гСправа № 358/296/23 Провадження № 1-кс/358/140/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000128 від 15.11.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.04.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

14.11.2022 р. до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт інспектора ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під виглядом продажу породистих цуценят заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

01.03.2023 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 16.02.2023 заявниця здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. за резерв та пересилку цуценяти з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 та ще 5500 грн. на карту НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_8 ), але цуценя так і не відправили.

01.03.2023 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 21.02.2023 заявниця здійснила переказ грошових коштів в сумі 10000 грн. за резерв та пересилку цуценяти з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на картку

НОМЕР_6 (на ім`я ОСОБА_8 ), але цуценя так і не відправили.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. З ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що в лютому 2023 вона вирішила придбати собі собаку. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона знайшла оголошення від продавця ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_7 . Цього ж дня ОСОБА_7 через мережу «Viber» зв`язалась із власницею сторінки та домовилась про продаж їй собаки за 10500 гривень. В подальшому 16.02.2023 ОСОБА_7 з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів у сумі 5000 гривень за резерв та пересилку цуценяти на банківське карту № НОМЕР_2 та ще 5500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що згідно бази даних BIN (банківський ідентифікаційний номер) банківська картка № НОМЕР_2 та банківська карта № НОМЕР_3 видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні, а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період часу із 16.02.2023 по 21.02.2023 включно з можливістю її вилучення.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000128 від 15.11.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити частково з наступних підстав.

Так, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, зокрема на копію паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000128 від 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ТУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000128 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу із 16.02.2023 по 21.02.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, копій з подальшим вилученням копій документів;

заяви на отримання платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківських карток.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1