Справа № 203/4077/22
Провадження № 1-кс/0203/3229/2022
УХВАЛА
25 жовтня 2022 року суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000290, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
24 жовтня 2022 року до слідчого судді надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000290. В обґрунтування слідчий зазначає, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000290, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 26 квітня 2021року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Фінбізнесгруп» (), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ), ПП «Полтавабудцентр» (), ТОВ «СПМК-17» (), ТОВ «Граніт-001» () та інших юридичних осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували та впровадили протиправний механізм спричинення збитків державі, шляхом запровадження протиправної схеми із привласнення, розтрати бюджетних коштів.

Засновником ТОВ «Фінбізнесгруп», ТОВ «Миколаївбудцентр», ПП «Полтавабудцентр», ТОВ «СПМК-17», ТОВ «Граніт-001» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», що введено в дію Указом Президента України № 169/2021, застосовуються обмежувальні заходи (санкції).

Крім того, відповідно до відомостей ДПС України ТОВ «Фінбізнесгруп», ТОВ «Миколаївбудцентр», ПП «Полтавабудцентр», ТОВ «СПМК-17», ТОВ «Граніт-001» внесено до журналу ризикових платників, як таких, що відповідають критеріям ризиковості платника податку (не знаходяться за місцем реєстрації, використовують протиправні схеми із виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки, тощо).

Так, ТОВ «Фінбізнесгруп» придбало асфальтобетонний завод (АБЗ) марки ДС-1683 (серійний номер 1007046), який доставлено та введено в експлуатацію за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Горького, вул. Дніпровська, 2.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Горького, вул. Дніпровська, 2, знаходиться виробнича база, власником якої, як і земельної ділянки за вказаною адресою, є ТОВ «Крістіна» (), акт на право постійного користування землею серії І-ДП № 002725 від 21.03.1997.

Проте відповідно до інформації ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області санітарно-захисна зона при розміщенні АБЗ за вищезазначеною адресою не погоджувалась, що є порушенням вимог наказу Міністерства охорони здоров`я України від 19.06.1996 № 173; відповідно до інформації Департаменту екології та природних ресурсів Дніпровської ОДА реєстрація Звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин за даним АБЗ не здійснювалась, що є порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України від 13.03.2020 № 302; відповідно до акту від 20.04.2020 № 390-ДК/436/АП/09/01/-21, складеного профільними фахівцями ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області за результатами перевірки дотримання вимог земельного законодавства, виявлено порушення чинного законодавства (самовільне зайняття земельної ділянки, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу), збитки від яких можуть становити понад 75000 грн.; персонал АБЗ, задіяний у виробничому процесі асфальтобетону, офіційно не оформлений, виконують роботи з численними порушеннями норм з охорони праці.

Таким чином, АБЗ в експлуатацію введено незаконно, що унеможливлювало його перевірку контролюючими державними органами та водночас мінімізувало витратну частину при виготовленні асфальтобетонних сумішей також до бюджету держави не здійснюються виплати податків та зборів за найманих працівників.

Органами досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 рр. підприємства здійснювали надання послуг субпідряду на адресу ТОВ «Ростдорстрой» (), яке, у свою чергу, виконує дорожньо-будівельні роботи за рахунок коштів Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор»:

1. ТОВ «Граніт-001» () здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт на загальну суму 63 052 676 грн.

2. ТОВ «Миколаївбудцентр» () здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт, а також постачання асфальтобетонних сумішей загальну суму 63 856 723 грн.

3. ПП «Полтавабудцентр» () здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт, а також постачання витратних матеріалів на загальну суму 159 881 287 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 30.04.2021 № 42/04-36-08-01-07/24565511 встановлено, що:

- ТОВ «Миколаївбудцентр» () упродовж 2020 року здійснено нетипові операції з придбання мінеральної води у асортименті, у значних обсягах (понад 3 800,00 тис. пляшок), на загальну суму 32 638 521,44 грн. в т.ч. ПДВ 5 439 753,57 грн., реалізація якої відсутня.

- службовими особами ПП «Полтавабудцентр» упродовж 2020-2021 р. до офіційних документів (податкової звітності) внесено відомості щодо придбання товарів (робіт, послуг) у підприємства постачальника ТОВ СТАНДАРТ ТРЕЙД МАРКЕТ» (), діяльність якого характеризується невідповідністю придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг) та віднесення до складу ризикових підприємств), на загальну суму 21 101 526,24 грн. в т.ч. ПДВ 3 516 921,04 грн.

Тобто, існує ризик проведення безтоварних операцій ТОВ «Миколаївбудцентр», направлених на формування штучного податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток, з метою ухилення від сплати податків.

Враховуючи викладене, службовими особами ТОВ «Фінбізнесгруп», ТОВ «Миколаївбудцентр», ПП «Полтавабудцентр», ТОВ «СПМК-17», ТОВ «Граніт-001» при безпосередньому керівництві ОСОБА_5 (засновника), та ТОВ «Крістіна» з порушенням чинного законодавства у сфері землекористування, екології та оподаткування організовано та впроваджено протиправну схему із штучного завищення вартості будівельних матеріалів, що використовуються в ході реалізації державних інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені проведено наступні слідчі дії:

- допитана у якості свідка директор ТОВ «КРІСТІНА» ОСОБА_6 ;

- проведено обшук за юридичною адресою ТОВ «Крістіна» та водночас за місцем фактичного знаходження АБЗ, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Горького, вул. Дніпровська, 2;

- проведено обшук за місцем фактичного мешкання директора ТОВ «КРІСТІНА» ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вилучені під час проведених обшуків речі, предмети, документи визнано речовими доказами, накладено арешт. Частину вилученого, а саме: асфальтобетонну установку ДС-1683 № 1910078 (асфальтобетонного заводу), блок управління асфальтозмішувальної установки ДС-1683 № 1910078 (асфальтобетонного заводу), ключі, за допомогою яких здійснюється запуск асфальтозмішувальної установки ДС-1683 № 1910078 (асфальтобетонного заводу) та ключі від ящику, у якому розміщується асфальтозмішувальної установки ДС-1683 № 1910078 (асфальтобетонного заводу) на підставі ухвали слідчого судді передано на відповідальне зберігання (без права реалізації, користування та розпорядження) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- до матеріалів кримінального провадження долучено відомості, отримані у порядку ст. ст. 93, 159-166 КПК України, щодо руху грошових коштів по рахункам, відкритим у банківських, фінансових установах на території України для директор ТОВ «КРІСТІНА» ОСОБА_6 .

Під час подальшого проведення досудового розслідування планується проведення додаткових слідчих (розшукових) дій з метою встановлення та документування осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 закінчується 26 жовтня 2022 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих, процесуальних дій, прийняти процесуальні рішення, а саме: у встановленому законом порядку здійснити: тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, відносно реєстраційних справ зазначених підприємств; отримати дозволи на проведення обшуків, для перевірки отриманої інформації, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності; накласти арешт на майно фігурантів; встановити та допитати у якості свідків, осіб яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні строком до дванадцяти місяців, тобто до 26 жовтня 2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій також зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та наполягає на його задоволенні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши міркування прокурора, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 26 квітня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке за визначенням ст. 12 КК України віднесене до тяжкого злочину. Враховуючи, що станом на 25 жовтня 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування складає 12 місяців (з дня внесення відомостей до ЄРДР), закінчується 26 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя приймає до уваги, що воєнний стан введений на всій території України на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року з 05 години 30 хвилин того ж дня у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, продовжений до 21 листопада 2022 року, але скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства через це за ч. 2 ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заборонене, що не виключає застосування належної правової процедури з характерними для цього правового режиму особливостями досудового розслідування згідно ст. 12-2 цього Закону без обмежень повноважень судів, органів та установ системи правосуддя.

Так, відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність проведення заявленого у клопотанні обсягу слідчих дій та встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, в тому числі в частині тривалості виконання судових експертизи, розсекречення НСРД, допиту свідків, встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів.

Поряд з цим, враховуючи завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, враховуючи особливу складність кримінального провадження, з урахуванням характеру та обставин вчинення кримінального правопорушення, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, враховуючи обсяг проведених слідчих та процесуальних дій, а також обсяг процесуальних та слідчих дій, які зазначені в клопотанні слідчого та які слід провести для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження та прийняття законного рішення по ньому, слідчий суддя погоджується, що закінчити досудове розслідування у відведений строк, тобто до 26 жовтня 2022 року в умовах воєнного стану виявляється неможливим, в зв`язку з необхідністю допиту свідків, призначення та проведення інших слідчих дій, повідомлення осіб про підозру за ч. 3 ст. 191 КК України, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення, а тому приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідністю продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Разом із цим, слідчий суддя зважає, що дане досудове розслідування здійснюється в межах строку встановленого ст. 219 КПК України, визначеного для кримінальних проваджень щодо тяжких і особливо тяжких злочинів, і має бути завершене за вимогами ст. 28 КПК України у строк, який є розумним та найкоротшим для виконання обсягу запланованих слідчий дій, які необхідні для завершення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину і повідомлення їм про підозру, у зв`язку з чим, зважаючи на заявлений обсяг слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що достатнім буде строк у шість місяців, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців без урахування строку з дати введення воєнного стану в Україні до дати припинення чи скасування воєнного стану, що буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 615 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000290, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000290, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, починаючи з 26 жовтня 2022 року, без урахування строку з дати введення воєнного стану в Україні до дати припинення чи скасування воєнного стану.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1