Справа № 461/1840/22
Провадження № 1-кс/461/542/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.01.2023 року

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо співпраці та взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Андріївка (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставок продуктів харчування протягом 2020-2021 рр. з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, які знаходяться у володінні ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Андріївка (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Андріївка (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

У провадженні у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені факти можливого самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на території адміністративної будівлі Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

10.03.2021, комісією у складі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено обстеження земельної ділянки площею 0,4296 га за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить Львівській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві постійного користування згідно Державного акту серії ЯЯ№ 189400 (кадастровий номер :02:004:0014, інвент. № 000001), виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 на підставі ухвали ХІІІ сесії IV скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.11.2004 №1866. Цільове призначення земельної ділянки обслуговування будівель і споруд Львівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначений Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №03:05:438:00407 кн. 03-1.

Під час обстеження вищевказаної земельної ділянки, встановлено наявність об`єктів незаконного будівництва на зазначеній ділянці, а саме: будівлі майстерні (площа 68,9 кв. м.), навіс (31,8 кв. м.) та прохідної (9,1 кв. м.), споруджених без відома та погодження Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з декларацією про готовність об`єкта до експлуатації за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованою ІНФОРМАЦІЯ_5 22.07.2014 за № ЛВ 12, і підписаної директором ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ОСОБА_8 , згаданий об`єкт є закінченим будівництвом і готовим до експлуатації.

Так, 16.02.2018 між Львівською дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » було укладено Договір оренди нерухомості №17.3-373, предметом якого було строкове платне користування нерухомим майном, розташованого у АДРЕСА_3 , загальною площею 545,8 кв. м., для розміщення складів.

В подальшому по закінченню строку дії Договору, Сторонами 31.01.2021, складено Акт приймання-передачі зазначеного майна від Орендаря (ПП « ОСОБА_7 ») Орендодавцю (Львівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Крім цього, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єктів нерухомого майна у складі: прохідна літ. «Г-1» (31,8 кв. м.), будівля майстерні літ «Б-1» (68,9 кв.м.), навіс літ. «В-1» (31,8 кв. м.) значиться на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Первинні документи, на підставі яких відбувалась реєстрація права власності, у т.ч. декларація про готовність об`єкта до експлуатації, можуть мати фіктивний характер, скільки жодного документу, який би підтверджував надання Львівською АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодження будівництва об`єктів не надано. Відсутнє також погодження Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змін меж земельної ділянки.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_9 » та ймовірно інші пов`язані з ними юридичні та фізичні особи, порушили законні майнові права та інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконної забудови та заволодіння земельною ділянкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу призвело до майнової шкоди заподіяної державному підприємству.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за №101 (складові частини об`єкта прохідна літ. «Г-1» (31,8 кв. м.), будівля майстерні літ «Б-1» (68,9 кв.м.), навіс літ. «В-1» (31,8 кв. м.) за ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вносились 18.01.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 .

Однією з підстав державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомості нерухомого майна за №101 (складові частини об`єкта прохідна літ. «Г-1» (31,8 кв. м.), будівля майстерні літ «Б-1» (68,9 кв.м.), навіс літ. «В-1» (31,8 кв. м.) за ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стала Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.07.2014 р. №ЛВ 12 (далі Декларація).

Так, у вищевказані Декларації, зазначено, що генеральним проектувальником по вказаному об`єкту нерухомості була Львівська філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Проте, згідно з інформації, отриманої з Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що вищезазначена установа у період часу з 2010 по 2014 рр. на замовлення ПП « ОСОБА_9 » не розробляло проектну документацію об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_11 , який є інженером технічного нагляду, встановлено, що останній не здійснював технічний нагляд по об`єкту будівництва нежитлових будівель майстерні (літ. Б-1), навіса (літ. В-1) та прохідної (літ. Г-1) за адресою: АДРЕСА_2 .

Також в ході допиту свідка ОСОБА_12 , яка в період з 2010-2015 рр. працювала у Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що остання не здійснювала розробку проектів будівництва нежитлових будівель майстерні (літ. Б-1), навіса (літ. В-1) та прохідної (літ. Г-1) за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів реєстраційної справи по об`єкту нежитлових будівель майстерні (літ. Б-1), навіса (літ. В-1) та прохідної (літ. Г-1) за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що заяву та документи державному реєстратору на первинну державну реєстрацію права власності на вищевказані об`єкти нерухомості за ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), подавав ОСОБА_8 , який на той момент був власником та директором вказаного підприємства.

Крім того, з матеріалів вищевказаної реєстраційної справи встановлено, що 22.08.2019, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », до яких входить ОСОБА_13 та ПП « ОСОБА_9 » (директором якого являється ОСОБА_8 ), було вирішено збільшити статутний капітал товариства за рахунок майнового внеску ПП « ОСОБА_9 »: нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 , яке складається з прохідної літ. «Г-1» площею 9,1 кв.м., будівлі майстерні літ. «Б-1» площею 68,9 кв.м, навісу літ. «В-1», площею 31,8 кв.м., що належать ПП « ОСОБА_9 ».

29.09.2019, державний реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , на підставі заяви керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , було здійснено державну реєстрацію права власності на нежитлові будівлі майстерні (літ. Б-1), навіса (літ. В-1) та прохідної (літ. Г-1), що за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, слідчим було постановлено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_8 , до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході проведення вищевказаної експертизи, експертом було заявлено клопотання про надання додатковий матеріалів у яких могли міститися оригінали вільних зразків підписів ОСОБА_8 за період з 2019-2022 рр.

У відповідь на доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій наданого в поряду ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативним підрозділом було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , є засновником та уповноваженою особою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке протягом 2020-2021 рр. укладало із закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Андріївка (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) три угоди щодо поставок продуктів харчування.

З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, щодо співпраці та взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Андріївка (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставок продуктів харчування протягом 2020-2021 рр.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Андріївка (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовлення і вилучення копій документів, щодо співпраці та взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Андріївка (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставок продуктів харчування протягом 2020-2021 рр. з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, які знаходяться у володінні ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Андріївка (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1