печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3168/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000713 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно влітку 2018 року, більш точну дату на даний час органом досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 27.08.2018, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податків, митних зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, під час митного оформлення товару, що імпортується на територію України - транспортних засобів, що використовувались, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_7 у період з серпня 2018 року по листопад 2019 року, достовірно знаючи та усвідомлюючи злочинність своїх дій та те, що самостійно досягнути злочинного умислу не має можливості, усвідомлюючи, що діяльність створюваної ним організованої групи буде нести протиправний характер, створить загрозу суспільній безпеці і, бажаючи настання таких наслідків, утворив організовану групу та налагодив схему ввезення на митну територію України вантажних транспортних засобів, що використовувалися, з території країн Європейського Союзу, за допомогою підконтрольних юридичних осіб, подальшого їх митного оформлення із використанням підроблених документів, підбурювання службових осіб органів податків і зборів до зловживання службовим становищем, з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

До складу організованої групи ОСОБА_7 залучено ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, спільно з якими був розроблений злочинний план, із чітким розподілом обов`язків, який полягав у наступних діях:

- створення та фінансування юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю для здійснення господарської (в т.ч. зовнішньоекономічної) діяльності за КВЕД «45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами», призначення службовими особами даних товариств підконтрольних осіб, які входитимуть до складу організованої групи;

- підшукування клієнтів серед фізичних та юридичних осіб України для купівлі вантажних транспортних засобів, які використовувалися на території країн Європейського Союзу;

- підшукування відповідних транспортних засобів, згідно з вимогами клієнтів, на території країн Європейського Союзу;

- підшукування водіїв, які здійснюватимуть перевезення придбаного транспортного засобу на митну територію України;

- підшукування юридичних осіб - нерезидентів, а саме інформації про їх реквізити та інформації про реєстраційні дані таких підприємств, оформлення зовнішньоекономічних контрактів від імені даних товариств, з метою прикриття незаконної діяльності;

- подання службовими особами підконтрольних юридичних осіб із використанням інформаційних ресурсів митних органів попереднього повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України шляхом надання до відповідного органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари заплановано пред`явити для митного оформлення, із використанням підроблених документів, попередньої митної декларації із внесенням до неї неправдивої інформації щодо року виготовлення транспортного засобу;

- підроблення офіційних документів іншої країни, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, суб`єктом державної реєстрації прав, які посвідчують придбання, надають права розпорядження, користування транспортними засобами, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, для подання документів та відомостей органам доходів і зборів у пунктах пропуску через державний кордон України, а також під час митного оформлення транспортного засобу у відповідному підрозділі органів доходів і зборів;

- підшукування та фінансування митних брокерів, які з використанням завідомо підроблених документів через інформаційні ресурси митних органів, подадуть до відповідного органу доходів і зборів митні декларації для митного оформлення транспортних засобів, з метою пособництва умисному ухиленню від сплати податків, митних зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, установи, організації, приватної форми власності, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах;

- підшукування та фінансування службових осіб органів доходів та зборів, яких шляхом умовляння, підкупу підбурювати до зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, під час митного оформлення транспортних засобів, що належать ТОВ «Рівне Кар», ТОВ «Карс РВ» на підставі підроблених документів, а також недостовірної інформації, яка міститься в офіційних документах, що призведе до завдання істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах;

- митне оформлення транспортних засобів, що використовувались, ввезених на митну територію України з країн Європейського Союзу на підставі підроблених документів та недостовірної інформації, що міститься в них, шляхом зловживання службовими особами органів доходів і зборів службовим становищем;

- сплата службовими особами підконтрольних юридичних осіб занижених сум податкового зобов`язання зі сплати акцизного податку, а також сум податкового зобов`язання зі сплати податку на додану вартість, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, при митному оформленні транспортних засобів ввезених на митну територію України, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах;

- продаж транспортного засобу клієнту за раніше обумовленою ціною, отримання матеріальної вигоди за рахунок несплачених до бюджету коштів.

ОСОБА_5 , як активному учаснику створеної ОСОБА_7 організованої групи та виконавцю кримінальних правопорушень, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану, було доручено виконувати наступні функції: призначення її директором ТОВ «Рівне Кар» та ведення господарської діяльності від імені даного товариства, під керуванням організатора злочину ОСОБА_7 ; підшукування клієнтів серед фізичних та юридичних осіб України для купівлі вантажних транспортних засобів, які використовувалися на території країн Європейського Союзу; підшукування відповідних транспортних засобів, згідно з вимогами клієнтів, на території Європейського Союзу; подання у якості директора ТОВ «Рівне Кар» із використанням інформаційних ресурсів митних органів попереднього повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України шляхом надання до відповідного органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари заплановано пред`явити для митного оформлення, із використанням підроблених документів, попередньої митної декларації із внесенням до неї неправдивої інформації щодо року виготовлення транспортного засобу; використання завідомо підроблених офіційних документів іншої країни, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, суб`єктом державної реєстрації прав, які посвідчують придбання, надають права розпорядження, користування транспортними засобами, для подання документів та відомостей органам доходів і зборів під час митного оформлення транспортного засобу у відповідному підрозділі органів доходів і зборів; передача від ТОВ «Рівне Кар» завідомо підроблених документів митному брокеру, що входить до складу організованої групи, які в подальшому подати до відповідного органу доходів і зборів разом із митними деклараціями для митного оформлення транспортних засобів; ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, а саме сплата від імені ТОВ «Рівне Кар» занижених сум податкового зобов`язання зі сплати акцизного податку, а також сум податкового зобов`язання зі сплати податку на додану вартість, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, при ввезенні транспортних засобів на митну територію України, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах; продаж транспортного засобу клієнту за раніше обумовленою ціною.

За результатами проведеного розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що вказані у клопотанні та долучені до нього.

22.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020 продовжено до 10 місяців, тобто до 29.12.2022 включно.

14.09.2022 з кримінального провадження № 0000045 від 30.12.2020 виділено кримінальне провадження № 0000722, за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

28.09.2022 кримінальне провадження № 0000722 від 14.09.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000713 від 13.09.2022.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 після об`єднання з кримінальним провадженням № 0000722 від 14.09.2022 становить 10 місяців тобто до 29.12.2022.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 неодноразово зупинялося на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

Отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.03.2023.

28.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України продовжено до 29.01.2023.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України і вказують на вірогідну причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного злочину.

Відповідно до вимог ст.ст. 181, 184, 199 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрювана може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

За час розслідування кримінального провадження заявлені ризики не зменшилися.

Враховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваної, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам, прокурор просить клопотання задовольнити та продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.03.2023, строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити, посилаючись на необґрунтованість підозри та те, що ризики, на наявності яких наголошує прокурор, є лише припущенням останнього та жодним чином не підтверджуються матеріалами клопотання. Просив врахувати належну поведінку підозрюваної, те, що вона раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання та місцем роботи, має на утриманні трьох малолітніх дітей. Також вказав, що за медичними показниками, які підтверджено відповідною документацією, ОСОБА_5 потребує проведення медичного обстеження за кордоном, а тому, у разі задоволення клопотання прокурора, просив відмовити у продовженні дії обов`язку щодо здачі закордонного паспорту органу досудового розслідування та зобов`язати повернути вказаний документ підозрюваній, задля надання можливості ОСОБА_5 пройти необхідне для неї медичне обстеження.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку захисника.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

ГСУ ДБР України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 за підозрою ряду осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2022 строк досудового розслідування вказаного провадження продовжено до 29.12.2022 включно /а.м. 37-41/.

Постановою прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 14.09.2022 з кримінального провадження № 0000045, що здійснювалось слідчими ГСУ ДБР України, виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000722 матеріали за підозрами ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /а.м. 42-44/.

28.09.2022 постановою начальника першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 матеріали кримінального провадження № 0000722 об?єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000713 та об`єднаному провадженню присвоєно номер № 0000713 /а.м. 45-46/.

29.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України /а.м. 160-180/.

Отже наразі Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановами слідчих кримінальне провадження № 0000713 неодноразово зупинялося та відновлювалося, з урахуванням чого строк досудового розслідування закінчується 23.03.2023 /а.м. 47-62/.

До ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням ряду додаткових обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, та в подальшому ухвалою слідчого судді від 28.11.2022 продовжено до 29.01.2023 строк дії обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду у кримінальному провадженні, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідком ОСОБА_18 , іншими особами, визначеними слідчим, з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину /а.м. 182-184/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: висновку експерта № 17/7 від 17.02.2022 /а.м. 66-70/, висновку експерта № 23/7 від 22.02.2022 /а.м 80-90/, протоколі обшуку від 21.01.2021 /а.м. 91-94/, протоколах огляду від 25.04.2022, 26.04.2022 /а.м. 95-111, 112-113/, протоколах допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 /а.м. 114-119, 120-125, 126-132/, відповіді на запит старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_22 /а.м. 133-148/, висновку експерта № СЕ-19/106-21/4139-ДД від 21.04.2021 /а.м. 149-157/, відповіді з Національного центрального бюро Інтерполу у Швейцарії на листи СУ ГУ ДФС у Житомирській області /а.м. 158-159/.

Також, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів та суворості ймовірного покарання, характеру протиправної діяльності згідно повідомлення про підозру, інкримінування вчинення кримінальних правопорушень в співучасті з іншими особами (організованою групою), слідчий суддя вважає такими, що існують і не втратили своєї актуальності встановлені щодо ОСОБА_5 ризики, визначені ст. 177 КПК України: переховування від органу досудового розслідування, суду, знищення, приховання, речей і документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Доводи захисту висновків щодо наявності на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 та визначених ст. 177 КПК України ризиків не спростовано.

Таким чином, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 закінчується 23.03.2023, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків на строк до 23.03.2023, тобто в межах строків досудового розслідування.

Оскільки питання щодо подальшого продовження раніше покладеного на підозрювану обов`язку - здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають таке право при розгляді даного клопотання не ставиться, а тому підстави для подальшого утримання УДМС України в Рівненській області закордонного паспорту ОСОБА_5 - відсутні, закордонний паспорт підлягає поверненню ОСОБА_5 .

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 23 березня 2023 року строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду у кримінальному провадженні,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідком ОСОБА_18 , іншими особами, визначеними слідчим, з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину.

Оскільки питання щодо подальшого продовження раніше покладеного на підозрювану обов`язку - здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають таке право при розгляді даного клопотання не ставиться, а тому підстави для подальшого утримання УДМС України в Рівненській області закордонного паспорту ОСОБА_5 - відсутні, закордонний паспорт підлягає поверненню ОСОБА_5 .

У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1