У Х В А Л А

26 грудня 2022 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002913, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002913, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що в період часу з 10.10.2022 до 11.10.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного часу, вчинив крадіжку грошових коштів, які знаходились на рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритому на його ім`я, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на суму 200 000,000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 10.10.2022 по 11.10.2022 він відпочивав разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 на базі відпочинку в с. Трушки Білоцерківського району Київської області. Під час відпочинку ОСОБА_6 шляхом вільного доступу до мобільного телефону ОСОБА_5 , який лежав на передньому пасажирському сидінні автомобіля марки «Cheri Tiggo» реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, належного ОСОБА_6 , заздалегідь знаючи пароль блокування екрану, який побачив, коли ОСОБА_5 , розблоковував свій телефон, непомітно для останнього розблоковував мобільний телефон ОСОБА_5 та здійснював вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який не потребує авторизації користувача та в період часу з 10.10.2022 по 11.10.2022 здійснив 10 (десять) транзакцій по перерахунку коштів в сумі 20 000,00 грн. кожна, на свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після кожної транзакції ОСОБА_6 видаляв повідомлення про перерахунок коштів для того щоб ОСОБА_5 не здогадався про викрадення належних йому коштів, які знаходились на його банківському рахунку.

10.11.2022 в порядку ст. 93 КПК України від ОСОБА_5 отримано квитанції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до яких було здійснено десять транзакцій на сум 20000,00 грн. про перерахунок належних йому грошових коштів в сумі 200000,00 грн. на платіжну картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належну ОСОБА_6

12.11.2022 в порядку ст. 93 КПК України від ОСОБА_6 отримано довідку про рух коштів від 12.11.2022 відповідно до якої на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритого на його ім`я в період часу з 10.11.2022 по 11.10.2022 було здійснено зараховано 10 операцій по зарахування коштів в сумі 20000,00 грн. кожна, на загальну сумі 200000,00 грн.

Враховуючи викладене, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення, доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про наступне:

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України, банківського рахунку та платіжної картки № НОМЕР_2 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказаний рахунок;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів платіжної карти № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з 00:00 години 10.10.2022 по 11.10.2022, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів,залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

-отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

-дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначеної картки, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з 00:00 години 10.10.2022 по 11.10.2022.

Вище вказані відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження та можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і в подальшому, можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002913 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі щодо способу вчиненого кримінального правопорушення, доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002913, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України, банківського рахунку та платіжної картки № НОМЕР_2 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказаний рахунок;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів платіжної карти № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з 00:00 години 10.10.2022 по 11.10.2022, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів,залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

-отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

-дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначеної картки, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з 00:00 години 10.10.2022 по 11.10.2022.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7