Справа № 482/445/23
Номер провадження 1-кс/482/103/2023
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000072 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 23.02.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що у період часу з травня 2022 року по 20.02.2023 невстановлена особа в умовах воєнного стану з особистого рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі близько 85 000 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 18.03.2022 у зв`язку із збройною агресією рф проти України разом з дітьми евакуювалася за кордон до Словаччини, та повернулася через майже через рік 21.02.2023. Перед виїздом за кордон, а саме на початку березні 2022 з метою зняття у банкоматі грошових коштів з особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , особисто передала власну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер якої не пам`ятає) та повідомила пароль до зазначеної картки своїй знайомій ОСОБА_6 , яка постійно їздила до м. Нова Одеса, Миколаївської області. У подальшому, перед виїздом за кордон зателефонувала до ОСОБА_6 тел. НОМЕР_2 , та повідомила, що бажає забрати власну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з евакуацією на, що вона повідомила, що поки вона не забере борг у сумі 13 000 грн. картку не поверне.

У травні 2022 року зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що повинні прийти соціальні виплати на дітей, на що остання повідомила, що вона не може зняти вказані кошти, оскільки картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через технічні збої банкомат ніби не видав та у неї даної картки вже не має. У подальшому при спілкуванні з ОСОБА_6 , остання повідомила, що виплати на дітей вже взагалі не приходять.

23.02.2023 після того як повернулася зі Словаччини до України, пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Нова Одеса, Миколаївської області з метою отримання нової картки та отримання інформації, щодо наявної суми грошових коштів на особистому рахунку. У відділенні банку працівником було надано виписку по рахунку НОМЕР_1 , згідно якої стало відомо, що з травня 2022 року по лютий 2023 року кожного місця приходили соціальні виплати на дітей, та які кожного місяці знімалися в різних банкоматах та здійснювалися оплати у різних магазинах. У цей час зрозуміла, що ОСОБА_6 її обманула та розпоряджалася грошовими коштами на загальну суму близько 85 000 грн.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку потерпілої, а також руху грошових коштів та інші дані.

Отже, виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунках, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день у період часу з 01.05.2022 по 20.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків у період часу з 01.05.2022 по 20.02.2023;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахункам при наявності у період часу з 01.05.2022 по 20.02.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день у період часу з 01.05.2022 по 20.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків у період часу з 01.05.2022 по 20.02.2023;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахункам при наявності у період часу з 01.05.2022 по 20.02.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 06 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1