Справа № 488/124/23
Номер провадження № 1-кс/488/35/23

У Х В А Л А

27.01.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме інформацію стосовно клієнту банку та відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеної банківської карти, руху коштів по ній, фото та відеоматеріали транзакції які використовуються по даній картці в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .Відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 30.12.2022 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання коштів для допомоги від держави, з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 -8032-0359-8201 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , тим самим спричинивши останній матеріальний збиток на суму 37 900 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 30.12.2022 року близько о 18:30 год. їй надійшло SMS повідомлення у мобільному телефоні, відправник «infoist» зі змістом, можливого надання коштів, для допомоги, від держави у сумі 3400грн посиланням на сайт у мережі інтернет - ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_3 в цей же день, з метою отримання додаткової допомоги від держави, через те що на разі в неї відсутнє постійного джерела прибутку, зайшла за вказаним посиланням - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела всі дані від своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого через деякий час з банківської картки ОСОБА_3 відбулося списання грошових коштів частками 29000 грн. та 8900 грн на загальну суму 37 900 грн. на невідомій потерпілої ОСОБА_3 банківський рахунок. Після чого вказане посилання - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестало працювати

Мобільний телефон потерпілої на яке надійшло SMS повідомлення: НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься відеозаписах, фотознімках та в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в філії-Миколаївського обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 29.12.2022 р. по 05.01.2023 р., а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 29.12.2022 р. по 05.01.2023 р.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 28 березня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1