УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003275 від 24.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період з 01.01.2018 по теперішній час:

Платіжні доручення з відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунків № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

Заяви уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , про відкриття (закриття) рахунків, заяви та/або доручення на надання права уповноваженим особам накладання кваліфікованого електронного ключа для проведення платіжних та інших операцій через інтернет-банкінг;

Інформацію з приводу осіб яким надано доступ для входу в інтернет-банкінг та здійснення операцій в інтернет банкінгу по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

Банківську виписку про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003275 від 24.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що до Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали, щодо можливого вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , привласнення чужого майна, а саме державних коштів під час проведення ремонту ліфтів та заміни вікон у дитячих навчальних закладах Солом`янського району м. Києва.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що аналізом податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг значної частини виділених державних коштів при формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість використовуються реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , через дане товариство здійснюється підміна товару та завищення ціни на товари, роботи послуги. Крім того, встановлено що вказані товариства для подачі фінансових документів до органів ДФС використовують одну і ту ж ІР-адресу та реквізити поштової скриньки.

Крім того, згідно інформації вилученої в ході тимчасового доступу до речей та документів до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що було перерахування з розрахункового ранку вищевказаного товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , у сумі 691920, 40 гривень, за конструкції дверні металопластикові, згідно договору №39 від 02.09.2019.

Таким чином слідчий стверджував, що у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи (банківські виписки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, контрагентів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві та групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №0003275 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період з 01.01.2018 по 26.12.2022:

Платіжні доручення з відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунків № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

Заяви уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , про відкриття (закриття) рахунків, заяви та/або доручення на надання права уповноваженим особам накладання кваліфікованого електронного ключа для проведення платіжних та інших операцій через інтернет-банкінг;

Інформацію з приводу осіб яким надано доступ для входу в інтернет-банкінг та здійснення операцій в інтернет банкінгу по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

Банківську виписку про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1