єдиний унікальний номер справи 531/113/23
номер провадження 1-кс/531/99/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, затвердженим прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на вилучені 31 січня 2023 року у ході обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Сагайдацьке хліборобне підприємство» (код ЄДПРОУ 40585555) за адресою: вул. Федоренка, 1, с. Сагайдак, Шишацького району, Полтавської області, речі, шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно а саме на: 1) Договір №12/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 21.07.2022 на 11 арк., додаток до договору №1 до договору №12/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 21.07.2022 від 21.07.22 на 1 арк., додаток до договору №2 №12/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 21.07.2022 від 05.10.2022 на 1 арк., додаток до договору №2 №12/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 21.07.2022 від 14.09.2022 на 1 арк.; 2) Реєстр №96 від 11.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №96 від 11.10.22 на 1 арк., ТТН №059 від 09.10.22 на 1 арк., ТТН №060 від 09.10.22 на 1 арк.; 3) Реєстр №97 від 11.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №97 від 11.10.22 на 1 арк., ТТН №058 від 09.10.22 на 1 арк., ТТН №057 від 09.10.22 на 1 арк.; 4) Реєстр №106 від 17.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №106 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №073 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №071 від 16.10.22 на 1 арк., ТТН №072 від 16.10.22 на 1 арк.; 5) Реєстр №107 від 17.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №107 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №069 від 16.10.22 на 1 арк., ТТН №070 від 16.10.22 на 1 арк.; 6) Реєстр №109 від 18.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., аналіз зерна №109 від 18.10.22 на 1 арк., ТТН №080 від 17.10.22 на 1 арк; 7) Реєстр №110 від 18.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №110 від 18.10.22 на 1 арк., ТТН №076 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №077 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №075 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №074 від 17.10.22 на 1 арк.; 8) Реєстр №113 від 22.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №113 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №082 від 21.10.22 на 1 арк.; 9) Реєстр №114 від 22.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №114 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №081 від 21.10.22 на 1 арк.; 10) Реєстр №115 від 22.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №115 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №087 від 22.10.22 на 1 арк.; 11) Реєстр №116 від 23.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №116 від 23.10.22 на 1 арк, ТТН №094 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №086 від 21.10.22 на 1 арк., ТТН №083 від 21.10.22 на 1 арк., ТТН №084 від 21.10.22 на 1 арк., ТТН №097 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №093 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №085 від 21.10.22 на 1 арк., ТТН №089 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №088 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №096 від 22.10.22 на 1 арк.; 12) Реєстр №117 від 23.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №117 від 23.10.22 на 1 арк., ТТН №090 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №091 від 22.10.22 на 1 арк.; 13) Реєстр №118 від 23.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №118 від 23.10.22 на 1 арк., ТТН №095 від 22.10.22 на 1 арк.; 14) Реєстр №119 від 24.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №119 від 24.10.22 на 1 арк., ТТН №098 від 22.10.22 на 1 арк.; 15) Реєстр №133 від 01.11.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №133 від 01.11.22 на 1 арк., ТТН №100 від 31.10.22 на 1 арк., ТТН №101 від 31.10.22 на 1 арк., ТТН №099 від 31.10.22 на 1 арк., ТТН №102 від 31.10.22 на 1 арк.; 16) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №2 від 09.01.2023 на 1 арк.; 17) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №307 від 31.12.2022 на 1 арк.; 18) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №268 від 30.11.2022 на 1 арк.; 19) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №248 від 04.11.2022 на 1 арк.; 20) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №346 від 31.10.2022 на 1 арк.; 21) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №245 від 31.10.2022 на 1 арк.; 22) 15 складських квитанцій на зерно на 1 арк. кожна: №166 від 01.11.2022 серії ББ №098795, №146 від 24.10.2022 серії ББ №098775, №140 від 22.10.2022 серії ББ №098769, №141 від 22.10.2022 серії ББ №098770, №142 від 22.10.2022 серії ББ №098771, №143 від 23.10.2022 серії ББ №098772, №144 від 23.10.2022 серії ББ №098773, №145 від 23.10.2022 серії ББ №098774, №135 від 18.10.2022 серії ББ №098764, №136 від 18.10.2022 серії ББ №098765, №132 від 17.10.2022 серії ББ №098761, №133 від 17.10.2022 серії ББ №098762, №122 від 11.10.2022 серії ББ №098751, №123 від 11.10.2022 серії ББ №098752, №198 від 11.11.2022 серії ББ №098827; 23) Наказ на переоформлення хлібопродуктів №27 від 11.11.2022 на 1 арк., заявка на переоформлення зерна вих. №04-11/1 від 11.11.2022 на 1 арк., довіреність №10 від 11.11.22 на 1 арк., картка №27 аналізу зерна від 11.11.22 на 1 арк., акт №27 приймання-передавання зерна від 11.11.22; 24) Наказ на переоформлення хлібопродуктів №23 від 04.11.2022 на 1 арк., заявка на переоформлення зерна вих. №79 від 04.11.2022 на 1 арк., довіреність №10 від 04.11.22 на 1 арк., попередній акт розрахунок №51 від 04.11.22 на 1 арк., картка №23 аналізу зерна від 04.11.22 на 1 арк.; 25) Наказ на переоформлення хлібопродуктів №46 від 09.01.2023 на 1 арк., заявка на переоформлення зерна вих. №04 від 09.01.2022 на 1 арк., довіреність №2 від 09.01.23 на 1 арк., картка №46 аналізу зерна від 09.01.23 на 1 арк., попередній акт-розрахунок №3 від 09.01.23 на 1 арк., акт №46 приймання-передавання зерна від 09.01.23 на 1 арк.; 26) Договір №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 на 11 арк., додаток №1 договору №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 від 12.07.22 на 1 арк., додаток №2 договору №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 від 14.09.22 на 1 арк., додаток №2 договору №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 від 05.10.22 на 1 арк., додаткова угода до договору №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 від 12.07.22 на 1 арк.; 27) Копія журналу заїзду на 5 арк.; 28) Копія журналу із лабораторії на 4 арк.; 29) Картка рахунку 361 за період з 11.10.2022-09.01.2023 на 2 арк. ТОВ «Сагайдацьке ХПП» з контрагентом ДП «Чутове»; 30) Книга руху зерна та зернопродуктів за період з 11.10.22 по 09.01.2023 ТОВ «Сагайдацьке ХПП» з контрагентом ДП «Чутове» на 1 арк.; 31) Книга руху зерна та зернопродуктів за період з 09.01.23 по 31.01.2023 ТОВ «Сагайдацьке ХПП» з контрагентом ТОВ «Українські лани груп» на 1 арк.; 32) Книга руху зерна та зернопродуктів за період з 04.11.22 по 11.11.2022 ТОВ «Сагайдацьке ХПП» з контрагентом ТОВ «Українські лани груп» на 1 арк.; 33) У копіях 2 складські квитанції на зерно на 1 арк.: №172 від 04.11.2022 серії ББ №098801, №372 від 09.01.2023 серії ББ №205409; 34) Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №274 від 30.11.2022 на 1 арк.; 35) Акт розрахунок №3 від 09.01.2023 на 1 арк.; 36) Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 11.10.22 по 09.01.23 між ТОВ «Сагайдацьке КХП» і ДП «Чутове» на 1 арк.; 37) Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період серпень 22 по січень 23 між ТОВ «Сагайдацьке КХП» і ТОВ «Українські лани груп» на 1 арк.; 38) Копії платіжних доручень на 1 арк. кожен: №735 від 04.11.2022, №736 від 04.11.2022, №870 від 09.01.2023, №866 від 09.01.2023.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, було встановлено, що за результатами ревізії Управління Північно східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області окремих питань фінансово господарської діяльності ДП «Чутове», встановлені можливі факти зловживання службовими особами підприємства, що призвело до привласнення державного майна.

Крім цього до ВП №3 Полтавського РУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСПР ОСОБА_6 про те, що під час проведення заходів встановлено, що 02.11.2022 року, в умовах воєнного стану, під час збору урожаю соняшника на посівних площах, що належать ДП «Чутове», службові особи спільно з іншими особами здійснили вивезення насіння соняшника урожаю 2022 року без зважування та відповідного відображення в бухгалтерському обліку. Вказане насіння переміщено до господарського приміщення ТОВ «Агростандарт натуральний продукт» в с. Судівка Полтавського району.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Чутове» у період з 01.01.2017 року по 31.05.2020 року під час здійснення своєї господарської діяльності вчинили ряд протиправних дій спрямованих на заволодіння грошових коштів ввіреного їм в управління підприємства отриманих останнім від реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції, а також шляхом заниження показників врожайності та придбання засобів виробництва (добрива, засоби захисту рослин, роботи по обробітку) у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.

З цією метою вищезазначені особи використовували у якості посівних площ земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якими користується ДП «Чутове» на підставі державного акту на право постійного користування №І-ПЛ №001880 виданого 14.03.2000, загальною площею 3 тис. 115 га, а саме за кадастровими номерами: №:00:006:0497 34,2417 га, №:00:006:0496 1463,4583 га, №:00:006:0495 106,346 га, №:00:005:0288 403,5603 га, №:00:004:0323 86,4968 га, №:00:004:0322 418,0149 га, №:00:003:0087 263,382 га, №:00:004:0395 10,774 га, №:00:006:0322 329,335 га.

Вирощений врожай соняшника та кукурудзи після обмолоту вивозився з поля за адресою місцезнаходження виробничого підрозділу «Скороходівський елеватор» ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код за ), а саме: Полтавська область, Полтавський район, смт. Скороходове, вул. Гагаріна, 7, де зберігався до моменту реалізації.

В подальшому службовими особами ДП «Чутове» вносилися недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю. Виручені від реалізації необлікованої сільськогосподарської продукції кошти співучасники розподіляли між собою та привласнювали.

Одночасно з цим, проведеними заходами оперативними співробітниками установлено, що у 2022 році, починаючи з 11.10.2022 року службові особи ДП «Чутове», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Агроліга Трейд» (код за ), ТОВ «Група Компаній Агроліга» (код за ) та іншими невстановленими на даний час особами розпочали підготовку та фактичне збирання врожаю соняшнику на вищевказаних земельних ділянках сільськогосподарського призначення та при цьому вносять недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час обмолоту соняшнику, вирощеного на земельних ділянках, якими користується ДП «Чутове», соняшник засипається до вантажних транспортних засобів різних автомобільних перевізників за замовленням ДП «Чутове», яке є вантажовідправником отримувачу указаної продукції (вантажоодержувачу) ТОВ «Агроком Нова Водолага» (код за ) для ТОВ «Агроліга-Трейд» (код за ) на підставі договору переробки №2808-01 від 28.08.2018 року із зазначенням пункту розвантаження: Харківська область, с. Ватутіне, вул. Станційна, 88.

Разом з цим, установлено, що за адресою: Харківська область, с. Ватутіне, вул. Станційна, 88 перебуває МЕЗ (маслоекстраційний завод), власником якого є ТОВ «Агроком Нова Водолага» (код за ), введений в експлуатацію у 2018 році.

Одночасно з цим, у ході проведення заходів, установлено транспортний засіб, який здійснював перевезення соняшнику з полів ДП «Чутове» до юридичної особи ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» (код за ), розташованого за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1. Разом з цим, установлено, що за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1 перебуває сертифікований зерновий склад ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», який приймає на зберігання зернові, олійні та технічні сільськогосподарські культури.

Також, встановлено, що у 2022 році, починаючи з 01.01.2022 службові особи ДП «Чутове», діючи за попередньою домовленістю із іншими співучасниками, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ - Українські Лани Груп» (код 43109616). вчинило розтрату товарно-матеріальних цінностей зазначеного державного підприємства під виглядом закупівлі товарів (робіт та послуг) завищивши їх вартість. Крім того, після збирання врожаю 2022 року (пшениці та соняшника) вищевказані особи реалізовували весь вирощений на полях ДП «Чутове» врожай за заздалегідь заниженими цінами на адресу ТОВ «Українські Лани Груп».

Під час досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» (код за ) Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1, перебуває сертифікований зерновий склад, який приймає на зберігання зернові, олійні та технічні сільськогосподарські культури, та де можуть перебувати документи стосовно фінансово-господарських відносин з вирощування, збирання, перевезення, обліку технічних (олійних) культур сільськогосподарського призначення, у тому числі соняшника, збирання якого здійснюється з полів ДП «Чутове» протягом жовтня 2022 року.

04.01.2023 слідчим суддею Карлівського районного суду Полтавської області винесено ухвалу № 1-кс/531/15/23 про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», код за .

31.01.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області проведено обшук за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», код за , у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема вище вказані документи.

Постановою слідчого від 31 січня 2023 року зазначене майно було визнано речовими доказами.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до суду не з`явилась.

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 , яка є в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», який про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду не з`явився.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Перевіркою встановлено, що за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, відкрито кримінальне провадження №0000023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні просить накласти на вище вказане майно арешт, оскільки воно є речовими доказами по справі та щодо нього існує сукупність підстав вважати, що є загроза того, що майно може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі та на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказів для проведення ряду експертиз.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні зазначає, що метою арешту майна є забезпечення збереження доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи.

З цього приводу слідчий суддя має зазначити, що санкції ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України не передбачають такого виду покарання як конфіскація майна. Крім того, у ч. 1 ст. 961 КК України зазначено вичерпний перелік статей Особливої частини, де може бути застосована спеціальна конфіскація, серед яких відсутні статті 191 та 364, а отже посилання слідчого на п. п. 2, 3 ст. 170 КПК України, як на мету арешту майна, є безпідставними.

Згідно ст. 2 КПК України, завдання кримінального провадження є, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, оскільки зазначені документи можуть зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На думку слідчого судді доведено існування ризику можливого приховування, пошкодження, псування, втрати або знищення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 168, 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 31 січня 2023 року у ході обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Сагайдацьке хліборобне підприємство» (код ЄДПРОУ 40585555) за адресою: вул. Федоренка, 1, с. Сагайдак, Шишацького району, Полтавської області, речі, шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно а саме на: 1) Договір №12/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 21.07.2022 на 11 арк., додаток до договору №1 до договору №12/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 21.07.2022 від 21.07.22 на 1 арк., додаток до договору №2 №12/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 21.07.2022 від 05.10.2022 на 1 арк., додаток до договору №2 №12/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 21.07.2022 від 14.09.2022 на 1 арк.; 2) Реєстр №96 від 11.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №96 від 11.10.22 на 1 арк., ТТН №059 від 09.10.22 на 1 арк., ТТН №060 від 09.10.22 на 1 арк.; 3) Реєстр №97 від 11.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №97 від 11.10.22 на 1 арк., ТТН №058 від 09.10.22 на 1 арк., ТТН №057 від 09.10.22 на 1 арк.; 4) Реєстр №106 від 17.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №106 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №073 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №071 від 16.10.22 на 1 арк., ТТН №072 від 16.10.22 на 1 арк.; 5) Реєстр №107 від 17.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №107 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №069 від 16.10.22 на 1 арк., ТТН №070 від 16.10.22 на 1 арк.; 6) Реєстр №109 від 18.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., аналіз зерна №109 від 18.10.22 на 1 арк., ТТН №080 від 17.10.22 на 1 арк; 7) Реєстр №110 від 18.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №110 від 18.10.22 на 1 арк., ТТН №076 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №077 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №075 від 17.10.22 на 1 арк., ТТН №074 від 17.10.22 на 1 арк.; 8) Реєстр №113 від 22.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №113 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №082 від 21.10.22 на 1 арк.; 9) Реєстр №114 від 22.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №114 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №081 від 21.10.22 на 1 арк.; 10) Реєстр №115 від 22.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №115 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №087 від 22.10.22 на 1 арк.; 11) Реєстр №116 від 23.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №116 від 23.10.22 на 1 арк, ТТН №094 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №086 від 21.10.22 на 1 арк., ТТН №083 від 21.10.22 на 1 арк., ТТН №084 від 21.10.22 на 1 арк., ТТН №097 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №093 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №085 від 21.10.22 на 1 арк., ТТН №089 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №088 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №096 від 22.10.22 на 1 арк.; 12) Реєстр №117 від 23.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №117 від 23.10.22 на 1 арк., ТТН №090 від 22.10.22 на 1 арк., ТТН №091 від 22.10.22 на 1 арк.; 13) Реєстр №118 від 23.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка лабораторного дослідження зерна №118 від 23.10.22 на 1 арк., ТТН №095 від 22.10.22 на 1 арк.; 14) Реєстр №119 від 24.10.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №119 від 24.10.22 на 1 арк., ТТН №098 від 22.10.22 на 1 арк.; 15) Реєстр №133 від 01.11.2022 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості та середньодобовим зразком на 1 арк., картка аналізу зерна №133 від 01.11.22 на 1 арк., ТТН №100 від 31.10.22 на 1 арк., ТТН №101 від 31.10.22 на 1 арк., ТТН №099 від 31.10.22 на 1 арк., ТТН №102 від 31.10.22 на 1 арк.; 16) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №2 від 09.01.2023 на 1 арк.; 17) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №307 від 31.12.2022 на 1 арк.; 18) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №268 від 30.11.2022 на 1 арк.; 19) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №248 від 04.11.2022 на 1 арк.; 20) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №346 від 31.10.2022 на 1 арк.; 21) Акт здачі - приймання робі (надання послуг) №245 від 31.10.2022 на 1 арк.; 22) 15 складських квитанцій на зерно на 1 арк. кожна: №166 від 01.11.2022 серії ББ №098795, №146 від 24.10.2022 серії ББ №098775, №140 від 22.10.2022 серії ББ №098769, №141 від 22.10.2022 серії ББ №098770, №142 від 22.10.2022 серії ББ №098771, №143 від 23.10.2022 серії ББ №098772, №144 від 23.10.2022 серії ББ №098773, №145 від 23.10.2022 серії ББ №098774, №135 від 18.10.2022 серії ББ №098764, №136 від 18.10.2022 серії ББ №098765, №132 від 17.10.2022 серії ББ №098761, №133 від 17.10.2022 серії ББ №098762, №122 від 11.10.2022 серії ББ №098751, №123 від 11.10.2022 серії ББ №098752, №198 від 11.11.2022 серії ББ №098827; 23) Наказ на переоформлення хлібопродуктів №27 від 11.11.2022 на 1 арк., заявка на переоформлення зерна вих. №04-11/1 від 11.11.2022 на 1 арк., довіреність №10 від 11.11.22 на 1 арк., картка №27 аналізу зерна від 11.11.22 на 1 арк., акт №27 приймання-передавання зерна від 11.11.22; 24) Наказ на переоформлення хлібопродуктів №23 від 04.11.2022 на 1 арк., заявка на переоформлення зерна вих. №79 від 04.11.2022 на 1 арк., довіреність №10 від 04.11.22 на 1 арк., попередній акт розрахунок №51 від 04.11.22 на 1 арк., картка №23 аналізу зерна від 04.11.22 на 1 арк.; 25) Наказ на переоформлення хлібопродуктів №46 від 09.01.2023 на 1 арк., заявка на переоформлення зерна вих. №04 від 09.01.2022 на 1 арк., довіреність №2 від 09.01.23 на 1 арк., картка №46 аналізу зерна від 09.01.23 на 1 арк., попередній акт-розрахунок №3 від 09.01.23 на 1 арк., акт №46 приймання-передавання зерна від 09.01.23 на 1 арк.; 26) Договір №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 на 11 арк., додаток №1 договору №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 від 12.07.22 на 1 арк., додаток №2 договору №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 від 14.09.22 на 1 арк., додаток №2 договору №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 від 05.10.22 на 1 арк., додаткова угода до договору №7/22 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 12.07.2022 від 12.07.22 на 1 арк.; 27) Копія журналу заїзду на 5 арк.; 28) Копія журналу із лабораторії на 4 арк.; 29) Картка рахунку 361 за період з 11.10.2022-09.01.2023 на 2 арк. ТОВ «Сагайдацьке ХПП» з контрагентом ДП «Чутове»; 30) Книга руху зерна та зернопродуктів за період з 11.10.22 по 09.01.2023 ТОВ «Сагайдацьке ХПП» з контрагентом ДП «Чутове» на 1 арк.; 31) Книга руху зерна та зернопродуктів за період з 09.01.23 по 31.01.2023 ТОВ «Сагайдацьке ХПП» з контрагентом ТОВ «Українські лани груп» на 1 арк.; 32) Книга руху зерна та зернопродуктів за період з 04.11.22 по 11.11.2022 ТОВ «Сагайдацьке ХПП» з контрагентом ТОВ «Українські лани груп» на 1 арк.; 33) У копіях 2 складські квитанції на зерно на 1 арк.: №172 від 04.11.2022 серії ББ №098801, №372 від 09.01.2023 серії ББ №205409; 34) Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №274 від 30.11.2022 на 1 арк.; 35) Акт розрахунок №3 від 09.01.2023 на 1 арк.; 36) Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 11.10.22 по 09.01.23 між ТОВ «Сагайдацьке КХП» і ДП «Чутове» на 1 арк.; 37) Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період серпень 22 по січень 23 між ТОВ «Сагайдацьке КХП» і ТОВ «Українські лани груп» на 1 арк.; 38) Копії платіжних доручень на 1 арк. кожен: №735 від 04.11.2022, №736 від 04.11.2022, №870 від 09.01.2023, №866 від 09.01.2023.

Зазначені речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000023 від 05 серпня 2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали оголошено 09 березня 2023 року о 13 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя