Справа № 333/335/23
Провадження № 1-кс/333/245/23
УХВАЛА
08 лютого 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 06.12.2022 року по дату винесення ухвали.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, рапорту зі служби 102, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, паспорту громадянина України.
Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 05.12.2022 року він виставив оголошення про продаж дитячого ліжка вартістю 750 гри у інтернет мережу OLX. 06.12.2022 року йому написали в месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Вказана особа була підписана як ОСОБА_10 . Дана особа повідомила, що проживає у Чернігівській області та бажає замовити OLX доставку, після чого вона надіслала скрін фото про оформлення заказу у інтернет мережі OLX та надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким потерпілий мав перейти для підтвердження. Після чого, він перейшов за вище вказаним посиланням, де треба підтвердити замовлення. Для цього на банківській картці повинні бути грошові кошти у розмірі 1500 грн. Після підтвердження замовлення потерпілому прийшло повідомлення з підтвердженням про зняття грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 не підтвердив транзакцію. Після цього через деякий час він помітив що з його картки було списання грошових коштів у розмірі 1 470 грн.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи показання потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 06.12.2022 року та до 08.02.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;
документи на відкриття зазначеного рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 06.12.2022 року по 08.02.2023 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 06.12.2022 року до 08.02.2023 року.
електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 08.03.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1