ПРИМІРНИК №1
Справа № 462/2605/23
провадження 1-кс/462/686/23
У Х В А Л А

17 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000136 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся старший дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні

№ 0000136 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом звернення із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 та під приводом продажу мотозапчастин через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 17.11.2020 року приблизно о 12.00 год. заволодів грошовими коштами у розмірі 9 500 грн., які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході здійснення досудового розслідування ОСОБА_5 було допитано в якості свідка, який повідомив, що 17.11.2020 його батько ОСОБА_7 , перебуваючи в гостях у свого знайомого в АДРЕСА_1 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 побачив оголошення про продаж та ремонт квадроциклів, де був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на зазначений номер, трубку підняв незнайомий чоловік, який представився як ОСОБА_8 , у розмові з ним ОСОБА_5 , з`ясував, що у нього є в наявності потрібні їм запчастини до квадроцикла та вирішив їх замовити, на що ОСОБА_9 , сказав батькові перекинути грошові кошти в сумі 9500 гривень на його рахунок № НОМЕР_3 , натомість зобов`язався скинути ОСОБА_5 , автозапчастину, а саме піввісь до квадроцикла на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в смт. Верховина, Івано-Франківської обл., однак цього так і не зробив, та на телефонні дзвінки та на повідомлення не відповідав, пізніше повідомив, що немає часу та можливості розмовляти, на прохання щодо поставки вище вказаної мотозапчастини, або повернення сплачених за неї коштів ігнорував. Продовжуючи з ним листування у червні 2021 року було домовлено про зустріч у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , де останній запропонував ОСОБА_5 , придбати у нього квадроцикл, вартістю 1000 доларів США, на що останній погодився і передав йому вказані грошові кошти. ОСОБА_10 зобов`язався доставити разом із раніше замовленою запчастиною в АДРЕСА_3 , однак так цього і не зробив.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 , а саме до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 17.11.2020 по 01.01.2021; відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків, номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів із наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття зазначених рахунків по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку

№ НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що стосуються зазначеного банківського рахунку та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 та дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення кримінального правопорушенняконкретною особою та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000136 від 05.04.2023 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин та отримання доказів у кримінальному провадженні, при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо. Разом з тим, щодо заявленого періоду часу, за який дізнавач просить про надання доступу до інформації, а саме з 17.11.2020 року до 01.01.2021 року, а також в частині щодо доступу до інформації про точні дати та час фактів зняття грошових коштів із наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття зазначених рахунків по термін дії ухвали суду, слід зазначити, що зазначені вимоги містять суперечності одна одній, до того ж дізнавачем жодним чином не доведено необхідності наданання тимчасового доступу до вказаних документів саме у зазначений період. Датою вчинення кримінального правпорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України ОСОБА_5 зазначає 17.11.2020 року, в матеріалах справи також міститься платіжна інструкція, згідно якої переказ ОСОБА_7 власних коштів на банківський рахунок, який є предметом вказаного клопотання, відбувся 17.11.2020 року, відтак клопотання в частині періоду витребовуваних органом дізнання документів у кримінальному провадженні № 0000136 від 05.04.2023 підлягає частковому задоволенню, а саме із зазначенням періоду з 17.11.2020 року по 17.12.2020 року.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких, а саме: повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 17.11.2020 по 17.12.2020; відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків, номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів із наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаного рахунку у вищезазначений період з 17.11.2020 по 17.12.2020; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку

№ НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що стосуються зазначеного банківського рахунку та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва:

АДРЕСА_5 А

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно. Оригінал ухвали знаходиться у справі №462/2605/23

Слідчий суддя ОСОБА_1