Номер провадження 1-кс/333/395/23
Номер справи 333/414/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000002 від 16.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення процедури закупівлі - відкриті торги (ID UA-2021-04-29-001665-b) укладено договір № 407-21 від 21.06.2021 про надання послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144 + 420 - км 162 + 094 у Запорізькій області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 582,8 мільйона гривень.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_3 27.12.2022 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було перераховано кошти у сумі 63,9 мільйона гривень (посилання на транзакцію: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Опрацюванням відомостей, розміщених у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено факт можливого порушення законодавства з питань публічних закупівель під час здійснення оплати за договором № 407-21 від 21.06.2021 про надання послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144 + 420 - км 162 + 094 у Запорізькій області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 582,8 мільйона гривень.

Ідентифікатор закупівлі ID UA-2021-04-29-001665-b.

Відповідно до платіжного доручення призначення платежу: 3111700;2281;посл з ПСР а/д Т-04-01на вик п.26 Пл з ЗКМУ181;дог вiд 30.06.2021 №407-21, КБ-3 вiд 21.02.2022 №б/н, акт вiд 21.02.2022 №5;в т.ч.ПДВ-10652584,78.

Таким чином, з наявної у відкритих джерелах інформації вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке не є стороною договору № 407-21 від 21.06.2021 та на підставі актів приймання виконаних робіт від 21.02.2022.

Факт перерахування грошових коштів також, підтверджується інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі за текстом Казначейство) від 24.01.2023 № 02-06/3-06/68.

Встановлено, що додаткова угода № 9ДУ/417-21 від 21.02.2021, яку укладено до дати укладення основного договору № 407-21 від 30.06.2021, є такою яка суперечить вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та умовам основного договору № 407-21 від 30.06.2021, з огляду на наступне.

Сторонами Договору № 407-21 від 30.06.2021 укладеного за результатами аукціону є: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі в.о. начальника ОСОБА_4 (надалі-Замовник) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови ради директорів ОСОБА_5 (надалі - Підрядник).

Предмет закупівлі Договору № 407-21 від 30.06.2021: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро - Василівка- Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь на ділянці км 144+420 - км 162+094 у Запорізькій області ( з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг).

Згідно із пунктом 1.1. розділу 1 «Предмет Договору» Договору № 407-21 від 30.06.2021, Підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій з розробки проектної документації та з виконання поточного середнього ремонт)' на автомобільній дорозі Т-04-01 Дніпро - Василівка- Покровське - Гуляйполе - Пологи Мелітополь на ділянці км 144+420 км 162+094 у Запорізькій області, згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного бюджету. Замовник зобов`язується прийняти надані, згідно із цим Договором та чинним законодавством України, належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників при наявності передбачених на ці цілі коштів в межах плану фінансування робіт за відповідний рік.

Згідно із підпунктом 4.4.2. пункту 4.4. розділу IV «Порядок коригування Договірної ціни» Договору № 407-21 від 30.06.2021, ціна та істотні умови Договору не можуть бути змінені до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, крім випадків: Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.

Згідно із пунктами 5.2., 5.10. розділу V «Порядок здійснення оплати» Договору № 407-21 від 30.06.2021 - Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані послуги при надходженні коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками Сторін протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

Пунктом 10.6 Договору № 407-21 від 30.06.2021 встановлено, що укладення субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов`язань) між Замовником і субпідрядником. Відповідальність за надані субпідрядником послуги несе Підрядник.

Поряд з тим, нормативним обґрунтуванням укладення додаткової угоди № 9ДУ/417-21 визначено п.3 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до якого істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадку покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Таким чином, посилання на вказаний пункт є безпідставним, так як фактично додатковою угодою № 9ДУ/417-21 виключно змінено порядок оплати Замовником за надані послуги, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Субпідрядника, який не є стороною договору.

Водночас, в ході досудового розслідування вилучено акт № 5 приймання виконаних робіт за лютий 2022, в якому міститься інформація, що прямі витрати понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт передбачених договором № 407-21 від 30.06.2021, становлять 52 654 546,8 грн., у тому числі, вартість матеріалів, виробів та комплектів 49 693 958,7 грн.

Разом з тим, за результатами опрацювання витребуваної з ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації встановлено, що у податковій декларації з податку на додану вартість за 2 місяць 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у рядку 10 (придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на території України) зазначена сума - 4 295 833. Також, опрацьовано Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2 місяць 2022 року ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що підприємством внесено зміни до рядків 1.1., 1.2. щодо сум податкових зобов`язань, у рядку 10 (придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на території України) сума не змінилась та залишилось значення - 4 295 833.

Таким чином, інформація наявна в податкових документах суперечить інформації наявній у акті № 5 приймання виконаних робіт за лютий 2022 та в свою чергу не дає можливості встановити чи є реальними витрати понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт передбачених договором № 407-21 від 30.06.2021. Тобто, без встановлення зазначеної інформації не можливо однозначно стверджувати чи виконувались зазначеним суб`єктом господарювання роботи за які було перераховані кошти у сумі 63,9 мільйона гривень.

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_8 надано інформацію щодо наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських рахунків. Встановлено, що у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " відкриті наступні рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_4 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.04.2020
НОМЕР_4 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.06.2020

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, призначення і проведення необхідних судових експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкрито в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Код за ЄДРПОУ:НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення фінансових операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі, підтвердження чи спростування інформації щодо понесених витрат на виконання робіт передбачених договором № 407-21 від 30.06.2021, у сумі 52 654 546,8 грн., у тому числі, вартість матеріалів, виробів та комплектів 49 693 958,7 грн., необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Код за ЄДРПОУ:НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2023 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2023;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

Враховуючи викладене, матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що грошові кошти у сумі 63,9 млн.грн. було перераховано з порушенням законодавчих вимог, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування та про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000002 від 16.01.2023, а іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню неможливо.

Вказані документи перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Код за ЄДРПОУ:НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, прокурор звернулася із даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшла до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 16.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000002).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені прокурором у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Код за ЄДРПОУ:НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні прокурора.

Натомість, прокурором в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Код за ЄДРПОУ:НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 або уповноваженій особі за їх дорученням, які проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкрито в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Код за ЄДРПОУ:НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2023 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2023;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, без можливості вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів. Вказані документи перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Код за ЄДРПОУ:НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06 березня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1