Справа № 591/4251/22
Провадження № 1-кс/591/3189/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за за №0000094, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом того, що група осіб, які відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , організовують постачання наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту на території виправної колонії. 09.11.2022 в ході проведення обшуків на підставі ухвал Зарічного районного суду м. Суми, на території м. Конотоп за місцем мешкання фігурантів виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-картки та банківські картки що є предметами злочинної діяльності. За місцем мешкання за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою:

АДРЕСА_2 , вилучено банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . За місцем мешкання за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено банківську картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Окрім цього, інкримінований підозрюваним епізод злочинної діяльності, який підтверджується матеріалами кримінального провадження містить інформацію від 07.09.2022, як підозрюваний ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , заздалегідь домовившись із невстановленою в ході досудового розслідування особою, про умови придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, о 17 год. 46 хв. 07.09.2022 перерахував грошові кошти в сумі 1300 грн. з номеру абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що на банківських рахунках закріплених за вилученими банківськими картками можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що фігуранти провадження можуть бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання Витягу вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного за №0000094, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000094, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою:

АДРЕСА_8 , які містять наступні відомості про:

- рух грошових коштів з моменту їх відкриття по теперішній час по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1