У Х В А Л А

15.02.2023 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду № 5 в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000266 від 19.10.2021 клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Приший, Слов`яносербського району, Луганської області, громадянина України, з середньою-технічною освітою, працюючому на посаді водія ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , раніше не судимому,підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Так, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за наступних обставин.

Так, згідно ст. 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи

Згідно ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Відповідно до п. 8.1 ст. 8 Податкового кодексу України, в Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.

ОСОБА_4 , відповідно до наказу № 2 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД СЕРВІС» від 28 березня 2019 року на підставі діючого чинного законодавства України, та згідно протоколу загальних зборів № 2 від 28.03.2019 року змінено посаду Генерального директора ТОВ «ДОРБУД СЕРВІС» на посаду Директор з окладом згідно штатного розпису, що пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Так, ОСОБА_4 , будучи згідно покладених на нього організаційно- розпорядчих обов`язків посадовою особою, умисно, за наявності заборгованості ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» по своєчасно не виплаченій працівникам заробітної плати, в порушення вимог ч. 3 ст. 15, ст. 24, Закону України «Про оплату праці», п. 1.4 та п 2.2 посадової інструкції директора ТОВ «ДОРБУД СЕРВІС», п.7 Статуту ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» згідно яких зобов`язаний виплачувати заробітну плату працівникам у колективним договором терміни, не допускати заборгованості із заробітної плати, безпідставно витратив грошові кошти, накопичені на розрахункових рахунках зазначеного підприємства на виконання зобов`язань не пов`язаних з оплатою праці, за наступних обставин.

Так, потерпілий ОСОБА_5 прийнятий на посаду машиніста дорожньо-будівельних машин, відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» № 4 від 02.09.2019, з посадовим окладом 4200 грн. Потерпіла ОСОБА_6 прийнята на посаду дорожнього робітника дільниці № 3 - Наказ ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» № 32-к від 28.10.2020, з посадовим окладом 6500 грн. Потерпілий ОСОБА_7 прийнятий на роботу дорожнім робітником відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» № 4 від 02.09.2019, з посадовим окладом 4200 грн. Потерпілий ОСОБА_8 прийнятий на роботу водієм автотранспортних засобів відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» № 41-К від 01.12.2020, з посадовим окладом 6700 грн. Потерпілий ОСОБА_9 прийнятий на посаду дорожнього робітника - наказ ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» № 42-К від 01.12.2020, з посадовим окладом 6500 грн. Потерпілий ОСОБА_10 прийнятий на роботу водієм автотранспортних засобів відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» 27-К від 28.10.2020, з посадовим окладом 6700 грн. Потерпілий ОСОБА_11 прийнятий на посаду дорожнього робітника відповідно до наказу № 43-к ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» від 01.12.2020, з посадовим окладом 6500 грн. Потерпілий ОСОБА_12 принятий на роботу водієм автотранспортних засобів з 02.09.2019, відповідно до наказу від 02.09.2019 № 4, з посадовим окладом 4 200 грн. Потерпілий ОСОБА_13 прийнятий на посаду дорожнього робітника з 02.12.2020, відповідно до наказу № 44-к ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» від 01.12.2020. Потерпілий ОСОБА_14 прийнятий на посаду машиніста дорожньо-будівельних машин - Наказ ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» № 4 від 02.09.2019, з посадови окладом 4200 грн. ОСОБА_15 прийнятий на роботу виконавцем робіт відповідно до наказу № 4 від 02.09.2019, з посадовим окладом 4200 грн. Потерпілий ОСОБА_16 прийнятий на роботу водієм автотранспортних засобів з 21.05.2020, відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» від 20.05.2020 № 18-К, з посадовим окладом 6700 грн. Потерпілий ОСОБА_17 прийнятий на роботу дорожнім робітником з 09.02.2021, відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» від 08.02.2021 № 04-К, з посадовим окладом 6500 грн. Потерпілий ОСОБА_18 прийнятий на роботу водієм автотранспортних засобів від 01.09.2020, відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» від 31.08.2020 № 26-К, з посадовим окладом 6700 грн. Потерпілий ОСОБА_19 прийнятий на роботу дорожнім робітником з 02.09.2019, відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» від 02.09.2019 № 4, з посадовим окладом 4200 грн. Потерпілий ОСОБА_20 прийнятий на роботу дорожнім робітником з 02.09.2019, відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» № 4 від 02.09.2019, з посадовим окладом 4200 грн. Потерпілий ОСОБА_21 прийнятий на роботу дорожнім робітником з 29.10.2020, відповідно до наказу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» від 28.10.2020 № 31 -К, з посадовим окладом 6500 грн.

Згідно акту перевірки Державної служби з питань праці від 26.01.2022 № КВ41/54/АВ щодо додержання законодавства про працю ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС», ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС», в порушення вищезазначених норм законодавства, являючись службовою особою, незважаючи на наявність коштів на рахунках підприємства, перераховував кошти на інші витрати не пов`язані з виплатою заробітної плати, тим самим умисно вчасно не виплатив заробітну плату працівникам підприємства.

Зокрема, заборгованість по своєчасно не виплаченій заробітній платі працівникам ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» становила: потерпілому ОСОБА_5 в період з грудня 2020 року по жовтень 2021 року - 74 969, 44 грн.; потерпілому ОСОБА_7 в період часу з грудня 2020 року по жовтень 2021 року - 55 727,24 грн.; потерпілому ОСОБА_14 в період з грудня 2020 року по жовтень 2021 року - 68 865, 18 грн.; потерпілому ОСОБА_16 в період з грудня 2020 року по жовтень 2021 року - 93 729, 74 грн.; потерпілому ОСОБА_19 в період часу з грудня 2020 року по жовтень 2021 року - 56 524, 38 грн. потерпілому ОСОБА_20 в період часу з грудня 2020 року по жовтень 2021 року - 67 935, 92 грн.; потерпілому ОСОБА_21 в період з грудня 2020 року по жовтень 2021 року - 77 042, 61 грн.; потерпілій ОСОБА_6 в період з грудня 2020 року по вересень 2021 року - 44 870, 01 грн.; потерпілому ОСОБА_9 в період з грудня 2020 року по вересень 2021 року - 42 882, 67 грн.; потерпілому ОСОБА_11 в період з грудня 2020 року по вересень 2021 року - 67 885,91 грн.; потерпілому ОСОБА_13 в період з грудня 2020 року по вересень 2021 року - 42 882, 68 грн.; потерпілому ОСОБА_18 в період з грудня 2020 року по липень 2021 року - 61 723, 26 грн.; потерпілому ОСОБА_8 в період з грудня 2020 року по лютий 2021 року, а також в період з квітня 2021 року по вересень 2021 року - 37 812,66 грн..; потерпілому ОСОБА_10 в період з грудня 2020 року по січень 2021 року, а також в період з березня 2021 року по вересень 2021 року - 62 320,69 грн.; потерпілому ОСОБА_15 в період часу з грудня 2020 по березень 2021 року - 50 080,24 грн.; потерпілому ОСОБА_12 з грудня 2020 року по липень 2021 року - 65 551, 13 грн.; потерпілому ОСОБА_17 в період часу з лютого 2021 року по серпень 2021 року - 35 642, 34 грн.

Станом на 01.03.2021 залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку банківської установи ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» складав 1 338 117, 45 грн.. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Так, станом на 01.04.2021 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 3 429 228, 3 грн., з них на виплату заробітної плати витрачено -154 848,16 грн.. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Станом на 01.05.2021 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 1 546 418,03 грн., з них на виплату заробітної плати витрачено - 27 100,81 грн. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Окрім того, станом на 01.06.2021 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 1 329 075,39 грн., з них на виплату заробітної плати витрачено - 20 000 грн. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Так, станом на 01.07.2021 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 2 841 005,97 грн., з них на виплату заробітної плати витрачено - 32 059,4 грн. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Окрім того, станом на 01.08.2021 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 1 939 940,54 грн., з них на виплату заробітної плати витрачено - 14 107,18 грн. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Так, станом на 01.09.2021 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 2 233 604,87 грн., з них на виплату заробітної плати витрачено - 12 900,85 грн. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Окрім того, станом на 01.10.2021 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 1 944 340,13 грн., з них на виплату заробітної плати витрачено - 7 033, 25 грн. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Так, станом на 01.11.2021 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 7 774 252,8 грн., з них на виплату заробітної плати витрачено - 26 001,07 грн. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Окрім того, станом на 01.12.2021 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 2 732 422,09 грн., з яких на виплату заробітної плати нічого не витрачено. Відповідно до виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Так, станом на 01.01.2022 на поточний рахунок ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» надійшли грошові кошти у сумі 6 591 057,77 грн., з них здійснено повністю виплату заробітної плати працівникам та грошові кошти перераховувалися на оплату виробничих витрат підприємства.

Таким чином, при наявності надходжень на поточні рахунки та в касу ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» станом на 01 жовтня 2021 підприємством в особі директора ОСОБА_4 , умисно, безпідставно не виплачено заробітну плату в загальній сумі 1 006 446, 1 грн.

Отже, заборгованість за своєчасно невиплачену заробітну плату працівникам підприємства ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» мало можливість погасити, так як грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок підприємства та були оприбутковані, для цього були.

Таким чином, ОСОБА_4 , допустив безпідставне використання коштів, в зв`язку з чим, навмисне і безпідставно не виплатив заробітну плату сімнадцяти працівникам ТОВ «ДОРБУТ СЕРВІС» більш ніж за один місяць -в період часу з грудня 2020 року по 01 жовтня 2021 року включно.

Однак, скоївши кримінальне правопорушення, до притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 було здійснено виплату заробітної плати, на підставі ч. 3 ст.175 КК України надається право на звільнення від кримінальної відповідальності.

Кримінальним правопорушенням спричинена майнова шкода на загальну суму 1 006 446, 1 грн., яка відшкодована шляхом виплати заробітної плати.

На теперішній час факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, підтверджується наступними доказами:

-колективною заявою про кримінальне правопорушення звільнених працівників;

-актом державної служби України з питань праці №КВ41/54/АВ від 26.01.2022;

-допитами потерпілих ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 . ОСОБА_17 , які пояснили, що підприємством ТОВ «Дорбутсервіс» на їх користь не виплачувалась заробітня плата, більш як на один місяць;

-допитом свідка ОСОБА_22 , яка пояснила, що працює головним бухгалтером у ТОВ «Дорбутсервіс», та на підприємстві виникла заборгованість заробітньої плати в період часу з 01.12.2020 по 01.10.2021, яка погашена в повному обсязі;

-допитом свідка ОСОБА_23 , яка пояснила, що працює бухгалтером у ТОВ «Дорбутсервіс», та на підприємстві виникла заборгованість заробітньої плати в період часу з 01.12.2020 по 01.10.2021, яка погашена в повному обсязі;

-допитом свідка ОСОБА_24 , який пояснив, що із 31.12.2021 працює директором у ТОВ «Дорбутсервіс», та на підприємстві виникла заборгованість заробітньої плати в період часу з 01.12.2020 по 01.10.2021, яка погашена в повному обсязі;

-відомості про рух грошових коштів по банкіському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Дорбутсервіс» відкритому у АТ КБ «Приватбанк».

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, тобто безпідставна невиплата заробітної плати громадянину більш як за один місяць, вчинене умисно керівником підприємства, незалежно від форми власності.

Клопотання про звільненні від кримінальної відповідальності мотивоване тим, що до повідомлення ОСОБА_4 про підозру, а саме 30 грудня 2022 року, останній погасив виниклу заборгованість по заробітній платі, в зв`язку із чим на підставі ч. 3 ст. 175 КК України прокурор просить звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити, оскільки наявні підстави, передбачені ч.3 ст.175 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні свою вину визнав повністю, зазначена заборгованість виплачена потерпілому у повному обсязі, надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст.175 КК України. Клопотання прокурора підтримав, просив його задовольнити.

Суд, вислухавши думку прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За положеннями, встановленими в ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

У відповідності до ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Частиною 1 ст. 175 КК України передбачено покарання за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

У відповідності до ч. 3 ст. 175 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

Враховуючи, що ОСОБА_4 добровільно та в повному обсязі до притягнення до кримінальної відповідальності виплатив потерпілому заборгованість по заробітній платі, що підтверджується матеріалами справи, потерпілі не мають до підозрюваного будь-яких претензій, підозрюваний дав письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності, суд вважає, що є всі підстави для задоволення клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, на підставі ст.44 КК України та ч. 3 ст. 175 КК України.

За вимогами, визначеними в ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 44 , ч. 3 ст. 175 КК України, ст. 284,286, 288,314 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000266 від 19.10.2021, задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ч. 3 ст.175 КК України від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - звільнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000266 від 19 жовтня 2021 року стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 1 ст. 175 КК України на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України - закрити у зв`язку із звільненням його від кримінальної відповідальності.

На ухвалу протягом семи днів учасниками судового провадження з дня її оголошення може бути подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

СуддяОСОБА_25