Справа № 724/254/23
Провадження № 1-кс/724/98/23
У Х В А Л А

15 травня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.01.2023 ОСОБА_4 , на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоцикла, після чого зателефонував на номер телефону, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 та спілкувався із особою яка назвалася ОСОБА_5 . В подальшому перерахувавши завдаток в сумі 3400 грн., на картковий рахунок НОМЕР_2 та після скидання фішингового посилання виявив списання коштів в сумі 25 000 грн., із своєї картки № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 , замовлений товар не отримав, а продавець товару на зв`язок не виходить.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , розповів, що 14.01.2023 перебуваючи за місцем свого проживання в с. Білівці Дністровського району, використовуючи інтернет платформу «OLX» він знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «КОВІ» моделі «450» за грошові кошти в сумі 2500 грн., що його зацікавило та він вирішив зв`язатися із власником оголошення за номером мобільного телефону який був вказаний в оголошенні № НОМЕР_1 . Після розмови із власником оголошення, останній повідомив, що при оформленні замовлення бажаного товару, необхідно здійснити передоплату в сумі 3400 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_4 , погодився та спробував здійснити передоплату грошових коштів в сумі 3400 грн., однак банківська установа послугами якої він користується не пропустила вказаний платіж, про що було повідомлено власника оголошення та останнім було надіслано іншу картку № НОМЕР_2 на яку він і перерахував грошові кошти в сумі 3400 грн.

Після цього, власник оголошення повідомив, що товар йому буде відправлено через додаток «ОЛХ-доставка» та скинув посилання на вказану доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого ОСОБА_4 , перейшовши за вказаним посиланням виявив, що з його банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 25 000 грн. Після цього зв`язок із власником оголошення було втрачено.

Згідно інформації отриманої із відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області кошти із банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані у м. Вознесенськ на картку № НОМЕР_5 .

Таким чином в ході розслідування було встановлено, що до скоєного злочину можу бути причетна особа яка користується банківською карткою № НОМЕР_4 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, потерпілого ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти які були перераховані з картки потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що 17.01.2023 ОСОБА_4 , на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоцикла, після чого зателефонував на номер телефону, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 та спілкувався із особою яка назвалася ОСОБА_5 . В подальшому перерахувавши завдаток в сумі 3400 грн., на картковий рахунок НОМЕР_2 та після скидання фішингового посилання виявив списання коштів в сумі 25 000 грн., із своєї картки № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 , замовлений товар не отримав, а продавець товару на зв`язок не виходить.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 щодо:

1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_4 , в період часу із 09 год. 00 хв. 16.01.2023 по 15.03.2023, із зазначенням всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на який злочинним шляхом було здійснено переведення коштів, зазначивши номер банківської картки отримувача коштів, місце відкриття даного рахунку (картки) із наданням копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки, на яку було здійснено переведення коштів, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;

1.2. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки НОМЕР_4 в період часу 09 год. 00 хв. 16.01.2023 по 15.03.2023 із зазначенням точного місця проведення банківської операції.

1.3. всієї наявної інформації (із зазначенням всіх анкетних даних, місця проживання, паспортних даних) про користувача (власника) фінансового номера НОМЕР_1 (у випадку його наявності) зареєстрованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_10 ЄФТЕНЬЄВ