ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2964/23
провадження № 1-кс/753/1182/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

03.04.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 15.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані, про зміну залишків поточного рахунку відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , за період часу з дати відкриття рахунку по 31.05.2022;

- наявні документи відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого відділу боротьби із майновими злочинами в держаному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_6 про те, що ним була отримана оперативна інформація щодо вчинення громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 злочинів, а саме шахрайства із використанням електронно обчислюваної техніки. оперативними працівниками УКР ГУНП у м. Києві було встановлено, що починаючи із 2020 року ОСОБА_5 , на інтернет платформі «ОЛХ» розміщує оголошення з приводу продажу мотоблоків, квадроциклів, тощо. В подальшому, на телефонні номера, які останній вказав в оголошенні, як контакті, телефонують потенційні потерпілі та домовляються про покупку мотоблоків, квадроциклів та іншої техніки. Здійснивши замовлення, потерпілі оплачують нібито завдаток за «товар», здійснюючи грошові перекази на суму від 5 000 гривень до 40 000 гривень на абонентські номера, але обіцяну техніку в подальшому так і не отримують. У свою чергу, ОСОБА_5 , змінює абонентські номери, мобільні термінали та на зв`язок більше не виходить. Крім того, до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення відносно неї злочину, а саме шахрайства звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Пояснила, що 22.03.2021 року, в денний час доби, користуючись всесвітньою мережею Інтернет помітила оголошення з приводу продажу трактора «DW 220», здійснила декілька переказів, однак товар не отримала.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання їх представники не з`явились, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000381 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000381:

- 03.04.2021 ОСОБА_5 шахрайським шляхом Заволодів грошовими коштами у сумі 7 242,59 грн, які належать ОСОБА_8 (4179);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 у розмірі 39 796,79 грн (11400);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_10 у розмірі 4 400,00 грн (11402);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_11 в розмірі 19 047,50 грн (11401);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 у розмірі 3 292,00 грн (11404).

З копії рапортів ст. УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 встановлено, що ОСОБА_5 на інтернет платформі «ОЛХ» розміщує оголошення з приводу продажу мотоблоків, квадро циклів, тощо. В подальшому на телефонні номери, які він вказав в оголошенні, телефонують потенційні потерпілі та домовляються про покупку мотоблоків, іншої техніки. Здійснивши замовлення, вони оплачують завдаток, здійснюючи грошові перекази в сумі від 5 000,00 грн до 30 000,00 грн на банківські картки чи абонентські номера, але техніку не отримують.

Із протокола допиту потерпілої ОСОБА_7 від 06.02.2023 встановлено, що 22.03.2023 користуючись мережею інтернет, вона помітила оголошення з приводу продажу трактора вартістю 80 000,00 грн. Зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні, після здійснила перекази на номери телефонів, які вказав продавець, однак товар не отримала.

Із протокола прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) встановлено, що ОСОБА_12 у період часу з 07.12.2022 по 09.12.2022, шляхом зловживання довірою, здійснив грошові перекази через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на суму 24 300,00 грн.

Отже, слідчий суддя з долучених протоколів допиту потерпілих ОСОБА_7 від 06.02.2023, прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) установив, що вони здійснювали грошові перекази на номери мобільних телефонів. Зокрема, потерпіла ОСОБА_7 здійснила грошові перекази на номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; потерпілий ОСОБА_12 на номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, отримання відомостей щодо здійснення грошових переказів ОСОБА_5 , отримання ним готівкою грошових коштів, які були одержані в результаті вчинення кримінальних правопорушень, тощо, які можуть свідчити про незаконну діяльність ОСОБА_5 , вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом із тим, слідчий не довів, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення їх, або що таке вилучення на даному етапі необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ), а саме до:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 05.04.2023;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 05.04.2023;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані, про зміну залишків поточного рахунку відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 05.04.2023;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 05.04.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , за період часу з дати відкриття рахунку по 05.04.2023;

- наявні документи відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_1 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 05.04.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1