У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7659/22

№ 1-кс/183/1848/22

16 листопада 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці, даті та час невстановлені особи незаконно з метою заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом незаконних операцій з використанням мережі «Інтернет» організували продаж товарів військового спорядження та зловживаючи довірою громадянина України ОСОБА_5 здійснили привласнення грошових коштів, що завдало значної шкоди потерпілому, та які призначалися для передачі військовим частинам ЗСУ.

Під час досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що у зв`язку з військовою агресією рф проти України останній здійснює добровільну допомогу на користь військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом надання власних грошових коштів, а також купівля необхідних предметів (тепловізорів, активних навушників, тактичних захисних касок та інше військове спорядження). 30 вересня 2022 року в вечірній час доби під час моніторингу соціальної мережі Інтернет «Instagram» з метою пошуку необхідних предметів для військослужбовців ЗСУ, а саме тактичних захисних шоломів у кількості 6 шести штук, останній потрапив на сторінку Інтернет-магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де було в наявності потрібні йому речі. В подальшому ОСОБА_5 вступив в переписку з власником/адміністратором зазначеної сторінки на ім`я « ОСОБА_6 », якому замовив тактичні захисні шоломи в кількості 6 штук, на загальну суму 69 000 гривень (ціна одного шолому 12 500 гривень, але під листування з останнім продавець зробив скидку по 1 000 гривень на кожну одиницю шолому). Наступного дня, 01 жовтня 2022 року « ОСОБА_6 » написав ОСОБА_5 щодо необхідності здійснення ним оплати за замовлення попередивши, що сьогодні планує здійснювати відправлення о 13 годині 00 хвилин та надав реквізити для оплати, а саме банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , на що останній о 08 годині 52 хвилини з власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») картковий рахунок: № НОМЕР_2 здійснив попередню оплату у розмірі 1 000 гривень повідомивши, що остаток суми грошей перекаже після отримання товару. Крім того, останній « ОСОБА_6 » попередив, що товар потрібно відправити не йому особисто, а на дві різних адреси відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 , після чого « ОСОБА_6 » погодився та надав йому іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») картковий рахунок: № НОМЕР_3 пояснивши, що на попередній карті на сьогодні вже не має ліміту. Розуміючи, що при отриманні товару, у військовослужбовців не буде потрібної суми, 01 жовтня 2022 року о 10 годині 17 хвилин ОСОБА_5 здійснив додаткову транзакцію із зазначеної раніше своєї картки надіславши остаток у сумі 68 000 гривень. У подальшому, в період з 01 жовтня 2022 року по теперішній час « ОСОБА_6 » продовжує контактувати зі останнім через соціальну мережу Інтернет «Instagram», обіцяючи здійснити відправку товару, однак на цей час він товар не відправив, а тільки надав два не існуючі товарно-транспортні накладні № 0039 та № 9338. Так, ОСОБА_5 зателефонував на службову підтримку ІНФОРМАЦІЯ_9 та запитав, чи наявні такі накладні, але йому було повідомлено, що таких накладних не існує. На даний час чоловік переведені ОСОБА_5 грошові кошти не повернув та для зв`язку з ним мобільний номер телефону не повідомляє. Товар також, котрий останній замовив військовослужбовцям, відправлений не був.

Під час досудового розслідування працівниками УСБУ у Дніпропетровській області в ході виконання доручення слідчого, встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального провадження та використовують свої мобільні телефони для спілкування з іншими причетними особами, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . РНОКПП: НОМЕР_4 , який користується мобільним телефоном із сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_5 та, який є власником карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 68000 гривень;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . РНОКПП: НОМЕР_7 , який користується мобільним телефоном із сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_8 , та який є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 1000 гривень.

Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, встановлення системності фактичного місцезнаходження, місцеперебування та проживання осіб, які здійснили вказане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження свідків вказаного кримінального правопорушення, встановлення потерпілих їх контактів з особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину, слідчому потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 термінали ІМЕІ, з яким працювали вказані абоненти зі встановлення місцезнаходження абонентів по соті «А» та «Б», зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв`язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків з мобільних телефонів: № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.

Представник оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Вказана інформація в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.11.2022 розпочато кримінальне провадження № 0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомленняабонентів № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 , а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «А» та «Б» в період часу з 09 години 00 хвилин 01 січня 2022 року до 18 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 16 грудня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1