Справа 688/149/23
№ 1-кс/688/437/23
Ухвала

06 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №0000013 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №0000013 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 04.01.2023 року близько 17 год. 00 хв., в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись працівником поліції, з №050-109-72-56 зателефонувала на № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , під приводом не притягнення сина до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які остання 04.01.2023 року, близько 17 год. 20 хв. в м. Шепетівка по вулиці Перша Привокзальна, 27, через термінал самообслуговування, перерахувала на невідомі банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які вказала невідома особа під час телефонної розмови.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 04.01.2023 близько 17 год. 00 хв. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та до неї на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонувала з № НОМЕР_4 невстановлена особа (жіночої статі), представившись працівником поліції, яка повідомила, що син потерпілої ОСОБА_6 спричинив тілесні ушкодження невідомій особі. ОСОБА_6 штовхнув невідомого чоловіка, який впав на землю, внаслідок чого, отримав перелом кисті руки, а також було пошкоджено його дорого вартісний мобільний телефон. Також повідомила, що син потерпілої ОСОБА_6 , на даний момент, перебуває в сусідньому кабінеті в приміщенні відділку поліції. Для того, щоб сина вберегти від кримінальної відповідальності, особа, яка телефонувала потерпілій з № НОМЕР_4 , запропонувала сплатити 50 000 гривень, які обов`язково потрібно перерахувати через термінал самообслуговування, а не за допомогою мобільного додатку. Потерпіла погодилася на пропозицію та відповіла, що вона не має потрібної суми грошових коштів готівкою, але має готівкові кошти в сумі 20 000 гривень та на банківському рахунку наявні ще 30 000 гривень. Дана особа постійно перебувала із потерпілою на зв`язку і переконувала не класти слухавку. Потерпіла чітко виконувала всі вказівки, які надавала невідома особа в телефонному режимі.

Згодом, потерпіла перебувала за адресою: вул. Перша Привокзальна, 27, в м. Шепетівка , та перерахувала готівкові кошти в сумі 20 000 гривень 4-ма платежами, (в потерпілої залишилося лише 3 чека про перерахунок грошових коштів, оскільки дана особа попросила порвати всі чеки про перерахунок грошових коштів так, щоб вона почула через слухавку телефону, але потерпіла розірвала лише 2 чеки, один з яких вона не зберегла), а саме: о 17:10:29 годині на банківський рахунок банку «Укргазбанк» НОМЕР_2 в сумі 5 000 гривень; о 17:14:19 годині на банківський рахунок банку «Сенс-Банк» НОМЕР_3 в сумі 5 000 гривень; о 17:18:33 годині на банківський рахунок банку «Укргазбанк» НОМЕР_2 в сумі 5 000 гривень

Після цього, дана особа в наказному порядку, сказала швидко сідати в автомобіль служби таксі, щоб як найшвидше дістатися до найближчого відділення банку, щоб зняти готівкою кошти з належного потерпілій банківського (карткового) рахунку та продовжити перерахунок грошових коштів аналогічним способом. В цей момент потерпіла поклала слухавку та зателефонувала до свого сина ОСОБА_7 , який повідомив, що він не потрапляв у вище вказаний інцидент.

Згодом, потерпіла зрозуміла, що її ошукали, внаслідок чого їй завдано матеріальної шкоди у загальній сумі 20 000 гривень.

09 січня 2023 року ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області накладено арешт на банківський рахунок НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, Код , Код банку (МФО) 320478, із забороною використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, Код , Код банку (МФО) 320478.

21 січня 2023 року отримано тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» та встановлено, що банківський рахунок, НОМЕР_2 є транзитним та не є рахунком кінцевого отримувача коштів, він використовується в якості транзитного рахунку в загальному циклі обробки операції з виплати на картку в межах договору, а також отримано повне найменування про кінцевих отримувачів коштів по операціях виплати на картку проведених в терміналах самообслуговування.

Таким чином, потреба у подальшому арешті банківського рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, Код , Код банку (МФО) 320478 відсутня.

Просить суд скасувати арешт накладений на вищевказаний банківський рахунок.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слічий суддя дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Сектором дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 04 січня 2023 року близько 17 год. 00 хв., в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись працівником поліції, з №050-109-72-56 зателефонувала на № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , під приводом не притягнення сина до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які остання 04 січня 2023 року, близько 17 год. 20 хв., в м. Шепетівка по вул. Перша Привокзальна, 27, через термінал самообслуговування, перерахувала на невідомі банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які вказала невідома особа під час телефонної розмови.

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , від 05 січня 2023 року банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 09 січня 2023 року у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на банківський рахунок НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, Код , Код банку (МФО) 320478, із забороною використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, Код , Код банку (МФО) 320478.

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, а саме довідки про підтвердження зарахування коштів на платіжні картки клієнтів АБ «Укргазбанк» по наданих квитанціях по операціях поповнення карток в ПТКС EasyPay та отриманого 21 січня 2023 року тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 є транзитним та не є рахунком кінцевого отримувача коштів, він використовується в якості транзитного рахунку в загальному циклі обробки операції з виплати на картку в межах договору, крім того, отримано повне найменування про кінцевих отримувачів коштів по операціях виплати на картку проведених в терміналах самообслуговування.

До повноважень слідчого судді входить здійснення розгляду клопотань визначених розділом ІІ КПК України, та скарг в порядку ст. 303 КПК України, а також інших клопотань визначених КПК України.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Оскільки слідчим суддею встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 є транзитним та не є рахунком кінцевого отримувача коштів, він використовується в якості транзитного рахунку в загальному циклі обробки операції з виплати на картку в межах договору, враховуючи думку слідчого та прокурора, які вказують що потреба у подальшому арешті вказаного банківського рахунку відсутня, потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження передбаченого ст. 131 КПК України відпала, з метою захисту прав та законних інтересів власника та користувачіввказаного банківського рахунку, приходжу до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 220, 170-175, 303, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №0000013 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 09 січня 2023 року на банківський рахунок НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, Код , Код банку (МФО) 320478.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1