єдиний унікальний номер справи 531/198/23
номер провадження 1-кс/531/82/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий С.В ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 09 години 00 хвилин 20 січня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 09 години 00 хвилин 20 січня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 09 години 00 хвилин 20 січня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 20 січня 2021 року до ЧЧ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 20 січня 2023 року, об 11 годині 51 хвилині, на мобільний телефон заявниці зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представившись співробітником служби безпеки Національного банку, повідомив останній, що невідомі особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами заявниці, які знаходяться на банківській картці останньої. В свою чергу останній повідомив, які дії потрібно виконати заявниці, для припинення правопорушних дій відносно неї, а саме завантажити програму «анідеск», та після завантаження програми із банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відбулось зняття грошових коштів в сумі 211 450 грн. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 211 450 грн.

Так, ОСОБА_4 в ході допиту зазначила, що 20 січня 2023 року, об 11 годині 51 хвилині, на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_5 , слухавку взяв невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки Національного банку, та повідомив, що із її банківської картки, невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, також запитав чи являється вона клієнтом, тільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ще якогось, на що остання відповіла, що тільки одного. Він пояснив останній, що для того, щоб в подальшому невідомі особи не намагалися шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами заявниці, їй необхідно посилити безпеку банківської картки, а саме необхідно завантажити в інтернеті програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому заявниці повідомили, щоб вона увійшла до даної програми. Зайшовши до програми, невідомий чоловік, сказав їй пройти процедуру реєстрації в програму, що зайняло декілька хвилин. В подальшому сказав їй увійти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконувати дії які він буде називати заявниці. Остання увійшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та далі виконувала дії які невідомий чоловік поясняв, а саме для початку запитав чи приходять в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реклама, заявниця відповіла, що так, далі запитав чи сума на картці не змінюється, вона відповіла, що не змінюється, далі сказав, щоб вона зайшла в сповіщення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та там повинен бути код активації. Потім сказав заявниці повернутись на головну сторінку, та остання побачила що із суми в 11 450 грн, які знаходились на банківській картці для виплат № НОМЕР_2 , залишилось 9 500 грн. На вказане, невідомий чоловік повідомив, щоб повернути грошові кошти необхідно пройти перерахунок коштів, а саме повідомив, що на резервний рахунок банку потрібно перевести грошові кошти, які залишились на банківській картці (9500 грн), для цього він повідомив рахунок (якого заявниця не пам`ятає), та який в подальшому ввела в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розділі «переказ на картку» та сума 9 500 грн. зникла з картки. В подальшому невідомий чоловік, повідомив, що потрібно із кредитної картки № НОМЕР_3 (повного номера не знає), переводити грошові кошти на основну картку для виплат, коли грошові кошти приходили на картку, різними сумами, за проханням невідомого чоловіка, заявниця обновляла сторінку та грошові кошти зникали. Остання в свою чергу подумала, що грошові кошти переходять на резервний рахунок, який він повідомив раніше, та потім грошові кошти, із його слів, повинні були повернутись на основну картку для виплат. Таким чином своїми діями, та за проханням невідомої особи коли заявниця перераховувала грошові кошти (кредитні) на невідомий рахунок, 200 000 грн. із кредитної картки зникли шахрайським шляхом.

Потім невідомий чоловік запитав у заявниці чи завантажена в неї програма «MyVodafone», остання відповіла, що так, та він сказав, щоб вона зайшла в програму та вийшла. Так же само сказав зайти в програму «Дія» та в «Сповіщення». Потім сказав видалити програму «Анідеск» та перезавантажити мобільний телефон, що остання і зробила.

Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 211 450 грн.

В ході допиту потерпіла надала чеки із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких встановлено на які саме картки здійснювалось перерахування коштів, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 09 години 00 хвилин 20 січня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 25 березня 2023 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 09 години 00 хвилин 20 січня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 25 березня 2023 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 09 години 00 хвилин 20 січня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 23 березня 2023 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 23 березня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя