Справа № 727/1592/23
Провадження № 1-кс/727/569/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні посилається на те, що працівники Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області (надалі ГУ ДПС у Чернівецькій області) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . спільно із безпосереднім керівником ОСОБА_8 вимагають у директора ТзОВ «АДВЕНА-2021» ОСОБА_9 , неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США, за проведення перевірки ТзОВ «АДВЕНА-2021» на предмет виявлення порушень податкового законодавства, у зв`язку із припиненням діяльності вказаного товариства, та складання позитивного акту за наслідками такої перевірки.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_9 , пояснив, що 01.08.2022 він звернувся до державного реєстратора Новоселицької міської ради, де подав заяву про припинення діяльності юридичної особи ТзОВ «АДВЕНА-2021», оскільки товариство не здійснює свою діяльність, де йому роз`яснили, що для ліквідації товариства, державний реєстратор скеровує відомості до ГУ ДПС у Чернівецькій області, працівники якого повинні провести перевірку та скласти акт, у якому вказати наявність чи відсутність порушень податкового законодавства за період фінансово-господарської діяльності протягом 3 календарних років. В жовтні 2022 року до ОСОБА_9 зателефонувала працівник ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_7 та повідомила, що для з`ясування всіх обставин йому необхідно приїхати до відділу планових перевірок Управління податкового аудиту ГУ ДПС у Чернівецькій області. Того ж дня до нього зателефонувала працівник ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_6 та повідомила, що перевірку товариства буде проводити вона. В ході розмови ОСОБА_6 сказала, що питання, чи будуть проблеми у товариства за результатами проведення перевірки, вона узгоджує із заступником начальника відділу ОСОБА_8 , та пізніше повідомить, що для того треба, щоб не було проблем.

В подальшому в ході розмов між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , остання сказала, що узгодила із ОСОБА_8 проведення перевірки на січень 2023 року, при цьому позитивний висновок за результатами перевірки буде коштувати 1500 доларів США.

ОСОБА_9 вважає, що вищевказані службові особи ГУ ДПС у Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вимагають у нього неправомірну вимогу в сумі 1500 доларів США, за не виявлення порушень під час проведення перевірки ТзОВ «АДВЕНА-2021» та не накладення штрафних санкцій.

Під час додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , остання йому повідомила, що питання щодо припинення діяльності ТзОВ «АДВЕНА-2021» погоджено позитивно та сказала чекати телефонного дзвінка від неї.

Крім цього, 16.02.2023 надійшло повідомлення з УСР в Чернівецькій області ДСР НПУ, з якого вбачається що до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із вимаганням неправомірної вигоди у ОСОБА_9 за вирішення питання щодо припинення діяльності ТзОВ «АДВЕНА-2021» причетний головний державний інспектор відділ погашення боргу ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 17.02.2023 в ході додаткового допиту ОСОБА_9 стало відомо про те, що головний державний інспектор відділу погашення боргу ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час особистої зустрічі із ОСОБА_9 , повідомив останньому про те, що він про все «вкурсі», та за для вирішення питання щодо припинення діяльності товариства директором якого є заявник, останній повинен надати, в якості неправомірної вигоди, грошові кошти в сумі 2000 дол. США.

На виконання вимоги ОСОБА_10 , 16.02.2023 близько 20:00 год. ОСОБА_9 , перебуваючи біля входу в ГУ ДПС у Чернівецькій області, що за адресою, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, передав ОСОБА_10 частину неправомірної вигоди, в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів кожна (які були заздалегідь ідентифіковані та використовувались для документування протиправної діяльності, причетних до злочину осіб), за вирішення питання щодо ліквідації діяльності з «АДВЕНА-2021» без ознак порушення податкового законодавства.

В подальшому, ОСОБА_10 визначив ОСОБА_9 , що другу частину неправомірної вигоди, яка тепер становить 1000 доларів США він ( ОСОБА_9 ) має передати ОСОБА_10 наступного дня, тобто 17.02.2023 близько 19:00-20:00 год.

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто відомості про те, що до вимагання та отримання неправомірної вигоди, поряд з іншими може бути причетна головний державний ревізор - інспектор відділу планових перевірок Управління податкового аудиту ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка здійснює свою професійну діяльність в службовому кабінеті, що знаходиться в адміністративному приміщенні Головного управління ДПС у Чернівецькій області, яке знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та знарядь вчинення злочину, а також інших речей і документів, які мають важливе значення для кримінального провадження. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири по АДРЕСА_1 щодо якої відсутні відомості про реєстрацію права власності, та в якій проживає та зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 12.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_6 і за місцем її проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що відомості щодо власника квартири за вищевказаною адресою в державному реєстрі відсутні.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника в державному реєстрі відсутні, де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника в державному реєстрі відсутні, де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення:

- чорнових записів, USB-флеш дисків (флешки), жорстких дисків, дисків для лазерних систем зчитування із електронними документами та блокнотів із відомостями, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину, документів які мають відношення до ТзОВ «АДВЕНА-2021», в тому числі щодо його перевірки та/або ліквідації, мобільних телефонів належних ОСОБА_6 за допомогою яких вона спілкувалася щодо обставин вчинення злочину.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________