Справа 127/5680/23
Провадження 1-кс/127/2287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 03.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 01.12.2022 невстановленою особою, невстановленим способом та за допомогою невстановлених засобів, здійснено крадіжку грошових коштів з банківської карти емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він володіє кредитною банківською картою емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 . В свою чергу, дану банківську картку за вказаним рахунком він відкрив особисто на своє ім`я близько 4 років потому з кредитним лімітом в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, під який відсоток точно не пам`ятає. Дану кредитну банківську карту потерпілий відкрив виключно для власних потреб, ні його рідні, ні треті особи даних щодо цієї картки або ж даних щодо його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали, крім того з того моменту дана банківська картка перебувала в його портмоне, яке на постійній основі перебувало з ним. Крім того, ні логіну, ні паролю від свого особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 особисто не знає.

Близько 3 років потому, так як у нього відпала необхідність в кредитному ліміті на 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень відкритому на вищевказаній кредитній банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, так як я ніколи ним і не користувався, не проводив перекази, оплату чи зняття, потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується по АДРЕСА_3 , де йому зменшили кредитний ліміт на кредитній банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень до 0 (нуль) гривень.

01.12.2022 у вечірній час ОСОБА_3 на телефон, кнопкового формату (не смартфон), прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що він має кредит та повинен перерахувати мінімальну суму 3, 100 (три тисячі сто) гривень. Після чого, 02.12.2022, так як його дане СМС-повідомлення здивувало, так як він ніяких кредитів не брав, останній відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується по АДРЕСА_3 . В ході розмови з працівниками банку з даного приводу, останні зайшли до його особового кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивчивши ситуацію, повідомили потерпілому, що 18.11.2022 близько 17:00 год. хтось зайшов до його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив збільшення кредитного ліміту на кредитній банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 0 (нуль) гривень до 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень. Дане збільшення ліміту він не робив, так як перебував вдома сам, а пароль і логін від особливого кабінету не знає, вказана банківська картка перебувала у нього в портмоне, яке перебувало в шухляді. До відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу підвищення його кредитного ліміту по вказаній картці він ніколи не звертався. Після чого, 18.11.2022 о 17:15 з кредитної банківської картки емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ), власником якої являюсь потерпілий, здійснився невідомою особою переказ на невідому банківську картку невідомого йому іншого банку в сумі 24, 500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, комісія за вказаний переказ становила 250 (двісті п`ятдесят) гривень. Вказаний переказ ОСОБА_3 не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, при аналогічних обставинах 18.11.2022 о 17:16 год. з вказаної кредитної банківської картки здійснився невідомою особою переказ на невідому банківську картку невідомого йому іншого банку в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, комісія за вказаний переказ становила 105 (сто п`ять) гривень. Вказаний переказ потерпілий також не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, мобільний телефон потерпілого в той період перебував виключно у нього. Протягом останнього часу телефон чи вказану вище банківську картку не втрачав та нікому в користування не надавав. 02.12.2022 потерпілий, перебуваючи у вказаному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відразу написав заяву про блокування вказаної вище банківської картки, яка належить йому, що в свою чергу співробітники банку і зробили, а також останні надали йому виписку по вказаному вище рахунку в період з 02.11.2022 по 02.12.2022, де було зазначено всю інформацію.

Крім того, як йому стало відомо від працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., сума кредиту на момент його звернення становила вже 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, так як було знято процент за користування кредитними коштами з його банківської картки невідомою особою. Тому потерпілий вважає, що вказаними діями невідомої особи/групи осіб йому завдано матеріальної шкоди на суму 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень.

На ряд запитань потерпілого, в частині «Як це могло трапитись?», працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., повідомили йому, що можливо хтось зайшов до його особистого кабінету та здійснив вказані вище дії, проте більш конкретної інформації вони йому не надали.

Хто міг здійснити дані перекази та яким чином ОСОБА_3 не відомо. Хто міг розголосити його особисті відомості по картці, йому також не відомо. Дружина потерпілого цього точно не могла зробити, так як у неї є особиста картка, його карткою вона без дозволу не користується, крім того він спілкувався з даного приводу з нею, вона йому повідомила, що ні одну з його банківських карток не зачіпала, нікому не передавала та ними не користувалась, даних операцій вона не проводила, хто б міг провести дані операції вона також не знає.

15.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 від 04.01.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо руху коштів та проведених дій по рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, які в свою чергу зберігаються на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-RW.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, з рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_3 , здійснено переказ грошових коштів на карту з особистим номером НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що BIN вказаної банківської карти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з місцем розташування в Україні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_3 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_3 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_3 та до інформації про рух коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_3 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя