Справа № 333/3711/22
Пр.№1-кс/333/1568/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000455 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000455 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 о 19:38 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.07.2022 приблизно о 14:40 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 40000 грн, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму (ЄО 15532 від 27.07.2022).

28.07.2022 ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) була допитана в якості потерпілої та повідомила, що 27.07.2022 о 14.44 год. на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Особа представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з карти потерпілої № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагаються здійснити платіж через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За більш детальною інформацією ОСОБА_5 має зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером 3700. Після розмови потерпіла одразу ж зателефонувала за номером 3700, де їй повідомили, що зараз з нею зв`яжеться спеціаліст. Одразу після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 . В ході розмову потерпілу попросили продиктувати номер, з якого їй телефонували співробітники служби безпеки банку. Підтвердивши ОСОБА_5 , що їй дійсно телефонували зі служби безпеки, сказали далі діяти за вказівками. Після цього потерпілій ще раз зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та сказали, що їй треба увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснити переказ коштів. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_5 чотирма транзакціями три транзакції на суму 10 050 грн кожна, четверта на суму 8 900,28 грн. Після останньої операції дзвінок потерпілої поставили на утримання, далі номери телефони були поза зоною досяжності.

31.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 №1-кс/333/1062/22 від 02.09.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що 27.07.2022 року потерпіла ОСОБА_5 здійснила чотири операції з переказу коштів:
- о 13 год. 56 хв. переказ коштів у сумі 10 000,00 грн;
- о 13 год. 58 хв. переказ коштів у сумі 8 856,00 грн;
- о 14 год. 01 хв. переказ коштів у сумі 10 000,00 грн;
- о 14 год.02 хв. переказ коштів у сумі 10 000,00 грн, -
на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі ОСОБА_6 , з вищевказаної банківської карти, 27.07.2022 провела три операції з переказу коштів:
- о 13 год. 59 хв. переказ коштів у сумі 9 010,00 грн;
- о 14 год. 03 хв. переказ коштів у сумі 17 010,00 грн;
- о 14 год.04 хв. переказ коштів у сумі 9 010,00 грн, -
на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , за період з 26.07.2022 по 31.07.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.07.2022 по 31.07.2022;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 за період з 26.07.2022 по 31.07.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_7 за період з 26.07.2022 по 31.07.2022.

В судовому засіданні дізнавач, уповноважена здійснювати дізнання по цьому кримінальному провадженню, підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.
Слідчим суддею, за заявою дізнавача, з метою забезпечення конфіденційності процесуальної дії, розглянуто дане клопотання з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
Вислухавши доводи та пояснення дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що відділом поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється дізнання по кримінальному провадженню 0000455 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні дізнавачем доведено, що інформація та документи, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази, в зв`язку з чим дане клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , за період з 26.07.2022 по 31.07.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.07.2022 по 31.07.2022;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 за період з 26.07.2022 по 31.07.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_7 за період з 26.07.2022 по 31.07.2022.
. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 22.01.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1