У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8957/22

№ 1-кс/183/207/23

10 січня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоВРЗСГСДСВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002697 від 25 серпня 2022 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, -

встановив:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у якому вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з Конституцією України, Україна є суверенною та незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаагськими конвенціями 1907 року, IV Женевськими конвенціями 1949 року, а також усупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом. Діючи в порушення норм міжнародного гуманітарного права, президент Російської Федерації (далі - РФ), а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням представники влади РФ, всупереч вимогам п. п. 1,2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимог ч. 4 ст. 2 Статуту ООН та Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), підготувалита розв`язали агресивну війну та військовий конфлікт підрозділів ЗС РФ на території України.

24.02.2022 на виконання вищевказаного злочинного наказу військовослужбовці Збройних Сил РФ, шляхом збройної агресії, із загрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та вчинили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, що мають важливе народногосподарське або оборонне значення, та вчинили окупацію частин зазначеної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, яка триває до теперішнього часу та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України.Воєнний стан неодноразово продовжувався указами Президента України, в останній раз Указом Президента України від 12 серпня 2022 року №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Законом України від 15.08.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , який перебував на території тимчасово окупованого смт. Великий Бурлук, Куп`янського району, Харківської області, будучи директором ТОВ «УкргрузАвто», що зареєстровано за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Великий Бурлук, вул. Лугова, 47, у період часу з кінця липня 2022, але не раніше 24.02.2022, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не виявилося можливим, здійснив злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме так звана «Военная-гражданскаяадминистрация».

Так, до моменту початку військової агресії РФ проти України ОСОБА_4 займався господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень, зокрема у останнього в наявності вантажні автомобілі, на яких він провадив господарську діяльність на території Куп`янського району. Після окупації військами РФ смт Великий Бурлук, Куп`янського району, Харківської області ОСОБА_4 продовжував здійснювати господарську діяльність у взаємодії з окупаційноюадміністрацією, так званою «Военной-гражданскойадминистрацией», налагодив механізм вантажних перевезень зернових культур з окупованої території Харківської області (Вовчанської та ВеликобурлуцькоїОТГ) до Російської Федерації, зокрема до Бєлгородської області.

Тим самим, ОСОБА_4 продовжив виконувати свою господарську діяльність у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

За вказаним фактом Куп`янським РВУСБУ в Харківській області 25.08.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002697 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1111 КК України.

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є керівником та засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГРУЗАВТО-ТРАНС" Код .

Відповідно до інформаційної довідки з регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області № 31/20-2147 встановлено транспортні засоби що перебувають у власності, користуванні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також зареєстровані за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГРУЗАВТО-ТРАНС" Код та ФОП ОСОБА_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- Транспортний засіб марки OPELмоделі VIVARO1598 реєстраційний номер НОМЕР_2 № кузову НОМЕР_3 , що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Транспортний засіб марки KRONEмоделі AZW18 реєстраційний номер НОМЕР_4 № кузову НОМЕР_5 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки MANмоделі TGX26.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_6 № кузову НОМЕР_7 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки KRONEмоделі AZW18 реєстраційний номер НОМЕР_8 № кузову НОМЕР_9 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки MANмоделі TGX26.440 НОМЕР_10 реєстраційний НОМЕР_11 № кузову НОМЕР_12 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 5410 10850 реєстраційний номер НОМЕР_13 № кузову НОМЕР_14 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53215 10850 реєстраційний номер НОМЕР_13 № шасі НОМЕР_15 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки KRONEреєстраційний номер НОМЕР_16 № шасі НОМЕР_17 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53213 10850 реєстраційний номер НОМЕР_18 № шасі НОМЕР_19 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53212 10850 реєстраційний номер НОМЕР_20 № шасі НОМЕР_21 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53212 10850 реєстраційний номер НОМЕР_22 № шасі НОМЕР_23 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки КАМАЗ моделі 53215 10850 реєстраційний номер НОМЕР_24 № шасі НОМЕР_15 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки KOGEL моделі 18 реєстраційний номер НОМЕР_25 № шасі НОМЕР_26 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки ВАЗ моделі 96 реєстраційний номер НОМЕР_27 № кузову НОМЕР_28 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 18.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_29 № шасі НОМЕР_30 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KRONEмоделі SD27 реєстраційний номер НОМЕР_31 № шасі НОМЕР_32 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MANмоделі TGX18.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_33 № шасі НОМЕР_34 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KOGEL моделі SPKH 24 реєстраційний номер НОМЕР_35 № шасі НОМЕР_36 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 18.440 10518 реєстраційний номер НОМЕР_37 № шасі НОМЕР_38 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки CARHEHL моделі CHKS/A реєстраційний номер НОМЕР_39 № шасі НОМЕР_40 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки TOYOTA моделі LANDCRUISER200 4461 реєстраційний номер НОМЕР_41 № шасі НОМЕР_42 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MANмоделі TGX26.440 НОМЕР_43 реєстрацій, номер НОМЕР_44 № кузову НОМЕР_45 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MANмоделі TGX26.440 НОМЕР_43 реєстрацій] номер НОМЕР_46 № шасі НОМЕР_47 , що перебуває у власне ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KRONEмоделі AZреєстраційний номер НОМЕР_48 № шасі НОМЕР_49 , що перебуває у власності Т «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MANмоделі TGX26.440 НОМЕР_43 реєстрацій! номер НОМЕР_50 № кузову НОМЕР_51 , що перебуває у власно ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

У даному кримінальному проваджені необхідно накласти арешт на:

- Транспортний засіб марки KRONEмоделі AZW18 реєстраційний, НОМЕР_52 № кузову НОМЕР_5 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки KRONEмоделі AZW18 реєстраційний НОМЕР_53 № кузову НОМЕР_9 , що перебуває у власності ОСОБА_4

- Транспортний засіб марки KRONEреєстраційний номер НОМЕР_16 шасі НОМЕР_17 , що перебуває у власності ОСОБА_4 .

Транспортний засіб марки MANмоделі TGX18.440 10518 реєстраційні номер НОМЕР_29 № шасі НОМЕР_30 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KRONEмоделі SD27 реєстраційний номерAX1831XF№ шасі НОМЕР_32 , що перебуває у власності ТС «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MANмоделі TGX18.440 НОМЕР_10 реєстраційна номер НОМЕР_33 № шасі НОМЕР_34 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки KOGEL моделі SPKH 24 реєстраційний НОМЕР_54 № шасі НОМЕР_36 , що перебуває у власності ТО «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 12419 реєстраційний номер НОМЕР_44 № кузову НОМЕР_45 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 12419 реєстраційний номер НОМЕР_46 № шасі НОМЕР_47 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

- Транспортний засіб марки MAN моделі TGX 26.440 12419 реєстраційний номер НОМЕР_50 № кузову НОМЕР_51 , що перебуває у власності ТОВ «УКРГРУЗАВТО-ТРАНС».

Оскільки воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушенні передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України та зазначене майно відповідаєкритеріям зазначеним у статті 98 КПК України тому метою арешту майна у зазначеному випадку є збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Так, положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачають арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у вище вказаному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи За наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно е предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Так, положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачають арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у вище вказаному випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Розгляд зазначеного клопотання слід провести без виклику власників на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, у зв`язку з необхідністю забезпечення можливості спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вищевказане майно.Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно. Заборонити власникам чи іншим особам, у володінні яких перебуває вище вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, що не пов`язано з проведенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, дослідивши підстави викладенні у клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 та надані до нього докази обґрунтування, дійшов до наступного.

Кримінальне провадження № 0002697 відкрито за ознаками ч. 4 ст. 1111 КК Україниі органом досудового розслідування вказано Куп`янський районний відділ поліції Головного управління національної поліції в Харківській області.

28 листопада 2022 року т.в.о. старшого слідчого РВПГУНП в Харківській області ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 1111КК України.

09 січня 2023 р. до суду надійшло клопотання винесене до даного реєстру за №№ 0002697 від 25 серпня 2022 рокувід старшого слідчого ВРЗСГСДСВ Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, яке належить підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України ОСОБА_4 .

Таким чином слідчий суддя встановив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002697 відкрито за ознаками ч. 4 ст. 1111КК Україниу якому висунуто підозру ОСОБА_4 , проводиться органами досудового розслідування Національної поліції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. Частина перша статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2531-VIII від 06.09.2018.

Згідно ч. 2 ст. 216 КПК України слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування

кримінальнихправопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 201, 201-1, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 435-1, 436, 436-2, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України. Абзац перший частини другої статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законами № 771-VIII від 10.11.2015, № 2531-VIII від 06.09.2018, № 2108-IX від 03.03.2022; в редакції Закону № 2110-IX від 03.03.2022; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2160-IX від 24.03.2022, № 2201-IX від 14.04.2022року.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Абзац перший частини першої статті 170 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020року.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Частина перша статті 170 із змінами, внесеними згідно із Законом № 772-VIII від 10.11.2015року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна.

Отже, враховуючи, те, що згідно наданих до клопотання документів, проведення досудового розслідування проводиться не належним органом досудового розслідування, чим порушено вимоги підслідності та враховуючи те, що клопотання подано до суду не вповноваженою особою, слідчий суддя вважає відсутністю правової підстави для арешту майна, що і є беззаперечною підставою для відмови в задоволені клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

в задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСДСВ Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна яке належить підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України ОСОБА_4 - відмовити.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1