Справа № 464/3051/22
пр.№ 1-кс/464/38/23
У Х В А Л А

17 січня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.07.2022 приблизно о 08.23 год. невідома особа, назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_3 з приводу надання банківських послуг, заволоділа коштами в сумі 500000,00 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2022 слідчим ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5 , скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів щодо зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка універсальна № НОМЕР_5 , та за банківським рахунком НОМЕР_6 , за яким закріплена банківська картка універсальна № НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ), що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) до Сихівського районного суду м. Львова. За результатами розгляду клопотання Сихівським районним судом м.Львова постановлено ухвалу від 01.08.2022 про задоволення клопотання. На підставі вищевказаної ухвали слідчим проведено вилучення інформації щодо руху коштів за вказаними банківськими рахунками ОСОБА_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, в ході проведення аналізу руху коштів за вищевказаними рахунками, що належать ОСОБА_3 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за банківським рахунком НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка універсальна № НОМЕР_5 встановлено про те, що:

- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), де одержувачем є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), де одержувачем є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), де одержувачем є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 156041 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), де одержувачем є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

Окрім цього, в ході проведення аналізу руху коштів за вищевказаним рахунком, що належать ОСОБА_3 та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за банківським рахунком НОМЕР_6 , за яким закріплена банківська картка універсальна № НОМЕР_7 встановлено про те, що:

- 02.07.2022 кошти в сумі 25125 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 25125 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_3 із рахунку відправника № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , на які були перераховані вищевказані кошти ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з її вищевказаних карток/рахунків, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 02.07.2022 по дату винесення ухвали. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилась, просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформаціїщо підтверджує рух коштів по банківських картках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , з можливість ознайомлення з нею та її копіювання, а саме - завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ), пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах, за допомогою мобільного додатку та терміналах;- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ) - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ) та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 02.07.2022 по дату винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати вищевказану інформацію у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1