УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000444 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

На адресу Вінницької обласної прокуратури 04.10.2021 надійшов лист Рахункової палати щодо повідомлення про виявлені ознаки кримінального правопорушення. Зокрема на засіданні Рахункової палати 31.08.2021 розглянуто та затверджено Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Під час аудиту перевірено використання у 2019-2020 роках коштів державного фонду регіонального розвитку в окремих розпорядників та одержувачів цих коштів Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської областей, м. Києва та виявлено під час аудиту ознаки кримінальних правопорушень.

Аудитом у ІНФОРМАЦІЯ_2 за об`єктом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 8 випадках включено до актів приймання виконаних будівельних робіт за перше півріччя 2019 року окремі одиничні розцінки та матеріальні ресурси у завищених порівняно з встановленими нормативами розмірах або невизначені ними, а також не передбачені твердою договірною ціною згідно з договором №17/09/2017 за результатами відкритих торгів.

Загалом ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно сплачено у І півріччі 2019 року підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунками контрольної групи 719,1 тис. грн., що свідчить про заподіяння матеріальної шкоди державі, а також про склад злочину у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими підписані акти виконаних будівельних робіт та платіжні доручення на їх оплату і службових осіб підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які включили до актів виконаних будівельних робіт недостовірні відомості про обсяги матеріальних ресурсів, тривалість і вантажопідйомність механізмів для виконання таких робіт.

За даним фактом Вінницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, та здійснення досудового розслідування доручено Вінницькому районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку оригіналів документів), а саме: договору №17/09/2017, та документація яка має відношення до даного договору; актів форми КБ-2в, які стосуються проведення будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019 рік; актів прихованих робіт за 2019 рік; первинних бухгалтерських документів (прибуткових накладних, договорів, платіжних доручень, специфікацій, гарантійних листів) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019рік; виписок руху коштів по рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за 2019 рік з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 рік, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду; розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік; розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості; журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6; обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо); звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29); звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ; рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей; калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20); затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки; документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів; таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт; помісячного аналізу рахунку в розрізі субрахунків за 2019 рік; штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади; відомості про облікову політику; прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату; наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників ПП, що були відповідальними та задіяні до добудови головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_5 »; завіренф копії реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя