печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Київською міською прокуратурою, здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі на задоволенні наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000227 від 25.05.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних даних наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (РНОКПП НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_19 , м. Київ), наявних в АІС «Податковий блок», в тому числі щодо закритих та відкритих рахунків в банківських установах;

- баланси, подані наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (РНОКПП НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_19 , м. Київ) за період 01.01.2018 - 19.08.2022 та останній поданий звіт форми 20-ОПП;

- інформацію про перевірки (звірки) проведені по наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (РНОКПП НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_19 , м. Київ) за період з 01.01.2018 року до 19.08.2022 року, що, зокрема, містяться в АС «Аудит», ІС «Податковий блок», АС «Зустрічні звірки», а також матеріали перевірок (звірок), копії актів/довідок перевірок (планових, позапланових, виїзних невиїзних та фактичних) та зустрічних звірок, з додатками;

- податкову та фінансову звітність наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (РНОКПП НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_19 , м. Київ) в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок»: звіт форми 1ДФ, декларації платника єдиного податку, декларації з податку на додану вартість з додатками, податку на прибуток, уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ за період з 01.01.2018 року до 19.08.2022 року;

- дані АС «Співставлення податкових зобов`язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів» (деталізовану інформацію з відображенням даних податкової звітності з якої імпортовано показники ПЗ та ПК) щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (РНОКПП НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_19 , м. Київ) в електронному вигляді за період 01.01.2018 до 19.08.2022 року;

- податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за період за період з 01.01.2018 року до 19.08.2022 року, видані та отримані, в електронному вигляді щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (РНОКПП НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РНОКПП НОМЕР_19 , м. Київ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/28167/22-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Слідчий суддя ОСОБА_1