Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року Справа № 608/489/23

Номер провадження1-кс/608/182/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорткові скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільрембуд» щодо бездіяльності слідчих Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

В С Т А Н О В И Л А:

22 лютого 2023 року до суду надійшла скарга ТОВ «Тернопільрембуд». У вказаній скарзі зазначено, що 13.02.2023 товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільрембуд» подало заяву про вчинене кримінальне правопорушення службовою (посадовою) особою відкритого акціонерного товариства Чортківський завод «Агромаш», а саме: головою правління товариства ОСОБА_4 , яке полягає у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Дана заява була отримана Чортківським РВП 13 лютого 2023 року, що підтверджується написаними працівником поліції датою отримання, вхідним номером та його підписом.

Зловживання своїми службовими (посадовими) повноваженнями, на думку заявника полягають в тому, що ОСОБА_4 , як голова правління товариства, своєчасно не виплатив (не вжив заходів до виплати) акціонерам коштів, які належали їм до виплати згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених товариством з цими акціонерами, як сторонами договорів, незважаючи навіть на те, що разом з цими договорами у товариства виник обов`язок викупити акції у цих акціонерів згідно ст. 68 та ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції чинній на той час), що підтверджено судовими рішеннями. Цим самим він спричинив ряд судових позовів, внаслідок яких за судовими рішеннями товариство піддано до стягнення додаткових коштів у виді 3 % річних, інфляційних збитків та судового збору на загальну суму 1 321 144,22 грн., окрім основної суми боргу в розмірі 762 129,44 грн. Це підтверджується рядом судових рішень, які набрали законної сили та є в публічному доступі на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. На їхню думку, з цих судових рішень однозначно вбачаються ознаки кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_4 , внаслідок якого на товариство лягли збитки в розмірі 1 321 144,22 грн.

Даними судовими рішеннями, на думку скаржника, прямо підтверджено, що дії товариства, а ОСОБА_4 є його керівником, прямо суперечать вимогам закону. З даних судових рішень та матеріалів цих судових справ (пояснень, відповідей на претензії, відзивів, заперечень, тощо) вбачається, що ОСОБА_4 , як голова правління товариства прямо особисто уникав таких виплат, посилаючись на всілякі незаконні (надумані) підстави, підписуючи відповідні документи.

На даний час, за рішеннями вищевказаних судів у справі № 921/262/19 та у справі № 921/258/19, загальна заборгованість товариства становить 2 075 130,48 грн.. Незважаючи на ці судові рішення, товариство не виплачує цих коштів акціонерам, як сторонам договору, хоча такі кошти у товариства були, оскільки, отримані ним від продажі майна товариства за значними правочинами на загальну суму в межах 9 920 528,00 грн. (рішення зборів акціонерів товариства від 10.03.2016, від 25.06.2021, від 24.10.2022).

В своїх усних поясненнях ОСОБА_4 повідомив, що коштів у товариства для виплат за рішеннями судів немає, а залишок коштів на рахунках товариства становить близько 4000,00 грн.

Таким чином, крім вищевказаних порушень, на думку скаржника, вбачається ще й кримінальне правопорушення, яке полягає у розтраті коштів товариства, з яких 2 075 130,48 грн., які мали бути виплачені акціонерам, як сторонам договорів, за судовими рішеннями у справі № 921/262/19 та у справі № 921/258/19, які набрали законної сили. Сума понесених товариством збитків в розмірі 1 321 144, 22 грн. внаслідок не своєчасного виконання договорів є такою, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян тобто, дане кримінальне правопорушення слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України. А тому існує обґрунтована підозра, що голова правління товариства ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.

У зв`язку з наведеним, товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільрембуд» просить зобов`язати уповноважену особу органу досудового розслідування Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області внести відомості до ЄРДР за заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України від 10.02.2023 та невідкладно розпочати досудове розслідування.

У судовому засіданні представник скаржника ТОВ «Тернопільрембуд» адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги, викладені у скарзі.

Представник Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчою суддею, з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, визнано можливим розглянути скаргу за відсутності уповноваженої особи Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області з дотриманням положень ст. ст. 26, 306 КПК України.

Вислухавши представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали, додані до скарги, слідча суддя дійшла до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 303 КПК України визначений вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 214 КПК України, бездіяльність слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР є предметом оскарження в порядку ст. 303 КПК України та полягає у невнесенні вказаними особами відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Положення ст. ст. 214, 303 КПК України свідчать про те, що предметом судового контролю слідчого судді є бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, тобто: саме заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення є передумовою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та для початку досудового розслідування в кримінальному провадженні та вказана заява чи повідомлення повинна містити достатні дані про наявність ознак кримінально-карного діяння.

Судом встановлено, що ТОВ «Тернопільрембуд» направив до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 10.02.2023. Скаржником описано ряд дій, в яких заявник вбачає ознаки кримінального правопорушення.

Слідча суддя звертає увагу, що за вимогами ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, зокрема, про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Пунктом 1.2 розділу II Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела повинні відповідати вимогам п. 4.5 ч. 5 ст. 214 КПК України, зокрема, мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення та можуть об`єктивно свідчити про вчинення особою такого кримінального правопорушення. Якщо у заяві чи повідомленні таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, що повинні бути обов`язково внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Такий висновок слугує гарантією кожній особі від необґрунтованого обвинувачення та процесуального примусу.

Відповідно до висновку, який викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 818/1526/18 у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Враховуючи вищевикладене, та з огляду на те, що заява ТОВ «Тернопільрембуд» належним чином уповноваженою особою Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області не розглянута, заявнику не надано висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та чим саме обґрунтований такий висновок а також те, що заява ТОВ «Тернопільрембуд» від 10.02.2023 містить детальний опис обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя приходить до висновку, що скарга на бездіяльність підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

Таким чином, заява товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільрембуд» від 10.02.2023 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, підлягає внесенню до ЄРДР і є підставою для її перевірки шляхом проведення досудового розслідування.

Враховуючи наведене, скарга підлягає задоволенню, так як подана у відповідності до вимог ст. ст. 303, 304 КПК України.

Керуючись ст. ст. 303 307, ст. 309, ст. 376 Кримінального процесуального Кодексу України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільрембуд» на бездіяльність Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, задовольнити.

Зобов`язати службових осіб Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення на підставі заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільрембуд» від 10 лютого 2023 року у відповідності до ч. 1 ст. 214 КПК України та розпочати досудове розслідування.

Ухвала слідчої судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «23 лютого» 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 608/489/2023.

Копію ухвали видано «___»____________________року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1