Справа № 545/5196/22
Провадження № 1-кс/545/695/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2022 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

22.11.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшли матеріали клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів, де послався на те, що Харківською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000297 від 15.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. З ст. 191 КК України щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні договору про надання послуг та неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при укладанні договорів про закупівлю робіт (послуг), що завдало істотної шкоди охоронюваним інтересам держави, проведення досудового розслідування якого доручено СВ ВП № З ХРУП № 1 ЕУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ідентифікатором публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошення про проведення закупівлі в спрощеному порядку.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір підряду №63 від 02.07.2021.

Відповідно до вказаного договору підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 2 250 500, 00 грн. Строк виконання робіт до 01.09.2021.

Додатковою угодою №1 від 08.09.2021 до договору підряду №63 від 02.07.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продовжено строк виконання робіт до 30.09.2021.

В подальшому. 22.08.2022 сформовано звіт про виконання вищевказаного договорі.

Вказані обставини, а саме укладання додаткової угоди від 08.09.2021 до Договору пізніше за часом строку виконання робіт за договором та формування звіту майже через рік після кінцевого строку виконання договору -22.08.2022 порушує чинне законодавство та може бути вчинено з метою приховання кримінального правопорушення.

З метою отримання доказів, в рамках вказаного кримінального провадження прокурором 01.11.2022 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 . Станом на дату подання вказаного клопотання до суду проведення експертного дослідження триває.

З метою отримання доказів, в рамках вказаного кримінального провадження прокурором 01.11.2022 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 . Станом на дату подання вказаного клопотання до суду проведення експертного дослідження триває.

Так, в ході подальшого досудового розслідування 01.11.2022 відповідно до ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було направлено запит з метою отримати належним чином завірених копій документів, а саме: проектно-кошторисна документація по будівництву на об`єкті: «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 », проект, графічні та текстові матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», договір 63 від 02.07.2021 та додаткові угоди до нього, платіжні документи про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування, зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду, локальні кошториси за вказаним договором підряду, підсумкові відомості ресурсів за вказаним договором підряду, дефектні акти за вказаним договором підряду, акти прихованих робіт за вказаним договором підряду, актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду, складена у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду, договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень, актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду, довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду, договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам, графіку виконання робіт по об`єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту: «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , посадові інструкції, що діяли упродовж 2020 - 2021 років працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » накази про призначення таких працівників, Положення, статут про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що діяло упродовж 2021 - 2022 років, інші рішення що стосуються робіт по будівництву на об`єкті: «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 ».

На даний час відповіді та належним чином завірених копій документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до Харківської окружної прокуратури Харківської області не надійшло.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи, подальшого проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.

Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє значення речових доказів. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, встановити осіб, винних у скоєні кримінального правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні, так як без проведення експертних досліджень із вказаними документами встановити чи спростувати фактів вчинення кримінального правопорушення - злочину передбаченому ч.І ст.367 КК України.

Крім того, необхідність в отриманні оригіналів вказаних документів обумовлена необхідністю в подальшому призначенні експертних досліджень, в тому числі і почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи можливість доступу посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Прохала :

1. Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- проектно-кошторисна документація по будівництву на об`єкті: «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 »:

- проект, графічні та текстові матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.2- 3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- договір 63 від 02.07.2021 та додаткові угоди до нього;

- платіжні документи про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування;

- зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду;

- локальні кошториси за вказаним договором підряду;

- підсумкові відомості ресурсів за вказаним договором підряду;

- дефектні акти за вказаним договором підряду;

- акти прихованих робіт за вказаним договором підряду;

- актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду ( в тому числі на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Будівельні технології: Кошторис»;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду;

- складена у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду);

- складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду;

- договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень;

- актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду;

- довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- договорів про технічний і авторський нагляд;

- актів виконання робіт по даним договорам;

- графіку виконання робіт по об`єкту;

- підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту:

«капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , посадові інструкції, що діяли упродовж 2020 - 2021 років працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » накази про призначення таких працівників;

- Положення, статут про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що діяло упродовж 2021 - 2022 років;

- інші рішення що стосуються робіт по будівництву на об`єкті:

«капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 ».

2. Розгляд клопотання здійснити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити з зазначених підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163-165, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- проектно-кошторисна документація по будівництву на об`єкті: «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 »:

- проект, графічні та текстові матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.2- 3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- договір 63 від 02.07.2021 та додаткові угоди до нього;

- платіжні документи про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування;

- зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду;

- локальні кошториси за вказаним договором підряду;

- підсумкові відомості ресурсів за вказаним договором підряду;

- дефектні акти за вказаним договором підряду;

- акти прихованих робіт за вказаним договором підряду;

- актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду ( в тому числі на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Будівельні технології: Кошторис»;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду;

- складена у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду);

- складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду;

- договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень;

- актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду;

- довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- договорів про технічний і авторський нагляд;

- актів виконання робіт по даним договорам;

- графіку виконання робіт по об`єкту;

- підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту:

«капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , посадові інструкції, що діяли упродовж 2020 - 2021 років працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » накази про призначення таких працівників;

- Положення, статут про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що діяло упродовж 2021 - 2022 років;

- інші рішення що стосуються робіт по будівництву на об`єкті:

«капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована слідчим суддею та є оригіналом.

Слідчий суддя : ОСОБА_18 ОСОБА_19