УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2023 Справа №607/19056/22

Провадження 1-кс/607/6045/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000083 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000083 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації щодо найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 20 грудня 2016 року по теперішній час (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 22 вересня 2022 року щодо протиправних дій з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 23 червня 2021 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір оренди майна № 8-РМ терміном на 1 рік, тобто до 23 червня 2022 року. Згідно актів приймання-передачі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавалось в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане майно перебуває на балансі філії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором становить 494 749,78 грн.

05 липня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір від 05 липня 2022 року № 05/07 про відповідальне зберігання. Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає на тимчасове відповідальне зберігання з правом користування товарно-матеріальні цінності відповідно до переліку, викладеному в акті приймання-передачі майна на зберігання. Адреса зберігання: АДРЕСА_2 . Згідно п. 2.1. зазначеного Договору плата за зберігання майна становить суму витрат, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поніс у зв`язку із зберіганням майна та підлягає сплаті на користь останнього шляхом перерахування в безготівковій формі на р/р, вказаний в Договорі або додатковій угоді до Договору. Майно зазначене у вказаному договорі це те ж, що було вказане в договорі № 8 - РМ від 23 червня 2022 року.

Крім того, встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була укладена ще низка договорів, умови яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконані та останніми утворена заборгованість, а саме:

1)договір оренди № 10/18/1 від 10 травня 2018 року, строком на 2 роки 11 місяців (до 09 квітня 2021 року). Згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухоме майно - обладнання, інструменти, прилади, інвентар, інші необоротні малоцінні активи філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після закінчення строків договору, майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуте та заборгованість за договором становить 52 141,70 грн;

2)договір оренди цілісного майнового комплексу № 07/05 від 07 травня 2018 року, строком на 2 роки 11 місяців (до 06 квітня 2021 року). Згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цілісний майновий комплекс - філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після закінчення строків договору, майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуте та заборгованість за договором становить 4 000 000,00 грн;

3)договір оренди рухомого майна № 3-РМ від 04 січня 2021 року, строком на 1 рік (до 03 січня 2022 року). Згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухоме майно. Після закінчення строків договору, майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуте та заборгованість за договором становить 198 652,07 грн.;

4)договір оренди рухомого майна № 5-РМ від 30 березня 2021 року, строком на 1 рік (до 29 березня 2021 року). Після закінчення строків договору, майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуте та заборгованість за договором становить 144 857,32 грн;

5)договір оренди рухомого майна № 6-РМ від 29 квітня 2021 року, строком на 1 рік (до 28 квітня 2021 року). Після закінчення строків договору, майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуте та заборгованість за договором становить 20 855,26 грн;

6)договір оренди рухомого майна № 7-РМ від 29 квітня 2021 року, строком на 1 рік (до 28 квітня 2021 року). Після закінчення строків договору, майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуте та заборгованість за договором становить 9 425,50 грн. та пеня в сумі 1 373,98 грн;

7)договір оренди нерухомого майна № Н/М 23/06 від 23 червня 2021 року, строком на 9 місяців 17 днів (до 09 квітня 2022 року). Згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлові будівлі та споруди, що обліковуються на балансі філії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після закінчення строків договору, майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуте та заборгованість за договором становить 393 322,09 грн.

Крім того встановлено, що ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 25 вересня 2022 року по справі № 921/574/20 відкрито провадження у справі про банкрутство по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють дії, спрямовані до фактичного виведення з державної власності або приведення в технічний стан не придатним для його використання за цільовим призначенням, комплексу асфальтобетонного заводу, вартістю понад 1 000 000 грн, шляхом передачі його на тимчасове відповідальне зберігання з правом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України встановлено, що станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовує для здійснення своєї господарської діяльності обладнання, транспортні засоби та комплекс асфальтобетонного заводу, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які дотепер не повернені останнім згідно укладених договорів, з метою виготовлення асфальтобетонної суміші, за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 01 грудня 2022 року за участю представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі ухвали суду проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаною адресою дійсно здійснює свою діяльність.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 20 грудня 2016 року по теперішній час. На адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було спрямовано запит № 16293/9/2-2022 від 07 грудня 2022 року про надання інформації щодо найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 20 грудня 2016 року по теперішній час (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення). Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1900-0704-6/38799 від 19 грудня 2022 року встановлено, що запитувану інформацію останні можуть надати тільки на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на вказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, подав суду заяву, у якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання шляхом надіслання повістки на поштову адресу.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 22 вересня 2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_7 від 08 вересня 2022 року; копією договору оренди № 10/18/1 від 10 квітня 2018 року; копією договору оренди нерухомого майна № н/м 23/06 від 23 червня 2021 року; копією акта приймання-передачі орендованого майна від 23 червня 2021 року; копією договору оренди цілісного майнового комплексу № 07/05 від 07 травня 2018 року; копією розрахунку плати за базовий місяць оренди; копією договору оренди нерухомого майна № 3-РМ від 04 січня 2021 року; копією договору оренди нерухомого майна № 5-РМ від 30 березня 2021 року; копією договору оренди нерухомого майна № 6-РМ від 29 квітня 2021 року; копією договору оренди нерухомого майна № 7-РМ від 29 квітня 2021 року; копією договору оренди нерухомого майна № 8-РМ від 23 червня 2021 року; копією акта приймання-передачі орендованого майна від 23 червня 2021 року; копією договору № 05/07 про відповідальне зберігання від 05 липня 2022 року; копією акта приймання-передачі майна на зберігання з правом користування від 05 липня 2022 року; копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 № 921/574/20 від 31 серпня 2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 29 листопада 2022 року; протоколом огляду місця події від 01 грудня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27 грудня 2022 року; запитом слідчого № 16293/9/2-2022 від 07 грудня 2022 року; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказаний запит № 1900-0704-6/38799 від 19 грудня 2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть містити персональні дані найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких в інший спосіб органу досудового розслідування обмежено, що слідує із матеріалів клопотання та вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000083 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації щодо найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 20 грудня 2016 року до 05 січня 2022 року (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області ОСОБА_1