Справа № 333/5574/22
Пр.№1-кс/333/1654/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , слідчої: ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001620 від 11.11.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001620 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 до відділу поліції No4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.11.2022 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N° НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілому у сумі 90 897 грн. (€О 25169 від 10.11.2022)

Згідно виписки по розрахунковому рахунку Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданної потерпілим ОСОБА_4 переказ грошових коштів здійснено на рахунок контрагента за реквізитами: рахунок банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 , та поточному розрахунковому рахунку НОМЕР_5 за 03.11.2022 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів поточних розрахункових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 03.11.2022;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 01.11.2022 до моменту оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

В судовому засіданні слідча підтримала дане клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Вислухавши доводи та пояснення слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 11.11.2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0001620 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , або іншим слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001620 від 11.11.2022 року, та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки про рух коштів поточних розрахункових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_5 за 03.11.2022 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 03.11.2022 до 01.12.2022 р.;

- документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 03.11.2022 01.12.2022 р.;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів пластиковою поточних розрахункових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_5 за період часу з 03.11.2022 до 01.12.2022 р.;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених вище платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів, розрахунковий рахунок пластикової банківської картки поточних розрахункових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_5 03.11.2022 р. до 01.12.2022 р.

із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 01.02.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7