Провадження № 1-кс/752/5316/22
У Х В А Л А

23 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва поваляєвим С. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва поваляєвим С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000722 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перерахування в розмірі 595 000, 00 доларів США та 22 000 євро з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_3 (EUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власні рахунки або на рахунки третіх осіб, а вказані грошові кошти попередньо були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, існують реальні підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняються дії з приховування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, через здійснення видаткових фінансових операцій по рахунках товариства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що в органу досудового розслідування існують об`єктивні підстави вважати, що зазначені вище договори були укладено лише з метою легалізації отримання грошових коштів, якими посадові особи зазначених Товариств незаконно заволоділи шляхом обману, виникла необхідність отримати наступні відомості:

-належним чином завірені копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 ) за період 2020-2022 року;

-належним чином завірені копії актів перевірок, документів реагування складених за результатами перевірки зазначених підприємств;

-інформації щодо наявності в ІНФОРМАЦІЯ_5 відомостей про укладення між зазначеними Товариствами договорів позики, про які зазначено вище (подання відповідних декларацій про доходи тощо).

-інформацію про наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власності (оренді) матеріально-технічного обладнання, найманих працівників, співпрацю між собою та іншими суб`єктами господарювання, інших даних, які б могли свідчити про здійснення ними підприємницької діяльності.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000722 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що вони необхідні з метою підтвердження того , що договори на поставку товару були укладено лише з метою легалізації отримання грошових коштів, якими посадові особи зазначених Товариств незаконно заволоділи шляхом обману.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва поваляєвим С. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій у наступних державних установ:

ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-а саме:

-належним чином завірені копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 ) за період 2020-2022 року;

-належним чином завірені копії актів перевірок, документів реагування складених за результатами перевірки зазначених підприємств;

-інформації щодо наявності в ІНФОРМАЦІЯ_5 відомостей про укладення між зазначеними Товариствами договорів позики, про які зазначено вище (подання відповідних декларацій про доходи тощо).

-інформацію про наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власності (оренді) матеріально-технічного обладнання, найманих працівників, співпрацю між собою та іншими суб`єктами господарювання, інших даних, які б могли свідчити про здійснення ними підприємницької діяльності.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1