№ 522/5577/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченої - ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.03.2023 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаїв, громадянки України, українки, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованої, яка є керівником ГО «Українське об`єднання моряків», проживаючої: АДРЕСА_1 , раніше не засудженої,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, організувала незаконне переправлення осіб з числа чоловіків морських професій призовного віку у період дії воєнного стану на території України через державний кордон України шляхом виготовлення так званих «білих білетів» та інших документів, які надають право вільного перетину кордону чоловікам призовного віку (які відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я).

Так, 24.02.2022 року о 05:00 годин за наказом президента Російської Федерації (далі за текстом - РФ) ОСОБА_6 , збройні сили РФ незаконно, віроломно вторглись на територію Україну, здійснили широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад, застосовуючи всі види стрілецької, артилерійської, ракетної, іншої зброї, в тому числі, засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, спричиняючи ураження і руйнування об`єктів військової і цивільної, в тому числі критичної, інфраструктури, ураження і вбивства особового складу підрозділів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, мирного населення, масово порушуючи при цьому закони та звичаї війни, передбачені міжнародними договорами, і масово вчиняючи на території України злочини проти основ національної безпеки України, проти життя та здоров`я особи, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, проти власності, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

У зв`язку із вказаними обставинами Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, який на цей час у встановленому законом порядку продовжений.

Пунктом 3 Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до пункту 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, може бути встановлено у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також, у період воєнного стану порядок перетину кордону для громадян України регламентується Указом Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», Законом України «Про порядок виїзду в України і виїзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 року із змінами і доповненнями, Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року із змінами і доповненнями (зокрема ст. 23), «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Відповідно до зазначених нормативних актів на період воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18-60 років обмежено виїзд за межі України.

Так, п. 2-6 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (п. 2-6 Правил доповнено згідно з Постановою КМУ № 383 від 29.03.2022) передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані певних категорій, у тому числі, ті, які визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

З причин ситуації, що виникла у країні та оголошення воєнного стану, громадяни України з числа осіб морської професії не мають можливості для працевлаштування на іноземних суднах, зазначена категорія осіб втратила можливість укладення відповідних договорів та можливість отримання заробітку для утримання сімей. Так, до цього часу, незважаючи на прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови від 02.09.2022 № 992 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», яким передбачено право перетину державного кордону України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах, зазначений механізм до цього часу не працює та оформлення дозволів на виїзд зазначеним особам не видається.

Зазначені обставини сприяли численним фактам незаконного переправлення осіб через державний кордон України за допомогою підроблених медичних документів та у подальшому - довідок військово-лікарської комісії, посвідчень про непридатність до військової служби та неможливість мобілізації у воєнний час, що надавало змогу громадянам України з числа осіб морської професії безперешкодного перетину державного кордону України для роботи на суднах.

Приблизно в липні 2022 року, більш точна дата під час слідства не встановлена, громадянин України ОСОБА_7 з причин того, що його професія пов`язана з укладанням та виконанням умов контрактів на іноземних суднах в якості матроса 1 класу, почав цікавитись у осіб, які мають аналогічні професії, наявністю правових підстав для його виїзду за межі території України та подальшого працевлаштування.

Від інших невстановлених слідством осіб морської професії йому стало відомо про існування громадської організації «Українське об`єднання моряків» (, юридична адреса: 65006 Одеська область, м. Одеса, вул. Маловського,10), головою якої є громадянка України ОСОБА_5 . Відповідно до документів, метою створення зазначеної організації є захист прав українських моряків, надання допомоги, консультації щодо отримання морських документів згідно з Міжнародною конвенцією та інше.

При цьому, також зі слів інших осіб морських професій, йому стало відомо, що вступ до вказаної організації складає одиничний внесок у розмірі 1500 гривень. Після здійснення членського внеску, особа - член зазначеної організації має переваги у вигляді знижки при отримання сертифікатів про проходження навчальних курсів, свідоцтв про підвищення кваліфікації, свідоцтв фахівців, що видаються ТОВ «Навчальний центрі фахівців морського транспорту», крім того, кожного члена зазначеної організації включають до зачиненої групи у мобільному додатку «Телеграм», в якому здійснюється обговорювання питань щодо діючого законодавства, яке безпосередньо стосується осіб морської професії, вимог міжнародного права, напрямків діяльності, досягнень зазначеної громадської організації та інших питань, що можуть бути цікавими та корисними для зазначеної категорії осіб.

Також, від інших осіб ОСОБА_7 стало відомо, що у зазначеній приватній групі додатку «Телеграм» ОСОБА_5 обговорюються питання щодо надання допомоги в отриманні так званого «білого білету», тобто документу, на підставі якого особа нібито у зв`язку з наявною хворобою не є придатною до військової служби та, відповідно, має можливість виїзду за межі України. При цьому, ОСОБА_5 , з метою дотримання конспіративних вимог, запобігаючи притягнення її до кримінальної відповідальності, не здійснює обговорення нюансів вирішення зазначеного питання з незнайомими особами, а веде розмови лише з особами, які повідомляють кодове словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_12», яке періодично змінюється.

З`ясувавши для себе корисність членства у зазначеній громадській організації «Українське об`єднання моряків» (), ОСОБА_7 вступив до неї шляхом внесення відповідного грошового внеску у розмірі 1500 грн.

В подальшому 12.07.2022 у денний час, з метою з`ясування питань можливості виїзду за межі України та подальшого працевлаштування на іноземних судах, ОСОБА_7 прибув до офісного приміщення ГО «Українське об`єднання моряків» за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5 та звернувся безпосередньо до ОСОБА_5 .

З метою ведення відвертої розмови, за порадою невстановлених осіб морської професії, він назвав кодове обумовлене кодове словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_12» та поцікавився можливістю організації його виїду за межі України.

В свою чергу ОСОБА_5 , почувши обумовлене слово на умовах збереження конспірації, записала контактний номер телефона ОСОБА_7 НОМЕР_1 та пообіцяла, що найближчим часом з ним зв`яжуться.

Далі, того ж дня, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі наміри, під час особистої зустрічі повідомила своєму знайомому ОСОБА_8 , який обіймає посаду заступника директора ТОВ «Учбовий центр фахівців морського транспорту», відносно якого вже є вирок суду, та який у невстановлений слідством час вступив у попередню злочинну змову ОСОБА_5 , про наявність особи, що має намір виїхати за межі України з метою укладання договору про працю на іноземних суднах та розраховує значною сумою грошових коштів, які зможе сплатити за вирішення зазначеного питання.

В свою чергу ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та з метою отримання грошової винагороди, звернувся до невстановленої на даний час особи, який допомагав останнім вирішувати питання виїзду за кордон осіб чоловічої статі, що підлягають мобілізації до Збройних Сил України, шляхом виготовлення таким особам тимчасових посвідчень про непридатність до військової служби.

Далі, діючи разом та за попередньої змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 передала ОСОБА_8 контактний номер телефону ОСОБА_7 для подальшого спілкування, а також для надання йому порад та вказівок, що робити далі для отримання необхідних документів.

У той же день біля 18.00 години на контактний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , як пообіцяла раніше ОСОБА_5 , надійшло повідомлення від невстановленої на цей час слідством особи, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , наступного змісту: «Добрый вечер, по билету ваш номер дали. 6.5 отсрочка 7.8 билет». В свою чергу ОСОБА_7 почав спілкування з зазначеним абонентом, з`ясовуючи питання, чи надає відстрочка право виїзду за кордон.

На запитання ОСОБА_7 невстановлена на цей час слідством особа, яка користується номером телефону НОМЕР_2 (далі - Абонент), надіслав повідомлення наступного змісту «Да, конечно. Вы можете выехать в любое время в течении 6 месяцев и заехать. Все моряки выбирают лучше первый вариант», на що ОСОБА_7 відповів, що про існування відстрочки йому нічого не відомо та не зрозуміло, як саме це буде виглядати. На це Абонент відповів: «По состоянию здоровья (которое никак не повлияет на вашу профессию). Вам дается отсрочка. Все так же как при билете».

В свою чергу ОСОБА_7 поцікавився, чи дійсно так званий «білий білет» надає повне звільнення від армії, на що йому відповіли, що так. Далі ОСОБА_7 запитав дозволу на здійснення дзвінка та особистого спілкування наступного ранку, на що Абонент погодився.

Наступного дня, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_7 зателефонував за допомогою додатку «Viber» Абоненту та під час розмови на запитання останнього повідомив, що не є переселенцем, не має захворювань, раніше відстрочок не робив, військової кафедри у вузі, який він закінчував, не мав та законних підстав для виїзду не має. Мешкає на території, що обслуговує військомат Малиновського району м. Одеси.

Далі, у період часу з 24.10.2022 по 11.11.2022 ОСОБА_7 виконував вказівки невстановленої на цей час слідством особи, яка користується номером телефону НОМЕР_2 (Абонента), ОСОБА_5 та інших осіб, які надходили йому на телефон, а також надані йому під час особистих зустрічей з ОСОБА_5 та іншими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, для передачі обумовленої з ними суми грошей у розмірі 7500 доларів США та документів, необхідних для виготовлення ними так званого «білого білету».

Так, 24.10.2022 невстановлена на цей час слідством особа, яка користується номером телефону НОМЕР_2 (Абонент) призначив йому зустріч на 25.10.2022 у ранковий час біля ЖК «Море», що розташоване по вул. Львівській у м. Одесі.

Водночас, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництво такими діями, звернулась до свого знайомого - особи на ім`я ОСОБА_9 з проханням зустрітися з ОСОБА_7 та запевнити останнього у надійності та гарантованому вирішенні так званого питання - безперешкодного виїзду за межі України, повідомивши про виїзд таким чином його численних знайомих та родичів. Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_5 , особа на ім`я ОСОБА_9 повинен був забрати у ОСОБА_7 необхідні особисті документи та грошові кошти в сумі 7500 доларів США, на що останній погодився.

У призначений невстановленою на цей час слідством особою, яка користується номером телефону НОМЕР_2 (Абонентом) час, на зустріч до ОСОБА_7 до приміщення кафе «Буратино» прибув за домовленістю із ОСОБА_5 - особа на ім`я ОСОБА_9 .

На вказаній зустрічі особа на ім`я ОСОБА_9 висловив бажання оглянути особисті документи ОСОБА_7 , перелік яких йому було повідомлено завчасно Абонентом в ході переписки у додатку «Viber», а саме: військовий квіток, фотокартки, ксерокопію паспорта громадянина України, довідку про надання ідентифікаційного коду, на що ОСОБА_7 передав останньому для огляду зазначені документи.

Переглянувши документи, особа на ім`я ОСОБА_9 повідомив про необхідність передачі також 7500 доларів США, яку зі слів ОСОБА_5 повинен був передати ОСОБА_7 для вирішення питання щодо виготовлення документів, що надають право безперешкодного виїзду за межі України у воєнний час, тобто на перетин державного кордону.

В свою чергу ОСОБА_7 повідомив, що на теперішній час він не розраховує на зазначену суму грошових коштів та вона є для нього значною.

У той же час особа на ім`я ОСОБА_9 , узгодивши питання, чи брати документи без грошей із ОСОБА_5 шляхом переписки у додатку «Viber», повідомив ОСОБА_7 , що без грошей документи йому не потрібні та зателефонувати йому, коли останній буде готовий розрахуватися.

При цьому, особа на ім`я ОСОБА_9 заспокоїв ОСОБА_7 , що таким чином вони неодноразово організовували переправлення осіб через державний кордон України, на підставі виготовлених таким чином документів та будь - яких проблем з перетином кордону не виникало.

У той же день, знаходячись у офісі ГО «Українське об`єднання моряків», з питань з`ясування вимог отримання освітніх документів у Естонії, під час випадкової зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомив останній про зустріч що сталась між ним та особою на ім`я ОСОБА_9 та висловив хвилювання з приводу передачі значної дня нього суми грошей незнайомим особам, на що ОСОБА_5 відповіла, що звернутися до них запропонувала нібито не стороння особа, маючи на увазі що це і є гарантії.

Через декілька днів ОСОБА_7 в черговий раз зателефонував невстановлений абонент НОМЕР_2 (Абонент) та призначив йому зустріч на 10.11.2022 біля 17.00 годин біля приміщення торгового центру «Сіті центр» за адресою: проспект Небесної сотні, 2 у м. Одесі.

При цьому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою та з корисливих мотивів, звернулась до особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з проханням зустрітися з ОСОБА_7 , забрати у нього особисті документи та грошові кошти, а також запевнити у надійності та гарантованому вирішенні так званого питання - безперешкодного виїзду за межі України шляхом виготовлення тимчасового посвідчення про непридатність до військової служби, на що останній погодився.

У призначений час ОСОБА_7 прибув на місце, де його зустрів особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та який запропонував передати йому заздалегідь обумовлені документи, а саме: військовий квіток, копію паспорта громадянина України, копію паспорта щодо надання ідентифікаційного коду, фотокартки, необхідні для виготовлення документів, що стануть підставою для подальшого незаконного перетину державного кордону України у воєнний час, та грошові кошти в сумі 7800 доларів США.

ОСОБА_7 відповів, що йому раніше озвучували про необхідність передачі меншої суми у розмірі 7500 доларів США, на що особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виконуючи надані йому напередодні вказівки ОСОБА_5 , відповів, що це не є проблемою. Сьогодні він передає наявні 7500 доларів США, а решту грошових коштів у сумі 300 доларів США можна буде перерахувати на його іменну розрахункову картку «Ощадбанку». При цьому особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надав її реквізити ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 за допомогою власного телефону зробив фотознімок розрахункової картки на ім`я особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та, висловивши хвилювання передати грошові кошти та документи сторонній особі, поцікавився його знайомством з ОСОБА_5 , на що останній відповів, що він з усіма знайомий, у тому числі з ОСОБА_5 , на прохання якої він і прибув.

Далі особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи за вказівками ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 7500 США, що згідно курсу НБУ на той час складало 274 200 грн. та документи, пообіцявши заздалегідь передзвонити ОСОБА_7 та повідомити про його подальші дії щодо відвідування медичних закладів та інших офіційних установ.

Наступного дня, тобто 11.11.2022, на контактний номер телефону ОСОБА_7 надійшло повідомлення від на цей час невстановленого абонента НОМЕР_2 (Абонента) про те, що перерахування додаткових коштів не потрібно, нібито для нього зробили знижку.

Через декілька днів, а саме 14.11.2022, від зазначеного Абонента за допомогою додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з фотографією записки, виконаної рукописним текстом, із зазначенням номеру телефону НОМЕР_3 та написом « ОСОБА_10 », а також датою і часом необхідності здійснення йому дзвінка в понеділок о 10 ранку. В ході досудового розслідування зазначена особа ідентифікована.

Про необхідність зв`язку ОСОБА_7 саме з ОСОБА_11 до цього повідомив ОСОБА_8 , стосовно якого набрав сили вирок суду, які діяли за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів.

У період часу з 15.11.2022 по 22.11.2022 ОСОБА_7 виконував вказівки невстановленої на цей час слідством особи, яка користується номером телефону НОМЕР_2 (Абонента), ОСОБА_5 , осіб на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених на цей час слідством осіб з метою виготовлення медичних документів, в які будуть внесені відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у ОСОБА_7 хвороби, яка не дозволяє йому бути придатним для військової служби.

Так, 15.11.2022, у призначений час, ОСОБА_7 зателефонував зазначеній Абонентом особі на ім`я ОСОБА_12 , якого слідством ідентифіковано, для отримання від нього подальших інструкцій.

В ході телефонної розмови особа на ім`я ОСОБА_12 поцікавився віком ОСОБА_7 та наявністю у нього будь-яких захворювань. Отримавши відповідь про відсутність будь-яких скарг на стан здоров`я, особа на ім`я ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_7 про необхідність надіслати йому фотокартку першої сторінки свого паспорту громадянина України, що містить анкетні дані, та написати «спина», з метою виготовлення медичних документів, в які будуть внесені відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у ОСОБА_7 хвороби, яка не дозволяє йому бути придатним для військової служби, що останній і зробив.

У той же день біля 11.20 годин ОСОБА_7 з контактного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував раніше незнайомий йому громадянин, якого слідством ідентифіковано як особу на ім`я ОСОБА_14 , який повідомив, що є кур`єром та призначив зустріч через годину біля будинку АДРЕСА_2 .

В призначений час на обговорюваному місці ОСОБА_7 отримав від особи на ім`я ОСОБА_14 не заповнений бланк акту дослідження стану здоров`я, а також медичне направлення № 1924 на ім`я ОСОБА_7 , виписане ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), з вигаданим діагнозом «Сколіоз. Остеохондроз», тобто бланк установи, до якої ОСОБА_7 за отриманням направлення не звертався, з інформацією про діагноз останнього, який не відповідає дійсності. При цьому, під час відшукання документації, яку необхідно було передати ОСОБА_7 , особи на ім`я ОСОБА_14 переглянув велику кількість аналогічних направлень на ім`я інших осіб.

Одночасно особа на ім`я ОСОБА_14 надав ОСОБА_7 контактний номер телефону невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_5 та повідомив про необхідність надіслання на вказаний номер своїх анкетних даних, що останній і зробив.

17.11.2022 біля 08:00 години Абонент повідомив ОСОБА_7 про необхідність прибуття до Одеської міської клінічної лікарні № 11, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 9, з отриманими раніше документами, що він і зробив.

У вказаному медичному закладі, діючи за порадами та вказівками, які надавав йому по телефону невстановлена слідством особи на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_5 , ОСОБА_7 звернувся до медичного працівника, який направив його для здійснення рентгенівського знімку спини та грудного відділу.

22.11.2022 ОСОБА_7 за вказівками Абонента знову зустрівся з особою на ім`я ОСОБА_14 біля приміщення ТЦ «Сіті центр» та передав йому акт обстеження № 16834, отриманий раніше за вказівками Абонента та невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_5 , у Одеській міській лікарні № 11, в якому містився запис, про те, що нібито пацієнт скаржився на болі у груді та поперековому відділу хребта та нібито пройшов обстеження в зазначеному лікувальному закладі.

При цьому, ОСОБА_7 поцікавився у особи на ім`я ОСОБА_14 , які саме больові відчуття має вказане захворювання та які ліки при цьому вживаються, зазначивши, що з вказаною хворобою він не знайомий та в дійсності її не має.

На це, особа на ім`я ОСОБА_14 заспокоїв останнього, пояснивши, що військові не розуміються у медицині, у зв`язку з чим будь-яких питань при перетині кордону України ОСОБА_7 ставити не будуть, а у подальшому його проінформують, що саме відповідати, у разі надходження питань при перетині державного кордону України.

Після виготовлення документів на ім`я ОСОБА_7 , які містять відомості щодо існування хвороби, внаслідок якої останній не придатний до військової служби та має підстави для безперешкодного перетину державного кордону України, ОСОБА_8 , стосовно якого набрав сили вирок суду, діючи за попередньою змовою та за вказівками ОСОБА_5 , отримав готові документи від невстановленої особи та при невстановлених слідством обставинах, після чого під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_5 .

У подальшому, 07.12.2022 біля 13.00 год. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки невстановленої на цей час слідством особи, яка користується номером телефону НОМЕР_2 (Абонент), прибув до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , куди за проханням ОСОБА_5 , необізнаний про злочинні наміри зазначених осіб таксист, привіз документи, що надають право для безперешкодного виїзду у воєнний час за межі України та забезпечують його перетин, а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_6 від 25.11.22, видане начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_7 визнаний непридатним до військової служби за ст.64Б гр. ІІ, наказ МОУ № 402-2008 та довідку військової-лікарської комісії від 15.11.2022 про його непридатність з тих самих підстав.

Після отримання ОСОБА_7 зазначених документів, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, були затримані з метою недопущення вчинення аналогічних злочинів у подальшому, а їх незаконні дії викрито органом досудового розслідування.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, за попередньої змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Суд вважає, що дії ОСОБА_5 кваліфіковано вірно.

Згідно угоди про визнання винуватості від 20.03.2023 року, укладеної між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст. 472 КПК України, підозрювана ОСОБА_5 в ході досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у зазначеному діянні, щиро покаялась і сприяла слідству у розкритті злочину, надає допомогу у викритті інших учасників зазначеного кримінального правопорушення, перерахувала на рахунок НБУ для підтримки ЗСУ кошти в сумі 1 500 000 гривень. Під час судового провадження ОСОБА_5 , зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі обвинувального акту.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, та визначенням більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції цієї статті - штрафу у розмірі 25 000 (двадцяти п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 425 000 (чотириста двадцять п`ять тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із підготовкою фахівців морського транспорту на 3 роки, без конфіскації майна. Підставами для застосування ст. 69 КК України є наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, надання слідству показів, які викривають інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, а також інших осіб, причетних до його вчинення; дані, які характеризують особу підозрюваної: вчинення кримінального правопорушення вперше, позитивна характеристика.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України визнала повністю та підтвердила, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Крім того, обвинувачена ОСОБА_5 зазначає, що вона розуміє надані їй законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до неї буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на її затвердженні.

Прокурор в судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 20.03.2023 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 обвинуваченою ОСОБА_5 .

Обвинувачена ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості від 20.03.2023 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 .

Суд, вислухавши думку прокурора, захисника та обвинуваченої, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні у тому числі щодо тяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, є тяжким злочином. ОСОБА_5 беззастережно визнала свою винуватість в ході судового провадження, щиро покаялась, активно сприяла розкриттю злочину, раніше не засуджена.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п. п. 1- 4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши у обвинуваченої, чи цілком вона розуміє наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченій її право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченою змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст. 473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим, суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , згідно ст. 66 КК України, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, те, що ОСОБА_5 раніше не засуджена, перерахувала на рахунок НБУ для підтримки ЗСУ кошти в сумі 1 500 000 гривень.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , суд не вбачає.

При цьому, підставами для застосування ст. 69 КК України, та призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, є наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, те, що ОСОБА_5 перерахувала на рахунок НБУ для підтримки ЗСУ кошти в сумі 1 500 000 гривень та раніше не засуджена.

Питання про речові докази вирішується судом відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 468, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :

Угоду про визнання винуватості від 20.03.2023 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 - затвердити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та призначити їй покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 25 000 (двадцяти п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 425 000 (чотириста двадцять п`ять тисяч)гривень з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із підготовкою фахівців морського транспорту, строком на 3 роки, без конфіскації майна.

Заставу в сумі 350 826, 00 гривень, які були сплачені відповідно до ухвал Приморського районного суду м. Одеси від 16.12.2022 та 19.12.2022 року за підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - повернути застовадавцям: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

У відбутий термін покарання засудженій ОСОБА_5 зарахувати час знаходження під вартою з 14.12.2022 року по 21.12.2022 року.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави процесуальні витрати на загальну суму 57 668 (п`ятдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень 04 (чотири) копійки, у тому числі за проведення судово-почеркознавчої експертизи - вартістю 5 663 (п`ять тисяч шістсот шістдесят три) гривні 10 (десять) копійок, за проведення експертизи відео-звукозапису, вартістю 25 359 (двадцять п`ять тисяч триста п`ятдесят дев`ять) гривень 88 (вісімдесят вісім) копійок, за проведення експертизи відео-звукозапису, вартістю 22 869 (двадцять дві тисячі вісімсот шістдесят дев`ять) гривень 66 (шістдесят шість) копійок та за проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних, вартістю 3775 (три тисячі сімсот сімдесят п`ять) гривень 40 (сорок) копійок.

Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 30.12.2022 року, на речі та майно, що вилучене 14.12.2022 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_5 , за місцем проживання громадянина ОСОБА_21 , а саме на: cмартфон Samsung Galazy ZFlip 3 s/n: НОМЕР_25; смартфон Aplle Iphone 12 Pro Max s/n: НОМЕР_26; на майно, що вилучене під час проведення обшуку громадянки ОСОБА_5 , яке вилучено 14.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Мобільний телефон з зображенням на задній кришці логотипу у вигляді яблука; Блокнот синього кольору з написом «Campus Life, YANGJI-NOTE» з рукописними записами; Лист начальнику Одеської обласної військової адміністрації від Українського об`єднання моряків, на 3 арк.; Довіреність від імені ОСОБА_22 на ОСОБА_23 від 21.07.2022р. (бланк НСВ 236212), на 1 арк.; Диплом молодшого спеціаліста НОМЕР_7 від 18.06.2021р., на 1 арк.; Додаток до диплома НОМЕР_7 від 18.06.2021р., на 6 арк.; Банківська картка № НОМЕР_8 ; Банківська картка № НОМЕР_9 ; Банківська картка № НОМЕР_10 ; Копія довідки № К1-263678-ф/л від 03.12.2020,на 1 арк.; Блокнот жовтого кольору з написом «Notebook», з рукописними записами; Мобільний телефон з надписом на задній кришці «Iphone S», «Model A1687 FCC ID: НОМЕР_27»; Блокнот чорного з синім кольорів з тисненням «2022» з рукописними записами; Ноутбук червоного кольору (кришка) «Lenovo ideapad 320», з зарядним пристроєм; Мобільний телефон з частково розбитим дисплеєм та надписом на задній кришці «Iphone»; Банківська картка № НОМЕР_11 ; Банківська картка № НОМЕР_12 ; Два предмети схожі на грошові кошти - 2 купюри номіналом по 10 доларів США з наступними номерами: PF 49405209A, NJ18309268A; Чотири предмети, схожі на грошові кошти - 4 купюри номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: LA19178641B, PG44682325B, PG20936229A, LF27452349K; Один предмет, схожий на грошові кошти - 1 купюра номіналом 5 євро з наступним номером: VB;Два предмети, схожі на грошові кошти - 2 купюри номіналом по 100 євро з наступними номерами: S1, X1; Два предмети схожі на грошові кошти - 2 купюри номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: CG16758222A, KL02926987E.; на предмети та речі, вилучені 12.12.2022 року в ході проведення обшуку офісного приміщення ГО «Українське об`єднання моряків», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, офіс 208, в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «dv7-6b55er» серійний номер «2CE1472LT6» з зарядним пристроєм «HP PPP016C»; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . НОМЕР_28 на 2 арк.; кольорову роздруківку заяви від 21.02.2022 та посвідчення моряка НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.; 34 пластикових посвідчення члена громадської організації «Українське об`єднання моряків»; моноблок торгівельної марки «Apple» моделі «A2116» серійний номер « НОМЕР_14 », з дротом живлення; мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «RM-1172» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 зі встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_17 та неактивною СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з написами НОМЕР_18 ; візитку з написом «ІНФОРМАЦІЯ_13»; копію посвідчення моряка НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; копію заповненого бланку заяви про вступ до ГО «Українське об`єднання моряків» від 20.10.2022, на 1 арк.; довідку № 52 від 20.06.2022 Херсонської державної морської академії, на 1 арк.; лист № 23-27/117-2 від 30.08.2022 з Херсонської державної морської академії, на 1 арк.; кольорову копію приписного білета на ім`я ОСОБА_27 від 23.01.2020, на 1 арк.; кольорову копію посвідчення моряка НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.; кольорову копію заповненого бланку заяви про вступ до ГО «Українське об`єднання моряків» від 09.07.2021, на 1 арк.; кольорову роздруківку знімку заповненого бланку заяви про вступ до ГО «Українське об`єднання моряків» від 08.02.2022, на 1 арк.; копію посвідчення моряка НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.; копію посвідчення моряка НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.; рукописну заяву директора ГО «Українське об`єднання моряків» від 01.12.2022 на 1 арк.; копію договору суборенди нежитлового приміщення № 71-У/22 від 01.10.2022, з додатками до договору, загалом на 7 арк.; роздруківку переписки у месенджері, з повідомленням о 19:00, на 1 арк.; заяву про вступ до ГО «Українське об`єднання моряків» від 13.12.2022, на 1 арк.; копію посвідчення моряка НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк.; роздруківку змін, що вносяться до Правил перетинання державного кордону громадянами України, на 1 арк.; фотокопію Алгоритму оформлення дозволу для пред`явлення на кордоні громадянами України, на 3 арк.; незаповнений бланк дозволу для перетинання державного кордону, на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними написами, що починаються з « ОСОБА_31 », закінчуються на звороті «без обладнання», на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними написами, що починаються з «20.01.2021 Моряки, які звернулись», закінчуються на звороті «на практику», на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними написами, що починаються з «1. ОСОБА_32 », закінчуються на звороті «Одесса НОМЕР_29», на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними написами, що починаються з «1) ОСОБА_33 », закінчуються на звороті « ОСОБА_34 », на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними написами, що починаються з «ОСОБА_35», закінчуються на звороті « НОМЕР_24 кадет +», на 1 арк.; щоденник зеленого кольору «BRUNNEN» з рукописними написами, 1 шт. - скасувати повністю.

Речові докази за справою:

- грошові кошти у сумі 520 доларів США та 205 Євро, а саме - 2 купюри номіналом по 10 доларів США з наступними номерами: PF 49405209A, NJ18309268A; 5 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: LA19178641B, PG44682325B, PG20936229A, LF27452349K, CG16758222A, 1 купюру номіналом 5 євро з наступним номером: VB, 2 купюри номіналом по 100 євро з наступними номерами: S1, X1 - повернути за належністю ОСОБА_5

- 1 купюру номіналом по 100 доларів США з номером KL02926987E - звернути в дохід держави.

- мобільний телефон з надписом на задній кришці «Iphone S», «Model A1687 FCC ID: НОМЕР_27»; мобільний телефон з частково розбитим дисплеєм та написом на задній кришці «Iphone», - повернути за належністю ОСОБА_5 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1

10.04.2023