Справа 127/7062/23
Провадження 1-кс/127/2860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали щодо заволодіння у 2022 році бюджетними коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ладижинської міської ради, які діяли за попередньою змовою із суб`єктів господарювання, виділеними на закупівлю котла твердопаливного для потреб лікарні, чим спричинено державі матеріальну шкоду.

Установлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ладижинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) вступили в злочину змову з директором ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснили привласнення бюджетних коштів.

Встановлено, що 25.11.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ладижинської міської ради та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір купівлі продажу № 376, на поставку котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003) вартістю 600 000 грн. (ідентифікатор закупівлі ID: UA-2022-11-25-006277-a).

Однак, під час візуального обстеження придбаного котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003) з`ясовано, що на корпусі котла присутні механічні пошкодження, які за зовнішніми ознаками схожі до того, що котел вже бувший у використані. Хоча відповідно до умов договору купівлі продажу, відомості про те, що предмет договору - котел твердопаливний КВР-800 СТС (заводський №003) раніше був у використанні не вказані.

На письмовий запит ПП « ОСОБА_4 » надано видаткову накладну № 2 від 21.11.2022 про купівлю вищезгаданого котла у ФОП ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) вартістю 40 000 грн..

Також було з`ясовано, що засновником ПП « ОСОБА_3 » являється ОСОБА_7 , яка є донькою директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 . В свою чергу, ПП « ОСОБА_8 » надає в постійне користування вантажну автомобільну техніку ФОП ОСОБА_6 , якою в подальшому останній надає послуги комунальним установам м. Бершадь Вінницької обл. Наявні обставини можуть свідчити про злочину змову для заволодіння бюджетними коштами.

Так посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ладижинської міської ради перебуваючи в змові з ПП « ОСОБА_3 » шляхом внесення недостовірних відомостей під час проведення публічної закупівлі, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, виявлено обставини, що можуть свідчити про злочинну змову посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заволодіння бюджетними коштами.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- Тендерна документація предмет закупівлі: «ДК 021:2015:44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» (оголошення UA-2022-11-25-006277-а) у тому числі протокол розкриття тендерних пропозицій, звіти про договір про закупівлю, протокол проведення електронних торгів тощо;

- Оригінали документів, що стали підставою для укладення між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ладижинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договору купівлі продажу №376 від 25.11.2022 р. (заяви, повідомлення, установчі документи, ліцензії, відповідність встановленим критеріям до тендерної документації, специфікація, тощо;

- Відомості щодо формування цінової пропозиції (критерії запропонованої ціни, відомості про оцінку) котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003);

- Відомості щодо походження котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003) (договір поставки, специфікація, видаткова накладна, тощо.);

- Оригінал договору купівлі продажу №376 від 25.11.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ладижинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також документів які стали підставою для підписання додаткових угод до даного договору (у разі наявності);

- Оригінали документів, що підтверджують виконання робіт відповідно до укладеного договору купівлі-продажу № 376 від 25.11.2022; специфікації котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003); документи, що підтверджують розрахунки; первинні бухгалтерські документи, які підтверджують виконання договору (договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи, акти введення котла в експлуатацію, акти прийому - передачі); прибуткові накладні, товаро-транспортні накладні;

- Статут, посадові обов`язки директора, бухгалтера ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дійсні станом на 25.11.2022;

- Оригінали документів, які містять вільні зразки підпису директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_10 , у кількості - 10 документів (період підписання документу 06.2022-12.2022).

Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та товарознавчих експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- Тендерна документація предмет закупівлі: «ДК 021:2015:44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» (оголошення UA-2022-11-25-006277-а) у тому числі протокол розкриття тендерних пропозицій, звіти про договір про закупівлю, протокол проведення електронних торгів тощо;

- Оригінали документів, що стали підставою для укладення між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ладижинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договору купівлі продажу №376 від 25.11.2022 р. (заяви, повідомлення, установчі документи, ліцензії, відповідність встановленим критеріям до тендерної документації, специфікація, тощо;

- Відомості щодо формування цінової пропозиції (критерії запропонованої ціни, відомості про оцінку) котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003);

- Відомості щодо походження котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003) (договір поставки, специфікація, видаткова накладна, тощо.);

- Оригінал договору купівлі продажу №376 від 25.11.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ладижинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також документів які стали підставою для підписання додаткових угод до даного договору (у разі наявності);

- Оригінали документів, що підтверджують виконання робіт відповідно до укладеного договору купівлі-продажу № 376 від 25.11.2022; специфікації котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003); документи, що підтверджують розрахунки; первинні бухгалтерські документи, які підтверджують виконання договору (договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи, акти введення котла в експлуатацію, акти прийому - передачі); прибуткові накладні, товаро-транспортні накладні;

- Статут, посадові обов`язки директора, бухгалтера ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дійсні станом на 25.11.2022;

- Оригінали документів, які містять вільні зразки підпису директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_10 , у кількості - 10 документів (період підписання документу 06.2022-12.2022).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя