У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1110/23

Провадження № 1-кс/210/608/23

"10" березня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000031 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_5 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022, потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав вхідний дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 , що представилась представником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого, ОСОБА_8 виконав дії, що йому сказала невідома особа, після чого втратив доступ до свого номеру телефону та додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відновивши які виявив, що невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила невідомі йому транзакції, завдавши потерпілому матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються.

Слідчим СВ Бердичивського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що 27.12.2022, приблизно о 12:30 годині, він перебував вдома, та на його номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , з якого дзвонила невідома особа, що представилась співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала, що через поганий зв`язок, потерпілого переводять на резервну лінію, та з цією метою, ОСОБА_8 має ввести в наборі наступну комбінацію: « НОМЕР_3 …» та натиснути «Виклик», що і зробив потерпілий, після чого його номер телефону НОМЕР_2 був заблокований.

28.12.2022, потерпілий ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Казатин, Житомирської області, мав намір зняти грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомат банку, але йому це не вдалось, у зв`язку з чим ОСОБА_8 звернувся до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що на його банківських картках відсутні грошові кошти (як власні, так і кредитні), та невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів з банківських карток потерпілого в банкоматах, що розташовані в Металургійному районі м. Кривого Рогу. Також, в ході телефонної бесіди потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що невідомі особи, котрі заволоділи доступом до його банківських карток взяли на нього кредит на покупку техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Кривий Ріг.

Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданої потерпілим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено, що зняття грошових коштів (готівки) з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось у наступних банкоматах:

1. 27.12.2022, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поблизу аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 20000 грн.;

2. 27.12.2022, банкомат у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 5000 грн.;

3. 27.12.2022, банкомат у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 5000 грн.;

4. 27.12.2022, банкомат у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 5000 грн.;

5. 27.12.2022, банкомат у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 5000 грн.;

6. 27.12.2022, банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТМ 3501), за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 2500 грн.

Власником банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, а саме:

- фото та/або аудіо-, відеоматеріали з банкомату, що розташований у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 27.12.2022, в період часу з 17:10 год. по 17:20 год., із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- спосіб здійснення та підтвердження операції по зняттю коштів з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 27.12.2022, в період часу з 17:10 год. по 17:20 год.;

- фото та/або аудіо-, відеоматеріали з камер внутрішнього відеоспостереження у приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю огляду банкомату, за 27.12.2022, в період часу з 17:10 год. по 17:20 год.;

- фото та/або аудіо-, відеоматеріали з камер зовнішнього відео спостереження, що розташовані на будівлі відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за 27.12.2022, в період часу з 17:00 год. по 17:20 год.

Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_5 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст. 185 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000031 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- фото та/або аудіо-, відеоматеріали з банкомату, що розташований у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 27.12.2022, в період часу з 17:10 год. по 17:20 год., із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- спосіб здійснення та підтвердження операції по зняттю коштів з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 27.12.2022, в період часу з 17:10 год. по 17:20 год.;

- фото та/або аудіо-, відеоматеріали з камер внутрішнього відеоспостереження у приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю огляду банкомату, за 27.12.2022, в період часу з 17:10 год. по 17:20 год.;

- фото та/або аудіо-, відеоматеріали з камер зовнішнього відео спостереження, що розташовані на будівлі відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за 27.12.2022, в період часу з 17:00 год. по 17:20 год.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1