Справа №345/3181/22
Провадження № 1-кс/345/20/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.01.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 22.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до повної інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), завірені копії договорів про відкриття вищевказаного банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; історії авторизації даного банківського рахунку та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, у період часу з 19.12.2021 по термін дії ухвали слідчого судді, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.12.2021 в чергову частину Калуського РВП ГУНП поступило письмове звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 20.12.2021 близько 18.50 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку заявниці.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти знаходились на її банківській картці № НОМЕР_2 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований в АДРЕСА_4 .

В подальшому, 27.06.2022 отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а оглянувши документи встановлено, що грошові кошти було перераховано за допомогою віртуальних терміналів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що операції із перерахунку грошових коштів здійснювались через віртуальні термінали Е НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що зареєстровані в межах договору інтернет-еквайрингу № 7691 від 09.07.2020, укладеному АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Усі грошові кошти по операціях перераховувались на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до повної інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Отримання такої інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

ОСОБА_3 подала заяву відповідно до якої просила справу розглянути у її відсутності, вимоги підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступу до повної інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому, суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), завірені копії договорів про відкриття вищевказаного банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; історії авторизації даного банківського рахунку та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 19.12.2021 року по даний час.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: