Провадження № 1-кс/742/739/22
Єдиний унікальний № 742/2985/22
У Х В А Л А
іменем України

04 листопада 2022 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000491 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
установив:
Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунку коштів по рахунку, якому належить карка № НОМЕР_1 в період часу з 08 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року ( АДРЕСА_1 ), в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000491 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 25 жовтня 2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона перерахувала 3500 грн. за купівлю телефону, але товару так і не отримала.
26 жовтня 2022 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 0000491 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка надала наступні покази, що 08.10.2022 в соціальній мережі «Інстаграм» вона була підписана на сторінку ОСОБА_6 , в якій знаходилися на продажі мобільні телефони та різна техніка. Вона вирішила через цей акаунт замовити собі мобільний телефон марки «SAMSUNGA73», який коштував у них 2400 гривень. В подальшому вона перейшла по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільний додаток «Телеграм», щоб замовити даний телефон. Вона одразу їм написала і скинула фото телефону, який хотіла в них замовити. У відповідь їй прислали реквізити картки - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 2400 грн. Пройшло 14 днів, і вона написала їм через мобільний додаток «Телеграм», де попередньо був діалог, коли їй очікувати товар. У відповідь їй написали, що товар буде в понеділок 24.10.2022. 24.10.2022, після 11 год. вона написала їм чи приїхав її мобільний телефон, їй відповіли, що так, але збільшилась сума за телефон, оскільки доставлявся з Європи і постачальник збільшив суму. Тому, їй потрібно доплатити 1100 грн. Вона знову перерахувала на вищевказану карту грошові кошти у сумі 1100 грн. Після цього їй написали, щоб вона очікувала свій телефон, його відправлять 24.10.2022 ввечері. Цього ж дня, о 18 год 30 хв, вона побачила, що з мобільного додатку «Телеграм» відсутня переписка із « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». І зрозуміла, що це були шахраї, тому одразу ж звернулась до банку із заявою про повернення їй грошових коштів. Перший платіж здійснювала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сума 2400 грн. Другий платіж здійснила через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума 1100 грн.
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копії даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операції по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами перевірити та з`ясувати особу, яка ймовірно заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо, тому дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання дізнавач не з`явилася, згідно письмової заяви просив розгляд даного клопотання провести без її участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов до висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить № НОМЕР_1 в період часу з 08 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача задовольнити частково.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
При цьому, слідчий суддя враховує, що у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин в наданні тимчасового доступу «іншим працівникам Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області», слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000491 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить карка № НОМЕР_1 в період часу з 08 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року:
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить карка № НОМЕР_1 в період часу з 08 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 08 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року.
- інформацію про номер рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 в період часу з 08 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період часу з 08 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
В іншій частині клопотання-відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА