Справа № 589/4404/22
Провадження № 1-кс/589/1298/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000973 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000973 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Фактичні обставини: 25.11.2022 близько 09:00 години, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошей, що належать ОСОБА_5 чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 16699грн.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 24.11.2022 він виставив на сайті ОЛХ оголошення про продаж дитячого візочка. 24.11.2022 замовлення зробила невстановлена особа, яка написала з номеру мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 25.11.2022 йому написала «Августина» з номера мобільного зв`язку невідомого оператора НОМЕР_2 . В ході розмови спільно з замовницею було прийнято рішення про здійснення покупки через безкоштовну доставку, яка передбачала внесення даних банківської картки продавця, з подальшою можливість нарахування на неї коштів за товар. Однак після внесення даних картки до сервісу ОЛХ «получить средства», з картки, що належить його дружині ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 , було знято гроші в сумі 16699,92грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам карток ОСОБА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000973 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:
інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 9:00 по 15:00 годину 09.07.2022, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Шосткинського віділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 29 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11