Справа № 522/8100/22
Провадження по справі № 1-кс/522/1439/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні №0000019 від 21.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити: оригінали або належним чином завірені копії таких документів: усі укладені в період часу з серпня 2016 року по теперішній час Договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Згідно клопотання слідчого встановлено наступне, що

СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 21.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель.

Нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у, формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Приморської окружної прокуратури м. Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено: в період часу з жовтня 2016 року по березень 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та різними комерційними організаціями, було укладено ряд Договорів про закупівлю, предметом яких було медичне обладнання, послуги пов`язані з охороною, ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт приміщень та мереж комунікацій, проведення, поточний ремонт підпірних стін, окремих приміщень, покрівлі та фасаду будівлі, тощо.

Так, в період часу з серпня 2016 року по червень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 через авторизовані електронні майданчики було оприлюднено в електронній системі закупівель про проведення відкритих торгів предметом закупівлі яких були: роботи із проведення капітального ремонту окремих приміщень загального користування будівлі гуртожитку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (без втручання в несущі конструкції) за адресою: АДРЕСА_1 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - капітальний ремонт і реставрація, очікувана вартість: 2 947 000 (два мільйони дев`ятсот сорок сім тисяч) гривень; роботи із проведення поточного ремонту підпірних стін спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого у внутрішньому дворі за адресою: АДРЕСА_2 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт, очікувана вартість: 182 915 (сто вісімдесят дві тисячі дев`ятсот п`ятнадцять) гривень, 35 (тридцять п`ять) копійок; роботи із проведення поточного ремонту окремих приміщень 3-го поверху будівлі навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт, очікувана вартість: 189 996 (сто вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість) гривень, 60 (шістдесят) копійок; роботи із проведення капітального ремонту окремих учбових приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт, очікувана вартість: 1 153 630 (один мільйон сто п`ятдесят три тисячі шістсот тридцять) гривень; роботи із проведення капітального ремонту приміщень окремих кухонь, умивальних кімнат та інших місць загального користування будівлі гуртожитку № 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (без втручання в несучі конструкції) за адресою: АДРЕСА_1 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт, очікувана вартість: 1 440 645 (один мільйон чотириста сорок тисяч шістсот сорок п`ять) гривень, 55 (п`ятдесят п`ять) копійок; роботи із проведення поточного ремонту фасаду будівлі бібліотеки ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт, очікувана вартість: 143 122 (сто сорок три тисячі сто двадцять дві) гривні, 80 (вісімдесят) копійок; роботи із проведення поточного ремонту частини приміщення кафедри пропедевтики педіатрії ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_6 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт, очікувана вартість: 2 250 000 (два мільйони двісті п`ятдесят тисяч) гривень; роботи із проведення ремонтно- реставраційних робіт приміщень аудиторій та учбових кімнат кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_7 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - капітальним ремонт і реставрація, очікувана вартість: 5 337 866 (п`ять мільйонів триста тридцять сім тисяч вісімсот шістдесят шість) гривень, 40 (сорок) копійок; роботи із проведення капітального ремонту нежитлових приміщень кафедри хірургії № 4 корпусу онкології ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_8 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт, очікувана вартість: 553 086 (п`ятсот п`ятдесят три тисячі вісімдесят шість) гривень, 37 (тридцять сім) копійок; роботи із проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень та мереж комунікацій 3-го та 4-го поверхів міжкафедральної лабораторії будівлі (літера Л) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_7 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 капітальний ремонт і реставрація, очікувана вартість: 22 185 038 (двадцять два мільйони сто вісімдесят п`ять тисяч тридцять вісім) гривень, 40 (сорок) копійок; роботи із проведення ремонтно-реставраційних робіт нежитлових приміщень № 102 та № 103, учбово лікувального рентген-кабінету кафедри пропедевтики педіатрії ІНФОРМАЦІЯ_1 в будівлі за адресою: АДРЕСА_6 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - капітальний ремонт і реставрація, очікувана вартість: 1 936 218 (один мільйон дев`ятсот тридцять шість тисяч двісті вісімнадцять) гривень; роботи із проведення ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівлі будівлі-пам`ятки (літера В) ІНФОРМАЦІЯ_1 в будівлі за адресою: АДРЕСА_7 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: 021:20-7 - капітальний ремонт і реставрація, очікувана вартість: 13 605 290 (тринадцять мільйонів шістсот п`ять тисяч двісті дев`яносто) гривень; роботи із проведення поточного ремонту окремих навчальних кімнат кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії будівлі (літерп Б) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_7 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт, очікувана вартість: 199 093 (сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`яносто три) гривні, 40 (сорок) копійок; роботи із проведення капітального ремонту аудиторій, учбових кімнат та місць загального користування (мезоніну) будівлі (літера Б) кафедри пропедевтики внутрішніх захворювань ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_7 , код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт, очікувана вартість: 3 316 184 (три мільйони триста шістнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) гривні; візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-4 агіографічні апарати, НК 024:2019 37623 - система рентгенівська агіографічна стаціонарна, цифрова, очікувана вартість: 39 950 000 (тридцять дев`ять мільйони дев`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень; ультразвукова хірургічна система для м`яких тканин (ультразвуковий торсіонний хірургічний апарат), код згідно з Єдиним закупівельний словником: ДК 021:20-9 - устаткування для операційних блоків, НК 024:2019 44778 - ультразвукова хірургічна система для м`яких тканин, очікувана вартість: 2 600 000 (два мільйони шістсот тисяч) гривень; ультразвукова діагностична система для біопсії з навігацією, код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-4 - візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, очікувана вартість: 6 500 000 (шість мільйони п`ятсот тисяч) гривень; ультразвукова діагностична система та апарат, код згідно з Єдиним закупівельним словником: ДК 021:20-4 - візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, очікувана вартість: 6 690 000 (шість мільйони шістсот дев`яносто тисяч) гривень; тощо. Загальна кількість відкритих торгів становить: 2 264.

З усіх вищеперерахованих відкритих торгів, в 14 з них приймала участь комерційна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (надалі Підрядник), яка в семи випадках за результатами розгляду пропозицій тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 , була визнана переможцем процедури закупівлі.

Після оприлюднення прийнятих рішень між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Замовник) та Підрядником було укладено сім Договорів на загальну суму 13 616 250 (тринадцять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, 50 (п`ятдесят) копійок. Відповідно до змісту укладених Договорів, Підрядник зобов`язується виконати вищевказані роботи, а Замовник - прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Крім того, проаналізувавши відомості, які містяться в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що Замовником неодноразово були допущені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, в частині відповідності тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», рішень про дотримання учасниками вимог тендерної документації і визнання їх переможцями процедури закупівлі, тощо, ідо може вказувати на ознаки планування Замовником про закупівлі послуг у конкретних комерційних організацій.

31.03.2020 на веб-сайті українського суспільно-політичного інтернет-ЗМІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була опублікована стаття щодо багатомільйонних розтрат посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 державних коштів, під час ; кладення та виконання Договорів про закупівлю, в частині безпідставного завищення вартості робіт, підписання актів виконаних робіт коли на дійсності роботи були виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані, тощо.

Враховуючи все вищезазначене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх учасників вчинених злочинів та надання належної правової оцінки, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити оригіналами або належним чином завірені копії таких документів: усі укладені в період часу з серпня 2016 року по теперішній час Договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , проектно-кошторисну документацію, дефектні акти, додатки до укладених договорів (план фінансування робіт, календарний графік виконання робіт, договірна ціна, тощо), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, проміжні акти прийому виконаних робіт, акти прийому-передачі, платіжні доручення, квитанції, додаткові договори (угоди), акти здачі змонтованого устаткування, акти на приховані роботи, декларація про початок проведення будівельних робіт, декларація про введення об`єкта в експлуатацію, інші документи, які відносяться до укладених Договорів та інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які стали підставою для їх виникнення, укладення та виконання, за вказаний період часу.

Всі вище перераховані документи є предметом доказування та мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в рамках якого подається клопотання, отримання яких можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання, не з`явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України прокурор не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а у клопотанні слідчого такої особи зазначено не було.

Клопотання належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження, тобто прокурор не врахувала можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів, тобто, в рамках кримінального провадження, як слідує із матеріалів, якими прокурор мотивує своє клопотання, не проведено жодної слідчої дії.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень ст. 2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.

Для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, орган досудового розслідування в даному кримінальному проваджені вправі з метою досягнення його дієвості застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження (виклик слідчим, привід, залучення експерта).

Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, вказаних вимог слідчим при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів до слідчого судді при розгляді вказаного клопотання, дотримано не було.

Також слідчим суддею було встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Крім того, слідчий у судове засідання з розгляду даного клопотання не з`явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

Зазначені у клопотанні підстави для надання тимчасового доступу є сумнівними, долучені копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання є недостатніми, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданому в рамках кримінального провадження №0000019 від 21.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити: оригінали або належним чином завірені копії таких документів: усі укладені в період часу з серпня 2016 року по теперішній час Договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4

10.03.2023