Справа № 761/9272/23
Провадження № 1-кс/761/6266/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженим прокурором ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000006 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню № 0000006 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 2022 по теперішній час, умисно не повертали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти та «Облігації внутрішніх державних позик України» (далі ОВДП) на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі ФГВФО), продовжуючи отримувати дохід від утримання вказаних цінних паперів, вчинили дії направлені на привласнення та розтрату майна, та на легалізацію (відмивання майна), одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, внаслідок чого Державний бюджет України не отримав кошти в особливо великих розмірах.

Рішенням правління ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі НБУ) від 25.02.2022 № 91-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації банківської установи.

На підставі рішення НБУ, виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 25.02.2022 № 131 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з яким розпочато процедуру ліквідації та ФГВФО надано делегування повноважень ліквідатора банку.

Так, 11.05.2022 Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як Депонентом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Депозитарною установою укладено договір від 17.08.2017 про обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня, долар США, євро), який відкритий 16.08.2018 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого Депозитарна установа виконує за рахунком Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, в тому числі списання цінних паперів, що підлягають погашенню, а також зобов`язана виплатити доходи та інші суми, отримані Депозитарною установою на користь Депонента.

Протягом 2022 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 надійшли кошти від погашення ОВДП на загальну суму 8 млрд. грн., які повинні були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на накопичувальний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до Указу Президента України від 11.05.2022 №326/2022, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.05.2022 «Про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» та на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 №815-р «Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». ОВДП, які не погашені знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснив перерахування 8 млрд. грн. на накопичувальний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилися вільні ліквідні кошти у суму 8 млрд. грн., за рахунок яких Банк придбав депозитні сертифікати ІНФОРМАЦІЯ_7 , купонний дохід від яких дозволив отримати Банку додатковий дохід у 2022 році на суму 630 млн. грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновані нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_9 , Вестал Холдінгз ЛТД кінцевими бенефіціарними власниками, яких є громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 .

У подальшому, 31.10.2022 рішенням єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_12 затверджено зміни до договорів з головою та членами наглядової ради Банку щодо встановлення розміру їх винагороди. Після чого, із головою та членами наглядової ради Банку громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 31.10.2022 та 27.12.2022 підписано додаткові договори з кожним.

Відповідно, 31.10.2022 та 27.12.2022 на підставі даних договорів на банківський рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на громадянина ОСОБА_5 та банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий в Банку на громадянина ОСОБА_6 зараховано безготівкові кошти на загальну суму 580 млн. грн., які у період з 02.11.2022 по 10.01.2023 даними громадянами спрямовані на купівлю ОВДП серії UA, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Вищевказані ОВДП розміщувалися на рахунках в цінних паперах, відкритих в депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 № НОМЕР_14 - НОМЕР_15 та на ОСОБА_5 № НОМЕР_16 .

У зв`язку із вищевикладеним, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , порушуючи вимоги Указу Президента України від 11.05.2022 №326/2022, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.05.2022 «Про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 №815-р «Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» щодо повернення 8 млрд. грн. на накопичувальний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використали вказані кошти з метою придбання депозитних сертифікатів ІНФОРМАЦІЯ_7 , купонний дохід від яких дозволив отримати Банку додатковий дохід у 2022 році, частина з якого у подальшому перерахована на власні банківські рахунки громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за рахунок яких останні придбали облігації внутрішніх державних позик України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у форматі XLSX (XML), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000006, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: - єдиний договір банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України у частині участі в проведенні операцій з депозитними сертифікатами; первинні документи (у т.ч. розпорядження), на підставі яких здійснені операції з депозитними сертифікатами; залишки по рахунках усіх клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у розрізі кожного клієнта) у вигляді таблиці (за виключенням клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на дати придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » депозитних сертифікатів НБУ; - посадові інструкції голови правління, заступників голови правління, голови та членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рішення акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі від 31.10.2022 та 27.12.2022; договори АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із головою та членами наглядової ради Банку та додаткові договори до них; первинні документи, на підставі яких службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000006, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000006 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, за період з 01.01.2022 по 14.02.2023, а саме:

- рух коштів (виписка) по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_17 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням дати операції, призначення платежу, реквізитів контрагента;

- рух (виписка) по усіх рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де обліковуються операції із депозитними сертифікатами ІНФОРМАЦІЯ_7 (у тому числі № 1430, № 1438, № 1440, № 1448, № 1450, № 1458, № 6126, № 6127, № 6128);

- довідково-аналітичні форми та виписки з усіх рахунків власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що формується засобами системи «СЕРТИФ», який містить повний перелік інформації для забезпечення підтвердження права власності банку на депозитні сертифікати, що обліковуються на його рахунках (у т.ч. по балансовим рахункам № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та інші);

- рух коштів (виписка) за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 , договори про відкриття рахунків із додатками;

- рух (виписка) по рахунках № НОМЕР_9 відкритого на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 відкритого на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , договори про відкриття рахунків із додатками.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: