ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3562/22

Провадження № 1-кс/210/1852/22

"06" грудня 2022 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Націоналльною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000266 від 19.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

06.12.2022 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Націоналльною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що в провадженні слідчих СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000266 від 19.08.2022 року, за фактом вчинення організованою групою осіб на території Дніпропетровської області шахрайських дій, які заволодівають грошовими коштами фермерських господарств та приватних осіб, чим завдають останнім матеріальної шкоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10 серпня 2022 року через мережу Інтернет у м. Дніпро представником ФГ «С(Ф)Г «Козацьке» () здійснено купівлю у ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () посівного матеріалу озимого ріпаку компанії «ЛЕМБКЕ», гібрид «Мерседес», у кількості 5 посівних одиниць. Офіційним представником компанії «ЛЕМБКЕ» в Україні є ТОВ «НПЦ Україна».

Отримавши вказаний посівний матеріал, представниками ФГ «С(Ф)Г «Козацьке» здійснено огляд мішків, в яких він був запакований, після чого виявили, як на їх погляд, певні ознаки можливої підробки, зокрема лист пакування та голограма не були розміщенні в місці прошивки мішка ниткою, а також сама прошивка здійснена достатньо неякісно, через що насіння ріпаку висипалось з мішку.

Далі, дивлячись на вказане вище, представники ФГ «С(Ф)Г «Козацьке» здійснили огляд офіційного сайту ТОВ «НПЦ Україна», на якому знайшли посилання щодо виявлення фактів підробок продукції NPZ в Україні, а також рекомендації ТОВ «НПЦ Україна» про закупівлю ріпаку виключно у офіційних дистриб`юторів компанії, серед яких не було виявлено ТОВ «Торговий дім перша насіннєва», у якого здійснено покупку.

Листом, направленим від ТОВ «НПЦ Україна» за №17-08/22 від 17.08.2022 року, було поінформовано ФГ «С(Ф)Г «Козацьке» про те, що придбаний посівний матеріал є підробленим, а також те, що серед офіційних дистриб`юторів компанії ТОВ «НПЦ Україна» відсутнє ТОВ «Торговий дім перша насіннєва», а отже ФГ «С(Ф)Г «Козацьке» внаслідок купівлі підробленого посівного матеріалу озимого ріпаку у кількості 5 посівних одиниць у ТОВ «Торговий дім перша насіннєва», була спричинена матеріальна шкода в сумі 24 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна організована злочинна група, до складу якої увійшли місцеві жителі, які зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання, при цьому шахрайським шляхом, з розподілом ролей, здійснюють заволодіння грошовими коштами фермерських господарств та приватних осіб, реалізовуючи останнім підроблений посівний матеріал сільськогосподарської продукції відомих світових марок, зокрема «ЛЕМБКЕ», «ЛІМАГРЕЙ», «ПІОНЕР», «СИНГЕНТА», «МОНСАНТА», та інших.

При цьому, фігуранти налагодили схему вчинення вказаного кримінального правопорушення, відповідно до якої закуповують паперові мішки, етикетки та голограми, які за зовнішніми ознаками відповідають офіційним постачальникам та виробникам, а також закуповують у приватних осіб за готівковий кошт звичайне товарне насіння, яке в подальшому проходить калібрування, протруюється та фасується у вказані паперові мішки, таким чином надаючи підробленому посівному матеріалу зовнішніх ознак відомих світових марок. Далі, після отримання певного замовлення від приватних осіб, які не обізнані в шахрайських діях фігурантів, виготовляють конкретну кількість посівних одиниць, та в подальшому готову підроблену продукцію відправляють покупцям поштовим зв`язком, зокрема користуються послугами «Нової Пошти».

Так, проведеними заходами встановлено злочинну організацію осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, до складу якої увійшли. Організатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 надає вказівки безпосереднім виконавцям злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим учасникам групи, радиться з питань налагодження роботи злочинної схеми з іншим співорганізатором ОСОБА_8 , контролює надходження грошових коштів від злочинної діяльності, організовую роботу підконтрольних товариств, за допомогою яких здійснюється оплата за посівний матеріал в безготівковій формі, зокрема ТОВ «Торговий дім перша насіннєва», директором вказаного товариства є брат дружини ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 . Також, ОСОБА_5 безпосередньо розподіляє кошти отримані злочинним шляхом, у своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; Також встановлено, що ОСОБА_5 має у власності автомобіль Jeep Patriot чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , яким користується як особисто сам так і передає його ОСОБА_6 , який використовує його як службовий транспорт та у виробничих цілей для перевезення насіннєвого матеріалу. Крім цього ОСОБА_5 особисто користується автомобілем AUDI SQ7 сірого кольору державний номер НОМЕР_4 , який перебуває у власності ТОВ «ПЕРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА» . Інший співорганізатор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , безпосередньо відповідальний за підготовку підробленого посівного матеріалу, займається пошуком товарного зерна, яке потім готується для продажу як посівний матеріал, є відповідальною особою на виробництві та в складі готової фальсифікованої продукції, який розташований на території цілісного майнового комплексу будівель та споруд за адресою: м. Дніпро, вул. Єсеніна, 80, (власником ЦМК, згідно відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є ТОВ фірма «ОЛЬВІЯ» ) де виготовляється посівний матеріал, отримує від «менеджера» ОСОБА_9 замовлення для клієнтів, після чого безпосередньо здійснює відправку підробленого посівного матеріалу поштою, зокрема «Новою Поштою» від імені ОСОБА_9 . Встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_8 користується власним автомобілем BMW 530і сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_6 та на який встановлено інший зареєстрований номерний знак « НОМЕР_7 ». ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає у квартирі, яку винаймає, за адресою: АДРЕСА_5 . Зазначена квартира належить на праві власності громадянці ОСОБА_11 іпн НОМЕР_8 . ОСОБА_7 виконує вказівки ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , виконує роль «менеджера», безпосередньо приймає замовлення від клієнтів щодо купівлі посівного матеріалу, обговорює з ними перерахування грошових коштів та місце відправки підробленого посівного матеріалу, передає замовлення ОСОБА_8 , вказує останньому куди відправляти замовлення, при цьому відправка здійснюється через «Нову Пошту» безпосередньо ОСОБА_8 , а відправником є сама ОСОБА_7 ; Також встановлено, що у разі коли клієнт безпосередньо може приїхати в м. Дніпро, ОСОБА_7 безпосередньо сама зустрічається з клієнтами в заздалегідь обумовлених містах передає товар та отримує готівку. ОСОБА_7 використовує автомобіль МАZDA CX-9 державний номер НОМЕР_9 який перебуває у її власності та користується мобільним телефоном НОМЕР_10 . Співвиконавець злочину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_12 . ОСОБА_6 є братом дружини ОСОБА_5 , також він є засновником підприємств ТОВ «Перша насіннєва» (), ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () та директором. Залишаючись номінальним засновником та директором товариств, ОСОБА_6 відповідає безпосередньо за виробництво фальсифікованої продукції та особисто знаходячись на території цілісного майнового комплексу будівель та споруд за адресою: м. Дніпро, вул. Єсеніна, 80, здійснює приймання та розпаковку посівного матеріалу вітчизняних виробників, докрашування посівного матеріалу до кольору Європейських виробників, фасування у паперові мішки з підробленими логотипами Європейських виробників, зашивання мішків та їх оздоблення підробленими етикетками та пакувальними листами, що доставляє та надає йому безпосередньо ОСОБА_8 . Сторонніх робітників ОСОБА_5 та ОСОБА_8 не винаймають, побоюючись витоку інформації про протиправну діяльність, а у разі великої кількості замовлень ОСОБА_8 особисто допомагає ОСОБА_6 на виробництві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 має особистий офіс у АДРЕСА_19, перший поверх, де особисто приймає замовників продукції серед яких фермери Новомосковського, Магдалинівського та Павлоградського районів.

Співвиконавець злочину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Яка належить йому на праві приватної власності, користується мобільним телефоном НОМЕР_14 , який безпосередньо відповідальний за виготовлення підроблених листів пакування та підроблених етикеток з відомостями про сертифікацію. При цьому ОСОБА_12 отримує від ОСОБА_8 вказівки на виготовлення певної кількості підроблених етикеток та пакувальних листів для окремого виду та сорту насіння з наслідуванням номеру партії ідентичного тому який використовує оригінальний Європейський виробник. ОСОБА_12 використовує для цього типографське обладнання, поліграфічну техніку, принтери, інше обладнання та матеріали, які встановлені у нього в офісі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 , перший поверх, приміщення №1, 2, АДРЕСА_10 . Також встановлено, що ОСОБА_12 використовує автомобіль HYUNDAI-i10, жовтого кольору який має державний номерний знак НОМЕР_15 , власником якого є його дружина ОСОБА_13 .

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000266 від 19.08.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлені наступні особи: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_12 розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:157:0042, власником яких є особисто, має в користуванні телефон НОМЕР_17 , який має у власності автомобіль «LEXUS LX 450», 2016 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , а також користується автомобілем MERSEDES BENZ S 500 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_19 який належить на праві власності ОСОБА_15 іпн НОМЕР_20 , та який згідно відведеної йому ролі виконує функції менеджера середньої ланки та відповідає за збут фальсифікованої насіннєвої продукції на території чотирьох районів області. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним телефоном НОМЕР_21 який має у власності автомобіль MERSEDES BENZ SPRINTER 2015 року випуску, білого кольору державний номерний знак НОМЕР_22 , який використовує для перевезення фальсифікованої продукції та виконує роль менеджера нижньої ланки. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , має в користуванні телефон НОМЕР_24 , який має у власності автомобіль «RENAULT KANGOO», 2014 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , який використовує для перевезення фальсифікованої продукції та виконує роль менеджера нижньої ланки. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , має в користуванні телефон НОМЕР_27 , який має у власності автомобіль «RENAULT KANGOO», 2013 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_28 , який використовує для перевезення фальсифікованої продукції та виконує роль менеджера нижньої ланки.

Вказані особи також э співвиконавцями злочину та відповідно до відведеної їм ролі винаймають на території м. Новомосковськ за адресою: провулок Погрузний, б. 1, складське приміщення з якого налагодили оптово-роздрібну торгівлю контрафактним посівним матеріалом насінням соняшника та кукурудзи, що виготовляється на виробництві за адресою м. Дніпро, вул. Єсеніна, 80 з незаконним використанням торгівельних марок іноземних виробників та, шляхом обману сільгоспвиробників Новомосковського, Павлоградського, Магдалинівського та Юріївського районів продають останнім посівний матеріал, який за своїми характеристиками не відповідає тому, що фактично вказано на упаковці.

Крім цього вони винаймають офісне приміщення розташоване на першому поверсі та у підвалі будинка за адресою: АДРЕСА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства ТОВ «Перша насіннєва» (), ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () та ТОВ «ПАН» () зареєстровані та мають юридичну адресу, яка до того ж зазначена в рахунку на оплату: м. Дніпро, вул.. М. Малиновського, б. 2 башта А-4-7.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 орендують в м. Дніпро два офісних приміщення, в яких ймовірно знаходиться бухгалтерія та в яких вони проводять наради з менеджерами нижньої ланки, які розповсюджують фальсифіковану продукцію по всій території України та ймовірно деяким з них відомо про походження цієї продукції. Один з офісі розташований неподалік від виробництва, за адресою: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 . Другий офіс знаходиться в приміщенні на першому поверсі за адресою: м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 53.

Оперативним шляхом встановлено, що на вказаних офісах знаходиться вся документація щодо діяльності ТОВ «Перша насіннєва» (), ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () та ТОВ «ПАН» (), а також вони використовуються як склади для зберігання дрібних партій насіннєвого матеріалу перед відправленням їх замовникам.

Отже, під час досудового розслідування отримано відомості про те, що вказаною вище організованою групою осіб, шляхом обману, здійснюється заволодіння чужим майном - грошовими коштами суб`єктів сільськогосподарської діяльності, що призводить до збитків, а отримані внаслідок протиправної діяльності грошові кошти витрачаються членами угруповання на придбання коштовних автомобілів та нерухомості. В діях таких осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями.

На даний час органом досудового розслідування, встановлено, що за місцем фактичного мешкання одного з членів злочинної групи ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_14 , зберігаються речі, предмети, оригінали та копії документів, чорнових записів грошових коштів, тощо, які члени групи використовували під час вчинення правопорушення, тобто речі, предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та які в подальшому можуть бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

В той же час, отримати речі та документи іншим шляхом не є можливим, оскільки тільки при проведенні обшуку можливо бути виявити та вилучити документи на підставі яких здійснювались шахрайські дії та заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, крім того обшуком можливо буде виявити та вилучити чорнові записи, мобільні телефони та комп`ютерну техніку, на яких збереглися сліди підготовки та вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому надасть можливість стороні обвинувачення встановити злочинні ролі кожної з причетних осіб.

Крім того, під час проведення інших слідчих (розшукових) дій або застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наприклад проведення тимчасового доступу до речей та документів, неможливо буде запобігти ризику знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а також, враховуючи тривалість проведення таких дій, надасть можливість особам, причетним до вказаного кримінального правопорушення, вивезти, сховати, спотворити або знищити обладнання, та фальсифіковану продукцію, внести зміни, доповнення або взагалі замінити бухгалтерські документи, та первинні фінансові документи що також можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності квартира за адресою: АДРЕСА_14 , зареєстрована за громадянином ОСОБА_15 іпн НОМЕР_20 та громадянкою ОСОБА_19 іпн НОМЕР_29 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається можливим, з метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- зразків фальсифікованої насіннєвої продукції, підробленої упаковки, підроблених етикеток та пакувальних листів, голограм, тощо, упаковки з під продукції вітчизняних виробників насіннєвої продукції та загально відомих світових брендів, сфальсифікованої продукції посівного матеріалу ріпаку, соняшнику, кукурудзи та інших зернових культур у наявності, засобів захисту рослин, добрив, протруювачів, пігментів для фарбування посівного матеріалу, договорів з постачальниками сировини та упаковки, договорів та первинних фінансових документів, рахунків, накладних тощо з покупцями фальсифікованої продукції, сертифікатів якості та походження, та інших документів, що стосуються виготовлення фальсифікованої продукції, вчинення шахрайських дій та легалізації коштів здобутих зло чинним шляхом;

- наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, бухгалтера та інших осіб, які підписували рахунки та видаткові накладні на фальсифіковану насіннєву продукцію від імені підприємств ТОВ «Перша насіннєва» (), ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () та ТОВ «ПАН» () та інших юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- реєстраційні документи та статути (положення) ТОВ «Перша насіннєва» (), ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () та ТОВ «ПАН» () та інших юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- комп`ютерну оргтехніку, сервери, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції, квитанції про відправку/отримання посилок з «Нової Пошти»; грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку іншого володіння особи, а саме за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_14 .

Враховуючи викладене вище, прокурор просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні прокурора підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку в усіх без виключення будівлях та приміщеннях за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_14 , право власності зареєстроване за громадянином ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_20 , та громадянкою ОСОБА_19 , іпн НОМЕР_29 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- зразків фальсифікованої насіннєвої продукції, підробленої упаковки, підроблених етикеток та пакувальних листів, голограм, тощо, упаковки з під продукції вітчизняних виробників насіннєвої продукції та загально відомих світових брендів, сфальсифікованої продукції посівного матеріалу ріпаку, соняшнику, кукурудзи та інших зернових культур у наявності, засобів захисту рослин, добрив, протруювачів, пігментів для фарбування посівного матеріалу, договорів з постачальниками сировини та упаковки, договорів та первинних фінансових документів, рахунків, накладних тощо з покупцями фальсифікованої продукції, сертифікатів якості та походження, та інших документів, що стосуються виготовлення фальсифікованої продукції, вчинення шахрайських дій та легалізації коштів здобутих зло чинним шляхом;

- наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, бухгалтера та інших осіб, які підписували рахунки та видаткові накладні на фальсифіковану насіннєву продукцію від імені підприємств ТОВ «Перша насіннєва» (), ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () та ТОВ «ПАН» () та інших юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- реєстраційні документи та статути (положення) ТОВ «Перша насіннєва» (), ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () та ТОВ «ПАН» () та інших юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- комп`ютерну оргтехніку, сервери, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції, квитанції про відправку/отримання посилок з «Нової Пошти»; грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Націоналльною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000266 від 19.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншим прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000266 від 19.08.2022 року, а також за дорученням в порядку ст.ст.36, 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу, на проведення обшуку в усіх без виключення будівлях та приміщеннях за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_14 , право власності зареєстроване за громадянином ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_20 , та громадянкою ОСОБА_19 , іпн НОМЕР_29 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- зразків фальсифікованої насіннєвої продукції, підробленої упаковки, підроблених етикеток та пакувальних листів, голограм, тощо, упаковки з під продукції вітчизняних виробників насіннєвої продукції та загально відомих світових брендів, сфальсифікованої продукції посівного матеріалу ріпаку, соняшнику, кукурудзи та інших зернових культур у наявності, засобів захисту рослин, добрив, протруювачів, пігментів для фарбування посівного матеріалу, договорів з постачальниками сировини та упаковки, договорів та первинних фінансових документів, рахунків, накладних тощо з покупцями фальсифікованої продукції, сертифікатів якості та походження, та інших документів, що стосуються виготовлення фальсифікованої продукції, вчинення шахрайських дій та легалізації коштів здобутих зло чинним шляхом;

- наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, бухгалтера та інших осіб, які підписували рахунки та видаткові накладні на фальсифіковану насіннєву продукцію від імені підприємств ТОВ «Перша насіннєва» (), ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () та ТОВ «ПАН» () та інших юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- реєстраційні документи та статути (положення) ТОВ «Перша насіннєва» (), ТОВ «Торговий дім перша насіннєва» () та ТОВ «ПАН» () та інших юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- комп`ютерну оргтехніку, сервери, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції, квитанції про відправку/отримання посилок з «Нової Пошти»; грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 04 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 06 грудня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1