Справа № 947/7677/23
Провадження № 1-кс/947/2941/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцям. Одеси, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні 2 неповнолітніх дітей, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді заступника начальника начальника станції «Ксенієво» Першої дирекції залізничних перевезень ПАТ «Українська залізниця»,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2023 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 .

Згідно вказаного клопотання вбачається, що наказом № 444/ос від 10.07.2018 ОСОБА_4 прийнято на роботу на посаду заступника начальника господарської служби РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника господарської служби затвердженої головним інженером-першим заступником директора РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_7 від 07.02.2019 (далі - Інструкція) ОСОБА_4 окрім іншого організовує роботу в службі по закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на основі тендерних процедур та ведення тендерної документації (п. 2.7. Інструкції), відповідає за якісну роботу в службі по закупівлі товарів, робіт і послуг на основі тендерних процедур та ведення тендерної документації (п. 4.3. Інструкції). Із вказаною посадовою інструкцією ОСОБА_4 ознайомлений 07.02.2019.

Так, 06.11.2018 заступником директора РФ «Одеська залізниця»

АТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 та першим заступником директора РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_9 видано довіреність зареєстровану в реєстрі № 2870, відповідно до якої ОСОБА_4 як заступник структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», має право розпоряджатися коштами на поточних рахунках, відкритих Філії, її структурних підрозділів у межах повноважень, визначених Положенням про Філії, підписувати платіжні доручення, чеки, інші розрахункові та касові документи у т. ч. із правом першого підпису (п. 5 Довіреності), вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договори (у т. ч. внутрішні зобов`язання) в межах діяльності філії, її структурних підрозділів (п. 13 Довіреності), підписувати акти перевірок державних контролюючих органів, акти перевірок Філії, її структурних підрозділів, акти прийому-передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують, виконання зобов`язань згідно з договорами, укладеними від імені Довірителя в межах діяльності Філії, її структурних підрозділів, підписувати фінансового господарські документи, пов`язані з укладанням та виконанням договорів, тощо (п. 14 Довіреності). Правочини та інші вихідні документи вважаються належним чином укладеним (вчиненими) та мають юридичну силу для Філії, Товариства та третіх осіб виключно у разі, коли вони укладені (вчинені) з дотриманням правила двох підписів. а також з урахуванням обмежень, передбачених пунктами 5.6. та 5.7. Положення про Філії.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.

Також, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи на підставі посадової інструкції від 07.02.2019, довіреності від 06.11.2018 зареєстрованою в реєстрі за № 2870 згідно з ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, 09.07.2019, в межах здійснення РФ «Одеська залізниця» господарської діяльності, листом за № Н-7/740 адресованому голові правління АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 , в.о. директора РФ «Одеської залізниці» ОСОБА_9 та заступником директора РФ «Одеська залізниця»

ОСОБА_8 висловлено прохання щодо надання дозволу на коригування «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол № Ц-46/53 Ком.т) за напрямком «Придбання машин, механізмів та обладнання» у бік збільшення на суму 7 084 000 грн (без ПДВ) з метою забезпечення швидкого реагування на надзвичайні ситуації, організації перевезення робочих мобільних груп для виконання аварійних та ремонтно-відновлювальних робіт на ділянках РФ «Одеська залізниця».

Надалі, в доповнення до листа № Н-7/740 від 09.07.2019 на адресу члена правління АТ «Укрзалізниця» Р. Пашкевича, в.о. директора РФ «Одеської залізниці» ОСОБА_9 скеровано лист № Н-7/776 від 12.07.2019 з проханням надання дозволу на коригування «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол № Ц-46/53 Ком.т) у межах лімітів, зокрема запропоновано скоригувати «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» шляхом виключення грошової суми у розмірі 7 084 000 грн (без ПДВ) з капітальних інвестиції призначених на модернізацію дизель-поїзду ДЕЛ-02 з удосконаленою системою керування електропередачі та тягового обладнання при виконанні капітального ремонту.

В подальшому, листом голови правління АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 та членом правління АТ «Укрзалізниця» С. Кушніром № Ц-2/7-55/1089-19 від 16.07.2019 погоджено внесення змін до «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол № Ц-46/53 Ком.т) шляхом зменшення об`єкту «Модернізація дизель-поїзду ДЕЛ-02 з удосконаленою системою керування електропередачі та тягового обладнання при виконанні капітального ремонту» на суму 7 084 000 грн та включення об`єкту «Автотранспортна техніка» на суму 7 084 000 грн.

Так, після ознайомлення зі змістом вказаного листа 16.07.2019, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у своєму службовому кабінеті РФ «Одеська залізниця», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 у ОСОБА_4 який обіймав посаду заступника структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» та діяв на підставі довіреності від 06.11.2018 зареєстрованої в реєстрі за № 2870 і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності установи, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби.

В той же час, маючи на меті довести до кінця свій злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, ОСОБА_4 реалізуючи задумане, достовірно розуміючи, що здійснити противоправні дії, направлені на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця» в силу п. 5.7. положення про

РФ «Одеська залізниця» щодо дотримання правила двох підписів під час вчинення правочинів, без залучення до вчинення злочину третьої особи, що буде діяти в його інтересах під час укладання відповідних правочинів неможливо, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у одержанні неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», перебуваючи на своєму робочому місці, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, вступив у злочинну змову з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця» із директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Надалі, 16.07.2019 більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у своєму службовому кабінеті РФ «Одеська залізниця», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, ОСОБА_4 , з метою приховання спільних злочинних намірів, спрямованих на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця» шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, надання своїм діям ознак законності та створення видимості офіційного порядку передконтрактного листування щодо отримання комерційних пропозицій від офіційних постачальників автомобілів марки «AUDI» виготовив 4 запити з проханням надання комерційних пропозицій адресованих директору Audі Центру Хмельницький від 16.07.2019 за № НА-09/338, директору ООО «Порше Интер Авто Украина» від 16.07.2019 за № НА-09/339, директору Audі Центру Одесса Юг від 16.07.2019 за № НА-09/341, директору ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» від 16.07.2019 за № НА-09/340. Вказані листи затверджено особисто ОСОБА_4 шляхом проставлення свого особистого підпису та печатки «Структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір спрямований на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, ОСОБА_4 припускаючи, що отримані комерційні пропозиції за результатами направлених запитів від 16.07.2019 за № НА-09/338, від 16.07.2019 за № НА-09/339, від 16.07.2019 за № НА-09/341 від офіційних постачальників авто марки «AUDI» будуть значно вигіднішими що значно ускладнить реалізацію злочинного наміру спрямованого на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», ОСОБА_4 прийнято рішення листи 16.07.2019 за № НА-09/338, від 16.07.2019 за № НА-09/339, від 16.07.2019 за № НА-09/341 не скеровувати та виключно скерувати лист від 16.07.2019 за № НА-09/340 на адресу ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.1998 засновано юридичну особу Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (ідентифікаційний код за далі ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ») місцезнаходження юридичної особи: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 3, з основними видами господарської діяльності інші види страхування, крім страхування життя (КВЕД 65.12), перестрахування (КВЕД 65.20). Протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» від 16.04.2015 визначено, що крім іншого АТ «Українська залізниця» володіє 65,6168% акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» та вирішено обрати генеральним директором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» ОСОБА_12 . Відповідно до наказу № 03-ОКУ від 17.04.2015 «По колективу», ОСОБА_12 приступила до виконання обов`язків генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» з 17.04.2015.

Таким чином, ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» є афілійованим підприємством АТ «Укрзалізниця», яке спеціалізується у сфері надання послуг зі страхування.

Надалі, за результатами розгляду листа від 16.07.2019 за № НА-09/340, генеральним директором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» ОСОБА_12 на адресу РФ «Одеська залізниця» надано комерційну пропозицію від 17.07.2019 № 48-12/1 відповідно до якої вартість автомобіля марки Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій випуску складає 3 814 000 грн та комерційну пропозицію від 17.07.2019 № 49-12/1 відповідно до якої вартість автомобіля марки Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф складає 3 817 000 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, з метою надання своїм діям ознак законності та подальшого використання у своїй протиправній діяльності, 22.07.2019, перебуваючи у службовому приміщенні РФ «Одеська залізниця», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, директор торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження із залученням начальника сектору договірної роботи структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_13 - Особи, яка не була обізнана у злочинних намірах останньої, надала ОСОБА_13 вказівку щодо виготовлення листа адресованого голові тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямках фінансування «капітальні інвестиції та «ремонти» РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_7 на предмет погодження процедури закупівлі: послуги з передачі у власність автотранспорту для потреб філії за ДК 021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі (Автотранспортна техніка), зокрема закупівлі послуг з передачі у власність автотранспорту Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій випуску складає 3 814 000 грн та Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф складає 3 817 000 грн. Вказаний лист зареєстровано за № НА09/353 від 22.07.2019 та погоджено Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

Окрім вказаного, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочину за завищеними цінами, з метою надання своїм діям ознак законності та подальшого використання у своїй протиправній діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у службовому приміщенні РФ «Одеська залізниця», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, директор торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження із залученням начальника сектору договірної роботи структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_13 - Особи, яка не була обізнана у злочинних намірах останньої, надала ОСОБА_13 вказівку щодо виготовлення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на закупівлю послуг передачі у власність автотранспорту та внесення до вказаного ТЕО власного трактування закону України «Про публічні закупівлі» на предмет можливості здійснення закупівель у афілійованих осіб без застосування процедури торгів. Вказане ТЕО директор торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження особисто погодила шляхом проставлення власного підпису та надала на затвердження головному інженеру- першому заступнику директора РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_7 - Особі, яка не була обізнана у її злочинних намірах.

В подальшому, 22.07.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочину за завищеними цінами, з метою надання своїм діям ознак законності та подальшого використання у своїй протиправній діяльності, перебуваючи у службовому приміщенні РФ «Одеська залізниця», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, директор торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження надала на розгляд тендерного комітету РФ «Одеська залізниця» лист від 22.07.2019 № НА09/353 з додатком у вигляді ТЕО до яких внесено неправомірне трактування закону України «Про публічні закупівлі» на предмет можливості здійснення закупівель у афілійованих осіб без застосування процедури торгів.

Рішенням засідання тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямках фінансування «Капітальні інвестиції» та «ремонти» РФ «Одеська залізниця» оформленого протоколом № 16/Д від 22.07.2019 рекомендовано укласти договори без застосування тендерної процедури з ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» про надання послуг з передачі у власність автотранспорту Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій випуску на вартістю 3 814 000 грн та Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф вартістю 3 817 000 грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (діючого на момент вчинення кримінального правопорушення), афілійовані підприємства - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, або суб`єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб`єкта господарювання.

Відповідно до аб 5 п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі», діяльність в окремих сферах господарювання - діяльність, що здійснюється , окрім іншого у сфері надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування, забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об`єктів для надання послуг з перевезення.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», дія цього Закону для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, що безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності в окремих сферах господарювання їх афілійованими підприємствами.

Відповідно до ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

В подальшому, 22.07.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ за рахунок державних коштів шляхом укладення правочинів за завищеними цінами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно розуміючи здійснення ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» господарської діяльності у сфері надання послуг зі страхування та відсутність в силу положень п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» законних підстав, на укладення правочину, між АТ «Укрзалізниця» в особі заступника начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_4 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2870 та директора торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2871 та ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено договір від 22.07.2019 № ОД/НА19-355НЮ (далі- Договір) про надання послуг з передачі у власність автотранспорту.

Відповідно до п.1.1. Договору, ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» зобов`язується надати послуги з передачі у власність АТ «Укрзалізниця» автотранспорту відповідно до переліку (Додаток № 1 до Договору), оформити документально та здати результат наданих послуг АТ «Укрзалізниця». Результатом наданих послуг є акти приймання наданих послуг, підписані робочою комісією з представників замовника та виконавця послуг (п. 1.3. Договору). Вартість послуг складає 3 814 000 грн (з ПДВ) (п. 3.1. Договору). Розрахунки за надані послуги здійснюються замовником в день надання послуг (п. 4.1. Договору). Днем надання послуг вважається день підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг (п. 4.3. Договору).

Відповідно до Додатку № 1 до Договору «Специфікація», найменування товару - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій.

Вказаний Договір з Додатками підписано заступником начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_4 шляхом проставлення свого особистого підпису та відтиску печатки РФ «Одеська залізниця» та директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

В той же час, 22.07.2019 більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи на меті довести до кінця спільний злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця» шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, достовірно розуміючи здійснення ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» господарської діяльності у сфері надання послуг зі страхування, та відсутність в силу положень п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» законних підстав, на укладення правочину, ОСОБА_4 спільно з особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, складено Акт приймання передачі від 22.07.2019 до Договору № № ОД/НА19-355НЮ відповідно до якого АТ «Укрзалізниця» в особі заступника начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_4 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2870 та директора торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2871 оплатили, а ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в особі генерального директора ОСОБА_12 передала автомобіль Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій, 2018 року випуску вартістю 3 814 000 грн.

Вказаний Акт прийому-передачі від 22.07.2019 підписано заступником начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_4 шляхом проставлення свого особистого підпису та відтиску печатки РФ «Одеська залізниця» та директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № ОД/НА19-355НЮ проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 10 год. 50 хв. перераховано з розрахункового рахунку РФ «Одеська залізниця» № НОМЕР_1 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» на розрахунковий рахунок ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 3 814 000 грн.

В той же час, 22.07.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ за рахунок державних коштів шляхом укладення правочинів за завищеними цінами у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно розуміючи здійснення ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» господарської діяльності у сфері надання послуг зі страхування та відсутність в силу положень п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» законних підстав, на укладення правочину, між АТ «Укрзалізниця» в особі заступника начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_4 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2870 та директора торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2871 та ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено договір від 22.07.2019 № ОД/НА19-356НЮ (далі- Договір) про надання послуг з передачі у власність автотранспорту.

Відповідно до п.1.1. Договору, ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» зобов`язується надати послуги з передачі у власність АТ «Укрзалізниця» автотранспорту відповідно до переліку (Додаток № 1 до Договору), оформити документально та здати результат наданих послуг АТ «Укрзалізниця». Результатом наданих послуг є акти приймання наданих послуг, підписані робочою комісією з представників замовника та виконавця послуг (п. 1.3. Договору). Вартість послуг складає 3 817 000 грн (з ПДВ) (п. 3.1. Договору). Розрахунки за надані послуги здійснюються замовником в день надання послуг (п. 4.1. Договору). Днем надання послуг вважається день підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг (п. 4.3. Договору).

Відповідно до Додатку № 1 до Договору «Специфікація», найменування товару - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору чорний міф.

Вказаний Договір з Додатками підписано заступником начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_4 шляхом проставлення свого особистого підпису та відтиску печатки РФ «Одеська залізниця» та директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

В той же час, 22.07.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи на меті довести до кінця спільний злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, достовірно розуміючи здійснення

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» господарської діяльності у сфері надання послуг зі страхування та відсутність в силу положень п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» законних підстав, на укладення правочину, ОСОБА_4 спільно з особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, складено Акт приймання передачі від 22.07.2019 до Договору№ ОД/НА19-356НЮ відповідно до якого АТ «Укрзалізниця» в особі заступника начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_4 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2870 та директора торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2871 оплатили, а ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в особі генерального директора ОСОБА_12 передала автомобільAudi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору чорний міф, 2018 року випуску вартістю 3 817 000 грн.

Вказаний Акт прийому-передачі від 22.07.2019 підписано заступником начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_4 шляхом проставлення свого особистого підпису та відтиску печатки РФ «Одеська залізниця» та директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № ОД/НА19-356НЮ проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 10 год. 50 хв. перераховано з розрахункового рахунку РФ «Одеська залізниця» № НОМЕР_1 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» на розрахунковий рахунок ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 3 817 000 грн.

Поряд з цим, 17.07.2019 між ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (Покупець) та Дочірнім підприємством «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» (Продавець) укладено договір купівлі продажу « 2677_383417 (Далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, продавець зобов`язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов`язується прийняти майно надалі «Автомобіль», зазначене у Додатку № 1 до Договору. Вартість Автомобіля складає 3 501 200 грн (з ПДВ) (п. 2.1. Договору). Продавець доставить розмитнений Автомобіль у місце вказане у п. 1.2 Договору (м. Київ, вул. Оранжерейна, 1) в термін не більш ніж 30 календарних днів з моменту отримання суми визначеної в п. 5.1.1. Договору. (п. 3.1. Договору). Основний платіж, яка складає 100% вартості Автомобіля і дорівнює 3 501 200 грн (з ПДВ) (п. 5.1.1. Договору). Приймання автомобіля здійснюється сторонами за кількістю та якістю. У разі прийняття Автомобіля, продавець та покупець складають акт приймання-здачі Автомобіля, який є Додатком № 2 і невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору, предметом договору є Автомобіль - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій.

Надалі, 22.07.2019 між ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» та Дочірнім підприємством «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» складено Акт приймання-передачі до Договору № 2677_383417, відповідно до якого передано у власність

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Автомобіль - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій, номер кузова НОМЕР_3 .

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № 2677_383417 проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 11 год. 24 хв. 53 сек. перераховано з розрахункового рахунку «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» на розрахунковий рахунок ДП «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» № НОМЕР_4 , СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ грошові кошти у розмірі 3 501 200 грн.

Крім того, 17.07.2019 між ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (Покупець) та Дочірнім підприємством «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» (Продавець) укладено договір купівлі продажу « 2678_383748 (Далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, продавець зобов`язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов`язується прийняти майно надалі «Автомобіль», зазначене у Додатку № 1 до Договору. Вартість Автомобіля складає 3 751 000 грн (з ПДВ) (п. 2.1. Договору). Продавець доставить розмитнений Автомобіль у місце вказане у п. 1.2 Договору (м. Київ, вул. Оранжерейна, 1) в термін не більш ніж 30 календарних днів з моменту отримання суми визначеної в п. 5.1.1. Договору. (п. 3.1. Договору). Основний платіж, яка складає 100% вартості Автомобіля і дорівнює 3 751 000 грн (з ПДВ) (п. 5.1.1. Договору). Приймання автомобіля здійснюється сторонами за кількістю та якістю. У разі прийняття Автомобіля, продавець та покупець складають акт приймання-здачі Автомобіля, який є Додатком № 2 і невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору, предметом договору є Автомобіль - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий чорний міф.

Надалі, 22.07.2019 між ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» та Дочірнім підприємством «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» складено Акт приймання-передачі до Договору № 2677_383417, відповідно до якого передано у власність ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Автомобіль - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій, номер кузова НОМЕР_5 .

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № 2678_383748 проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 11 год. 17 хв. 27 сек. перераховано з розрахункового рахунку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ '»ОЩАДБАНК» на розрахунковий рахунок ДП «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» № НОМЕР_4 , СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ грошові кошти у розмірі 3 751 000 грн.

В той же час, первинна реєстрація вказаних авто: Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій, номер кузова НОМЕР_5 та Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф, номер кузова НОМЕР_3 за ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» відбулась лише 24.07.2019, тобто після передачі вказаних авто за Актами приймання-передачі від 22.07.2019 до РФ «Одеська залізниця».

В той же час, ринкова вартість автомобіля Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф, номер кузова НОМЕР_5 станом на 22.07.2019 становила 3 536 700 грн при вартості за договором № ОД/НА-19-356НЮ від 22.07.2019 3 817 000 грн. Різниця становить 280 300 грн.

Ринкова вартість автомобіля Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій, номер кузова НОМЕР_3 станом на 22.07.2019 становила 3 536 700 грн при вартості за Договором № ОД/НА-19-355НЮ від 22.07.2019 3 814 000 грн. Різниця становить 277 300 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували та просили застосувати більш м`який запобіжний захід обґрунтовуючи свої доводи тим, що підозра жодним чином необгрунтована, досудове розслідування проводиться більше 2 років, ОСОБА_4 з`являється на усі слідчі дії, має міцні соціальні зв`язки за місцем проживання, позитивно характеризується.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на доказах, здобутих під час досудового розслідування, зокрема :

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 19.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 29.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 29.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 07.07.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 07.07.2021;

- листом від 09.07.2019 № Н-7/740 з додатком;

- листом від 12.07.2019 № Н-7/776 з додатком;

- листом від 16.07.2019 № Ц-2/7-55/1089-19;

- техніко-економічним обґрунтуванням на закупівлю послуг передачі у власність автотранспорту;

- запитом № НА-09/338 від 16.07.2019 адресований Ауді Центр Хмельницький;

- запитом № НА-09/339 від 16.07.2019 адресований Порше Інтер Авто Україна;

- запитом № НА-09/340 від 16.07.2019 адресований ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;

- запитом № НА-09/341 від 16.07.2019 адресований Ауді Центр Одеса Юг;

- комерційною пропозицією від 17.07.2019 Порше Інтер Авто Україна;

- комерційною пропозицією від 17.07.2019 Ауді Центр Хмельницький;

- комерційною пропозицією від 17.07.2019 № 48-12/1 ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;

- договором про надання послуг з передачі у власність автотранспорту

№ ОД/НА19-355НЮ від 22.07.2019 з додатками;

- договором про надання послуг з передачі у власність автотранспорту

№ ОД/НА19-356НЮ від 22.07.2019 з додатками;

- видатковою накладною № 1 від 22.07.2019;

- видатковою накладною № 2 від 22.07.2019;

- актом приймання-передачі до Договору № ОД/НА-19-355НЮ від 22.07.2019;

- актом приймання-передачі до Договору № ОД/НА-19-356НЮ від 22.07.2019;

- технічним паспортом серії СХН № 743411;

- технічним паспортом серії НОМЕР_6 ;

- протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;

- витягом з ЄДРЮОФОП та ГО відносно ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;

- протоколом № 16/Д від 22.07.2019 засідання тендерногокомітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямках фінансування «капітальні інвестиції» та «ремонти» РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»;

- листом № НА09/353 від 22.07.2019;

- положенням про РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 19.02.2018 № 115;

- довіреністю на ім`я ОСОБА_4 від 06.11.2018 зареєстрованої в реєстрі за № 2870;

- випискою по рахунку РФ «Одеська залізниця» станом на 22.07.2019;

- листом ТОВ «Інтер Авто Центр» № 1 від 11.01.2020;

- листом «Ауді Центр Одеса Юг» № А0575/0121 від 19.01.2021;

- листом ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» № 01/03-02 від 03.02.2021;

- листом ДП «Ауді Центр Віпос» від 30.04.2021;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТСЦ РЕЦ ГСЦ МВС в Одеській області від 01.07.2021 з додатками;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП «Ауді Центр Віпос» від 13.07.2021 з додатками;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» від 11.02.2021 з додатками;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» від 24.02.2023 з додатками;

- протоколом огляду транспортних засобів від 29.07.2021;

- висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 24.09.2021 № СЕ-19/111-21/21882-АВ.

Щодо доводів захисника про невинуватисть у вчиненні злочину, то слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Також слідчий суддя вважає за необхідне підкреслити, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

Таким чином, слідчий суддя, на підставі розумної оцінки сукупності досліджених під час розгляду клопотання доказів, які об`єктивно вказують на обґрунтованість припущення про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню за № 0000663 від 22.10.2020 року відносно ОСОБА_4 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що у ОСОБА_4 мають місце процесуальні ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України.

- ризик переховування від органу досудового розслідування та суду, обгрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого службового злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У зв`язку з чим, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування. В той же час зазначений ризик є незначним через те, що ОСОБА_4 , має міцні соціальні зв`язки, постійне місце роботи, за час проведення досудового розслідування свої процесуальні обов`язки свідка та підозрюваного не порушував.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його не можливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі « Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001р. ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

- ризик впливу на свідків у кримінальному провадженні обумовлюється тим, що ОСОБА_4 тривалий час працює на керівних посадах ПАТ «Україська залізниця», а інкримінований злочин пов`язаний із використанням службового становища.

Інші ризики під час судового розгляду не доведені.

В той же час, прокурором недоведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що встановлені у ОСОБА_4 процесуальні ризики є незначними, з моменту можливого вчинення інкримінованих дій пройшло більше 3 років, а досудове розслідування триває більше 2 років, підозрюваний за цей час не вчиняв дії щодо перешкоджанню кримінальному провадженню, має дружину та 2 неповнолітних дітей, має міцні соціальні зв`язки за місцем досудового розслідування, та постійне місце роботи.

Враховуючи викладене, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено обставин, передбачених п.3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді нецілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі вище викладеного та керуючись ст .ст. 181, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нецілодобового домашнього арешту строком до 04 травня 2023 року включно за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати місце свого проживання у період часу з 23 год 00 хв до 05 год 00 хв. кожного дня.

У зв`язку із застосування зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 04 травня 2023 року включно на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_4 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1