Справа № 592/117/23
Провадження № 1-кс/592/105/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002218 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що фізичною особою підприємцем, який нібито надавав послуги із тимчасового проживання в готелі учасникам навчально-тренувальних зборів з хокею на траві у м. Бориспіль, внесено завідомо неправдиві відомості до актів наданих послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом Міністерства молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорт) №4755 від 08.12.2021 «Про затвердження змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 28.12.2020 №2821 (зі змінами) внесені зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік та додано 2 навчально-тренувальні збори, зокрема: 1. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року; 2. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед дівчат до 16 років.

В подальшому, 15.12.2021 відповідно до Положення Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, наказу Мінмолодьспорту від 09.06.2021 № 1982 "Про організацію індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України в умовах дії на території України карантину", листа Департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту від 09.12.2021 № 10650/4.6, доповідної записки провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_4 від 13.12.2021 № 3586-2/21, Державною установою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " видано Наказ №2721/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві», а також Наказ №2720/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві».

Вказаними Наказами призначено проведення 2-х навчально-тренувальних зборів із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) та жінок до 21 року національної збірної команди України з хокею на траві у грудні 2021 року в місті Борисполі Київської області.

До участі у 2-х вказаних зборах, згідно додатків (списків) до Наказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2721/1.052/1 від 15.12.2021 та №2720/1.052/1 від 15.12.2021 відповідно, мали бути залучені учні (вихованці), спортсмени та тренери комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а також ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В той же час, під час досудового розслідування отримано відповідь на запит від комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якого вбачається, що учні (вихованці) та тренери закладу позашкільної освіти не залучались в грудні 2021 року до участі в навчально-тренувальних зборах у м. Бориспіль. Викликів на участь у зборах від ІНФОРМАЦІЯ_10 в цей період не надходило.

Аналогічну за змістом відповідь отримано від комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Окрім цього, отримано відомості від закладів середньої освіти м. Суми та Сумської області з яких вбачається, що учні, які одночасно є спортсменами (вихованцями) комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період, коли мали проводитись збори у м. Бориспіль Київської області, систематично відвідували навчальні заняття (уроки) та не пропускали їх без поважних причин.

Також той факт, що особи, які значяться учасниками відповідних спортивних заходів, в дійсності не брали участі у навчально-тренувальних зборах, підтверджується наданими ними показаннями під час досудового розслідування.

Разом з тим, згідно п.3.2. зазначених вище Наказів ОСОБА_4 (провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві) визначено матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення спортивного заходу.

Пунктом 6 вказаних Наказів на матеріально та фінансово відповідальну особу ОСОБА_4 покладено обов`язок із забезпечення контролю за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених кошторисом витрат спортивного заходу.

Крім цього, Наказом №2721/1.052/1 від 15.12.2021р. затверджено кошторис витрат спортивного заходу №3064/3 за рахунок коштів державного бюджету у сумі 343 285, 52грн. (триста сорок три тисячі двісті вісімдесят п`ять гривень п`ятдесят дві копійки), який включає в себе: - Витрати на проїзд в сумі 14 400,00 грн.; - Витрати на проживання в сумі 162 000,00 грн.; - Витрати на харчування в сумі 166 614,00 грн.; - Інші витрати та послуги в сумі 271,52 грн.

Окрім цього, пунктом 2.1. Наказу №2720/1.052/1 від 15.12.2021р. затверджено кошторис витрат спортивного заходу №3075/3 за рахунок коштів державного бюджету у сумі 254 747,79 грн. (двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот сорок сім гривень сімдесят дев`ять копійок), який включає в себе: - Витрати на проїзд в сумі 8 800,00 грн.; - Витрати на проживання в сумі 99 000,00 грн.; - Витрати на харчування в сумі 96 390,00 грн.; - Оренда приміщень, споруд, необхідних для проведення спортивного заходу в сумі 50 400,00 грн.; - Інші витрати та послуги в сумі 157,79 грн.

Після видання відповідних Наказів про проведення навчально-тренувальних зборів, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи всупереч положень ч. 5 п.6 Наказу Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2020 №2821 «Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік», не оформили виклики (запрошення) організаціям, що відряджають учасників для участі в навчально-тренувальних зборах.

Внаслідок таких протиправних дій службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , учасники (спортсмени і тренери) спортивних заходів не дізнались про заплановані навчально-тренувальні збори із підготовки до чемпіонату Європинаціональної збірної команди України з хокею на траві, у зв`язку з чим фактично не взяли у них участі.

В подальшому, між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 1-3064/3 від 21.12.2021 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162 000,00 грн. та 99 000,00 грн. відповідно.

Згідно п. 3.9.1. вказаних вище договорів провідний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею на травіОСОБА_4 , яка є фінансово та матеріально відповідальною особою, зобов`язана була перевірити повноту і якість надання Виконавцем послуг за цим договором.

Відповідно до п. 3.5. Договорів Виконавець протягом 5-ти (п`яти) робочих днів після надання послуг складає Акт приймання передачі наданих послуг в якому вказується обсяг наданих послуг та їх вартість.

При цьому послуги повинні були надаватися з 15.12.2021 по 30.12.2021, відповідно до умов договору № 1-3064/3 від 21.12.2021, та з 16.12.2021 по 31.12.2021, відповідно до умов договору №1-3075/3 від 21.12.2021.

Не дивлячись на це, 22.12.2021, тобто за 8 (вісім) та 9 (дев`ять) днів, відповідно, до закінчення строку дії договорів, сторонами договору сторонами договору складено та підписано Акт № 3064-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 № 1-3064/3, а також Акт № 3075-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 № 1-3075/3.

У вказані Акти фінансово сторони договору, достовірно знаючи, що нібито наданими послугами ФОП ОСОБА_5 з тимчасового проживання учасники спортивних заходів не користувались, внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначили, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не мають і скріпили їх власними підписами.

Вказаними Актами № 3075-1 та № 3064-1 від 22.12.2021, сторони підтвердили, що Виконавцем надано послуги в повному обсязі на загальну суму 99 000,00 грн. та 162 000,00 відповідно, що не відповідає дійсності.

Зазначені Акти про надання послуг ОСОБА_4 подала для затвердження керівництву ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_4 вказаних вище Актів приймання-передачі наданих послуг, які містили завідомо неправдиві відомості, державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно перераховано грошових коштів в розмірі 99 000,00 грн. та 162 000,00 грн., відповідно, що підтверджується платіжними дорученнями № 24749 від 28.12.2021 та № 24744 від 28.12.2021.

З огляду на вищевикладене та встановлені досудовим розслідуванням розбіжності між відомостями, що зазначені у офіційних документах, які стосуються проведення навчально-тренувальних зборів у м. Бориспіль у грудні 2021 року, та фактичними обставинами, існують об`єктивні, розумні та достатні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості до актів надання послуг, на підставі яких, останній отримав від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власні розрахункові рахунки грошові кошти державного бюджету у розмірі 261 000,00 грн. (двісті шістдесят одна тисяча гривень).

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів з боку ФОП ОСОБА_5 , встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювала сім-карта з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.12.2021 року по теперішній час.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювала сім-карта з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.12.2021 по 04.01.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1