УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000356,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування поданого клопотання дізнавачем зазначено, що «07.06.2022 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля марки "Шкода" моделі "Фабія", оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою свого проживання по АДРЕСА_3 , внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на суму 110 тисяч гривень.

04.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356, за попередньою кваліфікацією вчиненого - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 07.06.2022 року близько 14:00 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , знайшов оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки "Шкода" моделі "Фабія", сума якого була висвітлена на сайті у розмірі 110 тис. грн. Так, як заявнику дана пропозиція сподобалась, останній вирішив зв`язатись із автором повідомлення ). Зателефонувавши до вказаної особи, який представився ОСОБА_6 , та обговоривши всі деталі, останній домовився із невідомою особою, про те, що заявник перекине завдаток у розмірі 800 евро, із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , однак, в подальшому, перерахував майже всю суму, а саме 110 тисяч гривень, на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після того, як перерахував грошові кошти, у месенджері «Вайбер» надіслав квитанцію, що підтверджує перерахунок коштів щодо купівлі автомобіля. В подальшому вказана особа перестала виходити па зв`язок, чим не до тримався умов усної домовленості. В подальшому, 18.06.2022, побачивши, що попередній продавець не виходить на зв`язок, тоді, зайшовши на сайт «ОЛХ», виявив оголошення про купівлю автомобіля у розстрочку на один рік та вирішив скористатися пропозицією, оскільки заплатити повну суму останній був не змозі, тоді, зв`язавшись із автором повідомлення за номером , , , заявнику повідомили, що потрібно перерахувати завдаток у сумі 43 тис. грн. та, після оформлення усіх документів, вартість авто 4 000 євро. розкинеться на 12 місяців рівними частинами. На що останній добровільно погодився та перерахував грошові кошти у сумі 43 тис. грн. на банківську карту НОМЕР_5 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по 01.09.2022, із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: дату, місце, час та спосіб зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по 01.09.2022; номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 01.09.2022, із долученням документів, які містять інформацію про особу, якою було відкритого банківський рахунок; особу, якою було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; а також до фото (відеозапису) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 01.09.2022.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя