Справа № 495/67/23
№ провадження 1-кс/495/17/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 03.01.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001320 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

14.11.2022 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2022 приблизно о 15 годин 13 хвилин заявнику зателефонувала особа, яка представилася що вона зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що з картки ОСОБА_5 , здійснюються платежі, тим самим з картки знялись грошові кошти останнього. Далі ОСОБА_5 , натиснув на номер 3700 та зв`язався з співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в подальшому перерахував трьома платежами на картку яку йому продиктували, грошові кошти у загальній сумі 45 200 гривень.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001320 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 14.11.2022 року приблизно о 15 годин 13 хвилин на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснюється платіж на ОСОБА_6 та спитали чи підтверджує він платіж, на що потерпілий відповів, що таку особу він не знає та платіж не підтверджує. Далі особа повідомила про те, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде заблокована та порекомендувала зв`язатися з « ОСОБА_7 », оскільки так само можуть заблокувати картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Щоб перевірити картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сказали натиснути на номер НОМЕР_5 , який висвітився на екрані мобільного. Після чого ОСОБА_4 натиснув на номер НОМЕР_5 і зв`язався з співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили, що необхідно зробити платежі на номер карти, яка буде основною в подальшому користуванні та яку зможе забрати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі продиктували номер картки в телефонному режимі та на цю картку були перераховані грошові кошти трьома платежами.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій незаконно перераховано грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що зі вказаного у клопотанні банківського рахунку НОМЕР_7 , були списані кошти, шляхом оману та зловживання довірою, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.11.2022 року приблизно о 15 годин 13 хвилин на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснюється платіж на ОСОБА_6 та спитали чи підтверджує він платіж, на що потерпілий відповів, що таку особу він не знає та платіж не підтверджує. Далі особа повідомила про те, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде заблокована та порекомендувала зв`язатися з « ОСОБА_7 », оскільки так само можуть заблокувати картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Щоб перевірити картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сказали натиснути на номер НОМЕР_5 , який висвітився на екрані мобільного. Після чого ОСОБА_4 натиснув на номер НОМЕР_5 і зв`язався з співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили, що необхідно зробити платежі на номер карти, яка буде основною в подальшому користуванні та яку зможе забрати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі продиктували номер картки в телефонному режимі та на цю картку були перераховані грошові кошти трьома платежами. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій незаконно перераховано грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим на обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу зазначається, що з банківського рахунку НОМЕР_7 були списані кошти, шляхом оману та зловживання довірою, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001320 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 025307), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ОДП № 015590) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації:

- кому належить рахунок № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- технологічної картки щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 фізичної особи-клієнта банку;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 12.11.2022 року по 16.11.2022 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_3 з 12.11.2022 по 16.11.2022 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням карти НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 12.11.2022 року по 16.11.2022.

Ухвала діє строком до 03.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1