УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницькийміський суд Вінницькоїобласті

в складі:

слідчогосудді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувшиу відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000374, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали перевірки по факту того, що ОСОБА_4 03.09.1957 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 просить прийняти міри до невідомих осіб, які 11.08.2022 шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами, які зберігались на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . (к. т. НОМЕР_1 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.08.2022 року по 12.08.2022 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 11.08.2022 року по 12.08.2022 року; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з огляду на наступне.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, слідчим не доведено, що зазначені у клопотанні документи, а саме: заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.08.2022 року по 12.08.2022 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 11.08.2022 року по 12.08.2022 року; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, слідчим не доведено обставини, обов`язковість доведення яких на нього покладається вимогами п.4 ч.2 ст. 163 КПК України, зокрема те, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя