УХВАЛА

Іменем УКраїни

18 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000499 від 16.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

18.11.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.02.2022 року, близько 21:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману під приводом купівлі мобільного телефону з використанням фішингового сайту "ОЛХ доставка" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 20 000 грн., які було перераховано з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чимзавдалаостанніймайновоїшкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2022 близько 21:00 год., із заявницею ОСОБА_5 ,, зв`язалася невідома особа за нмоером мобільного телефону НОМЕР_2 ,та представився ОСОБА_6 , який повідомив, що на інтернет ресурсі «ОЬХ» знайшов оголошення яке розмістила заявниця, щодо продажу мобільного телефону. Тоді ж невідома особа, через мобільний додаток «Вайбер» надіслав посилання нібито «ОЬХдоставка» куди потерпіла перейшла та ввела реквізити належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 для отримання грошових коштів за продаж товару. Після вказаних операцій, заявниця виявила, що з її банківської картки було здійснено переказ грошових коштів двома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів в період з 00:00 год. 04.02.2022 по 23:00 год. 04.02.2022 по банківській НОМЕР_4 ,адже за допомогою вказаних відомостей,можливо буде встановити особу,яка вчинила вказане кримінальне правопорушення,встановити всі об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.162 ч.І п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах,належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування необхідно надати оцінку діям особи з приводу таємного викрадення чужого майна в т.ч. грошових коштів, відомості з приводу руху грошових коштів по банківській НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 04.02.2022 по 23:00 год. 04.02.2022,які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають значенняречових доказів у вказаному кримінальному провадженні, та не можливо без отримання вказаних відомостей встановити особу, яка вчинили вказане кримінальне правопорушення та об`єктивно встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставину кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в межах кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), та не можливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до групи по вказаному кримінальному провадженню, слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП

ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл у даному кримінальному провадженні на тимчасовії доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , а саме:

-виписку про рух коштів по банківській НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 04.02.2022 по 23:С год. 04.02.2022 копію банківської справи держателя вказаної картки, інформацію про зняття готівкових коштів і проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чек: грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, н отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-фото,- відеозаписи з банкоматів щодо зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_3 . період часу з 04.02.2022 по 14.02.2022;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу ; особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювала обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 ,в період часу з 04.02.2022 по 14.02.2022;

-Інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою які здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням яко: здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 04.02.2022 по 14.02.2022

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий дост; до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення.' цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає./ ________

Слідчий суддя