Справа № 459/2150/22
Провадження № 1-кс/459/1747/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2022 за повідомленою підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся з клопотанням, яким просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 20.05.2021 року, за повідомленою 22.05.2021 року підозрою ОСОБА_7 0000042 від 29.06.2022 за повідомленою підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 20 лютого 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором Благодійного фонду «Майбутнє Радехівщини», діючи з єдиним прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення 08.08.2022, 11.08.2022 та 19.08.2022, перебуваючи в м. Радехів, здійснив продаж автомобілів марок: KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 та Hyundai Terracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , які перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 отримав прибуток на загальну суму 463 800 гривень, що становить значний розмір, під час воєнного стану, за наступних обставин.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, однак не пізніше 08.08.2022 ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобіль марки: KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який 05.08.2022 ввезений через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійний Фонд «Майбутнє Радехівщини», директором якого є ОСОБА_5 .

В подальшому, зберігаючи вказаний автомобіль на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі такого автомобіля, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план, щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, рекламуючи свої послуги шляхом залишення під склом автомобіля надпису «ДЛЯ ЗСУ» та свого контактного номеру телефону НОМЕР_7 .

08.08.2022 після 14:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи у м. Радехів Львівської області, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання прибутку та незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги надав для огляду ОСОБА_8 автомобіль марки KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , що знаходився на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка.

Згодом, цього ж дня, близько 20 години ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку 105, по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області, передав ОСОБА_8 ключі від автомобіля KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 та документи на вказаний автомобіль, чим фактично продав вищевказаний автомобіль, за що одержав від останнього грошові кошти в сумі 138 000 гривень.

Продовжуючи свій єдиний прямий умисел, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 11.08.2022, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобіль марки VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , який 08.08.2022 ввезений через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійний Фонд «Майбутнє Радехівщини», директором якого є ОСОБА_5 .

В подальшому, зберігаючи вказаний автомобіль на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе.

11.08.2022 близько 10:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи у м. Радехів Львівської області, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання прибутку та незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, надав для огляду ОСОБА_8 автомобіль марки VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , що знаходився на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка.

В подальшому, цього ж дня, близько 12 години ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку 105, по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області, передав ОСОБА_8 ключі від автомобіля VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 та документи на вказаний автомобіль, чим фактично здійснив продаж автомобіля, за що одержав від останнього грошові кошти в сумі 143 000 гривень.

Разом з тим, продовжуючи єдиний прямий умисел, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 19.08.2022 під приводом волонтерської діяльності, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобіль марки Hyundai Terracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , який 01.08.2022 ввезений через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійний Фонд «Майбутнє Радехівщини», директором якого є ОСОБА_5 .

В подальшому, зберігаючи вказаний автомобіль на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе.

19.08.2022 близько 13:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи у м. Радехів Львівської області, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання прибутку та незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги надав для огляду ОСОБА_8 автомобіль марки Hyundai Terracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , що знаходився на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка.

Згодом, цього ж дня, близько 13 години ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку 105, по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області, передав ОСОБА_8 ключі від автомобіля Hyundai Terracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 та документи на вказаний автомобіль, чим фактично здійснив продажу автомобіля, за що одержав від останнього 5000 (п`ять тисяч) доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 19.08.2022, відповідало сумі 182 800 грн.).

Водночас, ОСОБА_5 після вчинення всіх дій, які вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану, щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, був викритий працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 5000 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 30.06.2022, відповідало сумі 182 800 грн.), отримані за продаж транспортного засобу, вилучені співробітниками поліції.

Загальна вартість встановлених проданих автомобілів становить 463 800 гривень, що відповідно до примітки ст. 201-2 КК України є значним розміром.

19.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано за підозрою у вчиненні злочину та 20.08.2022 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою Червоноградського міського суду Львівської області від 20.08.2022 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у межах 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 650000 грн., яку він сплатив та 23.08.2022 був звільнений з ДУ Львівська установа виконання покарань (№19).

17.10.2022 керівником окружної прокуратури задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 20.11.2022.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 20.11.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин вчинення злочину.

Зазначає, що з цією метою необхідно виконати наступне:

- отримати висновки 22-х транспортно-товарознавчих експертиз, призначених 08.09.2022, 18.09.2022 та 21.09.2022, проведення яких доручено експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, з метою встановлення ринкової вартості автомобілів, ввезених на митну територію України, кінцевим отримувачем яких був БФ «Майбутнє Радехівщини»;

- отримати відповіді від АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Універсал Банк», до яких скеровано ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду щодо отримання тимчасового доступу до руху коштів по банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , його доньки ОСОБА_9 , співзасновника Благодійного фонду «Майбутнє Радехівщини» () ОСОБА_10 та безпосередньо на рахунках самого благодійного фонду «Майбутнє Радехівщини»;

- отримати висновки 8-ми судово-почеркознавчих експертиз, призначених 02.11.2022, проведення яких доручено експертам зонального експертного сектору ІСТЕ СБУ в УСБУ у Львівській області, з метою встановлення факту внесення службовою особою БФ «Майбутнє Радехівщини» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо отримання та передачі транспортних засобів, завезених на митну територію, як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців;

- отримати документи на виконання ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду від 18.10.2022, які перебувають у віданні Закарпатської митниці ДФС України та її структурних підрозділах, а саме оригіналів документів що слугували підставою для ввезення на митну територію України у зону діяльності Закарпатської митниці транспортних засобів, отримувачем яких був БФ «Майбутнє Радехівщини»;

- отримати відповідь з Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на виконання постанови слідчого від 04.10.2022 про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме допиту свідка ОСОБА_11 та його дружини, які купували для потреб військовослужбовців автомобіль у ОСОБА_5 та огляду цього автомобіля;

- отримати відповідь з Краматорського РУП ГУНП у Донецькій області на виконання постанови слідчого від 04.10.2022 про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме допиту свідка ОСОБА_12 , який купував для потреб військовослужбовців автомобіль у ОСОБА_5 та огляду цього автомобіля;

- отримати з Львівського апеляційного суду повідомлення щодо розсекречення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати відповіді на запити слідчого від 27.10.2022 до Львівської обласної військової адміністрації щодо внесення фізичних чи юридичних осіб до ІС «Шлях» та діяльності БФ «Майбутнє Радехівщини»;

- після отримання висновків судово-почеркознавчих експертиз, вирішити питання про зміну обсягу кваліфікації ОСОБА_5 та інкримінацію додаткової кваліфікації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Відтак, посилаючи на приписи ч.4 ст.294, ч. 5 ст. 295-1 КПК України, а також те, що для отримання зазначених вище висновків експерта неможливо було отримати раніше із об`єктивних причин, а висновки експерта можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, враховуючи його особливу складність, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 29.06.2022.

15.11.2022 слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності й таке підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники також у судове засідання не з`явилися, при цьому підозрюваний подав заяву, погоджену адвокатом ОСОБА_13 про розгляд клопотання за його відсутності та за відсутності його захисників, щодо клопотання покладаються на розсуд суду.

З врахуванням поданих слідчим та підозрюваним заяв про розгляд клопотання у їх відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого, підозрюваного та його захисників на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, оцінивши представлені матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В провадженні Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 29.06.2022 за повідомленою підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 29.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги на території Червоноградського району Львівської області, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, яке, в свою чергу, в силу ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів. Крім того, 02.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, за фактом можливого внесення до офіційних документів, службовою особою, а саме керівником Благодійного фонду «Майбутнє Радехівщини» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , завідомо неправдивих відомостей.

02.11.2022 постановою прокурора матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000042 від 29.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 201-2 КК України та № 0000662 від 02.11.2022, за ч. 1 ст. 366 КК України, об`єднано в одне провадження за № 0000042.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Початок перебігу строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 20.08.2022.

20.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Водночас, ч.3 ст.294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Постановою керівника Червоноградської окружної прокуратури від 17.10.2022, на підставі п.1 ч.3 ст.294 КПК України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 29.06.2022 за повідомленою підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України до трьох місяців, тобто до 20.11.2022.

Подане клопотання відповідає вимогам ч.1 ст.295-1 КПК України та містить усі обов`язкові елементи.

До матеріалів клопотання додано достатньо документів, які вказують, що обгрунтованість підозри органом досудового розслідування підтверджена в достатній мірі, щоб об`єктивного спостерігача переконати в тому, що дана особа могла вчинити правопорушення.

Повертаючись до питання продовження строків досудового розслідування, слідча суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити розумний строк. Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Слідча суддя враховує те, що у слідчого є обов`язок всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження. При цьому кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.201-2 КК України є тяжким злочином. У кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, які на даний час тривають.

В продовженні строку досудового розслідування слідча суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого постановою керівника Червоноградської окружної прокуратури від 17.10.2022 до 20.02.2023, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2022 за повідомленою підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 20 лютого 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1