Справа №463/1998/23
Провадження №1-кс/463/2042/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст. 212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні службових

осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ГРИВНЯ дата відкриття 05.10.2020, НОМЕР_5 , 840-ДОЛАР США дата відкриття 05.10.2020, НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ дата відкриття 05.10.2020, НОМЕР_7 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ дата відкриття 05.10.2020, НОМЕР_8 , 978-ЄВРО дата відкриття 12.08.2021, а саме:

- документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових рахунків; юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаного підприємства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаного підприємства; валютних контрактів (угод, договорів), які укладало та оплачувалоПП «СОЛОМІЯ-СЕРВІС`з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період з 05.10.2020 по дату здійснення тимчасового доступу; валютних платіжних доручень про оплату по валютних контрактах (угодах, договорах) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 05.10.2020 по дату здійснення тимчасового доступу; документів, що підтверджують надходження на адресу (на рахунки) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.) за період з 05.10.2020 по дату здійснення тимчасового доступу; відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаного підприємства; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаного підприємства; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначена юридична особа, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- номери транзитних рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток (рахунки 2924/2929/2909/2650/2902/2904), які використовуються для проведення фінансових операцій в рамках обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), «інформацію(виписки) про рух грошових коштів по транзитним рахункам НОМЕР_10 ;

- положення про департамент фінансового моніторингу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у редакціях з 01.01.2020 року по теперішній час).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії протоколів та опису вилучених речей та документів, що підтверджують їх вилучення, що знаходяться у банківській установі.

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів мотивує необхідністю отримання доказів в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання детектив не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у клопотання в його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області у кримінальному провадженні №0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та/або т.в.о. заступнику керівника Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ГРИВНЯ дата відкриття 05.10.2020, НОМЕР_5 , 840-ДОЛАР США дата відкриття 05.10.2020, НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ дата відкриття 05.10.2020, НОМЕР_7 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ дата відкриття 05.10.2020, НОМЕР_8 , 978-ЄВРО дата відкриття 12.08.2021, а саме:

- документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових рахунків; юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаного підприємства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаного підприємства; валютних контрактів (угод, договорів), які укладало та оплачувало ПП « ОСОБА_5 банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період з 05.10.2020 по дату здійснення тимчасового доступу; валютних платіжних доручень про оплату по валютних контрактах (угодах, договорах) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 05.10.2020 по дату здійснення тимчасового доступу; документів, що підтверджують надходження на адресу (на рахунки) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.) за період з 05.10.2020 по дату здійснення тимчасового доступу; відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаного підприємства; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаного підприємства; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначена юридична особа, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- номери транзитних рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток (рахунки 2924/2929/2909/2650/2902/2904), які використовуються для проведення фінансових операцій в рамках обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), «інформацію(виписки) про рух грошових коштів по транзитним рахункам НОМЕР_10 ;

- положення про департамент фінансового моніторингу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у редакціях з 01.01.2020 року по теперішній час).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії протоколів та опису вилучених речей та документів, що підтверджують їх вилучення, що знаходяться у банківській установі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (або особу, яка його замінює) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1