Справа № 296/1284/23
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 близько 11 год. 00 хв. на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала оформити допомогу від держави, в ході бесіди невідома попросила потерпілу назвати пін-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин ОСОБА_4 виявила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 9400 грн, а саме один платіж здійснили на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 та два платежі на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Dnipro.

Працівниками УКР ГУНП в Житомирській області встановлено причетність групи осіб, які вчиняють телефонні шахрайства під приводом працівників банку та під приводом продажу товарів через ОЛХ перебуваючи у місцях позбавлення волі, а саме: Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки.

Під час документування вказаної групи встановлено, що шахраї під час злочинної діяльності використовують мобільні термінали (ІМЕІ) у кількості 11 шт, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Проведеним аналізом отриманої інформації виявлено, що в період часу з 22.10.2022 по 13.11.2022 шахраї під приводом працівників банку здійснили 19 незаконних переказів (оплат за послуги і т.п.) грошових коштів з банківських карток невстановлених осіб, яким нанесено матеріальний збиток, зокрема, в період часу з 09.11.2022 по 11.11.2022 з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 переказано грошові кошти в сумі 30 000;

Крім того, під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено банківську картку № НОМЕР_18 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої шахраї можуть виводити грошові кошти та витрачати їх на власний розсуд або переказувати на банківські картки осіб, які перебуваючи на волі можуть сприяти у злочинній діяльності, а саме: забезпечувати шахраїв мобільними телефонами та сім-картками операторів мобільного зв`язку і т.п..

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повну інформацію по наступних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_17 (анкетні дані власника картки, рух коштів по банківській картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунків за період часу з дня відкриття рахунку по 08.02.2023.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , а за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 в кримінальному провадженні № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію по банківських картках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості за період часу з дня відкриття рахунків по 08.02.2023, з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 14.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1