УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000068 від 08 квітня 2022 року,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 08 квітня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, на п`ять місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.

Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_4 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО «БФ «Доброчинець України» та призначив себе її керівником (директором /головою правління). При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її втому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.

У квітні 2022 року, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_4 , домовився з представниками ТОВ «Дніпро-СГЕМ» (), ТОВ «НТК Енпасенерго» () та Консорціум "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" () щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО «БФ «Доброчинець України» начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому ОСОБА_7 не повідомляв представників ТОВ «Дніпро-СГЕМ» та Консорціум "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" щодо справжньої мети ОСОБА_4 , спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гумагітарна допомога, грошовими коштами.

Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_4 , підготував та скерував до Консорціума "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для війскової частини НОМЕР_1 ЗС України.

У період з 13.04.22 по 28.07.22 "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд", ТОВ «Дніпро-СГЕМ», ТОВ «НТК Енпасенерго» та фізична особа ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_4 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для війскової частини НОМЕР_1 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.

Тоді ж, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_4 , з метою привласнення грошових коштів отриманих, як гуманітарну допомогу (благодійні внески) перерахував з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 245000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_3 як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.

В цей же час, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_4 з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_4 . При цьому, дитячих речей ОСОБА_4 або до БО «БФ «Доброчинець України» не постачав.

У період з 24.07.22 по 28.07.22 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО «БФ «Доброчинець України» як гуманітарну допомогу (благодійні внески) ОСОБА_4 зняв з рахунку НОМЕР_2 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.

Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_4 продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети - спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

07.05.22 на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ «МК Галичина» щодо надання товариством для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_7 не повідомляв військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_1 справжню мету ОСОБА_4 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ВЧ НОМЕР_1 .

10.05.22 представники військової частини НОМЕР_1 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_10 до ТОВ «МК Галичина» з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.

11.05.22 ОСОБА_4 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 на підставі листа № 3/1 від 10.05.22 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_2 .

19.05.22 ОСОБА_4 перемістив молоко у кількості 9360 пачок зі складу за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська 4-А до складу ТД «Огоньок», за адресою: АДРЕСА_3 , де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині ОСОБА_11 .

Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_12 з метою реалізації свого злочинного плану домовляється з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб мало захищених верств населення. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети - спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

15.06.22 на виконання вказівки Хахуди, ОСОБА_7 домовився з директором Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_13 , щодо підготовки останнім листа до ТОВ «МК Галичина» з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_7 не повідомляв ОСОБА_13 справжню мету ОСОБА_4 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до Козелецького геріатричного пансіонату.

24.06.22 директор Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_13 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_4 , підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_7 передав його ОСОБА_4 .

24.06.22 ОСОБА_4 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист Козелецького геріатричного пансіонату № НОМЕР_4 представнику ТОВ «МК Галичина» ОСОБА_14 .

01.07.22 ОСОБА_4 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33-А, гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.22, та того ж дня відвіз до складу ТД «Огоньок», за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу ОСОБА_11 .

У період з 11.05.22 по 06.07.22 ОСОБА_11 , будучи обізнаною про те, що отримані нею від ОСОБА_4 товари молоко у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна та 1200 пачок масою 900 г кожна, є гуманітарною допомогою, на виконання вказівки ОСОБА_4 , продала різним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу за 212564 гривень. Грошові кошти від продажі молока перерахувала, за вказівкою ОСОБА_4 : 188040 гривень на його рахунок НОМЕР_5 в АТ «Універсал банк»; 5000 гривень на його рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ «Приватбанк»; 16524 гривень на картковий рахунок громадянина ОСОБА_15 № НОМЕР_7 у вигляді оплати за оренду ОСОБА_4 квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; 3000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Тобто, за вищевикладених обставин ОСОБА_4 , виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 457564 гривні, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у продажі товарів гуманітарної допомоги, використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

26.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженцю м. Носівка Чернігівської області, засновнику та керівнику БО «БФ Доброчинець України», повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

29.08.2022, Солом`янським районним судом міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в сумі 130000 гривень (сто тридцять тисяч гривень). У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; повідомляти слідчого, прокурора та суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання; здати слідчому свій паспорт для виїзду за кордон.

30.08.2022, підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти під заставу у розмірі 130000 грн.

18.10.2022, відповідно до постанови заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_16 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 продовжено до 26.11.2022.

20.10.2022, Солом`янським районним судом міста Києва продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 26.11.2022 року.

Разом з тим, вищевказані фактичні обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що підтверджуються наступними матеріалами:

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж», реєстр. № 5/6/1/4-9361, розсекречено;

- відповідь оперативного підрозділу від 01.08.2022 № 5/6-11455;

- відповідь оперативного підрозділу від 09.08.2022 № 39/2/1-3635;

- протокол допиту як свідка ОСОБА_9 від 25.08.2022;

- протокол допиту як свідка ОСОБА_11 від 25.08.2022;;

- лист Військової частини А 1376 МО України від 25.08.2022 № 4977;

- лист Козелецького геріатричного пансіонату Міністерства соціальної політики України від 25.08.2022 № 444;

- протокол обшуку від 25.08.2022.

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності та взаємозв`язку.

Зважаючи на вказані обставини, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії, зокрема:

- проведено слідчі (розшукові) дії передбаченні главою 21 КПК України;

- проведено обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, фактичного місцезнаходження БО «БФ Доброчинець України», місцезнаходження товарів гуманітарної допомоги;

- повідомлено про підозру ОСОБА_4 ;

- проведено огляди лікарських засобів, вилучених 25.08.2022 під час проведення обшуків;

- призначено товарознавчу експертизу військового майна, техніки та озброєння;

- проведено товарознавчу експертизу лікарських засобів;

- проведено товарознавчу експертизу щодо ринкової вартості молока ТОВ «Молочна компанія «Галичина»;

- проведено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- проведено допити свідків, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 ;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю;

- підготовлено та скеровано до Солом`янського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- підготовлено та скеровано до Солом`янського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення;

- проведено інші слідчі (розшукові) і процесуальні дії.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у трьох місячний строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- відібрати зразки почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 та призначити почеркознавчу експертизу та отримати висновки про результати її проведення;

- розсекретити матеріали на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- повідомити про підозру іншим особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ;

- провести необхідні слідчі (розшукові) дії з метою перевірки позиції сторони захисту;

- допитати раніше встановлених осіб в якості свідків, яким відомо про обставини вчинення кримінального правопорушення, які перебувають на території інших областей;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до рахунків підозрюваного ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , благодійної організації «БФ «Доброчинець України»;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів які зберігаються в Козелецькому геріатричному пансіонаті;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність;

- виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк, не представилося можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, тривалістю проведення судових експертиз та необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Для виконання зазначених слідчих дій необхідний строк не менше п`яти місяців, саме такий строк має бути достатнім для потреб досудового розслідування, тобто до 26.01.2023 року.

Прокурор у судовому засіданні підтримав викладене у клопотанні та просив його задовольнити з наведених ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 08 квітня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

26 серпня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 29 серпня 2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в сумі 130000 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; повідомляти слідчого, прокурора та суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання; здати слідчому свій паспорт для виїзду за кордон.

30 серпня 2022 року підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти під заставу у розмірі 130000 гривень.

18 жовтня 2022 року відповідно до постанови заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_16 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 продовжено до 26 листопада 2022 року.

20 жовтня 2022 року Солом`янським районним судом міста Києва продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 26 листопада 2022 року.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчий посилається на те, що закінчити досудове розслідування у вказаний законом строк не можливо, оскільки необхідно:

- відібрати зразки почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 та призначити почеркознавчу експертизу та отримати висновки про результати її проведення;

- розсекретити матеріали на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- повідомити про підозру іншим особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ;

- провести необхідні слідчі (розшукові) дії з метою перевірки позиції сторони захисту;

- допитати раніше встановлених осіб в якості свідків, яким відомо про обставини вчинення кримінального правопорушення, які перебувають на території інших областей;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до рахунків підозрюваного ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , благодійної організації «БФ «Доброчинець України»;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів які зберігаються в Козелецькому геріатричному пансіонаті;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність;

- виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Без проведення зазначених слідчих та процесуальних дій завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

Відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1)двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню.

Слідчим належним чином обґрунтовано необхідність такого продовження і без вчинення таких дій досудове розслідування не буде повним та об`єктивним.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000068 від 08 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 201-2 КК України, до п`яти місяців до 26 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: