Справа № 527/3044/22
провадження № 1-кс/527/708/22
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

27 грудня 2022 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Козельщинського відділення Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 11 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 України, -

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника Козельщинського відділення Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 11 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 України.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, щоСВ ВП №1 КРУП ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000040від 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.364 КК Україниза фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Полтавської філії.

Глобинська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

В постійному користуванні Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на території Градизької ОТГ Кременчуцького району Полтавської області перебуває близько 550 га землі сільськогосподарського призначення державної форми власності.

У 2022 році обробіток землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до угод на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Установлено, що посадові особи Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч вимогам статті 92 Земельного кодексу України розпоряджаються земельними ділянками державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні підприємства з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб передають такі земельні ділянки у користування суб`єктів господарювання на економічно невигідних умовах, які не дозволяють своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам підприємства, внаслідок чого наявна заборгованість із виплати заробітної плати та відбувається стійка неплатоспроможність підприємства.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що 14.03.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт за умовами якого вказане ТОВ Взяло на себе зобов`язання виконати сільськогосподарські роботи на землях підприємства.

04.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу незавершеного виробництва за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купує незавершене виробництво посіви сільськогосподарських культур, вирощених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на земельних ділянках державної форми власності на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене у діях посадових осіб Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Полтавської філії вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 11.11.2022, а саме: договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших договорів не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, листуванням щодо укладення, зміни чи припинення таких договорів, погодженнями органу управління майном, наглядовою ради підприємства, щодо укладення, виконання чи припинення таких договорів, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, проведення незалежної оцінки вартості незавершеного виробництва, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, накази на призначення директора, тимчасове виконання обов`язків директора, копій статуту підприємства за 2021-2022 роки, ,які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_2 )

Установлено, що в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), можуть знаходитися оригінали зазначених вище документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин вказаного ТОВ із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) за період з 01.01.2021 по 22.12.2022.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (судової почеркознавчої та економічної експертизи, технічної експертизи документів) та без їх вилучення неможливо іншим способом довести обставини вчинення злочинів.

Указані документи, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), оскільки безпосередньо стосуються господарської діяльності вказаного підприємства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз у зв`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Козельщинського відділення Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 11 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 України задовольнити.

Надати начальнику Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме:оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 11.11.2022, а саме: договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших договорів не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, листуванням щодо укладення, зміни чи припинення таких договорів, погодженнями органу управління майном, наглядовою ради підприємства, щодо укладення, виконання чи припинення таких договорів, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, проведення незалежної оцінки вартості незавершеного виробництва, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, накази на призначення директора, тимчасове виконання обов`язків директора, копій статуту підприємства за 2021-2022 роки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1