Справа № 750/1912/23
Провадження № 1-кс/750/763/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого клопотання слідчого П`ятого СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000015 від 04.03.2021, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до усіх договорів та інших цивільно-правових угод разом з додатками за період з 2015 по 2021 роки, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало зобов`язання щодо надання та повернення грошових коштів суб`єктам підприємницької діяльності, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити судовий розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000015 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 по 2021 роки, маючи в наявності та в користуванні три земельні ділянки, задекларували суму для сплати земельного податку в розмірі 9 332 910, 64 грн. (основний платіж 8 872 709, 91 грн., пеня 460 2000, 73 грн.), який в подальшому не сплачували, спрямувавши грошові кошти підприємства всупереч порядку погашення заборгованостей на інші потреби.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що у період з червня 2012 по 14.07.2021 займав посаду генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 2015 по 2021 роки підприємство мало на праві постійного користування декілька земельних ділянок загальною площею приблизно 30 гектарів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також, у період з 2018 по 2020 роки з метою поповнення обігових коштів для виплати заробітної плати, єдиного соціального внеску, енергоносіїв, було отримано поворотну фінансову допомогу від різних суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб. При цьому, доцільність у отриманні саме поворотної фінансової допомоги полягала в тому, що підприємство не могло отримати в банку кредитні позики під об`єктивні проценти. У зв`язку із цим, грошові кошти які отримувались в якості поворотної фінансової допомоги спрямовувались на погашення боргів по зарплаті, ЄСВ, енергоносіїв, тощо, оскільки, без цього, підприємство фактично існувати не могло. При цьому, поворотна фінансова допомога в основному надавалась особами, що так чи інакше мають відношення до підприємства, а саме, колишніми та теперішніми засновниками, особами, що входять до керівного складу підприємства тощо, яким небайдужа доля підприємства. У зв`язку із цим, підприємство змушено було виконувати свої зобов`язання перед позикодавцями. У разі несплати даних грошових зобов`язань, підприємство опинилось би ще у гіршій ситуації та неможливості у подальшому залучити додаткові кошти.

Аналогічні показання надані в якості свідка в.о. головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1687/1688/3163-3165/22-24 від 23.12.2022 в межах обсягу наданих документів зазначена у висновку аналітичного дослідженні фінансово-господарської діяльності від 30.08.2021 № 45/25-01-08-13/14307392 сума не сплати земельного податку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.12.2019 по 31.12.2020 років підтверджується у сумі 9 332 910, 64 грн. (основний платіж 8 872 709, 91 грн., пеня 460 200, 73 грн.). За період з 01.01.2016 по 31.12.2019 підтвердити не видається за можливе.

В межах обсягу наданих документів підтвердити висновки щодо фінансової можливості сплати суми земельного податку у повному обсязі у період з 01.01.2016 по 31.12.2020 роки, що зазначено у висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності від 30.08.2021 № 45/25-01-08-13/14307392 щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видається за можливе.

З метою підтвердження висновку судово-економічної експертизи, а також спростування чи підтвердження показань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до усіх договорів та інших цивільно-правових угод разом з додатками за період з 2015 по 2021 роки, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало зобов`язання щодо надання та повернення грошових коштів суб`єктам підприємницької діяльності, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1