УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000401,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до яких встановлено, що на протязі червня липня 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 », службовими особами ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час воєнного стану, заволоділи коштами, виділеними на закупівлю пасажирських автобусів для Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.09.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000401, за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2022 на майданчику інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Хмельницьким комунальним підприємством «Електротранс» було оголошено про закупівлю п`яти бувших у використанні автобусів для перевезення 10 і більше пасажирів, очікуваною вартістю 2 970 000 грн. Згідно технічних вимог, в результаті процедури закупівлі, ХКП «Електротранс» мало намір придбати автобуси SOLARIS URBINO 12 або еквівалент з відповідністю нормам викидів не нижче Євро-5. 17.07.2022 вказані торги не відбулися в зв`язку з відсутністю учасників закупівлі.

Також, 01.07.2022 на майданчику інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщене повідомлення про заплановану закупівлю ХКП «Електротранс» п`яти бувших у використанні автобусів для перевезення 10 і більше пасажирів, очікуваною вартістю 3 250 000 грн. Згідно технічних вимог, в результаті процедури закупівлі, ХКП «Електротранс» мало намір придбати автобуси SOLARIS URBINO 12 або еквівалент з відповідністю нормам викидів не нижче Євро-5. 17.07.2022 вказані торги не відбулися в зв`язку з відсутністю учасників закупівлі.

Незважаючи на це, на початку червня 2022 року директор ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 організував доставку на митну територію України п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» польського виробництва, 2004-2006 років випуску, стандарту екологічної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які, за оперативною інформацією, отримані ним в республіці Польща в якості благодійної допомоги.

На територію України вказані автобуси були завезені водіями ХКП «Електротранс»: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та директором ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 09.06.2022 вказані автобуси зареєстровані на фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_10 пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2004 р.в., номер кузова НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 р.в., номер кузова НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 - пасажирський автобус марки «SOLAR.IS URBINO 12», 2006 р.н., номер кузова НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 р.в., номер кузова НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_5 .

При цьому, у всіх митних деклараціях, які стали підставою для реєстрації пасажирських автобусів, була зазначена інформація про їхню вартість в розмірі І97 889 грн. кожного. Тобто загальна вартість автобусів становила 989 445 грн.

05.07.2022 всі вищевказані автобуси були перереєстровані на ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договорів купівлі-продажу, в яких їх вартість складала уже 640 000 грн. кожного. Тобто загальна вартість автобусів на момент реєстрації на ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складала 3 200 000 грн.

21.07.2022 між ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ХКП «Електротранс» укладено договір купівлі-продажу п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12», 2004-2006 років випуску, на загальну суму 3 919 000 грн. Цього ж дня між сторонами підписано акт приймання-передачі, згідно якого ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передало, а ХКП «Електротранс» прийняло автобуси марки «SOLARIS URBINO 12».

Вказані обставини можуть свідчити про заволодіння коштами ХКП «Електротранс», виділених на закупівлю пасажирських автобусів SOLARIS URBINO 12 або їх еквівалент.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що пасажирські автобуси марки «SOLARIS URBINO 12» були отримані в Польщі в якості благодійної допомоги.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків), встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а тому виникла необхідність у проведення судових товарознавчої та економічної експертизи.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів щодо митного оформлення п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено митне оформлення транспортних засобів: пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , за митною декларацією від 09.06.2022 № UA400040/2022/016587; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , за митною декларацією від 09.06.2022 № UA400040/2022/016593; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , за митною декларацією від 09.06.2022 № UA400040/2022/016601; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , за митною декларацією від 09.06.2022 № UA400040/2022/016604; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , за митною декларацією від 09.06.2022 № UA400040/2022/016595.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів щодо митного оформлення п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділених на закупівлю п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичну вартість пасажирських автобусів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Також вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судових товарознавчої та економічної експертиз, з метою документального підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків), встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також встановлення осіб, якими здійснено придбання товару, перевезення через митний контроль та митне оформлення.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що у документи, в яких відображено відомості щодо придбання транспортних засобів, внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вказані документи являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння коштами, виділеними на закупівлю пасажирських автобусів для Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи те, що документи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо митного оформлення п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12», у тому числі документів щодо придбання товару, перевезення через митний контроль та митного оформлення, оцінки, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено придбання, поставки та митного оформлення п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділення на закупівлю п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичну вартість пасажирських автобусів, так як за допомогою вказаних документів можливо буде встановити дійсну вартість придбання та митного оформлення товарів, а також правомірність використання коштів, враховуючи те, що у вказані документи внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вони являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вказані документи є необхідними та будуть використовуватись при проведенні судових експертиз, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин заволодіння коштами, виділення на закупівлю п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» та внесення завідомо неправих відомостей у офіційні документи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою призначення та проведення судових експертиз, зокрема, товарознавчої та економічної експертиз, крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо митного оформлення, у тому числі реєстраційних документів, документів щодо придбання, перевезення через митний контроль та митного оформлення, вартості, оцінки, бухгалтерської документації, нарахування платежів, розрахунків, відправника та одержувача, сертифікатів, дозволів, контрактів, митних декларації, а також документів, в яких містяться відомості щодо придбання, поставки та митного оформлення наступних транспортних засобів: пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , за митною декларацією від 09.06.2022 р. №UA400040/2022/016587; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , за митною декларацією від 09.06.2022 р. №UA400040/2022/016593; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , за митною декларацією від 09.06.2022 р. №UA400040/2022/016601; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , за митною декларацією від 09.06.2022 р. №UA400040/2022/016604; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , за митною декларацією від 09.06.2022 р. №UA400040/2022/016595.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 07 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя