Провадження № 1-кс/592/4416/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001989, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи особою, неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор», у липні 2022 року разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував за межами ДУ «Сумський слідчий ізолятор», прийняли рішення незаконно збагатитись за рахунок систематичного вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Задумане ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили вчиняти за допомогою мобільних терміналів, незаконно переміщених до ДУ «Сумський слідчий ізолятор». Вчинення шахрайств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств з використанням вразливого стану населення з урахуванням введення з 24.02.2022 по всій території України воєнного стану та прагненням людей виїхати з тимчасово окупованих територій внаслідок повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, а також терміновою потребою військовослужбовців ЗСУ переміщатись по території держави для виконання службових обов`язків.

Для підбору потерпілих осіб використовувався сервіс онлайн-оголошень «BlaBlaCar», в якому зазначені їх контактні номери мобільних операторів зв`язку.

За задумом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману, щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка, та шляхом керування діями потерпілої особи, співучасника, який представлявся диспетчером пасажирських перевезень «BlaBlaCar», а також водієм транспортного засобу який мав би здійснювати перевезення, внаслідок чого потерпілі перераховували належні їм грошові кошти під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські рахунки та абонентські номери мобільних операторів.

Потерпілі особи підбирались випадковим шляхом із числа зареєстрованих на сервісі онлайн-оголошень «BlaBlaCar».

Усвідомлюючи, що перебування ОСОБА_5 у місці утримання ув`язнених осіб не надасть їм у повному обсязі вчинити задумане, а також розуміючи, що самостійне вчинення шахрайств в умовах ДУ «Сумський слідчий ізолятор» не призведе до очікуваного результату, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись авторитетом серед своїх товаришів, вирішили залучити до вчинення своїх шахрайських дій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Залучення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 до вчинення шахрайств за попередньою змовою обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств, досвідом вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, вмінням вводити особу в оману та бажанням чітко дотримуватись розробленого плану.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 довели ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до відома свій злочинний план, роз`яснили порядок вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне збагачення, умови отримання коштів, систему заходів конспірації, вступивши тим самим у попередню змову на систематичне спільне заняття злочинною діяльністю шахрайським заволодінням грошовими коштами у осіб за розробленим ним єдиним планом, відомим усім учасникам групи, з метою незаконного збагачення.

Оперативно-розшуковим шляхом встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що причетні до вчинення кримінального правопорушення мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Департаменту забезпечення ресурсних платежів, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належить гр. ОСОБА_11 , розмір частки 1/1 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.01.1995.

13.12.2022 в період часу з 21:46 год. до 22:53 год., на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 проведено санкційний обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 в якій проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення обшуку у приміщенні квартири було виявлено та вилучено:

1. Системний блок з s/n: CZC3182RO, що поміщено до Пакунку №1;

2. Чорнові записи з сервісу Blablacar, поміщені до Пакунку №2;

Вищезазначені речі та предмети, було вилучено та в подальшому поміщено і упаковано до спеціальних пакетів, з нанесеними на них пояснювальними записами та підписами учасників, понятих та слідчого.

Тому просить накласти арешт на майно, вилучене 13.12.2022 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: Системний блок з s/n: CZC3182RO, що поміщено до Пакунку №1; Чорнові записи з сервісу Blablacar, поміщені до Пакунку №2.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За наведених підстав з метою збереження речового доказу, суд вважає необхідним клопотання задовольнити накласти арешт на майно, вилучене 13.12.2022 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: Системний блок з s/n: CZC3182RO, що поміщено до Пакунку №1; Чорнові записи з сервісу Blablacar, поміщені до Пакунку №2.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.12.2022 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: Системний блок з s/n: CZC3182RO, що поміщено до Пакунку №1; Чорнові записи з сервісу Blablacar, поміщені до Пакунку №2 - із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13