Справа №523/1282/23
Провадження №1-кс/523/283/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеса у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0001419 від 27.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2022 по 26.12.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом , за допомогою незаконних оперпацій з використанням електроно обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 63000 гривень, що належить ОСОБА_4 ..

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 27.12.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001419.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 24.12.2022 року на платформі «ТікТок» потерпілій у приватні повідомлення прийшло запрошення про онлайн роботу. Дана пропозиція ї зацікавила та ОСОБА_4 перейшла у діалог в мобільний додаток «Телеграм» з користувачем ІНФОРМАЦІЯ_1 , як було вказано у запрошені. В ході листування з користувачем ОСОБА_5 потерпілій було запропоновано пройти реєстрацію за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .html для початку онлайн заробітку, що остання і зробила. Після реєстрації, куратор з мобільного додатку «Телеграм» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що необхідно робити замовлення різного роду товарів в інтернет магазинах, які відображались на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . На цій платформі ОСОБА_4 натиснула на кнопку «Поповнити» після чого відкрилась інформація про поповнення рахунку у якій була вказана банківська картка. Так, як для початку заробітку необхідні були грошові кошти на платформі hel101.com потерпіла здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N° НОМЕР_1 на банківську картку фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 14570 грн., 10058 грн, 10052 грн, 13139 грн, 10693 грн та цими діями поповнила свій рахунок на вищевказаній платформі. Далі на платформі з`явилися повідомлення про замовлення на, яке потерпілій не вистачало грошових коштів на рахунку та вона знов поповнювала аккаунт через банківські картки фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у сумі 3309 грн. та No НОМЕР_4 у сумі 410 грн., 205 грн.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у сумі 1510 грн. та N° НОМЕР_6 у сумі 505 грн. Всього ОСОБА_4 на рахунок платформи перерахувала грошові кошти на загальну суму 64451 гривень. В результаті загальний баланс з прибутком склав 80920 гривень, але кошти на рахунок не зарахували та платформа заблокувалась. Куратор з мобільного додатку «Телеграм» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 на зв`язок з потерпілою не виходить.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0001419 від 27.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0001419 від 27.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому електронному вигляді, а саме до відомостей :

- відомостей про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною)карткою № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та № НОМЕР_4 за період часу з 24.12.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, 3 яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

??-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

??-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 24.12.2022 по дату виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміну фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1