Справа № 545/2518/21
Провадження № 1-кп/545/31/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 рокум. Полтава

Полтавський районний суд Полтавської області у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду в м. Полтава кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, який має малолітню дитину, працюючого КЗ ПДЮСШ Олімпійські надії тренер-викладач, який являється фізичною особою-підприємцем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,

у с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець 25.01.2002 Виконавчим комітетом Полтавської міської ради (запис №0027494), з основним видом діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, маючи відповідну вишу технічну освіту, кваліфікаційний сертифікат серії АТ 006596 від 13.04.2017 Атестаційної архітектурно-будівельної комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на право здійснення технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, 11.12.2019 уклав договір з Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі голови Щербанівської сільської ради ОСОБА_6 №142/19 - ТН на організацію технічного нагляду та виконання окремих функцій служби замовника на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_3 . (Коригування)»

В ході виконання умов вищевказаного договору ФОП ОСОБА_4 протягом грудня 2019 року отримав від невстановлених осіб акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по вказаному об`єкту, форму яких затверджено п.6.4.2 ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293, тобто офіційні документи, а саме: Акт №1 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 669 318,52 грн.; Акт №2 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 872 934,97 грн.; Акт № 1 /12 від 12.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 011 934 грн.; Акт №2/12 від 12.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 333 977, 06 грн.; Акт №12 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року 5 848 047,44 грн.; Акт №12/1 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 185 737,01 грн.

В подальшому, ФОП ОСОБА_4 у грудні 2019 року, перебуваючи у невстановленому судовим розглядом місці, виконуючи свої обов`язки, покладені на нього договором №142/19 - ТН, будучи є обізнаним з нормативними актами, що регламентують здійснення технічного нагляду, у т.ч. з Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013), діючи з прямим умислом, розуміючи, що обсяги та вартість будівельних робіт, зазначених TOB «СВ-Білдінг» у вищевказаних актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В, не відповідають обсягам та вартості фактично виконаних будівельних робіт, що підтверджується висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса №4/5/530/531 від 20.05.2020, засвідчив кожен з вищезазначених актів своїм підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_4 , Реєстраційний № 3390 «Д», що надало підстави Виконавчому комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області здійснити оплату в адресу ТОВ «СВ-Білдінг» за будівельні роботи, які фактично не виконані.

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи №192/10 від 31.08.2020 експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Полтавській області, підписи у вищевказаних актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В належать інженеру технагляду ФОП ОСОБА_4 .

Прокурором пред`явлено обвинувачення, у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 358 КК України, як видача шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст. 49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання. Строк давності - це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

У відповідності до ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2 ст. 49 КК); не вчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України, згідно ст. 12 КК України відноситься до кримінального проступку, за вчинення якого передбачене максимальне покарання у виді обмеженням волі.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України - видача шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, яке відбулося протягом грудня 2019 року.

Початком перебігу строку давності є день, коли злочин був вчинений, тобто, згідно обвинувального акту в грудні 2019 року і ця обставина сторонами не заперечується.

З огляду на наведене, з часу вчинення злочину минуло більше 3 років, тобто у даному кримінальному провадженні, закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Даних про переривання або зупинення перебігу давності матеріали кримінального провадження не містять.

Прокурор в судовому засіданні також зазначив, що від органу досудового розслідування обвинувачений ОСОБА_4 не переховувався.

Закон, який регулює питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, пов`язує переривання або зупинення строків давності з умисними діями особи, спрямованими на ухилення від слідства .

Згідно з висновком, який міститься в постанові Верховного Суду України від 19.03.2015 року № 5-1кс15, під ухиленням від слідства або суду з погляду застосування ст.49 КК слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника ( нез`явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недоотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід не нелегальне становище, перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо) .

Таким чином, в справі відсутні докази, які б об`єктивно вказували на навмисне переховування обвинуваченого ОСОБА_4 від органу досудового розслідування або суду.

Згідно п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч. 8 ст. 284 КПК України).

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, частин 1, 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України суд першої інстанцій має обов`язок роз`яснити особі, яка притягується до кримінальної відповідальності, те, що на момент судового розгляду закінчилися строки давності притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності, що є правовою підставою, передбаченою ст. 49 КК України, для звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому КПК України, і таке звільнення є підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави та наслідки такого заперечення.

Нероз`яснення судом першої інстанції відповідно до вимог ст. 285 КПК України зазначених обставин є порушенням вимог кримінального процесуального закону, що спричинить неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, а саме незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст. 49 КК України є безумовною, і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, закон надає право обвинуваченому заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку. Однак обвинувачений ОСОБА_4 не заперечує проти закриття провадження з відповідних підстав, ним подане відповідне клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, яке повністю підтримано обвинуваченим в судовому засіданні.

З`ясувавши позицію обвинуваченого ОСОБА_4 та впевнившись у її добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає що клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження підлягає задоволенню.

В частині вирішення питання щодо розподілу витрат на залучення експертів, суд зазначає на висновки Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду, наведені у справі № 449/1689/19, згідно яких розглядаючи справу, ВС підкреслив, що з ч. 1 ст. 118 КПК встановлено, що процесуальні витрати складаються, зокрема, із витрат на правову допомогу та витрат, пов`язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів. Процесуальні витрати виникають і пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, є матеріальними витратами органів досудового розслідування, прокуратури, суду та інших учасників кримінального провадження. ВС наголосив, що нереабілітуючі підстави закриття кримінального провадження означають, що стосовно особи зібрано достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, однак у силу певних обставин кримінальне провадження щодо цієї особи виключається. Зазначена підстава дозволяє суду в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження. У разі згоди особи на завершення кримінального провадження у зазначеній формі, без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані з розслідуванням кримінального провадження, повинна відшкодувати саме вона. Отже, доводи щодо відсутності підстав для сплати особою процесуальних витрат є необґрунтованими, оскільки закриття кримінального провадження щодо неї на нереабілітуючих підставах і застосування до неї більш м`якої форми закінчення кримінального провадження, ніж обвинувальний вирок, не звільняє її від сплати процесуальних витрат, пов`язаних із проведенням експертиз та витрати на надання потерпілому правової допомоги.

Таким чином, стягненню з обвинуваченого підлягають витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи № 192/10 від 31.08.2020 в сумі 3 268 гривень 60 копійок.

Питання щодо речових доказів суд вирішує в поряду ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 284, 288, 369-372 КПК України, ст.ст. 49, 106 КК України, суд,

у х в а л и в:

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 358 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000045 від 30.07.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України - закрити.

Речові докази: документи, щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_3 . (Коригування)» та форми КБ-2В вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2020: платіжне доручення №5 від 12.12.2019 на 1 арк.; рахунок фактура №12/12 від 12.12.2019 на 1 арк.; акт №1 приймання-передачі виконаних робіт за договором №142/19- ТН від 11.12.2019 на 1 арк.; платіжне доручення №11 від 27.12.2019 на 1 арк.; рахунок фактура № 112 від 20.12.2019 на 1 арк.; акт №2 приймання-передачі виконаних робіт за договором №142/19- ТН від 20.12.2019 на 1 арк.; платіжне доручення №12 від 27.12.2019 на 1 арк.; рахунок фактура №3 від 21.12.2019 на 1 арк.; акт №3 приймання-передачі виконаних робіт за договором №142/19- ТН від 11.12.2019 на 1 арк.; платіжне доручення №13 від 27.12.2019 на 1 арк.; рахунок фактура №4 від 27.12.2019 на 1 арк.; акт №4 приймання-передачі виконаних робіт за договором №142/19- ТН від 11.12.2019 на 1 арк.; договір по організації технічного нагляду та виконання окремих функцій служби замовника на об`єкті від 11.12.2019 на 1 арк.; акт №1 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 669 318,52 грн., акт №2 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 872 934,97 грн., акт №1/12 від 12.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1011 934 грн., акт №2/12 від 12.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 333 977, 06 грн., акт №12 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року 5 848 047,44 грн., акт №12/1 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 185 737,01 грн., документи облікової справи ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) вилучені протоколом тимчасового доступу до речей і документів 24.06.2020: податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 від 06.06.2013 на 2 арк.; заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_4 від 19.12.2013 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_7 від 11.12.2012 на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 від 22.01.2014 на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку ОСОБА_7 від 05.1 1.2012 на 2 арк.; заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 11.12.2012 на 1 арк.; свідоцтво про сплату єдиного податку Серія НОМЕР_2 від 21.12.2006 на 1 арк.; заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_7 від 23.01.2012 на 1 арк.; розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року на спрощену систему оподаткування ОСОБА_4 від 23.01.2012 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2011 року на 1 арк.; заява ОСОБА_4 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2010 року на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2010 року на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2010 року на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 07.12.2010 на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 30.11.2009 на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 09.12.2008 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2009 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2009 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2009 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2009 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2008 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2008 на 1 арк., звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2008 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2008 на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 12.12.2007 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2007 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2007 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2006 на 1 арк.; свідоцтво про сплату єдиного податку від 19.12.2005 Серія В №139878 на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 14.12.2006 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2006 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2006 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2006 на 1 арк.; свідоцтво про сплату єдиного податку від 24.12.2004 Серія А №665403 на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 14.12.2005 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2005 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2005 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2005 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2005 на 1 арк.; свідоцтво про сплату єдиного податку від 24.12.2002 Серія А№027747 на 1 арк.; свідоцтво про сплату єдиного податку від 30.12.2003 Серія Б №301971 на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 16.12.2004 на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 16.12.2004 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2004 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2004 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2004 на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 30.12.2003 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2003 на 1 арк.; повідомлення про відкриття рахунку від 07.03.2003 на 1 арк.; повідомлення про відкриття рахунку від 06.03.2003 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2003 на 1 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2003 на 1 арк.; перерахунок податку ФОП ОСОБА_4 від 06.03.2003 на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 12.12.2002 на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 25.02.2003 на 1 арк.4; декларація про доходи, з 1 січня по 31 грудня 2002 року від 04.02.2003 на 2 арк.; декларація про доходи, одержані з 1 січня по 1 грудня 2002 на 2 арк.; звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2002 на 1 арк.; свідоцтво про сплату єдиного податку від 22.03.2002 Серія А№295056 па 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ОСОБА_4 від 14.03.2002 на 1 арк.; декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2002 року або за інший період звітного року від 31.01.2002 на 2 арк.; заява ОСОБА_4 від 18.01.2002 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_4 від 25.01.2002 №22 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; реєстраційна картка суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_4 від 22.01.2002 на 1 арк.; документи банківської справи ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) вилучені протоколом тимчасового доступу до речей і документів 18.06.8.2020: опитувальник клієнта ПАТ «КБ`Глобус» ФОП ОСОБА_4 від 16.10.2019 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру № на 1 арк.; форма №П5 від 11.10.2017 на 1 арк.; договір №2605/52225 на відкриття поточного рахунку та обслуговування корпоративної платіжної картки від 11.10.2017 на 3 арк.; заява-Анкета на видачу корпоративної платіжної картки ПАТ «КБ`Глобус» від 09.10.2017 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 06.10.2017 на 1 арк.; форма №П5 від 09.10.2017 на 1 арк.; договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №52225/1 від 09.10.2017 на 3 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 06.10.2017 на 1 арк.4; опитувальник клієнта ПАТ «КБ`Глобус» фізичної особи від 06.10.2017 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; грошовий чек №МБ 7837410 від 27.12.2019 на 1 арк.; грошовий чек №МБ 7837414 від 22.07.2020 на 1 арк.; грошовий чек №МБ 7837409 від 23.12.2019 на 1 арк.; грошовий чек №МБ 7837408 від20.12.2019 на 1 арк.; грошовий чек №МБ 7837407 від 17.12.2019 на 1 арк.; грошовий чек №МБ 7837406 від 11.12.2019 на 1 арк.; грошовий чек №МБ 7837413 від 12.05.2020 на 1 арк.; грошовий чек №МБ 7837412 від 03.01.2020 на 1 арк.; диск Verbatim з рухом коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 1 шт., які зберігаються при матеріалах кримінального провадження залишити там же.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи № 192/10 від 31.08.2020 в сумі 3 268 гривень 60 копійок, які необхідно стягнути на наступні реквізити: отримувач: Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, банк отримувача: Державна казначейська служба України м. Києва; IBAN: UA1007395, ЄРДПОУ 20001993

Долю речових доказів вирішити по вступу ухвали в законну силу.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Полтавський районний суд Полтавської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_8