У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000017 від 19.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

02 лютого 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 19.01.2023, близько 10 години 30 хвилин, невстановлена особа шляхом обману зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останнього, які він перерахував на рахунок НОМЕР_1 , за оплату операції знайомого.

За цим фактом, 19.01.2023 року сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000017, та розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 19.01.2023 о 10 годині 28 хвилин до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 коли я взяв слухавку то чоловік з голосом мого знайомого на ім`я ОСОБА_6 , як мені здалося і попросив позичити йому гроші в сумі 5 600 грн., які перекинути йому на картку вказавши номер картки, він погодився виконати прохання свого нібито знайомого ОСОБА_7 і перевів на вищевказану картку, після того як він переказав кошти на вказану картку, він зателефонував на номер нібито знайомого ОСОБА_7 і дізнався, що його вже везуть на хірургічну операцію і що він зателефонує йому згодом. Однак він зателефонував щоб дізнатися про операцію, де йому повідомили, що ніякої подібної операції не було. Він вирішив зателефонувати на старий номер НОМЕР_3 ОСОБА_7 , де дізнався, що з ним все добре і він знаходиться вдома.

Дізнавач вважає необхідним отримання достовірної інформації щодо здійснення банківської операції на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.01.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 19.01.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.01.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.01.2023 по строк дії ухвали.

З матеріалів клопотання, зокрема зважаючи на спосіб вчинення кримінального правопорушення, вбачається достатньо підстав вважати, що його доцільно розглядати без виклику особи у володінні, якої знаходяться зазначені відомості.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, яка звернулася до суду з клопотанням в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлялася у встановленому законом порядку, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з використанням банківських рахунків та інтернет-банкінгу.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що зазначені у клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію та інформацію, що становить банківську таємницю), перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а у інший спосіб отримати цю інформацію не вбачається за можливе.

Водночас, у поданому клопотання ставиться питання про надання інформації за період часу з 19.01.2023 по строк дії ухвали, що є неприпустимим, позаяк задоволення цієї вимоги може безпідставно створити для володільця речей і документів обов`язок надання доступу до речей і документів на майбутнє, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, а кінцевою датою періоду слід вважати дату виконання ухвали.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000017 від 19.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії та провести виїмку таких копій, у тому числі, електронних, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в м. Полтава, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.01.2023 по день виконання ухвали;

- фото - та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 19.01.2023 по день виконання ухвали;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.01.2023 по день виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.01.2023 по день виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя