Справа № 308/5439/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000024, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, що погоджене з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше січня 2023 року виник злочинний умисел на протиправне збагачення шляхом організації незаконного переправлення осіб, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації через державний кордон України та сприяння їх вчиненню порадами та вказівками.

Так, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що з 24.02.2022, у відповідності до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено режим воєнного стану, на період дії якого чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», діючи за попередньою змовою із своїм ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинила злочинні дії щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України.

У січні 2023 року громадянка ОСОБА_5 , яка є власницею готелю «ІНФОРМАЦІЯ_2», що знаходиться в місті Хуст, Закарпатської області, запропонувала громадянину ОСОБА_8 , за грошову винагороду у розмірі 6 тис.доларів США посприяти в незаконному переправленні його через державний кордон України, зокрема познайомити з особою яка, фактично організує таке його незаконне переправлення через державний кордон.

У подальшому, 25.03.2023, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, в приміщенні власного готелю, з метою реалізувати умисел на незаконне переправлення ОСОБА_8 через кордон, познайомила його із ОСОБА_7 , який зі слів ОСОБА_5 повинен був організувати незаконне переправлення ОСОБА_8 через кордон.

Тоді ж, близько 19 год. 25.03.2023, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності, ОСОБА_5 виділила у готелі для ОСОБА_8 та ОСОБА_7 окрему кімнату для їх розмови з приводу незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон.

У ході розмови ОСОБА_8 із ОСОБА_7 , останній зобов`язався, за грошову винагороду у сумі 6000 доларів США організувати незаконне переправлення ОСОБА_8 через кордон та надав останньому вказівку очікувати від нього подальших інструкцій.

Надалі, за достовірно невстановлених обставин, однак не пізніше 04.04.2023, з метою реалізації злочинного наміру по переправленню ОСОБА_8 через державний кордон, ОСОБА_7 підшукав громадянина ОСОБА_6 , та з яким домовилися про забезпечення ним ( ОСОБА_7 ) доставки ОСОБА_8 до ОСОБА_6 , а останній в свою чергу зобов`язався здійснити переміщення ОСОБА_8 до лінії державного кордону України, поза пунктами пропуску Державної прикордонної служби, з метою безперешкодного вибуття останнім в Словацьку республіку.

Біля 09.30 год. 04.04.2023 ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 вказівку готуватися до виїзду для переправлення його через державний кордон, зазначивши що за ним приїде чоловік, який його відвезе в необхідному напрямку.

Цього ж дня, біля 17.30 год. на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та за проханням останнього, до місця проживання ОСОБА_8 в м.Мукачево Закарпатської області прибула, наразі достовірно невстановлена особа, яка відвезла його до АЗС «ОККО», що знаходиться в с.Барвінок, Ужгородського району Закарпатської області, де їх зустрів ОСОБА_6 , який дав вказівку ОСОБА_8 пересісти в його автомобіль марки «Фольксваген Б6», державний номерний знак НОМЕР_1 .

Знаходячись в зазначеному вище автомобілі, ОСОБА_6 роз`яснив ОСОБА_8 , що він, на даному автомобілі, забезпечить його доставку до лінії державного кордону України, з подальшим переходом його на територію Словацької республіки в обхід прикордонного контролю, при цьому надав пораду, що в разі виявлення його прикордонним нарядом, щоб він не зупинявся, а продовжував рух в напрямку Словацького кордону.

Цього ж дня, тобто 04.04.2023 приблизно о 19 годині 17 хвилин ОСОБА_6 , знаходячись у власному автомобілі марки «Фольксваген Б6», державний номерний знак НОМЕР_1 , припаркованому на стоянці АЗС «ОККО», розташованої в с.Барвінок, Ужгородського району Закарпатської області, реалізуючи єдиний із ОСОБА_7 та

ОСОБА_5 злочинний умисел на незаконне переправлення, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 через державний кордон України, отримав від останнього частину обумовлених коштів в сумі 3000 доларів США, при цьому наголосивши йому про необхідність передачі іншої частини грошових коштів в сумі 3000 доларів США безпосередньо біля лінії державного кордону України із Словацькою республікою.

Після передачі грошових коштів ОСОБА_6 був викритий та затриманий працівниками правоохоронних органів, що мало місце о 19 годині 55 хвилин 04.04.2023 року на території автостоянки АЗС «ОККО», розташованої в с.Барвінок, Ужгородського району Закарпатської області.

За таких обставин, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 332 КК України - в сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання порад та наданням засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

05 квітня 2023 року стороною обвинувачення, відповідно до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання порад та наданням засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Наявність обґрунтованої підозри, повідомленої стороною обвинувачення ОСОБА_7 підтверджується наступними зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: рапортом оперативних працівників 4 відділу 6 управління ДВКР СБ України про причетність осіб у вчиненні кримінального правопорушення; протоколами допитів свідків; протоколом затримання ОСОБА_6 від 05.04.2023; протоколами огляду особи та вручення речей (грошей); протоколом огляду місця події від 05.04.2023 та іншими зібраними доказами у їх сукупності.

04.04.2023 в рамках досудового розслідування додатково допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що в організації незаконного переправлення через кордон України мала допомогти за грошові кошти у розмірі 6 000 доларів США власниця готелю «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_9 , її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з якою останній спілкувався в основному через месенджер «Вотсап». ОСОБА_10 познайомила його 25.03.2023 з ОСОБА_11 , що мав нелегально його переправляти. 04.04.2023 біля 9.30 год. подзвонив « ОСОБА_11 » з номеру телефону НОМЕР_3 та дав вказівку бути в обід готовим до виїзду з метою перетину державного кордону. Цього ж дня даний громадянин у телефонній розмові підтвердив що його має забрати чоловік, який йому подзвонить. Через деякий час за ним під`їхав до хостелу чоловік на автомобілі «Шкода», сірого кольору. Даний водій привіз його на АЗС біля Ужгороду, де його вже чекав автомобіль марки «Фольксваген пассат». Водій Шкоди привітався з водієм Фольксвагена , після чого сказав йому пересісти у автомобіль Фольксваген Пасат. На АЗС вони простояли близько 40 хвилин, чекаючи як повідомив водій ще інших осіб, яких, очевидно, так само збиралися переправити через кордон. За цей час поки вони очікували, ОСОБА_8 на прохання водія передав йому 3 тис. доларів США, які він взяв в руки та положив собі в карман. Решту грошових коштів, ще 3 тис. доларів США він повинен був віддати вже безпосередньо на кордоні. В подальшому, близько 20.00 год. водія автомобіля Фольксваген було затримано працівниками поліції.

05.04.2023 в ході огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_7 встановлено, що в його контактах записаний номер телефону «Мой Киевстар» з номером НОМЕР_4 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, зокрема підтвердження факту причетності ОСОБА_7 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема факту їх попередньої змови з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підтвердження факту ролі кожного у даному злочині, у органу досудового слідства є підстави вважати, що за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети, речі і документи, які можуть підтвердити причетність вказаних осіб до вчинення злочину, а саме:

- мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_4 , та інші телефони, якими користується ОСОБА_7 , за допомогою яких зв`язувались між собою фігуранти кримінального провадження і обговорювали обставини вчинення злочинів;

- чорнові записи, блокноти, записники, зошити в яких міститься інформація про причетність до вказаного кримінального провадження;

- грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та інші речі та предмети, які б вказували на незаконну діяльність ОСОБА_7 щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Слідча зазначає, що відшукуванні речі і документи, які перераховані у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування та містять відомості про обставини вчинення злочину, відомості про осіб, співучасників злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей з Реєстру нерухомого майна, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_13 .

У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Слідча стверджує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердження відшуканні та вилученні предметів, речей і документів зазначених у клопотанні, а також речей, вилучених із цивільного обігу, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 .

Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання з викладеними в такому мотивами та просила його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчої з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.332 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 за №0000024.

В рамках даного кримінального провадження встановлено, що 05 квітня 2023 року стороною обвинувачення, відповідно до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання порад та наданням засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Встановлено, що у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердження відшуканні та вилученні предметів, речей і документів зазначених у клопотанні, а також речей, вилучених із цивільного обігу, виникла необхідність провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 . Відшукуванні речі і документи, які перераховані у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування та містять відомості про обставини вчинення злочину, відомості про осіб, співучасників злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. В інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Згідно паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , такий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладені вище встановлені судом фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть знаходитись предмети, речі і документи, які можуть підтвердити причетність підозрюваних осіб до вчинення злочину, а саме: - мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_4 , та інші телефони, якими користується ОСОБА_7 , за допомогою яких зв`язувались між собою фігуранти кримінального провадження і обговорювали обставини вчинення злочинів;- чорнові записи, блокноти, записники, зошити в яких міститься інформація про причетність до вказаного кримінального провадження. А тому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Однак, вимога щодо виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення та - інших речей та предметів, які б вказували на незаконну діяльність ОСОБА_7 щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон, є неконкретизованими, а також слідчим не надано доказів причетності можливих відшуканих речей та предметів до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000024 - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - органу досудового розслідування, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 20.01.2023 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:

- мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_4 , та інших телефонів, якими користується ОСОБА_7 , за допомогою яких зв`язувались між собою фігуранти кримінального провадження і обговорювали обставини вчинення злочинів;

- чорнові записи, блокноти, записники, зошити в яких міститься інформація про причетність до вказаного кримінального провадження.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13.04.2023 о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1