Провадження № 1-кс/185/2007/22
28 листопада 2022 року м.Павлоград
-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що в період з 29 вересня 2022 року по 16 жовтня 2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 554 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому на вищевказану суму.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29 вересня 2022 року ОСОБА_6 перебував за місцем свого мешкання коли о 03 год. 51 хв. йому прийшло повідомлення про те, що з його кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 31.27 USD в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, 16 жовтня 2022 року, о 03 год. 38 хв. потерпілому ОСОБА_6 знову прийшло схоже повідомлення про те, що з його вищевказаної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти на суму 63.65 в USD CAFE RIO ONLINE. Потім останньому зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нагадали про оплату за використання вищевказаної кредитної банківської карти, після чого сказали що ОСОБА_6 використовував її для оплати в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що останній відповів що нічого не сплачував, так як весь час знаходився вдома та банківською картою не користувався. Після чого дану кредитну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 заблокували. Таким чином невідома особа, своїми діями спричинила матеріального збитку ОСОБА_6 на суму 3 554 грн.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , у період часу з 28 вересня 2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28 січня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1