Дата документу 06.02.2023Справа № 554/4146/22
Провадження № 1-кс/554/1162/2023
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000053 від 03.06.2022 за ч. 2 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються виплати (чи невиплати) заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурними підрозділами чи філіями за 2021-2022 роки.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 03.06.2022 за ч. 2 ст. 175 КК України, за фактом можливих незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, починаючи з січня 2021 по червень 2022 року умисно та безпідставно не виплачували заробітну плату та інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць в порушення діючих нормативно-правових актів, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №34007292, де боржником є Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до складу якого, входять 1152 виконавчі провадження на користь фізичних та юридичних осіб на загальну суму боргу 69 983 091,40 гривень.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінали документів зведеного виконавчого провадження №34007292, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вказаних документів зведеного виконавчого провадження встановлено, що в матеріалах вказаного виконавчого провадження знаходяться 1074 посвідчень, видані комісіями по трудових спорах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких підтверджено факт наявності заборгованості перед працівниками підприємства.

Під час допиту в якості свідка в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 встановлено, що станом на 09.06.2022 загальна сума заборгованості перед працівниками Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку слід виплатити по 529 відкритих виконавчих проваджень, які об`єднані у зведене виконавче провадження № 34007292, що відкриті на підставі заяв працівників підприємства, до яких долучено посвідчення Комісії по трудових спорах Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 4 мільйони 937 тисяч 53 гривні 78 копійок.

Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що після 09.06.2022 до відділу також надійшли заяви від фізичних осіб працівників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та працівників районних, а також районних у містах відділень підприємства про відкриття виконавчих проваджень про стягнення з Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості по заробітній платі в різних сумах. Починаючи з 08.06.2022 по теперішній час до відділу надійшло ще близько 500 подібних заяв, окрім тих, які були вилучені суму заборгованості по яких необхідно обраховувати.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено оригінали та копії документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які підтверджують факти невиплати заробітної плати та інших установлених законом виплат найнятим працівникам більш як за один місяць. Вищевказані документи було надано для опрацювання ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами їх опрацювання ІНФОРМАЦІЯ_6 надано інформацію відповідно, до якої встановлено факти порушення вимог ст.24 Закону України «Про оплату праці» та ст.115 КЗпП України щодо строків виплати заробітної плати працівникам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та його філій.

До кримінального провадженні залучено спеціалістів для надання відповідей та консультацій з питань фінансово господарської діяльності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій.

В ході опрацювання спеціалістами матеріалів кримінального провадження на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист, про те, що для аналізу поставлених перед спеціалістами запитань потрібно надати наступні документи:

-розрахункові відомості за 2021-2022 роки по філії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 );

-відомості розподілу витрат та платіжні доручення за 2021 рік по структурним підрозділам (філіям) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_9 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 );

-Особові рахунки працівників ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філій за 2021-2022 роки;

-Журнал-ордер по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021, 2022 роки;

-Відомості зарахувань заробітної плати з банківських установ у розрізі кожного працівника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філій за 2021-2022 роки.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів, що знаходяться у володінні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться, зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

-розрахункові відомості за 2021-2022 роки по філії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 );

-відомості розподілу витрат та платіжні доручення за 2021 рік по структурним підрозділам (філіям) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_9 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 )

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 );

-Особові рахунки працівників ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філій за 2021-2022 роки;

-Журнал-ордер по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філій за 2021-2022 роки;

-Відомості зарахувань заробітної плати з банківських установ у розрізі кожного працівника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філій за 2021-2022 роки,

які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1