Провадження № 1-кс/638/623/23
УХВАЛА

Іменем України

17 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000472 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий слідчого відділу ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.04.2021 до Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Дзержинського рс з зобов`язанням внесення відомостей до ЄРДР за фактом заволодіння невстановленими особами, шахрайським шляхом чужим майном, що завдало істотної шкоди.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що проживає в будинку АДРЕСА_1 , який входить до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке забезпечує експлуатацію дахової котельні, постачає опалення і гарячу воду до помешкань будинку. Однак виявилось, що власники кв. 7,15,16,17,18,20,34,36,39 не сплачують за гарячу воду та опалення, оскільки у них в квартирах встановлені автономні газові водонагрівачі. Крім того, в правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні документи, що підтверджують встановлення АГВ. В ході проведення перевірки документації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 9 власників, 01.08.2019 року оголосили загальні збори для переобрання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провівши збори обрали свій склад правління та ревізійної комісії , та підробили підписи на листах голосування та печатку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По результатом зборів провели реєстрацію нового голови правління, яким став ОСОБА_6 . Також до правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрапили особи, які не власниками квартир будинку. У наслідок неправомірного правління ОСОБА_6 , було витрачено з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів на суму 300000 грн.

В ході досудового розслідування було направлено, запит до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання документів, а саме: усіх договорів закупівлі, договорів поставок, договорів купівлі продажу, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додатків до них, додаткових угод до них, специфікацій, видаткових накладних, товарна транспортних накладних, актів виконаних робіт, (НАДАННЯ ПОСЛУГ), актів приймання передачі основних засобів, актів на списання основних засобів, договорів матеріальної відповідальності, прибуткових ордерів, інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей, матеріальних звітів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткових(видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, актів звірок взаємо розрахунків, штатного розкладу, наказів прийняття на роботу робітників, технічних паспортів на обладнання та техніку, крім того належним чином завірені копії даних синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігово сальдові відомості, аналізи розрахунків та інші дані), даних бухгалтерського та податкового обліку, які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 28.04.2021, для проведення експертного дослідження, однак на теперішній час ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали документів та відповіді на запит.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд без її участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже необхідно встановити факти здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв`язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000472 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітанові поліції ОСОБА_3 , з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: усіх договорів закупівлі, договорів поставок, договорів купівлі продажу, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додатків до них, додаткових угод до них, специфікацій, видаткових накладних, товарна транспортних накладних, актів виконаних робіт, (НАДАННЯ ПОСЛУГ), актів приймання передачі основних засобів, актів на списання основних засобів, договорів матеріальної відповідальності, прибуткових ордерів, інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей, матеріальних звітів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткових(видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, актів звірок взаємо розрахунків, штатного розкладу, наказів прийняття на роботу робітників, технічних паспортів на обладнання та техніку та належним чином завірені копії даних синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігово сальдові відомості, аналізи розрахунків та інші дані), даних бухгалтерського та податкового обліку, які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг) відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 28.04.2021.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17.06.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя