справа № 361/6907/22
провадження № 1-кс/361/193/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001191 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

08 лютого 2023 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001191 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що сектором дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, в якому встановлено, що у період часу з 21 січня 2021 року по 28 січня 2022 року, перебуваючи за невстановленою адресою, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними заявнику гр. ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди.

Так, заявники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомили, що ОСОБА_13 пропонувала їм нестандартний спосіб заробити грошей, а саме потрібно було оформляти кредити у різних установах банків та віддавати грошові кошти їй разом із банківськими картками та документами на банківські картки, які ОСОБА_13 мала передавати ОСОБА_14 через ОСОБА_15 і гроші будуть робити якийсь незрозумілий оборот і з цього буде прибуток. Коли заявники згодилась на такі умови та, набравши кредитів у різних установах банків, прибутку не отримали, та на їх обурення їм телефонували ОСОБА_14 з номерів телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 або ОСОБА_15 з номерів телефону НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та обіцяли, що грошові кошти скоро будуть, та погрожували, щоб не зверталися у поліцію. Також постійно на зв`язку була ОСОБА_13 НОМЕР_8 , яка постійно обіцяла, що прибуток скоро буде.

Також ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження додала заяву з номером розрахункового рахунку НОМЕР_9 , який відкритий на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 , яка також відкрита на її ім`я, але картки цих банківських установ разом із пін-кодами та договорами до них ОСОБА_5 передала третім особам.

З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку НОМЕР_9 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_9 , так як має виняткове значення для цього кримінального провадження.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001191 від 23 липня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 6).

У короткому викладі обставин у витязі ЄРДР зазначено, що «у період часу з 21 по 28 січня 2022 року, перебуваючи за невстановленою адресою, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними заявникам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чим завдала останнім майнову шкоду».

До клопотання прокурор додає протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.12.2022 року, з якого слідує, що вона 30 січня 2022 року відкрила кредитний рахунок у банках, де отримала грошові кошти, які передала ОСОБА_16 (а. с. 13-17).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому слідчий суддя враховує те, що потерпіла рахунок відкрила у банках 30 січня 2022 року, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 30 січня 2022 року по дату звернення прокурора до суду з цим клопотанням, а саме 08 лютого 2023 року.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме:

- ОСОБА_17 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області;

- ОСОБА_18 , молодшому лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області;

- ОСОБА_19 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області;

- ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області;

- ОСОБА_21 , лейтенанту поліції, уповноваженій в межах компетенції КПК України здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничим офіцером поліції ГУНП в Київській області Броварського РУП ГУНП в Київській області;

- ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції, заступнику начальника сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області

до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку НОМЕР_9 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку НОМЕР_9 , що перебуває у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_9 , що перебуває у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 30 січня 2022 року по 08 лютого 2023 року, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) зазначеному банку.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_17 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області; ОСОБА_18 , молодшому лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області; ОСОБА_19 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області; ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області; ОСОБА_21 , лейтенанту поліції, уповноваженій в межах компетенції КПК України здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничим офіцером поліції ГУНП в Київській області Броварського РУП ГУНП в Київській області; ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції, заступнику начальника сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області

можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 16 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1