Справа № 182/1197/23
Провадження № 1-кс/0182/337/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за № 0000195 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

20.03.2023 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за № 0000195 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 31.01.2023 невстановлена особа приблизно об 11.44 год., шляхом обману, під приводом продажу пилососа в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сторінка якого була розміщена на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 7 528 грн, через переказ на картковий рахунок НОМЕР_1 . Вказаними діями ОСОБА_4 завдано шкоду в сумі 7 528 грн.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.01.2023 приблизно об 11:44 год. ОСОБА_4 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її зацікавила пропозиція продажу пилососа «Thomas twin хТ», вартістю 9 180 грн. У магазині висвічувалась інформація, що на даний пилосос діє знижка 18%, тобто вартість складала 7 528 грн, після чого остання заповнила онлайн-замовлення і їй зателефонував менеджер вищевказаного магазину номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який в ході телефонної розмови повідомив, що вони працюють за умови повної передплати. Потерпіла погодилась, після чого на її електронну адресу (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надійшов лист з електронної адреси магазину (ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в якому було зазначено рахунок, інформація про товар та адреса доставки ( АДРЕСА_2 ), а у месенджері «Телеграм», від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) надійшли реквізити для оплати за пилосос, після чого ОСОБА_4 31.01.2023 об 11.44 год. перерахувала грошові кошти у сумі 7 528 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , але в подальшому сповіщення про відправку товару і самого пилососа остання не отримала, на телефонні дзвінки за вищезазначеним телефоном їй не відповідали і грошові кошти не повернули.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення особи, на банківську картку якої були зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , перевірки надходження та зняття грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , перерахування коштів із вказаної картки, за період з 00.00 год. 31.01.2023 по теперішній час.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість тимчасового доступу до документів для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви прокурор просить розглянути клопотання за її відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що підрозділом дізнання Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за № 0000195 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані прокурором документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за № 0000195 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або, на підставі доручення дізнавача, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію:

- про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 00.00 год. 31.01.2023 по 20.03.2023;

- про місця та час зняття грошових коштів з карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 00.00 год. 31.01.2023 по 20.03.2023 з фото та відео матеріалами кожного зняття готівки;

- про номери мобільних телефонів, що вказані карткотримачем платіжної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 20.03.2023;

- про смс-повідомлення, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 31.01.2023 по 20.03.2023,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 22.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1