Дата документу 07.12.2022Справа № 554/6869/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СДПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 07.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 07.04.2022 року по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів на банківськийрахунок № НОМЕР_3 допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали. Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000436 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 15.04.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Фольцваген Мультіван» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , чим спричинила останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється. Будучи допитаний якості потерпілого ОСОБА_13 , повідомив, що 14.02.2022 близько 12:00 год. перебуваючи на роботі, чоловік знайшов оголошення в мережі інтернет, та зв`язався з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу купівлі автомобіля. В подальшому зв`язок з даними особами підтримувався в період з 14.02.2022 по 15.04.2022 включно. В ході домовленостей, 08.04.2022 ОСОБА_13 було вислано договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу, та наданий номер рахунку НОМЕР_4 ; банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримувач : ОСОБА_14 . 09.04.2022 була здійсненна перша оплата на суму 19745,00 грн. 0,00 (дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок п`ять гривень нуль копійок) на рахунок НОМЕР_2 ; отримувач ОСОБА_14 . В подальшому представники фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслали повідомлення про оплату сертифікацію послуги брокера, страховки, декларації та послуги митного оформлення сума яких становить 24 000 грн. (двадцять чотири тисячі нуль копійок ), враховано у вартість автомобіля. 13.04.2022 ОСОБА_13 перерахував кошти на рахунок НОМЕР_4 ; отримувач - ОСОБА_15 . В подальшому велася переписка, що автомобіль готовий до передачі, та знаходиться в дорозі, домовились про місце і час передачі автомобіля; VIN НОМЕР_5 (Volkswagen Multivan 2010) в ідеальному стані. 15.04.2022 повинна була відбутись зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , на автомобільній паркові. В подальшому 15.04.2022 до 12:00 год. ОСОБА_13 зв`язувався с представниками ЄАвтоTrade, які наголошували, що дане авто скоро прибуде, а близько 13:00 год. зв`язок з даними особами був відсутній. Близько 14:00 год. повідомлення переписки у вайбері були видалені. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 за період з 07.04.2022 по 07.12.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 за період з 07.04.2022 по 07.12.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 07.04.2022 року по 07.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.04.2022 по 07.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.04.2022 по 07.12.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 за період з 07.04.2022 по 07.12.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 07.04.2022 року по 07.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.04.2022 по 07.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.04.2022 по 07.12.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 07 грудня 2022 року до 07 лютого 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 за період з 07.04.2022 по 07.12.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 грудня 2022 року до 07 лютого 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 за період з 07.04.2022 по 07.12.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 07.04.2022 року по 07.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.04.2022 по 07.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.04.2022 по 07.12.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 грудня 2022 року до 07 лютого 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 за період з 07.04.2022 по 07.12.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 07.04.2022 року по 07.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.04.2022 по 07.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.04.2022 по 07.12.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 07 грудня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 07 грудня 2022 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко