УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"20" лютого 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2023 року за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 10 січня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

09 січня 2023 року ОСОБА_3 звернулась до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 23 січня 2023 року, остання повідомила, що 28 грудня 2022 року на абонентский номер потерпілої надійшло смс повідомлення про списання з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошових коштів в сумі 32500 гривень, які, за слів працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунок іншої особи.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000100 внесені 10 січня 2023 року за фабулою: «До чч Черкаського РУП надійшли матеріали по заяві гр.. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_2 , про те що 28.12.2022 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить заявниці, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32550 грн. шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .(ЄО 1348 від 10.01.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 10 січня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 10 січня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

09 січня 2023 року ОСОБА_3 звернулась до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 23 січня 2023 року, остання повідомила, що 28 грудня 2022 року на абонентский номер потерпілої надійшло смс повідомлення про списання з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошових коштів в сумі 32500 гривень, які, за слів працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунок іншої особи.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор в своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ також до інформації про рахунку інших осіб, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування заявлених вимог зазначає, що, зі слів потерпілої, з посиланням на усну інформацію третіх осіб, вказані в клопотанні прокурора особи можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Однак, прокурором не доведено належними, достатніми достовірними доказами, що причетність вказаних в клопотанні прокурора осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено належними , достатніми доказами необхідність в отриманні дозволу на тимчасових доступ до речей і документів щодо потерпілої, що містять банківську таємницюі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2023 року за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000100 від 10 січня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати належним чином завірені копій наступних документів та інформації:

- про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням сум, призначень платежів, контрагентів, та їх даних, за період з 01 січня 2022 року по закінчення терміну дії ухвали слідчого судді ;

- щодо фінансових номерів, адрес електронної пошти та їх змін,в тому числі механізму цих змін, по клієнту - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), за період з 01 січня 2022 року по закінчення терміну дії ухвали слідчого судді;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація дистанційного доступу до рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адреста абонентських номерів, які використовувались для входу до інтернет банкінгу, точного часу та дати входу, за період з 01 січня 2022 року по закінчення терміну дії ухвали слідчого судді;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 01 листопада 2022 року по 15 лютого 2023року;

- про зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , із зазначенням адрес місцезнаходження відділень банку та банкоматів, наданням фото- та відео файлів, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів, за період з 01 січня 2022 року по закінчення терміну дії ухвали слідчого судді;

- матеріалів службових перевірок за результатами повідомлень про вчинення шахрайських дій по рахунку НОМЕР_3 .

В іншій частині заявлених в клопотанні вимог - відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або, за дорученням слідчого, старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1