Справа 688/245/23
№ 1-кс/688/118/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000078 від 30 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 108 540 грн., чим спричинено останньому матеріальну шкоду.

30 червня 2022 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_5 повідомив, що він домовився із невідомою особою про купівлю автомобіля з-за кордону. Під час розмови, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що для того щоб доставити автомобіль на територію України, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 900 доларів США.

27 червня 2022 року за домовленістю із невідомою особою ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 28 944 гривні на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 . Того ж дня, потерпілий перерахував на вище вказаний банківський (картковий) рахунок грошові кошти різними платежами, а саме: 15 075 гривень, 29 145 гривень, 15 075 гривень та 1 206 гривень.

28 червня 2022 року ОСОБА_5 знову перерахував грошові кошти невідомій особі двома платежами в сумі 18 090 гривень та 1 005 гривень на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

29 червня 2022 року ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, оскільки автомобіль не доставлено на його адресу та грошові кошти не повернуто.

Потерпілому ОСОБА_5 завдано збитків у загальній сумі 108 540 гривень.

03 серпня 2022 року отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та встановлено, що банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ). Також, отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та встановлено, що банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ). Крім того, згідно інформації руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти, які надійшли на вище вказаний банківський (картковий) рахунок в подальшому зняті готівкою через термінал самообслуговування АТМ4732, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (відділення № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_7 , фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000078 від 30 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 Код банку (МФО): НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматі самообслуговування АТМ4732, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (відділення № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв., 28 червня 2022 року по 23 год. 55 хв. 29 червня 2022 року; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період часу 00 год. 00 хв., 28 червня 2022 року по 23 год. 55 хв., 29 червня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_18