ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/844/23

Провадження № 1-кс/210/829/23

"10" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0000189 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 06 квітня 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0000189 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з заявою ОСОБА_8 , про те, що 26.01.2023 о 09:18 годині на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 де невідома особа чоловічої статі представилась працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шахрайським щляхом із застосуванням фейкових СМС повідомлень, які в ході розмови ОСОБА_8 повідомила невідомому чоловіку, після чого з її банківського рахунку НОМЕР_3 біли зняті кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING 437742, 30010001 на суму 29500 гривень, та через UKR KYIV MOBILE BANKING 437743, 30010001 на суму 7000 гривень, чим своїми діями спричинила збиток на загальну суму 36500 гривень. Обставини події встановлюються. (ЄО № 1603 від 11.02.2023)

В ході допиту потерпілої встановлено, що незаконне списання грошових коштів відбулося з картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 26.01.2023 з картки потерпілої відбулося списання грошових коштів, шляхом несанкціонованих операцій, на картку № НОМЕР_5

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_5 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком № НОМЕР_5 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-повний номер карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітентом кредитної картки якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 25.01.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_5 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_5 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_5 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_5 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

В судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Отже, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0000189 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення наступних документів та даних:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-повний номер карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітентом кредитної картки якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_5 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 25.01.2023 року по 06.04.2023 року. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_5 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_5 , інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_5 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 .

Надати розпорядження уповноваженим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09 червня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1