Справа № 761/5654/23
Провадження № 1-кс/761/3980/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

15 лютого 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу компанії Petralink Limited (реєстраційний номер НЕ 345312), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 10, кв. 4, а саме: ноутбуку марки «HP» s/n 5CD201D6D3 із зарядним пристроєм до нього; візитну картку Petralink Limited Vladimir Petenko, інвойс №АА01 від 25.01.202 Petralink Limited на 1 арк.; додаткового договору №1 к агентському договору №1 від 07.08.2020 року між Chemica s.r.o. та Petralink Limited на 2 арк.; агентського договору №1 від 07.08.2020 між Chemica s.r.o. та Petralink Limited на 12 арк.; додаткового договору №1 до агентського договору №1 від 07.08.2020 між Chemica s.r.o. та Petralink Limited на 2 арк.; агентського договору 07.08.2020 року між Chemica s.r.o. та Petralink Limited на 12 арк.; документів в копіях: контракту №STE-27-65-K/KI-20 від 11.09.2020 між Chemica s.r.o. та ДК «Укрспецекспорт» - ДГЗП «Спецтехноекспорт» на 10 арк., проекту державного контракту б/н від 2021 року між ВЧ НОМЕР_1 НГУ та ДП ДК ДГЗП «Спецтехноекспорт» на 11 арк., протоколу погодження проекту в 2-ох екземплярах всього на 2-ох аркушах, доповідної записки за результатами технічної інспекції виробів БТР-80 на 2 арк., копії специфікації до контракту №STE-27-65-K/KI-20 на 1 арк., переліку індивідуального ЗІП до продукції контракту №STE-27-65-K/KI-20 на 11 арк., зразку акту приймання передачі виробів на 1 арк., акту технічної інспекції виробів на 1 арк., відомості запасних частин та інструменту індивідуального комплекту ЗІП 5903-0000010 ЗІ на 12 арк., технічних вимог щодо закупівлі БТР-80 на 16 арк.; копії паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.; листа від 06.09.2019 AEROTRUST Limited до Petralink Limited на 1 арк.; (апостиль) правовстановлюючих документів Petralink Limited іноземною мовою на 3 арк.; посвідчення від 09.01.2018 видане Республікою Кіпр стосовно ОСОБА_8 з апостилем на іноземній мові на 3 арк.; посвідчення від 24.10.2018 видане Республікою Кіпр до Petralink Limited на 3 арк.; правовстановлюючиї документів іноземною мовою Petralink Limited на 16 арк.; довіреності Petralink Limited в особі директора ОСОБА_7 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №8976, 8977 на 1 арк.; довіреності Petralink Limited в особі директора Петенка Володимира посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №8978, 8979 на 1 арк.; правовстановлюючих документів Petralink Limited іноземною мовою на 14 арк.; статуту Petralink Limited іноземною мовою на 57 арк.; два факсиміле з підписами в кількості 2 шт.; печатки «APLASTIA LTD»; печатки «NOTHSALE COMMERCIAL» CORP 1 шт.; печатки «Petralink Limited» 1 шт.; печатки «Petralink Limited LLC» 1 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу компанії Petralink Limited (реєстраційний номер НЕ 345312), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 10, кв. 4, з метою відшукання агентського договору №1 від 07.08.2020 року укладеного між компаніями Chemica s.r.o. та Petralink Limited, додатків до агентського договору №1 від 07.08.2020 року укладеного між компаніями Chemica s.r.o. та Petralink Limited, додаткових угод до агентського договору №1 від 07.08.2020 року укладеного між компаніями Chemica s.r.o. та Petralink Limited, актів технічної інспекції виробів складених в рамках виконання умов додаткової угоди №1 до Контракту №STE-27-65-K 11.09.2020 рік, довіреностей, печаток та установчих документів компанії Chemica s.r.o. та Petralink Limited, платіжних доручень, інвойсів складених в рамках виконання умов агентського договору №1 від 07.08.2020 року, листів, чорнових записів тощо, що стосуються взаємовідносин між компаніями Chemica s.r.o., Petralink Limited, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», також листування з Jan Furstenzeller, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ліцензій та імпорт чи експорт наданий Petralink Limited, а також комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між Chemica s.r.o., Petralink Limited, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2023 року, 10 лютого 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 від 10 лютого 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, є об`єктами кримінально протиправних дій, предметами кримінального правопорушення, а також виготовлені та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що документи, які були тимчасово вилучені за результатами проведеного обшуку офісу компанії Petralink Limited (реєстраційний номер НЕ 345312), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0003378 від 23 листопада 2022 року. Більш того, за вказаною адресою офіс компанії Petralink Limited (реєстраційний номер НЕ 345312) ніколи не розташовувався.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 підтримав позицію представника.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003378 від 23 листопада 2022 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 та накладення арешту на майно, яке вилучено 10 лютого 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу компанії Petralink Limited (реєстраційний номер НЕ 345312), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 10, кв. 4, а саме на: ноутбук марки «HP» s/n 5CD201D6D3 із зарядним пристроєм до нього; візитну картку Petralink Limited Vladimir Petenko, інвойс №АА01 від 25.01.202 Petralink Limited на 1 арк.; додатковий договір №1 к агентському договору №1 від 07.08.2020 року між Chemica s.r.o. та Petralink Limited на 2 арк.; агентський договір №1 від 07.08.2020 між Chemica s.r.o. та Petralink Limited на 12 арк.; додатковий договір №1 до агентського договору №1 від 07.08.2020 між Chemica s.r.o. та Petralink Limited на 2 арк.; агентський договір 07.08.2020 року між Chemica s.r.o. та Petralink Limited на 12 арк.; документи в копіях: контракт №STE-27-65-K/KI-20 від 11.09.2020 між Chemica s.r.o. та ДК «Укрспецекспорт» - ДГЗП «Спецтехноекспорт» на 10 арк., проект державного контракту б/н від 2021 року між ВЧ НОМЕР_1 НГУ та ДП ДК ДГЗП «Спецтехноекспорт» на 11 арк., протокол погодження проекту в 2-ох екземплярах всього на 2-ох аркушах, доповідну записку за результатами технічної інспекції виробів БТР-80 на 2 арк., копію специфікації до контракту №STE-27-65-K/KI-20 на 1 арк., перелік індивідуального ЗІП до продукції контракту №STE-27-65-K/KI-20 на 11 арк., зразок акту приймання передачі виробів на 1 арк., акт технічної інспекції виробів на 1 арк., відомість запасних частин та інструменту індивідуального комплекту ЗІП 5903-0000010 ЗІ на 12 арк., технічні вимоги щодо закупівлі БТР-80 на 16 арк.; копію паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.; лист від 06.09.2019 AEROTRUST Limited до Petralink Limited на 1 арк.; (апостиль) правовстановлюючі документи Petralink Limited іноземною мовою на 3 арк.; посвідчення від 09.01.2018 видане Республікою Кіпр стосовно ОСОБА_8 з апостилем на іноземній мові на 3 арк.; посвідчення від 24.10.2018 видане Республікою Кіпр до Petralink Limited на 3 арк.; правовстановлюючі документи іноземною мовою Petralink Limited на 16 арк.; довіреність Petralink Limited в особі директора ОСОБА_7 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №8976, 8977 на 1 арк.; довіреність Petralink Limited в особі директора Петенка Володимира посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №8978, 8979 на 1 арк.; правовстановлюючі документи Petralink Limited іноземною мовою на 14 арк.; статут Petralink Limited іноземною мовою на 57 арк.; два факсиміле з підписами в кількості 2 шт.; печатку «APLASTIA LTD»; печатку «NOTHSALE COMMERCIAL» CORP 1 шт.; печатку «Petralink Limited» 1 шт.; печатку «Petralink Limited LLC» 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1