печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2019 - 2020 рр. громадяни України організувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та у її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (право власності на вказану квартиру зареєстроване за ОСОБА_5 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій та використання схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (право власності на вказану квартиру зареєстроване за ОСОБА_5 ), з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерного обладнання (в тому числі носіїв інформації: флеш-накопичувачі, жорсткі диски), за допомогою яких виготовлялися договори купівлі-продажу мінеральних добрив, що надавались потерпілим;

- документів та печаток низки підконтрольних підприємств, реквізити, яких використовувалися для введення в оману потерпілих, а саме: ТОВ «Андерс Пром» (), ТОВ «Промо Торн» (), ТОВ Торн Прайм (), ТОВ «Гаскойн ЛТД» (), ТОВ «Плей Гет» (), ТОВ «Мозир-Октан» (), ТОВ «Партнер-У» (), ТОВ «Хедлі Прайм» (ТОВ 42731547), ТОВ «Фокс Лайт» (), ТОВ «Мінерали і Добрива України» (), ТОВ «Дріфт Опт» (), ТОВ «Браун Тренд» (), ТОВ «Нейпір ОПТ» (), ТОВ «Промо Актівус» (), ТОВ «БЗТ-Авто» (), ТОВ ТД Хімагро (), ТОВ «ТД Фосагро» (), ТОВ «Данте Пром» (), ТОВ «Експо лайт» (), ТОВ «Рікардо пром» (), ТОВ «Бруно Альт» (), ТОВ «УКР-АГРО ЛТД» (), ТОВ «Промо Райт» (), ТОВ «Діас Прайм» (), ТОВ «Слейд трейд» (), ТОВ «Нью Тайм Трейд» (), ТОВ «Алберт груп» (), ТОВ «Тайм Рінг» (), ТОВ «Юрвіль груп» (), ТОВ «Норфолк ЛТД» (), ТОВ «Адер Альянс» (), ТОВ «Діпріон плюс» (), ТОВ «Альянс Стейт» (), ТОВ «Флір ОПТ» (), ТОВ «Промо Кент» (), ТОВ «Грейтер ОПТ» (), ТОВ «Скаллі Трейд» (), ТОВ «Лестер компані» (), ТОВ «Вудворт лейн» (), ТОВ «Дерект ОПТ» (), ТОВ «Лайт бейс» (), ТОВ «Валко Трейд» (), ТОВ «Меркадо Трейд» (), ТОВ «Корал Світ Груп» (), ТОВ «Лаура Груп» (), ТОВ «Ендерсон Лайт» (), ТОВ «Доусон Лайт» (), ТОВ «Фрейтас ЛТД» (), ТОВ «Лемпард ОПТ» ();

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів і печаток інших підприємств, що не зареєстровані за цією адресою;

- банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, а також паспортів осіб, що не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою; довідок про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, а також копій зазначених документів;

- засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень;

- документів та відомостей, які свідчать про видачу коштів з банківських рахунків; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23130/21-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 29.04.2021