Справа № 159/382/23
Провадження № 1-кс/159/532/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000003 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2023 року за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. З ст. 191 КК України, про те, що 16 січня 2023 року до Ковельської окружної прокуратури надійшло повідомлення відділу в м. Любомль УСБУ у Волинській області про те, що головою ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із службовими особами, які здійснювали технічний нагляд, а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по об' єкту «Поточний ремонт покрівлі з утеплення горищного перекриття ліцею с. Кримне на АДРЕСА_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що під час здійснення ремонтних робіт відповідно до договору №134 від 21.11.2022 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі з утеплення горищного перекриття ліцею с. Кримне на АДРЕСА_2 » з ціною договору 2146341,20 грн підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено недостовірні дані до офіційних документів: актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт щодо використання будівельних матеріалів та виконання робіт, які фактично не використовувались та не виконувались. Так, відповідно до робочого проєкту під час виконання вищевказаних будівельних робіт передбачено заміну крокв горищного перекриття, проте, враховуючи незначну зношеність старих службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх заміну не здійснювали, а лише укріплювали. Крім того, попередньо встановлено, що під час проведення гідроізоляції горищного перекриття ліцею використано плівку значно нижчої вартості, ніж вказана у документації.

З метою перевірки отриманої від працівників УСБУ інформації 24.01.2023 здійснено виїзд на місце проведення ремонтних робіт та проведено огляд місця події. Під час проведення даної слідчої дії встановлено, що ремонтні роботи по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі з утеплення горищного перекриття ліцею АДРЕСА_2 » мають певні недоліки, не відповідають наявній документації, що свідчить про внесення недостовірних даних до офіційних документів: актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт щодо використання будівельних матеріалів та виконання робіт, які фактично не використовувались та не виконувались, в тому числі заміни крокв.

В клопотанні слідча зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність перевірити факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2022 року виробів, матеріалів для будівництва, які в подальшому використовувались під час виконання будівельних робіт по об' єкту «Поточний ремонт покрівлі з утеплення горищного перекриття ліцею АДРЕСА_2 », а тому є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані речі, документи мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчою, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншій уповноваженій особі не підлягає задоволенню відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000003, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням:

-місцезнаходження підприємства/фізичних осіб-підприємців (юридичної та фактичної адрес) із наданням копії статуту даної юридичної особи (у разі наявності);

-переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2022 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;

-відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 2022 по даний час;

-спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

-стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо);

-заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

-наявності ознак фіктивності;

-IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 2022 по даний час надсилалася податкова електронна звітність;

-проведених протягом 2022-2023 років перевірок вказаного підприємства підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді);

-інформацію щодо найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 2022 по даний час (станом на 2022 рік);

-відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 2022 (за кожен місяць окремо) по даний час;

-відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5 в паперовому та електронному вигляді), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 2022 по даний час;

-податкових накладних, виставлених упродовж 2022 року на прихід та розхід товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням назв куплених та проданих згаданим товариством товарів, а також їх кількості та об`ємів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 24 квітня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1