Справа № 204/9139/22
Провадження № 1-кс/204/2097/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 листопада 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000242 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000242 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000242 від 05.09.2022 за ч.1 ст. 204 КК України. Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури. Підстава для внесення відомостей до ЄРДР матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення вивчення стану дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення за фактами незаконного зберігання, транспортування та збуту підакцизної продукції встановлено факт невнесення відповідних відомостей до ЄРДР працівниками ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. Так, 20.08.2022 невстановлені особи незаконно зберігали з метою збуту, а також збували за адресою: АДРЕСА_1 незаконно виготовлені тютюнові вироби. У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2022 та 20.08.2022 до чергової частини ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про здійснення реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів у приміщенні поблизу будинку №31 по вул. Ціолковського м. Костянтинівка Донецької області. З вказаним фактом співробітниками ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за №6273 від 20.08.2022 до ЖЕО внесені відповідні відомості та стосовно ОСОБА_5 складено адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 156 КУпАП, серія ВАВ №081133 від 20.08.2022. При цьому, в ході адміністративного провадження було вилучено 3793 пачки тютюнових виробів, які не марковані марками акцизного податку, що свідчить про незаконність їх виготовлення. Тобто, в ході досудового розслідування встановлено факти незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. 26.10.2022 під час проведення огляду в приміщенні ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області було оглянуто тютюнові вироби, які попередньо було вилучено в ході адміністративного провадження 20.08.2022 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, №1. В ході огляду встановлено наявність пачок тютюнових виробів загальною кількістю 3793 пачок не маркованих марками акцизного податку та без маркувань, виконаних заводами виробниками України, а також тютюнових виробів в пачках маркованих марками акцизного податку, які мають тьмяний вигляд, нечітку структуру друку, що свідчить про їх підробку. Найменування тютюнових виробів, їх ознаки та кількість зазначені в протоколі огляду. 26.10.2022 зазначені тютюнові вироби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, на теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність в арешті незаконно виготовлених тютюнових виробів, які фактично були вилучені 20.10.2022 під час адміністративного провадження та оглянуті 26.10.2022 в приміщенні ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: гуцульские сигареты (гуцульські цигарки) марковані марками невстановленого зразка; kent core; lucky strike 1871 red; monte carlo blue; camel yellow; marlboro gold; marlboro red; marshall de luxe ultra; rothmans demi (синій; urta neo black; urta slims; compliment blue demi slims; brut (nano) Luxury; brut (nano) leader; прима класична; ut classic blue; ut classic red; bond blew selection; rothmans king size (синій); chesterfield blue; portal one марковані марками невстановленого зразка; compliment blue demi slims 25 xxl; marshall de luxe classic (червоний); kent nano 4; dove gold compact маркована маркою невстановленого зразка; parliament classic; compliment blue super slims; nz black super slims з написами виконаними українською мовою ТОВ «Юнайтед тобако»; milano fresh mint; winston blue premium blend; фэст маркована маркою невстановленого зразка; TT blue steel; nz gold compact марковані марками невстановленого зразка; compliment red king size; compliment blue king size; military for man «сигареты»; mac comfort blue queen size; nistru; compliment blue 25 xxl; compliment violet super slims; ОСОБА_6 ; lifa strawberry; marshall de luxe super slims; pull medium super slims; PS parker&simpson superslims blue; PS parker&simpson superslims green; mac comfort red queen size; compliment original (жовтий); marlboro mentol; marshall de luxe power; nz gold; ultra buy red king box; marshall de luxe gentle; kent; marvel blue; ultra buy blue king box; jin ling; parliament super slims; marshall de luxe premium silver; dubao red classic; sobranie less smoke smell (чорний); portal gold марковані марками невстановленого зразка; ritm; ОСОБА_7 ; pull gray; nz black ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»; pull червоний марковані марками акцизного податку України у загальній кількості 3793 пачок з ознаками фальсифікації без марок акцизного податку України та з марками акцизного податку України з ознаками підроблення у зв`язку з необхідністю встановлення джерела походження вилучених незаконно виготовлених тютюнових виробів, дослідження вилучених тютюнових виробів відповідними експертизами, встановлення усіх інших фактів та об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, вказані тютюнові вироби та інші вилучені предмети та документи у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України підпадють під ознаки предмета кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, а також є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, які необхідно зберегти до проведення всіх необхідних процесуальних дій та прийняття рішення у кримінальному провадженні. Необхідно зазначити, що у відповідності до ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. При цьому, майно тютюнові вироби в даному кримінальному провадженні були вилучені 20.08.2022. Сторона обвинування не мала змоги своєчасно звернутися з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки взагалі не було відомо про сам факт вилучення такого майна, а прокурором було встановлено факт приховування злочину значно пізніше. Відповідно, зазначений строк звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна підлягає поновленню з поважних причин. У відповідності до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк має бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив його задовольнити та розглядати без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є накладення арешту.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2, 3 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, датою внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення є 05.09.2022 року.
З долучених до клопотання протоколів огляду та вилучення від 19 серпня 2022 року та 20 серпня 2022 року вбачається, що під час проведення огляду за адресою: м. Костянтинівка, поблизу буд. 31 по вул. Ціолковського, було виявлено: гуцульские сигареты (гуцульські цигарки) марковані марками невстановленого зразка; kent core; lucky strike 1871 red; monte carlo blue; camel yellow; marlboro gold; marlboro red; marshall de luxe ultra; rothmans demi (синій; urta neo black; urta slims; compliment blue demi slims; brut (nano) Luxury; brut (nano) leader; прима класична; ut classic blue; ut classic red; bond blew selection; rothmans king size (синій); chesterfield blue; portal one марковані марками невстановленого зразка; compliment blue demi slims 25 xxl; marshall de luxe classic (червоний); kent nano 4; dove gold compact маркована маркою невстановленого зразка; parliament classic; compliment blue super slims; nz black super slims з написами виконаними українською мовою ТОВ «Юнайтед тобако»; milano fresh mint; winston blue premium blend; фэст маркована маркою невстановленого зразка; TT blue steel; nz gold compact марковані марками невстановленого зразка; compliment red king size; compliment blue king size; military for man «сигареты»; mac comfort blue queen size; nistru; compliment blue 25 xxl; compliment violet super slims; ОСОБА_6 ; lifa strawberry; marshall de luxe super slims; pull medium super slims; PS parker&simpson superslims blue; PS parker&simpson superslims green; mac comfort red queen size; compliment original (жовтий); marlboro mentol; marshall de luxe power; nz gold; ultra buy red king box; marshall de luxe gentle; kent; marvel blue; ultra buy blue king box; jin ling; parliament super slims; marshall de luxe premium silver; dubao red classic; sobranie less smoke smell (чорний); portal gold марковані марками невстановленого зразка; ritm; ОСОБА_7 ; pull gray; nz black ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»; pull червоний марковані марками акцизного податку України у загальній кількості 3793 пачки. Вказані тютюнові вироби були вилучені в ході складання адміністративних протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності та поміщені відповідно до квитанцій № 21 від 26 серпня 2022 року до камери зберігання речових доказів.

Постановою старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_8 від 26 жовтня 2022 року, вказане вище майно, що було вилучене під час огляду, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000242.

Статтею 167 КПК України визначено порядок та підтави тимчасового вилучення майна, відповідно до якої визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Як визначено ч. 1 ст. 132 КПК Укрїани заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, судом встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучене під час складання адміністративного протоколу. Доказів щодо проведення будь-яких слідчий дій направлених на вилучення даного майна у встановлений законом спосіб в рамках даного кримінального провадження, шляхом отримання тимчасового доступу, слідчим до клопотання не додано.
Оскільки, слідчим не доведено законність отримання в рамках цього кримінального провадження даних речових доказів, а саме: тютюнових виробів, на які просить накласти арешт, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав, відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, для арешту вилученого майна, як заходу збереження доказів, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000242 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10