УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/5/23

Провадження № 1-кс/486/3/2023

04 січня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 25 листопада 2022 року,

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2023 року слідчий слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 25 листопада 2022 року.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати коштів службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпорації ТСМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладання договору №20-123-08-20-06473 від 20 липня 2020 року в порушення процедури закупівлі у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» та поставки товарно-матеріальних цінностей по завищеній вартості.

Підставою реєстрації кримінального провадження слугували матеріали УСБ України в Миколаївській області відповідно до яких встановлено наступне.

24 липня 2020 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) укладено договір №20-123-08-20-06473 на тему: «Обладнання автоматизованого інформаційно-управляючого комплексу технічних засобів об`єднаного командного пункту та службових приміщень. Постачання обладнання та будівельні роботи» на суму 36674818,63 грн. з ПДВ. Захід фінансувався по статті капітальних інвестицій «Фізичний захист», термін виконання до кінця 2022 року.

При цьому, вказаний договір укладений без проведення процедури відкритих торгів, чим порушено вимоги Закону України «Про державні закупівлі». Зокрема, укладання прямого договору між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без процедури торгів стало можливим на підставі обґрунтовування, підготовленого посадовими особами служби фізичного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо використання в ході реалізації договору відомостей з обмеженим доступом (документальні матеріали з грифом «таємно») та наявності лише у генерального підрядника ліцензії на виконання робіт у сфері державної таємниці. В той же час, при виконанні зазначеного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація з обмеженим доступом корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавалась і не використовувалась.

Станом на листопад 2022 року за договором здійснена оплата в розмірі 5,5 млн. грн. із джерела фінансування по статті капітальних інвестицій «Фізичний захист» (акт виконаних робіт від 28 грудня 2020 року №20-2439, прибуткові накладні від 02 вересня 2020 року №20-2630, від 03 вересня 2020 року №20-2631).

При цьому аналіз прибуткових накладних вказує на закупівлю по статті капітальних інвестицій «Фізичний захист» на суму 2,7 млн. грн. звичайних побутових приладів, оргтехніки та електроніки (холодильники, кондиціонери, чайники, мікрохвильові печі, телевізори, комп`ютери, монітори, багатофункціональні пристрої, канцелярські вироби, тощо), які не віднесені до системи фізичного захисту даного об`єкту, тобто не мали бути придбані по вказаній статті витрат.

Крім того, встановлені факти невідповідності між вартістю та типом обладнання, яке включено у специфікацію та локальні кошториси вказаного договору. Зокрема:

- локальним кошторисом №2-11-11/ПО-094-см135лс передбачено придбання комутаторів CISCO SB SF300-24 (3 од.) вартістю 7800 грн. за од., однак у специфікації обладнання до вказаного договору зазначено комутатори CISCO Catalyst 2960-Х24 (3 од.) вартістю 106143 грн. за од.;

- локальним кошторисом №2-11-8/ПО-094-см133сс передбачено придбання плат SLMA-24 (2 од.) вартістю 36735 грн. за од. та SLMO-24 (1 од.) вартістю 27838 грн. за од., а у специфікації обладнання до вказаного договору зазначено плати SLMA-24 (2 од.) вартістю 68653 грн. за од. та SLMO-24 (1 од.) вартістю 60364 грн. за од.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, шляхом ухилення від проведення процедури закупівлі у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», здійснили поставку на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей по завищеній вартості, чим спричинили розтрату коштів державного підприємства на суму близько 390 тис. грн. (питання визначення та вибору типу та технічних характеристик обладнання відноситься до компетенції підрозділу-замовника, тобто служби фізичного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 року №704-р «Про затвердження Плану заходів з технічного переоснащення та реконструкції інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту атомних електростанцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - План заходів), визначено чіткий перелік заходів із забезпечення фізичного захисту для реалізації у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямованих на забезпечення безперервного функціонування ефективних систем фізичного захисту атомних електростанцій, які здатні протистояти правопорушникам, характеристики яких визначені Проектною загрозою, затвердженою Указом Президента України від 27 серпня 2015 року №520-14т/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року «Про Проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні» (далі - Проектна загроза).

З метою забезпечення виконання Плану заходів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано наказ від 07 листопада 2017 року №917 «Про організацію виконання розпорядження КМУ від 04 жовтня 2017 року № 704-р», пунктом 2 якого передбачено:

- призначення у ВП АЕС працівників, відповідальних за організацію, координацію та контроль виконання Плану заходів;

- пріоритетність виконання заходів з технічного переоснащення та реконструкції інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (далі ІТЗ СФЗ), передбачених Планом заходів.

На виконання вимог пункту 2 наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07 листопада 2017 року №917, у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано наказ від 15 листопада 2017 року №1568 «Про виконання розпорядження КМУ від 04 жовтня 2017 року № 704-р», яким передбачено визначення службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких покладені обов`язки з організації, координації та контролю виконання Плану заходів.

Не зважаючи на наявність на майданчику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » низки не завершених заходів з реконструкції ІТЗ СФЗ, передбачених Планом заходів, а також ігноруючи вимоги наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07 листопада 2017 року №917, службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було ініційовано реалізацію нового проекту з обладнання автоматизованого інформаційно-управляючого комплексу технічних засобів об`єднаного командного пункту та службових приміщень (договір № 20-123-08-20-06473), не передбаченого Планом заходів.

При цьому листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14 червня 2018 року № 8265/09 раніше вже повідомлялось ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виключення НКРЕКП вартості даного заходу із розрахунку собівартості та тарифів Компанії в частині видатків на фізичний захист із пропозицією здійснення цього заходу за рахунок інших статей капітальних інвестицій, чого у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було дотримано.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх повноважень, у ході реалізації договору №20-123-08-20-06473 створені умови для неефективного використання коштів у розмірі близько 37 млн. грн.

Факт допущених посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушень службових повноважень, підтверджено в ході проведеного у період з 30 червня по 15 липня 2022 року службового розслідування щодо причин та обставин порушень вимог нормативно-правових актів у сфері забезпечення фізичного захисту під час укладання та виконання договорів з реконструкції та технічного переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (наказ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30 червня 2022 року № 01-386-н «Про службове розслідування», акт службового розслідування від 22 липня 2022 року).

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: нормативні документи, що визначають порядок укладання договорів у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза проведенням закупівлі у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» які діяли в період 2020 року; належним чином завірених копій наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення та посадових інструкцій та інших документів, що визначають повноваження та покладають обов`язки на займаних посадах відносно наступних осіб: начальника служби фізичного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника головного інженера з модернізації та реконструкції ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступника генерального директора з фізичного захисту та режиму ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальника служби модернізації та реконструкції ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; належним чином завірених копій Статуту Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсних на період 2020 року; документації, що передувала укладенню договору №20-123-08-20-06473 від 20 липня 2020 року (рішення про необхідність проведення робіт/постачання матеріалів, проекти, протоколи засідань, листи, накази, висновки Держатомрегулювання, експертизи, переддоговірне листування та ін.); проектно-кошторисна документація (технічні вимоги на обладнання, технічні завдання, проекти та ін.) на виконання комплексу робіт з теми: «Обладнання автоматизованого інформаційно-управляючого комплексу технічних засобів об`єднаного командного пункту та службових приміщень. Постачання обладнання та будівельні роботи», а також документи на підставі яких визначалась середня ринкова вартість відповідного обладнання, що передувало укладенню договору №20-123-08-20-06473 від 20 липня 2020 року (цінові пропозиції, листування, протоколи, запити тощо); документи щодо виділення коштів для виконання робіт з теми: «Обладнання автоматизованого інформаційно-управляючого комплексу технічних засобів об`єднаного командного пункту та службових приміщень. Постачання обладнання та будівельні роботи»; договір №20-123-08-20-06473 від 20 липня 2020 року укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та додатковими угодами; документи, що підтверджують виконання договору №20-123-08-20-06473 від 20 липня 2020 року та документи щодо перерахування коштів за результатами виконання робіт (акти, відомості, накладні, журнали робіт, платіжні доручення, банківські виписки та ін.); документи, що підтверджують походження поставленого на виконання договору товару а також документи, що підтверджують якісні характеристики, відповідність нормам чинного законодавства та умовам виробника (паспорти, декларації про відповідність, протоколи випробувань, сертифікати тощо).

Вказує, що отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження необхідно для: підтвердження або спростування факту розтрати коштів; встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин, які будуть підлягати перевірці в ході досудового розслідування; призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Крім цього, окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення, шляхом проведення окрім інших, товарознавчих та економічних експертиз документів, важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення факту розтрати та привласнення коштів державного бюджету.

Володільцем вказаних документів є ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: 55001, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість в інший спосіб отримати зазначені документи, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0000288 за ч. 2 ст. 191 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Перелік слідчих співпадає із групою слідчих, зазначених у постанові про визначення слідчої групи від 25 листопада 2022 року.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих зі складу слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , згоду на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які зберігаються у володільця речей і документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, а саме:

- належним чином завірених копій нормативних документів, що визначають порядок укладання договорів у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза проведенням закупівлі у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», які діяли в період 2020 року;

- належним чином завірених копій наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення та посадових інструкцій та інших документів, що визначають повноваження та покладають обов`язки на займаних посадах відносно наступних осіб: начальника служби фізичного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника головного інженера з модернізації та реконструкції ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступника генерального директора з фізичного захисту та режиму ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальника служби модернізації та реконструкції ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

- належним чином завірених копій Статуту Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсних на період 2020 року;

- оригіналів документів, що передували укладенню договору №20-123-08-20-06473 від 20 липня 2020 року (рішення про необхідність проведення робіт/постачання матеріалів, проекти, протоколи засідань, листи, накази, висновки Держатомрегулювання, експертизи, переддоговірне листування та ін.);

- оригіналів проектно-кошторисної документації (технічні вимоги на обладнання, технічні завдання, проекти та ін.) на виконання комплексу робіт з теми: «Обладнання автоматизованого інформаційно-управляючого комплексу технічних засобів об`єднаного командного пункту та службових приміщень. Постачання обладнання та будівельні роботи», а також документів на підставі яких визначалась середня ринкова вартість відповідного обладнання, що передувало укладенню договору №20-123-08-20-06473 від 20 липня 2020 року (цінові пропозиції, листування, протоколи, запити тощо);

- оригіналів документів щодо виділення коштів для виконання робіт з теми: «Обладнання автоматизованого інформаційно-управляючого комплексу технічних засобів об`єднаного командного пункту та службових приміщень. Постачання обладнання та будівельні роботи»;

- оригіналів договору №20-123-08-20-06473 від 20 липня 2020 року, укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та додатковими угодами;

- оригіналів документів, що підтверджують виконання договору №20-123-08-20-06473 від 20 липня 2020 року та документів щодо перерахування коштів за результатами виконання робіт (акти, відомості, накладні, журнали робіт, платіжні доручення, банківські виписки та ін.);

- оригіналів документів, що підтверджують походження поставленого на виконання договору товару, а також документів, що підтверджують якісні характеристики, відповідність нормам чинного законодавства та умовам виробника (паспорти, декларації про відповідність, протоколи випробувань, сертифікати тощо).

Ухвала підлягає виконанню до 04 лютого 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1