Справа № 752/230/23
Провадження №: 1-кс/752/386/23
У Х В А Л А

24.01.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління НПУ за дорученням Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали запиту (вх. СУ 5436 від 30.06.2022) компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 45/2021 (№ 1580/2021), які доручені для організації виконання старшому слідчому ОСОБА_3 .

Прокурорами Київської міської прокуратури здійснюється процесуальне керівництво виконання запиту (доручення) компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 45/2021 (№ 1580/2021).

Встановлено, що у Республіці Болгарія під наглядом Окружної прокуратури (ОП) - Веліко-Тирново ведеться кримінальне провадження - досудове провадження (ДП) №45/2021 за описом Слідчого відділу при ОП - Веліко -Тирново, відповідно до прокурорської справи № 1580/2021 за описом ОП - Веліко-Тирново.

Досудове провадження відкрито постановою від 29 червня 2021 року за фактом використання 17 квітня 2021 року в Україні даних платіжного засобу - дебетової картки, без згоди власника ОСОБА_5 з м. Веліко-Тирново, при цьому були видані накази на виплати на суму 1624 лева та кваліфіковано як злочин за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

На підставі ст. 1,3,13 та Європейської конвенції про взаємодопомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, компетентні органи Республіки Болгарія звернулись із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 45/2021 (№ 1580/2021), розпочатої за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексуРеспубліки Болгарія.

Так, 17 квітня 2021 року свідок ОСОБА_6 з міста Веліко-Тирново, який мав намір продати власний мобільний телефон марки «Айфон 10», опублікував оголошення на сайті «OLX».

У зв`язку з опублікуванням оголошення ОСОБА_7 Отримав повідомлення через додаток Viber від особи на ім`я « ОСОБА_8 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході розслідування встановлено, що вказаним номером користувалась особа на ім`я ОСОБА_9 з міста Дулово, зареєстрованим на ім`я сина ОСОБА_10 з міста Сілістра.

В подальшому, « ОСОБА_8 » пояснила, що є варіант доставки OLX, але ОСОБА_11 сказав, що не користувався такою можливістю і попросив роз`яснити, як це відбувається. Зі свого боку особа на ім`я « ОСОБА_8 » вказала, що організовує доставку на сайті та надішле посилання і він отримає на свій банківський рахунок потрібну суму після продажу мобільного телефону.

Після спілкування « ОСОБА_8 » надіслала йому посилання, пояснивши, що він повинен виконувати вказані послідовні дії, а продавець в особі ОСОБА_12 повинен був надати номер його банківської картки, на яку покупець « ОСОБА_8 » замовить суму для покупки мобільного телефону.

Щоб виконати дії, ОСОБА_11 попросив свого батька - ОСОБА_5 надати йому особисту дебетову банківську картку, щоб продати свій мобільний телефон, відповідно отримати на неї суму.

Отримавши дозвіл батька, ОСОБА_13 ввів дані з банківської картки батька, у тому числі вказав статистичний пароль, який с лужить для захисту від крадіжки даних. Він заповнив усі графи та натиснув кнопку «Продовжити», з`явилось вікно з повідомленням «Помилка транзакції».

Після цього, ОСОБА_11 , попри наполягання « ОСОБА_8 » продовжувати виконувати дії на сайті, відмовився це робити, оскільки запідозрив, що щось не так.

Через два дні, а саме 19.04.2021, власник дебетової картки ОСОБА_14 дізнався, що з його банківського рахунку, для якого також була видана дебетова банківська картка, що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його відома наказано платіж на суму 1624 лв.

Так, матеріалами кримінальної справи встановлено, що 17.04.2021 о 19 год. 51 хв. до об`єкту в Україні було здійснена несанкціоновану операцію, а платіж на суму 999,60 доларів США, BGN еквівалент у розмірі 1633,65 лева вчинено з дебетової банківської картки ОСОБА_5 , при цьому платіж здійснено в середовищі з високим рівнем безпеки CAT Level 6, в мережі Інтернет з наступними даними:

-Card Acceptor ID (приймаюча країна) з кодом НОМЕР_2 ;

-Місцезнаходження Україна ;

-Ім`я продавця - ІНФОРМАЦІЯ_2 , -

ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- торгова категорія 4829 - фінансовий переказ (платформа для обробки карткових операцій, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Операція була здійснена з правильним введенням усіх видимих ознак картки і являє собою двохфакторну ідентифікацію власника картки за допомогою статистичного та динамічного пароля, отриманого на його мобільний телефон.

Так, в ході виконання зазначеного запиту, здійснено ряд тимчасових доступів до речей і документів, в ході яких встановлено, що вище вказаний фінансовий переказ здійснювався на картку отримувача № НОМЕР_3 , банком отримувача коштів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього встановлено повні індивідуалізуючі дані торговця, зокрема: назва-XBORDER FUNDING MC USD, номер НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що інформація та документи щодо торговця, вказаного у запиті про надання міжнародної правової допомоги, які необхідні та сприятимуть у розкритті вказаного злочину, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

06.01.2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії щодо здійснення платежу, який відбувся 17 квітня 2021 року о 19 год. 51 хв з банківського рахунку власника ОСОБА_5 банківська картка № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вказала про необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу, оскільки для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_4 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ст. 561, ст. 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у м. Києві, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії щодо здійснення платежу, який відбувся 17 квітня 2021 року о 19 год. 51 хв з банківського рахунку власника ОСОБА_5 банківська картка № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 , а саме до:

- повних індивідуалізуючих даних отримувача коштів (торговця), призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості;

- повних даних IP-адреси, з якої було розміщено замовлення, ідентифікаційні дані користувача IP-адреси (копії паспорту, ідентифікаційного коду, контактні дані, тощо), тип замовлення та оплачених товарів/послуг та їх кількісний вимір;

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 17.04.2021по дату винесення ухвали слідчого судді;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 17.04.2021по дату винесення ухвали слідчого судді;

-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаного рахунку, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 17.04.2021по дату винесення ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 17.04.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним отримувачем коштів;

-інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 17.04.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді;

-іншої наявної інформації та документів щодо отримувача коштів та документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним платежем.

Службовими особами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СУ ГУНП у м. Києві, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: