Справа № 727/31/23
Провадження № 1-кс/727/24/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Посилається на те, що в межах даного кримінального провадження 10.10.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

У даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 10.01.2023р. однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо. Тому просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні вирішення клопотання залишив на розсуд суду.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.01.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205-1 КК України.

10.10.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

07.12.2022р. першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження №0000006 продовжено до трьох місяців, тобто до 10.01.2023р.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме :

- на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці провести тимчасові доступи до юридичних справ контрагентів АТ «Чернівецький хлібокомбінат», а саме: ТОВ «ВЕСМІН», ТОВ «БІТЕРС» та ТОВ «Знаменівський олійноекстракційний Завод» та ТОВ ТВФ «ОТРАДА», які перебувають у володінні 4 (чотирьох) банківських установ зареєстрованих на території м. Київ, за результатами яких вилучити оригінали документів, які містять зразки підписів колишніх керівників зазначених СГД, для забезпечення проведення судових почеркознавчих експертиз;

- призначити та провести судові почеркознавчі експертизи документів АТ «Чернівецький хлібокомбінат», щодо постачання на адресу зазначеного СГД шроту та олії соняшникової сирої, нерафінованої з насіння врожаю 2019 року, а саме: ТОВ «ВЕСМІН», ТОВ «БІТЕРС» та ТОВ «Знаменівський олійноекстракційний Завод» та ТОВ ТВФ «ОТРАДА», які містять ознаки фіктивності;

- на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці провести тимчасові доступи до виписок про рух коштів по банківських рахунках контрагентів АТ "Чернівецький хлібокомбінат", задіяних у схемі ухилення від сплати податків, які відкриті в 11 (одинадцяти) банківських установах, зареєстрованих у м. Києві та інших регіонах України;

-встановити та допитати в якості свідків керівників СГД, які брали участь у постачанні та документальному оформленні операцій із постачання на адресу АТ «Чернівецький хлібокомбінат» шроту та олії соняшникової сирої, нерафінованої з насіння врожаю 2019 року, а також подальшого експорту зазначеної продукції;

-оглянути та визнати речовими доказами значну кількість первинних документів щодо постачання АТ «Чернівецький хлібокомбінат» шроту та олії соняшникової сирої, нерафінованої з насіння врожаю 2019 року ТОВ «ВЕСМІН», ТОВ «БІТЕРС», ТОВ «Знаменівський олійноекстракційний завод» та ТОВ ТВФ «ОТРАДА», а також виписки про рух коштів по рахунках всіх контрагентів задіяних у схемі ухилення від сплати податків;

- на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці провести тимчасовий доступ до документів АТ «Чернівецький хлібокомбінат», а саме структури та штатного розпису працівників підприємства, які працювали в період з 01.04.2018 по 30.09.2020 у службі бухгалтерського обліку, юридичному відділі та відділі інформаційних технологій та допитати їх в якості свідків на предмет встановлення чи спростування факту надання ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 консультаційних послуг у сфері права та бухгалтерського обліку, а також послуг щодо обслуговування комп`ютерної та оргтехніки товариства;

- дослідити та перевірити всі доводи підозрюваного ОСОБА_4 , а також усунути наявні у матеріалах досудового розслідування протиріччя;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

-відкрити матеріали досудового розслідування стороні захисту та надати їй достатній строк для ознайомлення з ними;

-прийняти остаточне процесуальне рішення відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому слід продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205-1 КК України, до п`яти місяців, тобто до 10.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1