ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/127/23
провадження № 1-кс/753/323/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004084 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.08.2022 по теперішній часАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділах та/або філіях.

В обґрунтуванні слідчий зазначає, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали вказаного досудового розслідування, й досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 року невстановлена особа під приводом купівлі/продажу дизельного генератора шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 330 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.11.2022 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знайдено інформацію про продаж електрогенератора «Darex Energy DE-35RS», й після обговорення деталей з продавцем 28.11.2022 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ у сумі 330 000,00 гривень на придбання вказаного електрогенератора, який мали доставити з м. Яготин. Після перерахування грошових коштів продавець на зв`язок не виходив та електрогенератор доставлено не було.

Крім того, в ході відпрацювання доручення слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України встановлено наявність електронних звернень про шахрайські дії особами, що начебто належать до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних зверненнях впродовж 2021 року потерпілі звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення оренди автотранспорту та перевезення, однак після часткової або повної оплати послуги не надавалась та на зв`язок ніхто не виходив.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за придбання електрогенератора «Darex Energy DE-35RS» перераховано на ФОП « ОСОБА_6 », а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . З даного рахунку ФОП грошові кошти перераховувалися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 . Після чого, з банківської картки ОСОБА_7 грошові кошти перераховано частинами на декілька банківських карток, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відтак, існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувались, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

У рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу доінформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

Слідчий вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, й тимчасовий доступ до речей і документів, зазначений у клопотанні, з правом вилучення, не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України за період з 01.08.2022 року по теперішній час, який обумовлюється тим, що орган досудового розслідування, окрім іншого, має перевірити інформацію й про готування до вчинення злочину.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, водночас, у порядку ч.2 ст. 163 КПК України звернулась із письмовим клопотанням, яке підтримала в судовому засіданні, про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX, із 05 г. 30 хв. 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004084 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, й досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 року невстановлена особа під приводом купівлі/продажу дизельного генератора, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 330 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.11.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знайдено інформацію про продаж електрогенератора «Darex Energy DE-35RS». Після обговорення деталей з продавцем, 28.11.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ у сумі 330 000,00 гривень на придбання вказаного електрогенератора, який мали доставити з м. Яготин. Після перерахування грошових коштів, продавець на зв`язок не виходив та електрогенератор доставлено не було.

Крім того, в ході відпрацювання доручення слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України встановлено наявність електронних звернень про шахрайські дії особами, що начебто належать до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних зверненнях впродовж 2021 року потерпілі звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення оренди автотранспорту та перевезення, однак після часткової або повної оплати послуги не надавалась та на зв`язок ніхто не виходив.

У рамках вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, оскільки існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувалися, як засіб вчинення кримінального правопорушення, й з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, така необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки документів обгрунтовується метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

Слідчий обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України, за період з 01.08.2022 року по теперішній час, який обумовлюється тим, що орган досудового розслідування, окрім іншого, має перевірити інформацію й про готування до вчинення злочину.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий суддя вважає надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх виїмки.

Оскільки іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи викладене, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом вилучення (виїмки) відповідно до ст. 159 КПК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Період часу витребовуваної органом досудового розслідування інформації, а саме з 01.08.2022 по 23.01.2023 року (день постановлення ухвали) обумовлюється метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення та подальшого його вчинення, що, на думку слідчого судді, є обгрунтованим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004084 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення (виїмки) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ):

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.08.2022 року по 23.01.2023 рокуу електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділах та/або філіях.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: