УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської

області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ

10 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, внесеного 17.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову із громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про введення із 24.02.2022 на всій території України воєнного стану строком на 30 діб, та подальшого його продовження Указами Президента України, будучи обізнаними про проведення загальної мобілізації на підставі Указу Президента України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, а також про порядок внесення фізичними особами підприємцями водіїв до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , для перетину державного кордону України, переслідуючи умисний корисливий мотив, упродовж 2022 - 2023 років за грошову винагороду в розмірі орієнтовно 4000 доларів США організували незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Так, на початку лютого 2023 року (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено) до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , звернувся громадянин ОСОБА_7 , який будучи особою призовного віку та достовірно знаючи, що він не був працевлаштованим водієм у ФОП ОСОБА_8 , та взагалі не знаючи таку фізичну особу підприємця, надав свою згоду та копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон та посвідчення водія і був внесений ОСОБА_6 у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ФОП ОСОБА_8 як водій транспортного засобу «NISSAN INTERSTAR», державний номер НОМЕР_1 , для подальшого переправлення через кордон України до Республіки Польща через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за грошову винагороду в розмірі орієнтовно 4 тис. доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, зокрема шляхом виготовлення електронного цифрового підпису ФОП ОСОБА_8 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстрації ОСОБА_8 як фізичної особи підприємця, замовлення та отримання для ФОП ОСОБА_8 печатки, отримання для ФОП ОСОБА_8 ліцензії на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, внесення інформації щодо ОСОБА_7 та транспортного засобу, яким ОСОБА_7 перетнув державний кордон України, до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням електронного цифрового підпису ОСОБА_8 , незаконно переправили ОСОБА_7 через державний кордон України, який 18.02.2023 о 02 год. 39 хв. незаконно перетнув державний кордон України через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщений за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів, та станом на даний час в Україну не повернувся.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянином ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організовано та незаконно переправлено через державний кордон України упродовж періоду часу з 24.02.2022 по 08.03.2023 ще 53 військовозобов`язані особи за попередньо обумовлену суму грошових коштів в розмірі від 4 000 доларів США з кожної переправленої особи. Для забезпечення незаконного переправлення осіб через державний кордон вказаними вище підозрюваними було залучено ФОП : ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на яких переоформлювалися вантажні автомобілі. Зокрема наступні автомобілі, право власності та користування на які оформлювалися ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 :

-автомобіль марки Peugeot BOXER, р.н.з. НОМЕР_11 , власник ОСОБА_16 право користування ФОП ОСОБА_13 (на даний час знято), ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 .

-автомобіль марки Citroen JUMPER, р.н.з. НОМЕР_12 , власник ОСОБА_17 право користування ФОП ОСОБА_14 (на даний час знято), ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 .

-автомобіль марки Peugeot BOXER, р.н.з. НОМЕР_13 , власник ОСОБА_6 право користування ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 .

-автомобіль марки Nissan INTERSTAR, р.н.з. НОМЕР_14 , власник ОСОБА_4 право користування на ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 .

-автомобіль марки Opel MOVANO, р.н.з. НОМЕР_15 , власник ОСОБА_4 право користування на ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 .

-автомобіль марки Nissan INTERSTAR, р.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , право користування на ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 .

-автомобіль марки Mersedes-Benc, р.н.з. НОМЕР_16 , власник ОСОБА_6 , право користування ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 .

-автомобіль марки Volkswagen Crafter, р.н.з. НОМЕР_17 , власник ОСОБА_4 , право користування на ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 .

08.03.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

22.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про переоформлення вище вказаних автомобілів та здійснення реєстраційних дій по них за період часу з 24.02.2022 по 08.03.2023.

Дана інформація має суттєве значення для забезпечення швидкого повного та неупередженого досудового розслідування та може бути використаною для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У той же час, вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 , яка у відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, однак іншими способами встановити та довести обставини, перебування певних осіб у місці вчинення злочину та їх причетність до нього, встановити, інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області: заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , працівникам Володимирського РВ УСБУ у Волинській області підполковнику ОСОБА_28 та майору ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі для здійснення їх копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо реєстрації, перереєстрації (внесення змін) автомобіля марки Peugeot BOXER, р.н.з. НОМЕР_11 , власник ОСОБА_16 право користування ФОП ОСОБА_13 (на даний час знято), ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 ; автомобіля марки Citroen JUMPER, р.н.з. НОМЕР_12 , власник ОСОБА_17 право користування ФОП ОСОБА_14 (на даний час знято), ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 ; автомобіля марки Peugeot BOXER, р.н.з. НОМЕР_13 , власник ОСОБА_6 право користування ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 ; автомобіля марки Nissan INTERSTAR, р.н.з. НОМЕР_14 , власник ОСОБА_4 право користування на ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 ; автомобіля марки Opel MOVANO, р.н.з. НОМЕР_15 , власник ОСОБА_4 право користування на ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 ; автомобіля марки Nissan INTERSTAR, р.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , право користування на ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 ; автомобіля марки Mersedes-Benc, р.н.з. НОМЕР_16 , власник ОСОБА_6 , право користування ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 ; автомобіля марки Volkswagen Crafter, р.н.з. НОМЕР_17 , власник ОСОБА_4 , право користування на ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 , із зазначенням дати та часу вчинення реєстраційних дій із долученням документів які стали підставою їх здійснення за період часу з 24.02.2022 по 08.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1