Справа № 671/748/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000074 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000074 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: до документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.02.2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 2000 р.н., про те , що 19.02.2023 року близько 20:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі-продажу товару на сайті «OLX», користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи акаунт месенджеру "WhatsApp" з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 при переході за яким потерпіла ОСОБА_5 зазначила номер власної банківської карти № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код, в результаті чого, з її банківської карти були списані грошові кошти в сумі 3800 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 21 лютого 2023 року СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2023 року на сайті продажу «ОЛХ» розмістила оголошення, щодо продажу чоловічого взуття в якому було вказано для контакту її мобільний телефон НОМЕР_3 , на який в подальшому надійшло повідомлення у менеджер «Вайбер» від користувача ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_1 з приводу купівлі взуття. Після чого, ОСОБА_5 було запропоновано провести замовлення через фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки, на яке перейшла потерпіла. У вказаному посиланні їй було запропоновано ввести номер своєї банківської картки, термін її дії та CVV-код, однак через недостатню суму коштів на рахунку вказана операція не здійснилась.

Надалі, знову у тому ж посиланні ОСОБА_5 вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунку якої знаходилися грошові кошти в сумі 4070 грн. та після введення усіх даних картки з неї було списано грошові кошти в сумі 3800 грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливості.

Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що код номеру НОМЕР_4 обслуговується оператором стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_5 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, належить до охоронюваної законом таємниці, однак, іншим способом, окрім отримання вказаної інформації шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримати доступ до вказаної інформації, а саме місцезнаходження абонентського номера оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який використовувався особою, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 ..

Таким чином, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, пов`язаної із абонентом НОМЕР_1 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2023 року до 00 год. 00 хв. 20.04.2023 року.

Слідча на розгляд не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000074 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.02.2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 2000 р.н., про те, що 19.02.2023 року близько 20:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом купівлі-продажу товару на сайті «OLX», користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи акаунт месенджеру "WhatsApp" з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 при переході за яким потерпіла ОСОБА_5 зазначила номер власної банківської карти № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код, в результаті чого, з її банківської карти були списані грошові кошти в сумі 3800 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Слідча ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 21 лютого 2023 року; 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; 3) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; 4) копією виписки по карті/рахунку потерпілої; 5) копією фото доказу з електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду».

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2023 року до 00 год. 00 хв. 20.04.2023 року, з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);

- відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2023 до 00 год. 00 хв. 20.04.2023 року, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 20.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя