465/5318/22
1-кс/465/1959/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000337 від 13.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000337 від 13.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 11.09.2022 року близько 22:19 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 23 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з 25.02.2022 року вона волонтерить та будь-якими способами підтримує бійців на передовій. До дня свого народження вона розмістила пост у соціальні мережі «Facebook» про те, що всі бажаючі, які хочуть її привітати зі святом, можуть зробити це, пожертвуючи будь-яку суму грошових коштів для допомоги бійцям та розмістила банківську карту свого сина № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на яку небайдужі перераховували грошові кошти. Крім того, вказала, що вона підтримувала свого колишнього учня Івана, який на даний момент служить, а також дізналася від нього, що на передовій необхідні рації для підтримки зв`язку мiж бійцями. Спільними зусиллями вона зібрала 23 250 грн. За допомогою мобільного додатку «Телеграм» у чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила невеличке оголошення про те, що шукає рацiї для військовослужбовців, де залишила свій контактний номер НОМЕР_2 . 09.08.2022 року за допомогою мобільного додатку «Телеграм» з нею зв`язалася невідома особа чоловічої статі ( ОСОБА_6 ), який в ході спілкування повідомив, що готовий продати рації марки «Моторолла ДП 4400» б/у. Оскільки вона не знала, які саме рації необхiднi військовослужбовцям, вона підтримувала зв`язок з ОСОБА_7 та просила поради, у зв`язку з чим попросила в невідомої особи чоловічої статі абонентський номер НОМЕР_3 . В подальшому, в ході телефонної розмови, вона уточняла всі деталі відносно покупки. Також зазначає, що невідома особа чоловічої статі надіслала iй номер товаро- транспортної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 підійшли, вона оплатила грошові кошти у сумі 23 000 грн. за вказаний товар за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Дана транзакція була здійснена 11.09.2022 року о 22:19 год. Пiсля цього, останній повідомив, що 12.09.2022 року товар буде відправлено, на що вона погодилася. В подальшому вона очікувала товар, однак в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будь-яка інформація про прямування за вказаною нею адресою вiдсутня. Після цього ОСОБА_5 хотіла відслідкувати посилку за допомогою трекінгу, однак їй повідомили, що відправник створив самостійно накладну та будь-якого товару для вiдправки не надав. Після отриманої інформації вона намагалася зв`язатися із продавцем, який в ході спілкування у мобільному додатку «Телеграм» повідомив, що товар відправлений і припустив, що могли виникнути збої у самій системi, пiсля чого перестав виходити на зв`язок. Зрозумівши, що скориставшись її довірою, грошовими коштами заволодiли, у зв`яку з чим вона звернулася до працівників поліції iз написанням заяви по даному факту. Сума завданих збитків становить 23 000 грн.

В ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що попередні покази підтримує в повному обсязі, однак зазначила, що помилково вказала невірну дату транзакції. Транзакція насправді була проведена 11.08.2022 року о 22.18 год. на суму 23000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .

З урахуванням наведених обставин дізнавач зазначає, що отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст.40-1 КПК України аналогічні права має дізнавач.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити відправників та одержувачів коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , якими в подальшому невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000337 від 13.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 за період часу з 09.08.2022 року по дату виконання ухвали включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;?

- документів стосовно дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , за період часу з 09.08.2022 року по дату виконання ухвали включно;

- документів щодо IP-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , за період часу з 09.08.2022 року по дату виконання ухвали включно;

- документів з інформацією про оплати комунальних послуг з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , за період часу з 09.08.2022 року по дату виконання ухвали включно;

- аудіозаписів звернень по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.08.2022 року по дату виконання ухвали включно;

- документів щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відкриті та якими користується ОСОБА_8 із подальшим отриманням копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банкiвських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках за період з 09.08.2022 року по дату виконання ухвали включно, із зазначенням повних реквiзитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових НОМЕР_9 ) iз даних рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 09.08.2022 по дату виконання ухвали включно, IР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткових рахунках в період часу з 09.08.2022 року по дату виконання ухвали, інформації про оплати комунальних послуг з карткових рахунків з 09.08.2022 року по дату виконання ухвали включно, аудіозаписів звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.08.2022 року по дату виконання ухвали включно.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_12