Справа № 286/639/23
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000067 від 16.02.2023 , -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_27 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна, Перемоги, 30) та надати можливість ознайомитись з нею та вилучити у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99), наступну інформацію, а саме:

1) рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, за період з 14.02.2023 по 16.02.2023.

2) всі зміни, які відбувались по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ», з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24», за період з 14.02.2023 по 16.02.2023, мотивуючи тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2022 близько 14 год. з банківської картки AT КБ "ПриватБанк" - НОМЕР_2 , належної ОСОБА_28 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено невідоме зняття та перерахування грошових коштів у загальній сумі 31 738, 58 грн., тим самим було завдано їй матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2023 потерпіла ОСОБА_28 з використанням мережі «Інтернет» здійснила вхід за оголошенням про надання фінансової допомоги, після чого її було перенаправлено за посиланням, де вона здійснила введення своїх банківських реквізитів по своїй карті «для виплат» - НОМЕР_1 , а після цього з її карткового рахунку AT КБ "ПриватБанк" - кредитної банківської картки за № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у загальній сумі 31738, 58 грн., тим самим їх було незаконно привласнено невідомою на даний час особою.

Таким чином, враховуючи те, що незаконний переказ грошових коштів та їх подальше викрадення відбулось з використанням переводу на сторонні банківські рахунки, а тому для встановлення всіх обставин події необхідно отримати інформацію в AT КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів по вказаних банківських рахунках, інформацію про прив`язку фінансових номерів, інформації про пристрої та інші відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

Є достатньо підстав вважати, що вказана інформація, яка містить банківську таємницю, від AT КБ «Приватбанк» має вагоме значення для даного кримінального провадження, отримані відомості в подальшому допоможуть провести необхідні слідчі та розшукові дії та здійснити належне документування скоєного злочину, а зібрати інші відомості щодо причетності невстановленої особи до вказаних діянь на даному етапі не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча своєчасно та належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 16.02.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 16.02.2023 відомості про те, що 15.02.2022 близько 14 год. з банківської картки AT КБ "ПриватБанк" - НОМЕР_2 , належної ОСОБА_28 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено невідоме зняття та перерахування грошових коштів у загальній сумі 31 738, 58 грн., тим самим було завдано їй матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: Житомир, вул. Перемоги, 99, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Статтею 39 КПК України, яка визначає повноваження керівника органу досудового розслідування не закріплено повноважень останнього на надання доручення на здійснення тимчасового доступу будь-яким іншим особам не з числа слідчих (слідчої групи).

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому чи керівнику органу досудового розслідування делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ; фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна, Перемоги, 30), надавши можливість ознайомитись з нею та вилучити у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99), наступну інформацію, а саме:

1) рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, за період з 14.02.2023 по 16.02.2023.

2) всі зміни, які відбувались по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ», з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24», за період з 14.02.2023 по 16.02.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 21 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1