У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1618/23

№ 1-кс/183/1578/23

13 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 листопада 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом підвищення кредитного ліміту на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 , зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами в сумі 61 331 гривень 45 копійок.

Встановлено, що 25 листопада 2022 року потерпіла ОСОБА_4 знаходилась за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 . Приблизно о 06 годині 20 хвилин з мобільного номеру НОМЕР_1 потерпілій зателефонував бот АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав залишатися на лінії до з`єднання з оператором. Одразу відповів невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 та повідомив, що грошові кошти, які належать потерпілій на банківському рахунку картки НОМЕР_2 знаходяться під загрозою шахраїв та для безпеки необхідно оновити картку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перезавантажити мобільний телефон. Під час розмови ніби з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 зайшла у вищевказаний додаток та чоловік порекомендував змінити кредитний ліміт на її банківській картці, на що потерпіла відмовила. Після чого чоловік попрохав ОСОБА_4 відкрити номер рахунку, який був закритий зірочками, остання натиснула на них та з`явились цифри, які у подальшому ОСОБА_4 повідомила ніби оператору. В цей час невідомий сказав потерпілій перезавантажити мобільний телефон та оператор зв`яжеться з нею найближчим часом. ОСОБА_4 виконала вказівки невідомого та коли увімкнула телефон їй почали приходити сповіщення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошей з її картки НОМЕР_2 на загальну суму 61 331 грн. 45 коп. Увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливість була відсутня через заблокування акаунта.

Того ж дня, через короткий проміжок часу, з мобільного телефону НОМЕР_3 з ОСОБА_4 знову зв`язалась особа, яка раніше представилась оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив, що потрібно надати паспортні дані та сфотографуватися, однак ОСОБА_4 відмовилась. Зв`язок з оператором обірвався. У додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повторно зайти не змогла.

В результаті виконання вказаних дій, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 61 331 грн. 45 коп.

Надати довідку про вказані банківські операції з повним номером рахунку або номером карти отримувача грошей потерпілою не виявилося можливим через блокування карти.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про рух коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_4 , 25 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти, належні потерпілій.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області № 1-кс/183/598/23 від 13 лютого 2023 року групі дізнавачів СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надано дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином зазначеної вище інформації за банківською карткою № НОМЕР_5 . У подальшому, отримано відповідь від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що картковий рахунок ОСОБА_4 не обслуговується. У зв`язку з чим надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації неможливо.

Аналізом долученої до матеріалів кримінального провадження виписки по банківській картці НОМЕР_2 від 25 листопада 2022 року виявлено, що ОСОБА_6 ,в ході допиту в якості потерпілої, невірно вказала номер своєї банківської картки, помилившись однієї цифрою. Так, замість правильного номеру № НОМЕР_2 , остання вказала номер № НОМЕР_5 . Таким чином, наразі існує потреба в отриманні інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернулася із даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути вказане клопотання у її відсутність.

За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2023 СДНовомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року з зазначенням дати та часу;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 рокуздійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені з банківської карти № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1