справа № 619/453/23
провадження № 1-кс/619/286/23
Ухвала

Іменем України

18 квітня 2023 року,

м. Дергачі,

слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 05.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Питання, що вирішується ухвалою.

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в телекомунікаційній мережі, про зв`язок, номери абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 та вилучити інформацію з номерів оператору мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час та відомості про вхідні, та вихідні дзвінки абонентів, які здійснювали дзвінки з вищевказаного оператора мобільного зв`язку та мобільних терміналів, їх прив`язка до базових станцій. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б - з прив`язкою до базових станцій); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

У обґрунтування клопотання зазначено, що у ОСОБА_14 влітку 2022 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з використання електронно - обчислювальної техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_14 , переслідуючи мету наживи та особистого незаконного збагачення за рахунок чужого майна, з використанням електронної обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 11 Pro Мах», який був підключений до мобільного інтернету, у невстановлений слідством час зареєструвався на сайті безкоштовних інтернет оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказав контактний номер телефону НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_14 опублікував на вказаному сайті оголошення про продаж ним автомобільних запчастин на транспортний засіб марки «Honda» модель «CR-V», за кодом товару: , а саме: праве та ліве крило, права фара, передня решітка, ліве дзеркало та підкрилок за загальною ціною 10900,00 грн, не маючи при цьому у розпорядженні вказаних автозапчастин та не маючи реального наміру виконання умов оголошення. 08.11.2022 ОСОБА_15 , бажаючи придбати автозапчастини на вищевказаний транспортний засіб, зайшла на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому було розміщено оголошення ОСОБА_14 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_4 , а надалі в листуванні у месенджері «Viber» повідомила ОСОБА_14 про свій намір придбати автомобільні запчастини. ОСОБА_14 вводячи в оману ОСОБА_15 підтвердив наявність у нього вказаних в оголошенні автомобільних запчастин та повідомив, що обов`язковою умовою їх поставки є сплата 4000,00 грн на картковий банківський рахунок НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_14 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_15 будучи введеною в оману ОСОБА_14 , впевнена у наявності у останнього вказаних в оголошенні автомобільних запчастин, 08 листопада 2022 року о 13 год 19 хв здійснила грошовий переказ на картковий банківський рахунок НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_14 , грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. Отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти, ОСОБА_16 будь-яких обов`язків по доставці замовлених автомобільних запчастин не виконав та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_15 , збитки на суму 4000,00 гривень. Під час проведення розшукових заходів працівниками СКП ВП № 3 Харківського РУП № 3 отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_14 протягом тривалого часу і на теперішній час займається подібного роду шахрайськими діями із використанням мережі інтернет на платформах продажу автомобільних запчастин та месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp» для зв`язку із клієнтами, зареєстрованих на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, осіб які причетні до вчинення даного злочину та осіб, які можуть володіти інформацією про обставини, що підлягають доказуванню, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 4 частини 2 статті 27 КПК України передбачено, що кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчим суддею прийнято рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Прокурор клопотання підтримує, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.01.2023 до ЄРДР внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України (кримінальне провадження № 0000034).

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як передбачено п. 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України уухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з п. 2, 3 ч. 2 ст. 40 слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом та доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 1 статті 214 КПК України передбачено, що слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Як убачається із наданого Витягу з ЄРДР за № 0000034 слідчими, які здійснюють досудове розслідування визначено ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , отже, зазначеним слідчим надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в телекомунікаційній мережі, про зв`язок, номери абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 та вилучити інформацію з номерів оператору мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час та відомості про вхідні, та вихідні дзвінки абонентів, які здійснювали дзвінки з вищевказаного оператора мобільного зв`язку та мобільних терміналів, їх прив`язка до базових станцій.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б - з прив`язкою до базових станцій); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Згідно з ч. 1, 2 статті 165 КПК України уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей або документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації зазначеній вище особі, яка зобов`язана пред`явити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала діє до 18 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1