Справа № 947/8697/23
Провадження № 1-кс/947/3398/23
УХВАЛА

16.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання детектива вбачається, що ряд осіб на території Малиновського району м. Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », належних компаніям ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м. Одеси та Одеської області.

Так, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів, оптова та роздрібна реалізація такої парфумерної продукції.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, ОСОБА_5 , за участі інших осіб, створив цех по виготовленню контрафактної парфумерної продукції відомих світових марок, зокрема в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює виготовлення продукції з незаконним використанням торгових знаків для товарів.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_5 здійснює діяльність з роздрібної торгівлі з лотків і на ринках, як фізична особа підприємець та є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке, відповідно до основного виду діяльності здійснює виробництво парфумних і косметичних засобів, та має у власності зареєстровані торгові знаки брендів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою приховування протиправної діяльності з виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції відомих брендів, ОСОБА_5 , ймовірно використовує власні реквізити та рахунки, як фізичної особи-підприємця так і підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для здійснення оплати за сировину (парфумерна композиція), яка слугує основою для виготовлення парфумерної продукції.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може здійснюватись поза правовим полем та бути спрямованою на здійснення операцій, що завдають матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Проведеними слідчими діями, зокрема допитами, встановлено ряд осіб, які могли бути причетні до відправки контрафактної парфумерної продукції, а також осіб, які отримували таку продукцію, а саме:

- ОСОБА_6 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_5 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , яка користується номерами мобільного телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , яка користується номерами мобільного телефону НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_14 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_15 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_16 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_19 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_21 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_22 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_23 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_24 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_27 .

Таким чином, у ході розслідування існує необхідність в отриманні інформації, яка може міститись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме в накладних щодо відправлення та отримання вантажів вказаними особами.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких детектив, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а саме копії експрес накладних, у яких відправником або отримувачем вантажу є особи за номерами мобільних телефонів НОМЕР_29 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 НОМЕР_27 , у період з 01.01.2021 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1