Провадження № 1-кс/185/611/23
06 березня 2023 року м.Павлоград
- оригінали документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (банківський розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 (980), щодо зарахування коштів на даний рахунок у сумі 1 600 000,00 грн.);
- інформацію та завірені належним чином копії документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (980), у валюті українська гривня, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та суми зарахування та зняття коштів, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, за період з 16 вересня 2021 року по теперішній час, а також інформацію стосовно способу зняття таких коштів.
- інформацію про місцезнаходження терміналів, банкоматів з яких було знято кошти та де були використані грошові кошти у сумі 1 600 000,00 грн., зараховані від ФГ « ОСОБА_6 » згідно платіжного доручення № 429 від 16 вересня 2021 року на банківський рахунок № НОМЕР_4 (980), у валюті українська гривня, щодо відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з відповідного банкомату, терміналу.
- відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена банківська операція пов`язана зі зняттям вищезазначених грошових коштів.
З клопотання вбачається, що у вересні 2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи належними ФГ « ОСОБА_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 », 16 вересня 2021 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 суму у розмірі 1 600 000,00 грн. для придбання оцинкованого металу на будівництво куполу Ангару, як авансового платежу згідно договору, що підтверджується платіжним дорученням № 429. Також, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що даний метал вже придбаний та знаходиться на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У середині січня 2021 року ОСОБА_7 зв`язався з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який повідомив, що в березні він приїде та привезе метал та будівництво « ОСОБА_9 » буде закінчене. З березня 2022 року на телефонні дзвінки ОСОБА_7 більше ніхто не відповідав.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва «Ангару», заволоділи належними ФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.
Отримання інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 (980), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у валюті українська гривня, дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню щодо надходження коштів, які було перераховано 16 вересня 2021 року ФГ « ОСОБА_6 », подальшого руху таких коштів, їх цільового використання та наявності факту їх привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, а саме для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, а саме до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, вчинених з 16 вересня 2021 року по теперішній час, по банківському рахунку № НОМЕР_1 (980), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у валюті українська гривня, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- оригінали документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (банківський розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 (980), щодо зарахування коштів на даний рахунок у сумі 1 600 000,00 грн.);
- інформацію та завірені належним чином копії документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (980), у валюті українська гривня, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та суми зарахування та зняття коштів, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, за період з 16 вересня 2021 року по теперішній час, а також інформацію стосовно способу зняття таких коштів.
- інформацію про місцезнаходження терміналів, банкоматів з яких було знято кошти та де були використані грошові кошти у сумі 1 600 000,00 грн., зараховані від ФГ « ОСОБА_6 » згідно платіжного доручення № 429 від 16 вересня 2021 року на банківський рахунок № НОМЕР_4 (980), у валюті українська гривня, щодо відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з відповідного банкомату, терміналу.
- відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена банківська операція пов`язана зі зняттям вищезазначених грошових коштів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 06 травня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1