печерський районний суд міста києва
Справа № 757/817/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0001348 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001348 від 20.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зі сторони невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії № 1 від 26.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено перелік фінансових операцій вчинених ОСОБА_7 , за результатами яких Установі було завдано фінансових збитків, в розмірі 54108, 63 грн., що відповідає сумі проведених розрахунків за операціями переказу коштів за послугою «переказ на картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних карткових рахунків: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про карткові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме із зазначенням присвоєного їм міжнародного номера банківського рахунку IBAN, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі відкривали карткові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , включаючи заяви про відкриття та закриття карткових рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, анкет клієнта та перелік інших документів, які є обов`язковими для відкриття рахунків для фізичних або юридичних осіб у вказаній банківській установі;

- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на карткових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по карткових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше) за період з 19.01.2021 до 10.08.2021.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/817/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3