Справа № 191/3581/22
Провадження № 1-кс/191/679/22
У Х В А Л А

іменем України

22 грудня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000816 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження №0000535 від 05.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою терміналів самообслуговування протягом квітня та червня 2022 року, неодноразово переказувала грошові кошти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для купівлі останнім газового котла, обладнання для встановлення газового котла та виготовлення технічної документації. ОСОБА_6 не виконав усних домовленостей, отримані грошові кошти від ОСОБА_5 не повернув. В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в період з квітня 2022 року по серпень 2022 року вона неодноразова пересилала грошові кошти через платіжні термінали самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 58 000 гривень на придбання газового обладнання та матеріалів, за надання послуг з встановлення газового котла та виготовлення технічної документації на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 . Таким чином, у діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження, керуючись ст. 84, 91-93 КПК України, ст.23,27 Закону України «Про національну поліцію», п.5.6.1, п.5.6.4 Наказу МВС України №336 «Про ограни досудового слідства», ст. 3,11, Закону України «Про інформацію», відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п.3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, органам Національної поліції України - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, у зв`язку з чим, слідчий просить надати розшифровану інформацію про :

1.Повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , який є власником рахунку НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок.

2. Рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 в період часу з 01.04.2022 року до 01.08.2022 року.

3. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 року до 01.08.2022 року.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо. Слідчий вважає, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

У зв`язку з цим, просить задовольнити клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ) , за період часу з 01.04.2022 року до 01.08.2022 року, а саме:

- Повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який є власником рахунку НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок.

- Рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 в період часу з 01.04.2022 року до 01.08.2022 року.

- Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 року до 01.08.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак до його початку надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяви слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

20.12.2022 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частинами 5, 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ) , за період часу з 01.04.2022 року до 01.08.2022 року, а саме:

- Повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який є власником рахунку НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок.

- Рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 в період часу з 01.04.2022 року до 01.08.2022 року.

- Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 року до 01.08.2022 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Прижигалінська