Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/409/23
номер провадження 1-кс/695/122/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 в період часу з 07.12.2022 по 10.12.2022, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдав їй матеріальної шкоди. По даному факту 26.01.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у ОСОБА_5 відкритий рахунок на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що вона дійсно проживає разом із сином ОСОБА_7 . В жовтні 2022 року в неї закінчувались ліки, вона попросила ОСОБА_6 купити ліки в м. Золотоноші та дала йому свій телефон, картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила йому пін-код. Того ж дня він привіз їй пенсію, телефон, ліки і картку. 23.01.2023 до неї зателефонували з банку та повідомили, що вона винна кошти в сумі 11620 грн., так як на її кредитну картку взято кредит, але вона кредитів не брала. 26.01.2023 ОСОБА_5 приїхала в банк та їй дали роздруківку на якій з 07.12.2022 по 10.12.2022 ОСОБА_6 знімав грошові кошти. Також в банку ій повідомили що на її картку підв`язаний телефон НОМЕР_1 .

Допитаний ОСОБА_7 надав аналогічні пояснення.

Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_8 попросив його з`їздити до м. Золотоноша для отримання ліків в лікарні та зняття пенсії з банківської картки матері. В жовтні 2022 року в черговий раз ОСОБА_7 попросив його з`їздити до м. Золотоноша, щоб отримати інсулін в лікарні та для цього дав йому мобільний телефон його матері, банківську картку його матері банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код. Наступного дня з банкомату зняв пенсію, та придбав деякі ліки, які наступного дня разом з грошовими коштами передав ОСОБА_9 . Перед цим, він за допомогою власного мобільного телефону, змінив фінансовий номер ОСОБА_5 на свій, щоб в подальшому мати змогу отримувати повідомлення про отримання нею пенсії. В грудні 2022 року він перебував у себе вдома та зайшов до облікового запису ОСОБА_5 , у якої було дві банківські картки, одна з яких кредитна, на якій був кредитний ліміт в розмірі 11000 грн. В подальшому напротязі трьох днів він за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » облікового запису громадянки ОСОБА_5 , до якого він мав доступ через власний мобільний телефон, переводив на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі по 2000 грн. п`ять разів та 600 грн., витратив на власні потреби.

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути справу без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частинами 3,5,6 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:

- чи є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які рахунки на нього відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 07.12.2022 по 10.12.2022;

- інформацію щодо повних анкетних даних особи з картки якої були перераховані грошові кошти за період часу з 07.12.2022 по 10.12.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по клієнту ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та чи змінювався він за період часу з 07.12.2022 по 10.12.2022 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані;

- чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з`єднання з онлайн-банкінгом, іншими операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу з 07.12.2022 по 10.12.2022 будь-які операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_6 чи його рахунками в заданий період;

- відеозаписи, фотофіксацію з камер спостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.12.2022 по 10.12.2022, а саме період зняття грошових коштів з картки, яка належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), шляхом зняття копії відеозапису чи фотофіксації, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1