Справа № 405/1246/23
провадження № 1-кс/405/602/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 22.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 22.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України.

Так, за матеріалами УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, розпочатого за фактом отримання неправомірної вигоди від підлеглих працівників, службовими особами закладів охорони здоров`я Кіровоградської області з використанням свого службового становища, досудове розслідування якого доручено слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають укладені договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснюють обслуговування населення за програмами медичних гарантій, у тому числі приватної форми власності, що є надавачами послуг з напрямками первинної та спеціалізованої медичної допомоги за які державою здійснюються відшкодування, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробили схему заволодіння бюджетними коштами, шляхом завищення кількості наданих медичних послуг, відомості про які подаються до ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого відшкодування.

В подальшому, на підставі поданих недостовірних звітів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на адресу закладів охорони здоров`я перераховуються бюджетні кошти в якості відшкодування за надані послуги з обслуговування населення за програмами медичних гарантій. Після чого службові особи закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняють дії направлені на заволодіння частиною отриманих бюджетних коштів, шляхом нарахування медичним працівникам премій та надбавок до заробітної плати, в подальшому останні, використовуючи своє службове становище, отримують від підлеглих медичних працівників зайво нараховані їм надбавки та премії у готівковому вигляді.

05.12.2022 слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001004 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами закладів охорони здоров`я Кіровоградської області з використанням свого службового становища.

Разом з цим, процесуальним прокурором прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000181 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та матеріалів кримінального провадження № 0001004 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України в одне кримінальне провадження під №0000181.

У свою чергу, 27.12.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали про виявлене кримінальне правопорушення від 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та луганській областях відповідно до яких отримано відомості про причетність посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , до розтрати/привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем під час надання фіктивних медичних послуг населенню. Які були долучені до матеріалів кримінального провадження №0000181.

Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році затверджено Постановою КМУ від 29.12.2021 №1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», відповідно до якого НСЗУ оплачую (компенсує) надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами.

У серпні 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, відновило свою діяльність у АДРЕСА_3 ), де розпочало надавати медичні послуги ВПО з Луганської області.

Водночас, встановлено, що більша частина обладнання було знищено або захоплено представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та не менше як 35% медичного персоналу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради залишились на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до звітів про надані медичні послуги складених та поданих до НСЗУ за період з серпня 2022 по вересень 2022 року, відшкодуванню підлягає понад 9 млн. гривень, при цьому, у КНП були відсутні стаціонарні умови для надання медичних послуг зазначених у звітах.

Згідно відкритих даних з мережі «Інтернет» ІНФОРМАЦІЯ_7 › 01983654 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола осіб, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарської діяльності, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 22.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України (а.к. 3 витяг з ЄРДР).

В рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення відповідних судових експертиз, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та вилученні у друкованому вигляді належним чином завірених копій та/або на електронних носіях документів: листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2022 по теперішній час: сіх без виключення документів, ускладених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 22.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1)документів облікової справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

2)відомості про відкриті банківські рахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося підприємство.

3)договорів про визнання електронних документів, укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ДПС України та його структурними підрозділами в т.ч. територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 01.01.2022 по теперішній час;

4)заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

5)відомості форми 1ДФ, ЄСВ, 4 ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по теперішній час.

6)актів планових, позапланових та камеральних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень;

7)всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ДПС України та його структурними підрозділами в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

8)задекларовані показники обсягів доходів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2020-2022 р.р. в розрізі податкових періодів;

9)інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ (інтегровані картки платника податків) за період з 01.01.2022 по теперішні час;

10)даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2022 по теперішній час до податкового органу, в розрізі кожної декларації та звіту.

Строк дії ухвали визначити до 28.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8