справа №176/516/23
провадження №1-кс/176/105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року за № 0000091, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 1412/23 від 14.03.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу,у період часу з 08.год.00 хв. 06.02.2023 по 08 год. 00 хв. 08.02.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 14.02.2023 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 07.02.2023 невідома особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку грошових коштів, що належать ОСОБА_5 .

За даним фактом 14.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000091 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок НОМЕР_2 .

07.02.2023 року він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 , і займався своїми справами, приблизно о 11 год. 00 хв. до нього до дому прийшов його товариш з дитинства який є йогом однокласником гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та його знайома ОСОБА_7 . Під час розмови вони вирішили пообідати та потерпілий дав свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на якій знаходилися грошові кошти в сумі близько 7000 грн. і назвав ОСОБА_6 пін код від вказаної банківської картки. ОСОБА_6 він повідомив, щоб він скупився до 200 грн. та не надавав дозволу на зняття грошових коштів зі своєї картки. Після чого ОСОБА_6 пішов до магазину за алкоголем та продуктами, а ОСОБА_5 із ОСОБА_8 залишився вдома. Приблизно через 20 хв. ОСОБА_6 , повернувся з магазину, віддав йому банківську картку та дав пляшку горілки «Хортиця» 0.7 л і пляшку газованого напою, які він придбав з картки потерпілого.

Вони, сіли за стіл відпочивати та дивитися телевізор. Приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 із ОСОБА_8 пішов до спальні, квартири, а ОСОБА_9 залишився в кімнаті де дивився телевізор. Приблизно о 14 год. 20 хв. потерпілий із ОСОБА_8 вийшли з кімнати але, ОСОБА_9 в квартирі не було, двері були зачинені, але не закриті на замок вони з ОСОБА_8 продовжили відпочивати. Приблизно о 18 год. 20 хв. ОСОБА_5 взяв у руки свій телефон та побачив СМС повідомлення про зняття готівки з банкомату з його карти невідомою особою, після чого виявив, що зникла його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яку він залишив в кімнаті квартири на полиці у вазочці та ОСОБА_6 бачив куди він клав вказану карту. У вчиненні вказаного діяння підозрює свого товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , так як він знав де картка і пін код від неї. Відразу до поліції не звернувся так як думав, що самостійно вирішить дане питання, але ОСОБА_9 від спілкування з ним уникав та вирішувати питання з даного приводу не бажав.

В результаті протиправних дій потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 6558,5 грн., які було знято в банкоматах DN00 о 10:04:38 07.02.2023 в сумі 504,50 грн., 07.02.2023 о 16:13:42 в сумі 2018,00 грн., 07.02.2023 о 16:55:16 в сумі 4036,00 грн. з урахуванням комісії. Грошові кошти знімалися в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 зняття суми 4000 грн., на АДРЕСА_3 та на АДРЕСА_4 в сумі 500 грн. без урахування комісії.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000091, 14.02.2023 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 07.02.2023 невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку грошових коштів, що належать останньому, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.03.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , шляхом зняття грошових коштів в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме прорух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року за № 0000091, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику ОСОБА_10 , заступнику начальникаСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу,у період часу з 08.год.00 хв. 06.02.2023 по 08 год. 00 хв. 08.02.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом десяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1