Провадження №1-кс/523/3189/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2022 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 0000021 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, працівниками УСБУ в Одеській області в процесі виконання завдань із забезпечення державної безпеки здобуті дані щодо можливого факту зловживання владою особами, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом, 25.04.2022р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000021 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання доручення прокурора, яке надано заступнику начальника УСБУ в Одеській області, надійшла відповідь про те, що до вказаного злочину причетне ТОВ «Кріоін інжинірінг» (), яке проваджує діяльність у сфері виробництва промислових газів.

Директором вказаного товариства є ОСОБА_4 , а засновниками є громадянин України ОСОБА_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), громадянка російської федерації ОСОБА_6 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) та офшорна компанія ЕС ДЖІ СПЕШАЛ ГЕЙЗЕЗ ТРЕЙДІНГ ЛТД (SG SPECIAL GASES TRADING LTD), Кіпр, Коста Анаксагора ЗО, Сторікон, перший поверх, оф. 102, 2014 м. Нікосія.

Для забезпечення виробництва, ТОВ «Кріоін інжинірінг» використовує імпортну сировину, яку здебільшого поставляють контрагенти російського походження, у зв`язку із чим вказане товариство проваджує зовнішньоекономічну діяльність.

Аналізом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Кріоін інжинірінг» встановлено, що товариство здійснювало імпортні операції товарів російського походження в умовах повномасштабної агресії російської федерації всупереч діючих обмежень чинного законодавства. Також, за наявними даними, посадовими особами товариства, всупереч умовам зовнішньоекономічного контракту, здійснювалась передплата за товари, що може свідчити про використання вказаного товариства для виведення коштів з України до російської федерації та надання останній сприяння в поставках товарів до країн Європи та США (імпортовані ТОВ «Кріоін інжинірінг») гази, за наявними даними, проходили на території України фіктивну промислову очистку та в подальшому експортувались до країн Європи та США). Також, згідно з офіційними відкритими джерелами (https://opendatabot.ua) ТОВ «Кріоін інжинірінг» станом на 24.02.2022 має власників з російської федерації.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Кріоін інжинірінг» в своїй зовнішньоекономічній діяльності для транспортування (логістики) сировини, яку здебільшого поставляють контрагенти російського походження, використовує підконтрольну транспортну компанію ТК "ТРАНС-КОН" ТОВ ().

Також, встановлено, що виробничі та складські приміщення ТОВ «Кріоін інжинірінг» та ТК "ТРАНС-КОН" ТОВ розташовані за адресами: Одеська область, Одеський район, с. Усатове, вул. Весняна,17, та Одеська область, Одеський район, с. Усатове, вул. Весняна,17/1.

Відповідно до інформації з офіційних даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності відомості щодо права власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Усатове, вул. Весняна,17/1, зареєстровано за ТК "ТРАНС-КОН" ТОВ.

З огляду на це, є підстави проведення обшуку вказаних об`єктів нерухомості з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

В судовому засіданні, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважаю законними підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим прокурорам з числа групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні, а також старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, на проведення обшуку за місцем знаходження об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , та належать ТК "ТРАНС-КОН" ТОВ, з метою виявлення та вилучення документів, які підтверджують діяльність ТОВ «Кріоін інжинірінг» щодо здійснення імпортних операцій товарів російського походження в умовах повномасштабної агресії російської федерації всупереч діючих обмежень чинного законодавства, зокрема, використання вказаного товариства для виведення коштів з України до російської федерації та надання останній сприяння в поставках товарів до третіх країн, а також інших речей і документів, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1