Справа №523/2792/23
Провадження №1-кс/523/569/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах кримінального провадження №0001020 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022 року за № 0001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 31.07.2022 о 12:45 год. невстановлена особа, під час воєнного стану, таємно, викрала грошові кошти, з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . Сума матеріального збитку становить 297000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 30.07.2022 потерпілий рухаючись пішки до свого дому за адресою: АДРЕСА_1 , загубив мобільний телефон Iphone 11 Pro, через це 31.07.2022 він вирішив звернутись до служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для того щоб заблокувати банківську картку № НОМЕР_1 , але після цього о 12:45 годині 31.07.2022, невстановлена особа здійснила два грошових перекази на суму 150000 грн. та 147000 грн. з вищє вказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_5 , тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 297000 грн.

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме:

?Протоколом прийняття заяви ОСОБА_4 від 12.10.2022 року;

?Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.10.2022 року;

?Копією квитанцій з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування коштів на інший рахунок.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0001020, внесеному до ЄРДР 13.10.2022 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 та отримання інформації щодо особи Клієнта, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за карткою № НОМЕР_1 за 31.07.2022; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях) по рахунку за карткою № НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаними рахунками за 31.07.2022. Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах кримінального провадження №0001020 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції, ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації щодо особи Клієнта, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за карткою № НОМЕР_1 за 31.07.2022; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях) по рахунку за карткою № НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаними рахунками за 31.07.2022.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1