Справа № 209/2101/22
Провадження № 1-кс/209/683/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000463 за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 31.08.2022 року, невстановлена особа, вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно ОСОБА_5 , спричинивши останній майнової шкоди. Сума шкоди встановлюється. Гроші були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 14,900 гривень.
01.09.2022 за даним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування .
Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21.08.2022 її подруга, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток «Instagramm», а саме зі своєї сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у приватному повідомленні, звернулась до потерпілої ОСОБА_5 із проханням перевести на її банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 14,900 гривень, на що ОСОБА_5 , відповіла своєю згодою та на картку № НОМЕР_1 перевела грошові кошти у сумі 14,900 гривень, після чого, ОСОБА_5 передзвонила своїй подрузі ОСОБА_6 та вона їй відповідала що її сторінку «blvdova_psychologist» додатку «Instagramm», було зламано шахраями та що вона її не прохала переводити їй кошти.
Відповідну довідку щодо руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , надала в ході свого допиту та була долучена до матеріалів кримінального провадження.
12.09.2022 року, до СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про те, що банківська картка № НОМЕР_1 , є карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом слідчий просить надати йому або за його дорученням тимчасовий доступ до документі ,що містять інформацію про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або на підставі їх доручення старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на ім`я володільця банківської картки № НОМЕР_1 , рух грошових кошів власника картки із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок, вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час. Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 грудня 2022 року до 09 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая