11.04.2023 Справа № 756/4634/23
Номер справи 756/4634/23
Номер провадження 1-кс/756/897/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 11 квітня 2023 року звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій із зазначенням номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, дати та часу транзакції, суми транзакцій за 10 червня 2022 року.

В обґрунтування клопотання слідча вказує на те, що 10 червня 2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), шляхом протиправних переказів з рахунку товариства на загальну суму 50000,00 грн. та заволоділи грошами коштами голови товариства ОСОБА_5 на суму 25000,00 грн. з її особистих банківських краток. (ЖЄО №40339 від 20 вересня 2022 року)

21 вересня 2022 року в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10 червня 2022 на її мобільний телефон НОМЕР_3 їй зателефонували та представилися співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що з рахунками товариства вчиняються незаконні дії та щоб запобігти втраті грошових коштів їй необхідно здійснити перерахунок на так звані транзитні рахунки. Далі нею було здійснено платіж на суму 60000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0002064від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Кожен окремо через канцелярію суду подали заяви, в яких просили проводити розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали з підстав та мотивів наведених у ньому.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчої та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку слідчої та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21 вересня 2022 року, вбачається що 10 червня 2022 на її мобільний телефон НОМЕР_3 їй зателефонували та представилися співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що з рахунками товариства вчиняються незаконні дії та щоб запобігти втраті грошових коштів їй необхідно здійснити перерахунок на так звані транзитні рахунки. Далі нею було здійснено платіж на суму 60000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що ОСОБА_5 є керівником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, ззаключної виписки наданої ОСОБА_5 по рахунку відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається що 10 червня 2022 року відбувся переказ грошових коштів у сумі 60000,00 на рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку . Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформаці про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчою та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій із зазначенням номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, дати та часу транзакції, суми транзакцій за 10 червня 2022 року.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1