Справа № 682/611/22
Провадження № 1-кс/682/46/2023
У Х В А Л А

23 лютого 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000089 від 08.04.2022 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

08.04.2022 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 53645 грн. 32 коп.

Дізнанням встановлено, що 07.04.2022 року потерпілому ОСОБА_4 прийшло повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» від його знайомого ОСОБА_5 про допомогу активувати стартовий пакет у роумінгу. ОСОБА_5 скинув ОСОБА_4 повідомлення з кодом та попросив відкрити його. ОСОБА_4 відкрив повідомлення, ознайомився з кодом та написав цей код ОСОБА_5 і вийшов з додатку «Вайбер». Через декілька хвилин ОСОБА_4 знову хотів зайти в додаток «Вайбер», однак вже не зміг, так як не було доступу до мережі. ОСОБА_4 зателефонував на свій номер з іншого телефону і почув гудки виклику, але на його телефоні дзвінка не було. Тоді він зрозумів, що до нього писали шахраї, а не ОСОБА_5 ОСОБА_4 відразу перевірив свої банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . У Приватбанку кошти були на рахунку, а в онлайн-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 він зайти не зміг, а через декілька хвилин прийшло повідомлення, що з його банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перераховані кошти, а саме: з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 знято двома переказами 7595 грн та 39827 грн 64 коп, а з банківської картки А-банку НОМЕР_2 - знято 4800 грн. Загальна сума, яка була перерахована з його банківських карток, становить 53645 грн 32 коп.

Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що грошові кошти в сумі 39413 грн 50 коп були перераховані з картки ОСОБА_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка була видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянці України, жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач сектору дізнання ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні та в ході його розгляду просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківські операції, які проводилися з карткою ОСОБА_6 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копії документів, що містять вказану інформацію.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР про внесення відомостей за фактом неправомірного заволодіння грішми ОСОБА_4 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та про створення групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 про обставини незаконногго заволодіння належними йому коштами, скріншот виписки по руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що витребовувана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має значення доказу у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки дізнавачем та прокурором не надано доказів про створення слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000089 від 08.04.2022 р за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та не вказано, на яких підставах доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, можуть отримати оперативні працівники відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), про банківські операції з банківською карткою ОСОБА_6 НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.04.2022 по 04.08.2022 з можливістю вилучити копії документів, що містять вказану інформацію, а саме :

-документів про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про реквізити рахунку за вказаною карткою;

-про місця отримання, зняття, перерахування грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 за карткою НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відомостями про власника рахунку отримувача коштів;

-про власника рахунку, на який у період з 07.04.2022 по 04.08.2022 зараховано кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_12 НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-фотознімки з камер фото фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів, за період з 07.04.2022 по 04.08.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 23.03.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1