Номер провадження по справі 1-кс/387/138/22
УХВАЛА

09 листопада 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000068 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

08 листопада 2022 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 12вересня 2022 року до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області з відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22 серпня 2022 року невстановлена особа зловживаючи довірою під приводом продажу деревини через інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5600 грн 00 коп, які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та належить невстановленій особі.

13 вересня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В зв`язку із зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та даних про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Дізнавачв судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій зазначила, що у зв`язку зі службовою зайнятістю просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Викладені дізнавачем обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 13 вересня 2022 року, зверненням №237560 про вчинення кримінального правопорушення, скриншотом переказу власних коштів, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24 жовтня 2022 року (а.п. 6, 11, 12, 15-16) .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000068 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2022 року, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000068 від 13 вересня 2022 року, а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 22 серпня 2022 року по 01 вересня 2022;

- документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_1 відкриті всі платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 22 серпня 2022 року по 01 вересня 2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, з можливістю отлимання їх копій;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 22 серпня 2022 по 01 вересня 2022, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована по АДРЕСА_4 ;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 22 серпня 2022 року по 01 вересня 2022 року, з можливістю їх отримання на електронному носії;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1