Справа № 507/577/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 04.04.2023 року до ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 26.01.2023 по 08.03.2023, таємно викрала 36 100 гривень, які знаходились на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я її сина- ОСОБА_6 , який загинув 25.01.2023.
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що являється матірю ОСОБА_6 , з рахунків якого знімалися грошові кошти після його смерті. Звернувшись 03.04.2023 до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для того щоб дізнатися чи є на рахунку покійного сина грошові кошти, де потерпілій ОСОБА_5 , повідомили, що рахунок на ім`я сина ОСОБА_6 і досі відкритий, та після смерті знімалися грошові кошти, а саме в період часу з: 26.01.2023 о 13 годині 45 хвилин було знято - 12 500 гривен в АДРЕСА_2 , банкомат в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 27.01.2023 об 11 годині 08 хвилин - 15 000 гривень в АДРЕСА_3 в банкоматі, який розміщений в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 08.03.2023 о 12 годині 47 хвилин знімались грошові кошти в сумі - 8 600 гривень в АДРЕСА_2 .
В період часу з 26.01.2023 по 08.03.2023 вбачається, що здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на загальну суму 36 100 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів в період з 26.01.2023 по 09.03.2023.
На даний час слідчому відділу не представляється можливим встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами. Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо картки за № НОМЕР_1 рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Слідчий надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість вилучення на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (
АДРЕСА_5 ), відповідно до постанови про створення групи слідчих, слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , ст.слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу в період з 26.01.2023 року по 09.03.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 26.01.2023 року по 09.03.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 26.01.2023 року по 09.03.2023 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1