Провадження №: 1-кс/755/2250/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" листопада 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001471 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0001471 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій таких документів, щодо клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ), а саме:

?інформації про рух коштів по вказаним рахункам в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

?інформації з 01.08.2022 року по 26.10.2022 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками і забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків і по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

?протоколів управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назву операції;

?фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 );

?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ). Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві з УКР ГУНП в м. Києві надійшли матеріали відносно групи осіб, які використовуючи мережу інтернет виготовляють та розповсюджують на території України підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, з метою заволодіння грошовими коштами громадян.

Так, під час виконання доручення співробітниками УКР, було встановлено, що невстановлені особи, створили в мережі інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи який, надають послуги із виготовлення документів, а саме водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, із оформленням додаткової категорії водійського посвідчення. Під час виготовлення вказаних вище документів особи використовують принтер для друку пластикових карток з використанням ретрансферної технології, перевагою якого є висока роздільна здатність. Використовуючи такий принтер можливо виготовити 140 односторонніх карт в годину.

Крім того, під час допиту свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що останній, здійснював перекази отриманих грошових коштів за реалізацію посвідчень водія, користуючись платіжними терміналами, на наступні банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належиться ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Також, ОСОБА_6 додав до протоколу допиту свідка квитанції про здійснення переказів готівкових коштів на вищезазначену банківську картку.

Разом з тим, під час допиту свідка ОСОБА_9 повідомив, що його дружина здійснювала перекази частини отриманих грошових коштів за реалізацію посвідчень водія, на наступні банківські картки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001471 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів, щодо клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ), а саме: інформації про рух коштів по рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

?інформації про рух коштів по вказаним рахункам в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

?інформації з 01.08.2022 року по 26.10.2022 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками і забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків і по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

?протоколів управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назву операції;

?фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 );

?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ). Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідні для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001471 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій таких документів, щодо клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , , № НОМЕР_3 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ), а саме: інформації про рух коштів по рахункам в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

?інформації про рух коштів по вказаним рахункам в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

?інформації з 01.08.2022 року по 26.10.2022 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками і забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків і по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

?протоколів управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назву операції;

?фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 );

?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ). Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: