Справа № 592/4703/23
Провадження № 1-кс/592/2011/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 від 13.03.2023 за ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір транспортного експедирувания №2019-072 3 ТОВАРИСТВОМ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 . Згідно указаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виступає експедитором, зобов`язується надавати або організовувати надання транспортно-експедиційних послуг, пов`язаних з організацією та забезпеченням перевезень вантажів. Згідно заявки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе обов`язок організувати перевезення вантажу (соняшникова олія) в порт Латакія (Сирія).

Указаний вантаж с предметом зовнішньоекономічного контракту N790/Ref. 21083 від 02 грудня 2021 р., за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає продавцем товару, а покупцем Тradigrain F. T. DMCC, Dubai / Об`єднані Арабські Емірати). За даним контрактом Tradigrain F. T. DMCC 21.12.2021 сплатило 116 004, 50 долларів США у якості авансу за товар. Загальна вартість товару згідно договору складає 361721,30 доларів США, решту якої (246 716,80 доларів США) покупець повинен був оплатити після отримання товару.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно електронних листів за 28- 29.12.2021 надало відомості про автотранспорт, на який необхідно здійснити відвантаження товару (соняшникова олія), для подальшого транспорту в порт Латакія (Сирія), а також відомості про номери контейнерів. Листи про підтвердження заявки надходили з електронної пошти представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з ним відбувалось і безпосередньо спілкування з приводу перевезення вантажу.

У подальшому, у період з 28.12.2021 по 30.12.2021, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював відвантаження товару (соняшникова олія) на автомобілі, які надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому контейнери із вантажем на автомобільному транспорті прямували до м. Харків, для подальшого транспортування залізничним транспортом до порту в м. Одеса. Контейнери - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Вказані експедиторські послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило у повному обсязі відповідно до актів надання послуг № 83 та 84 від 25.01.2022 року.

Для перевезення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило третю особу Морського перевізника ІНФОРМАЦІЯ_5 (представництво ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У порту м. Одеса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало митну декларацію, а також здійснило навантаження 10 контейнерів з товаром (соняшникова олія) на морське судно перевізника ІНФОРМАЦІЯ_5 (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у свою чергу повинно було надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коносамент від морського перевізника ІНФОРМАЦІЯ_5 . Даний коносамент необхідний для надання подальшого дозволу покупцю Tradigrain F. T. DMCC отримати вантаж у порту ІНФОРМАЦІЯ_8 (Сирія). Тобто покупець міг отримати вантаж у порту ІНФОРМАЦІЯ_8 (Сирія) лише після передачі йому вищезазначеного коносамента.

Однак після передачі вантажу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Морського перевізника ІНФОРМАЦІЯ_9 , TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чернетку ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) коносамента №215061754 від 11.01.2022 для погодження, але, з матеріалів справи випливає, що оригінал коносаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не був отриманий. 18.01.2022 вантаж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправився з порту м. Одеса в порт Латакія (Сирія), до покупця. 10.02.2022 представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відміни коносаменту №215061754, оскільки товар перебував у морському шляху майже місяць, що викликало сумніви у можливості його доставки. Вказаний факт підтверджується скріншотом переписки з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 м.т. НОМЕР_12

Скасування оригіналу коносамента №215061754 тягнуло за собою скасування договору морського перевезення та повернення вантажу вантажовідправнику (заявнику). Після відміни указаного коносамента №215061754, вантаж не повинен був видаватись покупцю або іншій сторонній особі, а мав бути повернутий до відправника.

У листі від 16.11.2022 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердило відміну коносамента №215061754, а також зазначило, що товар, незважаючи на відміну коносамента, було передано іншим особам, однак інформації щодо фактичного отримувача вантажу не надало. На теперішній час коносамент так і не отримано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час невідомо, кому саме та де було відвантажено вантаж (соняшникова олія) експедиторською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі яких саме документів, оскільки коносамент №215061754 ними було скасовано.

Таким чином, підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на суму 246 716,80 доларів США.

Таким чином, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх копій, а саме:

-морської накладної/коносаменту №215061754, яка видавалась для морського перевезення вантажу (соняшникова олія), належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовник перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інші морські накладні/коносаменти, на підставі яких перевозився вантаж (соняшникова олія), належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який містився у контейнерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , були передані отримувачу або іншим особам,

-листи (звернення, повідомлення, в тому числі електронні) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видачі та відміни морської накладної/коносаменту №215061754, видачі чи скасування видачі ватажу у контейнерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відповіді на них, у тому числі до/від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,доручення на передачу контейнерів до морського перевізника,

-відомості про особу, яка отримала вантаж (соняшникова олія), належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містився у контейнерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , замовник перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про час та місце отримання вантажу.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх копій, а саме:

-морської накладної/коносаменту №215061754, яка видавалась для морського перевезення вантажу (соняшникова олія), належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовник перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інші морські накладні/коносаменти, на підставі яких перевозився вантаж (соняшникова олія), належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який містився у контейнерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , був переданий отримувачу або іншим особам,

-листи (звернення, повідомлення, в тому числі електронні) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видачі та відміни морської накладної/коносаменту №215061754, видачі та скасування видачі ватажу у контейнерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відповіді на них, у тому числі до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

-доручення на передачу контейнерів до морського перевізника,

-відомості про особу, яка отримала вантаж (соняшникова олія), належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містився у контейнерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , замовник перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про час та місце отримання вантажу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1