Справа № 507/399/23
Провадження № 1-кс/507/329/2023
У Х В А Л А
"13" квітня 2023 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 12 квітня 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Тому, слідчий СВ просив надати доступ до речей та документів, які зберігаються в ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити документи, які зберігаються в ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати заступнику зачальника СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- копії документів реєстрації ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі Свідоцтво про реєстрацію фізичної-особи підприємець (ФОП); Довідка про взяття на облік платника податків; копію паспорту або ID-картка (з копією витягу з Єдиного демографічного реєстру); Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; Довідку щодо наявності боргу (заборгованості зі сплати податків, зборів); Витяг щодо перебування на обліку в органах доходів та зборів; підтвердження наявності відкритого банківського рахунку з зазначенням їх реквізитів на які перераховано кошти відповідно до Договору про закупівлю товару №7 від 27.01.2023, Договору №8 від 27.01.2023, Договору №9 від 27.01.2023 та Договору №10 від 27.01.2023
- актів виконаних робіт за процедурами закупівель UA-2023-01-11-003608-a з замовником Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Договору про закупівлю товару №7 від 27.01.2023;
- актів виконаних робіт за процедурами закупівель UA-2023-01-10-004546-a з замовником Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Договору про закупівлю товару №8 від 27.01.2023;
- актів виконаних робіт за процедурами закупівель UA-2023-01-10-004184-a з замовником Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Договору про закупівлю товару №9 від 27.01.2023;
- актів виконаних робіт за процедурами закупівель UA-2023-01-10-005254-a з замовником Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Договору про закупівлю товару №10 від 27.01.2023;
- матеріалів та документів, які підтверджують фінансово господарські відносини з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 , що пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 7 від 27.01.2023, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2023-01-11-003608-a, додатки до вказаних договорів; акти прийому-приймання товарів; додаткові угоди; специфікації до них; а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти; акти прийому-приймання товарів; податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування продуктів харчування (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UA-2023-01-11-003608-a, документацію, яка направлялась до Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення оплати за договором по тендеру UA-2023-01-11-003608-a, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;
- матеріалів та документів, які підтверджують фінансово господарські відносини з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 ), що пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 8 від 27.01.2023, без використання електронної системи закупівель; за результатом проведення публічної закупівлі UA-2023-01-10-004546-a, додатки до вказаних договорів; акти прийому-приймання товарів; додаткові угоди; специфікації до них; а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти; акти прийому-приймання товарів; податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування продуктів харчування (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UA-2023-01-10-004546-a , документацію, яка направлялась до Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення оплати за договором по тендерам UA-2023-01-10-004546-a , інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.
- матеріалів та документів, які підтверджують фінансово господарські відносини з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 ), що пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 9 від 27.01.2023, без використання електронної системи закупівель; за результатом проведення публічної закупівлі UA-2023-01-10-004184-a, додатки до вказаних договорів; акти прийому-приймання товарів; додаткові угоди; специфікації до них; а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти; акти прийому-приймання товарів; податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування продуктів харчування (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UA-2023-01-10-004184-a, документацію, яка направлялась до Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення оплати за договором по тендерам UA-2023-01-10-004184-a, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;
- матеріалів та документів, які підтверджують фінансово господарські відносини з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 ), що пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 10 від 27.01.2023, без використання електронної системи закупівель; за результатом проведення публічної закупівлі UA-2023-01-10-005254-a, додатки до вказаних договорів; акти прийому-приймання товарів; додаткові угоди; специфікації до них; а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти; акти прийому-приймання товарів; податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування продуктів харчування (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UA-2023-01-10-005254-a, документацію, яка направлялась до Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення оплати за договором по тендерам UA-2023-01-10-005254-a , інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;
- вхідної та вихідної кореспонденції між ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 .
Службовим особам ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1