Справа№487/4106/22
Провадження №1-кс/487/148/23
УХВАЛА

Іменем України

25.01.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 7290 (сім тисяч двісті дев`яносто) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за за ЄО № 18620 від 09.12.2022 та відомості викладені в ній внесено 10.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000490, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні показання.

Так, 28.11.2022 приблизно 17:00 год. перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 переглядав за допомогою стаціонарного комп`ютера в інтернет-ресурсі оголошення щодо продажу одноразових сигарет. Його увагу привернуло оголошення в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потерпілий почав спілкуватись в онлайн-чаті щодо придбання товарів та умов їх оплати. Потім, ОСОБА_4 здійснив замовлення 50 штук одноразових сигарет Elf Bar BC 3500 за ціною 110 (сто десять) гривень за одну штуку. За замовлений товар ціна складала 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Згідно умов оплати потрібно було здійснити повну оплату за замовлений товар, на банківський рахунок, що був вказаний в цьому ж інтернет-магазині, а саме IBAN НОМЕР_1 .

За допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановленого в телефон Samsung ОСОБА_4 , останній о 17:44 год здійснив переказ коштів у сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень зі своєї банківської карти для виплат № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 . Під час проведення операції було висвітлено, що вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_5 .

Після цього, потерпілий відправив скрін-шот здійсненої банківської операції в онлайн-чат магазину, на що йому підтвердили здійснену оплату та повідомили, що відправка замовлення в поштове відділення (вказане при оформленні товару) буде найближчим часом.

До 02.12.2022 ОСОБА_4 відправляв повідомлення в онлайн-чат інтернет-магазину, в яких просив повідомити чи відправлено все ж таки замовлений товар. На що йому (потерпілому) постійно повідомляли про те, що товар найближчим часом надійде замовнику.

02.12.2022 ОСОБА_4 на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_7 (інтернет магазин), зміст якого полягав в тому, що замовлений товар перебуває на митниці (на кордоні) та потрібно сплатити відповідний податок (акциз), сума якого складала 1790 (одна тисяча сімсот дев`яноста) гривень.

Також, в повідомленні було вказано номер банківської карти на яку потрібно перерахувати вказану вище суму грошей ? № НОМЕР_3 .

Потім, за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.12.2022 о 21:07 год. ОСОБА_4 здійснив переказ коштів у сумі 1790 (одна тисяча сімсот дев`яноста) гривень зі своєї банківської карти для виплат № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 .

До 07.12.2022 потерпілий чекав на надходження до поштового відділення свого замовлення, проте йому нічого не надійшло. ОСОБА_4 почав відправляти повідомлення на електронну адресу вказану вище та писати в онлайн-чат магазину щодо отримання оплаченого ним замовлення, але відповіді не отримав.

Щодо вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій останній звернувся до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Samsung Galaxy A50, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілим ОСОБА_4 .

Під час огляду, відповідно до протоколу від 12.12.2022, встановлено проведення ОСОБА_4 , за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », транзакцій по перерахунку коштів, а саме:

-28.11.2022 о 17:50 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5527.50 (п`ять тисяч п`ятсот двадцять сім гривень п`ятдесят копійок) гривень з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 та мається зображення квитанції проведеної транзакції. В квитанції вказаний одержувач переказу, а саме ОСОБА_6 (російською мовою), та банківська установа одержувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-02.12.2022 о 21:07 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1798.95 (одна тисяча сімсот дев`яноста вісім гривень дев`яноста копійок) гривень з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_3 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_10 (назва англійською), тобто ІНФОРМАЦІЯ_10 український необанк.

До того ж, з метою отримання інформації про зазначену вище банківську установу, завдяки веб-браузеру ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснено вхід до інтернет-ресурсу та пошук офіційної інтернет-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Перейшовши за посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 на офіційному сайті банку, здійснено пошук контактних телефонів (гаряча лінія НОМЕР_4 ), куди в подальшому було зроблено дзвінок та встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснює банківську діяльність за ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011, та всю кореспонденцію у разі потреби необхідно надсилати на юридичну адресу саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації SPORTBANK можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000490 за ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), та перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: а саме:

-інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у SPORTBANK щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 02 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_10 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище картку, в період з 02 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 02 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , в період з 02 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 02 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_10 по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 25.02.2023 року.

Роз`яснити посадовим особам AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1