Справа № 743/255/23
Провадження №1-кс/743/10/23
УХВАЛА

03 березня 2023 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000016 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 02.03.2023 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 23.02.2023 відносно неї невідомою особою було вчинено шахрайські дії, а саме під приводом купівлі товару, а саме мотоблоку за який було перераховано грошові кошти у сумі 3 800 грн., однак товар так і не надійшов.

Відомості за вказаним фактом 02.03.2023 СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області внесено до ЄРДР за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла зазначила, що 21.02.2023 року в соціальній мережі Фейсбук, а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж мотоблоку який коштує 15 000 грн., в оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 за яким ОСОБА_5 зателефонувала, їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 військовослужбовцем та повідомив, що дійсно продає мотоблок. Даний чоловік сказав, що проживає в с. Гре`мяч, Чернігівської області оскільки він являється військовим то у нього є знижка на «Новій Пошті» і можна буде заплатити 3 800 грн., за доставку, а лише потім коли товар надійде сплатити суму за сам мотоблок. ОСОБА_6 повідомив номер карткового рахунку № НОМЕР_2 на який потрібно перерахувати грошові кошти. Після чого потерпіла зателефонувала до свого кума ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та поросила йому щоб він перерахував зі своєї картки грошові кошти в сумі яка була визначена ОСОБА_6 , в свою чергу ОСОБА_5 віддала ОСОБА_7 кошти готівкою. 23.03.2023 кум потерпілої перерахував грошові кошти на рахунок вказаний ОСОБА_6 , картка на яку була зроблена транзакція належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після оплати товару потерпіла написала ОСОБА_6 , чоловік відповів щоб очікували на товар та коли буде відправлення він повідомить. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 щоб спитати де товар який вона замовляла, їй відповіли, що не розуміють про який товар йде мова. Даний чоловік сказав, що продавав не він, а його брат і він не знав про купівлю-продаж, але готовий повернути грошові кошти потерпілій. ОСОБА_8 назвала йому номер своєї картки на який потрібно повернути її власні кошти, але чоловік їх не повернув. На телефонні дзвінки обидва номери мобільних телефонів перестали відповідати, та товар не надійшов.

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділи невстановлені особи та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.02.2023 до моменту виконання ухвали.

З огляду на те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000016 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ) що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 у тому числі до:

- інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою;

- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку;

- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки;

- рух коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки.

Інформацію надати за період часу з 20.02.2023 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1