Справа 688/558/23
№ 1-кс/688/273/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000231 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29 січня 2023 року близько 17 год. 25 хв., ОСОБА_5 під приводом отримання матеріальної допомоги, оголошення про надання якої, було розміщено невідомою особою у мережі «Інтернет», на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », авторизувався у посиланні за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 12699 гривень, які в цей же день, були списані з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

07 лютого 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний 08 лютого 2023 року потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29 січня 2023 року близько 17 год. 25 хв. зайшовши на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання матеріальної допомоги вказав свій номер телефону: НОМЕР_2 та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього до потерпілого почали надходити повідомлення про підтвердження списання коштів з його банківського рахунку НОМЕР_1 . Серед декількох банківських операцій одна пройшла успішно. Таким чином, банківського рахунку потерпілого невстановленою особою знято грошові кошти у сумі 12 699 грн. Із доданих потерпілим відомостей про списання з його банківського рахунку вбачається, що трансакція здійснена за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (материнською компанією якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених трансакцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переказ з карти на карту від 29-01-2023 ID платежу: НОМЕР_3 на суму 12699 грн., використаних - LiqPay-рахунків та прив`язаних до них банківських карток; вичерпних відомостей про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи) на яких такі рахунки відкрито; номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими трансакціями (та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито, якщо вони не збігаються із рахунками, прив`язаними до LiqPay-рахунку); відомостей про вказані трансакції, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу та номер мобільного телефону, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 року по 23 год. 59 хв. 29.01.2023 року.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000231 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) трансакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29-01-2023 ID платежу НОМЕР_3 на суму 12699 грн., використаних LiqPay-рахунків та прив`язаних до них банківських карток; вичерпних відомостей про осіб (прізвище, ім`я по-батькові, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи) на яких такі рахунки відкрито; номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими трансакціями (та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито, якщо вони не збігаються із рахунками, прив`язаними до LiqPay-рахунку); відомостей про вказані трансакції, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу та номер мобільного телефону, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 року по 23 год. 59 хв., 29.01.2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК