Справа № 163/2085/22
Провадження № 1-кс/163/171/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000320 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно внесених у ЄРДР відомостей 23 листопада 2022 року о 16:52 годині ОСОБА_5 , маючи намір при-дбати ноутбук на інтернет ресурсі "ОЛХ", перерахував на банківську картку N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 16 000 гривень, проте товар відправлений не був та на зв`язок особа-продавець не виходить.

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 16000 гривень з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відразу були перераховані на картку № НОМЕР_2 ; ВІN: НОМЕР_3 ; платіжна система MASTERCARD; видана банком ІНФОРМАЦІЯ_1 ; тип картки DEBIT; категорія: WORLD.

На підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано та вилучено копію інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що грошові кошти потерпілого, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 чорна картка «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належна ОСОБА_7 , згідно роздруківки перераховується на віртуальну білу картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

У зв`язку із цим виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 22 листопада 2022 року. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух коштів по рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо). Ця інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Разом із цим, зазначена інформація у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 листопада 2022 року за № 0000320, що підтверджено відповідним витягом.

У протоколі допиту потерпілого ОСОБА_8 вказав, що при вчиненні відносно нього шахрайських дій вів листування у месенджері «вайбер» за номером телефону, який був вказаний в оголошенні і підписаний «Лом-бард- ОСОБА_9 » НОМЕР_5 . З метою придбання ноутбуку перерахував кошти в сумі 16000 гривень на надісланий продавцем рахунок N НОМЕР_1 .

Отримання інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду, про яку дізнавач зазначає у клопотанні, зокрема, про перерахування коштів на віртуальну білу картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23 січня 2023 року із доданими додатками.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по зазначеній у клопотанні картці № НОМЕР_4 матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000320 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або оперуповнова-женим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації по картці НОМЕР_4 за період з 22 листопада 2022 року по 21 лютого 2023 року, а саме:

- повне розшифрування карткових рахунків по картці НОМЕР_4 ;

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки НОМЕР_4 ;

- копії документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_4 ;

- інформації про зміну рахунку по карті НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_4 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці НОМЕР_4 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картці НОМЕР_4 ;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 21 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1