Справа № 191/4059/21
Провадження № 1-кс/191/208/23
У Х В А Л А

іменем України

15 березня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000039 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що 16.11.2021 до Синельниківської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що приблизно у період часу з 26.11.2019 по 25.12.2019 заступник голови фермерського господарства СФГ « ОСОБА_5 » та фізична особа підприємець зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату коштів, що належать СФГ « ОСОБА_5 ».

Підставою реєстрації кримінального правопорушення та початку досудового розслідування стала заява від ОСОБА_4 , згідно якого, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника директора (Голови) СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансах, тобто будучи службовою особою, та маючи умисел на привласнення та заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів користуючись тим, що директор сільського фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 перебуває на стаціонарному лікуванні, користуючись вільним доступом до бухгалтерської та первісної документації, а також печатки вказаного підприємства та маючи повноваження директора та бухгалтера СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинила кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування 19.11.2021 у якості свідка було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який засвідчив, що: «Після виходу ОСОБА_6 із декрету, 26.01.2018 року на ім`я ОСОБА_6 моя мати видала довіреність на три роки до 26.01.2021 року. З березня 2018 року вона фактично захопила бухгалтерський облік і усунула мене від прийняття рішень по підприємству. Надалі, на вимогу ОСОБА_6 , було звільнено бухгалтера, ОСОБА_8 , яка супроводжувала діяльність ФГ тривалий період часу, а на її місце ОСОБА_6 , не погодивши нову кандидатуру ні зі мною, ні з іншими членами ФГ, прийняла на роботу «свою людину» ОСОБА_9 .

3 цього часу всі бухгалтерські питання вирішувалися виключно ОСОБА_6 , а новий бухгалтер підкорялася лише її вказівкам. З цього приводу неодноразово між членами ФГ виникали розбіжності.

У 2016 році або у 2017 році між ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_10 » (директором якого є ОСОБА_6 - мати ОСОБА_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) було укладено договір щодо пошуку та надання послуг з купівлі сільськогосподарської продукції. З моменту укладання договору до 2018 року ФОП « ОСОБА_10 » покладені зобов`язання які вона не виконувала. Пошук покупців продукції здійснювався ОСОБА_11 . Втім, як такого пошуку проводити не було потреби, оскільки ці підприємства покупці постійно співпрацювали з ФГ « ОСОБА_5 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому моєю матір`ю було прийнято рішення про розірвання договору з ФОП « ОСОБА_10 » на підставі невиконання зобов`язань. Для цього моєю матір`ю, ОСОБА_4 , заступнику ФГ « ОСОБА_5 » з фінансів ОСОБА_6 було дано доручення про підготовку акту звіряння реалізованого врожаю ФГ « ОСОБА_5 » підприємствам-покупцям. Зазначений акт був потрібен для того щоб показати не виконання покладених зобов`язань на ФОП « ОСОБА_10 ».

Цей акт був підписаний моєю матір`ю ОСОБА_4 є у присутності старшого брата ОСОБА_11 , та переданий ОСОБА_6 для проведення роботи щодо розірвання договору з ФОП « ОСОБА_10 » .

У листопаді 2019 року моя мати потрапила до лікарні з тяжким захворюванням та виписалася 21.11.2019. За словами моєї матері я дізнався, що до неї, наступного дня прийшла ОСОБА_6 і ОСОБА_11 і силою забрали у неї печатки, електронні ключі підписів і, навіть, сім-карту з телефону, куди приходили повідомлення про платежі.

Далі, після того як 25.12.2019 моя мати вийшла з лікарні і коли ми отримали доступ до бухгалтерії, ми з`ясували, що під час знаходження моєї матері у лікарні ОСОБА_6 зарахувала на ФОП « ОСОБА_10 » своєї матері ОСОБА_6 , кошти у розмірі 1 195 000 грн., на підставі акту виконаних робіт які фактично не були надані.

Вважаю, що перерахування коштів із ФГ « ОСОБА_5 » проводився за підробними документами. Так як ці документи мали підписуватись ОСОБА_4 , яка в цей час перебувала у лікарні і не була здатна підписати будь-які документи.»

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання в листопаді 2019 року потрапила в лікарню з тяжким захворюванням, та виписалась 21.11.2019. Наступного дня до неї прийшли ОСОБА_6 та ОСОБА_11 та силою забрали в неї печатки, електронні ключі підписів та сім-карту телефону, куди надходили сповіщення про платежі. Через деякий час, у зв`язку з нервовим зривом, її знову поклали до лікарні в м.Дніпро. 25.12.2019 ОСОБА_4 виписалась з лікарні та встановила, що під час її перебування у лікарні, ОСОБА_6 перевела кошти на рахунок ФОП її матері ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1 195 000 грн, нв підставі актів виконаних робіт, які фактично не надавались.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2020 СФГ « ОСОБА_5 » було перейменоване у Фермерське господарство « ОСОБА_12 » (далі ФГ « ОСОБА_12 »).

04.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 08.12.2021 у приміщенні Синельниківської ОДПІ було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами чого отримано роздруківку, яка відображає наявність рахунку ФГ « ОСОБА_12 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Номер рахунку НОМЕР_2 .

Також, 20.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 08.12.2021 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у користуванні ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , а саме документів, щодо незаконної діяльності службових осіб, у результаті якої було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів ФГ « ОСОБА_12 ».

Вказані документи, були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до висновків експертів Дніпропетровського НДІСЕ №1252-22 від 19.05.2022, №1253-22 від 03.05.2022, №1254-22 від 15.04.2022, №1255-22 від 26.05.2022, №3038-22 від 11.08.2022, №3037-22 від 11.08.2022 у вказаних документах підписи від імені « ОСОБА_4 » виконані іншою особою.

У зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадова особа ФГ « ОСОБА_12 », в період з 2016 року зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно підробила підписи у бухгалтерських та платіжних документах від імені ОСОБА_4 . Вказані документи стали підставою для проведення банківських операцій по рахунку ФГ « ОСОБА_12 », внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, які належать ФГ « ОСОБА_12 », чим спричинила значної майнової шкоди.

З метою встановлення особи, яка безпосередньо здійснювала операції по переказу коштів з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_12 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою встановлення наступної інформації:

- Хто мав доступ до рахунку НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_12 » (до 17.04.2020 СФГ « ОСОБА_5 »), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020?

- Хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_12 » (до 17.04.2020 СФГ « ОСОБА_5 »), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020?

- Який фінансовий номер був прив`язаний до НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_12 » (до 17.04.2020 СФГ « ОСОБА_5 »), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020? Якщо була здійснена зміна фінансового номеру, то на підставі яких документів була здійснена така операція та на який номер?

- Виписки по рахунку НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_12 » (до 17.04.2020 СФГ « ОСОБА_5 »), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020, з обов`язковим зазначенням IP-адреси телефону чи комп`ютерної техніки, через яку здійснювався вхід до електронного кабінету користувача вказаного рахунку та за допомогою якого електронного підпису чи печатки підтверджувались операції по вказаному рахунку.

Встановлення вказаної інформації має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особи, на які перевели грошові кошти з рахунку ФГ « ОСОБА_12 » можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий вважає, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, тому просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити

Прокурор ОСОБА_13 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000039 від 16.11.2021.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять в собі наступну інформацію:

1. Хто мав доступ до рахунку НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_12 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020?;

2. Хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_12 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020?;

3. Який фінансовий номер був прив`язаний до НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_12 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020? Якщо була здійснена зміна фінансового номеру, то на підставі яких документів була здійснена така операція та на який номер?;

4. Виписку по рахунку НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_12 » (до 17.04.2020 СФГ « ОСОБА_5 »), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020, з обов`язковим зазначенням IP-адреси телефону чи комп`ютерної техніки, через яку здійснювався вхід до електронного кабінету користувача вказаного рахунку та за допомогою якого електронного підпису чи печатки підтверджувались операції по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1