Справа № 576/1691/22
Провадження № 1-кс/576/569/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

31 жовтня 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000259,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000259, внесеному 24 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають: роздруківки розгорнутого руху коштів за 22.10.2022 по карткам № НОМЕР_1 (нині НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за 22.10.2022; інформація про те, яким чином підтверджувались транзакції по карткам № НОМЕР_1 (нині НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 за 22.10.2022 з переліком всіх операцій (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформація про те, чи здійснювалось розблокування раніше заблокованої картки «Універсальна» № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 якщо так, то яким чином (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформація про здійснення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного клієнта за період з 15:00 год. по 17:00 год. 22.10.2022 (з якого пристрою здійснений вхід, які саме операції здійснювались, яким чином здійснювалось підтвердження фінансових операцій).Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 22.10.2022 з 16:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надходило декілька дзвінків про підтвердження відповідних операцій від осіб, що відрекомендувались працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому заявниця виявила, що між банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформлені на неї, відбулись операції з перерахування коштів, внаслідок чого з її кредитної картки були списані грошові кошти в сумі 49976.18 грн..

Вказане підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 та випискою по рахунку останньої. У своїх показаннях потерпіла зазначила, що 22.10.2022 вона знаходилась вдома, коли у післяобідній час приблизно з 16:00 год. їй почали надходити телефонні дзвінки, наскільки вона зрозуміла, з банку. Дослівно вона не пам`ятає, однак щось схоже на: «Чи підтверджуєте ви вхід (або реєстрацію) в приват24». Дзвінок був з номеру НОМЕР_4 . Потерпіла ніяких підтверджень не робила, при цьому відхилила виклик. Далі вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому ніяких проблем із входом не було. Протягом години їй телефонував вказаний номер із схожим питанням, при цьому вона постійно відхиляла виклик. Загалом викликів, згідно журналу викликів, було 6. У зв`язку з цим о 17:10 год. вона зателефонувала на гарячу лінію банку на номер НОМЕР_5 , при цьому їй було повідомлено, що з нею зв`яжеться працівник банку. Дійсно о 17:10 год. їй зателефонував номер НОМЕР_6 , при цьому в ході розмови мені було повідомлено, що її номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є фінансовим номером, у зв`язку з чим потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_5 зі свого номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого її було зв`язано з консультантом за номером НОМЕР_7 . В ході спілкування потерпілій було повідомлено, що з її банківських карток відбувались списання внаслідок можливих шахрайських дій, у зв`язку з чим їй було запропоновано заблокувати картки, на що вона погодилась. ОСОБА_5 ще телефонувала на номер НОМЕР_5 , при цьому з нею зв`язувались консультанти з різних номерів, таких як НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . В ході розмови їй було запропоновано подати заявку на шахрайство, на що вона також погоджувалась. ОСОБА_5 додала, що останні два рази вона телефонувала на номер НОМЕР_5 , при цьому з нею зв`язувались консультанти, які повідомляли, що її фінансовий номер не прив`язаний до картки, що їй здалось дивним. Також потерпіла додала, що будь-яких підтверджень на здійснення операцій по її банківським карткам 22.10.2022 вона не надавала і, крім цього, дозволу на розблокування своєї кредитної картки вона також не надавала.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформація по карткам № НОМЕР_1 (нині НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 .
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки розгорнутого руху коштів за 22.10.2022 по карткам № НОМЕР_1 (нині НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за 22.10.2022; інформації про те, яким чином підтверджувались транзакції по карткам № НОМЕР_1 (нині НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 за 22.10.2022 з переліком всіх операцій (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформації про те, чи здійснювалось розблокування раніше заблокованої картки «Універсальна» № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 якщо так, то яким чином (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформації про здійснення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного клієнта за період з 15:00 год. по 17:00 год. 22.10.2022 (з якого пристрою здійснений вхід, які саме операції здійснювались, яким чином здійснювалось підтвердження фінансових операцій), з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1