Справа № 577/3093/22
Провадження № 1-кс/577/299/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" березня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію та виконати їх копії, що містять відомості про банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , та особу, на котру відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 з ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 , МФО отримувача НОМЕР_5 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 30.08.2022 по 01.10.2022. А також в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки з рахунками.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що близько 13.40-13.50 год. 30.08.2022 з ОСОБА_11 , що є головою СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) вийшла на зв`язок невстановлена особа, яка представилась заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та попрохала перерахувати для потреб Збройних сил України, а саме 58 окремої мотопіхотної бригади ім. Виговського, грошові кошти. У підтвердження чого через соцмережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановлена особа надіслала ОСОБА_11 копію листа від імені Конотопського міського голови з проханням надання такої допомоги, де було вказано номер та рахунок банківської картки, на який потрібно перерахувати кошти. ОСОБА_11 , будучи впевненим у правдивості повідомленого, погодився на дане прохання та перерахував на вказаний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 грошові кошти одним платежем у сумі 10 000 грн, однак, як потім з`ясував , ІНФОРМАЦІЯ_6 нікому таких листів не надсилала.

12.12.2022 відповідно до ухвали Конотопського міськрайонного суду від 12.08.2022, постановленої у справі № 577/3093/22 провадження № 1-кс/577/1334/22 виконано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за яким за отриманою випискою про рух коштів по рахунку за період часу 29.08.2022- 02.09.2022 на ім`я ОСОБА_13 за банківським рахунком НОМЕР_2 встановлено, що за ним проведено наступні операції :

- 31.08.2022 у виді отримання зарахування від споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ відправника НОМЕР_7 МФО відправника НОМЕР_8 з рахунку відправника НОМЕР_9 отримувачем якого є ОСОБА_13 ЄРДПОУ отримувача виконаного з карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- 31.08.2022 у виді перерахування від ОСОБА_13 ЄРДПОУ відправника НОМЕР_10 МФО відправника НОМЕР_11 з рахунком відправника НОМЕР_12 отримувачем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 , МФО отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 з коментарем 31.08.2022 щодо виконання переказу коштів з карти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 за 30.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 , UAN, KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 3 650 грн.;

- 31.08.2022 у виді перерахування від ОСОБА_13 ЄРДПОУ відправника НОМЕР_10 МФО відправника НОМЕР_11 з рахунком відправника НОМЕР_12 отримувачем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 , МФО отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 з коментарем 31.08.2022 щодо виконання переказу коштів з карти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 за 30.08.2022 Raiffeisen Online, UAN, KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 4 500 грн.

- 31.08.2022 у виді перерахування від ОСОБА_13 ЄРДПОУ відправника НОМЕР_10 МФО відправника НОМЕР_11 з рахунком відправника НОМЕР_12 отримувачем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 , МФО отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 з коментарем 31.08.2022 щодо виконання переказу коштів з карти на карту за 30.08.2022, RONLINE C2C Visa Kiev UKR VISA IB P2P у 1 515 грн.

Враховуючи вище вказані обставини вчинення кримінального правопорушення у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , що містять інформацію про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , та особу, на котру відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 з ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 , МФО отримувача НОМЕР_5 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 30.08.2022 по 01.11.2022. А також в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки з рахунками.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено , що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 01.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, з фабули, зазначеній у витягу з якого вбачається, що 31.08.2022 близько 13 години невстановлена особа під приводом отримання коштів для потреб ЗСУ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , що є директором СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у сумі 10 000 гривень, які останній перерахував на вказаний йому рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а.с.5).

Як вбачається з обгрунтування цього клопотання 12.12.2022 відповідно до ухвали Конотопського міськрайонного суду, постановленої у справі № 577/3093/22 провадження № 1-кс/577/1334/22 виконано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за яким за отриманою випискою про рух коштів по рахунку за період часу 29.08.2022- 02.09.2022 на ім`я ОСОБА_13 за банківським рахунком НОМЕР_2 встановлено, що за ним проведено відповідні операції, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , що містять інформацію про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , та особу, на котру відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 з ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 , МФО отримувача НОМЕР_5 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, тобто до тієї ж інформації, доступ до якої вже був наданий слідчим суддею в ухвалі, що постановлена у справі № 577/3093/22 провадження № 1-кс/577/1334/22.

В той же час заявник клопотання просить доступ до аналогічної інформації вже за період часу з 30.08.2022 по 01.11.2022, при цьому не обгрунтовуючи , в зв`язку з якими обставинами виникла необхідність отримання доступу до рахунку за такий період і не долучено до клопотання відповідних доказів .

Враховуючи встановлені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання через відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, які доводять необхідність доступу до якого просить заявник, за вказаний ним період, позбавляє суд можливості зробити висновок про те, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію та виконати їх копії, що містять відомості про банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , та особу, на котру відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 з ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 , МФО отримувача НОМЕР_5 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 30.08.2022 по 01.11.2022 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1