Справа № 592/8920/22
Провадження № 1-кс/592/3883/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000581 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, 31.07.2022 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.07.2022 близько 13 год. 26 год. зателефонувала невстановлена особа, відрекомедувавшись представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживанням довіри, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 28 тис. (ЄО 31722 від 31.07.2022).

ОСОБА_3 пояснив, що має картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітовані на його ім`я. 31.07.2022 невідомі особи з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись співробітниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " попросили потерпілого повідомити код, який було надіслано на його мобільний телефон, підтвердити всі необхідні дії та у подальшому перезавантажити мобільний телефон. Зробивши все вищезазначене, гр. ОСОБА_3 виявив списання грошових коштів з кредитної картки у сумі 28000 грн, та з пенсійної картки у сумі 438 грн. 60 коп.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_3 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Тому просить суд Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год. 31.07.2022 по 01.08.2022 включно.

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00.00 год. 31.07.2022 по 01.08.2022 включно.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год. 31.07.2022 по 01.08.2022 включно.

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00.00 год. 31.07.2022 по 01.08.2022 включно.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1