справа № 208/1177/23
№ провадження 1-кс/208/315/23
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000002 від 06.01.2023 за ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий посилається на те, що 05.01.2023 до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення УСБУ в Дніпропетровській області №55/25-86 від 05.01.2023 про те, що група осіб з числа мешканців м. Кам`янське Дніпропетровської області, шляхом обману та незаконного викристання електронно-обчислювальної техніки, використовуючи веб-ресурси, під виглядом збору гошових коштів для військовослужбовців ЗСУ, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян України та іноземців.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в грудні 2022 року в мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив інформацію про благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В ході ознайомлення із інформацією на головній сторінці сайту,

він звернув увагу на відеозаписи з військовими, які потребують допомоги із придбанням військового обладнання, а також інформацію про банківські реквізити фонду БО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Для платежів в гривні IBAN НОМЕР_3 , Для платежів в Євро, IBAN НОМЕР_4 , Для миттєвих переказів із Європи в Євро (SEPO), НОМЕР_5 , BIC: CLJUGB21, FEDOROV RADION.

Зрештою, ознайомившись із вказаною інформацією, він не вагаючись вирішив надати матеріальну допомогу вказаному фонду, у зв`язку з чим із власної банківської картки НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він надіслав кошти в розмірі 5000 гривень на банківський рахунок, НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також повідомив, що на даний час сайт фонду не активний, звітність за результатами пожертвувань не здійснюється. У випадку якщо фонд припинив свою діяльність, вони мають повернути кошти, але наразі гроші втрачено. Контакти для зв`язку на сайті не зазначені, облікових записів в соціальних мережах йому віднайти не вдалось .Крім того, номер телефону, що зазначений при реєстрації юридичної особи НОМЕР_7 відключений та не відповідає.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 який пояснив, що в грудні 2022 року в мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив інформацію про благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В ході огляду інтернет сайту, на головній сторінці, звернув увагу на колективні відеозаписи з військовослужбовцями, які потребують допомоги із придбанням військового обладнання та спорядження, а також інформацію про банківські реквізити фонду БО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Для платежів в гривні IBAN НОМЕР_3 , Для платежів в Євро, IBAN НОМЕР_4 , Для миттєвих переказів із Європи в Євро (SEPO), GB09CLJU6063, BIC: CLJUGB21, FEDOROV RADION.

Усвідомлюючи важливість підтримки української армії у військовий час, він після ознайомлення з вказаною інформацією, не вагаючись вирішив надати матеріальну допомогу вказаному фонду, у зв`язку з чим із власної банківської картки НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 14.12.2022 він надіслав кошти в розмірі 4500 гривень на банківський рахунок, НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код одержувача НОМЕР_2 , з вказанням призначення платежу допомога на потреби ЗСУ.

Через деякий час після перерахування коштів, він намагався дізнатись, чи надійшли кошти та що саме із необхідного було придбано на них вказаним благодійним фондом, для цього він неодноразово дзвонив по номеру мобільного телефону, що зазначений при реестрації юридичної особи НОМЕР_7 (останній раз тричі намагався додзвонитись 21.01.2023). Але вказаний мобільний телефон відключений та не відповідає.

Також повідомив, що на даний час сайт фонду не активний, звітність за результатами пожертвувань не здійснюється. У випадку, якщо фонд припинив свою діяльність. вони мають повернути кошти, але наразі гроші втрачено. Контакти для зв`язку на сайті не зазначені, облікових записів в соціальних мережах мені віднайти не вдалось.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 5000 грн., які належать ОСОБА_4 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_12 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 03.02.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.12.2022 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1