Справа № 592/2079/23
Провадження № 1-кс/592/950/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002464, внесеного до ЄРДР від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464, внесеному до ЄРДР від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів, призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 24.02.2022 по теперішній час.

В ході вжитих оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 використовували пальне, отримане на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. Для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був представлений у вільному доступі на ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

В подальшому, грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 перераховувалися на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_4

02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_13 і ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Суверенітету України.

Допитаний керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 пояснив, що починаючи з березня 2022 року між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, що надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. Відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів з приводу статистичної та фінансової звітності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зловживання службовим становищем посадовими особами Сумської ОВА в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів, призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- статистична звітність по суб`єкту: Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 перемагає» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 24.02.2022 по час виконання ухвали;

- фінансова звітність по суб`єкту: Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 перемагає» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за період з 24.02.2022 по час виконання ухвали;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 24.02.2022 по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_20 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 03.03.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1