н/п 1-кс/490/2810/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022р року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться таперебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення 45 Г, 1 групи прим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд заяви у його відсутність, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 12.02.2013р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, 06.02.2008р ОСОБА_5 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала кредитний договір №014/08-112/75236 за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму кредиту 2 346 000 доларів США, з цільовим використанням кредиту «кредитні кошти призначенні для використання на споживчі цілі». Згідно кредитного договору, забезпечення зобов`язань позичальника - виконання зобов`язань позичальника за договором забезпечуються іпотекою нерухомості житловим будинком загальною площею 600,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , дата надання кредиту одноразово 06.02.2008р, дата остаточного погашення кредиту 06.02.2018р.
Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, 15.02.2008 ОСОБА_5 , отримавши в банку грошові кошти, придбала житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
В цей же день, 15.02.2008р ОСОБА_5 уклала з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір іпотеки, згідно якого предмет договору житловий будинок та земельна ділянка, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю відповідно до умов договору іпотеки 14 811 251,05 грн. є забезпеченням вимог банку (іпотекодателя), що витікають з кредитного договору №014/08-112/75236 від 06.02.2008р за умовами якого ОСОБА_5 (іпотекодавець) зобов`язується перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодержателем) повернути кредитні кошти в розмірі 2 346 000 доларів США.
Вказаний договір іпотеки того ж дня - 15.02.2008р, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрований у Державному реєстрі правочинів під реєстровим № 620.
Окрім цього, 15.02.2008р вказаним нотаріусом на об`єкти нерухомості, а саме житловий будинок та земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , накладено обтяження у вигляді заборони відчуження, та до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено інформаційний реєстраційний запис, під реєстровими номерами 621, 622, параметрами якого є: заборона на нерухоме майно, за договором іпотеки № 620 від 15.02.2008р, об`єкт обтяження АДРЕСА_2 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_5 , з метою уникнення наслідків щодо неї зі сторони банку в частині звернення предмету іпотеки на користь іпотекодержателя, дотримуючись раніше розробленого злочинного плану, реалізація якого передбачала зняття заборони з предмету іпотеки на його відчуження з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, та подальшого його продажу, тим самим фактично позбавивши банк права звернення предмету іпотеки на свою користь, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.06.2009р, з метою використання, у невстановленому місці та у невстановлених осіб отримала завідомо неправдивий документ лист від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01-02/16-28513 від 15.06.2009р на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який містив неправдиві відомості відносно погашення нею кредиту та повного виконання своїх зобов`язань перед банком за кредитним договором №014/08-112/75236 від 06.02.2008, за яким ОСОБА_5 отримала кредитні кошти в сумі 2 346 000 доларів США.
15.06.2009р, отримавши завідомо неправдивий документ, ОСОБА_5 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 для реалізації частини свого злочинного плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме зняття заборони на відчуження нерухомого майна будинку та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що придбані нею за кредитні кошти та перебували в реєстрі заборон у зв`язку з тим, що перебували предметом іпотеки за іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 15.02.2008р під реєстровим №620, та на які вказаним нотаріусом 15.02.2008р накладались обтяження у вигляді заборони на відчуження під реєстровим номерами 621, 622.
Звернувшись до нотаріуса, ОСОБА_5 надала останньому заздалегідь отримані підроблені документи лист №01-02/16-28513 від 15.06.2009р, заяву про зняття заборони від 23.06.2009р та заяву про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна №01-02/16-28976 від імені МОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких 23.06.2009р нотаріусом знято заборону на обтяження іпотеки з нерухомості ОСОБА_5 , а саме житлового будинку та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
Вчинивши незаконні дії спрямовані на зняття заборони з житлового будинку та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, доводячи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах до кінця, та не маючи на меті повернення грошових коштів отриманих у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 03.07.2009 достовірно знаючи що кредит нею не погашений та не маючи наміру його повертати, вчинила дії спрямовані на відчуження будинку та земельної ділянки розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що фактично придбані за кредитні кошти та перебували в заставі банку як забезпечення вимог банку (іпотекодателя) що витікають з кредитного договору № 014/08-112/75236 від 06.02.2008р, тобто продала вказану нерухомість третім особам.
Так, 03.07.2009р ОСОБА_5 уклала із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений приватний нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , реєстраційний номер 2233 від 03.07.2009р. Продаж здійснено за 1 214 635 грн., які згідно до п.4 даного договору ОСОБА_5 у повному обсязі отримала від покупця до його підписання.
03.07.2009р ОСОБА_5 уклала із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_2 . посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , реєстраційний номер 2235 від 03.07.2009р. Продаж здійснено за 8 332 256 грн., які згідно до п. 4 даного договору ОСОБА_5 у повному обсязі отримала від покупця до його підписання.
Таким чином, за вказаних фактичних обставин ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2 364 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 15.02.2008р становить 11 938 200 грн., що є особливо великим розміром (станом на 2008 рік 257,50x600=154500).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці наявної інформації, а також одержанні додаткових доказів можливого вчинення ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, шляхом одержання оригіналів документів, а саме:
-Документів, щодо переходу права вимоги за кредитним договором №014/08-112/75236 від 06.02.2008р від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Інформації про кількість грошових коштів виплачених ОСОБА_5 в рахунок погашення кредитного договору №014/08-112/75236 від 06.02.2008 на теперішній час з зазначенням дат погашення заборгованості, сум погашення тіла кредиту та нарахованих відсотків;
-Інформації, який на теперішній час борг ОСОБА_5 перед ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №014/08-112/75236 від 06.02.2008р з зазначенням суми боргу за тіло кредиту та за нараховані відсотки;
-Інформації, чи звертався Банк до судових органів, з метою стягнення заборгованості, розірвання кредитного договору №014/08-112/75236 від 06.02.2008р, договору поруки та звернення стягнення на предмет іпотеки. У разі звернення, надати копії судових рішень.
Володільцем вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення 45 Г, 1 групи прим.
07.10.2022р до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит з метою витребування вказаної інформації та документів, однак ніякої відповіді не надійшло.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковму задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000728 від 12.02.2013 року, а саме старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_15 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення 45 Г, 1 групи прим, а саме до:

-Документів, щодо переходу права вимоги за кредитним договором №014/08-112/75236 від 06.02.2008р від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Інформації про кількість грошових коштів виплачених ОСОБА_5 в рахунок погашення кредитного договору №014/08-112/75236 від 06.02.2008р на теперішній час з зазначенням дат погашення заборгованості, сум погашення тіла кредиту та нарахованих відсотків;

-Інформації, який на теперішній час борг ОСОБА_5 перед ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №014/08-112/75236 від 06.02.2008р з зазначенням суми боргу за тіло кредиту та за нараховані відсотки;

-Інформації, чи звертався Банк до судових органів, з метою стягнення заборгованості, розірвання кредитного договору №014/08-112/75236 від 06.02.2008р, договору поруки та звернення стягнення на предмет іпотеки. У разі звернення, надати копії судових рішень.

Ухвала діє до 16.01.2023р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1