Справа № 481/145/22
Провадж.№ 1-кс/481/86/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю,

Встановила:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.11.2022 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 29.01.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

За даним фактом СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2022 року за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.12.2022 року було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність за СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 29.01.2022 року , о 17.00 год. на її номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , зателефонував незнайомий чоловік, з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом переведено гроші на рахунок ОСОБА_5 . Після цього дзвінка вона відключилася та зателефонувала о 17 год. 06 хв. з вищевказаного номеру на 3700, на телефонний дзвінок відповів чоловік, якому вона пояснила, що телефонує чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що відносно неї вчиняються шахрайські дії. Даний чоловік запитав з якого номеру телефонують, якому вона назвала номер НОМЕР_2 , він підтвердив, що це дійсно працівник служби безпеки банку. Після цього дзвінка їй знову зателефонував чоловік з вищевказаного номеру та пояснив, що оскільки їхня служба безпеки виявила, що відносно неї вчиняються шахрайські дії та її гроші ще не зайшли на рахунок ОСОБА_6 , їх можна повернути. Оскільки вони з`ясували, що за допомогою працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли бути проведені шахрайські дії, так як шахраю відомо всі персональні дані ОСОБА_4 , та пінкоди до її карток, тому потерпілій необхідно було підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінити пінкоди після чого прив`язати до карток інший номер телефону. Оскільки потерпіла телефонувала на номер 3700 та їй дійсно підтвердили, що вона розмовляла з працівниками служби безпеки банку, вона підійшла до вищевказаного банкомату, що розташований адресою: АДРЕСА_1 , де вставивши картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 змінила номер мобільного телефону на номер НОМЕР_5 та пінкоди. Чоловік, який весь час був з нею на зв`язку повідомив, що зараз на її картки будуть приходити гроші, які необхідно зняти та покласти на свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 , щоб ці кошти можна було повернути, після того як вони зможуть відстежити шахрая, так як в цьому підозрюють співробітників вищевказаного банку. Після цього на вищевказані картки стали приходити кошти скільки саме, ОСОБА_4 не знала, так як знімала невеликими сумами, таким чином було знято на загальну суму - 47 000 грн. Чоловік, який представився працівником служби безпеки, пояснив щоб ОСОБА_4 не хвилювалася, так як гроші зарахуються на її номер. Коли вона зрозуміла, що це були шахраї, то звернулася до поліції, гроші які ОСОБА_4 , клала на номер свого мобільного телефону, були зняті. Коли остання зателефонувала до інформаційного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їй не змогли пояснити куди поділися кошти в сумі 47 000 грн. 31.01.2022 року, ОСОБА_4 , звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що 29.01.2022 року, на її ім`я відкритий рахунок НОМЕР_6 ; Угода НОМЕР_7 по договору 2874 на суму 75 000 грн.

Таким чином в ході розслідування встановлено, що особа, яка заволоділа грошовими коштами телефонувала з номеру НОМЕР_2 на номер сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , після чого на номер сім-картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 були зараховані кошти в сумі 47 000 грн., які відразу були перераховані невстановленою особою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та встановлення осіб причетних до вчинення правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про з`єднання абонентських номерів та мобільних терміналів.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2022 року за №0000025 за ч.1 ст.190 КК України та по якому 12.12.2022 року змінено кваліфікацію кримінального правопорушення на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність за СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

У судове засідання слідчий та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000025, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 30.01.2022 року, заява ОСОБА_4 від 30.01.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 31.01.2022 року, виписки по карткам, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Інформація про з`єднання абонентських номерів та мобільних терміналів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та причетних до його вчинення осіб, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

Постановила:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомості про мобільні термінали IMEI, в яких в період з 00 год. 00 хв. 29.01.2022 року до 00 год. 00 хв. 30.01.2022 року включно, працювала сім-картка оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_8 .

- щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень, абонентів мобільного зв`язку з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку та абонентських номерів, а також час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент за номером НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2022 до 00 год. 00 хв. 30.01.2022 року включно, а також інформацію щодо нарахування грошових коштів та їх зняття з рахунку абонентського номеру НОМЕР_8 з 29.01.2022 року по теперішній час, із зазначенням отримувача, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 відомості про азимути ретрансляційних антен адреси розташування базових станцій.

2. Зобов`язати операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати ініціатору клопотання - заступнику начальника СВ ВП№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та за дорученням оперуповноваженим: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , копію зазначеної інформації на електронному носії, вказавши : тип, дату, час , тривалість кожного сеансу зв`язку, азимути ретрансляційних антен і адреси розташування базових станцій.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 31.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя