Справа № 697/162/23
Провадження № 1-кс/697/25/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000001 від 01.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2023 слідча слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000001 від 01.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно, в період воєнного стану, викрав грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку останній втратив разом із посвідченням водія із власної необережності по АДРЕСА_1 .

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області 01.01.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 21.12.2022, близько 12.00 години, він знаходився по АДРЕСА_2 біля свого будинку, після чого підійшов до автомобіля ЗА3-Форза, д.н. НОМЕР_1 , яким він користується близько 6 років та який знаходився поряд з будинком. В руці у нього знаходився гаманець темно-сірого кольору,з штучної шкіри, розміром близько 8х10 см, який складався з двох частин, та всередині якого були пластикові вкладки для документів. Він зняв з себе куртку, поклав на дах автомобіля вказаний гаманець, а куртку поніс на пасажирське заднє праве сидіння. Після чого сів за водійське сидіння та поїхав в напрямку вул. Героїв Дніпра, при цьому забув, що гаманець залишився на даху автомобіля та скоріш за все він упав на дорогу під час руху автомобіля. В гаманці знаходились дві банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я, номерів яких не пам`ятає та банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водійське посвідчення на його ім`я, техпаспорт на автомобіль ЗА3-Форза, д.н. НОМЕР_1 , а також фрагмент паперу, на якому він власноруч записав пін-коди до вказаних банківських карток та свій номер мобільного телефону. Цього ж дня, близько 12 години 52 хвилини, йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів в розмірі 800 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 . Через декілька хвилин, а саме о 12 годині 58 хвилин, йому знову надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів з пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 з того ж банкомату в розмірі 2800 гривень. Тоді він зрозумів, що загубив гаманець з платіжними картками, з яких вже без його відома знімаються грошові кошти. 22.12.2022 року, близько 06.00 години, йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття готівки з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при купівлі товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому по АДРЕСА_3 . Після чого знімались ще грошові кошти, але в якому розмірі, він не пам`ятає. Смс-повідомлення у нього не збереглися. Після чого, ОСОБА_6 зрозумів, що на, загубленій ним, карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього теж були грошові кошти, які без його відома були зняті невідомими особами, тобто була вчинена крадіжка. Після чого він подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з`ясував, що 21.12.2022 о 13.02 годині з картки були зняті грошові кошти в розмірі 3700 гривень, після чого 22.12.2022 року в період часу з 05 години 49 хвилин до 06 години 00 хвилин також здійснювались транзакції за його карткою, та взагалі було знято з вказаної картки грошових коштів на суму 3761,50 гривень.

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні довідки про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 21.12.2022 по 22.12.2022 включно.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Враховуючи, вищевикладене, та те, що дані містять у своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю, тому просить суд:

розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження;

надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,місцезнаходження: АДРЕСА_4 , наступних документів:

- довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , PHOKПП НОМЕР_3 , з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), із зазначенням дати та часу проведення операцій за період часу з 21.12.2022 по 22.12.2022 вкючно.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просив розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обгрунтоване. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000001 від 01.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 наступних документів:

- довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , PHOKПП НОМЕР_3 , з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), із зазначенням дати та часу проведення операцій за період часу з 21.12.2022 по 22.12.2022 вкючно.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1