Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/622/23
У Х В А Л А

01 лютого 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова в порядку вимог ч.2 ст.562 КПК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, детальний перелік яких (речей і документів) відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що у період часу з 29.12.2022 по 31.12.2022 через міжнародний автомобільний пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюватиметься переміщення поза митним контролем товаро-матеріальних цінностей транспортними засобами: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , що призведе до несплати відповідних митних платежів, в результаті чого державний бюджет недоотримає кошти в значних розмірах.

Так, 31.12.2022 детективами БЕБ під час здійснення перевірки наявної інформації щодо ввезення на територію України товаро-матеріальних цінностей поза митним контролем, здійснено зупинення таких транспортних засобів після виїзду з міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведено слідчі (розшукові) дії, а саме обшук вказаних транспортних засобів.

Під час обшуку транспортного засобу марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності без супровідних документів, а саме: лампочки; інвектори; плитконоски військові камуфльовані; ліхтарі; комплектуючі до мобільних телефонів; блоки живлення; мотки дроту; компресори; хірургічні електроди стерильні; набори інструментів; побутову техніку та ін.

Під час обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 , водій ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності без супровідних документів, а саме: гелеві акумулятори; інвертори; плазмовий телевізор Samsung; портативні газові водонагрівачі; газові опалювальні двоконтурні котли.

У ході обшуку транспортного засобу марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 з причепом державний номерний знак НОМЕР_6 , водій ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено та вилучено сушильні шафи та сушильні машини фірми «ASKO». Також, у кабіні вказаного транспортного засобу вилучено документи на товар, а саме: експортний супровідний документ, CMR, рахунки фактури та пакувальні листи на переміщення виявлених товарів зі сторони Республіки Польща.

Під час обшуку транспортного засобу марки ІVECO державний номерний знак НОМЕР_7 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , водій ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , виявлено та вилучено сублімовану розчинну каву ОСОБА_9 (Сасіgue) Бразилія 25 кг. (Freeze Dried Іnstant Coffeе. 100% Вrazilian Coffee). Також, у кабіні вказаного транспортного засобу вилучено CMR, навантажувальну специфікацію, рахунок фактуру (invoice) на переміщення виявлених товарів зі сторони Республіки Польща.

02.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 листом

вих.№ 24.11/49/2-23 спрямовано запит, про надання відомостей із автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» щодо митного оформлення транспортних засобів: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , за період часу з 25.12.2022 по 02.01.2023.

У відповідь на запит, ІНФОРМАЦІЯ_9 листом вих.№ 7.4-4/20-01/8.21/590 від 06.01.2023 надано відомості щодо перетину митного кордону України, відповідно до яких встановлено:

1)транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_10 в`їхав 31.12.2022 о 00 год. 31 хв. митний пост «Мостиська», у примітках вказано «побутова хімія»;

2)транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_11 - в`їхав 31.12.2022 о 00 год. 34 хв. митний пост «Мостиська», у примітках вказано «речі домашнього вжитку»;

3)транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_12 - в`їхав 31.12.2022 о 00 год. 32 хв. митний пост «Мостиська», у примітках вказано «стільці б/в.»;

4)транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_13 - в`їхав 31.12.2022 о 00 год. 36 хв. митний пост «Мостиська», у примітках вказано «речі домашнього вжитку».

Однак, під час обшуку транспортних засобів: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ;

марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , виявлено товарно-матеріальні цінності, які підлягають митному оформлені, декларуванні та відповідної сплати митних зборів (платежів).

З урахуванням викладеного вбачається, що створений протиправний механізм, який полягає у не внесенні достовірних відомостей до АСМО «Інспектор» щодо транспортних засобів, які слідують у напрямку «В`їзд в Україну», а також пропуск на митну територію України вказаних транспортних засобів без належного митного контролю, оформлення, що сприяє ухиленню від сплати митних платежів та ненадходження коштів до державного бюджету України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів та здійснення їх виїмки що перебувають у володінні компетентних органів Республіка Польща, зокрема у міжнародному митному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Медика» Митної служби Республіки Польща чи у іншого володільця, детальний перелік яких (речей і документів) відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю виготовлення їх завірених копії, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки достовірності декларування ввезеного (імпортованого) товару на митну територію України, правильності та повноти проведених митних формальностей, а також перевірки наявності аналогічних фактів вчинення кримінального правопорушення та причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх можливої змови з представниками суб`єктів підприємницької діяльності, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща. Проведення запитуваних дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення на території Республіки Польща дійсних відомостей про товари (зокрема щодо їх фактичної вартості, кількості, маси (ваги) та якості), які ввозились на митну територію України, експортерів таких товарів, а також отримання належним чином завірених копій документів щодо повернення податку на додану вартість (VAT) під час вивезення (експорту) товарів, розміру та способу (готівковий/безготівковий) проведених розрахунків та їх отримувачів з метою подальшого співставлення з митними документами, оформленими на території України. Зазначені документи та інформація необхідні для проведення економічної експертизи, а також проведення митних та податкових перевірок, щодо дотримання вимог Митного та Податкового законодавства.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення копій вказаних документів надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

А тому слідчий в порядку ст.562 КПК України звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.

З метою перевірки достовірності декларування ввезеного (імпортованого) товару на митну територію України, правильності та повноти проведених митних формальностей, а також перевірки наявності аналогічних фактів вчинення кримінального правопорушення та причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх можливої змови з представниками суб`єктів підприємницької діяльності, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022, старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Польща, тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володіння компетентних органів Республіки Польща, зокрема у міжнародному митному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Медика» Митної служби Республіки Польща чи у іншого володільця, а саме:

- документів (контракти з додатками, банківські виписки, CMR, інвойси, рахунки-фактур, пакувальні листи, заявки, матеріали листування та ін.) поданих до Митних органів Республіки Польща щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей: ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_5 на транспортному засобі марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 - ІНФОРМАЦІЯ_6 на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на транспортному засобі марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 з причепом державний номерний знак НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 на транспортному засобі марки ІVECO державний номерний знак НОМЕР_7 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , за період з 25.12.2022 по 01.01.2023;

- відеозаписів з камер відеоспостережень розташованих у міжнародному митному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Медика» Митної служби Республіки Польща на яких зафіксовано проходження митного оформлення, у тому числі проведення ревізії товарно-матеріальних цінностей, що перевозилися у період з 25.12.2022 по 01.01.2023 транспортними засобами: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 ;

- документів щодо проведення ревізії товарно-матеріальних цінностей, які перевозилися транспортними засобами: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 за період з 25.12.2022 по 01.01.2023;

- відомостей щодо зафіксованої фактичної ваги транспортних засобів: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , під час проходження митного оформлення (у разі фіксації) за період з 25.12.2022 по 01.01.2023.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1