УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001808 від 09.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2022 року слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста ОСОБА_4 . Наконечним, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, гр. Л.Р.О. і гр. Л.В.Ю. 02.08.2022 року близько 16:38 год., перебуваючи в невстановленому місці, умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що полягає у створенні оголошень щодо надання недостовірних даних і пропозицій продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі «OLX», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 09.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки гр. ОСОБА_5 надав добровільну згоду на контрольовану закупку товару, які перебувають у вільному обігу та пропонуються на веб-ресурсі «OLX», а саме знайшовши оголошення у заголовку «Продам алюмінієві батареї» та зв`язавшись із автором оголошення та домовившись з останнім про придбання алюмінієвих батарей здійснив передоплату в сумі 1000 гривень на банківську карту, надану автором оголошення. В подальшому автор оголошення не надіслав домовлені алюмінієві батареї та зв`язок із ним відсутній.В ході розслідування кримінального провадження надійшов рапорт працівника ВКП Хмельницького РУП про те, що особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, для вчинення шахрайських дій використовують банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 28.10.2022 було перераховано покупцем грошові кошти в якості предоплати.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах, відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та копії документів, поданих при оформленні даного рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-документальної інформацїі про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2022 по 08.11.2022, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів та проведених операцій, фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки із вказаного рахунку в банкоматах;

-відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та копії документів, поданих при оформленні даного рахунку.

Службовим та посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 29.12. 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя