Справа № 344/3571/23
Провадження № 1-кс/344/1597/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (з дислокацією у м. Івано-Франківську) ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000040 відомості про яке 06.05.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000040 відомості про яке 06.05.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб діючи на території Івано-Франківської області налагодила виготовлення та виробництво наркотичних засобів «марихуана» та «амфетамін» з метою їх збуту на території Івано-Франківської області та за її межами для власного збагачення.

07.02.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 по підозрі у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

08.02.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Івано-Франківської області, громадянину України, за національністю українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвокату, не депутату, не судимому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме в незаконному зберіганні з метою збуту, та збуті психотропних речовин, збуті психотропних речовин вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.02.2023 ОСОБА_5 , 23.05.1991 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено нову підозру в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також у незаконному приданні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З метою встановлення кола осіб причетних до вищевказаного кримінального правопорушення у відповідності до ухвал слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, 07.02.2023 проведено обшуки за місцями проживання:

- ОСОБА_6 , 1985 р.н., де вилучено 3 (три) банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_4 та банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , де вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , де вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_7 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_8 ;

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 причетний до збуту наркотичних засобів і під час цього використовував банківську картку із № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на котру йому надходили кошти за збут наркотичних засобів.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовував банківську картку із № НОМЕР_10 (Універсал Банк) та банківську картку із № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) видану на прізвище ОСОБА_9 .

Відтак, досудове розслідування приходить до висновку, про необхідність отримання тимчасового доступу та виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_11 та виписки по рахунку № НОМЕР_11 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.05.2022 до моменту виконання ухвали суду.

Вищеописані рахунки могли використовуватись в протиправній діяльності ОСОБА_5 та інших вищеописаних осіб, для отримання коштів від осіб за збут наркотичних засобів, а також для придбання наркотичних засобів для подальшого їх збуту.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації і отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунків, які прив`язані до платіжної банківської картки із № НОМЕР_11 та виписки по рахунках, які прив`язані до платіжної банківської карти № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.05.2022 до моменту виконання ухвали суду (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 та надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1