ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/88/23
Провадження № 1-кс/483/9/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2023 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2023 року слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

15 листопада 2022 року до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 12 листопада 2022 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 12 листопада 2022 року зателефонував невідомий номер та чоловік, який представився співробітником Національного банку України, повідомив, що невідома особа з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагається зняти грошові кошти. Крім того, повідомив, що вказану транзакцію відмінити неможливо, але з метою недопущення втрати грошових коштів треба терміново грошові кошти перекинути на нову карту, яку згодом можна буде отримати у відділенні банку. Після чого невідома особа продиктувала новий номер картки та з`ясувала у потерпілого, скільки у нього коштів та що їх необхідно перекинути обов`язково двома платежами, на що потерпілий погодився. Після цього невідомий повідомив, що необхідно буде перезавантажити телефон та нова картка з`явиться у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перевівши грошові кошти, ОСОБА_5 перезавантажив телефон, проте нічого не відбулось, нова карта не з`явилась. Зрозумівши, що його ошукали, одразу звернувся до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пізніше звернувся до відділення поліції. Усього невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 45727 грн.

З метою встановлення особи, яка знімала вказані грошові кошти, долучення інформації, яка має значення під час проведення досудового розслідування та в сукупності може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:

- відомостей та документів стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаного вище карткового рахунку за 12 листопада 2022 року, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні;

- інформації, що була підставою для відкриття банківського рахунку, інформації щодо руху грошових коштів, картки зі зразком підпису, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують час, місце, підстави за фактом зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, матеріалів фото-фіксації осіб, які здійснювали знімання грошових коштів, даних осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про кримінальне правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі вищевикладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшла такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці. За змістом п. 2 ч. 1 вказаної статті інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії протоколу допиту потерпілого, рапорту, виписки з банківського рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, а також того, що слідчим доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління національного банку України від 14 липня 2006 року № 267,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНГ1 в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_10 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0155931) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського карткового рахунку: банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за 12 листопада 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за 12 листопада 2022 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких за 12 листопада 2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за 12 листопада 2022 року, а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- копії фото-відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 27 лютого 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: