Справа № 953/401/23
н/п 1-кс/953/508/23
"20" січня 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю прокурора - ОСОБА_2 ,
представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4
секретар судового засідання - ОСОБА_5 ,
1) накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження вилучене у ході проведення обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон ТМ «REDMI» IMEI : НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон ТМ «XIAOMI POCO» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 ;
- аркуш паперу з рукописним текстом;
- 5 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом;
- договір оренди житла від 10.09.2021 р. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- зошит з написом «ГРАФИК ДЕВОЧЕК»;
- зошит з написом «ОСТАТКИ ПО БАРУ»;
- грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., купюрами номіналом по 1000 грн. 4 шт. (серії: ЕА0447791, АИ6924110, АГ2550392, ЕГ0273377);
- аркуш паперу з написом «НИКА 10.01. 2000-430-50(хоз)=1520 ОСОБА_6 », в якому знаходяться грошові кошти на загальну суму 1520 грн., купюри номіналом: 200 грн. -7 шт. (серії: ХЕ1693730, ПГ4054063, ТЕ0555742, ПЕ8458996, КМ4712389, ХЗ5538410, УП3609639), 50 грн. 2 шт. (серії: АГ6977419, СЙ5769729) 20 грн. 1 шт. (серія: ЄБ0412520);
- аркуш паперу з написом «11.01 Оля НИКА 2140-50 хоз нужды = 2090» в якому знаходяться грошові кошти на загальну суму 2100 грн., купюри номіналом: 500 грн. 3 шт (серії: ВИ0895378, ВБ8476284, АП9886949), 200 грн. 3 шт. (серії: ХБ7569572, ЄЄ1337621, ЄЄ8851453)
- мобільний телефон ТМ «Iphone 11» ІMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 ;
- грошові кошти в сумі 2700 грн., купюрами номіналом: 500 грн. 4 шт. (серії: ВЄ0970908,АП7290072, АП9886947, МА5198886), 200 грн. 3 шт. (серії: ГГ0802251, ГЄ4468648, ДА5044193), 100 грн. 1 шт. (УШ8949110), власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 ;
- презервативи «Contex» в кількості 15 шт.;
- гель-змазка «Contex», власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_4 ;
-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_10 »;
-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_11 »;
-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_10 »;
-презервативи «durex» в кількості 6 шт.;
-презервативи «Contex» в кількості 12 шт., власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_5 ;
-грошові кошти в загальній сумі 1750 грн., купюрами номіналом: 500 грн. 3 шт. (серії: СЗ0490126, МБ2069753, ЛИ9572591), 200 грн. 1 шт. (серія: ГЗ1821056), 50 грн. 1 шт. (серія: ФЕ5465614);
-гель-змазка «durex»;
-презервативи «Contex» в кількості 9 шт, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_6 ;
-презервативи «Contex» в кількості 15 шт, власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_7 ;
2) накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження вилучене у ході проведення обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_8 , за координатами: 50.034415, 36.324539, а саме:
-29 упаковок презервативів Contex Protex;
-Новорічний костюм інтимної білизни;
-31 упаковок презервативів Contex Protex;
-використана паперова серветка зі слідами біологічного походження;
-2 розпаковані упаковки з під презервативів Contex;
-2 використаних презервативи;
-13 презервативів Contex;
-Упаковвка презервативів Durex;
-Упаковки презервативів Contex;
-Упаковка презервативів Dolphi;
-Мобільний телефон ТМ «MEIZU M6» IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон ТМ «REDMI 4X» IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон ТМ «NOKIA» IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
-Мобільний телефон ТМ «HUAWAI» IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з сім-картою НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
-Тримач сім-картки НОМЕР_24 ;
-Тримач сім-картки НОМЕР_25 ;
-Тримач сім-картки НОМЕР_26 ;
-Аркуш паперу А4 в клітинку з графіком роботи жінок (чорнові записи);
-Фрагмент картону з написами номери банківських карток;
-Фіксальний чек супермаркету РОСТ за 16.11.2022;
-4 аркуші паперу А4 скріплені степлером з записами обліку бару (напоїв);
-Записна книжка в обкладинці із зображенням квітів з записами адрес та контактними номерами;
-Зошит в обкладинці зеленого кольору з написами контактних номерів та фіксальними чеками «Бар и девочки»;
-Записна книжка білого кольору з чорновими записами , власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_9 ;
-Грошові кошти у сумі 5000 грн., купюри номіналом: 1000 грн. 1 шт. (серія: АН7809383), 200 грн. 20 шт. (серії: УК6077482, КБ2770893, СД9535624, ПД0534257, СК3906054, ДЕ2059173, ГЄ4829319, ПЕ4917452, УТ5983077, ДВ6635026, ДВ6635027, ДВ6635028, ДВ6635029, ДВ6635030, ДБ0794388, ТЖ8842249, ВЄ3228265, УЛ6834978, ХА0766068, СН4672217);
-Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG A 72» IMEI: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з сім-картою НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , власником якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_10 ;
3) накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження вилучене у ході проведення обшуку автомобіля Toyota Highlander р/н НОМЕР_31 , а саме:
- мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,
власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_11 .
4) накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження вилучене у ході проведення обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
- флеш накопичувач срібного кольору без позначень;
- флеш накопичувач фіолетового кольору з срібними вставками, з позначенням «UFD-415»;
- жорсткий диск чорного кольору WD Elements, з написом «ФОТО»;
- ноутбук Lenovo чорного кольору без будь-яких позначень;
власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_11 .
Так в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка до своєї злочинної діяльності залучила ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Так згідно злочинного плану ОСОБА_15 виконує роль головного адміністратора та в свою чергу, керуючи діями ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , займаються підбором дівчат, які звертаються за оголошеннями з приводу пошуку роботи, яких в ході співбесіди, використовуючи їх уразливий стан, втягують у заняття проституцією та в подальшому виконують дії спрямовані на сутенерство відносно вказаних осіб. Крім того, ОСОБА_15 виконує роль модератора, що полягає у розміщенні оголошень про пошук жінок для високооплачуваної роботи та про надання інтимних послуг вже втягненими у заняття проституцією жінками.
12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 12:45 по 15:30 годину, за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
- мобільний телефон ТМ «REDMI» IMEI : НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон ТМ «XIAOMI POCO» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 ;
- аркуш паперу з рукописним текстом;
- 5 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом;
- договір оренди житла від 10.09.2021 р. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- зошит з написом «ГРАФИК ДЕВОЧЕК»;
- зошит з написом «ОСТАТКИ ПО БАРУ»;
- грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., купюрами номіналом по 1000 грн. 4 шт. (серії: ЕА0447791, АИ6924110, АГ2550392, ЕГ0273377);
- аркуш паперу з написом «НИКА 10.01. 2000-430-50(хоз)=1520 ОСОБА_6 », в якому знаходяться грошові кошти на загальну суму 1520 грн., купюри номіналом: 200 грн. -7 шт. (серії: ХЕ1693730, ПГ4054063, ТЕ0555742, ПЕ8458996, КМ4712389, ХЗ5538410, УП3609639), 50 грн. 2 шт. (серії: АГ6977419, СЙ5769729) 20 грн. 1 шт. (серія: ЄБ0412520);
- аркуш паперу з написом «11.01 Оля НИКА 2140-50 хоз нужды = 2090» в якому знаходяться грошові кошти на загальну суму 2100 грн., купюри номіналом: 500 грн. 3 шт (серії: ВИ0895378, ВБ8476284, АП9886949), 200 грн. 3 шт. (серії: ХБ7569572, ЄЄ1337621, ЄЄ8851453);
- мобільний телефон ТМ «Iphone 11» ІMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 ;
- грошові кошти в сумі 2700 грн., купюрами номіналом: 500 грн. 4 шт. (серії: ВЄ0970908,АП7290072, АП9886947, МА5198886), 200 грн. 3 шт. (серії: ГГ0802251, ГЄ4468648, ДА5044193), 100 грн. 1 шт. (УШ8949110);
- презервативи «Contex» в кількості 15 шт.;
- гель-змазка «Contex»;
Вище перелічені предмети оглянуті та визнані речовими доказами, та належать ОСОБА_9
-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_10 »;
-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_11 »;
-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_10 »;
-презервативи «durex» в кількості 6 шт.;
-презервативи «Contex» в кількості 12 шт;
-грошові кошти в загальній сумі 1750 грн., купюрами номіналом: 500 грн. 3 шт. (серії: СЗ0490126, МБ2069753, ЛИ9572591), 200 грн. 1 шт. (серія: ГЗ1821056), 50 грн. 1 шт. (серія: ФЕ5465614);
-гель-змазка «durex»;
-презервативи «Contex» в кількості 9 шт;
-презервативи «Contex» в кількості 15 шт;
Вище перелічені предмети оглянуті та визнані речовими доказами, грошові кошти були здобуті в результаті злочинної діяльності.
12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 12:39 по 16:13 годину, за адресою: АДРЕСА_8 , за координатами: 50.034415, 36.324539 було проведено обшук.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
-29 упаковок презервативів Contex Protex;
-Новорічний костюм інтимної білизни;
-31 упаковок презервативів Contex Protex;
-використана паперова серветка зі слідами біологічного походження;
-2 розпаковані упаковки з під презервативів Contex;
-2 використаних презервативи;
-13 презервативів Contex;
-Упаковвка презервативів Durex;
-Упаковки презервативів Contex;
-Упаковка презервативів Dolphi;
-Мобільний телефон ТМ «MEIZU M6» IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон ТМ «REDMI 4X» IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон ТМ «NOKIA» IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
-Мобільний телефон ТМ «HUAWAI» IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з сім-картою НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
-Тримач сім-картки НОМЕР_24 ;
-Тримач сім-картки НОМЕР_25 ;
-Тримач сім-картки НОМЕР_26 ;
-Аркуш паперу А4 в клітинку з графіком роботи жінок (чорнові записи);
-Фрагмент картону з написами номери банківських карток;
-Фіксальний чек супермаркету РОСТ за 16.11.2022;
-4 аркуші паперу А4 скріплені степлером з записами обліку бару (напоїв);
-Записна книжка в обкладинці із зображенням квітів з записами адрес та контактними номерами на 20 арк.;
-Зошит в обкладинці зеленого кольору з написами контактних номерів та фіксальними чеками «Бар и девочки» на 18 арк.;
-Записна книжка білого кольору з чорновими записами;
-Грошові кошти у сумі 5000 грн., купюри номіналом: 1000 грн. 1 шт. (серія: АН7809383), 200 грн. 20 шт. (серії: УК6077482, КБ2770893, СД9535624, ПД0534257, СК3906054, ДЕ2059173, ГЄ4829319, ПЕ4917452, УТ5983077, ДВ6635026, ДВ6635027, ДВ6635028, ДВ6635029, ДВ6635030, ДБ0794388, ТЖ8842249, ВЄ3228265, УЛ6834978, ХА0766068, СН4672217);
-Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG A 72» IMEI: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з сім-картою НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
Вище перелічені предмети оглянуті та визнані речовими доказами, грошові кошти були здобуті в ході злочинної діяльності.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
- мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_32 , НОМЕР_33
Вище перелічені предмети оглянуті та визнані речовими доказами, та належать ОСОБА_3
12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 13:47 по 14:47 годину, за адресою: АДРЕСА_11 , було проведено обшук.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
- флеш накопичувач срібного кольору без позначень;
- флеш накопичувач фіолетового кольору з срібними вставками, з позначенням «UFD-415»;
- жорсткий диск чорного кольору WD Elements, з написом «ФОТО»;
- ноутбук Lenovo чорного кольору без будь-яких позначень;
Вище перелічені предмети оглянуті та визнані речовими доказами, та належать ОСОБА_3 .
Прокурор зазначає, що вилучене в ході проведення обшуків майно містить в собі інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 .
Вилучення вказаних предметів було метою проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони мають бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
На підставі вищевикладеного, з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, збереження речових доказів, фактичного позбавлення підозрюваних можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, прокурор просить арештувати майно.
В судовому засіданні прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_20 клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.
Представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на належне ОСОБА_3 майно заперечував, зазначивши, що вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 флеш накопичувачі, жорсткий диск та ноутбук належать дружині ОСОБА_3 , яка є лікарем та використовує зазначене майно в своїй професійній діяльності, отже зазначені речі містять інформації про стан здоров`я її пацієнтів, яка є конфіденційної та не може бути розголошена. Крім того, право власності на будинок, в якому був проведений обшук, не зареєстроване, а земельна ділянка за зазначеною адресою належить на прав власності матері колишньої дружини ОСОБА_3 ..
Власники майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , в судове засідання не з`явились, надали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання про арешт майна за їх відсутністю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
13 січня 2023 року прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 до Київського районного суду м. Харкова засобами поштового зв`язку було направлено внесено клопотання про арешт вищезазначеного майна, яке було вилучене під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова.
17 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Клопотання про арешт майна подане прокурором до суду 19 січня 2023 року у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, прокурором доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, оскільки відповідно до статей 91 та 98 КПК України можливе його використання як доказу, що має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, було вилучене 12 січня 2023 року під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за місцем здійснення злочинної діяльності та місцем проживання осіб, про можливу причетність яких до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.302 КК України прокурором надані достатні докази, про що вбачається з матеріалів клопотання та ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова про надання дозволу на обшуків. Слідчий суддя також вбачає наявність розумних підозр вважати, що вилучене під час проведення обшуків майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_23 від 13 січня 2023 року зазначені в клопотанні документи, речі та грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуків, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Щодо доводів представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 слідчий суддя зазначає, що зі змісту ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та протоколу обшуку від 12.01.2023, флеш накопичувачі, жорсткий диск та ноутбук були вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 у його присутності, будь-яких заяв та заперечень від останнього не надходило. Захисником не надані будь-які докази та не зазначені обставини, які б могли свідчити про належність вказаного майна дружині ОСОБА_3 .
Згідно з ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Прокурором обгрунтовано необхідність накладення арешту на вилучені носії інформації, мобільні телефони та комп`ютерну техніку, оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна постанова слідчого про визнання їх речовими доказами, є необхідність у проведенні їх огляду.
Слідчий суддя на цій стадії провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст.170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Завдання слідчого судді полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на цей час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб. При цьому, арешт на майно з метою збереження речових доказів, може бути накладено незалежно від того, чи пред`являлась підозра у вчиненні злочину (ч. 3 ст.170 КПК України).
При цьому, власник арештованого майна не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, в якому визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим.
Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи, що вилучені мобільні телефони, електронні носії інформації та комп`ютери, можуть містити відомості, які не мають значення для даного кримінального провадження, та необхідні особам для забезпечення своїх соціальних потреб, з метою запобігання надмірного обмеження права власності, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок після зняття за участю спеціаліста інформації з електронних інформаційних носіїв інформації, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки повернути їх власнику.
Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна, про що зазначає прокурор в клопотанні, оскільки відсутні відомості щодо повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення особам, які є власниками майна.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, вилучене у ході проведення обшуку 12 січня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) - мобільний телефон ТМ «REDMI» IMEI : НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон ТМ «XIAOMI POCO» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 ;
- аркуш паперу з рукописним текстом;
- 5 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом;
- договір оренди житла від 10.09.2021 р. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- зошит з написом «ГРАФИК ДЕВОЧЕК»;
- зошит з написом «ОСТАТКИ ПО БАРУ»;
- грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., купюрами номіналом по 1000 грн. 4 шт. (серії: ЕА0447791, АИ6924110, АГ2550392, ЕГ0273377);
- аркуш паперу з написом «НИКА 10.01. 2000-430-50(хоз)=1520 ОСОБА_6 », в якому знаходяться грошові кошти на загальну суму 1520 грн., купюри номіналом: 200 грн. -7 шт. (серії: ХЕ1693730, ПГ4054063, ТЕ0555742, ПЕ8458996, КМ4712389, ХЗ5538410, УП3609639), 50 грн. 2 шт. (серії: АГ6977419, СЙ5769729) 20 грн. 1 шт. (серія: ЄБ0412520);
- аркуш паперу з написом «11.01 Оля НИКА 2140-50 хоз нужды = 2090» в якому знаходяться грошові кошти на загальну суму 2100 грн., купюри номіналом: 500 грн. 3 шт (серії: ВИ0895378, ВБ8476284, АП9886949), 200 грн. 3 шт. (серії: ХБ7569572, ЄЄ1337621, ЄЄ8851453)
2) - мобільний телефон ТМ «Iphone 11» ІMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 ;
- грошові кошти в сумі 2700 грн., купюрами номіналом: 500 грн. 4 шт. (серії: ВЄ0970908,АП7290072, АП9886947, МА5198886), 200 грн. 3 шт. (серії: ГГ0802251, ГЄ4468648, ДА5044193), 100 грн. 1 шт. (УШ8949110), власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає: АДРЕСА_3 ;
- презервативи «Contex» в кількості 15 шт.;
- гель-змазка «Contex», власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_4 ;
3) -аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_10 »;
-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_11 »;
-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_10 »;
-презервативи «durex» в кількості 6 шт.;
-презервативи «Contex» в кількості 12 шт., власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає: АДРЕСА_5 ;
4) - грошові кошти в загальній сумі 1750 грн., купюрами номіналом: 500 грн. 3 шт. (серії: СЗ0490126, МБ2069753, ЛИ9572591), 200 грн. 1 шт. (серія: ГЗ1821056), 50 грн. 1 шт. (серія: ФЕ5465614);
-гель-змазка «durex»;
-презервативи «Contex» в кількості 9 шт, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешкає: АДРЕСА_6 ; 5
-5) презервативи «Contex» в кількості 15 шт, власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає: АДРЕСА_7 .
Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону ТМ «REDMI» IMEI : НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; мобільного телефон ТМ «XIAOMI POCO» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .
Попередити ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону ТМ «Iphone 11» ІMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_8 .
Попередити ОСОБА_8 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, вилучене у ході проведення обшуку 12 січня 2023 року за адресою: м. Харків, пров. Квітучий, буд. 19-Б, за координатами: 50.034415, 36.324539, а саме:
-1) - 29 упаковок презервативів Contex Protex;
-Новорічний костюм інтимної білизни;
-31 упаковок презервативів Contex Protex;
-використана паперова серветка зі слідами біологічного походження;
-2 розпаковані упаковки з під презервативів Contex;
-2 використаних презервативи;
-13 презервативів Contex;
-Упаковвка презервативів Durex;
-Упаковки презервативів Contex;
-Упаковка презервативів Dolphi;
-Мобільний телефон ТМ «MEIZU M6» IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон ТМ «REDMI 4X» IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон ТМ «NOKIA» IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
-Мобільний телефон ТМ «HUAWAI» IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з сім-картою НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
-Тримач сім-картки НОМЕР_24 ;
-Тримач сім-картки НОМЕР_25 ;
-Тримач сім-картки НОМЕР_26 ;
-Аркуш паперу А4 в клітинку з графіком роботи жінок (чорнові записи);
-Фрагмент картону з написами номери банківських карток;
-Фіксальний чек супермаркету РОСТ за 16.11.2022;
-4 аркуші паперу А4 скріплені степлером з записами обліку бару (напоїв);
-Записна книжка в обкладинці із зображенням квітів з записами адрес та контактними номерами;
-Зошит в обкладинці зеленого кольору з написами контактних номерів та фіксальними чеками «Бар и девочки»;
-Записна книжка білого кольору з чорновими записами, власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешкає: АДРЕСА_9 .
-Грошові кошти у сумі 5000 грн., купюри номіналом: 1000 грн. 1 шт. (серія: АН7809383), 200 грн. 20 шт. (серії: УК6077482, КБ2770893, СД9535624, ПД0534257, СК3906054, ДЕ2059173, ГЄ4829319, ПЕ4917452, УТ5983077, ДВ6635026, ДВ6635027, ДВ6635028, ДВ6635029, ДВ6635030, ДБ0794388, ТЖ8842249, ВЄ3228265, УЛ6834978, ХА0766068, СН4672217);
-Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG A 72» IMEI: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з сім-картою НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , власником якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешкає: АДРЕСА_10 .
Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону ТМ «SAMSUNG A 72» IMEI: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з сім-картою НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_14 .
Попередити ОСОБА_14 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону ТМ «MEIZU M6» IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільного телефону ТМ «REDMI 4X» IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; мобільного телефону ТМ «NOKIA» IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; мобільного телефону ТМ «HUAWAI» IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з сім-картою НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_13 .
Попередити ОСОБА_13 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, вилучене у ході проведення обшуку автомобіля Toyota Highlander р/н НОМЕР_31 , а саме:
- мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,
власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає: АДРЕСА_11 .
Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону IPhone IMEI НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_3 .
Попередити ОСОБА_3 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, вилучене у ході проведення обшуку 12 січня 2023 року за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
- флеш накопичувач срібного кольору без позначень;
- флеш накопичувач фіолетового кольору з срібними вставками, з позначенням «UFD-415»;
- жорсткий диск чорного кольору WD Elements, з написом «ФОТО»;
- ноутбук Lenovo чорного кольору без будь-яких позначень;
власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає: АДРЕСА_11 .
Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з флеш накопичувача срібного кольору без позначень; флеш накопичувача фіолетового кольору з срібними вставками, з позначенням «UFD-415»; жорсткого диску чорного кольору WD Elements, з написом «ФОТО»; ноутбуку Lenovo чорного кольору без будь-яких позначень, після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_3 .
Попередити ОСОБА_3 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місце зберігання арештованого майна визначити за органом досудового розслідування.
Роз`яснити прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 його відповідальність за зберігання арештованого майна.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1