УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/511/23

28 лютого 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 16.02.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом перевезення вантажу, заволоділа його грошовими коштами в сумі 8 000 грн. Обставини вчинення правопорушення встановлюються.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 20.02.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту від 21.02.2023 року свідок ОСОБА_6 повідомив, що на сайті «Olx» мережі «Інтернет» він знайшов оголошення про продаж пресу підбирача тюкового марки «Нью холанд» за ціною 25 000 грн., який знаходиться в с. Шелепухи, Черкаського району, Черкаської області. Зателефонував на номер телефону вказаного в оголошенні НОМЕР_1 та домовився з невстановленою особою про продаж даного пресу, умовами доставки та способу оплати. Через месенджер «Viber» невстановлена особа надала реквізити для сплати за вказаний товар.

16.02.2023 року о 13 год. 59 хв. ОСОБА_6 через платіжну систему з рахунку свого батька ОСОБА_5 , з його дозволу, перерахував 25 000 грн. за замовлений товар в Інтернеті.

Щоб забрати даний товар необхідний був спеціальний транспорт. В мережі Інтернет знайшли оголошення про вантажні перевезення. З невідомою особою через мобільний зв`язок за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 домовились про умови доставки вищезазначеного пресу та способу оплати. Через месенджер «Viber» невстановлена особа надала реквізити для сплати за перевезення вантажу.

16.02.2023 року о 15 год. 43 хв. ОСОБА_6 через платіжну систему з рахунку свого батька ОСОБА_5 , з його дозволу, на номер карти: НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував 8 000 грн. авансу за доставку товару із с. Шелепухи, Черкаського району, Черкаської області до с. Гута, Рівненського району, Рівненської області. Невстановлена особа пообіцяла доставити даний товар протягом доби.

Однак, на даний час для ОСОБА_6 товар не доставлений та не повернуті сплачені частково за доставку грошові кошти. На телефонні дзвінки перевізник не відповідає.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 16.02.2023 р. по дату виконання ухвали, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформації на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Зазначені документи (інформація) перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав на адресу суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановити особу зловмисника не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), де відображено інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 16.02.2023 р. по дату виконання ухвали, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1