Справа № 592/7950/22
Провадження № 1-кс/592/3425/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 05.02.2022 року розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , на загальну суму 21000грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під №0000118 від 05.02.2022 року та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 26.01.2022 року на її мобільний телефон у менеджері «Ватсап» надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_5 , про те, що вона хоче придбати товар і заплатити відразу всю суму. Після чого ОСОБА_5 запропонувала потерпілій ОЛХ-доставку, але остання попередила, що ніколи ОЛХ-доставку не оформлювала. В подальшій розмові невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_4 повідомлення з посиланням та попросила останню перейти та в подальшому ввести дані своєї банківської картки.
26.01.2022 року близько 18:00 години ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та ввела всі свої данні банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , CVV та дату. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що недостатньо коштів на її рахунку. Після чого ОСОБА_4 перейшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зняті кошти двома транзакціями, на загальну суму 21000грн. З даного приводу ОСОБА_4 звернулась до поліції.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 26.01.2022 по термін дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.
Відомості, отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 26.01.2022 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.
В судове засідання прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , в яких містяться наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 26.01.2022 року по день винесення ухвали;
- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 26.01.2022 року по день винесення ухвали;
- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 26.01.2022 року по день винесення ухвали;
- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 26.01.2022 року по день винесення ухвали.
- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , у період часу з 26.01.2022 року по день винесення ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1