УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогослідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа мешканців Вінницької області організували та налагодили механізм отримання і реалізації товарів призначених для гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Зокрема встановлено, що група осіб із числа громадян України організували механізм ввезення на територію України ьтоварів до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №362 від 26.03.2022 року), під виглядом гумонітарної допомоги з їх подальшою реалізацією на території Вінницької області та інших регіонів з метою отримання прибутку України. Крім цього встановлено, що реалізацію вказаних товарів здійснюється шляхом відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а пересилання грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), моб. НОМЕР_2 .

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), моб. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) мобільний НОМЕР_7 .

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), моб. НОМЕР_9 .

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), моб. НОМЕР_11 .

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), моб. НОМЕР_13 .

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП відсутній). Також встановлено, що вищевказані особи могли реалізовувати на території України ввезені товари, шляхом пересилання через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувати грошові кошти по після оплаті через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні інформації, щодо вище вказаних осіб, які користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також інформацію щодо, місць, дати відправки та отримання посилок, а також анкетних даних осіб одержувачів та відправників які надсилали, або відправлялись дані посилки зазначеним особам, або з використанням вище вказаних мобільних номерів телефонів.

На підставі вище наведеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення поштових відправлень та отримання грошових коштів наступними особами:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 )

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 )

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 )

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 )

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 )

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 )

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП відсутній), а також особами, що використовували мобільні номери: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 за період часу із 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , представництво АДРЕСА_2 ),неможливо тому, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 , представництво АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, які містять інформацію щодо безпосереднього здійснення та отримування поштових відправлень, а також отримання грошових коштів через сервіси наступними особами:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 )

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 )

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 )

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 )

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 )

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 )

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також особами, що використовували мобільні номери: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 із зазначенням даних відправника та отримувача посилок, їхніх мобільних телефонів, тощо за період часу із 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: