Справа № 468/1425/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

06.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000312 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000312 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання вбачається, що 19.07.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 18.07.2022 невідома особа, з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 8 000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що 18.07.2022 року приблизно о 17:00, коли вона зайшла до інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де помітила, що з ї картки для виплат, номер картки № НОМЕР_1 трьома платежами було знято кошти на загальну суму 8 000 гривень, а точніше переведення коштів здійснювалось в три перекази, а саме: 3 517, 50 грн, 2 512,50 грн, 2 211,00 грн. Після цього ОСОБА_3 згадала, що її племінник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстрував її у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приблизно два роки тому. На даний момент племінник проживає у м. Кропивницький разом зі своєю дівчиною ОСОБА_5 .

На додачу потерпіла повідомила, що мати її племінника неодноразово просила ОСОБА_3 перевести племіннику та його дівчині кошти у розмірі 200 та 500 гривень. Коли у потерпілої зникло відразу 8 000 гривень, переводи були здійснені на дві картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , прізвище не показувало, та на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , прізвище також не показувало.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , яке може бути використане в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000312 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) код за (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2022 по 20.07.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2022 по 20.07.2022;

4. Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2022 по 20.07.2022;

5. Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточним рахунком № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: