Справа № 201/4321/23
Провадження 1-кс/201/1533/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005732 від 11.10.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2022 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) діючи умисно, реалізуючи свій протиправний умисел, з корисливих мотивів, з метою усунення перешкод провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, громадянин України ОСОБА_5 , будучи обізнаним про факт ведення Російською Федерацією (далі - РФ) агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на її тимчасово окуповані території, добровільного погодився на пропозицію та був призначений на посаду «уполномоченный представитель Генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога в вопросах организации и проведения восстановительных работ инфраструктуры Краснолиманского железнодорожного узла» в м. Лиман Донецької області.

08 червня 2022 року розпорядженням № Н-01/1838 так званого генерального директора «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» ОСОБА_6 (відносно якого здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) ОСОБА_5 був прийнятий на вищевказану посаду.

Посаду «уполномоченный представитель Генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога в вопросах организации и проведения восстановительных работ инфраструктуры Краснолиманского железнодорожного узла» в м. Лиман Донецької області» ОСОБА_5 обіймав з 08.06.2022 до початку активної фази деокупації м. Лиман Донецької області, тобто до 09.09.2022.

Обіймаючи посаду «уполномоченный представитель Генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога в вопросах организации и проведения восстановительных работ инфраструктуры Краснолиманского железнодорожного узла» в м. Лиман Донецької області», підпорядковуючись так званому генеральному директору ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» ОСОБА_6 (відносно якого здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), ОСОБА_5 виконував наступні організаційно-розпорядчі функції:

-здійснення поточного керівництва та управління діяльністю структурних підрозділів Краснолиманського залізничного вузла ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

-здійснення оперативного управління діяльністю структурних підрозділів Краснолиманського залізничного вузла ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

-організацію заходів, спрямованих на відновлення функціонування всіх захоплених підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» у складі ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

-організацію взаємодії структурних підрозділів Краснолиманського залізничного вузла ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» із лінійними підрозділами ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

-налагодження роботи захоплених структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» в складі ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

- проведення інвентаризації захопленого військовослужбовцями рф цілісного майнового комплексу регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» у складі ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

- розпорядження майном Краснолиманського залізничного вузла ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

- видачу письмових та усних наказів, розпоряджень, тощо.

У зв`язку з нестабільністю ситуації в окупованому місті Лиман, «ДЕММ м. Красний Лиман» не завершило процес стабілізації робочого процесу і діяло в обмеженому режимі, так у період з початку червня 2022 року до 09.09.2022 року співробітники «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» під керівництвом «уполномоченного представителя Генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога в вопросах организации и проведения восстановительных работ инфраструктуры Краснолиманского железнодорожного узла» в м. Лиман Донецької області» ОСОБА_5 здійснювалось відновлення пошкоджених в результаті бойових дій залізничного полотна та енергетичних семафорів, проводились роботи з відновлення вузла станції «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога».

Місцем знаходження окупаційної адміністрації «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» було визначено адміністративну будівлю регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», за адресою м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22.

Отже, громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи в окупованому м. Лиман, Донецької області, у період часу з 08.06.2022, до 09.09.2022, перебуваючи на вказаній посаді, вчинив умисні дії, спрямовані на проведення підривної діяльності проти України у період воєнного стану, добровільно та активно сприяв окупаційній владі Російської Федерації у веденні війни проти України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обгрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Харцизька, м. Іловайська Донецької області, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 08.12.2001.

06.04.2023р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого ч.5 ст. 28, ч.4 ст.111-1 КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок невстановлення його точного місцеперебування на території будь-якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Встановлено, що ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території м. Єнакієво, Донецької області.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, та встановлено набуття ОСОБА_5 права власності на об`єкти нерухомого майна (квартири, земельні ділянки,) а саме:

-реєстраційний номер майна: 10287900, будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 58,2 кв.м., житлова площа 25.6 кв. м., матеріал дерево, обкладене цеглою, площа земельної ділянки 800 кв.м, відсоток зносу 49, загальна вартість 33919 грн. Земельна ділянка надана в постійне користування, 332 кв. м. якої приватизовано. Форма власності приватна .

Крім того, згідно з відповіддю Головного сервісного центру МВС в Донецької області від 01.03.2023 встановлено інформацію щодо транспортних засобів, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 :

- автомобіль Peugeot expert 1905 (2000), білого кольору, № куз. НОМЕР_2 322 перереєстрація ТЗ на нового власника по успадкуванню за законом чи зняттям з обліку в органах соцзахисту (ТСЦ 3247) АН 8737МС СХЕ 964700 (на обліку);

- автомобіль Дніпро Д-230, (218) червоний, № шасі НОМЕР_3 , 99- первинна реєстрація ТЗ придбаного в торгівельній організації, який виготовлено в Україні (ТСЦ 1442), НОМЕР_4 , 11.04.2029 (на обліку);

- автомобіль ЗАЗ-DAEWOO T1311, 1299 (2007), сірий, № двигуна НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 , 403- перереєстрація при заміні свідоцтва про реєстрацію (центр ДАІ 1417) НОМЕР_7 , 07.02.2012 (на обліку);

- автомобіль М 21 1700 (1961) сірий, № двигун. НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 , № куз. НОМЕР_10 , 541 умовне зняття з обліку у зв`язку з не проходженням ТО (центр ДАІ 1420), 34238 ЕК, ЯНВ 949636, 30.07.2009.

Частиною 4 ст. 111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи вищевикладене, просив накласти арешт на майно, що належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просив розглянути дане клопотання без участі його власника згідно з положенням ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий надав заяву, якою вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0005732 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2022 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) діючи умисно, реалізуючи свій протиправний умисел, з корисливих мотивів, з метою усунення перешкод провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, громадянин України ОСОБА_5 , будучи обізнаним про факт ведення Російською Федерацією (далі - РФ) агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на її тимчасово окуповані території, добровільного погодився на пропозицію та був призначений на посаду «уполномоченный представитель Генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога в вопросах организации и проведения восстановительных работ инфраструктуры Краснолиманского железнодорожного узла» в м. Лиман Донецької області.

08 червня 2022 року розпорядженням № Н-01/1838 так званого генерального директора «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» ОСОБА_6 (відносно якого здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) ОСОБА_5 був прийнятий на вищевказану посаду.

Посаду «уполномоченный представитель Генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога в вопросах организации и проведения восстановительных работ инфраструктуры Краснолиманского железнодорожного узла» в м. Лиман Донецької області» ОСОБА_5 обіймав з 08.06.2022 до початку активної фази деокупації м. Лиман Донецької області, тобто до 09.09.2022.

Обіймаючи посаду «уполномоченный представитель Генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога в вопросах организации и проведения восстановительных работ инфраструктуры Краснолиманского железнодорожного узла» в м. Лиман Донецької області», підпорядковуючись так званому генеральному директору ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» ОСОБА_6 (відносно якого здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), ОСОБА_5 виконував наступні організаційно-розпорядчі функції:

-здійснення поточного керівництва та управління діяльністю структурних підрозділів Краснолиманського залізничного вузла ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

-здійснення оперативного управління діяльністю структурних підрозділів Краснолиманського залізничного вузла ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

-організацію заходів, спрямованих на відновлення функціонування всіх захоплених підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» у складі ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

-організацію взаємодії структурних підрозділів Краснолиманського залізничного вузла ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» із лінійними підрозділами ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

-налагодження роботи захоплених структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» в складі ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

- проведення інвентаризації захопленого військовослужбовцями рф цілісного майнового комплексу регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» у складі ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

- розпорядження майном Краснолиманського залізничного вузла ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»;

- видачу письмових та усних наказів, розпоряджень, тощо.

У зв`язку з нестабільністю ситуації в окупованому місті Лиман, «ДЕММ м. Красний Лиман» не завершило процес стабілізації робочого процесу і діяло в обмеженому режимі, так у період з початку червня 2022 року до 09.09.2022 року співробітники «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» під керівництвом «уполномоченного представителя Генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога в вопросах организации и проведения восстановительных работ инфраструктуры Краснолиманского железнодорожного узла» в м. Лиман Донецької області» ОСОБА_5 здійснювалось відновлення пошкоджених в результаті бойових дій залізничного полотна та енергетичних семафорів, проводились роботи з відновлення вузла станції «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога».

Місцем знаходження окупаційної адміністрації «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» було визначено адміністративну будівлю регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», за адресою м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22.

Отже, громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи в окупованому м. Лиман, Донецької області, у період часу з 08.06.2022, до 09.09.2022, перебуваючи на вказаній посаді, вчинив умисні дії, спрямовані на проведення підривної діяльності проти України у період воєнного стану, добровільно та активно сприяв окупаційній владі Російської Федерації у веденні війни проти України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обгрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Харцизька, м. Іловайська Донецької області, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 08.12.2001.

06.04.2023р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого ч.5 ст. 28, ч.4 ст.111-1 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, та встановлено набуття ОСОБА_5 права власності на об`єкти нерухомого майна (квартири, земельні ділянки,) а саме:

- реєстраційний номер майна: 10287900, будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 58,2 кв.м., житлова площа 25.6 кв. м., матеріал дерево, обкладене цеглою, площа земельної ділянки 800 кв.м, відсоток зносу 49, загальна вартість 33919 грн. Земельна ділянка надана в постійне користування, 332 кв. м. якої приватизовано. Форма власності приватна .

Згідно з відповіддю Головного сервісного центру МВС в Донецької області від 01.03.2023 встановлено інформацію щодо транспортних засобів, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 :

- автомобіль Peugeot expert 1905 (2000), білого кольору, № куз. НОМЕР_2 322 перереєстрація ТЗ на нового власника по успадкуванню за законом чи зняттям з обліку в органах соцзахисту (ТСЦ 3247) АН 8737МС СХЕ 964700 (на обліку);

- автомобіль Дніпро Д-230, (218) червоний, № шасі НОМЕР_3 , 99- первинна реєстрація ТЗ придбаного в торгівельній організації, який виготовлено в Україні (ТСЦ 1442), НОМЕР_4 , 11.04.2029 (на обліку);

- автомобіль ЗАЗ-DAEWOO T1311, 1299 (2007), сірий, № двигуна НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 , 403- перереєстрація при заміні свідоцтва про реєстрацію (центр ДАІ 1417) НОМЕР_7 , 07.02.2012 (на обліку);

- автомобіль М 21 1700 (1961) сірий, № двигун. НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 , № куз. НОМЕР_10 , 541 умовне зняття з обліку у зв`язку з не проходженням ТО (центр ДАІ 1420), 34238 ЕК, ЯНВ 949636, 30.07.2009.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 4 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- реєстраційний номер майна: 10287900, будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 58,2 кв.м., житлова площа 25.6 кв. м., матеріал дерево, обкладене цеглою, площа земельної ділянки 800 кв.м, відсоток зносу 49, загальна вартість 33919 грн. Земельна ділянка надана в постійне користування, 332 кв. м. якої приватизовано. Форма власності приватна .

- автомобіль Peugeot expert 1905 (2000), білого кольору, № куз. НОМЕР_2 322 перереєстрація ТЗ на нового власника по успадкуванню за законом чи зняттям з обліку в органах соцзахисту (ТСЦ 3247) АН 8737МС СХЕ 964700 (на обліку);

- автомобіль Дніпро Д-230, (218) червоний, № шасі НОМЕР_3 , 99- первинна реєстрація ТЗ придбаного в торгівельній організації, який виготовлено в Україні (ТСЦ 1442), НОМЕР_4 , 11.04.2029 (на обліку);

- автомобіль ЗАЗ-DAEWOO T1311, 1299 (2007), сірий, № двигуна НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 , 403- перереєстрація при заміні свідоцтва про реєстрацію (центр ДАІ 1417) НОМЕР_7 , 07.02.2012 (на обліку);

- автомобіль М 21 1700 (1961) сірий, № двигун. НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 , № куз. НОМЕР_10 , 541 умовне зняття з обліку у зв`язку з не проходженням ТО (центр ДАІ 1420), 34238 ЕК, ЯНВ 949636, 30.07.2009.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із розпорядженням і відчуженням вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1