печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Органом досудового розслідування встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений наразі час та місці, однак не пізніше 08.03.2022, отримали документ лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 датований 06.03.2022 за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі товарів військового призначення для стримання воєнної агресії російської федерації.

Із використанням цього листа, переслідуючи мету реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Турецької Республіки 08.03.2022 зустрілися з керівниками групи компаній, зокрема з ОСОБА_9 президентом компанії НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Турецька Республіка), пред`явили лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.03.2022 № 220/1378 та запропонували укласти низку договорів щодо постачання товарів військового призначення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За наслідками проведених переговорів здійснена відповідна комерційна пропозиція, яка була прийнята, і 14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та компанією НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Турецька Республіка) укладено договір поставки № FM 22031401 щодо 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро).

28.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ коштів у сумі 16 656 300 євро на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з укладеним договором поставки, а 01.04.2022 указана сума коштів була зарахована на рахунок зазначеної турецької компанії.

Після вказаних подій, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримавши підтвердження надходження коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, почали вести переговори з президентом вказаної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо необхідності перерахування коштів на рахунки підконтрольної їм бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., і надали реквізити цієї раніше-невідомої ОСОБА_9 компанії.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 переконували ОСОБА_9 , застосовуючи методи впливу та прихованого тиску, що WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. візьме на себе зобов`язання щодо часткової поставки військових балістичних жилетів IV рівня захисту на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи введений в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо дійсності їх намірів про здійснення на користь Міноборони України закупівлі у бахрейнської компанії бронежилетів для потреб ЗСУ, 04.04.2022 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , під впливом громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підписав договір з WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. на постачання 1000 бронежилетів ІV рівня захисту.

За п. 5.2. Договору поставка Товару мала бути здійснена до 15 квітня 2022 року з дати оплати відповідно до Розділу 3 Договору від 04.04.2022.

08.04.2022 2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з укладеним договором кошти в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн., перераховано на рахунок бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., директором якої був ОСОБА_7 , що у свою чергу був залучений ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до вчинення злочину.

Відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_6 бронежилети від бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. на територію України не ввозились.

Слідством встановлено, що між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .L укладено договір на постачання 1000 бронежилетів ІV рівня захисту на загальну суму 580 000 доларів США. Згідно вказаного договору компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала грошові кошти в повному обсязі на рахунки компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L проте товар поставлений не був.

Виходячи з матеріалів клопотання, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірених копій документів (договори, угоди, контракти з усіма додатковими угодами і додатками до них), що укладені із ІНФОРМАЦІЯ_7 (Турецька Республіка), ІНФОРМАЦІЯ_2 , з компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та з іншими підприємствами щодо поставки товарів військового призначення та іншими підприємствами щодо поставки товарів військового призначення (бронежилетів, комплектів армійського одягу) за 2021-2022 роки та документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів та супутніх документів), специфікацій, листування (у т.ч. електронна пошта), інших наявних документів), зокрема листи-узгодження ціни, видаткові накладні, договори на логістичне забезпечення щодо перевезення указаних видів товарів, товарно-транспортні накладні, CMR, банківські виписки та платіжні документи, документи митного оформлення товарів, інші наявні документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин з указаними товариствами, а також установчих документів, накази про призначення директорів, бухгалтерів за 2021-2022 рік.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000510, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та/або працівникам компетентних органів Королівства Бахрейн, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення завірених копій документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірених копій документів (договори, угоди, контракти з усіма додатковими угодами і додатками до них), що укладені із ІНФОРМАЦІЯ_7 (Турецька Республіка), з Міністерством оборони України та з компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ), іншими підприємствами щодо поставки товарів військового призначення (бронежилетів, шоломів, комплектів армійського одягу) з 01.03.2022 по 01.07.2022 та документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів та супутніх документів), специфікацій, листування (у т.ч. електронна пошта), інших наявних документів), зокрема листи-узгодження ціни, видаткові накладні, договори на логістичне забезпечення щодо перевезення указаних видів товарів, ТТН, банківські виписки та платіжні документи, документи митного оформлення товарів, інші наявні документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин з указаними товариствами, а також установчих документів, накази про призначення директорів, бухгалтерів за 2021-2022 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1