Справа № 592/123/23
Провадження № 1-кс/592/108/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №391-рл від 07.09.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » на загальну суму 7 582 544 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 156 000 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2021.

Крім того, встановлено, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №575-рл від 28.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 8 767 636 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 278 240 грн.

Відповідно до п.4.2 Договору початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за договором визначаються календарним планом-графіком, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №4).

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено 3 278 240 грн.

Окрім того, встановлено, що окрім вказаного вище договору 28.12.2021 (день укладення договору №575-рл) укладено договір №576-рл між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Підрядник, на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 4 549 143 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 2 667 672 грн. Строк дії вказаного, як і попереднього, договору до 31.12.2022.

Додатковою угодою до Договору №576-рл від 15.08.2022 Замовником та підрядником розірвано вказаний вище договір, при цьому зменшено загальну суму договору на 1 929 298 грн.

Крім того, комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 556-рл від 17.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) (проведення робіт по утепленню та заміні покрівлі чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму З 690 565 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 530 080 грн.

Додатковою угодою №1 від 28.12.2021 договірну ціну робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році зменшено до 2 445 445 грн.

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення додаткової угоди до вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачено кошти в сумі 2 445 445 грн, що становить 66 % від загальної суми договору.

Окрім того, також встановлено, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №279-П від 29.08.2022 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) на загальну суму 4 387 163 грн. Термін дії вказаного договору на період дії воєнного стану до 21.11.2022 та продовж строку, необхідного для проведення процедури закупівлі, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Однак, візуальним оглядом будівлі медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради за адресою АДРЕСА_2 » встановлено, що роботи на вказані суми коштів підрядниками не проведено.

З врахуванням вищевикладеного, 22.11.2022 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відтак, на даний для проведення експертного дослідження та виконання в повному обсязі постанови слідчого про призначення судової будівельно-технічної експертизи з наданням відповіді на кожне поставлене питання, що є досить важливим для встановлення об`єктивної істини та проведення повного і всебічного досудового розслідування, а також встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення та отримання доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні документів щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Окрім того, значна кількість укладених договорів, досить великі розміри бюджетних коштів, які перераховані на їх виконання та при цьому сумнівний зовнішній вигляд об`єкта, де відповідно до документів проведені вказані роботи, і підписання актів форми КБ-2в через декілька, а то і в той же день, що укладено вказані договори, дає достатні підстави органу досудового розслідування вбачати наявність ознак кримінального правопорушення у діях як Підрядників, так і Замовника.

У вказаних документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, зокрема і отримання грунтовного висновку призначеної судової будівельно-технічної експертизи.

У зв`язку з зазначеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2022 по теперішній час;

-відомості про керівництво (службових) осіб, за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

-податкові розрахунки сум доходу форми 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по 31.08.2022;

-розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.01.2021 по 31.08.2022 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також зазначену розшифровку у електронному вигляді;

-копії звітів по податку на прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2021 по 31.08.2022;

-реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

-статистична звітність по працевлаштованим особам у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

-ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

-щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2022 по теперішній час;

-відомості про керівництво (службових) осіб, за період з 01.01.2022 по 01.12.2022р.р.;

-податкові розрахунки сум доходу форми 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

-податкові розрахунки сум доходу форми 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

-розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.01.2022 по 12.12.2022, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також зазначену розшифровку у електронному вигляді;

-копії звітів по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 по 01.12.2022;

-реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2022 по 01.12.2022;

-статистична звітність по працевлаштованим особам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та звітність персоніфікованого обліку за період 01.01.2022 по 01.12.2022;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 по 01.12.2022;

-ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат за період 01.01.2022 по 01.12.2022.

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю вилучення оригіналів або ж завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2022 по 04.01.2023;

-відомості про керівництво (службових) осіб, за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

-податкові розрахунки сум доходу форми 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по 31.08.2022;

-розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.01.2021 по 31.08.2022 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також зазначену розшифровку у електронному вигляді;

-копії звітів по податку на прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2021 по 31.08.2022;

-реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

-статистична звітність по працевлаштованим особам у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

-ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2021 по 31.08.2022;

та стосуються господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2022 по 04.01.2023;

-відомості про керівництво (службових) осіб, за період з 01.01.2022 по 01.12.2022;

-податкові розрахунки сум доходу форми 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а період з 01.01.2022 по 04.01.2023;

-податкові розрахунки сум доходу форми 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 04.01.2023;

-розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.01.2022 по 12.12.2022, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також зазначену розшифровку у електронному вигляді;

-копії звітів по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 по 01.12.2022;

-реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2022 по 01.12.2022;

-статистична звітність по працевлаштованим особам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та звітність персоніфікованого обліку за період 01.01.2022 по 01.12.2022;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 по 01.12.2022;

-ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат за період 01.01.2022 по 01.12.2022.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1