печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчий управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000046 від 29.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 120, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13 вересня 2016 року невстановлені особи з числа працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським заволоділи коштами та цінностями, що належали ОСОБА_5 та які знаходилися в індивідуальних банківських сейфах, заподіявши останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно з рішенням Правління Національного банку України від 22.06.2017 № 394-рщ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняті рішення: № 2663 від 23.06.2017 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку»; № 1207 від 16.05.2019 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку»; № 1013 від 28.05.2020 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вказані рішення з 24.06.2017 розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено уповноважену особу Фонду та делеговано йому всі повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 2 ст. 521 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до листа уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2021 № 629/02.1л, документи, які були утворені в процесі роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були передані до Національного банку України на підставі актів № 1 від 31.03.2021 (за період з 1993 по 2017 роки), № 2 від 23.06.2021 (за період з 2016 по 2020 роки) та № 3 від 12.10.2021 (за період з 2017 по 2021 роки).

Беручи до уваги те, що відомості про відкриття, адміністрування та управління індивідуальними банківськими сейфами, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались коштами, їх почерк та підписи тощо можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, містять персональні дані осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчий управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000046 від 29.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 120, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та/або членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000046 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити:

1. В копіях:

- завірену копію положення про порядок надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- звірені копії наказів про призначення, посадові інструкції начальника відділу рахунків Управління супроводу клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , заступника начальника відділу рахунків Управління супроводу клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , начальника відділу охорони та технічних систем захисту Управління внутрішньої безпеки Департаменту захисту інтересів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , Віце-президента з персональних фінансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , заступника Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , а також анкетні дані вказаних осіб з номерами засобів зв`язку станом на 2016 рік;

2. В оригіналах:

- договір оренди сейфа для зберігання цінностей і документів від 03.09.2014 № 1244 у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- договір оренди сейфа для зберігання цінностей і документів від 03.09.2014 № 1246 у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- заява від ОСОБА_15 на ім`я начальника відділу рахунків Центральної Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 13.09.2016 (реєстраційний номер: АДРЕСА_2 , № 8718 від 13.09.2016);

- заява від ОСОБА_15 на ім`я Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 від 13.09.2016 (вхідний № 8718/1 від 13.09.2016);

- наказ Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.09.2016 № 388;

- документи щодо проведеного на підставі Наказу №388 від 13.09.2016 року службового розслідування;

- акт про відкриття сейфа для зберігання цінностей та документів у присутності клієнта від 13.09.2016 у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , що орендував ОСОБА_15 згідно з договором оренди сейфа для зберігання цінностей і документів від 03.09.2014 № 1246);

- акт про відкриття сейфа для зберігання цінностей та документів у присутності клієнта від 13.09.2016 у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , що орендував ОСОБА_15 згідно з договором оренди сейфа для зберігання цінностей і документів від 03.09.2014 № 1244);

- наказ в.о. Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2016 № 422 «Про проведення службового розслідування» та матеріалів службового розслідування;

- розпорядження в.о. Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.2016 № 204-Р;

- акт про зміст боксів від 23.12.2016 у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (для передання їх вмісту для зберігання віце-президенту з персональних фінансів ОСОБА_12 );

- акт про зміст боксів від 23.12.2016 із зауваженням комісії у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (для передання їх вмісту для зберігання віце-президенту з персональних фінансів ОСОБА_12 );

- договір оренди сейфа для зберігання цінностей і документів від 12.09.2014 № 1257 у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

договору оренди сейфа для зберігання цінностей і документів від 12.09.2014 № 1258 у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- додаткові угоди № № 1, 2, 3, 4 і 5 до Договору оренди сейфа для зберігання цінностей і документів від 12.09.2014 № 1257 у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- додаткові угоди № № 1, 2, 3, 4 і 5 до Договору оренди сейфа для зберігання цінностей і документів від 12.09.2014 № 1258 у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- прибутковий позабалансовий ордер від 24.10.2016 № 2203_3, а також усіх документів до цього ордеру;

- видатковий позабалансовий ордер від 23.12.2016 № 2203_3, а також усіх документів, на підставі яких видано два бокси з цінностями індивідуальних сейфів № НОМЕР_1 та №164;

- квитанції, прибуткові касові ордери, інші фінансові документи, що підтверджують оплату за оренду сейфів для зберігання цінностей і документів згідно з договорами від 03.09.2014 № 1244 і № 1246;

- журнали, книги, інші документи, в яких зафіксовано факти надання доступу до сейфів для зберігання цінностей та документів № 58 та № 164 (згідно з договорами від 03.09.2014 № 1244 і № 1246) у Центральній Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 в період з 03.09.2014 по 13.09.2016;

- документи, що підтверджують отримання орендарем ОСОБА_15 (або уповноваженою ним особою) речей і документів, що зберігалися у сейфах для зберігання цінностей та документів № 58 та № 164 (згідно з договорами від 03.09.2014 № 1244 і № 1246);

- документи (листи, накази, анкети, службові записки та інші) за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2018 з підписами та рукописним текстом начальника відділу рахунків Управління супроводу клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , Віце-президента з персональних фінансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1