Справа № 127/7769/23
Провадження № 1-кс/127/3130/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001070 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, під час здійснення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №0000202 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів в окреме провадження стосовно невстановленої особи про вчинення останньою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з чим виділено матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням в межах кримінального провадження №0001070 від 30.09.2022 встановлено, що ОСОБА_5 виготовив підроблені документи для перетину державного кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та останній намагався за даними документами перетнути кордон. Однак, у зв`язку з обставинами, які не залежали від ОСОБА_6 останнього було зупинено та вилучено підроблені документи, які ОСОБА_6 виготовив ОСОБА_7 та надав ОСОБА_8 . По даному факту Могилів-Подільською окружною прокуратурою скеровано обвинувальний акт стосовно ОСОБА_6 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 організував злочинне угрупування та вступивши в попередню змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , із метою власного збагачення налагодили механізм по виготовленню та збуту підроблених водійських посвідчень України, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів підприємств (письмові, електронні, друковані), установ чи організацій Вінницького регіону, а також документи, що надають підстави для безперешкодного виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану.

У тому числі встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 із метою легалізації транспортного засобу в Україні та можливість його використання під час воєнного стану, виготовили відповідні підроблені документи на транспортний засіб ОСОБА_12 .

Крім цього, встановлено, що вищевказані особи виготовили підроблені документи військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та передали останньому, який в свою чергу для перевірки переткнув по даних документах кордон України, після чого повернувся назад. На теперішній час дана підроблена документація так і перебуває у ОСОБА_13 .

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, 17.03.2023 згідно ухвали суду №127/7227/23 від 15.03.2023 за місцем реєстрації ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки « Nokia»3120 classic»», «Nokia» чорного кольору, «Simens» синього кольору, які поміщено до спец. пакету НПУ СУ №FPS 6004506 та запечатано;

- предмет зовні схожий на коротко ствольну вогнепальну зброю у розібраному вигляді, а саме три частини: дерев`яна рукоятка, металевий предмет та невідомий предмет. Дерев`яну рукоятку поміщено до спец. пакету НПУ №7382024 та запечатано, металевий предмет поміщено до спец. пакету НПУ №7381678 та запечатано, металеві предмети зовні схожі на набої 100 шт. поміщено до спец. пакету НПУ № 7370895 та запечатано, металеві предмети зовні схожі на набої які поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP 1100803. та запечатано;

- 8 розписок про позику грошових коштів, які поміщено до спец. пакету НПУ СУ № FPS 6004505 та запечатано;

- флеш носії в кількості 3х штук, банківська карта АТ «ПриватБанк» яка поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 1100846 та запечатано;

- документація на автомобіль марки « Фольцваген», яка поміщено до спец. пакету НПУ СУ № 7349985 та запечатано;

- планшет марки « SAMSUNG», який поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 2397279 та запечатано;

- флеш носії у кількості 7 шт. які поміщено до спец пакету НПУ СУ №7356845 та запечатано;

- планшет невідомої марки у вимкненому стані, який поміщено до спец пакету НПУ СУ № PSP 2397278 та запечатано;

- мобільний телефон марки «LG» чорного кольору із сім картою стартового оператора ПрАТ « Київстар», який поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 1100801 та запечатано;

- металевий предмет зовні схожий на зброю, який поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 3113594 та запечатано.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 22.03.2023 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 виготовив підроблені документи для перетину державного кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та останній намагався за даними документами перетнути кордон. Однак, у зв`язку з обставинами, які не залежали від ОСОБА_6 останнього було зупинено та вилучено підроблені документи, які ОСОБА_6 виготовив ОСОБА_7 та надав ОСОБА_8 . По даному факту Могилів-Подільською окружною прокуратурою скеровано обвинувальний акт стосовно ОСОБА_6 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 організував злочинне угрупування та вступивши в попередню змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , із метою власного збагачення налагодили механізм по виготовленню та збуту підроблених водійських посвідчень України, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів підприємств (письмові, електронні, друковані), установ чи організацій Вінницького регіону, а також документи, що надають підстави для безперешкодного виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану.

У тому числі встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 із метою легалізації транспортного засобу в Україні та можливість його використання під час воєнного стану, виготовили відповідні підроблені документи на транспортний засіб ОСОБА_12 .

Крім цього, встановлено, що вищевказані особи виготовили підроблені документи військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та передали останньому, який в свою чергу для перевірки переткнув по даних документах кордон України, після чого повернувся назад. На теперішній час дана підроблена документація так і перебуває у ОСОБА_13 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.03.2023 по справі №127/7227/23 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на території домоволодіння, у житловому будинку, прибудовах, гаражі та інших приміщеннях, розташованих на території домоволодіння, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 14.03.2023, на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , із метою виявлення та вилучення речових доказів, а саме: підроблених документів військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, чорнових записів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карт до мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, принтерів, інших пристроїв і засобів, які можливо використати для підробки документів, документів для перетину державного кордону України, тимчасові посвідчення військовозобов`язаного, довідки військово-лікарської комісії, грошові кошти здобуті незаконним шляхом та інші речі та документи, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи набуті кримінально-протиправним шляхом та матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

В подальшому, 17.03.2023 за місцем реєстрації ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки « Nokia»3120 classic»», «Nokia» чорного кольору, «Simens» синього кольору, які поміщено до спец. пакету НПУ СУ №FPS 6004506 та запечатано;

- предмет зовні схожий на коротко ствольну вогнепальну зброю у розібраному вигляді, а саме три частини: дерев`яна рукоятка, металевий предмет та невідомий предмет. Дерев`яну рукоятку поміщено до спец. пакету НПУ №7382024 та запечатано, металевий предмет поміщено до спец. пакету НПУ №7381678 та запечатано, металеві предмети зовні схожі на набої 100 шт. поміщено до спец. пакету НПУ № 7370895 та запечатано, металеві предмети зовні схожі на набої які поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP 1100803. та запечатано;

- 8 розписок про позику грошових коштів, які поміщено до спец. пакету НПУ СУ № FPS 6004505 та запечатано;

- флеш носії в кількості 3х штук, банківська карта АТ «ПриватБанк» яка поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 1100846 та запечатано;

- документація на автомобіль марки « Фольцваген», яка поміщено до спец. пакету НПУ СУ № 7349985 та запечатано;

- планшет марки « SAMSUNG», який поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 2397279 та запечатано;

- флеш носії у кількості 7 шт. які поміщено до спец пакету НПУ СУ №7356845 та запечатано;

- планшет невідомої марки у вимкненому стані, який поміщено до спец пакету НПУ СУ № PSP 2397278 та запечатано;

- мобільний телефон марки «LG» чорного кольору із сім картою стартового оператора ПрАТ « Київстар», який поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 1100801 та запечатано;

-металевий предмет зовні схожий на зброю, який поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 3113594 та запечатано;

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001070 від 30.09.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.03.2023 по справі №127/7227/23, протоколом обшуку від 17.03.2023.

Постановою слідчого від 17.03.2023 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які вилученні в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільні телефони марки «Nokia»3120 classic»», «Nokia» чорного кольору, «Simens» синього кольору, які поміщено до спец. пакету НПУ СУ №FPS 6004506 та запечатано;

- предмет зовні схожий на коротко ствольну вогнепальну зброю у розібраному вигляді, а саме три частини: дерев`яна рукоятка, металевий предмет та невідомий предмет, (Дерев`яну рукоятку поміщено до спец. пакету НПУ №7382024 та запечатано, металевий предмет поміщено до спец. пакету НПУ №7381678 та запечатано), металеві предмети зовні схожі на набої 100 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ № 7370895 та запечатано, металеві предмети зовні схожі на набої, які поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP 1100803 та запечатано;

- 8 розписок про позику грошових коштів, які поміщено до спец. пакету НПУ СУ № FPS 6004505 та запечатано;

- флеш носії в кількості 3-х штук, банківську карту АТ «ПриватБанк», яка поміщена до спец. пакету НПУ СУ № PSP 1100846 та запечатана;

- документація на автомобіль марки « Фольцваген», яка поміщено до спец. пакету НПУ СУ № 7349985 та запечатано;

- планшет марки « SAMSUNG», який поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 2397279 та запечатано;

- флеш носії у кількості 7 штук, які поміщено до спец пакету НПУ СУ №7356845 та запечатано;

- планшет невідомої марки у вимкненому стані, який поміщено до спец пакету НПУ СУ № PSP 2397278 та запечатано;

- мобільний телефон марки «LG» чорного кольору із сім картою стартового оператора ПрАТ « Київстар», який поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 1100801 та запечатано;

- металевий предмет зовні схожий на зброю, який поміщено до спец. пакету НПУ СУ № PSP 3113594 та запечатано.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя