Провадження № 1-кс/686/1799/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000793,

встановив:

28.02.2023 дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000793, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «16 грудня 2022 року близько 19 год. 40 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здійснення банківських операцій, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 14500 грн., чим завдала останній шкоди на вище вказану суму

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.12.2022 року близько 10 год. 40 хв., гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розмістила на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж ялинки. В цей час до останньої зателефонував невідомий номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , який представився « ОСОБА_6 » та повідомив ОСОБА_5 , що хоче купити вказану ялинку на інтернет-сайті на свою фірму, так як є юридичною особою, однак покупець зазначив, що на даний момент немає електропостачання, тому коли воно буде відновлене бухгалтер оплатить вказаний товар, на що ОСОБА_5 погодилась. Після даної розмови, ОСОБА_5 та покупець продовжив спілкування в електронному листуванні через мобільний додаток «Telegram», ОСОБА_5 повідомила свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку потрібно було надіслати грошові кошти за вказаний товар.

Близько 19 год. 30 хв., 16.12.2022 року до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер № НОМЕР_2 , де з останньою розмовляла особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що ОСОБА_5 мають надійти кошти від юридичної особи. Вказаний працівник банку зазначив, що аби отримати кошти від юридичної особи ОСОБА_5 потрібно створити корпоративну послугу, для цього потрібно було у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінити ліміт на банківській карті (універсальна) ОСОБА_5 № НОМЕР_5 та повідомити CVV- код, що остання і зробила. В продовж розмови з вище вказаним працівником ОСОБА_5 підтверджувала смс-повідомлення, які їй надходили, двічі, про це також повідомив вище вказаний працівник банку. Однак, після другого підтвердження смс-повідомлення ОСОБА_5 помітила, що з її банківської картки було знято 12 000 грн. Остання завершила розмову та на інші смс-повідомлення про 4 підтвердження, натискала відмову. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 знову зателефонував вище вказаний мобільний телефон, де розмовляв той самий працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказував ОСОБА_5 натискати підтвердження на смс-повідомлення, однак остання відмовилась та телефонна розмова припинилась. Остання, заблокувала вище вказані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після даного факту ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, де вона дізналась, що з її вище вказаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на загальну суму 14 500 грн., тобто № НОМЕР_4 (для виплат) - 2500 грн., № НОМЕР_5 (універсальна) 12 000 грн.

З метою встановлення істини у досудовому розслідуванні та з`ясування місця знаходження особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 10:30 год. 16.12.2022 по 00:00 год. 17.12.202 2».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000793 від 17.12.2022 року, а саме: дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу, дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу, дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 10.00 год. 16.12.2022 по 00:00 год. 17.12.2022року;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період 10.30 год. 16.12.2022 по 00:00 год. 17.12.2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 10.30 год. 16.12.2022 по 00:00 год. 17.12.2022 року.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 01 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя