Справа № 405/1494/23
провадження № 1-кс/405/734/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.11.2019 до 31.12.2020 включно, щодо поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.11.2019 по 06.03.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час надання послуг з доступу до мережі інтернет закладам освіти на загальну суму 800 000 грн. (а.к. 7 витяг з ЄРДР).

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 здійснювався моніторинг закупівлі за державні кошти по предмету «Послуги з доступу до мережі Інтернет закладів освіти» № UA-2019-09-24-002528-b, що проводилась ІНФОРМАЦІЯ_2 та де переможцем було обрано ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з яким і було укладено договір про надання послуг з доступу до мережі Інтернет закладів освіти № 56/19 від 07.11.2019 на загальну суму 800 000 грн.

Згідно вищевказаного договору ПП « ОСОБА_5 » надало послуги з доступу до мережі інтернет 20 закладам середньої освіти Долинського району, Кіровоградської області.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично послуги згідно договору не надавалися та до моменту укладення договору зазначені послуги надавалися закладам освіти різними провайдерами, в тому числі безкоштовно.

Строк виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2019 року.

Допитами свідків встановлено, що під час встановлення нового обладнання працівниками ПП « ОСОБА_7 » використовувалось і продовжує використовуватися Інтернет обладнання, яке вже раніше було встановлено в приміщеннях закладів середньої освіти.

Відповідно до п. 2.1 Договору вартість послуг, які надаються Оператором, обчислюється на підставі загальної калькуляції та за кожним об`єктом окремо.

Згідно калькуляції об`єкта, кошторисна вартість наданих послуг включає роботи, устаткування, меблі та інвентар.

Однак, в калькуляції об`єкта не конкретизовано які саме роботи проводилися, який інвентар використовувався в процесі виконання Договору, та яке Інтернет - устаткування встановлювалося в кожному закладі освіти окремо.

За результатами виконання відповідного договору сторонами складено та підписано акт здачі-прийняття робіт (послуг) № ОУ-3108544, акт прийому-передачі наданих послуг з доступу до інтернету закладів освіти № 14/1 від 11.12.2019 на суму 619 295,00 грн., акт здачі-прийняття робіт (послуг) № ОУ-3108574 та акт прийому-передачі наданих послуг з доступу до інтернету закладів освіти № 14/2 від 20.12.2019 на суму 180 705,00 грн. Оплату за Договором здійснено в повному обсязі.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 № 01-29/49/1 від 25.05.2020 інші документи, які б свідчили про реальну вартість наданих за Договором послуг, крім зазначених вище, а саме договори на придбання обладнання, видаткові накладні, акти прийому-передачі устаткування, акти виконаних робіт, наданих послуг, технічні паспорти на вказане обладнання взагалі відсутні.

Відповідно до відповіді на запит з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_7 »), ідентифікаційний код НОМЕР_6 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого являється ОСОБА_8 .

Відповідно до відомостей, отриманих за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час надання послуг з доступу до мережі інтернет закладам освіти на загальну суму 800 000 грн. (а.к. 7 витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані для встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_7 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_7 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_7 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_7 »;

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_7 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_7 » їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_7 »;

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_7 »;

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи ПП « ОСОБА_7 »;

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_7 »;

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_7 » та банківською установою за період з 01.11.2019 по теперішній час;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_7 » за період з 01.11.2019 по теперішній час;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_7 », в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.11.2019 до 31.12.2020 включно, щодо поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.11.2019 по 06.03.2023, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_7 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_7 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_7 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_7 »;

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_7 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_7 » їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_7 »;

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_7 »;

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи ПП « ОСОБА_7 »;

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_7 »;

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_7 » та банківською установою за період з 01.11.2019 по теперішній час;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_7 » за період з 01.11.2019 по теперішній час;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_7 », в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 14.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14