УХВАЛА

09 січня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 14.06.2022 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - ОСОБА_6 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою одержання прибутку для власного збагачення, під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, налагодив схему протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі шоломів, захисних окулярів), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги.

При цьому, розуміючи, що продаж військового спорядження провести самотужки не вдасться, ОСОБА_6 , володіючи організаторськими здібностями, маючи досвід організації торгівлі, перебуваючи в м. Рівне, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше але не пізніше 08.06.2022, залучив до злочинної схеми ОСОБА_7 .

Згідно плану злочинної діяльності, роль ОСОБА_6 полягала в загальній організації злочинної діяльності, прийомі на роботу найманих працівників, визначення функцій найманих працівників, забезпечення закупівлі та постачання товарів військового спорядження, рекламуванні товарів, розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_8 , діючи на замовлення ОСОБА_9 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввозила на митну територію України в зоні діяльності Львівськоїмитниці для Територіальної оборони м. Рівне предмети індивідуального захисту військових.

Крім того, ОСОБА_10 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввіз на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці предмети індивідуального захисту військових, а саме 400 штук шоломів та 130 штук каверів на шоломи, вагою 300 кг, отримувачем яких була Макарівсь каселищна рада (08001, АДРЕСА_1 ).

В подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету одержання спільного незаконного прибутку, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, розпочали дії спрямовані на пошук покупців шоломів, ввезених як гуманітарна допомога.

Діючи відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розуміючи, що шоломи та тактичні окуляри, які надійшли до них є гуманітарною допомогою, використовуючи інтернет платформу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістили оголошення з їх продажу, та в подальшому, здійснювали продаж гуманітарної допомоги за заздалегідь обумовленуціну, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямованіна продажтоварівгуманітарної допомоги.

ОСОБА_6 доставила на територію України ножі з маркувальним позначенням на іноземній мові «Madein AUSTRIA GLOСK 81», після чого зазначеніножі не встановленим слідством способом були доставлені в м. Рівне для ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , маючи корисливий мотив, розуміючи, що ножі з маркуваль ним позначенням «Madein AUSTRIA GLOСK 81», є холодною зброєю, організували їх ввезення на територію України, використовуючи інтернет платформу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснювали їх продаж холодної зброї, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на збут холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Крім того, у вересні - жовтні 2022 року, з метою заволодіння бюджетними коштами Клеванської селищної ради Рівненського району, група осіб, за посередництва ОСОБА_11 , організувала укладення договорів купівлі-продажу між ФОП ОСОБА_6 та Клеванською селищною радою Рівненського району щодо постачання предметів індивідуального захисту військових, в подальшому заволодівши коштами без фактичної поставки визначених товарів.

Видаткові накладні до вказаних договорів купівлі-продажу, де постачальником виступав ФОП ОСОБА_6 та покупцем Клеванська селищна рада, предметом яких є «Броньовані пластини», містять підписи начальника відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин Клеванської селищної ради ОСОБА_12 про отримання товару.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення-- ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану

- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України - збутхолодноїзброї без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньоюзмовоюгрупоюосіб,

- ч.3 ст.191 КК України - заволодіння бюджетними коштами Клеванської селищної ради Рівненського району, шляхом зловживання службовим становищем.

Підстави для обшуку -відповідно до показань голови Клеванської селищної ради ОСОБА_13 , вона не пам`ятає за яких умов підписувала договори купівлі-продажу між ФОП ОСОБА_6 та Клеванською селищною радою Рівненського району (предметом яких виступає товар: броньовані пластини - індивідуальне обмундирування 100 пар), всього на загальну суму 650 000 грн., однак підтверджує їх укладення та підписання. Вважає, що на момент перерахування коштів, всі броньовані пластини поставлено, про це свідчать підписані видаткові накладні, підпис про отримання на них ОСОБА_12 .

Згідно показань свідка командира ДФТГ ОСОБА_14 , за час діяльності ДФТГ селищною радою забезпечено бронеплитами 4 класу в кількості 47 комплектів (пар). Вказані бронепластини працівниками селищної ради не передавалися, а передавалися особою на ім`я ОСОБА_15 .

Згідно протоколу огляду бронепластин, за участі керівника ДФТГ ОСОБА_14 , які постачались ФОП ОСОБА_6 . Встановлено наявність 47 пар, замість 100 пар визначених договорами купівлі - продажу, вилучено взірці для проведення судової експертизи щодо визначення класу якості бронепластин.

Згідно копій бухгалтерських документів, наданих на запит Клеванською селищною радою, здійснено фактичну поставку лише 47 пар бронепластин, на підставі договорів купівлі-продажу між ФОП ОСОБА_6 та Клеванською селищною радою Рівненського району, оплату здійснено за 100 пар бронепластин, які документально рахуються поставленими.

Таким чином, з метою огляду, оцінки оригіналів бухгалтерських документів відповідними спеціалістами (експертами) з питань фінансово - господарської діяльності Клеванської селищної ради в частині повноти перевірки факту завдання майнової шкоди бюджетній установі, необхідне їх невідкладне відшукання та вилучення.

Існують достатні підстави вважати, що за фактичним місцем знаходження Клеванської селищної ради, а саме за юридичною адресою, знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: нежитлові приміщення Клеванської селищної ради Рівненського району.

Особа, якій належить житло чи інше володіння -відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 -на праві комунальної власності належить Клеванській селищній раді.

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати- оригінали наступних документів:

- розпорядження Клеванського селищного голови про матеріально-відповідальних осіб селищної ради;

- книги (журналу) складського обліку Клеванської селищної ради із підписами відповідальних осіб;

- звітів по складу по відповідальній особі Клеванської селищної ради (у тому числі форм № М-19, № М-29);

- звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) станом на 01.01.2023;

- протоколу інвентаризаційної комісії Клеванської селищної ради;

- наказу про проведення інвентаризації;

- інвентаризаційні описи, за участі матеріально-відповідальних осіб;

- звітів про виконання бюджетних програм по коду (0118240), а саме заходи та роботи з територіальної оборони за 2022 рік;

- зміни до розподілу видатків Клеванського селищного бюджету на 2022 рік (станом на 31.12.2022);

- посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників бухгалтерії Клеванської селищної ради;

- документи, які містять не менше 15 вільних взірців підписів начальника відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин Клеванської селищної ради ОСОБА_12 ;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки)начальника відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин Клеванської селищної ради ОСОБА_12 , накази про призначення його на посаду;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази про призначення на посаду заступника Клеванського селищного голови ОСОБА_16 ;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників юридичного відділу (юристів) Клеванської селищної ради.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул. Івана Франка, 20 -на праві комунальної власності належить Клеванській селищній раді.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в приміщенні Клеванської селищної ради,за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул.Івана Франка, 20, яке на праві комунальної власності належить Клеванській селищній раді та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Клеванської селищної ради,за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул.Івана Франка, 20, яке на праві комунальної власності належить Клеванській селищній раді, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів:

- розпорядження Клеванського селищного голови про матеріально-відповідальних осіб селищної ради;

- книги (журналу) складського обліку Клеванської селищної ради із підписами відповідальних осіб;

- звітів по складу по відповідальній особі Клеванської селищної ради (у тому числі форм № М-19, № М-29);

- звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) станом на 01.01.2023;

- протоколу інвентаризаційної комісії Клеванської селищної ради;

- наказу про проведення інвентаризації;

- інвентаризаційні описи, за участі матеріально-відповідальних осіб;

- звітів про виконання бюджетних програм по коду (0118240), а саме заходи та роботи з територіальної оборони за 2022 рік;

- зміни до розподілу видатків Клеванського селищного бюджету на 2022 рік (станом на 31.12.2022);

- посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників бухгалтерії Клеванської селищної ради;

- документи, які містять не менше 15 вільних взірців підписів начальника відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин Клеванської селищної ради ОСОБА_12 ;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки) начальника відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин Клеванської селищної ради ОСОБА_12 , накази про призначення його на посаду;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази про призначення на посаду заступника Клеванського селищного голови ОСОБА_16 ;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників юридичного відділу (юристів) Клеванської селищної ради, інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1