УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000779 від 17.09.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2022 року дізнавач сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17 вересня 2022року до ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою ОСОБА_5 , про те, що 17 вересня 2022 року близько 10 год. 50 хв невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала до неї та в ході розмови зловживаючи довірою під приводом зміни паролю, спонукала її повідомити дані для входу в мобільних додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходилися на належній їй банківській картці № НОМЕР_1 на загальну суму 23 740 гривень, внаслідок чого їй було заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму.

17 вересня 2022 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 надала покази, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї наявна банківська картка № НОМЕР_1 .

17 вересня 2022 року о 10 год 42 хв на її мобільний номер телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 та коли вона підняла слухавку, то розмову розпочав чат-бот, який повідомив, що для з`єднання з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй потрібно натиснути цифру «1», що вона і зробила. Далі розмову продовжив оператор чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який повідомив, що в цілях безпеки їй потрібно змінити підкод до банківської картки. Для цього їй потрібно було назвати код підтвердження, який надійшов на її мобільний телефон № НОМЕР_2 , дане вона виконала. Вході розмови на її мобільний номер почали надходити смс повідомлення із кодами підтвердження, які вона називала оператору. Далі в ході розмови їй потрібно було назвати діючий пін-код до банківської картки, а оператор в свою чергу повідомитьїй новий пін-код. Дані дії вонатакож виконала та на цьому телефонний дзвінок було закінчено.

Далі вонапочала телефонувати до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб вияснити з приводу даного дзвінка та в ході розмови із діючим працівникомАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй було повідомлено, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, в ході яких з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 23 500 грн та 240 грн комісії на картку іншого банку, проте повний номер даної картки вони вказати не можуть, так як він невідомий, лише назвали перші та останні цифри, а саме: НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення повного номера картки на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 23 500 грн, виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, оскільки саме з даного рахунку були переведенні грошові кошти потерпілої в сумі 23 500 грн.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період 10 год 17.09.2022 по 00 год 21.09.2022, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх іншу банківську карту не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство Державний Ощадний банк України, тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Довести обставини вчиненого злочину, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000779 від 17.09.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10 год. 17.09.2022 по 00 год. 21.09.2022, який належить ОСОБА_6 та з якого було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 23 500 гривень 17.09.2022;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 год. 17.09.2022 по 00 год. 21.09.2022, який належить ОСОБА_6 та з якого було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 23 500 гривень 17.09.2022;

- повного номеру банківського рахунку на який 17.09.2022 було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 23 500 грн.;

- в разі наявності інформації про клієнта банку власника рахунку, на який було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 23 500 гривень 17.09.2022 з рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , а саме заяв про відкриття рахунку власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код

Службовим та посадовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя