Справа № 286/1/23
У Х В А Л А

04 січня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000338 від 27.12.2022 , -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна та просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 1800 доларів США (18 купюр номіналом по 100 доларів, серія та номер: КВ13870588Е, СЕ41591694А, НА38111322А, МЕ17152253А, LB89319526A, МВ04285592N, LL36462726B, PF56767821Н, РА51076675А, LL99171647F, LL95646217D, LK41613132C, LL95646218D, MJ01451461A, МВ14451522А, LB72157412J, LL41597656C, LF04393530D), та 4740 грн (9 купюр номіналом по 500 грн., серія та номер: БА3784113, ВФ8463938, ВИ7133054, АА1030765, ББ5525009, ХГ9549722, АБ0310464, ЄВ7182350, ГБ3533643, 2 купюри номіналом по 100 грн., серія та номер АЕ9767026, СД3327932, 1 купюра номіналом 20 грн., серія та номер ЮГ3357098, та 2 купюри номіналом по 10 грн., серія та номер ХБ6754323, ХЕ2305443), що були вилучені 28.12.2022 у ОСОБА_5 в м. Овруч, під час його затримання, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном, залишивши на відповідальне зберігання в кімнаті зберігання речових доказів відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, мотивуючи тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Так, 27.12.2022 о 14 год. 40 хв. співробітниками ДПСУ в лісовому масиві поблизу с. Селезівка Словечанської ОТГ Коростенського району було затримано автомобіль марки "УАЗ", реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якому знаходились ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Також, в автомобілі було виявлено сумки, заповнені пакунками (брикетами) з пресованою речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб, в особливо великих розмірах.

28 грудня 2022 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час затримання (особистого обшуку) у останнього виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1800 доларів США (18 купюр номіналом по 100 доларів) та 4740 грн (9 купюр номіналом по 500 грн., 2 купюри номіналом по 100 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом по 10 грн.). На момент вилучення вказаних грошових коштів, серії та номери купюр не зазначалися.

28.12.2022 вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1800 доларів США та 4740 грн. в рамках вказаного кримінального провадження було визнано речовим доказом.

30.12.2022 проведено огляд вилучених грошових коштів, під час проведення якого було детально зазначено номер та серію кожної з вилучених купюр, серед яких 2 купюри номіналом по 10 грн., серія та номер ХБ6754323, ХЕ2305443, 1 купюра номіналом 20 грн., серія та номер ЮГ3357098, 2 купюри номіналом по 100 грн., серія та номер АЕ9767026, СД3327932, 9 купюр номіналом по 500 грн., серія та номер БА3784113, ВФ8463938, ВИ7133054, АА1030765, ББ5525009, ХГ9549722, АБ0310464, ЄВ7182350, ГБ3533643, та 18 купюр номіналом по 100 доларів США, серія та номер КВ13870588Е, СЕ41591694А, НА38111322А, МЕ17152253А, LB89319526A, МВ04285592N, LL36462726B, PF56767821Н, РА51076675А, LL99171647F, LL95646217D, LK41613132C, LL95646218D, MJ01451461A, МВ14451522А, LB72157412J, LL41597656C, LF04393530D.

З метою належного збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації майна, яке використовувалося під час злочинної діяльності, а також з врахування того, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, є предметом вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям, зазначеним в ст. 170 КПК України, виникає необхідність у його арешті.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, але надали заяви про розгляд справи у їх відсутність. Клопотання просять задовольнити в повному обсязі.

Власники майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, але його захисник - ОСОБА_9 , надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі. В задоволенні клопотання просить відмовити, посилаючись на те, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, отже є незаконним і підлягає залишенню без задоволення, так як подано з порушенням строків, не обгрунтовано причини такого пропуску і непоставлено питання про визнання такого пропуску поважним і про його поновлення.

Врахувавши позиції учасників, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

27.12.2022 відомості про те, що 27.12.2022 о 14 год. 40 хв. співробітниками ДПСУ в лісовому масиві поблизу с. Селезівка Словечанської ОТГ Коростенського району було затримано автомобіль марки "УАЗ", реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якому знаходились чотири особи та сумки заповнені подрібненою рослинною масою зеленого кольору із зовнішніми ознаками наркотичного засобу - канабісу, в особливо великих розмірах, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000338, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про що свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Копія протоколу про затримання ОСОБА_5 підтверджує, що 28 грудня 2022 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час затримання (особистого обшуку) у останнього виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1800 доларів США (18 купюр номіналом по 100 доларів), та 4740 грн. (9 купюр номіналом по 500 грн., 2 купюри номіналом по 100 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом по 10 грн.). На момент вилучення вказаних грошових коштів, серії та номери купюр не зазначалися.

Постановою слідчого від 28.12.2022 вилучені під час огляду грошові кошти визнано речовими доказами та здані до кімнати зберігання речових доказів відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Протокол огляду речей свідчить, що 30.12.2022 проведено огляд вилучених грошових коштів, під час проведення якого було детально зазначено номер та серію кожної з вилучених купюр, серед яких 2 купюри номіналом по 10 грн., серія та номер ХБ6754323, ХЕ2305443, 1 купюра номіналом 20 грн., серія та номер ЮГ3357098, 2 купюри номіналом по 100 грн., серія та номер АЕ9767026, СД3327932, 9 купюр номіналом по 500 грн., серія та номер: БА3784113, ВФ8463938, ВИ7133054, АА1030765, ББ5525009, ХГ9549722, АБ0310464, ЄВ7182350, ГБ3533643, та 18 купюр номіналом по 100 доларів США, серія та номер: КВ13870588Е, СЕ41591694А, НА38111322А, МЕ17152253А, LB89319526A, МВ04285592N, LL36462726B, PF56767821Н, РА51076675А, LL99171647F, LL95646217D, LK41613132C, LL95646218D, MJ01451461A, МВ14451522А, LB72157412J, LL41597656C, LF04393530D.

Звертаючи увагу на строки подання вказаного клопотання слідчий суддя відмічає, що 28.12.2022 старший слідчий СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному проваджені №0000338.

Ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду від 29.12.2022 вказане клопотання було повернуто слідчому для усунення недоліків по причині його не відповідності вимогам правової норми, що міститься в ч.2 ст. 171 КПК України. Для усунення недоліків слідчим суддею було встановлено строк в сімдесят дві години.

30.12.2022 після усунення недоліків старший слідчий СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному проваджені №0000338 від 27.12.2022.

Відповідно строки звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна слідчим не порушено.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є, зокрема, тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ст. 173 КПК України законодавець закріпив, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно практики ЄСПЛ втручання держави у володіння майном є виправданим, якщо воно здійснюється для задоволення суспільного інтересу, у визначенні якого Суд надає державам право користуватися значною свободою розсуду з огляду на те, що національні органи влади краще знають потреби власного суспільства і перебувають у кращому становищі, ніж міжнародний суддя для оцінки того, що становить суспільний інтерес.

Правомірним є арешт за умови одночасного існування критеріїв правомірності цього втручання (зокрема, законності, суспільного інтересу та справедливого балансу).

Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, слідчий суддя з врахуванням досліджених матеріалів, долучених до клопотання, приходить до висновку, що слідчим доведено, що грошові кошти у сумі 1800 доларів США та 4740 грн. вилучені 28 грудня 2022 року під час затримання (особистого обшуку) ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, є предметами та знаряддями скоєння злочину, відповідно зберігають на собі сліди кримінального правопорушення; вказані речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на них, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі для проведення відповідних експертиз. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 1800 доларів США (18 купюр номіналом по 100 доларів, серія та номер: КВ13870588Е, СЕ41591694А, НА38111322А, МЕ17152253А, LB89319526A, МВ04285592N, LL36462726B, PF56767821Н, РА51076675А, LL99171647F, LL95646217D, LK41613132C, LL95646218D, MJ01451461A, МВ14451522А, LB72157412J, LL41597656C, LF04393530D), та 4740 грн (9 купюр номіналом по 500 грн., серія та номер: БА3784113, ВФ8463938, ВИ7133054, АА1030765, ББ5525009, ХГ9549722, АБ0310464, ЄВ7182350, ГБ3533643, 2 купюри номіналом по 100 грн., серія та номер АЕ9767026, СД3327932, 1 купюра номіналом 20 грн., серія та номер ЮГ3357098, та 2 купюри номіналом по 10 грн., серія та номер ХБ6754323, ХЕ2305443), що були вилучені 28.12.2022 у ОСОБА_5 під час його затримання, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном, залишивши на відповідальне зберігання в кімнаті зберігання речових доказів відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала слідчого судді набирає законної сили після строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1