Справа № 947/4771/23
Провадження № 1-кс/947/1630/23
УХВАЛА

13.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000030 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.01.2022 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , щодо кримінально-протиправної діяльності групи осіб, які за попередньою змовою в період з вересня до жовтня 2021 року шахрайським способом заволоділи об`єктом нерухомості на території м. Одеси. Більш детальна інформація не розголошується в інтересах досудового розслідування.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що власники зазначеної квартири ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), померли у серпні 2021 року, що засвідчується відповідними актовими записами про смерть. Однак, згідно договору купівлі-продажу квартири (бланк НРМ967833) встановлено, що 28.09.2021 ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого покупцем є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому встановлено, що 01.02.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору купівлі продажу, придбала вище вказану квартиру у ОСОБА_7 .

У подальшому під час досудового розслідування допитана в якості свідка рієлтор АН «АТЛАНТА» ОСОБА_9 пояснила, що восени 2021 року під час супроводження одного з об`єктів нерухомості, до неї звернулась її знайома приватний маклер ОСОБА_10 та повідомила, що є квартира на продаж розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_11 повідомила, що власник квартири є та він знаходиться в м.Одесі. після чого, ОСОБА_9 зареєструвала вказану квартиру до бази об`єктів нерухомості та побачила, що квартира вже є у базі та дані щодо неї внесені її колегою ОСОБА_12 , зателефонувавши останньому ОСОБА_9 поцікавилась чи він буде у подальшому займатися вказаною квартирою. На що, ОСОБА_12 повідомив, щоб займалась ОСОБА_9 та при цьому повідомив, що власницю квартиру він знає особисто, оскільки за правилами роботи агентства рієлтори повинні приймати заявки на продаж квартири від власників об`єктів нерухомості. Через деякий час стосовно вказаної квартири зателефонували клієнти, які хотіли подивитись квартиру, після чого запланували зустріч та показ даної квартири. Далі, ОСОБА_9 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_10 повідомивши, що їй потрібні ключі від квартири, на що вона погодилась та сказала, що їх привезе на зустріч власниця квартири. Через нетривалий час, точну дату та час ОСОБА_9 приїхала за адресою розташування квартири, а саме: АДРЕСА_2 , куди також прибули люди, які хотіли подивитися квартиру та жінка, яка привезла ключі від квартири та ОСОБА_10 , якій вона передала ключі.

Далі, через деякий час ОСОБА_9 відправила ОСОБА_13 , яка також працювала в АН «АТЛАНТА» через інтернет-додаток «Вайбер» документи на вищевказану квартиру, які їй надіслала ОСОБА_10 для перевірки, яка через деякий час повідомила, що з документами на вищевказану квартиру не все гаразд та потрібно зустрітися. Під час зустрічі, ОСОБА_13 повідомила, що власник квартири, який начебто продавав квартиру помер на момент заявки про продаж вказаної квартири. Після чого, ОСОБА_9 зняла квартиру з продажу.

Крім того, допитана в якості свідка юрисконсульт нотаріальної контори приватного нотаріусу Одеського міського округу ОСОБА_14 . ОСОБА_15 пояснила що приблизно у вересні 2021 року до приватного нотаріуса ОСОБА_14 звернулася особа на ім`я ОСОБА_16 , яка працює в юридичному центрі «Реєстратор» з метою посвідчення договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому, 28.09.2021 під час укладення договору купівлі- продажу квартири у нотаріальній конторі були присутні: ОСОБА_16 , чоловік, який називав себе ОСОБА_6 , фото якого було зображено у паспорті, наданого з боку продавця та жінка з боку покупця - ОСОБА_7 . Далі, під час перевірки документів ОСОБА_14 покликав до себе ОСОБА_16 та почав розпитувати її, але двері його кабінету були зачинені, що саме казала ОСОБА_16 чутно не було. Коли ОСОБА_16 вийшла з кабінету ОСОБА_14 , то повідомила, що продавець, тобто особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 та покупець ОСОБА_7 є родичами, в свою чергу продавець хотів подарувати покупцю вказану квартиру, натомість покупець ОСОБА_7 буде піклуватися про продавця, оскільки він самотній у нього нікого не має. Далі, ОСОБА_7 почала нервувати, виглядала збудженою та попросила ОСОБА_16 вийти на вулицю поговорити. Вони вийшли та почали розмовляти деякий час, про що саме невідомо, оскільки ОСОБА_16 , вийшовши зачинила за собою двері. ОСОБА_16 також нервувала, оскільки після кожного разу, коли ОСОБА_15 заходила до кабінету ОСОБА_14 вона запитувала чи все добре. Після підготовки проекту договору його було надано сторонам для ознайомлення, але вони його не читали та передали ОСОБА_16 , щоб вона ознайомлювалась. Після укладення договору купівлі- продажу та оформлення права власності на квартиру, документи було передано новому власнику, кому саме особі, що видавала себе за ОСОБА_6 чи ОСОБА_16 були передані документи ОСОБА_15 не пам`ятає. Після чого, всі вищевказані особи залишили нотаріальну контору.

Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть встановлено, що відомості про смерть ОСОБА_6 , було внесено 24.09.2021 під № 11821.

Не зважаючи на вищевикладене, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 60632195 від 28.09.2021 було прийнято приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , який здійснює свою діяльність за місцем розташування нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатом посвідчення вказаного правочину невстановлена особа, яка представлялась анкетними даними померлого на той час ОСОБА_6 уклала договір купівлі- продажу квартири з ОСОБА_17 .

Після чого, 01.02.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору купівлі продажу, придбала вище вказану квартиру у ОСОБА_7 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації протиправним діям невстановлених осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , начальнику відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 ; слідчому СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_38 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації як на паперових так і електронних носіях з реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріусу Одеського міського округу ОСОБА_39 щодо:

- документів на підставі яких приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 отримав повноваження приватного нотаріуса та доступ до Державних реєстрів;

- ІР-адреси, дат та часу, з яких та коли ОСОБА_14 здійснював входи до баз даних:

- документів на підставі яких приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 здійснив посвідчення договору купівлі- продажу об`єкту нерухомого майна, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 28.09.2021;

- Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- дій та рішень, які виконував та приймав приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців та громадських формувань у період з 09.09.2021 по 28.09.2021 стосовно нерухомого майна, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів в електронному вигляді, сформованих приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 під час здійснення нотаріальних дій з об`єктом нерухомості, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна за 100;

- документів в електронному вигляді, які завантажувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , під час здійснення реєстраційних дій з об`єктом нерухомості, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна за 100.

- оригіналів наказів (оригіналів завірених копій) про призначення/звільнення ОСОБА_14 на посаду/з посади приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, а також документів, які підтверджують факт отримання ОСОБА_14 ідентифікаторів доступу до Державних реєстрів (розписка про отримання, акт приймання передачі та ін.), із можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді що перебувають у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді що перебувають у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1