Справа № 136/185/23
провадження №1-кс/136/45/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2023 до чергової частини ВП №4 Вінницького РУП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 18.01.2023 близько 17:45 остання, під приводом отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням в соціальну мережу "Телеграм" чат-бот із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виявила у соціальній мережі "Фейсбук" де в подальшому, самостійно, ввела свої дані облікового запису від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фішинговому сайті, який мав адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 31653 грн., які були перераховані на банківську картку невідомої особи імітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , і тим самим невідомою особою було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 31653 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 18.01.2023 близько 17:40 у соціальній мережі «Фейсбук», вона натрапила на оголошення про допомогу від ООН в якому було посилання про перехід, щоб дізнатись чи правдиве воно. Перейшовши по даному посиланні вона потрапила до мобільного месенджера «Телеграм» до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса каналу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та натиснула кнопку на дисплеї «Отримати допомогу». В подальшому відкрився браузер та ОСОБА_5 потрапила на сайт за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 .chext24.xyz де її запропонували ввести логін та пароль її аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого вона являється, а також пін-код від картки, що в подальшому вона і зробила. Після того як вона ввела вищезазначені дані, відкрився інший сайт (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) де з`явився напис очікуйте. Відразу після цього, ОСОБА_5 на її мобільний телефон (моб.тел.: НОМЕР_2 ) зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомив, що хтось намагається увійти у її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для підтвердження потрібно було натиснути «1», що вона і зробила. Після цього з її особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) почали списуватися кошти, загальна сума яких становила 31653 грн. В подальшому, ОСОБА_5 , зрозумівши, що вона стала жертвою шахрайських дій, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомила про це, а також заблокувала свій рахунок. Переглянувши історію транзакцій, вона побачила, що всі кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по банківській картці потерпілої з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, інформації щодо особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 19.01.2023.

Слідчий наполягала на задоволенні клопотання, про що надала відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшим слідчим ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих цього ж підрозділу - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП № 4 ОСОБА_14 тимчасовий доступ доінформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та використання банківського рахунку (банківської картки) - № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії документів з інформацією про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце, фото та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період часу з 9:00 год. 18.01.2023 по 09:00 год. 31.01.2023, інформацію щодо входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений вище період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Іванець