Справа № 457/323/23
провадження №1-кс/457/93/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 березня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий СВ ВП №2 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000060 від 03 березня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 03 березня 2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , з приводу того, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, шляхом розміщення оголошень щодо продажу автомобіля на соціальній інтернет-мережі «Facebook», 15.02.2023 о 15:01 год та 16.02.2023 о 15:33 год заволоділа його грошовими коштами у сумі 107150 гривень, які заявником були самостійно перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повідомив, що на початку лютого 2023 року він вирішив придбати автомобіль. З цією метою 14 лютого 2023 року він переглядав в інтернет-мережі на різних сайтах автомобілі, вибираючи той, який б йому підходив. Переглядаючи соціальну інтернет-мережу «Facebook» він побачив сайт по продажу автомобілів під назвою «EABTOTRADE» з наступними контактами: ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , Pargowo 64, 72-001, Pargowo, Польща. Зайшовши на даний сайт його зацікавив автомобіль марки «Volkswagen Transporter» 2007 року випуску сірого кольору. На даному сайті він нажав кнопку «замовити зворотній зв`язок». В цей же день, йому на його номер телефону ( НОМЕР_3 ) зателефонував менеджер з телефону НОМЕР_4 , який представився як ОСОБА_7 та почав з ним спілкуватися українською мовою без будь-якого акценту, запропонувавши спілкування через додаток Telegram на польському номері НОМЕР_2 . Також ОСОБА_7 сказав, що офіс їхньої фірми знаходиться в Республіці Польща за адресою: Pargowo 64, 72-001, Pargowo, Польща. Спілкуючись з ОСОБА_7 він сказав, що його цікавить автомобіль марки «Volkswagen Transporter» 2007 року випуску сірого кольору та ОСОБА_7 йому підтвердив, що даний автомобіль є в них у наявності і надав йому більш детальну інформацію про даний автомобіль. Після чого, він підтвердив той факт, що дійсно хоче купити вказаний автомобіль. На вимогу ОСОБА_7 він перекинув через Telegram-канал фотокопію свого паспорта та фотокопію ідентифікаційного коду. Як пояснив йому ОСОБА_7 дані документи необхідні для підготовки та укладання договору. Це вже відбувалося 15 лютого. Цього ж дня ОСОБА_7 на Telegram надіслав йому копію договору № 139 «Про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу» від 15.02.2023. Після ознайомлення з договором він його роздрукував, підписав та сканований варіант договору відправив ОСОБА_7 . Вартість автомобіля згідно укладеного договору становила 206 875 гривень. Також до договору були долучені реквізити на які він повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 20 690 гривень як аванс та грошові кошти в сумі 86 460 гривень за розмитнення автомобіля. Після чого, в цей же день, тобто 15 лютого 2023 року він за наступними реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 20 690 гривень як аванс за автомобіль. Грошові кошти він перераховував через додаток у своєму мобільному телефоні «Райффайзен», після чого, пішов до відділення банку в м. Трускавці, де йому видрукували саму квитанцію, щоб він мав підтвердження про оплату. На наступний день він здійснив другий платіж за розмитнення автомобіля в сумі 86 460 гривень за аналогічними реквізитами, що і 15 лютого 2023 року. 17 лютого 2023 року ОСОБА_7 , знову ж таки через Telegram канал перекинув йому квитанцію, яка підтверджувала той факт, що їхня фірма оплатила грошові кошти в сумі 86 460 гривень за розмитнення транспортного засобу. Після цього, ОСОБА_7 йому написав, що необхідно перекинути решту суми за автомобіль в сумі 99 725 гривень. Однак, в цей час він був в дорозі і розмовлявши по телефону з ОСОБА_7 сказав йому, що згідно укладеного договору він зобов`язаний був заплатити аванс та за розмитнення автомобіля, а решту суми він повинен був оплатити тоді, коли вони привезуть йому автомобіль в м. Львів, де він мав б оглянути автомобіль і тоді оплатити решту суми грошей. Крім цього, він перекинув ОСОБА_7 скріншоти договору, де чітко було зазначено щодо оплати. ОСОБА_7 сказав, що розуміє його та те, що на даний час він оплатити не зможе і сказав, що приїде на автомобілі 23 лютого 2023 року в м. Львів, але до даного числа він повинен заплатити повністю за автомобіль, тобто решту суми 99 725 гривень. Також ОСОБА_7 сказав йому, що якщо він до 23.02.2023 повністю не розрахується за автомобіль, то між ним та даною фірмою договір втратить свою дію, а грошові кошти які він вже оплатив, йому повернуть згідно договору протягом 30-ти днів, але не всю суму, а лише 70% від суми. На цей час, він вже детально вичитав всі документи і в нього закралися сумніви щодо легальності даної фірми та він почав думати, що це можуть бути шахраї. Після того, він ще раз розмовляв з ОСОБА_7 та сказав останньому про свої сумніви та підозри і тоді з телеграм-чату була видалена вся переписка між ним та ОСОБА_7 . 03 березня 2023 року він по даному факту звернувся в поліцію в м. Трускавці. ОСОБА_5 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копії документів, які йому надавав чоловік по імені ОСОБА_7 через телеграм-канал, дві квитанції щодо оплати за розмитнення автомобіля та за аванс. З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.02.2023 по день отримання ухвали та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 15.02.2023 по день отримання ухвали;

-копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото- та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку;

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 з вказанням посередніх та кінцевих отримувачів коштів яким переводились кошти з вищезазначеного рахунку у період з 15.02.2023 по день отримання ухвали;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 15.02.2023 по день отримання ухвали;

-інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб;

-місцезнаходження об`єктів (банкоматів, терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вказаним вище рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точний адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео- та фотозображення осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводились в готівку, у період з 15.02.2023 по день отримання ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 08 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1