Справа № 473/426/23
Номер провадження 1-кс/473/81/2023
УХВАЛА

Іменем України

"02" лютого 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000007 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01.01.2023 року о 20:14 год., невстановлена особа з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення платіжної операції з придбання у Інернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти у сумі 8564,42 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що приблизно о 2016 році, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ним було відкрито картковий банківський рахунок для виплат, номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яким він користувався в особистих цілях. Вказана картка прив`язана для повідомлень про проведені операції до особистого номеру телефона потерпілого - НОМЕР_3 , на якому також встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 01.01.2023 року о 20:13 на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення про те, що з банківського рахунку знято кошти в сумі 35,58 грн, підстава переказу коштів писалась як передоплата в магазині. Переказ коштів здійснювався у грошовий одиниці Бразилії. Через декілька секунд вказані кошти повернулись назад на рахунок потерпілого без будь-яких пояснень щодо операції. 01.01.2023 року о 20:14 потерпілому надійшло повідомлення, що у нього з рахунку знято кошти в сумі 8564,42 грн. з призначенням платежу предавторизація: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переказ коштів здійснювався у грошовій одиниці Бразилії. У мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зазначалася інформація про рахунок та його власника, на який переказано кошти, а також підстава транзакції. З переказаних коштів 3480,64 грн. були особистими коштами потерпілого, 5048,2 грн. кошти кредитного ліміту. Після вказаної операції на карті лишились кошти кредитного ліміту.Також потерпілий зазначив, що доступ до банківської карти та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має лише він та його дружина та вони з дружиною нікому не повідомляли персональні дані та ідентифікаційні номери банківської карти, у Інтернет мережі з даною карткою покупки не здійснювали.

04.01.2023 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Роздруківки руху грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану банком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням суми, дати, прізвищ, імен по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за 01.01.2023 року та відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 01.01.2023 року, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000007 від 04.01.2023 року. До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Дана інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000007. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

До суду надійшла заява слідчої ОСОБА_3 з проханням розглядати дане клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час та місце судового засідання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану банком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням суми, дати, прізвищ, імен, по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за 01.01.2023;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 01.01.2023;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1