Справа № 497/251/23
Провадження № 1-кс/497/105/23
УХВАЛА

10.02.2023 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болград, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2023 року слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що в ході вивчення стану додержання вимог бюджетного законодавства посадовими особами органів публічної влади в Болградському районі Одеської області, у тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель відповідних товарів, робіт і послуг, опрацьовувався офіційний веб-портал «Prozorro публічні закупівлі».

В ході опрацювання встановлено, що 09.11.2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_5 укладено договори №168 та № 169 про виконання робіт з капітального ремонту системи каналізації по вулиці Мічуріна та верхній вулиці в с. Роща Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області, вартістю 258 296,00 грн. та 241 704,00 грн. відповідно.

Під час опрацювання єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що замовником у досить короткий проміжок часу з моменту укладення договору, а саме: 29.11.2022 року за вказаними договорами сплачено грошові кошти у сумі 258 296,00 грн. та 241 704,00 грн. відповідно, на підставі актів виконаних робіт від 21.11.2022 року. Вищевикладені обставини свідчать про можливу розтрату грошових коштів, допущену службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч економічним інтересам територіальної громади, а також у порушення принципу максимальної економії та ефективності, визначеного ст.5 Закону України "Про публічні закупівлі".

Враховуючи викладене, 18.01.2023 року прокурором Болградської окружної прокуратури внесено відомості до ЄРДР за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. Згодом, 06.02.2023 року прокурором змінено кваліфікацію у даному кримінальному правопорушення на ч. 4 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують укладання договору №169 від 09.11.2022 року на суму 241 704,00 грн. та №168 від 09.11.2022 року на суму 258 296,00 між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_5 , а також виконання вказаного договору, необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Тобто інформація, яка в розумінні ч. 2 ст.99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти укладання вищевказаного договору та виконання умов цього договору має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Джерелом інформації про здійснення перерахунку коштів за договорами №168 та №169 від 09.11.2022 року є документи, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи щодо проведення робіт з капітального ремонту системи каналізації по вулиці Мічуріна та верхній вулиці в с. Роща Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області, вартості використаних матеріалів, тощо.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, що може бути використано в подальшому як докази протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до платіжних доручень на суму 258296,00 грн. та 241704,00 грн., за яким платником виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отримувачем ФОП ОСОБА_5 , номер трансакції 245539469 та 245539470 відповідно, дата валютування 25.11.2022 року, а також документів які надавались до казначейської служби разом з вказаними платіжними дорученнями, слідчий звертається з вищевикладеним клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим відділення №1 СВ Болрадського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати вищепереліченим особам тимчасовий доступ до оригіналів документів, у формі вилучення (виїмки), а саме:

-до оригіналів платіжних доручень на суму 258 296,00 грн. та 241 704,00 грн., за яким платником виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а отримувачем ФОП ОСОБА_5 , номер трансакції 245539469 та 245539470 відповідно, дата валютування 25.11.2022 року, а також документів які надавались до казначейської служби разом з вказаними платіжними дорученнями.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1