Справа № 948/405/23>
Номер провадження 1-кс/948/22/23>
У Х В А Л А

27 лютого 2023 року Машівський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Машівка Полтавського району Полтавської області клопотання заступника начальника начальника слідчого відділу ВП № 1 Чугуївського районного управління Національної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

21 лютого 2023 року до Машівського районного суду Полтавської області, як суду, якому розпорядженням Голови Верховного Суду №2/0/9-22 від 08.03.2022 змінено територіальну підсудність судових справ Вовчанського районного суду Харківської області, надійшло клопотання заступника начальника начальника слідчого відділу ВП № 1 Чугуївського районного управління Національної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить слідчого суддю:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг заступнику начальника начальнику слідчого відділу відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління Національної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у період часу з 09 год. 54 хв. 01.01.2021 по 07 год. 13 хв. 19.10.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , у період часу з 11 год. 18 хв. 01.01.2021 по 17 год. 56 хв. 19.10.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , у період часу з 13 год. 45 хв. 01.01.2021 по 15 год. 12 хв. 19.10.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , у період часу з 13 год. 58 хв. 01.01.2021 по 16 год. 36 хв. 19.10.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , у період часу з 14 год. 36 хв. 05.03.2021 по 23 год. 01 хв. 10.03.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , у період часу з 18 год. 12 хв. 05.03.2021 по 23 год. 15 хв. 10.03.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , у період часу з 19 год. 02 хв. 05.03.2021 по 23 год. 17 хв. 10.03.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , у період часу з 16 год. 23 хв. 18.11.2021 по 08 год. 54 хв. 25.11.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , у період часу з 07 год. 56 хв. 03.02.2023 по 10 год. 02 хв. 03.02.2023 по номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

2. Розглянути клопотання без виклику представників операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , представників мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , та представників мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , у володінні яких знаходиться вищевказані документи (інформація), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні.

3. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про з`єднання мобільного зв`язку у період часу з 09 год. 54 хв. 01.01.2021 по 07 год. 13 хв. 19.10.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , у період часу з 11 год. 18 хв. 01.01.2021 по 17 год. 56 хв. 19.10.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , у період часу з 13 год. 45 хв. 01.01.2021 по 15 год. 12 хв. 19.10.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , у період часу з 13 год. 58 хв. 01.01.2021 по 16 год. 36 хв. 19.10.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , у період часу з 14 год. 36 хв. 05.03.2021 по 23 год. 01 хв. 10.03.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , у період часу з 18 год. 12 хв. 05.03.2021 по 23 год. 15 хв. 10.03.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , у період часу з 19 год. 02 хв. 05.03.2021 по 23 год. 17 хв. 10.03.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , у період часу з 16 год. 23 хв. 18.11.2021 по 08 год. 54 хв. 25.11.2021 по номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , у період часу з 07 год. 56 хв. 03.02.2023 по 10 год. 02 хв. 03.02.2023 по номеру мобільного телефону НОМЕР_9 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Встановлені обставини досудового розслідування із посиланням на докази, про це проведено у клопотання слідчого

В провадженні відділу поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 до чергової частини ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 23.01.2023 близько 12.40 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення та проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особа, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, користується номерами мобільних телефонів:

1. 00 з 01.01.2021 09:54:24 по 19.10.2021 07:13:25

2. 92 з 01.01.2021 11:18:55 по 19.10.2021 17:56:12

3. 85 з 01.01.2021 13:45:36 по 19.10.2021 15:12:39

4. 26 з 01.01.2021 13:58:14 по 19.10.2021 16:36:39

5. 99 з 05.03.2021 14:36:01 по 10.03.2021 23:01:20

6. 88 з 05.03.2021 18:12:45 по 10.03.2021 23:15:22

7. 02 з 05.03.2021 19:02:18 по 10.03.2021 23:17:39

8. 14 з 18.11.2021 16:23:44 по 25.11.2021 08:54:33

9. 89 з 03.02.2023 07:56:44 по 03.02.2023 10:02:33

На теперішній час виникла необхідність отримати фактичні дані (докази), щодо особистості осіб, причетних до правопорушень у сфері шахрайських дій, які можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг мобільних номерів телефонів, із вказаними вище номерами. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , представників мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , представників мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Позиція учасників кримінального провадження

Від заступника начальника начальника слідчого відділу ВП № 1 Чугуївського районного управління Національної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надійшла заява, в якій останній просить проводити розгляд даного клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про час, місце та дату розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, однак суд враховуючи положення частини четвертої статі 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

За положеннями частини четвертої статі 163 КПК України визначено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у даному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло від слідчого до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до пунктів 7 та 8 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінню або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до положень частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на приведене вище та додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що слідчим в порушення вимог частини п`ятої статті 163 КПК України, належним чином не обґрунтовано та не вмотивовано, що інформація до якої він просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим кримінальне правопорушення вчинено 23.01.2023, а тимчасовий доступ слідчий просить надати за період який передує факту вчинення правопорушення (зокрема, за 2021 рік).

Слідчим також не доведено можливість використання цих відомостей як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також в порушення вимог частини другої статті 160 КПК України клопотання слідчого не містить обґрунтування щодо значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись вимогами статей 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника начальника слідчого відділу ВП № 1 Чугуївського районного управління Національної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1