Дата документу 10.03.2023
Справа № 334/854/23
Провадження № 1-кс/334/700/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання доказів, в порядку ст. 298-1 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання доказів, в порядку ст. 298-1 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що

01.02.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 24.01.2023 приблизно о 07.51 годин, невстановлена особа, діючи умисно, під приводом здійснення обміну валют, створивши канал в месенджері «Telegram» за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 2000 грн. чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму (ЄО 57).

01.02.2023 сектором дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту заступника начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 02.02.2023, о 09:20 годині, за допомогою месенджеру в Інтернет-мережі «Whatsup» проведена бесіда за номером мобільного телефону НОМЕР_1 із заявником ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , територія якого є окупованою збройними силами Російської Федерації з 27 лютого 2022 року по теперішній час.

Заявник пояснила, що у зв`язку із тим, що на території м.Бердянськ не має можливості розрахуватись українською гривнею, тому вирішила обміняти українську валюту на російський рубль.

Тому в соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_4 , знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вона побачила оголошення про надання послуги з обміну валюти. В подальшому вона почала вести переписку з невстановленим чоловіком, який пообіцяв, що він за курсом 1,8 здійснить обмін української гривні на російський рубль. Далі, вказаний чоловік скинув на телеграм номер банківської картки НОМЕР_2 , та сказав, що на цей номер картки необхідно перевести гривню, а натомість на вказану нею банківську картку російського банку він переведе російський рубль. В подальшому 24.01.2023 року приблизно о 07.51 годин, вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 2000 гривень.

Після того, як вона надіслала скрін-шот квитанції про перерахування грошових коштів вказаний чоловік заблокував її, а переписку видалив.

ОСОБА_4 додала до своєї заяви копії переписки проведеної із вказаним чоловіком на 8 арк. у месенджері «Телеграм», фотознімок наявної в неї платіжної банківської картки № № НОМЕР_3 з якою вона здійснювала транзакції, а також копію платіжної квитанції, якою підтверджується транзакція з картки потерпілої на картку № НОМЕР_2 на суму 2000 грн.

02.01.2023 заступником начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 здійснено допит потерпілої ОСОБА_4 про що складено протокол. Хід допиту зафіксовано на електронний носій CD-R диск об`ємом 700 mb, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, 06.02.2023 начальник сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро,вул. Курсантська, буд.24, з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 АДРЕСА_3, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки: № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- виписки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 24.01.2023 по теперішній час (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, визначення платежу, суми та підстави для перерахунку коштів);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- зображення камер відеоспостереження під час зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 24.01.2023 по теперішній час.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 06.02.2023 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро,вул.. Курсантська, буд24, з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 АДРЕСА_3, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки: № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- виписки руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , за період з 24.01.2023 по теперішній час (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, визначення платежу, суми та підстави для перерахунку коштів);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення камер відеоспостереження під час зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_2 , за період часу з 24.01.2023 по теперішній час.

01.03.2023 заступником начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 06.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні відділення №7 ПАТ «Банк Восток» та отримано:

- електронний носій CD-R диск об`ємом 700 mb;

- довідку про деталі транзакції коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 24.01.2023 по 06.02.2023;

- копія паспорту громадянина України (ID картка) ОСОБА_7 на 1 арк;

- ІПН (дія) який належить ОСОБА_7 на 1 арк;

- анкету заява про перевипуск картки на 1 арк;

- довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб підписану ОСОБА_7 на 2 арк;

- опитувальник клієнта ОСОБА_7 на 3 арк;

- копію заяви-договору на комплексне банківське обслуговування складений ОСОБА_7 на 6 арк.

- паспорт споживчого кредиту підписаний від імені ОСОБА_7 на 1 арк;

- фото користувача картки з веб-камери ОСОБА_7 на 1 арк;

02.03.2023 заступником начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 проведено огляд диску CD-R об`ємом 700 mb про що складено протокол.

Крім того, 06.02.2023 начальник сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Сенс Банк» ЄРДПОУ 23494714, юридична адреса м.Київ. вул. Велика Василівська буд.100, з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_4, а саме:

-На чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які підтверджують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо) які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської карти за наявності із фотозображенням;

- Виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користування з 24.01.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_4 ;

- зображення із камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 24.01.2023 по теперішній час.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 06.02.2023 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Сенс банк» ЄРДПОУ 23494714, юридична адреса м.Київ. вул. Велика Василівська буд.100, з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_4, а саме:

- На чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які підтверджують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо) які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської карти за наявності із фотозображенням;

- Виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користування з 24.01.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_4 .

- зображення із камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 24.01.2023 по теперішній час.

06.03.2023 начальником сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 06.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ «Сенс банк» та отримано доступ до речей та документів в паперовому вигляді, а саме: виписку руху грошових коштів ОСОБА_8 на 3 арк., заяви на відкриття рахунку від 22.02.2020 ОСОБА_8 на 1 арк., довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібна 1 арк., копія паспорта виданого на ОСОБА_8 на 1 арк., витяг з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк.

Крім того, 06.02.2023 начальник сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса м. Запоріжжя пл. Інженерна буд.1, з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_5, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки: № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківку щодо руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 за період з 24.01.2023 по 25.01.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 06.02.2023 ОСОБА_1 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса м. Запоріжжя, пл. Інженерна буд.1, з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_5, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки: № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківку щодо руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 за період з 24.01.2023 по 25.01.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_3 .

06.03.2023 начальником сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 06.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та отримано доступ до речей та документів в електронному вигляді, а саме: диск CD-R 334/854/23 від 06.02.2023, а також роздруківку руху грошових коштів на картці № НОМЕР_5 за період з 24.01.2023 по 25.01.2023 на 3 арк., айви адреси за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за період часу з 24.01.2023 по 25.01.2023 на 2 арк., анкета - заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, підписана ОСОБА_4 на 1 арк.

06.02.2023 заступником начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 проведено огляд диску CD-R 334/854/23 від 06.02.2023 про що складено протокол.

Постановою прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 09.03.2023 змінена правова кваліфікація з ч.1 ст.190 КК України на ч. 3 ст.190 КК України і, відповідно, змінено порядок досудового розслідування та визначено орган, який буде здійснювати досудове розслідування - СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області.

З 09.03.2023 вказане кримінальне провадження знаходиться у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Враховуючи вищевикладені обставини, з метою забезпечення подальшої можливості використання процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні відносно злочину, слідчий суддя приходить до переконання, що подане прокурором клопотання є обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 298-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання доказів, в порядку ст. 298-1 КПК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 на використання доказів, а саме:

- рапорту заступника начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 02.02.2023;

- заяви ОСОБА_4 із додатками - копіями квитанцій про перерахунок коштів, та фото-зображеннями переписки із особою якій переведено гроші на 8 арк;

- протокол допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 проведений 02.03.2023 проведений заступником начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5

- додаток до протоколу допиту CD-Rдиск об`ємом 700 mb;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», складене начальником СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 06.02.2023;

- ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 від 06.02.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.03.2023;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 01.03.2023;

- протокол огляду диску складений 02.03.2023 заступником начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 ;

- диск із написом ПК 3249 ПАТ «Банк Восток» отриманий в ході тимчасового доступу до речей та документів;

- довідка про деталі транзакції з переказу коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 на 1 арк;

- копія паспорту громадянина України (ID картка) ОСОБА_7 на 1 арк;

- ІПН (дія) який належить ОСОБА_7 на 1 арк;

- анкета заява про перевипуск картки на 1 арк;

- довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб підписану ОСОБА_7 на 3 арк;

- опитувальник клієнта ОСОБА_7 на 1 арк;

- копію заяви-договору на комплексне банківське обслуговування складений ОСОБА_7 на 6 арк.

- паспорт споживчого кредиту підписаний від імені ОСОБА_7 на 1 арк;

- фото користувача картки з веб-камери ОСОБА_7 на 1 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Сенс банк», складений начальником СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 06.02.2023;

- ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 від 06.02.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2023;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2023;

- виписка руху грошових коштів ОСОБА_8 на 3 арк.;

- заява на відкриття рахунку від 22.02.2020 ОСОБА_8 на 1 арк.;

- довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;

- копію паспорта виданого на ОСОБА_8 на 1 арк.,

- витяг з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк.

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», складений начальником СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 06.02.2023;

- ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 від 06.02.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2023;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2023;

- диск із написом «СD-R 334/854/23» з інформацією;

- роздруківка руху грошових коштів на картці № НОМЕР_5 за період з 24.01.2023 по 25.01.2023 на 3 арк.,

- ip- адреси за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за період часу з 24.01.2023 по 25.01.2023 на 2 арк.,

- анкета - заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, підписана ОСОБА_4 на 1 арк.

- протокол огляду диску складений 06.03.2023 заступником начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 ;

як процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 01.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1