УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000080,

встановив:

23.11.2022 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364,ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж травня 2021 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про прийняття у 2015-2016 роках наказів про надання професійному аграрному ліцею дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ч. 3 ст. 83, ст. 116, 118 Земельного кодексу України, вчинили дії, спрямовані на незаконне вибуття із державної власності земель, загальною площею 82 га, що знаходяться в межах земельної ділянки, яка підлягала передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 в постійне користування, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, 23.07.2021 слідчим управління ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зареєстровано кримінальне провадження № 0000315.

Крім того, невстановлені особи здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальною площею близько 40 га, за межами населених пунктів Захаровецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, спричинивши істоту шкоду її законному володільцю.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

Крім того, невстановлені особи здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, що протягом червня 2021 року державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїми повноваженнями здійснили незаконні дії, зокрема, на підставі підроблених правовстановлюючих документів щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території ІНФОРМАЦІЯ_6 (на даний час Чорноострівської громади) Хмельницького району Хмельницької області на користь третіх осіб, спричинивши тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб, використовуючи підроблені документи, в тому числі внесення недостовірних відомостей в проектну документацію із землеустрою, шляхом обману та зловживання довірою осіб, які не були обізнані про їх злочинні наміри, протягом травня-червня 2021 року незаконно заволоділи 63 земельними ділянками державної власності, загальною площею 126 га, що розташовані за межами с. Захарівці Чорноострівської громади Хмельницького району Хмельницької області, заподіявши матеріальну шкоду у великих розмірах.

За вказаним фактом відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Встановлено, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 14.05.2021 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам щодо 63 земельних ділянки загальною площею 126 га.

Станом на 22.09.2021 у публічній кадастровій карті присвоєно 63 кадастровий номер на визначені земельні ділянки, а саме:

:06:006:0067, :06:006:0061, :06:006:0046, :06:006:0047, :06:006:0001, :06:006:0038, :06:006:0040, :06:006:0042, :06:006:0068, :06:006:0009, :06:006:0013, :06:006:0012, :06:006:0039, :06:006:0037, :06:006:0036, :06:006:0035, :06:006:0016, :06:006:0045, :06:006:0066, :06:006:0065, :06:006:0064, :06:006:0063, :06:006:0062, :06:006:0044, :06:006:0043, :06:006:0049, :06:006:0048, :06:006:0041, :04:018:0012, :04:018:0011, :04:018:0010, :04:018:0001, :04:018:0003, :04:018:0004, :04:018:0002, :04:018:0009, :04:018:0008,:04:018:0007,:04:018:0006, :04:018:0005, :04:018:0013, :04:018:0015, :04:018:0016, :04:018:0018, :04:018:0019, :04:018:0020, :04:018:0021, :04:018:0022, :04:018:0023, :04:018:0024, :04:018:0026, :04:018:0027, :04:018:0028, :04:018:0029, :04:018:0000:04:018:0031, :04:018:0032, :04:018:0033, :04:018:0034, :06:006:0069, :06:006:0070, :04:018:0014, :04:018:0025

Відповідні проекти землеустрою розроблені на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас, встановлено, що вищевказані землі, знаходяться в межах земельної ділянки, яка використовується ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 скликання від 18.08.1992 року, у розмірі 91,7 га. на території ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, з`ясовано, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_10 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в межах якої знаходяться зазначені земельні ділянки, в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей.

ІНФОРМАЦІЯ_7 із ПП « ОСОБА_10 » укладено договір з виконання комплексу робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей.

Верховний Суд у складі колегій суддів Касаційного адміністративного суду та Касаційного цивільного суду висловлюють позицію, у якій орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має правових підстав для надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку двом різним особам на одну і ту ж земельну ділянку. Зокрема, така позиція викладена у постановах від 25 квітня 2018 року у справі № 461/2132/17 (адміністративне провадження № К/9901/1160/17); від 31 липня 2019 року у справі № 472/1286/17-ц (цивільне провадження № 61-42797св18); від 11 вересня 2019 року у справі № 472/1284/17-ц (цивільне провадження № 61-39982св18); від 27 листопада 2019 року в справі № 671/464/17 (адміністративне провадження № К/9901/42945/18); від 22 січня 2020 року у справі № 707/2230/18 (провадження № 61-10975св19).

Вказане свідчить про те, що передача ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених 63 земельних ділянок загальною площею 126 га, є таким, що суперечить вимогам законодавства, та позбавляє ІНФОРМАЦІЯ_11 можливості користуватися землею та завершити правомірно розпочату ним процедуру отримання у постійне користування відповідної земельної ділянки для дослідних та навчальних цілей.

Таким чином, передача ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених 63-х земельних ділянок загальною площею 126 га, є таким, що суперечить вимогам законодавства, та позбавляє ІНФОРМАЦІЯ_11 можливості завершити правомірно розпочату нею процедуру отримання у комунальну власність відповідної земельної ділянки для потреб громадського пасовища.

Разом із тим, згідно із листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.07.2021 №10-22-0.332-3495/2-21, наданого на запит обласної прокуратури від 02.07.2021 №24-1442-21, в дійсності з такими реквізитами (датою видачі та номером) ІНФОРМАЦІЯ_13 в області у приватну власність ОСОБА_11 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:011:0035 (наказ від 26.05.2021 №22-2492-СГ), ОСОБА_12 передано земельну ділянку з кадастровим номером :04:017:0042 (наказ від 26.05.2021 №22-2499-СГ), ОСОБА_13 передано земельну ділянку з кадастровим номером :09:011:0102 (наказ від 26.05.2021 №22-2497-СГ), ОСОБА_14 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0005 (наказ від 26.05.2021 №22-2541-СГ), ОСОБА_15 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0030 (наказ від 26.05.2021 №22-2540-СГ), ОСОБА_16 передано земельну ділянку з кадастровим номером :04:015:0084 (наказ від 26.05.2021 №22-2498-СГ).

З огляду на викладене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , які зловживаючи своїм службовим становищем з метою неправомірної вигоди третіми особами, незважаючи на наявність чинних наказів від 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ про надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_14 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення вказаних земельних в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, в порушення ст.ст. 116, 118 Земельного кодексу України неправомірно передали їх у приватну власність.

За результатами здійснення тимчасового доступу до документів державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_15 Тимощука ОСОБА_17 , здійснено виїмку документів, на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на вказані вище земельні ділянки, зокрема копії квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 29.05.2021, згідно яких сплата за адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме земельні ділянки, здійснювалася з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_1 .

Під час допиту як свідка державного реєстратора ОСОБА_18 встановлено, що він користується абонентським номером НОМЕР_2 , який повідомив, що ОСОБА_9 здійснювала проплату адміністративного збору за послуги державної реєстрації права власності на спірні земельні ділянки. Крім того, під час вказаного допиту ОСОБА_18 повідомив, що 31.05.2021 до нього зателефонувала колега ОСОБА_9 з абонентського номеру НОМЕР_3 , і сказала, що привезе документи та потрібно буде зареєструвати терміново право власності на земельні ділянки, що їх трохи є по кількості, що треба терміново зробити до кінця тижня, та в подальшому кожного дня дзвонила і запитувала чи він вже це зробив. Після цього, наступного дня, 01червня 2021 року, у вівторок вона привезла завірені копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу у приватну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею по 2 га на вказані вище земельні ділянки і квитанції про сплату адміністративного збору, та сказала, що потрібно дуже терміново все зареєструвати, що там все нормально, що ніяких проблем не буде, при цьому довіреностей чи інших документів він не бачив. Вона ОСОБА_18 частину довіреностей передала у відсканованому вигляді на флешці чи через електронну пошту. Після отримання вказаних документів від ОСОБА_9 , ОСОБА_18 на підставі поданих документів, сформував через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно заяви про державну реєстрацію речових прав від імені осіб, на яких були видані накази ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність, та в подальшому роздрукував їх, після чого відсканував і завантажив до Державного реєстру речових прав електроні копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність. Після цього, наступного дня, тобто 02.06.2021 він вніс відомості про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на вказані земельні ділянки до зазначеного Державного реєстру, та роздрукував на підтвердження реєстраційних дій відповідні витяги. В кінці тижня, приблизно 04.06.2021, коли всі документи про підтвердження здійснення реєстраційних дій за результатами державної реєстрації права власності на вказані вище земельні ділянки були готові, ОСОБА_18 зателефонував до ОСОБА_9 , яка на той час знаходилась на відпочинку в Туреччині, та повідомив, що все готово, на що вона сказала, що до нього приїде чоловік, а саме знайомий ОСОБА_9 - ОСОБА_19 , і йому віддати готові документи, на що ОСОБА_18 погодився. Через декілька днів, до нього приїхала дружина ОСОБА_20 , його знайома ОСОБА_21 , яка була сама одна, і він їй віддав завірені копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність і витяги з Державного реєстру речових прав з підтвердженням реєстрації права власності на земельні ділянки.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ОСОБА_22 встановлено, що ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_23 НОМЕР_4 , ОСОБА_24 НОМЕР_5 , ОСОБА_25 НОМЕР_6 .

Допитана як свідок ОСОБА_26 повідомила, що 16.10.2020 на її мобільний телефон надійшло голосове повідомлення від знайомої ОСОБА_27 , з якою вона раніше навчалася в ІНФОРМАЦІЯ_18 , який вона закінчила у 2019 році про те, що її друг на ім`я ОСОБА_28 хоче взяти участь у тендері для того, щоб отримати земельну ділянку. Але для того, щоб виграти цей тендер потрібно декілька (приблизно 100) людей із паспортами для збору підписів. Для цього необхідно було з`явитися в понеділок та обов`язково мати при собі паспорт, оскільки по якихось базах мали з`ясувати чи не має кредитів на певній особі. За вказані дії обіцяли 800 гривень. Після згоди ОСОБА_29 , її подруга ОСОБА_30 просила скинути фото «айді» картки ОСОБА_29 , що остання і зробила. Після цього ОСОБА_30 скинула ОСОБА_29 фото адреси, на яку вона мала прийти та номер моб. телефону хлопця на ім`я ОСОБА_28 . 17.10.2020 ОСОБА_29 прийшла до приміщення за адресою АДРЕСА_2 , та зателефонувала до Влада за вказаним номером, після чого її зустрів незнайомий чоловік, який завів її до вказаного приміщення, де швидше за все був нотаріус, де вона надала копію свого паспорту, підписала деякі папери, які саме вона не пам`ятає, за що їй заплатили 800 грн. Про те, що у її власності є земельна ділянка, вона дізналася в прокуратурі 06.07.2021, будь-яких заяв про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки у приватну власність вона не підписувала.

Після отримання у приватну власність вказаних вище земельних ділянок вони були перепродані від імені підставних осіб по довіреностях 11 грудня 2020 року на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які первинні заявники підписували неусвідомлено за грошову винагороду, на підставі договорів купівлі-продажу ОСОБА_5 . За результатами вивчення та аналізу документів, які були вилучені в порядку здійснення тимчасового доступу на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, встановлено, що нотаріальне посвідчення вказаних договорів купівлі-продажу спірних земельних ділянок, в тому числі тих, які були незаконно відчужені з державної власності на підставі підроблених наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме з кадастровими номерами: :04:018:0027, :04:018:0018, :04:018:0034,:04:018:0019, :04:018:0020, :06:006:0063, здійснили приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 і ОСОБА_32 .

Згідно рапортів УСР в Хмельницькій області від 20.08.2021 ОСОБА_31 користується абонентським номером НОМЕР_7 , а ОСОБА_32 користується абонентським номером НОМЕР_8 , ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_8 користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 і НОМЕР_12 , ОСОБА_33 користується абонентськими номерами НОМЕР_13 і НОМЕР_14 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що погодження та підписання наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволу на розроблення проектної документації із землеустрою, подальше її затвердження та передача земельних ділянок у приватну власність, що відбувалася з порушенням чинного законодавства, здійснювали посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 : головний спеціаліст відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення управління землеустрою та охорони земель ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується абонентським номером НОМЕР_15 , начальник управління адміністративно-організаційного забезпечення ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка користується абонентським номером НОМЕР_16 , заступник начальника начальник відділу правового забезпечення юридичного управління ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується абонентським номером НОМЕР_17 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 Солтис ОСОБА_37 , яка користується абонентським номером НОМЕР_18 , начальник управління державного земельного кадастру ОСОБА_38 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 , завідувачка сектору запобігання та виявлення корупції ОСОБА_39 , яка користується абонентським номером НОМЕР_20 , начальник ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області ОСОБА_40 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_21 та НОМЕР_22 .

Відносно вказаних учасників кримінального провадження проведені НСРД.

Крім того, за результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що причетними до незаконного відчуження вказаних вище земельних ділянок з державної власності за межами с. Захарівці Чорноострівської громади Хмельницького району Хмельницької області, в тому числі спірних земельних ділянок, які були незаконно відчужені з державної власності на підставі підроблених наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме з кадастровими номерами: :04:018:0027, :04:018:0018, :04:018:0034, :04:018:0019, :04:018:0020, :06:006:0063, є первинні власники вказаних земельних ділянок, які в подальшому перепродавали їх на користь ОСОБА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_23 , а саме: ОСОБА_41 , яка користується абонентським номером НОМЕР_24 , ОСОБА_42 , який користується абонентським номером НОМЕР_25 , ОСОБА_43 , який користується абонентським номером НОМЕР_26 , ОСОБА_44 , яка користується абонентським номером НОМЕР_27 , ОСОБА_45 , який користується абонентським номером НОМЕР_28 .

Розробником та виконавцем проектної документації, на підставі яких було незаконно відчужено з державної власності вказані вище спірні земельні ділянки на користь зазначених вище підставних осіб, а в подальшому перепродано ОСОБА_5 , є інженер-землевпорядник ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який користується абонентським номером НОМЕР_23 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах ОСОБА_8 (користується абонентськими номерами НОМЕР_29 і НОМЕР_30 ), ОСОБА_7 (користується абонентським номером НОМЕР_31 ), ОСОБА_5 (користується абонентським номером НОМЕР_32 ), ОСОБА_41 (користується абонентським номером НОМЕР_33 ), ОСОБА_44 (користується абонентським номером НОМЕР_34 ), ОСОБА_6 (користується абонентським номером НОМЕР_35 ),- за період часу з 01 січня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, зокрема: адрес розташування базової станції; типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копії документів, на підставі яких виданий контрактний номер); ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільція документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по абонентських номерах ОСОБА_8 (користується абонентськими номерами НОМЕР_29 і НОМЕР_30 ), ОСОБА_7 (користується абонентським номером НОМЕР_31 ), ОСОБА_5 (користується абонентським номером НОМЕР_32 ), ОСОБА_41 (користується абонентським номером НОМЕР_33 ), ОСОБА_44 (користується абонентським номером НОМЕР_34 ), ОСОБА_6 (користується абонентським номером НОМЕР_35 ), однак за період часу з 01.01.2020 по 29.11.2022, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000080 від 24 травня 2021 року, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_32 за період часу з 01 січня 2020 року по 29.11.2022 та містять інформацію щодо:

-адрес розташування базових станцій;

-типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднання;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-приналежності абонентських номерів, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копії документів, на підставі яких виданий контрактний номер);

-ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 28 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя