1Справа № 335/2162/23 1-кс/335/714/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом надання фінансової допомоги, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 4 580 гривень, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана територія з 26.02.2022 та по теперішній час перебуває в тимчасовій окупації російської федерації з ОСОБА_4 будь-який зв`язок відсутній. Під час здійснення досудового розслідування, з метою встановлення більш конкретних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, неодноразово здійснювались телефоні дзвінки за номером телефону вказаним ОСОБА_4 - НОМЕР_1 , але вказаний абонентський номер постійно знаходиться поза зоною досяжності.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованій території в м. Токмак, Пологівського району, Запорізької області, допитати її в якості потерпілої на теперішній час не виявляється можливим.

Як пояснювала ОСОБА_4 її грошові кошти в сумі 2770 гривень, з приналежної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки невідомий), 20.12.2022 приблизно о 01:30 годині, шляхом проведення однієї трансакції були переведені на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_2 , а також з її картки були переведені шляхом проведення двох трансакції грошові кошти в сумі 1220 гривень та 590 гривень на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_3 .

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за допомогою інтернет-сервісу - посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення банку за номером картки, на вказаному сервісі було введено перші шість цифр номеру банківської картки (BIN) - НОМЕР_4 та встановлено, що вказана банківська карка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо банківських карток (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей і документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Запоріжжя, щодо банківських карток (рахунків) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- на паперовому носії - на чиє ім`я вказані рахунки (банківські картки) відкриті (з наданням копій документів осіб на чиє ім`я вказані картки відкриті, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язані;

- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 19.12.2022 по теперішній час (враховуючи те, що власник(и) вказаних банківських карток до цього часу можуть користуватися вказаними картками та могли не відразу зняти грошові кошти, якими заволоділи шахрайським шляхом);

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 19.12.2022 по теперішній час (враховуючи те, що власник(и) вказаних банківських карток до цього часу можуть користуватися вказаними картками та могли не відразу зняти грошові кошти, якими заволоділи шахрайським шляхом);

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку за період з 00:00 годин 19.12.2022 по теперішній час (враховуючи те, що власник(и) вказаних банківських карток до цього часу можуть користуватися вказаними картками та могли не відразу зняти грошові кошти, якими заволоділи шахрайським шляхом).

Встановити строк дії даної ухвали до 28.04.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1