Справа № 712/9869/22
Провадження №1- кс/712/4348/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт. Після укладених ОСОБА_5 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якої було продано 50% ОСОБА_9 , 15% частки ОСОБА_10 .

У подальшому ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_5 мав досить тривалий час господарські взаємовідносини, запропонував йому, що можна працювати із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , оскільки знав, що його підприємство має в оренді 27 земельних ділянок, про що було укладено договори оренди землі, які розташовані в адміністративних межах Пулинської ОТГ та Луганської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області. Загальна площа земельних ділянок близько 800 га. Цільове призначення вказаних земельних ділянок, це сільськогосподарське виробництва.

На вказаних земельних ділянках, знаходиться самосів зелених лісових насаджень (самосів). Послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 полягали в наступному: що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує вищевказані земельні ділянки в ОТГ, на яких є лісові насадження різних порід дерев: осика, береза, вільха та сосна. Підприємство мало намір займатися сільським господарством, тому потрібно було здійснити очищення вказаних земельних ділянок від зелених насаджень, щоб у подальшому здійснювати посів зернових культур, реалізовувати та отримувати дохід.

Дані земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розчищення зелених насаджень на вказаних земельних ділянках, звернулося із заявами на адреси вищевказаних ОТГ, з метою надання дозволів на вирубки самосійних дерев та чагарників на орендованих землях. Товариство отримало рішення сесії сільських рад та заключили додаткові договори до договорів оренди землі, якими було передбачене - передання видаленої деревини в оплату очистки цих земельних ділянок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши дані рішення вказаних ОТГ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та 14.03.2021 із ФОП ОСОБА_7 , №01/07-22 від 04.07.2022 із ФОП ОСОБА_6 , на виконання лісозаготівельних робіт за наполегливості ОСОБА_8 .

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , зобов`язується на земельних ділянках Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самосійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалося відповідно вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому орендована техніка ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , здійснювало вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації збуту як правило відвантажувалося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші.

Відповідно до дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_6 за липень-серпень 2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 , було перераховано аванси у загальному розмірі 1 650 000 грн., натомість роботи ними ще прийнято не було.

У спільному чаті у мобільному додатку Vіber, де підписані всі ОСОБА_5 бізнес - партнери, у групу випадково скинули ТТН №01/08 від 10.08.2022 та №02/08 від 24.08.2022, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 як вантажовідправник, відвантажує ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , із пункту навантаження с. Березовий Груд Лугинського району - деревину, яку було видалено на орендованих земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є прямим порушенням умов договору №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до умов вказаного договору, а саме: п. 1,2 Отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі.

Відповідно до вказаних ТТН ФОП ОСОБА_6 , не маючи права, здійснила відвантаження напряму ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що являється привласненням товарно-матеріальних цінностей, та їх реалізація з метою отримання прибутку. Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли здійснювати господарську діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи ділову репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому реалізовуючи деревину, яка їм не належить.

Допитом свідка ОСОБА_6 встановлено, що вона вказану деревину придбала в ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та в подальшому реалізовувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, отриманою інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ПП « ОСОБА_11 », не має в оренді земельних ділянок на території України, а відтак невідоме походження деревини, яку дане підприємство ніби-то реалізувало ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу непереробленої деревини №42- 22 від 22.04.2022, предметом якого було постачання лісоматеріали круглі для лущення (фансировина). У подальшому між вказаними підприємствами було укладено додаткову угоду №1 від 01.07.2022 до Договору, тобто господарські взаємовідносини були триваючими.

Враховуючи викладене ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , є підстави вважати, що вказані підприємці зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в порушення умов договорів, які були укладені між ними, уклали на пряму договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому лісоматеріали (деревину), реалізовували чужу, які попередньо було видалено на земельних ділянках, в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та якому було надано відповідні дозволи сільською радою, таким чином ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , ймовірно могли спричинити матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані обставини, уже підтверджуються по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також було встановлено, що представницьку роботу від імені ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по реалізації деревини, яку попередньо привласнили здійснювали ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 та ОСОБА_8 РНОКПП № НОМЕР_4 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні податкової звітності, в ході проведення господарської діяльності вказаними підприємствами, відомості про контрагентів та нарахування ПДВ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо контрагентів ФОП ОСОБА_6 , з приводу реалізації нею деревини, лісопильних матеріалів та інші, якими вона попередньо заволоділа, тому необхідно відслідкувати його рух реалізації, а також інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), на вищевказаного підприємця, так як у подальшому необхідно буде вирішити питання у накладені арешту на майно (рахунки), з метою відшкодування шкоди заподіяної внаслідок злочинних дій вказаних осіб, відомостей щодо працевлаштованих осіб, за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022 роки.

Вся необхідна документація, щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_2 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: декларації з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по 17.11.2022; додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 17.11.2022, відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ФОП ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_2 , податкові накладні, в яких наявна інформація щодо контрагентів (кому реалізовувалася продукція, а саме: деревина, лісопильні матеріали та інше, хто надавав транспортні послуги на їх відвантаження та доставку), за період часу з 01.01.2020 по 17.11.2022 роки, інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ФОП ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_2 , ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 та ОСОБА_8 РНОКПП № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення економічної експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській

області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_6

РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , за

період з 01.01.2022 по 17.11.2022;

додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі

контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_6

РНОКПП № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 17.11.2022;

відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної

плати на ФОП ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_2 ;

податкових накладних, в яких наявна інформація щодо контрагентів (кому реалізовувалася

продукція, а саме: деревина, лісопильні матеріали та інше, хто надавав транспортні послуги на

їх відвантаження та доставку), за період часу з 01.01.2020 по 17.11.2022 роки;

інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ,

номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ФОП ОСОБА_6 РНОКПП

№ НОМЕР_2 , ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 та

ОСОБА_8 РНОКПП № НОМЕР_4 ,

з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1