Дата документу 06.03.2023Справа № 554/8527/22
Провадження № 1-кс/554/2976/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001687 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.2022 у період часу з 15:00 до 16:00 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, відрекомендувавшись працівниками служби безпеки банку, заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 1 475 000, чим завдали останній матеріального збитку на вказану суму.

Також потерпіла повідомила що, о 14:21 їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представишся службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній в телефонній розмові повідомив що з її рахунку знімаються грошові кошти у великих розмірах, та спитав її скільки в неї ще на її банківській карті грошових коштів, вона відповіла що в неї на банківській карті 7 мільйонів 400000 тисяч гривень. В подальшому під час телефонної розмови невстановлена особа сказала їй перерахувати грошові кошти на банківську карту яку вони їй сказали, так вона і зробила. Перший перерахунок грошових коштів був 20.08.2022 року о 15:17 годині на карту № НОМЕР_3 у сумі 950 950,00 гривень. Другий перерахунок грошових коштів був 20.08.2022 року о 15:30 годині на карту № НОМЕР_4 у сумі 55 015,00 гривень. Третій перерахунок грошових коштів був 20.08.2022 року о 15:40 годині на карту № НОМЕР_5 у сумі 55 013,00 гривень. Також вони прохали її назвати пароль від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла в подальшому і зробила.

Під час здійснення шахрайський дії також використовувались абонентський номер НОМЕР_6 з яког потерпілій на мобільний додаток «Вайбер» приходили повідомлення.

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

У подальшому в ході розслідування кримінального правопорушення та проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що відповідно до матеріалів отриманих в результаті тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 на який потерпіла перерахувала власні кошти в сумі 950 950,00 гривень, має прив`язку до фінансового номера НОМЕР_7 , який обслуговується мобільним оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що у злочинній діяльності щодо заволодіння грошовими коштами громадян може використовуватися абонентський номер НОМЕР_8

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходиться в користуванні шахраїв, а саме інформацію в письмовому вигляді ( на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» ( МАС-адреси обладнань) по номерах телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що мстять інформацію про зв`язок абонентів по телефонних номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів з яких були зроблені дзвінки, зазначенням телефонних номерів абонентів з якими відбувались сеанси зв`язку, дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях у випадку укладення договорів на контрактній основі абонентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по номерах телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , за абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_10 та НОМЕР_8 що знаходиться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по теперішній час.

У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Н адати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що перебувають у володінні операторів зв`язку зв`язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходиться в користуванні шахраїв, а саме інформацію в письмовому вигляді ( на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» ( МАС-адреси обладнань) по номерах телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що мстять інформацію про зв`язок абонентів по телефонних номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів з яких були зроблені дзвінки, зазначенням телефонних номерів абонентів з якими відбувались сеанси зв`язку, дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях у випадку укладення договорів на контрактній основі абонентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по номерах телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , за абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_10 та НОМЕР_8 що знаходиться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1