У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7556/22

№ 1-кс/183/278/23

17 січня 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2022 року за №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 30.08.2022 року за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луганської області (далі - ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які отримано у період дії в Україні воєнного стану, в якості фінансової підтримки від ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання електричної енергії № 04/22 від 31.12.2021 року та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розподіл електричної енергії №29 від 30.03.2020 року.

На виконання умов зазначених договорів, службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, у період з лютого по травень 2022 року неодноразово звертались на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з проханням виділення бюджетних коштів на фінансову підтримку з метою сплати за спожиту електричну енергію та її розподіл, які на підставі розпоряджень керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 надавались у витребуваному розмірі.

Так, зокрема у травні 2022 року з місцевого бюджету виділено бюджетні кошти на фінансову підтримку ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі розпоряджень:

-№ 309 від 06.05.2022 року у розмірі 8 788 656 грн., з яких 2 200 196 грн. службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за розподіл електричної енергії у квітні 2022 року та 6 588 460 грн. перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за спожиту електричну енергію у квітні 2022 року;

-№ 322 від 26.05.2022 року у розмірі 15 296 647 грн., з яких 1 471 088 грн. службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за розподіл електричної енергії у травні 2022 року та 3 825 559 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як оплату за спожиту електричну енергію у травні 2022 року.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що з 12.04.2022 року внаслідок проведення активних бойових дій на території Сєвєродонецького району Луганської області у місті Лисичанську були пошкоджені об`єкти електропостачання, тим самим були знеструмлені насосні стації ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють водопостачання та водовідведення південної частини міста Лисичанська, а з 08.05.2022 року через пошкодження обладнання електричної мережі повністю знеструмлена підконтрольна Україні Луганська область.

Таким чином, з зазначеного періоду часу, електрична енергія не розподілялась та не постачалась на об`єкти ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак службові особи підприємства достовірно володіючи цією інформацією, зловживаючи своїм службовим становищем, у період квітня - червня 2022 року продовжували безпідставно перераховувати бюджетні кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за спожиту електричну енергію та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за її розподіл.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено факти у період квітня - серпня 2022 року безпідставного нарахування завищених сум бюджетних коштів на виплату заробітної плати, тобто здійснено розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти, з грудня 2021 року перераховували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням платежу: «оплата за спожиту активну електричну енергію».

На теперішній час, слідчим досліджуються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо подальшого використання бюджетних коштів, які отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) від ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період дії в Україні воєнного стану, як оплата за спожиту електричну енергію в тому числі і після знеструмлення об`єктів ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На запит органу досудового розслідування, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » витребувані копії документів щодо взаємних розрахунків з ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постачання електричної енергії, отримано не було.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти, із свого розрахункового рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період дії в Україні воєнного стану перераховували на свій розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням платежу - «перерахування заробітної плати».

На запит органу досудового розслідування, від ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребуванні копії документів щодо нарахувань та виплат заробітної плати працівникам підприємства не було отримано у повній

мірі - залишились на окупованій території.

На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо використання бюджетних коштів, які отримано ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшого використання надлишково отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетних коштів, які отримано від ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо «ІР - адрес», з яких здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт - Банк» та відомостей щодо службових осіб зазначених підприємств, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року, які відповідно до п.1 п.2 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відносяться до категорії інформації з обмеженим доступом, тобто є конфіденційними та є такими що містять персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а саме: для отримання доказів події кримінального правопорушення, осіб причетних до його скоєння, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, від AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) відомостей, щодо руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «ІР - адрес», з яких здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт - Банк» та відомостей щодо службових осіб зазначених підприємств, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року, а саме до:

-документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку, з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

-банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

-заяв на зняття готівкових грошових коштів, переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк» між банком та клієнтом ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

-відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало зняття готівкових коштів із рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком № НОМЕР_4 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

-документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.12.2021року по 01.01.2023 року;

-банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими особами при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

-заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи - «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з зазначенням часу

і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

-відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало зняття готівкових коштів із рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком № НОМЕР_3 , а саме: реєстрів

фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших

документів, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, але отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, у даному кримінальному провадженні.

Старший слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України старший прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 30 серпня 2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 серпня 2022 року, постановою про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.09.2022 року, постановою про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 27.10.2022 року, рапортами щодо виявлення фактів незаконного використання бюджетних коштів на території Луганської області від 29.08.2022 року, 30.08.2022 року, інформацією з офіційного сайту Лисичанського водоканалу, виписками з єдиного веб-порталу використання публічних коштів, Договором 04/22 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про постачання електричної енергії споживачу від 31.12.2021 року, додатковою угодою №6 від 06.05.2022 року до Договору про постачання електричної енергії споживачу №04/22 від 31.12.2021 року, звітом про фінансово-господарську діяльність підприємства за 1 півріччя 2022 року, протоколом огляду документів від 19.10.2022 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з клопотання вбачається, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, отримання доказів подій кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Старший слідчий, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з наданих старшим слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні доступ до цих документів з можливістю зробити з них копії, внаслідок чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2022 року за №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку):

1.Клієнта банку ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ і НОМЕР_7 )

1.1. Документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

1.2.Банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

1.3.Заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання плівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень до інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

1.4.Виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

1.5.Відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало зняття готівкових коштів із рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

1.6.Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком № НОМЕР_4 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року.

2.Клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

2.1Документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з визначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

2.2Банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими особами при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

2.3Заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

2.4Виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких - відбувалося управління рахунком № НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

2.5Відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало зняття готівкових коштів із рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року;

2.6Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком № НОМЕР_3 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 року.

Строк дії ухвали до 16 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1