У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/348/23

Номер провадження 1-кс/184/69/23

22 лютого 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 від 14.02.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000037 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.02.2023 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000037 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.02.2023 року невідома особа (номер мобільного телефонну НОМЕР_1 під приводом продажу посуду на сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами 1200 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 , однак після перерахування грошових коштів товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом 14.02.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 14.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2023 я знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» стосовно набору посуду на загальну суму 2500 гривень, зв`язавшись з продавцем в месенджеру «вайбер» за номером телефонну НОМЕР_1 .Домовившись про доставку продавець висунув вимогу про предоплату на яку потерпіла погодилась та перерахувала на картку № НОМЕР_2 .Товар не вислано, грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено що банківська картка № НОМЕР_2 , зареєстрована карта АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідна інформація знаходиться АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долученя вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якого просить суд клопотання задовольнити.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 котрий зареєстрований та перебуває саме у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000037 від 03.02.2023 року, та таке отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 від 14.02.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 від 14.02.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000037 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2023 року по 15.02.2023 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

-вказати номери «IP адреси» через які входили до системи «Банка Альянс» та з якого телефону (пристрою), до банківської системи АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2023 року по 15.02.2023 року, (копію паспорту, анкету заяву, фото власника картки);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.07.2021 року, по 12.07.2021 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-інформацію про спосіб входу до банкомату АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2023 року по 15.02.2023 року, а також терміналів при розрахуванні банківською карткою АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2023 року по 15.02.2023 року;

- інформацію даних власника рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2023 року по 15.02.2023 року (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1