Справа №:755/4224/23
Провадження №: 1-кс/755/833/23
Досудовим розслідуванням установлено, що 20.01.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електрообчислювальної системи заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5265 гривень, що належать ОСОБА_4 .
З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до докуметів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву в якій просить розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , а саме рух коштів за вказаним картковим рахунком, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме документи які містять наступні відомості банківської карти № НОМЕР_2 , а саме:
відомості про повні анкетні та контактні дані на особу, якій відкривався картковий рахунок для користування, якому клієнту видавалася банківська картка, яка видана на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 ; виписку по картковому рахунку, який відкритий на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 , а саме списання грошових коштів (зняття, перерахування) 20.01.2023 року; оригінали документів, що підтверджують факт отримання конкретною особою банківської картки. відомості про рахунок чи карту(номер, паспортні дані особи, на яку відкривалася), куди 20.01.2023 р. були перераховані грошові кошти у розмірі 5265 гривень з карти, яка видана на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 . Якщо грошові кошти перераховувалися на карту чи рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , то прошу надати детальну інформацію про надходження грошових коштів на вказаний рахунок чи карту в період часу з моменту відкриття по теперішній час; місця зняття грошових коштів з фото- та відео фіксацією з камер, які встановлені у банкоматах; рахунки чи карти, куди перераховувалися грошові кошти з анкетними даними осіб, на кого відкриті вказані рахунки чи карти.Чи зареєстрований номер телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за службою безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Чи здійснювалася оплата рахунку телефонного зв`язку за номером телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з карти чи рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ? якщо так, то де, коли та з якого рахунку чи карти(прошу повідомити анкетні дані особи, на кого зареєстровано).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: