Справа № 161/2503/23
Провадження № 1-кс/161/882/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 16.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України,

В С Т А Н О В И В

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у Північно-Західному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 16.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією протоколу огляду місця події, копією протоколу допиту, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому-криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у Північно-Західному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, які містять інформацію про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відкриті ним банківські рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття; про рух коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 24.02.2022 по 16.01.2023 включно, із зазначенням інформації про осіб, які здійснили поповнення рахунку, суми та залишку коштів, дати та призначення платежу, зняття чи перерахування грошових коштів, адреси зняття коштів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня постановлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя