Справа № 157/114/23
Провадження №1-кс/157/68/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2023 року за №0000009 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй та начальникові СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентів/SІМ-карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 за період часу з 11.01.2023 по 17.01.2023, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історію авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про IP-адреси і МАС- адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку. В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 13.01.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_6 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу палива на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввійшла в довіру до останнього та шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 3150 гривень, які 12.01.2023 останній перерахував на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 . Отриманими під час досудового розслідування матеріалами встановлено, що відомості про абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 (роздруківки), за період часу з 11.01.2023 по 17.01.2023, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможе встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити особу, якій були переказані кошти потерпілого, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, дає можливість повернення грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність не виявляється можливим.

Старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явилася і причину неявки не повідомила.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 13 січня 2023 року за №0000009 за заявою ОСОБА_6 про те, що 12 січня 2023 року близько 15 год 17 хв у приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 3150 гривень, які останній перерахував на мобільні номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, як вбачається з постанови начальника СД Камінь-Каширськогно РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про призначення групи дізнавачів від 13 січня 2023 року здійснюють начальник СД ОСОБА_5 , старший дізнавач СД ОСОБА_3 , уповноважений дізнавач ст. ДОП ВП № 1 (сел. Любешів) Камінь-Каширськогно РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14 січня 2023 року, 12 січня 2023 року близько 11 год., коли він перебував по місцю свого проживання, на його мобільний номер НОМЕР_12 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_6 невідома особа, представившись співробітником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувала придбати автомобільне пальне - дизель за вигідною ціною та повідомила, що у разі необхідності передзвонити, коли потерпілий заїде на стоянку заправки. Того ж дня, близько 15 год. 17 хв., коли він перебував у смт. Любешів Камінь-Каширського району, заїхав автомобілем на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 та зателефонував на вищевказаний мобільний номер аби придбати дизельне пальне, і під час телефонної розмови невідома особа сказала йому заходити у приміщення АЗС до каси, та попросила передати телефон оператору аби працівник АЗС запустила колонку і заправила його автомобіль пальним. Передавши свій телефон оператору аби невідома особа сказала заправити його авто пальним, він стояв перед касою у приміщенні АЗС і чекав, поки оператор АЗС розмовляла з невідомою особою, в ході розмови по телефоні оператор перепитала у потерпілого як він буде оплачувати, на що він сказав - готівкою. Як виявилося у телефонній розмові невідома особа сказала оператору поповнити по 500 гривень шість мобільних номерів, за що потерпілий заплатить готівкою, про що він з останнім не домовлявся. Так, оператор спочатку встигла поповнити по 500 гривень три мобільні номери, далі поклала його телефон на прилавок і телефонна розмова продовжувалася, а тому він взяв телефон аби продовжити розмову, включивши гучномовець. Після чого почув через гучномовець слова невідомої особи в адрес оператора, що потрібно поповнити ще три номера, на що не розуміючи про що мова, сказав оператору, що йому потрібно 50 літрів, а не 60 літрів, а оператор у свою чергу не розуміла про що він говорить, так як не знала, що він прийшов заправитися, а не поповнити мобільні номери. Потерпілий відразу сказав оператору зупинитися, однак вона встигла поповнити шостий мобільний номер, а невідома особа скинула розмову і вимкнула свій телефон. Таким чином, він отримав від оператора по 2 чеки за кожне поповнення мобільного рахунку по 500 гривень і був вимушений оплатити оператору АЗС в касу 3150 гривень, шляхом обману невідома особа заволоділа його коштами через поповнення шести мобільних номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , по 500 гривень кожен.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів клопотання вбачається,що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати дізнавач з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В той же час, запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Документи з інформацією, до яких старший дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ з вилученням їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться у цих документах, не можливо.

З урахуванням вищезазначеного, клопотання належить задовольнити повністю, надати начальнику СД ОСОБА_5 та старшому дізнавачу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях).

Беручи до уваги обсяг документів, до яких дізнавач просить надати доступ, їх характер та специфіку, строк дії ухвали належить визначити в один місяць.

З урахуванням встановлених обставин вчинення кримінального проступку немає іншого способу забезпечити виконання визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях), а саме інформації про абонента/SІМ-карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 за період часу з 11.01.2023 по 17.01.2023: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історію авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1