Справа № 947/3727/23
Провадження № 1-кс/947/3124/23
УХВАЛА

10.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000066 від 22.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано на території Одеської області, діючи умисно, у період 2020 , в результаті проведених господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ухилились від сплати податку на додану вартість, на суму ПДВ 39 382 000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який у інкримінований період займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який в ході проведення допиту повідомив про непричетність до діяльності підприємства та реєстрацію його на своє ім`я за грошову винагороду.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 , являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), останній під час проведення допиту повідомив про непричетність до діяльності вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстровано АДРЕСА_1 , основний вид діяльності 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в м. Миколаїв.

На даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення планується отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в м. Миколаїв та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що детективом у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з чим вилученню підлягають лише документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 ., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та співробітникам, що будуть діяти за дорученням детектива, тимчасовий доступ до речей та документів, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за весь період діяльності, з можливістю вилучення їх оформлених належним чином копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в м. Миколаїв.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в м. Миколаїв, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1