У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.2022 Справа №607/15797/22
провадження № 1-кс/607/5006/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим, що входять до групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 15.05.2002 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття); про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 20.12.2016 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Cлідчий у судове засідання слідчий не прибув, однак подав заяву про підтримання клопотання та розгляд без його участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням позиції слідчого, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за №0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із клопотання, встановлено, що 23.06.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір оренди майна № 3-РМ терміном на 1 рік. Згідно актів приймання-передачі передавалось в оренду 25 об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (комплекс асфальтобетонного заводу). Вказане майно перебуває на балансі філії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.05.2022, адресованого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що заборгованість по вищевказаному договору станом на 29.04.2022 становить 235 921, 26 грн., заборгованість по пені за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання по договору становить 17 235,5 грн.

05.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір від 05.07.2022 № 05/07 про відповідальне зберігання. Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає на тимчасове відповідальне зберігання з правом користування товарно-матеріальні цінності відповідно до переліку, викладеному в акті приймання-передачі майна на зберігання. Адреса зберігання: АДРЕСА_2 . Згідно п. 2.1. зазначеного Договору плата за зберігання майна становить суму витрат, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поніс у зв`язку із зберіганням майна та підлягає сплаті на користь останнього шляхом перерахування в безготівковій формі на р/р, вказаний в Договорі або додатковій угоді до Договору.

Крім того встановлено, що ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 25.09.20220 по справі № 921/574/20 відкрито провадження у справі про банкрутство по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють дії, спрямовані до фактичного виведення з державної власності або приведення в технічний стан не придатним для його використання за цільовим призначенням, комплексу асфальтобетонного заводу, вартістю понад 1 000 000 грн., шляхом передачі його на тимчасове відповідальне зберігання з правом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, інформація про зареєстровані банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково (доступ слід надати до інформації по дату звернення слідчого з клопотанням до слідчого судді).
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати: старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації: про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 15.05.2002 по 08.11.2022 (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття); про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 20.12.2016 по 08.11.2022 (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1