Справа №463/932/23
Провадження №1-кс/463/2207/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000278 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у Першого відділення в м. ЛьвовіПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження № 0000278 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щов ході досудового розслідування кримінального провадження за № 0000095 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 04.05.2016 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 та підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №1 на «Будівництво Народного дому «Просвіта» в с. Мшана Городоцького району Львівської області. Коригування».

На виконання вищевказаного договору голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 підписали акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року форми КБ2в на загальну суму 182 011, 20 грн., та акт №9а вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт додатково до акту №9 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року на загальну суму 3 225 330, 37 грн., які стосуються будівельних робіт та придбання трансформатора трифазового з двома обмотками олійний ТМ-6300/35-У1 У/Д-11 (зав.161111001).

Поряд з цим, згідно отриманої інформації від виробника вищевказаного трансформатора ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), 28 вересня 2016 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) укладено договір поставки № 128/1(16), згідно якого вартість вищевказаного трансформатора становить 1 980 000 грн.

Відтак, визначена вартість вказаного трансформатора трифазового з двома обмотками олійний ТМ-6300/35-У1 У/Д-11 (зав.161111001), відповідно до акту №9а виконаних будівельних робіт від 17.11.2016 року є значно завищена.

06.03.2023 у даному кримінальному провадженні залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), для участі у кримінальному провадженні № 0000278 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, як спеціаліста (спеціалістів), з метою опрацювання зібраних під час досудового розслідування матеріалів та надання відповідних консультацій під час досудового розслідування, з приводу визначення наявності чи відсутності розміру збитків при придбанні (закупівлі) трансформатора ТМН-6300/35/11-У1 по об`єкту «Будівництво Народного дому «Просвіта» в с. Мшана Городоцького району Львівської області. Коригування» та відповідності потужності та вартості придбаного трансформатора ТМН-6300/35/11-У1, локальному кошторису, робочому проекту на електропостачання приміщення Народного дому «Просвіта» в с. Мшана Городоцького району Львівської області, тендерній документації, договору №1 від 04.05.2016 року по вказаному об`єкту та іншим матеріалам, які наявні в кримінальному провадженні № 0000278 від 01.02.2023.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ),що належитьПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ) з якого перераховувались грошові кошти за придбання трансформатора ТМН-6300/35/11-У1, вказаний рахунокзазначений у договорі поставки № 128/1(16) від 28.09.2016.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, встановити реальну суму грошових коштів, яка була сплачена за придбання трансформатора ТМН-6300/35/11-У1 та відповідно встановити відповідність сплачених грошових коштів договору поставки та актамприймання виконаних будівельних робітформи КБ2в.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000278 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 чи іншим слідчим, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження за № 0000278 від 01.02.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у Першого відділення в м. ЛьвовіПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку за період з 28.09.2016 по 31.12.2016.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Першого відділення в м. Львові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1