Справа № 991/6669/22
Провадження № 1-кс/991/6699/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

учасники кримінального провадження:

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

з боку обвинувачення: старший детектив - ОСОБА_3 ,

з боку захисту: захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрювані - ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції з ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор»), ОСОБА_7 ,

під час розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 20.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст.368 КК України,

установив:

23.12.2022 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 23.12.2022 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000114 від 20.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Клопотання погодив заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_8 . Суть клопотання

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 наказом начальника Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_9 № 9 від 12.03.2022, призначений на посаду генерального директора Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня».

Відповідно до Статуту ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» у новій редакцій, затвердженій Розпорядженням голови Чернівецької обласної ради № 3 від 02.01.2020, ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» є медичним закладом охорони здоров`я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом. Відповідно до Розділу 7 Статуту поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник - Генеральний директор.

29.04.2022 до ОСОБА_6 , як до генерального директора ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», звернувся ОСОБА_10 щодо можливості транспортування його на автомобілі швидкої медичної допомоги до Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології, що знаходиться в м. Ужгород, для проведення планових обстежень та у подальшому здійснення призначеного оперативного втручання.

03.05.2022, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_6 , при зустрічі з ОСОБА_10 в приміщенні свого службового кабінету в ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», що розташоване в м. Чернівці по вул. Головній, 137, на прохання ОСОБА_10 про необхідність його термінового перевезення до лікувального закладу в місто Ужгород, у зв`язку із призначенням лікування, повідомив про можливість такого транспортування 04.05.2022 за попередньо обумовлену суму в розмірі 16 000 грн.

Надалі, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , виконуючи вказівки та настанови останнього, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи характер спільних протиправних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при зустрічі з ОСОБА_10 на території ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», що розташована в м. Чернівці, по вул. Головній, 137, поблизу гаражних приміщень, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 повинен передати для генерального директора ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» ОСОБА_6 грошові кошти в якості неправомірної вигоди, одержав від нього попередньо визначену суму грошових коштів у розмірі 16 000 гривень, чим довів злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди за вирішення питання щодо транспортування ОСОБА_10 автомобілем швидкої медичної допомоги до міста Ужгород.

Крім того, ОСОБА_6 у період часу з 14.03.2022 по 25.04.2022, під час дії на території України воєнного стану, діючи умисно, протиправно, незаконно розпорядився, з метою отримання прибутку, гуманітарною допомогою за наступних обставин.

У зв`язку з дією воєнного стану Урядом Італії висловлено солідарність українському народу та направлено для України гуманітарну допомогу у вигляді 23-х транспортних засобів спеціалізованого призначення для надання швидкої медичної допомоги.

Вказані автомобілі швидкої медичної допомоги було ввезено 14 та 20 березня 2022 року на територію України через митний пост «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби України, у відповідності до Постанови КМУ №174 від 01.03.2022 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», шляхом подання відповідних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до яких отримувачем значилась Чернівецька обласна військова адміністрація, в особі уповноважених службових осіб - заступника начальника Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_7 та директора Департаменту охорони здоров`я Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_12 .

У подальшому, вказані автомобілі 14 та 20 березня 2022 року, до прийняття рішення щодо розпорядження ними, були поміщені для зберігання на територію Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, 137, генеральним директором якого був ОСОБА_6 .

26.03.2022 ОСОБА_6 прибув до приміщення Територіального сервісного центру № 7341, що знаходиться за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська. 248-М, де за порядковим номером в електронній черзі звернувся до адміністратора, якому надав документи для проведення операції з видачі тимчасового талону у зв`язку з постановкою на тимчасовий облік транспортного засобу, отриманого в якості гуманітарної допомоги з-за кордону, а саме декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль швидкої медичної допомоги «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2009 року випуску, з номером кузову НОМЕР_1 , копії установчих документів на Благодійну організацію «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини» (статут, довідку про наявність розрахункового рахунку) та копію документу про виконання ним повноважень директора даної організації. При цьому, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що отримувачем вказаного гуманітарного транспортного засобу є Чернівецька обласна військова адміністрація, у зв`язку з чим для вчинення реєстраційної дії необхідно надати акт про його передачу кінцевому набувачу, який не складався та відповідно у нього був відсутній, використовуючи назву своєї організації, на яку бажав зареєструвати гуманітарний транспортний засіб, яка характеризує її діяльність як благодійну, та апелюючи терміновою необхідністю передачі транспортного засобу до областей України, де ведуться активні бойові дії, увійшов у довіру до адміністратора ТСЦ, який, у свою чергу, не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_6 , без витребування відповідного акту про передачу здійснив тимчасову реєстрацію гуманітарного автомобіля швидкої медичної допомоги марки «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2009 року випуску, з номером кузову НОМЕР_1 за Благодійною організацією «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини» та видав ОСОБА_6 тимчасовий талон серії ХХР №003193 на даний транспортний засіб та реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Аналогічним чином, 02.04.2022 ОСОБА_6 , маючи довіру адміністраторів ТСЦ, та бажаючи пришвидшення отримання громадянами територій України, де ведуться активні бойові дії, необхідної медичної допомоги, здійснили тимчасову реєстрацію гуманітарних транспортних засобів, а саме автомобіля швидкої допомоги «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_3 , видавши при цьому на нього тимчасовий талон серії НОМЕР_13 та реєстраційний номер НОМЕР_4 , автомобіля марки «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_5 , видавши тимчасовий талон серії НОМЕР_14 та реєстраційний номер НОМЕР_6 , автомобіля марки «FIAT DUCATO», 2019 року випуску, з номером кузову НОМЕР_7 , видавши тимчасовий талон серії НОМЕР_15 та реєстраційний номер НОМЕР_8 , автомобіля марки «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_9 , видавши тимчасовий талон серії НОМЕР_16 та реєстраційний номер НОМЕР_10 .

Крім того, заступник начальника Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_7 , за попередньою змовою з директором Департаменту охорони здоров`я Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_12 , директором та засновником Благодійної організації «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини» ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими службовими особами Чернівецької обласної військової адміністрації, вчинили розтрату ввіреного їм майна у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за наступних обставинах.

У березні 2022 року, Урядом Італії, у відповідь на запит Чернівецької обласної військової адміністрації про допомогу, висловлено солідарність українському народу та направлено Україні гуманітарну допомогу у вигляді восьми транспортних засобів спеціалізованого призначення для надання швидкої медичної допомоги (далі - автомобіль швидкої медичної допомоги), отримувачем яких відповідно до листа відділу цивільного захисту Уряду Італії за вихідним номером UCRAINA/0010843 від 11.03.2022 визначено ОСОБА_7 , як представника Чернівецької ОВА.

Так, ОСОБА_7 , являючись заступником начальника Чернівецької ОВА, перебуваючи у змові з директором Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОВА ОСОБА_12 , а також з іншими невстановленими службовими особами Чернівецької ОВА, отримали вказані транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги від уповноважених представників Уряду Італії. ОСОБА_12 , діючи від імені Чернівецької ОВА, як уповноважена особа у сфері охорони здоров`я та ОСОБА_7 , діючи від імені Чернівецької ОВА, як визначений як донор набувач, набули правомочності щодо розпорядження такими транспортними засобами та в силу займаних посад, на виконання вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», повинні були здійснювати контроль за їх отриманням, збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, тощо.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , та інші невстановлені службові особи Чернівецької ОВА, 26.03.2022 та 02.04.2022 прибули до приміщення Територіального сервісного центру № 7341 регіонального сервісного центру МВС у Чернівецькій області, що знаходиться за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248-М, та подали документи, на підставі яких було здійснено тимчасову реєстрацію транспортних засобів «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2009 року випуску, з номером кузову НОМЕР_1 , та « FIAT DUCATO », 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_3 , отриманих як гуманітарну допомогу ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , за БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини».

05.05.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України; 01.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст. 201-2, ч.5 ст.27. ч.5 ст.191 КК України, а саме у одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само проханні надати таку вигоду для себе чи третьої особи, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та у використанні безоплатної допомоги, укладанні інших правочинів щодо розпорядження гуманітарною допомогою, з метою отримання прибутку, вчинене у великому розмірі, під час дії воєнного стану а також у пособництві в розтраті майна шляхом зловживання службою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

31.05.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що вчинена у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

В клопотанні зазначено посилання на докази, якими обґрунтовується підозра у цьому кримінальному провадженні.

Також, зазначений перелік процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, результати їх проведення, які на думку детектива, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки їх проведення дозволить дослідити обставини кримінального провадження, що підлягають доказуванню, а також сприятимуть виконанню завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Враховуючи обсяг проведених процесуальних і слідчих дій, а також дій, які підлягають проведенню, детектив вважає, що це кримінальне провадження належить до категорії винятково складних, завершити досудове розслідування в якому до закінчення цього строку (02.01.2023) неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір та перевірку доказів.

Вказані процесуальні дії не могли бути проведені раніше з об`єктивних причин, з огляду на кількість підозрюваних, значний обсяг процесуальних і слідчих дій, які підлягають проведенню у ході подальшого досудового розслідування, в тому числі судових експертиз.

Детектив вважає, що необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від Міністерства юстиції Італійської Республіки; провести ряд тимчасових доступів до речей та документів; встановити та допитати працівників митного посту «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, які проводили митне оформлення гуманітарного вантажу; призначити та провести комп`ютерно-технічну експертизу терміналу мобільного зв`язку, вилученого в ОСОБА_11 , з метою відновлення інформації, яка могла бути вилучена; провести огляди ноутбуків та носіїв інформації, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ; провести огляд системного блоку, який був вилучений в ході проведення обшуку ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня; провести огляд ноутбуків та носіїв інформації, які були вилучені в ході проведення обшуку в службових приміщеннях Чернівецької обласної військової адміністрації; допитати в якості свідка керівника Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_9 ; допитати в якості свідка ОСОБА_14 ; призначити та провести судово-фоноскопічну експертизу, з метою з`ясування чи зафіксовано на носіях інформації усне мовлення ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , чи не піддавалась зафіксована інформація монтажу; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних та, у випадку наявності законних підстав, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та/або нової підозри; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

Вважає, що вищеперераховані слідчі(розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, а строк їх проведення є тривалим у часі. З огляду на викладене, детектив вважає необхідним продовжити досудове розслідування саме до восьми місяців, тобто до 02.05.2023, для завершення проведення необхідних процесуальних дій.

ІІ. Позиції учасників провадження

Старший детектив Національного бюро ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до восьми місяців. Додав, що обсяг зібраних матеріалів досудового розслідування станом на час розгляду клопотання про продовження строків досудового розслідування в суді становить близько дванадцяти томів, в ході досудового розслідування проведено значну кількість слідчих розшукових дій, зокрема, близько ста допитів, більше двадцяти обшуків, проте, зважаючи на виняткову складність кримінального провадження, закінчити досудове розслідування в межах визначених строків є неможливим.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні поданого клопотання, зазначив, що органом досудового розслідування із часу звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції Італійської Республіки, не вчинялося інших слідчих розшукових дій, у зв`язку з чим досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинене, та відновлювалося лише у зв`язку із необхідністю продовження строків дії запобіжних заходів, які діють відносно підозрюваних. Більш того, у матеріалах немає достатніх доказів, аби зробити висновок щодо причетності ОСОБА_7 до обставин, які свідчать про подію кримінального правопорушення. Додав, що прізвище ОСОБА_7 фігурує лише у супровідному листі Італійської Республіки, проте у жодних інших документах, ОСОБА_7 не є набувачем вказаних автомобілів. Також зауважив, що його підзахисний не знайомий із ОСОБА_6 та навіть не має його номеру мобільного телефону, що спростовує твердження сторони обвинувачення про наявність злочинної змови між ними.

Підозрюваний ОСОБА_7 заперечував щодо задоволення клопотання. Крім того, до початку розгляду клопотання електронною поштою направив на електрону адресу Вищого антикорупційного суду письмові заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування (Вх.№16487/22) від 27.12.2022, в яких зазначив, що він дійсно був присутній від імені та в якості уповноваженого Офісу Президента України(оскільки вільно володіє румунською мовою) на переговорах в Румунії з приводу надання гуманітарної допомоги, в тому числі і Італійською Республікою, у вигляді автомобілів швидкої допомоги. Однак, він не отримував автомобілі швидкої допомоги, як гуманітарну допомогу, з Італійської Республіки. Вказав, що Чернівецька ОВА ніколи не наділяла його повноваженнями отримувати такі автомобілі; він не підписував жодного письмового документу, який би свідчив про передачу йому гуманітарної допомоги і видів автомобілів швидкої допомоги. Додав, що досудове розслідування з часу звернення із запитом до Міністерства юстиції Італійської Республіки зупинялося декілька разів, що сумарно становить майже шість місяців. За цей час жодна слідча розшукова дія не проводилася та при зверненні до слідчого судді з клопотаннями про продовження строків дії запобіжних заходів та продовження строку досудового розслідування, органом досудового розслідування не зазначалося про необхідність проведення будь-яких слідчих розшукових дій, окрім як отримання відповіді на запит направлений до Міністерства юстиції Італійської Республіки, в порядку надання міжнародно правової допомоги.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні поданого клопотання. Зазначила, що в клопотанні про продовження строку досудового розслідування не доведено необхідності продовження такого строку, детективом не доведено причин та умов, за яких слідчі розшукові дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин. Фактично впродовж шести місяців орган досудового розслідування не вчиняв жодної слідчої розшукової дії, посилаючись на запит про міжнародно правову допомогу.

Підозрюваний ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання, із позицією сторони захисту погодився у повному обсязі.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Частиною першою статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, що передбачено п.4 ч.3 ст.219 КПК України. Якщо ж у такий строк неможливо закінчити досудове розслідування, то такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України (ч.3 ст.294 КПК).

Пункт третій частини четвертої статті 219 КПК встановлює, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч.5 ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України, у вчиненні якого повідомлено підозру у цьому кримінальному провадженні, є тяжким злочином, оскільки за його вчинення передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі; та злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, у вчиненні якого повідомлено підозру у цьому кримінальному провадженні, є особливо тяжким злочином, оскільки за його вчинення передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі (ч.6 ст.12 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. Строк досудового розслідування може бути продовжений до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із заступниками Генерального прокурора, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження (ч.3 та ч.4 ст.294 КПК України).

Частинами четвертою та п`ятою статті 295-1 КПК України встановлено підстави для відмови в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру: протиправність та необґрунтованість клопотання; якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи для завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Вирішуючи подане клопотання, слідчий суддя також враховує завдання кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст.2 КПК України).

Частиною третьою статті 28 КПК України визначено критерії розумності строків кримінального провадження, якими є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

23.06.2022 постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 05.08.2022.

13.07.2022, у зв`язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

01.08.2022 досудове розслідування відновлено на період, необхідний для продовження строків запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження.

03.08.2022 досудове розслідування зупинено.

16.08.2022 досудове розслідування відновлено, у зв`язку з необхідністю продовження строку досудового розслідування та строків запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження.

19.08.2022, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 04.10.2022.

23.08.2022, у зв`язку з розглядом слідчими суддями клопотань про продовження строку досудового розслідування, строків обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжних заходів, а також про продовження відсторонення від посади підозрюваного, та з урахуванням того, що виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва триває, досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено.

29.09.2022 досудове розслідування відновлено, у зв`язку з необхідністю продовження строку обов`язків по запобіжних заходах.

03.10.2022 досудове розслідування зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із проведенням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

03.11.2022 досудове розслідування відновлено, у зв`язку з необхідністю продовження строку обов`язків по запобіжних заходах.

07.11.2022 досудове розслідування зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку із проведенням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

02.12.2022 досудове розслідування відновлено, у зв`язку з необхідністю продовження строку обов`язків по запобіжних заходах.

Таким чином, з врахуванням строків зупинення та відновлення досудового розслідування, чотиримісячний строк розслідування закінчується 02.01.2023.

Слідчому судді при розгляді даного клопотання, необхідно дати оцінку чи доведено старшим детективом, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані в ході судового розгляду, проведення чи завершення експертизи, для проведення таких процесуальних дій:

1) отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від Міністерства юстиції Італійської Республіки, з урахуванням отриманих доказів визначитись в необхідності проведення додаткових слідчих та процесуальних дій;

2) провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку вказаної благодійної організації № НОМЕР_11 , який відкритий в Чернівецькій філії АТ КБ «Приват Банк»;

3) провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської таємниці, по картковому рахунку «Монобанк» № НОМЕР_12 , який відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), для встановлення фактів отримання незаконного прибутку ОСОБА_6 , встановлення способу використання таких коштів;

4) провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку відносно голови і заступників голови Чернівецької ОВА, з метою встановлення факту спілкування між ними в період отримання гуманітарної допомоги та переміщення її на територію ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;

5) провести огляд інформації, вилученої в операторів мобільного зв`язку;

6) допитати осіб з приводу інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку;

7) встановити та допитати працівників митного посту «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, які проводили митне оформлення гуманітарного вантажу;

8) провести огляд інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку, з метою встановлення фактів з`єднань та перебування в одних і тих же точках дії базових станцій операторів мобільного зв`язку підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні;

9) призначити та провести комп`ютерно-технічну експертизу терміналу мобільного зв`язку, вилученого в ОСОБА_16 , з метою подолання системи логічного захисту. В разі подолання системи логічного захисту термінальну мобільного зв`язку провести огляд та дослідження наявної інформації;

10) призначити та провести комп`ютерно-технічну експертизу терміналу мобільного зв`язку, вилученого в ОСОБА_11 , з метою відновлення інформації, яка могла бути видалена;

11) провести огляди ноутбуків та носіїв інформації, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ;

12) провести огляд системного блоку, який був вилучений в ході проведення обшуку ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня;

13) провести огляд ноутбуків та носіїв інформації, які були вилучені в ході проведення обшуку в службових приміщеннях Чернівецької обласної військової адміністрації;

14) допитати в якості свідка керівника Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_9 ;

15) допитати в якості свідка ОСОБА_14 ;

16) призначити та провести судово-фоноскопічну експертизу, з метою з`ясування чи зафіксовано на носіях інформації усне мовлення ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , чи не піддавалась зафіксована інформація монтажу;

17) з урахуванням зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та/або нової підозри;

18) здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;

19) вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування;

20) здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

Питання про визначення остаточної правової кваліфікації дій підозрюваних, зміна повідомленої підозри та/або нової підозри, вчинення процесуальних дій, пов`язаних із закінченням досудового розслідування, а також здійснення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин справи (п.п. 17, 18, 19, 20), слідчий суддя не може оцінити через призму необхідності отримання внаслідок їх проведення доказів, які можуть бути використані стороною обвинувачення під час судового розгляду. Такий висновок слідчого судді ґрунтується на результатах всебічного та повного дослідження поданого клопотання та доданих до нього матеріалів, зі змісту яких не зрозуміло, яким чином проведення зазначених вище процесуальних дій вплине на здобуття, розширення доказової бази, для вчинення яких детектив просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування.

Крім того старшим детективом не доведено, чому з моменту проведення обшуків та вилучення матеріальних носів інформації (мобільних терміналів, комп`ютерної техніки), зокрема, терміналу мобільного зв`язку вилученого в ОСОБА_16 , терміналу мобільного зв`язку вилученого в ОСОБА_11 , ноутбуки та носіїв інформації, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , системного блоку, який був вилучений в ході проведення обшуку ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», органом досудового розслідування не проведено огляд вказаних технічних пристроїв та чому за наявності, за твердженням сторони обвинувачення, достатніх підстав для призначення експертних досліджень, такі дослідження станом на день розгляду клопотання про продовження строків досудового розслідування, не призначені.

Отже, такі процесуальні дії не можуть слугувати підставою для продовження строку досудового розслідування. Крім того, не зрозуміло чому, якщо такі дії є необхідними, на думку старшого детектива, для досудового розслідування, вони не були здійснені раніше і які об`єктивні причини перешкодили це зробити.

Розглядаючи необхідність проведення такої процесуальної дії як отримання від компетентних органів Італійської Республіки відповіді за запит про міжнародну правову допомогу, необхідно зауважити, що на запит про міжнародно правову допомогу від 16.06.2022, компетентні органи Італійської Республіки направили лист за Вих.№ 33.4.6.610/2022АТ від 27.09.2022, згідно якого для надання відповіді на вказаний запит необхідно направити на їх адресу відомості про те, які саме порушені правила воєнного стану. Відповідь на вказаний лист погоджена прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_17 18.10.2022, тому, зважаючи на незначний проміжок часу, направлення додаткових відомостей на адресу компетентних органів Італійської Республіки, які є необхідними для надання належної відповіді на запит, слідчий суддя вважає доведеною дану обставину, як необхідну для продовження строку досудового розслідування.

Щодо необхідності проведення допиту свідків, зокрема, керівника Чернівецької ОВА ОСОБА_18 та ОСОБА_14 , детективом пояснено, що в ході досудового розслідування вже було проведено ряд допитів свідків, проте через збройну агресію російської федерації проти України проведення допиту інших свідків ускладнилося. Тому, такі обставини є належними для продовження строку досудового розслідування, оскільки можуть бути отримані докази, які в подальшому будуть використані під час судового розгляду.

В судовому засіданні встановлено, що в кримінальному провадженні №0000114 досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУНП в Чернівецькій області. Проте, постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_17 від 06.12.2022, здійснення досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № №0000114 від 20.04.2022, доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

За змістом ч.2 ст.28 КПК України проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції). Частиною п`ятою цієї статті встановлено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчим суддею не було встановлено таких підстав для відмови в задоволенні клопотання як протиправність чи необґрунтованість клопотання. Досліджені під час вирішення цього питання обставини не зможуть переконати стороннього об`єктивного спостерігача в тому, що існують достатні підстави вважати, що не відбулися подій кримінальних правопорушень, чи що підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не причетні до них.

З огляду на викладене, зважаючи на необхідність завершення досудового розслідування в умовах введеного в Україні воєнного стану, який триває більше 10 місяців, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється щодо тяжкого та особливо тяжкого злочинів, обсяг та характер вже проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, обсяг дій, які необхідно провести, що в сукупності ускладнює кримінальне провадження, яке може оцінюватись як виняткове, додатковий строк необхідний для отримання доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду. Ці дії не були здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин. Тому, з метою дотримання розумності строків у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування та вважає можливим продовжити його до п`яти місяців, тобто до 02.02.2023.

На підставі наведеного, керуючись статтями ст. 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 20.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст.368 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 20.04.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 02.02.2023 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1