Справа № 138/396/23
Провадження №:1-кс/138/105/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 лютого 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання заступника керівникаМогилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000023 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся заступник керівникаМогилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Просить надати йому, а також прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містяться у ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів або належної якості завірених копій

-свідоцтва (виписка) з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, Положення (інструкція) про умови праці та заробітну плату, наказ про обліку політику за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-балансів (форма № 1), звітів про фінансові результати (форма № 2), звітів про рух грошових коштів (форма № 3), примітка до фінансової звітності (форма № 5), податкового рохрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів та додатки до них (помісячно), книги «Доходів та витрат», книга «Журнал-головна» за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-оборотно-сальдові відомостей по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками та платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» та первинні документи до них за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-журналу реєстрації строкових трудових договорів, журналу реєстрації цивільно-правових договорів, журналу реєстрації наказів про працевлаштування працівників, журналу реєстрації наказів про залучення до праці та наказів до них за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-картки-довідки (розрахункові картки) працівників за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-посвідчення про інвалідність працівників.

В обґрунтування клопотання зазначив, що під час виконання вимог ст.23 Закону України «Про прокуратуру» здійснено моніторинг інформаційного порталу Офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 31.08.2021 оприлюднено звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-08-05-005372-а капітальний ремонт спортивного майданчика (ігрових видів спорту) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 360 0000 грн. Переможцем визначено ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Згідно додатку 1 до оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі капітального ремонту спортивного майданчика (ігрових видів спорту) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід підтверджується відповідними документами (наказ про призначення, посвідчення, витяг з протоколу), наявність в штаті особи, відповідальної за охорону праці, а також для робітників будівельних професій підтверджується за відповідною формою.

На виконання умов закупівлі учасником ФОП ОСОБА_10 при проведенні торгівлі на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України замовнику надано документи, які відповідно до ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» є електронними документами, зокрема наказ № 2-к від 29.06.2021 про прийняття на роботу з 01.07.2021: ОСОБА_11 - на посаду механізатора (машиністом екскаватора); ОСОБА_12 механізатора (машиніста катка); ОСОБА_13 механізатора (машиніста-тракториста); ОСОБА_14 бухгалтером; ОСОБА_15 головним інженером; ОСОБА_16 - виконробом; ОСОБА_17 дорожнім робітником; ОСОБА_18 дорожнім робітником; ОСОБА_19 дорожнім робітником; ОСОБА_20 дорожнім робітником; ОСОБА_21 дорожнім робітником.

Крім того, ФОП ОСОБА_10 надано замовнику наказ № 15 від 01.08.2021 «Про запровадження суміщення посад ОСОБА_12 » та довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації: ОСОБА_15 головний інженер; ОСОБА_16 виконроб; ОСОБА_12 інженер з охорони праці.

В розрахунках загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на капітальний ремонт спортивного майданчика (ігрових видів спорту) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що надано замовнику ФОП ОСОБА_10 , зазначено про виплату заробітної плати працівникам в розмірі 96 166 грн та сплату 23 046 грн.

Разом з цим, в податковій декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2021 рік ФОП ОСОБА_10 задекларовано фактичну чисельність найманих працівників у кількості 7 осіб, а саме ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

В подальшому, 28.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_10 укладено договір підряду № 28 на проведення капітального ремонту спортивного майданчика (ігрових видів спорту) ІНФОРМАЦІЯ_3 . Додатками до договору став в т.ч. об`єктний кошторис № 2-1 із затвердженою кошторисною заробітною платою в сумі 104.7 тис. грн.

З висновку проведеного аналітичного дослідження за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень при здійсненні взаємовідносин зі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено факти, що можуть бути пов`язані з легалізацією незаконно одержаних доходів, а саме складання офіційних документів, у які внесено завідомо недостовірну інформацію, зокрема, довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації від 11.08.2021 № 13 та привласнення ФОП ОСОБА_10 бюджетних коштів в сумі 29802,38 грн в результаті завищення вартості ремонтних робіт.

Постановою слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 від 09.11.2022 у кримінальному провадженні призначено судову-економічну експертизу.

ІНФОРМАЦІЯ_4 30.12.2022 направлено слідчому направлено повідомлення про неможливість проведення судової експертизи, оскільки для проведення експертизи необхідні додаткові матеріали, зокрема, документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор.

Вказана інформація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_10 , оскільки являється первинною фінансово-господарського документацією та податковою звітністю, що формується, ведеться та подається безпосередньо ФОП ОСОБА_10 до різних державних установ та організацій.

Необхідність тимчасового доступу до зазначених документів прокурор обґрунтовує тим, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів до вищезазначеної документації, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_10 з метою подальшого направлення даних документів експерту для повноти проведення судово-економічної експертизи.

Необхідність вилучення саме оригіналів обумовлена тим, що в подальшому зазначена документація буде надана судовим експертам для проведення відповідних експертиз.

Заступник керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, - фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , в судове засідання не явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечував проти задоволення клопотання, неявка якого відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта).

Відповідно до п.п.5 п.3.3 розділу 3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5) для проведення дослідження експерту необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів доступ до яких просить прокурор, яка знаходиться у володінніФОП ОСОБА_10 , у вигляді належної якості завірених копій документів, що забезпечить нормальну фінансово-господарську діяльність вказаної особи.

Крім того, заступником керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 до клопотання не додано доказів наділення повноваженнями у даному кримінальному провадженні прокурорів Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_29 та ОСОБА_4 , а тому у наданні останнім тимчасово доступу до документів необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання заступника керівникаМогилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) заступнику керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме належної якості завірених ФОП ОСОБА_10 копій:

-свідоцтва (виписки) з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, Положення (інструкція) про умови праці та заробітну плату, наказу про обліку політику за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-балансів (форма № 1), звітів про фінансові результати (форма № 2), звітів про рух грошових коштів (форма № 3), примітки до фінансової звітності (форма № 5), податкового розрахунку доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів та додатки до них (помісячно), книги «Доходів та витрат», книги «Журнал-головна» за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-оборотно-сальдових відомостей по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками та платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» та первинні документи до них за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-журналу реєстрації строкових трудових договорів, журналу реєстрації цивільно-правових договорів, журналу реєстрації наказів про працевлаштування працівників, журналу реєстрації наказів про залучення до праці та накази до них за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-картки-довідки (розрахункові картки) працівників за ІІІ-ІV квартали 2021 року;

-посвідчення про інвалідність працівників.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1