Провадження № 1-кс/750/1103/23
У Х В А Л А

02 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002535 від 06.10.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з інформацією, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002535 від 06.10.2021, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

З клопотання дізнавача вбачається, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 28.09.2021 перебуваючи вдома за адресою мешкання на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 близько 12 години з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 було здійснено телефонний дзвінок від невстановленої особи чоловічої статі, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови даний чоловік повідомив, що на даний час за його картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено спробу списання грошових коштів, а для того, щоб попередити незаконні дії шахраїв необхідно здійснити перелік банківських операцій по картковому рахунку. Оскільки потерпілий не повірив даній інформації, то вирішив зателефонувати в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого одразу потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_5 та продовжував останнього запевняти, що він є співробітником банку, перемикаючи між операторами, які також підтверджували свою приналежність до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з різними чоловіками, потерпілий почав виконувати вказівки невідомих осіб. Авторизувався в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 та при натисканні переліку сполучень позначень на клавіатурі та в вікнах, які активувалися за вказівкою одного з чоловіків ввів раніше невідомий номер карткового рахунку, після чого з його кредитного рахунку було здійснено перерахування грошових коштів 65681 гривень. Під час отримання тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_4 , було встановлено, що грошові кошти в розмірі 65681 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 ), а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 28.09.2021 по 00 год. 00 хв. 27.02.2023;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з

00 год. 00 хв. 28.09.2021 по 00 год. 00 хв. 27.02.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з

00 год. 00 хв. 28.09.2021 по 00 год. 00 хв. 27.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1