печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9407/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 22.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. Водночас, сприяння у здійсненні протиправної діяльності вказаної групи підприємств здійснюють працівники правоохоронних та податкових органів України.

Так, зазначена група фармацевтичних компаній здійснюють свою діяльність на території України, та контролюються державою-агресором, кінцевими власниками яких є громадяни російської федерації, відомі своєю підтримкою війни рф проти України.

При цьому зазначені компанії мають вирішальний вплив на фармацевтичний ринок в Україні, оскільки є єдиними на території України виробниками наркотичних анальгетиків у формі ін`єкційних розчинів (використовується для надання допомоги пацієнтам з гострим і хронічним больовим симптомокомплексом, лікуванні психічних і неврологічних захворювань).

На виконання листа ДСР НП України від 26.07.2022, Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 , 30.08.2022 в адресу ДСР НП України направлений висновок аналітичного дослідження за фінансовими операціями, пов`язаними з перерахуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на користь юридичних осіб-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_10 (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр) доходів із джерелом їх походження з України щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ознак використання схем мінімізації податків з метою ухилення від оподаткування, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2015 по 31.12.2021.

В рамках кримінального провадження призначена судова економічна експертиза вищевказаного висновку аналітичного дослідження, для проведення якої необхідні відомості та документи, які послугували для складання висновку аналітичного дослідження.

На адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта №СЕ-19-23/2982-ЕК від 27.01.2023 про надання документів необхідних для відповіді на поставленні запитання, зокрема: документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ); документів, що послугували для написання висновоків аналітичного дослідження № 93/99-00-08-01-02-20/33338513 від 30.08.2022, тощо.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі старших слідчих в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2015 по 31.12.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкові декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (з усіма наявними додатками та з відмітками про отримання податковим органом);

- лист Департаменту трансферного ціноутворення від 15.08.2022 №379/99-00-23-03-01-08 з усіма додатками;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в розрізі контрагентів (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та договорів позики;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розрізі контрагентів (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та договорів позики;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розрізі контрагентів (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та договорів позики;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі контрагентів (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та договорів позики;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в розрізі контрагентів (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та договорів позики;

- документи, які використовувались співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_15 , пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення аналітичного дослідження № 93/99-00-08-01-02-20/33338513 від 30.08.2022 (у тому числі додатків ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2015-2022 роки, пакети фінансової звітності юридичних осіб-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_10 (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр) задіяних у схемі легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, довідки (CERTIFICATE), спеціальних запитів до компетентних органів Республіки Кіпр, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та відповідей на них, інших документів, які використовувались під час написання висновку.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

У разі відсутності оригіналів документів, надати їх копії.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9407/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1