Дата документу 28.11.2022Справа № 554/6036/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: всіх без виключення оригіналів документів, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : протокол №82 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2021, довідки за вих. 03-06/21 від 03.06.2021; повідомлення (вимоги) за вих. №06/04/21 від 06.04.2021; договір позики 28/09-01 від 28.09.2020; договір іпотеки від 02.10.2020, договір поруки б/н від 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт звірки взаємних розрахунків за період жовтень 2020 липень 2021 між ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики №28/09-01 від 28.09.2020; довідка від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_2 Укргазбанк ОСОБА_6 , щодо підтвердження призначення платежу; книг обліку вхідної, вихідної кореспонденції, а також електронного документообігу вхідної, вихідної кореспонденції, щодо отримання та відправлення документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інших документів, журналів, в тому числі в електронному вигляді, в яких зазначено про надходження листа щодо уточнення призначення платежу від ПП « ОСОБА_5 »датований 14.12.2020 (№1412/1), реєстрації та відправлення листа щодо підтвердження уточнення платежу до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за №14-12/20 від 14.12.2021, та надходження довідки від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №257/15/12/14/04 щодо підтвердження призначення платежу; оригінали документів із зразками відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах: не менше ніж 10 відбитків печаток датованими за 2019, 2020 та 2021 роки (за кожен рік по 10 зразків), не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ та після оформлення документа, тобто за жовтень, листопад та грудень 2020 (за кожен місяць по 10 зразків), а також за січень, лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року (за кожен місяць по 10 зразків), з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах. Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладено договір позики №28/09-01 в простій письмовій формі згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позикодавець) надав ПП « ОСОБА_5 » (позичальнику), в позику грошову суму в розмірі 4 800 000 грн., зі строком виконання зобов`язання не пізніше 31.03.2021. 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступила майновим поручителем позичальника ПП « ОСОБА_15 ». В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки є нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . 03.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки (майно належне ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та в подальшому перереєстровано право власності на вказане нерухоме майно. При цьому, підставою перереєстрації стала засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушень основного зобов`язання №06-04/21 від 04.06.2021. Проте керівництвом ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що позичальником ПП « ОСОБА_5 » було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму позики в розмірі 4 800 000 грн., згідно договору позики №28/09-01 в строк до 31.03.2021, а саме 14.12.2020. Таким чином, іпотекодержателем порушено майнові права ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без правових на те підстав було здійснено звернення на предмет іпотеки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділо майном ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 , директора ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який показав, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 » укладено договір позики №28/09-01, згідно якого позикодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надав позичальнику (ПП « ОСОБА_15 ») грошову суму в позику 4 800 000 грн., зі строком повернення не пізніше 31.03.2021. Для забезпечення виконання умов договору, 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договорі поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступила майновим поручителем позичальника, за вищевказаним договором позики. В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки стало нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . На початку червня 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки. 20.07.2021 у приватній розмові, з працівниками ПП « ОСОБА_5 » останній дізнався, що 14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахункового рахунку НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повністю погашено борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики в сумі 4 800 000 грн., тобто строки договору порушено не було. В зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало право звертати стягнення на предмет іпотеки. 03.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення якого вилучено банківську документацію, а саме виписки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 ». Відповідно до вилученої документації, а саме рахунку НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , який рахується за ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що 14.12.2020 ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунку НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), грошові кошти в сумі 4 800 000 грн. з зазначенням при перерахуванні «Повернення фінансової позикизг. дог. №28/09-01 від 28.09.2020». Таким чином ПП « ОСОБА_5 » свої боргові зобов`язання виконало та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно подали документацію для переоформлення права власності майна ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незважаючи на це 03.06.2021 державним реєстратором ОСОБА_17 виконавчого ІНФОРМАЦІЯ_6 перереєстровано право власності нерухомого майна, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у державного реєстратора ОСОБА_17 , та в ході огляду документів, які надавалися реєстратору для здійснення реєстраційних дій виявлено та вилучено копію документів, а саме: довідку, зам місцем вимоги, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , від 03.06.2021 за вих. №03-06/21, в якій зазначено, що сума заборгованості підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором позики №28/09-01 від 28.09.2020 станом на 03.06.2021 становить 4 800 000 грн. Також додатково 20.12.2021 проведено виїмку у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_5 , згідно якої вилучено інформацію на цифровому носії щодо виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2020 по 30.07.2021. В ході огляду документів, щодо фінансової звітності ПП « ОСОБА_5 », які вилучені в ході виїмки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 14.12.2020 було здійснено платіж до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером рахунку НОМЕР_7 в сумі 4 800 000 грн., із призначенням «повернення поворотної фінансової позики згідно договору №28/09-01»; Коренсподент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.10.2021 проведено виїмку в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_6 , згідно якої вилучено документи, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності нерухомого майна: копія протоколу №82 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2021; копія довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «за місцем вимоги» за підписом директора ОСОБА_18 , за вих. 03-06/21 від 03.06.2021, щодо заборгованості ПП « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 800 000 грн.; копія повідомлення (вимоги) про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання та анулювання заборгованості за основним зобов`язанням до ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. 06-04/21 від 06.04.2021; копія договору позики №28/09-01 від 28.09.2020; копія договору іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія договору поруки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також згідно листа ОСОБА_19 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області від 16.09.2021 було надано завірені копії витребуваних документів. Також в листі було зазначено, що зазначені в ухвалі слідчого судді оригінали документів в теперішній час відсутні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки надані представнику даного товариства для надання в Господарський суд Полтавської області, для розгляду в судовому засіданні. Також 11.10.2021 проведено виїмку у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , за адресою АДРЕСА_7 , згідно якої вилучено документи:оригінал листа щодо уточнення призначення платежу №14-12/20 від 14.12.2020 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 до ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо помилки призначення платежу, на 1 арк. В подальшому в ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_7 було призначено технічну експертизу документів: а саме листа від листа щодо уточнення призначення платежу №14-12/20 від 14.12.2020 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 до ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо помилки призначення платежу, щодо встановлення періоду часу нанесеного відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.06.2022 отримано клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 Степури ОСОБА_20 , згідно якого для встановлення часу нанесення відбитку печатки ТОВ«Краншип», у розпорядження експерта необхідно надати у достатній кількості порівняльний матеріал зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах: не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен рік, отриманих з моменту виготовлення печаток до дати, якою оформлено документ, не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен рік, отриманих з дати, якою оформлений документ, до моменту призначення експертизи, не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ, не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за один, два, три місяці після дати, якою оформлено документ. Під час розслідування даного кримінального провадження проводиться перевірка факту заволодінням майном, а саме приміщеннями ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресою АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
18.10.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, згідно вищезазначеного переліку, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в строк до 17.11.2022.
В подальшому 26.10.2022 вказану ухвалу суду було вручено представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_19 . Однак в строк виконання ухвали суду представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зміг виконати ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави. В телефонній розмові 14.11.2022 та 15.11.2022 із адвокатом ОСОБА_19 (м.т. НОМЕР_10 ) останній повідомив, що в строк виконаннях ували суду надати відповідні документи не представляється можливим, оскільки зазначений перелік документів, під час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, були вивезенні за кордон для їх збереження та потрібно більше часу для того, щоб зібрати дані документи. Також останній пообіцяв на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надати відповідного листа. Після чого останній перестав виходити на зв`язок. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : протокол №82 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2021, довідки за вих. 03-06/21 від 03.06.2021; повідомлення (вимоги) за вих. №06/04/21 від 06.04.2021; договір позики 28/09-01 від 28.09.2020; договір іпотеки від 02.10.2020, договір поруки б/н від 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт звірки взаємних розрахунків за період жовтень 2020 липень 2021 між ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики №28/09-01 від 28.09.2020; довідка від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_2 Укргазбанк ОСОБА_6 , щодо підтвердження призначення платежу; книг обліку вхідної, вихідної кореспонденції, а також електронного документообігу вхідної, вихідної кореспонденції, щодо отримання та відправлення документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інших документів, журналів, в тому числі в електронному вигляді, в яких зазначено про надходження листа щодо уточнення призначення платежу від ПП « ОСОБА_5 »датований 14.12.2020 (№1412/1), реєстрації та відправлення листа щодо підтвердження уточнення платежу до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за №14-12/20 від 14.12.2021, та надходження довідки від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №257/15/12/14/04 щодо підтвердження призначення платежу; оригінали документів із зразками відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах: не менше ніж 10 відбитків печаток датованими за 2019, 2020 та 2021 роки (за кожен рік по 10 зразків), не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ та після оформлення документа, тобто за жовтень, листопад та грудень 2020 (за кожен місяць по 10 зразків), а також за січень, лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року (за кожен місяць по 10 зразків), з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : документів, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : протокол №82 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2021, довідки за вих. 03-06/21 від 03.06.2021; повідомлення (вимоги) за вих. №06/04/21 від 06.04.2021; договір позики 28/09-01 від 28.09.2020; договір іпотеки від 02.10.2020, договір поруки б/н від 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт звірки взаємних розрахунків за період жовтень 2020 липень 2021 між ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики №28/09-01 від 28.09.2020; довідка від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_2 Укргазбанк ОСОБА_6 , щодо підтвердження призначення платежу; книг обліку вхідної, вихідної кореспонденції, а також електронного документообігу вхідної, вихідної кореспонденції, щодо отримання та відправлення документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інших документів, журналів, в тому числі в електронному вигляді, в яких зазначено про надходження листа щодо уточнення призначення платежу від ПП « ОСОБА_5 »датований 14.12.2020 (№1412/1), реєстрації та відправлення листа щодо підтвердження уточнення платежу до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за №14-12/20 від 14.12.2021, та надходження довідки від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №257/15/12/14/04 щодо підтвердження призначення платежу; оригінали документів із зразками відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах: не менше ніж 10 відбитків печаток датованими за 2019, 2020 та 2021 роки (за кожен рік по 10 зразків), не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ та після оформлення документа, тобто за жовтень, листопад та грудень 2020 (за кожен місяць по 10 зразків), а також за січень, лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року (за кожен місяць по 10 зразків), з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 28 листопада 2022 року до 28 січня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : протокол №82 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2021, довідки за вих. 03-06/21 від 03.06.2021; повідомлення (вимоги) за вих. №06/04/21 від 06.04.2021; договір позики 28/09-01 від 28.09.2020; договір іпотеки від 02.10.2020, договір поруки б/н від 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт звірки взаємних розрахунків за період жовтень 2020 липень 2021 між ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики №28/09-01 від 28.09.2020; довідка від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_2 Укргазбанк ОСОБА_6 , щодо підтвердження призначення платежу; книг обліку вхідної, вихідної кореспонденції, а також електронного документообігу вхідної, вихідної кореспонденції, щодо отримання та відправлення документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інших документів, журналів, в тому числі в електронному вигляді, в яких зазначено про надходження листа щодо уточнення призначення платежу від ПП « ОСОБА_5 »датований 14.12.2020 (№1412/1), реєстрації та відправлення листа щодо підтвердження уточнення платежу до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за №14-12/20 від 14.12.2021, та надходження довідки від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №257/15/12/14/04 щодо підтвердження призначення платежу; оригінали документів із зразками відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах: не менше ніж 10 відбитків печаток датованими за 2019, 2020 та 2021 роки (за кожен рік по 10 зразків), не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ та після оформлення документа, тобто за жовтень, листопад та грудень 2020 (за кожен місяць по 10 зразків), а також за січень, лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року (за кожен місяць по 10 зразків), з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 28 листопада 2022 року до 28 січня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення оригіналів документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : документів, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : протокол №82 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2021, довідки за вих. 03-06/21 від 03.06.2021; повідомлення (вимоги) за вих. №06/04/21 від 06.04.2021; договір позики 28/09-01 від 28.09.2020; договір іпотеки від 02.10.2020, договір поруки б/н від 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт звірки взаємних розрахунків за період жовтень 2020 липень 2021 між ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики №28/09-01 від 28.09.2020; довідка від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_2 Укргазбанк ОСОБА_6 , щодо підтвердження призначення платежу; книг обліку вхідної, вихідної кореспонденції, а також електронного документообігу вхідної, вихідної кореспонденції, щодо отримання та відправлення документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інших документів, журналів, в тому числі в електронному вигляді, в яких зазначено про надходження листа щодо уточнення призначення платежу від ПП « ОСОБА_5 »датований 14.12.2020 (№1412/1), реєстрації та відправлення листа щодо підтвердження уточнення платежу до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за №14-12/20 від 14.12.2021, та надходження довідки від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №257/15/12/14/04 щодо підтвердження призначення платежу; оригінали документів із зразками відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах: не менше ніж 10 відбитків печаток датованими за 2019, 2020 та 2021 роки (за кожен рік по 10 зразків), не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ та після оформлення документа, тобто за жовтень, листопад та грудень 2020 (за кожен місяць по 10 зразків), а також за січень, лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року (за кожен місяць по 10 зразків), з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 28 листопада 2022 року.

Повний текст ухвали складено 28 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1