Справа № 243/3372/22
Провадження № 1-кс/243/692/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференцзв`язку, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000393 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000393 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що 12.12.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.12.2022 року невстановлена особа через сайт «Фейсбук», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. (ЄО № 15150)

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 09.12.2022 року він знайшов на сторінці «Фейсбук» оголошення з приводу продажу товару військового напряму, його це оголошення зацікавило та, перейшовши за посиланням, потерпілому відкрився месенджер «Телеграм», де він спілкувався з продавцем товару. Вони з продавцем дійшли згоди з приводу купівлі-продажу товару, та в месенджері продавець надіслав ОСОБА_5 номер картки, на яку ОСОБА_5 повинен був здійснити оплату товару - № 5375 4114 2037 1168. На вказаний номер карти ОСОБА_5 здійснив переказ зі своєї картки № НОМЕР_1 (новий номер після заблокування), тим самим оплатив товар, на суму 6000,00 грн. Через 10 хвилин після оплати ОСОБА_5 хотів поставити продавцю декілька питань, а той вже не відповідав на повідомлення та дзвінки потерпілого. Тоді потерпілий здогадався, що натрапив на шахраїв, одразу після чого зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попросив оператора через службу безпеки скасувати вказану транзакцію з його рахунку на номер банківської картки НОМЕР_2 . Оператор повідомив ОСОБА_5 , що з ним зв`яжеться служба безпеки. Через 10 хвилин на номер телефону потерпілого зателефонував номер НОМЕР_3 , чоловік назвав себе працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що вони зафіксували факт незаконного оберту коштів, тобто факт шахрайства, для того, щоб повернути вказані кошти, потрібно відкрити новий рахунок банківської карти і перевищити на ній суму грошових коштів картки шахрая. Потерпілий на вказане погодився, тоді працівник банку повідомив йому номер його нової картки № НОМЕР_4 , яку вони начебто відкрили, та на яку повернуться грошові кошти. Після чого потерпілому повідомили, що на новий відкритий рахунок потрібно здійснити грошовий переказ коштів в розмірі 500 грн., після чого працівник банку запитав у ОСОБА_5 , скільки в нього ще є на карті, останній відповів, що ще 10000 грн. Тоді працівник банку повідомив, що 500 грн недостатньо, після чого для достатньої кількості було зроблено ще 7 транзакцій на вказану банківську карту, загальна сума яких складає 31600 грн. Після цього працівник банку повідомив, що потрібно зробити ще 6000 грн переказу, після чого потерпілий йому повідомив, що грошей в нього немає.

В ході проведення досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- і відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів, та інші дані мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_4 знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по карті українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото- відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок за 09.12.2022 року, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком, - має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки без неї неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, вказана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти, та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути необхідні дані неможливо, дізнавач просить: надати дізнавачам СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість подальшого вилучення в електронному та паперовому вигляді відомостей, які перебувають у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також зняття відповідних копій документів, а саме: до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі до копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку тощо; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та з розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 09.12.2022 року; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 за 09.12.2022 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надіслала слідчому судді заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Прокурор в судовому засіданні також не приймав участь, надіслав слідчому судді заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, підтримав клопотання.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, український інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 12.12.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.12.2022 року невстановлена особа через сайт «Фейсбук», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. (ЄО № 15150)

За даним фактом СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 12.12.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000393 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до заяви ОСОБА_5 , останній звернувся до начальника ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з проханням вжити заходи щодо невідомих осіб, які 09.12.2022 року шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 у розмірі 37600 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.12.2022 року, останній повідомив, що 09.12.2022 року він знайшов на сторінці «Фейсбук» оголошення з приводу продажу товару військового напряму, його це оголошення зацікавило та, перейшовши за посиланням, потерпілому відкрився месенджер «Телеграм», де він спілкувався з продавцем товару. Вони з продавцем дійшли згоди з приводу купівлі-продажу товару, та в месенджері продавець надіслав ОСОБА_5 номер картки, на яку ОСОБА_5 повинен був здійснити оплату товару - № 5375 4114 2037 1168. На вказаний номер карти ОСОБА_5 здійснив переказ зі своєї картки № НОМЕР_1 (новий номер після заблокування), тим самим оплатив товар, на суму 6000,00 грн. Через 10 хвилин після оплати ОСОБА_5 хотів поставити продавцю декілька питань, а той вже не відповідав на повідомлення та дзвінки потерпілого. Тоді потерпілий здогадався, що натрапив на шахраїв, одразу після чого зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попросив оператора через службу безпеки скасувати вказану транзакцію з його рахунку на номер банківської картки НОМЕР_2 . Оператор повідомив ОСОБА_5 , що з ним зв`яжеться служба безпеки. Через 10 хвилин на номер телефону потерпілого зателефонував номер НОМЕР_3 , чоловік назвав себе працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що вони зафіксували факт незаконного оберту коштів, тобто факт шахрайства, для того, щоб повернути вказані кошти, потрібно відкрити новий рахунок банківської карти і перевищити на ній суму грошових коштів картки шахрая. Потерпілий на вказане погодився, тоді працівник банку повідомив йому номер його нової картки № НОМЕР_4 , яку вони начебто відкрили, та на яку повернуться грошові кошти. Після чого потерпілому повідомили, що на новий відкритий рахунок потрібно здійснити грошовий переказ коштів в розмірі 500 грн., після чого працівник банку запитав у ОСОБА_5 , скільки в нього ще є на карті, останній відповів, що ще 10000 грн. Тоді працівник банку повідомив, що 500 грн недостатньо, після чого для достатньої кількості було зроблено ще 7 транзакцій на вказану банківську карту, загальна сума яких складає 31600 грн. Після цього працівник банку повідомив, що потрібно зробити ще 6000 грн переказу, після чого потерпілий йому повідомив, що грошей в нього немає. Наступного дня на номер потерпілого знов зателефонував номер НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 повідомив чоловіку, що буде звертатися до поліції, а у відповідь почув погрози.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що необхідна слідству інформація та документи по картковому рахунку № НОМЕР_4 перебувають у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання дізнавача та доданих до нього матеріалі кримінального провадження вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення заявленої інформації.

Щодо надання вказаного дозволу уповноваженим особам, які перелічені в клопотанні, в даній частині клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки частина із заявлених в клопотанні дізнавачів СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області не входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000393 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до постанови начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 12.12.2022 року про призначення групи дізнавачів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000393 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість подальшого вилучення в електронному та паперовому вигляді відомостей, які перебувають у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також зняття відповідних копій документів, а саме:

-до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі до копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку тощо;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та з розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 09.12.2022 року;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 за 09.12.2022 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

В задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Фалін