УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000606 від 09.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття і обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за наступним рахунком: № НОМЕР_3 (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.02.2015 року, дата закриття рахунку 11.07.2018 року, за період з 01.01.2015 року до дати постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій а саме: роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за рахунком (у тому числі, на електронному носії інформації); документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі, на електронному носії інформації); заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитками печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 від 09.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, створили низку суб`єктів господарювання для проведення будівельно-монтажних робіт на території міста Києва, для чого залучили кошти інвесторів під виглядом реалізації об`єктів нерухомості щодо яких, контролюючими органами були прийняті рішення про заборону будівництва.

Девелоперами та забудовниками проектів є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ).

Групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання коштів інвесторів створено фонд фінансування будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ) та низку пов`язаних з ним підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_11 ), які акумулювали кошти інвесторів на своїх розрахункових рахунках.

При цьому, частину накопичених переліченими товариствами коштів, у 2016-2020 роках було виведено під виглядом оплати за договорами цивільно-правового характеру та надання фінансової допомоги, на пов`язаних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) протягом 2019-2020 років отримав значну суму бюджетних коштів для здійснення будівництва житла військовослужбовців та будівництва Шулявського моста.

За наслідками проведеного аналізу було встановлено, що у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) перерахувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), яке має ознаки фіктивності або створеного з метою прикриття незаконної діяльності, понад 70 млн. грн.

У свою чергу, з метою подальшого виведення коштів у тіньовий сектор економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ) здійснено низку безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), які зареєстровані у місті Сєверодонецьк, Луганської області.

Окрім наведених вище фактів встановлено підконтрольні ОСОБА_9 суб`єкти господарювання, які також залучалися для виведення коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_20 ).

Так, від ІНФОРМАЦІЯ_19 отримані відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за наступним рахунком: № НОМЕР_3 (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.02.2015 року, дата закриття рахунку 11.07.2018 року, адреса банку: АДРЕСА_1 .

На даний час, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств, встановлення осіб, які організували схему розкрадання бюджетних коштів, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних до юридичної відповідальності.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також, з метою притягнення до відповідальності винних осіб у міру своєї вини.

Слідча у судове засідання не з`явилася, про причини неявки слідчого суддю не повідомила.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши наявні матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, сторона кримінального провадження, у порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не зазначила і належним чином не обґрунтувала підстави вважати, що речі і документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи, а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

З урахуванням викладених вище обставин, у задоволенні клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000606 від 09.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України) слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 160, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

У задоволенні слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000606 від 09.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: