Справа № 405/591/23
провадження № 1-кс/405/329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи у друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення - службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Крім того, 02.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_7 та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір №12 на загальну суму9 042 421,93 грн., щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 » зі строком виконання до 31.12.2021 року.

Додатковою угодою №2 від 28.12.2021 року: у зв`язку із пролонгацією будівельно-монтажних робіт на 2022 рік було продовжено строк виконання робіт до 31.05.2022 року та зменшено суму фінансування до 8 980 225, 22 грн.

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 в адресу ПП " ОСОБА_5 " на виконання умов даного договору перераховано 8 381 357, 41 грн.

При цьому договір на надання послуг, щодоздійснення технічного нагляду за вищезазначеним об`єктом було укладено з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ).

В ході виконання робіт по вищевказаному об`єкту будівництва зазначеними службовими особами було завищений фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельна вартість використаних при цьому матеріалів та устаткування, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП " ОСОБА_5 " було завищено фактичну вартість предмета закупівлі.

Надалі службовими особами ПП " ОСОБА_5 " незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, в якості оплати за проведення безтоварних операцій, щодо закупівлі товарно матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій, з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.

Крім того, відповідно акту №041104-24/3 від 25.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатом перевірки об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 » встановлено завищення вартості виконаних робіт за листопад грудень 2021 року на загальну суму 3 310 150,80 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адреса: АДРЕСА_2 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніДепартаменту з питань реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Необхідність здійснення тимчасового доступу до вищеперелічених документів обумовлена тим, що вони можуть містити відомості, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та у подальшому необхідні для використання під час проведення судової будівельно-технічної, економічної експертизи.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ та предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( а.к. 3).

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що

1. Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 07.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13