Справа № 727/2610/23
Провадження № 1-кс/727/928/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000036 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.3, ч.4 ст.358 КК України)-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , спільно із іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено воєнний стан, строком на 30 діб, який неодноразово продовжено згідно з Указами Президента України, востаннє продовжено 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, налагодили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду з використанням підроблених документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняла дії, спрямовані на незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, використовуючи систему «Шлях», шляхом виготовлення фіктивних документів про перебування осіб чоловічої статі у трудових відносинах з різними підприємствами в якості водіїв, з метою внесення їх до списку водіїв, які мають право здійснювати перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами після внесення їх до програми «Шлях» для безперешкодного виїзду через державний кордон України.

В ході досудового розслідування проведено огляд мобільного телефона, яким користувалась ОСОБА_5 , під час якого виявлено документи, які надають право чоловікам виїхати за межі України: Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №80/01-3 від 03 січня 2023 року про направлення працівників вищевказаного підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України та Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №80/01-3 від 03 січня 2023 року про направлення працівників вищевказаного підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Хойерсверда (Німеччина), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України. Одночасно із цим, під час перевірки вищевказаних осіб, було встановлено, що станом на 22.02.2023 року не повернулись на територію України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: паспортів та ідентифікаційних кодів засновників, статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів загальних та установчих зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, реєстраційної форми № 1, трудових договорів, які укладались між ТОВ та фізичними особами із 2022 по теперішній час, наказів про призначення на посаду директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від моменту створення по теперішній час, а також відтиски всіх печаток, які використовуються (використовувались) вищевказаним підприємством.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином посвідчені копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до:

- паспортів та ідентифікаційних кодів засновників, статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів загальних та установчих зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, реєстраційної форми № 1, трудових договорів, які укладались між ТОВ та фізичними особами із 2022 по теперішній час, наказів про призначення на посаду директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від моменту створення по теперішній час, а також відтиски всіх печаток, які використовуються (використовувались) вищевказаним підприємством.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1