Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/321/23 Провадження № 1-кс/475/68/23
У Х В А Л А

06.04.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000069 від 23.03.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000069 від 23.03.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчого зазначено, що 23.03.2023р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 14.06.2022 до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому він повідомив йому номер своєї картки та СVV-код, після чого у нього з картки відбулося зняття готівки у сумі 10367 грн. (34 операції сумами по 299, 199 та 500 грн.) з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відповідно до інформації наданої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулися оплати розваг: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

23.03.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та має у власності банківський рахунок НОМЕР_2 . Син ОСОБА_5 написав об`яву на сайті «OLX» з приводу продажу мотобуру. Через місяць після опублікування об`яви, а саме 14.06.2023 близько 10:00 год. ОСОБА_5 зателефонував син та повідомив, що знайшовся покупець, який хоче придбати мотобур. Після чого, син ОСОБА_6 акцентував увагу на тому, що покупець пропонує перевести кошти, а саме всю суму у розмірі 6000 тисяч гривень, але для цього невідомий чоловік попросив скинути номер банківської картки ОСОБА_5 , на що останній погодився та з його дозволу син надав номер банківської картки для отримання коштів за мотобур.

Таким чином, через декілька годин того ж дня , ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_3 » та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Дніпро та повідомив, що на його банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 6000 грн., але повідомив, що гроші надійшли від юридичної особи та для того, щоб їх отримав ОСОБА_5 необхідно активувати кошти від юридичної особи. Також представник банку поставив декілька питань ОСОБА_5 , а саме які платежі були останніми та сказав обрати декілька функцій, щоб в майбутньому останній міг отримати кошти. ОСОБА_5 підтвердив декілька операції та підтвердив функції, також повідомив невідомому чоловіку CVV код та після вказаних дій у заявника почали зніматися кошти з його банківської карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме частинами по 300 гривень. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайства та зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », роз`яснив дану ситуацію і в результаті цього працівники банку заблокували вказану банківську картку.

У результаті шахрайських дій, ОСОБА_5 завдані матеріальні збитки на загальну суму 10 367 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банк AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_1 ).

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий СВ посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть бути письмовими доказами, відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , в їх електронних та паперових носіях, які перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції, наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 14.06.2022р. по 20.06.2022р; :

-копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 14.06.2022р. по 20.06.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 14.06.2022р. по 20.06.2022р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 05 червня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1