ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3564/22

Провадження № 1-кс/210/1936/22

"13" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.3, 255 ч.1, 358 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.12.2022 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.3, 255 ч.1, 358 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000147 від 31.08.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.3, 255 ч.1, 358 ч.4 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2019 року у директора Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адвоката ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучили: адвоката-арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 та інших невстановлених на даний час осіб.

Якими узгоджено між собою, із розподілом ролей та функцій, з централізованою ієрархією під керуванням ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , здійснення організованих злочинних дій направлених на заволодіння шахрайським шляхом майном та корпоративними правами ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що виразилося у складанні та подальшим використанням фіктивних договорів відступлення права вимог, фіктивних договорів позики, використання фіктивних довіреностей з прийняттям у подальшому юридично значущих правочинів, здійснення незаконних реєстраційних дій по внесенню змін до уставного фонду підприємства та подальшому заволодінню його корпоративними правами.

Так, 30.08.2006 ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі засновників ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно договорів №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 отримано кредит у розмірі 1,2 млн швейцарських франків, для виробничих потреб та ведення господарської діяльності з переданням в іпотеку комплексу з усіма майновими правами до нього, який складається з літ.А-КПП площею 246,4 кв.м., літ.а1-ганок, літ.а2-ганок, літ.Б-Термінал площею 59,9 кв.м., літ.б1-ганок, літ.б2-ганок, літ.Б3-Навіс, літ.В-Склад №1 площею 1415,6 кв.м., літ.в1-Платформа, літ.В2-Навіс, літ.Г-Склад №2 площею 1994,7 кв.м., літ.г1-Платформа, літ.Г2-Навіс, літ.Е-Навіс (нез.буд.), літ.Ж-Гараж (нез.буд.), літ.ж1-ганок, літ.І-Склад (нез.буд.), літ.і1-Платформа, №1-6-огорожа, №7-ємність для води, І,ІІ,ІІІ-замощення, літ.Л-Пром.приміщення (нез.буд.), під літ.Л-підвал, літ.л1-ганок, літ.л2-ганок, літ.М-Теплиця, літ.м-вхід в теплицю, літ.бас.-Басейн, літ.Б.тр.-Трансформаторна підстанція, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №214 .

У подальшому у 2017 році у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем підприємства ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме неспроможності виплачувати кредитні зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », засновниками вирішено піти шляхом відкриття процедури банкрутства підприємства, з метою збалансування економічного стану та реструктуризації боргів, що дозволило б зберегти відчуження майна товариства, по пред`явленим вимогам зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З цією метою ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прийнято рішення звернутись до Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході перемовин ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомили ОСОБА_3 про вимоги зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на що останній завірив засновників ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому, що він та працівники адвокатського об`єднання допоможуть підприємству вийти зі скрутного становища шляхом відкриття процедури банкрутства, в ході якої будуть вирішені усі фінансово-господарські проблеми.

24.07.2017 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та розпорядником майна призначено ОСОБА_5 (який являється племінником ОСОБА_3 та перебуває у безпосередньому підпорядкуванні йому).

Так, 11.07.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договір факторингу №110719/1Д згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » передало право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У той же час, засновниками ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалися заходи по врегулюванню претензійної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Для чого засновник ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 продав власне майно та здійснив внесення отриманих коштів в якості погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У зв`язку із чим, 11.07.2019 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладаються договори комісії на вчинення правочину щодо придбання права вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06.

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 довідавшись від ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про те, що суть вимог по процедурі банкрутства до ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вичерпана, ОСОБА_3 , повідомив засновників ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в їхньому випадку неможливо закрити провадження по справі про банкрутство у зв`язку зі змінами в законодавстві, тому для остаточного закриття провадження у справі про банкрутство у Господарському суді необхідно показати шлях виходу підприємства із кризи, а саме показати прибуток отриманий від реалізації третім особам погашених боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у зв`язку з чим ОСОБА_15 та ОСОБА_16 необхідно підписати офіційні документи договори про відступлення права вимоги, із підставною особою, яку надав ОСОБА_3 , а саме з ОСОБА_6 , якого ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ніколи не бачили. При цьому, ОСОБА_3 повідомив, що договори будуть містити у собі неправдиві відомості про отримання ОСОБА_15 та ОСОБА_16 грошових винагород по 10 млн гривень кожен.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підписали договори по відступлення права вимоги №17/09-19 від 17.09.2019 та №23/10-19 від 23.10.2019 з ОСОБА_6 не отримуючи грошові кошти та формально передаючи права вимоги з ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитним борговим зобов`язанням, які до цього були погашені останніми та передали право вимоги ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про необхідність «формально» включити до складу засновників ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , для того щоб остаточно показати суду логічність виходу із банкрутства.

Так, ОСОБА_3 пообіцяв ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що після того як нотаріусом буде проведено зміни у статутному фонді ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у подальшому будуть підставою для закриття справи про банкрутство судом, ОСОБА_6 поверне свою частку у статутному капіталі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , і вони із чистим підприємством вийшовши із процедури банкрутства будуть продовжувати свою господарську діяльність.

Реалізуючи етап вчинення злочину, 22.06.2020 у присутності нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 , без присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , підписали складений та наданий ОСОБА_5 , протокол загальних зборів учасників ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким ввели до складу засновників ОСОБА_6 з часткою 86%.

Отримавши у свої розпорядження вказані вище договори про відступлення прав вимоги ОСОБА_3 надав вказівку арбітражному керуючому ОСОБА_5 використати завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факти що мають юридичне значення, а саме наділяють правами підконтрольну особу ОСОБА_6 , вимагати з ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погашення боргових зобов`язань по кредитним договорам №115-1013/В-06 від 30.08.2006, №116-1013/В-06 від 30.08.2006 та був включений до реєстру кредиторів.

У подальшому 15.04.2020 за вих.№15/04-20/02-03/01 арбітражним керуючим ОСОБА_5 подано до суду клопотання щодо затвердження схваленого плану санації ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та введення процедури санації у справі №904/6950/17. Відповідно до поданого плану кредиторами значились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму вимог 538 103,56 грн та громадянин ОСОБА_6 на суму вимог 35 355 263,52 грн.

У той же час, з метою виконання затвердженого ОСОБА_4 та ОСОБА_3 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не пізніше 05.05.2020 більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за допомогою ОСОБА_11 залучили до злочинного угрупування ОСОБА_8 для підписання фіктивних договорів позики з подальшим отриманням майнових прав ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості погашення боргу та інших злочинних дій необхідних для досягнення плану.

У свою чергу ОСОБА_8 надав згоду на участь у злочинних діях і підтвердили участь у стійкому злочинному об`єднанні, шляхом укладання фіктивного договору позики начебто від 04 червня 2014 року та фіктивному договору поруки з ОСОБА_6 від 04 червня 2014 року в розмірі 191 000 доларів США, тим самим підтвердили діями реальність своїх намірів.

У подальшому, ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_3 для отримання виконавчого листа щодо стягнення фіктивної заборгованості 05.05.2020 надав до Дніпровського апеляційного суду попередньо підготовлене рішення Постійно діючого третейського суду " ІНФОРМАЦІЯ_15 " від 03 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_18 та ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості в розмірі 191 000 доларів США та фіктивні договори позики та поруки.

19.05.2020 Дніпровський апеляційний суд у справі №803/49/20 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро заяву ОСОБА_8 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду " ІНФОРМАЦІЯ_15 " від 03 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_18 та ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості, видав на підставі фіктивних документів договорів позики та поруки, виконавчий лист на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду " ІНФОРМАЦІЯ_15 " від 03 червня 2019 року №03/06/2019 у складі третейського судді ОСОБА_19 по справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_18 , ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості, яким вирішено: стягнути солідарно з ОСОБА_18 та ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 заборгованість по договору позики від 04 червня 2014 року та договору поруки від 04 червня 2014 року в розмірі 191 000 доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

У подальшому 30.07.2020 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 затверджено звіт керуючого санацією ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 №03/07-20/02-03/01 від 03.07.2020 та припинено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з чим припинено дію мораторію на задоволення вимог кредиторів. Провадження у справі № 904/6950/17 закрили.

Після досягнення етапу визначеного у єдиному, поетапному та конфіденційному злочинному плані, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, що завершився закриттям провадження у справі №904/6950/17 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2020, ОСОБА_8 03.08.2020 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_20 із заявою складеної 31.07.2020 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з ОСОБА_6 заборгованості по договору позики від 04.06.2014 та договору поруки від 04.06.2014 в розмірі 191 000 тис. доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 видав довіреність на ОСОБА_9 , 28.07.2020 тобто ще до прийняття 30.07.2020 рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17, якою уповноважив ОСОБА_9 бути повноважним представником довірителя, по здійсненню юридично значущих дій пов`язаних з державною реєстрацію змін до відомостей про ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, виконуючи єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план затверджений ОСОБА_4 та ОСОБА_3 14.08.2020 між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в особі їх представників, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , складено незаконний договір про передачу майна (майнових прав), а саме частки в розмірі 86,00 % статутного капіталу ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номінальною вартістю 35 355 263, 52 грн від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу розміром 191 000 доларів США, що еквівалентно 5 128 350 грн. Відповідно до якого, ОСОБА_6 через представника ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через представника ОСОБА_9 , які домовились про передачу майна ( майнових прав) від боржника у власність стягувача в рахунок повного погашення боргу за виконавчим документом №62714861, про що 25.08.2020 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 подали спільні заяви приватному виконавцю.

На підставі заяв приватним виконавцем ОСОБА_21 винесено акт про передачу майна (майнових прав) стягувачу у рахунок повного погашення боргу 25.08.2020 ( дата відповідно до тексту договору про передачу майна (майнових прав) від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу), на підставі якої 25.08.2020 приватним виконавцем ОСОБА_20 винесено постанову про зняття арешту з майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №214.

Того ж дня, 25.08.2020 ОСОБА_9 діючи на підставі довіреності від ОСОБА_8 виданої 28.07.2020 незаконно та одноосібно провів загальні збори учасників ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких поклав виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 та уповноважив ОСОБА_10 всіма необхідними правами та обов`язками стосовно державної реєстрації прийнятих рішень на загальних зборах.

У той же час, 29.08.2020 ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в якості директора ОСОБА_22 укладено договір купівлі продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та на підставі акту приймання частини частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у розмірі 50 % , яка в грошовому еквіваленті становить 500 грн, як наслідок ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». За результатами чого, ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало власником 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

У подальшому згідно протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 05.09.2020 у присутності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_23 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснено внесення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 21 301 000, 00 грн, за рахунок додаткового вкладу учасника, шляхом внесення в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », нерухомого майна, яке належить ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у розмірі 500, 00 грн, що становить 50 % статутного капіталу), будівлі та споруди згідно реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна №214.

Таким чином, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у складі ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заволоділи майном ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією, чим завдали матеріальної шкоди на суму 15 230 000 гривень 00 копійок.

Крім того, у подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність злочинної організації направленої на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме нежитловими приміщеннями складу із деталей модуля «Кисловодськ», реєстраційний номер майна: 101. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 . Номер об`єкта в РПВН 822280; будівлею кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер майна: 11449356. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 ; громадським будинком з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами реєстраційний номер майна: 204. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 , розробив новий поетапний злочинний план, який полягав у наступному.

Так, установлено, що з 20.10.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у змові із іншими членами ЗО продовжив втілення злочинного плану по шахрайському заволодінню майном ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході виконання плану під контролем ОСОБА_4 та ОСОБА_3 складено ряд офіційних документів по виникненню фіктивних боргових зобов`язань у ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед підконтрольними особами організатору.

Так до фіктивних боргових зобов`язань ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшов борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») у сумі 743 000 грн, що стало підставою 21.02.2022 для подання до господарського суду Дніпропетровської області заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визнання грошових вимог (справа № 904/637/22).

Також, з метою нарощування фіктивних та підконтрольних боргових зобов`язань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні 2021 року були складені та використанні фіктивні документи щодо виникнення боргу перед ОСОБА_12 у сумі 3 000 000 грн. яка, як позикодавець нібито надала в борг ОСОБА_13 як позичальнику грошові кошти у сумі 3 000 000 грн, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в особі директора ОСОБА_10 виступило поручителем по договору позики. В свою чергу, ОСОБА_13 повідомила про неспроможність виплатити борг перед ОСОБА_12 , а ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 повідомило про визнання боргу в сумі 3 000 000 грн перед ОСОБА_12 .

В подальшому 13.05.2022 від імені ОСОБА_12 членами ЗО до господарського суду в Дніпропетровській області було подано заяву про визнання грошових вимог до ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як боржника у справі про банкрутство (справа № 904/637/22).

Також паралельно вчиненню зазначених дій на вказівку ОСОБА_3 ОСОБА_5 залучив до реалізації злочинного плану ОСОБА_14 яка була призначена підконтрольним арбітражним керуючим у справі про банкрутство №904/637/22 04.05.2022. Встановлено, що ОСОБА_14 повністю підпорядкована та підконтрольна ОСОБА_3 та ОСОБА_5 і як посадова особа підписує усі складені членами ЗО офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями які подаються до ІНФОРМАЦІЯ_19 та необхідні для досягнення злочинного умислу щодо банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та подальшою реалізацією його майна.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме до належних чином завірених копій всіх без виключення матеріалів справи №904/637/22 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що вказані документи ( матеріали справи №904/637/22 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор при розгляді справи присутнім не був.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.3, 255 ч.1, 358 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.3, 255 ч.1, 358 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у провадженні, а також слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належних чином завірених копій всіх без виключення матеріалів справи №904/637/22 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 10 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_24 ОСОБА_25