Справа № 473/98/23
Номер провадження 1-кс/473/34/2023
УХВАЛА

Іменем України

"12" січня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001067,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 28 грудня 2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в цей же день о 10:20 год. невстановлена особа шляхом обману здійснила доступ до карткових рахунків (карток) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 15 714 грн., внаслідок чого спричинила останньому матеріальні збитки.

28 грудня 2022 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №0001067 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у день скоєння кримінального правопорушення йому зателефонувала особа, яка представилася працівником банку, повідомила, що з карток заявника шахраї намагаються зняти кошти та, з метою уникнення шахрайських дій, запропонувала ОСОБА_5 повідомити номер коду, який надійшов йому на телефон та останні чотири цифри пенсійної картки, що заявник і зробив. Далі заявник виявив відсутність грошових коштів на його карткових рахунках (картках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення обставин злочину та особи злочинця, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до:

1.Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок (картку) № НОМЕР_1 ;

2.Фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах за період з 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року;

3.Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ощад24/7 чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5.Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок (картку) № НОМЕР_2 ;

6.Фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах за період з 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року;

7.Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8.Інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ощад24/7 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28 грудня 2022 року відомості за фактом заволодіння коштами ОСОБА_5 шляхом вчинення шахрайських дій внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0001067 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що документи, про доступ до яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001067, зокрема для встановлення обставин злочину та особи злочинця.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте слідчим не доведено:

- необхідності отримання інформації щодо руху грошових коштів по карткових рахунках (картках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття таких рахунків до моменту фактичного зняття інформації, а тому документи із зазначеною інформацією мають бути надані лише за період, близький до моменту скоєння злочину, тобто з 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року;

- необхідності отримання інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків (карток) ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ощад24/7 чи інші банківські онлайн-програми, а тому документи із зазначеною інформацією мають бути надані лише за період, близький до моменту скоєння злочину, тобто з 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року;

- наявності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів з інформацією щодо місцезнаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, за допомогою якого здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків (карток) ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001067 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме до:

1.Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок (картку) № НОМЕР_1 (у повному обсязі);

2.Фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах за період з 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року (включно);

3.Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року (включно), з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

4.Інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою яких за період 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року (включно) здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ощад24/7 чи інші банківські онлайн-програми;

5.Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок (картку) № НОМЕР_2 (у повному обсязі);

6.Фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах за період з 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року (включно);

7.Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року (включно), з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

8.Інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою яких за період 27 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року (включно) здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ощад24/7 чи інші банківські онлайн-програми.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість ознайомитися з ними та вилучити документи (в копіях).

Роз`яснити керівнику АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 12 лютого 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1