У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними грошовими коштами у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 11 000 грн. та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 20 000 грн., представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала збитку на вищевказані суми.

СВ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області 04 грудня 2022 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 17.11.2022 вранці, близько 10:00 год. вона знаходилася вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонувала матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та попросила ОСОБА_6 скинути їй номер її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання зробила. 17.11.2022 близько 19:00 години матір ОСОБА_5 прийшла додому, та повідомила ОСОБА_6 , що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були зняті грошові кошти у сумі 11 000 гривень, та попросила ОСОБА_6 переслати грошові кошти на картку ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та ОСОБА_6 скинула з картки матері на свою карту 58 950 гривень, та ОСОБА_6 сказала матері ОСОБА_5 , щоб вона телефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вияснила, куди списані з карти 11 000 гривень, та ОСОБА_6 залишила матір ОСОБА_5 пішла до дитини. Далі ОСОБА_6 почула, що її матір ОСОБА_5 з кимось розмовляє, та ОСОБА_5 віддала ОСОБА_6 свій телефон, на зв`язку був номер НОМЕР_5 та повідомила, що це з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 взяла телефон, по якому невідомий чоловік почав їй диктувати комбінації, які ОСОБА_6 мала зробити в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які остання виконувала, далі невідомий чоловік сказав, що на рахунок ОСОБА_6 має прийти 20 000 гривень, але для початку вона має перерахувати грошові кошти у сумі 20 000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що і ОСОБА_6 зробила. Далі ОСОБА_6 виявила, що з її карти списано 20 000 гривень. Далі ОСОБА_6 взяла у матері ОСОБА_5 номер телефону, з ким вона спілкувалася, матір ОСОБА_5 продиктувала номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 зателефонувала, та їй невідомий чоловік повідомив, що йому нічого ніхто на карту не пересилав, та попросив не витрачати його час. Після чого, ОСОБА_6 заблокувала свою карту.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, а тому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 20.12.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними грошовими коштами у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 11 000 грн. та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 20 000 грн., представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала збитку на вищевказані суми.

СВ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області 04 грудня 2022 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 17.11.2022 вранці, близько 10:00 год. вона знаходилася вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонувала матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та попросила ОСОБА_6 скинути їй номер її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання зробила. 17.11.2022 близько 19:00 години матір ОСОБА_5 прийшла додому, та повідомила ОСОБА_6 , що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були зняті грошові кошти у сумі 11 000 гривень, та попросила ОСОБА_6 переслати грошові кошти на картку ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та ОСОБА_6 скинула з картки матері на свою карту 58 950 гривень, та ОСОБА_6 сказала матері ОСОБА_5 , щоб вона телефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вияснила, куди списані з карти 11 000 гривень, та ОСОБА_6 залишила матір ОСОБА_5 пішла до дитини. Далі ОСОБА_6 почула, що її матір ОСОБА_5 з кимось розмовляє, та ОСОБА_5 віддала ОСОБА_6 свій телефон, на зв`язку був номер НОМЕР_5 та повідомила, що це з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 взяла телефон, по якому невідомий чоловік почав їй диктувати комбінації, які ОСОБА_6 мала зробити в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які остання виконувала, далі невідомий чоловік сказав, що на рахунок ОСОБА_6 має прийти 20 000 гривень, але для початку вона має перерахувати грошові кошти у сумі 20 000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що і ОСОБА_6 зробила. Далі ОСОБА_6 виявила, що з її карти списано 20 000 гривень. Далі ОСОБА_6 взяла у матері ОСОБА_5 номер телефону, з ким вона спілкувалася, матір ОСОБА_5 продиктувала номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 зателефонувала, та їй невідомий чоловік повідомив, що йому нічого ніхто на карту не пересилав, та попросив не витрачати його час. Після чого, ОСОБА_6 заблокувала свою карту.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000483 від 04.12.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 07.12.2022.

Як зазначила слідчий у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу 08:00 год. 17.11.2022 по 23:00 год. 17.11.2022, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя