Справа № 212/6309/22
У Х В А Л А

21 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000885, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, до документів, які перебувають у віданні ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про власника банківської картки та її рахунок, про прив`язані фінансові номери даного рахунку, надані документи щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, за допомогою якої 01.11.2022, о 21.32 годині було здійснено вхід (через токін) до відділення зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , також до повної інформації з терміналу ПТКС ІТТKRC04, який розташований у відділенні зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 01.11.2022 в період часу з 21.32 години до 21.40 години (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) а також надання повного відеозапису з камер відео спостереження, які розташовані у відділенні зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 01.11.2022 в період часу з 21.32 години до 21.40 години, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового слідства встановлено, що в проваджені СВ ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000885 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України за повідомленням підприємств установ, організацій та посадових осіб, про те, що в період часу з 01.11.2022 до 08.30 02.11.2022, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, перебуваючи в приміщенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , в період воєнного стану, таємно викрала Ай Пі телефон Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal ( НОМЕР_2 ), який належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим своїми діями спричинила АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальний збиток.

Так, допитаний в якості представника потерпілого потерпілого ОСОБА_5 показав, що він працює в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на посаді головного фахівця департаменту безпеки банку та на підставі довіреності уповноважений представляти інтереси банку на досудовому слідстві, прокуратрурі та суду. Згідно отриманої інформації, з відділення банку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , 01.11.2022 приблизно о 21.32 годині, невідомою особою, з відділення було викрадено Ай Пі телефон Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal заводський номер НОМЕР_3 , Відповідно до наданих документів бухгалтерського обліку, на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває Ай Пі телефон Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal заводський номер НОМЕР_3 .

Відповідно до запиту № 45.3/3-6821 від 03.11.2022 про надання інформації банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримано відповідь, в якій зазначено, що 01.11.2022 о 21.32 до приміщення зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ за адресою: АДРЕСА_2 зайшла невідома особа за допомогою банківської платіжної картки (БПК) № НОМЕР_4 . Знаходячись у зазанченому приміщенні ця особа о 21.38. через ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила операцію по поповненню рахунку на суму 10 грн, а о 21.39 зірвала зі стіни належний АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - Ай Пі телефон Cisco Unified SIP Phone 3905, ІНФОРМАЦІЯ_5 , який таємно викрала.

Інша запитувана інформація (до запиту № 45.3/3-6821 від 03.11.2022), містить у собі банківську таємницю та персональні дані, тобто є охоронюваною законом таємницею, у відповідності до КПК України, буде надано банком у законний спосіб на підставі рішення слідчого судді або постанови прокурора.

При перегляді диску з відеозаписом наданим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено, що о 01.11.2022 21.32 години до відділення банку зони « НОМЕР_5 » ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ В М, ІНФОРМАЦІЯ_6 заходить невідомий чоловік, який скористався ПТКС ІТТKRC04, де провів розрахункові операції, після цього взяв корзинку для сміття та зірвав телефон зі стіни та о 21.40 покинув приміщення зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , але на даному відеозаписі відсутні фрагменти відеозапису в період з 21.33.30 години до 21.35.36 години та з 21.35.54 години до 21.36.20 години.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного злочину, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, з метою ідентифікації особи, яка вчинила дану крадіжку.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала відповідну заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Так, 02.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000885 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що при перегляді диску з відеозаписом наданим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено, що о 01.11.2022 21.32 години до відділення банку зони « НОМЕР_5 » ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ В М, ІНФОРМАЦІЯ_6 заходить невідомий чоловік, який скористався ПТКС ІТТKRC04, де провів розрахункові операції, після цього взяв корзинку для сміття та зірвав телефон зі стіни та о 21.40 покинув приміщення зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , але на даному відеозаписі відсутні фрагменти відеозапису в період з 21.33.30 години до 21.35.36 години та з 21.35.54 години до 21.36.20 години.

На території міста Кривого Рогу розташовано ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Таким чином та з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного злочину, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про власника банківської картки та її рахунок, про прив`язані фінансові номери даного рахунку, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, за допомогою якої 01.11.2022, о 21.32 годині було здійснено вхід (через токін) до відділення зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , також до інформації з терміналу ПТКС ІТТKRC04, який розташований у відділенні зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 01.11.2022 в період з 21.32 години до 21.40 години, а також надання повного відеозапису з камер спостереження відділення зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансової установи НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), з метою ідентифікації особи, яка вчинила дану крадіжку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про власника банківської картки та її рахунок, про прив`язані фінансові номери даного рахунку, надані документи щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, за допомогою якої 01.11.2022, о 21.32 годині було здійснено вхід (через токін) до відділення зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , також до повної інформації з терміналу ПТКС ІТТKRC04, який розташований у відділенні зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 01.11.2022 в період часу з 21.32 години до 21.40 години (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) а також надання повного відеозапису з камер відео спостереження, які розташовані у відділенні зони «24/7» ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 01.11.2022 в період часу з 21.32 години до 21.40 години, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1