ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/130/23
Провадження №1-кс/477/178/23
УХВАЛА

про арешт майна

24 березня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України про арешт тимчасово вилученого майна

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2023 року прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 12 січня 2023 року із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучено 09 березня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку іншого володіння особи приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем здійснення господарської діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ», за адресою: місто Миколаїв, вулиця 7 Слобідська, 72/7.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за тристороннім договором від 22 квітня 2022 року, укладеним між міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens», благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «ВОЛОНТЕР ЮА» та приватним підприємством «ІНТЕРЛЄГІС» на рахунок приватного підприємства «ІНТЕРЛЄГІС», яке зобов`язувалося придбати та поставити благодійній організації «Міжнародний благодійний фонд «ВОЛОНТЕР ЮА» будівельне обладнання (генератори, бензопили, відбійний молоток та ін.) з метою безоплатної передачі вказаного товару на потреби місцевого населення та ЗСУ перераховано грошові кошти в якості благодійної пожертви в сумі близько 34 200 доларів США, однак після перерахування грошових коштів фактично майно благодійній організації «Міжнародний благодійний фонд «ВОЛОНТЕР ЮА» передано не було, а перераховані грошові кошти та придбане за їх рахунок майно, які надавалися в якості благодійної пожертви, незаконно використовуються невстановленими особами з метою отримання прибутку.

09 березня 2023 року в ході проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем здійснення господарської діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ», за адресою: місто Миколаїв, вулиця 7 Слобідська, 72/7, було виявлено та вилучено системний блок «Logic Power win-h178D OMF6GJ»; печатку ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_1 »; документи з вільними зразками підпису ОСОБА_4 та печатки ФОП ОСОБА_4 на 10 аркушах; видаткові накладні ФОП « ОСОБА_4 » на 6 аркушах; видаткові накладні ФОП « ОСОБА_4 » на 2 аркушах.

Оскільки майно, вилучене в ході проведення обшуку, що був здійснений на підставі ухвали слідчого судді може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України, прокурор звернувся з даним клопотанням у якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речового доказу.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, оскільки вилучене майно стосується діяльності ФОП « ОСОБА_4 », який відповідно до матеріалів досудового розслідування отримав від приватного підприємства «ІНТЕРЛЄГІС» грошові кошти за придбання будівельного обладнання, однак зазначене обладнання було надано з метою його фотографування та відео фіксації для звіту перед міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens», а кошти в подальшому були переведені в готівку та привласнені. Вилучені речі та документи мають ознаки речового доказу, так як за їх допомогою можливо встановити факт причетності певних осіб до даного кримінального правопорушення.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучене майно, посилаючись на те, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ» не має жодного відношення до даного кримінального провадження, прокурором не надано доказів, що вилучене майно відповідає критеріям , зазначеним у статті 98 КПК України, та не надано процесуального документа про призначення експертиз в даному кримінальному провадженні, що могло бути підставою для накладення арешту на вилучений системний блок на якому знаходиться бухгалтерська система необхідна для діяльності товариства та ФОП.

Заслухавши позиції учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що 12 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною третьою статті 201-2 КК України (кримінальне провадження №0000011) за фактом привласнення невстановленими особами благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду «Fanky Citizens», а саме грошових коштів у сумі 34 200 доларів США.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію про привласнення благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду «Fanky Citizens» засновником благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ВОЛОНТЕР ЮА», які в квітні 2022 року було перераховано міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens», на рахунок приватного підприємства «ІНТЕРЛЄГІС» в якості благодійної пожертви в сумі близько 34 200 доларів США. В подальшому, приватне підприємство «ІНТЕРЛЄГІС» перерахувало кошти ФОП ОСОБА_4 за придбання будівельного обладнання, однак кошти були переведені в готівку та привласненні.

09 березня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку іншого володіння особи приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем здійснення господарської діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ», за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено системний блок «Logic Power win-h178D OMF6GJ»; печатку ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_1 »; документи з вільними зразками підпису ОСОБА_4 та печатки ФОП ОСОБА_4 на 10 аркушах; видаткові накладні ФОП « ОСОБА_4 » на 6 аркушах; видаткові накладні ФОП « ОСОБА_4 » на 2 аркушах.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 10 березня 2023 року, майно, вилучене в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем здійснення господарської діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ», за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000011 від 12 січня 2023 року.

З метою збереження речових доказів, прокурор ОСОБА_3 10 березня 2023 року звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.

Вирішуючи клопотання в межах заявлених вимог та відповідно до наданих стороною обвинувачення доказів, слідчий суддя виходить з такого.

Главою 3 Кримінального процесуального кодексу України унормовано визначення та порядок набуття процесуального статусу сторонами та іншими учасниками кримінального провадження, а також обсяг їх прав та обов`язків.

Зокрема §5 Глави 3 КПК України визначаються особливості процесуального статусу інших учасників кримінального провадження, до яких законодавцем віднесено і третю особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Так, нормами статті 64-2 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа, наведений перелік прав та обов`язків такої особи, а також визначені обставини, що обумовлюють набуття особою відповідного процесуального статусу.

В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до частини першої, другої статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження формує внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, які полягають у привласненні благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду «Fanky Citizens», а саме грошових коштів у сумі 34 200 доларів США, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Матеріали досудового розслідування містять достатні відомості вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетне товариство з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ», якому було перераховано грошові кошти від приватного підприємства «ІНТЕРЛЄГІС», за придбання будівельного обладнання, отриманих в якості благодійної пожертви.

На даному етапі досудового розслідування триває ряд слідчих дій, встановлюється коло осіб причетних до вчинення злочину, їх роль у привласненні благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду «Fanky Citizens».

Вилучені в ході обшуку документи, що згідно протоколу огляду від 09 березня 2023 року оглянуті слідчим, містять відомості щодо зобов`язання ФОП « ОСОБА_4 » поставити приватному підприємству «ІНТЕРЛЄГІС» будівельне обладнання, тому на думку слідчого судді відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, так як можуть підтвердити чи спростувати обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до частини сьомої статті 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (частина перша статті 167 КПК України).

Згідно частини другої статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що у ході проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем здійснення господарської діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ», за адресою: місто Миколаїв, вулиця 7 Слобідська, 72/7 було вилучено також системний блок «Logic Power win-h178D OMF6GJ», який на думку слідчого судді також може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України.

Інформація, яка міститься у вказаному системному блоці, що був вилучений в ході обшуку, може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, що розслідується, встановлення фактів, дати, часу та способу виготовлення відповідних документів, які підтверджують чи спростовують факт постачання товариством з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ» будівельного обладнання приватному підприємству «ІНТЕРЛЄГІС».

Посилання представника третьої особи ОСОБА_4 на те, що товариство з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ» не має відношення до даного кримінального провадження, не є підставою для відмови у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучене майно відповідає ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України.

З огляду на положення частини другої, третьої статті 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

При цьому, доводи представника власника вилученого майна та його захисника про те, що в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалів не доведено, що зазначене вище майно використовувалося в злочинній діяльності чи набуте злочинним шляхом, не можуть бути підставою для відмови у накладенні арешту на майно, з наведених вище обставин та у зв`язку з тим, що перевірка використання вилучених при обшуку речей на предмет їх можливого використання в ході протиправної діяльності, наявності в них ознак речових доказів, тощо можлива лише в ході проведення відповідних слідчих та процесуальних дій в межах кримінального провадження. Тому, твердження про відсутність відношення вказаного майна до кримінального провадження, враховуючи стадію кримінального провадження, вбачається передчасним.

Слідчий суддя вважає належними доводи прокурора, що на даному етапі досудового розслідування існує потреба у накладені арешту на майно з метою збереження речових доказів.

На переконання слідчого судді, додані до клопотання прокурора матеріали свідчать про наявність правових підстав для накладення арешту, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для забезпечення збереження речового доказу та з метою запобігання можливості його приховування, знищення або перетворення. Прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень як слідчого судді. Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене та те, що вилучене в ході обшуку майно є фактично речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі приховування та знищення майна, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення тимчасово вилученого майна, задовольняє клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно тимчасово вилучене 09 березня 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 02 березня 2023 року приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем здійснення господарської діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «АІР-ПІВДЕНЬ», за адресою: місто Миколаїв, вулиця 7 Слобідська, 72/7, а саме: системний блок «Logic Power win-h178D OMF6GJ»; печатку ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_1 »; документи з вільними зразками підпису ОСОБА_4 та печатки ФОП ОСОБА_4 на 10 аркушах; видаткові накладні ФОП « ОСОБА_4 » на 6 аркушах; видаткові накладні ФОП « ОСОБА_4 » на 2 аркушах

із встановленням заборони будь-яким особам користуватися та розпоряджатися цим майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6