27.03.2023 Справа 642/1206/23
Провадження 1-кс/642/827/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22.03.2023 року на розгляд до Ленінського районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, в якому він просить накласти арешт на майно вилучене 17 березня 2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предмети: пігулки Asia Black 1 банка, пігулки Melatonim, олію для волосся Gliss, сім карту Vodafone НОМЕР_1 , сім карту Life cell НОМЕР_2 ; скрейч картку Life cell НОМЕР_3 , товарний чек на шліф машинку, чеки з Нова Пошта 3 шт., книгу «Граматика», книгу «Продукти», розмальовку «Чарівні прописи», аплікацію для малят, книгу «Перша книга англійської мови», книгу «Мама та малюк», книгу «Буквар для малят», DVD /CD Rewritable, рідину для вейпів 20 шт., рідину «traditional 09 мл», рідину «ароматизатор» 4 шт., квитанції з ломбарду «Свіжа копійка» 2 шт., квитанція з ломбарду «Центральний» 1 шт., квитанцію з ломбарду «Скарбниця» 3 шт., куртку Khabir, чоботи у чохлах Vitto Rossi, «Азитроміцин 500» 1 уп., «спазмалгон » 1 упаковка, «дропріверін» 2 пластинки, пігулки Tylenol, банківську картку Монобанк НОМЕР_4 , скрейч карта Lіfecell зі штрих кодом - 2 шт., скрейч карту Vodafone НОМЕР_5 ; скрейч карту Vodafone НОМЕР_6 ; скрейч карту Vodafone зі штрих кодом 1 шт.; скрейч карту Київстар НОМЕР_7 , відеореєстратор, квитанцію з ломбарду «Скарбниця» 5 шт, квитанцію з ломбарду «Кеш бокс» 3 шт., кеди жіночі чорні Hilfiger 23 см., кросівки білі жіночі Hilfiger 23 см., вишивки з бісером 4 шт., упаковка різного бісеру, колготи капронові чорні 40 ден 4 шт., колготи капронові чорні 50 ден 1 шт., колготи Elisabet 1 уп., напівпанчохи Viben 2 пари 1 уп., черевики бежові розмір 38, штани рижі з вельвету, лосини чорні під шкіру 1 шт., кофту на блискавці Diciclista, спідницю світлу під шкіру, спортивну кофту, напівпальто Bershka 38 розмір, сумку дорожню чорного кольору валіза коричнева, парфум Loe Perdfumes Hello, куртку жіночу шкіряну Valentino, скрейч карту Vodatone НОМЕР_35, скрейч карту Vodafone штрихкод НОМЕР_36, банківська карту «Сенсбанк» НОМЕР_8 , банківську карту «Альфа банк» НОМЕР_9 , чохол шкіряний з медальйоном «Сова», папку офісну блакитну з оригіналом свідоцтва про народження на ОСОБА_4 з апостилем та копією свідоцтва про народження з апостилем, аркуш з написом « НОМЕР_10 ОСОБА_5 », аркуш з інформацією про інститут післядипломної освіти, костюм спортивний чорно-білий (кофта, штани та ремінь) Bogner розмір L, шкіряні чоловічі кеди Boss розмір 40, мобільний телефон Poco model M2102J20SG з сім картою НОМЕР_11 у прозорому чохлі з метою збереження речових доказів. Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру схову речових доказів ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Малиновського,1 та покласти на керівництво ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Клопотання обґрунтовано тим, що у проваджені СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000303 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2023 до ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області від громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 CR надійшла заява на електрону пошту про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом надання послуг перевезення речей, заволоділа 2 валізами з одягом, та грошовими коштами у розмірі 2977,00 грн., які були перераховані на карти: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Телефон шахрая - НОМЕР_14 .

Відповідно до рапорту співробітників СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області оперативним шляхом встановлено місце зберігання майна, належного гр. ОСОБА_6 , а саме приміщення гаражу, який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.02.2023 слідчим було проведено огляд місця події в гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності користувача домоволодінням - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено валізу рожевого кольору та сумку чорного кольору з речами ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надав дозвіл на огляд його мобільного телефону марки Huawei Y6 2019 моделі MRD - LXI з IMEI: 1) НОМЕР_15 2) НОМЕР_16 , а також на вилучення SIM- картки мобільного оператора Лайфсел з абонентським номером: НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ).

20.02.2023 було проведено огляд мобільного телефону марки Huawei Y6 2019 моделі MRD - LX1 з IMEI: 1) НОМЕР_15 2) НОМЕР_16 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав дозвіл на це. Проведеним оглядом було встановлена прив?язка наявного профілю в додатку WhatsApp до контакту за номером НОМЕР_19 . Встановлена переписка з особою з контактними номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 щодо направлення посилки.

Під час досудового розслідування у якості потерпілої була допитана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що її донька ОСОБА_9 разом зі своїм хлопцем та на даний час вони знаходяться у Нідерландах, м. Нейшеген. Її донька ОСОБА_6 знайшла в Інтернеті перевізника, який зможе доставити їй речі з України до Нідерландів. Потерпіла придбала речі за власні кошти та поклала їх до сумки чорного кольору та валізи рожевого кольору. Дані речі 14.12.2022 року потерпіла ОСОБА_8 відправила на відділення Нової Пошти № 5 в м. Харкові на отримувача ОСОБА_10 , нібито перевізнику, якого знайшла її донька. Так, 19.02.2023 донька зателефонувала потерпілій та повідомила, що їй речі не прибули. Так, ОСОБА_8 зрозуміла, що отримувач посилок, шляхом обману заволодів належними їй та її доньки речами, а також грошовими коштами у розмірі 5000 грн., які жінка відправляла доньці для пересилання посилок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що номери мобільних телефонів, що виявлені у переписці з ОСОБА_7 НОМЕР_20 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з м. Бровари, Броварського району, Київської області, у зв?язку з чим до Броварського районного управління поліції ГН НП в Київській області направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території. Після виконання вищевказаної постанови слідчим отримано протокол допиту потерпілої, згідно якого встановлено, що ОСОБА_11 , 1983 р.н. приблизно в січні 2023 року в месенджері Телеграм в чат-групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона шукала перевізника речей з України до м. Прага Чехії. Жінка написала повідомлення акаунту з прив?язкою до мобільного номеру телефону НОМЕР_19 , останній написав їй нібито перевізника та надав контакт « ОСОБА_12 » з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_23 . Їх листування з ОСОБА_12 ґрунтувалось на обговоренні доставки посилки до м. Прага Чехії. Чоловік в листуванні повідомив, що перебуває в м. Харкові та виїжджатиме до м. Прага також з м.Харкова 02.02.2023, згодом змінив дату поїздки на 30.01.2023. Так як потерпіла перебуває в м. Бровари Київської області, вона мусила відправити посилку до м. Харкова, чоловік надав ій реквізити, на які службою «Нової пошти» необхідно зробити відправлення, а саме отримував - ОСОБА_13 , відділення «Нової пошти» № 72, 3 абонентським номером НОМЕР_23 , окрім того чоловік надіслав реквізити для оплати доставки в сумі 600 грн. на банківську картку НОМЕР_24 . 26.01.2023 на вказаного отримувача жінка надіслала відправлення з ТТН 0192, на теперішній час відправлення отримано. В відправленні були авторські нішеві парфуми об?ємом 50 мл «Loe Parfumes Hello Edgars», нові, які ОСОБА_14 замовляла в Інтернет-магазині, вартістю 1600 грн., деякі листівки та солодощі. Окрім того, 26.01.2023 о 20:55 год., в мобільному додатку «Приват24» на банківську картку № НОМЕР_24 - отримувач була ОСОБА_15 , потерпіла переказала 600 грн. за доставку посилки до м. Прага. Коли жінка почала питати в листуванні 01.02.2023 у « ОСОБА_12 », як проходить доставка, їй ніхто вже не відповідав, згодом вона зрозуміла, що її ошукали.

Під час проведення досудового розслідування оперативному підрозділу ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надано доручення в порядку ст.40 КПК України. В ході виконання якого було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує ймовірно вигадані прізвища та імена з метою заволодіння посилок шляхом обману, а саме: ОСОБА_16 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_17

( НОМЕР_27 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_26 ) та вказує реальні номери своїх телефонів, якими користується. Зокрема встановлено номери експрес накладних посилок якими заволодів ОСОБА_7 , а саме: № 6724 від 27 грудня 2022 року, № 0192 від 26 січня 2023 року, № 4847 від 08 лютого 2023 року, № 2181 від 11 лютого 2023 року, № 5554 від 11 лютого 2023 року, № 5520 від 15 грудня 2022 року, № 4999 від 20 грудня 2022 року, № 7465 від 13 лютого 2023 року, № 6815 від 19 лютого 2023 року, № 8485 від 17 лютого 2023 року, № 8613 від 02 січня 2023 року, № 6611 від 27 грудня 2022 року.

17 березня 2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 14.03.2023 року. В ході проведення обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено у ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наступні предмети: пігулки Asia Black 1 банка 3, олія для волосся Gliss, сім карта Vodafone НОМЕР_1 , ???сім карта Life cell НОМЕР_2 , ??скрейч картка Life cell НОМЕР_3 , ???товарний чек на шліф машинку, ???чек з Нова Пошта 3 шт., ???книга «Граматика», ????книга продукти, ????розмальовка «Чарівні прописи», ????аплікація для малят, ????книга «Перша книга англійської мови», ????книга «Мама та малюк», ????книга «Буквар для малят», ????DVD /CD Rewritable, ????рідина для вейпів 20 шт., ????рідина «traditional 09 мл», ????рідина «ароматизатор» 4 шт., ????квитанція з ломбарду «Свіжа копійка» 2 шт., ????квитанція з ломбарду «Центральний» 1 шт., ????квитанція з ломбарду «Скарбниця» 3 шт., ????куртка Khabir, ????чоботи у чохлах Vitto Rossi, ????«Азитроміцин 500» 1 уп., ????«спазмалгон » 1 упаковка, ????«дропріверін» 2 пластинки, ????пігулки Tylenol, ????банківська картка Монобанк НОМЕР_4 , ????скрейч карта LIfecell зі штрих кодом - 2 шт., ????скрейч карта Vodafone НОМЕР_5 , ????скрейч карта Vodafone НОМЕР_6 , ????скрейч карта Vodafone зі штрих кодом 1 шт., ????скрейч карта Київстар НОМЕР_7 , ????відеореєстратор, ????квитанція з ломбарді «скарбниця» 5 шт., ????квитанція з ломбарду «Кеш бокс» 3 шт., ????кеди жіночі чорні Hilfiger 23 см., ????кросівки білі жіночі Hilfiger 23 см., ????вишивки з бісером 4 шт., ????упаковка різного бісеру, ????колготи капронові чорні 40 ден 4 шт., ????колготи капронові чорні 50 ден 1 шт., ????колготи Elisabet 1 уп., ????напівпанчохи Viben 2 пари 1 уп., ???черевики бежові розмір 38, ????штани рижі з вельвету,???? лосини чорні під шкіру 1 шт., ????кофта на блискавці Diciclista, ????спідниця світла під шкіру, ????спортивна кофта, ???напівпальто Bershka 38 розмір, ????сумка дорожня чорного кольору, ????валіза коричнева, парфум Loe Perdfumes Hello, ????курта жіноча шкіряна Valentino, ????скрейч карта Vodafone НОМЕР_35, ????скрейч карта Vodafone штрихкод НОМЕР_36, ????банківська карта «Сенсбанк» НОМЕР_8 , ????банківська карта «Альфа банк» НОМЕР_9 , ????чохол шкіряний з медальйоном « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ????папка офісна блакитна з оригіналом свідоцтва про народження на ОСОБА_4 з апостилем та копією свідоцтва про народження з апостилем, ????аркуш з написом « НОМЕР_10 ОСОБА_5 », ????аркуш з інформацією про інститут післядипломної освіти, ????костюм спортивний чорно-білий (кофта, штани та ремінь) Bogner розмір L, ????шкіряні чоловічі кеди Boss розмір 40, ????мобільний телефон Poco model M210220SG з сім картою НОМЕР_11 у прозорому чохлі.

В ході проведення досудового розслідування допитані потерпілі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_30 ., ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_31 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_32 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_33 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_34 , ОСОБА_11 , 1983 р.н., ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які під час допитів надають переліки вмістів посилок, які співпадають з вилученими речами, ліками, предметами та документами у ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор зазначає, що в ході обшуку вилучений мобільний телефон, сім карти, скрейч карти від сім карт та банківські карти, які можуть містити важливу інформацію для подальшого досудового розслідування.

Постановою слідчого від 17.03.2023 вищевказані предмети визнано речовими доказами, у зв`язку з чим слідчий просить суд накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, посилаючись на положення ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України.

17.03.2023 року прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 подане клопотання про арешт майна після проведення обшуку, яке 20.03.2023 року розглянуто слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_29 та повернуто для усунення недоліків про що винесено відповідну ухвалу.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт майна, в судове засідання не з`явилися, повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності, проти арешту майна не заперечували.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000303 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

20.01.2023 до ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області від громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 CR надійшла заява на електрону пошту про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом надання послуг перевезення речей, заволоділа 2 валізами з одягом, та грошовими коштами у розмірі 2977,00 грн., які були перераховані на карти: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Телефон шахрая - НОМЕР_14 .

Відповідно до рапорту співробітників СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області оперативним шляхом встановлено місце зберігання майна, належного гр. ОСОБА_6 , а саме приміщення гаражу, який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.02.2023 слідчим було проведено огляд місця події в гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності користувача домоволодінням - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено валізу рожевого кольору та сумку чорного кольору з речами ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надав дозвіл на огляд його мобільного телефону марки Huawei Y6 2019 моделі MRD - LXI з IMEI: 1) НОМЕР_15 2) НОМЕР_16 , а також на вилучення SIM- картки мобільного оператора Лайфсел з абонентським номером: НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ).

20.02.2023 було проведено огляд мобільного телефону марки Huawei Y6 2019 моделі MRD - LX1 з IMEI: 1) НОМЕР_15 2) НОМЕР_16 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав дозвіл на це. Проведеним оглядом було встановлена прив?язка наявного профілю в додатку WhatsApp до контакту за номером НОМЕР_19 . Встановлена переписка з особою з контактними номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 щодо направлення посилки.

Так, під час досудового розслідування у якості потерпілої була допитана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що її донька ОСОБА_9 разом зі своїм хлопцем та на даний час вони знаходяться у Нідерландах, м. Нейшеген. Її донька ОСОБА_6 знайшла в Інтернеті перевізника, який зможе доставити їй речі з України до Нідерландів. Потерпіла придбала речі за власні кошти та поклала їх до сумки чорного кольору та валізи рожевого кольору. Дані речі 14.12.2022 року потерпіла ОСОБА_8 відправила на відділення Нової Пошти № 5 в м. Харкові на отримувача ОСОБА_10 , нібито перевізнику, якого знайшла її донька. Так, 19.02.2023 донька зателефонувала потерпілій та повідомила, що їй речі не прибули. Так, ОСОБА_8 зрозуміла, що отримувач посилок, шляхом обману заволодів належними їй та її доньки речами, а також грошовими коштами у розмірі 5000 грн., які жінка відправляла доньці для пересилання посилок.

Також, встановлено, що номери мобільних телефонів, що виявлені у переписці з ОСОБА_7 НОМЕР_20 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з м. Бровари, Броварського району, Київської області, у зв?язку з чим до Броварського районного управління поліції ГН НП в Київській області направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території. Після виконання вищевказаної постанови слідчим отримано протокол допиту потерпілої, згідно якого встановлено, що ОСОБА_11 , 1983 р.н. приблизно в січні 2023 року в месенджері Телеграм в чат-групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона шукала перевізника речей з України до м. Прага Чехії. Жінка написала повідомлення акаунту з прив?язкою до мобільного номеру телефону НОМЕР_19 , останній написав їй нібито перевізника та надав контакт « ОСОБА_12 » з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_23 . Їх листування з ОСОБА_12 ґрунтувалось на обговоренні доставки посилки до м. Прага Чехії. Чоловік в листуванні повідомив, що перебуває в м. Харкові та виїжджатиме до м. Прага також з м.Харкова 02.02.2023, згодом змінив дату поїздки на 30.01.2023. Так як потерпіла перебуває в м. Бровари Київської області, вона мусила відправити посилку до м. Харкова, чоловік надав ій реквізити, на які службою «Нової пошти» необхідно зробити відправлення, а саме отримував - ОСОБА_13 , відділення «Нової пошти» № 72, 3 абонентським номером НОМЕР_23 , окрім того чоловік надіслав реквізити для оплати доставки в сумі 600 грн. на банківську картку НОМЕР_24 . 26.01.2023 на вказаного отримувача жінка надіслала відправлення з ТТН 0192, на теперішній час відправлення отримано. В відправленні були авторські нішеві парфуми об?ємом 50 мл «Loe Parfumes Hello Edgars», нові, які ОСОБА_14 замовляла в Інтернет-магазині, вартістю 1600 грн., деякі листівки та солодощі. Окрім того, 26.01.2023 о 20:55 год., в мобільному додатку «Приват24» на банківську картку № НОМЕР_24 - отримувач була ОСОБА_15 , потерпіла переказала 600 грн. за доставку посилки до м. Прага. Коли жінка почала питати в листуванні 01.02.2023 у « ОСОБА_12 », як проходить доставка, їй ніхто вже не відповідав, згодом вона зрозуміла, що її ошукали.

Під час проведення досудового розслідування оперативному підрозділу ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надано доручення в порядку ст.40 КПК України. В ході виконання якого було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує ймовірно вигадані прізвища та імена з метою заволодіння посилок шляхом обману, а саме: ОСОБА_16 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_17

( НОМЕР_27 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_26 ) та вказує реальні номери своїх телефонів, якими користується. Зокрема встановлено номери експрес накладних посилок якими заволодів ОСОБА_7 , а саме: № 6724 від 27 грудня 2022 року, № 0192 від 26 січня 2023 року, № 4847 від 08 лютого 2023 року, № 2181 від 11 лютого 2023 року, № 5554 від 11 лютого 2023 року, № 5520 від 15 грудня 2022 року, № 4999 від 20 грудня 2022 року, № 7465 від 13 лютого 2023 року, № 6815 від 19 лютого 2023 року, № 8485 від 17 лютого 2023 року, № 8613 від 02 січня 2023 року, № 6611 від 27 грудня 2022 року.

17 березня 2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 14.03.2023 року. В ході проведення обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено у ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наступні предмети: пігулки Asia Black 1 банка 3, олія для волосся Gliss, сім карта Vodafone НОМЕР_1 , ???сім карта Life cell НОМЕР_2 , ??скрейч картка Life cell НОМЕР_3 , ???товарний чек на шліф машинку, ???чек з Нова Пошта 3 шт., ???книга «Граматика», ????книга продукти, ????розмальовка «Чарівні прописи», ????аплікація для малят, ????книга «Перша книга англійської мови», ????книга «Мама та малюк», ????книга «Буквар для малят», ????DVD /CD Rewritable, ????рідина для вейпів 20 шт., ????рідина «traditional 09 мл», ????рідина «ароматизатор» 4 шт., ????квитанція з ломбарду «Свіжа копійка» 2 шт., ????квитанція з ломбарду «Центральний» 1 шт., ????квитанція з ломбарду «Скарбниця» 3 шт., ????куртка Khabir, ????чоботи у чохлах Vitto Rossi, ????«Азитроміцин 500» 1 уп., ????«спазмалгон » 1 упаковка, ????«дропріверін» 2 пластинки, ????пігулки Tylenol, ????банківська картка Монобанк НОМЕР_4 , ????скрейч карта LIfecell зі штрих кодом - 2 шт., ????скрейч карта Vodafone НОМЕР_5 , ????скрейч карта Vodafone НОМЕР_6 , ????скрейч карта Vodafone зі штрих кодом 1 шт., ????скрейч карта Київстар НОМЕР_7 , ????відеореєстратор, ????квитанція з ломбарді «скарбниця» 5 шт., ????квитанція з ломбарду «Кеш бокс» 3 шт., ????кеди жіночі чорні Hilfiger 23 см., ????кросівки білі жіночі Hilfiger 23 см., ????вишивки з бісером 4 шт., ????упаковка різного бісеру, ????колготи капронові чорні 40 ден 4 шт., ????колготи капронові чорні 50 ден 1 шт., ????колготи Elisabet 1 уп., ????напівпанчохи Viben 2 пари 1 уп., ???черевики бежові розмір 38, ????штани рижі з вельвету,???? лосини чорні під шкіру 1 шт., ????кофта на блискавці Diciclista, ????спідниця світла під шкіру, ????спортивна кофта, ???напівпальто Bershka 38 розмір, ????сумка дорожня чорного кольору, ????валіза коричнева, парфум Loe Perdfumes Hello, ????курта жіноча шкіряна Valentino, ????скрейч карта Vodafone НОМЕР_35, ????скрейч карта Vodafone штрихкод НОМЕР_36, ????банківська карта «Сенсбанк» НОМЕР_8 , ????банківська карта «Альфа банк» НОМЕР_9 , ????чохол шкіряний з медальйоном « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ????папка офісна блакитна з оригіналом свідоцтва про народження на ОСОБА_4 з апостилем та копією свідоцтва про народження з апостилем, ????аркуш з написом « НОМЕР_10 ОСОБА_5 », ????аркуш з інформацією про інститут післядипломної освіти, ????костюм спортивний чорно-білий (кофта, штани та ремінь) Bogner розмір L, ????шкіряні чоловічі кеди Boss розмір 40, ????мобільний телефон Poco model M210220SG з сім картою НОМЕР_11 у прозорому чохлі.

В ході проведення досудового розслідування допитані потерпілі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_30 ., ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_31 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_32 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_33 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_34 , ОСОБА_11 , 1983 р.н., ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які під час допитів надають переліки вмістів посилок, які співпадають з вилученими речами, ліками, предметами та документами у ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Постановою слідчого від 17.03.2023 вищевказані предмети визнано речовими доказами, у зв`язку з чим слідчий просить суд накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, посилаючись на положення ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відтак, вилучені 17.03.2023 року під час огляду місця події речі є тимчасово вилученим майном, на яке потрібно накласти арешт.

Як визначено у ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як визначено у ч. 5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету, відповідно до положень ст. 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Крім того, ч. 5 ст. 132 КПК України вказує, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурором доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такай спосіб, як накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту зазначеного майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду місця події від 17 березня 2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предмети: пігулки Asia Black 1 банка, пігулки Melatonim, олію для волосся Gliss, сім карту Vodafone НОМЕР_1 , сім карту Life cell НОМЕР_2 ; скрейч картку Life cell НОМЕР_3 , товарний чек на шліф машинку, чеки з Нова Пошта 3 шт., книгу «Граматика», книгу «Продукти», розмальовку «Чарівні прописи», аплікацію для малят, книгу «Перша книга англійської мови», книгу «Мама та малюк», книгу «Буквар для малят», DVD /CD Rewritable, рідину для вейпів 20 шт., рідину «traditional 09 мл», рідину «ароматизатор» 4 шт., квитанції з ломбарду «Свіжа копійка» 2 шт., квитанція з ломбарду «Центральний» 1 шт., квитанцію з ломбарду «Скарбниця» 3 шт., куртку Khabir, чоботи у чохлах Vitto Rossi, «Азитроміцин 500» 1 уп., «спазмалгон » 1 упаковка, «дропріверін» 2 пластинки, пігулки Tylenol, банківську картку Монобанк НОМЕР_4 , скрейч карта LIfecell зі штрих кодом - 2 шт., скрейч карту Vodafone НОМЕР_5 ; скрейч карту Vodafone НОМЕР_6 ; скрейч карту Vodafone зі штрих кодом 1 шт.; скрейч карту Київстар НОМЕР_7 , відеореєстратор, квитанцію з ломбарду «Скарбниця» 5 шт, квитанцію з ломбарду «Кеш бокс» 3 шт., кеди жіночі чорні Hilfiger 23 см., кросівки білі жіночі Hilfiger 23 см., вишивки з бісером 4 шт., упаковка різного бісеру, колготи капронові чорні 40 ден 4 шт., колготи капронові чорні 50 ден 1 шт., колготи Elisabet 1 уп., напівпанчохи Viben 2 пари 1 уп., черевики бежові розмір 38, штани рижі з вельвету, лосини чорні під шкіру 1 шт., кофту на блискавці Diciclista, спідницю світлу під шкіру, спортивну кофту, напівпальто Bershka 38 розмір, сумку дорожню чорного кольору валіза коричнева, парфум Loe Perdfumes Hello, куртку жіночу шкіряну Valentino, скрейч карту Vodatone НОМЕР_35, скрейч карту Vodafone штрихкод НОМЕР_36, банківська карту «Сенсбанк» НОМЕР_8 , банківську карту «Альфа банк» НОМЕР_9 , чохол шкіряний з медальйоном «Сова», папку офісну блакитну з оригіналом свідоцтва про народження на ОСОБА_4 з апостилем та копією свідоцтва про народження з апостилем, аркуш з написом « НОМЕР_10 ОСОБА_5 », аркуш з інформацією про інститут післядипломної освіти, костюм спортивний чорно-білий (кофта, штани та ремінь) Bogner розмір L, шкіряні чоловічі кеди Boss розмір 40, мобільний телефон Poco model M2102J20SG з сім картою НОМЕР_11 у прозорому чохлі з метою збереження речових доказів.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову речових доказів ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Малиновського,1.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, на якого покладається обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт.

Ухвала підлягає виконанню з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити, прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_30