Справа № 405/6331/22
провадження № 1-кс/405/3034/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання майора поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВЧ НОМЕР_1 при нарахування неправомірних виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану, які фактично не беруть безпосередню участь у бойових діях.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», передбачено виплата додаткової грошової винагороди військовослужбовцям на період дії воєнного стану, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебувають безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів, розмір яких становить 100 тис. грн.
На виконання вимог вказаної Постанови командир військової частини подає належним чином завірені накази та рапорти на виплату грошових коштів в межах бойового розпорядження з метою виконання завдання щодо відсічі збройної агресії з боку російської федерації, а також недопущення просування сил противника.
З матеріалів провадження вбачається, що ВЧ НОМЕР_1 (175 окремого батальйону ТрО НОМЕР_2 окремої бригади ТРО) дислокується в м. Олександрія, Кіровоградської області. Вказана ВЧ виконує бойове завдання в рамках бойового розпорядження в Томаківському районі Дніпропетровської області.
У період з березня 2022 року по теперішній час командир ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем здійснює неправомірне нарахування виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану у сумі 100 тис. гривень/місяць, які фактично не беруть безпосередню участь у бойових діях та перебувають за місцем дислокації в м. Олександрія, Кіровоградської області, а саме начальнику фінансового відділу ОСОБА_5 , бухгалтерам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , групі персоналу ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , начальнику польової лазні ОСОБА_10 , електрику ОСОБА_11 .
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання вказаними особами неправомірних виплат, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків командира ОСОБА_4 , начальника фінансового відділу ОСОБА_5 , бухгалтерам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , групі персоналу ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , начальнику польової лазні ОСОБА_10 , електрику ОСОБА_11 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2022 по теперішній час, юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчим зазначається, що враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВЧ НОМЕР_1 при нарахування неправомірних виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану, які фактично не беруть безпосередню участь у бойових діях.
Досудовим розслідуванням встановлено, що командир ОСОБА_4 , начальник фінансового відділу ОСОБА_5 , бухгалтера ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , група персоналу ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , начальник польової лазні ОСОБА_10 , електрик ОСОБА_11 , використовують банківські рахунки відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок № НОМЕР_10 , за період з 01.03.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок № НОМЕР_10 , за період з 01.03.2022 по теперішній час.
Строк дії ухвали визначити до 25.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_16 ОСОБА_1