Справа № 947/3259/23
Провадження № 1-кс/947/1109/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0001311 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001311 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Слідством встановлено, що діє злочинна група, яка спеціалізується на сутенерстві та підтримує роботу місць розпусти на території м. Одеси.

Задля забезпечення повного та всебічного проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, оперативним співробітникам Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області в порядку ст.ст.40,41 КПК України надано доручення.

В ході виконання зазначеного доручення вказана інформація знайшла своє підтвердження та встановлено, що група осіб, посягаючи на моральні засади суспільства, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті отримання доходу від протиправної діяльності, створили та утримують під виглядом стриптиз-клубів місця розпусти, зокрема «CrazyDaisyMensClub» за адресою: м. Одеса, провулок Чайковського 18, «LeRouge» за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 24, «GATSBY ShowBar» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 25, та«Burlesque» за адресою: АДРЕСА_1 , в яких забезпечують заняття проституцією невстановлену на теперішній час кількість повій. В ході здійснення досудового розслідування отримано дані про те, що вказані клуби є однією мережею, належать одній особі та мають спільне керівництво. Поряд з цим встановлено, що в мережі вказаних закладів існує так зване «Crazymenu», у якому зазначено виключно надання танцівницями та офіціантками послуг інтимного характеру за грошову винагороду. Тобто, у разі виникнення у відвідувача одного із цих закладів бажання, він може окрім еротичного танцю отримати і послуги інтимного характеру за відповідну грошову винагороду.

За вищевикладених обставин, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Так, 26.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Huawei»ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон «XiaomiMi10TPro» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім-картою: НОМЕР_6 ;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF83274140 H;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MB70548779 M;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB93395203 F;

-Купюру номіналом 100 доларів США № РВ60870472 G;

-Купюру номіналом 100 доларів США №PB01924432 L;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF21289950 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF21289947 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PH31834813 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG42215355 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF21289991 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB 94843128 L;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB97669699 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MB70548780 M;

-Купюру номіналом 100 доларів США № LB66763551 H;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB72751282 E;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF70166150 J;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB01176634 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № LB95244546 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PK24005988 E;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG 42215356 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № ME00876114 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PH36462907 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB82388627 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PE91301877 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF51040161 E;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF05412726 K;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PL32232709D;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MG34245583 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № ML35279880 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG77289620 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG77289616 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PK24005922 E;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MF19253990 G;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG67773511 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB43709326 L;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PK46255109 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PE05455303 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PA 67621256 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB68163861 G;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB68163860 G;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB12387545 D;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF70166148 J;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB24031118 C;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF17336799 H;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG76921077 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PE25722921 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG21289614 C;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MF07556203 D;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB33086745 F;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MB39841547 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PH31834825 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF21289980 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № ML31545303 E;

-Купюру номіналом5доларів США №ML90056114 I;

-Купюру номіналом5доларів США № ML66848634 F;

-Купюру номіналом 200 євроUA;

-Купюру номіналом 200 євро №SB;

-Купюру номіналом 200 євро №XO;

-Купюру номіналом 200 євро №XO;

-Купюру номіналом 200 євро №XO;

-Купюру номіналом 200 євро №UC;

-Купюру номіналом 100 євро №EA;

-Купюру номіналом 100 євро №EA;

-Купюру номіналом 100 євро №EB;

-Купюру номіналом 100 євро№EB;

-Купюру номіналом 100 євро№SE;

-Купюру номіналом 100 євро№RB;

-Купюру номіналом50 євро№ZC;

-Купюру номіналом50євро №SE;

-Купюру номіналом50євро№RC;

-Купюру номіналом50євро№WA ;

-Купюру номіналом50євро№UA;

-Купюру номіналом50євро№ZD;

-Купюру номіналом50євро№ZC;

-Купюру номіналом50євро№SC;

-Купюру номіналом50євро№UA;

-Купюру номіналом50євро№EP;

-Купюру номіналом50євро№VA;

-Купюру номіналом50євро№RC;

-Купюру номіналом50євро№UB;

-Купюру номіналом50євро№PB;

-Купюру номіналом50євро№VA;

-Купюру номіналом50євро№VB;

-Купюру номіналом50євро№VC;

-Купюру номіналом50євро№PB;

-Купюру номіналом50євро№UC;

-Купюру номіналом50євро№PB;

-Купюру номіналом50євро№UB;

-Купюру номіналом50євро№ZC;

-Купюру номіналом50євро№YA;

-Купюру номіналом50євро№YA;

-Купюру номіналом50євро№EC;

-Купюру номіналом50євро№UB;

-Купюру номіналом50євро№SD;

-Купюру номіналом50євро№UD;

-Купюру номіналом50євро№VC;

-Купюру номіналом50євро№UC;

-Купюру номіналом20євро№SC;

-Купюру номіналом20євро№SB;

-Купюру номіналом10євро№UA.

27.01.2023 року слідчим у відповідності до вимог ст. 98 КПК України винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, проте від прокурора до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання без його участі, в якій він зазначив, що дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, з огляду на наступне. Майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 належить матері останньої ОСОБА_6 , зокрема грошові кошти були отримані внаслідок продажу квартири ОСОБА_6 у м. Донецьк. Крім того, представник ОСОБА_5 зазначив, що вилучене майно не має значення для означеного кримінального провадження, адже було виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 , а не за місцем скоєння кримінального правопорушення. Більше того, представник ОСОБА_5 послався на те, що безпосередня власниця вилученого майна мати ОСОБА_5 не має жодного відношення до означеного кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання з долученими в його обґрунтування додатками, приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, в клопотанні сторони обвинувачення зазначено, що майно, на яке просять накласти арешт, є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, з клопотання, а також долучених в обґрунтування матеріалів, не вбачається, яке відношення вилучене майно має до кримінального провадження, в рамках якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про арешт майна, адже фактично є власністю особи, яка є непричетною до ймовірного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Слідчий суддя погоджується із запереченням представника власника майна та вважає, що за своїм змістом клопотання про арешт майна сторони обвинувачення є необґрунтованим з огляду на наступне.

Клопотання про арешт майна не містить конкретної підстави і мети арешту вилученого майна, а також відповідного обґрунтування необхідності арешту майна. Цитування в тексті клопотання положень ст. 170 КПК України не підтверджує такої підстави і мети арешту вилученого майна, що зазначені в загальних рисах і не конкретно.

Тобто, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, долучені до клопотання документи не підтверджують підстави, мету та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна, а також значення вилученого майна для даного кримінального провадження.

Також, в клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, а стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні.

Наведена у клопотанні сторонни обвинувачення мета арешту майна, яке було вилучено не за фактичним місцем скоєння кримінального правопорушення в рамках означеного кримінального провадження, на думку слідчого судді, є шаблонною. Стороною обвинувачення також не обґрунтовано необхідність арешту майна та не доведено ризиків знищення або перетворення, передачі відповідного майна, яке фактично належить особі, яка не має жодного значення для означеного кримінального провадження, що не відповідає п. 3 ч. 1 ст. 171 КПК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, враховуючи необґрунтованість та вищевказані недоліки клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0001311 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України - відмовити.

Майно, яке було вилучено 26.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Huawei»ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон «XiaomiMi10TPro» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім-картою: НОМЕР_6 ;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF83274140 H;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MB70548779 M;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB93395203 F;

-Купюру номіналом 100 доларів США № РВ60870472 G;

-Купюру номіналом 100 доларів США №PB01924432 L;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF21289950 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF21289947 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PH31834813 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG42215355 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF21289991 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB 94843128 L;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB97669699 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MB70548780 M;

-Купюру номіналом 100 доларів США № LB66763551 H;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB72751282 E;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF70166150 J;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB01176634 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № LB95244546 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PK24005988 E;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG 42215356 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № ME00876114 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PH36462907 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB82388627 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PE91301877 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF51040161 E;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF05412726 K;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PL32232709D;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MG34245583 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № ML35279880 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG77289620 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG77289616 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PK24005922 E;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MF19253990 G;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG67773511 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB43709326 L;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PK46255109 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PE05455303 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PA 67621256 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB68163861 G;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB68163860 G;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB12387545 D;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF70166148 J;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB24031118 C;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF17336799 H;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG76921077 A;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PE25722921 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PG21289614 C;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MF07556203 D;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PB33086745 F;

-Купюру номіналом 100 доларів США № MB39841547 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PH31834825 B;

-Купюру номіналом 100 доларів США № PF21289980 I;

-Купюру номіналом 100 доларів США № ML31545303 E;

-Купюру номіналом5доларів США №ML90056114 I;

-Купюру номіналом5доларів США № ML66848634 F;

-Купюру номіналом 200 євроUA;

-Купюру номіналом 200 євро №SB;

-Купюру номіналом 200 євро №XO;

-Купюру номіналом 200 євро №XO;

-Купюру номіналом 200 євро №XO;

-Купюру номіналом 200 євро №UC;

-Купюру номіналом 100 євро №EA;

-Купюру номіналом 100 євро №EA;

-Купюру номіналом 100 євро №EB;

-Купюру номіналом 100 євро№EB;

-Купюру номіналом 100 євро№SE;

-Купюру номіналом 100 євро№RB;

-Купюру номіналом50 євро№ZC;

-Купюру номіналом50євро №SE;

-Купюру номіналом50євро№RC;

-Купюру номіналом50євро№WA ;

-Купюру номіналом50євро№UA;

-Купюру номіналом50євро№ZD;

-Купюру номіналом50євро№ZC;

-Купюру номіналом50євро№SC;

-Купюру номіналом50євро№UA;

-Купюру номіналом50євро№EP;

-Купюру номіналом50євро№VA;

-Купюру номіналом50євро№RC;

-Купюру номіналом50євро№UB;

-Купюру номіналом50євро№PB;

-Купюру номіналом50євро№VA;

-Купюру номіналом50євро№VB;

-Купюру номіналом50євро№VC;

-Купюру номіналом50євро№PB;

-Купюру номіналом50євро№UC;

-Купюру номіналом50євро№PB;

-Купюру номіналом50євро№UB;

-Купюру номіналом50євро№ZC;

-Купюру номіналом50євро№YA;

-Купюру номіналом50євро№YA;

-Купюру номіналом50євро№EC;

-Купюру номіналом50євро№UB;

-Купюру номіналом50євро№SD;

-Купюру номіналом50євро№UD;

-Купюру номіналом50євро№VC;

-Купюру номіналом50євро№UC;

-Купюру номіналом 20 євро №SC;

-Купюру номіналом 20 євро №SB;

-Купюру номіналом 10 євро№UA повернути особі, у якої воно було вилучено - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1