печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
установив:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України в тому числі і тимчасово окупованих територіях діє злочинна організація, до складу якої входять громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які за попередньою змовою групою осіб, вчиняють фінансування та інші умисні дії, з метою зміни меж території або державного кордону України, добровільно здійснюють передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора, займають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також в незаконних судових та правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.
Окрім цього, добровільно приймають участь в незаконних збройних та воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, а також в збройних формуваннях держави-агресора та надають таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, що призвели до загибелі людей та настання інших тяжких наслідків.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України налагодили механізм з реалізації пального виробництва РФ на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей за сприянням військових міністерства оборони російської федерації.
Посадові особи групи компаній «Ойл транзит», до якої структурно входять ПП «Юг ойл», ТОВ «Транс ойл 1» а також підконтрольні приватні підприємці організували схему транспортування, зберігання та реалізації нафтопродуктів виробництва нафтопереробних заводів російської федерації на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей при підтримці воєнізованих збройних формувань вс рф.
Крім того, у взємодії з окупантами посадовими особами групи компаній «Ойл транзіт» налагоджено контакт з працівниками «Євроломбарду» відділення якого діють на окупованій території Запорізької та Херсонської обл., з метою організації проведення тих самих «перестановок» грошових коштів за певну винагороду, які використовуються у якості плати за пальне з окупованого м. Мелітополь до м. Сімферополь.
Таким чином, посадовими особами групи компаній «Ойл транзит», із задіянням підконтрольних їм суб`єктів господарювання, за попередньою змовою з представниками окупаційних органів влади, та іншими особами, з метою стабілізації фінансово-господарських операцій на окупованих територіях України, збільшення товарообороту групи компаній «Ойл Транзит» з суб`єктами господарювання рф та АР Крим, отримання надприбутків, збільшення матеріально технічної бази для ведення господарської діяльності під керівництвом представників воєнізованих формувань рф на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей налагоджено механізм імпорту та реалізації пального на території України з подальшим виведенням капіталу до рф та окупованих територій.
Так, на тимчасово окупованих територіях, здійснюється діяльність відділень «Євроломбарду» на підставі підписаної «угоди про проведення господарської діяльності» у вказаних містах, яку зобов`язують підписувати усіх суб`єктів господарської діяльності з метою організації збору так званих «податків» кожного місяця для потреб військово-цивільних адміністрацій з яких фінансується окупаційна влада.
Наявність розгалуженої мережі відділень «Євроломбарду» на території України, в тому числі і на окупованій частині, дає можливість особам які вчиняють протиправні дії, здійснювати обмін грошових коштів в інтересах пособників окупаційної влади.
Водночас, одним з напрямів діяльності групи компаній «Євроломбарду» на окупованій частині української території є пересилання грошових коштів, які отримані внаслідок неправомірної діяльності на тимчасово окупованих територіях Запорізької області до АР Крим та рф за певну плату з використання т. зв. партнерських фінансових установ рф.
За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з каналів переправлення грошових коштів, які в подальшому використовуються для оплати за пальне, до окупованого Криму з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей є проведення так званих «перестановок» в тому числі і групою компаній «Євроломбард».
Встановлено, що вказана протиправна діяльність групи компаній «Євроломбард» в яку входять: ПТ «Євроломбард» (), ФОП ОСОБА_4 , ПТ «Потенціал» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють діяльність в групі нежитлових приміщення № 149, першого (цокольного) поверху за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований центральний офіс групи компаній «Євроломбард».
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкти нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, приміщення 149, належить на праві приватної власності ТОВ «СТИМУЛ-СІТІ», .
Оскільки під час досудового розслідування були достатні підстави вважати, що за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, група нежитлових приміщень № 149, першого (цокольного) поверху, можуть знаходитися матеріальні носії інформації, в тому числі флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски, оптичні диски, інші цифрові носії інформації, мобільні телефони, сім-картки, та інші пристрої та предмети, що містять сліди вчиненого кримінального правопорушення, 27.09.2022 проведено обшук у вказаному приміщені.
Під час обшуку вилучено речі і документи, що свідчать про злочинну діяльність, до якої причетна група компаній «Євроломбард», окрім цього, під час обшуку вилучено речі, дозвіл на вилучення яких, не надано слідчим суддею, а саме:
- Конверт з надписом «света обучение 600 $, 300Є, 100$ фальш +150,5000 F фальш» в якому міститься 6 купюр номіналом 100$ =600$;
- Євро 100-1 куп. та 50 Євро 1 куп. загальна сума 150 Євро.
- PLN номіналом : 200- 1 куп., 100-1 куп., 50-1 куп., 20-1 куп., 10- 1 куп загальна сума 380 PLN.
- Конверт з надписом: «колекція фальшивок» в якій міститься купюри номіналом 100$ -2 куп., 50-1 куп. =250$
- фунти номіналом: 20,10,5 фунтів стер загальна сума 35 фунтів стер.
- Конверт з надписом: «F CZK», в якому знаходяться купюри номіналом: 2000-1 шт.; 100-1 шт.; 500-1 шт.; 200-2 шт.; 100-3 шт.; 50-1 шт.; 20-шт. загальна сума 4270 CZK
- Конверт з надписом: «$ США» в якому знаходяться купюри номіналом: 100 $,-3 шт.; 50$-1 шт.; 20$- 1 шт.; 10 $-1 шт., 5$-1 шт.; 1 $ -1 шт. загальна сума 386 дол. США
- Конверт з надписом «Євро» в якому знаходяться купюри номіналом: 500- 1 шт., 200- 2 шт.; 100-2 шт.; 50-2 шт.; 20- 1 шт.; 10-1 шт., 5-1 шт. загальна сума 1235 Євро.
- Купюрами номіналом 500 грн. 17 шт. загальною сумою 8500 грн.
- Купюрами номіналом 200 грн. -58 шт. загальною сумою 11600 грн.
- Купюрами номіналом 100 грн. 6 шт. загальною сумою 600 грн.
- Купюрами номіналом 50 грн. 364 шт. загальною сумою 18200 грн.
- Купюрами номіналом 20 грн. -1 шт.
- Купюрами номіналом 10 грн. 592 шт. на загальну суму 5920 грн.
- Купюрами номіналом 5 грн. 3 шт. загальною сумою 15 грн.
- Купюрами номіналом 1 грн. 7 шт. загальною сумою 7 грн.
- Купюрами номіналом 100 дол. США 457шт. загальною сумою 45700 дол США.
- Купюрами номіналом 50 дол. США 9 шт. загальною сумою 450 дол США.
- Купюрами номіналом 20 дол. США 1 шт. загальною сумою 20 дол США.
- Купюрами номіналом 10 дол. США 3 шт. загальною сумою 30 дол США.
- Купюрами номіналом 1 дол. США 40 шт. загальною сумою 40 дол США.
- Купюрами номіналом 100 Швейцарських франків 8 шт. загальною сумою 800 швейцарських франків;
-Купюрами номіналом 50 Швейцарських франків 2 шт. загальною сумою 100 швейцарських франків;
-Купюрами номіналом 500 польських злотих 1 шт. загальною сумою 500 польських злотих;
-Купюрами номіналом 200 польських злотих 30 шт. загальною сумою 6000 польських злотих;
-Купюрами номіналом 100 польських злотих 30 шт. загальною сумою 3000 польських злотих;
-Купюрами номіналом 50 польських злотих 1 шт. загальною сумою 50 польських злотих;
-Купюрами номіналом 20 польських злотих 1 шт. загальною сумою 20 польських злотих;
-Купюрами номіналом 10 польських злотих 3 шт. загальною сумою 30 польських злотих;
- купюри номіналом 1000 Російських рублів 1 шт. загальною сумою 1000 російських рублів;
- купюри номіналом 100 Російських рублів 7 шт. загальною сумою 700 російських рублів;
банківські картки UKR EXIM BANK:
- 214627
- 909849
- 516776
- 070975
- 233805
- 104287
- НОМЕР_2
- Печатка «ФОП ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- Печатка «ФГ ММК» ;
- Печатка ТОВ «СВ-2017» ;
- Печатка ПТ «Євроломбард ОСОБА_7 » ;
- Печатка «Євроломбард, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 19»;
- Печатка «Євроломбард, м. Миколаїв, пр. Центральний, 71а»;
- Печатка «Євроломбард, ул. Украинская»;
- Печатка «Ломбард «Площадь», г. Днепрорудний»;
- Печатка «ПТ «Євроломбард» 17 лис 2021»;
- Печатка «м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, 31г»;
- Печатка «Євроломбард м. Курахово»;
- Печатка «Євроломбард місто Краматорськ вул. Двірцева, 19»;
- Печатка «ПГТ Акимовка ул. Патриотов, 6»;
- Печатка «Ломбард Енергодар ул. Советская»;
- Печатка «Є-ломбард, г. Запорожье»;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_8 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_9 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_12 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_12 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_13 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_16 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_17 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_20 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_19 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_20 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_21 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_22 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_27 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_29 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_32 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_33 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_37 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_39 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_41 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_43 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_44 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_45 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_46 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_47 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_48 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_49 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_50 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_51 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_52 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_53 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_54 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_55 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_56 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_57 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_58 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_59
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_60 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_61
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_62 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_63 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_64 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_66 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_67 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_68 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_69 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_70 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_71 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_72 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_73 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_74
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_75 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_76 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_77 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_78 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_79 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_80 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_81 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_82 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_83 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_84 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_85 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_86 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_87 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_88 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_89 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_90 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_27 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_91 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_92 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_93 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_94 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_95 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_96 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_97 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_98 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_99 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_100 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_101 ;
- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_102 ;
- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_103 ;
- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_104 ;
- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_105 ;
- Банківська картка «Standard» № НОМЕР_106 ;
- Банківська картка «Standard» № НОМЕР_102 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_107 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_108 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_109 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_110 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_111 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_112 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_113 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_114 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_115 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_116 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_117 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_118 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_119 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_120 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_121 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_122 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_125 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_126 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_127 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_128 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_129 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_130 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_131 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_132 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_133 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_134 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_135 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_136 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_137 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_138 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_139 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_140 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_141 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_142 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_143 ;
Вказаний вище предмети могли використовуватись під час злочинної діяльності або інформація (відомості щодо руху коштів), що міститься на них, може бути використана при досудовому розслідування для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень. При цьому, вилучені кошти, могли бути отримані в наслідок злочинної діяльності.
Виявлені речі, документи та вищезазначені предмети і грошові кошти постановою слідчого від 28.09.2022 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000269.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022, вилучені 27.09.2022 під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, приміщення 149, за місцем знаходження групи компаній «Євроломбард», а саме на:
- Конверт з надписом «света обучение 600 $, 300Є, 100$ фальш +150,5000 F фальш» в якому міститься 6 купюр номіналом 100$ =600$;
- Євро 100-1 куп. та 50 Євро 1 куп. загальна сума 150 Євро.
- PLN номіналом : 200- 1 куп., 100-1 куп., 50-1 куп., 20-1 куп., 10- 1 куп загальна сума 380 PLN.
- Конверт з надписом: «колекція фальшивок» в якій міститься купюри номіналом 100$ -2 куп., 50-1 куп. =250$
- фунти номіналом: 20,10,5 фунтів стер загальна сума 35 фунтів стер.
- Конверт з надписом: «F CZK», в якому знаходяться купюри номіналом: 2000-1 шт.; 100-1 шт.; 500-1 шт.; 200-2 шт.; 100-3 шт.; 50-1 шт.; 20-шт. загальна сума 4270 CZK
- Конверт з надписом: «$ США» в якому знаходяться купюри номіналом: 100 $,-3 шт.; 50$-1 шт.; 20$- 1 шт.; 10 $-1 шт., 5$-1 шт.; 1 $ -1 шт. загальна сума 386 дол. США
- Конверт з надписом «Євро» в якому знаходяться купюри номіналом: 500- 1 шт., 200- 2 шт.; 100-2 шт.; 50-2 шт.; 20- 1 шт.; 10-1 шт., 5-1 шт. загальна сума 1235 Євро.
- Купюрами номіналом 500 грн. 17 шт. загальною сумою 8500 грн.
- Купюрами номіналом 200 грн. -58 шт. загальною сумою 11600 грн.
- Купюрами номіналом 100 грн. 6 шт. загальною сумою 600 грн.
- Купюрами номіналом 50 грн. 364 шт. загальною сумою 18200 грн.
- Купюрами номіналом 20 грн. - 1 шт.
- Купюрами номіналом 10 грн. 592 шт. на загальну суму 5920 грн.
- Купюрами номіналом 5 грн. 3 шт. загальною сумою 15 грн.
- Купюрами номіналом 1 грн. 7 шт. загальною сумою 7 грн.
- Купюрами номіналом 100 дол. США 457шт. загальною сумою 45700 дол США.
- Купюрами номіналом 50 дол. США 9 шт. загальною сумою 450 дол США.
- Купюрами номіналом 20 дол. США 1 шт. загальною сумою 20 дол США.
- Купюрами номіналом 10 дол. США 3 шт. загальною сумою 30 дол США.
- Купюрами номіналом 1 дол. США 40 шт. загальною сумою 40 дол США.
- Купюрами номіналом 100 Швейцарських франків 8 шт. загальною сумою 800 швейцарських франків;
-Купюрами номіналом 50 Швейцарських франків 2 шт. загальною сумою 100 швейцарських франків;
-Купюрами номіналом 500 польських злотих 1 шт. загальною сумою 500 польських злотих;
-Купюрами номіналом 200 польських злотих 30 шт. загальною сумою 6000 польських злотих;
-Купюрами номіналом 100 польських злотих 30 шт. загальною сумою 3000 польських злотих;
-Купюрами номіналом 50 польських злотих 1 шт. загальною сумою 50 польських злотих;
-Купюрами номіналом 20 польських злотих 1 шт. загальною сумою 20 польських злотих;
-Купюрами номіналом 10 польських злотих 3 шт. загальною сумою 30 польських злотих;
- купюри номіналом 1000 Російських рублів 1 шт. загальною сумою 1000 російських рублів;
- купюри номіналом 100 Російських рублів 7 шт. загальною сумою 700 російських рублів;
банківські картки UKR EXIM BANK:
- 214627
- 909849
- 516776
- 070975
- 233805
- 104287
- НОМЕР_2
- Печатка «ФОП ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- Печатка «ФГ ММК» ;
- Печатка ТОВ «СВ-2017» ;
- Печатка ПТ «Євроломбард ОСОБА_7 » ;
- Печатка «Євроломбард, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 19»;
- Печатка «Євроломбард, м. Миколаїв, пр. Центральний, 71а»;
- Печатка «Євроломбард, ул. Украинская»;
- Печатка «Ломбард «Площадь», г. Днепрорудний»;
- Печатка «ПТ «Євроломбард» 17 лис 2021»;
- Печатка «м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, 31г»;
- Печатка «Євроломбард м. Курахово»;
- Печатка «Євроломбард місто Краматорськ вул. Двірцева, 19»;
- Печатка «ПГТ Акимовка ул. Патриотов, 6»;
- Печатка «Ломбард Енергодар ул. Советская»;
- Печатка «Є-ломбард, г. Запорожье»;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_8 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_9 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_12 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_12 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_13 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_16 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_17 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_20 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_19 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_20 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_21 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_22 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 ;
- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_27 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_29 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_32 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_33 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_37 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_39 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_41 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_43 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_44 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_45 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_46 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_47 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_48 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_49 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_50 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_51 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_52 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_53 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_54 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_55 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_56 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_57 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_58 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_59
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_60 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_61
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_62 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_63 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_64 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_66 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_67 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_68 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_69 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_70 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_71 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_72 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_73 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_74
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_75 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_76 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_77 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_78 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_79 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_80 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_81 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_82 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_83 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_84 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_85 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_86 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_87 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_88 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_89 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_90 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_27 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_91 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_92 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_93 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_94 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_95 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_96 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_97 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_98 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_99 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_100 ;
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_101 ;
- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_102 ;
- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_103 ;
- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_104 ;
- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_105 ;
- Банківська картка «Standard» № НОМЕР_106 ;
- Банківська картка «Standard» № НОМЕР_102 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_107 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_108 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_109 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_110 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_111 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_112 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_113 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_114 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_115 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_116 ;
- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_117 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_118 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_119 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_120 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_121 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_122 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_125 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_126 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_127 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_128 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_129 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_130 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_131 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_132 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_133 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_134 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_135 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_136 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_137 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_138 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_139 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_140 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_141 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_142 ;
- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_143 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1