УХВАЛА

"28" жовтня 2022 р. Справа № 596/1329/22

Провадження № 1-кс/596/192/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000089 від 21 жовтня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000089 від 21 жовтня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 21 жовтня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12 вересня 2022 року він здійснив замовлення товару, оголошення про продаж якого було розміщене торгівельному майданчику «OLX» та оплатив вартість товару, що становила 4 523 гривні, про те замовлений товар заявник не отримав.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 21 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 12 жовтня 2022 року він зайшов в Інтернет мережу з метою пошуку генератора на сайті «ОЛХ», де побачив оголошення яке його зацікавило та яке йому підійшло. Відкривши вказане оголошення в якому було вказано: продаж інвекторного генератора, ціна 4500 гривень, мобільний телефон № НОМЕР_1 . Дане оголошення його зацікавило та ціна йому підійшла і він вирішив зателефонувати за вище вказаним телефоном. На його дзвінок відповів чоловічий голос та в ході розмови із невідомим чоловіком потерпілий поцікавився інвекторним генератором. На що невідомий чоловік відповів, що продає у зв`язку із виїздом його сім`ї за кордон. В подальшому вони усно домовилися про «OLX» доставку товару. Надалі невідомий чоловік запропонував надіслати на «Вайбер» посилання «OLX» доставки. На що ОСОБА_4 , погодився і невідомий чоловік який у «Вайбері» підписаний як « ОСОБА_5 » з іншого мобільного телефону НОМЕР_2 надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб ОСОБА_4 , перейшов по ньому. На що останній погодився і перейшов за вище зазначеним посиланням та побачив, що воно дійсно відповідає «OLX» доставці, тому в нього ніяких сумнівів не виникало.

У вказаному посиланні йшлося про товар який він замовив та через яке потерпілий переходив на наступний пункт через «стрілочка вперед» та адреса доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі ОСОБА_4 , вів номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та підтвердив замовлення. Після цього йому прийшов код із банку про підтвердження оплати в сумі 4523 гривні, з яких 23 гривні комісія.

Після того до потерпілого зателефонував ніби продавець та в телефонній розмові повідомив, щоб він надіслав йому банківський код підтвердження для підтвердження платежу. Проте ОСОБА_4 , цього коду невідомому чоловікові не повідомив і не надсилав, а зрозумів, що це шахраї. Одразу потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував свою банківську картку та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому потерпілий звернувся в Кібер поліцію із вказаним фактом. Потерпілому завдано збитки на суму 4523 гривні, з яких 23 гривні комісія банку.

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період з 10.10.2022 по 24.10.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період з 10.10.2022 по 24.10.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період з 10.10.2022 по 24.10.2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківської послуги у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період з 10.10.2022 по 24.10.2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у АДРЕСА_2 , а також у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничного офіцера поліції СППП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектора СРПП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1