Справа №: 398/973/23
провадження №: 1-кс/398/330/23
УХВАЛА

Іменем України

"14" березня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000318 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на початку січня 2023 року, точної дати слідством не встановлено на мобільний телефон № НОМЕР_1 директора ТОВ А/Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номера № НОМЕР_3 оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомої особи, яка назвалася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та запропонувала придбати добрива, а саме Аміачну селітру. Під час розмови, ОСОБА_4 повідомив невідомого, що розгляне дану пропозицію з приводу придбання добрива. В подальшому в продовж січня до 08.02.2023 року ОСОБА_4 , та невстановлена особа яка називалася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) узгодили купівлю 56 тон Аміачної селітри, після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав засобами електродного зв`язку на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ А/Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електродної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір поставки товару № 1894 від 08.02.2023 року. 09.02.2023 року ТОВ А/Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела переказ коштів в сумі 1932000,00 гривень з свого основного банківського рахунка НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за постачання 56 тон Аміачної селітри на підставі договору поставки № 1894 від 08.02.2023 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), UA № 6196332 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В телефонній розмові особа котра представлялася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердила отримання коштів на рахунок, та повідомив, що через певний час з ним зв`яжеться відповідальна особа за відвантаження Аміачної селітри. Через певний час на телефон директора ТОВ А/Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , надійшов телефонний дзвінок з номеру оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 де невідома особа приставившись ОСОБА_5 узгодила відвантаження Аміачної селітри на 13.02.2023 року. 13.02.2023 року під час вирішення питання про завантаження добрив Аміачної селітри, кладовщик котрий представлявся ОСОБА_5 зателефонував з номеру телефону № НОМЕР_6 та повідомив, що на складі Аміачна селітра залишилася лише минулого року тому запропонував поставити Аміачну силітру автомобілями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до смт. Петрове в ТОВ А/Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На далі особи які представлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв`язок не виходили номери мобільних телефонів № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 вимкнуті, товар згідно договору не поставили.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000318 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за рахунком НОМЕР_8 , інформації про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 00 год. 00 хв. 08.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2023 року.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії:

2.1. Документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 .

2.2. Документів про рух коштів по банківському за рахунку НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 08.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2023 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

2.3. Інформацію про фінансові номери мобільних телефонів котрі були закріплені та використовувалися за рахунком НОМЕР_8 .

2.4. Інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття готівкових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 08.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2023 року.

2.5. Інформацію про кількість грошових коштів які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 станом на 27.02.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1