Справа № 638/6737/22
Провадження № 1-кс/638/239/23
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001284 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати тимчасовий дозвіл до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку:№ НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2022 по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Обґрунтовує своє клопотання тим, що вході досудового розслідуванням встановлено, що 18.08.2022 року до СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області надійшла заява, про те, що 24.06.2022 року близько 19 год. 30 хв., невстановлені особи організованою групою, на території земельної ділянки з кадастровим номером :08:002:007, з підвального приміщення викрали майно, належне гр. ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальну шкоду останньому в розмірі 1382068,80 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що протягом останніх приблизно 10 років він знайомий із ОСОБА_7 , з яким він перетинався за обов`язком своєї роботи, а саме ОСОБА_8 працював виконробом на тих будівельних ділянках, де він здійснював ремонтні роботи. На початку квітня 2022 року ОСОБА_6 спільно в НДІ «Ніохім» переїхав до м. Калуш Івано- Франківської області, де він працює на посаді інженера-механіка з 15.04.2022, і перебуває там на даний момент. Влітку 2022 року на його мобільний телефон ТМ «Iphone» 6 plus, у якому встановлено сім-картку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_4 , зателефонував ОСОБА_7 і запитав, чи не потрібна йому для його робіт техніка, а саме кондиціонери, бойлери, сантехніка. Жодних подробиць щодо походження техніки він не пояснював, ОСОБА_6 не питав, оскільки знає його дуже давно, він завжди характеризувався з позитивного боку, а також тому, що за специфікою своєї роботи ОСОБА_7 мав справу з технікою. Отже, ОСОБА_7 перерахував ОСОБА_6 перелік техніки, у новому стані, у наявності, і ціну на неї, що свідок точно не пам`ятає. У зв`язку з тим, що ціна була трохи нижчою від ринкової, останній погодився. Оскільки свідок ОСОБА_6 знаходився не в м. Харкові, то попросив свого знайомого на ім`я ОСОБА_9 , з яким він знайомий близько 2 років, оскільки познайомився з ним на одному з будівельних об`єктів, де ОСОБА_10 працював інженером з будівництва, допомогти йому з транспортуванням даної техніки. На що ОСОБА_10 погодився допомогти. Як відомо ОСОБА_6 , ОСОБА_10 їздить на автомобілі Fiat Doblo білого кольору. За допомогу ОСОБА_10 ОСОБА_6 перерахував йому гроші на пальне. Попередньо свідок ОСОБА_6 обговорював з ОСОБА_8 дату та час, а також найменування та кількість техніки, яку треба було забрати. За словами ОСОБА_8 , як він пояснив свідку, техніку треба було забирати на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її відвантажуватиме охоронець, дані якого свідку ОСОБА_6 невідомі. Попередньо коли свідок повідомляв дату ОСОБА_10 , той телефонував йому після прибуття на місце, після чого свідок ОСОБА_6 телефонував ОСОБА_8 , а той у свою чергу охоронцеві, який, як свідку відомо від ОСОБА_10 , пропускав його і відвантажував йому техніку, у кількості, заздалегідь обумовленій. З ОСОБА_8 свідок ОСОБА_6 обмовили, що кошти останній перераховуватиме ОСОБА_7 на його особисту карту, в тій кількості, яку він вказував. Одного разу, як пригадує свідок, він переказував гроші на іншу карту, номер якої йому вказав ОСОБА_8 . Так, свідок просив ОСОБА_10 , наскільки він пам`ятає, 4 рази поїхати забрати техніку, одного разу, ОСОБА_10 поїхав безрезультатно, тому що охоронець до нього не вийшов. Свідок ОСОБА_6 точно не пам`ятає послідовність, кількість та найменування техніки, яку він придбав таким чином, проте вказав, що загальна сума купівлі за всі рази становила близько 35-40 тис. грн. Також він вказав, що серед техніки були унітази, кондиціонери, бойлери, умивальники, душові піддони. Зі слів ОСОБА_8 , свідок ОСОБА_6 зрозумів, що техніку можна відвантажувати або рано-вранці, або пізно ввечері, однак причини ОСОБА_7 не пояснював, проте за домовленістю з ОСОБА_10 останній забирав техніку вранці перед роботою, як йому було зручно. На прохання свідка ОСОБА_6 після відвантаження техніки відвозив її до гаражу в гаражному кооперативі, яке знаходиться в р-ні АДРЕСА_2 . Свідок ОСОБА_6 вказав номер його карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , з якої він переказував грошові кошти за придбаний за вищевказаних обставин товар на картки, номери яких йому надав ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборонено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 17.12.2022 року вбачається, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить самому свідку, а отже суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу до інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових коштів, оскільки слідчий встановив особу, якій належить рахунок.

Також, слідчий не обгрунтував в своєму клопотанні період, за який він просить надати інформацію, а саме з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ. Натомість матеріали клопотання підтверджують доцільність періоду надання інформації з 01.06.2022 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити частково, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001284 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.06.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.06.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку:№ НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.06.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1