Справа № 752/7557/22
Провадження № 1-кс/752/537/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 січня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000336, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000336, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві в межах компетенції здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 08.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво за додержанням законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Київською міською прокуратурою.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що на адресу Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо неправомірних дій відносно останнього, які виразились у шахрайстві, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами під приводом торгівлі цифровими активами (криптовалютою).

Встановлено, що в червні місяці 2022 року, ОСОБА_5 за власною ініціативою за допомогою месенджера «Telegram» знайшов групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному телеграм каналі обговорювалися питання, що стосуються торгівлі цифровими активами (криптовалютою). З метою розкрутки свого електронного гаманця ОСОБА_5 передав свій логін і пароль від крипто валютного гаманця НОМЕР_3 , який належить останньому невстановленій досудовим розслідуванням особі.

За період з 13.06.2022 по 14.06.2022 з аккаунта на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстрований на ім`я потерпілого невстановленою досудовим розслідуванням особою використовуючи логін та пароль потерпілого, за допомогою « ОСОБА_6 » виведено 2050 BUSD (регульований стейблкоїн, забезпечений фіатом, прив`язаний до долара США), що дорівнює близько 76 000 (сімдесят тисяч) гривень.

В ході проведення розвідувального аналітичного дослідження криптовалютного гаманця НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , з 13.06.2022 по 14.06.2022 виведено активи в розмірі 2050 BUSD, що дорівнює близько 76 000 (сімдесят тисяч) гривень на гаманці, які відповідно до дослідження належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та в подальшому виведені на банківські картки НОМЕР_4 , яка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_5 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_6 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в належним чином завірених копіях, які знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 01.05.2022року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку за період з 01.05.2022року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку за період з 01.05.2022року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 01.05.2022року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку за період з 01.05.2022року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку за період з 01.05.2022року до часу пред`явлення ухвали до виконання

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1