справа № 752/6091/22
провадження №: 1-кс/752/1923/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000064, відомості щодо якого внесені 27.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно картки № НОМЕР_3 , а саме до: інформації у електронному вигляді щодо ПІБ держателя картки; реєстраційний номер картки платника податків; номер банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка та інших рахунків, відкритих у банках даною особою; мобільний номер телефону, який закріплено держателем за карткою; паспортні дані (серія номер паспорта, ким та коли виданий), адресу місця проживання та реєстрації держателів карток/власників рахунків; фото держателя платіжної картки/рахунку; рух коштів за рахунками держателів карток/власників рахунків із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Разом з цим, прокурор обґрунтовує вказане клопотання тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, відомості щодо якого внесені 27.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє невстановлена особа, яка займається протиправною діяльністю, пов`язаною із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, до УПК в місті Києві ДКП НП України звернулись громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із зверненням, що невстановлена особа, під приводом продажу талонів по QR- коду на паливо в соціальній мережі «Instagram», заволоділа їх коштами.

Зокрема, у ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.05.2022 у соціальній мережі «Instagram» остання хотіла придбати талони на паливо на сторінці під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де невідома особа викладала оголошення з приводу продажу талонів на паливо за допомогою QR-коду, сплативши так званому продавцю за вказаний товар грошові кошти в розмірі 910 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , особа так і не отримала зазначений QR - код на паливо та відмовила повертати кошти ОСОБА_4 .

Крім того, у ході досудового розслідування здійснено допит потерпілих, які вказують номер банківської картки, на які здійснювали перерахування коштів шахраю, зокрема: картка № НОМЕР_3 .

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000064 від 27.05.2022 виникла необхідність у вилученні інформації та документів, що перебувають у володінні фінансової установи (банку), щодо держателя банківської картки та руху коштів по ній.

Картка за № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, шляхом аналізу вказаної інформації є можливість встановити ступінь причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення особи, яка використовувала вказану банківську картку для здійснення шахрайської діяльності, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000064, відомості щодо якого внесені 27.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно картки № НОМЕР_3 , а саме до: інформації у електронному вигляді щодо ПІБ держателя картки; реєстраційний номер картки платника податків; номер банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка та інших рахунків, відкритих у банках даною особою; мобільний номер телефону, який закріплено держателем за карткою; паспортні дані (серія номер паспорта, ким та коли виданий), адресу місця проживання та реєстрації держателів карток/власників рахунків; фото держателя платіжної картки/рахунку; рух коштів за рахунками держателів карток/власників рахунків із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1