Справа № 369/1355/23
Провадження №1-кс/369/338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють неправомірні дії на території Бучанського району Київської області з видачі офіційних документів.

У 2015 році Міністерство інфраструктури Україна підписано ІНФОРМАЦІЯ_2 міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі Багатосторонній Квоті ЄКМТ (Європейської Конференції Міністрів Транспорту) підписаної міністрами транспорту країн - членів ІНФОРМАЦІЯ_3 (розміщена в мережі інтернет за посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_4 із норм Хартії Якості є обов`язок автомобільних перевізників, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення за квотами Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ), підтверджувати професійну компетентність водіїв.

Для цього кожна країна-підписант ІНФОРМАЦІЯ_5 , брала на себе зобов`язання створити систему навчання та перевірки знань водіїв.

Відповідно до Хартії Якості навчальні центри, що приймають участь у навчанні та періодичній перепідготовці, повинні бути акредитовані компетентними органами країн-підписантів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до норм ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) було акредитовано в Україні один навчальний центр ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

У 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_9 було підписано Меморандум між міністерством, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що міністерство визнає учбові програми НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як такі, що відповідають Хартії Якості і готовність підписувати СПК (Сертифікати Професійної Компетентності видані НКЦ) «АсМАП»

У 2020 році Мінінфраструктури розроблено Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та затверджено його наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, (далі Порядок).

Відповідно до пункту 28 розділу ІІ Порядку, Міністерство інфраструктури України визначає в межах компетенції осіб, відповідальних за підписання СПК, які видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості.

Таким чином, Мінінфраструктури на рівні законодавства закріпило необхідність підписання СПК, які видали навчальні центри ІНФОРМАЦІЯ_10 (IRU).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.01.2023, на сьогодні відповідно до Порядку Мінінфраструктури визначено два навчальних центри професійної компетентності водіїв транспортних засобів з метою надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до пункту 25 розділу II Порядку інформацію про видані свідоцтва підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційні картки водія до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вносяться навчальним центром.

Протягом 2021 2022 років до системи інформаційної (автоматизованої) системи включено інформацію щодо 4 водіїв які, підтвердили свою професійну компетентність.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26.11.2021 № 639 відповідальними за підписання свідоцтв про підтвердження професійної компетентності, що видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості, визначені: заступник Міністра Мінінфраструктури Мустафа-Масі Найєм та директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури ОСОБА_4 .

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Порядку та не включені до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вважаються не дійсними.

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Хартії Якості, без підписання відповідальної особи Мінінфраструктури вважаються також не дійсними.

Натомість, в мережі Інтернет на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розміщена інформація від так званого « ІНФОРМАЦІЯ_15 » який пропонує оформлення Кваліфікаційної Карти для водіїв України за 14 днів. Так, згідно оголошення: «Наявність української кваліфікаційної карти може допомогти заощадити при оформленні водія міжнародника. Офіційне оформлення від ІНФОРМАЦІЯ_16 (АсМАП) для фізичних або юридичних осіб. Ціна 6000 грн. Оформлення до 14 днів. Термін дії 5 років. Повна передплата».

Крім того, на вказаному веб-сайті розміщена інформація про отримання даного документу, що не передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами, складання іспитів.

Натомість, процедура підтвердження професійної компетенції водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів чітко визначена розділом II Порядку, що передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами та складання іспитів

Встановлено, що держателем веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ://лицензии укр/» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, злочинний зв`язок між особами має наступну послідовність: потенційні клієнти (покупці) СППК та кваліфікаційної картки водія на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ://лицензии укр/» через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою мобільного зв`язку та месенджерів здійснюють замовлення таких документів.

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_7 через месенджери надають клієнтам перелік необхідних фотокопій документів, які необхідні для оформлення документів, а також надсилають номери банківських карток (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_2 , власник ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_3 , власник ОСОБА_8 ) для здійснення повної передоплати за виготовлення документів. Після надсилання клієнтами фотокопій документів, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за допомогою невстановленої електронної пошти надсилають їх до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для виготовлення СППК та кваліфікаційної картки водія, які перебувають між собою у тісному злочинному зв`язку.

СППК та кваліфікаційна картка водія виготовлюються Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому на СППК підпис виконує керівник ОСОБА_9 без підписання його у Мінінфраструктури, на пластиковій кваліфікаційній карткі водія, як орган, що видав зазначено «NKC AsMAP UA».

У подальшому, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » СПК та кваліфікаційна картка водія отримують ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , та передають іншій особі, яка також обізнана про злочинні дії останніх, а саме ОСОБА_10 який засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надсилає виготовлені документи клієнтам.

Таким чином, клієнти при замовленні документів, здійснюють повну перед оплату за надані послуги на особисті картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_4 (карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_2 ) керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_5 (карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " № НОМЕР_3 ) залучена до злочинної діяльності особа ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 », діючи спільно із посадовими особами НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » організували злочинну схему, відповідно до якої, працівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом розміщення неправдивої інформації в мережі Інтернет про можливість отримання офіційних документів, знаходить клієнтів, та отримують від останніх кошти, шляхом введення в оману щодо правомірності їх отримання, а також їх дійсності на території України на в країнах Європейського союзу. У подальшому, отримавши від потенційного клієнта зазначений на веб-сайті перелік інформації та документів, діючи у злочинній змові із працівниками НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », працівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » передають їх останнім для виготовлення підроблених офіційних документів. Після цього, посадові особи НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », здійснюють виготовлення та видачу свідоцтва про підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційної картки водія, які через посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відсилають документи клієнтам.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_4 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_24 », онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 16.02.2021 по дату виконання ухвали, по банківським рахункам, відкритим відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації щодо карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1