Справа № 712/1173/23
Провадження №1- кс/712/660/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 209 на капітальний ремонт КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , заміна вікон) на загальну суму 2 453 309, 00 грн. Термін дії вказаного договору закінчився 31.12.2022 та він був проплачений в повному об`ємі, але станом на 03.01.2023 роботи не виконані.

З огляду на вищевикладене, наявні підстави вважати, що у діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме привласнення чужого майна службовими особами, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

З метою з`ясування важливих обставин справи було призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 скеровано запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання дозволу на проведення огляду в рамках призначеної судової будівельно-технічної експертизи. У відповідь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » категорично відмовило в наданні доступу до приміщень, де виконувались ремонтні роботи, оскільки роботи не виконані повністю, але за документами прийняті та оплачені в повному розмірі.

В зв`язку з цим, Соснівським районним судом м. Черкаси надано дозвіл на огляд за участю експерта в приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за документами виконувались ремонтні роботи.

В ході огляду встановлено, що роботи виконані орієнтовно на 40%, однак не зважаючи, що вже лютий місяць, ні підрядник, ні замовник не вживають жодних дій щодо виконання зобов`язань за договором підряду, що дає підстави органу досудового розслідування вважати про змову та активне перешкоджання розслідуванню.

Відповідно до платіжного доручення №33 від 26.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1 348 178,00 грн за капітальний ремонт КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (корпус А-6,замиіна вікон) на підставі акту №1 від 23.12.2022 по Договору №209 від 12.12.2022.

Відповідно до платіжного доручення №36 від 27.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1 103 927,00 грн за капітальний ремонт КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (корпус А-6, заміна вікон) на підставі акту №2 від 26.12.2022 по Договору №209 від 12.12.2022.

Враховуючи обставини справи, слідчий вказує на необхідність отримати виписку по рахунку підрядника ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зв`язку із необхідністю дослідити використання коштів після їх надходження, оскільки роботи прийняті та оплачені Замовником, а по факту Підрядником не виконані.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000004 внесені до вказаного реєстру: 10 січня 2023 року за фабулою: «службовими особами одного із комунальних некомерційних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами підрядної організації в умовах воєнного стану здійснено привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, під час проведення ремонтних робіт» - правова кваліфікація ч.2 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 12.12.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 209 на капітальний ремонт КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , заміна вікон) на загальну суму 2 453 309, 00 грн. Термін дії вказаного договору закінчився 31.12.2022 та він був проплачений в повному об`ємі, але станом на 03.01.2023 роботи не виконані.

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням про здійснення тимчасового доступу, слідчий посилається на те, що у діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме привласнення чужого майна службовими особами, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000004, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення:

- завірених належним чином копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2022 по 06.02.2023;

- інформації про інші відкриті рахунки та випущені картки ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також виписки за ними за період з 01.11.2022 по 06.02.2023;

Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих та за дорученням прокурора чи слідчого старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1