СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1821/23
ун. № 759/5343/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000234.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Дізнанням встановлено, 29.01.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 71 110 грн., які належать ОСОБА_5 .

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.01.2023 року її чоловікові, який проходить службу у ЗСУ, знайомі по службі порекомендували телеграм канал на якому різні продавці продають воєнну амуніцію. Того ж дня він зайшов на цей телеграм канал, але там було багато посилань на різних продавців. Він вибрав продавця у якого хоче замовити необхідний йому товар, а саме одяг та все необхідно для того щоб поїхати з цим у зону бойових дій. Телеграм якого має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - телеграм канал на даний час працює.

В той самий день її чоловік зв`язався з продавцем, номер телефону якого відсутній, але у соціальній мережі «Телеграм» він підписаний ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чоловік обговорив всі деталі покупки, розміри та інше. Продавець повідомив, що деякі товари є в наявності, а деякі потрібно буде почекати. Тож вони домовились про повну оплату всього товару. В подальшому продавець відправив дані для оплати а саме: ОСОБА_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , Картка ФОП: НОМЕР_3 .

Тож, 29.01.2023 року приблизно о 15 год. 40 хв. ОСОБА_5 здійснила оплату зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на вказаний продавцем розрахунковий рахунок НОМЕР_1 двома платежами перший на суму 39,500 гривень та одразу другий 31,610 гривень.

Товар він повинен був відправити 31.01.2023 року, але в цей день він написав у соціальній мережі «Телеграм» , що на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутнє світло.

01.02.2023 року зранку він повинен був відправити товар, але на даний час він заблокував ОСОБА_5 та її чоловіка у соціальній мережі «Телеграм».

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 отримувалися готівкою за період часу з 29.01.2023 по 29.02.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 29.01.2023 по 29.02.2023 по банківському рахунку клієнта НОМЕР_1 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1