Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/6034/22
Провадження № 1-кс/279/1189/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000630за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідча звернулась з клопотанням в якому зазначила, що 29.11.2022 року близько 11:50 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40 069 грн, які знаходились на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 .

По даному факту 30 листопада 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29.11.2022 року о 11:54 години на її номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) зателефонували з номеру мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ). Відповівши на дзвінок почула особу чоловічої статі, яка представилась оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що в неї вийшов строк дії її універсальної картки. Її це одразу збентежило, і вона запитала чому їй в банку, коли вона туди приходила, про це не повідомили, на що чоловік відповів, що на її номер приходили подібні СМС і вона просто не звертала на них увагу. Чоловік повідомив, щоб вона почекала на лінії і з нею зв`яжеться оператор на ім`я ОСОБА_5 . Вона почекала, та до неї почав говорити інший чоловічий голос. Вона уважно слухала вказаного чоловіка, який пояснював, що і як робити. Він сказав, щоб вона здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого сказав, щоб вона натиснула на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Потім він сказав натиснути «Налаштування» вона натиснула, і далі він покроково пояснював, що треба робити. Після цього їй на телефон прийшло СМС із кодом, який чоловік попросив йому продиктувати що вона і зробила, потім чоловік сказав, що вона може перейти в головне меню і закривати додаток та перезавантажити телефон. Вона вийшла в головне меню і далі додаток перестав працювати, але вона помітила, що на її картці для виплат № НОМЕР_4 зменшилася сума, спочатку там було близько 14000, а коли вона виходила з додатку, то залишалось близько 7000. Після чого вона вже не могла здійснити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді вона зрозуміла, що щось із її картками не так, та одразу ж поїхала до банку, де йому працівники повідомили, що відносно неї вчинили шахрайські дії, та надали виписку по картці і заблокували її.

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.

Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням наведеного слідча клопоче про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_4 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 29.11.2022 року та інформації щодо зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку.

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч.3 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000630 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 29.11.2022 року;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 29.11.2022 року.

Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_6