Справа № 138/1959/22
Провадження №:1-кс/138/642/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000330 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
11.08.2022 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт.Муровані Курилівці Могилів-Подільського району, про те, що 11.08.2022 близько 09 год. 00 хв., невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 36476 грн. 93 коп., які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить заявниці.

За даним фактом СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000330 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 11.08.2022 до неї зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 та особа чоловічої статі представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що її картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 заблокована, далі остання на вимогу вказаної особи продиктувала термін дії картки, CVV код, після чого п`ятьма платежами із картки було списано грошові кошти в сумах: 25255 грн., 8085 грн. 1015 грн., 510 грн. та 308 грн. Після цього ОСОБА_4 звернулась на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку.

За таких обставин виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), належної потерпілій з метою встановлення руху коштів по банківській карті, встановлені номеру рахунку, на який було перераховано грошові кошти, фото- відео-фіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів.

Отримана інформація надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме власника рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти.

Оскільки у відповідності до положень ст.159, 160, 162, 163 КПК України та ст.60, 162 Закону України «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані про власника картки, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та становлять банківську таємницю. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка секретаря судового засідання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання слід задовольнити, однак частково.

Так, слідчий в своєму клопотанні без жодного обґрунтування зазначив період з 09.08.2022 по теперішній час, за який слідство потребує доступ до банківських документів. При цьому, згідно протоколу допиту ОСОБА_4 зазначена оборудка з грошовими коштами на її банківській карті мала місце 11.08.2022. З огляду на вказане у слідчого судді наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів виключно за 11.08.2022.

Крім того, слідчий клопоче про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу крім себе ще й іншим слідчим, не надавши доказів (відповідних постанов) про включення даних осіб до групи слідчих.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні № 0000330 від 12.08.2022 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за 11.08.2022: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших банків, повного номеру рахунку, на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків, на які здійснювались перекази із карткового рахунку 11.08.2022, інформацію про рух коштів по рахунку, на який 11.08.2022 здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Дана ухвала діє до 01.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1