печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які формують реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 13.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 185 КК України

Під час розслідування кримінального провадження № 0000297 встановлений факт викрадення з території вантажного митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме не заявлених за встановленою формою товарів «частин до велосипедів» та «господарчих товарів».

Згідно, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 відомостей встановлено наступне.

23.02.2012 контейнери TCKU7341930, MRKU2944554 з товаром «частини до велосипедів» та «господарчі товари» за попередніми митними деклараціями надійшли до митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ). Експортером товарів виступало підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », продавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (директор ОСОБА_5 ).

Крім того, в період з 26 по 27.02.2021 за попередніми митними деклараціями товари «частини до велосипедів» та «господарчі товари» у контейнерах MRSU3542402, MSMU8010634, MSKU7447681, CLHU8366702, FFAU2750840, CBHU8961325 надійшли до митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Експортером та продавцем товарів виступало підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За результатами проведеного митного огляду товарів (з 18.02.2021 по 02.04.2021) було встановлено порушення митних правил декларантами та складено відповідні протоколи про порушення митних правил, а вже 12.04.2021 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено відсутність зазначених вище товарів, про що здійснено повідомлення до Національної поліції України про вчинення крадіжки.

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що в період з 07-08.04.2021 викрадені товари, за організацією ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших осіб, з використанням підроблених товарно транспортних накладних, вантажним транспортом з АДРЕСА_2 було перевезено не до розташування підприємств покупців вказаних у митних декларацій, а в складські приміщення за адресами: АДРЕСА_3 , де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_11 ; АДРЕСА_4 , де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_12 ; АДРЕСА_5 , де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_13 .

В свою чергу, в ніч з 09 на 10 квітня 2021 року порожні контейнера були вивезені за межі митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 , 12.04.2021 виявлено факт крадіжки товарів з території вантажного митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_6 ), які підлягали тимчасовому вилученню.

Продавцем товарів виступало « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 , 09.06.2021 виявлено факт крадіжки товарів з території вантажного митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_6 ).

Відправником товарів виступало « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Слідчий зазначив, що у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації про фінансову та господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_7 ), ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_15 ( АДРЕСА_9 ), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заява про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав за можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до:

- відомостей про засновників, керівників, бухгалтерів; про усі банківські рахунки (відкриті та закриті); відомостей з Єдиного реєстру щодо виданих та отриманих податкових накладних з часу взяття на облік в державній податковій інспекції наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також бухгалтерів ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_7 ), ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_15 ( АДРЕСА_9 );

- відомостей про фізичних осіб, які отримали доходи від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_7 ), ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_15 ( АДРЕСА_9 ), з вказанням поквартального розміру доходу, за максимально можливий період часу;

- відомостей з яких адрес електронних поштових скриньок та ІР- адресів подавалися фінансові звіти та податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_7 ), ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_13 ( АДРЕСА_9 ), за максимально можливий період часу.

Визначити строк дії ухвали в два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_16 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках

Прим.1 справа №757/60799/21-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_15

Виконавець: ОСОБА_1