УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1384/22
Провадження № 1-кс/486/280/2022

07 грудня 2022 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000140 внесеному 16.11.2022 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
06.12.2022 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000140 внесеному 16.11.2022 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 16.11.2022 року до ЧЧ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт начальника СПД ВП №3 про те, що ним в ході моніторингу ВПО виявлено факт можливих шахрайський дій з боку ОСОБА_5 , які полягають у внесенні недостовірних даних для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання коштів від держави в якості допомоги, а саме маючи місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , проживала на території м. Южноукраїнська не менше 2-х років та в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64 Про введення воєнного стану в Україні, зареєструвалась в Центрі надання адміністративних послуг як внутрішньо переміщена особа.
Згідно відповіді з Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська, який надійшов до органу досудового розслідування за вх. №4272/63-2022 від 18.11.2022 року, ОСОБА_5 10.04.2022 року разом з двома малолітніми особами (дітьми): ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані як внутрішньо переміщені особи у Центрі надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська, про що ОСОБА_5 отримала відповідну довідку. Після отримання відповідної заяви про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи, зазначена заява разом з пакетом документів передається з ІНФОРМАЦІЯ_3 до УСЗН ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке надійшло до органу досудового розслідування за вх. №4313/63-2022 від 21.11.2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та її двоє дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяті на облік спеціалістами Центру надання адміністративних послуг м. Южноукраїнська від 10.04.2022 року. В період з 01.03.2022 року по 18.11.2022 року ОСОБА_5 отримала допомогу в якості внутрішньо переміщеної особи у розмірі 72 000 грн., які остання отримувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
01.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до документів та вилучено оригінали документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: особова справа внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_5 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувала допомогу від держави на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 .
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головного офісу: АДРЕСА_3 .
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 .
За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000140 внесеному 16.11.2022 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у філії Миколаївського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:
1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 28.03.2022 року по 01.12.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ) включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2.повні анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , відкритті карткових рахунків зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);
3.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_1 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
4.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни.
Строк дії ухвали до 07 січня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10