Дата документу 27.03.2023Справа № 554/2551/23
Провадження № 1-кс/554/3896/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000120 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000120 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.03.2023, невідома особа, під приводом продажі товарів, протиправно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 11631 грн., які були перераховані співмешканкою ОСОБА_6 із його банківських карток: - НОМЕР_1 в сумі 400 грн. на банківську картку невідомої особи

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в сумі 758 грн. на банківську картку невідомої особи

НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 в сумі 2225 грн. на банківську картку невідомої особи

НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 в сумі 8248 грн. на банківську картку невідомої особи

НОМЕР_4 . Окрім цього, 06.03.2023, невідома особа, під приводом повернення раніше перерахованих грошей за 05.03.2023, протиправно заволоділа його грошима в сумі 5471 грн., які були перераховані співмешканкою ОСОБА_6 із його банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 .

Таким чином, невідома особа, заволоділа грошима ОСОБА_5 в загальній сумі 17102 грн. (без комісії), чим завдала йому матеріальні збитки на зазначену суму.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у своєму користуванні він має банківську картку НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як він проживає разом із співмешканкою ОСОБА_6 , то вона має повний доступ до його банківських карток та може користуватися та розпоряджатися його грошима, які знаходяться на рахунках, оскільки вони проживають однією сім`єю, мають спільний побут та ведуть спільне господарство. 06.03.2023 ОСОБА_6 розповіла про те, що 05 березня 2023 року вона з його банківських карток перерахувала гроші в загальній сумі 11631 грн. на різні банківські картки невідомої особи з метою отримання прибутку при здійсненні допомоги у продажі товарів через інтернет, а саме: НОМЕР_1 в сумі 400 грн. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в сумі 758 грн. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 в сумі 2225 грн. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 в сумі 8248 грн. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 . Ці гроші мали повернутися разом із відсотками, але не повернулися.

Окрім цього, 06.03.2023, невідома особа, під приводом сплати податку, заволоділа грошима в сумі 5471 грн., які ОСОБА_6 перерахувала із його банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 . У подальшому, зі слів ОСОБА_6 , вона зрозуміла, що її обманули і таким чином заволоділи його грошима. Також ОСОБА_6 повідомила, що невідома особа ще хотіла заволодіти його грошима в сумі 8194 грн., які просила перерахувати для розблокування рахунку у банку для повернення коштів, але ОСОБА_6 ці кошти вже не перераховувала. Таким чином, йому були завдані матеріальні збитки на суму 17102 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 додані: квитанція

№ 194084110 від 05.03.2023, копія квитанції № Т62Е-2Т90-40К6-4ВТЕ від 05.03.2023, квитанція

№ 194089508 від 05.03.2023, копія квитанції № РВ82-В1СХ-6Т51-6Х2Р від 05.03.2023, копія квитанції № В9Е9-9Н07-ХВ3Т-АН20 від 06.03.2023, які підтверджують перерахування коштів на зазначені вище банківські картки.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які були перераховані гроші, що належали ОСОБА_5 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунків, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції

№ 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , які входять у склад групи дізнавачів на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_6 , а саме:

1.Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських картках: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 27.03.2023, а також:

1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2.виписки по банківським карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.03.2023 року по 27.03.2023;

1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.03.2023 по 27.03.2023;

1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.03.2023 по 27.03.2023;

1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.03.2023 по 27.03.2023;

1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.03.2023 по 27.03.2023;

1.7.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1