Справа№751/2670/23
Провадження №1-кс/751/641/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000084 від 13.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами органу місцевого самоврядування при розпоряджанні комунальним та державним майном з метою одержання неправомірної вигоди для себе та пов`язаними із ними суб`єктами господарювання, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування установлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2017 №02 виготовлено проект «Очищення русел каналів від наносів та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Шаповалівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області, який у порушення ст. 86 Водного кодексу України не погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Надалі між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №1 від 06.10.2021 про виконання робіт з очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами у відповідності до діючого законодавства якісно виконати роботи з очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Водночас директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог законодавства, під виглядом виконання робіт з очищення русел каналів меліоративної системи «Доч-Гали» на земельній ділянці, розташованій поблизу сіл Високе та Шаповалівка Ніжинського (колишнього Борзнянського) району Чернігівської області, налагодили процес видобування корисних копалин загальнодержавного значення екскаваторним способом навколо русла каналів меліоративної системи, що не передбачено проектною документацією.

Незаконно видобуті корисні копалини доставляються вантажними автомобілями до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0003, де він переробляється, фасується та зберігається до реалізації.

Крім цього встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності з реалізації корисної копалини загальнодержавного значення торфу вищевказані особи використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому грошові кошти, отримані він контрагентів за вищевказану продукцію, перераховуються на наступні розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми збитків виникла необхідність у тимчасовому доступі до справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, передбаченого інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000084 від 13.10.2022: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса:, АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням часу операцій, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 06.10.2021 до 31.03.2023;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , передбаченого інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1