Справа № 504/3868/22
Номер провадження 1-кс/504/469/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.12.2022 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000143 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2020 до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 16.09.2020 по 22.09.2020 невідома особа шляхом обману та довіри заволоділа його грошовими коштами у сумі 74572,87 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.09.2020 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Caddy», вартістю 74200 грн. та зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні. Обговоривши всі умови купівлі автомобіля з ОСОБА_6 , який представився бухгалтером сайту ОСОБА_5 перерахував завдаток за купівлю автомобіля в розмірі 20% вартості, тобто 11200 грн. на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому, до 23.09.2020 він на прохання, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який представився менеджером вказаного сайту, перераховував на зазначену банківську карту грошові кошти різними сумами, у загальному розмірі 74572,87 грн. Крім цього, потерпілий додав до протоколу свого допиту фотозображення смс-повідомлень з сайту з зазначенням банківської карти на яку йому було запропоновано переказати грошові кошти.

20.10.2020 сектором дізнання в порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення банку, якому належить картка № НОМЕР_2 , а також встановлення володільця зазначеної банківської картки та перевірки його причетності до вчинення вказаного кримінального проступку, отримання пояснення за даним фактом.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якою користується громадянин ОСОБА_6 та місцем фізичного обготівковування грошових коштів є місто Київ, а саме мережа супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки», вищевказана картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.11.2020 сектором дізнання в порядку статті 93 КПК України було направлено витребування до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 13.09.2020 по 24.09.2020 включно, а також надання інформації щодо того.

Однак, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовив в наданні запитуваної інформації, оскільки вона містить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, у сектору дізнання виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

До судового засідання начальник СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 не з`явилися, надали заяви, в яких просили слідчого судді задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 13.09.2020 по 24.09.2020 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування).

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання начальника СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , також за дорученням начальника сектору дізнання або за дорученням дізнавача СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 13.09.2020 по 24.09.2020 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування).
На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Добров П. В.