Копія Справа №678/305/22 Провадження №1-кс-678-14/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000055 від 14.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

09.01.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотання міститься прохання прокурора ОСОБА_4 та дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.03.2022 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.03.2022 року в період часу з 11 год. 17 хв. по 15 год. 17 хв., невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , перебуваючи у м.Рівне, перерахував зі своєї карти банківського рахунку № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 у сумі 5000 грн., та № НОМЕР_3 в сумі 10000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній 06.03.2022 року близько 14 год. 00 хв., перебуваючи в м.Рівне, на сайті «OLX», знайшов оголошення про продаж ігрової приставки «PlayStation 5», сума за котру становила 10000 грн. Крім того, в оголошенні було вказано контактний номер НОМЕР_4 . Того ж дня, потерпілий ОСОБА_5 , зайшовши за вище вказаним оголошенням, під зазначеним дописом написав смс-повідомлення про актуальність продажу зазначеної в оголошенні приставки, на що особа 06.03.2022 року о 23 год.00 хв. повідомила що пропозиція продажу ігрової приставки ще до тепер актуальна. В подальшому, 07.03.2022 року близько 10 год.00 хв., невстановлена особа з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , у мессенджері «Viber», за номером мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 , та представившись продавцем, за допомогою відозв`язку продемонструвала ігрову приставку. Після цього, ОСОБА_5 , через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.03.2022 року о 11 год. 17 хв. зі своєї власної карти банківського рахунку № НОМЕР_1 перерахував на карту № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 грн., де в подальшому, в ході переписки з невстановленою особою було обговорено деталі відправки ще частини грошових коштів в сумі 5000 грн., та доставки посилки із м.Рівне, в м.Сарни. Надалі, 07.03.2022 року о 12 год. 43 хв., потерпілий ОСОБА_5 , через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти банківського рахунку № НОМЕР_1 , перерахував 5000 грн. на картку банківського рахунку № НОМЕР_3 , яку йому надала невстановлена особа у смс-повідомленні у мессенджері «Viber», у зв`язку із виникненням помилки у транзакції перерахунку грошових коштів в сумі 5000 грн. та відміною надходження грошових коштів. Таким чином, о 15 год. 17 хв. потерпілим ОСОБА_5 було здійснено ще один переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на ту ж картку банківського рахунку. В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 намагався неодноразово зв`язатися з невстановленою особою, здійснюючи систематичні дзвінки за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , однак невстановлена особа не відповідала, тому останній зрозумів що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

В рамках проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що 07.03.2022 року об 11 год. 17 хв. 02 с., із карти банківського рахунку № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 грн., перераховані на картку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , однак подальших транзакцій із даної карти здійснено не було, у зв`язку із наданням тимчасового доступу по даному рахунку в період часу з 07.03.2022 року по 09.03.2022 року включно, тобто лише на два дні, таким чином встановити місце вчинення кримінального правопорушення не представиться можливим.

З метою перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) в період часу з 10 год. 00 хв. 07.03.2022 року по 10 год. 00 хв. 07.05.2022 року.

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 10 год. 00 хв. 07.03.2022 року по 10 год. 00 хв. 07.05.2022 року;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_2 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 , в період часу з 10 год. 00 хв. 07.03.2022 року по 10 год. 00 хв. 07.05.2022 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 10 год. 00 хв. 07.03.2022 року по 10 год. 00 хв. 07.05.2022 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1