Справа № 592/984/23
Провадження № 1-кс/592/510/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що працівниками ОВС Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання покладених на них завдань встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою реалізації «злочинної схеми» розтрати та привласнення бюджетних коштів, з порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», провели тендерні процедури в інтересах підприємства-підрядника.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує матеріали низької якості, для робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, під час виїзду на місце проведених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено низьку якість дорожніх будівельних робіт, сегрегацію що призводить до викришування асфальтобетону та невідповідність норм ДБН, СОУ та інших будівельних норм під час будівництва вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) зобов`язується у 2022 році надати Замовникові (Департаменту) послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги), а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

Перелік, кількість, обсяги послуг, вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до технічного завдання тендерної документації.

Виконавець зобов`язався надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 №54, Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України 17.03.2011 №145, інших діючих нормативних документів.

При цьому ціна Договору становить 4 850 877 (чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 68 коп., у тому числі ПДВ - 808 479 (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят дев`ять) грн. 61 коп.

Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2022 рік передбачених графіком фінансування.

Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі- приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг.

За результатом проведених ремонтних робіт, сторонами договору підписано Акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт

На підставі фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на розрахунковий рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в розмірі щонайменше 1 400 000, 00 (один мільйон чотириста тисяч) грн.

Разом з тим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, не відповідає обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які стосуються факту та обставин проведення відповідних ремонтних робіт з метою призначення та подальшого проведення судової будівельно-технічної експертизи та підтвердження або спростування факту привласнення коштів місцевого бюджету.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документи по договору №383-б від 19.09.2022р. на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-Тендерна документація по предмету закупівлі «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 » (UA-2022-08-29-007114-a);

-Договір №383-б від 19.09.2022р. на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками;

-Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

-Договори субпідряду на надання послуг (виконання робіт) із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Акти здачі-приймання наданих послуг з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Акти здачі-приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3;

-Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт;

-Ресурсні підсумкові відомості до актів здачі-приймання наданих послуг;

-Договірна ціна;

-Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

-Акт огляду об`єкта для виконання послуг по об`єкту надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.08.2022р. (додаток №3);

-Видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки, прибуткові накладні, довідки, прайс-листи та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-оборотних відомостей по придбанню і використанню товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Проектно-кошторисна документація;

-Локальні кошториси;

-Зведений кошторисний розрахунок фактичної вартості робіт;

-Підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в;

-Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

-Загальні журнали робіт з надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Акти приймання-здачі прихованих робіт під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Журнали прихованих робіт з надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Договори на здійснення технічного та/або авторського нагляду;

-Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

-Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо.

-Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по надання послуг (виконання робіт) із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Трудові угоди (договори/контракти тощо), укладені з особами, які залучались під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Матеріали листування між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження ціни на матеріали, які мали використовуватися під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 03.09.2022р. №3;

-Калькуляції витрат на надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Договір №157 від 26.08.2022р. про надання послуг автотранспортом на об`єкті «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Акти приймання виконаних робіт по договору №157 від 26.08.2022р.;

-Рахунки (розрахунки) підрядника по договору №157 від 26.08.2022р.;

-Підсумкові відомості ресурсів по договору №157 від 26.08.2022р.;

-Договір №01/2006-22» на постачання продукції від 20.06.2022р.;

-Письмові заявки покупця по договору №01/2006-22» на постачання продукції від 20.06.2022р.;

-Товаротранспортні (видаткові) накладні по договору №01/2006-22» на постачання продукції від 20.06.2022р.;

-Атестати виробництва асфальтобетонних сумішей та інших асфальтобетонних сумішей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Гарантійні листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Договір №05/22 на виготовлення асфальтобетонної суміші з матеріалів Замовника від 24.06.2022р.;

-Акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) по договору №05/22 від 24.06.2022р.;

-Договір №11-11-21 від 11.11.2021р. на надання науково-технічних послуг (виконання робіт);

-Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) по договору №11-11-21 від 11.11.2021р.;

-Гарантійні листи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Наказ про призначення (звільнення/переведення) на посаду директора Товариства ОСОБА_4 ;

-Відомості про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Матеріали особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати факт привласнення бюджетних коштів, шляхом їх ґрунтовного та системного аналізу та призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Документи по договору №383-б від 19.09.2022р. на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-Тендерна документація по предмету закупівлі «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 » (UA-2022-08-29-007114-a);

-Договір №383-б від 19.09.2022р. на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками;

-Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

-Договори субпідряду на надання послуг (виконання робіт) із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Акти здачі-приймання наданих послуг з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Акти здачі-приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3;

-Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт;

-Ресурсні підсумкові відомості до актів здачі-приймання наданих послуг;

-Договірна ціна;

-Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

-Акт огляду об`єкта для виконання послуг по об`єкту надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.08.2022р. (додаток №3);

-Видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки, прибуткові накладні, довідки, прайс-листи та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-оборотних відомостей по придбанню і використанню товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Проектно-кошторисна документація;

-Локальні кошториси;

-Зведений кошторисний розрахунок фактичної вартості робіт;

-Підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в;

-Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

-Загальні журнали робіт з надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Акти приймання-здачі прихованих робіт під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Журнали прихованих робіт з надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Договори на здійснення технічного та/або авторського нагляду;

-Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

-Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо.

-Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по надання послуг (виконання робіт) із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Трудові угоди (договори/контракти тощо), укладені з особами, які залучались під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Матеріали листування між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження ціни на матеріали, які мали використовуватися під час надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 03.09.2022р. №3;

-Калькуляції витрат на надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Договір №157 від 26.08.2022р. про надання послуг автотранспортом на об`єкті «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Акти приймання виконаних робіт по договору №157 від 26.08.2022р.;

-Рахунки (розрахунки) підрядника по договору №157 від 26.08.2022р.;

-Підсумкові відомості ресурсів по договору №157 від 26.08.2022р.;

-Договір №01/2006-22» на постачання продукції від 20.06.2022р.;

-Письмові заявки покупця по договору №01/2006-22» на постачання продукції від 20.06.2022р.;

-Товаротранспортні (видаткові) накладні по договору №01/2006-22» на постачання продукції від 20.06.2022р.;

-Атестати виробництва асфальтобетонних сумішей та інших асфальтобетонних сумішей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Гарантійні листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Договір №05/22 на виготовлення асфальтобетонної суміші з матеріалів Замовника від 24.06.2022р.;

-Акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) по договору №05/22 від 24.06.2022р.;

-Договір №11-11-21 від 11.11.2021р. на надання науково-технічних послуг (виконання робіт);

-Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) по договору №11-11-21 від 11.11.2021р.;

-Гарантійні листи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Наказ про призначення (звільнення/переведення) на посаду директора Товариства ОСОБА_4 ;

-Відомості про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Матеріали особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1