У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4648/22

Провадження № 1-кс/210/413/23

"24" лютого 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000347 від 01.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач зазначив, що до ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.11.2022 невідома особа, в ході телефонної розмови, представилась співробітником поліції та шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріальної шкоди та обставини події встановлюються.

З показань потерпілої встановлено, що 30.11.2022 остання перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , де о 10 годині 56 хвилин на її мобільний номер телефону: НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з жіночим голосом схожим на голос її доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вищевказана невстановлена особа представившись її донькою ОСОБА_6 повідомила, що, начебто, в магазині, випадково, вдарила дитину дверима, внаслідок чого дитина отримала травму, та наразі вона перебуває в відділенні поліції.

Після чого, вищевказана особа, яка представилась ОСОБА_6 передала слухавку іншій невстановленій особі, яка, в свою чергу, представилась працівницею поліції на ім`я ОСОБА_7 . Остання повідомила потерпілій, що начебто ОСОБА_6 затримана та наразі перебуває у відділенні поліції. В ході подальшого спілкування з «працівницею поліції», остання повідомила, що ОСОБА_6 може уникнути притягнення до кримінальної відповідальності, якщо потерпіла терміново сплатить операцію та подальше лікування дитини, тілесні ушкодження якій завдала ОСОБА_6 , вартістю 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень. На що потерпіла погодилась на цю пропозицію.

Після чого, ця вищевказана невстановлена особа наказала потерпілій не перериваючи дзвінок, покласти телефон до карману та направлятися до відділення банку. Так, потерпіла, приблизно через 30 хвилин, опинилася у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , де працівниця банку повідомила потерпілій, що через технічну несправність у касі, необхідно скористуватися терміналом самообслуговування, що розташовувався у відділенні банку. Пройшовши з працівницею банку до терміналу самообслуговування, потерпіла надала їй грошові кошти у сумі 5000 (п`яти тисяч) гривень та вона, на номер банківської карти, а саме: НОМЕР_3 , переказала вказані грошові кошти у сумі 5000 (п`яти тисяч) гривень.

07.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 15.12.2022, в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, було встановлено особу, яка, можливо, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, а також факт зняття грошових коштів 30.11.2022 у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої суттєве значення має місце зняття грошових коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022.

Дізнавач та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності на задоволенні клопотання наполягали.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000347 від 01.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів в банкоматі «CADN2877», на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в за період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів надати дізнавачу ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1