Справа № 202/5131/23
Провадження № 1-м/202/2/2023
У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання виконуючого обов`язки керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 про продовження строку обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави у відношенні

ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця мун. Бєлць, громадянина Республіки Молдова, маючого вищу освіту, розлученого, маючого неповнолітню дитину, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , засудженого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу Республіки Молдова,

керуючись ст. 7, 131, 132, 176-179, 181-199, 202, 309, 369-372, 376, 585 КПК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , про продовження строку обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави у відношенні ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що працівниками Відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 25.06.2021 року в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ), який розшукується компетентними правоохоронними органами Республіки Молдова, для виконання вироку суду, яким останнього засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова (далі - КК РМ).

Вироком суду Белць у справі № 1-800/2014 від 13.04.2016, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з виконанням покарання в пенітенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов`язані з управлінням грошовими засобами.

Постановою Апеляційної Палати Белць у справі № 1а-636/2016 від 03.08.2016 року ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з виконанням покарання в пенетенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов`язані з управлінням грошовими засобами.

Постановою Верховної Судової Палати у справі № 1ra-1947/2016 від 23.11.2016 року, суд визнав касаційну скаргу представників ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ) необґрунтованою та встановив недопустимість касаційних скарг в звичайному порядку. Рішення вважається таким, що вступило в законну силу того ж дня.

ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ), діючи умисно, з метою незаконного отримання майна, що належить іншій особі, шляхом обману та зловживанням довірою, протягом березня 2014 року, з приводу повернення коштів під високий відсоток, в декілька етапів, шляхом обману та зловживанням довірою, отримав від громадянина ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 230 000 євро та 80 000 доларів США, що в загальному еквівалентно 5 304 000 лей, завдавши тим самим ОСОБА_13 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення відповідно до діючого законодавства України кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України та карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності не закінчився.

Відповідно до ч. 1 ст. 583 КПК України до затриманого, що вчинив кримінальне правопорушення за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб до отримання запиту про його видачу.

Ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 26.06.2021 року до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 40 діб до надходження запиту про видачу.

До Міністерства юстиції України надійшов запит від Міністерства юстиції Республіки Молдова про видачу ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ) з метою екстрадиції для виконання вироку суду.

Дніпропетровською обласною прокуратурою 07.07.2021 року керівнику Західної окружної прокуратури міста Дніпра направлено доручення про необхідність забезпечення контролю за виконанням запобіжного заходу, застованого до ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ).

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду

м. Дніпропетровська від 02.08.2021 року до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) та його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Молдова.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду

м. Дніпропетровська від 09.11.2021 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до 07.01.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.01.2022 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 04.03.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.03.2022 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до 29.04.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2022 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання. Встановлено строк дії ухвали до 25.06.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2022 року ОСОБА_4 продовжено строк покладених на нього обов`язків строком на два місяці, тобто до 16.08.2022 року.

Наказом Міністерства юстиції України №4204/5 від 24.11.2021 року прийнято рішення про його видачу (екстрадицію) до Республіку Молдови. Вказаний наказ вручений під особистий підпис ОСОБА_4 .

З урахуванням того, що 25.06.2022 спливає термін застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а також те, що ОСОБА_4 перебуває в міжнародному розшуку, тяжкість покарання засудженому за вироком суду, а також ті обставини, що ОСОБА_4 переховується від правоохоронних органів Республіки Молдова, його вік та стан здоров`я, який не перешкоджає екстрадиції, відсутністю обставин, які гарантують запобігання втечі особи, існує реальний ризик того, що особа намагатиметься уникнути видачі та в подальшому притягнення його до кримінальної відповідальності (виконання вироку суду) на території Республіки Молдова, що в свою чергу перешкодить виконанню Україною запиту про його екстрадицію (ризик передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України).

На підставі викладеного прокурор звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_16 підтримав клопотання та просив його задовольнити з огляду на те, що 24.03.2023 спливає строк застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 .

Захисник, адвокат ОСОБА_5 , і ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Міністерства юстиції України надійшов запит від Міністерства юстиції Республіки Молдова про видачу ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) з метою екстрадиції для виконання вироку суду.

25.06.2021 року працівниками Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України було затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), який розшукується компетентними правоохоронними органами Республіки Молдова, для виконання вироку суду, яким останнього засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Вироком суду Белць у справі № 1-800/2014 від 13.04.2016, ОСОБА_4 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК РМ та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з виконанням покарання в пенетенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов`язані з управлінням грошовими коштами.

Постановою Апеляційної Палати Белць у справі № 1а-636/2016 від 03.08.2016 року ОСОБА_4 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК РМ та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з виконанням покарання в пенетенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов`язані з управлінням грошовими коштами.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду

м. Дніпропетровська від 02.08.2021 року до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) та його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Молдова.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду

м. Дніпропетровська від 09.11.2021 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до 07.01.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.01.2022 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 04.03.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.03.2022 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до 29.04.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2022 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання. Встановлено строк дії ухвали до 25.06.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2022 року ОСОБА_4 продовжено строк покладених на нього обов`язків строком на два місяці, тобто до 16.08.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2022 року відносно ОСОБА_4 продовжено строком на два місяці, тобто до 10.10.2022 року включно, строк покладених на нього обов`язків, а саме: прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу прокурора або суду; здати до компетентного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право для в`їзду та виїзду на територію України; повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до відповідальної особи ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із періодичністю 1 (один) раз на тиждень.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06.10.2022 року продовжено строком на два місяці, тобто до 06 грудня 2022 року включно, строк дії покладених на ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), обов`язків, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.01.2023 року продовжено до 24.03.2023 року включно строк дії покладених на ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави та визначено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Наказом Міністерства юстиції України №4204/5 від 24.11.2021 року прийнято рішення про його видачу (екстрадицію) до Республіку Молдови. Вказаний наказ вручений під особистий підпис ОСОБА_4 .

Встановлено, що 24.03.2023 року спливає строк дії ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27.01.2023 року, тобто строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків.

Відповідно до ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, непов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

При вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, непов`язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов`язково враховує: 1) відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; 2) тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; 3) вік та стан здоров`я особи, видача якої запитується; 4) міцність соціальних зв`язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.

Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 194 КПК, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором і, які передбачені цією частиною.

Крім того, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч.7 ст. 194 КПК).

Враховуючи викладене, суд вважає, що прокурором доведено існування ризику, передбаченого п.п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, про що свідчить той факт, що ухвалою судової колегії по кримінальним справам Апеляційної Палати Бєлць від 03.08.2016 року ОСОБА_4 був засуджений за частиною 5 статті 190 КК Республіки Молдова до п`ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням грошовими коштами, на строк 5 років, останній переховується від правоохоронних органів Республіки Молдова, його вік та стан здоров`я не перешкоджає екстрадиції та відсутні обставин, які гарантують запобігання втечі особи з метою уникнення видачі та подальшого притягнення його до кримінальної відповідальності (виконання вироку суду) на території Республіки Молдова, що в свою чергу перешкодить виконанню Україною запиту про його екстрадицію.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення виконання ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від контролюючих органів України для виконанню Україною запиту про його екстрадицію необхідним вбачається продовжити дію покладених на ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ) обов`язків строком на два місяці, тобто до 22 травня 2023 року включно, оскільки відмова у задоволенні вказаного клопотання не забезпечить належної поведінки засудженого, а навпаки створить умови для реалізації ним ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст. 181, 201, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання виконуючого обов`язки керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 про продовження строку обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави у відношенні ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ) задовольнити.

Продовжити строк, покладених на ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави строком на два місяці, тобто до 22 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов`язати обвинуваченого ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- не відлучатися із м. Дніпра без дозволу прокурора або суду ;

- прибувати до прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до відповідальної особи ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із періодичністю 1 раз на два тижні.

Ухвала діє до 22 травня 2023 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на виконуючого обов`язки керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1