову інформацію в даному кримінальному провадженні, яка в сукупності із іншими отриманими доказами доповнить проведене досудове розслідування, оскільки встановлено, що кошти в переважній більшості випадків були перераховані без оплати обов`язкових податків, які утримуються із заробітної плати автоматично, що свідчить про незаконність отриманої заробітної плати.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003720 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого в АДРЕСА_1 , наступного:
-інформації щодо нарахованих сум доходів фізичній особі ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_15 за період з 01.01.2018 по 01.10.2022 шляхом роздрукування з електронних систем та надання документів в друкованому вигляді, завірених належним чином;
-інформації щодо нарахованих сум доходів фізичній особі ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_16 за період з 01.01.2018 по 01.10.2022 шляхом роздрукування з електронних систем та надання документів в друкованому вигляді, завірених належним чином;
-інформації щодо нарахованих сум доходів фізичній особі ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_17 за період з 01.01.2018 по 01.10.2022 шляхом роздрукування з електронних систем та надання документів в друкованому вигляді, завірених належним чином;
-інформації щодо нарахованих сум доходів фізичній особі ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_18 за період з 01.01.2018 по 01.10.2022 шляхом роздрукування з електронних систем та надання документів в друкованому вигляді, завірених належним чином;
-інформації щодо нарахованих сум доходів фізичній особі ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 за період з 01.01.2018 по 01.10.2022 шляхом роздрукування з електронних систем та надання документів в друкованому вигляді, завірених належним чином.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_25 , на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області - оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області лейтенант Сенатор ОСОБА_26 , лейтенант ОСОБА_27 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1