Справа № 161/4175/23
Провадження № 1-кс/161/1468/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів компетентному органу Королівство Норвегія з можливістю їх вилучення в товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), інформації чи в дійсності компанією здійснювалася реалізація (передача) ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 транспортного засобу марки «Toyota Hiace», номерний знак НОМЕР_2 (VIN: НОМЕР_3 ), та в який спосіб це було здійснено (безоплатно, оплата готівкою, перерахунок коштів тощо). Також отримати від зазначеного товариства належним чином завірені копії договору, додатків до нього, інших документів які слугували підставою відправки з вище вказаного товариства на територію України транспортного засобу.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000341 від 16.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України, оскільки досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , керуючись метою отримання прибутку,за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 09.01.2023 приблизно в 14 год. 30 хв., діючи під час воєнного стану, перебуваючи у транспортному засобі марки «Toyota Hiace», який на той час знаходився на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили продаж ОСОБА_7 , який являється водієм роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 транспортного засобу марки «Toyota Hiace», номерний знак НОМЕР_2 (VIN: НОМЕР_3 ), та транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_4 (VIN: НОМЕР_5 ), які ввезено на територію України як гуманітарна допомога для ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , отримавши при цьому грошові кошти в розмірі 13 200 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України станом на 09.01.2023 становило 482 705 гривень 52 копійки, в результаті чого отримали прибуток на вищезазначену суму, яка в триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

В даному кримінальному провадженні 10.01.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального, правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати в товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), інформацію чи в дійсності компанією здійснювалася реалізація (передача) ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 транспортного засобу марки «Toyota Hiace», номерний знак НОМЕР_2 (VIN: НОМЕР_3 ), і в який спосіб це було здійснено (безоплатно, оплата готівкою, перерахунок коштів тощо). Також отримати від зазначеного товариства належним чином завірені копії договору, додатків до нього, інших документів які слугували підставою відправки з вище вказаного товариства на територію України транспортного засобу, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.93; ст.ст.542, 543 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України.

Ст.ст.551 та 552 КПК України передбачено, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без належного дослідження запитуваних документів, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Ч.2 ст.562 КПК України встановлено, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи вищевикладені обставини справи, приймаючи до уваги те, що таку процесуальну дію як тимчасовий доступ необхідно виконати на території Королівства Норвегії, а тому слідчий суддя не обмежує її виконання строками встановленими законодавством України, зокрема положеннями ч.1 п.7 ст.164 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

В межах кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000341 від 16.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів компетентному органу компетентному органу Королівство Норвегія з можливістю їх вилучення в товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), інформації чи в дійсності компанією здійснювалася реалізація (передача) ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 транспортного засобу марки «Toyota Hiace», номерний знак НОМЕР_2 (VIN: НОМЕР_3 ), та в який спосіб це було здійснено (безоплатно, оплата готівкою, перерахунок коштів тощо). Також надати дозвіл на отримання від зазначеного товариства належним чином завірених копій договору, додатків до нього, інших документів які слугували підставою відправки з вище вказаного товариства на територію України транспортного засобу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1