Справа №519/452/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000486 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

встановив:

Прокурор Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Южного міського суду Одеської області із зазначеним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяви про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання підлягає розгляду без повідомлення підозрюваної, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим відділенням ВП №4 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно наказу директора КП «Готельно - житловий комплекс» м. Южне () (далі «КП «ГЖК») № 17-к від 02.01.2014, прийнята на посаду економіста КП «ГЖК» з 02.01.2014 на 0,5 ставки з посадовим окладом згідно штатного розпису за сумісництвом. Також, згідно наказу директора КП «ГЖК» № 26-к від 02.01.2014 ОСОБА_4 прийнята на посаду бухгалтера КП «ГЖК» на 0,5 штатної одиниці за суміщенням з оплатою згідно штатного розпису.

Займаючи ці посади, ОСОБА_4 виконувала у КП «ГЖК» адміністративно-господарські функції.

Таким чином, ОСОБА_4 з 02.01.2014 у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України являлася службовою особою.

Відповідно до статті 8 Статуту КП «ГЖК», затвердженого рішенням Южненської міської ради № 877 від 11.07.2013, зареєстрованого 07.11.2013 за номером запису 5000213 державним реєстратором реєстраційної служби Южненського міського управління юстиції в Одеській області, основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності КП «ГЖК» є прибуток (дохід). Чистий прибуток підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, розподіляється згідно з рішенням власника.

Відповідно до додатку до рішення Южненської міської ради від 22.12.2016 № 484 «Порядок та норматив відрахувань в 2017 частини прибутку (доходу) для підприємств комунальної власності м. Южного, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету», складеного від імені секретаря ради, за яким визначено Порядок і норматив що регламентують здійснення відрахувань i загального фонду місцевого бюджету чистого прибутку (доходу) до комунальними підприємствами, за результатами фінансово-господарської діяльності, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності проводяться комунальними підприємствами у розмірі 10 % чистого прибутку (доходу). Підприємства комунальної власності здійснюють відрахування до місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується для місцевого бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та розмірів відрахувань чистого прибутку (доходу). Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до місцевого бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої державною податковою інспекцією, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органу державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток. Сплачена підприємствами комунальної власності відповідно до цього порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується до загального фонду місцевого бюджету.

Порядком реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 14.06.2016 №547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за №920/29050, визначено, що суб`єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов`язані зареєструвати книги обліку розрахункових операцій.

Орендодавцем КП «ГЖК» в особі директора ОСОБА_5 та орендарями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 14.04.2017 укладено договір оренди нерухомого майна № 2 що належить до комунальної власності а саме: приміщення тимчасового перебування (готель), загальною площею 795,8 кв.м., що розташований за адресою: Одеська область, місто Южне, вул. Будівельників, 7/1, та перебувають на балансі КП «ГЖК». В пунктах 3.1, 3.2 договору сторонами визначено, що орендна плата становить 480000 гривень за три місяці оренди, без врахування комунальних послуг, яка перераховуються на розрахунковий рахунок або вноситься готівковим розрахунком орендодавця не пізніше 20 серпня 2017 року.

Майно передається в оренду з метою: для проживання. Стан майна на момент укладання договору: не потребує капітального ремонту, визначений у звіті з незалежної оцінки та дозволяє використовувати майно відповідно до мети, термін договору визначено сторонами з 30 травня 2017 року до 31 серпня 2017 року.

Факт готівкового розрахунку між орендодавцем і орендарями оформлювався рахунками форми № 4-г, затвердженої Наказом Держбуду України від 13.10.2000 року N 230, що мають графічне відображення печатки КП «Готельно-Житловий Комплекс ().

18.04.2017 економіст та бухгалтер КП «ГЖК» ОСОБА_4 , у невстановлений конкретно час, перебуваючи у КП «ГЖК» за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 7, отримала від імені і для КП «ГЖК» від орендарів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на виконання ними умов зазначеного договору 100000 гривень. Отримавши ці грошові кошти ОСОБА_4 на підтвердження цієї фінансової операції заповнила і видала платниками рахунок форми № 4-г від 18.04.2017.

При цьому у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на привласнення цих грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи виниклий злочинний умисел, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п. 4.2 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004, яким передбачено, що усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі, не відобразила у касовій книзі КП «ГЖК» надходження цієї готівки у сумі 100000 грн., тим самим не забезпечила надходження до КП «ГЖК» цих грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 привласнила ці грошові кошти і в подальшому розпорядилася ним на власний розсуд, чим спричинила КП «ГЖК» матеріальну шкоду в розмірі 100000 гривень, 10000 гривень з яких підлягали зарахуванню до Южненського місцевого бюджету.

22 лютого 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку смт. Нові Біляри, Комінтернівського району, Одеської області, українку за національністю, громадянку України, з вищою освітою, одружену, працюючу на посаді начальника відділу матеріального забезпечення ГУ ДПС в Одеській області, зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна має 1/2частку квартири, загальною площею 78,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає можливій конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КПК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Южненською міською радою та КП «ГЖК» у кримінальному провадженін до підозрюваної ОСОБА_4 заявлено цивільні позови на загальну суму 100000 грн.

Таким чином, з метою забезпечення цивільних позовів виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказану 1/2 частку квартири, загальною площею 78,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Не накладення арешту на майно або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження майна, що в свою чергу перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи володільця майна як арешт належного йому майна.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до абзацу 2 частині 1 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000486 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1/2 частку квартири, загальною площею 78,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 з позбавленням власника або третіх осіб права розпорядження вищевказаним майном без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Южного міського суду ОСОБА_8