Справа № 445/658/23
Провадження № 1-кс/445/303/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 березня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 16.03.2023 року по теперішній час, про рух коштів за номером банківської карти Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 39195 гривень,із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів у сумі 39195 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти на загальну суму 39195 гривень, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 і пошуках легкого заробітку зареєструвався в телеграм спільноті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому самостійно перераховував власні грошові кошти з метою подальшого прибутку, а саме 16.03.2023 о 18:13 год. перевів на банківську карту НОМЕР_3 у розмірі 15075 та 20100 гривень. В подальшому, щоб вивести грошові кошти на власний рахунок, потрібно за умовами боту оплатити послугу, в подальшому потерпілий самостійно перевів власні грошові кошти у сумі 28140, 7035 та 4020, однак грошових коштів так і не отримав.

27 березня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 зареєструвався на сайті знайомств у застосунку «ТЕЛЕГРАМ», після чого познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_6 , в ході спілкування вона запропонувала заробляти грошові кошти, у застосунку «Телеграм», спільнота для швидкого заробітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основне завдання полягало у купівлі та продажу «Біткоїна». Дана пропозиція його дуже зацікавила, тому він вирішив спробувати. У спільноті для швидкого заробітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зазначено, що умовою для того аби отримувати грошові кошти є те, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 на загальну суму 35 000 гривень, тому близько 18:13 годин потерпілий ОСОБА_5 перерахував на вищевказану банківську карту 15075 гривень та 20100 гривень. Після чого потерпілий був допущений до роботи, та за декілька хвилин він заробив близько 140 000 гривень, тому вирішив вивести грошові кошти на загальну суму 140 000 гривень на свою банківську карту, проте йому це не вдалось, оскільки вибивало помилку операції. Тому потерпілий перейшов за посиланням під назвою технічна підтримка у вищевказаній спільноті. Це виявилась нова спільнота із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та потерпілий написав у чат цієї спільноти, що виникли проблеми із виведенням грошових коштів, після чого йому повідомили, що необхідно перерахувати, ще грошові кошти, для оплати юридичних послуг на банківську карту № НОМЕР_1 , тому близько 18:43 годин потерпілий перерахував на вищевказану банківську карту 28140 гривень, 7035 гривень, 4020 гривень. Після цього потерпілий спробував ще декілька разів вивести грошові кошти із свого електронного рахунку, але спроби були марні, та після цього грошові кошти на загальну суму 140 000 гривень зникли, а також більше ніхто на його повідомлення не відповідав.

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але враховуючи те, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роздрібний продукт Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 39 195 гривень.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 27.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 16.03.2023 року по теперішній час, про рух коштів за номером банківської карти Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 39195 гривень,із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів у сумі 39195 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти на загальну суму 39195 гривень, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1