Справа № 756/8835/22
Провадження № 1-кс/756/1495/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000183 від 06.08.2020,

УСТАНОВИВ:
До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000183 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №65- РК від 04 червня 2019 року «Роботи з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) водночас, згідно отриманої інформації, укладено договір на виконання будівельних робіт, вартість яких, згідно проектно-кошторисної документації була значно завищена. Крім цього, в процесі підписання актів виконаних робіт вносились недостовірні відомості в частині об`ємів робіт та якості.

Окрім цього, за 2018-2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заключали договори підряду з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) встановлено, що керівник зазначеного суб`єкта господарської діяльності, громадянин ОСОБА_5 , є також керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .)

Так, за 2018-2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало перемоги в 24 тендерах на загальну суму 11 млн. грн. замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, відповідно до казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано 23 млн. гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на загальну суму близько 12,4 млн. грн.

Окрім цього, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_25 , водночас вказані підприємства продовжують вести фінансово-господарську діяльність та керівником у них значиться ОСОБА_6 .

У ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності решти підприємств, встановлено, що переважна більшість, яка була залучена у вказану протиправну схему, входить до складу однієї транзитно-конвертаційної групи СГД та мають однаковий алгоритм діяльності. Крім цього, у вказаних суб`єктів господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт, послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, реєстрація підприємства не співпадає з місцем реєстрації та проживання керівника чи засновника, а також наявні інші ознаки фіктивності.

Окрім цього, на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла довідка перевірки вартості виконаних обсягів робіт у 2018-2021 роках від КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », згідно якої було виявлено неефективне використання коштів.

Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві було направлено запит про надання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_27 , щодо надання договорів підряду та копій до них.

30.08.2022 на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_27 , про те, що у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого, відсутні правові підстави для надання документів.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_28 було проведено плановий аудит діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт.

За результатами аудиту встановлено, що внаслідок неналежного проведення Замовником ІНФОРМАЦІЯ_29 на АДРЕСА_2 » встановлено неефективне використання коштів на загальну суму 1 444,546 тис. грн. або 4,91 % із яких : завищення вартості будівельних матеріалів 1 423,198 тис. грн., витрат на технічний нагляд 21,348 тис. грн.

Інформація, що міститься у договорах, додаткових угодах та додатках до вказаних договорів; пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати), а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів. Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Також, зазначається, що вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки необхідно встановити об`єми, вартість, якість виконаних робіт на об`єктах, однак без вилучення та дослідження документації, унеможливлюється встановити об`єктивні обставини кримінального провадження, встановити ряд питань для призначення, а в подальшому проведення почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз, проведення яких неможливе без залучення експертів та надання оригіналів документів в їх розпорядження.

Крім того, враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання прошу проводити без участі представника власника документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_30 у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцезнаходженням: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені КПК України.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000183 від 06.08.2020 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Облонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:

- доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення: договорів №2203-1КР від 22 березня 2018 року «Капітальний ремонт безбар`єрного середовища НВК №143, вул. Богатирська 2-Б», договір №2303-1КР від 23 березня 2018 року «Капітальний ремонт безбар`єрного середовища СШІ №22, АДРЕСА_4 », договір №10081/Р від 10 серпня 2018 року «Роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу №436 за адресою : Автозаводська 17-А м. Києва», договір №1105-1ПКД від 11 травня 2018 року «Роботи з коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу №436 на АДРЕСА_2 », договір №326-ПР від 09 грудня 2021 року «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_31 за адресою : АДРЕСА_5 », договір №252-1КР від 03 травня 2018 року «Капітальний ремонт актової зали ІНФОРМАЦІЯ_32 за адресою : АДРЕСА_6 », договір №65-РК від 04 червня 2019 року « ІНФОРМАЦІЯ_33 за адресою : АДРЕСА_1 », договір №215-ПР від 18 серпня 2021 року «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_31 за адресою : АДРЕСА_5 » укладених між ІНФОРМАЦІЯ_34 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );оригіналів договорів №2109-1П від 21 вересня 2018 року «Поточний ремонт приміщень ШДС « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою : АДРЕСА_7 », договір №14081/КТ від 14 серпня 2018 року «Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №673 за адресою : АДРЕСА_8 », договір №37-Р від 11 квітня 2019 року «Капітальний ремонт малого спортивного залу. Капітальний ремонт і реставрація», договір №40-Р від 17 квітня 2019 року «Громадський проект №48 сучасна їдальня. Капітальний ремонт і реставрація», договір №107-П від 19 серпня 2019 року «Поточний ремонт НАК №157 за адресою : АДРЕСА_9 », договір №108-П від 19 серпня 2019 року «Поточний ремонт школи №168 за адресою : АДРЕСА_10 », договір №109-П від 19 серпня 2019 року «Поточний ремонт СШ №214 за адресою: пр. Оболонський 9-А», договір №0503-3КР від 05 березня 2019 року «Капітальний ремонт спортивної зали школи №18 за адресою : П. Морозова 1», договір №262-П від 24 вересня 2020 року «Поточний ремонт місць загального користування ДНЗ №635 «Журавлик» за адресою : АДРЕСА_11 », договір №263-П від 24 вересня 2020 року «Поточний ремонт приміщень ДНЗ №291 за адресою : Прирічна 29» укладених між ІНФОРМАЦІЯ_34 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів документів, що подавалися Підряднику для проведення розрахунків: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво по вищезазначених договорах з усіма додатками та змінами в повному обсязі; оригіналів актів огляду прихованих робіт проведених по вищезазначених об`єктах; оригіналів актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єктах; всіх наявних оригіналів договорів субпідряду по вищезазначеним об`єктах.

- доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій: технічної документації (паспорта) по вищезазначених об`єктах; виконавчих схем на проведені будівельні роботи по вищезазначених об`єктах; банківські виписки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за вищезазначеними договорами по виконанню, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»; оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по вищезазначеним об`єктам та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); документів особових справ найманих ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Облонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1