Справа №613/511/23 Провадження № 1-кс/613/190/23
14 квітня 2023 року м.Богодухів
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період проведення транзакції, а саме 23 березня 2023 з 08:00 години до 23 години на суму 1000 гривень (з них: 35 гривень комісія), переказ яких здійснено за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 03 квітня 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 23 березня 2023 невстановлена особа, під виглядом продажі оверлоку, шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1000 гривень. Грошові кошти були перераховані заявницею на рахунок НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення про те, що 22 березня 2023 року в інтернет-браузері Google-Hroom в пошуку вона ввела текст про продаж оверлоку та їй надійшов ряд пропозицій. ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де останню зацікавив оверлок та вона зателефонувала за номером телефону, який був указаний як номер продавця НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Останній повідомив ОСОБА_6 , що він дійсно продає оверлок марки Juki ОСОБА_8 . Остання самостійно запропонувала продавцю перевести грошові кошти в сумі 1000 гривень в якості передплати та щоб залишити за собою бронь на вказаний оверлок і запропонувала перевести грошові кошти на банківську картку продавця, на що останній повідомив, що перерахування коштів необхідно здійснити через термінал IBOX, на що ОСОБА_6 погодилася.
23 березня 2023 року ОСОБА_6 прийшла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Богодухів та знову зателефонувала до продавця, який в телефонній розмові повідомив номер банківського рахунку, на який останній необхідно перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 . О 08 годині 58 хвилин, на вказаний рахунок ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень 00 копійок (з них комісія: 35 гривень 00 копійок). Після чого продавець ОСОБА_7 повідомив останній, що одразу відправе їй оверлок.
Станом на 04 квітня 2023 року оверлок ОСОБА_6 так і не надіслали та грошові кошти не повернули, мобільний номер телефону продавця знаходиться поза зоною досяжності.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), які 04 квітня 2023 року було оглянуто та в ході огляду в розпечатках маються: копія чеку про оплату, в якій мається інформація про дату та час оплати, адресу знаходження терміналу, платника, муму переказна: 965 гривень, комісію: 35 гривень, отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ, призначенням платежу, код операції; скріншот з мобільного телефону потерпілої з номером телефону продавця оверлоку; скріншот з мобільного телефону потерпілої з інформацією про продаж оверлоку.
04 квітня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період проведення транзакції, а саме 23 березня 2023 з 08:00 години до 23 години на суму 1000 гривень (з них: 35 гривень 00 копійок комісія), переказ яких здійснено за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
Таким чином, на думку дізнавача, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
Дізнавач зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв"язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі та без застосування технічних засобів фіксації, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , надала свідчення про те, що 22 березня 2023 року в інтернет-браузері Google-Hroom в пошуку вона ввела текст про продаж оверлоку та їй надійшов ряд пропозицій. ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де останню зацікавив оверлок та вона зателефонувала за номером телефону, який був указаний як номер продавця НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Останній повідомив ОСОБА_6 , що він дійсно продає оверлок марки Juki B.850N. Остання самостійно запропонувала продавцю перевести грошові кошти в сумі 1000 гривень в якості передплати та щоб залишити за собою бронь на вказаний оверлок і запропонувала перевести грошові кошти на банківську картку продавця, на що останній повідомив, що перерахування коштів необхідно здійснити через термінал IBOX, на що ОСОБА_6 погодилася. 23 березня 2023 року ОСОБА_6 прийшла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Богодухів та знову зателефонувала до продавця, який в телефонній розмові повідомив номер банківського рахунку, на який останній необхідно перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 . О 08 годині 58 хвилин, на вказаний рахунок ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень (з них комісія: 35 гривень). Після чого продавець ОСОБА_7 повідомив останній, що одразу відправе їй оверлок.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період проведення транзакції, а саме 23 березня 2023 з 08:00 години до 23:00 години на суму 1000 гривень (з них: 35 гривень комісія), переказ яких здійснено за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
Встановити строк дії цієї ухвали до 13 травня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя