Справа № 589/198/23
Провадження № 1-кс/589/66/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000016 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.01.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з картки « НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , викрала грошові кошти у сумі 25500 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення про те, що 03.01.2023 близько 15:50 год. на її мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_2 , коли вона відповіла на вказаний дзвінок, то жінка, яка телефонувала повідомила, що вона з служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила залишатися на лінії, так як вона з`єднає з оператором. Коли вже до телефону підійшов чоловік, то він також представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потрібно забезпечити безпеку її банківської карти при цьому назвав номер її картки, а саме НОМЕР_1 , а також повідомив, що для цього потрібно назвати пін-код від вказаної картки, що вона і зробила. Після цього чоловік сказав очікувати, однак зв`язок обірвався, і вона в цей час вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли зайшла то всі грошові кошти були на рахунках її карток. Потім знову їй зателефонував чоловік та повідомив, щоб вона знову почекала. Крім того, чоловік запитав про останню операцію по картці, та назвав її, а саме зняття готівки у сумі 1200 грн., що вона підтвердила. Після цього вона виявила, що з її банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошві кошти, а саме з картки № НОМЕР_1 у сумі 22500 грн., а з картки № НОМЕР_3 у сумі 3000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 (старший групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ОСОБА_8 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та деталі транзакцій по переказу коштів по даним рахункам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичних справ держателя банківських карток

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3

інформації щодо руху коштів по банківських картках

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та пов`язаним з цими рахунками карткам за 03.01.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за 03.01.2023.

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських карток за 03.01.2023.

Строк дії ухвали до 13.03.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1