Справа № 204/5020/23
Провадження № 1-кс/204/1285/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000935 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000935 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 16.11.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу СУ ГУНП в Донецькій області з УКР ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали, з яких вбачається, що під час тимчасової окупації м. Лиман, Донецької області, громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно зайняв посаду співробітника поліції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у незаконно створеному під час тимчасової окупації м. Лиман, Донецької області правоохоронному органі поліції. На даний момент у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, громадянин України ОСОБА_5 , ймовірно перебуває на тимчасово окупованій військами рф території.

З метою досягнення цілей та задач досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію та документи, володільцем яких є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копії паспорта громадянина України та ОСОБА_6 , з метою встановлення особи останнього, а також інформації щодо всіх банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , та суми грошових коштів (в національній, або іноземній валюті), що на них знаходяться, з метою вирішення питання про накладення арешту на майно останнього, оскільки санкція ч. 7 ст. 111-1 КК України передбачає можливу конфіскацію майна. Відповідно статті 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Керівники та службовці банку, Національного банку України при вступі на посаду підписують зобов`язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та службовці банків, Національного банку України зобов`язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб інформацію, що становить банківську таємницю, яка стала їм відома у зв`язку з виконанням службових обов`язків. Органидержавної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що становить банківську таємницю, зобов`язані забезпечувати збереження такої інформації, не розголошувати її та не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Відповідно до Порядку розкриття банками банківської таємниці, який визначено у ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно наказу ГУНП в Донецькій області № 330 від 25.02.2022 «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» визначено Покровське РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовим місцем несення служби особового складу Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Розпорядженням Верховного суду від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області наКрасногвардійський районний суд м. Дніпропетровська.У зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також дієвості провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копії паспорту громадянина України ОСОБА_5 , та копії його РНОКПП,а також до інформації щодо всіх банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , сум грошових коштів (в національній, або іноземній валюті), що на них знаходяться, у акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо отримати іншим способом. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути їх іншим способом не представляється можливим, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000935 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій, необхідності встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000935 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0000935 від 16.11.2022, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка зберігається у Головному офісі Акціонерноготовариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копії паспорта громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копії його реєстраційного номеру облікової картки платника податків; інформації, щодо банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), що на них знаходяться.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1