Справа № 591/2764/23
Провадження № 1-кс/591/1192/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 219 КК України, за заявами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактами вчинення у період з вересня 2020 року по квітень 2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із співзасновниками даного підприємства, заволодіння належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природнім газом у обсязі 9 879 779,0000 м3, загальною вартістю 64007652,21 грн (з ПДВ), а також за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме умисного вчинення цими особами, з корисливих мотивів, іншох особистої заінтересованості чи в інтересах третіх осіб дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності даного підприємства, шляхом укладання комерційно невигідних договорів, в результаті чого штучно сформована кредиторська заборгованість, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щонайменше на суму 64007652,21 грн., що є загальною вартістю неоплаченого природного газу в обсязі 9879779,000 м3, поставленого у період з вересня 2020 року по квітень 2021 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором постачання природнього газу №10.8 від 20.05.2016. Під час проведення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та перевірки вказаної інформації, у слідчого виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження інформації про відкриті банківські рахунки, інформації про проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо найманих працівників, податкової звітності. Враховуючи такі обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що четвертим СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 219 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали, що додані до клопотання, містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, може бути доказами та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000302, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, що становлять комерційну таємницю по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 03.06.2019 по 30.04.2021, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- декларації з податку на додану вартість (Додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів);

- податкові накладні.

- даних на керівників, засновників, бухгалтерів, банківських рахунків СПД, телефонних номерів, e-mail, поштових адрес та адрес фактичного місцезнаходження підприємств, IP адрес з яких подавалась податкова звітність;

- відомості про нарахування заробітної плати робітникам та сплачених сум податку.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1