Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9550/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕГЗАГОН» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «ЕГЗАГОН» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 11.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2 КК України, на належні товариству грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «УкрСиббанк» ().

В обґрунтування клопотання заявник вказав, що арешт на грошові кошти було накладено безпідставно та необґрунтовано, оскільки станом на момент прийняття такої постанови прокурором існувала об`єктивна можливість виконання слідчим суддею відповідних повноважень, оскільки територіальна підсудність Подільського районного суду м. Києва не змінювалась, а бойові дії на території м. Києва не відбувались.

Крім того, порушено вимоги КПК України щодо підслідності, оскільки ст. 110-2 КК України визначена підслідною слідчим СБ України, а тому досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється неналежним органом. Водночас стверджує, що з моменту початку досудового розслідування у кримінальному провадженні не призначався слідчий, а відтак у ньому фактично відсутня належна правова процедура та порушено вимоги ч. 7 ст. 214 КПК України.

Також звертає увагу, що лист з додатками ГУ СБ України у м. Києві і Київській області, який слугував підставою для внесення відомостей до ЄРДР не містить відомостей щодо дати його складання, не містить відміток про реєстрацію його як вхідної кореспонденції в прокуратурі, чим викликає сумніви в його дійсності та законному походженні в матеріалах кримінального провадження. Лист оперативного підрозділу, яким встановлені банківські рахунки підприємства, є недопустимим доказом, оскільки порушено вимоги ст. 41, 162 КПК України.

Крім того, відсутні відомості щодо внесення до ЄРДР відомостей за ч. 2 ст. 110-2 КК України, подальших процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні, у тому числі і щодо їх об`єднання з кримінальним правопорушенням за ч. 5 ст. 191 КК України.

Вважає, що у кримінальному провадженні відсутня подія та ознаки складів кримінальних правопорушень, а також обґрунтування значення арештованого майна як речових доказів. В оскаржуваній постанові не визначено конкретного способу накладення арешту на майно та порядку його виконання. Накладений арешт фактично позбавляє підприємство можливості здійснювати свою господарську діяльність, зокрема, сплачувати податки, заробітну плату тощо. Стверджує, що відсутня подальша потреба в арешті майна, оскільки порушено порядок доказування обставин кримінального правопорушення, стосовно арештованого майна та пов`язаних з ним осіб не проводяться процесуальні дії, що свідчить про те, що накладений арешт не має жодної процесуальної цінності. Також звертає увагу, що постановою НБУ № 18 від 24.02.2022 введено обмеження на здійснення операцій за рахунками юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації та республіки білорусь.

Крім того, заявник вказує на те, що арешт на вказані у клопотанні банківські рахунки частково скасовано ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києві від 05.07.2022.

У судове засідання представник заявника не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

З огляду на наведене слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000092, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 11.05.2022 в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «ЕГЗАГОН» (), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (), а саме, які знаходяться на наступних рахунках:

НОМЕР_1 швейцарський франк;

НОМЕР_1 євро;

НОМЕР_1 англійський фунт стерлінгів;

НОМЕР_1 японська єна;

НОМЕР_1 російський рубль;

НОМЕР_1 українська гривня;

НОМЕР_1 долар США.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної постанови прокурора, арешт на майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, встановлено, що аналогічними постановами у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Егзагон» в інших банківських установах.

З`ясовано також, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 05.07.2022, постановленою у справі №758/4793/22, частково задоволення клопотання ТОВ «ЕГЗАГОН» та скасовано такий арешт в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати, оплати комунальних послуг, переказу на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, сплати банку комісій та інших платежів за надання банком послуг, пов`язаних з вищенаведеними видатковими операціями.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що згідно з наданими матеріалами у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Крім того, слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення його збереження.

Таким чином, враховуючи відсутність у кримінальному провадженні підозрюваних осіб, незважаючи на тривале проведення у ньому досудового розслідування, а також беручи до уваги надмірне обмеження вказаним арештом правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Егзагон» та недоведення органом досудового розслідування подальшої потреби в ньому, слідчий суддя приходить до переконання, що подальша потреба в арешті майна відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕГЗАГОН» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 11.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2 КК України, на грошові кошти, які належать ТОВ «ЕГЗАГОН» (), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (), а саме, які знаходяться на наступних рахунках:

НОМЕР_1 швейцарський франк;

НОМЕР_1 євро;

НОМЕР_1 англійський фунт стерлінгів;

НОМЕР_1 японська єна;

НОМЕР_1 російський рубль;

НОМЕР_1 українська гривня;

НОМЕР_1 долар США.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1