Справа № 686/1433/16-к
Провадження № 1-кп/686/449/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю: секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002452 від 29 березня 2013 року, щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, пенсіонера, жителя АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що він, будучи генеральним директором закритого акціонерного товариства „Октант (правонаступником якого з 2012 року виступило товариство з обмеженою відповідальністю „Октант центр) та наділеним правом відповідно до додатку до статуту ЗАТ «Октант», що затверджений Протоколом загальних зборів № 4 від 11.05.2007, на власний розсуд розпоряджатися майном товариства, в тому числі вчинення від імені товариства правочинів щодо розпорядження коштами товариства, у шахрайський спосіб, шляхом обману, упродовж 2008-2009 років заволодів грошовими коштами інвесторів будівництва будинку по АДРЕСА_2 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 325 882 грн. 11 коп. за наступних обставин.

01.05.2005 в офісі на 9 поверсі будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_7 від імені ЗАТ «Октант» складено договір із ОСОБА_9 про дольове інвестування у житлове будівництво № 5-АВ-79. Предметом даного договору виступила квартира загальною площею 133,11 кв.м. на 5 поверсі будинку АДРЕСА_2 , будівництво якого, без відповідного дозволу на виконання будівельних робіт, здійснювало ЗАТ «Октант». Відповідно до умов договору вартість одного квадратного метру нерухомості становила 2640 грн. 30 коп., тобто загальна ціна договору - 351 450,33 грн. Відповідно до п. 3.2.1 договору Підприємство (ЗАТ «Октант») зобов`язане збудувати і передати у власність Клієнту ( ОСОБА_9 ) об`єкт інвестування на умовах, передбачених вказаним договором, у строк 2 роки з моменту підписання договору, тобто до 01.05.2007.

На виконання умов договору ОСОБА_9 сплачено ЗАТ «Октант» грошові кошти в сумі 333190,57 грн., що підтверджується квитанціями № 70 від 01.04.2005, № 85 від 10.06.2005, № 65 від 12.10.2005, № 307 від 10.01.2006, № 304 від 09.03.2006, № 316 від 05.04.2006 та довідкою, виданою ОСОБА_7 від 05.04.2006 про повну сплату ОСОБА_9 коштів на будівництво об`єкту інвестування, визначеного у договорі № 5-АВ-79.

27.05.2008 Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області за результатом проведення перевірки законності будівництва будинку по АДРЕСА_2 складено припис, яким ЗАТ «Октант» запропоновано негайно припинити будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Разом з тим ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що будівництво будинку АДРЕСА_2 здійснюється самочинно, без відповідного дозволу на виконання будівельних робіт, з метою заволодіння коштами шляхом шахрайства, будівництво вказаного об`єкту не припинив та продовжував укладати договори дольового інвестування, відповідно до умов яких інвестори перераховували кошти у його будівництво.

Так, ОСОБА_7 04.11.2008 у офісі на 9-му поверсі будинку АДРЕСА_3 від імені ЗАТ «Октант» уклав договір № 14- ЕГ-67 із ОСОБА_8 про дольове інвестування у будівництво, вибраного на власний розсуд, згідно п. 1.3 договору, об`єкту інвестування, який є у наявності, а саме приміщення площею 32,8 кв.м. на 14 поверсі будинку АДРЕСА_2 (не житлове приміщення).

За умовами договору ОСОБА_8 в повному обсязі проінвестовано ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 170 506 грн. 54 коп. на будівництво вказаної площі на 14-му поверсі будинку, що підтверджується довідкою, виданою ОСОБА_7 у 2008 році про повну сплату ОСОБА_8 коштів на будівництво, а також квитанціями про сплату коштів (видатково-прибутковими касовими ордерами).

При цьому, у 2009 році між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 досягнуто згоди щодо заміни їх квартири на 5 поверсі на квартиру більшої площі на АДРЕСА_4 .

В подальшому ОСОБА_7 умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном (коштами) шляхом обману, 17.02.2009 в офісі на 9 поверсі будинку АДРЕСА_3 уклав договір із ОСОБА_9 № 14-ЖГ-69 про дольове інвестування на об`єкт інвестування - квартиру площею 146 кв.м. на 14 поверсі будинку АДРЕСА_2 . При цьому, при укладанні вищезазначеного договору із ОСОБА_9 . ОСОБА_7 вчинив шахрайські дії шляхом обману, які виразились у прихованні факту укладання договору № 14-ЕГ-67 від 04.11.2008, відповідно до якого ОСОБА_8 ЗАТ «Октант» сплачено 170 506 грн. 54 коп. на будівництво, згідно п. 1.3 договору, об`єкту інвестування, який є у наявності, а саме приміщення площею 32,8 кв.м. на 14 поверсі будинку АДРЕСА_2 . В результаті вказаних дій ОСОБА_7 від імені ЗАТ «Октант» уклав договір із ОСОБА_9 № 14-ЖГ-69 на об`єкт інвестування, а саме квартиру площею 146 кв.м, з яких 32,8 кв.м. вже на той час проінвестовано ОСОБА_8 згідно договору № 14-ЕГ-67 від 04.11.2008 та заволодів коштами ОСОБА_9 в розмірі 455 375,57 грн. та ОСОБА_8 в розмірі 170 506 грн. 54 коп., які перераховані на рахунок ЗАТ «Октант», внаслідок чого ОСОБА_7 отримав право розпоряджатися вказаними коштами.

В результаті вказаних шахрайських дій ОСОБА_7 , умови договору дольового інвестування № 14-ЕГ-67 від 04.11.2008, укладеного з ОСОБА_8 , та договору дольового інвестування № 14-ЖГ-69 від 17.02.2009, укладеного з ОСОБА_9 , на сьогодні не виконані, об`єкти інвестування у власність вказаним особам не передано, кошти інвесторам не повернуто, в результаті чого спричинено збитків ОСОБА_9 у розмірі 455 375,57 грн. та ОСОБА_8 у розмірі 170 506,54 грн., загальна сума завданих збитків становить 625 882,11 грн.

Тобто, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах).

Згідно з актовим записом про смерть № 36 від 10 січня 2023 року, складеним Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у м. Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), обвинувачений ОСОБА_7 приблизно ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого. Згідно з ч. 6 ст. 284 цього ж Кодексу якщо обставина, передбачена пунктом 5 частини першої цієї статті, виявляється під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_7 підлягає закриттю внаслідок його смерті. Клопотання про реабілітацію померлого ніким із учасників судового розгляду та близьких родичів обвинуваченого не заявлено.

Згідно зі ст. 128 КПК України та п. 7 ч. 1 ст. 255 ЦПК України підлягає закриттю і провадження у справі в частині позовних вимог потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 до обвинуваченого ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної і моральної шкоди.

Відповідно до вимог ст. 100 КПК України речові докази документи, які передані на відповідальне зберігання потерпілим, слід залишити останнім.

В порядку ст. 174 КПК України слід скасувати накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04 грудня 2015 року (справа № 686/23781/15-к) на квартиру (часткою власності 1/2) загальною площею 66,9 кв.м., житловою площею 39,1 кв.м., реєстраційний номер майна 19636870, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , арешт, у якому відпала потреба.

В силу ст. 124 КПК України процесуальні витрати у справі на залучення експертів слід віднести на рахунок держави.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 128, 284 КПК України,

ухвалив:

Кримінальне провадження № 0002452 від 29 березня 2013 року про обвинувачення ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України закрити, в зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Провадження у справі за цивільними позовами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 до обвинуваченого ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної і моральної шкоди закрити.

Речові докази документи, які передані на відповідальне зберігання потерпілим залишити останнім.

Накладений на квартиру (часткою власності 1/2) загальною площею 66,9 кв.м., житловою площею 39,1 кв.м., реєстраційний номер майна 19636870, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04 грудня 2015 року (справа № 686/23781/15-к) арешт скасувати.

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя

судді: