печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2809/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 року,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 року.

У вимогах даного клопотання адвокат просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2023 року у справі № 757/619/23-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС», .

В обґрунтування заявлених вимог вказує наступне.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2023 року у справі № 757/619/23-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС», , проте його накладено необгрунтовано та є всі підстави для його скасування.

Так, рух коштів з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС» на рахунки інших підприємств обумовлений веденням господарської діяльності.

Прокурором не визначено граничного розміру грошових коштів на які накладається арешт, тобто не визначено конкретного розміру грошових коштів, які на його думку мають відношення до кримінального правопорушення.

Отже, не встановивши розмір коштів, які були перераховані на рахунки товариства було накладено арешт на всі грошові кошти, які перебувають на всіх рахунках товариства.

Так кошти на рахунках товариства не можуть бути речовими доказами, а накладений арешт обмежує права товариства на подальше здійснення господарської діяльності та обмежує права щодо отримання прибутку.

Підозра у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 року посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС» не пред`явлена.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Представники власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали з викладених в ньому підстав, просили задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити. Крім того, свою правову позицію виклав у письмових запереченнях.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2023 року у справі № 757/619/23-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступної юридичної особи ТОВ «Ойл Пром Люкс» ():

№ НОМЕР_1 (840 - долар США) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

№ НОМЕР_2 (978 - Євро) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

№ НОМЕР_3 (980 - Українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

№ НОМЕР_4 (980 - Українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

№ НОМЕР_5 (980 - Українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

№ НОМЕР_6 (980 - Українська гривня) в АТ "АСВІО Банк" (МФО 353489);

№ НОМЕР_7 (840 - долар США) в АТ "АСВІО Банк" (МФО 353489);

№ НОМЕР_8 (978 - Євро) в АТ "АСВІО Банк" (МФО 353489), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

З мотивувальної частини вищевказаної ухвали вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020-2021 році невстановлені особи організувалися в стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та в її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам. А у період з 18.10.2022 по 20.10.2022, із рахунку ТОВ «ЮТ-ПРОФ ЦЕНТР», який підконтрольний учасникам організованої злочинної групи, кошти перераховані на рахунок ТОВ «Ойл Пром Люкс» (), на загальну суму 514 091 грн, після чого вказані кошти з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, кошти перераховані на ТОВ «Ріда Групп» (), ПП «Оіл Старт» (), ТОВ «НьюКлін» () та ТОВ «Автотранс Нафта» ().

Крім того, з заперечень прокурора вбачається, що 19.10.2022 причетні особи з використанням реквізитів ТОВ «ЮТ-ПРОФ ЦЕНТР» незаконно заволоділи коштами потерпілого ТОВ «Еквідес Каб» в сумі 215 401, 70 грн. під приводом продажу дизельного палива і у подальшому 19.10.2022 частину коштів в сумі 215 000 грн. перерахували на рахунок ТОВ «Ойл Пром Люкс», а іншу частину зняли готівкою, що підтверджується протоколом огляду від 16.11.2022 року, долученим до матеріалів справи.

Відповідно до копії виписки по рахунку ТОВ «ЮТ-ПРОФ ЦЕНТР», 19.10.2022 року було перераховано 215 000, 00 грн. для ТОВ «Ойл Пром Люкс» на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ "УкрСиббанк".

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2023 року у справі № 757/619/23-к, арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор в судовому засіданні не довів та не обґрунтував свої твердження, що грошові кошти на банківських рахунках, які належать ТОВ «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС» відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметом злочину, або набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на викладене, відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту на рахунки, які належать ТОВ «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС».

За виключенням рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ "УкрСиббанк", оскільки в ході судового розгляду було встановлено, що 19.10.2022 року ТОВ «ЮТ-ПРОФ ЦЕНТР» було перераховано кошти в сумі 215 000, 00 грн. про, що вказує орган досудового розслідування.

Слідчий суддя бере до уваги, що посадовим особам ТОВ «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС» в рамках кримінального провадження № 0000264 від 04.09.2021 року не було повідомлено про підозру та протягом досудового розслідування не встановлено, що вказане майно є таким, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, доказів, що б підтверджували такі обставини також не надані, а отже застосування арешту у даній справі є безпідставним та необхідність у продовженні дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Крім того, накладений арешт порушує права володільця майна на розпорядження належним йому майном та заважає здійсненню господарської діяльності.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2023 року у справі № 757/619/23-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ПРОМ ЛЮКС», , а саме:

№ НОМЕР_1 (840 - долар США) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

№ НОМЕР_2 (978 - Євро) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

№ НОМЕР_4 (980 - Українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

№ НОМЕР_5 (980 - Українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

№ НОМЕР_6 (980 - Українська гривня) в АТ "АСВІО Банк" (МФО 353489);

№ НОМЕР_7 (840 - долар США) в АТ "АСВІО Банк" (МФО 353489);

№ НОМЕР_8 (978 - Євро) в АТ "АСВІО Банк" (МФО 353489).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1