Справа № 559/82/23
Провадження № 1-кс/559/96/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"14" лютого 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 26.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила в підприємства ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металевих виробів на загальну суму 153 577 гривень. Проте на цей час доставка товару не здійснена, а підприємство за місцем реєстрації відсутнє. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в кінці вересня 2022 року для потреб підприємства знайшов оголошення по продажу виробів із металу. В подальшому зв`язавшись по мобільному телефоні, що був зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 домовився про купівлю металевих виробів для потреб підприємства на загальну суму 153 577 гривень. 26.09.2022 було укладено договір поставки №0926/22 та 14.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 153577 гривень. Після перерахунку грошових коштів ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестало відповідати на телефонні дзвінки, доставку товару не здійснило, за місцем реєстрації підприємство відсутнє.Крім того встановлено, що керівником цього підприємства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 . Відповідно до витягу №791, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , 01.03.2021, ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано платником податку на додану вартість .

У межах цього кримінального провадження, з метою отримання інформації щодо фінансових операцій платника податків і стосовно взаємовідносин платника податків із його контрагентами, виникає необхідність в отриманні достатньої детальної інформації щодо діяльності ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема витягу в розрізі податкового зобов`язання та податкового кредиту з реєстру податкових накладних (форма 5).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Без вилучення наведених у клопотанні документів у подальшому неможливо буде провести об`єктивне досудове розслідування та встановити істину у справі.

У зв`язку з цим 10.01.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит про надання витягу в розрізі податкового зобов`язання та податкового кредиту з реєстру податкових накладних (форма 5) ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.01.2023 від них надійшов лист, яким відмовлено в наданні запитуваних документів, посилаючись на те, що вони містять охоронювану законом таємницю, та доступ до них здійснюється в порядку передбаченому ст.159 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що необхідні для органу досудового розслідування документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто віддаленому регіоні України. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000016 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. З`ясовано, що представником потерпілого грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (статут затвердженно рішенням №1 засновника від 08.10.2019).

У цьому випадку відомості, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А здобути докази іншим способм, ніж з дозволу слідчого судді, - неможливо, оскільки слідчому відмовлено в наданні запитуваної інформації.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

Витягу в розрізі податкового зобов`язання та податкового кредиту з реєстру податкових накладних (форма 5) ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 за період часу з січня 2020 року до 14 лютого 2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1