Справа № 592/242/23
Провадження № 1-кс/592/172/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), уклали договір №668-б від 30.09.2020 з Приватним підприємством Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми»» на загальну суму 5 752 902. 61 грн.

Додатковою угодою № 8 від 28.12.2021 до договору від 30.09.2020 № 668-б сторони домовились внести зміни до договору та зменшити ціну на 330 614,46 грн.

Далі, між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним підприємством Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1341-б від 21.12.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми»» на загальну суму 2 875 782,69 грн.

Додатковою угодою № 5 від 06.07.2022 до договору № 1341-б від 21.12.2021 сторони домовились про внесення змін до договору та зменшено суму на 1 184 042,06 грн. та ціна договору № 1341-б становить 1 691 740,77 грн.

Додатковою угодою № 6 від 06.07.2022 до договору № 1341-б від 21.12.2021 сторони домовились про дострокове розірвання вказаного договору.

Проведеними оглядами встановлено, що має місце завищення обсягів фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми».

Проведеним оглядом місцевості від 07.12.2022 з залученням спеціаліста. Котрий володіє навичками та знаннями у будівництві встановлено, що відповідно до локальних кошторисів № 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 6-1-1 до договору №668 від 30.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи проведені частково, деякі пункти не виконані взагалі.

Для встановлення вичерпного переліку рахунків, котрими у своїй діяльності користується підприємство, інформацію про керівників та їх зміну, інформацію про найманих працівників, податкові звітності на даний час виникла необхідність на проведення тимчасового доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана інформація є кваліфікуючою та такою, яка може бути використана як речові докази у кримінальному провадженні. Разоом з цим витребовувана інформація підпадає під Закон України «Про захист персональних даних» та поняття банківської таємниці. Тому у інший спосіб як тимчасовий доступ відповідно до ухвали слідчого судді її отримати неможливо.

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Реєстраційна справа Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

2.Податкова звітність за 2020, 2021, 2022 рокиПриватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

3.Декларації за формою 1-ДФ за 2020-2022 роки Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

4.Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

5.Податкові накладні за 2020, 2021, 2022 роки Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

6.Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5)Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період2020, 2021 2022 років;

7.Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1.Реєстраційна справа Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

2.Податкова звітність за 2020, 2021, 2022 роки Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

3.Декларації за формою 1-ДФ за 2020-2022 роки Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

4.Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

5.Податкові накладні за 2020, 2021, 2022 роки Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

6.Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5)Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період2020, 2021 2022 років;

7.Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує Приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000105 від 01.12.2022.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1