Справа № 487/144/23
Провадження № 1-кс/487/243/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000678 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

09.01.2023 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати групі слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0000678 від 18.05.2022 року, а саме: слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 ., слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_14 інформацію: про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 ., вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, починаючи з 01.04.2022 по 30.06.2022 року; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_3 - НОМЕР_4 . Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у володінні яких знаходяться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та особу, яка його вчинила.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000678 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 17.05.2022 у проміжок часу з 17:07 по 20:19 заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки у сумі 512 тисяч гривень шляхом обману.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 . 17.05.2022 о 17:07 їй подзвонили з номеру НОМЕР_5 , представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та спитали, чи підтверджує вона оплату мобільного телефону з інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома платежами по 8 тисяч гривень, на що заявниця відповіла, що нічого не замовляла. Особа сказала, що в такому випадку зараз проводяться шахрайські дії з банківською карткою заявниці, однак остання сказала, що не впевнена, що даним особам можна довіряти та поклала слухавку. У цей час заявниці дзвонили з номеру НОМЕР_6 , однак вона не взяла слухавку. Після цього вищевказана особа знову подзвонила та сказала, що необхідно змінити пін-код і що заявниця може передзвонити на гарячу лінію банку та спитати стосовно номеру телефону. Коли остання подзвонила на гарячу лінію, вона спитала за номер НОМЕР_6 , який дійсно належить ОСОБА_16 .

О 17:19 заявниці подзвонили з номеру НОМЕР_7 , голос був той же, та повідомили, що її банківську картку намагаються взломати і необхідно змінити пін-код. Їй сказали підійти до банкомату , там диктували, що потрібно натиснути. Після зміни пін-коду заявниці сказали, що її спільна з чоловіком картка також зараз може бути у небезпеці і тепер необхідно з неї перерахувати гроші на свою картку, яка тепер начебто у безпеці. Дана операція була проведена через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього сказали, що необхідно йти до терміналу та здійснити переказ з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_9 (отримувач ОСОБА_17 ). Протягом 2х годин тривала розмова з вищевказаною особою, під час якої заявниця перераховувала кошти у сумі 512 тис. грн. (15 платежів по 30 тис. грн., 1 платіж 38 тис. грн., 1 платіж 24 тис. грн.). Після проведення даної операції особа сказала, що тепер необхідно бути на зв`язку, так як він буде «працювати з її платежами». Заявниця відповіла, що не довіряє їм, після чого особа сказала, що в такому випадку він закінчує з нею співпрацювати. Більше заявниці не передзвонювали. Паралельно були пропущені виклики від банку.

18.05.2022 року в рамках вказаного кримінального провадження надано доручення ВПК в Миколаївській області.

26.05.2022 року до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_18 про те, що в ході виконання вказаного доручення встановлено,що частина грошових коштів з банківського рахунку потерпілої перераховано на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Окрім цього встановлено, що фінансовий номер , належний ОСОБА_17 , а саме: НОМЕР_11 працює за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином у досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, а саме, інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що в результаті ознайомлення з документами та даними, можливо встановити місцезнаходження власника номеру НОМЕР_2 .

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні копій документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться в оператора (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

-про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, починаючи з 01.04.2022 по 30.06.2022 року.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_2 .

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала дійсна до 12.02.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1