Провадження № 1-кс/761/7272/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим ,що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.02.2023 за фактом створення протиправної схеми з виводу актів об`єкта критичної інфраструктури паливо - енергетичного комплексу АТ «Укртранснафта», що спричинило заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Укртранснафта» (31570412) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Оілгаз Трейдинг» (44861554), ТОВ «Квімзі Інвестмент» (44854945), ТОВ «Геотехноком» (33597436), ТОВ «АНВ» (21880666), ТОВ «НПК «Хоум-Нет» (36410686), ТОВ «Алеста» (42232756), ТОВ «ВАЛ» (13471238), ТОВ «Високовольтна компанія» (39283348), ТОВ «Інноваційні технології ЛТД» (35567199), АТ «Інститут транспорту нафти» (00148429) в період часу з 2020-2023 заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, коштами АТ «Укртранснафта» в особливо великих розмірах.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 2020 по теперішній час, виконуючий обов`язки директора із закупівель АТ «Укртранснафта» ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання створили протиправний механізм отримання неправомірної вигоди за організацію та проведення конкурсних торгів на АТ «Укртранснафта», шляхом лобіювання безпосередньо афілійованої з ними комерційної структури та створення під неї тендерного проекту.

Так, ОСОБА_6 як керівник функціонального напрямку діяльності в АТ «Укртранснафта», акумулює всю інформацію щодо виробничих процесів та потреб функціональних підрозділів підприємства, за результатом аналізу якої, надає вказівки відповідним операційним менеджерам щодо необхідності створення заявок на конкретні товари та послуги.

З метою просування підконтрольних підприємств для безперешкодної перемоги на конкурсних торгах АТ «Укртранснафта» та підписання прямих договорів без їх оголошення ОСОБА_7 створив та контролює ТОВ «Оілгаз Трейдинг» (44861554) і ТОВ «Квімзі Інвестмент» (44854945). Директора вказаних підприємств є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно, які є номінальними, а безпосередній контроль здійснює ОСОБА_7 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виступають власниками ТОВ «Геотехноком» (33597436) та ТОВ «АНВ» (21880666), використовують підконтрольного бухгалтера вказаних компаній ОСОБА_11 , для фінансового супроводу діяльності ТОВ «Оілгаз Трейдинг» та ТОВ «Квімзі Інвестмент».

За наявною інформацією, ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 окрім просування власних підприємств, системно отримують грошові кошти від представників наступних комерційних структур: ТОВ «НПК «Хоум-Нет» (36410686), ТОВ «Алеста» (42232756), ТОВ «ВАЛ» (13471238), ТОВ «Високовольтна компанія» (39283348), ТОВ «Інноваційні технології ЛТД» (35567199), АТ «Інститут транспорту нафти» (00148429) тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документальні матеріали та інші предмети, які можуть бути використані як докази у вчиненні злочинів посадовими особами АТ «Укртранснафта» та представниками суб`єктів господарювання, що залучені до протиправної схеми.

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації від 15.03.2023 № 062/14-3294 (И-2023) квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку за вказаною адресою.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.02.2023 за фактом створення протиправної схеми з виводу актів об`єкта критичної інфраструктури паливо - енергетичного комплексу АТ «Укртранснафта», що спричинило заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортами детективів, аналітичним продуктом від 23.03.2023 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 15.03.2023 р., особовою карткою, протоколом огляду від 29.03.2023 р. та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації від 15.03.2023 № 062/14-3294 (И-2023) квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки (комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), оптичних носіїв інформації (жорсткі диски, СD-дисків, флеш-носії та інші накопичувальні пристрої), якщо вони містять інформацію про тендерні закупівлі.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, а саме:

1.1. тендерна документація АТ «Укртранснафта» та учасників торгів ТОВ «Оілгаз Трейдинг» (44861554), ТОВ «Квімзі Інвестмент» (44854945), ТОВ «Геотехноком» (33597436), ТОВ «АНВ» (21880666), ТОВ «НПК «Хоум-Нет» (36410686), ТОВ «Алеста» (42232756), ТОВ «ВАЛ» (13471238), ТОВ «Високовольтна компанія» (39283348), ТОВ «Інноваційні технології ЛТД» (35567199), АТ «Інститут транспорту нафти» (00148429);

1.2. документи бухгалтерської звітності та печатки ТОВ «Квімзі Інвестмент» (44854945) та ТОВ «Оілгаз Трейдинг» (44861554);

1.3. статутні та реєстраційні документи, що вказують на взаємовідносини АТ «Укртранснафта» із ТОВ «Оілгаз Трейдинг» (44861554), ТОВ «Квімзі Інвестмент» (44854945), ТОВ «Геотехноком» (33597436), ТОВ «АНВ» (21880666), ТОВ «НПК «Хоум-Нет» (36410686), ТОВ «Алеста» (42232756), ТОВ «ВАЛ» (13471238), ТОВ «Високовольтна компанія» (39283348), ТОВ «Інноваційні технології ЛТД» (35567199), АТ «Інститут транспорту нафти» (00148429);

1.4. договори або угоди з додатками та доповненнями, накладні, контракти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документи щодо походження (придбання), сертифікати якості (відповідності) товарів, сертифікати походження, платіжні доручення;

1.5. документи, що містять інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (технічний паспорт, сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, декларації, що підтверджують відповідність технічним регламентам);

1.6. печатки, штампи, чорнові записи, комп`ютерна техніка (комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), оптичні носії інформації (жорсткі диски, СD-дисків, флеш-носії та інші накопичувальні пристрої), якщо вони містять інформацію про тендерні закупівлі.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.04.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1