Провадження № 1-кс/947/3132/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ряд осіб на території Малиновського району м.Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних компаніям Christian Dior Parfums, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Parfums Francis Kurkdjian, ОСОБА_6 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м. Одеси та Одеської області.

Так, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється оптова та роздрібна реалізація парфумерної продукції, у тому числі з торгових точок, розташованих на території, належній ТОВ «Промтоварний Ринок».

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, вказаними особами на території Одеської області здійснюється також виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів.

Згідно отриманої інформації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можуть бути причетні до зберігання витратних матеріалів для виготовлення контрафактної парфумерії у складських приміщеннях за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт.Авангард, вул.Теплична, земельна ділянка 3.

За матеріалами виконання доручення, приміщення, у яких можуть зберігатись речі, документи, що підлягають вилученню у кримінальному провадженні, розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0432 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт.Авангард, вул.Теплична, земельна ділянка 3 в межах географічних координат: 46.452045, 30.620862; 46.452000, 30.620449; 46.453575, 30.620127; 46.453652, 30.621120; 46.452677, 30.621302; 46.452618, 30.620733.

У ході обшуку, проведеного у період з 07.03.2023 по 08.03.2023 у приміщеннях та на території земельної ділянки з кадастровим номером: :02:001:0432 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт.Авангард, вул.Теплична, земельна ділянка 3 в межах географічних координат: 46.452045, 30.620862; 46.452000, 30.620449; 46.453575, 30.620127; 46.453652, 30.621120; 46.452677, 30.621302; 46.452618, 30.620733, виявлено та вилучено контрафактні парфумерні вироби відомих брендів, а також упаковки, флакони, етикетки, дозатори, кришечки, інші витратні матеріали, використовувані при виготовленні контрафактних парфумерних виробів, а саме:

-флакон прозорого кольору в упаковці з написом Item № ZY 252 у кількості 350 ящиків по 56 флаконів в ящику, всього 19600 флаконів;

-флакон прозорого кольору циліндричної форми насипом в ящиках з написом MAM ZY 110 у кількості 417 ящиків по 600 флаконів, всього 250 200 флаконів;

-кришка з с схожим логотипом Versace в ящиках з написом MAM ZY-097 у кількості 13 ящиків по 120 кришок в ящику, всього1560 кришок;

-кришка з с схожим логотипом Versace в ящиках з написом MAM Item № DH 119K-90Ml у кількості 44 ящики по 110 кришок в ящику, всього 4840 кришок;

-флакон прозорого кольору квадратної форми в ящиках з написом Item 4236 у кількості 53 ящиків по 72 флакони в ящику, всього 3816 флаконів;

-флакон прозорого кольору овальної форми в ящиках з написом Art. № K-540 у кількості 100 ящиків по 80 флаконів в ящику, всього 8000 флаконів;

-розпилювач в ящику з написом 7708С у кількості 3 ящика;

-кришки прозорого кольору до флаконів ящика 540 у кількості 6 ящиків;

-флакон циліндричної форми з написом на ящику 337# Cleen у кількості 233 ящика по 60 флаконів в ящику, всього 13980 флаконів;

-розпилювач до флаконів ящика 337# в ящиках у кількості 6 ящиків;

-кришки до флаконів ящика 337# в ящиках у кількості 7 ящиків;

-флакон каплевидної форми в ящиках з написом Art. № K-145 у кількості 160 ящиків по 56 флаконів, всього 8960 флаконів;

-розпилювач до флакону капле видної форми у кількості 2 ящики;

-кришки до капле видних флаконів у кількості 3 ящики;

-флакон у вигляді туфлі в ящиках з написом Art. ZY-070 у кількості 24 ящика по 63 флакони в ящику, всього 1512 флакони;

-флакон прямокутної форми в ящиках з написом Арт.4294 у кількості 286 ящиків по 80 флаконів в ящику, всього 22880 флаконів;

-розпилювач до прямокутного флакону у кількості 4 ящики;

-кільце до прямокутного флакону у кількості 6 ящиків;

-кришки до прямокутного флакону у кількості 6 ящиків;

-бант до прямокутного флакону у кількості 1 ящик;

-флакон серцевидної форми в ящиках з арт. К494 у кількості 236 ящиків по 64 флакони всього 15104 флакони;

-кришки до серцевидного флакону у кількості 11 ящиків;

-розпилювач до серцевидного флакону у кількості 3 ящики;

-флакон прямокутної форми в ящиках з написом Item 1008 у кількості 40 ящиків по 70 флаконів в ящику, всього 2800 флаконів;

-кришки до флаконів золотого кольору у кількості 8 ящиків;

-флакон прозорий видовжений в ящиках з написом К-553 у кількості 92 ящика по 42 флакони в ящику, всього 3864 флакони;

-кришки до флаконів у кількості 5 ящиків;

-флакон вогняного кольору в ящиках з написом К-482 у кількості 153 ящика по 70 флаконів в ящику, всього 10710 флаконів;

-кришки та розпилювачі в ящиках у кількості 28 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом К-547 у кількості 103 ящика по 84 флакони в ящику, всього 8652 флакони;

-кільця та розпилювачі до флаконів в ящиках з написом К-547D у кількості 14 ящиків;

-флакон чорного кольору в ящиках з написом Item № 4480 у кількості 82 ящиків по 50 флаконів, всього 4100 флаконів;

-флакон прозорий в ящиках з написом Model 48184 у кількості 133 ящики по 72 флакони в ящику, всього 9576 флаконів;

-кришки, розпилювачі до флаконів у кількості 13 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом ZY-249 у кількості 27 ящиків по 48 флаконів у ящику, всього 1296 флаконів;

-кришки в ящиках з написом ZY-249 в 6 ящиках;

-флакон у вигляді туфлі в ящиках з написом ZY-249 у кількості 73 ящики по 63 флакони, всього 4599 флакони;

-кришки до флакону у вигляді туфлі у кількості 7 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом M539-B у кількості 94 ящика по 72 флакона, всього 6768 флакони;

-кришки та розпилювачі у кількості 10 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом 145/172 у кількості 19 ящиків по 60 флаконів, всього 1140 флаконів;

-кришки пластикові до флакону 1Million в ящиках з написом Mar. K189D,C у кількості 31 ящик;

-флакон темного кольору в ящиках з написом K189 у кількості 173 ящика по 49 флаконів в ящику, всього 8477 флаконів;

-флакон прозорого кольору в ящиках з написом ZY-088 у кількості 233 ящика по 60 флаконів в ящику, всього 13980 флаконів;

-кришки, розпилювачі та кільця до флаконів у ящиках з написом ZY-088 у кількості 16 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом К-284 у кількості 19 ящиків по 48 флаконів в ящику, всього 912 флаконів;

-флакон прозорий в ящиках з написом Paco Robane у кількості12 ящиків по 72 флакону в ящику, всього 864 флакони;

-кришки та інструмент в ящиках з написом Paco Robane у кількості 6 ящиків;

-флакон чорного кольору в ящиках з написом Chanel Bleu e52A у кількості 200 ящиків по 54 флакони, всього 10800 флаконів;

-кришки в ящиках з написом Chanel Bleu у кількості 20 ящиків;

-розпилювачі в ящиках з написом Chanel Bleu у кількості 1 ящик;

-флакон з дерев`яними елементами в ящиках з написом К-500 у кількості 206 ящиків по 70 флаконів, всього 14420 флаконів;

-кришки до флаконів з написом на ящику К-500С у кількості 34 ящика;

-кільця та розпилювачі до флаконів в ящиках з написом К-500D у кількості 5 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом 130# у кількості 445 ящиків по 48 флаконів, всього 21360 флаконів;

-кришки до флаконів в ящиках з написом Givenchy Black Label у кількості 84 ящики;

-розпилювачі до флаконів в ящику з написом Givenchy Black Label у кількості 2 ящики;

-ящик з парфумованою продукцією Chanel, 1 Million, Kenzо, Lowwe та інші в кількості 1 ящик;

-ящик з наліпками відомих марок у кількості 1 ящик;

-ящик з комплектуючими до флаконів у кількості 111 ящиків.

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 09.03.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та заяву в якій вказав, що власник вилученого майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 09.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у приміщеннях та на території земельної ділянки з кадастровим номером: :02:001:0432 за адресою: АДРЕСА_1 в межах географічних координат: 46.452045, 30.620862; 46.452000, 30.620449; 46.453575, 30.620127; 46.453652, 30.621120; 46.452677, 30.621302; 46.452618, 30.620733, речі, а саме:

-флакон прозорого кольору в упаковці з написом Item № ZY 252 у кількості 350 ящиків по 56 флаконів в ящику, всього 19600 флаконів;

-флакон прозорого кольору циліндричної форми насипом в ящиках з написом MAM ZY 110 у кількості 417 ящиків по 600 флаконів, всього 250 200 флаконів;

-кришка з с схожим логотипом Versace в ящиках з написом MAM ZY-097 у кількості 13 ящиків по 120 кришок в ящику, всього1560 кришок;

-кришка з с схожим логотипом Versace в ящиках з написом MAM Item № DH 119K-90Ml у кількості 44 ящики по 110 кришок в ящику, всього 4840 кришок;

-флакон прозорого кольору квадратної форми в ящиках з написом Item 4236 у кількості 53 ящиків по 72 флакони в ящику, всього 3816 флаконів;

-флакон прозорого кольору овальної форми в ящиках з написом Art. № K-540 у кількості 100 ящиків по 80 флаконів в ящику, всього 8000 флаконів;

-розпилювач в ящику з написом 7708С у кількості 3 ящика;

-кришки прозорого кольору до флаконів ящика 540 у кількості 6 ящиків;

-флакон циліндричної форми з написом на ящику 337# Cleen у кількості 233 ящика по 60 флаконів в ящику, всього 13980 флаконів;

-розпилювач до флаконів ящика 337# в ящиках у кількості 6 ящиків;

-кришки до флаконів ящика 337# в ящиках у кількості 7 ящиків;

-флакон каплевидної форми в ящиках з написом Art. № K-145 у кількості 160 ящиків по 56 флаконів, всього 8960 флаконів;

-розпилювач до флакону капле видної форми у кількості 2 ящики;

-кришки до капле видних флаконів у кількості 3 ящики;

-флакон у вигляді туфлі в ящиках з написом Art. ZY-070 у кількості 24 ящика по 63 флакони в ящику, всього 1512 флакони;

-флакон прямокутної форми в ящиках з написом Арт.4294 у кількості 286 ящиків по 80 флаконів в ящику, всього 22880 флаконів;

-розпилювач до прямокутного флакону у кількості 4 ящики;

-кільце до прямокутного флакону у кількості 6 ящиків;

-кришки до прямокутного флакону у кількості 6 ящиків;

-бант до прямокутного флакону у кількості 1 ящик;

-флакон серцевидної форми в ящиках з арт. К494 у кількості 236 ящиків по 64 флакони всього 15104 флакони;

-кришки до серцевидного флакону у кількості 11 ящиків;

-розпилювач до серцевидного флакону у кількості 3 ящики;

-флакон прямокутної форми в ящиках з написом Item 1008 у кількості 40 ящиків по 70 флаконів в ящику, всього 2800 флаконів;

-кришки до флаконів золотого кольору у кількості 8 ящиків;

-флакон прозорий видовжений в ящиках з написом К-553 у кількості 92 ящика по 42 флакони в ящику, всього 3864 флакони;

-кришки до флаконів у кількості 5 ящиків;

-флакон вогняного кольору в ящиках з написом К-482 у кількості 153 ящика по 70 флаконів в ящику, всього 10710 флаконів;

-кришки та розпилювачі в ящиках у кількості 28 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом К-547 у кількості 103 ящика по 84 флакони в ящику, всього 8652 флакони;

-кільця та розпилювачі до флаконів в ящиках з написом К-547D у кількості 14 ящиків;

-флакон чорного кольору в ящиках з написом Item № 4480 у кількості 82 ящиків по 50 флаконів, всього 4100 флаконів;

-флакон прозорий в ящиках з написом Model 48184 у кількості 133 ящики по 72 флакони в ящику, всього 9576 флаконів;

-кришки, розпилювачі до флаконів у кількості 13 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом ZY-249 у кількості 27 ящиків по 48 флаконів у ящику, всього 1296 флаконів;

-кришки в ящиках з написом ZY-249 в 6 ящиках;

-флакон у вигляді туфлі в ящиках з написом ZY-249 у кількості 73 ящики по 63 флакони, всього 4599 флакони;

-кришки до флакону у вигляді туфлі у кількості 7 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом M539-B у кількості 94 ящика по 72 флакона, всього 6768 флакони;

-кришки та розпилювачі у кількості 10 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом 145/172 у кількості 19 ящиків по 60 флаконів, всього 1140 флаконів;

-кришки пластикові до флакону 1Million в ящиках з написом Mar. K189D,C у кількості 31 ящик;

-флакон темного кольору в ящиках з написом K189 у кількості 173 ящика по 49 флаконів в ящику, всього 8477 флаконів;

-флакон прозорого кольору в ящиках з написом ZY-088 у кількості 233 ящика по 60 флаконів в ящику, всього 13980 флаконів;

-кришки, розпилювачі та кільця до флаконів у ящиках з написом ZY-088 у кількості 16 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом К-284 у кількості 19 ящиків по 48 флаконів в ящику, всього 912 флаконів;

-флакон прозорий в ящиках з написом Paco Robane у кількості12 ящиків по 72 флакону в ящику, всього 864 флакони;

-кришки та інструмент в ящиках з написом Paco Robane у кількості 6 ящиків;

-флакон чорного кольору в ящиках з написом Chanel Bleu e52A у кількості 200 ящиків по 54 флакони, всього 10800 флаконів;

-кришки в ящиках з написом Chanel Bleu у кількості 20 ящиків;

-розпилювачі в ящиках з написом Chanel Bleu у кількості 1 ящик;

-флакон з дерев`яними елементами в ящиках з написом К-500 у кількості 206 ящиків по 70 флаконів, всього 14420 флаконів;

-кришки до флаконів з написом на ящику К-500С у кількості 34 ящика;

-кільця та розпилювачі до флаконів в ящиках з написом К-500D у кількості 5 ящиків;

-флакон прозорий в ящиках з написом 130# у кількості 445 ящиків по 48 флаконів, всього 21360 флаконів;

-кришки до флаконів в ящиках з написом Givenchy Black Label у кількості 84 ящики;

-розпилювачі до флаконів в ящику з написом Givenchy Black Label у кількості 2 ящики;

-ящик з парфумованою продукцією Chanel, 1 Million, Kenzо, Lowwe та інші в кількості 1 ящик;

-ящик з наліпками відомих марок у кількості 1 ящик;

-ящик з комплектуючими до флаконів у кількості 111 ящиків.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1