Справа № 761/1859/23
Провадження № 1-кс/761/1576/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу директора ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 17 січня 2023 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга директора ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій представник власника майна просить зобов`язати уповноваженого слідчого Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022 повернути ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» тимчасово вилучене майно, а саме: пшеницю 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 454 980 кг; пшеницю 4 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 1 982 680 кг; кукурудза 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 6 027 640 кг; пшениця 4 класу 2021 року врожаю в загальному обсязі 24 540 кг; кукурудза 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 5 235 446 кг; ячмінь 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 4 784 432 кг; соя 2022 року врожаю в загальному обсязі 26 500 кг, яке виявлено та вилучено у період з 14.12.2022 по 21.12.2022 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, адміністративних будівель, офісних приміщень, складських приміщень та терміналів, які знаходяться за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, село Визирка, які знаходяться на земельних ділянках, які використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» ().

Представник власника майна в обґрунтування скарги зазначає, що в провадженні Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження №0000019 від 07.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212. ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування, в період з 14.12.2022 року по 21.12.2022 року проведено обшук нежитлових приміщень, адміністративних будівель, офісних приміщень, складських приміщень та терміналів, які знаходяться за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, село Визирка, які знаходяться на земельних ділянках, які використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» ()

За результатами вищевказаного обшуку було тимчасово вилучено товарно-матеріальні цінності (зернову продукцію) згідно складеного протоколу обшуку від 14.12.2022 року, частина якої, належить ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» (). а саме: пшениця 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 454 980 кг; пшениця 4 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 1 982 680 кг; кукурудза 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 6 027 640 кг; пшениця 4 класу 2021 року врожаю в загальному обсязі 24 540 кг; кукурудза 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 5 235 446 кг; ячмінь 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 4 478 432 кг; соя 2022 року врожаю в загальному обсязі 26 500 кг.

22.12.2022 року прокурор у вищевказаному кримінальному провадженні звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в тому числі на майно ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ», яке було виявлено і вилучено за результатами обшуку, який було проведено в період з 14.12.2022 року по 21.12.2022 року на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2022 року (справа №761/28927/22. провадження №1- кс/761/16242/2022) відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000019 від 07.09.2022, а саме на майно, яке було тимчасово вилучене за результатами проведення обшуку та визначено перелік майна, щодо якого суд відмовив у арешті. Вказаною ухвалою суд також відмовив в арешті майна, яке належить TOB «ВІЗМІР МАРКЕТ», перелік якого надано вище.

ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» звернулось до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та Офісу Генерального прокурора України з відповідним клопотанням від 04.01.2023 року про повернення тимчасово вилученого майна, однак до теперішнього часу жодної відповіді на вказане Клопотання ані від органу досудового розслідування, ані від Офісу Генерального прокурора України Товариство не отримувало, тимчасово вилучене майно також не було повернуте ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ», у зв`язку з чим директор ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» ОСОБА_4 звертається до слідчого судді з проханням зобов`язати старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 або іншого уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022 повернути належне ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» тимчасово вилучене, належне Товариству майно.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити. На підтвердження доводів викладених у клопотанні надав ряд документів, серед яких і документи на підтвердження законності походження майна. Зазначав, що в ухвалі про обшук ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» не згадується як юридична особа, причетна до кримінальних правопорушень, на вилучення його майна дозвіл не надавався. Крім того просив врахувати, що вилучене зерно - майно, що швидко псується, і про це зазначає сам детектив у протоколі обшуку.

Уповноважений детектив Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022 незважаючи на неодноразові виклики суду, в жодне судове засідання у цьому судовому провадженні, будучи кожного разу належним чином повідомленим, не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження №0000019 від 07.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212. ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У період з 14.12.2022 року по 21.12.2022 року проведено обшук нежитлових приміщень, адміністративних будівель, офісних приміщень, складських приміщень та терміналів, які знаходяться за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, село Визирка, які знаходяться на земельних ділянках, які використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» (), в ході якого було тимчасово вилучено майно, частина якого, належить ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» (), а саме: пшениця 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 454 980 кг; пшениця 4 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 1 982 680 кг; кукурудза 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 6 027 640 кг; пшениця 4 класу 2021 року врожаю в загальному обсязі 24 540 кг; кукурудза 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 5 235 446 кг; ячмінь 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 4 478 432 кг; соя 2022 року врожаю в загальному обсязі 26 500 кг.

22.12.2022 року прокурор у кримінальному провадженні звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, в тому числі на майно ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2022 року (справа №761/28927/22. провадження №1-кс/761/16242/2022) відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000019 від 07.09.2022.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку відмови слідчим суддею, судом у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Як встановлено в ході судового розгляду - ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2022 року у справі № 761/28927/22 було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене зерно, що належить ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ».

Отже, оскільки в ході судового розгляду встановлено, що на час розгляду скарги майно, належне ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ», яке виявлено та вилучено з 14.12.2022 року по 21.12.2022 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, адміністративних будівель, офісних приміщень, складських приміщень та терміналів, які знаходяться за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, село Визирка, які знаходяться на земельних ділянках, які використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» (), в ході якого було тимчасово вилучено майно, частина якого, належить ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» (), власнику не повернуте, слідчим суддею в арешті на вказане майно було відмовлено, що вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169, 173 КПК України, підлягає негайному поверненню його власнику ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ».

Разом з цим, фактично таке повернення здійснено не було.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги директора ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, шляхом зобов`язання уповноваженої особи у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022 повернути ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» належне йому тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено з 14.12.2022 року по 21.12.2022 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, адміністративних будівель, офісних приміщень, складських приміщень та терміналів, які знаходяться за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, село Визирка, які знаходяться на земельних ділянках, які використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» ().

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 306, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу директора ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, - задовольнити.

Зобов`язати старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 або іншого уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022 повернути належне ТОВ «ВІЗМІР МАРКЕТ» тимчасово вилучене майно, а саме:

- пшеницю 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 454 980 кг;

- пшеницю 4 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 1 982 680 кг;

- кукурудза 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 6 027 640 кг;

- пшениця 4 класу 2021 року врожаю в загальному обсязі 24 540 кг;

- кукурудза 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 5 235 446 кг;

- ячмінь 3 класу 2022 року врожаю в загальному обсязі 4 784 432 кг;

- соя 2022 року врожаю в загальному обсязі 26 500 кг;

яке виявлено та вилучено у період з 14.12.2022 по 21.12.2022 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, адміністративних будівель, офісних приміщень, складських приміщень та терміналів, які знаходяться за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, село Визирка, які знаходяться на земельних ділянках, які використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 27 січня 2023 року о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1