Шаргородський районний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2023 року

м. Шаргород

Справа № 152/233/23

провадження № 1-кс/152/22/23

Шаргородський районний суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 09.01.2022 за № 0000181,

встановив:

17.02.2023 слідча СВ ВП №2 Шаргородського РВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 і містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , його особисті дані, рух коштів з даного рахунку в період часу з 04.10.2022 по 06.10.2022 із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів, з можливістю вилучення цієї інформації у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження №0000181 від 09.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що 08.11.2022 до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що на 06.10.2022 надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на платформі ОЛХ надавши фітингове посилання оплати товару, отримала доступ до веб - банкінгу заявниці та здійснила списання належних їй грошових коштів у сім 12000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.10.2022 її знайомий ОСОБА_6 , який проживає в м. Київ, на платформі онлайн - оголошень «ОЛХ» розмістив оголошення з приводу продажу автозапчастини. Цього ж дня в додатку «Viber» на його мобільний телефон прийшло повідомлення з невідомого номера про те, що даний товар хочуть придбати та запропонували оформити послугу «ОЛХ - Доставка». Проте, щоб її оформити, власнику товару необхідно перейти за посиланням на відповідний сайт, який в подальшому було надіслано SMS повідомлення у «Viber». Після цього ОСОБА_7 разом із потерпілою ОСОБА_5 перейшли на даний сайт та в необхідних полях вказали прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_8 , номер його банківської карти, до якого числа дійсна карта, CVV код, що складається з 3 цифр. Після чого вони помітили, що з рахунку ОСОБА_9 були зняті грошові кошти у розмірі 1000 грн. Та одразу у «Viber» прийшло повідомлення, що даних коштів на рахунку мало, потрібно мати більшу суму. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила що на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є кошти та запропонувала надати її карту № НОМЕР_2 . Перейшовши знову за посиланням на відповідний сайт, ОСОБА_5 самостійно ввела усі дані, номер банківської карти, до якого числа дійсна карта та CVV код. Однак підтвердити вхід не змогла, про що повідомила невідомій особі.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом розпочато досудове розслідування та вказану інформацію внесено до ЄРДР за №0000181 від 09.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину необхідно здійснити доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання поступили заяви від слідчої СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурора Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув.

Згідно з положеннями ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Частинами 3, 4, 5 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, суд може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно зі п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000181 від 09.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, 08.11.2022 до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 06.10.2022 надійшло звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі товару заявниці на платформі ОЛХ надавши фішингове посилання оплати товару отримала доступ до веб-банкінгу заявниці та здійснила списання належних їй грошових коштів у сумі 12000 грн. При спілкуванні із потерпілою ОСОБА_5 стало відомо що, 02.10.2022 року її знайомий ОСОБА_6 , котрий проживає в м. Київ, на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» розмістив оголошення з приводу продажу автозапчастини. Цього ж дня в додатку «Viber» на його мобільний телефон прийшло повідомлення з раніше не відомого номера про те, що даний товар хочуть придбати однак запропонували оформити послугу «ОЛХ-Доставку». Проте, щоб її оформити власнику товару необхідно перейти за посиланням на відповідний сайт, який в подальшому було надіслано SMS повідомленням у «Viber». Після цього ОСОБА_7 разом із потерпілою ОСОБА_5 перейшли на даний сайт та в необхідних полях вказали прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_8 , номер його банківської карти, до якого числа дійсна карта, CVV код, що складається з 3 цифр. Після чого вони помітили, що з рахунку ОСОБА_9 були зняті грошові кошти у розмірі 1000 грн. Та одразу у «Viber» прийшло повідомлення, що даних коштів на рахунку мало, потрібно мати більшу суму. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила що на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є кошти та запропонувала надати її карту № НОМЕР_2 . Перейшовши знову за посиланням на відповідний сайт, ОСОБА_5 самостійно ввела усі дані, номер банківської карти, до якого числа дійсна карта та CVV код. Однак підтвердити вхід не змогла, про що повідомила невідомій особі.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вище зазначений факт підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 за 04.10.2022 (а.п.10).

Слідчою СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

Відомості, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння чужого майна стало отримання грошових коштів через банківську установу.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_5 і містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про власника рахунку номер НОМЕР_1 , його особисті дані; рух коштів з даного рахунку в період часу 04.10.2022 по 06.10.2022 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів, з можливістю вилученням цієї інформації у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_5 і містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про власника рахунку номер НОМЕР_1 , його особисті дані; рух коштів з даного рахунку в період часу 04.10.2022 по 06.10.2022 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів, з можливістю вилученням цієї інформації у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та надати можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 17.02.2023.

Слідчий суддя : ОСОБА_1