СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1976/22
ун. № 759/7982/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника потерпілого ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"- розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання власників майна ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест», ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000», представника заявників ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року у кримінальному провадженні №0000402 внесеного до ЄРДР від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.07.2022 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання власників майна ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест», ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000», представника заявників ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року у кримінальному провадженні №0000402 внесеного до ЄРДР від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання обгрунтовано тим, що у заявників відсутня заборгованість перед ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", яке визнано потерпілим в даному кримінальному провадженні, що підтверджується низкою рішень судів, а отже, арешт на майно заявників накладено безпідставно.
В судовому засіданні представник ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест» адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, надав також постанову Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2022 року у справі № 910/12525/20 за позовом ТОВ «Сейф інвест» до ПУАТ «Український професійний банк», ТОВ «Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"; треті особи ФГВФО, ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», ТОВ «Ассісто» про визнання недійсними відкритих торгів, протоколу електронного аукціону та договору купівлі-продажу, якою підтверджено відсутність заборгованості.
В судове засідання представник заявників ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000» адвокат ОСОБА_5 не з`явилась, про час і місце розгляду заяви була повідомлені належним чином, просила розглядати клопотання у її відсутність.
Слідчий ГУНП в Київській області ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, зазначив, що слідчими проводяться слідчі дії в даному кримінальному провадженні, а тому скасування арешту майна заявників є передчасним.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Представник ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", яке визнано потерпілим в даному кримінальному провадженні проти клопотання про скасування арешт майна заперечувала, вважала, що дане підприємство є належним потерпілим, наявність заборгованості підтверджується низкою рішень судів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Святошинського районного суду в м. Києві від 28.12.2021 року у кримінальному провадженні №0000402 внесеного до ЄРДР від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке розслідується слідчим відділом ГУНП в Київській області, було задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, даною ухвалою слідчого судді накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, встановлено заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності, а також користуватися вказаним майном, крім користувача земельних ділянок з кадастровими номерами :03:006:0050, :03:006:0053, :03:006:0056, :03:006:0048, :03:006:0116 Товариства з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб «Арсенал-Київ» (код , місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лисенка, буд. 13), а саме :
Товариству з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест» ():

- земельна ділянка площею 1.7881 га, кадастровий номер: :03:006:0113, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

- земельна ділянка площею 0,9132 га, кадастровий номер: :06:001:0284, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

- земельна ділянка площею 0,0945 га, кадастровий номер: :06:001:0278, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Щасливе» ():

- земельна ділянка площею 2.1125 га, кадастровий номер: :01:007:0006, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

Товариству з обмеженою відповідальністю "Лендінвест 3000" ():
- земельна ділянка 0.1016га, кадастровий номер: :03:006:0050, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- земельна ділянка площею 0.1755га, кадастровий номер: :03:006:0053, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- земельна ділянка площею 2.3871га, кадастровий номер: :03:006:0146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

- земельна ділянка площею 0.1789га, кадастровий номер: :03:006:0056, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

- земельна ділянка площею 3.08га, кадастровий номер: :03:006:0145, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

- земельна ділянка площею 1,5441 га, кадастровий номер: :03:006:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;

- земельна ділянка площею 1,6576 га, кадастровий номер: :03:006:0116, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимум Ріелті» ():
- земельна ділянка площею 0.1048 га, кадастровий номер: :06:001:0281, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка площею 0,5228 га, кадастровий номер: :06:001:0280, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.

Відповідно абз. 1 ч. 1 до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
За абз. 2 ч. 1 до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 внесеному до ЄРДР від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою пов`язаних між собою осіб до складу яких входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , засновники та службові осіб ТОВ «Лендінвест 3000» (, керівник станом на дату вчинення злочину ОСОБА_10 , кінцеві бенефіціари власники: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), ТОВ «Київський Гуртовий ринок» (), ТОВ «Сітістейтсервіс», , ТОВ «ЩАСЛИВЕ» (), ТОВ «Лендінвест 3000» (), ТОВ «Оптимум Ріелті» (), ТОВ «Сейф Інвест» (), ТОВ «Київоблбуд 1» (), ТОВ "ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ" (), ТОВ "Марторіс" (), ТОВ "Інвестиційна група "Лорен" (), ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (змінено назву на ТОВ «ІНБУДКОМ 2001», код ЄДРПОУ 37747686) заволоділи коштами ПАТ «Український професійний банк» (код , надалі - ПАТ «УПБ», Банк) під виглядом кредитування в особливо великому розмірі, та з метою неповернення коштів законному кредитору, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ), здійснили протиправне привласнення земельних ділянок, які є предметами іпотеки.

Аналіз правовідносин сторін з приводу земельних ділянок, які, за версією слідства, стали об`єктом шахрайських дій, наведено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2022 року у справі № 910/12525/20 за позовом ТОВ «Сейф інвест» до ПУАТ «Український професійний банк», ТОВ «Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"; треті особи ФГВФО, ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», ТОВ «Ассісто» про визнання недійсними відкритих торгів, протоколу електронного аукціону та договору купівлі-продажу.
Так, згідно постанови Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2022 року: в справах № 911/3878/15 та № 910/22730/15 обставини щодо припинення боргу за кредитним договором від 26.12.2006 № 729 унаслідок його погашення та втрати права ПАТ «Український професійний банк» на стягнення заборгованості за кредитним договором від 30.12.2013 № 779 у зв`язку з його передачею слугували підставами для відмови в цих справах у задоволенні відповідних позовних вимог. При цьому, ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» набуло прав вимоги за вказаними кредитними договорами, тобто є правонаступником у відповідних зобов`язаннях.
Укладення договорів відступлення прав вимоги та відступлення прав іпотеки спершу між ПАТ «Український професійний банк» з ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», а потім останньою - з ТОВ «Фінансова компанія «Ассісто» свідчить про намір замінити кредитора у зобов`язаннях за кредитними договорами з ПАТ «Український професійний банк» спершу на ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», а потім на ТОВ «Фінансова компанія «Ассісто» на підставі пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України. (п. 94).
Незалежно від того, чи є дійсною вимога (права), передана (передані) за цими договорами, зазначене свідчить про наявність підстав послідовного процесуального правонаступництва цих товариств у спірних правовідносинах. (п. 95).
Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Це правило застосовується і в разі, якщо суд вирішив спір з правопопередником сторони у справі. Оскільки спір про стягнення ПАТ «Український професійний банк» як позивачем заборгованості за кредитними договорами вже вирішений судовими рішеннями у справах № 911/3878/15 та № 910/22730/15, у задоволенні позовів відмовлено, то ці рішення є обов`язковими і для правонаступників ПАТ «Український професійний банк» у спірних правовідносинах. (п. 96, 97).
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 175 п. 3 ч. 1 ст. 231 ГПК України в разі звернення до суду правонаступника ПАТ «Український професійний банк» у спірних правовідносинах з позовом про стягнення заборгованості за кредитними договорами суд має відмовити у відкритті провадження у справі, а якщо провадження було відкрите - закрити провадження.
Велика Палата Верховного Суду вважає неприпустимим повторний розгляд справи, вже вирішеної судом, на тій підставі, що позивач відступив право вимоги, про примусове задоволення якої він просив суд, за позовом особи, якій право вимоги відступлене чи то самим позивачем, чи то шляхом вчинення ланцюгу відступлень прав вимоги. (п. 100).
Право іпотеки є акцесорним видом забезпечення виконання зобов`язання, а тому поділяє долю права вимоги, яку вона забезпечує. Тому в разі неможливості задоволення вимоги (зокрема, у зв`язку з відмовою судом у стягненні суми боргу) є неможливим і звернення стягнення на предмет іпотеки. (п. 102).
Крім того, встановлено, що на момент укладення між ПАТ «Український професійний банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» договору № 81/1 купівлі-продажу майнових прав у ПАТ «Український професійний банк» не було прав кредитора у зобов`язаннях за кредитними договорами від 26.12.2006 № 729 та від 30.12.2013 № 779. (п. 136).
Отже, права власника майна, яке передавалося в іпотеку, захищені законом.
Стосовно висновку Великої Палати Верховного Суду про відмову в позові ТОВ «Сейф інвест» до ПУАТ «Український професійний банк», ТОВ «Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"; треті особи ФГВФО, ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», ТОВ «Ассісто», слід зазначити, що позивач, крім вимог про визнання недійсним договору купівлі-продажу, визначив позовними вимогами визнання недійсними відкритих торгів, протоколу електронного аукціону.
Вирішуючи питання щодо вимог про визнання недійсними відкритих торгів, протоколу електронного аукціону, Суд вказав, що вимоги про визнання недійсними торгів (аукціону) та протоколу електронного аукціону не є належними та ефективними способами захисту, а тому рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2021 у частині вимог щодо визнання недійсними відкритих торгів (аукціону) та протоколу електронного аукціону № UA-EA-2020-03-19-000019-b від 30.03.2020 необхідно скасувати, а в позові в зазначеній частині відмовити.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що заявники на даний час є законними власниками земельних ділянок, які в минулому передавалися за забезпечувальними договорами, кредити по яких погашено, рішень судів про стягнення з них на користь правонаступників ПАТ «Український професійний банк» будь-якої заборгованості не існує, а тому арешт, накладений на земельні ділянки ухвалою слідчого судді від 28.12.2021 року, підлягає скасуванню.
Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання власників майна ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест», ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000», представника заявників ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року у кримінальному провадженні №0000402 внесеного до ЄРДР від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Скасувати арешт на об`єкти нерухомого майна, заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності, а також користуватися вказаним майном, крім користувача земельних ділянок з кадастровими номерами :03:006:0050, :03:006:0053, :03:006:0056, :03:006:0048, :03:006:0116 Товариства з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб «Арсенал-Київ» (, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лисенка, буд. 13), а саме :
Товариству з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест» ():
- земельна ділянка площею 1.7881 га, кадастровий номер: :03:006:0113, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;
- земельна ділянка площею 0,9132 га, кадастровий номер: :06:001:0284, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка площею 0,0945 га, кадастровий номер: :06:001:0278, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.
Товариству з обмеженою відповідальністю «Щасливе» ():
- земельна ділянка площею 2.1125 га, кадастровий номер: :01:007:0006, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
Товариству з обмеженою відповідальністю "Лендінвест 3000" ():
- земельна ділянка 0.1016га, кадастровий номер: :03:006:0050, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;
- земельна ділянка площею 0.1755га, кадастровий номер: :03:006:0053, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;
- земельна ділянка площею 2.3871га, кадастровий номер: :03:006:0146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка площею 0.1789га, кадастровий номер: :03:006:0056, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;
- земельна ділянка площею 3.08га, кадастровий номер: :03:006:0145, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка площею 1,5441 га, кадастровий номер: :03:006:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;
- земельна ділянка площею 1,6576 га, кадастровий номер: :03:006:0116, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;
Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимум Ріелті» ():
- земельна ділянка площею 0.1048 га, кадастровий номер: :06:001:0281, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
-земельна ділянка площею 0,5228 га, кадастровий номер: :06:001:0280, адреса: Київська область, Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1