УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2007 по 31.12.2021 по рахункам ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ): № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді); роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; справ юридичного оформлення щодо вказаних рахунків клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо; журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2007 по 31.12.2021, по рахункам ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ): № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ): № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Мотивуючи клопотання, детектив вказує, що другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами у період з 11.01.2021 по 30.12.2021 на підставі відповідних контрактів та додаткових угод з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Австрія) здійснено реалізацію за умисно заниженими цінами ільменітових, рутилових, цирконових, дістенсіліманітових та ставролітових концентратів шляхом їх експорту за межі митного кордону України на загальну суму 400 151 414,72 грн.

Унаслідок умисного заниження директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами фактичної ціни реалізації вказаної продукції щодо показників середньозваженої фактурної вартості за 2021 рік підприємством занижено фінансовий результат до оподаткування за 2021 рік на загальну суму 56 591 323,82 грн, що призвело до заниження податку на прибуток у вказаний звітний період у сумі 10 186 438 грн.

Детектив вказує, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом заниження ціни реалізації продукції, що була експортована у період з 11.01.2021 по 30.12.2021, діючи в порушення вимог п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України, умисно занизив прибуток підприємства за 2021 рік та, як наслідок, розмір податку на прибуток підприємства за вказаний звітний період, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі 10 186 438 грн, що згідно з приміткою до ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

22.04.2022 ОСОБА_5 за цим фактом повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що засновником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Австрія) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 2007 по 2021 роки, з метою приховування незаконного походження майна, здійснено фінансові операції з коштами, що могли бути одержані злочинним шляхом та не підтверджені офіційно задекларованими доходами, на загальну суму 15,57 млн грн, що згідно з приміткою 1 до ст. 209 КК України, є великим розміром.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за попередньою змовою зі службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Австрія, VAT identification number: НОМЕР_10 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН РФ НОМЕР_11 ) шляхом постачання упродовж 2021 року ільменітових, рутилових, цирконових та ставролітових концентратів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу російських підприємств, задіяних у забезпеченні потреб оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, здійснили матеріальне забезпечення останніх, тобто фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є: громадянин РФ ОСОБА_6 , акціонер, кінцевий бенефіціарний власник та заступник голови ради директорів російської ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є одним із найбільших виробників готової титанової продукції на території СНД та світу (контролює близько 30% світового ринку титану), входить до складу російської державної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка створена для сприяння в розробці, виробництві та експорті високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення.

24.06.2021 указом Президента України № 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з яким такі заходи (санкції) застосовано до ОСОБА_6 та одноосібного підприємства-засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр), засновником якої з часткою у 75% є російська ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, досудовим розслідуванням установлено, що у 2021 році на підставі відповідних контрактів та угод до них 100% всієї експортованої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито постачалося на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Австрія).

Водночас, фактичне транспортування сировини здійснювалося від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а безпосередньо до вантажоодержувачів, які у переважній більшості є іноземними компаніями, що здійснюють свою діяльність у титановій, хімічній та машинобудівній галузях.

Зокрема, згідно з даними отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_8 , що також підтверджується отриманими від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » залізничними накладними, вантажоодержувачами продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були, в тому числі, підприємства Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РФ), «LLC « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (РФ), «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РФ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (РФ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (РФ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (РБ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (РБ), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (РБ) та інші.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що кошти, які перераховувалися на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відвантажені українським підприємством титанові руди, надходили на рахунки австрійської компанії у т.ч. від російського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ІПН рф НОМЕР_12 ), яким у період з 01.10.2020 по 25.02.2022 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на користь «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» перераховано понад 17 млн доларів США.

Детектив зазначає, що 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акціонером, кінцевим бенефіціарним власником та заступник голови ради директорів якої є громадянин РФ ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_28 , основними сферами застосування титану, який виробляється з рутилового та ільменітового концентрату, який було експортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є аерокосмічна та військово-морська промисловість.

Також, рішенням РНБО, яке введене в дію указом Президента України від 23.07.2021 № 306/2021, титанові руди віднесено до переліку корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.

Під час досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_29 отримано наступну інформацію щодо окремих з вищеперелічених російських підприємств фактичних одержувачів продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

«ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РФ) бере участь у виконанні державного оборонного замовлення РФ, виробляє металевий хром і ферохроми для потреб оборонної промисловості та створення стратегічних резервів РФ;

споживачами «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РФ), яке являється одним із найбільших підприємств РФ з виробництва сучасної вогнетривкої ізоляції, є підприємства оборонного комплексу РФ ізоляційні матеріали широко застосовуються в авіакосмічній, машино- та корабельно-будівній сферах, зокрема при виробництві танків і підводних човнів, а спеціальний папір для виробництва глушників;

«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РФ) входить у групу компаній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », яке може виробляти метал для бронелистів, снарядів, ручних гранат, деталей до реактивних снарядів та іншої оборонної продукції РФ;

споживачами продукції «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РФ) є підприємства машино- та корабельнобудівної сфери, що виробляють техніку та комплектуючі, у тому числі військового призначення, які можуть використовуватись в інтересах ЗС РФ;

офіційним дилером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період її роботи на території Російської Федерації була « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (м. Москва), яка виробляє і продає колісні та гусеничні машини, насамперед, військового призначення.

До складу «ООО Военно-промышленная компания» входять:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (м. Арзамас), яке виробляє БТР-82, БРЭМ-К, броньовані машини «Тигр-М», ГАЗ-39371 «Водник»;

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (м. Заволжя) ГАЗ-3402, ГАЗ-3344, ГАЗ-3351;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (м. Вікса) броньовані корпуси.

Також, у кримінальному провадженні від ІНФОРМАЦІЯ_35 отримано матеріали, згідно з якими встановлено наступні відомості щодо окремих з вищеперелічених російських підприємств фактичних одержувачів продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у рамках відповідних контрактів здійснювали постачання продукції на адресу російських підприємств, що залучаються до виконання державного оборонного замовлення РФ, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » здійснювало постачання продукції власного виробництва в інтересах російського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », яке у подальшому залучалося до виробництва патрульного льодоходу для потреб ФСБ РФ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », яке входить до групи компаній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (може виробляти метал для бронелистів, снарядів, ручних гранат, деталей до реактивних снарядів та іншої оборонної продукції рф), виконувало державне замовлення для потреб федеральної казенної установи « ІНФОРМАЦІЯ_40 »;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » приймало участь у закупівлях та здійснювало постачання продукції власного виробництва в інтересах:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » підприємство, що спеціалізується на розробці та виготовленні продукції авіаційного та ракетно-космічного призначення;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » дочірнє підприємство російської корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » підприємство, що спеціалізується на будівництві атомних та дизель-електричних підводних човнів та інших;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » підприємство, що залучається до виконання замовлень з виробництва сучасного озброєння для сухопутних, ракетно-космічних військ та військово-морського флоту РФ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » здійснювало постачання продукції власного виробництва в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », на базі якого ІНФОРМАЦІЯ_48 будує новий виробничий комплекс.

Зазначає, що від ІНФОРМАЦІЯ_35 отримано відомості, що, діючи за попередньою змовою між собою, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Австрія) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РФ) розроблено та реалізовано злочинний механізм матеріального забезпечення (шляхом фактичного постачання стратегічної титановмісної сировини, експортованої за умисно заниженими цінами та яка використовується при виробництві товарів у військовій сфері) на адресу російських підприємств, які задіяні у виконанні державного оборонного замовлення РФ, а саме: виробництво, ремонт та відновлення військової техніки країни-агресора, яка, використовується під час збройної агресії проти України.

Крім того, згідно зі звітом про контрольовані операції за 2021 рік, поданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.09.2022, юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РФ) та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) є пов`язаними особами.

Відповідно до огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0559/2022/ДСК, який надійшов на адресу БЕБ виявлено фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_4 , пов`язані з перерахуванням останнім попередньо закумульованих на його рахунках безготівкових коштів на рахунки фізичних та юридичних осіб та зняттям готівкових коштів, за період з 2007 по 2021, на загальні суми 0,07 млн Долар США та 18,79 млн грн, що в загальному еквіваленті складає 20,46 млн грн.

При цьому, загальна сума отриманого доходу від основної діяльності, ОСОБА_4 , за період з 2013 по 2021 роки, склала 4,89 млн грн.

Отже, частина доходів від здійснення невстановленої діяльності, які не підтверджено офіційно задекларованими доходами, не виключено, є незаконно здобутими доходами (15,57 млн грн), одержаними внаслідок здійснення прихованої протиправної діяльності.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) мав/має банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), а саме наступних документів:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2007 по 31.12.2021 на рахунку клієнта банку, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним клієнтом із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

справ юридичного оформлення по рахунках, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2007 по 31.12.2021, на рахунках;

документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків.

Зазначені інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів цих осіб, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

В інший спосіб довести обставини та факти перерахування грошових коштів по рахунках, причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) неможливо, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних та інших експертиз, встановлення усіх обставин вчиненого злочину, повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Детектив зазначає, що в матеріалах кримінального провадження достатні підстави вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються доказами у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати доступ до вказаних документів, вилучити їх й таким чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання детектива, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки без цих документів неможливо провести судово-економічні експертизи та є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, оскільки ці документи містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і можуть бути вилучені лише на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 - детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, - документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2007 по 31.12.2021 по рахункам ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ): № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- справ юридичного оформлення щодо вказаних рахунків клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2007 по 31.12.2021, по рахункам ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ): № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ): № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1