Провадження №1-кс/712/4000/22
Справа № 712/8974/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту

14 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0002325 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002325 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.08.2022 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, під приводом продажу вишиванок, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2000 грн. та під приводом надання допомоги, грошовими коштами в сумі 650 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Будучи опитаною гр. ОСОБА_5 пояснила, що 14.09.2022, виявивши оголошення про продаж вишиванок, в соціальній мережі «Instagram», через профіль « ОСОБА_6 » зв`язалась з продавцем на ім`я ОСОБА_7 та домовилась про придбання вишиванок. Продавець повідомила, що оплатити товар необхідно наперед, в сумі 2000 грн. та перерахунок необхідно здійснити на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, 14.08.2022 о 16 год. 06 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Цього ж дня ввечері, продавець на ім`я ОСОБА_7 під приводом допомоги у придбанні інвалідного візка для дитини, попросила ОСОБА_5 перерахувати на вищевказаний рахунок ще 650 грн., після чого ОСОБА_5 15.08.2022 о 01 год. 47 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 650 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілою перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 10.07.2009 Городищенським РВ УМВС України в Черкаській області.

Окрім того, установлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

26.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/8710/22 від 21.10.2022 за адресою: місто Черкаси, вулиця Надпільна, будинок 435 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S10» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy А03S» IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy А-300Н» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy G-531Н» IMEI: відсутній,

- 29 Карт-холдерів сім карток мобільних операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_10 , НОМЕР_37 .

- 1 Sim карта «Водафон Україна» № НОМЕР_38 ;

- 4 SIM картки «Лайфселл» № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ;

-11 SIM карток ПрАТ «Київстар»

НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 .

-Банківська картка А-банку № НОМЕР_54 ;

-Банківська картка Монобанк № НОМЕР_55 ;

-Банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_56 ;

-Банківська картка Монобанк № НОМЕР_57 ;

-Банківська картка Приват банк № НОМЕР_1 .

Вказані речі визнано речовим доказом та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Враховуючи те, що вказані вилучені речі мають значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002325 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР послужило те, що до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.08.2022 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, під приводом продажу вишиванок, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2000 грн. та під приводом надання допомоги, грошовими коштами в сумі 650 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілою перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 10.07.2009 Городищенським РВ УМВС України в Черкаській області.

Окрім того, установлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

26.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.10.2022 за адресою: місто Черкаси, вулиця Надпільна, будинок 435 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S10» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy А03S» IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy А-300Н» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy G-531Н» IMEI: відсутній,

- 29 Карт-холдерів сім карток мобільних операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_10 , НОМЕР_37 .

- 1 Sim карта «Водафон Україна» № НОМЕР_38 ;

- 4 SIM картки «Лайфселл» № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ;

-11 SIM карток ПрАТ «Київстар»

НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 .

-Банківська картка А-банку № НОМЕР_54 ;

-Банківська картка Монобанк № НОМЕР_55 ;

-Банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_56 ;

-Банківська картка Монобанк № НОМЕР_57 ;

-Банківська картка Приват банк № НОМЕР_1 .

26.10.2022 слідчим було винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вилучених речей та предметів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані предмети мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів просить накласти арешт на вище зазначені предмети.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, проведення призначених експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведеного 26.10.2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з позбавленням можливості розпоряджатися та користуватися, наступними речами:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S10» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Samsung Galaxy А03S» IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Samsung Galaxy А-300Н» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Samsung Galaxy G-531Н» IMEI: відсутній,
- 29 Карт-холдерів сім карток мобільних операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_10 , НОМЕР_37 .
- 1 Sim карта «Водафон Україна» № НОМЕР_38 ;
- 4 SIM картки «Лайфселл» № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ;
-11 SIM карток ПрАТ «Київстар»
НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 .
-Банківська картка А-банку № НОМЕР_54 ;
-Банківська картка Монобанк № НОМЕР_55 ;
-Банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_56 ;
-Банківська картка Монобанк № НОМЕР_57 ;
Банківська картка Приват банк № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9