печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6206/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що 04.12.2017 Національним Банком України було погоджено переуступку права вимоги по кредитам новим кредиторам по правам відступлення, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що діє від власного імені та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За переуступку кредитних зобов`язань було сплачено 55 млн доларів США, проте вимога по кредитам становила 350 млн доларів США.

Тобто, ПП « ОСОБА_4 » фактично було анульовано борг у сумі 296,8 млн доларів США, до того ж дана переуступка права вимоги по кредитам була погоджена Національним Банком України.

Згодом, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України був надісланий запит щодо надання на адресу Офісу Генерального прокурора наступних відомостей:

- інформація та копії банківських виписок, платіжних документів, стосовно надходження на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів, при здійсненні операцій при врегулюванні заборгованості та оплата яких передбачалася у якості мінімальної суми до погашення, згідно рішення про відчуження активів банку від 06.11.2017 №8961/1-2, з підприємствами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та подальшого руху вказаних коштів (обставин їх цільового використання, зважаючи на вимоги НБУ до вказаного погодження);

- інформацію про рух та обсяг коштів сплачених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за кредитними договорами кредитні договори №66 ВД від 01.11.2007, №60ВД від 01.11.2007, №59 ВД від 01.11.2007, №58 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №37 ВД від 20.07.2007, №36/01/07 від 23.07.2007, №56 ВД від 01.11.2007, разом інформацією про розмір заборгованості та сплачених відсотків, тіла кредиту, з моменту укладення відповідних договорів кредитування до моменту здійснення відступлення права вимоги за ними.

Відповідно, у відповіді на запит прокурора до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останні не надали тимчасового доступу до запитуваних матеріалів, зазначають, що дані матеріали знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 . Також зазначили, що починаючи з 01.10.2022 запити з питань надання інформації за кредитами боржників та інших питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » просимо адресувати ІНФОРМАЦІЯ_13 , який ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде здійснювати безпосередньо.

Тому прокурором був надісланий запит №31/1/2-39589-22 від 07.10.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо надання відомостей відносно запитуваних матеріалів.

Відповідаючи на запит №31/1/2-39589-22 від 07.10.2022, ІНФОРМАЦІЯ_13 наголошує на тому, що запитувані матеріли були передані на зберігання до архіву ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до ч.2 ст.52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Отже, існують всі підстави вважати, що дані документи наявні у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З метою дослідження фактичних обставин та зібрання доказів, які будуть підтверджувати обставини причетності до протиправної діяльності низки суб`єктів господарської діяльності, що контролюються громадянами російської федерації. Зокрема з використанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом використання функцій учасника банківської системи України, з метою реалізації своїх злочинних намірів, - планується отримати тимчасовий доступ до копій документів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 подав до суду пояснення, відповідно до яких, не заперечив щодо надання копій документів.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) їх копій, а саме:

- Інформація та копії банківських виписок, платіжних документів, стосовно надходження на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів, при здійсненні операцій при врегулюванні заборгованості та оплата яких передбачалася у якості мінімальної суми до погашення, згідно рішення про відчуження активів банку від 06.11.2017 №8961/1-2, з підприємствами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та подальшого руху вказаних коштів (обставин їх цільового використання, зважаючи на вимоги НБУ до вказаного погодження);

- Інформацію про рух та обсяг коштів сплачених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за кредитними договорами №66 ВД від 01.11.2007, №60ВД від 01.11.2007, №59 ВД від 01.11.2007, №58 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №37 ВД від 20.07.2007, №36/01/07 від 23.07.2007, №56 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №058 ВД від 01.11.2007, разом інформацією про розмір заборгованості та сплачених відсотків, тіла кредиту, з моменту укладення відповідних договорів кредитування до моменту здійснення відступлення права вимоги за ними.

- Копію листування між правлінням (керівництвом) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 з приводу відмов або погоджень у здійсненні переуступки права вимогами за договорами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », №66 ВД від 01.11.2007, №60ВД від 01.11.2007, №59 ВД від 01.11.2007, №58 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №37 ВД від 20.07.2007, №36/01/07 від 23.07.2007, №56 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №058 ВД від 01.11.2007;

- Копію посадових інструкцій співробітників, відповідальних за розгляд, перевірку та підготовку службових документів, які створювалися в процесі переуступки за договорами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », №66 ВД від 01.11.2007, №60ВД від 01.11.2007, №59 ВД від 01.11.2007, №58 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №37 ВД від 20.07.2007, №36/01/07 від 23.07.2007, №56 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №058 ВД від 01.11.2007;

- Висновку оцінки ринкової вартості заставного майна, і ринкової вартості прав вимоги за кредитними договорами, яку проводило ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), та на підставі якої було здійснено переуступку прав вимоги;

- Нормативно-правових актів, відомчих інструкцій Національним банком України, чинних на момент прийняття рішення про погодження переуступки права вимоги, з питань віднесених до компетенції службових осіб НБУ в частині погодженні переуступки прав вимоги банківськими установами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1