Справа № 539/1015/23
Провадження № 1-кс/539/269/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

04 квітня 2023 року до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, надано доручення в порядку ст. 40 КПК, на проведення заходів направлених на встановлення осіб, які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_2 та перевірку правомірності отримання ними соціальної допомоги, як внутрішньо-переміщеними особами (далі ВПО) після початку військового вторгнення та чи постійно особи проживали на вказаній території в період отримання соціальної допомоги як ВПО. В ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України у кримінальному провадженні за № 0000169 від 14.02.2023, за ознаками кримінального злочину, передбаченого за ч.2 ст.190 КК України оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 25.03.2022 стала на облік у ІНФОРМАЦІЯ_4 , як внутрішньо переміщена особа разом із своїм малолітнім сином ОСОБА_5 , 2019 року народження, отримала допомогу на проживання, як внутрішньо переміщеним особам, по 5000 грн. щомісячно, з березня 2022 року по квітень 2022 року, при цьому остання постійно проживає за фактичною адресою: АДРЕСА_2 та на протязі тривалого часу працює косметологом в салоні краси « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього перевіркою і збором інформації стало відомо, що ОСОБА_4 постійно користується абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером: НОМЕР_1 та номером мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером: НОМЕР_2 .При оформленні статусу ВПО, та заповненні документів, ОСОБА_4 вказала номер рахунку для отримання допомоги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ІВАN НОМЕР_3 .З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, необхідний доступ до банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому в АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначає, про неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Окрім того надав заяву в якій просить покласти виконання ухвали слідчого судді на членів слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 . Просить задовільнити клопотання за вказаний період, обґрунтовуючи це тим, що іншими засобами довести не можливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_5 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2021 по 01.01.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу із 01.01.2021 по 01.01.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у разі їх зняття через банкомат.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1