Справа № 577/1202/23
Провадження № 1-кс/577/398/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" березня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 16.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

16.03.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, в яких міститься інформація, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 01.01.2022 по 01.03.2022.

Клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_11 , мешканець: АДРЕСА_2 із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що в період часу з 01.01.2022 по 08.02.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом оформила від його імені кредити, чим спричинила матеріальної шкоди.

16.02.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що 01.02.2022 року на його мобільний телефон прийшло повідомлення з додатку «Дія», що до них надійшов запит на кредитну історію з метою видачі кредиту від 01.02.2022 7:50, кредитор «Манівео». Однак ОСОБА_11 ніколи кредити не оформлював. Після він вирішив зателефонувати на кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що на його ім`я 02.01.2022 було оформлено кредит в сумі понад 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_11 відразу звернувся в поліцію з заявою про шахрайські дії. Потім 06.02.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо спроби зняття коштів з його заблокованої кредитної картки. Він відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізнався, що спроба зняття коштів була від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, 11.02.2022 року йому знову надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо спроби зняття коштів з його заблокованої кредитної картки та знову зателефонувавши на гарячу лінія ІНФОРМАЦІЯ_4 , йому повідомили, що спроба зняття коштів була також від кредитної спілки, але якої саме не запам`ятав. В період часу з 02.01.2022 по 08.02.2022 він намагався відновити сім-картку з номером НОМЕР_2 , оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був зламаний невідомими особами, так як до цього номеру прив`язані його електронна пошта та Google-акаунт. Розблокувавши сім-картку на його номер відразу почали надходити дзвінки та СМС від кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо сплати заборгованості по кредиту та про збір інформації стосовно ОСОБА_11 від 3-х осіб. 09.02.2022 в поштовій скриньці він знайшов листа від кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою сплатити кредитну заборгованість. Також надходили дзвінки з кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сума кредиту йому невідома, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума також невідома, «Манівео» в сумі 10 000 грн., «Бистрозайм» - 25 000 гривень. Дані позики він не брав. Потім він зателефонував на колекторну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якій « ОСОБА_12 » продав кредитний договір, та йому повідомили частковий номер банківської картки на який було переведено кошти НОМЕР_1 .

Банківська картка з частковим номером НОМЕР_1 , на яку було здійснено переведення коштів після оформлення кредитного договору, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2022 відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману оформила кредитний договір на ім`я потерпілого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 16.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, в яких міститься інформація, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 01.01.2022 по 01.03.2022.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1