печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 14.05.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку в будинку та усіх житлових та нежитлових спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у фактичному користуванні та належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, а також вилучення речей, документів, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: предметів та товарів, поставлених в якості гуманітарної допомоги; відомостей щодо обліку, наявності, розподілу, списання отриманої гуманітарної допомоги; сертифікатів якості; рішень спеціально-уповноважених органів з питань гуманітарної допомоги; митних декларацій; документів щодо отримання поштових відправлень (у тому числі міжнародних); електронних, рукописних та друкованих носіїв інформації, в тому числі засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів зв`язку тощо), за допомогою яких могло відбуватись спілкування учасників групи, технічних засобів (серверів, комплексів відеоспостереження, цифрових накопичувачів пам`яті, ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів), доступ до яких обмежено власником та який пов`язаний з подоланням логічного захисту, речей, предметів та речовин, обіг яких обмежений чи заборонений, готівкових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, а також інших речей та документів, які можуть мати значення для кримінального провадження та містити інформацію про скоєні злочини і в подальшому матимуть статус речових доказів у провадженні.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 14.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 345, ч 4 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Президент Російської Федерації, а також інші представники влади Російської Федерації, нехтуючи вимогами п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994 року, принципами Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 року та положеннями ч. 4 ст. 2 Статуту Організації Об`єднаних Націй і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 року № 36/103, від 16.12.1970 року № 2734 (XXV), від 21.12.1965 року № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 року № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України.

Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Так, починаючи з лютого 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Тернопільської області, використовуючи підконтрольні благодійні організації, у тому числі БО «Дотик» (), керівником якої є ОСОБА_6 , ряд юридичних осіб: обслуговуючий кооператив «ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАТИШНИЙ ДІМ» (), власником якого є ОСОБА_7 , ТОВ «Ювітас» (ЄРДПОУ 24634838), колишнім бенефіціарним власником якого являвся ОСОБА_8 , ОК «ЖБК «КРИСТАЛ-ТЕРНОПІЛЬ» (ЄРДПОУ 43953062), СК «Грінпарк-Екосервіс» (ЄРДПОУ 43816783), обслуговуючий кооператив «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АКВАМАРИН ТЕРНОПІЛЬ» (), ТОВ Ресторан «Калина» (ЄРДПОУ 14034445), власником якого є ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, з метою одержання прибутку, здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використовують благодійні пожертви, безоплатну допомогу, які надходять на адресу БО «Дотик», шляхом укладення правочинів щодо розпорядження таким майном у значному розмірі.

Проведеним оглядом офіційного вебсайту Міністерства соціальної політики України, розміщеним за посиланням «https://www.msp.gov.ua/documents/6239.html», виявлено Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, у якому під № 52 значиться благодійна організація «ДОТИК», код ЄДРПОУ № 38117398, місцезнаходження: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, вул. Шевченка, 2-Ж, керівник: ОСОБА_6 , № та дата наказу про включення до ЄР (виключення з ЄР)/зміни в ЄР № 474 02.08.2013/№ 69 14.02.2014 року.

Крім того, 01.07.2022 року, у денний час доби, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибули за адресою: м. Тернопіль, просп. Злуки, 2-Б, де, перебуваючи на території автозаправної станції «Автотехсервіс», умисно нанесли потерпілому ОСОБА_10 тілесні ушкодження у вигляді: садна спинки і синця лівої бокової стінки носа, синців в проєкції тіла нижньої щелепи зліва, що поширюється на підщелепову ділянку, правої вушної раковини, передньої поверхні грудей справа, лівого передпліччя, синця із садном на його тлі правого стегна, синців обох сідниць, закритої черепно-мозкової травми із струсом головного мозку, що за ступенем тяжкості належать до легких із короткочасним розладом здоров?я тривалістю понад шість днів, але не більше як двадцять один день.

Крім того, 01.07.2022 року, у денний час доби, ОСОБА_8 , перебуваючи по просп. Злуки, 2-Б в м. Тернополі, діючи умисно протиправно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що на території України введено воєнний стан, підійшов впритул до ОСОБА_10 спереду, після чого обома руками схопив за плечовий ремінь сумки, яка була одягнута останнім, та шляхом прикладення зусиль зірвав її з потерпілого, таким чином відкрито викравши чуже майно, а саме: чоловічу сумку «Jack Lu» вартістю 273 грн. 75 коп., всередині якої знаходились: гаманець з написом «Gucci» вартістю 763 грн. 23 коп., грошові кошти у розмірі 800 грн. та 5000 доларів США, що еквівалентно 146 274 грн. 50 коп. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення).

Зробивши це, ОСОБА_8 , тримаючи вказану сумку при собі, залишив місце вчинення кримінального правопорушення, завдавши потерпілому ОСОБА_10 значної матеріальної шкоди на загальну суму 148 111 грн. 48 коп.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ймовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином у ході досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку та усіх житлових та нежитлових спорудах, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, а також вилучення речей, документів, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: предметів та товарів, поставлених в якості гуманітарної допомоги; відомостей щодо обліку, наявності, розподілу, списання отриманої гуманітарної допомоги; сертифікатів якості; рішень спеціально уповноважених органів з питань гуманітарної допомоги; митних декларацій; документів щодо отримання поштових відправлень (у тому числі міжнародних); електронних, рукописних та друкованих носіїв інформації, в тому числі засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів зв`язку тощо), за допомогою яких могло відбуватись спілкування учасників групи, технічних засобів (серверів, комплексів відеоспостереження, цифрових накопичувачів пам`яті, ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів), доступ до яких обмежено власником та який пов`язаний з подоланням логічного захисту, готівкових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, речей, предметів та речовин, обіг яких обмежений чи заборонений, а також інших речей та документів, які можуть мати значення для кримінального провадження та містити інформацію про скоєні злочини і в подальшому матимуть статус речових доказів у провадженні.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником будівель та інших споруд за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, а також вилучення речей, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 14.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 345, ч 4 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з лютого 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Тернопільської області, використовуючи підконтрольні благодійні організації, у тому числі БО «Дотик» (), керівником якої є ОСОБА_6 , ряд юридичних осіб: обслуговуючий кооператив «ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАТИШНИЙ ДІМ» (), власником якого є ОСОБА_7 , ТОВ «Ювітас» (ЄРДПОУ 24634838), колишнім бенефіціарним власником якого являвся ОСОБА_8 , ОК «ЖБК «КРИСТАЛ-ТЕРНОПІЛЬ» (ЄРДПОУ 43953062), СК «Грінпарк-Екосервіс» (ЄРДПОУ 43816783), обслуговуючий кооператив «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АКВАМАРИН ТЕРНОПІЛЬ» (), ТОВ Ресторан «Калина» (ЄРДПОУ 14034445), власником якого є ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, з метою одержання прибутку, здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використовують благодійні пожертви, безоплатну допомогу, які надходять на адресу БО «Дотик», шляхом укладення правочинів щодо розпорядження таким майном у значному розмірі.

01.07.2022 року, у денний час доби, ОСОБА_8 , перебуваючи по просп. Злуки, 2-Б в м. Тернополі, діючи умисно протиправно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що на території України введено воєнний стан, підійшов впритул до ОСОБА_10 спереду, після чого обома руками схопив за плечовий ремінь сумки, яка була одягнута останнім, та шляхом прикладення зусиль зірвав її з потерпілого, таким чином відкрито викравши чуже майно, а саме: чоловічу сумку «Jack Lu» вартістю 273 грн. 75 коп., всередині якої знаходились: гаманець з написом «Gucci» вартістю 763 грн. 23 коп., грошові кошти у розмірі 800 грн. та 5000 доларів США, що еквівалентно 146 274 грн. 50 коп. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення).

Зробивши це, ОСОБА_8 , тримаючи вказану сумку при собі, залишив місце вчинення кримінального правопорушення, завдавши потерпілому ОСОБА_10 значної матеріальної шкоди на загальну суму 148 111 грн. 48 коп.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ймовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником будівель та інших споруд за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, правового обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку в будинку та усіх житлових та нежитлових спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у фактичному користуванні та належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчий у клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на відшукання та вилучення готівкових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, інших речей та документів, які можуть мати значення для кримінального провадження та містити інформацію про скоєні злочини і в подальшому матимуть статус речових доказів у провадженні.

Проте слідчий суддя вважає, що такі вимоги є неконкретизованим, та у випадку їх задоволення, слідчих , прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС1 Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 14.05.2022 року - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000381 від 14.05.2022 року дозвіл на проведення обшуку в будинку та усіх житлових та нежитлових спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у фактичному користуванні та належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, а також вилучення речей, документів, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: предметів та товарів, поставлених в якості гуманітарної допомоги; відомостей щодо обліку, наявності, розподілу, списання отриманої гуманітарної допомоги; сертифікатів якості; рішень спеціально-уповноважених органів з питань гуманітарної допомоги; митних декларацій; документів щодо отримання поштових відправлень (у тому числі міжнародних); електронних, рукописних та друкованих носіїв інформації, в тому числі засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів зв`язку тощо), за допомогою яких могло відбуватись спілкування учасників групи, технічних засобів (серверів, комплексів відеоспостереження, цифрових накопичувачів пам`яті, ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів), доступ до яких обмежено власником та який пов`язаний з подоланням логічного захисту, речей, предметів та речовин, обіг яких обмежений чи заборонений.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 25.11.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 18 хв. 27.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа 757/29260/22-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 .

25.10.2022 року