У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2023 Справа №607/5235/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000143 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000143 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернуласяслідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 12.01.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 04.01.2023 у період з 13 год. 55 год. по 15 год. 01 хв., під час введеного воєнного стану в державі, на підставі Указу Президента №64/2022 від 24.04.2022, невідома особа здійснила розрахунки попередньо знайденою банківською карткою «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 4 133,84 грн.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його власності знаходиться банківська картка «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якої невідома особа у період з 04.01.2023 року 13 год. 55 хв. по 04.01.2023 15 год. 01 хв. викрала грошові кошти загальну суму 4 133,84 грн.

На думку слідчого, вищевикладене свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім цього, вищевказана інформація може бути використана в кримінальному проваджені як доказ, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 04.01.2023 року 13 год. 55 хв. по 04.01.2023 рік 15 год. 01 хв., що зберігається у Тернопільському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просила його розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник Тернопільського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000143 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні Тернопільського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні Тернопільського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000143 від 12.01.2023, протоколом допит потерпілого ОСОБА_5 від 13.01.2023 та випискою по картковому рахунку.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Тернопільського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000143 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період з 04.01.2023 13 год. 55 хв. по 04.01.2023 15 год. 01 хв. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

- Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період з 04.01.2023 13 год. 55 хв. по 04.01.2023 15 год. 01 хв., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період з 04.01.2023 13 год. 55 хв. по 04.01.2023 15 год. 01 хв., зокрема: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період з 04.01.2023 13 год. 55 хв. по 04.01.2023 15 год. 01 хв., виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- у випадку здійснення банківських операцій за вказаним рахунком в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій,

з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у Тернопільському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1