печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що у Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds 386.2021.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час розгляду запиту встановлено, що Районна прокуратура у м. Стальова Воля наглядає кримінальне провадження за номером справи PR Ds 386.2021 у справі: доведення 4 березня 2021 року у невстановленому місці з наслідком у с. Єжове Підкарпатського воєводства, з метою отримання майнової користі, до невигідного розпорядження власним майном ОСОБА_4 , на суму 3 859,95 польських злотих під час продажу мобільного телефону за посередництвом інтернет-порталу OLX, тобто дії за статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.
Під час провадження було встановлено наступні фактичні обставини.
ОСОБА_5 3 березня 2021 року на сайті olx.pl, розмістив оголошення щодо продажу телефону марки Samsung Galaxy Note gt-n 7000 за ціною 300 польських злотих. Цього ж дня, о годині 22:19, за посередництвом додатку WhatsApp, з ним сконтактувався потенційний покупець з номеру НОМЕР_1 . У надісланому повідомленні покупець поінформував потерпілого про бажання придбання за посередництвом пересилки OLX. Наступного дня потерпілий отримав посилання дуже схоже на посилання OLX, у якому містилась інструкція щодо верифікації рахунку. Після активації посилання з`явився формуляр, на якому з метою підтвердження переказу, слід було вказати дані картки. У формі знаходились дані порталу OLX, що ввело ОСОБА_6 в оману, оскільки він був переконаний, що жодні дані, тобто номер картки, строк її дії, трицифровий код який знаходиться на звороті картки та актуальний залишок на рахунк, переказує на портал OLX. Потім потерпілий отримав інформацію, що стосується надсилання шестицифрового коду який отримав через SMS зі свого банку, оскільки для закінчення верифікації необхідним було внесення оплати ним на рахунок у розмірі 1 злотого, яка мала бути стягнена з рахунку. Таких шести цифрових кодів на телефон потерпілого надійшло кілька, а три з них він вписав до рубрики з посилання, яке отримав раніше. Близько 13:00 потерпілий отримав SMS з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією, що його рахунок було заблоковано. Тоді він помітив, що отримані SMS з кодами були підтвердежнням переказу у рамках послуги 3D-Secure. Після верифікації історії переказів виявилося, що Банк заблокував фінансові кошти на рахунку потерпілого ОСОБА_6 на суму 3 982,67 польських злотих. Пізніше з цієї заблокованої суми Банк зняв суму 116,01 польських злотих та 6,71 польських злотих як оплату розстрочки та відсотків. 6 березня 2021 року, перевіряючи стан рахунку потерпілий помітив, що з його рахунку було виконано переказ на суму 3 859,95 польських злотих, отримувачем якого був WalletABU_Portmone. З друку операції виявляється, що оригінальна сума це 816 евро, що становить в перерахунку на польську валюту вартість 3 859,95 польських злотих. З отриманого під час провадження матеріалу доказів виникає, що грошові кошти на суму 800 евро переказано транзитом через товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку номер НОМЕР_2 , видану АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомостями про картковий банківській рахунок № НОМЕР_2 володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 386.2021, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:

дані користувача банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 4 березня 2021 року о годині 13:58:03, переказано транзитом через ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки номер НОМЕР_3 Банку ІНФОРМАЦІЯ_2 Bank ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти на суму 800 евро (26720 гривень), беручи до увагу комісію.
-Чи вказані у пункті 1 клопотання, грошові кошти залишились на картці номер НОМЕР_2 чи також були переказані, а якщо так, то на яку картку?
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31299/22-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1