Справа № 404/1778/23
Номер провадження 1-кс/404/727/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000536 від 18.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого, просив надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області групі слідчих лейтенанту ОСОБА_5 та майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів: копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року; копії документів, на підставі яких були відкриті банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року; копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку № № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року; а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року; копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.02.2023 до ч/ч Кропивницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа таємно зняла грошові кошти в сумі 8265 грн., з банківського рахунку № НОМЕР_1 , так як ОСОБА_6 втратив банківську картку з власної необережності.

За даним фактом 18.02.2023 СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000536 від 18.02.2023 за ч.4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілого було встановлено, 13.02.2023 після обідній час ОСОБА_6 прогулювався по мікрорайону «Ковалівка» в м. Кропивницький та проходячи повз новозбудованого будинку між вулицею Вокзальна та ОСОБА_7 , йому стало зле і він присів на сходах біля під`їзду. Трохи посидівши він встав і пішов додому. З ним в кишені куртки була банківська картка зеленого кольору Ощад Банк.

Пізніше через декілька днів він виявив, що втратив банківську картку, номер якої не пам`ятає, але знає номер рахунку № НОМЕР_1 . Потім 17.02.2023 він пішов до відділення банку, щоб заблокувати картку. Та вже у відділенні йому повідомили, що з його картки відбувалися зняття коштів та надали виписку по картковому рахунку, яку долучив до протоколу допиту. Отримавши виписку він побачив, що карткою розраховувалися в магазинах м. Кропивницького.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунками що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області групі слідчих лейтенанту ОСОБА_5 та майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів: платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року; документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку № № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року; а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року; банківських виписки (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.02.2023 по 20.02.2023 року (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

Строк дії ухвали визначити до 21.05.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1