Справа № 592/1341/23
Провадження № 1-кс/592/638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002631 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

02.02.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0002631 від 03.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невстановлних осіб відносно потерпілого ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що 19.12.2022 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 з 02.12.2022; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 , на обслуговування якого випущено пластикову платіжну карту № НОМЕР_2 , за 02.12.2022. В той же час, аналізом вилучених документів встановлено, що ОСОБА_6 , отримавши на власну платіжну картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 200 000,00 грн. від потерпілого ОСОБА_5 , протягом 20 хвилин з моменту їх надходження, перерахував їх декількома транзакціями на іншу банківську картку (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 . Окрім цього встановлено, що, ОСОБА_7 (платіжна картка № НОМЕР_2 ) отримавши на власну платіжну картку грошові кошти в розмірі 200 000,00 грн. від потерпілого ОСОБА_5 , протягом 20 хвилин з моменту їх надходження, перерахував їх декількома транзакціями на інші банківські картки (рахунки), зокрема: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримана інформація в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 03.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002631 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у структурних підрозділах Банку (філіях/ управліннях/ відділеннях), розташованих на території міста Суми, а саме:

-відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_6 , з 02.12.2022 по 02.02.2023;

-анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи), власника пластикової платіжної картки № НОМЕР_6 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по 02.02.2023;

-особисті документи власника пластикової платіжної картки № НОМЕР_6 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку (паспорт, РНОКПП, фотозображення особи тощо).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1