Справа № 357/1225/23
У Х В А Л А

01 лютого 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000270, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

У С Т А Н О В И В:

01.02.2023 року до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000270, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

У провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 03 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 03 жовтня 2022 року близько 11:00 години невстановлена особа, шахрайським шляхом, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , зняла 5750 грн та оформила через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір на суму 27 000 грн. Потерпілий ОСОБА_5 дав показання, що 03 жовтня 2022 року з 08 години перебував на своєму робочому місці в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області за адресою: АДРЕСА_1 . 03 жовтня 2022 року приблизно о 09:00-09:30 він поїхав до банкомату, який за адресою: АДРЕСА_1 поблизу ЦНАП та зняв готівкові кошти в розмірі 6 000 грн. Після цього він повернувся на своє робоче місце. У подальшому цього ж дня близько 12 години на його телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити сповіщення про те чи підтверджує він вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі потерпілий зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) списалися грошові кошти в розмірі 5 750 грн. Надалі ОСОБА_5 звернувся до відділення банку, де дізнався, що 03 жовтня 2022 року в місті Києві в автосалоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено операцію на списання кредитних грошових коштів у розмірі 26 999 грн. Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що у банку не отримував кредитну банківську картку та даних транзакцій не здійснював. Грошові кошти йому не повернули. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою: Отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; 4. Отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не зявився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000270, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000270, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНИ в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме до:

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01 жовтня 2022 року по 01 листопада 2022 року на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01 жовтня 2022 року по 01 листопада 2022 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.03.2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1