Справа № 367/4775/21
Провадження №1-кс/367/931/2022
УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2022 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000312 від 15.04.2021 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які використовує у своїй діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме операцій щодо надходження та перерахування грошових коштів на вказані рахунки за період з 01.01.2018 по теперішній час, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння шляхом обману майном ПП « ОСОБА_6 », вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило потерпілому майнову шкоду у великих розмірах.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що у період з по ОСОБА_7 шляхом підроблення договорів купівлі-продажу майнових прав заволодів загалом 33 квартирами та нежитловими приміщеннями у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зареєструвавши за собою право власності на вказані об?єкти нерухомого майна. В подальшому, з метою легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом ОСОБА_7 здійснив перереєстрацію вказаних об?єктів нерухомого майна на підконтрольне йому підприємство та асоційнованих осіб.

В своїх показаннях свідок ОСОБА_8 повідомила, що підписи у договорах купівлі-продажу майнових прав на квартиру (нежитлове приміщення) №КМ2/1-1-53/15 від 14.05.2015 року, №КМ2/1-1-55/15 від 05.05.2015 року, №КМ2/1-1-56/15 від 14.05.2015 року, №КМ2/1-1-57/15 від 14.05.2015 року, №КМ2/1-2-120/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-121/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-123/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-123а/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-124/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-125/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-126/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-127/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-128/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-4-5/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-4-7/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015 їй не належать. Свідок ОСОБА_8 також вказала на те, що до даного злочину також можуть бути причетні працівники реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 та подальший перехід права власності на підконтрольне останньому ПП « ОСОБА_5 », а також нотаріусів, які посвідчували відповідні правочини стосовно переходу права власності та обтяжень на вказане нерухоме майно.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 підтвердила надані свідком ОСОБА_8 показання, повідомила, що договори купівлі-продажу майнових прав на квартири (нежитлові приміщення) вона не підписувала, підписи у актах приймання-передачі до вказаних договорів є підробленими. Свідок ОСОБА_9 також зазначила, що кошти на рахунки ПП « ОСОБА_6 » в якості оплати за вказаними договорами не надходили, а дії ОСОБА_7 щодо відчуженння зазначених приміщень (квартир) на користь ПП « ОСОБА_5 » є способом з його сторони надати походженню активів (квартир) вигляду законного, зокрема, шляхом укладення в подальшому ПП « ОСОБА_5 » договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, закладення його в предмет іпотеки з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом).

На підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 30.06.2021 отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до оригіналів реєстраційних справ щодо державної реєстрації права власності на об?єктів нерухомого майна (приміщень та квартир, які є предметом кримінального правопорушення) у будинку по АДРЕСА_2 , за результатами якого здійснено виїмку оригіналів договорів купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення, актів приймання-передачі майнових прав, та інших документів, які стосуються розпорядження зазначеними квартирами. Вказані договори купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення та актів приймання-передачі майнових прав з однієї сторони, нібито підписані ОСОБА_8 , а з іншої ОСОБА_7 .

Як вбачається з матеріалів реєстраційних справ, після проведення державної реєстрації права власності на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав відповідні квартири та нежитлові приміщення вносилися в статутний капітал ПП « ОСОБА_5 », після чого від імені зазначеного підприємства відчужувалися на користь третіх осіб, зокрема шляхом укладення договорів купівлі-продажу та іпотечних договорів, укладених для забезпечення виконання зобов?язань за договорами безпроцентної позики.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.08.2021 №СЕ-19/111-21/38187-ПЧ підписи (які, нібито залишені ОСОБА_8 ) у відповідних графах договорів купівлі-продажу майнових прав №КМ2/1-2-121/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-126/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-125/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-120/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-128/15 від 24.06.2015; №КМ2/1-2-123/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-1-57/15 від 14.05.2015, №КМ2/1-1-56/15 від 14.05.2015, №КМ2/1-1-55/15 від 05.05.2015, №КМ2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-123а/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-5/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами та довідках є зображеннями підпису нанесеним за допомогою рельєфного кліше шляхом відшарування барвної речовини від його робочої поверхні (факсиміле). Разом з тим, підписи (які, нібито залишені ОСОБА_7 ) у відповідних графах вказаних договорів, актів приймання-передачі до них, заявах про державну реєстрацію прав на вказані об?єкти нерухомого майна, а також рукописні записи « ОСОБА_7 », які містяться в них, виконані однією особою.

В подальшому, на підставі ухвал слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо нотаріального посвідчення договорів, на підставі яких ОСОБА_7 здійснювалося розпорядження вищезазначеними квартирами від імені підконтрольного останньому ПП « ОСОБА_5 » на користь третіх осіб. З вказаних документів вбачається, що набуті злочинним шляхом квартири ОСОБА_7 відчужував третім особам, шляхом укладення договорів купівлі-продажу та іпотечних договорів, укладених для забезпечення виконання зобов`язань за договорами безпроцентної позики. В подальшому, іпотекодержателі задовольняли свої кредиторські вимоги за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна, яким іпотекодавець (ПП « ОСОБА_5 ») забезпечував договори позики, заздалегідь не маючи на меті їх виконувати, таким чином ОСОБА_7 вчинялися правочини з майном, набутим злочинним шляхом з метою приховування (маскування) його походження.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.11.2021 № СЕ-19/111-21/50962-ПЧ підписи у картках прийому заяв про державну реєстрацію щодо приміщення №7/1 будинку 2/1Г, приміщень №123, №121, №125, №120, 123а, №128 корпусу 2 будинку 2/1, приміщень №7/2, 5, 7 корпусу Г будинку 2/1, квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , договорах купівлі- продажу майнових прав №КМ2/1-2-121/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-126/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-125/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-120/15 від 24.06.2015, №КМ2/1 -2-128/15 від 24.06.2015; №КМ2/1-2-123/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-1-57/15 від 14.05.2015, №КМ2/1-1-56/15 від 14.05.2015, №КМ2/1-1-55/15 від 05.05.2015, №КМ2/1 -4-7/1/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2- 123а/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-5/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами, а також низці нотаріально посвідчених правочинів щодо відчуження зазначеного майна між ПП « ОСОБА_10 » та третіми особами виконано ОСОБА_7 .

Сторона обвинувачення вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників банку, в якому знаходяться ці документи (інформація), оскільки не виключена можливість їх зміни або знищення.

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які використовує у своїй діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме операцій щодо надходження та перерахування грошових коштів на вказані рахунки за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.12.2022 закінчення строку дії ухвали 22.01.2023.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000312 від 15.04.2021 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які використовує у своїй діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме операцій щодо надходження та перерахування грошових коштів на вказані рахунки за період з 01.01.2018 по теперішній час, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.12.2022.

Закінчення строку дії ухвали 22.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1