УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: на майно у вигляді агрохімікатів, які вилучено 22.07.2022 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2022 в ході проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовувались ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7.

Клопотання мотивоване тим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () протягом 2021-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Також факт зберігання ТМЦ, який був імпортований ТОВ «Щьолково Агрохім Україна», за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7 підтверджується тим що оформлення митних декларацій (Форма МД-2) здійснювалось ТОВ «ФЛК-Брокер» (код 39422846), яке також зареєстровано та впроваджує діяльність за адресою: м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7 були надані відповідно до запиту №1/5/0/6426-22 від 30.06.2022р.
Так, 22 липня 2022 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2022 проведено обшук у складських приміщеннях, які використовувались ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7. В ході якого виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме продукцію призначену для захисту рослин у загальній кількості 114,6 тон, а саме: агрохімікати «Бенефіс» 4*5л.- м.е у кількості 15 840 л., агрохімікати «Імідор Про» 2*10л.- к.с. у кількості 16 200 л., агрохімікати «Імідор Про» 2*10л.- к.с. у кількості 16 200 л., агрохімікати «Кінфос» 4*5л.- к.е у кількості 15 840 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 1 440 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 4 640 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 3 640 л., агрохімікати «Скарлет» 4*5л.- м.е у кількості 7 200 л., агрохімікати «Скарлет» 4*5л.- м.е у кількості 12 480 л., агрохімікати «Фаскорд» 4*5л.- к.е у кількості 1 440 л., агрохімікати «Фаскорд» 4*5л.- к.е у кількості 3 840 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 2 880 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 5 760 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 7 200 л., які використовуються для вчинення кримінального правопорушення та набуті протиправним шляхом. Вказані ТМЦ є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, ТМЦ ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з чим, 23.07.2022 року винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження ТМЦ, які вилучено в ході проведення обшуку 22 липня 2022 року за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, на адресу суду направив клопотання про розгляд без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи клопотання та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як убачається із матеріалів клопотання вилучене майно під час проведення обшуку 22.07.2022 року у складських приміщеннях, які використовувались ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» (код ) за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, яке містить відомості, що будуть використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час розслідування кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, що є підставою для накладення арешту.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, вчинення кримінального правопорушення, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вилучене майно у складських приміщеннях, які використовувались ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7, є доказами злочину, містять відомості, що будуть використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вказане майно.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, ст.309, ст.395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на на майно у вигляді агрохімікатів, які вилучено 22.07.2022 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2022 в ході проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовувались ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7; а саме продукцію призначену для захисту рослин у загальній кількості 114,6 тон, а саме: агрохімікати «Бенефіс» 4*5л.- м.е у кількості 15 840 л., агрохімікати «Імідор Про» 2*10л.- к.с. у кількості 16 200 л., агрохімікати «Імідор Про» 2*10л.- к.с. у кількості 16 200 л., агрохімікати «Кінфос» 4*5л.- к.е у кількості 15 840 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 1 440 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 4 640 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 3 640 л., агрохімікати «Скарлет» 4*5л.- м.е у кількості 7 200 л., агрохімікати «Скарлет» 4*5л.- м.е у кількості 12 480 л., агрохімікати «Фаскорд» 4*5л.- к.е у кількості 1 440 л., агрохімікати «Фаскорд» 4*5л.- к.е у кількості 3 840 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 2 880 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 5 760 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 7 200 л.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1