"11" листопада 2022 р. Справа № 363/3751/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 14.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.11.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання пркурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 14.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали із ВПК в Київській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_4 , про те, що 22.09.2022 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника.
Так, 24.10.2022 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , зі слів якого встановлено, що 22.09.2022 року о 19 год. 32 хв. на мобільний номер НОМЕР_1 , останнього в месенджері Телеграм надійшло повідомлення від нібито знайомої ОСОБА_5 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , з проханням про допомогу у позики грошових коштів у сумі 7 000 грн., які потрібно було надіслати на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, потерпілий ОСОБА_4 22.09.2022 року о 20 год. 06 хв. зі свої власної банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказану суму на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_5 про переказ коштів надіславши повідомлення в месенджері Телеграм, але у відповідь отримав повідомлення з проханням надіслати скріншот про сплату. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_5 яка повідомила, що її акаунт в месенджері Телеграм зламали.
Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди в розмірі в розмірі 7000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2.відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації;
3.відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції;
4.інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_8 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
5.фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
6.у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
7. детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу, тому прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації;
3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції;
4) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_8 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
5) фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати повну технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії ухвали визначити по 11 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1