Справа № 445/1776/22
Провадження № 1-кс/445/685/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

21 листопада 2022 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку за період з моменту його відкриття до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях; - платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на рахунок № НОМЕР_2 за період з часу з 18:00 год. 10.07.2022 року по 23.55 год. 16.09.2022 року або до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- копії документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- відеозапис з камер спостереження відділень, банкоматів, у яких отримувались кошти в момент їх отримання в період часу з 18:00 год. 10.07.2022 року по 23.55 год. 16.09.2022 року або до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- інформації із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000026 від 12 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 11 липня 2022 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 10 липня 2022 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами, знявши їх з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 липня 2022 року, приблизно о 18.00 год. ОСОБА_5 на платформі безкоштовних оголошень «O.L.X» розмістила оголошення про продаж дитячого рюкзака вартістю 700 грн. Цього ж дня, приблизно о 18.05 год. на її мобільний телефон, а саме у застосунок «Watsapp» надійшло повідомлення від користувача НОМЕР_4 , в якому містилося посилання на її оголошення та запитання про наявність рюкзака, який невідома особа погодилась придбати. В ході спілкування з невідомою особою ОСОБА_5 стала обговорювати спосіб оплати та в подальшому дійшли згоди, що оплата буде здійснюватись за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого, ОСОБА_5 надіслала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , на яку повинна була надійти оплата. Приблизно о 18.17 год. невідома особа надіслала ОСОБА_5 повідомлення, у якому містилось посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким остання перейшла, після чого відкрилась інтернет-форма, яку ОСОБА_5 заповнила, зазначивши при цьому всі реквізити своєї банківської карти, включно із пін-кодом до неї. Приблизно о 18.53 год. ОСОБА_5 побачила, що із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 28025, 22 грн. Згідно із квитанцією додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одержувачем коштів являється ОСОБА_6 , реквізити картки якого № НОМЕР_5 .

В межах кримінального провадження було встановлено, що картковий рахунок, на який ОСОБА_5 переказала грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_6 .

Крім того, за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано інформацію про те, що 10.07.2022 року здійснено переказ вказаної суми грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 18:00 год. 10.07.2022 року по 23.55 год. 16.09.2022 року і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуваєу володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку за період з моменту його відкриття до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях; - платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на рахунок № НОМЕР_2 за період з часу з 18:00 год. 10.07.2022 року по 23.55 год. 16.09.2022 року або до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- копії документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- відеозапис з камер спостереження відділень, банкоматів, у яких отримувались кошти в момент їх отримання в період часу з 18:00 год. 10.07.2022 року по 23.55 год. 16.09.2022 року або до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- інформації із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1