Справа № 577/553/23
Провадження № 1-кс/577/177/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій роздруківки про рух коштів за 21.12.2022 по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій , адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до рахунку, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 21.12.2022 близько 17:50 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись мобільним месенджером «Телеграм», перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги, після чого невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 30000 грн. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальні збитки.

За даним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дані відомості були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001046 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка. АДРЕСА_2 , повідомила, що 21.12.2022 приблизно о 14:40 на її мобільний телефон в соціальній мережі «Телеграм» від її рідної сестри ОСОБА_13 надійшло повідомлення, в якому малося посилання для оформлення матеріальної допомоги у сумі 3000 грн. Побачивши дане СМС-повідомлення ОСОБА_12 , зацікавившись, за допомогою власного мобільного телефону перейшла на дане посилання, де для оформлення грошової допомоги, зареєструвалася та увела дані входу до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Через деякий час, того ж самого дня приблизно о 17:51 на мобільний телефон ОСОБА_12 , з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло СМС-повідомлення, в якому ішлося про списання грошових коштів у сумі 30000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_12 .

Побачивши, це ОСОБА_12 , відразу почала телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування своєї банківської картки та в ході розмови з оператором дізналася, що з її банківського рахунку, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 30000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 за 21.12.2022 сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 який належить ОСОБА_12 за 21.12.2022 адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 21.12.2022 його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу. Проте відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 22.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що 21.12.2022 близько 17:50 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись мобільним месенджером «Телеграм», перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги, після чого невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 30 000 грн. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальні збитки. ( а.с.3)

До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, а також виписка по картковому рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, протокол огляду речей . (а.с.5-12) Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 задовольнити .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій роздруківки про рух коштів за 21.12.2022 по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій , адреси комп`ютера ,з якого було здійснено доступ до рахунку, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1