Справа № 589/1132/18
Провадження № 1-кс/589/397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю яка перебуває у володінні амбулаторії № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Шосткинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явився. Прохав проводити розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001784 від 22.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч.1 ст.175 КК України, ч.1 ст.384 КК України, ст.356 КК України, ч.1 ст.175 КК України, ч.1 ст.182 КК України, ч.1 ст.384 КК України, ст.356 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.12.2017 до Шосткинського ВП надійшла ухвала слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 21.12.2017 про вчинення кримінального провадження.

Крім цього, надійшла ухвала слідчого судді від 04.05.2018 за заявою ОСОБА_5 щодо невиплати вчинення нього кримінального правопорушення посадовими особами щодо невиплати пенсії.

Крім цього, що інженер з кадрів управління з персоналу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 12.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, під час допиту як свідка 11.04.2018 надала неправдиві показання.

Крім цього, що службові особи ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Шостка самовільно відкрили банківський рахунок, на який з квітня 2015 року по січень 2017 року зараховували заробітну плату в сумі 69751 гривень.

Крім цього, що службові особи ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Шостка умисно не виплачують ОСОБА_5 заробітну плату та не повертають кошти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, в жовтні 2020 року працівники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Шостка Сумської області під час допиту надали неправдиві покази.

Крім цього, що посадові особи ТВБВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно збирали, зберігали та використовували конфіденційну інформацію про ОСОБА_5 , 1946 р.н.

Крім цього, що 27.10.2022 до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Шосткинського міськрайонного суду Сумської області за скаргою ОСОБА_5 щодо внесення відомостей до ЄРДР щодо незаконних дій працівників банку.

З протоколу допиту ОСОБА_5 встановлено, що в лютому 2015 році між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_2 в м. Шостка протиправно та самовільно, використовуючи без його згоди копію паспорта НОМЕР_3 з конфіденційною інформацією про дату і місце народження, місця проживання, сімейний стан, допустивши втручання в його особисте життя, відкрили банківський рахунок № НОМЕР_4 і з квітня 2015 по січень 2017 року зараховували на нього кошти його заробітної плати в сумі 6975 гривень, безпідставно та умисно не виплачували їх власнику. По усним та письмовим заявам, примушуючи його проти його волі у підписанні заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу( платіжної картки), викладеного на 87 аркушах друкованого тексту з незрозумілими умовами.

З протоколу допиту ОСОБА_7 встановлено, що вона є керуючою ТВБВ № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У 2015 році відповідно до договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг по заробітній платі відповідно п.6.7 Інструкції № 492, затвердженої Постановою правління Національного банку України на ОСОБА_5 був відкритий рахунок для зарахування заробітної плати. В подальшому на рахунок надходила заробітна плата. Відповідно до п.п. 2.1.2 п. 2.1. Договору організацією до банку було надіслано список № 1 працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поточні рахунки яких надходили кошти для зарахування. В зв`язку виконанням вимог Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417, банком проводиться уточнення інформації особистих даних клієнта один раз на три роки. ОСОБА_5 було запропоновано заповнити відповідний опитувальник. В подальшому, ОСОБА_5 надавати особисті дані та заповнювати опитувальник відмовився та звернувся до Шосткинського ВП за фактом вчинення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення. Хоча, відповідно до положення ст. 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у разі ненадання відомостей, необхідних для уточнення наданої раніше інформації, банк буде змушений відмовити клієнтові у обслуговуванні, окрім операцій по зарахуванню коштів на рахунки, відмова від заповнення анкети у кожному конкретному випадку вирішується індивідуально, тому для ОСОБА_5 будь-яких наслідків не має. На адресу ОСОБА_5 керуюча ТВБВ № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » письмово повідомляла, що останній може звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання заробітної плати в будь-який зручний для нього час.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання оригіналу медичної карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 , яка знаходиться у амбулаторії № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Шосткинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі : старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавача Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектора дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні амбулаторії № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Шосткинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ):

- оригінал медичної карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 28.05.2023 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1