Справа № 209/1048/23
Провадження № 1-кс/209/170/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000670, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № № 0000670 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.04.2022 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 . Сума матеріального збитку встановлюється. За вказаним фактом 09.09.2022 слідчим відділенням відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що 01.04.2022 приблизно о 12:45 годині, на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло SMS-повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в якому було зазначено, що її рахунок у банку UKRSIBBANK обмежено та було надано номер телефону для зв`язку. Після чого, остання подзвонила за вказаним номером мобільного телефону у SMS - повідомленні та автовідповідачем їй було запропоновано обрати запитання на яке бажає отримати відповідь, та зв`язавши з оператором, ОСОБА_5 пояснила, що їй було надіслано SMS -повідомленні з банку, в якому повідомлялося, що рахунок обмежено та ОСОБА_5 пояснив фахівець, що необхідно здійснити верифікацію між номером мобільного телефону та банківським рахунком, на що остання погодилася. Для здійснення даної операції, ОСОБА_5 треба було зайти в мобільний додаток UKRSIBBANK та перевірити чи все гаразд. Перевіривши додаток, наявність грошових коштів на картці, нічого підозрілого ОСОБА_5 не виявила. Та приблизно через 10 хвилин, її знову передзвонив оператор та запитав чи все гаразд. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано знову перевірити її мобільний додаток байку та рахунок картки. Та ОСОБА_5 не відключаючись від розмови з оператором, ще раз зайшла у вищевказаний додаток, і в цей час її надійшло SMS -повідомлення з пін-кодом з чотирьох цифр, після чого оператор попрохав ОСОБА_5 повідомити йому пін-код з SMS -повідомлення. Надалі, ОСОБА_5 надала оператору пін-код, який було зазначено у SMS -повідомленні на мобільному телефоні, та оператор відразу повідомив, що деякий час буде перевірка її рахунку, та грошові кошти будуть тимчасово недоступні, приблизно на 3 години та перераховані на інший рахунок, на що остання одразу погодилась та грошові кошти в сумі 49,000 гривень, були перераховані. Того ж дня. перевіривши залишок грошей на своїй банківській карті, потерпіла виявила, що на її рахунок не повернулись гроші в сумі 49,000 гривень. Згідно з інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.03.2022 до 04.04.2022. 01.04.2022 було здійснено перерахування на рахунок в іншому банку - інтернет-банкінг грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 26.09.2022 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей отриманих під тимчасового доступу гроші з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 були переховані на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про те, де саме було знято грошові кошти та хто саме злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить: надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 або за доручення: оперуповноважному СКП ВП №1 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області і ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступних документів:

до банківської справи банківської карти/рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних володільця, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать володільцю банківської карти/рахунку банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адресами банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунку або зняття коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції в період часу з 14.09.2021 року по теперішній час;

-до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_4 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через «Муаlfabank( НОМЕР_6 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 14.09.2021 року по теперішній час, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

-надати інформацію щодо стану банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме чи перебуває в роботі останній або є закритим чи заблокованим;

-надати інформацію щодо коштів які заблоковані на банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме на підставі чого заблоковані кошти;

- надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, та розглянути його згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 24.08.2022 до ЄРДР за № 0000670, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою: встановлення всієї сукупності здійсненних операцій по картковому рахунку, встановлення особи, яка є власником вказаного рахунку, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів без вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000670, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 або за доручення: оперуповноважному СКП ВП №1 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області і ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , до документів, а саме: про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступних документів:

- до банківської справи банківської карти/рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних володільця, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать володільцю банківської карти/рахунку банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адресами банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунку або зняття коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції в період часу з 14.09.2021 року по теперішній час;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_4 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через «Муаlfabank( НОМЕР_6 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 14.09.2021 року по теперішній час, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- надати інформацію щодо стану банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме чи перебуває в роботі останній або є закритим чи заблокованим;

- надати інформацію щодо коштів які заблоковані на банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме на підставі чого заблоковані кошти;

- надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 10 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1