Справа № 606/2018/22
УХВАЛА
10 листопада 2022 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000167 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Ст слідча СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 року у ВП №3 (м. Теребовля) РУПГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, про те, що 24.10.2022 року невстановлена особа, зателефонувала ( тел. НОМЕР_1 ) до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , представившись працівником відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що відбувається несанкціоноване втручання в її банківські рахунки. ОСОБА_5 самостійно зняла кошти з свого рахунку та за вказівками невстановленої особи, через термінал Івох здійснила переказ коштів на свій номер телефону НОМЕР_2 , в сумі 64680 грн. та інший невстановлений номер телефону, який продиктував в телефонному режимі так званий працівник банку в сумі 35324 грн. Під час переказу коштів на свій номер телефону, заявниці приходили СМС повідомлення від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що здійснюється переказ коштів із її мобільного рахунку. В результаті вказаних шахрайський дій заявниці було заподіяно матеріальної шкоди на суму 100 004 грн.

Вході допиту потерплої ОСОБА_5 було встановлено, що вона користується мобільним номером НОМЕР_3 . На вказаний номер мобільного телефону 24.10.2022 року до неї зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про несанкціоноване втручання в її банківські рахунки. Невстановлена особа телефонувала з мобільного номера НОМЕР_4 . За вказівками даної особи, потерпіла ОСОБА_5 самостійно зняла грошові кошти зі свого рахунку та перерахувала частину грошей через термінал Івох на свій номер телефону НОМЕР_2 , в сумі 64680 грн. та інший невстановлений номер телефону, який продиктував в телефонному режимі так званий працівник банку в сумі 35324 грн. Під час переказу коштів на свій номер телефону, ОСОБА_5 приходили СМС повідомлення від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що здійснюється переказ коштів із її мобільного рахунку.

В результаті вказаних шахрайський дій ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 100 004 грн.

Від працівників ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що номером телефону НОМЕР_4 , користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 , який використовував даний номер телефону для реєстрації в онлайн банкінгу в одному з банків України.

Номера вище вказаний мобільних телефонів належать оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження викраденого майна, зв`язків та місця перебування особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Вище вказана інформація міститься в базах даних західного територіального управлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 . Інформація, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження викраденого майна. Інформація, яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слід надати доступ до вищевказаної інформації, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації за період з 09 год. 00 хв. 20.10.2022 року по 09.00 год. 07.11.2022 року, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 , за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а саме:
?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки)
?адреса розташування базової станції;
?тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
?дата, час та тривалість з`єднання;
?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) з`єднання нульової тривалості.
? інформацію про рух коштів по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ( дані про суму переказу, час переказу, куди переказ був здійснений (дані про одержувача)).
?Звіти про історії балансів щодо переказу коштів з рахунку абонентів із розшифровкою даних кінцевого отримувача та повної інформації, щодо кінцевого отримувача коштів при переказах за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надати інформацію про вище вказаних абонентів ( у разі наявності таких)
Тимчасовий доступ до цих баз даних надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка міститься в них.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1