Справа № 185/4001/23
Провадження № 1-кс/185/885/23
05 квітня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку сім карткою № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 00:00 години 30.01.2023 року по 00:00 години 23.03.2023.
Матеріалами клопотання підтверджено, що 23.03.2023 року надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що 23.03.2023 року о 12:08 за адресою: АДРЕСА_2 невідома жінка на вигляд років 20-25, одягнута в білому пальто, зріст приблизно 165 см, середньої статури, зловживаючи довірою пройшла до квартири за вищевказаною адресою, в якій проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заволоділа грошовими коштами (600 тис грн. 17 тис. доларів та 3 тис. євро) що належать ОСОБА_6 , після чого покинула квартиру та пішла в невідомому напрямку
В рамках досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що з січня місяця 2022 року почав підробляти в службі таксі «579» водієм. Так, десь в середині січня 2023 року вперше підвіз жінку на ім`я « ОСОБА_8 » ромської національності до м. Полтави. Після тої поїздки ОСОБА_7 обмінявся з нею мобільними номерами та почав її періодично возити по містах, куди вона скаже. З того моменту до 23.03.2023 ОСОБА_7 підвозив її разів 20. В основному підвозив її до м. Дніпро з лівого берега міста Камянське. Крім того, декілька разів забирав її з села Верхня Лана, Карловського району, Полтавської області.
23.03.2023 року приблизно 07 год 46 хв ОСОБА_7 зателефонував «Фатімі» зі свого мобільного телефону, а саме: НОМЕР_2 на номер який записаний у нього в телефоні «Тіма» № НОМЕР_3 та спитав у неї куди їхати, оскільки про дану поїздку вони домовились ще 22.03.2023 року, що будь кудись їхати, коли ОСОБА_7 відвозив її в м. Дніпро. Того дня, а саме 23.03.2023 року ОСОБА_7 забрав спочатку «Галину» (дівчина з якою ОСОБА_8 постійно їздить, хто вона їй приходиться не говорила) за адресою: АДРЕСА_3 , перший під`їзд та потім « ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_4 та повід до м. Павлоград, Дніпропетровської області.
Потім під час поїздки до м. Павлоград, Дніпропетровської області 23.03.2023 року « ОСОБА_8 » попросила ОСОБА_7 його мобільний телефон комусь зателефонувати та о 12 год о2 хв зателефонувала на номер № НОМЕР_4 після чого о 12 год 03 хв зателефонувала на номер № НОМЕР_1 , після чого о 12 год 04 хв зателефонувала на номер № НОМЕР_5 після чого о 12 год 05 хв зателефонувала на номер НОМЕР_1 та телефонувала на номер телефону НОМЕР_6 . Коли спілкувалась, то розмовляла не українською мовою.
23.03.2023 року приблизно о 11:30 - 12:00 год під`їхавши до багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 та ставши коло будинку, а саме збоку. Фатіма пішла в сторону даного будинку, а ОСОБА_9 залишилась чекати на вулиці. Згодом, приблизно через хвилин 15 ОСОБА_8 вийшла з будинку та разом з ОСОБА_9 вони сіли в авто та поїхали у с. Верхня Лана, Карловського району, Полтавської області, останній їх висадив. В той же день, приблизно о 20 год 54 хв годині ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_8 з номеру телефону № НОМЕР_5 , та сказала, щоб останній їхав з дому, сказавши, що здійнялася паніка стосовно крадіжки грошей, про яку він не знав. Свідок нічого не зрозумівши, що вона мала на увазі, залишив це без уваги.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що мобільний телефон з сім карткою № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить інформацію про з`єднання мобільного зв`язку з особами, що можуть бути причетні у вчиненні злочину, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування інформації про місце знаходження останнього, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного терміналу з сім картою № НОМЕР_1 , в приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 30.01.2023 року по 00:00 години 23.03.2023 року.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банку, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку зсім карткою № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 00:00 30.01.2023- 00:00 23.03.2023.
Строк дії ухвали до 05 червня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1