Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6649/22
Номер провадження 1-кс/711/2109/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

власника майна: ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження № 0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , поданим в рамках кримінального провадження № 0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 08.07.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , домовилися про їхню спільну співпрацю у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Зокрема, ОСОБА_4 мала забезпечити придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, та її передачу ОСОБА_7 , який, в свою чергу, повинен був підшуковувати покупців амфетаміну та здійснювати збут вказаної психотропної речовини таким особам, отримуючи від них за це грошові кошти, які мали розподілятися між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (порядок та спосіб розподілу грошових коштів в ході досудового розслідування не встановлено).

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбала за невстановлених обставин у невстановлених осіб речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше ніж 1,561 г (в перерахунку на амфетамін основу) з метою подальшого її збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Вказану речовину ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою, зберігали до невстановленого в ході досудового розслідування часу з метою подальшого збуту за місцем їхнього проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», збув психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними), яка достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_8 приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, 05.08.2022, близько 11 години 28 хвилини зателефонувала до ОСОБА_7 на абонентський номер телефону НОМЕР_1 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовилася з останнім про зустріч і придбання у нього психотропної речовини амфетаміну.

У подальшому, 05.08.2022, близько 11 години 54 хвилини, на території «Соборного парку» за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 зустрілася з ОСОБА_7 , де, використовуючи умовні слова, домовилась з ОСОБА_7 про купівлю у нього психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти на суму 1500 грн, при цьому вказану речовину у необхідній кількості ОСОБА_7 у цей час зберігав при собі.

05.08.2022, близько 11 години 56 хвилини, ОСОБА_7 перебуваючи на території вказаного парку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_8 , безпосередньо отримав від останньої грошові кошти в сумі 1500 грн. та передав їй «з рук в руки» прозорий пакетик з полімерного матеріалу із застібкою, в якому знаходилося 11 прозорих полімерних із застібками, в середині яких містилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є великими розмірами.

За вказаним фактами ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження 11.12.2022 в період часу з 16год. 24 хв. по 00 год. 51 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 працівниками поліції проведено обшук житла ОСОБА_4 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- у приміщені балкону виявлено та вилучено: у паперовому тубусі із написом «LOVER» виявлено та вилучено поліетиленовий прозорий пакет на застібці, в якому містилась речовина рослинного походження, який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1119310 та паперовий згорток білого кольору з вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, який вилучено та поміщено до спеціального пакету EXP0258349; у шухляді тумби виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходилась речовина рослинного походження (який вилучено до спеціального паперового конверт із відповідним пояснювальним написом) в якому містився паперовий згорток білого кольору з вмістом подрібненою речовини рослинного походження, який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1121581; у мікрохвильовій печі виявлено та вилучено фрагмент скла із нашаруванням речовини білого кольору та дві пластикові трубки із нашаруванням речовини білого кольору, які поміщено до спеціального паперового конверту з пояснювальними написами;

- у приміщенні кухні виявлено та вилучено: на поверхні кухонної плити виявлено та вилучено фрагмент скла із нашаруванням речовини білого кольору, який поміщено до спеціального пакету SUD3085676; пластикову карту «Discount Card» із нашаруванням речовини білого кольору, яку вилучено та поміщено до паперового конверту з відповідним пояснювальним написом, пластиковий ід-паспорт на ім`я ОСОБА_10 з нашаруванням речовини білого кольору, який вилучено та поміщено до паперового конверту з відповідним пояснювальним написом; у гаманці червоного кольору виявлено та вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до спеціального пакету №7377396, пластикову карту «Pafos» із нашаруванням речовини білого кольору, яку вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із відповідними пояснювальними написами, 3 сімкарти , а саме сім карта «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 , сім карта «Київстар» серійний номер НОМЕР_3 , та сім карта «Life» за серійним номером НОМЕР_4 , які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту з відповідними пояснювальними написами, 3 порожні поліетиленові пакетики на застібці (на одному з яких мається напис 50+7), які вилучено та поміщено до паперових конвертів із відповідними пояснювальними написами, на столі виявлено та вилучено 2 блокноти з чорновими записами та окремі аркуші паперу із записами, які вилучено та поміщено до спеціального пакету №7373995, у шухляді кухні виявлено та вилучено електронні ваги «NOTE», білого кольору, які вилучено та поміщено до спеціального пакету № 7373994 та електронні ваги «Digital» чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору, які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із відповідними пояснювальними написами; біля холодильнику у коробці із під сірників виявлено та вилучено поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету №7377392;

- у вітальній кімнаті виявлено та вилучено: у шафі виявлено та вилучено 6 (шість) картонних упакувань з під мобільних телефонів, а саме упакувань мобільних телефонів: «Redmi 5» imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , «Redmi 6А» imei: НОМЕР_7 , «ZTE» imei: НОМЕР_8 , «Lenovo S960» (без зазначеного імеі), «Apple Iphone» imei: НОМЕР_9 , «Redmi» imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «NOTE» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які вилучено та поміщено до спеціального пакету № 7015351; на письмовому столі виявлено та вилучено два упакування стартових пакетів «Lifecell» за абонентським номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які вилучено та поміщено до паперового конверту із відповідними пояснювальними написами; на столі виявлено та вилучено 6 тримачів для сім карт, а саме тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_16 із сім картою за серійним номером НОМЕР_17 , тримач сім карти із серійним номером НОМЕР_18 , тримач сім карти серійний номер НОМЕР_19 , тримач сім карти за абонентським номером НОМЕР_1 із сім картою за серійним номером НОМЕР_20 , тримач для сім карти за абонентським номером НОМЕР_21 , тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_22 , які поміщено до паперового конверту із відповідним пояснювальним написом; на столі виявлено та вилучено 8 порожніх поліетиленових пакетиків на застібках, які поміщені до спеціального паперового конверту із відповідним пояснювальним написом; на столі виявлено та вилучено сім карти «Lifecell» в загальній кількості 6 шт. за серійними номерами 442, 234, 451, 021, 537, 432, які поміщено до паперового конверту із відповідними пояснювальними написами; на столі виявлено та вилучено сім карту за серійним номером НОМЕР_23 , яку вилучено та поміщено до паперового конверту;

- у спальній кімнаті ОСОБА_4 у сумці виявлено та вилучено банківські картки в кількості 8 шт., а саме банківські картки: «Банк Власний рахунок» № НОМЕР_24 , «MonoBank» 688020, «MonoBank»525430, «ОщадБанк» № НОМЕР_25 , «А-Банк» НОМЕР_26 , «MonoBank» 798819, «ПриватБанк», на якій наявний стікер з номером НОМЕР_27 , які поміщено до спеціального пакету INZ 2003014; 2 порожні поліетиленові пакети на застібці, які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту; у кишені чорної жилетки виявлено та вилучено поліетиленовий пакетик на застібці з порошкоподібною речовиною, який поміщено до спеціального пакету 7373950; на шафі виявлено 2 електронні ваги, які вилучено та поміщено до спеціального пакету 7373951; на шафі виявлено та вилучено 4 блокноти із чорновими записами, які поміщено до спеціального пакету SUD3088832; у шафі у гаманці виявлено та вилучено 6 тримачів сім карт за абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які поміщено до спеціального пакету SUD 1140303; у шафі у сумці виявлено та вилучено (неробочі) мобільні телефони в загальній кількості 17 шт., а саме: «Samsung GT-E1200» imei: НОМЕР_34 із сім картою «Київстар» за серійним номером НОМЕР_35 , білого кольору, «Samsung E108IT» imei: НОМЕР_36 , «NOMI 1885», чорного кольору, imei НОМЕР_37 , «NOKIA X2-02», імеі НОМЕР_38 , «NOKIA ТА-1174», імеі НОМЕР_39 , «Samsung SM J105H» imei: НОМЕР_40 ,

- «ZTE», чорного кольору (імеі не встановлено), «Samsung» imei: НОМЕР_41 , «NOKIA 1900», imei НОМЕР_42 , «Sigma», imei НОМЕР_43 , «LG», imei НОМЕР_44 , «Sigma» (імеі не встановлено), «FLY DS103D» imei НОМЕР_45 , 2 мобільні телефони марки «IPHONE», білого кольору (імеі не встановлено), які вилучено до спеціального пакету SUD 3088831; у шафі спальної кімнати виявлено та вилучено 5 банківських карток , а саме: банківська картка «VISA» на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_46 , «SportBank» НОМЕР_47 , «VISA» для виплат № НОМЕР_48 , «Юніор» № НОМЕР_49 , «ПриватБанк» НОМЕР_50 , які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із пояснювальними написами; 2 тримачі для сім карт за абонентським НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які вилучено та поміщено до спеціальний №7373952; 3 флешкарти (16, 16, 32 GB), які виявлено та поміщено до спеціального пакету SUD 1140302; 8 сімкарт , які вилучено та поміщено до спеціального пакету SUD 1140301, прозорі поліетиленові пакети, які вилучено та поміщено до спеціального пакету GSU4005897;мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме мобільний телефон «Apple Iphone», чорного кольору, із сім картою НОМЕР_53 , який вилучено та поміщено до спеціального пакету SUD 3088814, мобільний телефон «ZTE», імеі НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_4 ; на ліжку виявлено та вилучено паперовий конверт білого кольору з грошовими коштами у сумі 3500 грн., паперовий конверт білого кольору з написом « 10.12. 6400 » в середині якого містились грошові кошти в сумі 6400 грн., та паперовий конверт білого кольору з написом «10.12. 10600 », в якому містились грошові кошти в сумі 10 600 грн., які вилучено та поміщено до спеціального пакету INZ 2002967.

12.12.2022 виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , поліетиленовий прозорий пакет на застібці, в якому містилась речовина рослинного походження, який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1119310 та паперовий згорток білого кольору з вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, який вилучено та поміщено до спеціального пакету EXP0258349; прозорий поліетиленовий пакет на застібці, в якому знаходилась речовина рослинного походження (який вилучено до спеціального паперового конверт із відповідним пояснювальним написом) в якому містився паперовий згорток білого кольору з вмістом подрібненою речовини рослинного походження, який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1121581; фрагмент скла із нашаруванням речовини білого кольору та дві пластикові трубки із нашаруванням речовини білого кольору, які поміщено до спеціального паперового конверту з пояснювальними написами; фрагмент скла із нашаруванням речовини білого кольору, який поміщено до спеціального пакету SUD3085676; пластикову карту «Discount Card» із нашаруванням речовини білого кольору, яку вилучено та поміщено до паперового конверту з відповідним пояснювальним написом, пластиковий ід-паспорт на ім`я ОСОБА_10 з нашаруванням речовини білого кольору, який вилучено та поміщено до паперового конверту з відповідним пояснювальним написом; паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до спеціального пакету №7377396, пластикову карту «Pafos» із нашаруванням речовини білого кольору, яку вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із відповідними пояснювальними написами, 3 сімкарти, а саме сім карта «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 , сім карта «Київстар» серійний номер НОМЕР_3 , та сім карта «Life» за серійним номером НОМЕР_4 , які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту з відповідними пояснювальними написами, 3 порожні поліетиленові пакетики на застібці (на одному з яких мається напис 50+7), які вилучено та поміщено до паперових конвертів із відповідними пояснювальними написами, 2 блокноти з чорновими записами та окремі аркуші паперу із записами, які вилучено та поміщено до спеціального пакету №7373995, електронні ваги «NOTE», білого кольору, які вилучено та поміщено до спеціального пакету № 7373994 та електронні ваги «Digital» чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору, які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із відповідними пояснювальними написами; поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження, який поміщено до спеціального пакету №7377392; 6 (шість) картонних упакувань з під мобільних телефонів, а саме упакувань мобільних телефонів: «Redmi 5» imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , «Redmi 6А» imei: НОМЕР_7 , «ZTE» imei: НОМЕР_8 , «Lenovo S960» (без зазначеного імеі), «Apple Iphone» imei: НОМЕР_9 , «Redmi» imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «NOTE» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які вилучено та поміщено до спеціального пакету № 7015351; два упакування стартових пакетів «Lifecell» за абонентським номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які вилучено та поміщено до паперового конверту із відповідними пояснювальними написами; 6 тримачів для сім карт, а саме тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_16 із сім картою за серійним номером НОМЕР_17 , тримач сім карти із серійним номером НОМЕР_18 , тримач сім карти серійний номер НОМЕР_19 ,тримач сім карти за абонентським номером НОМЕР_1 із сім картою за серійним номером НОМЕР_20 , тримач для сім карти за абонентським номером НОМЕР_21 , тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_22 , які поміщено до паперового конверту із відповідним пояснювальним написом; 8 порожніх поліетиленових пакетиків на застібках, які поміщені до спеціального паперового конверту із відповідним пояснювальним написом; сім карти «Lifecell» в загальній кількості 6 шт. за серійними номерами 442, 234, 451, 021, 537, 432, які поміщено до паперового конверту із відповідними пояснювальними написами; сім карту за серійним номером НОМЕР_23 , яку вилучено та поміщено до паперового конверту; банківські картки в кількості 8 шт., а саме банківські картки: «Банк Власний рахунок» № НОМЕР_24 , «MonoBank» НОМЕР_56 , «MonoBank»525430, «ОщадБанк» № НОМЕР_25 , «А-Банк» НОМЕР_26 , «MonoBank» 798819, «ПриватБанк», на якій наявний стікер з номером НОМЕР_27 , які поміщено до спеціального пакету INZ 2003014; 2 порожні поліетиленові пакети на застібці, які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту; поліетиленовий пакетик на застібці з порошкоподібною речовиною, який поміщено до спеціального пакету 7373950; 2 електронні ваги, які вилучено та поміщено до спеціального пакету 7373951; 4 блокноти із чорновими записами, які поміщено до спеціального пакету SUD3088832; 6 тримачів сім карт за абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які поміщено до спеціального пакету SUD 1140303; мобільні телефони в загальній кількості 17 шт., а саме: «Samsung GT-E1200» imei: НОМЕР_34 із сім картою «Київстар» за серійним номером НОМЕР_35 , білого кольору, «Samsung E108IT» imei: НОМЕР_36 , «NOMI 1885», чорного кольору, imei НОМЕР_37 , «NOKIA X2-02», імеі НОМЕР_38 , «NOKIA ТА-1174», імеі НОМЕР_39 , «Samsung SM J105H» imei: НОМЕР_40 ,«ZTE», чорного кольору (імеі не встановлено), «Samsung» imei: НОМЕР_41 , «NOKIA 1900», imei НОМЕР_42 , «Sigma», imei НОМЕР_43 , «LG», imei НОМЕР_44 , «Sigma» (імеі не встановлено), «FLY DS103D» imei НОМЕР_45 , 2 мобільні телефони марки «IPHONE», білого кольору (імеі не встановлено), які вилучено до спеціального пакету SUD 3088831; 5 банківських карток, а саме: банківська картка «VISA» на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_46 , «SportBank» НОМЕР_47 , «VISA» для виплат № НОМЕР_48 , «Юніор» № НОМЕР_49 , «ПриватБанк» НОМЕР_50 , які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із пояснювальними написами; 2 тримачі для сім карт за абонентським НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які вилучено та поміщено до спеціальний №7373952; 3 флешкарти (16, 16, 32 GB), які виявлено та поміщено до спеціального пакету SUD 1140302; 8 сімкарт , які вилучено та поміщено до спеціального пакету SUD 1140301, прозорі поліетиленові пакети, які вилучено та поміщено до спеціального пакету GSU4005897;мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме мобільний телефон «Apple Iphone», чорного кольору, із сім картою НОМЕР_53 , який вилучено та поміщено до спеціального пакету SUD 3088814, мобільний телефон «ZTE», імеі НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_4 ; паперовий конверт білого кольору, в якому містились грошові кошти у сумі 3500 грн., паперовий конверт білого кольору з написом « 10.12. 6400 » в середині якого містились грошові кошти в сумі 6400 грн., та паперовий конверт білого кольору з написом «10.12. 10600 », в якому містились грошові кошти в сумі 10 600 грн., які вилучено та поміщено до спеціального пакету INZ 2002967 визнано речовими доказами у кримінальному провадженню.

Ініціатор клопотання вказує, що відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені 3 сім-карти , а саме сім карта «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 , сім карта «Київстар» серійний номер НОМЕР_3 , та сім карта «Life» за серійним номером НОМЕР_4 , 2 блокноти з чорновими записами та окремі аркуші паперу із записами, електронні ваги «NOTE», білого кольору, електронні ваги «Digital» чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору, 6 (шість) картонних упакувань з під мобільних телефонів, а саме упакувань мобільних телефонів: «Redmi 5» imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , «Redmi 6А» imei: НОМЕР_7 , «ZTE» imei: НОМЕР_8 , «Lenovo S960» (без зазначеного імеі), «Apple Iphone» imei: НОМЕР_9 , «Redmi » imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «NOTE» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; два упакування стартових пакетів «Lifecell» за абонентським номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; 6 тримачів для сім карт, а саме тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_16 із сім картою за серійним номером НОМЕР_17 , тримач сім карти із серійним номером НОМЕР_18 , тримач сім карти серійний номер НОМЕР_19 ,тримач сім карти за абонентським номером НОМЕР_1 із сім картою за серійним номером НОМЕР_20 , тримач для сім карти за абонентським номером НОМЕР_21 , тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_22 ; сім карти «Lifecell» в загальній кількості 6 шт. за серійними номерами 442, 234, 451, 021, 537, 432; сім карта за серійним номером НОМЕР_23 ; банківські картки в кількості 8 шт., а саме банківські картки: «Банк Власний рахунок» № НОМЕР_24 , «MonoBank» НОМЕР_56 , «MonoBank»525430, «ОщадБанк» № НОМЕР_25 , «А-Банк» НОМЕР_26 , «MonoBank» НОМЕР_57 , «ПриватБанк», на якій наявний стікер з номером НОМЕР_27 ; 4 блокноти із чорновими записами; 6 тримачів сім карт за абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; мобільні телефони в загальній кількості 17 шт., а саме: «Samsung GT-E1200» imei: НОМЕР_34 із сім картою «Київстар» за серійним номером НОМЕР_35 , білого кольору, «Samsung E108IT» imei: НОМЕР_36 , «NOMI 1885», чорного кольору, imei НОМЕР_37 , «NOKIA X2-02», імеі НОМЕР_38 , «NOKIA ТА-1174», імеі НОМЕР_39 , «Samsung SM J105H» imei: НОМЕР_40 ,«ZTE», чорного кольору (імеі не встановлено), «Samsung» imei: НОМЕР_41 , «NOKIA 1900», imei НОМЕР_42 , «Sigma», imei НОМЕР_43 , «LG», imei НОМЕР_44 , «Sigma» (імеі не встановлено), «FLY DS103D» imei НОМЕР_45 , 2 мобільні телефони марки «IPHONE», білого кольору (імеі не встановлено); 5 банківських карток, а саме: банківська картка «VISA» на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_46 , «SportBank» НОМЕР_47 , «VISA» для виплат № НОМЕР_48 , «Юніор» № НОМЕР_49 , «ПриватБанк» НОМЕР_50 , які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із пояснювальними написами; 2 тримачі для сім карт за абонентським НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; 3 флешкарти (16, 16, 32 GB); 8 сімкарт , які вилучено та поміщено до спеціального пакету SUD 1140301; мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме мобільний телефон «Apple Iphone», чорного кольору, із сім картою НОМЕР_53 , мобільний телефон «ZTE», імеі НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_4 є знаряддям та засобами вчинення кримінального правопорушення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні використання та розпорядження вказаними предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вилучені грошові кошти в загальній сумі 20500 гривень підлягають конфіскації відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючий викладене вище, слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому та додані до нього докази.

Володілець майна підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначила, що проживає разом за однією адресою з ОСОБА_7 у квартирі, яка їй не належить. Вказала, що вона займається продажем одежі та біжутерії через мережу інтернет. Зазначила, що вилучені під час проведення обшуку коробки з-під мобільних телефонів та фасувальні пакетики належать їй, оскільки вона в них зберігала та сортувала біжутерію. Вилучені блокноти також є її власністю, в них вона записувала свої витрати та прибутки від здійснення продажів прикрас та одежі. Визнала, що мобільній телефон «Apple Iphone», чорного кольору, із сім картою НОМЕР_53 , мобільний телефон «ZTE», імеі НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 , грошові кошти в загальній сумі 20500 грн., банківські картки «MonoBank», які закінчуються на останні цифри «8020» та «5430», а також банківські картки «ОщадБанк» та «А-Банк» належать їй, через них вона отримувала сплату за проданий товар. Всі інші вилучені під час проведення обшуку речі їй не належать, їх власником є ОСОБА_7 , при цьому не змогла пояснити з якою ціллю ОСОБА_7 зберігає у себе вдома таку кількість мобільних телефонів (15шт.). Щодо належності вилучених під час проведення обшуку ваг, вказала, що вони є її власністю та вона їх використовує під час випікання тортів на замовлення. Вважає, що вилучені речі не мають жодного відношення до кримінального провадження, у зв`язку із цим просила відмовити в задоволенні клопотання.

В судовому засіданні представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 не заперечував проти накладення арешту на вилучене майно, дозвіл на відшукання та вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді. Однак, щодо накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку, але дозвіл на відшукання та вилучення якого не було надано слідчим суддею, просив в цій частині відмовити, оскільки таке майно не має значення для кримінального провадження. Також зазначив, що вилучені грошові кошти в загальній сумі 20500 грн. не використовувались органом досудового розслідування з метою здійснення контрольної закупки, а відтак не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

11.12.2022 року в період часу з 16 год. 24хв. по 00год. 51 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 проведений обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем проживання ОСОБА_4 , в результаті чого виявлено та вилучено:

-сім-карту «Київстар», серійний номер НОМЕР_2 ;

-сім-карту «Київстар», серійний номер НОМЕР_3 ;

-сім-карту «Life», серійний номер НОМЕР_4 ;

-2 блокноти з чорновими записами та окремі аркуші паперу із записами;

-електронні ваги «NOTE», білого кольору;

-електронні ваги «Digital», чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору;

-картонне упакування з мобільних телефонів, а саме упакувань мобільних телефонів: «Redmi 5» imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , «Redmi 6А» imei: НОМЕР_7 , «ZTE» imei: НОМЕР_8 , «Lenovo S960» (без зазначеного імеі), «Apple Iphone» imei: НОМЕР_9 , «Redmi » imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «NOTE» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-два упакування стартових пакетів «Lifecell» за абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-6 тримачів для сім карт, а саме: тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_16 із сім-картою за серійним номером НОМЕР_17 ; тримач сім-карти із серійним номером НОМЕР_18 ; тримач сім-карти серійний номер НОМЕР_19 ; тримач сім-карти за абонентським номером НОМЕР_1 із сім картою за серійним номером НОМЕР_20 , тримач для сім карти за абонентським номером НОМЕР_21 , тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_22 ;

-сім-карти «Lifecell» в загальній кількості 6 шт. за серійними номерами: 442, НОМЕР_58 , 451, 021, 537, 432;

-сім-карта за серійним номером НОМЕР_23 ;

-банківські картки, а саме: «Банк Власний рахунок» № НОМЕР_24 ; «MonoBank» НОМЕР_56 ; «MonoBank» НОМЕР_59 ; «ОщадБанк» НОМЕР_25 ; «А-Банк» НОМЕР_26 ; «MonoBank» НОМЕР_57 ; «ПриватБанк», на якій наявний стікер з номером НОМЕР_27 ;

-4 блокноти із чорновими записами;

-6 тримачів сім-карт за абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

-мобільні телефони, а саме: «Samsung GT-E1200» imei: НОМЕР_34 із сім картою «Київстар» за серійним номером НОМЕР_35 , білого кольору; «Samsung E108IT» imei: НОМЕР_36 ; «NOMI 1885», чорного кольору, imei НОМЕР_37 ; «NOKIA X2-02», імеі НОМЕР_38 ; «NOKIA ТА-1174», імеі НОМЕР_39 ; «Samsung SM J105H» imei: НОМЕР_40 ; «ZTE», чорного кольору (імеі не встановлено); «Samsung» imei: НОМЕР_41 ; «NOKIA 1900», imei НОМЕР_42 ; «Sigma», imei НОМЕР_43 ; «LG», imei НОМЕР_44 ; «Sigma» (імеі не встановлено); «FLY DS103D» imei НОМЕР_45 ; 2 мобільні телефони марки «IPHONE», білого кольору (імеі не встановлено);

-5 банківських карток, а саме: банківська картка «VISA» на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_46 ; «SportBank» НОМЕР_47 ; «VISA» для виплат № НОМЕР_48 ; «Юніор» № НОМЕР_49 ; «ПриватБанк» НОМЕР_50 , які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із пояснювальними написами;

-2 тримачі для сім-карт за абонентським НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

-3 флешкарти (16, 16, 32 GB);

-8 сім-карт, які вилучено та поміщено до спеціального пакету SUD 1140301;

-мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме мобільний телефон «Apple Iphone», чорного кольору, із сім картою НОМЕР_53 , мобільний телефон «ZTE», імеі НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_4 ;

-грошові кошти в загальній сумі 20500грн.

Постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 12.12.2022, старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області вказані вище речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000177 від 09.05.2022.

12.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 11.12.2022 року під час проведення обшуку в період часу з 16 год. 24хв. по 00год. 51 хв. за місцем проживання ОСОБА_4 , а клопотання про арешт майна направлено на адресу суду засобами поштового зв`язку «Укрпошта» 12.11.2022, що вбачається з відповідного штемпеля наявного на конверті та описі вкладення, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що вилучене 11.12.2022 року під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: сім-карта «Київстар», серійний номер НОМЕР_2 ; сім-карта «Київстар», серійний номер НОМЕР_3 ; сім-карта «Life», серійний номер НОМЕР_4 ; 2 блокноти з чорновими записами та окремі аркуші паперу із записами; електронні ваги «NOTE», білого кольору; електронні ваги «Digital», чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору; картонне упакування з мобільних телефонів, а саме упакувань мобільних телефонів: «Redmi 5» imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , «Redmi 6А» imei: НОМЕР_7 , «ZTE» imei: НОМЕР_8 , «Lenovo S960» (без зазначеного імеі), «Apple Iphone» imei: НОМЕР_9 , «Redmi » imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «NOTE» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; два упакування стартових пакетів «Lifecell» за абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; 6 тримачів для сім карт, а саме: тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_16 із сім-картою за серійним номером НОМЕР_17 ; тримач сім-карти із серійним номером НОМЕР_18 ; тримач сім-карти серійний номер НОМЕР_19 ; тримач сім-карти за абонентським номером НОМЕР_1 із сім картою за серійним номером НОМЕР_20 , тримач для сім карти за абонентським номером НОМЕР_21 , тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_22 ; сім-карти «Lifecell» в загальній кількості 6 шт. за серійними номерами: 442, НОМЕР_58 , 451, 021, 537, 432; сім-карта за серійним номером НОМЕР_23 ; банківські картки, а саме: «Банк Власний рахунок» № НОМЕР_24 ; «MonoBank» НОМЕР_56 ; «MonoBank» НОМЕР_59 ; «ОщадБанк» НОМЕР_25 ; «А-Банк» НОМЕР_26 ; «MonoBank» НОМЕР_57 ; «ПриватБанк», на якій наявний стікер з номером НОМЕР_27 ; 4 блокноти із чорновими записами; 6 тримачів сім-карт за абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; мобільні телефони, а саме: «Samsung GT-E1200» imei: НОМЕР_34 із сім картою «Київстар» за серійним номером НОМЕР_35 , білого кольору; «Samsung E108IT» imei: НОМЕР_36 ; «NOMI 1885», чорного кольору, imei НОМЕР_37 ; «NOKIA X2-02», імеі НОМЕР_38 ; «NOKIA ТА-1174», імеі НОМЕР_39 ; «Samsung SM J105H» imei: НОМЕР_40 ; «ZTE», чорного кольору (імеі не встановлено); «Samsung» imei: НОМЕР_41 ; «NOKIA 1900», imei НОМЕР_42 ; «Sigma», imei НОМЕР_43 ; «LG», imei НОМЕР_44 ; «Sigma» (імеі не встановлено); «FLY DS103D» imei НОМЕР_45 ; 2 мобільні телефони марки «IPHONE», білого кольору (імеі не встановлено); 5 банківських карток, а саме: банківська картка «VISA» на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_46 ; «SportBank» НОМЕР_47 ; «VISA» для виплат № НОМЕР_48 ; «Юніор» № НОМЕР_49 ; «ПриватБанк» НОМЕР_50 , які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із пояснювальними написами; 2 тримачі для сім-карт за абонентським НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; 3 флешкарти (16, 16, 32 GB); 8 сім-карт, які вилучено та поміщено до спеціального пакету SUD 1140301; мобільні телефони «Apple Iphone», чорного кольору, із сім картою НОМЕР_53 та «ZTE», імеі НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 , які належать ОСОБА_4 , - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть містити на собі сліди злочину, а саме за допомогою вказаних абонентських номерів, тримачів сім-карт та мобільних телефонів ОСОБА_4 могла зв`язуватись з постачальниками наркотичних засобів та психотропних речовин, а також іншими членами злочинної групи, надаючи вказівки, щодо збуту психотропних речовин, забезпечення безпеки та іншого, банківські картки необхідні, для дослідження руху коштів по рахунках та встановлення їх відношення до кримінального провадження та встановлення інформації, щодо їх володільця, так як на даний час вони не ідентифіковані, а також встановлення інших обставин, на основі отриманої інформації. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В той же час, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, на вилучені під час проведення обшуку грошові кошти у загальній сумі 20500 грн., які належать підозрюваній ОСОБА_4 , слід накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене в ході проведення 11.12.2022 року обшуку у квартирі АДРЕСА_1 майно, а саме:

-сім-карту «Київстар», серійний номер НОМЕР_2 ;

-сім-карту «Київстар», серійний номер НОМЕР_3 ;

-сім-карту «Life», серійний номер НОМЕР_4 ;

-2 блокноти з чорновими записами та окремі аркуші паперу із записами;

-електронні ваги «NOTE», білого кольору;

-електронні ваги «Digital», чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору;

-картонне упакування з мобільних телефонів, а саме упакувань мобільних телефонів: «Redmi 5» imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , «Redmi 6А» imei: НОМЕР_7 , «ZTE» imei: НОМЕР_8 , «Lenovo S960» (без зазначеного імеі), «Apple Iphone» imei: НОМЕР_9 , «Redmi » imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «NOTE» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-два упакування стартових пакетів «Lifecell» за абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-6 тримачів для сім карт, а саме: тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_16 із сім-картою за серійним номером НОМЕР_17 ; тримач сім-карти із серійним номером НОМЕР_18 ; тримач сім-карти серійний номер НОМЕР_19 ; тримач сім-карти за абонентським номером НОМЕР_1 із сім картою за серійним номером НОМЕР_20 , тримач для сім карти за абонентським номером НОМЕР_21 , тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_22 ;

-сім-карти «Lifecell» в загальній кількості 6 шт. за серійними номерами: 442, НОМЕР_58 , 451, 021, 537, 432;

-сім-карта за серійним номером НОМЕР_23 ;

-банківські картки, а саме: «Банк Власний рахунок» № НОМЕР_24 ; «MonoBank» НОМЕР_56 ; «MonoBank» НОМЕР_59 ; «ОщадБанк» НОМЕР_25 ; «А-Банк» НОМЕР_26 ; «MonoBank» НОМЕР_57 ; «ПриватБанк», на якій наявний стікер з номером НОМЕР_27 ;

-4 блокноти із чорновими записами;

-6 тримачів сім-карт за абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

-мобільні телефони, а саме: «Samsung GT-E1200» imei: НОМЕР_34 із сім картою «Київстар» за серійним номером НОМЕР_35 , білого кольору; «Samsung E108IT» imei: НОМЕР_36 ; «NOMI 1885», чорного кольору, imei НОМЕР_37 ; «NOKIA X2-02», імеі НОМЕР_38 ; «NOKIA ТА-1174», імеі НОМЕР_39 ; «Samsung SM J105H» imei: НОМЕР_40 ; «ZTE», чорного кольору (імеі не встановлено); «Samsung» imei: НОМЕР_41 ; «NOKIA 1900», imei НОМЕР_42 ; «Sigma», imei НОМЕР_43 ; «LG», imei НОМЕР_44 ; «Sigma» (імеі не встановлено); «FLY DS103D» imei НОМЕР_45 ; 2 мобільні телефони марки «IPHONE», білого кольору (імеі не встановлено);

-5 банківських карток, а саме: банківська картка «VISA» на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_46 ; «SportBank» НОМЕР_47 ; «VISA» для виплат № НОМЕР_48 ; «Юніор» № НОМЕР_49 ; «ПриватБанк» НОМЕР_50 , які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із пояснювальними написами;

-2 тримачі для сім-карт за абонентським НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

-3 флешкарти (16, 16, 32 GB);

-8 сім-карт, які вилучено та поміщено до спеціального пакету SUD 1140301;

-мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме мобільний телефон «Apple Iphone», чорного кольору, із сім картою НОМЕР_53 , мобільний телефон «ZTE», імеі НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_4 ,

з метою збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що у даному випадку, саме не накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 20500грн., які належать підозрюваній ОСОБА_4 може призвести до подальшого їх відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить застосування покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 307 КК України, у разі визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження № 0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 09.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 на майно вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-сім-карту «Київстар», серійний номер НОМЕР_2 ;

-сім-карту «Київстар», серійний номер НОМЕР_3 ;

-сім-карту «Life», серійний номер НОМЕР_4 ;

-2 блокноти з чорновими записами та окремі аркуші паперу із записами;

-електронні ваги «NOTE», білого кольору;

-електронні ваги «Digital», чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору;

-картонне упакування з мобільних телефонів, а саме упакувань мобільних телефонів: «Redmi 5» imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , «Redmi 6А» imei: НОМЕР_7 , «ZTE» imei: НОМЕР_8 , «Lenovo S960» (без зазначеного імеі), «Apple Iphone» imei: НОМЕР_9 , «Redmi » imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «NOTE» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-два упакування стартових пакетів «Lifecell» за абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-6 тримачів для сім карт, а саме: тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_16 із сім-картою за серійним номером НОМЕР_17 ; тримач сім-карти із серійним номером НОМЕР_18 ; тримач сім-карти серійний номер НОМЕР_19 ; тримач сім-карти за абонентським номером НОМЕР_1 із сім картою за серійним номером НОМЕР_20 , тримач для сім карти за абонентським номером НОМЕР_21 , тримач для сім карти із абонентським номером НОМЕР_22 ;

-сім-карти «Lifecell» в загальній кількості 6 шт. за серійними номерами: 442, НОМЕР_58 , 451, 021, 537, 432;

-сім-карта за серійним номером НОМЕР_23 ;

-банківські картки, а саме: «Банк Власний рахунок» № НОМЕР_24 ; «MonoBank» НОМЕР_56 ; «MonoBank» НОМЕР_59 ; «ОщадБанк» НОМЕР_25 ; «А-Банк» НОМЕР_26 ; «MonoBank» НОМЕР_57 ; «ПриватБанк», на якій наявний стікер з номером НОМЕР_27 ;

-4 блокноти із чорновими записами;

-6 тримачів сім-карт за абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

-мобільні телефони, а саме: «Samsung GT-E1200» imei: НОМЕР_34 із сім картою «Київстар» за серійним номером НОМЕР_35 , білого кольору; «Samsung E108IT» imei: НОМЕР_36 ; «NOMI 1885», чорного кольору, imei НОМЕР_37 ; «NOKIA X2-02», імеі НОМЕР_38 ; «NOKIA ТА-1174», імеі НОМЕР_39 ; «Samsung SM J105H» imei: НОМЕР_40 ; «ZTE», чорного кольору (імеі не встановлено); «Samsung» imei: НОМЕР_41 ; «NOKIA 1900», imei НОМЕР_42 ; «Sigma», imei НОМЕР_43 ; «LG», imei НОМЕР_44 ; «Sigma» (імеі не встановлено); «FLY DS103D» imei НОМЕР_45 ; 2 мобільні телефони марки «IPHONE», білого кольору (імеі не встановлено);

-5 банківських карток, а саме: банківська картка «VISA» на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_46 ; «SportBank» НОМЕР_47 ; «VISA» для виплат № НОМЕР_48 ; «Юніор» № НОМЕР_49 ; «ПриватБанк» НОМЕР_50 , які вилучено та поміщено до спеціального паперового конверту із пояснювальними написами;

-2 тримачі для сім-карт за абонентським НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

-3 флешкарти (16, 16, 32 GB);

-8 сім-карт, які вилучено та поміщено до спеціального пакету SUD 1140301;

-мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме мобільний телефон «Apple Iphone», чорного кольору, із сім картою НОМЕР_53 , мобільний телефон «ZTE», імеі НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_4 ,

з метою збереження речових доказів.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 09.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в загальній сумі 20500 грн. з метою конфіскації майна як виду покарання.

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвалу суду вручити слідчому, прокурору, власнику майна та його представнику, а також не пізніше наступного дня з дня її оголошення надсилати особам, які не були присутніми в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 23.12.2022 о 14-15 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_12