Справа № 212/217/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000009 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2023 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася слідча СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № №0000009 від 02.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , в якої, невідома особа, викрала банківську картку і зняла з неї грошові кошти в сумі 10933,73 гривень. Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , в яких потерпіла пояснила наступне: 18.11.2022 року приблизно о 11:22 годин вона здійснила покупку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 15,10 гривень, залишок на моїй картці становив 10954,90 гривень. Розрахунок здійснюю безконтактним розрахунком мобільного телефону. Також при собі у кишені мала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого, вона не здійснювала ніякі банківські операції зі своєю карткою. 20.11.2022 року у вечірній час, вона знаходилась у кафе, та при розрахунку за каву, їй прийшло повідомлення про відсутність грошових коштів на картці. Після чого вона зателефонувала до операторів ІНФОРМАЦІЯ_3 , вони повідомили про зняття грошових коштів в період часу з 18.11.2022 року 13:15 годин по 18.11.2022 14:24 годин. Загальна сума яка зникла з моєї картки становить 10933,73 гривень. Після чого вона взяла виписку з картки та виявила, що розрахунок проходив за різними адресами, у тому числі у аптеках, на 4-му, 5-мй мікрорайоні Зарічний в Покровському районі м. Кривого Рогу, також розрахунок був у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , також був здійснений розрахунок у магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою, АДРЕСА_3 . Також невідома їй особа, зняла грошові кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 по 500 гривень 17 разів та остання операція, яка була проведена у аптеці ОСОБА_6 по АДРЕСА_5 на 202,50 гривень. Також після чого вона прийшла до магазину Сінсай, та вони показали камери відеоспостереження, її карткою розраховувався невідомий чоловік, він був у куртці помаранчевого кольору, худорлявої статури, джинси синього кольору. Даного чоловіка вона не впізнала. Грошові кошти, на загальну суму 10933,73 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 були викрадені з рахунку виписка по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWfC4 від 21.08.2014 за період з 18.11.2022 -18.11.2022, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) , що відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів в період з 18.11.2022 до 18.11.2022, дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 18.11.2022 по 00:00 годин 19.11.2022, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ).

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчої на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідча довела належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на два місяці до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) про рух коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 18.11.2022 до 18.11.2022, з роз`ясненням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з карткового рахунку за період 18.11.2022 до 19.11.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1