Справа № 991/3208/21
Провадження 1-кс/991/3261/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю детектива НАБУ ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Генерального прокурора ОСОБА_3 від 07.05.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021 за № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

13.05.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання Генерального прокурора про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_4 , в якому зазначено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 09.02.2021 за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незакінченого замаху на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами ДП «Укрбурштин» на суму 58 764 000 грн., вчиненого службовими особами дочірнього підприємства «Укрбурштин» акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (далі - ДП «Укрбурштин») та публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (далі - АТ «ДАК «Українські поліметали») у змові із службовими особам юридичних осіб приватного права, зокрема ТОВ «Ленд Груп Компані» ().

У ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2020 року виконувач обов`язків генерального директора АТ «ДАК «Українські поліметали» затвердив зміни до статуту ДП «Укрбурштин», якими виключено п. 6.5.5. статуту, згідно з яким АТ «ДАК «Українські поліметали» надає попереднє погодження ДП «Укрбурштин» на вчинення від імені підприємства правочинів загальною вартістю 100 000 (ста тисяч) грн. 00 коп.

Використовуючи вказані зміни, директор ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 01.09.2020 уклав від імені підприємства договір відповідального зберігання № 09-20 з ТОВ «Ленд Груп Компані» в особі директора ОСОБА_6 .

Відповідно до укладеного договору ТОВ «Ленд Груп Компані» передавало до державного підприємства на зберігання з можливістю користування науково?технічну документацію у кількості 107 найменувань. Сторони узгодили, що загальна вартість переданого майна становить 58 764 000 грн. Строк зберігання визначався до 30.10.2020. В договорі не зазначалося місце зберігання переданого майна. До предметів діяльності державного підприємства не належить надання послуг зберігання.

На виконання договору відповідального зберігання № 09-20 між ТОВ «Ленд Груп Компані» та ДП «Укрбурштин» складено та підписано акт здачі приймання науково-технічної документації у кількості 107 найменувань. По кожному з 107 пунктів науково-технічної документації не було зазначено будь-яких характеризуючих даних (рік видання, автори, кількість томів, сторінок, тощо).

В подальшому 01.11.2020 ТОВ «Ленд Груп Компані» направлено лист вимогу №568 про повернення документів з відповідального зберігання. Листом від 02.11.2020 № 64 ДП «Укрбурштин» повідомило про неможливість повернення переданої на відповідальне зберігання науково технічної документації у зв`язку з її викраденням 28.10.2020 невідомими особами. Крім того, відповідно до вказаного листа, ДП «Укрбурштин» повідомило про те, що 28.10.2020 за вказаним фактом крадіжки подано заяву до Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Водночас відповідно до листа Оболонського УП ГУНП в місті Києві НП України № 519/125/5105-2021 від 22.01.2021 звернення щодо крадіжки документів ДП «Укрбурштин» до Оболонського управління поліції не надходили та не реєструвались.

Також серед переданих на зберігання науково-технічних документів були «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Північний» та «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Південний».

Відповідно до відповіді Міндовкілля №25/5-21/1251-21 від 22.01.2021 повідомлення про планову діяльність, пов`язану з оцінкою впливу на довкілля, та вказані звіти з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Північний та Південний», для реєстрації не подавалися та відомості про них в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Оскільки науково-технічна документація передавалася на ДП «Укрбурштин» з правом її використання, вартість таких праць повинна обов`язково зазначатися в звітності підприємства в розділі «нематеріальні активи». Разом з цим, відомості про їхню вартістю у звітності ТОВ «Ленд Груп Компані» та звітності ДП «Укрбурштин» не відображені.

Вказані обставини свідчать, що договір відповідального зберігання № 09?20 укладений між ТОВ «Ленд Груп Компані» та ДП «Укрбурштин» містить ознаки фіктивності, тобто є таким, що фактично не виконувався, укладений сторонами без наміру фактичного виконання.

В подальшому ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 відкрито провадження у справі № 910/18166/20про банкрутство Дочірнього підприємства «Укрбурштин» Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 39, офіс 13, ).

Інтереси ДП «Укрбурштин» у вказаній судовій справі представляє директор підприємства ОСОБА_7 .

06.01.2021 директором ТОВ «Ленд Груп Компані» ОСОБА_6 подано заяву про визнання ТОВ «Ленд Груп Компані» кредитором у справі про банкрутство ДП «Укрбурштин» з кредиторськими вимогами на загальну суму 61 127 800 грн., з яких 58 764 000 грн. - вартість документації, що нібито передавалася до ДП «Укрбурштин» на зберігання та була викрадена.

На даний час вищевказану заяву судом не розглянуто.

Разом з цим, встановлено, що колишній директор ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 , діючи в інтересах ТОВ «Ленд Груп Компані» та інших юридичних осіб приватного права, намагається залучити до вчинення злочину теперішнього керівника ДП «Укрбурштин» ОСОБА_7 та виконувача обов`язків генерального директора ПАТ «ДАК «Українські поліметали» ОСОБА_8 .

Зокрема, ОСОБА_5 при особистій зустрічі з ОСОБА_7 на початку лютого 2021 року запропонував останньому при розгляді Господарським судом м. Києва судової справи № 910/18166/20 не заперечувати проти визнання кредиторських вимог до ДП «Укрбурштин» з боку ТОВ «Ленд Груп Компані», а також ТОВ «Торговий дім «Укрбурштин», ТОВ «Ка Трейд», ТОВ «Київспецьсервіс», «ТОВ «Грін Профі Груп», ТОВ «Ст.Анна Груп».

Також 23.02.2021 ОСОБА_5 разом з адвокатом ОСОБА_4 зустрілися з ОСОБА_7 та запропонували останньому розподілити суму кредиторських вимог навпіл. Під час цієї розмови ОСОБА_5 попрохав у ОСОБА_7 узгодити позицію щодо кредиторської заборгованості ДП «Укрбурштин» з директором ПАТ «ДАК «Поліметали України» ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 запропонували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передати половину кредиторських вимог ТОВ «Ленд Груп Компані», ТОВ «Торговий дім «Укрбурштин», ТОВ «Ка Трейд», ТОВ «Київспецьсервіс», «ТОВ «Грін Профі Груп», ТОВ «Ст.Анна Груп» до ДП «Укрбурштин» шляхом їх переоформлення на пов`язану з останніми фізичну або юридичну особу. ОСОБА_5 запропонував вчинити вказані юридичні дії за участю нотаріуса орієнтовно після вихідних днів, що припадають на 8-10 травня 2021.

У ході розслідування також встановлено, що ТОВ «Ленд Груп Компані», ТОВ «Торговий дім «Укрбурштин», ТОВ «Ка Трейд», ТОВ «Київспецьсервіс», «ТОВ «Грін Профі Груп», ТОВ «Ст.Анна Груп» можуть бути пов`язані, оскільки вказані юридичні особи неодноразово укладали між особою договори про відступлення права вимоги до ДП «Укрбурштин» за укладеними раніше договорами.

Таким чином до незакінченого замаху на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами ДП «Укрбурштин» на суму 58 764 000 грн можуть бути причетні колишній в.о. генерального директора АТ «ДАК «Українські поліметали» ОСОБА_9 , колишні директори ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , директор ТОВ «Ленд Груп Компані» ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_4 , а також інші особи.

Таким чином, з урахуванням ведення перемовин ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з директором ДП «Укрбурштин» щодо визнання кредиторських вимог під час розгляду справи про банкрутство, намагання узгодження такої позиції з директором ПАТ «ДАК «Поліметали України» ОСОБА_8 через ОСОБА_7 , з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб, у органу досудового розслідування наявною є необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , первинно зареєстрованим у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2

У клопотанні йде мова про проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій відносно цієї особи, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; візуальне спостереження за особою; аудіо-, відеоконтроль особи.

В ході розгляду клопотання детектив, який діє на підставі відповідного доручення, його підтримав із підстав, що викладені в клопотанні, додатково пояснив, що наразі детективами вживаються заходи щодо перевірки обставин, які стали підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄДРДР, а інші епізоди, які стосуються вимог інших кредиторів ДП «Укрбурштин» наразі досліджуються. Встановлено очевидні ознаки фіктивності договору відповідального зберігання № 09-20 з ТОВ «Ленд Груп Компані» від 01.09.2020, та самого ТОВ «Ленд Груп Компані». За наявності відомостей про схиляння виконувача обов`язків генерального директора ПАТ «ДАК «Українські поліметали» ОСОБА_8 через теперішнього керівника ДП «Укрбурштин» ОСОБА_7 колишнім директором ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 за участі адвоката ОСОБА_4 , діяти в інтересах ТОВ «Ленд Груп Компані» та інших юридичних осіб приватного права, тобто останні намагається залучити їх до вчинення злочину, провели загалом три зустрічі, в загальному обговорили умови заволодіння доходом ДП «Укрбурштин» від наявності спеціального дозволу на видобуток бурштину в процесі санації, визначили подальші дії з приводу оформлення часток кредиторів на підконтрольних осіб у травні 2021 року, однак до дати судового засідання у господарській справі, яке має відбутись до 09.06.2021. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є свідками, які дали органу досудового розслідування правдиві показання та сприяють органу досудового розслідування. Вказав, що дія попередніх НСРД закінчилась 05.05.2021, однак, оскільки фігурантами провадження планується подальша реалізація складного плану заволодіння коштів державного підприємства, яка не залежить від волі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на даний час виникла необхідність отримання даного дозволу.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя дійшла до висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 2 ст. 246 КПК України).

Фабула зазначеного кримінального правопорушення, пояснення детектива та представлені матеріали кримінального провадження дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікований законом про кримінальну відповідальність як особливо тяжкий. Цей злочин за наявності передбачених законом умов віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Таким чином в цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 249 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати два місяці.

Відповідно до ч.3 ст. 249 КПК України у разі необхідності продовження проведення НСРД, крім відомостей, зазначених у ст. 248 КПК України, слідчий повинен надати додаткові відомості, які дають підстави для продовження негласної слідчої (розшукової) дії.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину. На даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину.

Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що до незакінченого замаху на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами ДП «Укрбурштин» на суму 58 764 000 грн можуть бути причетні колишній директор ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 , які вчиняють дії до схиляння виконувача обов`язків генерального директора ПАТ «ДАК «Українські поліметали» ОСОБА_8 через теперішнього керівника ДП «Укрбурштин» ОСОБА_7 діяти в інтересах ТОВ «Ленд Груп Компані» та інших юридичних осіб приватного права, а такождодаткові відомості, які дають підстави для повторного надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг з ЄРДР, заява про вчинення кримінального правопорушення від 04.02.20.2021 керівника ДП «Укрбурштин» ОСОБА_7 із доданими до заяви матеріалами - копіями матеріалів із судової справи Господарського суду міста Києва № 910/18166/20 про банкрутство Дочірнього підприємства «Укрбурштин» Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали», а саме заяви від 06.01.2021 за підписом від імені директора ТОВ «Ленд Груп Компані» ОСОБА_6 про визнання ТОВ «Ленд Груп Компані» кредитором у справі про банкрутство ДП «Укрбурштин» з кредиторськими вимогами на загальну суму 61 127 800 грн., з яких 58 764 000 грн. вартість документації, що нібито передавалася до ДП «Укрбурштин» на зберігання та була викрадена; копією витягів із ЄДРЮФОП щодо ДП «Укрбурштин», АТ «ДАК «Українські поліметали», ТОВ «Ленд Груп Компані», копій статутів ДП «Укрбурштин», станом на 2015 рік та станом 2020 рік, за підписом в.о. директора Боброва, із яких вбачається, що ДП «Укрбурштин» власником 100% статутного капіталу ДП «Укрбурштин» є держава, а в травні 2020 року виконувач обов`язків генерального директора АТ «ДАК «Українські поліметали» затвердив зміни до статуту ДП «Укрбурштин», якими виключено п. 6.5.5. статуту, згідно з яким АТ «ДАК «Українські поліметали» надає попереднє погодження ДП «Укрбурштин» на вчинення від імені підприємства правочинів загальною вартістю 100 000 (ста тисяч) грн. 00 коп.; копії договору від 01.09.2020 відповідального зберігання № 09-20 укладеного директором ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 з ТОВ «Ленд Груп Компані» в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до якого ТОВ «Ленд Груп Компані» передавало до державного підприємства на зберігання з можливістю користування науково?технічну документацію у кількості 107 найменувань на загальну вартість 58 764 000 грн. строком зберігання до 30.10.2020; копією акту здачі приймання науково-технічної документації у кількості 107 найменувань від 01.09.2020; копією листа №568 від 01.11.2020, у якому ТОВ «Ленд Груп Компані» просить повернути документи з відповідального зберігання, на що листом від 02.11.2020 № 64 ДП «Укрбурштин» повідомило про неможливість повернення переданої на відповідальне зберігання науково технічної документації у зв`язку з її викраденням 28.10.2020 невідомими особами, про що 28.10.2020 за вказаним фактом крадіжки подано заяву до Оболонського УП ГУНП у м.Києві; листом Оболонського УП ГУНП в місті Києві НП України № 519/125/5105-2021 від 22.01.2021, відповідно до якого звернення щодо крадіжки документів ДП «Укрбурштин» до Оболонського управління поліції не надходили та не реєструвались; відповіддю Міндовкілля №25/5-21/1251-21 від 22.01.2021, згідно якої «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Північний» та «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Південний», які вказані у п.п. 79-80 акту переданих документів для реєстрації не подавалися та відомості про них в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відсутні; протоеолом огляду від 01.03.2021 АІС «Податковий блок» яка стосується інформації про юридичних осіб, про які йде мова у клопотанні; довідкою про рух коштів ДП «Укрбурштин» у ПАТ ОТП БАНК за період з 01.01.2020 по 14.01.2021.

Також слідчою суддею досліджено протоколи допитів свідка ОСОБА_8 , від 12.02.2021, та 11.05.2021, який є діючим в.о. генерального директора АТ «ДАК «Українські поліметали», колишнім заступником ОСОБА_9 , який повідомив про те, що ОСОБА_9 після звільнення йому жодних документів не передав, вказав свого помічника Ярослава як контактну особу з усіх питань, повідомив про хід зустрічей із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ,які відбулись 11 березня 2021 та 27квітня 2021 та домовленостей за їх результатами; свідка теперішнього керівника ДП «Укрбурштин» ОСОБА_7 від 12.02.2021, який показав, що колишній директор ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 , намагається залучити його до вчинення злочину, зокрема, ОСОБА_5 при особистій зустрічі з ОСОБА_7 на початку лютого 2021 року запропонував останньому при розгляді Господарським судом м. Києва судової справи № 910/18166/20 не заперечувати проти визнання кредиторських вимог до ДП «Укрбурштин» з боку ТОВ «Ленд Груп Компані», а також ТОВ «Торговий дім «Укрбурштин», ТОВ «Ка Трейд», ТОВ «Київспецьсервіс», «ТОВ «Грін Профі Груп», ТОВ «Ст.Анна Груп». Як зрозумів свідок за такі дії він може отримати частку у статутному капіталі юридичних осіб, які заявили кредиторські вимоги до ДП «Укрбурштин», яких ОСОБА_5 називав «мої інвестори»; від 19.03.2021 та 27.04.2021 у яких повідомив про хід зустрічей із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ,які відбулись 11 березня 2021 та 27 квітня 2021 та домовленостей за їх результатами, а також про наступну домовленість про зустріч після 10 травня 2021 року у нотаріуса для оформлення часток у статутному капіталі кредиторів на підконтрольну особу, документи, що підтверджують особу ОСОБА_4 , його статус як адвоката, номер його мобільного телефону, належність йому поштової електронної скриньки та інші матеріали провадження. Показання свідків узгоджуються із результатами досліджених слідчою суддею відомостей, здобутих в результаті попередньо проведених НСРД.

З огляду на конкретні обставини цього провадження проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій є можливим і доцільним для отримання відомостей, що підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення та причетність до нього певних осіб, мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю їх отримання іншим шляхом.

Разом з тим, слідча суддя вважає, що на даний час відсутні підстави для визначення максимального строку для проведення НСРД щодо ОСОБА_4 виходячи із таких міркувань. Як вбачається із пояснень детектива, вказані ним особи визначили подальші дії з приводу оформлення часток кредиторів на підконтрольних осіб у травні 2021 року, однак до дати судового засідання у господарській справі, яке має відбутись до 09.06.2021, тобто враховуючи, що заходи про які йде мова суттєво обмежують права людини, втручання у приватне спілкування ОСОБА_4 на строк більше одного місяця, визначається слідчою суддею невиправданим.

З урахуванням наявного права ОСОБА_4 на здійснення адвокатської діяльності, подання клопотання саме Генеральним прокурором, слідча суддя дійшла висновку про дотримання гарантій адвокатської діяльності під час подання цього клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 269, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання Генерального прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021 за № 0000081 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , первинно зареєстрованим у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», який використовується ОСОБА_4 , шляхом втручання у приватне спілкування останнього, яке проводиться без відома вказаної особи та полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється;

- зняття інформації з електронних інформаційних мереж - електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовується ОСОБА_4 шляхом втручання у приватне спілкування останнього, яке проводиться без відома вказаної особи та полягатиме у негласному пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині;

- візуальне спостереження за ОСОБА_4 у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали один місяць - до 13.06.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1