Справа № 595/143/23
Провадження № 1-кс/595/127/2023
У Х В А Л А

07 березня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме, відомостей про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік; відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік; відомостей про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік; відомостей щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по час звернення до суду; параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid» унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

В судове засідання заступник начальника СВ не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 29.01.2023 року невідома особа, шахрайським способом із використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів з банківської карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у сумі 11 200 грн та із банківської карти № НОМЕР_3 у сумі 27 500 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

01 лютого 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29.01.2023 року, приблизно о 14 год., вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , перебувала за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 і на той момент у їхньому населеному пункті було відсутнє електропостачання, в силу чого мобільний зв`язок працював із перебоями. Цього ж дня, о 14 год. 34 хв. до неї на месенджер «Вайбер» з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї було відкрито два карткових рахунки, а саме кредитний № НОМЕР_3 та зарплатний № НОМЕР_2 , надійшло повідомлення про те, що із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ кредитних грошових коштів у розмірі 27 500 грн на інший не належний їй рахунок. В подальшому цього ж дня о 14 год. 35 хв. їй на месенджер «Вайбер» із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло ще одне повідомлення про те, що з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 11 200 грн на інший не належний їй рахунок. Побачивши вище вказані повідомлення, вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила працівникам банку про дану ситуацію, на що їй підтвердили списання із її рахунків грошових коштів, після цього обидва її рахунки було заблоковано працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також повідомила, що у неї було декілька пропущених дзвінків, які здійснювались на мобільний номер НОМЕР_4 , який їй належить о 14:19 год., 14:29 год., 14:30 год. та 14:33 год. із абонентського номера НОМЕР_5 , слухавку вона не підносила, оскільки не чула вказаних викликів.

В ході тимчасового доступу до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що 29.01.2023 року, о 14.34 год., із банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 27 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , також цього ж дня із банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 200 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про з ствердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2)для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

В органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти, на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати заступник начальника СВ, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000023, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік;

- відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік;

- відомостей про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік;

- відомостей щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 29.01.2023 по 31.01.2023 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 06 березня 2023 рік;

- параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid» унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1