Справа № 487/3848/22
Провадження № 1-кс/487/2597/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2022 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001697 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих (перерахованих) із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001697 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період з 20.11.2022 по 21.11.2022, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківської карти № НОМЕР_2 на загальну суму 13890 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Встановлено що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що інформація в документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001697 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період з 20.11.2022 по 21.11.2022, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківської карти на загальну суму 13890 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Як слідує з пояснення ОСОБА_5 , 18.11.2022 року вона зайшла до мобільного додатку «Telegram», де в одній із груп, якої саме вказати не можу, на яку вона підписана, знайшла повідомлення щодо надання грошової допомоги з посиланням, на яке слід перейти для оформлення грошової допомоги. В подальшому, перейшовши на це посилання, відкрилось віконце також з посиланням на встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно було ввести пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли почала вводити пароль, то вказувало, що пароль не вірний, після декілька спроб, вона так і не змогла зайти у додаток. Тоді на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , та взявши слухавку, відповів автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі вона обрала одну із цифр, перерахованих на що мені повідомили що її пароль не вірний. В подальшому 20.11.2022, намагаючись зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити баланс коштів на її банківській картці НОМЕР_2 , так не змогла зайти до додатку, оскільки постійно показувало, що пароль не вірний. Тоді вона вирішила змінити пароль та зайшла до додатку, грошові кошти були на картці в сумі 13 975 грн. 21.11.2022 у обідній час доби на мобільний телефон надійшло повідомлення, де зазначено, що на її банківській картці недостатньо грошових коштів та баланс на картці НОМЕР_2 становить 331 грн. Після, вона одразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що на картці НОМЕР_2 наявні грошові кошти у сумі 331 грн. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого у м. Миколаїв, по вул. Озерна, їй було надано роздруківку щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яку було заблоковано, де вказано, що в період з 20.11.2022 по 21.11.2022 з карти було перераховано грошові кошти у сумі 13 890, 63 грн.

Встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відомості, які в них містяться, мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих (перерахованих) із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022 включно; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 06.02.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Карташева