Справа № 158/2461/22
Провадження № 1-кс/0158/951/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 27.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

28 жовтня 2022р. дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по номерах карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу із 20 серпня 2022 року по 15 вересня 2022 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначених рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- відомостей про повні анкетні дані осіб власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у вищевказані проміжки часу;

- ІР адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище вказані проміжки часу;

- інформації щодо зміни фінансового номеру даних банківських карток за вище вказані проміжки часу.

Клопотання мотивує тим, що 23.08.2022р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення на сайті "OLX" про продаж трактора марки Т-25, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 12500 грн. ОСОБА_5 , які останній о 10 год. 47 хв. самостійно перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 із своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 в якості завдатку за доставку трактора. В подальшому, 25.08.2022р. близько 10 год. 34 хв. ОСОБА_5 перерахував в якості завдатку на банківську картку НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 28500 грн., а 26.08.2022р. о 13 год. 10 хв. на вимогу невстановленої особи, ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 67000 грн. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 108 000 грн.

27.08.2022р. СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000228 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, на підставі отриманої інформації тимчасового доступу було встановлено, що 23.08.2022р. о 14:55 год., грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 10 600 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 та з банківської картки № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 28 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та при цьому встановлено, що вказані банківські картки обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання дізнавач ВД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про підтримання клопотання, просить розгляд справи проводити у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 9 Закону України "Про телекомунікації", охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації", інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно вимог ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по номерах карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу із 20 серпня 2022 року по 15 вересня 2022 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначених рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- відомостей про повні анкетні дані осіб власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- матеріали фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у вищевказані проміжки часу;

- ІР адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище вказані проміжки часу;

- інформації щодо зміни фінансового номеру даних банківських карток за вище вказані проміжки часу.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 01 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1