печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000007, -

ВСТАНОВИВ:
25.11.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 000007 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок зловживання державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 своїми повноваженнями здійснено незаконне відчуження нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), що заподіяло тяжкі наслідки державі.

Державна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створена відповідно до постанови КМУ від 22.08.1996 року№1000, засновником ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є держава в особі Кабінету Міністрів України. Повноваження щодо управління корпоративними правами держави стосовно Компанії здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до постанови КМУ від 11.08.2010 року №764.

Відповідно до статуту Компанія є власником майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії, у тому числі коштів. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству.

Також Компанія остання має право утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств, суб`єктів господарювання як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними засобами та обіговими коштами.

10.03.1998 прийнято рішення щодо створення ДП компанії відповідно до постанови КМУ від 05.11.1997 №1218.

В подальшому ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було утворено ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до статуту ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано майно ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, в статуті зазначено що здійснення будь-яких угод з майном компанії , яке передано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в користування , провадиться лише з дозволу Компанії.

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має право утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств, що затверджуються підприємством за погодженням з Компанією.

15 червня 2001 року на засіданні правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (було прийнято рішення про надання дозволу на створення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до Акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу від ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (комбінат) до П « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підприємство), станом на 01.02.2002 р. комбінат передав, а підприємство прийняло основні фонди як внесок до статутного фонду, в т.ч. житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

15.03.2016 рішенням засновника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано дозвіл на прийняття участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості учасника у створенні нового Товариства , та надано дозвіл на внесення до статутного капіталу ТОВ, у створенні якого прийме участь майнового вкладу у вигляді об`єкта нерухомого майна, загальною площею 855,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

16.03.2016 протоколом загальних учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », внесками до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (50%) були нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а від ОСОБА_6 (50%) грошові кошти.

Чинним статутом ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » п.4.3 Майно компанії передається в користування . Підприємство має право вчиняти щодо майна Компанії будь які дії тільки з дозволу Компанії.

Відповідно до п.4.1 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підприємство є створеним на базі майна Засновника, а саме ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти , інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Відповідно до п.4.4. зазначеного вище статуту підприємству майно належить на праві оперативного управління. Підприємство вільно користується і володіє майном відповідно до його призначення.

Таким чином, майно, набуте підприємством ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є власністю держави і перебуває в його користуванні.

12.10.2016 державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстровано право власності на нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.03.2020 за зверненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито провадження у справі про банкрутство вказаного дочірнього підприємства у зв`язку із неспроможністю виконання своїх грошових зобов`язань.

Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою власника відсутнє.

В ході ліквідаційної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражним керуючим ОСОБА_7 , в порушення вимог ч. 12 ст. 96 Кодексу України з процедур банкрутства, без вжиття належних заходів щодо встановлення всього майна боржника, 01.10.2020 реалізовано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розмірі 50% іншому співзасновнику та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » гр. ОСОБА_6 .

Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо погодження ліквідаційної маси та до надання дозволу на реалізацію майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - корпоративних прав «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні.

Разом з тим, ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.02.2021 задоволено заяву ліквідатора ОСОБА_7 про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями засновника боржника. Стягнуто з ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1,5 млн. грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.07.2021 затверджено ліквідаційний баланс та припинено юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 за результатами розгляду апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_10 скасовано ухвалу Господарського суду Одеської області від 08.07.2021 та направлено справу для продовження розгляду на стадію ліквідаційної процедури.

Вказане вище свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вступивши в злочинну змову із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », арбітражним керуючим ОСОБА_7 , державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та іншими особами заволоділи майном державного підприємства - нежитловими приміщеннями загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання повної інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою призначення та проведення необхідних судових експертиз та інших слідчих дій, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в триманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві поданій до суду слідчий просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000007 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , а саме до звітності ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 22.08.1996 по 18.11.2022, з можливістю вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33867/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя В.В. Бортницька