ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/339/23
Провадження №1-кс/477/139/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №000005 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, яке погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №000005 від 16 лютого 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо використання мобільного терміналу із абонентськими номерами SIM для здійснення сеансів зв`язку в період часу з 00.00 голини 01 січня 2023 року по даний час із наданням номерів таких абонентів, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів послуг з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б). Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в цифровому вигляді на електронному носії за вказаним абонентським номером та періодом часу з відповідними відомостями.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом привласнення, заволодіння та розтрати кошів державного та місцевого бюджетів під час укладання та виконання договорів про закупівлю товарів 16 лютого 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №000005 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 06 лютого 2023 року укладено договір №11 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання обладнання господарської діяльності, а саме генераторів у кількості 67 одиниць відповідно до специфікації на загальну суму 11 739 000 грн.

У ході виконання завдань, щодо захисту критичної інфраструктури, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вказаний договір укладено в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а також з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не придбавалися та не імпортувалися товари, що зазначені у специфікації до договору. За відомостями органів ДПС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідає критеріям ризиковості.

В ході проведення оперативних розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що до вказаного правопорушення можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , один із власників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що вказані вище особи користуються номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відповідно.

Приймаючи до уваги те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку та враховуючи, що іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, документування їх діяльності, встановлення їх злочинних зв`язків, ймовірних спільників неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок мобільних терміналів рухомого /мобільного/ зв`язку.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №000005 від 16 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 191 КК України за фактом привласнення, заволодіння та розтрати кошів державного та місцевого бюджетів під час укладання та виконання договорів про закупівлю товарів.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №000005 від 16 лютого 2023 року на підставі повідомлення Служби безпеки України в Миколаївській області від 13 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2023 внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 06 лютого 2023 року укладено договір №11 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання обладнання господарської діяльності, а саме генераторів у кількості 67 одиниць відповідно до специфікації на загальну суму 11 739 000 грн, які перераховано на рахунок товариства 13 лютого 2023 року із призначенням платежу «за придбання джерел резервного живлення, оплата за генератори дизельні» відповідно до договору №11.

Під час перевірки законності дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель, встановлено, що договір №11 від 06 лютого 2023 року укладено з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині проведення тендерної процедури, аналізу пропозицій середньо ринкової вартості товару. Також встановлено, що протягом 2021-2023 років товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не придбавало та не імпортувало товари, зазначені у специфікації до договору.

За рішенням від 06 грудня 2022 року №68932, органами ДПС України товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до ризикових, та за наявними даними товариством не здійснювався продаж товарів структурним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що до вказаного правопорушення можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , один із власників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, документування їх діяльності, встановлення їх злочинних зв`язків, ймовірних спільників виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно пункту 7 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Встановлення фактів з`єднання абонентів з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться у документах операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання за вказаним абонентським номером можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

Оскільки інформація, яка знаходиться в оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У даному випадку саме тимчасовий доступ до речей та документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №000005 від 16 лютого 2023 року старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про факти використання мобільного терміналу із абонентським номером SIM НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце з 00.00 години 01 січня 2023 року по даний час, з наданням номерів таких абонентів, тривалості та прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15