Справа № 159/10/23
Провадження № 1-кс/159/34/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 січня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 20.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

в с т а н о в и в:

Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 20.12.2022 за заявою ОСОБА_5 розпочато кримінальне провадження за №0001438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2022 близько 09:50 год невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа реквізитами банківської картки ОСОБА_5 , після чого з картки було перераховано кошти у сумі 12630 грн через мобільний банкінг на невстановлений рахунок.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту потерпілої було встановлено, що 18 грудня у ранішню пору доби до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру № НОМЕР_1 , яка представилась фінансовою установою, і щоб з`єднатись з оператором банківської установи, їй необхідно натиснути 1, що вона і зробила, внаслідок чого з`єдналась з особою чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що їй необхідно поновити мої дані, на що остання погодилась. Тоді невідома особа, сказала, що ОСОБА_6 необхідно продиктувати, останні чотири цифри та дату свого народження, що вона і зробила. Далі невідомий чоловік вказав, що необхідно буде продиктувати код із чотирьох цифр, який прийде їй на мобільний телефон та поклав слухавку. Через декілька хвилин він перетелефонував вже з іншого номеру НОМЕР_2 , якому вона продиктувала код із чотирьох цифр, внаслідок чого з її кредитної карти № НОМЕР_3 були списані кошти в сумі 12 630 гривень.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , зокрема рух коштів по ній за 18.12.2022. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити та перевірити особу/осіб на причетність до вчинення данного злочину.

В той же час вказана інформація відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Старший слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілої, випискою з карткового рахунку потерпілої, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, - належним чином завірені копії документів на відкриття банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо руху коштів по ній та історію авторизацій за даною платіжною карткою із обов`язковим зазначенням банка еквайєра, за 18 грудня 2022 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 02 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1