Справа № 214/6798/22
1-кс/214/1315/22
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000102 від 05.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2022 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000102 від 05.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про арешт майна.

Відповідно до клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 ставиться питання про накладення арешту на наступне майно:

1.мобільний телефон Samsung Galaxy A 03S, білого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 зі вставленою сім картою НОМЕР_3 ;

2.- мобільний телефон Samsung Galaxy A 03 CORE, чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , зі вставленою сім картою НОМЕР_6 ;

3.- мобільний телефон Samsung М-350Е, білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , зі вставленою сім картою НОМЕР_9 ;

4.- мобільний телефон Nokia TA-1010, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_10 ;

5.- мобільний телефон Nokia 105, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_11 зі вставленою сім картою НОМЕР_12 ;

6.- грошові кошти купюрами номіналом: 500 гривень 44 штуки, 200 гривень 70 штук, 100 гривень 25 штук, 20 гривень 1 штука, загальною сумою: 38520 гривень.;

7.- банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_13 ;

8.- банківська картка банку «MonoBank» № НОМЕР_14 ;

9.- банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 .

Клопотання обґрунтовано наступним.

Сектором дізнання ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 05.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.06.2022 близько 13.30 год. невстановлена особа, зателефонувавши із невідомого номера, представившись його невісткою, шляхом обману, під приводом необхідності лікування її дитини, заволоділа його коштами в сумі 39900 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

08.07.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «АльфаБанк», за банківськими картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 . Встановлено, що власником вказаних карток є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, відповідно до наданої виписки руху коштів за вказаними картками встановлено, що зняття грошових коштів, отриманих від потерпілого ОСОБА_5 , здійснювалося в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CADN9783 розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, просп.200-Річчя Кривого Рогу, 24Б.

В ході досудового розслідування було встановлено та опитано ОСОБА_6 , який дав покази, що на початку червня 2022 року відкрив банківські картки «АльфаБанк», та «ПУМБ». Після чого дані картки продав невідомому чоловіку за 400 гривень, а також пояснив, що опізнати його зможе.

Також було встановлено та допитано свідка ОСОБА_7 , який показав, що в середині червня 2022 року продав свою банківську картку за 300 гривень, невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , який може проживати за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час перевірки адреси АДРЕСА_1 , було встановлено, що в даному будинку проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час пред`явлення особи для впізнання за фотознімком свідку ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , було встановлено, що останні опізнали ОСОБА_9 , як особу якому продавали свої банківські картки.

18.10.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «АльфаБанк», за банківськими картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , оформлені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, відповідно до наданої виписки руху коштів за вказаними картками встановлено, що зняття грошових коштів, отриманих від потерпілого ОСОБА_5 , здійснювалося в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CADN9783 розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, просп.200-Річчя Кривого Рогу, 24Б.

Відповідно до фото з банкомату, під час зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , була встановлена ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів.

З показів ОСОБА_10 , було встановлено, що остання по проханню ОСОБА_9 здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , оформлені на ім`я ОСОБА_6 на які потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, після чого грошові кошти передала ОСОБА_9 .

Під час пред`явлення особи для впізнання за фотознімком свідку ОСОБА_10 , було встановлено, що остання опізнала ОСОБА_9 , як особу який просив зняти грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , та якому після зняття передала грошові кошти.

22.12.2022 згідно ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу №214/6798/22 від 13.12.2022, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Федорова, 4 було проведено обшук в ході якого було вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A 03S, білого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 зі вставленою сім картою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A 03 CORE, чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , зі вставленою сім картою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон Samsung М-350Е, білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , зі вставленою сім картою НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон Nokia TA-1010, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Nokia 105, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_11 зі вставленою сім картою НОМЕР_12 ;

- грошові кошти купюрами номіналом: 500 гривень 44 штуки, 200 гривень 70 штук, 100 гривень 25 штук, 20 гривень 1 штука, загальною сумою: 38520 гривень.;

- банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_13 ;

- банківська картка банку «MonoBank» № НОМЕР_14 ;

- банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ;

- ніж;

- пластикова коробка з речовиною рослинного походження;

- пакет з речовиною рослинного походження.

22.12.2022 дізнавачем СД ВП№4 КРУП ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речових доказів та долучення їх до кримінального провадження.

22.12.2022 дізнавачем СД ВП№4 КРУП ОСОБА_3 надано доручення в порядку ст.40-1 КПК України, до управління кіберполіції ДКП НП України, для проведення огляд та перевірки вилучених вищевказаних мобільних телефонів та банківських карток.

Також, враховуючи, те що ОСОБА_9 , та інші мешканці будинку АДРЕСА_1 , не працюють, офіційного прибутку не мають, тому вилучені в ході обшуку грошові кошти можуть бути здобуті шахрайським шляхом.

Та у разі скерування даного кримінального провадження до суду у відношенні ОСОБА_9 , вилучені грошові кошти під час обшуку можуть бути скеровані на відшкодування матеріального збитку потерпілому ОСОБА_5 .

У зв`язку із вказаним вище, керуючись нормами КПК України щодо досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явився, що за змістом ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 05.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до зазначеного витягу із ЄРДР від 05.06.2022 по провадженні №0000102, що 04.06.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.06.2022 близько 13.30 год. невстановлена особа, зателефонувавши із невідомого номера, представившись його невісткою, шляхом обману, під приводом необхідності лікування її дитини, заволоділа його коштами в сумі 39900 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на невідомий рахунок.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що власником вказаних карток є ОСОБА_6 , який надав свідчення, що на початку червня 2022 року відкрив банківські картки «АльфаБанк», та «ПУМБ» та продав невідомому чоловіку за 400 гривень. Під час пред`явлення особи для впізнання за фотознімком свідку ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , було встановлено, що останні опізнали ОСОБА_9 , як особу якому продавали свої банківські картки. Відповідно до фото з банкомату, під час зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , була встановлена ОСОБА_10 , яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів. З її показів було встановлено, що остання по проханню ОСОБА_9 здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , оформлені на ім`я ОСОБА_6 на які потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, після чого грошові кошти передала ОСОБА_9

22.12.2022 згідно ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу №214/6798/22 від 13.12.2022, за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого було вилучено вищезазначене майно.

22.12.2022 дізнавачем СД ВП№4 КРУП ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речових доказів та долучення їх до кримінального провадження

До клопотання також долучено копії: витяг із ЄРДР №0000102 від 05.06.2022 (а.с.3), протокол допиту потерпілого від 06.06.2022 року (а.с.4); протокол допиту свідка ОСОБА_11 (а.с.6); протокол допиту свідка ОСОБА_12 (а.с.7-8); виписки з банків (а.с. 9-11), фото з банкомату (а.с. 14-15); пояснення ОСОБА_6 (а.с. 16); протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками (а.с. 17-18); пояснення ОСОБА_7 (а.с. 19); протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками (а.с. 20-21); протокол обшуку від 22.12.2022 року (а.с. 22-25); протокол допиту свідка ОСОБА_10 (а.с. 26) протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками (а.с. 27-28); доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій (а.с.29); пояснення ОСОБА_13 (а.с. 30), постанова про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів від 22.12.2022 року.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, що що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000102 від 05.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно:

1.мобільний телефон Samsung Galaxy A 03S, білого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 зі вставленою сім картою НОМЕР_3 ;

2.- мобільний телефон Samsung Galaxy A 03 CORE, чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , зі вставленою сім картою НОМЕР_6 ;

3.- мобільний телефон Samsung М-350Е, білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , зі вставленою сім картою НОМЕР_9 ;

4.- мобільний телефон Nokia TA-1010, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_10 ;

5.- мобільний телефон Nokia 105, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_11 зі вставленою сім картою НОМЕР_12 ;

6.- грошові кошти купюрами номіналом: 500 гривень 44 штуки, 200 гривень 70 штук, 100 гривень 25 штук, 20 гривень 1 штука, загальною сумою: 38520 гривень.;

7.- банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_13 ;

8.- банківська картка банку «MonoBank» № НОМЕР_14 ;

9.- банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 .

Копію даної ухвали про арешт майна направити дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1