Номер провадження:1-кс/521/3542/22
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001138 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001138 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2021 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 , справа №521/11677/21, щодо зобов`язання працівників відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, викладених у заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 21.07.2021.

За вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001138 від 25.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно договорів оренди №№11/3-2017 від 01.01.2017, 053-11/14 від 28.11.2014, 007-07/16 від 01.07.2016, 2R/62016 від 01.01.2016, орендувало у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нежилу споруду, загальною площею 834,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , для технічного обслуговування літаків, на котрій зберігалось майно у вигляді товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На початку 2019 року фінансове становище Товариства серйозно погіршилося, у зв`язку з чим в терміновому порядку було скликано Загальні збори засновників Товариства, на яких основними питаннями порядку денного визначено проведення перевірки фінансової і господарської діяльності Товариства.

В травні 2019 року відбулися Збори, на яких обрано Голову Правління Товариства та створено Наглядову Раду Товариства, а також створено ревізійну комісію.

За результатами інвентаризації проведеної на підставі рішення загальних зборів учасників від 21.05.2019 складені інвентаризаційні відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.05.2021 в межах справи про банкрутство була проведена інвентаризація майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі арбітражного керуючого ОСОБА_7 , представника кредитора компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та аудитора з якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (начебто співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей № 01 та № 02 від 26 травня 2021, встановлена наявність основних засобів та інших оборотних активів у кількості за описом порядкових номерів 22 та 33 відповідно, загальною балансовою вартістю 6 427 741,72 (шість мільйонів чотириста двадцять сім тисяч сімсот сорок одна грн., 72 коп.).

Водночас, вказана інвентаризація суперечить результатам ревізії майна від 09.12.2019, затвердженої директором авіакомпанії ОСОБА_10 .

Згідно акту від 09.12.2019, кількість матеріальних об`єктів, які перебували на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становила 281 найменувань, загальною балансовою вартістю 15 289 049,94 (п`ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят дев`ять тисяч сорок дев`ять грн., 94 коп.).

Разом з тим, згідно актів інвентаризації від 09.12.2019 та від 26.05.2021 вбачається наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повітряного судна Як-42Д зав. № 235, сер. № 0507, державний та реєстраційний знак UR-COH, який був укомплектований авіадвигуном Д-36 серії 087.

В подальшому, при проведенні інвентаризації, яка відбулась 13.07.2021 інвентаризаційною комісією серед існуючого раніше переліку виявлено лише 15 позицій, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже неправомірними діями невстановлених осіб, завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 15 119 830, 57 гривень.

23.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення оплати через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код Банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) придбала за договором № 23-08/18 від 23.08.2018 повітряне судно Як-42Д зав. № 235, сер. № 0507, державний та реєстраційний знак UR-COH, який був укомплектований авіадвигуном Д-36 серії 087.

Як вбачається з виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 2018-2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» здійснила оплату за договором 23-08/18 від 23.08.2018 на загальну суму 7 226 678, 59 гривень, а саме: 29.11.2018 на суму 1 435 445,78 гривень, що еквівалентно 45 000 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія, п/д №23 від 29/1), 26.12.2018 на суму 313 130,92 гривень, що еквівалентно 10 000 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія, п/д №25 від 26/1), 29.07.2019 на суму 1 883 047,14 гривень, що еквівалентно 66 457,12 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія), 09.08.2019 на суму 1 893 415,21 гривень, що еквівалентно 66 818,18 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія, п/д № 35 від 09/08/19), 12.09.2019 на суму 1 701 639,54 гривень, що еквівалентно 61 938,19 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія, п/д № 37 від 12.09.19).

Однак, з наявних у матеріалах справи документів вбачається таке: згідно інвойсу № 06-05-2020 від 06.05.2020, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Продавець) продала компанії «SIMPORTEX-EP» RUA KWAME NKRUMAH № АДРЕСА_2 (вантажоотримувач), авіадвигун Д-36 серії 1 зав. № 087 по істотно заниженій вартості в 5000 (п`ять тисяч) доларів США.

Відповідно до авіаційної накладної 000 ODS 00092678, авіадвигун Д-36 серії 1 зав. № 087 перетнув кордон через Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості вантажу на борту повітряного судна АН-72 із заводським номером 6, державний та реєстраційний знак літака Т-702 приналежності Республіки Ангола, що також підтверджується відомостями, що містяться в вантажному маніфесті.

Водночас, дата вильоту повітряного судна АН-72 із заводським номером 6, державний та реєстраційний знак літака Т-702 згідно авіаційної накладної є 12.05.2020, а згідно відтисків штампів ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_6 ) стоїть дата 14.05.2002. Імовірно, що штамп ІНФОРМАЦІЯ_8 має функцію корегування дати і відтиск на документах помилково датований 2002, а не 2020 роком.

Слідчій в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх фактів та обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код Банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору купівлі-продажу, додаткових договорів, актів прийому-передачі, платіжних доручень та інших документів, які мають значення для кримінального провадження щодо придбання компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 повітряного судна Як-42Д зав. № 235, сер. № 0507, державний та реєстраційний знак UR-COH, який був укомплектований авіадвигуном Д-36 серії 087, за договором купівлі-продажу № 23-08/18, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше).

Отримання тимчасового доступу до вказаних вище банківських документів необхідно з метою встановлення обставин факту придбання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», повітряного судна Як-42Д, який був укомплектований авіадвигуном Д-36 серії 087, а тому отримані документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази.

Вищевказані речі і документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код Банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Таким чином, одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 та/або прокурорам, які входять до групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, у кримінальному провадженні №0001138 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код Банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору купівлі-продажу, додаткових договорів, актів прийому-передачі, платіжних доручень та інших документів, які мають значення для кримінального провадження щодо придбання компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 повітряного судна Як-42Д зав. № 235, сер. № 0507, державний та реєстраційний знак UR-COH, який був укомплектований авіадвигуном Д-36 серії 087, за договором купівлі-продажу № 23-08/18, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1