Справа № 185/5981/22
Провадження № 1-кс/185/1978/22
21 листопада 2022 року м.Павлоград
21листопада 2022 року слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, у якому просила надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 19 липня 2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); дата проведення відповідної фінансової операції; суми фінансових операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 20 липня 2022 року до Павлоградського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що 19 липня 2022 року о 15:30 год., невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_3 гр. вищевказаної особи на загальну суму 14 071 гривень.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 19 липня 2022 року ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого мешкання та приблизно о 15.20 год. того ж дня останній зателефонувала невідома особа з мобільного номеру: НОМЕР_4 та представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомила, що потерпілій необхідно змінити рахунок за комунальні послуги, а саме для повернення залишку грошових коштів (переплата) та їй необхідно ввести номер карти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме у вікні для перерахунку грошей, що остання і зробила, ввівши номер карти, яку продиктувала невідома особа в телефонному режимі: НОМЕР_1 . Після вказаної дії у потерпілої в додатку виникла помилка та списання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , у сумі 15 076 грн., які належать потерпілій. Таким чином невідома особа, своїми діями спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 15 076 грн.
Відповідно до довідки наданої потерпілою ОСОБА_5 на її ім`я у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито рахунок НОМЕР_5 , до якої прив`язана картка № НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації, отриманої від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вилученої протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області за № 185/5981/22 від 12 серпня 2022 року, переказ вищевказаних грошових коштів було здійснено невстановленій особі на картку № НОМЕР_1 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 19 липня 2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); дата проведення відповідної фінансової операції; суми фінансових операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 25 січня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1