справа № 166/407/23
провадження № 1-кс/166/142/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 03 квітня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

03 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що в період часу з 30.03.2023 року по 31.03.2023 року невстановлена особа діючи таємно, в умовах воєнного стану викрала з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 21361 грн. 80 копійок, чим спричинила останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2023 року за №0000130 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що за вказаною адресою він проживаю разом з дружиною ОСОБА_6 , 1960 року народження. В його користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрита у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 . Так, в нього на картці було відкрито кредитний ліміт на суму 25 000 гривень, з яких він використав 3287 гривень. Востаннє карткою користувався 28.03.2023 року та розраховувався в с. Самари Ковельського району в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за продукти. Після цього карткою він більше не користувався. В ніч з 30.03.2023 року на 31.03.2023 року близько 02 год. 00 хв. почув що на телефон приходять якісь сповіщення типу «на вашій картці недостатньо коштів». Вночі він не став телефонувати на гарячу лінію банку, однак прокинувшись зранку, одразу зателефонував на номер НОМЕР_2 та повідомив про вказану ситуацію, оператор з яким він спілкувався повідомив, що мені необхідно звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де написати заяву про зникнення грошових коштів з вказаної банківської картки. В загальному з картки було списано грошові кошти в сумі 21 361 гривня 80 копійок та ще залишилось 469 гривень 78 копійок кредитних коштів. 31.03.2023 він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокував банківську картку з номером № НОМЕР_1 та написав заяву про зникнення грошових коштів з вказаного рахунку. Вказана банківська картка прив`язана до його абонентського номеру НОМЕР_3 , яким я користуюсь і по даний час. Крім того, на телефоні також встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ніхто з його ані родичів, ані знайомих доступу до вказаної банківської картки немає так само як і до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, в банку він отримав виписку по картковому рахунку, яку долучає до протоколу допиту. З роздруківки слідує, що кошти з картки було списано в якості оплати рекламних послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак він жодних реклам у вказаній соціальній мережі не замовляв, за жодними посиланнями не переходив. В соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він зареєстрований однак переглядає лише фото та новини, за будь-якими посиланнями не переходить, адже знаю, що може потрапити на шахраїв.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були зняті із банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти. Проте відомості по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати слідчому СВ Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 30.03.2023 по теперішній час, а саме:

1) відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 за період з 10 години 30.03.2023 по 10 годину 01.04.2023 а саме:

- повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ;

Строк дії ухвали до 03 червня 2023 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1