Провадження № 1-кс/947/1463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 16.03.2022 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Бобринець, Кіровоградської області, громадянки України, українки, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

- підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у відношенні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 16.03.2022 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисник та підозрювана не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 16.03.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15

ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190,

ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора відділу Одеської обласної прокуратури матеріали кримінальних проваджень №0000179 від 16.03.2022 року, №0000025 від 16.04.2022 року, №0000074 від 22.04.2022 року, №0000118 від 13.05.2022 року, №0000604 від 18.05.2022 року, №0000579 від 18.05.2022 року, №0000923 від 21.05.2022 року, №0000071 іфд 26.05.2022 року, №0000021 від 01.07.2022 року, №0000318 від 09.07.2022 року об`єднані в одне провадження за №0000179 від 16.03.2022 року.

Досудовим розслідуванням установлено, що в кінці травня 2022 року ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до розподілених ролей, умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, залучила до участі у вчиненні шахрайських дій ОСОБА_4 , довівши до її відома спрямованість злочинного умислу, яка за грошову винагороду повинна була оформлювати платіжні картки, здійснювати підтвердження активації абонентських номерів в мобільних додатках банків, а також знімати з наданих їй платіжних карток визначену ОСОБА_6 суму грошових коштів та вносити їх на вказані ОСОБА_6 платіжні картки.

У подальшому, приблизно на початку липня 2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до визначених ролей, умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, надала невстановленій в ході слідства особі та ОСОБА_6 для використання з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання шляхом обману відомості щодо платіжної картки

НОМЕР_1 , виданої АТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , з якої вона повинна була знімати грошові кошти після їх надходження.

Реалізовуючи свій кримінально-протиправний умисел, невстановлена в ході слідства особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до визначених ролей, умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою мобільного телефону з використанням всесвітньої глобальної мережі Інтернет через мобільний додаток Telegram надіслала власнику ТОВ «Панда Тур» ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_2 зображення листа за підписом начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_9 з ініціативою необхідності здійснення матеріальної підтримки Збройних сил України шляхом перерахування грошових коштів на платіжну картку НОМЕР_1 , видану АТ «ПриватБанк».

Повідомивши завідомо неправдиву інформацію, невстановлена в ході слідства особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до визначених ролей, умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, ввела в оману ОСОБА_8 , викликавши в нього хибну впевненість у законності його дій та можливості здійснення матеріальної підтримки Збройних сил України, внаслідок чого потерпілий від імені

ТОВ «Панда Тур» 06.07.2022 о 10 годині 54 хвилині, перебуваючи в магазині «Копійка» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 26, за допомогою терміналу самообслуговування АТ «ПриватБанк» з використанням всесвітньої глобальної мережі Інтернет здійснив переказ грошових коштів, які належать ТОВ «Панда Тур» на загальну суму 2000 гривень на платіжну картку НОМЕР_1 .

Внаслідок вчинення зазначених протиправних дій невстановлена в ході слідства особа, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ТОВ «Панда Тур», спричинивши потерпілому майнову шкоду на загальну суму 2000 гривень.

За результатами досудового розслідування, отримавши достатні підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_4 , 09.07.2022 останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2022 продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 09.01.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.12.2022 продовжено строк досудового розслідування до 10 (десяти) місяців, тобто до 07.04.2023 року.

Безпосередньо вина підозрюваної ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, зокрема: повідомленням Одеської обласної державної адміністрації від 26.05.2022, згідно якому ОДА не здійснюється реалізація волонтерських програм щодо матеріальної допомоги ЗСУ, листи за підписом голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ не направлялись, реєстраційні номери вихідних листів не відповідають затвердженій номенклатурі справ ОДА; заявою про залучення до провадження як потерпілого від генерального директора ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_11 ; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 , згідно якому встановлені обставини скоєння кримінального правопорушення; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від представника ТОВ «Панда Тур» ОСОБА_8 ; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_8 , згідно якому встановлені обставини скоєння кримінального правопорушення; протоколом огляду мобільного телефону представника потерпілого ОСОБА_8 , згідно якому виявлена переписка з особами, які вчинили кримінальне правопорушення; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_12 , згідно якому встановлені обставини скоєння кримінального правопорушення; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якому за місцем мешкання ОСОБА_13 виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі дві ксерокопії листа від імені голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_14 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якому за місцем мешкання ОСОБА_7 виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі ксерокопія листа від імені голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_14 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ; протоколом обшуку за адресою: Дніпропетровська область ОСОБА_15 виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні; протоколами оглядів речових доказів, у тому числі вилучених у ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , згідно якому вона оформила картку, віддала своїй невістці - ОСОБА_4 , неодноразово передавала останній код підтвердження для переводу грошових коштів; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , згідно якому його син ОСОБА_15 знайшов роботу в інтернеті, син запропонував йому відкривати банківські картки в різних банках та віддавати їх сину за винагороду 1000 грн.; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж, згідно яким встановлено причетність підозрюваних до скоєння інкримінованих їм кримінальних правопорушень; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 13.07.2022 року підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 22:00 до 06:00 години.

19.12.2022 року слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси задоволено клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов`язання відносно ОСОБА_4 , покладено на останню обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 15.02.2023 року.

Також, 19.12.2022 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси продовжено строк досудового розслідування до 07.04.2023 року.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років, офіційно не працює, не має постійного джерела доходу, що об`єктивно свідчить про те, що знаходячись на волі, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може здійснити спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на потерпілих, свідків, вказані ризики вказують на те, що з метою дотримання підозрюваною ОСОБА_4 певної процесуальної поведінки необхідно та доцільно продовжити строк покладених на неї ухвалою слідчого судді, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Разом з тим, заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені п.п.2,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: те що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, не були доведені прокурором у судовому засіданні.

Крім того, в цьому конкретному випадку, взявши до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що суспільний інтерес перебування підозрюваної під дією обов`язків, переважає над її особистим інтересом.

Все вищевикладене у сукупності свідчить, що продовження застосування обов`язків, передбачених ст.194 КПК України та обмеження її прав, не суперечать ст.5 «Конвенції з прав людини та основоположних свобод», оскільки в матеріалах кримінального провадження існують ознаки справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, перевищує принцип поваги до особистої свободи та є виправданим з точки зору відповідного суспільного інтересу, що значно переважає інтереси однієї людини, і таким, що відповідає практиці ЄСПЛ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 199, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 16.03.2022 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із м.Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця навчання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електричний засіб контролю.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді до 06.04.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1