УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045,

встановив:

01.12.2022 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «Окружною прокуратурою міста Хмельницького під час моніторингу інформації розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради (далі - КНП) при виконанні наступних робіт: - капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 відповідно до договору №81 від 01.06.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 1 469 999,00 грн.; - реконструкція зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 відповідно до договору №148 від 12.11.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та українсько-польським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 2 312 929 грн. 80 коп.; - реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 , відповідно до договору №152 від 10.12.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 1 389 000 грн.; - капітальний ремонт (заміна) ліфта в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 , відповідно до договору №50 від 12.04.2021укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради та ПП « ОСОБА_5 », на загальну суму 1 421 782 грн. 13 коп.

Згідно матеріалів кримінального провадження 12.04.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №50 з Приватним підприємством «Хмельницькліфткомплект» з наданням послуг по «капітальному ремонту (заміна) ліфту в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 421 782,13 гривень. Строк дії укладеного договору до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Окрім цього, згідно матеріалів кримінального провадження 01.06.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №81 з Товаритством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням послуг по «капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 469 999,00 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Далі, відповідно до матеріалів кримінального провадження 12.11.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №148 з спільним українсько-польським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням послуг по «реконструкції зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 » на загальну суму 2 312 929,80 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору спільне українсько-польське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язане: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

В подальшому, згідно матеріалів кримінального провадження 10.12.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №152 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наданням послуг по «реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 389 000,00 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Окрім цього, відповідно до п.6.3. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язане: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Відповідно до договорів №50 від 12.04.2021, №81 від 21.06.2021, №148 від 12.11.2021 банківський рахунок № НОМЕР_2 , яким користується КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки інформації в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 12.04.2021 з часу укладення договору №50 від 12.04.2021 по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про рух коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, призначення платежів, розмір коштів, які перераховувались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради для ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спільному українсько-польському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, відомості про рух коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні будівельно-технічної та судово-економічної експертиз».
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 за період часу з 12.04.2021 по 31.12.2021 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 05 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя