Дата документу 12.12.2022
Справа № 334/5813/22
Провадження № 1-кс/334/1836/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002060, внесеному 23.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник володільця документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання. Причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002060, внесеного 23.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ВКП в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки № НОМЕР_2 незаконно списала грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.11.2022 вона виклала оголошення на сайті ОЛХ з продажу мобільного телефону приблизно о 12.00 годині на її мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення з посиланням на олх-доставку «https://olx.ua-dostavka.cyou/catalog/knokov-telefoni-nokia-IDQivKrSs». Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 заповнила анкетні дані, а саме: прізвище, номер мобільного телефону, номер банківської картки НОМЕР_2 . Після чого у потерпілої було здійснено списання грошових коштів в розмірі 10 тис. грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи по банківській картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки (номер карткового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо);

- документів про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці за період часу з 12.00 години до 14.00 години 22.11.2022;

- документів про ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці у період часу з 12.00 години до 14.00 години 22.11.2022;

- документів про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці за період часу з 12.00 години до 14.00 години 22.11.2022.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити копії вище вказаних документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: