УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів зі захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 05.11.2019 року до ЄРДР за №0002358, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.210, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження судді Шевченківського районного суду міст Києва надійшло клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 05.11.2019 року до ЄРДР за №0002358, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.210, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, детектив вказує, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.210, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час виконання договору №744- ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 -Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив ІНФОРМАЦІЯ_6 (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з двома станціями (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вчинено заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах.

27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на небюджетний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_14 грошові кошти у розмірі 2 587 995 000,00 грн. в якості попередньої оплати для будівництва дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 -Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив ІНФОРМАЦІЯ_6 (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з двома станціями (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи. Діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо тимчасового розміщення грошових коштів в сумі 1 700 000 000 грн. За результатом виконання умов вище вказаних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав незаконний прибуток, у формі нарахованих авансових відсотків за користування депозитом у розмірі 139,1 млн. грн., тим самим використавши бюджетні кошти в сумі 1,7 млрд грн не на цілі передбачені договором та приписами національного Законодавства.

27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на небюджетний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_14 грошові кошти у розмірі 2 587 995 000,00 грн в якості попередньої оплати для будівництва дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 -Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив ІНФОРМАЦІЯ_6 (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з двома станціями (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи. Діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо тимчасового розміщення грошових коштів в сумі 1 700 000 000 грн. За результатом виконання умов вище вказаних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав незаконний прибуток, у формі нарахованих авансових відсотків за користування депозитом у розмірі 139,1 млн грн, тим самим використавши бюджетні кошти в сумі 1,7 млрд грн не на цілі, передбачені договором та приписами національного законодавства. Після нецільового використання бюджетних коштів (ознаки злочину передбаченого ч.2 ст.210 КК України) в сумі 1,7 млрд грн, службовими особами отримано незаконний прибуток у розмірі 139, 1 млн. грн.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовили завідомо неправдиві офіційні документи, а саме платіжні доручення «про перерахування отриманої попередньої оплати за договором № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 з призначенням платежу, який не відповідав дійсності.

Згідно відомостей інформаційно-аналітичної системи Державної податкової служби України встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито наступні рахунки в ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито наступні рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня).

Необхідні банківські документи містять фактичні дані стосовно ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять в тому числі і банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Проте, виникла необхідність в отриманні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) відомостей, крім передбачених п.п.5, 8 ст.162 КПК України, конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, а саме рух коштів по банківським рахункам ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та справ юридичного оформлення по рахункам ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5, 8 ч.1 ст.162, доступ до яких просить детектив містить банківську таємницю КПК України, конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, а саме рух коштів та справ юридичного оформлення по банківським рахункам Тунельного загону № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання детектива, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо (а саме встановлення відомостей щодо руху коштів по рахунку, осіб, які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них).

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних.

З огляду на вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді) які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківок (виписок), руху коштів за період з 20.11.2018 по 16.12.2022 роки на рахунках структурного підрозділу ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним підприємством із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- справ юридичного оформлення по згаданих рахунках, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень, від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з вказаних рахунків.

- платіжні доручення та всі додатки до них щодо перерахувань грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_16 на рахунок Тунельного загіну № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 30.01.2019 - 26.03.2019 роки з інформацією хто підписував дані платіжні доручення ключем «Клієнт-Банк».

- платіжні доручення та всі додатки до них щодо перерахувань грошових коштів з рахунку Тунельного загіну № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_14 в період 30.01.2019 - 26.03.2019 з інформацією хто підписував дані платіжні доручення ключем «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1