Справа № 172/94/23
Провадження № 1-кс/172/19/23
У Х В А Л А

24.01.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000056 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході вивчення матеріал, зареєстрованого ВП № 1 Синельниківського РУП ЖЄО № 2369 встановлено, що невідома особа, представившись в телефонній розмові представником банку, отримавши при цьому особисті дані ОСОБА_3 , необхідні для проведення фінансових операцій з її банківської карти, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 07.07.2022 року заволоділа коштами, перерахувавши їх з її розрахункового рахунку.

15.12.2022 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2022 року ОСОБА_3 перерахувала кошти на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом онлайн заробітку, однак по теперішній час сайт заблокований, заробіток не здійснюється, а кошти їй не повернуті.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілої, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити такі документи та дані: документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID карта) № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ) та перебувають в її користуванні, в період часу з 06.07.2022 по 08.07.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів; інформацію по номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: про те чи не належать вони будь-якому з клієнтів банку, якщо так, то вказати повні анкетні дані цього клієнта (клієнтів).

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 15.12.22 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000056.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000056 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи та дані, а саме:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID карта) № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ) та перебувають в її користуванні, в період часу з 06.07.2022 по 08.07.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів;

- інформацію по номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: про те чи не належать вони будь-якому з клієнтів банку, якщо так, то вказати повні анкетні дані цього клієнта (клієнтів).

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000056 від 15.12.2022 року, а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1