Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3274/2022 У Х В А Л А
14.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає АДРЕСА_1 ,
08.12.2022р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Згідно повідомлення, 24.02.2022 указом президента Володимира Зеленського №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України. В подальшому, Указом Президента України №573 від 12 серпня 2022 року строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року.
Під час військової агресії РФ щодо України, на території Херсонської області у середині квітня 2022 року військовослужбовцями РФ було зруйновано водогін з річки Дніпро, за допомогою якого постачалась питна вода у місто Миколаїв, внаслідок чого місто з населенням близько 470 000 залишилось без води.
ОСОБА_8 , скориставшись кризовою ситуацією, що склалась через відсутність питної води у м. Миколаєві, з метою незаконного збагачення розробив у квітні 2022 року злочинний план заволодіння чужим майном благодійною пожертвою, з метою подальшого його використання для отримання прибутку.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 заручився підтримкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка має зв`язки із міжнародними благодійними організаціями, з метою пошуку донорів благодійних пожертв.
З цією метою, невстановлена особа на прохання ОСОБА_8 налагодила взаємовідносини із представником румунського благодійного фонду «Funky Citizens» - ОСОБА_9 з метою подальшого спонукання надання фондом «Funky Citizens» грошових коштів благодійної пожертви, необхідної для забезпечення жителів м. Миколаєва безкоштовною питною водою. Досягши усної домовленості було погоджено фінансування придбання пластикових ємностей за рахунок наданих благодійним фондом «Funky Citizens» грошових коштів на адресу благодійної організації, рекомендованої невстановленою особою, а саме БО МБФ «Волонтер ЮА».
З метою забезпечення реалізації плану, отримавши від невстановленої особи у квітні 2022 року інформацію про готовність представників румунського благодійного фонду «Funky Citizens» здійснити закупівлю 83 пластикових ємностей для зберігання та безоплатної передачі населенню питної води та, дізнавшись, що пошук постачальника було доручено їм, ОСОБА_8 вирішив також залучити до вчинення злочину ОСОБА_7 , який протягом тривалого часу займався разом з ним питаннями з продажу води під маркою «Н2О» в регіоні.
В ході реалізації свого злочинного умислу на заволодіння частиною ємностей та подальшого їх використання з метою отримання прибутку, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав вказівку останньому під виглядом представника БО МБФ «Волонтер ЮА» вести переговори з ПП «Євро Пласт» щодо укладання тристороннього договору, відповідно до якого « ОСОБА_12 », як Платник (Сторона 1), а Благодійна організація Міжнародний благодійний фонд «Волонтер ЮА», як Отримувач (Сторона 2), зобов`язується здійснити ПП «Євро пласт» (Постачальник) благодійну пожертву Стороні 2, а саме оплатити вартість ємностей вертикальних харчових об`ємом 1000 літрів та 5000 літрів, відповідно до найменування, кількості, асортименту і за цінами, вказаних в рахунку.
Виконуючи вказівку, 06.04.2022 о 11:41 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , реалізуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, як представник БО МБФ «Волонтер ЮА» через мобільний додаток «Вайбер» зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , що належить менеджеру з продажу ПП «Євро Пласт» ОСОБА_13 , з`ясував умови придбання пластикових ємностей, асортимент та ціни, а в період часу з 19.04.2022 по 20.04.2022 вів з нею та юристом ПП «Євро Пласт» ОСОБА_14 переговори по підготовці та укладенню тристороннього договору на придбання ємностей.
Далі ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши від юриста ПП «Євро Пласт» ОСОБА_14 електронну версію тристороннього договору №22041901 від 19.04.2022, при не встановлених слідством обставинах роздрукував його, організував підписання від імені представника «Funky Citizens» Олени-Олександри Калістру та внесення недостовірних відомостей про нібито підписання вказаного договору керівником БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_11 , яка не була обізнана про вищевказані домовленості та укладення тристоронньої угоди.
В подальшому ОСОБА_7 , 20.04.2022 о 10:40, використовуючи електронну пошту ТОВ «Парм Інвест» ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслав скан-копію тристороннього договору поставки №22041901 від 19.04.2022 на адресу ПП «Євро Пласт» із зазначеними раніше реквізитами.
20.04.2022 та 04.05.2022 благодійним фондом «Funky Citizens» здійснена на рахунок ПП «Євро Пласт» оплата вартості 83 ємностей у загальній сумі 50 960,58 євро.
З метою надання своїм діям законного вигляду, ОСОБА_8 звітував румунському благодійному фонду «Funky Citizens» про поставку 21.04.2022 та 22.04.2022 першої оплаченої партії ємностей харчових вертикальних об`ємом 5000 л - 10 шт та ємностей харчових вертикальних об`ємом 1000 л - 20 шт вартістю 9 756, 40 євро та частково передав вказані ємності на благодійні цілі у лікарні, церкви та інше.
В подальшому, після оплати 04.05.2022 румунським фондом другої партії ємностей вартістю 41 204,168 євро, 10.05.2022 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_8 , представившись уповноваженою особою БО МБФ «Волонтер ЮА», прибув до пункту завантаження, розташованого на території ПП «Євро Пласт» за адресою: АДРЕСА_2 , де особисто контролював хід завантаження другої партії пластикових ємностей, якими планував заволодіти разом з ОСОБА_7 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , організували у травні 2022 року поставку за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька 192 між будівлями за літерами А, Б, Ж, Г, які на той час використовувались у діяльності БО МБФ «Волонтер ЮА» та ТОВ «Парм Інвест» наступні ємності з другої партії: 10.05.2022 - 18 ємностей харчових вертикальних об`ємом 5000 л та 3 ємності харчові вертикальні об`ємом 3000 л; 11.05.2022 - 21 ємність харчову вертикальну об`ємом 5000 л; 19.05.2022 - 3 ємності харчові вертикальні об`ємом 5000 л; 27.05.2022 - 5 ємностей харчових вертикальних об`ємом 5000 л; 14.06.2022 - 3 ємності харчові вертикальні об`ємом 5000 л.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та, невстановленою в ході досудового розслідування особою, зловживаючи довірою представників «Funky Citizens», шляхом створення уяви, що вони як представники БО МБФ «Волонтер ЮА» мають мету одержати благодійну пожертву на адресу даного фонду з подальшим використанням її для безоплатного забезпечення населення м. Миколаєва питною водою, умисно, в порушення умов тристороннього договору №22041901 від 19.04.2022 та Статуту БО МБФ «Волонтер ЮА» не передали одержані ємності керівнику БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_11 для їх обліку та використання в благодійній діяльності, не повідомили останній про факт укладення від її імені вищевказаного тристороннього договору №22041901 від 19.04.2022 та одержання на його виконання безоплатно в якості благодійної допомоги 83 ємності загальною вартістю 1 571 053,53 грн., після чого, маючи фактичний доступ до чужого майна, заволоділи його частиною, а саме наступними ємностями з другої партії: ємностями об`ємом 5000 л у кількості 31 шт загальною вартістю 757 189,45 грн. та ємностями із харчового пластику об`ємом 1000 л у кількості 12 шт загальною вартістю 54 492 гривень, всього на загальну суму 811 681,45 грн., що складає більше ніж 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим завдали благодійному фонду «Funky Citizens» матеріальну шкоду на загальну суму 811 681,45 грн.
Далі, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , приховуючи від керівника БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_11 факт отримання благодійної пожертви від румунського благодійного фонду «Funky Citizens» у вигляді ємностей з харчового пластику, маючи на меті використовувати зазначені ємності для здійснення господарської діяльності, а саме у діяльності з продажу питної води під брендом «Н2О» для особистого збагачення, вжили наступні заходи для реалізації цього злочинного умислу.
Приблизно на початку травня 2022 року ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати злочинний план діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 залучили спеціалістів (зварників, сантехніків), які на території за адресою: АДРЕСА_3 здійснили монтаж конструкцій торгових кіосків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких було поміщено по одній пластиковій ємкості об`ємом 5000 л загальною кількістю 16 шт (15 з яких встановлено на території м. Миколаєва, а один кіоск залишався на території по АДРЕСА_3 ), що були отримані від румунського благодійного фонду «Funky Citizens» у якості благодійної пожертви для БО МБФ «Волонтер ЮА» для безоплатного забезпечення населення міста питною водою.
Зокрема, у травні - вересні 2022 року на території м. Миколаєва з метою отримання прибутку встановлено підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 нові кіоски з продажу питної води, а саме: 26.05.2022 встановлено торговий кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Привільна в м. Миколаєві ( ОСОБА_15 ); 29.05.2022 встановлено торговий кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в районі Площі Перемоги в м. Миколаєві; 04.06.2022 встановлено торговий кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Шосейна в м.Миколаєві (Фрунзе); 14.06.2022 встановлено торговий кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Космонавтів в м. Миколаєві (Космос); 16.06.2022 встановлено торговий кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Казарського в м. Миколаєві; 18.06.2022 встановлено торгові кіоски «Н2О» по пр. Богоявленський та по вул. Привільна біля зупинки громадського транспорту «ПМК» в м. Миколаєві (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » і «ПМК»); 29.06.2022 встановлено торгові кіоски « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Генерала Карпенко та в мікрорайоні Варварівка в м. Миколаєві (« ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); 15.07.2022 встановлено торгові кіоски « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Озерна та вул. Молодогвардійська в м. Миколаєві («Намив АТБ» та «Молодогвардійська»); 30.07.2022 встановлено торгові кіоски « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Морехідна та АДРЕСА_3 («Мореходная» і «Мрия Колодязная»); 12.08.2022 встановлено торговий кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 («2 КП»); 15.09.2022 встановлено торговий кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Декабристів в м. Миколаєві.
Крім цього, у зв`язку із необхідністю збільшення обсягу видобування та очищення води через збільшення кількості місць її продажу на території м. Миколаєва ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 забезпечили встановлення 6 пластикових ємкостей об`ємом 5000 л, з числа ємкостей, отриманих як благодійну пожертву за місцем видобування води за адресою: АДРЕСА_5 , а також 9 пластикових ємкостей об`ємом 5000 л та 12 пластикових ємкостей об`ємом 1000 л з числа ємкостей, отриманих як благодійну пожертву.
Після монтажу систем видобування, фільтрації води та встановлення кіосків ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , постійно контролював діяльність системи видобування та фільтрації води, кіосків з продажу питної води, у яких незаконно використовувалось майно, надане в якості благодійної пожертви, отримував щоденні звіти від бухгалтера ТОВ «Парм Інвест» про діяльність кіосків та отриманих від їх використання готівкових коштів, розпоряджався отриманим прибутком як для забезпечення діяльності виробництва так і на власну користь та на користь третіх осіб.
Таким чином, підтверджений факт незаконного використання у період з квітня 2022 року по 21.09.2022 з метою отримання прибутку благодійних пожертв, а саме ємностей із харчового пластику об`ємом 5000 л у кількості 31 шт загальною вартістю 757 189,45 грн. та ємкостей із харчового пластику об`ємом 1000 л у кількості 12 шт загальною вартістю 54 492 грн, на загальну суму 811 681,45 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
Таким чином, в період з квітня 2022 року по 21.09.2022, в результаті зазначених протиправних дій ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи настання негативних наслідків, вчинив дії, що полягали у незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказавши в обґрунтування клопотання, що наявні ризики, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити аналогічне кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та захисник заперечили проти задоволення клопотання, з огляду на те, що підозра є необґрунтованою, а ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України недоведені.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.
Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.
У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
Так, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, з яких злочин за ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким та санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Така підозра є обґрунтованою та підтверджується відповіддю на запит № 209 від 27.04.2022, наданий директором БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_11 ; показами свідка ОСОБА_11 , яка на час вчинення кримінальних правопорушень була директором БО МБФ «Волонтер ЮА»; опитуванням в режимі відео конференції із застосуванням відео фіксації колишнього менеджера ПП «Євро Пласт» ОСОБА_13 ; показами свідка юрисконсульта ПП «Євро Пласт» ОСОБА_14 ; протоколом огляду офіційного сайту «Н2О»; протоколом огляду публікації «НикВести» від 06.09.2022; протоколом обшуку від 21.09.2022 (на території ПП «Євро Пласт»); показами свідка - директора ПП «Євро Пласт» ОСОБА_16 ; показами свідка ОСОБА_17 ; протоколами обшуків торгових кіосків з продажу питної води «Н2О»; протоколами огляду вилучених в ході обшуків документів від 21.09.2022; протоколом обшуку від 21.09.2022 (за місцем видобутку води); протоколом обшуку земельної ділянки та приміщень по АДРЕСА_3 від 06.10.2022; протоколом обшуку приміщення ТОВ «Парм Інвест» по вул. Кузнецькій 192-г в м.Миколаєві від 06.10.2022; протоколом огляду вилучених в ході обшуків документів; відповідями на запит щодо наявності господарських відносин між ПП «Європласт» та інших підприємств, керівником або засновником яких є ОСОБА_18 та ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» і підприємствами, печатки яких вилучено під час обшуків; висновком експерта №22-1066 судової товарознавчої експертизи від 08.11.2022; показами свідка ОСОБА_19 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідка ОСОБА_19 ; показами свідка ОСОБА_20 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідка ОСОБА_20 ; показами свідка - представника румунського благодійного фонду «Funky Citizens» - ОСОБА_9 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідка ОСОБА_9 ; іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.
З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим; враховуючи характер вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним використанням благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану в Україні; зважаючи на позицію ОСОБА_7 який наразі свою причетність до вчинення злочинів категорично заперечує; беручи до уваги що слідство триває та продовжується збір доказів, встановлення свідків та інших можливих осіб причетних до злочинів; окрім того враховуючи що дружина із дітьми ОСОБА_7 перебувають за кордоном, за такого слід погодитись із доводами прокурора про наявність ризиків переховування від суду та слідства (який є більш, ніж вагомим); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити аналогічне кримінальне правопорушення.
Таким чином запобігти сукупності вказаних ризиків шляхом обрання іншого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою не вбачається за можливе.
Оскільки слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, то керуючись вимогами ч. 3 ст. 183 КПК України, визначаючи суму застави як альтернативного запобіжного заходу враховуються обставини кримінального правопорушення, його мотив та тяжкість, особа та матеріальний стан підозрюваного, обсяг грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, за такого слідчий суддя вважає, що застава в сумі 320 000 грн. здатна забезпечити виконання ОСОБА_7 покладених на нього обов`язків, гарантуватиме належну процесуальну поведінку підозрюваного та не є для нього завідомо непомірною.
Керуючись ст. 183, 196 КПК України, -

Клопотання задовольнити, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.02.2023р. включно.
Звільнити ОСОБА_7 з під варти у разі внесення застави в сумі 320000 грн.
У разі звільнення ОСОБА_7 під заставу зобов`язати його прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду, а також на строк до 08.02.2023р.: не виїжджати за межі м. Миколаєва, повідомляти про зміну засобів зв`язку, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, утриматися від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 .
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_22