Справа № 548/2316/22
Провадження №1-кс/548/111/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 07.12.2022 до ВП № 2 Лубенського (м. Хорол) надійшли матеріали зі зверненням ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 11 000 грн, які було знято з банківських карток, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Відомості по даному факту внесені 20.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417, кваліфікація даного кримінального правопорушення ч. 3 cт. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 07.12.2022 з її зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3 200 грн та з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 9 248 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформації про рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких були знято грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 07.12.2022 до ВП № 2 Лубенського (м. Хорол) надійшли матеріали зі зверненням ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 11 000 грн, які було знято з банківських карток, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Відомості по даному факту внесені 20.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417, кваліфікація даного кримінального правопорушення ч. 3 cт. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 07.12.2022 з її зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3 200 грн та з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 9 248 грн.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшому групи), слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 та його територіальних підрозділів (відділень, філій), а саме: інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даним банківським карткам (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 період часу з 07.12.2022 року по 07.03.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 та його територіальні підрозділи (відділення, філії) розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даним банківським карткам (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 період часу з 07.12.2022 по 07.03.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшому групи), слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1