Справа № 526/1067/22
Провадження № 1-кс/526/163/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000109 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 01.07.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Гадяч Миргородського району Полтавської області про те, що 01.07.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 14 421 гривень.

Відомості по даному факту було внесено 02.07.2022 до ЄРДР за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області справа №526/1067/22 від 12.07.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 14 421 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області справа №526/1399/22 від 11.08.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 заволодів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому здійснив переказ в сумі 14 000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

13.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області справа №526/1067/22 від 13.10.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що відповідно до інформації про рух коштів грошові кошти потерпілої в сумі 13 600 гривень з банківської картки ОСОБА_6 отримав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в подальшому 01.07.2022 здійснив переказ в сумі 11 300 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації, яка містить відомості про особу (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) на яку зареєстрована банківська картка/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; інформації про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо; договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; реквізити банківських рахунків, з яких було перераховано грошові кошти в цей період часу на вказаний банківський рахунок, підстави такого перерахування, форма (спосіб) вчинення розпорядження на перерахування коштів тощо; фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку а також місце розташування банкоматів та місце зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

Роздруківка вищезазначеної інформації може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості по даному факту було внесено 12.07.2022 до ЄРДР за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000109 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації, яка містить відомості про особу (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) на яку зареєстрована банківська картка/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; інформації про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо; договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; реквізити банківських рахунків, з яких було перераховано грошові кошти в цей період часу на вказаний банківський рахунок, підстави такого перерахування, форма (спосіб) вчинення розпорядження на перерахування коштів тощо; фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку а також місце розташування банкоматів та місце зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1