Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1554/23
Провадження № 1-кс/644/369/23

УХВАЛА

Іменем України

05 квітня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 17.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ч.1 ст.190 КК України, -

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та можливість вилучити зазначену в клопотанні інформацію в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 14.03.2023 знаходячись за адресою свого постійного місця проживання: АДРЕСА_2 , та з метою купівлі автомобільних колес зателефонував на номер НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 погодився на купівлю, продавець надіслав йому номер картки № НОМЕР_4 у месенджер «Вайбер» на ім`я ОСОБА_6 , та сказав внести платіж у сумі 1000 гривень в якості передоплати. Після чого, ОСОБА_5 перерахував з картки свого сина ОСОБА_7 № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1000 гривень. Далі потерпілий відразу відправив продавцю адресу поштового відділення , куди потрібно відправити товар, на що останній 15.03.2023 о 07:00 відповів що вже відправив товар, на що ОСОБА_5 відразу попрохав останнього надіслати йому номер накладної. Не отримавши відповідь, ОСОБА_5 став телефонувати продавцю, додзвонившись, зрозумів, що його ввели в оману та звернувся до поліції.

З метою документального підтвердження факту оплати коштів, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене та, враховуючи, що документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який знаходяться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , просив надати відповідний тимчасовий доступ, оскільки це б сприяло встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі.

Дізнавач подав до суду заяву про підтримання поданого ним клопотання та просив провести розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

В провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №10000118 від 17.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

З допитуц потенрпілого ОСОБА_5 вбачається, що 14.03.2023 знаходячись за адресою свого постійного місця проживання: АДРЕСА_2 , та з метою купівлі автомобільних колес він зателефонував на номер НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 погодився на купівлю, продавець надіслав йому номер картки № НОМЕР_4 у месенджер «Вайбер» на ім`я ОСОБА_6 , та сказав внести платіж у сумі 1000 гривень в якості передоплати. Після чого, ОСОБА_5 перерахував з картки свого сина ОСОБА_7 № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1000 гривень. Далі потерпілий відразу відправив продавцю адресу поштового відділення , куди потрібно відправити товар, на що останній 15.03.2023 о 07:00 відповів що вже відправив товар, на що ОСОБА_5 відразу попрохав останнього надіслати йому номер накладної. Не отримавши відповідь, ОСОБА_5 став телефонувати продавцю, додзвонившись, зрозумів, що його ввели в оману та звернувся до поліції.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, тобто слід надати відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації за період з 13.03.2023 по 05.04.2023, з можливістю отримати їх копії в електронному вигляді, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 17.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який знаходяться за адресою юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість вилучити електронні копії вказаних документів, а саме:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.03.2023 по 05.04.2023, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ЇР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкішу, в період з 13.03.2023 по 05.04.2023, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Встановити строк дії ухвали до 05.05.2023 року.

Роз`яснити представникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1