Провадження №: 1-кс/755/184/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" січня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003971, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що у невстановлений досудовим слідством час, але не раніше листопада 2022 року група осіб вирішила заволодіти чужим майном, а саме квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала покійній нині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 у власній квартирі, та яка є спадковим майном, а в подальшому реалізувати вказану квартиру добросовісним набувачам з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, що належать останнім.

В подальшому, 13.12.2022 року на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України було затримано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Так, 13.12.2022 в період часу з 16 год 55 хв. по 17 год. 22 хв. слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, з дотриманням вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 у порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, було проведено особистий обшук підозрюваного (затриманого) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE 6, з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 .

Окрім того, відповідно до довідки слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, було встановлено, що ОСОБА_6 , користується додатковим мобільним телефоном оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

В подальшому 13.12.2022 року на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 13.12.2022 в період часу з 18 год. 27 хв. по 18 год. 35 хв. слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, з дотриманням вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 у порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, було проведено особистий обшук підозрюваного (затриманого) ОСОБА_7 в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки NOKIA з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та номером: НОМЕР_3 .

14.12.2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, 13.12.2022 року на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України затримано ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

14.12.2022 року ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_8 , до КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 2886 (КВ- 2022) про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, у графі

даних заявника ним було вказано мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що 25.07.2022 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи підроблений паспорт на ім*я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , не являючись власником нерухомого майна, використовуючи підроблені документи заволоділа майновими правами на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить іншій особі.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей між ОСОБА_7 (особа яка видала довіреність) та ОСОБА_6 (представник) було Приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 , було посвідчено довіреність від 14.09.2021 року.

Окрім того, 14.09.2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було посвідчено довіреність між ОСОБА_9 (особа яка видала довіреність) та ОСОБА_6 .

Відтак, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мали між собою зв`язок, ще до моменту затримання 13.12.2022 року.

У зв`язку із викладеним з метою розкриття злочину та встановлення викраденого майна вважають за доцільним у порядку ст. 160 КПК України отримати дозвіл суду на проведення деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів та мобільних терміналів:

1) НОМЕР_1 (що знаходиться в користуванні ОСОБА_6 )

2) НОМЕР_2 (що знаходиться в користуванні ОСОБА_6 )

3) НОМЕР_3 (що знаходиться в користуванні ОСОБА_7 )

4) НОМЕР_5 (що знаходиться в користуванні ОСОБА_8 )

В зв`язку з тим, що останнім часом вчинено велику кількість аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, для подальшої перевірки та отримання інформації, яка може сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, з метою встановлення та документування всіх фактів злочинної діяльності вказаних громадян, для встановлення повного та неупередженого дослідження всіх обставин в даному кримінальному провадженні, а також встановлення всіх фактів злочинної діяльності осіб, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації, щодо зазначених номерів.

Вказала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентських номерів та мобільних терміналів: з 25.07.2022 по 13.12.2022, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, та прокурора.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Проте, слідчим у зазначеному клопотанні, серед іншого, ставиться питання про надання тимчасового доступу до змісту вхідних та вихідних SМS повідомлень, надання яких регулюється Главою 21 КПК України (Негласні слідчі (розшукові) дії), та не відноситься до повноважень слідчого судді суду першої інстанції, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003971, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, КК України - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо телефонних номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період з 25.07.2022 по 13.12.2022, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя