УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000162 від 18.04.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 15.12.2022 обшуку магазину «Кальян», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Філатова, 26., а саме:

тютюн для паління кальяну з назвою: «Musthave», вагою 25 грам, виробництвo: АО «ПССФ» Россия, 243550, Брянская область, пгт. Погар, ул. Октябрьская, 41, які упаковані у картонну коробку, що містить № 1 17 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Darkside», вагою 30 грам, виробництвo: ТОВ «Тобакко Технолоджи» Росія, які упаковані у картонну коробку, що містить № 1 12 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Daily Hookah», вагою 30 грам, виробництвo: ТОВ «Тобакко Технолоджи» Росія, які упаковані у картонну коробку, що містить № 1 18 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Darkside», вагою 100 грам, виробництвo: ТОВ «Тобакко Технолоджи» Росcия, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26, этаж 1, пом. VIII, ком. 2-3, які упаковані у картонну коробку, що містить № 1 9 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «spectrum tobacco», вагою 100 грам, виробництвo: ТОВ «СПЕКТРУМ ТБК» Росcия, м. Санкт-Петербург, що упаковані у картонну коробку, що містить № 1 8 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Себеро», виробництвo: ТОВ «Себеро», Росія, що упаковані у картонну коробку, що містить № 1 70 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Medoed hookah tobacco», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонні коробки, які містять №№ 2-4 462 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Jibiar Premium Hookah Tobacco», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонні коробки, які містять №№ 5-7 561 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Arawak», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в 4 картонні коробки, які містять №№ 8-11 933 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Diamond», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 12-9 42 шт.

тютюн для паління кальяну з назвою: «Blackwhite», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 12 57 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Fusion hookah», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 12 22 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Buta Black Genuine Hookah Taste», вагою 100 грам. з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 13 70 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Buta Genuine Hookah Taste», вагою 50 грам. з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 14 523 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «DAIM», вагою 50 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку № 15 151 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «420», вагою 100 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку № 15 46 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «CULTt hookah tobacco», вагою 100 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картоні коробки №№ 16-17 92 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Molfar», вагою 40 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 30 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Gixom Premium Tobacco», вагою 50 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 15 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Al Shaha», вагою 50 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 38 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «White Angel», вагою 50 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 31 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Fumari», вагою 100 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 58 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Unity», вагою 100 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 13 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Honey Badger», вагою 40 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, який упакований в картону коробку № 17 28 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Lira», з відсутньою маркою акцизного податку, вагою 50 грам, який упакований в картону коробку № 18 147 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Gecco premium hookah robacco», з відсутньою маркою акцизного податку, вагою 50 грам, який упакований в картону коробку № 18 68 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Elfbar» 4000, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 19 304 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Elfbar» 5000, з відсутньою маркою акцизного податку, який упакований в картону коробку № 19 403 шт.

одноразова електронна сигарета з назвою: «Elfbar» 1500, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 20 228 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Elfbar» 3000, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 21 91 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1000, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 21 110 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Lost Mary», 1500 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 21 70 шт.

одноразова електронна сигарета з назвою: «Serbetli» 1200 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 22 112 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 5000 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 66 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2500 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 39 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1500 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 34 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1800 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 12 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 4000 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 225 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «HQD», 4000 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 93 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «HQD», 6000 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 76 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Geek Bar Pro», 1500 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 24 169 шт.

Згідно клопотання, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення громадянами російської федерації, у період з 24.02.2022 по теперішній час, фінансування дій в особливо великих розмірах, направлених на зміну меж території, державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із невстановленими громадянами російської федерації, організували систематичне незаконне переправлення тютюнових виробів російського походження поза пунктами пропуску державного митного контролю з території рф та тимчасово окупованої території АР Крим, грошові кошти з даного обігу пересилаються до країни агресора.

Окрім цього встановлено, що вищевказані особи створили декілька інтернет-мереж та відкрили магазини продажу на території України, зокрема інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 фактичні магазини знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими адресами.

При цьому 15 грудня 2022 року органом досудового розслідування проведено обшук за згаданою адресою, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022, в ході якого виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, а в подальшому постановою слідчого таке майно визнано речовим доказом, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на наведене майно.

В судове засідання прокурор не прибув, однак просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Також, як встановлено в суді, 15 грудня 2022 року органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022, в ході якого виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 15 грудня 2022 року таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2022.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Водночас, як вбачається зі змісту наведеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 (про надання дозволу на проведення обшуку із можливістю вилучення окремого майна), дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , надавався з метою відшукання та вилучення майна, яке зазначено у протоколі обшуку від 15 грудня 2022 року, і яке є предметом даного клопотання, а тому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не є процесуально необхідним для забезпечення збереження речових доказів, оскільки питання щодо його вилучення вже вирішувалось, при цьому сам факт вилучення такого майна позбавляє можливості його власника (володільця) приховувати, пошкодити, зіпсувати, втратити, знищити, використовувати, перетворити чи будь-яким іншим чином приховати таке майно, а отже правові підстави для задоволення клопотання прокурора відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 169, 170, 172, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000162 від 18.04.2022, вилученого під час проведення 15.12.2022 обшуку магазину «Кальян», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Філатова, 26., а саме:

тютюн для паління кальяну з назвою: «Musthave», вагою 25 грам, виробництвo: АО «ПССФ» Россия, 243550, Брянская область, пгт. Погар, ул. Октябрьская, 41, які упаковані у картонну коробку, що містить № 1 17 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Darkside», вагою 30 грам, виробництвo: ТОВ «Тобакко Технолоджи» Росія, які упаковані у картонну коробку, що містить № 1 12 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Daily Hookah», вагою 30 грам, виробництвo: ТОВ «Тобакко Технолоджи» Росія, які упаковані у картонну коробку, що містить № 1 18 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Darkside», вагою 100 грам, виробництвo: ТОВ «Тобакко Технолоджи» Росcия, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26, этаж 1, пом. VIII, ком. 2-3, які упаковані у картонну коробку, що містить № 1 9 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «spectrum tobacco», вагою 100 грам, виробництвo: ТОВ «СПЕКТРУМ ТБК» Росcия, м. Санкт-Петербург, що упаковані у картонну коробку, що містить № 1 8 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Себеро», виробництвo: ТОВ «Себеро», Росія, що упаковані у картонну коробку, що містить № 1 70 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Medoed hookah tobacco», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонні коробки, які містять №№ 2-4 462 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Jibiar Premium Hookah Tobacco», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонні коробки, які містять №№ 5-7 561 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Arawak», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в 4 картонні коробки, які містять №№ 8-11 933 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Diamond», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 12-9 42 шт.

тютюн для паління кальяну з назвою: «Blackwhite», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 12 57 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Fusion hookah», з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 12 22 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Buta Black Genuine Hookah Taste», вагою 100 грам. з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 13 70 шт.;

тютюн для паління кальяну з назвою: «Buta Genuine Hookah Taste», вагою 50 грам. з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку, яка містить № 14 523 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «DAIM», вагою 50 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку № 15 151 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «420», вагою 100 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картонну коробку № 15 46 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «CULTt hookah tobacco», вагою 100 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картоні коробки №№ 16-17 92 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Molfar», вагою 40 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 30 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Gixom Premium Tobacco», вагою 50 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 15 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Al Shaha», вагою 50 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 38 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «White Angel», вагою 50 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 31 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Fumari», вагою 100 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 58 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Unity», вагою 100 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 17 13 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Honey Badger», вагою 40 грам, з відсутньою маркою акцизного податку, який упакований в картону коробку № 17 28 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Lira», з відсутньою маркою акцизного податку, вагою 50 грам, який упакований в картону коробку № 18 147 шт.;

тютюн для кальяну з назвою: «Gecco premium hookah robacco», з відсутньою маркою акцизного податку, вагою 50 грам, який упакований в картону коробку № 18 68 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Elfbar» 4000, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 19 304 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Elfbar» 5000, з відсутньою маркою акцизного податку, який упакований в картону коробку № 19 403 шт.

одноразова електронна сигарета з назвою: «Elfbar» 1500, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 20 228 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Elfbar» 3000, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 21 91 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1000, з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 21 110 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Lost Mary», 1500 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 21 70 шт.

одноразова електронна сигарета з назвою: «Serbetli» 1200 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 22 112 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 5000 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 66 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2500 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 39 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1500 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 34 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1800 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 12 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 4000 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 225 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «HQD», 4000 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 93 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «HQD», 6000 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 23 76 шт.;

одноразова електронна сигарета з назвою: «Geek Bar Pro», 1500 з відсутньою маркою акцизного податку, які упаковані в картону коробку № 24 169 шт.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 30 грудня 2022 року о 09 годині 40 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1