Справа № 473/3868/22
Номер провадження 1-кс/473/144/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" лютого 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 26 липня 2022 близько 16.00 години, невстановлена особа, шляхом вільного доступу з карткового рахунку банківської картки JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , шляхом переводу, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 6000 гривень, чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду.

12 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000612 були внесені відомості про вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Інформація щодо карткового рахунку банківської картки JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху по ним коштів, фото та відеоматеріали зняття будь якими особами з банкоматів таких грошових коштів, у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за номером № 0000612 від 12 серпня 2022 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період за 26 липня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування, або з яких отримано грошові кошти за вказаний період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, тобто дані про зняття грошових коштів /роздруківку руху грошових коштів за період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року, з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000612 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період за 26 липня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування, або з яких отримано грошові кошти за вказаний період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, тобто дані про зняття грошових коштів /роздруківку руху грошових коштів за період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року, з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період за 26 липня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування, або з яких отримано грошові кошти за вказаний період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, тобто дані про зняття грошових коштів /роздруківку руху грошових коштів за період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року, з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000612 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 17 березня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1