Справа № 639/793/23
Провадження № 1-кс/639/337/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:

надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом копіювання документів, які містять банківську таємницю, на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів, щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я видані вказані банківські картки, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківськім карткам, а також інформацію про рух та находження грошових коштів на супутньо-відкриті рахунки («Банка», депозит, скарбничка, тощо) за період часу з 24.02.2022 по час надання інформації, яка зберігається в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у т.ч. із можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділеннях м. Харкові.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 близько 12 години невстановлена особа шахрайським шляхом на території Новобаварського району м. Харкова заволоділа грошовими коштами в сумі 149 913 грн., належними гр. ОСОБА_9 , що завдало значної шкоди останній, через переказ на банківську куртку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомила, що у липні 2022 року через соціальну мережу «Інстаграм» вона познайомилась з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що він являвся волонтером. Після чого, ОСОБА_9 домовилась з останнім, що буде на своїй сторінці, у соціальній мережі «Інстаграм» викладати інформацію, щодо зборів грошових коштів, які буде організовувати ОСОБА_10 із зазначенням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 останнього.

Крім того, ОСОБА_9 повідомила, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були також здійсненні переведення на волонтерські збори, які остання пересилала ОСОБА_10 на його банківську картку.

Також ОСОБА_9 повідомила, що вона та ОСОБА_10 створювали через свої банківські картки «Банки», для збору грошових коштів на благодійність для військовослужбовців, тощо.

Для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказану карту, руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за період з 24.02.2022 по час надання інформації, яка зберігається у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, слідчий ОСОБА_3 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000137 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом копіювання документів, які містять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я видані вказані банківські картки, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківськім карткам, а також інформацію про рух та находження грошових коштів на супутньо-відкриті рахунки («Банка», депозит, скарбничка, тощо) за період часу з 24.02.2022 по час надання інформації, яка зберігається в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у т.ч. із можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділеннях м. Харкові.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/793/23; провадження № 1-кс/639/337/23.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1