Провадження № 1-кс/752/1445/23
У Х В А Л А

01.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000809 від 04.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209, ч.2 ст.229 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000809 від 04.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209, ч.2 ст.229 КК України, на грошові кошти, вилучені у ході проведеного 03.09.2021 обшуку за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011, а саме:

- 82 800 (вісімдесят дві тисячі вісімсот) гривень;

- 58 600 (п`ятдесят вісім тисяч шістсот) доларів США;

- 238 000(двісті тридцять вісім тисяч триста) гривень;

- 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000809 від 04.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка займається протиправною діяльністю, пов`язаною із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Так, до СУ ГУНП в м. Києві звернулись громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які у різний проміжок часу 2020 року придбали навушники марки «Apple», однак під час користування даними пристроями виявили їх невідповідність характеристикам відповідних оригінальних товарів вказаного виробника.

Так, у ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.08.2020 у мережі Інтеренет на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 останній замовив навушники марки «Apple», сплативши за вказаний товар грошові кошти в розмірі 5290 грн., однак під час користування даною технікою.виявив невідповідність характеристик, заявлених в описанні товару.

Крім того, згідно відповіді офіційного представництва торгівельної марки «Apple» надані на дослідження зразки є фальсифікованою (контрафактною)

продукцією, мають низьку якість і не відповідають стандартам вказаної торгівельної марки, а зазначені на товарах номери на упаковці є клонованими.

Крім того, згідно показань, наданих свідком ОСОБА_8 (анкетні данні змінено) встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють продаж вказаної контрафактної продукції.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання продукції, на якій незаконно використовується торговий знак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, що містить відомості про протиправну діяльність, та інших речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні слідчим за погодженням з прокурором до Голосіївського районного суду подано клопотання про проведення обшуку за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011. Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_12 від 06.08.2021 вказане клопотання задоволено.

На виконання зазначеної ухвали суду 03.09.2021 за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011 проведено обшук під час якого, виявлено та в подальшому вилучено:

- навушники AirPods Pro з одним серійним номером № H16D35GJJMMT, у кількості 17 комплектів;

- навушники AirPods Pro з одним серійним номером №GX7DLAV80C6L, у кількості 14 комплектів;

- навушники AirPods з серійним номером № GRMYLOGGLX2Y, І комплект;

- 1 коробка від навушників AirPodsPro та 2 комплекта з навушниками AirPodsPro з одним й тим самим серійним номером №H2YD8QCWLKKT;

- посилки «Нова пошта» за №№:

0317, 497, 5988, 0161, 0510, 6925, 7805, 1646, 0949, 6063, 0705, 0603,

3462,7153,7577,9207, 7145, 4537. 6010, 7492,

741,6220.6700, 0267,

8306, 3988,3889,7425,

6504,0012,4347, 3751,

- SSD m.2 DCLE Gen З SP512 GB (диск поламаний навпіл);

- жорсткий диск HITACHI комбінованого сріблясто-чорного кольору, серійний номер №0F10383JPT3MAOC26 S/N N108XD4V;

- жорсткий диск HITACHI комбінованого сріблясто-чорного кольору, серійний номер №0F 10383JPT3MAOC26 S/N N108SSVVV;

- жорсткий диск TOSHIBA комбінованого сріблясто-чорного кольору, серійний номер №0F10383JPT3MAOC26 S/N 75GAVH5FS,

- ноутбук Macbook Pro серійний номер №FVFDQ9JSP3XY та чохол чорного кольору до нього;

- ноутбук ACER BL50 серійний номер LXTHNOC00871311 В291604;

- ноутбук чорного кольору Samsung зі сріблястими вставками без серійного номеру;

- ноутбук Lenovo G560 s/n СВ64228411;

- грошові кошти у сумі 82 000 (вісімдесят дві тисячі) 800 (вісімсот) гривень:

- 58 600 (п`ятдесят вісім тисяч шістсот) доларів США;

- планшет Ipad сріблястого кольору серійний номер DMPLRDG6F4YK, планшет;

- планшет Ipad сріблястого кольору з розбитим дисплеєм серійний номер № DMPRF7R8GXQ7;

- телефон NOMIІМЕІ 63572, 63580;

- Iphone XS МАХ золотистого кольору з розбитою задньою кришкою;

- телефон ZTE червоно-чорного кольору;

- Iphone 6 в зеленому чохлі;

- телефон Lenovo з наліпкою «Яблука» на задній кришці;

- Iphone 6S сріблястого кольору FCC ID: BCGE2946A;

- картки банків за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- флеш накопичувач SP 8 GB білого кольору;

- флеш накопичувач Data traveler 16 GB біло - синього кольору;

- флеш накопичувач Арасег білого кольору з червоною вставкою:

- флеш накопичувач micro SDXC 128 GB чорного кольору;

- флеш накопичувач micro SD Kingston 32 GB чорного кольору;

- грошові кошти у сумі 238 300 (двісті тридцять вісім тисяч триста) гривень;

- грошові кошти у сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США;

- печатка « ОСОБА_13 » та відтиск до неї;

- печатка « ОСОБА_14 » та відтиск до неї;

- печатка «Apple mag» та відтиск до неї;

- sim-картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- картонні стартові пакети за № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 ;

- засіб візуально схожий на касовий печатний станок чорного кольору №5811HU94130430;

- З (три) зарядні пристрої до ноутбуків серійні номера :9GW, ZZ400087DZA, A060R001L;

- 8 рулонів касової термострічки;

- 1 рулон плівки для пакування;

- товарні чеки на продаж навушників AirPods 2 та AirPodsPro Zakaz 1729-2020 у кількості 4 шт.;

- товарний чек та додаток до нього Zakaz 9487;

- товарний чек та гарантійний талон Estore від 16.10.2020;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 ;

- копія ID картки на ім`я ОСОБА_15 . витяг з Єдиного демографічного реєстру щодо місця реєстрації/проживання;

- товарний чек та додаток до нього Estore від 23.09.2020;

- видаткові накладні № 4905. 422;

- лист Istore Zakaz 9487;

- розписка на 24 000 грн в якості орендної плати, порядок обсяги та терміни і вартість виконання робіт від 10.09.2019 на 1 арк;

- договір оренди 16.09.2019 на 4 арк.;

- договір банківського рахунку від 03.03.2017 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юр. осіб, на 12 арк;

- книга обліку доходів в№4764/16;

- чорнові записи на видаткові накладній № 568 від 10.03.2020 року

- коробка «нова пошта» із накладною № 3688;

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.10.2021 (752/12515/21) на вказане майно та грошові кошти накладено арешт.

Доцільність застосування арешту на майно та грошові кошти була надана Київським апеляційним судом ухвалою від 29.11.2021.

Крім того, підстав для скасування арешту на майно та грошові кошти не встановлено ухвалами слідчих суддів Голосіївського районного суду від 25.05.2022 та 29.09.2022.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07.12.2022 задоволено клопотання адвоката ОСОБА_16 в інтересах ОСОБА_17 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.10.2021, та скасовано арешт з грошових коштів в розмірі 300000 гривень та 65000 доларів США.

Крім того, у ході здійснення досудового розслідування зразки продукції, вилученої у ході обшуку скеровано на дослідження спеціалісту.

Так, згідно висновку спеціаліста від 04.01.2022 навушники та зарядні пристрої, вилучені у ході обшуку за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011, не є оригінальною продукцією компанії Apple Inc., а тому є фальсифікованою продукцією.

Відповідно до висновка судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.11.2022 позначення на виробах навушників та зарядних пристроях вилучених у ході обшуку є тотожними з торгівельними марками APPLE.

Також, 26.09.2022 до компанії Apple Inc. скеровано лист щодо завданої матеріальної шкоди.

Разом з тим, речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправний шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, речі, виявлені та вилучені грошові кошти в ході проведеного 03.09.2021 обшуку за адресою: Київська обл. Вишгородський район. Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011 мають значення речових доказів, оскільки є безпосереднім предметом кримінально протиправних дій, а вилучені грошові кошти беззаперечно набуті кримінально протиправним шляхом, тобто існує дійсна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони також є доказом злочину.

З огляду на викладене процесуальним керівником 03.09.2021 винесено постанову про визнання речей вилучених під час проведення обшуку за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011 речовими доказами.

Прокурор, звертаючись до суду, просить накласти арешт на грошові кошти з метою відшкодування завданих потерпілим збитків.

Прокурор в ході судового розгляду підтримав клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на вилучені грошові кошти, оскільки вони здобуті злочинним шляхом та з метою подальшого відшкодування збитків.

Представник власника майна заперечувала проти задоволення клопотання, зазначаючи, що вилучені кошти належать ОСОБА_17 , про що вона зазначала під час проведення обшуку слідчим і це занесено до протоколу обшуку. ОСОБА_17 не має відношення до даного кримінального провадження, не має статусу підозрюваної, а грошові кошти, набуті нею у законний спосіб від підприємницької діяльності та продажу нерухомого майно, що стало підставою для скасування арешту з зазначених коштів на підставі ухвали слідчого судді від 07.12.2022 р. Крім того, представник власника майна зазначила, що намагаючись повторно накласти арешт на грошові кошти, прокурор прикриває свою бездіяльність в частині невиконання ухвали слідчого судді від 07.12.2022 р. і неповерненні коштів власнику.

Вислухавши прокурора, представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Голосіївського УП Гу НП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000809 від 04.09.2020 р. з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст.229 КК України, відомості про яке внесені за фактом заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюючи продаж контрафактної продукції.

Як вбачається з матеріалів клопотання до складу групи осіб, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме продажу контрафактної продукції, може входити ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_12 від 06.08.2021 р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011, з метою виявлення та вилучення продукції, на якій незаконно використовується знак торгівельної марки «Apple», документів, пов`язаних з протиправною діяльністю, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, цифрових носіїв інформації, на яких могла зберегтися інформація, пов`язана з незаконним використанням знаків торівельної марки.

03.09.2021 р. на підставі зазначеної ухвали прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_18 проведено обшук домоволодіння за адресою: Київська область, Вишгородський район, Хотянівська сільска рада, котеджне містечко Міжріччя, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :38:140:3011.

В ході проведення обшуку, як вбачається з протоколу проведення обшуку, зі спальні на першому поверсі вилучено 82800 гривень та 25600 доларів США, що поміщені до спецпакету № 1, зі спальні та гардеробної до неї на другому поверсі вилучено 238300 гривень та 6500 доларів США, які поміщені до спецпакету № 2.

Згідно додатку до протоколу обшуку ОСОБА_17 зазначила, що займається підприємницькою діляьністю, грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 300000 гривень належать їй особисто. ОСОБА_9 вказав, що грошові кошти в розмірі 21100 та 100 доларів США належать йому особисто і він мешкає в даному будинку близько 6 місяців.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 01.10.2021 р. у справі № 752/12515/21 накладено арешт на вилучене майно, у т.ч. на грошові кошти в розмірі 82000 гривень 58600 доларів США, 282300 гривень 6500 доларів США.

07.12.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 знято арешт з грошових коштів в сумі 300000 гривень та 65000 доларів США.

На момент розгляду клопотання прокурора грошові кошти не були повернуті їх власнику.

Прокурор, звертаючись повторно з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, посилається на те, що вони визнані речовими доказами, оскільки здобуті злочинним шляхом та з метою їх збереження для подальшого відшкодування завданих злочином збитків.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На час розгляду даного клопотання, слідчому судді з боку органу досудового розслідування не надано доказів і не доведено, що вилучені грошові кошти в розмірі 6500 доларів США та 300000 гривень, що належать ОСОБА_17 містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, а саме, що вони є об`єктом кримінального правопорушення або ж здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_17 не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні.

Представником власника майна подані докази щодо походження грошових коштів та добросовісності їх набуття.

Крім того, прокурор просить накласти арешт з метою подальшого відшкодування збитків.

Обов`язок по відшкодуванню шкоди може бути покладений на особу, винну у завданні збитків.

Однак, будь-якій особі у даному кримінальному провадженні протягом тривалого часу не повідомлено про підозру, а матеріали клопотання не містять доказів про наявність цивільних позовів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, вилучені у ході проведеного 03.09.2021 обшуку за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011, в зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000809 від 04.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209, ч.2 ст.229 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя