печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 на нерухоме майно, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» (), а саме:

- земельна ділянка загальною площею 0,909 га, кадастровий номер :04:003:0334, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,9089 га, кадастровий номер :04:003:0333, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,9508 га, кадастровий номер :04:003:0289, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,903 га, кадастровий номер :04:002:0128, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 1,04 га, кадастровий номер :04:003:0103, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 1,04 га, кадастровий номер :04:003:0104, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,9497 га, кадастровий номер :04:003:0288, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 1,039 га, кадастровий номер :04:003:0119, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,0021 га, кадастровий номер :02:013:0004, що розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, Гостомельська, сщ/рада.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0004102, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні організації заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою

ОСОБА_8 у пособництві заволодінню коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що упродовж 2015-2016 років АТ «Артем-Банк», на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

Так, установлено, що у жовтні 2015 року, більш точний час та місце стороною обвинувачення невстановлені, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з невстановленими на сьогодні посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.

З цією метою ОСОБА_4 на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме коштами АТ «Артем-Банк», з урахуванням того, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто, та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою не встановлених на теперішній час службових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 у жовтні 2015 року (більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше 19.10.2015) вступив у злочинну змову із засновником ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Так, згідно з попередньою злочинною домовленістю ОСОБА_9 повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, отримання кредитних коштів та проведення фінансових операцій з ними. Крім того, ОСОБА_9 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 повинна була призначити директором підприємства ОСОБА_10 , який дав свою згоду на підписання від імені товариства всіх необхідних документів для отримання кредитних коштів в АТ «Артем-Банк».

19.10.2015, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_4 на виконання попередньо узгодженого плану, як єдиний власник на загальних зборах ТОВ «Ейзітайм» прийняла рішення про призначення на посаду директора ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_10 .

У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Земрасбілд» ОСОБА_11 , з якою він заздалегідь узгодив порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Продовжуючи свої злочині наміри, направлені на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 26.10.2015, уклав із ТОВ «Земрасбілд» в особі директора ОСОБА_11 договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:002:0027 площею 3,8997 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 19 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Ейзітайм», яке в свою чергу повинно було отримати кредит у згаданій банківській установі.

Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Ейзітайм» кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, маючи на меті протиправно заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», ОСОБА_4 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.10.2015, вступив у злочинну змову з оцінювачем суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_8 , до відома якої довів свій злочинний план і отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, кадастровий номер :04:002:0027.

26.10.2015 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді оцінювача суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , на виконання його злочинного плану, провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, за кадастровим номером :04:002:0027, розташованої за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, яка на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 26.10.2015 становила 36 657 500 грн (без урахування податку на додану вартість, далі без ПДВ), хоча її дійсна ринкова вартість 2 403 333 грн (без ПДВ).

У подальшому директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_10 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк» у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 28.10.2015, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 30 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,8997 га строком на 12 місяців.

При цьому ОСОБА_10 , діючи умисно, згідно раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що ТОВ «Ейзітайм», на якому він працював директором не більше ніж 10 днів, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а отже не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, для створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 36 657 180,00 грн.

У свою чергу, посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніми злочинними домовленостями, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів необхідних для проведення засідання кредитного комітету банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Ейзітайм» кредитної лінії в розмірі 30 000 000,00 грн.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_10 , маючи на меті заволодіння коштами зазначеного банку, будучи обізнаним про неспроможність повернути надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності згаданого підприємства, дав вказівку представнику ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 та директору ТОВ «Ейзітайм», ОСОБА_10 укласти між цими товариствами договір купівлі-продажу земельної ділянки.

Так, 28.10.2015 на виконання вказівки ОСОБА_4 представник за довіреністю ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 та директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_10 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Ейзітайм» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0027, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, зазначивши ціну договору в розмірі 30 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_10 28.10.2015 уклав із представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_13 договір про відкриття кредитної лінії № 67/15 з лімітом 30 000 000,00 грн.

Того ж дня ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Ейзітайм» (іпотекодавець) іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , згідно з умовами якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,8997 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0027, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 34 254 167 грн.

Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», ОСОБА_4 та директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_10 , діючи умисно, спільно, розпорядився ними згідно з попередньо узгодженим злочинним планом шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», відкритий в ПАТ «Банк Січ», наступними платежами:

У подальшому, 13.02.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Ейзітайм» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Ейзітайм».

Унаслідок неповернення ТОВ «Ейзітайм» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15 АТ «Артем-Банк» завдано збитки в сумі 43 312 540,86 грн.

Заволодівши у жовтні листопаді 2015 року коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, дієвість застосованої протиправної схеми, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 23.02.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.

З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_4 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 у лютому 2016 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 23.02.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_14 та ОСОБА_5 яким заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Дійшовши згоди щодо злочинного плану, на виконання спільних з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей, ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів 23.02.2016 на підставі договору купівлі-продажу відчужив 100% корпоративних прав ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 .

Того ж дня, 23.02.2016 ОСОБА_14 , діючи спільно з ОСОБА_4 на виконання попередньо узгодженого плану на загальних зборах ТОВ «Анрі Тім» прийняв рішення про призначення на посаду директора ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинній змові з директором ТОВ «Провідент» ОСОБА_14 , котрий попередньо відчужив 100% корпоративних прав ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 , 15.03.2016, уклав з ТОВ «Провідент» в особі директора ОСОБА_14 договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:006:1751, площею 3,2000 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, за ціною 17 500 грн., маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Анрі Тім», яке для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 спільно з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.

Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Анрі Тім» кредиту в розмірі 25 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше ніж 15.03.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_8 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2000 га, кадастровий номер :04:006:1751.

15.03.2016 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді оцінювача СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2000 га, за кадастровим номером :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 15.03.2016 становить 28 842 000,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість 3 400 591,00 грн. (без ПДВ).

У подальшому, директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений досудовим розслідуванням період часу, проте не пізніше 16.03.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву від 14.03.2016 про відкриття кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,2000 га строком на 12 місяців.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету згаданого банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Анрі Тім» кредитної лінії з лімітом в розмірі 25 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 16.03.2016 уклав з представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_13 договір про відкриття кредитної лінії № 04/16 з лімітом в розмірі 25 000 000,00 грн.

У подальшому, 16.03.2016директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіти коштами вказаного банку, будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Анрі Тім» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, вартістю 25 000 000,00 грн.

Того ж дня ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Анрі Тім» (іпотекодавець) в особі заступника голови правління ОСОБА_13 іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель), відповідно до умов якого предметом іпотеки за Договором про відкриття кредитної лінії № 04/16 від 16.03.2016 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,2000 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 25 441 409 грн

Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 розпорядився ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».

У подальшому продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_4 , директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше 06.06.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 1 500 000,00 грн. При цьому директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке він очолював не більше півроку, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а відтак не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором.

У свою чергу посадові особи АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Анрі Тім» на 1 500 000,00 грн, який повинен був становити 26 500 000,00 грн.

У подальшому, 17.01.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Анрі Тім» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Анрі Тім».

Унаслідок неповернення ТОВ «Анрі Тім» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 16.03.2016 № 04/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки у сумі 46 076 454,41 грн.

Заволодівши у жовтні листопаді 2015 року та березні квітні 2016 коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що його протиправна схема працює, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 перебуваючи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше ніж 12.05.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.

З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_4 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 у травні 2016, більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше 12.05.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , якій заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Так, згідно з попередньої злочинної домовленості ОСОБА_6 , повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, яке необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансові операцій з ними.

При цьому, ОСОБА_4 , як організатор злочинної схеми заволодіння коштами повинен був забезпечити прийняття кредитним комітетом вказаної банківської установи позитивного рішення щодо видачі кредиту цьому товариству, а також повинен був забезпечити отримання звіту зі значно завищеною ринкова вартістю зазначеної земельної ділянки.

На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів 12.05.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбала 100% корпоративних прав ТОВ «Салівант») та стала єдиним засновником цього товариства, а з 13.05.2016 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «Салівант».

У свою чергу, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинній змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_14 18.05.2016 уклав з ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_14 договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0078, площею 3,0515 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Салівант», яке для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 спільно з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.

Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Салівант» кредиту в розмірі 26 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , у не встановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_8 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер :04:002:0078.

20.05.2016 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді оцінювача СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровим номером :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 19.05.2016 становила 30 068 600,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість 2 034 895,00 грн (без ПДВ).

У подальшому, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 , діючи умисно, дотримуючись розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення час, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подала до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 26 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0515 га строком на 12 місяців.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету вказаного банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Салівант» кредитної лінії в розмірі 26 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 24.05.2016 уклала з представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_13 договір про відкриття кредитної лінії № 17/16.

У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Салівант» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 26 000 000,00грн.

Того ж дня ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклала від імені ТОВ «Салівант» (іпотекодавець) іпотечний договір з ПАТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за Договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,0515 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 28 033 705,00 грн.

Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , розпорядилась ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».

У подальшому, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше ніж 15.06.2016, подала до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 3 000 000,00 грн.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 та інших, діючи умисно на виконання взяти на себе зобов`язань згідно з попередніми злочинними домовленостями, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету згаданого банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Салівант» на 3 000 000,00 грн, який повинен був становити 29 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 15.06.2016 уклала з представником вказаної банківської установи головою правління ОСОБА_15 додатковий договір № 1 до договору про відкриття кредитної лінії № 17/16, яким збільшено ліміт кредитної лінії на 3 000 000,00 грн, та становив вже 29 000 000 грн.

У подальшому з метою доведення свого та директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 злочинного наміру на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 підготувала, підписала та подала до банку заяви від 15.06.2016 про видачу траншу в сумі 2 000 000,00 грн та від 22.06.2016 про видачу траншу в сумі 1 000 000,00 грн, за результатами розгляду яких АТ «Артем-Банк» 15.06.2016 переказав на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий товариством в АТ «Артем-Банк» кошти в розмірі 1 000 000,00 грн та 22.06.2016 кошти в розмірі 2 000 000,00 грн.

У подальшому, 03.02.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Салівант» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Салівант»

Унаслідок неповернення ТОВ «Салівант» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки в сумі 47 883 472,23 грн.

Заволодівши у жовтні листопаді 2015 року та березні квітні 2016 коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, дієвість застосованої протиправної схеми, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 04.04.2016 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.

З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_4 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою службових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 у травні 2016, більш точну дату та час органом досудового розслідування на теперішній час не встановлено, але не пізніше ніж 04.04.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , якому заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Так, згідно попередньої злочинної домовленості ОСОБА_7 , повинен був підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, котру необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансових операцій з ними.

При цьому, ОСОБА_4 , як організатор злочинної схеми заволодіння коштами повинене був забезпечити прийняття кредитним комітетом вказаної банківської установи позитивного рішення щодо видачі кредиту цьому товариству, а також повинен був забезпечити отримання звіту зі значно завищеною ринкова вартістю зазначеної земельної ділянки.

На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів 04.04.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбав 100% корпоративних прав ТОВ «Фобос-Ленд» та став єдиним засновником цього товариства, а з 19.04.2016 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Фобос-Ленд».

У подальшому, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинну змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_14 18.05.2016, уклав з ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_14 договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0081, площею 3,0375 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Фобос-Ленд», котре для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 спільно з невстановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.

Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Анрі Тім» кредиту в розмірі 25 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко-Фінанс» ОСОБА_4 , у невстановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше ніж 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_8 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, кадастровий номер :04:002:0081.

20.05.2016 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді оцінювача суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , дотримуючись розробленого провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, за кадастровим номером :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 20.05.2016 становить 29 930 600,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість 2 025 559,00 грн.

У подальшому, директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0375 га строком на 12 місяців. При цьому директор ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке він очолював місяць, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а відтак не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, з метою створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 29 930 600,00 грн.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 та інших, діючи умисно на виконання взяти на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету вказаного банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Фобос-Ленд» кредитної лінії у розмірі 25 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_7 24.05.2016 уклав з представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_13 договір про відкриття кредитної лінії № 18/16.

У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіти коштами згаданого банку, будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Фобос-Ленд» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 25 000 000,00 грн.

Того ж дня, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Фобос-Ленд» (іпотекодавець) іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,0375 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 27 905 041,00 грн.

Заволодівши коштами АТ «Артем Банк», директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , розпорядилась ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».

У подальшому, директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 08.06.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 2 500 000,00 грн.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_7 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Фобос-Ленд» на 2 500 000,00 грн, який повинен був становити 27 500 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем Банк», директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_7 08.06.2016 уклав з представником вказаної банківської установи головою правління ОСОБА_15 додатковий договір № 1 до договору про відкриття кредитної лінії № 18/16, яким збільшено ліміт кредитної лінії на 2 500 000,00 грн, та становив вже 27 500 000 грн.

У подальшому вказані кошти АТ «Артем-Банк» 08.06.2016 перерахував на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Фобос-Ленд» у вказаній банківській установі.

14.02.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Фобос-Ленд» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Фобос-Ленд».

ТОВ «Фобос-Ленд» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 АТ «Артем-Банк» не повернуло, чим завдано вказаній банківській установі збитки в сумі 45 423 806,70 грн.

У подальшому частину зазначених коштів ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НІКО ФІНАНС» перерахувало на рахунок ТОВ «АКТА ТРЕЙД ГРУП» (), зокрема з цільовим призначенням платежів «Оплата за акції прості іменні згідно Договору купівлі-продажу ЦП № 682-28/10/2015 від 28.10.2015», «Оплата за акції прості іменні згідно Договору купівлі-продажу № 68-16/01427 від 17.03.2016».

Під час досудового розслідування допитано як свідка директора ТОВ «АКТА ТРЕЙД ГРУП» ОСОБА_16 , який пояснив, що будь-якого відношення до діяльності вказаного товариства не має.

Так, унаслідок заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» шляхом видачі безповоротних кредитів ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» вказаній банківській установі завдано збитки у сумі 181 696 274,20 грн, що є особливо великим розміром, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

26.11.2021 ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

22.01.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Бровари, Броварського району, Київської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

27.10.2022 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» () на праві власності належить наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка загальною площею 0,909 га, кадастровий номер :04:003:0334, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,9089 га, кадастровий номер :04:003:0333, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,9508 га, кадастровий номер :04:003:0289, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,903 га, кадастровий номер :04:002:0128, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 1,04 га, кадастровий номер :04:003:0103, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 1,04 га, кадастровий номер :04:003:0104, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,9497 га, кадастровий номер :04:003:0288, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 1,039 га, кадастровий номер :04:003:0119, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,0021 га, кадастровий номер :02:013:0004, що розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, Гостомельська, сщ/рада.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором та співзасновником ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» є ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 14.11.2022 вказане нерухоме майно визнано речовим доказом, оскільки воно є предметом кримінального правопорушення.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» (), а саме:

- земельна ділянка загальною площею 0,909 га, кадастровий номер :04:003:0334, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,9089 га, кадастровий номер :04:003:0333, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,9508 га, кадастровий номер :04:003:0289, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,903 га, кадастровий номер :04:002:0128, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 1,04 га, кадастровий номер :04:003:0103, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 1,04 га, кадастровий номер :04:003:0104, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,9497 га, кадастровий номер :04:003:0288, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 1,039 га, кадастровий номер :04:003:0119, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська с/рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,0021 га, кадастровий номер :02:013:0004, що розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, Гостомельська, сщ/рада.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1