Дата документу 31.01.2023
Справа № 334/649/23
Провадження № 1-кс/334/289/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 січня 2023 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000011 внесеному 13.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (злочину) передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

13.01.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.01.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 54 000 грн., які знаходилися на рахунку, відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я.

Вказані відомості внесені 13.01.2023 до ЄРДР №0000011 за ч.4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її ім`я видано банківську картку № НОМЕР_1 .

Карта була відкрита для отримання заробітної плати, на картці зберігалися лише особисті грошові кошти. Картка знаходилася весь час при ОСОБА_5 , до будь-яких пристроїв не прив`язана.

25.07.2022 ОСОБА_5 виїхала до Польщі, де перебуває на теперішній час.

12.01.2023 в месенджері «Telegram» вона знайшла оголошення про здійснення виплати грошової допомоги, для чого необхідно було подати електронну заяву на отримання грошових коштів. Після цього вона перейшла за посиланням для оформлення заяви та ввела відомості про свою банківську картку для отримання виплат.

12.01.2023 їй надійшло повідомлення про здійснення транзакцій по картці:

- 12.01.2023 о 15.08 год. здійснено переказ на суму 25 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 ;

- 12.01.2023 о 15.09 год. здійснено переказ на суму 29 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 ;

Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 54 000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала їй майнову шкоду на вищезазначену суму.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, зазначених у клопотанні, і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000011 внесеному 13.01.2023, постановою про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні 13.01.2023.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- виписки по рахунку № НОМЕР_2 (IBAN№ НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), із зазначенням суми та призначення платежу, даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 12.01.2023 по 20.01.2023;

- документи, що були надані при відкритті рахунку № НОМЕР_2 (IBAN№ НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 );

- документів, що містять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ) за період з 12.01.2023 по 20.01.2023;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та картки клієнта ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ) (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 12.01.2023 по 20.01.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам клієнта - ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), які здійснювалися в період з 12.01.2023 по 20.01.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку).

Строк дії ухвали до 29 березня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: