СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/961/23 ун. № 759/2838/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001311 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у лютому 2023 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 до Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.07.2022 приблизно о 10 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 2 612 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.07.2022, приблизно о 09 год 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, виклала оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу товару.

Приблизно о 10 год 00 хв., в додатку « Вайбер» від абонента НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, яка запитала про актуальність оголошення, та ОСОБА_5 , повідомила, що дане оголошення актуальне. В подальшому, жінка на ім?я ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 посилання на яке остання перейшла та ввела всі свої банківські дані, а саме: номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_2 , CVV-код та термін дії банківської карти.

Приблизно о 10 год 15 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів в сумі 1270 грн. 62 коп. Приблизно о. 10 год. 43 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів в сумі 1 341 грн. 49 коп. В подальшому покупець на ім?я ОСОБА_6 повідомила, що це відбулась технічна помилка та через деякий час грошові кошти повернуться на рахунок ОСОБА_5 .

У ході проведення оперативних заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було встановлено, що після отримання інформації щодо банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 2 612 грн., 11 коп., 25.07.2022 року були переведені через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких та кому 25.07.2022, було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 1270 грн. 62 коп. та 1341 грн. 41 коп. через IBOXBANK, документів щодо руху коштів за даними реквізитами, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Єдрпоу НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, де просив клопотання розглянути без його участі, та задовольнити з підстав викладених у ньому.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001311 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_8 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації кому належить рахунок отримувача грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у розмірі 1270 грн. 62 коп. та 1341 грн. 41 коп. через IBOXBANK, що мало місце 25.07.2022 року, а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк, фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.07.2022 по час виконання ухвали задовольнити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_9