24.02.2023 Справа № 642/681/23
Провадження № 1-кс/642/467/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що у 2022 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі керівника ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № МПР-1767/22 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 16 040 100,00 грн. (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером UA-2022-10-31-007228-а). Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перерахування грошових коштів за вищевказаним договором.

Також, встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість проведених робіт та використаних матеріалів. Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за пошуковими даними платник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одержувач: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Таким чином, невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період ди воєнного стану на територи України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування процесуальним керівником 09.02.2023 в порядку ст. 93 КПК направлено запит № 52-103-740-вих.23 до ІНФОРМАЦІЯ_7 на отримання податкової документації по КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 документів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкрито наступні рахунки: ??АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):р/ НОМЕР_4 , відкритий 31.01.2018 (валюта українська гривня); ??АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):р/ НОМЕР_6 ,відкритий12. НОМЕР_7 (валютаукраїнськагривня); p/ НОМЕР_8 (валюта українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса:

АДРЕСА_4 ):p/p НОМЕР_10 , відкритий 21.04.2016 (валюта українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) р/ НОМЕР_12 відкритий 18.04.2019 (валюта українська гривня);

в ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,юридична адреса: АДРЕСА_6 ) р/р НОМЕР_14 відкритий 01.01.2020 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_15 відкритий 24.12.2014 (валюта українська гривня) р/рUA0082972 відкритий 13.01.2021 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_16 відкритий 13.01.2021 (валюта українська гривня); p/p НОМЕР_17 відкритий 13.01.2021(валюта українська гривня).

Прокурор зазначає, що з метою проведення повного дослідження обставин даного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 ): р/р НОМЕР_18 , відкритий 12.09.2012, р/р НОМЕР_19 відкритий 07.09.2011 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно пунктів 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023 та прокурорам процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять:

-інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 ) p/p НОМЕР_18 відкритий 12.09.2012, р/рUA0383295 відкритий 07.09.2011, з можливістю вилучення в завірених належним чином копій: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку;

-інформацію про рух коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 НОМЕР_18 відкритий 12.09.2012, р/р НОМЕР_19 відкритий 07.09.2011 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи;

-інформацію по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 НОМЕР_18 відкритий 12.09.2012, р/р НОМЕР_19 відкритий 07.09.2011 за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований на території міста Харкова.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити уповноваженим особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 », наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталя ПЕТРОВА