Справа № 526/2829/22
Провадження № 1-кс/526/816/2022
У Х В А Л А
іменем України

22 грудня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000093 від 05.12.2022 року,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 21.11.2022 невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами в сумі 13,270 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перерахував за купівлю товару.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 останній повідомив, що 21.11.2022 вирішив придбати для своїх потреб речі, а саме берці, термобілизну та куртку. В ході чого знайшов сторінку в мобільному додатку «INSTAGRAM», де зв`язався з продавцем даних речей для покупки через повідомлення «INSTAGRAM». Продавець повідомив ОСОБА_5 , що речі є в наявності та може відправити 21.11.2022, при повній оплаті за вартість речей. ОСОБА_5 погодився та зробив повну оплату речей в сумі 13,270 грн на карту продавця № НОМЕР_1 . Але продавець після оплати сказав, що необхідно повторити оплату двома платежами, а саме 6635 та 6635 гривень, повідомивши, що перша оплата повернеться. ОСОБА_5 попрохав повернути кошти, на що отримав відмову. В ході чого ОСОБА_5 зрозумів, що має справу з шахраями та вирішив звернутися до кіберполіції. Товар так і не надійшов.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 .
Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку за період часу з 00-01 год. 21.11.2022 по 23-59 год. 05.12.2022.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим чином отримати дані неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.12.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000093).

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000093 від 05.12.2022 року - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні начальнику СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00-01 год. 21.11.2022 по 23-59 год. 05.12.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми.

Строк дії ухвали до 22.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1