Провадження № 1-кс/742/848/22
Єдиний унікальний № 742/3193/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000104 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

25.08.2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого по АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами, які перебували в останнього на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого у провадженні ОСОБА_5 показав, що 23.08.2022 року на його мобільний номер почали приходити смс повідомлення, проте, що з його банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC 3 від 10.12.2014 року, трьома транзакціями (перша 4522,00 грн, друга 2300,00 грн, третя 224,00 грн) було списано грошові кошти на загальну суму 7046,00 грн. Після чого, потерпілий здійснив дзвінок на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував вказану вище карту.

25.08.2022 року, коли потерпілий прийшов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Прилуки та повідомив про його вищевказану ситуацію, що сталася, співробітниця банку йому повідомила, що вищевказані суми грошових коштів у сумі 7046,00 грн, які були перераховані з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іншу його банківську картку цього ж банку перебувають на останній і були повернуті йому назад банком у сумі 7046,00 грн на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, у цей час працівниця банку повідомила йому, що 23.08.2022 року з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано (знято) 8271,46 грн і щоб йому не нараховувались відсотки за користування цими грошовими коштами йому необхідно повернути їх банку, що він і зробив.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого по АДРЕСА_3 , особистий рахунок, відкритий в філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано відповідне клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні просила провести розгляд без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого по АДРЕСА_3 , особистий рахунок, відкритий в філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ОСОБА_3 або за її дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC 3 від 10.12.2014 року;

-повних установчих даних власника рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC 3 від 10.12.2014 року, його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC 3 від 10.12.2014 року;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC 3 від 10.12.2014 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 00 год. 00 хв. 22.08.2022 року до 24 год. 00 хв. 24.08.2022 року;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC3 від 10.12.2014 року за період 00 год. 00 хв. 22.08.2022 року до 24 год. 00 хв. 24.08.2022 року;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC 3 від 10.12.2014 року за період 00 год. 00 хв. 22.08.2022 року до 24 год. 00хв. 24.08.2022 року.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА