У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/9057/22
Провадження № 1-кс/712/4025/22

04 листопада 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002519 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002519 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двох одиниць дизельних електростанцій "Green power", 66 кВт, заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які були перераховані на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства, згідно договорів поставки №902/10 та №903/10 від 20.10.2022 р., за умови поставки товару 23.10.2022 р., однак до даного часу оплаченого товару не отримали, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого завдано значної шкоди підприємствам, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 525000,00 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 525000,00 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 21.10.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 перерахували платіжними дорученнями № 3807 та № 3039 відповідно на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_3 два платежі по 525 тисяч гривень кожен (всього 1 050 000 грн) на рахунок НОМЕР_4 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору поставки № 902/10 від 20.10.2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " / НОМЕР_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_3 та договору № 903/10 від 20.10.2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_3 за поставку двох одиниць дизельних електростанцій "GREEN POWER" 66 кВт (модель GP84I-N комплект з АВР).

За умовами договору поставка повинна бути здійснена до 23.10.2022 включно, «протягом 2 (двох) календарних днів з дати підписання договору».

Договір зі сторони ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано директором ОСОБА_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

З 24.10.2022 представник постачальника, який представився як ОСОБА_7 , менеджер з продажу, за неодноразові вимоги пояснити факт відсутності поставки, необхідних належних пояснень не надав. Також, організаційними питаннями займався ОСОБА_7 (так він представлявся), а саме він виклав оголошення в мережі Інтернет на сайті ОЛХ та на телефонні дзвінки відповідав він.

Крім того, в подальшому, на сайті оголошень OLX, де було розміщено оголошення про продаж дизельних електростанцій (посилання на оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_5 7Cnormal ОСОБА_7 змінив номер телефону з НОМЕР_5 на НОМЕР_6 та розмістив нові подібні оголошення, тобто особи причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують мобільні телефони з абонентськими номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Директор ОСОБА_6 за вказаними контактами в ЄДР для спілкування недоступний. Було здійснено спроби зв`язатись з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою ( АДРЕСА_2 ) способом опитування інших орендарів бізнес-центру, але за такою адресою вказане ТОВ невідоме.

Вказаними протиправними діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1050000,00 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують мобільні телефони з абонентськими номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих підозрюваних на момент скоєння кримінального правопорушення, а інформація про взаємоз`єднання вищевказаного абонентського номеру з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити можливих спільників та учасників, а також підтвердити зв`язок один між одним, а також заявником, з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні роздруківки телефонних з`єднань мобільних терміналів, в період часу із 15.10.2022 по 28.10.2022.

Даний період часу необхідний для встановлення тісних зав`язків між особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування інформації про підготовку та вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим необхідно звернутись до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_7 , з метою отримання інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг:

НОМЕР_5 яким користується невстановлена особа, що розмістила оголошення про продаж дизельних електростанцій та продовжує розміщувати нові подібні оголошення, спілкується з громадянами, що мають намір придбати товар та схиляє до перерахування грошових коштів- зокрема ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

НОМЕР_6 - яким користується невстановлена особа, що розмістила оголошення про продаж дизельних електростанцій та продовжує розміщувати нові подібні оголошення, спілкується з громадянами, що мають намір придбати товар та схиляє до перерахування грошових коштів- зокрема ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріаликлопотання, суд приходить до висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень без розкриття їх змісту, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
НОМЕР_5 яким користується невстановлена особа, що розмістила оголошення про продаж дизельних електростанцій та продовжує розміщувати нові подібні оголошення, спілкується з громадянами, що мають намір придбати товар та схиляє до перерахування грошових коштів;
НОМЕР_6 - яким користується невстановлена особа, що розмістила оголошення про продаж дизельних електростанцій та продовжує розміщувати нові подібні оголошення, спілкується з громадянами, що мають намір придбати товар та схиляє до перерахування грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.10.2022 по 28.10.2022.
Адреса оператора (провайдера) АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1