Справа № 727/3304/23
Провадження № 1-кс/727/1143/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000092 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201-1 КК України ),

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що 02.04.2023 року о 13 год. 20 хв. у зону митного контролю МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав вантажний автомобіль марки «MAN», державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія фірми перевізника ПП « ОСОБА_5 » (Чернівецька область, Путильський район, село Міжброди, вул.Шевченка, 29) громадянина України ОСОБА_6 .

Згідно поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів, а саме: CMR №б/н від 31.03.2023; рахунка №1 (INVOICE) від 31.03.2023 року, специфікації від 31.03.2023 року та декларації ЕК 10 АА №23UA23U0 від 31.03.2023 у вказаному транспортному засобі переміщувався товар: «Дерев`яні підпори (конструкції) для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення (загострення) деревообробним обладнанням» в кількості 49000 шт., 39 вантажних місць (піддони), об`ємом 27,152 куб.м., код УКТ ЗЕД 4405000, загальною вартістю - 10201,60 EUR. Відправником товару зазначено МП «Синьогір» (директор ОСОБА_5 , адреса: Чернівецька область, Путильський район, село Підзахаричі), а отримувачем румунська фірма SC «GATER INVEST» (Romania, Jud. Iasi, Mun. Iasi, 7006 89, str. Razoarelor Nr. 10).

Під час митного огляду та заміру об`єму продукції за участю спеціалістів встановлено, що фактично експортується товар, а саме: дерев`яні підпори (конструкції) для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення (загострення) деревообробним обладнанням об`ємом 27,15 куб. м., породи акація, які розміщені на 49 піддонах.

Згідно Закону України від 8 вересня 2005 року №2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» акація відноситься до цінних та рідкісних порід дерев, вивезення за межі митної території України пиломатеріалів з якої забороняється.

Крім цього відправником вантажу в декларації зазначений код товару 44050000, яким згідно УКТ ЗЕД є «Шерсть деревна, борошно деревне», що не відповідає опису фактично наявному товару.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем та керівником МП "Синьогір" мав намір перемістити через митний кордон України із України до Румунії з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням митному органу як підставою для його переміщення документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування і коду УКТ ЗЕД товару, а саме пиломатеріали з акації, об`ємом 27 м.куб., у великих розмірах.

Слідчим оглядом місця події від 03.04.2023 було вилучено наступні предмети та документи: вантажний автомобіль марки «MAN», державний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; напівпричіп марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; дерев`яні підпори для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення деревообробним обладнанням загальним об`ємом 27,15 куб.м, породи акація; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане на напівпричіп марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , видане на автомобіль марки «MAN» державний номер НОМЕР_1 ; товаросупровідні документи на товар - дерев`яні підпори для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення деревообробним обладнанням загальним об`ємом 27,15 куб.м: CMR №б/н від 31.03.2023; рахунок №1 (INVOICE) від 31.03.2023, специфікація від 31.03.2023, декларація ЕК 10 АА №23UA23U0 від 31.03.2023. Власником вказаних предметів та документів відповідно до наданих митному органу документів на вантаж та транспортні засоби є ОСОБА_5 .

03.04.2023 року вищевказані предмети згідно статті 98 КПК України визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості приховування, псування чи знищення майна, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. Також просив врахувати, що ОСОБА_5 у 2022 році віддав один з вантажних автомобілів на потреби ЗСУ, а тому просив не позбавляти права користування єдиним вантажним автомобілем.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 03.04.2023 року в ЄРДР № 0000092 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201-1 КК України.

З протоколу огляду місця події встановлено, що 03.04.2023 року старшим слідчим в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_7 було проведено огляд в пункті пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці під час проведення якого було виявлено та вилучено: вантажний автомобіль марки «MAN», державний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; напівпричіп марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; дерев`яні підпори для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення деревообробним обладнанням загальним об`ємом 27,15 куб.м, породи акація; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане на напівпричіп марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , видане на автомобіль марки «MAN» державний номер НОМЕР_1 ; товаросупровідні документи на товар - дерев`яні підпори для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення деревообробним обладнанням загальним об`ємом 27,15 куб.м: CMR №б/н від 31.03.2023; рахунок №1 (INVOICE) від 31.03.2023, специфікація від 31.03.2023, декларація ЕК 10 АА №23UA23U0 від 31.03.2023.

Постановами старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 03.04.2023 року вищевказане майно визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 вантажний автомобіль марки «MAN» державний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 напівпричіп марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема дерев`яні підпори для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення деревообробним обладнанням загальним об`ємом 27,15 куб.м., породи акація, товаросупровідні документи на дерев`яні підпори для дерев загальним об`ємом 27,15 куб.м. - CMR №б/н від 31.03.2023; рахунок №1 (INVOICE) від 31.03.2023, специфікацію від 31.03.2023, декларацію ЕК 10 АА №23UA23U0 від 31.03.2023., які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони була об`єктом кримінально протиправних дій, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що для забезпечення збереження речового доказу, а саме: вантажного автомобіля марки «MAN» державний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; напівпричіпа марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , власником яких є ОСОБА_5 , які використовувалися для їх транспортування, на них слід накласти арешт. При цьому достатньо застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження. Заборона відчуження та розпорядження є співрозмірним обмеженням права власності із завданнями кримінального провадження. Такий спосіб арешту майна не призводить до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах власників або інших осіб та не буде перешкоджати господарській діяльності.

Враховуючи те, що в матеріалах клопотання відсутні докази того, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане на напівпричіп марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , видане на автомобіль марки «MAN», державний номер НОМЕР_1 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна в частині свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 03.04.2023 року було виявлене та вилучене під час огляду місця події в пункті пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, а саме на:

- дерев`яні підпори для дерев виготовлені шляхом розпилювання деревини уздовж та її подальшого оточення деревообробним обладнанням загальним об`ємом 27,15 куб.м., породи акація;

- товаросупровідні документи на дерев`яні підпори для дерев загальним об`ємом 27,15 куб.м. - CMR №б/н від 31.03.2023; рахунок №1 (INVOICE) від 31.03.2023, специфікацію від 31.03.2023, декларацію ЕК 10 АА №23UA23U0 від 31.03.2023.

Накласти арешт на вантажний автомобіль марки «MAN» державний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; напівпричіп марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , власником яких є ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження речового доказу, у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1