н/п 1-кс/953/179/23
"03" січня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бендери, республіки Молдова, громадянина України, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який є інвалідом ІІІ групи,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -
03.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період із жовтня 2021 року ОСОБА_7 створив організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально організувалися для вчинення декількох кримінальних правопорушень, а саме незаконне виготовлення тютюнових виробів та подальший їх збут, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім цим учасникам.
У жовтні 2021 року ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, надав ОСОБА_7 підвальне приміщенні свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 з метою розміщення устаткування та сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів. У жовтні 2021 року ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав станки для виготовлення сигарет, тютюн, гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням, які розмістив у наданому ОСОБА_8 приміщенні. Одночасно, у жовтні 2021 року ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію загального злочинного умислу, підшукав невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не були обізнані про злочинні плани організованої групи, для виконання робіт з незаконного виготовлення тютюнових виробів під керівництвом ОСОБА_8 .
Крім того, не пізніше 13 травня 2022 року, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, за вказівкою ОСОБА_7 придбав в місті Стамбул (Туреччина) автоматичний станок для набивки тютюну в гільзи «Filling Pro Plus» та гільзи марки «FIRE FILTRES», які у подальшому використовувались організованою групою для незаконного виробництва тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті злочинної діяльності, організована група у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з використанням праці інших невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, використовуючи обладнання та сировину, у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_2 , у період з жовтня 2021 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 06 липня 2022 року, незаконно виробили не менше 451 980 сигарет, які помістили в пачки з маркуванням «Космос» (4 500 пачок), «Lucky strike» (5 263 пачки), «Престиж» (6 524 пачок) «Hocus blue» (2 585 пачок), «KENT» (664 пачки), «Hocus red» (3 000 пачок), «ТУ 134» (63 пачки), та зберігали з метою подальшого збуту. Крім того, організована ОСОБА_7 група до складу якої увійшли ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім цим учасникам організувала мережу збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Харкова та Харківської області через «торгівельні точки» за наступних обставин.
Так, у жовтні 2021 року ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній змові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбав незаконно виготовлений тютюн, який на автомобілях BMW X1, державний номер « НОМЕР_1 », VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер « НОМЕР_2 », транспортував до наданого ОСОБА_8 приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_8 , розмістив, привезений ОСОБА_7 тютюн в підвальному приміщенні свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх подальшого збуту. В подальшому організована група у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у період з жовтня 2021 року до 06 липня 2022 року, з використанням праці інших невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, використовуючи обладнання та сировину, у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виробили тютюнові вироби, а саме: не менше 451 980 сигарет, які помістили в пачки з маркуванням «Космос» (4 500 пачок), «Lucky strike» (5 263 пачки), «Престиж» (6 524 пачок) «Hocus blue» (2 585 пачок), «KENT» (664 пачки), «Hocus red» (3 000 пачок), «ТУ 134» (63 пачки).
Далі, у період з жовтня 2021 року до 06 липня 2022 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, незаконно виготовлені організованою групою тютюнові вироби транспортували з метою збуту на автомобілях BMW X1, державний номер « НОМЕР_1 », VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер « НОМЕР_2 », VOLKSWAGEN E-LAVIDA, держаний номер « НОМЕР_3 » до незаконних «торгівельних точок», розташованих на території міста Харкова та Харківської області, де реалізували невстановленими досудовим розслідуванням особами.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не цілодобового.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
12.08.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2022 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 12.10.2022.
Ухвалою Київського районного суду від 29.08.2022 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22.00 до 06.00 год. до 12.10.2022.
07.10.2022 постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.11.2022.
Ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 11.10.2022 підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжено запобіжні заходи до 12.11.2022.

07.11.2022 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 12.02.2023 (включно).

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.11.2022 підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжено запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту до 12.01.2023 (включно).

02.01.2023 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протоколом обшуку від 06.07.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , протоколом обшуку від 06.07.2022 автомобіля ОСОБА_9 (BMW X1, державний номер « НОМЕР_1 »), протоколом обшуку від 15.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , протоколом обшуку від 15.09.2022 в нежитлових приміщенням за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 ; протоколом огляду місця події від 17.05.2022; показаннями свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; протоколом впізнання за фотознімками в ході якого свідок ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_7 , висновками судових комп`ютернотехнічних експертиз; висновками комплексної біологічної та товарознавчої експертизи.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, у вчиненні якого він підозрюється, а саме до 5 років позбавлення волі, враховуючи також, що ОСОБА_5 раніше притягався до кримінальної відповідальності, є інвалідом ІІІ групи, має зареєстроване місце проживання в м. Харкові, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 1(один) місяць 9 днів, тобто до 12 лютого 2023 року (включно).

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0001715 від 10.11.2021 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_4 цілодобово, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, в межах строку досудового розслідування на 1 місяць 9 днів, до 12 лютого 2023 року (включно).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, без дозволу слідчого, прокурора, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги; 3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

Ухвалу направити для виконання до Головного управління Національної поліції в Харківській області через старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали до 12.02.2023 (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1