Справа №: 398/663/23
провадження №: 1-кс/398/238/23
УХВАЛА

Іменем України

"15" лютого 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25.07.2022 невідома особа під приводом поїздки з м. Тернопіль в м. Дніпро, оголошення про яку було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заволоділа грошовими коштами у сумі 2200 гривень ОСОБА_3 , які вона перерахувала за допомогою мобільного телефону та додатку «Абанк24» із своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 .

23.08.2022 в порядку, передбаченому ст.ст. 104, 105, 106, 223, 234, 237 КПК України слідчим слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено:

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 дійсна до 11/24;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 дійсна до 04/28;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_4 дійсна до 06/26;

-банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 дійсна до 07/26

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 дійсна до 05/24

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_7 дійсна до 05/24

-банківську картку Приват Банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 дійсна до 10/17.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники фінансових установ, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.07.2022 невідома особа під приводом поїздки з м. Тернопіль в м. Дніпро, оголошення про яку було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заволоділа грошовими коштами у сумі 2200 гривень ОСОБА_3 , які вона перерахувала за допомогою мобільного телефону та додатку «Абанк24» із своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 .

23.08.2022 в порядку, передбаченому ст.ст. 104, 105, 106, 223, 234, 237 КПК України слідчим слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 дійсна до 11/24; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 дійсна до 04/28; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_4 дійсна до 06/26; банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 дійсна до 07/26; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 дійсна до 05/24; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_7 дійсна до 05/24; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 дійсна до 10/17.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 03.08.2022 року,

вона мала намір з м. тернопіль доїхати до м. Дніпро, скориставшись послугами " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", вона знайшла перевізницю з якою обсудила умови поїздки, перерахувала останній на її картковий рахунок грошові кошти в сумі 2200 грн, після чого остання що грошові кошти їй не надійшли і на вимогу повернути вказані грошові кошти, остання відмовилась та заблокувала її.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до:

1.відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №0000076 від 01.08.2022.

2. Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

2.2) відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023;

2.3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

3. Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

4.Відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №0000076 від 01.08.2022.

5. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів:

5.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

5.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023;

5.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

6. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

7.Відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні №0000076 від 01.08.2022.

8. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до наступних документів:

8.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

8.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023;

8.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

9. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

10.Відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_8 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №0000076 від 01.08.2022.

11. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до наступних документів:

11.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

11.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023;

11.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

12. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

13.Відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , у кримінальному провадженні №0000076 від 01.08.2022.

14. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до наступних документів:

14.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

14.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023;

14.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

5. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

16.Відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , у кримінальному провадженні №0000076 від 01.08.2022.

17. Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ до наступних документів:

17.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

17.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023;

17.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

18. Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.07.2022 по 08.02.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1