Справа № 185/6849/22
Провадження № 1-кс/185/2048/22
У Х В А Л А
30 листопада 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 09.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській область капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в період часу з 00:00 05.08.2022 року по 00:00 12.08.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

2.Рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;

3.Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Дата проведення відповідної фінансової операції;

5.Сума відповідної фінансової операції;

6.Призначення відповідного платежу;

7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9.Відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала карту № НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 05.08.2022 близько 08:00 годин невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами потерпілого, завдавши останньому матеріального збитку.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2022 за № 0000247 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом обману чи зловживання довірою.

08.11.2022 року було прийнято рішення про перекваліфікацію кримінального провадження 0000247 від 09.08.2022 року з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку з тим, що невстановлена особа шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої та за погодженням з прокурором передано по підслідності до слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 05.08.2022 року остання зі своїм хлопцем в мережі інтернет через застосунок «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно вибрали для придбання комплект одягу, шортів та футболки. Обравши найбільш привабливий варіант, хлопець громадянки ОСОБА_8 зв`язався з продавцем та йому відповіли письмовим повідомленням, що він може здійснити в них замовлення і для цього необхідно сплатити грошові кошти в сумі 699 гривень 00 копійок на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Тоді він повідомив останню про бажання придбати майно та громадянка ОСОБА_8 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 699 гривень 00 копійок. Наступного дня 06.08.2022 року останні знову звернулись до продавця аби дізнатися чи відправлено товар та коли він прибуде, але продавець припинив відповідати.

Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити винних у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за період часу саме з 00:00 05.08.2022 року по 00:00 12.08.2022, враховуючи дату вчинення банківської операції перерахування грошових коштів саме 05.08.2022 року, виходячи зі змісту клопотання, а також не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 09.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в період часу з 00:00 05.08.2022 року по 23:59 05.08.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

2.Рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;

3.Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Дата проведення відповідної фінансової операції;

5.Сума відповідної фінансової операції;

6.Призначення відповідного платежу;

7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9.Відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала карту № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій вказаних документів, завірених належним чином.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 30.01.2023 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1