печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000927, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000927, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що група осіб, використовуючи мережу Інтернет та різноманітні торгові онлайн-платформи, під приводом отримання передоплати за товар чи послугу, вчиняють шахрайське заволодіння коштами громадян України в особливо великих розмірах шляхом обману. Зокрема, встановлено, що до зазначеного протиправного механізму має відношення громадянин Республіки Вірменія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який разом з іншими невстановленими особами,

за допомогою платформ онлайн-оголошень, таких як «olx.ua», «izi.ua» та інших, здійснює розміщення фіктивних оголошень з продажу військової амуніції

та електронної техніки, з метою подальшого заволодіння коштами громадян України шляхом обману.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000927 дозвіл на на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме інформацію щодо громадян України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 .; а також щодо громадянина Республіки Вірменія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10752/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА