Справа № 527/223/23
провадження № 1-кс/527/34/23
УХВАЛА

06 лютого 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надати дізнавачам в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.01.2023- 13:00 год. до кінця дії ухвали- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ). Надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год. при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2023 близько 17:26 год невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу газової плити заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя с. Шепелівка, Кременчуцького району Полтавської області, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила потерпілому майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він зареєстрований та проживає у АДРЕСА_5 , останній надав наступні показання: 29.01.2023, близько 12:00 години дня, на сайті «ОLX» знайшов оголошення про продаж газової плити марки «Бош» в м. Кременчук та відразу зателефонував за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_4 . Дівчина, яка відповіла на дзвінок представилась ОСОБА_6 та повідомила, що за її оголошенням вона вже домовилася з покупцем і що той забере газову плиту через пару днів. ОСОБА_5 запропонував продавчині перерахувати, як підтвердження завдаток в сумі 100 грн., щоб наступного дня (30.01.2023) забрати плиту, остання погодилась і в телефонному додатку «Viber» надіслала смс-повідомлення з номером своєї банківської карти № НОМЕР_1 , пізніше, того ж дня через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вище вказаний банківський номер, який при перерахунку коштів належав ОСОБА_7 ще 2100 (дві тисячі сто) грн. Після цього під час листування в мобільному додатку «Viber» домовилися про зустріч 30.01.2023, де дівчина на ім`я ОСОБА_6 повідомила адресу: АДРЕСА_6 . Так 30.01.2023 ОСОБА_5 спробував зателефонувати за номером, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_4 , та номер був відключений. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього могли бути вчиненні шахрайські дії

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за №0000026 від 01 лютого 2023 року.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції№1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.01.2023- 13:00 год. до кінця дії ухвали- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ). Надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з 29.01.2023- 13:00 год. по 30.01.2023- 20:00 год. при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1