Справа№751/1386/23
Провадження №1-кс/751/321/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, затвердженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язати виготовити на паперовому та електронному носіях належним чином завірені копії даних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 03.10.2022, за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що у 2018 році у нього виникли ділові стосунки з громадянином ОСОБА_6 , з яким він познайомився через своїх родичів.

У подальшому, ОСОБА_6 запропонував заснувати новий напрямок бізнесу, а саме будівництво елеваторного комплексу в м. Ічня Прилуцького району Чернігівської області з розширенням земельного банку для завантаження його зерном. Так як, у нього з Денисом були довірчі відносини, то вони стали бізнес-партнерами і рівноправними учасниками 50 на 50 відсотків у статутних капіталах Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором яких було призначено ОСОБА_6 , за його наполегливої ініціативи.

Зокрема, розвиваючи ідею будівництва елеваторного комплексу у 2020 році між ним та ОСОБА_6 була досягнута домовленість щодо придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », територія даного підприємства примикає до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується спільною адресою АДРЕСА_1 .

У поєднанні територій і нерухомості двох підприємств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виходила ідеальна територія та інфраструктура для елеваторного комплексу, саме з цією метою будівництва елеваторного комплексу вони і домовились придбати акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_6 зловживаючи його довірою та неосвіченістю в юридичних тонкощах придбання акцій та корпоративних прав, всупереч їхнім домовленостям, обманним шляхом оформив 497 254 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить 80,1867% від загальної кількості акцій на свою дружину ОСОБА_7 , що суперечить їхнім домовленостям 50 на 50.

Отже, внаслідок вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 , через свою дружину ОСОБА_7 , незаконно заволодів 248 627 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 Дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000 гривень.

Окрім цього, він з ОСОБА_6 придбали в рівних частках, по 50% кожному, корпоративні права Приватного підприємства « ОСОБА_8 » задля ведення сільського товарного виробництва та отримання прибутку, яке згодом було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Директором цього підприємства за ініціативою ОСОБА_6 було призначено ОСОБА_6 в довгостроковій оренді у ПП « ОСОБА_8 » перебуває п`ять земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 125 га. В поточному 2022 році громадянин ОСОБА_6 , який є учасником і директором, ошукав його як співвласника ПП « ОСОБА_8 ».

Також, в жовтні 2021 року його ФГ « ОСОБА_9 » зібрало урожай кукурудзи та відвезли на територію сушильного комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджувалось відповідними накладними, а приблизно через два тижня, він зі своїми підлеглими прийшов на вищевказану територію, однак його з підлеглими не допустили до неї, оскільки сказали, що він ніхто, та з цього часу він зрозумів, що ОСОБА_6 зловживаючи його довірою та неосвіченістю в юридичних питаннях, обманним шляхом (вчиненням різноманітних шахрайських дій) заволодів:

1. акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 248 627 шт. на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000 гривень;

2. 50% корпоративних прав ПП « ОСОБА_8 », приблизною вартістю 400 000 гривень.

У ході досудового розслідування під час огляду інформації отриманої за тимчасовим доступом, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено дані про банківський рахунок, з руху коштів відкритого акціонернего товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 - 28.11.2022, а саме рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за яким не одноразово здійснювались грошові перекази ОСОБА_6 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях належним чином завірених копіц, що містять інформацію щодо:

1. власника (власників) рахунку: НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку);

2. осіб, які приймали участь у відкритті рахунку:

НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків;

3. осіб, які мають право розпоряджатися рахунками: НОМЕР_2 ,відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за довіреністю;

4. стану рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням суми наявних на них грошових коштів на даний момент;

5. руху коштів по рахункуUA6304107, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.01.2019 по 28.11.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки;

6. зняття та внесення грошових коштів на рахунок: НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 01.01.2019 по 28.11.2022, з наданням копій грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1