Справа № 359/2106/23
Провадження № 1-кс/359/350/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні № 0000069 від 30.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, ст 190, ч. 1, ст.367, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи умисно та з корисливих мотивів, організували схему заволодіння земельними ділянками, шляхом подання підроблених державних актів права власності на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Воронківської сільської ради СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Бориспільського району Київської області.

24.09.2008 ОСОБА_4 , на підставі розпорядження № 5079 від 25.07.2008, видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0.1200 га з кадастровим номером :05:003:0385, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землi за № 03, iз зазначеним цільовим призначенням для ведення садівництва.

Разом з тим встановлено, що на місці розташування земельної ділянки з кадастровими номерами :05:003:0385; зареєстрована в ДЗК інша земельна ділянка з кадастровим номером, а саме: :05:003:0600, межі якої повністю співпадають з межами ділянки належної ОСОБА_4 .

Окрім цього, земельної ділянки :05:003:0600 змінено цільове призначення для садівництва» на «для ведення колективного садівництва».

На даний час, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровим номером :05:003:0600, є ОСОБА_5 .

Таким чином невстановлена особа, 04.10.2019, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 613 від 04.10.2019, одна сторона ( ОСОБА_7 ) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_4 ), певні юридичні дії відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.

Таким чином невстановлена особа, 04.10.2019, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 613 від 04.10.2019, одна сторона ( ОСОБА_7 ) уповноважує вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_4 ), певні юридичні дії відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.

В подальшому, невстановлена особа звернулася 30.10.2019 з повідомленням про виправлення помилки до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 .

Так, на підставі поданої заяви, 30.10.2019, ОСОБА_8 державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , складено протокол виправлення помилки за реєстраційний номер № НВ-019.

За наслідком складеного протоколу помилки за № 5797529, 13.02.2020, земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385 змінено на :05:003:0600.

13.12.2019, ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_4 , на підставі довіреності за № 613 від 04.10.2019, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , звертається до приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

Таким чином, ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_10 , вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_4 ) певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.

За наслідком вчиненої дії, нотаріально посвідчено довіреність від 13.12.2019 №968, приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_9

28.12.2019, на підставі довіреності від 13.12.2019 за №968, ОСОБА_10 представник продавця, ОСОБА_4 укладає договір купівлі-продажу (№1001) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

Відповідно до договору купівлі-продажу (№1001) ОСОБА_11 є покупцем земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

14.01.2020 ОСОБА_11 укладає договір купівлі-продажу (№64) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600. Відповідно, до договору купівлі-продажу (№64) від 14.01.2020 ОСОБА_5 покупець.

Таким чином, невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформила право власності на земельні ділянки, яка належала: ОСОБА_4 .

24.09.2008 видано ОСОБА_12 , на підставі розпорядження № 5079 вiд 25.07.2008, державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0.1200 га :05:003:0386, який кадастровим номером зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 04, із зазначеним цільовим призначенням для ведення садівництва.

В ході досудового розслідування встановлено, що на місці розташування земельної ділянки з кадастровими номерами :05:003:0386 зареєстрована в ДЗК інша земельна ділянка з кадастровим номером, а саме: :05:003:0649 межі якої повністю співпадають з межами ділянки належної ОСОБА_12 .

Окрім цього, земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0386 змінено цільове призначення для садівництва» на «для ведення колективного садівництва».

На даний час, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровим номером :05:003:0649, є ОСОБА_5 .

Таким чином, проаналізувавши схему вчинення злочину, невстановлена особа, 06.03.2020, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 171 від 06.03.2020, одна сторона ( ОСОБА_7 ) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_12 ), певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0386.

Таким чином, невстановлена особа, 06.03.2020, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

В подальшому, невстановлена особа звернулася 13.02.2020 з повідомленням про виправлення помилки до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 .

Так, на підставі поданої заяви, 13.02.2020, ОСОБА_8 державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , складено протокол виправлення помилки за № 57975298.

За наслідком складеного протоколу помилки за № 5797529, 13.02.2020, земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386 змінено на :05:003:0649.

В подальшому ОСОБА_7 , на підставі довіреності зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 171, 13.03.2020, укладає договір купівлі-продажу (№181) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0649.

Відповідно до договору купівлі-продажу (№181) ОСОБА_7 представник продавця, ОСОБА_12 як продавець, а ОСОБА_5 покупець земельної ділянки кадастровий №:05:003:0649.

Таким чином, невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформила право власності на земельні ділянки, яка належала ОСОБА_12 .

22.02.2023 до слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області з СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про результати проведеного радіотехнічного обстеження за місцем вчинення злочину.

Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 09 хв. 14.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 :

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 1861 CID: 21, 3062, 23446, 23, 22, 5021, 23828;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 1861 CID: 25445, 25448, 25442;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 1861 CID: 43000972, 43000932, 43000231;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (4G) LAC: 26731 CID: 11070023, 11183622, 11070043, 11070033;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (2G) LAC: 27031 CID: 7003, 2003, 2001, 30103, 18362, 2002, 36922;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (3G) LAC: 27031 CID: 16936, 37337, 13146, 27337, 46936, 17337;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 13406 CID: 9587, 9586, 2317, 2315, 9585, 2466, 2312;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 13406 CID: 38602, 38601, 29481, 28603, 38603;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 13406 CID: 80205121, 80204831, 80204821, 80000614.

Також, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 09 хв. 13.03.2020 за адресою: АДРЕСА_2 :

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 1861 CID: 11173, 11171, 29142, 11172, 63271, 22, 14457;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 1861 CID: 40364, 40367, 40361;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 1861 CID: 43005131, 43005133;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (4G) LAC: 26731 CID: 11383623, 11383633, 11266641;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (2G) LAC: 27031 CID: 30363, 38363, 30361, 30362, 38361, 24661, 38362;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (3G) LAC: 27031 CID: 33657, 13657, 23657, 43657, 13146;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 13406 CID: 1205;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 13406 CID: 19372, 19371, 19373, 27733;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 13406 CID: 80208219, 80208211, 80207113, 80207114, 80205224, 80205223, 80207213.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні моніторингу телефонних з`єднань всіх мобільних терміналів які працювали у вказаних вище зонах дії базових станцій (LAC) та напрямках їхньої дії (CID) всіх операторів стільникового зв`язку, які надають зазначені послуги на території України, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені дати та час необхідності отримання моніторингу телефонних з`єднань, вкрай необхідні органу досудового розслідування з метою відсіювання всіх мобільних терміналів та номерів мобільних телефонів які на постійній основі працюють в зонах дії зазначених базових станцій та прорахування осіб, які могли б вчинити вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином, з метою встановлення, мобільних терміналів стільникового зв`язку, які працювали в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку за вище вказаними координатами та періодами часу.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Крім того, відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаної вище інформації може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді та отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення зазначених речей, тому керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Крім того, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника мобільного оператора.

Розглянувши клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст.159 та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

При таких обставинах слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність їх огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000069 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , доступ до інформації (з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді), володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучення таких документів, а саме: відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку за нижче вказаними координатами: в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 09 хв. 14.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 13406 CID: 9587, 9586, 2317, 2315, 9585, 2466, 2312; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 13406 CID: 38602, 38601, 29481, 28603, 38603; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 13406 CID: 80205121, 80204831, 80204821, 80000614, в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 09 хв. 13.03.2020 за адресою: АДРЕСА_2 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 13406 CID: 1205; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 13406 CID: 19372, 19371, 19373, 27733; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 13406 CID: 80208219, 80208211, 80207113, 80207114, 80205224, 80205223, 80207213.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1