Справа № 359/2117/23
Провадження № 1-кс/359/356/2023
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 березня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000601, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

03.03.2023 року слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Так встановлено, що 04.08.2022 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.06.2022 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди. ЄО№13925.

04.08.2022 сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0000601, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До канцелярії Бориспільського РУП надійшов рапорт оперуповноваженого ДВБ НП України відносно того, що в ході перевірки інформації встановлено, що у період з 2021 по 2022 рік, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом пригону та продажу автомобілів зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вказане кримінальне правопорушення 24.09.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.10.2022 кримінальне провадження під №0001171 від 24.09.2022 перекваліфіковано з ч.2 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

07.11.2022 кримінальне провадження під №0000601 від 04.08.2022 перекваліфіковано з ч.1 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

07.11.2022 кримінальне провадження № 0000601 та кримінальне провадження № 0001171 були об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000601.

У жовтні 2021 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання та доставки автомобілю з Польщі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останній майнової шкоди.

20.12.2022 за вказаним фактом слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0001607, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.12.2022 кримінальне провадження № 0000601 та кримінальне провадження № 0001607 були об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000601.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на почату травня 2022 року він збирався придбати автомобіль «Volkswagen Passat», та його колега по роботі, порекомендував звернутись до особи, яка займається пригоном та продажом автомобілів з Польші по пільговому розмитненню, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає у м. Бориспіль, Київської області, м/т НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_4 15 або 16 червня 2022 року, зателефонував останній та повідомив, що хоче придбати автомобіль з Польщі по нульовому розмитненню. Під час телефонної бесіди ОСОБА_5 повідомила, що зможе пригнати автомобіль який потрібен потерпілому, а саме « ОСОБА_8 », також остання повідомила, що через пару днів поїде до Польщі, звідки зможе надіслати фотографії автомобілів, щоб він міг обрати, крім того ОСОБА_5 повідомила, що встигне пригнати автомобіль до 30.06.2022 поки діє нульове розмитнення. Далі приблизно через два дні на месенджер «Вайбер», з абонентського номеру мобільного телефону ОСОБА_5 , потерпілому почали надходити повідомлення та фотографії автомобілів. Переглянувши фотографії він обрав автомобіль «Volkswagen Passat» сірого кольору, після цього ОСОБА_5 повідомила, що необхідно вислати на її банківську карту № НОМЕР_2 задаток у розмірі 7700 гривень, щоб вона змогла зняти вказаний автомобіль з продажу та почати процес перегону, на що потерпілий погодився. 17.06.2022 потерпілий перевів задаток в сумі 7700 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_5 повідомила, що 22.06.2022 приїде з Польщі та потерпілому потрібно буде передати повну суму вартості автомобіля, а саме 9200 доларів США, що останній і зробив. До теперішнього часу потерпілий не отримав автомобіль та грошові кошти. Таким чином потерпілому було завдано майнову шкоду на загальну суму 9200 доларів США та 7700 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що на почату квітня 2022 року йому стало відомо, що було прийнято закон про нульове розмитнення автомобілів, у зв`язку з чим в кінці квітня він збирався придбати автомобіль з Польщі, а саме «Volkswagen Passat b7». Спілкуючись з колегами по роботі йому стало відомо, що в м. Бориспіль є жінка, яка займається пригоном та розмитненням автомобілів з Польщі, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає у м. Бориспіль, Київської області, м/т НОМЕР_1 . Після цього в середині травня 2022року, потерпілий зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що хоче придбати автомобіль «Volkswagen Passat b7», з Польщі по нульовому розмитненню. Під час телефонної бесіди, ОСОБА_5 повідомила, що зможе пригнати автомобіль «Volkswagen Passat b7», а також у месенджері «Вайбер» надіслала фотографії можливих варіантів автомобілів, які можна пригнати та посилання на польські сайти продажу автомобілів, а саме: «Otomoto pl». Передивившись фотографії потерпілий обрав конкретний автомобіль та повідомив про це ОСОБА_5 , яка в свою чергу повідомила, що необхідно скинути задаток, для того щоб поставити автомобіль у резерв, щоб його ніхто інший не купив. Для цього ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» надіслала номер своєї банківської карти, а саме: № НОМЕР_2 , на який потрібно перевести задаток у сумі 7000 гривень. Після цього 16.05.2022 потерпілий перевів на банківську карту № НОМЕР_2 задаток після чого ОСОБА_5 , повідомила, що їй потрібна вся сума за автомобіль, щоб вона могла поїхати до Польщі та безпосередньо на місці придбати автомобіль. 22.05.2022 потерпілий передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8050 доларів США, після чого остання повідомила, що буде їхати до Польщі та займатись пригоном автомобіля, при цьому ОСОБА_5 повідомила, що зможе пригнати автомобіль приблизно через 2-3 тижні. До теперішнього часу потерпілий не отримав автомобіль та грошові кошти. Таким чином потерпілому було завдано майнову шкоду на загальну суму 8050 доларів США та 7000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілих було переведено на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по рахунку, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної документації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В той же час, до початку розгляду клопотання слідчий надав письмову заяву, в якій просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.05.2021 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 та інші операції.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної документації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 06.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1