Справа № 545/5723/22
Провадження № 1-кс/545/608/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2022 року слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000158 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про закупівлю робіт № 16/10/21 від 11.10.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Харківській в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області на суму 2548510 грн.

Проведеним оглядом від 28.10.2022 року асфальтного полотна по вул. Харківській в смт. Покотилівка Харківського району встановлено, що дорожнє покриття містить зрізи асфальту, нерівний бічний шов та укладку загального асфальтного покриття, ями , нашарування одного слою асфальту на інший з нерівними стиками, відсутність шматків асфальту, тріщини, відшарування асфальту, інші недоліки, які помітні протягом всієї вулиці, з огляду на що, є підстави вважати про неякісне виконання робіт у зазначений договором строк, що в свою чергу може свідчити про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

З аналізу тендерної документації зазначеної закупівлі ( UA-2021-08-04-005904-b ), умов та визначених строків виконання робіт, відкритих даних з сайту пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття виконані та закінчені в грудні 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 22.12.2021 року в 100 % обсязі виконане фінансове зобов`язання за даним договором.

З метою встановлення розміру спричинених ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків та проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у документальному підтвердженні факту перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах виконання вищевказаного договору.

Вивченням змісту вищевказаного договору встановлено, що для проведення розрахунків за наслідком виконаних умов тендерної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалися наступні розрахункові рахунки :

1.ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Рах. № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 ,

відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

Рах. № НОМЕР_5 ,

Відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_6 ) ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

Відповідно до ст. 162 КПК , ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якогопроекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація становлять банківську таємницю.
З метою встановлення об`єктивних даних та розміру спричинених збитків, проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою : АДРЕСА_1 , щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них, а тому звернувся до суду із даним клопотанням.
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву в якій прохав розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Судом встановлено, що ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати прокурор знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , за участі оперативних підрозділів на підставі доручення, право тимчасового доступу з можливістю вилучення ( здійснення виїмки ) оригіналів документів ( належним чином завірених копій документів ), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою : АДРЕСА_1 , а саме :
-Виписок ( у тому числі на електронному носію ) у вигляді електронної таблиці ( MS Exel, з можливістю застосування фільтрів ) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рах. № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням назви контрагента ; код ЄДРПОУ контрагента ; номер рахунку контрагента ; МФО банка контрагента ; суми операції ; призначення платежу ; особа, яка підписала платіжний документ ( для видаткових операцій ) за період з 01.10.2021 року по даний час ( враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ;

-Виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу ( години, хвилини, секунди ) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення ;

-Документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам, у тому числі і документи, які створені у системі « Клієнт-Банк », з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.10.2021 року по даний час ( враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) ;

-Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, в тому числі службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпорядження коштами розрахункових рахунків ;

-Договорів на встановлення системи « Банк-Клієнт », а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи « Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства ;

-Виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи « Банк-Клієнт » з комп`ютерів ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.10.2021 року по даний час ( враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) ;

-Договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.10.2021 року по даний час (враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) ;

-Карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, створені у період часу з 01.10.2021 року по даний час (враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) ;

-Усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рах. № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувалися/використовуються із 01.10.2021 року по даний час ;

-Документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.10.2021 року по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , рах. № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових ( касових ) чеків, інші документи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1