Провадження № 1-кс/686/1243/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 000505,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «16.08.2022 року, близько 09:47 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши із абонентських номерів # НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом ідентифікації особи, заволоділа грошовими коштами у сумі 18 700 грн., які ОСОБА_5 перерахувала з банківської карточки # НОМЕР_3 на невідомий рахунок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

16.08.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2022, близько 09:47 год., заявниця ОСОБА_5 перебувала за адресою проживання та на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок за абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що заявниці потрібно пройти ідентифікацію особи, а саме потрібно зняти зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 всі грошові кошти та перерахувати їх на безпечний рахунок, який працівники служби безпеки створили на ім`я ОСОБА_5 . Спілкуючись по мобільному телефону із невідомою особою, заявниця пішла до найближчого терміналу, де зняла кошти у сумі 18 700 грн. Після чого невідома особа, під час телефонної розмови із заявницею, продиктувала номер карти, на який остання перерахувала вищевказану суму. Виконавши перерахунок грошових коштів, невідома особа порекомендувала заявниці деякий час не заходити до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, повернувшись до дому, заявниця зайшла до мобільного додатку та виявила, що грошові кошти на її рахунок не повернулись.

Під час вилучення в ході тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 16.08.2022 о 10:55:18 год. потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів з своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту, яку останній невідома особа продиктувала, а саме № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через термінал самообслуговування ТS211091 АДРЕСА_2 , Аптека, у сумі 4 999 грн., комісія 199 грн. 96 коп.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 16.08.2022 року по 26.08.2022, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим дізнавачам, які уповноважені на здійснення дізнання у кримінальному провадженні №000505, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , у разі деактивації її, документів, на підставі яких вона виконана; документів, які містять інформацію про: рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 16.08.2022 року по 26.08.2022; особу, яка являється користувачем банківського карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 16.08.2022 року по 26.08.2022; а також до фото (відеозаписів) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаної карти, в період часу з 00.00 год. 16.08.2022 року по 26.08.2022.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити копії.

Ухвала діє по 19 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя