1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/670/2023
27 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, право власності на які учасниками групи було оформлено на підставі підроблених офіційних документів, а квартири реалізовані шляхом продажу іншим мешканцям міста. У ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, а також матеріалів судових справ, предметом яких є об`єкти нерухомого майна, якими мали намір заволодіти учасники злочинної групи, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених товарними біржами та підписами їх керівників чи довірених осіб, а також інших документів, що потребують надання оцінки в рамках вказаного провадження. Так, у ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що продавцем нерухомого майна за вищевказаними договором нібито виступили вже померлі на теперішній час власники вказаної нерухомості, а саме громадяни: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_18 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_21 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_22 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_23 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_24 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_21 . Крім того, одним з покупців нерухомості за вищевказаними підробленими договорами, виступив ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_25 , який проживає за адресою: АДРЕСА_22 та який може бути причетний до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень. За наявної інформації, КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » надає послуги населенню міста Запоріжжя з постачання холодної води і водовідведення на підставі укладених договорів про надання послуг з постачання холодної води і водовідведення, укладених безпосередньо із власниками об`єктів нерухомості.
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власника нерухомості, які містяться у документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на об`єкти нерухомого майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів по взаємовідносинам власників вищевказаних об`єктів нерухомого майна з КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » з приводу надання підприємством послуг з постачання холодної води і водовідведення, а також інших документів, які складалися, заповнювалися чи надавалися власникам квартир, які є об`єктами протиправного заволодіння до КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » протягом часу, з дати заснування товариства по теперішній час та перебувають у володінні вказаної установи, у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_23 .
Згідно інформації з офіційного сайту, КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_23 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_23 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , вилучити документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_23 , а саме:
- договори про надання послуг з постачання холодної води і водовідведення з усіма наявними додатками, змінами та доповненнями, у тому числі заяви-приєднання; особові рахунки споживачів; акти встановлення/заміни/технічної перевірки/контрольного огляду/збереження пломб побутових лічильників води, встановлених на об`єктах споживачів; акти чи інші документи щодо повірки і технічної перевірки лічильників води; будь-яких інших актів та документів, що складалися в процесі надання послуг з постачання холодної води і водовідведення; актів про опломбування елементів розрахункового засобу обліку води; документів щодо ознайомлення споживачів з правилами надання населенню послуг з постачання холодної води і водовідведення, які були укладені та підписані в період часу з 1997 року по теперішній час по наступним об`єктам нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ;
- матеріали звернень та претензій споживачів: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_25 , які надходили на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », дирекцій, філій та структурних підрозділів підприємства, з приводу надання послуг, пов`язаних із постачанням холодної води і водовідведення; письмові повідомлення споживачів щодо порушення постачання холодної води і водовідведення чи з інших питань за період часу з 1997 року по теперішній час;
- будь-яких інших документів, які містять зразки підпису та почерку вищевказаних осіб, які складалися, заповнювалися, підписувалися чи подавалися вказаними особами до КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », дирекцій, філій та структурних підрозділів підприємства, за період часу з 1997 року по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1