УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , директора ПрАТ «ДКС України» (власника майна) ОСОБА_6 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000480 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт (із позбавленням права на відчуження) в рамках кримінального провадження №0000480 на належне ПрАТ «ДКС України» () майно:

- 35 Экструдерная линия для производства жест. трубы П-0355,

- Автонавантажувач ТСМ FD50T9 VM300.EPM.вилы L1220мм С-0409,

- Автонавантажувач ТСМ FG18T9H VFHM500 С-0078,

- Автосекретар Siemens HIPATH 3750 ОИ-0873,

- Автосекретар ІСОN АА456 О-0349,

- Апарат для точкового зварювання металів опором з р У-1238,

- Апаратна частина обладнання MES (Technoclass) 00-002246,

- Верстат кутовисічний ручний HN4 П-1279,

- Верстат токарний з ЧПУ СК6130S/500 00-002370,

- Водоохладитель промышленный ТАЕеvo 251 П-0360,

- Водоохладитель ТАЕ EVO 161 П-0898,

- Гранулятор лгтв 90-250 П-1064,

- Дисковий масив QNAP П-1198,

- Дорновий станок П-1133,

- Дробилка GSL2050 с фильтром-циклоном П-0899,

- Дробилка SWP-400 П-0350,

- Екструдер 16663 П-1453,

- Екструдери AMUT EA48 головний, EA40 допоміжний (Д1) 00-001619,

- Екструдерна лінія 16641 П-0036,

- Екструдерна лінія Pro-2 (б/у) П-0076,

- Екструдерна лінія б/в для вироб. поліет.двост.труб П-0461,

- Екструдерна лінія д/вироб. гофров. труби П-0012,

- Екструдерна лінія для вироб поліетил. двостінної т П-0872,

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованих труб П-0334,

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованої труби П-0543,

- Електроштабелер «Still FM-X 20» С-0603,

- Запасні частини для екструд. лінії для виробництва П-0674,

- Кран мостовий електричний однобалочний опорний КМО-5,0-7,6-7,0-А5 00-001991,

- Кранова Естакада 00-001848,

- Линия охлаждения трубы 32м Казоли U_OS8 U_OS П-1102,

- Листогиб РГ Днепр 1400мм сегментний П-1137,

- Лінія грануляції ЧП-55 П-0485,

- Лінія драбинних лотків L5 00-001736,

- Лінія лотка і кришки 00-001945,

- Лінія профілів 00-001726,

- Локально обчислювальна мережа ОИ-1455,

- Маркиратор IMAJE 9020 1.1G П-0351,П-,

- Маркиратор IMAJE 9020 1.1G-Е П-0667,

- Маркиратор Willett 430 П-0042,

- Маркувальник LINX 5900 П-0733,

- Маш.пак.п/стрічкоюТР201 П-0016,

- Машина відрізна по металу GCD 12 JL 2000.1500 об/х П-1243,

- Машина для обвязування ТР-201 П-0487,

- Машина для обв"язування ТР-201 П-1314,

- Машина для обв"язування ТР6000-1(850ммх600мм)12мм П-1493,

- Машина для обвязки ЕХС202 П-0015,

- Машина для обвязки ТР201 П-0017,

- Машина пакування жорсткої ПВХ труби П-0014,

- Машина термоформовочна Sintesi 110/390 U_ OS24 (те П-1495,

- Межсетевой экран D-link DFL-210 О-0314,

- Металева форма STAMP D20 Н6,

- Мини-АТС "Сименс" О-0206,

- Мини-АТС КХ-ТЕS824UA О-0309,

- Наматыватель для пр-ва двустенной трубы сер. номер П-0868,

- Наматывающее устройство (63) Н7,

- Намотувально-пакувальна машина П-0013,

- Намотувально-пакувальна машина TURBO 800F П-0333,

- Намотчик Code:DR2401C торг.марка F.B. Balzanelli П-1494,

- Намутов-пакувал машина TURBO 800F П-0580,

- Оснастка для виготовлення армованої труби д 25-32 П-1330,

- Оснастка линии по производству трубы U_OS10 U_OS П-1296,

- Отрезное устройство нож (для линии металла) П-0999,

- Охолоджувач води MULTI 121/EX 00-001953,

- Пакувальна машина MF02АА55 У-0051,

- Палетообор.машина Экоспир П-0023,

- Палетоупаковщик для двустенной трубы П-0463,

- Пневматичний пристрій для обв"язування пласт.стріч П-1481,

- Пневматичний точковий зварювальний апарат 4646N 20 кВА TECNA TE101 00-002260,

- Повітряна система (відівд) П-1250,

- Погрузчик ДВ-1792 С-0080,

- Подъемник ВПРХ1600 С-0068,

- Прес гідравлічний напольний 30000 кг П-1467,

- Прес для изготовления проволочного лотка СМ350221 П-0735,

- Прес форма на виріб "База коробки ТПА04 0057 00 01 П-1303,

- Прес форма на виріб" Корпус коробки під заливку в б П-1304,

- Прес форма на виріб "Кришка ТПА 04.0057.00.02.0 П-1305,

- Прес-форма на виріб "Кришка" заводський номер ФЛ-615 00-001728,

- Прес-форма на виріб Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ф16 мм 00-002396,

- Прес-форма на виріб Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ф20 мм 00-002398,

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф16 мм 00-002400,

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф20 мм 00-002402,

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф25 мм 00-002404,

- Пресс гидравлический П6328 161 У-0516,

- Пресс листогибочный гидравлический мод.ЛГ-80/3200 П-0312,

- Різьбонарізний станок Модель 300 "Компакт" 230В,1,7 П-1242,

- Система охлаждения экструдеров П-0008,

- Система охододження обладнання (вода) П-1249,

- Система подачи сырья Моретто (вакуумный загрузчик) П-1101,

- Станок плоскошліфувальний, тип-3Г71,1964р.в. П-1388,

- Станок токарний, тип 1Е61МТ,1969 р.в П-1390,

- Станок фрезерний, тип 676,1964 р.в. П-1389,

- Стіл для виготовлення драбинних лотків П-1454,

- Стол для клинчера П-1084,

- Стрічковий верстат 750Вт,380В,макс.різ.90/45 д.180 П-1240,

- Сушарка для полімерів Plastic Systems HAD 600 в комплекті з рамою для встановлення 00-002366,

- Термопласт Sintesi 150 s/n 823308 U_0516 П-1239,

- Термопластавтомат, модель ДЕЗ 130, заводський №120-8 П-0928,

- Термотрансферный принт П-0031,

- Термотунель П-0084,

- Термотуннель УМТ-700 ПО2 П-0022,

- Токарний станок модель ИЖ1Н611Пзаводской №8303 П-0940,

- Толщиномер покритя NIK QNIX 1500 GQNICDU5.0/5..0- П-1134,

- Турбомиксер(смешивающая система) П-0410,

- Углоруб з пневматичним приводом, 1965 р.в. П-1386,

- Уклошлифователь 230В, 230мм П-0020,

- Універсальна випробувальна машина М500-30 СТ ОИ-1518,

- Установка комплексная для произв.метал.коробов П-0734,

- Устройство термоусадки УТ-400.01 U-OS19 інв№835 00-001531,

- Устройство упаковки Рамка-А U-OS20 інв №834 00-001533,

Шиберний фільт ,1992 р.в., б/в, в-ва Німеччина П-1135,

- Шредер, модель Shark ES 6.1 для подріблення тверди П-1514,

- Штабелер електричний Still EXV-14C 00-002021,

- Штабелер електричний б/в Still FM-X 20NС-1300,

- Штамп 046 792(мет. линия) П-0767,

- Штамп 048 792 (мет.линия) П-0768,

- Штамп 80 792 (мет. линия) П-0769,

- Штамп для изготовления мет. коробов П-0763,

- Штамп для изготовления мет. лотков П-0762,

- Штамп МО кришки 50 00-002388,

- Штамп МО кришки 80-600 00-002378,

- Штамп МО лотка 50*50 до 600*50 00-002384,

- Штамп МО лотка 80-600 00-002380,

- Штамп перфорації лотка S3-50*50 00-002382,

- Штамп перфорації полоси для виготовлення деталі BP П-1136,

- Штамп підформовки кришки 400-500-600 MIDB10.000.000-00 00-002386,

- Экструдер одношнековий АLPHA U_OS9 U_OS П-1099,

- Экструдер одношнековый ALPHA U_OS6 U_OS П-1100,

- Экструдерная линия 16666 П-0038,

- Экструдерная линия 20345 П-0039,

- Экструдерная линия для производства миниканалов с П-0368,

- CITROEN Вerlingo HDi 75 МКПП ТOUCH АА0485РЕ ОИ-1041,

- VOLKSWAGEN РОLO AA0491PE ОД-1044,

- VOLKSWAGEN РОLO AA0492PE ОД-1042,

- VOLKSWAGEN РОLO AA0493PE ОД-1043,

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5VinVF7DDNFPOKJ785259 КА6491АЕ ОД-1531,

- АвтоCitroenC-Elysee1.6i 115MT5VinVF7DDNFPOKJ785260 КА6492АЕ ОД-1530,

- АвтоCitroenC-Elysee1.6i 115MT5VinVF7DDNFPOKJ797160 КА6493АЕ ОД-1529,

- АвтоCitroenC-Elysee1.6i 115MT5VinVF7DDNFPOKJ837527 КА6494АЕ ОД-1528,

- Автомобиль ГАЗ 330214 АА6926ІТ О-0424,

- Автомобіль BMW 520d xDrive/G30 WBAJC51080G949811 АА9555АТ ОД-1128,

- Автомобіль CITROEN BERLINGO VP X 19D АА7930АН О-0061,

- Автомобіль Fiat Linea,арт.06657074 Код УКТ ЗЕД.870 АА7169ЕХ ОД-0954,

- Автомобіль Mitsubishi Galant 4MBSRDJ1A7E701907 АА6231ЕЕ О-0338,

- Автомобіль Octavia Elegance 65801КТ О-0063,

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870 АА5126ОХ ОД-0957,

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870 АА5127ОХ ОД-0956,

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870 АА5128ОХ ОД-0958,

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870 АА5129ОХ ОД-0955,

- АВТОМОБІЛЬ SKODA KAMIG AMBITION 1.5 TSI/110 kW 7 DSG (НОМЕР КУЗОВА TMBGK4NW7N3055046) 00-002360,

- Автомобіль Volkswagen Touareg НОМЕР_1 ОД-1066,

- Автомобіль: VOLKSWAGEN POLO АА9445РТ ОИ-1129,

- Газовий вилочний навантажувач ТСМFG20TЗ, 2006 року С-1171,

- Навантажувач газовий б/в ТСМ FHG30TЗ П-1299,

- Навантажувач TCM FG18T13 VFH500 00-002139,

- Навантажувач TCM FG18T13 VFH500 00-002141,

- Трактор МТЗ-82.1.26/№014927/778253 С-0602,

- U_OS1Пресс-форма 53500 база инв.№6860 П-0965,

- U_OS2Пресс-форма 53600 база инв.№6862 П-0966,

- U_OS3Пресс-форма 53700 база инв.№6863 П-0967,

- U_OS4Пресс-форма 54520 заглушка(сальн.вв)инв.№6866,

- П-0968, U_OS5 Комплект оснастки для экструзионной линии,сос П-0969.

Крім того, прокурор просить заборонити сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Зі змісту клопотання вбачається, що СУ ГУ СБ України в АР Крим, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що російська федерація в особі уряду російської федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються російською федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам російської федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні отримані дані з приводу того, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, використовуються, використовувались або можуть використовуватись російською федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також здобуто відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних російській федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Крім того, за наявною інформацією низка громадян російської федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000480 встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, керівників міжнародної групи компаній «ДКС» (Діелектричні кабельні системи), бенефеціарними власниками якої є генеральний директор, власник російського ЗАТ «ДКС» ОСОБА_7 , члени його сім`ї та інші підконтрольні особи.

Так, російська ЗАТ «ДКС» здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власники та керівники російської ЗАТ «ДКС» мають тісні економічні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють, несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Проведеним оглядом офіційного веб-порталу російської компанії «ДКС» (www.dkc.ru) встановлено, що очолюване ОСОБА_7 підприємство активно співпрацює з підприємствами оборонно-промислового сектору країни агресора рф (концерн «Калашнікова», «Казанський вертолітний завод», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ЦОД Міністерства оборони рф, Кораблебудівний комплекс «Звезда»), які безпосередньо виробляють зброю для потреб армії рф.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000480 встановлено, що до міжнародної групи компаній «ДКС» (Діелектричні кабельні системи) також входить українське ПрАТ «ДКС України» ().

Так, ПрАТ «ДКС України» (, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) є виробником металевих електротехнічних виробів, кабельної продукції та труб і на даний момент покриває 60% ринку кабеленесучих систем в Україні.

ПрАТ «ДКС України» () очолює ОСОБА_6 , якому належить 25% акцій товариства. Інші 75% ПрАТ «ДКС України» () належать італійській компанії ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.

Також, встановлено, що ПрАТ «ДКС України» є засновником українського суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Агромаркет-Л» (, зареєстровано за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Промислова, буд. 1), на адресу якого, згідно з податковими накладними здійснює постачання продукції власного виробництва для подальшого перепродажу на внутрішньому ринку.

ПрАТ «ДКС України» входить до міжнародної Групи компаній «ДКС», яка, в свою чергу, включає АО «ДКС» (росія), DKC Belarus (білорусія), DKC Europe (Італія), DKS Ungheria (Угорщина), DKC Maghreb (Тунис), SC.COST.El. (Румунія), DKC Kaxakhstan (Казахстан), DKC Asia (Сінгапур), Adventus Do Brasil, Beghim Industria e Comercio S.A., Maxtil Industria e Comercio Ltda (Бразилія).

Додатково встановлено, що засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ПрАТ «ДКС України», через італійську «офшорну» компанію ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L є громадяни рф ОСОБА_7 (уродженець Улан-Уде, 1969 р.н., зареєстрований за адресою: рф, АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 (зареєстрована за адресою: рф, АДРЕСА_2 ), громадянин Італії Реперторіо Сільвія (зареєст. за адресою: АДРЕСА_3 ) та громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

Так, будучи засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «ДКС України» ОСОБА_7 є також генеральним директором та засновником російської групи компаній ЗАТ «Діелектричні кабельні системи» (ОРГН 390, ОКАТО 0, ОКТМО 1, зареєстроване за адресою: рф, м. Тверь, вул. Бочкіна, буд. 15), однієї з найбільших виробників кабеленесучих систем та низьковольтного обладнання в росії та Європі (продукція вказаної компанії постачалась та використовувалась при роботах в Кремлі, МЗС рф, у резиденції Путіна «Горки-9», аеропорту «Шереметьєво» та на інших великих та важливих об`єктах рф).

Також, із виконаних проектів АТ «ДКС» (рф) також можна виділити постачання їхньої продукції на адресу нафтопереробних заводів, таких як ПАТ «Транснафта», ПАТ «Башнафта», «Лукойл Західна Сибір», у 2017 році на тимчасово окупованій території АР Крим роботи проводились на інфраструктурному об`єкті Міжнародний аеропорт «Сімферополь», на промислових об`єктах Компанія «ЄВРАЗ», Завод хімічних добрив «АВГУСТ», ООО «Тольятинський літійно-механічний завод», ПАТ «АКРОН», ОАО «Ижевський автомобільний завод», а також об`єкті енергетики Нижньо-Бурейській ГЕС.

Разом з тим, будучи активним учасником ринку кабеленесучих систем та трубної продукції, а також маючи розгалужену систему філій та регіональних представництв на території рф, АТ «ДКС» (рф) сплачує велику кількість податків та відрахувань, що надходять до регіональних та федерального бюджетів країни агресора, які в подальшому спрямовуються на фінансування військової агресії рф проти України.

Водночас маючи, підконтрольні компанії на території України - ПрАТ «ДКС України», ТОВ «Агромаркет-Л» (), російські бенефіціарні власники, в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримують дивіденди та фінансові ресурси від функціонування товариства на території України, шляхом імпорту/експорту продукції підприємства та комплектуючих до неї шляхом продажу на внутрішньому ринку України.

Разом з тим встановлено, що до початку проведення військових дій на території України, ПрАТ «ДКС України» здійснювало експортно-імпортні операції у переважній більшості з території рф (АТ «ДКС» рф, ТОВ «ДКС-Логістик»), а останні імпортні операції здійснювалися 20.02.2022, 22.02.2022.

З березня 2022 року імпортування продукції та комплектуючих почалося з європейських компаній, які афілійовані та входять до складу Міжнародної групи «ДКС» (DKC Europe S.r.l., DKC Power Solutions S.r.l. та інші).

Вказане свідчить, що акціонери та кінцеві бенефіціарні власники ПрАТ «ДКС України», продовжують постачання продукції та комплектуючих російської компанії АТ «ДКС» шляхом маскування своєї діяльності європейськими компаніями, чим здійснюють виведення фінансових ресурсів з території України та продовжують сплачувати податки та збори до бюджету країни агресора.

Крім цього, за отриманими даними з відкритих джерел компанія АТ «ДКС» (рф) має регіональне представництво на тимчасово окупованій території України в АР Крим, яке знаходиться за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 43, оф. 238 (про що зазначено на офіційному сайті компанії), куди постачається та реалізовується продукція АТ «ДКС» на ТОТ АР Крим, чим також здійснюють фінансування самопроголошених «органів державної влади» Криму шляхом сплати податків та зборів до так званих «органів доходів та зборів» Криму.

Крім того, в ході проведення заходів було здійснено запит до Торгової палати промисловості, ремісництва та сільського господарства Риму відносно суб`єкта господарювання нерезидента ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. (фіскальний код 0, Італія, м. Рим, вул. Деі Ранунколі, буд. 60, статутний капітал 10 млн євро, основний вид діяльності діяльність холдингових компаній, які займаються управлінською діяльністю (операційні холдингові компанії), кількість працюючих працівників 12 осіб ), та отримано відповідь з № Т496790235 від 29.11.2022.

Зокрема, в ході аналізу відповіді Торгової палати, встановлено, що власниками та засновниками ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L., згідно реєстру акціонерів є EFFE GROUP S.P.A. (фіскальний код 8, Італія, м. Рим, вул. Деі Ранунколі, буд. 60) внесок у статутний капітал 6 080 000 євро (згідно із зведеним звітом про фінансову звітність компанії, що здійснює управлінську та координаційну діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 , попри володіння мажоритарним пакетом акцій, не здійснює управління і координацію в ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.), ТОВ «АДМ ГРУППА» (рф, м. Москва, вул. 4-А 8 Березня, буд. 6А, пов. 9, прим. ХV, кімн. 45, засновники та кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) внесок у статутний капітал 3 420 000 євро та ТОВ «АЮ ПРАЙМ» (рф, м. Москва, вул. 8 Березня, буд. 1, прим. 12, пов. 5, ХХХІ, кім. 3-І, засновники та кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) внесок у статутний капітал 500 000 євро.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_10 входять до Ради директорів ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L., та здійснюють владні повноваження в вищевказаній холдинговій компанії, шляхом можливості проведення банківських та фінансових операцій, здійснення платежів та зняття коштів з банківських рахунків компанії, здійснювати акцепти для оплати по рахункам, відкривати та закривати поточні рахунки.

В ході опрацювання відповіді Торгової палати, встановлено, що компанія ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. здійснювала наступні статутні внески та є кінцевим бенефіціарним власником у наступних компаніях DUE I S.R.L. (фіскальний код 7) 300 000 євро, NEW OPTIC ITALIA S.R.L. (фіскальний код 7) 802 000 євро, DKC ENERGY CONTROL SPA (фіскальний код 4) 28 500 євро, DKC POWER SOLUTIONS S.R.L. (фіскальний код 2) 4 450 000 євро, DKC EUROPE S.R.L. (фіскальний код 5) 7 774 030 євро.

Разом з тим, в ході аналізу наданої фінансової звітності компанії станом на 31.12.2021 встановлено, що ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L., як холдингова компанія, здійснює розподіл дивідендів між акціонерами компанії, зокрема, у 2021 році АО «ДКС» (росія) отримала дивідендів на суму 10 912 704, 39 євро.

Також, під час опрацювання фінансової звітності встановлено прогнозований розподіл консолідованих доходів ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. за територіальним принципом: росія 322, 2 млн євро, Італія 81,5 млн євро, Європа 10,2 млн євро, Україна 22, 1 млн євро, що вказує на значний зростаючий фінансовий показник у росії, у порівняні з минулим роком, та її основну роль у формуванні валового доходу усієї Групи компаній «ДКС».

Зокрема, в аудиторському звіті ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L., вказано, що у вересні 2021 року АТ «ДКС» (росія) відкрила новий промисловий комплекс площею 12 123 кв. м на Далекому Сході росії, м. Владивосток. Також, зазначається, що вищевказаний комплекс додається до Новосибірського заводу площею 12 000 кв. м і «Технопарку ДКС» у м. Тверь, який має загальну площу 28 га, а управління вказаними об`єктами здійснює його власник АТ «ДКС», через дочірню компанію ТОВ «Бізнес-Сервіс» (ІНН , м. Тверь, тер. Технопарк ДКС, буд. 5, засновники: АО «ДКС», ТОВ «Усадьба Татищева»).

Враховуючи викладене, попри наявність громадян та юридичних компаній Італії у кінцевих бенефіціарних власниках ПрАТ «ДКС України», та володіння ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. 75% акцій «українського» підприємства, громадяни рф в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснюють вплив на формування валового доходу, розподілу фінансів, дивідендів, експортно-імпортних операцій та курують діяльність усієї Групи компаній «ДКС» через афілійовані з ними європейські структури суб`єктів господарської діяльності Італії, чим ухиляються від законодавчих заборон (санкцій) України щодо співпраці з країною-агресором.

Таким чином, маючи кінцевих бенефіціарних власників громадян рф ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також наявності регіонального представництва компаній на тимчасово окупованій території України в АР Крим, ПрАТ «ДКС України» здійснює фінансування бюджету рф та тим самим підтримує посягання держави-агресора на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 15.12.2022 проведено обшук за фактичним місцем знаходження виробничого комплексу, офісних та складських приміщень ПрАТ «ДКС України», що за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Іванків, вул. Промислова, 1, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 грудня 2022 року, за результатами проведення якого виявлено окреме майно, що є предметом даного клопотання. В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники власника майна, кожен окремо, заперечували з приводу задоволення даного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУ СБ України в АР Крим, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, існують достатні підстави вважати, що ПрАТ «ДКС України», маючи кінцевих бенефіціарних власників громадян рф ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також наявності регіонального представництва компаній на тимчасово окупованій території України в АР Крим, здійснює фінансування бюджету рф та тим самим підтримує посягання держави-агресора на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України.

15 грудня 2022 року органом досудового розслідування проведено обшук за фактичним місцем знаходження виробничого комплексу, офісних та складських приміщень ПрАТ «ДКС України», що за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Іванків, вул. Промислова, 1, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 грудня 2022 року, за результатами проведення якого виявлено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого СУ ГУ СБ України в АР Крим від 16 грудня 2022 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000480.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно (виробничі потужності, автомобілі тощо) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно, із встановленням заборони відчуження та розпорядження таким майном, без заборони або обмеження користування таким майном.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також забезпечить дотримання принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки власник майна не позбавляється права користування майном, тобто у здійсненні законної господарської діяльності із залученням до виробничого процесу всього комплексу активів, які є предметом арешту.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

В рамках кримінального провадження №0000480 накласти арешт (без заборони або обмеження користування) на належне ПрАТ «ДКС України» () майно:

- 35 Экструдерная линия для производства жест. трубы П-0355,

- Автонавантажувач ТСМ FD50T9 VM300.EPM.вилы L1220мм С-0409,

- Автонавантажувач ТСМ FG18T9H VFHM500 С-0078,

- Автосекретар Siemens HIPATH 3750 ОИ-0873,

- Автосекретар ІСОN АА456 О-0349,

- Апарат для точкового зварювання металів опором з р У-1238,

- Апаратна частина обладнання MES (Technoclass) 00-002246,

- Верстат кутовисічний ручний HN4 П-1279,

- Верстат токарний з ЧПУ СК6130S/500 00-002370,

- Водоохладитель промышленный ТАЕеvo 251 П-0360,

- Водоохладитель ТАЕ EVO 161 П-0898,

- Гранулятор лгтв 90-250 П-1064,

- Дисковий масив QNAP П-1198,

- Дорновий станок П-1133,

- Дробилка GSL2050 с фильтром-циклоном П-0899,

- Дробилка SWP-400 П-0350,

- Екструдер 16663 П-1453,

- Екструдери AMUT EA48 головний, EA40 допоміжний (Д1) 00-001619,

- Екструдерна лінія 16641 П-0036,

- Екструдерна лінія Pro-2 (б/у) П-0076,

- Екструдерна лінія б/в для вироб. поліет.двост.труб П-0461,

- Екструдерна лінія д/вироб. гофров. труби П-0012,

- Екструдерна лінія для вироб поліетил. двостінної т П-0872,

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованих труб П-0334,

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованої труби П-0543,

- Електроштабелер «Still FM-X 20» С-0603,

- Запасні частини для екструд. лінії для виробництва П-0674,

- Кран мостовий електричний однобалочний опорний КМО-5,0-7,6-7,0-А5 00-001991,

- Кранова Естакада 00-001848,

- Линия охлаждения трубы 32м Казоли U_OS8 U_OS П-1102,

- Листогиб РГ Днепр 1400мм сегментний П-1137,

- Лінія грануляції ЧП-55 П-0485,

- Лінія драбинних лотків L5 00-001736,

- Лінія лотка і кришки 00-001945,

- Лінія профілів 00-001726,

- Локально обчислювальна мережа ОИ-1455,

- Маркиратор IMAJE 9020 1.1G П-0351,П-,

- Маркиратор IMAJE 9020 1.1G-Е П-0667,

- Маркиратор Willett 430 П-0042,

- Маркувальник LINX 5900 П-0733,

- Маш.пак.п/стрічкоюТР201 П-0016,

- Машина відрізна по металу GCD 12 JL 2000.1500 об/х П-1243,

- Машина для обвязування ТР-201 П-0487,

- Машина для обв"язування ТР-201 П-1314,

- Машина для обв"язування ТР6000-1(850ммх600мм)12мм П-1493,

- Машина для обвязки ЕХС202 П-0015,

- Машина для обвязки ТР201 П-0017,

- Машина пакування жорсткої ПВХ труби П-0014,

- Машина термоформовочна Sintesi 110/390 U_ OS24 (те П-1495,

- Межсетевой экран D-link DFL-210 О-0314,

- Металева форма STAMP D20 Н6,

- Мини-АТС "Сименс" О-0206,

- Мини-АТС КХ-ТЕS824UA О-0309,

- Наматыватель для пр-ва двустенной трубы сер. номер П-0868,

- Наматывающее устройство (63) Н7,

- Намотувально-пакувальна машина П-0013,

- Намотувально-пакувальна машина TURBO 800F П-0333,

- Намотчик Code:DR2401C торг.марка F.B. Balzanelli П-1494,

- Намутов-пакувал машина TURBO 800F П-0580,

- Оснастка для виготовлення армованої труби д 25-32 П-1330,

- Оснастка линии по производству трубы U_OS10 U_OS П-1296,

- Отрезное устройство нож (для линии металла) П-0999,

- Охолоджувач води MULTI 121/EX 00-001953,

- Пакувальна машина MF02АА55 У-0051,

- Палетообор.машина Экоспир П-0023,

- Палетоупаковщик для двустенной трубы П-0463,

- Пневматичний пристрій для обв"язування пласт.стріч П-1481,

- Пневматичний точковий зварювальний апарат 4646N 20 кВА TECNA TE101 00-002260,

- Повітряна система (відівд) П-1250,

- Погрузчик ДВ-1792 С-0080,

- Подъемник ВПРХ1600 С-0068,

- Прес гідравлічний напольний 30000 кг П-1467,

- Прес для изготовления проволочного лотка СМ350221 П-0735,

- Прес форма на виріб "База коробки ТПА04 0057 00 01 П-1303,

- Прес форма на виріб" Корпус коробки під заливку в б П-1304,

- Прес форма на виріб "Кришка ТПА 04.0057.00.02.0 П-1305,

- Прес-форма на виріб "Кришка" заводський номер ФЛ-615 00-001728,

- Прес-форма на виріб Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ф16 мм 00-002396,

- Прес-форма на виріб Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ф20 мм 00-002398,

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф16 мм 00-002400,

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф20 мм 00-002402,

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф25 мм 00-002404,

- Пресс гидравлический П6328 161 У-0516,

- Пресс листогибочный гидравлический мод.ЛГ-80/3200 П-0312,

- Різьбонарізний станок Модель 300 "Компакт" 230В,1,7 П-1242,

- Система охлаждения экструдеров П-0008,

- Система охододження обладнання (вода) П-1249,

- Система подачи сырья Моретто (вакуумный загрузчик) П-1101,

- Станок плоскошліфувальний, тип-3Г71,1964р.в. П-1388,

- Станок токарний, тип 1Е61МТ,1969 р.в П-1390,

- Станок фрезерний, тип 676,1964 р.в. П-1389,

- Стіл для виготовлення драбинних лотків П-1454,

- Стол для клинчера П-1084,

- Стрічковий верстат 750Вт,380В,макс.різ.90/45 д.180 П-1240,

- Сушарка для полімерів Plastic Systems HAD 600 в комплекті з рамою для встановлення 00-002366,

- Термопласт Sintesi 150 s/n 823308 U_0516 П-1239,

- Термопластавтомат, модель ДЕЗ 130, заводський №120-8 П-0928,

- Термотрансферный принт П-0031,

- Термотунель П-0084,

- Термотуннель УМТ-700 ПО2 П-0022,

- Токарний станок модель ИЖ1Н611Пзаводской №8303 П-0940,

- Толщиномер покритя NIK QNIX 1500 GQNICDU5.0/5..0- П-1134,

- Турбомиксер(смешивающая система) П-0410,

- Углоруб з пневматичним приводом, 1965 р.в. П-1386,

- Уклошлифователь 230В, 230мм П-0020,

- Універсальна випробувальна машина М500-30 СТ ОИ-1518,

- Установка комплексная для произв.метал.коробов П-0734,

- Устройство термоусадки УТ-400.01 U-OS19 інв№835 00-001531,

- Устройство упаковки Рамка-А U-OS20 інв №834 00-001533,

Шиберний фільт ,1992 р.в., б/в, в-ва Німеччина П-1135,

- Шредер, модель Shark ES 6.1 для подріблення тверди П-1514,

- Штабелер електричний Still EXV-14C 00-002021,

- Штабелер електричний б/в Still FM-X 20NС-1300,

- Штамп 046 792(мет. линия) П-0767,

- Штамп 048 792 (мет.линия) П-0768,

- Штамп 80 792 (мет. линия) П-0769,

- Штамп для изготовления мет. коробов П-0763,

- Штамп для изготовления мет. лотков П-0762,

- Штамп МО кришки 50 00-002388,

- Штамп МО кришки 80-600 00-002378,

- Штамп МО лотка 50*50 до 600*50 00-002384,

- Штамп МО лотка 80-600 00-002380,

- Штамп перфорації лотка S3-50*50 00-002382,

- Штамп перфорації полоси для виготовлення деталі BP П-1136,

- Штамп підформовки кришки 400-500-600 MIDB10.000.000-00 00-002386,

- Экструдер одношнековий АLPHA U_OS9 U_OS П-1099,

- Экструдер одношнековый ALPHA U_OS6 U_OS П-1100,

- Экструдерная линия 16666 П-0038,

- Экструдерная линия 20345 П-0039,

- Экструдерная линия для производства миниканалов с П-0368,

- CITROEN Вerlingo HDi 75 МКПП ТOUCH АА0485РЕ ОИ-1041,

- VOLKSWAGEN РОLO AA0491PE ОД-1044,

- VOLKSWAGEN РОLO AA0492PE ОД-1042,

- VOLKSWAGEN РОLO AA0493PE ОД-1043,

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5VinVF7DDNFPOKJ785259 КА6491АЕ ОД-1531,

- АвтоCitroenC-Elysee1.6i 115MT5VinVF7DDNFPOKJ785260 КА6492АЕ ОД-1530,

- АвтоCitroenC-Elysee1.6i 115MT5VinVF7DDNFPOKJ797160 КА6493АЕ ОД-1529,

- АвтоCitroenC-Elysee1.6i 115MT5VinVF7DDNFPOKJ837527 КА6494АЕ ОД-1528,

- Автомобиль ГАЗ 330214 АА6926ІТ О-0424,

- Автомобіль BMW 520d xDrive/G30 WBAJC51080G949811 АА9555АТ ОД-1128,

- Автомобіль CITROEN BERLINGO VP X 19D АА7930АН О-0061,

- Автомобіль Fiat Linea,арт.06657074 Код УКТ ЗЕД.870 АА7169ЕХ ОД-0954,

- Автомобіль Mitsubishi Galant 4MBSRDJ1A7E701907 АА6231ЕЕ О-0338,

- Автомобіль Octavia Elegance 65801КТ О-0063,

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870 АА5126ОХ ОД-0957,

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870 АА5127ОХ ОД-0956,

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870 АА5128ОХ ОД-0958,

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870 АА5129ОХ ОД-0955,

- АВТОМОБІЛЬ SKODA KAMIG AMBITION 1.5 TSI/110 kW 7 DSG (НОМЕР КУЗОВА TMBGK4NW7N3055046) 00-002360,

- Автомобіль Volkswagen Touareg НОМЕР_1 ОД-1066,

- Автомобіль: VOLKSWAGEN POLO АА9445РТ ОИ-1129,

- Газовий вилочний навантажувач ТСМFG20TЗ, 2006 року С-1171,

- Навантажувач газовий б/в ТСМ FHG30TЗ П-1299,

- Навантажувач TCM FG18T13 VFH500 00-002139,

- Навантажувач TCM FG18T13 VFH500 00-002141,

- Трактор МТЗ-82.1.26/№014927/778253 С-0602,

- U_OS1Пресс-форма 53500 база инв.№6860 П-0965,

- U_OS2Пресс-форма 53600 база инв.№6862 П-0966,

- U_OS3Пресс-форма 53700 база инв.№6863 П-0967,

- U_OS4Пресс-форма 54520 заглушка(сальн.вв)инв.№6866,

- П-0968, U_OS5 Комплект оснастки для экструзионной линии,сос П-0969.

Заборонити сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 30 грудня 2022 року о 15 годині 45 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1