У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2023 Справа №607/2731/23

1-кс/607/933/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.02.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000304 від 31 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в АДРЕСА_2 : належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.12.2022р. до 31.01.2023р. в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.12.2022р. по 31.01.2023р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.12.2022р. до 31.01.2023р.; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 при оформлені вказаних рахунків.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив незаконне зберігання та 56 фактів незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, шляхом розставляння так званих «закладок».

31.01.2023р. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконному придбані, зберіганні та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 здійснював збут особливо небезпечних психотропних речовин шляхом залишення їх в певному місці, тобто розставляння так званих «закладок», за що отримував грошову винагороду на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.02.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в АДРЕСА_2 : належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.12.2022р. до 31.01.2023р. в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.12.2022р. по 31.01.2023р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.12.2022р. до 31.01.2023р.; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 при оформлені вказаних рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1