Справа № 694/1887/22 провадження №1-кс/694/619/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.10.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000326 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення або зняття копій) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо усіх проведених операціях за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення операцій, призначення платежів, з відображенням даних контрагентів за період часу з 00год.00 хв.по 23год.59 хв. 02.07.2022.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях,для подальшого вилучення(здійснення виїмки)у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000326 від 02.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
02.07.2022 у ВПД №1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа шляхом обману, заволодівши грошовими коштами заявника.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2022 року близько 14.00 год. до потерпілого ОСОБА_7 , на абонентський номер мобільного зтелефону НОМЕР_4 надійшов телефоний дзвінок від невідомого чоловіка який представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номера НОМЕР_5 . В ході розмови вказаний чоловік повідомив, що з метою припинення протиправних дій, невстановлених осіб, які намагаються зняти грошові кошти із його рахунків, необхідно встановити програму «Team Viewer», та надати доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Побоючись крадіжки грошових коштів із належного йому рахунку, потерпілий виконав вимоги невідомої особи, яка представилась представником банку, після чого відбулося списання грошових коштів із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації щодо рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме руху коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих для користування ОСОБА_7 за період часу 00.год.00хв по 23год.29хв. 02.07.2022р. із зазначенням дати, часу та місця проведення операцій з розшифруванням контрагентів,призначення платежів,їх сум з відображенням банківських рахунків (номерів карток) на які надійшли перераховані грошові кошти,даних одержувача платежів.
Вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у провадженні та в подальшому може бути використана, як доказ обставин у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що копії документів щодо усіх проведених операціях за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення операцій, призначення платежів, з відображенням даних контрагентів за період часу з 00год.00 хв.по 23год.59 хв. 02.07.2022, мають суттєве значення для встановлення обставин у провадженні та можуть бути використані як доказ обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_4 , та їх вилучення (здійснення виїмки). Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій за рахунками рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий судддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000326 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українизадовольнити частково.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію щодо усіх проведених операціях за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення операцій, призначення платежів, з відображенням контрагентів за період часу з 00 год.00 хв.по 23 год.59 хв. 02.07.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1