Справа № 286/564/23
У Х В А Л А

20 лютого 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000257 від 29.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_27 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в AT КБ «ПриватБанк», що в м. Житомир по вул. Перемоги, 99, копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій було видано банківську картку з № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів; виписки по всіх наявних в АТ КБ «Приватбанк» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.10.2022 по 01.12.2022 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу, дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; всі зміни, які відбулись по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за період з 27.10.2022 по 01.12.2022 включно; інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 27.10.2022 по 01.12.2022 включно; фотозображення особи під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.10.2022 по 01.12.2022 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 29.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 28.10.2022 невідома особа, зателефонувала до ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці с. Піщаниця Коростенського району, та повідомила, що потрібні грошові кошти на лікування її безвісті зниклого сина ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_28 того самого дня об 11 год. 53 хв. за допомогою мобільного додатку «Монобанку» здійснила переказ грошових коштів в сумі 8 800 грн. зі своєї банківської картки AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 на банківську картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 невідомої особи.

28.10.2022 об 11 год 11 хв., на прохання потерпілої ОСОБА_28 , її племінниця ОСОБА_30 , зі своєї банківської картки AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 за допомогою додатку «Приват24» здійснила переказ грошових коштів в сумі 5628 грн. на банківську картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 невідомої особи.

28.10.2022 о 11 го. 11 хв. ОСОБА_31 зі своєї банківської картки AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 за допомогою додатку «Приват24» здійснила переказ грошових коштів в сумі 705 грн. на банківську картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 невідомої особи.

28 10.2022 о 11 год. 28 хв. в м. Овручі, ОСОБА_31 за допомогою терміналу самообслуговування здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 невідомої особи.

28.10.2022 о 11 год. 32 хв. в м. Овручі ОСОБА_31 за допомогою терміналу самообслуговування здійснила переказ грошових коштів в сумі 1100 грн. на банківську картку AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 (UA.18.334851.116489142).

09.12.2022 здійснено тимчасовий доступ та отримано виписку руху грошових коштів по банківському рахунку користувача банківської картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації вилученої в АБ «Укргазбанк», користувачем банківської картки № НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) є ОСОБА_32 , іпн НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Також, відповідно до вказаної інформації були здійснені наступні транзакції з грошовими коштами, які надійшли від потерпілої ОСОБА_28 і ОСОБА_31 :

1) 28.10.2022 о 11:18:49 грошові кошти в сумі 6500 грн. були перераховані з картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) на банківську картку AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 (UA. 18.334851.116489142), користувачем якої є ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_7 ;

2) 28.10.2022 о 11:33:37 грошові кошти в сумі 5000 грн. були перераховані з картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) на банківську картку AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 (UA. 18.334851.116489142), користувачем якої є ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_7 ;

3) 28.10.2022 о 11:55:43 грошові кошти в сумі 8000 грн. були перераховані з картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) на банківську картку AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 (UA. 18.334851.116489142), користувачем якої є ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_7 ;

4) 28.10.2022 о 12:04:53 грошові кошти в сумі 730 грн. були перераховані з картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) на банківську картку AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 (UA.18.334851.116489142), користувачем якої є ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_7 ;

5) 28.10.2022 о 12:39:29 грошові кошти в сумі 50 грн. були перераховані з картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) на банківську картку AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 (UA.18.334851.116489142), користувачем якої є ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_7 .

07.02.2023 здійснено тимчасовий доступ та отримано виписку руху грошових коштів по банківському рахунку користувача банківської картки AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 (UA. 18.334851.116489142).

Відповідно до інформації вилученої в AT «ПУМБ», користувачем банківської картки № НОМЕР_5 (UА. 18.334851.116489142) є ОСОБА_32 ( іпн. НОМЕР_7 ), зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Також, відповідно до вказаної інформації були здійснені наступні транзакції з грошовими коштами, які надійшли від потерпілої ОСОБА_33 і ОСОБА_31 :

1) 28.10.2022 о 12:31:35 грошові кошти в сумі 20 400.00 грн. були перераховані з картки AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 (UA. 18.334851.116489142) на банківську картку AT «ПУМБ» № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 .UAH, ОСОБА_34 , іпн. НОМЕР_10 );

2) 28.10.2022 о 12:38:24 грошові кошти в сумі 339,00 грн. були перераховані з картки AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 (UA.18.334851.116489142) на банківську картку AT КБ «ПРИВАТБАНК»№ НОМЕР_1 .

При цьому, в наданих AT «ПУМБ»» матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.10.2022 по 01.12.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000257 від 29.10.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 28.10.2022 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши в оману ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 22000 грн., було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000257 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ «ПриватБанк», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів, в даному випадку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_36 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та надати можливість вилучити в АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Житомир по вул. Перемоги, 99, копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій було видано банківську картку з № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів; виписки по всіх наявних в АТ КБ «Приватбанк» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.10.2022 по 01.12.2022 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу, дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; всі зміни, які відбулись по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за період з 27.10.2022 по 01.12.2022 включно; інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 27.10.2022 по 01.12.2022 включно; фотозображення особи під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.10.2022 по 01.12.2022 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 20 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1