Дата документу 10.03.2023Справа № 554/628/23
Провадження № 1-кс/554/2947/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування за № 0000064 від 20.01.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішення за процедурою публічних закупівель UA-2022-10-21-009715-a за предметом: «капітальний ремонт частини приміщень споруди цивільного захисту (укриття) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » з очікуваної вартістю 4 240 000, 00 грн., достовірно знаючи про відсутність матеріально-технічної бази необхідної для виконання будівельних робіт, надали переваги ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) стосовно укладання договору № 392 від 18.10.2022 про надання послуг на проведення ремонтно-будівельних робіт укриття на загальну суму 4 240 000, 00 грн. із терміном виконання до 21.11.2022 року, сума якого згідно з додатковою угодою № 1 від 28.12.2022 зменшена на 1 840 000, 20 грн. та загальна сума договору склала 2 399 999, 80 грн.

У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, указані службові особи, діючи за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог договору та Д.Б.Н., без складання актів виконаних робіт за формами КБ-2В, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за № 28 від 03.11.2022, № 41 від 20.12.2022, № 51 від 21.12.2022, № 52 від 21.12.2022, № 54 від 27.12.2022, № 55 від 27.12.2022 та акту № 7 від 28.12.2022 (форми КБ 2В) стосовно обсягів будівельних робіт із влаштування споруди цивільного захисту (укриття) стосовно виконання робіт із фарбування стін та стель, проведення ізоляції, установлення умивальників та інших видів робіт, які фактично не виконані за договором № 392 від 18.10.2022 (згідно із кошторисною вартістю договірної ціни) по об`єкту: «капітальний ремонт частини приміщень споруди цивільного захисту (укриття) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » здійснили перерахування коштів місцевого бюджету через ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 2 399 999, 80 грн., чим нанесли збитки на суму близько 1 млн. грн., чим заволоділи коштами у зазначеному розмірі.

У ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 0000064 від 20.01.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України установлено ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) за укладеним договором № 392 від 18.10.2022 про надання послуг на проведення ремонтно-будівельних робіт укриття на загальну суму 4 240 000, 00 грн. із терміном виконання до 21.11.2022 року, сума якого згідно з додатковою угодою № 1 від 28.12.2022 зменшена на 1 840 000, 20 грн. та загальна сума договору склала 2 399 999, 80 грн. виконував ремонтно-будівельні роботи по об`єкту: «капітальний ремонт частини приміщень споруди цивільного захисту (укриття) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час фактично не виконані.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються виділення бюджетних коштів місцевого бюджету за кодом бюджетної класифікації видатків КПКВК МБ 0712010 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпорядником коштів за якою є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 у тому числі:

- оригінали документів стосовно визначення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) замовником та розпорядником коштів нижчого рівня; паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0712010 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у будівельних роботах, обладнанні, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників у зазначеному паспорті бюджетної програми, кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0712010 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», листи про направлення паспорту та звіту до ІНФОРМАЦІЯ_5 для погодження; протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівлі, технічне завдання для закупівлі, інших документів, у якихДепартаментом ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі UA-2022-10-21-009715-a, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють проведення будівельних робіт, цінових пропозицій (ціни та вартості) по будівельним роботам, залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- акти проведених перевірок виділення бюджетних коштів за програмою фінансування КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» контролюючими органами (Аудитслужба України та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ): АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінали документів стосовно визначення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) замовником та розпорядником коштів нижчого рівня; паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0712010 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у будівельних роботах, обладнанні, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників у зазначеному паспорті бюджетної програми, кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0712010 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», листи про направлення паспорту та звіту до ІНФОРМАЦІЯ_5 для погодження; протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівлі, технічне завдання для закупівлі, інших документів, у якихДепартаментом ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі UA-2022-10-21-009715-a, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють проведення будівельних робіт, цінових пропозицій (ціни та вартості) по будівельним роботам, залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- акти проведених перевірок виділення бюджетних коштів за програмою фінансування КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» контролюючими органами (Аудитслужба України та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ): АДРЕСА_3 .

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

З урахуванням вказаного вище, на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо.

Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів, не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказуванням, керуючись ст. 159-160 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дозвіл на на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ): АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінали документів стосовно визначення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) замовником та розпорядником коштів нижчого рівня; паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0712010 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у будівельних роботах, обладнанні, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників у зазначеному паспорті бюджетної програми, кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0712010 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», листи про направлення паспорту та звіту до ІНФОРМАЦІЯ_5 для погодження; протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівлі, технічне завдання для закупівлі, інших документів, у якихДепартаментом ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі UA-2022-10-21-009715-a, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють проведення будівельних робіт, цінових пропозицій (ціни та вартості) по будівельним роботам, залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- акти проведених перевірок виділення бюджетних коштів за програмою фінансування КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» контролюючими органами (Аудитслужба України та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1