Справа № 212/616/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000094 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2023 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час моніторингу площадки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено, що для участі у тендері, замовником якого виступила ІНФОРМАЦІЯ_2 по закупівлі "Реконструкція нежитлової будівлі під влаштування даміністративного центру за адресою: АДРЕСА_1 " на суму 2 358 979,20 гривень, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " подано довідку від 28.07.2020 №459 про наявність працівників у кількості 22 особи, що не відповідає дійсності, тобто посадовими особами вказаного підприємства здійснено складання та видачу неправдивого офіційного документу.

Так, у подальшому, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " визначено переможцем у закупівлі та як наслідок 17.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено із останнім договір №07.

Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на «Реконструкція нежитлової будівлі під влаштування адміністративного центру за адресою: АДРЕСА_1 » передбачено виплату заробітної плати на суму 353 558,95 гривень.

Орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можливо за допомогою офіційного документу, що має ознаки підробки через відсутність працевлаштованих осіб, здійснило привласнення грошових коштів, передбачених на виплату заробітних плат та єдиного податку на працевлаштованих осіб.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та його податкової звітності за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року;

- звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з єдиного соціального внеску з всіма додатками за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року;

- податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з всіма додатками від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року;

-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», податкові накладні, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток у паперовому вигляді від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року;

- відомостей щодо працевлаштованих осіб в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року.

Вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особи, у володінні яких перебуває зазначена інформація - ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів з можливістю її вилучення належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та його податкової звітності за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року;

- звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з єдиного соціального внеску з всіма додатками за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року;

- податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з всіма додатками від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року;

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», податкові накладні, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток у паперовому вигляді від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року;

- відомостей щодо працевлаштованих осіб в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 01.01.2020 по 01.01.2022 тобто за звітні 1-4 квартали 2020 та 2021 року.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1