Дата документу 29.03.2023Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/3703/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 00000105 від 21 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості через афілійовані мережі АЗС регіону.

Так, власник ТОВ «КТД «Зернопродукт» (, юр. адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, кімната 103-104, виробничі потужності знаходяться за адресою: Полтавська область, Миргородський (Шишацький) район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2) ОСОБА_4 спільно з директором ОСОБА_5 організували протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості на виробничих потужностях вказаного підприємства. Перевезення готової продукції здійснюється на службових вантажних автомобілях ТОВ «КТД «Зернопродукт».

Крім того вказані підприємства мають дозволи на виготовлення компонентів до моторних палив. Однак фактично, використовуючи хімічні речовини невідомого походження та за відсутності ліцензій здійснюють виготовлення бензину сумнівної якості з низьким октановим числом, який транспортується та продається за готівку підприємству ТОВ «Укрнафтсервіс» м. Кременчук, проспект Лесі України (50 річчя Жовтня), 1-Д (кадастровий номер :02:001:0362) та на ряд місцевих АЗС Полтавської області. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92» та «А-95». Зафіксовано також факти транспортування пального сумнівної якості за адресою АДРЕСА_1 .

Також до вище вказаної схеми причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Яреськи Миргородського (Шишацького) району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка за вказівками ОСОБА_5 здійснює функції оператора який здійснює фактичне керування процесом з перекачки, відвантаження та контролю якості незаконно виготовленої паливної продукції.

20.03.2023 на підставі ухвали слідчого суді ОСОБА_1 Октябрського районного суду м. Полтави від 02.03.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1. Чорнові записи на 13 арк.

2. Оригінал та копія накладної № 23 від 20.10.2021 на 2 арк.

3. Довідка з місця роботи на 2 арк.

4. Товарно-транспортна накладна № 27 від 23.02.2022 на 2 арк.

5. Паспорт якості від 23.02.2022 на 1 арк.

6. 3 копії довідки за реквізитами на 3 арк.

7. Паспорт якості (без дати) на 1 арк.

8. Товарно-транспортна накладна № 58 від 21.04.2022 на 2 арк.

9. Товарно-транспортна накладна № 73 від 12.05.2022 на 1 арк.

10. 6 паспортів якості на 6 арк.

11. Копія довіреності № 50 від 01.12.2022 на 1 арк.

12. Паспорт якості на 2 арк.

13. Товарно-транспортна накладна № 162 від 07.10.2021 на 1 арк.

14. Режимний лист установки від 19.09.2021 на 1 арк.

15. Режимний лист установки від 20.09.2021 на 1 арк.

16. Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої від 08.10.2021 на 1 арк.

17. Товарно-транспортні накладні № 178 від 21.10.2021 на 1 арк.

18. Мобільний телефон Nоkia білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .

21.03.2023 році перелічені вище документи, які вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт на вищевказані вилучені речі.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, суд про причину своєї неявки не повідомила.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб .

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області каптана поліції ОСОБА_3 від 21.03.2023 р. вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 00000105.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для подальшого можливого проведення експертиз, в тому числі економічних експертиз, існує необхідність накласти арешт на вищевказані документи та речі, які вилучені під час проведення обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так як на даний час є достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені речі являються речовим доказом у даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчинених кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, вилучені документи у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку за місцем проживання останнього, належить арештувати.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 11,98, 167-168, 170-171 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені 20.03.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , документи, а саме на:

1. Чорнові записи на 13 арк.

2. Оригінал та копія накладної № 23 від 20.10.2021 на 2 арк.

3. Довідка з місця роботи на 2 арк.

4. Товарно-транспортна накладна № 27 від 23.02.2022 на 2 арк.

5. Паспорт якості від 23.02.2022 на 1 арк.

6. 3 копії довідки за реквізитами на 3 арк.

7. Паспорт якості (без дати) на 1 арк.

8. Товарно-транспортна накладна № 58 від 21.04.2022 на 2 арк.

9. Товарно-транспортна накладна № 73 від 12.05.2022 на 1 арк.

10. 6 паспортів якості на 6 арк.

11. Копія довіреності № 50 від 01.12.2022 на 1 арк.

12. Паспорт якості на 2 арк.

13. Товарно-транспортна накладна № 162 від 07.10.2021 на 1 арк.

14. Режимний лист установки від 19.09.2021 на 1 арк.

15. Режимний лист установки від 20.09.2021 на 1 арк.

16. Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої від 08.10.2021 на 1 арк.

17. Товарно-транспортні накладні № 178 від 21.10.2021 на 1 арк.

18. Мобільний телефон Nоkia білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .

Визначити місцем зберігання вищевказаних речових доказів при матеріалах кримінального провадження №0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України у СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1