Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1356/23
Провадження № 1-кс/723/2019/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31.03.2023 року по 11.04.2023 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 31.03.2023 року, не встановлена особа, під приводом продажу трактора, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка самостійно переказала грошові кошти загальною сумою 91 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 06.04.2023 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Дізнавач підтримала подане клопотання, заявою.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- деталізовану виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.03.2023 року по 11.04.2023 року;

- документів, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер);

- інформація щодо операцій, які проводились по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 31.03.2023 року по 11.04.2023 року;

- інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки через банкомати чи інші системи, із зазначенням їх місця розташування, повної адреси, час та фото(відео) матеріалів, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали операції та знімали кошти з картки за період часу з 31.03.2023 року по 11.04.2023 року.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачу СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Антоніна Пташник