Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/998/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу майна в управління, -

встановив:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.263, ч.4 ст.111-1, ст.198 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна та передачу майна в управління, просить:

1. Накласти у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арешт, із забороною розпоряджатися та користуватись, на: об`єкт нерухомого майна - нежитловий будинок - офіс площею 1029, 20 кв.м., за адресою м. Київ, вул. Олегівська, буд. 3, (реєстраційний номер майна 35955505), який на праві власності належить представництву ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (); об`єкти рухомого майна (транспортні засоби) представництва ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (), зокрема: TOYOTA COROLLA, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; TOYOTA COROLLA, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; TOYOTA RAV4, номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; AUDI A6, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

2. Заборонити ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» () або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися вище вказаними об`єктами нерухомого та рухомого майна;

3. Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в порядку та на умовах передбачених ст.19, 21-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вищевказані об`єкти:

- об`єкт нерухомого майна - нежитловий будинок - офіс площею 1029, 20 кв.м., за адресою м. Київ, вул. Олегівська, буд. 3, (реєстраційний номер майна 35955505), який на праві власності належить представництву ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (),

- об`єкти рухомого майна (транспортні засоби) представництва ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (), зокрема: TOYOTA COROLLA, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; TOYOTA COROLLA, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; TOYOTA RAV4, номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; AUDI A6, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , на які Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 13.07.2022 (справа №463/2408/22, провадження №1-кс/463/3632/22) накладено арешт.

Клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.263, ч.4 ст.111-1, ст.198 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

У свою чергу встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Зокрема, відповідно до матеріалів, отриманих оперативним підрозділом в ході виконання доручення встановлено, наявність майна на території України ПАТ «ГАЗПРОМ» (російськафедерація, м. Санкт-Петербург, проспект Лахтинський, 2), а саме дочірнього підприємства ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (іпн. , м. Санкт-Петербург, пл. Островського, д, 2а).

ПАТ «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Санкт-Петербург, проспект Лахтинський, 2) є російською транснаціональною компанією 50,23% якої контролюється російською федерацією через федеральне агентство по управлінню державними активами російської федерації (38,37%), АТ «РОСНАФТОГАЗ» (10,97%) та АТ «РОСГАЗИФІКАЦІЯ» (0,89), 100% акцій яких належить федеральному агентству по управлінню державними активами російської федерації.

ПАТ «ГАЗПРОМ» являється найбільшим виробником і експортером природного та скрапленого газу на території російської федерації. Значна частина прибутків ПАТ «ГАЗПРОМ» використовується для фінансування збройної агресії російської федерації проти України. Також,ПАТ «ГАЗПРОМ» має дочірню компанію ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (іпн. , м. Санкт-Петербург, пл. Островського, д, 2а), основний вид діяльності останньої є експорт природного газу, компанія поставляє газ до 20 країн Європи.Основними проектами компанії являється «Північний потік», «Південний потік».

Таким чином є підстави вважати, що кошти отриманні ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» спрямовувалися для фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

На території України ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» має зареєстроване представництво ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (), яке зареєстроване в Україні і повністю фінансується за рахунок коштів, що надходять з російської федерації.

Встановлено, що представництво ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ», являється власником нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Олегівська, 3, (нежитловий будинок загальною площею 1029,2 кв. м.) та автомобілів TOYOTA COROLLA, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; TOYOTA COROLLA, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; TOYOTA RAV4, номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; AUDI A6, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 .

Зазначене приміщення та транспортні засоби використовувалися з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що майно представництва ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами.

Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 13.07.2022 (справа №463/2408/22, провадження №1-кс/463/3632/22) накладено арешт на вказане у клопотанні майно, а ухвалою від 22.11.2022 - передано таке в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Разом з цим до Офісу Генерального прокурора надійшов лист Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів №1709/6.1-25-22/6 від 27.12.2022 з проханням звернутись до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані активи у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Враховуючи викладене, для належного здійснення заходів з управління вказаними активами, з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у зверненні з клопотанням про накладення арешту у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» на нерухоме та рухоме майно представництва ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» ().

При цьому, просить розглянути клопотання без повідомлення власника майна щодо якого порушується питання про накладення арешту, оскільки існує ризик того, що представники ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ», дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.263, ч.4 ст.111-1, ст.198 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень якими з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання у вказаному кримінальному провадженні за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 13.07.2022 у справі №463/2408/22 (провадження №1-кс/463/3632/22) постановлено накласти арешт на об`єкт нерухомого майна - нежитловий будинок - офіс площею 1029, 20 кв.м., за адресою м. Київ, вул. Олегівська, буд. 3, (реєстраційний номер майна 35955505), який на праві власності належить представництву ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (). Накласти арешт на об`єкти рухомого майна (транспортні засоби) представництва ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (), зокрема: TOYOTA COROLLA, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; TOYOTA COROLLA, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; TOYOTA RAV4, номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; AUDI A6, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 . Заборонити представництву ТОВ «ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ» (), особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися вище вказаними об`єктами нерухомого та рухомого майна. Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомого та рухомого майна.

В подальшому за клопотанням старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , погодженим прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 22.11.2022 у справі №463/2408/22 (провадження №1-кс/463/6255/22) постановлено вказане майно передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.19, 21-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Повторно звертаючись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вже арештоване майно, та повторну передачу майна вже переданого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, прокурором не лише не доведено, а й не зазначено необхідність повторного звернення до слідчого судді з таким клопотанням та відповідно повторного накладення арешту і повторної передачі такого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Не свідчать про необхідність повторного накладення арешту на майно і викладені у клопотанні прокурора посилання на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов лист Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів №1709/6.1-25-22/6 від 27.12.2022 з проханням звернутись до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані активи у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

При цьому, оскільки вимоги клопотання прокурора про повторне накладення арешту на майно відрізняються лише відсутністю у такому вимоги про заборону державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаних об`єктів нерухомого та рухомого майна, то у разі якщо така заборона перешкоджає АРМА та/або Управителю вчиняти дії, спрямовані на виконання ухвали слідчого судді від 22.11.2022 про передачу майна в управління у порядку та на умовах, визначених ст.1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», прокурор не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна в тій частині, яка перешкоджає такому виконанню, якщо це на його думку не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Керуючись вимогами ст.100, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

в задоволенні клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу майна в управління відмовити.

Ухвала слідчого судді в частині відмови у арешті майна може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1