Справа № 455/608/23
Провадження № 1-кс/455/116/2023
УХВАЛА

29 березня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000153 від 22.03.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.03.2023 року в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки с. Страшевичі Самбірського району Львівської області про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2267 грн., а саме що ОСОБА_5 виставила оголошення на сайті OLX про продаж одягу, після чого в додатку «Вайбер» по номерах телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з нею зв`язалась особа, яка мала придбати товар та повідомила, щоб ОСОБА_5 щоб перейшла за посиланням, де в даному посиланні ОСОБА_5 надала номер своєї банківської карти НОМЕР_3 , CVC код- 272 термін дії карти до 05/24. Після чого з її карти було знято грошові кошти в сумі 2267 грн.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримує соціальні виплати на малолітню дітину. Так фінансовим номером телефону являється № НОМЕР_4 , номер карти банку № НОМЕР_3 , користуюся мобільним телефоном самсунг А-30, сірого кольору. 12.03.2023 року ОСОБА_5 вирішила на сайті ОЛХ виставити оголошення про продаж дитячого одягу, який залишився її дітей, виставила фото дитячого одягу від 80 грн. Через приблизно 10 хв. в додатку Вібер до неї прийшло повідомлення з мобільного номера телефону № НОМЕР_5 , де в переписці невідома особа хотіла придбати дитячий одяг, одночасно з номера телефону № НОМЕР_6 прийшо таке саме повідомлення, після чого вся переписка відбувалася за останнім номером телефону, ім`я невідомої жінки ніби то ОСОБА_6 , саме так було зазначено у Вібері. Невідома жінка захотіла придбати декілька одиниць дитячого одягу на загальну суму 770 грн., та запитала чи можна оформити олх доставкою та відправити новою поштою, оформлення та оплата за покупцем, після цього вказана особа скинула посилання для підтвердження замовлення у вібер, коли ОСОБА_5 зайшла за вказаним посиланням то їй потрібно було ввести дані банківської карти, СVC код - НОМЕР_7 та термін дії - 05.24, що ОСОБА_5 і зробила. Коли ОСОБА_5 вказала особисті дані, після цього мав прийти код підтвердження, однак так як у неї на рахунку було замало коштів, приблизно 730 грн., то їй довелося поповнити банківський рахунок на 400 грн, щоб загальна сума становили 1100 грн., після цього ОСОБА_5 прийшов код підтвердження, який вона ввела на вказаному сайті та з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 1088 грн. Для того щоб повернути вказані кошти, як їй пояснили через те, що сталася помилка на сервері, ОСОБА_5 потрібно, щоб на її рахунку була така сама сума, а саме 1100, після чого скинули форму для повернення грошових коштів, вона заповнила вказану форму, де кошти мали бути їй повернуті, але в результаті з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 1167 грн. і так само пояснили, що сталася помилка, після цього потерпіла свій рахунок вже не поповняла та по вказаному номеру телефону вже ніхто не відповідав, дане посилання було заблоковано, вибивало помилку. в подальшому потерпіла зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала банківську карту картку та звернулася із відповідною заявою у кіберполіцію та повідомила про даний факт. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 12.03.2023 о 21:46 год. та 22:45 год. з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 2267 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , номер банківської карти № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 21:46 год. та 22:45 год. 12.03.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_10 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_8 , номер банківської карти № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 20:00 год. по 23: 50 год. 12.03.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_13