Справа № 676/5803/22
Провадження № 1-кс/676/1571/22
УХВАЛА
10 листопада 2022 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2022 року о 18 год. 06 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», оголошення про яке виклала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 , незаконно отримала інформацію про банківську картку останньої та заволоділа грошовими коштами у сумі 3600 грн., чим спричинила ОСОБА_3 майнову шкоду на вказану суму.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України судове засідання проведено без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2022 року ОСОБА_3 через мережу «ОЛХ» виклала оголошення про продаж чоловічого взуття за ціною 550 грн. Через деякий час у месенджеррі «Вайбер» їй прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка цікавилась взуттям із оголошення, в подальшому « ОСОБА_4 » готова оплатити товар через оформлення «ОЛХ доставки» на що ОСОБА_3 погодилась. Через деякий час отримала смс-повідомлення на оформлення «ОЛХ доставки» перейшла за посиланням та заповнила всю інформацію. Після чого чекала, що їй на банківську карту прийдуть грошові кошти за товар, тому зайшла у додаток свого банку, де побачила, що о 18 год. 06 хв. відбувся переказ грошових коштів з її карти на карту НОМЕР_1 на суму 3600 грн. Також у додатку банку вона побачила, що о 18 год. 02 хв. до її додатку банку було здійснено вхід з ІР-адреси НОМЕР_3 (тривалість з`єднання 3 хв. 7 сек.), крім того їх надходили смс нібито від ОЛХ підтримки з мобільного номеру НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, які містять інформацію, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою призначення платежів та контрагентів (з можливістю зробити їх копії документів) щодо інформації про власника, користувача даного рахунку, операцій з коштами за вказаний період в яких зазначено рух коштів, місце зняття, дата та час фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 05.11.2022 року по 09.11.2022 року були перераховані кошти.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 10.11.2022 року по 09.12.2022 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя