Справа № 589/4608/22
Провадження № 1-кс/589/1318/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000058 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.10.2021 між підприємством комунальної власності Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір № 11 по об`єкту: Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 . Ремонт даху. (ДК 021:2015 код 45400000-1 Завершальні будівельні роботи). Строк виконання робіт 31.12.2021. Ціна договору 520000 грн.

Крім того, встановлено, що технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 . Ремонт даху.» на підставі наказу № 1 від 04.01.2021 здійснював директор ПКВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шосткинської міської ради ОСОБА_5 .

На виконання умов зазначеного договору складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2021 року від 10.11.2021 на загальну суму 420736,09 грн. та Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2021 року від 26.11.2021 на загальну суму 99202,92 грн., відповідно до яких трьома платіжними дорученнями, а саме: № 136 від 15.11.2021 на суму 420736,09 грн. та № 164 від 26.11.2021 на суму 99202,92 грн. з рахунку ПКВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шосткинської міської ради № НОМЕР_1 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритого в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано бюджетні кошти на загальну суму 519939,01 грн.

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 . Ремонт даху.» в кошторисній документації, а саме в локальному кошторисі в п. 8 в найменуванні робіт та витрат зазначено: Профнастил ТПК ТП45 t=0,7 мм, однак відповідно до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2021 року від 10.11.2021 в п. 3 в найменуванні робіт і витрат зазначено: Профлист ТП20, а відповідно до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2021 року від 26.11.2021 в п. 1 в найменуванні робіт і витрат зазначено: Монтаж покрівельного покриття з профільного листа ТП20 при висоті будівлі до 25 м.

Допитаний в ході судового розслідування як свідок ОСОБА_7 надав покази про те, що він є фізичною особою підприємцем та як фізична особа підприємець займається проектуванням громадського будівництва. В червні 2021 року на його адресу, як ФОП надійшов лист від директора ПКВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шосткинської міської ради ОСОБА_5 щодо прохання виконати проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку в АДРЕСА_2 . Ремонт даху.». В подальшому між ПКВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шосткинської міської ради в особі ОСОБА_5 (замовник) та ним як ФОП (виконавець) 23.06.2021 укладено договір № 21.041 предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації Робочий проект: Капітальний ремонт житлового будинку в АДРЕСА_2 . Ремонт даху.» Вартість виконання робіт по договору склала 18008,00 грн. На виконання зазначеного договору ним як ФОП складено Робочий проект в 1 тому, який складається дефектного акту та кошторисної документації. Відповідно до діючих норм ДБН складено кошторисний розрахунок в якому зазначено всі необхідні матеріали, їх характеристика, кількість та ціна. В подальшому відповідно до кошторисного розрахунку складено дефектний акт. В зазначеному робочому проекті в Локальному кошторисі та Підсумковій відомості ресурсів зазначено матеріал, який необхідно використати для кровлі, а саме профнастил ТПК ТП45, товщиною 0,7 мм, що відповідає нормам ДБН. Від ПКВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шосткинської міської ради не надходило жодних листів, або будь-яких інших документів щодо зміни Робочого проекту в частині використання іншого профнастилу, а не того, що зазначено в Робочому проекті. З якої причини в технічному завдані на закупівлі та в подальшому при будівництві було використано профнастил ТП20, товщиною 0,45 мм йому не відомо. Для використання іншого матеріалу при будівництві замовникові в обов`язковому порядку необхідно було звернутися до проектної організації для зміни Робочого проекту.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПКВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шосткинської міської ради ФОП ОСОБА_6 заздалегідь існувала домовленість про використання в ході ремонту по зазначеному вище об`єкту профільного листа нижчого за якістю та вартістю, а ніж це передбачено в проектно-кошторисній документації, яка складена відповідно до діючих на той час державних будівельних норм, не внісши при цьому змін до проектно-кошторисної документації, що передбачено чинним законодавством, а таким чином здійснили розтрату та привласнення грошових коштів виділених на капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 . Ремонт даху.

Також в ході досудового розслідування на адресу ФОП ОСОБА_6 старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 надавався запит за вих. № 4257/СВ від 16.09.2022 про надання належним чином завірених копій документів. Серед переліку в запиті зазначалося надання платіжних доручень, видаткових накладних щодо оплати робіт (товарів) за договором № 11 від 08.10.2021.

На зазначений запит ФОП ОСОБА_6 надав відповідь за вих. № 537 від 19.09.2022 з додатками, з якої вбачається, що останній на запит не надав будь-яких видаткових накладних щодо оплати робіт (товару) за договором № 11 від 08.10.2021.

В той же час, в ході досудового розслідування, з метою проведення судової товарознавчої експертизи та судової будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення вартості профільного листа використаного при будівництві з метою встановлення вартості робіт зазначених в актах виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, необхідні відомості щодо особи у якої придбано зазначений профільний лист та його вартість.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу власника даного рахунку, у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 (старший групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (

АДРЕСА_3 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копію юридичної справи про відкриття рахунку

№ НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали до 13.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5