У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" грудня 2022 р. Справа № 596/1507/22

Провадження № 1-кс/596/217/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000101 від 01 грудня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000101 від 01 грудня 2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 01 грудня 2022 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12 листопада 2022 року вона з метою отримання депозиту здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 60 000 гривень на банківський рахунок невідомої особи, про те грошові кошти повернуті не були.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 09 листопада 2022 року вона зайшла Інтернет мережу, де переглядала різні оголошення та під час перегляду на екрані з`явилася анімація з оголошенням про роботу. Далі вона вирішила перейти для того щоб переглянути та більш детально ознайомитися з ним. В подальшому, 12 листопада 2022 року на її мобільний номер телефону № НОМЕР_1 надійшло повідомлення від акаунту, який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змістом: «Привіт! Я месенджер з найму в AliExpress, і зараз ми наймаємо 100 онлайн- працівників на неповний робочий день……» та Інтернет силка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якій потрібно перейти в соціальну мережу «Телеграм». Надалі потерпіла вирішила перейти по вказаній силці, де відкрилася сторінка невідомої дівчини із фотографією, яка підписана як « ОСОБА_5 » із псевдонімом « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Телеграм». Тоді ОСОБА_4 продовжила спілкуватися та розпитувати про деталі роботи. В переписці невідома дівчина писала деталі роботи, а саме: «є робота на « ОСОБА_7 » для підвищення рейтингу продавців, потрібно нібито оформити покупку товару і за це продавець буде виплачувати віртуальні грошові кошти від продажу товару за оформлення замовлень». Для цього, потрібно 30 разів оформити товар і від цього заплатять комісію, яку потерпіла зможе собі оформити на банківську картку. Для цього, потрібно зареєструватися на вище вказаній платформі, тобто створити свій особистий кабінет. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилася і зайшла за посиланням, яке її було надіслано в «Телеграмі» невідомою жінкою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона створила свій особистий кабінет, який складався із електронної почти, яка містила логін та пароль, які потерпіла самостійно придумала, щоб в подальшому заходити. Також невідома жінка надіслала запрошувальний код для того, щоб ОСОБА_4 могла зареєструватися, тобто завершити реєстрацію в особистому кабінеті та прив`язати свою банківську карту до особистого кабінету та в подальшому можна було виводити свої віртуальні грошові кошти, які потерпіла нібито мала заробляти. Також свій особистий кабінет потрібно було поповнити на початкову суму 500 гривень, для того щоб оформити замовлення. В подальшому потерпіла виконала покрокову інструкцію і успішно пройшла процедуру реєстрації. На наступний день, 13 листопада 2022 року ОСОБА_4 зайшла в свій особистий кабінет і почала робити замовлення товару та поповнила свій кабінет з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на 500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 . Після того, перебуваючи в особистому кабінеті, вона слідувала за інструкціями, які надсилала невідома жінка, тобто робила замовлення товару та кожного разу поповняла особистий кабінет на певну суму грошових коштів, яка з кожним разом збільшувалася. Коли вона поповняла свій особистий кабінет, то майже кожного разу мінялася банківська картка, основні банківські картки на які потерпіла переказувала грошові кошти, це № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_4 поповняла особистий кабінет з іншої своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_6 на суми згідно замовлення, яке вона здійснила. Крім цього, коли потерпіла перебувала в особистому кабінеті, то виконувала завдання тобто замовлення, яке її кожного разу з`являлося нове та початкова сума яку вона закинула була 500 гривень, а з кожним замовленням товару сума збільшувалася. В подальшому, коли ОСОБА_4 робила замовлення, яке вже здавалося останнім, то їй потрібно було переказати суму 80 000 гривень, проте в неї такої суми не було вона зрозуміла, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, що в подальшому послужило звернулася в Кіберполіцію. Потерпілій завдано збитки внаслідок шахрайських дій на суму 64 689 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 у період з 11.11.2022 року по 05.12.2022 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила, що розгляд клопотання, просить проводити у її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 за період з 11.11.2022 року по 05.12.2022 року, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_4 за період з 11.11.2022 року по 05.12.2022 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 у період з 11.11.2022 року по 05.12.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 у період з 11.11.2022 року по 05.12.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному картковому рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 у період з 11.11.2022 року по 05.12.2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 у період з 11.11.2022 року по 05.12.2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що в АДРЕСА_2 , а також відділенні № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1