Справа № 404/5647/17
Номер провадження 1-кс/404/35/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по матеріалам кримінального провадження №0003080, з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, про накладення арешту на:

1. Нерухоме майно:

- склад допоміжних матеріалів (майстерня) літ. "И-2", пл. 478.0 кв.м, що знаходиться за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Конюшинна, будинок 7, реєстраційний номер майна 16715578;

- склад, літ. "Ж-1", пл. 165.4 кв.м., що знаходиться за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Конюшинна, будинок 7, реєстраційний номер майна 16762018;

- нежитлові приміщення " И'-3", заг. пл. 280,5 кв.м., що знаходиться за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Конюшинна, будинок 7, реєстраційний номер майна 21604512;

2. Рухоме майно автомобілі:

- MERCEDES-BENZ GL 350 CDI, 2015 р.в., № кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- TOYOTA CAMRY, 2016 p.в., № кузова НОМЕР_3 , - державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- MERCEDES-BENZ S 500L, 2016 p.в., № кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2018 p.в., № кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;

- MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2019 p.в., № кузова НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;

- MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG, 2020 p.в., № кузова НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2022 p.в., № кузова НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 .

Клопотання обґрунтовано наступним:

Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003080, з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України.

04.01.2023 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення.

Ініціатор клопотання (слідчий) в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.2 ст. 172 КПК України, представник ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш», як власник майна, не викликався, оскільки майно не вилучалось.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, вважаю про необхідність задоволення клопотання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

З 04 січня 2023 року ОСОБА_5 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні грошовими коштами, що надавались Світовим банком через Міжнародним банком реконструкції та розвитку службовими особами ТОВ «ТД «Будшляхмаш», при проведенні закупівлі транспортних засобів ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за завищеними цінами в супереч укладеного контракту KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016 та порядкам Світового банку за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, за що передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обставини та завдання цього досудового розслідування (ст. 2 КПК України) виправдовують ступінь такого тимчасового втручання у майнові права і свободи підозрюваної особи, як накладення арешту з позбавленням її права на відчуження майна.

На початковій стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власників та володільців майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та розпорядження речами, з метою запобігання зникнення, знищення, пошкодження, зміни. Держава гарантує право громадянина на забезпечення проведення ефективного досудового розслідування. Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру( п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України). Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані у розумні строки (ч.1 ст.28 КПК України). Розумними вважаються строки, що є необхідно об`єктивними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Критерієм для їх визначення є: складність провадження, кількість підозрюваних і кримінальних правопорушень, обсяг і специфіка процесуальних дій для досягнення мети кримінального провадження.

Тимчасове обмеження Конституційних прав власника/володільця має незначний строковий характер.

Слідчий надав достатні данні: результати зафіксовані показаннями свідків; висновками експертів, на підставі яких доводиться обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування арешту майна (п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України).

За таких умов, слідчий довів, що на даний час, зберігається ризик подальшого приховування майна та його відчуження, а тому існує необхідність накладення арешту на вищевказане майно ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» кінцевим беніфіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Продовжують існувати обставини, з якими Закон пов`язує необхідність та підстави для накладення арешту на майно ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш», для запобігання можливості його приховування та відчуження, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, чи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У даному випадку тимчасове обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, вважаю що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На виконання положень ч. 4 ст. 173 КПК України, тимчасово застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, що не призведе до зупинення або надмірного обмеження. Не завдасть інших негативних наслідків, які суттєво не позначаться на інтересах інших осіб. Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши розпорядження та відчуження:

1. Нерухоме майно:

- склад допоміжних матеріалів (майстерня) літ. "И-2", пл. 478.0 кв.м, що знаходиться за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Конюшинна, будинок 7, реєстраційний номер майна 16715578;

- склад, літ. "Ж-1", пл. 165.4 кв.м., що знаходиться за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Конюшинна, будинок 7, реєстраційний номер майна 16762018;

- нежитлові приміщення " И'-3", заг. пл. 280,5 кв.м., що знаходиться за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Конюшинна, будинок 7, реєстраційний номер майна 21604512;

2. Рухоме майно автомобілі:

- MERCEDES-BENZ GL 350 CDI, 2015 р.в., № кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- TOYOTA CAMRY, 2016 p.в., № кузова НОМЕР_3 , - державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- MERCEDES-BENZ S 500L, 2016 p.в., № кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2018 p.в., № кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;

- MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2019 p.в., № кузова НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;

- MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG, 2020 p.в., № кузова НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2022 p.в., № кузова НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 .

Слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 вчинити дії спрямовані на реєстрацію арешту майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1