Справа № 369/5003/23
Провадження №1-кс/369/1117/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням установлено, 03.01.2022, до ВП №1 Бучанського РУП надійши матеріали від працівників Департаменту кіберполіції, про те, що невстановлена особа на території с. Софіївська Борщагівка, шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В ході подальшого здійснення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: до руху грошових коштів з банківських карток, які фігурують у даному кримінальному провадженні. Здійснивши аналіз інформації про рух грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації за номерами мобільних телефонів, анкетні дані осіб, які відправляли та отримували посилку, адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , звідки відправляли та отримували посилку, якщо оплата за товар здійснювалась накладеним платежем, то банківські картки, на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала грошові кошти за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали за наступними мобільними телефонами:

1. НОМЕР_2 ,

2. НОМЕР_3 ,

3. НОМЕР_4 ,

4. НОМЕР_5

5. НОМЕР_6 ,

6. НОМЕР_7 ,

7. НОМЕР_8 ,

8. НОМЕР_9

9. НОМЕР_10 ,

10. НОМЕР_11 ,

11. НОМЕР_12 ,

12. НОМЕР_13

13. НОМЕР_14 ,

14. НОМЕР_15 ,

15. НОМЕР_16 ,

16. НОМЕР_17

17. НОМЕР_18 ,

18. НОМЕР_19 ,

19. НОМЕР_20 ,

20. НОМЕР_21 ,

21. НОМЕР_22 ,

22. НОМЕР_23 ,

23. НОМЕР_24

24. НОМЕР_25 ,

25. НОМЕР_26

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, 2, клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Необхідність отримання інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полягає у встановленні особи, причетної до вище вказаного злочину, отримання доказів того, що особа, яка причетна до вчинення злочину, перебувала у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надсилала посилки (в подальшому в посилках знаходився не товар, за який потерпілі сплачували гроші, а пінопласт чи брусок), а тому необхідно отримати вище вказану інформацію, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення потерпілих у даному кримінальному провадженні, та доказів, які в подальшому можуть бути використані в суді як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (зокрема, наявність інформації про обставини кримінального правопорушення), необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації за номерами мобільних телефонів, анкетні дані осіб, які відправляли та отримували посилку, адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , звідки відправляли та отримували посилку, якщо оплата за товар здійснювалась накладеним платежем, то банківські картки, на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала грошові кошти, за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали за наступними мобільними телефонами:

1. НОМЕР_2 ,

2. НОМЕР_3 ,

3. НОМЕР_4 ,

4. НОМЕР_5

5. НОМЕР_6 ,

6. НОМЕР_7 ,

7. НОМЕР_8 ,

8. НОМЕР_9

9. НОМЕР_10 ,

10. НОМЕР_11 ,

11. НОМЕР_12 ,

12. НОМЕР_13

13. НОМЕР_14 ,

14. НОМЕР_15 ,

15. НОМЕР_16 ,

16. НОМЕР_17

17. НОМЕР_18 ,

18. НОМЕР_19 ,

19. НОМЕР_20 ,

20. НОМЕР_21 ,

21. НОМЕР_22 ,

22. НОМЕР_23 ,

23. НОМЕР_24

24. НОМЕР_25 ,

25.77

Тому, на підставі вищевказаного слідча просила суднадати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за номерами мобільних телефонів, анкетні дані осіб, які відправляли та отримували посилку, адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , звідки відправляли та отримували посилку, якщо оплата за товар здійснювалась накладеним платежем, то банківські картки, на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала грошові кошти, за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали за наступними мобільними телефонами:

1. НОМЕР_2 ,

2. НОМЕР_3 ,

3. НОМЕР_4 ,

4. НОМЕР_5

5. НОМЕР_6 ,

6. НОМЕР_7 ,

7. НОМЕР_8 ,

8. НОМЕР_9

9. НОМЕР_10 ,

10. НОМЕР_11 ,

11. НОМЕР_12 ,

12. НОМЕР_13

13. НОМЕР_14 ,

14. НОМЕР_15 ,

15. НОМЕР_16 ,

16. НОМЕР_17

17. НОМЕР_18 ,

18. НОМЕР_19 ,

19. НОМЕР_20 ,

20. НОМЕР_21 ,

21. НОМЕР_22 ,

22. НОМЕР_23 ,

23. НОМЕР_24

24. НОМЕР_25 ,

25. НОМЕР_26 ,

з можливістю отримати дану інформацію в паперовому вигляді та відкопійовану на електронний носій.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за номерами мобільних телефонів, анкетні дані осіб, які відправляли та отримували посилку, адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , звідки відправляли та отримували посилку, якщо оплата за товар здійснювалась накладеним платежем, то банківські картки, на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала грошові кошти, за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали за наступними мобільними телефонами:

1. НОМЕР_2 ,

2. НОМЕР_3 ,

3. НОМЕР_4 ,

4. НОМЕР_5

5. НОМЕР_6 ,

6. НОМЕР_7 ,

7. НОМЕР_8 ,

8. НОМЕР_9

9. НОМЕР_10 ,

10. НОМЕР_11 ,

11. НОМЕР_12 ,

12. НОМЕР_13

13. НОМЕР_14 ,

14. НОМЕР_15 ,

15. НОМЕР_16 ,

16. НОМЕР_17

17. НОМЕР_18 ,

18. НОМЕР_19 ,

19. НОМЕР_20 ,

20. НОМЕР_21 ,

21. НОМЕР_22 ,

22. НОМЕР_23 ,

23. НОМЕР_24

24. НОМЕР_25 ,

25. НОМЕР_26 ,

з можливістю отримати дану інформацію в паперовому вигляді та відкопійовану на електронний носій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС