Провадження № 1-кс/522/6989/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000526 від 08.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення інформації про абонентів мобільного зв`язку з наступними номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
08.08.2022 до чергової частини відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 06.08.2022 приблизно об 10 год. 30 хв., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріального збитку становить 80 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудових розслідуванням час та місці, невстановлена особа, маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробивши злочинний план, здійснювала ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства.

Так, 06.08.2022 у невстановлений досудовим розслідувань час, невстановлена особа, в мережі Інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі Інтернет, використовуючи додаток «WatsАpp» на номер потерпілої з абонетського номеру НОМЕР_4 направив повідомлення, з пропозицією придбати товар ОСОБА_5 за допомогою сервісу «ОЛХ-доставка» та надіслав її посилання про продаж тонометра: https;// ІНФОРМАЦІЯ_5 на що потерпіла погодилась.

В ході спілкування з потерпілою невстановлена особа, не маючи наміру придбати товар, повідомив, що оформлює доставку, та, видаючи себе за покупця, ввів потерпілу в оману, запевнюючи про правдивість викладеної ним інформації, достовірно знаючи, що наміру для придбання в нього немає, о 10:26 год. надіслав потерпілій фішингове посилання https://olx-ua.polupatel.site/259164301 із повідомленням, про оформлення доставки та додав, що вказане посилання являється сервісом «ОЛХ-доставка» та необхідно перейти за вказаним посиланням і заповнити форму. В цей же час потерпіла перейшла за вказаним посиланням та заповнила розділ з особистими відомостями, після чого одразу ж з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 здійснено списання грошових коштів в розмірі 79999,92 грн. в кількості 8 платежів на суму 9999,99 грн. кожний. Грошові кошти було списано в якості оплати товару FOP «Chaban» у м. Дніпро.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що списання грошових коштів потерпілої відбулось за купівлю одягу у ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 . Проведеними заходами встановлено, що за вказаною адресою знаходиться двоповерхова будівля, в якій розміщені магазини, де також мається лише один магазин з продажу одягу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно історії абонентського номеру НОМЕР_4 , встановлено, що 30.03.2021 вказаний абонентський номер працював в IMEI № НОМЕР_2 , який являється мобільним терміналом марки «Nokia 105 2017», a з 01.04.2021 по 26.07.2021 в IMEI № НОМЕР_3 , який являється мобільним терміналом марки «Nokia 1280, 1282».

При аналізі номеру IMEI НОМЕР_3 встановлено, що він починаючи 3 04.01.2022 працює в м. Бар Вінницької області, з наступними базовими станціями: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , та сім-картки, що працюють в IMEI НОМЕР_1 активувались саме в IMEІ НОМЕР_3 .

Подальшими заходами встановлено, що сім-карти, які перебували в IMEI кримінального правопорушника, в тому числі абонентський номер НОМЕР_4 було придбано в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановлено, що вказані абонентські номери в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_6 , що підтверджується наявним відеозаписом з камер відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, встановлено, що абонентський номер ОСОБА_6 працює в районі базової станції за адресою: АДРЕСА_5 , що відповідає базовій станції терміналу IMI НОМЕР_3 , в якому було активовано абонентський номер кримінального правопорушника. Зі слів продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_6 щомісячно у вказаному магазині купував від 40 до 80 стартових пакетів. Згідно історії абонентського номеру ОСОБА_6 НОМЕР_6 , встановлено, що з 14.09.2016 по 27.11.2016 вказаний абонентський номер працював в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_3 , тобто вказаний термінал перебуває у користуванні ОСОБА_6 та останній купує сім-карти, після чого активує їх та пересилає до м. Одеси.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв`язку з наступними номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та його з`єднання, що перебувають в володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, а саме: інформацію про абонентські номери SIM-карток, IMEI мобільних телефонів, прізвища, імена, по батькові та інші відомості про абонентів (за наявності таких відомостей), між якими відбувався сеанс зв`язку, тип з`єднання (вхідні, вихідні з`єднання), дата, час і тривалість таких з`єднань, з`єднання нульової тривалості, маршрут передавання даних, азимут та адреси базових станцій, що забезпечували з`єднання між вказаними абонентами.

Інформація, може знаходиться в володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000526 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000526 від 08.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню та/або за дорученням згідно п.3, ч.2 ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому СКП ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення інформації про абонентів мобільного зв`язку з наступними номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , щодо інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, а саме: інформацію про абонентські номери SIM-карток, IMEI мобільних телефонів, прізвища, імена, по батькові та інші відомості про абонентів (за наявності таких відомостей), між якими відбувався сеанс зв`язку, тип з`єднання (вхідні, вихідні з`єднання), дата, час і тривалість таких з`єднань, з`єднання нульової тривалості, маршрут передавання даних, азимут та адреси базових станцій, що забезпечували з`єднання між вказаними абонентами.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1