Справа № 466/2627/23
Провадження № 1-кс/466/529/23
У Х В А Л А

20 березня 2023 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000256 від 17.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

17.03.2023 року слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000256 від 17.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.02.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом телефонного дзвінка з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою вмовила здійснити переказ грошових коштів заявника з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на банківські карти НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ( на загальну суму 108000, 00 грн.

У телефонному режимі, потерпілий спілкувався з невідомим чоловіком приблизно ЗО хв. Невідомий чоловік сказав, що буде називати номер карти та суму на яку потрібно буде кидати кошти. Додав, що кошти одразу будуть повернуті на карту банку з якої вони будуть скинуті. Невідомий чоловік сказав зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснювати дії про які він в подальшому мені говоритиме.

Невідомий чоловік почав в мобільній розмові називати номер карти. Перший переказ коштів потерпілий здійснив з карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_5 о 10:39 год. у сумі 22497,89 грн. Одразу після цього невідомий чоловік знову назвав номер, на який потрібно здійснити переказ. Другий переказ коштів потерпілий здійснив з карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_5 о 10:43 год. у сумі 23886,09 грн. Після здійснення переказу невідомий чоловік продовжив називати номер карти на який потрібно здійснити переказ. Так третій переказ коштів потерпілий здійснив з карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_5 о 10:45 год. у сумі 14608,04 грн. Після цього невідомий чоловік сказав що потрібно здійснити переказ з іншої банківської карти. Звідки йому відомо, що в потерпілого є ще друга карта останній не знає. Невідомий чоловік продиктував карту на яку потрібно здійснити переказ. Четвертий переказ коштів потерпілий здійснив з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на карту НОМЕР_6 о 10:48 год. у сумі 22530,09 грн. Шостий переказ коштів потерпілий здійснив з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на свою карту універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 о 11:01 год. у сумі 23500,00 грн. Після здійснення шостого переказу коштів, невідомий чоловік сказав здійснити наступний переказ коштів з моєї карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Сьомий і останній. Невідомий чоловік назвав номер карти, а саме НОМЕР_7 , та сказав здійснити переказ на суму 24378,81. Одразу після цього потерпілий декілька разів пробував здійснити переказ коштів, але мені вибивали сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що переказ здійснити не можливо, так як банк заблокував переказ коштів, у зв`язку з тим, що за малий період часу потерпілий переказав частинами велику суму. Також в той Момент невідомий чоловік сказав, що через хвилину перетелефонує потерпілому з іншого мобільного номера, після цього він перетелефонував з номера НОМЕР_2 і вони продовжили розмову. Після того, як потерпілий побачив, сповіщення в додатку про неможливість здійснити переказ коштів, повідомив про даний факт невідомому чоловіку по мобільній розмові. Невідомий чоловік сказав потерпілому, що потрібно звернутись по даному факту у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб розблокувати переказ коштів з карти універсальна НОМЕР_3 . Одразу після цього потерпілий вдягнувся та направився у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Там звернувся до працівника банку з проханням розблокувати виплати. Працівники банку надали йому допомогу у вирішенні цього питання. Вийшовши з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий перетелефонував до невідомого чоловіка на номер НОМЕР_2 о 12:48 год. та повідомив йому факт, що працівники банку допомогли потерпілому розблокувати здійснення виплат. Одразу після цього невідомий чоловік сказав потерпілому, що потрібно здійснити останній переказ грошових коштів. Сьомий і останній переказ коштів потерпілий здійснив з карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_7 о 12:53 год. у сумі 24378,81 грн. Здійснивши переказ повідомив про цей факт невідомому по мобільному зв`язку. Невідомий чоловік сказав потерпілому, що кошти всі, які були переказані будуть повернуті впродовж години часу. Після цього потерпілий завершив розмову з невідомим чоловіком. Додав, що ніколи і нікому не повідомляв свій пароль до банківської карти.

В подальшому, згідно ст. 93 КПК України, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв`язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_8 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням НКРЗІ від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 30 000 номерів з індексами 3630000 - 3659999 у м. Київ (в тому числі номер 380-44-364-80-45, де 380 - міжнародний телефонний код України, 44 - код зони нумерації м. Київ, 364-80-45- абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та надано дозвіл на його використання HP 100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слдіча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

у кримінальному провадженні №0000256 від 17.02.2023р.

тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру « НОМЕР_8 », а саме:

Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_8 »;

Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 »;

Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_8 », за період часу з 14.02.2023 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_17 -Шумська