Справа № 761/418/23
Провадження № 1-кс/761/774/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщені суду клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у рамках кримінального провадження № 0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

установив:

10.01.2023 старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у рамках кримінального провадження № 0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

При ініціюванні детективим вказаного клопотання, останній посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «Metalloinvest Tradiding AG», в продовж 2021-2022 років, задекларувало переміщення територією України до країн Азії, в митному режимі «Транзит», товару «Залізна руда», з використанням товарної групи УКТ ЗЕД №2601 на загальну суму 1 369 000 000 грн. однак з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, котрі сплачуються в ході імпорту товарів на території України, використовували механізм так званого «перерваного транзиту», шляхом оформлення фіктивних документів про вивезення вказаного вантажу за межі України, який натомість було відвантажено невстановленими на даний час суб`єктами господарювання - резидентами України, чим Ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 118400000 грн., що становить особливо великий розмір.

Так у ході досудового слідства встановлено, що у 2022 році в митному режимі «Транзит», територією України переміщувався товар виробництва Російської Федерації «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту», товарної групи УКТ ЗЕД № 2601, відправниками якого є суб`єкти господарювання, афілійовані громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 , зокрема таке переміщення здійснювалось компаніями: «Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія), АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», ОГРН 914 (Російська Федерація), АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_6», ОГРН 088 (Російська Федерація).

У подальшому встановлено, що компанія «Metalloinvest Trading AG» зареєстрована в Кантоні Цуг за номером НОМЕР_1 , як публічне товариство з обмеженою відповідальністю. Відповідно до російських реєстрів списку афілійованих осіб АТ «Холдингова Компанія «Металлоінвест» (Російська Федерація, код ) встановлено, що ними є «Metalloinvest Trading AG», АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» та АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_6». Крім того, згідно зазначеному списку афілійованих осіб, АТ «Холдингова Компанія «Металлоінвест» на 100% належить ТОВ «ЮэСэМ Металлоинвест», ОГРН 868, яке в свою чергу, згідно витягу з ЄДР юридичних осіб Російської Федерації, на 100% належить ТОВ «Холдинговая компания ЮЭСЭМ», ОГРН 231, яка на 49% належить громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 .

Також у відношенні, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 Указом Президента України №7262022 від 19 жовтня 2022 року введено в дію рішення РНБОУ від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а саме: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення).

Так в ході досудового слідства встановлено, що переміщення територією України товарів виробництва Російської Федерації «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту» в період з 01.01.2022 по 24.02.2022 здійснювалось підприємствами «Metalloinvest Trading» AG, АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_6» відповідно до вантажно-митних декларацій - UA807060/2022/040212, UA807060/2022/040303, UA807060/2022/040297, UA807060/2022/040286, UA807060/2022/040265, UA807060/2022/040255, UA807060/2022/040236, UA807060/2022/040229, UA807060/2022/040226, UA807060/2022/040220, UA807060/2022/040214, UA807060/2022/040209, UA807060/2022/040207, UA807060/2022/040202, UA807060/2022/040199, UA807060/2022/040197, UA807060/2022/040194, UA807060/2022/040192, UA807060/2022/040186, UA807060/2022/040178, UA807060/2022/040174, UA807060/2022/040173, UA807060/2022/040168, UA807060/2022/040150, UA807060/2022/040148, UA807060/2022/040142, UA807060/2022/040136, UA807060/2022/040130, UA807060/2022/040129, UA807060/2022/040124, UA807060/2022/040115, UA807060/2022/040114, UA807060/2022/040108, UA807060/2022/040102, UA807060/2022/040101, UA807060/2022/040099, UA807060/2022/040095, UA807060/2022/040088, UA807060/2022/040086, UA807060/2022/040085, UA807060/2022/040079, UA807060/2022/040076, UA807060/2022/040068, UA807060/2022/040050, UA807060/2022/040034, UA807060/2022/040020, UA807060/2022/040018, UA807060/2022/040015, UA807060/2022/040011, UA807060/2022/040010, UA807060/2022/040004, UA500130/2022/001891, UA805190/2022/002654, UA805190/2022/002637, UA805190/2022/002551, UA805190/2022/002489, UA805190/2022/002458, UA805190/2022/002412, UA805190/2022/002389, UA805190/2022/001984, UA805190/2022/001957, UA805190/2022/002783, UA805190/2022/002777, UA805190/2022/002719, UA805190/2022/002718, UA805190/2022/002655, UA805190/2022/002635, UA805190/2022/002521, UA805190/2022/002464, UA805190/2022/002402, UA805190/2022/002347, UA805190/2022/002201, UA805190/2022/002192, UA805190/2022/002125, UA805190/2022/002057, UA805190/2022/002826, UA805190/2022/002825, UA805190/2022/002822, UA805190/2022/002782, UA805190/2022/002233, UA805190/2022/002633, UA805190/2022/002595, UA805190/2022/002588, UA805190/2022/002568, UA805190/2022/002413, UA805190/2022/002354, UA805190/2022/002353, UA805190/2022/002333, UA805190/2022/002332, UA805190/2022/002257, UA805190/2022/002255, UA805190/2022/002191, UA805190/2022/002090, UA805190/2022/002081, UA805190/2022/002058, UA805190/2022/002059, UA805190/2022/001983, UA805190/2022/001958, UA805190/2022/001953, UA805190/2022/001928, UA805190/2022/001912, UA805190/2022/001910, UA805190/2022/001850, UA805190/2022/001846, UA805190/2022/001730, UA805190/2022/001729, UA805190/2022/001719, UA805190/2022/001712, UA805190/2022/001681, UA805190/2022/001653, UA805190/2022/001622, UA805190/2022/001604, UA805190/2022/001602, UA805190/2022/001556, UA805190/2022/001523, UA805190/2022/001516, UA805190/2022/001499, UA805190/2022/001481, UA805190/2022/001462, UA805190/2022/001448, UA805190/2022/001404, UA805190/2022/001402, UA805190/2022/001396, UA805190/2022/001383, UA805190/2022/001381, UA805190/2022/001179, UA805190/2022/001174, UA805190/2022/001115, UA805190/2022/001364, UA805190/2022/001346, UA805190/2022/001343, UA805190/2022/001315, UA805190/2022/001233, UA805190/2022/001215, UA805190/2022/001141, UA805190/2022/001117, UA805190/2022/001079, UA805190/2022/001351, UA805190/2022/001344, UA805190/2022/001324, UA805190/2022/001298, UA805190/2022/001220, UA805190/2022/001207, UA805190/2022/001140, UA805190/2022/000997, UA805190/2022/000973, UA805190/2022/000966, UA805190/2022/000963, UA805190/2022/000947, UA805190/2022/000913, UA805190/2022/000822, UA805190/2022/000832, UA805190/2022/000717, UA805190/2022/000695, UA805190/2022/000693, UA805190/2022/000664, UA805190/2022/000594, UA805190/2022/000563, UA805190/2022/000562, UA805190/2022/000512, UA805190/2022/000511, UA805190/2022/000494, UA805190/2022/000493, UA805190/2022/000492, UA805190/2022/000487, UA805190/2022/000457, UA805190/2022/000456, UA805190/2022/000443, UA805190/2022/000421, UA805190/2022/000420, UA805190/2022/000416, UA805190/2022/000415, UA805190/2022/000396, UA805190/2022/000394, UA805190/2022/000340, UA805190/2022/000330, UA805190/2022/000317, UA805190/2022/000288, UA805190/2022/000259, UA805190/2022/000250, UA805190/2022/000249, UA805190/2022/000105, UA805190/2022/000104, UA805190/2022/000049.

Перевезення товарів «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту» за вищевказаними митними деклараціями здійснювалось прохідним транзитом: від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України: UA805190 - Міжнародного залізничного Пункту контролю на станції «Хутір-Михайлівський» пункту пропуску «Зернове - Суземка» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Дружба», UA807060 Пункт контролю на станції «Куп`янськ-Сортувальний» пункту пропуску «Тополі-Валуйки» відділу митного оформлення «Сортувальний», UA500130 пункт контролю «Визирка» Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт», UA500370 пункт пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт» відділ митного оформлення № 1 митний пост «Ізмаїл».

У клопотанні вказано, що частина вказаного вантажу, перебуває у митному режимі «Транзит», відповідно до якого іноземні товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в зоні діяльності на митних постах Держмитслужби України: UA500K04 Митний пост «Південний - порт» та UA500K09 Митний пост «Ізмаїл».

08.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва проведено обшук на земельних ділянках та приміщень за адресою пункту контролю «Визирка» відділ митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт» Одеської митниці ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, який розташований за адресою: Одеський р-н, с. Визірка, вул. 1-й км. Автодороги порту «Южний», буд. М1.

Крім того в ході обшуку встановлено що брикети залізорудні, виробником яких є АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», фактично розміщені в зоні митного контролю на території ДП «Морський порт «Південний», яка створена рішенням про створення зони митного контролю Державної митної служби України Одеської митниці Держмитслужби №50 000/0658 від 25.02.2020. Також в ході обшуку отримано витяги з митних декларацій згідно яких відправником зазначеного вантажу є АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» а отримувачем «Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія) крім того з витягів встановлено, що вага зазначених брикетів становить 50 148 716 кг.

12.12.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами 50 148 716 кг. брикетів залізорудних виробником яких є АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», які фактично розміщені в зони митного контролю ДП «Морський порт «Південний».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі від 23.12.2022 накладено арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме: 50 148 716 кг. брикетів залізорудних, які розміщені на ДП «Морський порт «Південний» виробником яких є АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат».

Крім того, детектив вказує про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що вартість товарно-матеріальних цінностей, які належать Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія), АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» згідно середньо-ринкових цін складає понад 800 млн грн., а тому, враховуючи ті обставини, що нерухоме майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, просив передати арештоване майно Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив задовольнити, зазначивши, що власником арештованого майна є «Metalloinvest Trading AG».

Заслухавши пояснення детктива, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, встановлено, що другим відділом детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 12.12.2022 товарно-матеріальні цінності, зокрема, 50 148 716 кг. брикетів залізорудних виробником яких є АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», розміщені в зоні митного контролю ДП «Морський порт «Південний», визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києві у справі № 761/27935/22 від 23.12.2022 накладено арешт на майно, що виявлене 08.12.2022 згідно протоколу про проведення обшуку приміщень земельних ділянках та приміщень пункту контролю «Визирка» відділ митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт» Одеської митниці ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, який розташований за адресою: Одеський р-н, с. Визірка, вул. 1-й км. Автодороги порту «Южний», буд. М1 та в зонах митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал» та ДП «Морський порт «Південний» а саме: 107 058 282 кг. котунів залізорудних виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_6» та 50 148 716 кг. брикетів залізорудних виробником яких є АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат».

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Слідчий суддя також враховує і те, що 24.02.2022 Указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022.

За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись статтями 98, 100 Кримінального процесуального кодексу України, статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у рамках кримінального провадження № 0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Передати арештоване нерухоме майно, речові докази для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме арештовані 50 148 716 кг. брикетів залізорудних, які належать «Metalloinvest Trading AG» та які розміщені в зони митного контролю АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1