Справа № 541/2649/22
Провадження № 1-кс/541/826/2022
У Х В А Л А

28 жовтня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000317 від 19.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.10.2022 близько 11 год. 08 хв., невстановлена особа, під приводом продажу бензинового інверторного генератора в мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

За даним фактом 19.10.2022 було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти в сумі 19 900 грн. 12.10.2022 о 11 год. 08 хв. були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , власник якого невідомий за період з 10.10.2022 по теперішній час (вказаний період враховується з можливістю зняття або перерахування грошових коштів потерпілого на інші рахунки невідомою особою) та анкетні дані власника рахунка, дату народження, місце проживання, коли і де були відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток або рахунків ( з вказанням до якого банку він належить), мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даного рахунку.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню , але в межах строку з 10.10.2022 по день винесення ухвали, тобто по 28.10.2022.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу поліції СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме до копії (завіреної належним чином) роздруківки про рух грошових коштів по рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , власник якого невідомий за період з 10.10.2022 по 28.10.2022 та анкетні дані власника рахунка, дату народження, місце проживання, коли і де були відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток або рахунків (з вказанням до якого банку він належить), мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даного рахунку, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надати їх копію роздруківки про рух грошових коштів, якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу де відбулось списання грошових коштів та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , для надання доступу до вказаних даних, та можливістю вилучення даних документів у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який розташований в АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити дізнавачу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1