Дата документу 16.03.2023Справа № 554/1477/23
Провадження № 1-кс/554/3201/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження, внесеного 26.10.2022 до ЄРДР під № 0000337 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000337 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2022 року, точний час та день встановити не представилося за можливе, у ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами виник умисел на заволодіння чужим майном громадян, які проживають на території України та мають відкриті рахунки у банківських установах, шляхом їх обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше жовтня місяця 2022 року, усвідомлюючи, що здійснення незаконного заволодіння грошових коштів можливо лише спільними злагодженими злочинними діями, ОСОБА_4 вступив у спільну злочинну змову на спільне вчинення шахрайських дій з невстановленими під час досудового розслідування особами.

ОСОБА_4 вчинив ряд шахрайських дій із використанням електронно обчислювальної техніки, завдавши потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму 300 000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

02.03.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КПК України.

03.03.2023 відносно ОСОБА_4 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з правом внесення застави у межах 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 214 720 гривень у національній грошовій одиниці.

03.03.2023 року за підозрюваного ОСОБА_4 було внесено заставу в сумі 214 720 гривень та 06.03.2023 підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з під варти у звязку з внесенням застави.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником частки квартири АДРЕСА_1 , що підтверджується Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 19.04.2012 серії НОМЕР_1 , виданим виконавчим комітетом Полтавської міської ради відділу обліку, розподілу та приватизації житла на підставі Розпорядження виконавчого комітету Полтавської міської ради відділу обліку, розподілу та приватизації житла.

Прохали накласти арешт на нерухоме майно, а саме: частки квартири АДРЕСА_1 , що підтверджується Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 19.04.2012 серії НОМЕР_1 , виданим виконавчим комітетом Полтавської міської ради відділу обліку, розподілу та приватизації житла на підставі Розпорядження виконавчого комітету Полтавської міської ради відділу обліку, розподілу та приватизації житла, яка на праві спільної власності зареєстрована за підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на її відчуження та розпорядження.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

ОСОБА_4 в судове засідання не викликався, оскільки в разі повідомлення може відчужити належну йому частку квартири.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, з метою належного забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), існує необхідність у накладенні арешту на майно, яке на праві спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: частки квартири АДРЕСА_1 , що підтверджується Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 19.04.2012 серії НОМЕР_1 , виданим виконавчим комітетом Полтавської міської ради відділу обліку, розподілу та приватизації житла на підставі Розпорядження виконавчого комітету Полтавської міської ради відділу обліку, розподілу та приватизації житла.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 170-171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), накласти арешт на нерухоме майно, а саме: частки квартири АДРЕСА_1 , що підтверджується Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 19.04.2012 серії НОМЕР_1 , виданим виконавчим комітетом Полтавської міської ради відділу обліку, розподілу та приватизації житла на підставі Розпорядження виконавчого комітету Полтавської міської ради відділу обліку, розподілу та приватизації житла, яка на праві спільної власності зареєстрована за підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на її відчуження та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1