Справа № 524/653/23
Провадження № 1-кс/524/285/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 19.01.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 19.01.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовувала тим, що 05.01.2023 року о 13:42 год. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що була спроба сторонніх осіб скористатися його кредитною карткою, але були введені невірні ідентифікаційні дані, тому його картки заблоковані. Крім того вказана особа попередила, що йому зателефонують з відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для уточнення даних. В подальшому, потерпілий за вказівками вказаної особи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконав декілька операцій з переведення коштів з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на зазначену вказаною особою картку « НОМЕР_2 », після чого потерпілому надходили «SMS» повідомлення з кодом на підтвердження переказу

За даним фактом слідчим відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Наразі у слідства виникла необхідність у доступі до банківських документів щодо відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 05.01.2023 рік по теперішній час.

Вказані відомості можуть перебувати у власника інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, клопотань та заперечень слідчому судді не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя встановила, що клопотання слідчого, що розглядається, не містить викладу обставин кримінального провадження, які потребують тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки з наданих до клопотання документів, номер картки потерпілого, відкритої на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інший.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить з такого:

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, відомості, які можуть становити лікарську таємницю, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця, таємниця фінансового моніторингу, відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя не встановила підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 19.01.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1