Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2937/2022 У Х В А Л А
24.11.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-Євро, 840-долар США, 980-українська гривня, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-Євро, 840-долар США, 980-українська гривня, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 11.12.2018 до 24.11.2022; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період з 11.12.2018 до 24.11.2022.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання листа Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України від 26.11.2019, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аналітичне дослідження окремих фінансово-господарських операцій щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та/або інших правопорушень при здійсненні експортних поставок товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за 2019 рік.
За результатом проведення аналітичного дослідження надано висновок про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді несплачених податків, в порушення податкового законодавства, приховали об`єкт оподаткування податком на прибуток шляхом неподання звітності, пов`язаний з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів) за 2019 рік, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати до бюджету податку на прибуток із джерелом походження з України та за її межами у загальному розмірі 5 907 929,27 грн.
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування вищевказаного факту, виникла необхідність проведення в ході досудового перевірка обставин викладених ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом збирання та перевірки фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), службові особи якої вчинили злочин, шляхом проведення тимчасового доступу до відомих органу досудового рахунків у банківських установах.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №61/14-29-08-14/40072149 від 30.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-Євро, 840-долар США,
980-українська гривня, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою встановлення обставин несплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податків і зборів (обов`язкових платежів) за 2019 рік, отримання грошових коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити у ході почеркознавчих, криміналістичних та економічних експертиз, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчій групі у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-Євро, 840-долар США, 980-українська гривня, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-Євро, 840-долар США, 980-українська гривня, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 11.12.2018 до 24.11.2022; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період з 11.12.2018 до 24.11.2022.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1