Справа №295/452/23
УХВАЛА

Іменем України

13.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001253 від 06 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області здійснює діяльність товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором та бенефіціаром якого являється ОСОБА_4 , який є співвласником ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " разом з громадянином російської федерації ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований: росія, АДРЕСА_3 ), який в свою чергу володіє 20% акцій ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Оперативним шляхом встановлено, що директор ОСОБА_4 перебуває в дружніх відносинах з гр. РФ ОСОБА_5 та здійснюють господарську діяльність на території ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здають в оренду для ФОП та ПП приміщення які знаходяться на вищевказаній території.

У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_5 , перебуваючи за кордоном в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , та прорабом ОСОБА_6 , впливаючи на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією російської федерації гр. ОСОБА_5 , покинув територію України але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків за оренду приміщень на вищевказаній території, ОСОБА_5 , здійснює вплив на директора ОСОБА_4 , прораба ОСОБА_6 , відповідно і на діяльність ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримуючи від цього прибуток. Також встановлено, що від 01.04.2022 директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , підняв ціну на 40 % за приміщення які вже орендують.

В межах кримінального провадження допитано фізичних осіб підприємців, які орендують приміщення, що знаходяться у власності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та які повідомили, що одним із засновників вищевказаного товариства являється громадянин російської федерації ОСОБА_5 який отримує прибуток від діяльності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності зазначеного вище суб`єкту фінансують діяльність ОСОБА_5 , чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 3.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований: росія, АДРЕСА_3 ), є засновником та бенефіціарним власником товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та володіє 20% акцій цього підприємства яке займається :

- 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

- 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у власності має нежитлову будівлю загальною площею, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку під вказаною будівлею.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Як встановлено з ЄРДР посадові особи товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують підроблені документи в ході здійснення господарської діяльності з метою укриття фактів здійснення господарської діяльності із суб`єктами господарської діяльності, зареєстрованих в російській федерації.

За даним фактом 06.07.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001253 від з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без вилучення, з можливістю виготовлення копій документів щодо ввезення та вивезення через митні пости Державної митної служби України ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів до країн агресорів (республіка білорусь та росія), а саме:

-електронні (паперові) попередні митні декларації оформлених ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у томи числі його засновниками ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_5 за напрямком переміщення «ввезення продукції, ІМ», додаткових декларацій до попередніх митних декларацій та митних декларацій, заповнених у звичайному порядку при Імпорті продукції від відправника із російської федерації, республіки білорусь за період з 01.01.2014 по 31.12.2022, з документами (електроні копії), які були надані та зазначені у графі 44 митної декларації (додаткова інформація/подані документи/сертифікати і дозволи) при оформленні вказаних митних декларацій.

-електронних (паперових) попередніх митних декларацій оформлених ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у томи числі його засновниками ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_5 за напрямком переміщення «вивезення продукції, ЕК», додаткових декларацій до попередніх митних декларацій та митних декларацій, заповнених у звичайному порядку при Експорті продукції від відправника до російської федерації та республіки білорусь з документами (електроні копії), які були надані та зазначені у графі 44 митної декларації (додаткова інформація/подані документи/сертифікати і дозволи) при оформленні вказаних митних декларацій.

- інформації з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та результатів їх відпрацювання під час митного оформлення товарів у митному режимі Імпорту, ввезених на митну територію України із російської федерації та республіку білорусь ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у томи числі його засновниками ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 по 31.12.2022.

-інформації з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та результатів їх відпрацювання під час митного оформлення товарів у митному режимі Експорту, вивезених з митної території України до російської федерації та республіки білорусь ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі його засновниками ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 по 31.12.2022.

інформацію щодо ухилення приватним акціонерним товариством ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі його засновниками ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 та його засновниками, а також контрагентами з росії та білорусії вид митних платежів, ввезення та вивезення товарів щодо яких діють обмеження або заборон, приховування від митного контролю, виявлені порушення під час митного оформлення.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1