Справа № 296/1663/23
Ухвала

Іменем України

16 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Слідча Житомирського РУП ГУ Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

- надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000367 від 17.08.2022, а саме: слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням: начальнику 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_8 ; оперуповноваженому 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків відкриті у банківській установі карта/рахунок відправника НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та власників рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за період часу з 15.07.2022 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 17.08.2022, за ознаками кримінальниого правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом сприяння фізичних осіб у переправленні громадян України через державний кордон, з корисливих мотивів.

В подальшому відділом ГВ ЗНД Управління проведено комплекс заходів, за результатами яких встановлено, що безпосередню участю до вчинення вказаного протиправного правопорушення має ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , керівник Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , які з метою власного збагачення, зорганізувались та запровадили протиправний механізм пов`язаний з систематичним вимаганням та одержанням неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб регіону за сприяння в переправленні через державний кордон України, а також сприянню їх учиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Зокрема, ОСОБА_16 будучи наділеною повноваженнями керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовує ОСОБА_17 у якості посередника, який в свою чергу підшуковує осіб, зацікавлених у перетині державного кордону під час дії військового стану, після чого останній за грошову винагороду в розмірі від 1000 до 1500 доларів США сприяє у виготовлені документів від імені «Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що необхідні для подання до ІНФОРМАЦІЯ_6 та в послідуючому дають підстави включення вказаних осіб до системи ШЛЯХ, що надає дозвіл здійснити виїзд за межі України.

З метою координації дій під час готування до вчинення злочину ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , свою діяльність конспірують та приховують від оточуючих, поводяться при цьому дуже обережно, посилено дотримуються вимог конспірації, а обговорення планів та намірів пов`язаних з вчиненням протиправного правопорушення здійснюється по мобільних телефонах в публічно доступних та публічно не доступних місцях.

Поряд з тим, встановлено, що ОСОБА_17 організував підконтрольні собі благодійні організації та сприяє у виготовлені документів, що необхідні для подання до ІНФОРМАЦІЯ_6 та в послідуючому дають підстави включення підібраних осіб до системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , що надає дозвіл здійснити виїзд за межі України, від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що з метою забезпечення діяльності механізму пов`язаного з безперешкодним перетином військовозобов`язаних чоловіків ДК України, ОСОБА_17 залучив двох громадян України ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , здійснивши реєстрацію на них БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відповідно.

Крім того, на рахунки відкриті у банківських установах ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , відповідно до огляду дисків наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надходили та відправлялись грошові кошти з карта/рахунок відправника НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 від реалізації вказаного протиправного механізму.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів (виписок) на рахунках відкритих у банківській установі на власників вищезазначених карт/рахунків, містить дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19 вересня 2022 року; повідомленнями заступника начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області полковника ОСОБА_21 ; наказами начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 (військової) адміністрації ОСОБА_22 Про виїзд за межі України від 27 вересня 2022 року №186, від 04 жовтня 2022 року №191, від 07 жовтня 2022 року №194; додатками до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 вересня 2022 року №186, від 04 жовтня 2022 року №191, від 07 жовтня 2022 року №194; повідомленнями керівника БО ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_23 від 23 вересня 2022 року №20, від 26 вересня 2022 року №21 та №22, від 02 жовтня 2022 року №24, від 05 жовтня 2022 року №25; додатками до листа від 23 вересня 2022 року №20, від 26 вересня 2022 року №21 та №22, від 02 жовтня 2022 року №24, від 05 жовтня 2022 року №25; повідомленням керівника БО ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_24 від 05 жовтня 2022 року №2; додатком до листа від 05 жовтня 2022 року №2; повідомленням командира військової частини НОМЕР_19 полковника ОСОБА_25 ; повідомленнями начальника штабу - заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_26 ; висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28 січня 2023 року №41; повідомленнями начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_27 .

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчої документи щодо карт/рахунків відправника НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , карт/рахунків одержувача НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання тимчасового доступу до рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , то у цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відсутні відомості, що такі особи мають рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відсутні повні (ідентифікуючі) дані таких осіб з метою надання доступу до їх рахунків.

Також, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022, а саме: слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), із можливим подальшим їх вилученням на паперовому або електронному носії в Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема:

- документів щодо обслуговування наступних банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів), платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки із обов`язковим зазначенням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, а також документів, які містять відомості про підстави для відкриття рахунку (рахунків), власника рахунку (рахунків), за період часу з 15.07.2022 по 16.03.2023 включно.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 16 квітня 2023 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1