Справа № 565/586/23
Провадження № 1-кс/565/105/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000057 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, у період часу з 25.03.2023 по 29.03.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою, діючи через мережу Інтернет, під приводом продажу та доставки автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 93060,00 грн., отримавши від нього вказані грошові кошти на банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі дізнавач ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні банківських установ та містять відомості про персональні дані власників банківських карток та інформацію про рух грошових коштів по них з відповідною деталізацією за період часу з 25 березня 2023 року по закінчення строку виконання ухвали, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - щодо банківської картки № НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "щодо банківської картки № НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - щодо банківської картки№ НОМЕР_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - щодо банківської картки № НОМЕР_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - щодо банківської картки № НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - щодо банківської картки № НОМЕР_6 . Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських картках мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власників карток, на які були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_3 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000057 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_3 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , 15.03.2023 він на інтернет-платформі "ОЛХ" побачив оголошення про продаж транспортного засобу "Volkswagen Caddy" та вирішив його придбати. Пізніше він зателефонував на а.н. НОМЕР_7 , який був вказаний в оголошенні, та обговорив усі умови придбання транспортного засобу. Після чого, у період часу з 25.03.2023 по 29.03.2023 ОСОБА_3 перерахував невідомій особі на вказані нею карткові рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 кошти в загальній сумі 93060,00 грн. 30.03.2023 невідома особа знову попросила перерахувати кошти в сумі 10000,00 грн., однак ОСОБА_3 відмовив та попросив передати йому автомобіль. Невідома особа вказала їхати на пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак ні автомобіля, ні осіб, які йому телефонували, там не було.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо відомостей про рух коштів по вказаних у клопотанні банківських картках, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за вищезазначеними банківськими картками неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,а саме:

-в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 щодо операцій по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 25.03.2023 по дату виконання ухвали: 1) руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, назви та організаційної форми відповідних підприємств, підстави перерахування, реквізитів відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, призначення платеж, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням назви цих ресурсів, ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 4) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки на абонентський номер оператора зв`язку - із зазначенням абонентського номеру, відомостей про оператора, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо операцій по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 25.03.2023 по дату виконання ухвали: 1) руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, назви та організаційної форми відповідних підприємств, підстави перерахування, реквізитів відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, призначення платеж, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням назви цих ресурсів, ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 4) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки на абонентський номер оператора зв`язку - із зазначенням абонентського номеру, відомостей про оператора, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-

-в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо операіцй по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 25.03.2023 по дату виконання ухвали: 1) руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, назви та організаційної форми відповідних підприємств, підстави перерахування, реквізитів відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, призначення платеж, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням назви цих ресурсів, ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 4) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки на абонентський номер оператора зв`язку - із зазначенням абонентського номеру, відомостей про оператора, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , щодо операцій по банківській карті № НОМЕР_4 , за період з 25.03.2023 по дату виконання ухвали: 1) руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, назви та організаційної форми відповідних підприємств, підстави перерахування, реквізитів відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, призначення платеж, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням назви цих ресурсів, ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 4) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки на абонентський номер оператора зв`язку - із зазначенням абонентського номеру, відомостей про оператора, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , щодо операцій по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 25.03.2023 по дату виконання ухвали: 1) руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, назви та організаційної форми відповідних підприємств, підстави перерахування, реквізитів відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, призначення платеж, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням назви цих ресурсів, ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 4) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки на абонентський номер оператора зв`язку - із зазначенням абонентського номеру, відомостей про оператора, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-

-в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , щодо операцій по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 25.03.2023 по дату виконання ухвали: 1) руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, назви та організаційної форми відповідних підприємств, підстави перерахування, реквізитів відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, призначення платеж, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням назви цих ресурсів, ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 4) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки на абонентський номер оператора зв`язку - із зазначенням абонентського номеру, відомостей про оператора, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-

Роз`яснити володільцям документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1