Справа № 216/1913/23
Провадження № 1-кс/216/871/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

29 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2014-30.06.2022 під час якої встановлені факти фінансових порушень.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1340 «Деякі питання здійснення заходів, передбачених пунктом 27 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2021 року отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію в сумі 300 003 981,83 гривень.

Вказана сума 300 003 981,83 гривень розраховувалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 977 (далі Методика № 977), в якій визначено порядок визначення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію. Вказана методика встановлює форми додатків, які заповнює підприємство для розрахунку заборгованості з різниці в тарифах.

На підприємстві, відповідно до вказаної постанови було видано Наказ про розрахунок заборгованості в різниці в тарифах, відповідно до якого начальником планово-економічного відділу надається керівникам структурних підрозділів відповідно до форм додатків, затверджених методикою сформувати та передати відповідні показники (інформацію) та довідки, на підставі яких формується розрахунок.

Після виконання розрахунку, 18.10.2021 року розрахунки та підтверджуючи документи до них було передано ІНФОРМАЦІЯ_3 , де 18.10.2021 року протоколом № 3 було затверджено суму на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію в сумі 300 003 981,83 гривень. Даний розрахунок з 01.01.2016 по 31.05.2021 на вимогу територіальної комісії підтверджено звітом незалежної аудиторської групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого розрахована сума КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердилася.

Так, в ході ревізії Держаудитслужбою, відповідно до акту АКТ № 040406-20/01 29 серпня 2022 року, встановлено, що в порушення п.5, п. 7, п. 9 Методики № 977 внаслідок завищення фактичних витрат, приведених до тарифної методології, які виникли в результаті завищення вартості газу, амортизації, капітальних ремонтів, заробітної плати, та не виключення в повному обсязі суми трансфертів та фінансової допомоги, отриманих з місцевого бюджету, допущено завищення обсягу заборгованості з різниці в тарифах станом на 31.05.2021 на загальну суму 86 061 711,97 грн, що призвело до зайвого отримання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію в грудні 2021 року в сумі 86 061 711,97 грн, чим порушено п. 2 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1340.

21.02.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за № 1061-23.

На адресу слідчого надійшло клопотання експерта від 14.03.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, відповідно до якого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 необіхдно надати наступні матеріали (оригінали або завірені належним чином копії), а саме:

Банківські виписки по всіх відкритих рахунках КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 29.12.2020 по 30.06.2022;

головні книги та регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.10.2020 по 30.06.2022;

документи фінансової звітності КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2020 по 30.06.2022: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2).

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

Для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також для проведення економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Банківські виписки по всіх відкритих рахунках КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 29.12.2020 по 30.06.2022;

головні книги та регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.10.2020 по 30.06.2022;

документи фінансової звітності КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2020 по 30.06.2022: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2).

Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий подав клопотання.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 18 листопада 2020 року внесені до ЄРДР за № 0001488 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України; копією листа директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копією клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Банківські виписки по всіх відкритих рахунках КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 29.12.2020 по 30.06.2022;

головні книги та регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.10.2020 по 30.06.2022;

документи фінансової звітності КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2020 по 30.06.2022: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2).

Зобов`язати посадових осіб КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 29.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1