Справа № 372/2227/22
Провадження 1-кс-979/22
ухвала
Іменем України
07 грудня 2022 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000143 від 05 серпня 2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 с.358 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 05.08.2022 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Обухівської окружної прокуратури Київської області.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2020 року потерпілий ОСОБА_4 придбав за договором купівлі-продажу, що зареєстрований в реєстрі за № 631 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, Нещерівська сільська рада, площею 0,4339 га, кадастровий номер: :06:009:0110.
04.08.2022 потерпілий ОСОБА_4 мав намір оформити право власності на будинок, що побудований на вказаній земельній ділянці, для цього він звернувся до нотаріуса, проте, під час оформлення документів потерпілому стало відомо від нотаріуса про те, що 29.07.2022 вказану вище земельну ділянку продано від імені потерпілого громадянці ОСОБА_5 , відповідно до договору купівлі- продажу від 29.07.2022, що зареєстрований в реєстрі за № 94 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
В зазначеному договорі повністю зазначені анкетні дані, РНОКПП, паспорт та місце проживання потерпілого ОСОБА_4 . Окрім цього, в п. 1.8. зазначеного договору вказано, що правочин вчиняється за згодою дружини потерпілого - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що посвідчено приватним нотаріусом.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що не вчиняв даний правочин 29.07.2022, протягом всього дня перебував у м. Ржищів Київської області, не мав наміру продавати земельну ділянку кадастровий номер: :06:009:0110, нікому не передавав та не втрачав паспорт громадянина України та документи, що підтверджують право власності на зазначену земельну ділянку. Також, його дружина нікому зазначені документи не передавала, а також не надавала у нотаріусів жодних заяв, згод щодо продажу належної йому земельної ділянки.
Відповідно до п. 1.8 договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.07.2022 вказано, що дружина потерпілого ОСОБА_4 - ОСОБА_7 надала заяву (згоду) на відчуження земельної ділянки, справжність підпису на вказаній заяві посвідчено приватним нотаріусом.
Проте, допитана свідок ОСОБА_7 , яка є дружиною потерпілого ОСОБА_4 , показала, що згоду на укладення правочину вона не надавала, документів у нотаріуса не підписувала.
27.09.2022 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, 29.07.2022 близько 13.30 години ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, за попередньою змовою із іншими особами, яких представив нотаріусу як власника майна ОСОБА_4 та покупця ОСОБА_5 , надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 для укладення від імені ОСОБА_4 без його відома та згоди договору купівлі- продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0110, площею 0,4339 га, яка розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, та яка належала ОСОБА_4 , оригінал договору купівлі- продажу від 19.05.2020 № 631 на підтвердження права власності на земельну ділянку ОСОБА_4 та завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_1 , картку платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером РНОКПП НОМЕР_2 , заяву (згоду) дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 27.06.2022 № 250 на відчуження нерухомого майна, тим самим ввівши в оману приватного нотаріуса щодо особи продавця та наявності письмової згоди його дружини ОСОБА_7 на відчуження нерухомого майна на користь третьої особи.
29.07.2022 близько 14.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою заволодіння шляхом обману чужим майном - земельною ділянкою, підписала в якості покупця ОСОБА_5 договір купівлі-продажу №94 земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0110, площею 0,4339 га, яка розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, та яка належала ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність при укладенні договору купівлі-продажу власника майна ОСОБА_4 та те, що останній не надавав згоду на відчуження майна, не передаючи йому грошові кошти за її придбання.
Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів земельною ділянкою з кадастровим номером :06:009:0110, площею 0,4339 га, яка розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, вартістю 4 701 606,32 грн.
Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківських установ щодо особи, яка шляхом шахрайства заволоділа земельною ділянкою ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , зокрема, для встановлення чи дійсно нею отримувались кошти у позику для купівлі земельної ділянки, інших джерел отримання таких коштів, чи дійсно нею перераховувались кошти за земельну ділянку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину разом із нею.
Пунктом 3 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикору пційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Прокурором у провадженні на підставі ст. 93 КПК України витребувано інформацію стосовно рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , які відкриті в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи відкрито рахунок у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Локтєву- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , про операції по рахунку за період з 01.12.2021 по теперішній час, відомості про залишок на рахунку за номером НОМЕР_4 .
Проте, 25.11.2022 прокурору надано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що такі відомості не можуть бути надані на запит сторони обвинувачення, а тому виникла необхідність у отриманні вказаної інформації шляхом тимчасового доступу до документів банка, які становлять банківську таємницю.
Відсутність у органу досудового розслідування зазначених документів та їх відомості позбавляють можливості всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують можливого підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
За таких обставин з метою забезпечення всебічно, повно і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в банківській установі та містять персональні дані особи, тобто відомості з обмеженим доступом, а також банківську таємницю.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки, відомості, що перебувають у володінні банку містять персональні дані осіб, розголошення яких без згоди може порушити право на приватне життя, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасових доступ до вказаних вище документів.
Ураховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту незаконного заволодіння майном ОСОБА_4 , зібрання достатніх та допустимих доказів провини осіб, що вчинили злочин, без вилучення відомостей про осіб, що отримали витяг, не можливо досягти мети кримінального провадження.
Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, виконати зазначені слідчі дії не являється можливим, оскільки вказана інформація містить таємницю персональних даних особи, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.
Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу прокурору до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , начальника СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та групі прокурорів у складі прокурорів Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а саме до анкетних даних про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, поданих для його відкриття, відомості про банківські картки, які прив`язані до цього рахунку, відомості про осіб, які мають право користуватись вказаним рахунком та картками, окрім особи, на ім`я якої вони відкриті, а також відомості про операції по рахунку за час з 01.12.2021 по дату проведення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали визначити до 06 січня 2023 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1