Справа №613/377/23 Провадження № 1-кс/613/130/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000165 від 06.03.2023 року за ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до: руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 00 хвилин 05 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 06 березня 2023 року на загальну суму 165 000 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.03.2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.03.2023 року невстановлена особа через розмову по мобільному телефону, номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на її банківській карткі № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 160 000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 06.03.2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 06.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , пояснила, що орієнтовно з 2016 року, точної дати вона не пам`ятає, вона має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 05.03.2023 р. близько 18:10 год. в пошуковому браузері «Google» ОСОБА_4 ввела «Є-допомога», та натиснула на кнопку пошуку, після чого перейшла за посиланням та ввела свої анкетні дані. ОСОБА_4 було запропоновано ввести дані для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 ввела всі необхідні для входу дані, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та уточнювали чи дійсно вона подавала заявку на «Єдопомогу», вона підтвердила та їй відповіли, що на її мобільний телефон надійде смс з кодом підтвердження та вона повинна буде їм його продиктувати, на цьому розмову було закінчено. Близько через 1-2 хв. Їй зателефонували з іншого номеру: НОМЕР_5 , та в ході розмови з оператором їй надійшло смс повідомлення з кодом-підтвердження, який вона продиктувала невідомим особам, що їй зателефонували. Після розмови з особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_4 почали надходити повідомлення про те, що з її банківської карти знято грошові кошти на загальну суму 160 000 грн. За вказаним фактом остання звернулась до працівників поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з деталізацією інформації: щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки,на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 00 хвилин 05 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 06 березня 2023 року на загальну суму 165 000 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Таким чином, як зазначає слідчий, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим, в зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, без застосування засобів технічної фіксації, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до змісту якої просив клопотання розглядати без його участі та без фіксації технічними засобами, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 , вона пояснила, що орієнтовно з 2016 року, точної дати не пам`ятає, вона має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 05.03.2023 р. близько 18:10 год. в пошуковому браузері «Google» ОСОБА_4 ввела «Є-допомога», та натиснула на кнопку пошуку, після чого перейшла за посиланням та ввела свої анкетні дані. ОСОБА_4 було запропоновано ввести дані для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 ввела всі необхідні для входу дані, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та уточнювали чи дійсно вона подавала заявку на «Єдопомогу», вона підтвердила та їй відповіли, що на її мобільний телефон надійде смс з кодом підтвердження та вона повинна буде їм його продиктувати, на цьому розмову було закінчено. Близько через 1-2 хв. Їй зателефонували з іншого номеру: НОМЕР_5 , та в ході розмови з оператором їй надійшло смс повідомлення з кодом-підтвердження, який вона продиктувала невідомим особам, що їй зателефонували. Після розмови з особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_4 почали надходити повідомлення про те, що з її банківської карти знято грошові кошти на загальну суму 160 000 грн. За вказаним фактом остання звернулась до працівників поліції.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 00 хвилин 05 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 06 березня 2023 року на загальну суму 165 000 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки вказаних грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 20 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя