Справа №638/265/23
Провадження № 1-кс/638/214/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів або належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: договори на виконання робіт №16 від 12.10.2022, №17 від 12.10.2022, №18 від 12.10.2022, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації; дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів; проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами; відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договорами; договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт; розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами; інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми при проведенні робіт, чи перебувають вони у власності або орендовані; інформацію щодо осіб, які фактично виконували будівельні роботи за договорами, накази про призначення, штатний розпис, трудові угоди, цивільно - правові договори; договори на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання договорів з ремонту, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, специфікації, оплати за договорами; акти прийому-передачі ТМЦ за договорами, рахунки на оплату;сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ за договорами;видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, прибуткові накладні, інші документи що підтверджують доставку ТМЦ за договорами; акти вхідного контролю, акти на оприбуткування матеріалів/ТМЦ, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання ТМЦ за договорами; документи з обґрунтування вартості придбаних матеріалів/ТМЦ за договорами; регістри бухгалтерського обліку, картки по рахунках та/або меморіальні ордери, які підтверджують відображення (оприбуткування) в бухгалтерському обліку поставки вищевказаних ТМЦ; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи (осіб) відповідальної (-их) за закупівлю ТМЦ.

Клопотання обґрунтовується тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини привласнення посадовими особами підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів під час проведення робіт у державній установі міста Харкова, які вже проводились в умовах воєнного стану. Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівлі, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт та в подальшому провести огляд об`єкту де виконувалися роботи, придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прокурор не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № № 0000227 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановив наступне.

В провадженні CВ Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000227 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів або належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: договори на виконання робіт №16 від 12.10.2022, №17 від 12.10.2022, №18 від 12.10.2022, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації; дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів; проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами; відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договорами; договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт; розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами; інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми при проведенні робіт, чи перебувають вони у власності або орендовані; інформацію щодо осіб, які фактично виконували будівельні роботи за договорами, накази про призначення, штатний розпис, трудові угоди, цивільно - правові договори; договори на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання договорів з ремонту, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, специфікації, оплати за договорами; акти прийому-передачі ТМЦ за договорами, рахунки на оплату; сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ за договорами; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, прибуткові накладні, інші документи що підтверджують доставку ТМЦ за договорами; акти вхідного контролю, акти на оприбуткування матеріалів/ТМЦ, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання ТМЦ за договорами; документи з обґрунтування вартості придбаних матеріалів/ТМЦ за договорами; регістри бухгалтерського обліку, картки по рахунках та/або меморіальні ордери, які підтверджують відображення (оприбуткування) в бухгалтерському обліку поставки вищевказаних ТМЦ; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи (осіб) відповідальної (-их) за закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обгрунтування вищезазначеного клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини привласнення посадовими особами підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів під час проведення робіт у державній установі міста Харкова, які вже проводились в умовах воєнного стану. Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівлі, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт та в подальшому провести огляд об`єкту де виконувалися роботи, придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 договори про надання послуг з поточного ремонту будівель, пошкоджених під час збройної агресії російської федерації на загальну суму 2 934 829 грн.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договір підряду №16 від 12.10.2022 з поточного ремонту пошкоджених під час збройної агресії рф покриття покрівлі, водовідних та витяжних стояків учбового лабораторного корпусу ХМАПО за адресою: АДРЕСА_1 , інвентарний номер №10310016; договір підряду №17 від 12.10.2022 про надання послуг з поточного ремонту пошкоджених під час збройної агресії рф покрівлі та воріт господарського корпусу ХМАПО за адресою: АДРЕСА_1 , інвентарний номер №10310014; договір підряду №18 від 12.10.2022 з поточного ремонту пошкоджених під час збройної агресії рф фасаду, стіни апаатної шахти ліфта та частини покрівлі гуртожитку №1 ХМАПО за адресою: АДРЕСА_2 , інвентарний номер №10320001.

Відповідно до Розпорядження КМУ від 13.09.2022 №809-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області», з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану в України виділено 400 млн. грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На виконання умов вищевказаних договорів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано бюджетні кошти.

Під час досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Постановами прокурора від 28.12.2022 в кримінальному провадженні призначено будівельно-технічні експертизи.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2023 прокурором в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання належним чином копій необхідних документів, однак відповідь на вимогу на час звернення прокурора до суду з клопотанням не надійшла, у зв?язку з чим у досудовому розслідуванні існує потреба застосування заходу забезпечення кримінального провадження щодо отримання документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України,вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, враховуючи об`єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження документів пов`язаних з проведенням ремонтних робіт, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до документів пов`язаних з проведенням ремонтних робіт з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оригінали яких залишаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного товариства є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Крім того, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим групи та за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. 36 КПК України оперативному підрозділу,разом з тим прокурор не конкретизовано кому саме, та не надає суду докази, що слідчі та співробітники оперативного підрозділу є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів:

- договору на виконання робіт №16 від 12.10.2022, №17 від 12.10.2022, №18 від 12.10.2022, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- дозвільної документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- проектної документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- актів форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журналів форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомостей ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- виконавчої документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договорами;

- договору субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт;

- розрахунків за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- розпорядчих документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами;

- інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми при проведенні робіт, чи перебувають вони у власності або орендовані;

- інформації щодо осіб, які фактично виконували будівельні роботи за договорами, накази про призначення, штатний розпис, трудові угоди, цивільно - правові договори;

- договору на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання договорів з ремонту, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, специфікації, оплати за договорами;

- актів прийому-передачі ТМЦ за договорами, рахунки на оплату;

- сертифікатів якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ за договорами;

- видаткових накладних, товарно-транспортні накладних, податкових накладних, прибуткових накладних, інші документи що підтверджують доставку ТМЦ за договорами;

- актів вхідного контролю, актів на оприбуткування матеріалів/ТМЦ, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання ТМЦ за договорами;

- документів з обґрунтування вартості придбаних матеріалів/ТМЦ за договорами;

- регістрів бухгалтерського обліку, картки по рахунках та/або меморіальні ордери, які підтверджують відображення (оприбуткування) в бухгалтерському обліку поставки вищевказаних ТМЦ;

- розпорядчих документів про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи (осіб) відповідальної (-их) за закупівлю ТМЦ,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1