У Х В А Л А
Іменем України
23 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 29.06.2022 в ч/ч ВП №2 надійшло повідомлення працівника СБУ про те, що власник приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , незаконно підключився до трансформаторної підсистеми та здійснював викрадення електроенергії.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , є власником приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке від 21.10.2021 надав в оренду ОСОБА_6 на підставі письмового договору та встановив самостійно в приміщенні електричний лічильник, який на відповідні обліки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, а грошові кошти за використану електроенергію разом із своїм товаришем ОСОБА_7 отримував та використовували на власні потреби. Орендар ОСОБА_8 з 21.10.2021 орендував у Кеди Бориса приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , в якому встановив електричні обладнання типу ASIC « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 13 штук, які з кінця листопаду місяця 2021 року працювали та на них використовувалася електроенергія.

Зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , систематично перераховували грошові кошти за оренду приміщення та споживчу електроенергію на картки різних банків ОСОБА_7 , а також ОСОБА_5 , а саме: банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, вникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 : АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 23.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 29.06.2022 в ч/ч ВП №2 надійшло повідомлення працівника СБУ, про те, що власник приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , незаконно підключився до трансформаторної підсистеми та здійснював викрадення електроенергії.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , є власником приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке від 21.10.2021 надав в оренду ОСОБА_6 на підставі письмового договору та встановив самостійно в приміщенні електричний лічильник, який на відповідні обліки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, а грошові кошти за використану електроенергію разом із своїм товаришем ОСОБА_7 отримував та використовували на власні потреби. Орендар ОСОБА_8 з 21.10.2021 орендував у Кеди Бориса приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , в якому встановив електричні обладнання типу ASIC « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 13 штук, які з кінця листопаду місяця 2021 року працювали та на них використовувалася електроенергія.

Зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , систематично перераховували грошові кошти за оренду приміщення та споживчу електроенергію на картки різних банків ОСОБА_7 , а також ОСОБА_5 , а саме: банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000175 від 29.06.2022, протоколом огляду місця події від 29.06.2022, протоколом допиту свідка від 25.07.2022.

Як зазначила слідчий у клопотанні з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, вникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 : АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000175 від 29.06.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 : АДРЕСА_3 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 25.10.2021 по 29.06.2022: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя