Справа № 201/8802/22
Провадження № 1-кс/201/3258/2022
УХВАЛА
Іменем України

09 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 000088 від 02.02.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача, погоджене прокурором про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 21.12.2021 приблизно о 10:22 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Під час допиту представника банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході здійснення дізнання встановлено, що до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшло звернення від клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.12.2021 приблизно о 07:50 год. в неї було викрадено мобільний телефон, внаслідок чого 21.12.2021 о 10:22 год. зафіксовано успішне логування в мобільному додатку «А24» з типового пристрою без модифікації. Після отримання доступу до інтернет-банкінгу клієнта, було здійснено переказ грошових коштів на різні карткові рахунки та переведено їх у «Розстрочку миттєву» - сервіс, який дозволяє зробити будь-яку покупку, розбивши оплату на кілька рівних частин, а гроші за покупки повернути на картку.

Відповідно до поданої заявником - представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 заяви, виписки по особовому рахунку НОМЕР_1 за період з 29.11.2021 по 29.12.2021, яка належить ОСОБА_6 , встановлено, що 21.12.2021 приблизно о 10:23 год. з банківської карти клієнта, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 невстановленою особою проведено ряд переказів на банківські карти:

1. № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , 21.12.2021 о 11:27:41 год. переказ у сумі 8000,00 грн.;

2. № 122462, яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , 21.12.2021 о 12:02:57 год переказ у сумі 1800,00 грн.;

3. № 557124, яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , 21.12.2021 о 11:20:51 переказ у сумі 6000,00 грн.;

Відповідно до рапортів-ініціювання сектору кримінальної поліції ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 25.10.202 № 43.5/971 вн, № 43.5/972 вн вказані перекази здійснювалися на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

Клопотання просив розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дізнавачем у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить дізнавач неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19

тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.12.2021 по теперішній час:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком за період з 21.12.2021 по теперішній час:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карт:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 21.12.2021 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 21.12.2021 та по теперішній час.

1.7. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 21.12.2021 по теперішній час: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1