Справа № 686/5561/23
Провадження № 1-кс/686/1870/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000413,

встановив:

02.03.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Слідчим відділенням розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року за № 0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 за №686/1746/23 від 31.01.2023 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_6 від 23.12.2022, а саме за фактом того, що генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , в період часу з 27.11.2019 по 03.06.2022 в порушення п. 7.26.1 статуту Товариства, здійснював прийняття рішень всупереч інтересам юридичної особи на користь інших осіб ( ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), чим здійснив зловживання своїми повноваженням, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 03.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413за фактом вчинення кримінального правопорушення, яке попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, зокрема відомостей, які відображені у витязі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13.04.2007 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником зазначеного Товариства являється ОСОБА_10 , а керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_11 , підписантом ОСОБА_12 .

При цьому, 30.12.2022 до правоохоронних органів звернулася ОСОБА_10 , яка повідомила, що з травня 2019 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 16.07.2022 року за її рішенням генеральним директором ТОВ призначено ОСОБА_11 , а ОСОБА_10 призначена на посаду першого заступника генерального директора Товариства. До 15.07.2022 року дану посаду обіймав ОСОБА_7 , на якого статутом та рішенням зборів було покладено повну матеріальну відповідальність за збереження майна Товариства.

При проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Так, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_9 та ОСОБА_8 упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 2 570 000 гривень, чим завдали майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що дійсно за офіційним документами з 06.06.2018 року єдиним учасником Товариства, що володіє 100% частки статутного капіталу є ОСОБА_10 . Згідно рішення одноосібного учасника Товариства від 15.07.2022 року генеральним директором Товариства з 16.07.2022 року призначено ОСОБА_11 . Зокрема 15 липня 2022 року ОСОБА_10 , одноособовим учасником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнято рішення про припинення повноважень генерального директора Товариства ОСОБА_7 та звільнення його з посади.

Одночасно, свідок додає, що при проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Хмельницький) за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах.Також отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_9 та ОСОБА_8 упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 2 570 000 (два мільйони п`ятсот сімдесят тисяч) гривень.Будь-якої необхідності в отриманні юридичних чи іншого роду послуг від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 не було та фактично такі не надавались. Окрім того, перерахування коштів, належних Товариству, вчинена генеральним директором в порушення п.7.26.1 статуту Товариства у відповідності до якого повноваження директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників Товариства на суму не більше 50 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів вказаної справи.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 05 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя