печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 13.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи та прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000379 від 13.06.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

документів про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим чітким зазначенням дати та часу проведення кожного платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, відомостей щодо контрагентів (їх найменування, анкетні дані, реквізити банківських рахунків, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ), повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення банківських карток (рахунків) через термінал самообслуговування банку, за період з 13.06.2022 по 21.11.2022;

документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкриту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 із обов`язковим чітким зазначенням контрагентів (їх найменування, анкетні дані, реквізити банківських рахунків, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ), дати та часу проведення кожного платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення банківських карток (рахунків) через термінал самообслуговування банку, за період з 13.06.2022 по 21.11.2022;

завірених копій документів щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаних банківських картках, в тому числі документів щодо надходження та використання коштів по даних картках за період з 13.06.2022 по 21.11.2022;

завірених копій документів щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , відкриту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаних банківських картках, в тому числі документів щодо надходження та використання коштів по даних картках за період з 13.06.2022 по 21.11.2022;

завірених копій документів з юридичної справи по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі заяви про відкриття розрахункового рахунку, заяви-анкети, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів про відкриття рахунків, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні банківського рахунку (подальшій зміні поточних даних), в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Клієнт-банк», а також фотознімки власника картки з паспортом, карткою банку, а також інших завірених копій документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); завірених копій документів, що складались банківською установою під час обслуговування даного рахунку протягом вказаного періоду часу;

завірених копій документів з юридичної справи по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , в тому числі заяви про відкриття розрахункового рахунку, заяви-анкети, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів про відкриття рахунків, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні банківського рахунку (подальшій зміні поточних даних), в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Клієнт-банк», а також фотознімки власника картки з паспортом, карткою банку, а також інших завірених копій документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); завірених копій документів, що складались банківською установою під час обслуговування даного рахунку протягом вказаного періоду часу;

завірені копії документів щодо здійснення доступу до акаунтів додатку Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та електронної платіжної системи системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.06.2022 по 21.11.2022, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, MAC-адрес, які фіксувалися при кожному вході та здійсненні фінансових операцій по даних банківських картках у вказаних додатках (платіжних системах), а також номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійсненні за допомогою цих систем фінансових операцій;

завірені копії документів щодо здійснення доступу до акаунтів додатку Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та електронної платіжної системи системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 за період з 13.06.2022 по 21.11.2022, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, MAC-адрес, які фіксувалися при кожному вході та здійсненні фінансових операцій по даних банківських картках у вказаних додатках (платіжних системах), а також номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійсненні за допомогою цих систем фінансових операцій;

фотознімки та відеозаписи з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 13.06.2022 по 21.11.2022.

фотознімки та відеозаписи з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , починаючи з 13.06.2022 по 21.11.2022.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33396/22-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий суддя В.В. Підпалий