Справа № 555/17/23
Номер провадження 1-кс/555/99/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" березня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.03.2023 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 29.12.2022 року приблизно о 19.00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу до банківської карти, належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів, належних останній. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 29.12.2022 року приблизно о 18.45 год. на її мобільний телефон зателефонував абонент з невідомого номеру, який не зберігся. Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула чоловічий голос, де невідома особа представилася « ОСОБА_6 » та вказав, що працює в службі безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив, що на її банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нарахована виплата в сумі 11600 грн. та їй на мобільний телефон прийде смс повідомлення з кодом 4-х цифр які ОСОБА_5 невідомому їй чоловіку назвала код з 4-х цифр та після чого розмова була припинена. Через декілька хвилин ОСОБА_5 спробувала зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те не змогла туди зайти. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповіла оператору про дану ситуацію на, що оператор відповів їй, що вона не являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки за її мобільним абонентським номером НОМЕР_1 не підключена будь яка банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.12.2022 року ОСОБА_5 пішла до першого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м.Березне, Рівненської області, де їй порадили через термінал «прив`язати» до її абонентського номера банківську картку, що вона і зробила. Після чого їй на абонентський номер прийшло смс повідомлення, що на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 збільшено кредитний ліміт до 35000 тисяч грн. та списано грошові кошти в розмірі 17000 тис. грн. на спортивні товари «FOP Klikovka Ma», ID платежу НОМЕР_3 . Також потерпіла ОСОБА_5 повідомила, 05.03.2023 року, під час перегляду фотографій на своєму мобільному телефоні, вона побачила, скріншот з номером НОМЕР_4 , та згадала, що це номер який до неї телефонував в грудні місяці 2022 року та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я « ОСОБА_6 » та після даного дзвінка в неї з картки зникли грошові кошти.

04.01.2023 року до Березнівського районного суду Рівненської області подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

20.02.2023 року в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено оптичний диск CD-R 700 MB 80 min 52x марки «Verbatim» сірого кольору на якому наявний напис маркером чорного кольору «ухвала №555/17/23, 1-кс/555/12/23 від 13.01.2023, ЄРДР 12023***02 від 03.01.2023, пілпис та ініціали ОСОБА_7 », який вилучений на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області від 13.01.2023 в справі № 555/17/23, номер провадження 1-кс/555/12/23.

21.02.2023 року протоколом огляду диску CD-R 700 MB 80 min 52x марки «Verbatim» сірого кольору на якому наявний напис маркером чорного кольору «ухвала №555/17/23, 1-кс/555/12/23 від 13.01.2023, ЄРДР 12023***02 від 03.01.2023, підпис та ініціали ОСОБА_7 », який вилучений на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області від 13.01.2023 в справі №555/17/23, номер провадження 1-кс/555/12/23, встановлено, що з кредитній картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 було перекинуто грошові кошти в сумі 17000 тис.грн.на рахунок одержувача IBAN НОМЕР_5 , який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000002 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту того що, 29.12.2022 року приблизно о 19.00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу до банківської карти, належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів, належних останній.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 28.12.2022 року по 00.00 год. 28.01.2023 року, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку НОМЕР_5 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картки в період часу з 00.00 год. 28.12.2022 року по 00.00 год. 28.01.2023 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1