Справа № 588/166/23
провадження №1-кс/588/48/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 14.10.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 24.01.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 00:00 годин 04.09.2022 по 00:00 годин 05.09.2022 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку отримувача, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 05.09.2022 року до Відділення поліції № 1 (м.Тростянець) надійшла заява ОСОБА_5 щодо зникнення грошових коштів з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що 04.09.2022, приблизно о 18 год. 00 год., до останнього подзвонив чоловік та переставився представником охорони з безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на даний час щодо нього вчиняються шахрайські дії та доки не зняли всі кошти, що знаходяться на його власній картці НОМЕР_2 , треба їх переслати на іншу його карту, яку вони нібито оформили НОМЕР_1 . ОСОБА_5 перерахував власні кошти двома платіжками: перший у розмірі 29 951 гривень, а другий платіж розміром 3700 гривень.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів платіжної банківської картки НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.12).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.14).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 щодо зникнення грошових коштів з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 5, 7).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив обставини зняття з його карти НОМЕР_2 , на іншу його карту, яку нібито оформили НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 перерахував власні кошти двома платіжками: перший у розмірі 29 951 гривень, а другий платіж розміром 3700 гривень.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 00:00 годин 04.09.2022 по 00:00 годин 05.09.2022 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку отримувача, анкетних даних осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 02 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1