Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2166/22
Провадження № 1-кс/689/104/22
УХВАЛА

07 листопада 2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2022 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

04 листопада 2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач зазначає, що 15 жовтня 2022 року в смт Ярмолинці, Хмельницького району, невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги громадянам України, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6500 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання, згідно яких 15 жовтня 2022 року близько 19 год. 00 хв. па його мобільний телефон від невідомої особи надійшло sms-повідомления із текстовим містом. У вказаному повідомленні зазначалося про те. що йому нарахована Е-допомога у розмірі 5550 гривень та посилання за яким він перейшов, оформивши заявку. Через кілька хвилин на його мобільний телефон прийшло sms -повідомленпя від АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 зняли грошові кошти в сумі 6500 грн., а саме грошові кошти були перераховані на невідомий картковий рахунок. У зв`язку із цим, він одразу ж звернувся на гарячу лінію банку та повідомив про даний факт, а тому працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокували його відкритті карткові рахунки.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- рух коштів в період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022 по картці ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої було знято грошові кошти в сумі 6500 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій.

- на який номер картки в період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022 перераховано грошові кошти в сумі 6500 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

- коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 6500 гривень картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 15.10.2022 до 20.10.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

- перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.10.2022 по

20.10.2022.

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022.

Зазначенні відомості знаходяться в Хмельницькому обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНИ в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУГІ ГУНП в Хмельницькій об ласті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на отримання в керуючого Хмельницьким обласним управлінням акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- рух коштів в період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022 по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої було знято грошові кошти в сумі

6500 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій.

- на який номер картки в період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022 перераховано грошові кошти в сумі 6500 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

- коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 6500 гривень картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 15.10.2022 до 20.10.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи-отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

- перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.10.2022 по

20.10.2022.

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефон i-в за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 . за період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11