печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3791/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003695 від 23.09.2021 за фактом розтрати службовими особами ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належить ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування слідством встановлено, що 02.01.2019 між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (далі - Замовник) в собі Генерального директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту Товариства, та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (далі - Виконавець) в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту Товариства, укладено договір про надання послуг № ОР/КТ/020119, відповідно до якого в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець надає, а Замовник приймає та сплачує комплексні послуги щодо зберігання Вантажу - рослинна олія українського походження в асортименті, яка відповідає вимогам ДСТУ та ISO.

Відповідно до умов договору вхідна партія приймається Виконавцем за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, з автомобільних цистерн та/або залізничних цистерн, очищених від раніше перевезених вантажів, з маркувальним надписом «Олія рослинна»; Виконавець забезпечує зберігання вантажу на терміналі в ємностях терміналу, змішування вантажу Замовника на терміналі з вантажем інших власників вантажу - не допускається; Виконавець зобов`язується забезпечити збереження кількісних показників вантажу, відповідно до прийнятої кількості.

У подальшому укладено додаткові угоди до вказаного договору, відповідно до яких строк договору пролонговано до 30.09.2021.

У рамках виконання договору ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» передало на зберігання ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» власне майно - олія соняшникова нерафінована згідно з ДСТУ 4492:2017.

16.09.2021 на вимогу ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» незалежною сюрвейєрською організацією ТОВ «КВОЛІТІ ТЕСТІНГ ЕНД ІНСПЕКШН» разом із представниками ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» досліджено стан зберігання майна по договору від 02.01.2019 № ОР/КТ/020119, шляхом вимірювання вмісту резервуарів № 10, № 12, № 28, № 30, № 31 та № 33 на терміналі за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, в яких мала зберігалася олія соняшникова у кількості НОМЕР_1 (вказана цифра відображена у електронному звіті ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» станом на 14.09.2021, надісланого на електронну пошту її власника ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»), однак виявлено її лише у кількості 6 463,919 МТ, у зв`язку з чим встановлено її нестачу у кількості 3 838,947 МТ.

У подальшому на вимоги ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» відвантажити залишок Вантажу на подану баржу, або іншим чином урегулювати господарські взаємовідносини, ТОВ «ОЛЕР РЕЗОРСІЗ» проігнорувало.

За встановленою органом досудового розслідування інформацією службові особи ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» спільно з іншими службовими особами вказаних підприємств з метою розкрадання ввіреного їм на зберігання товару - олії соняшникової, реалізовували вказаний товар без відома його власників, а періодичні вимоги власників на відпуск їх товару, перекривали новозавезеним на зберігання товаром.

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, у період часу з 02.01.2019 по 16.09.2021 службові особи ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», за попередньою змовою з іншими особами, пов`язаними з підконтрольними підприємствами ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - соняшникову олію у кількості 3 838,947 МТ, чим спричинили матеріальний збиток на загальну суму 134 941 098,47 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично офіси та робочі приміщення вказаних компаній розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 16.

Слідчий вказує, що до вчинення вищевказаного злочину, у тому числі може бути причетний фактичний власник ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , якому також підконтрольні інші підприємства ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», за місцем проживання якого за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Тарасівка, вулиця Пушкіна, будинок 27Б, на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:017:0005 та :06:017:0006, можуть зберігатися документи щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та іншими підконтрольними підприємствами ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», щодо зберігання олії соняшникової, які виникли з 02.01.2019 по цей час, у зв`язку з виконанням основного договору від 02.01.2019 № ОР/КТ/020119, укладеного між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та інші документами, на підставі яких перераховувалися кошти; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості); а також аналогічні документи, пов`язані з відчуженням (реалізацією) олії соняшникової ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Також слідчий зазначає, що ці документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки доводять обставини події кримінальних правопорушень, форму вини, мотив і мету їх вчинення, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

З метою перевірки обставин вчинення цього кримінального правопорушення, отримання доказів та перевірки вже наявної інформації, у тому числі здобутої ДЗІСД НПУ, з метою встановлення осіб, які вчинили згаданий злочин чи яким-небудь чином причетні до його виконання, а також осіб, які фактично заволоділи коштами, отриманих від розтрати майна ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», органу досудового розслідування необхідно провести обшук житла - за місцем проживання фактичного власника ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , якому також підконтрольні інші підприємства ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Тарасівка, вулиця Пушкіна, будинок 27Б, на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:017:0005 та :06:017:0006.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі - Інформації з реєстру) № 320775286 від 20.01.2023 та № 320775257 від 20.01.2023 установлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :06:017:0006, загальною площею 0,107 га, та :06:017:0005, загальною площею 0,1055 га, на яких знаходиться житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 213,7 кв. м., на праві приватної власності разом із будинком належать ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003695 від 23.09.2021 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання фактичного власника ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , якому також підконтрольні інші підприємства ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», у будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Тарасівка, вулиця Пушкіна, будинок 27Б, розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:017:0005 та :06:017:0006, які разом із будинком відповідно до Інформації з Реєстру № 320775286 від 20.01.2023 та № 320775257 від 20.01.2023 належать на праві приватної власності ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою відшукання та вилучення:

- усіх оригіналів фінансово-господарських документів як в друкованому так і в електронному вигляді по усім взаємовідносинам між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та іншими підконтрольними підприємствами ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», щодо зберігання олії соняшникової, які виникли з 02.01.2019 по цей час, у тому числі у зв`язку з виконанням основного договору від 02.01.2019 № ОР/КТ/020119, укладеного між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та іншими документами, на підставі яких перераховувалися кошти; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості); а також аналогічні документи, пов`язані з відчуженням (реалізацією) олії соняшникової ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час; усі документи, пов`язані з орендою будь-якого майна (нерухомого майна та обладнання) по договорам, укладеним між вказаними підприємствами, за період з 02.01.2019 по теперішній час; усі документи, пов`язані з наданням поворотної на безповоротної фінансової допомоги, укладеними між вказаними підприємствами та їх власниками та працівниками, за період з 02.01.2019 по теперішній час;

- цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичних дисків CD, DVD, комп`ютерів, ноутбуків, на яких міститься інформація щодо відчуження (розтрати) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- мобільних телефонів, які містять інформацію про переписку (текст, фото та відео) з іншими учасниками злочину, у тому числі в різних месенджерах, установлених на них, щодо готування, вчинення та приховування злочинів, пов`язаного з відчуженням (розтратою) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- виписок руху коштів по всім рахункам ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», які діяли у період з 02.01.2019 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти;

- блокнотів, зошитів та чорнових записів, які містять відомості про факти готування, вчинення та приховування злочину, пов`язаного з відчуженням (розтратою) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копій установчих та статутних документів ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», а також інших документів, що регламентують діяльність (управління) цих підприємств, у тому числі у стадії банкрутства/припинення, у період з 01.01.2019 по теперішній час;

- копій матеріалів особових справ керівництва та працівників ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», які працювали у період з 01.01.2019 по теперішній час, та могли в силу своїх функціональних обов`язків бути причетними/задіяними під час відчуження (розтрати) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»;

- актів перевірок контролюючими органами за період з 01.01.2019 по теперішній час щодо ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1