Дата документу 14.11.2022
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
Іменем України
14 листопада 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
номер справі № 501/3193/22 провадження (1-кс/501/787/22)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000790 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст клопотання.
Старший слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 10 листопада 2022 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів що мстять банківську таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує наступним . В провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000790 від 29 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 жовтня 2022 року до ЧЧ ВП ОРУП 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої, під приводом продажу речей у додатку "Instagram",чим спричинила останній матеріальні збитки. Сума збитків

встановлюється. ЖЄО 14167

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 08 жовтня 2022 року вибравши собі товар потерпіла зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 зробила переказ коштів в сумі 1160 гривень на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яку надав продавець додатку "Instagram" сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після отримання коштів продавець написав потерпілій, що посилку потрібно очікувати впродовж 5-ти днів, однак, 13 жовтня 2022 року ОСОБА_5 зайшовши в додаток "Instagram" на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила, що сторінка заблокована. Так, до теперішнього часу на зв'язок з ОСОБА_5 так ніхто і не вийшов та оплачений товар так і не надійшов.

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , була

видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакцій, щодо банківської картки

№ НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю..

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація про транзакції, щодо банківської картки № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у Акціоненого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ,

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів за номерами банківських карток, використовуючи які, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілих.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
З матеріалів клопотання вбачається , що в провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000790 від 29 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 жовтня 2022 року до ЧЧ ВП ОРУП 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої, під приводом продажу речей у додатку "Instagram",чим спричинила останній матеріальні збитки. Сума збитків

встановлюється. ЖЄО 14167

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 08 жовтня 2022 року вибравши собі товар потерпіла зі своєї картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 зробила переказ коштів в сумі 1160 гривень на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яку надав продавець додатку "Instagram" сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після отримання коштів продавець написав потерпілій, що посилку потрібно очікувати впродовж 5-ти днів, однак, 13 жовтня 2022 року ОСОБА_5 зайшовши в додаток "Instagram" на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила, що сторінка заблокована.

Так, до теперішнього часу на зв'язок з ОСОБА_5 так ніхто і не вийшов та оплачений товар так і не надійшов.

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , була

видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,ція заява про скоєння злочину , протокол допиту потерпілого, фотоматеріал щодо отримання смс повідомлень ,квитанція переказу.
Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
Проте вимога що до доступу до "іншої інформацію, яка може мати оперативний інтерес для проведення досудового розслідування" не може бути задоволена , оскільки не має конкретної визначеності та мети.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000790 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,- задовольнити частково.

Надати: слідчо оперативній групі у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капрала поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за 08.10.2022, із зазначенням часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (номерами карток, рахунків на які здійснювались перекази з вказаної картки)

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.
Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя