Справа № 365/469/22
Номер провадження: 1-кс/365/25/22
У Х В А Л А

іменем України

28 жовтня 2022 року смт. Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Згурівського районного суду Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Згурівського районного суду Київської області з клопотання, в якому просить постановити ухвалу про надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області звернувся голова ФГ " ОСОБА_5 " в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту вчинення шахрайських дій уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відносно ФГ " ОСОБА_5 ". Так, 20.09.2022 року за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 було здійснено зв`язок з продавцем бампера на автомобіль "Рено Преміум" та узгоджено інформацію про купівлю та доставку даного товару. В зв`язку з чим, було видано платіжне доручення № 7866 відповідно до якого на банківський рахунок НОМЕР_1 , було перераховано 24960 грн.

Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (кримінального проступку) є заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виходячи з наступного.

Аналіз руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Враховуючи те, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести.

Згідно автоматизованого розподілу судових справ справа 17.10.2022 передана на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

В судовому засіданні прокурор Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю, посилаючись на обґрунтування викладене в клопотанні, просила його задовольнити.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів здійснюється відповідно до вимог ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, якими доводами дізнавач та прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 23 вересня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с 5 витяг з ЄРДР).

Рахунок НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримувачем коштів по вказаному рахунку є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( а.с. 13 копія платіжного доручення від 20.09.2022).

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПУ України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ст. 159 КПУ України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши надані докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується внесене клопотання, вбачається, що зазначене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, так як інформація по рахунку та руху коштів по ньому, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Розкрити у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , банківську таємницю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Броварського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

-оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

-виписки про руху грошових коштів по наявному банківському рахунку, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та суму готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;
-номери телефонів пов`язані з банківським рахунком (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

-про всі перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів;
-оригінали документів справи з оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з моменту реєстрації картки по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали до 28 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право поновити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7