Справа №463/4376/22
Провадження №1-кс/463/300/23
У Х В А Л А

31 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 11 січня 2023 року звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18 липня 2022, у кримінальному провадженні №0000470 від 24 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18 липня 2022 року було задоволено клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке було вилучено 08 липня 2022 року під час обшуку за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, будинок 2, приміщення 1, а саме: блокноти із чорновими записами 2 штуки, видаткові накладні №№ 99263 (2 шт.), 129, 583 (2 шт.), 229, УТ-178 (2 шт.), 9, 12, упаковочні листи №52099, 51091, 41647, договір поставки товару №07/10-20/02 (2 шт ), акт №№07-0000001, ОУ-0000002, ОУ-ООООООЗ, ОУ-0000004, договір про надання послуг, чек Нова-пей від 25.06.2022 (2 шт.), додаткова угода від 01.03.2021, Акт №04-0000392, рахунок №№301, 236, фрагмент паперу заламінований із номером банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , фрагмент паперу із надписами на ньому (8 шт.) акт звірки, рахунок №109, витяг №s8214, копія виписки, копія ліцензії, договір про надання послуг від 08.02.2022, фрагмент паперу із інструкцією (2 шт.), наказ від 02.02.2022, заява від 02.02.2022, гарантійний договір №11, квитанція №2, повідомлення про прийняття працівника на роботу, трудовий договір №2, поміщено у спецпакет №SUD3010801; накладні із номерами ТТН 85220001, 90470002, 8587, 6343,28660001, 71020001, 3247, 828500003, 6404, 8285, 5200, 50100002, 45110001, 2886, 0519, 50100004, 9994, 96310001, 4773, 8385, 0010, 51700003, 1354, 0619, 82850002, 13540002, 6308, 54310001, 32470001, 0412, 545, 54310001, 0412, 96550005, 2762, поміщено у спецпакет №SUD3010802; пристрої для куріння марки VAAL1500 55 штук, марки Airis 18 штук, марки Istick 7 ппук, марки Cali Pods 2 штуки, марки Suorin Shine 5 штук, марки Suorin Air Pro 7 штук, марки VAAL1500 10 штук, марки Elf Ваг 20 штук, марки Argus Air 4 штуки, запаковані у спецпакет №SUD4025936; пристрої для куріння марки Apocalipse 2 штуки, марки Smok 3 штуки, марки Saber II2 штуки, марки Kubi 4 штуки, марки Pasito 1 штука, марки Dragx 1 штука, марки Drag Nano 1 штука, марки Elf Ваr 1 штука, марки Pro Mech 1 штука, марки Vgod 1 штука, марки Ісаге2 1 штука, марки Ovns JC02 1 штука, поміщені у спецпакет №SUD30114333; пристрої для куріння, загальною кількістю 20 штук, поміщенні у спецпакет №KIV 3106626, банки з рідинами для пристрої для куріння, загальною кількістю 100 штук, поміщено у спецпакет №SUD3014334; банки з рідинами для пристроїв для куріння, загальною кількістю 180 штук, поміщено у спецпакет №SUD3014335; банки з рідинами для пристроїв для куріння, загальною кількістю 27 штук, поміщено у спецпакет №KIV3106628; картріджі для пристроїв для куріння, загальною кількістю 118 штук, комплектуючі для пристрої для куріння, загальною кількістю 47 штук, поміщено у спецпакет №7268818; комплектуючі для пристроїв для куріння, загальною кількістю 100 штук, пластикові коробки із комплектуючими для пристроїв для куріння, загальною кількістю 3 штуки, нікобустери, загальною кількістю 6 штук, поміщено у спецпакет №7268287.

Власник майна ОСОБА_3 посилається на те, що арешт накладений слідчим суддею з метою дослідження інформації та збереження речових доказів. Проте, вилучені предмети, не мають жодного відношення до кримінального провадження, оскільки є його особистою власністю.

Водночас, органом досудового розслідування не доведено, що вилучені в ході обшуку речі, а саме: блокноти із чорновими записами 2 штуки, видаткові накладні №№ 99263 (2 шт.), 129, 583 (2 шт.), 229, УТ-178 (2 шт.), 9, 12, упаковочні листи №52099, 51091, 41647, договір поставки товару №07/10-20/02 (2 шт ), акт №№07-0000001, ОУ-0000002, ОУ-ООООООЗ, ОУ-0000004, договір про надання послуг, чек Нова-пей від 25.06.2022 (2 шт.), додаткова угода від 01.03.2021, Акт №04-0000392, рахунок №№301, 236, фрагмент паперу заламінований із номером банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , фрагмент паперу із надписами на ньому (8 шт.) акт звірки, рахунок №109, витяг №s8214, копія виписки, копія ліцензії, договір про надання послуг від 08.02.2022, фрагмент паперу із інструкцією (2 шт.), наказ від 02.02.2022, заява від 02.02.2022, гарантійний договір №11, квитанція №2, повідомлення про прийняття працівника на роботу, трудовий договір №2, поміщено у спецпакет №SUD3010801; накладні із номерами ТТН 85220001, 90470002, 8587, 6343,28660001, 71020001, 3247, 828500003, 6404, 8285, 5200, 50100002, 45110001, 2886, 0519, 50100004, 9994, 96310001, 4773, 8385, 0010, 51700003, 1354, 0619, 82850002, 13540002, 6308, 54310001, 32470001, 0412, 545, 54310001, 0412, 96550005, 2762, поміщено у спецпакет №SUD3010802; пристрої для куріння марки VAAL1500 55 штук, марки Airis 18 штук, марки Istick 7 ппук, марки Cali Pods 2 штуки, марки Suorin Shine 5 штук, марки Suorin Air Pro 7 штук, марки VAAL1500 10 штук, марки Elf Ваг 20 штук, марки Argus Air 4 штуки, запаковані у спецпакет №SUD4025936; пристрої для куріння марки Apocalipse 2 штуки, марки Smok 3 штуки, марки Saber II2 штуки, марки Kubi 4 штуки, марки Pasito 1 штука, марки Dragx 1 штука, марки Drag Nano 1 штука, марки Elf Ваr 1 штука, марки Pro Mech 1 штука, марки Vgod 1 штука, марки Ісаге2 1 штука, марки Ovns JC02 1 штука, поміщені у спецпакет №SUD30114333; пристрої для куріння, загальною кількістю 20 штук, поміщенні у спецпакет №KIV 3106626, банки з рідинами для пристрої для куріння, загальною кількістю 100 штук, поміщено у спецпакет №SUD3014334; банки з рідинами для пристроїв для куріння, загальною кількістю 180 штук, поміщено у спецпакет №SUD3014335; банки з рідинами для пристроїв для куріння, загальною кількістю 27 штук, поміщено у спецпакет №KIV3106628; картріджі для пристроїв для куріння, загальною кількістю 118 штук, комплектуючі для пристрої для куріння, загальною кількістю 47 штук, поміщено у спецпакет №7268818; комплектуючі для пристроїв для куріння, загальною кількістю 100 штук, пластикові коробки із комплектуючими для пристроїв для куріння, загальною кількістю 3 штуки, нікобустери, загальною кількістю 6 штук, поміщено у спецпакет №7268287, містять в собі інформацію про будь яку незаконну діяльність, зберегли на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, кримінальне провадження №0000470 від 24 травня 2022 року, не здійснюється щодо нього, ОСОБА_3 , та останній немає жодного відношення до вказаного кримінального провадження, жодним процесуальним статусом у вказаному кримінальному провадженні він не наділений, жодного відношення до №0000470 від 24 травня 2022 року вилучене майно не має, арешт на майно ОСОБА_3 було накладено безпідставно та необґрунтовано.

Власник майна ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явився, попередньо подав клопотання про слухання справи у його відсутності, просив таке задовольнити.

Слідча Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області в судове засідання не з`явилася, попередньо подала заяву про слухання справи у її відсутності, просила у такому відмовити.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000470 від 24 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 липня 2022 року задоволено клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області задоволено, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Тернопіль, майдан Перемоги, будинок 2, приміщення 1.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженя слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов,за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18 липня 2022 року було задоволено клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, будинок 2, приміщення 1, а саме:блокноти із чорновими записами 2 штуки, видаткові накладні №№ 99263 (2 шт.), 129, 583 (2 шт.), 229, УТ-178 (2 шт.), 9, 12, упаковочні листи №52099, 51091, 41647, договір поставки товару №07/10-20/02 (2 шт ), акт №№07-0000001, ОУ-0000002, ОУ-ООООООЗ, ОУ-0000004, договір про надання послуг, чек Нова-пей від 25.06.2022 (2 шт.), додаткова угода від 01.03.2021, Акт №04-0000392, рахунок №№301, 236, фрагмент паперу заламінований із номером банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , фрагмент паперу із надписами на ньому (8 шт.) акт звірки, рахунок №109, витяг №s8214, копія виписки, копія ліцензії, договір про надання послуг від 08.02.2022, фрагмент паперу із інструкцією (2 шт.), наказ від 02.02.2022, заява від 02.02.2022, гарантійний договір №11, квитанція №2, повідомлення про прийняття працівника на роботу, трудовий договір №2, поміщено у спецпакет №SUD3010801; накладні із номерами ТТН 85220001, 90470002, 8587, 6343,28660001, 71020001, 3247, 828500003, 6404, 8285, 5200, 50100002, 45110001, 2886, 0519, 50100004, 9994, 96310001, 4773, 8385, 0010, 51700003, 1354, 0619, 82850002, 13540002, 6308, 54310001, 32470001, 0412, 545, 54310001, 0412, 96550005, 2762, поміщено у спецпакет №SUD3010802; пристрої для куріння марки VAAL1500 55 штук, марки Airis 18 штук, марки Istick 7 ппук, марки Cali Pods 2 штуки, марки Suorin Shine 5 штук, марки Suorin Air Pro 7 штук, марки VAAL1500 10 штук, марки Elf Ваг 20 штук, марки Argus Air 4 штуки, запаковані у спецпакет №SUD4025936; пристрої для куріння марки Apocalipse 2 штуки, марки Smok 3 штуки, марки Saber II2 штуки, марки Kubi 4 штуки, марки Pasito 1 штука, марки Dragx 1 штука, марки Drag Nano 1 штука, марки Elf Ваr 1 штука, марки Pro Mech 1 штука, марки Vgod 1 штука, марки Ісаге2 1 штука, марки Ovns JC02 1 штука, поміщені у спецпакет №SUD30114333; пристрої для куріння, загальною кількістю 20 штук, поміщенні у спецпакет №KIV 3106626, банки з рідинами для пристрої для куріння, загальною кількістю 100 штук, поміщено у спецпакет №SUD3014334; банки з рідинами для пристроїв для куріння, загальною кількістю 180 штук, поміщено у спецпакет №SUD3014335; банки з рідинами для пристроїв для куріння, загальною кількістю 27 штук, поміщено у спецпакет №KIV3106628; картріджі для пристроїв для куріння, загальною кількістю 118 штук, комплектуючі для пристрої для куріння, загальною кількістю 47 штук, поміщено у спецпакет №7268818; комплектуючі для пристроїв для куріння, загальною кількістю 100 штук, пластикові коробки із комплектуючими для пристроїв для куріння, загальною кількістю 3 штуки, нікобустери, загальною кількістю 6 штук, поміщено у спецпакет №7268287.

Під час судового розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000470 триває, у вказаному кримінальному провадженні проводяться експертизи, зазначені в ухвалі про арешт майна речі визнанні речовими в розумінні ст.84 КПК України.

Разом з тим, ОСОБА_3 не є підозрюваною або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не встановлено причетності ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні органу досудового розслідування про арешт майна обставин.

Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту вказаних речей, які належать ОСОБА_3 відповідно до поданного клопотання на час розгляду клопотання про повернення тимчасово вилученого майна не відпали.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в застосуванні цього заходу потреба не відпала.

За таких обставин у клопотанні слід відмовити

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1