Дата документу 26.01.2023Справа № 554/629/23
Провадження № 1-кс/554/1318/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.01.2023 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , пре те, що перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння на лавці по близу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 залишила свій рюкзак чорного кольору «D-mix», з наявними в середині паспортом громадянина України та водійським посвідченням видані на ім`я останньої, грошові кошти в розмірі 2000 грн. та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з котрих з часом також було знято грошові кошти в загальній сумі 3313,46 грн.

В ході допиту потерпіла пояснила, що 30.12.2022 близько 15:30 год. вона перебувала вдома разом з сусідкою з будинку АДРЕСА_3 , в цей час зателефонували з ремонту телефону та повідомили, що мобільний телефон відремонтований та його можна забрати, після чого вона викликала таксі. З собою взяла спортивний рюкзак маленький чорний фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому був гаманець синього кольору, шкіряний, в гаманці був паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , водійське посвідчення НОМЕР_4 видане 24.09.2016, крім того в гаманці знаходилися золоті сережки у вигляді яблучка на якому маються прозорі камінці, а саме на листочку три невеличкі камінчики, вагою 1,7 г., сережки були без будь-яких пошкоджень, оцінює у суму 4000 грн., грошові кошти у сумі 2000 грн., поклала в рюкзак у бокову кишеню, також зазначила що в гаманці серед інших карток були банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з грошовими коштами у сумі 700 грн., це були кредитні кошти та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з грошовими коштами у сумі 2750, це також кредитні кошти. 31.12.2022 близько 09:00 год. поїхала в ремонт телефонів, розташований неподалік раніше вказаного, де повторно відремонтували телефон, який віддали близько 15:15 год. весь інший час перебувала вдома. Забравши телефон повернулася додому і після підключення до інтернету виявила списання з банківських карт. А саме з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 141,96 грн. о 21:42 год., 1324,50 грн. о 21:44 год., 1200 грн. о 22:13 год. 30.12.2022, та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 647 грн. о 22:11 год. 30.12.2022 року.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 20:00 год. 30.12.2022 року по 00:00 год. 01.01.2023 року:

Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати відеозображення з камери котра здійснює відеофіксацію за банкоматом, за адресою АДРЕСА_8 , за період 20:00 год. 30.12.2022 00:00 год. 01.01.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати слідчому ОСОБА_3 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1