Справа № 562/2760/22
провадження №1-кс/562/588/22
У Х В А Л А

15.12.2022 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчим зазначається, що 03.08.2022 року на адресу Здолбунівської окружної прокуратури надійшов рапорт оперуповноваженого Рівненського РВ (із дислокацією у м. Здолбунів Рівненської області) УСБУ в Рівненській області про те, що ряд осіб, за попередньою змовою між собою, на території Рівненського району (у тому числі на території м. Здолбунів Рівненської області), сприяють місцевим жителям незаконному переправленні останніх через державний кордон України, шляхом надання засобів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 03.08.2022 року ч.2 ст.332 КК України.

Відповідно до рапорту О/у УСБУ в Рівненській області старшого лейтенанта О.Брикси встановлено, що отримання прибутку від незаконного переправлення осіб чоловічої статті через державний кордон України відбувається шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на банківські карти, зокрема на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до документів (інформації), а саме: про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 року, а також відомостей про надходження коштів на банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, а також копії всіх наявних документів власника банківської картки № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 року.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), які можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку.

Ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Інформація, яка знаходиться у зазначеному банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказу відомостей, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, а тому вони підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та прокурору Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: що стосуються про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 року, а також відомостей про надходження коштів на банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, а також копії всіх наявних документів власника банківської картки № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2023 року.

Слідчий суддя: