Справа № 527/308/22
провадження № 1-кс/527/11/23
УХВАЛА

05 січня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, надати групі дізнавачів в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку (інформації про прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце реєстрації), його фінансового номера, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки по вказаному рахунку за період з 27.07.2021 по 10.08.2021, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1200299 від 02 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28 по 30 липня 2022 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000299 від 02 серпня 2021 року.

В ході досудового розслідування з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 28 липня 2021 року їй зателефонувала невідома особа та запропонувала оформити кредит, оскільки потерпіла залишала заявку про його отримання. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася, та стала оформляти кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 90 000 гривень, а саме назвала всі необхідні дані, потім їй повідомили про необхідність сплатити 6500 гривень, оскільки вона не мала поручителя. ОСОБА_5 сплатила на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ввечері того ж дня їй зателефонували та сказали, що потрібно сплатити ще 8000 гривень, які вона поклала на той же рахунок. 29.07.2021 їй знову зателефонували і попросили заплатити ще 5700 гривень для взяття кредиту, вона сплатила, потім 30.07.2021 вона сплатила ще 4500 гривень. Через деякий час, не отримавши обіцяного кредиту в сумі 90 000 гривень, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули.

Дізнавач зазначила, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку (інформації про прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце реєстрації), його фінансового номера, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки за період з 27.07.2021 по 10.08.2021, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку (інформації про прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце реєстрації), його фінансового номера, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки по вказаному рахунку за період з 27.07.2021 по 10.08.2021, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1