Номер провадження №1-кс/641/285/2023 Справа №641/1504/22
УХВАЛА

20 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 від 23.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно операцій щодо перерахунку коштів, котрі були здійснені за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »): 1) № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.07.2022 об 11:20 зарахування переказу 6536 MoneySend Intracountry на суму 500 грн. 2) №225435 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.01.2022 об 12:52 зарахування переказу UKR VISA DIRECT 191058 p2pcdb02 на суму 1615 грн. ?3) №058414 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.01.2022 об 11:49 зарахування переказу UKR VISA DIRECT 191058 p2pcdb02 на суму 2015 грн, за зазначений період (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_15 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 гривень, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23.08.2022 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001003 від 23.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_15 , останній повідомив, що він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_4 ), та перевів як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.

Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_7 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.

Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_17 з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_17 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 на номери sim-карток НОМЕР_11 (5320 гривень), НОМЕР_12 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.

Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_18 з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_13 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.

Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що вона 14.04.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_15 ), та переказала як плату за «гру дитячий комплекс «таємницю океану», грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.

При виконанні доручення № 62/129д, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_4 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №??? НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 , як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.

25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_22 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходиться ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 .

Також, 07.11.2022 від О/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт з приводу того, що оперативним шляхом були встановлені банківські картки якими користується шахраї, та приналежність до банків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_24 , винесено ухвалу за №1-кс/6413/425/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

23.01.2023 в період часу з 11:25 до 11:45 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено диск з виписками по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

До канцелярії суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності в зв`язку зі службовою необхідністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 від 23.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків за адресою: майдан Захисників України, АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно операцій щодо перерахунку коштів, котрі були здійснені за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »): 1) № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.07.2022 об 11:20 зарахування переказу 6536 MoneySend Intracountry на суму 500 грн. 2) №225435 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.01.2022 об 12:52 зарахування переказу UKR VISA DIRECT 191058 p2pcdb02 на суму 1615 грн. ?3) №058414 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.01.2022 об 11:49 зарахування переказу UKR VISA DIRECT 191058 p2pcdb02 на суму 2015 грн, за зазначений період (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.04.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1