Справа № 577/1097/23
Провадження № 1-кс/577/361/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" березня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів речей та документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 04.09.2020 по 00.00 год. 13.01.2023.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.02.2023 близько 08.00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , отримала від працівника УкрПошти лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому містилось повідомлення про необхідність виконання грошових зобов`язань за кредитним договором №_CARD від 24.11.2020 р. у розмірі 11 764,66 грн.

Так, в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , яка повідомила, з 04 вересня 2020 року що вона має у своєму користуванні кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

29.01.2022 близько 15.00 год. потерпілій надійшов дзвінок з невідомого номера та коли ОСОБА_4 відповіла, до неї звернувся чоловік та представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонував через активну шахрайську діяльність змінити код від сім-картки (номер телефону НОМЕР_2 ), на що остання погодилась та після чого одразу їй на телефон надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 з кодом, який вона продиктувала цьому чоловіку, і на цьому розмова закінчилась.

В подальшому через години три у ОСОБА_4 перестав працювати зв`язок, вона могла здійснювати дзвінки тільки через Інтернет. Потім серед ночі потерпілій на телефон надходило багато смс-повідомлення з пропозиціями отримати кредит з різних банків. Наступного дня ОСОБА_4 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де працівники роз`яснили, що її сім-картка була заблокована у зв`язку з шахрайськими діями. Після чого, вона написала заяву з проханням розблокувати ту сім-картку, та одразу отримала нову тимчасову сім-картку за номером НОМЕР_3 , а також сказали, що зв`яжуться з даного приводу, але по теперішній час ніхто так і не зателефонував, тому ОСОБА_4 вже забулась про цю подію.

Тоді, 24.02.2023 близько 08.00 год. до потерпілої прийшов працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 та віддала лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а/с № НОМЕР_4 , в якому містилось повідомлення про необхідність виконання грошових зобов`язань, тобто про те, що ОСОБА_4 потрібно сплатити борг станом на 13.01.2023 у сумі 11 764, 66 грн. за кредитним договором №_CARD від 24.11.2020 р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку, працівник банку повідомила про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кредитні кошти), та останній раз зняття було здійснено 29.01.2022, і що ОСОБА_4 потрібно сплатити цей борг, а також остання попрохала заблокувати дану картку.

27.02.2023 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000199 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , 1974 р.н.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 04.09.2020 по 00.00 год. 13.01.2023.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального правопорушення за №0000199 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в межах якого дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ,слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ст.слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 04.09.2020 по 00.00 год. 13.01.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддяОСОБА_1