Справа № 165/459/23 Провадження № 1-кс/165/197/23 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000408 від 14 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в період часу з 22 жовтня 2022 року по 02 грудня 2022 року невстановлена особа, під приводом надання заробітку на платформі «Тік-Ток», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував декількома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чим завдала останньому майнову шкоду на суму близько 15 000 гривень.

Сектором дізнання, за даним фактом, 14.12.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення потерпілий пояснив, що 20 жовтня 2022 року, в соціальній мережі «Facebook» він знайшов рекламне оголошення про заробіток на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме перегляду реклами. Зацікавившись даною пропозицією ОСОБА_5 зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виконував різного роду завдання із перегляду реклами. В подальшому, зареєструвавши на вищевказаному сайті своїх дітей, ОСОБА_5 , із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , здійснював транзакції із переказу грошових коштів на банківські карти вказані на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для поповнення власного облікового запису та облікових записів дітей. В результаті чого ним було перераховано 22.10.2022 на номер банківської картки НОМЕР_9 (повний номер якої невідомо) грошові кошти у сумі 600 грн., 31.10.2022 на номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 600 грн., 31.10.2022 на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 600 грн., 15.11.2022 на номер банківської карти НОМЕР_10 (повний номер якої невідомо) грошові кошти у сумі 500 грн., 24.11.2022 на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 600 грн., 02.12.2022 на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 700 грн., 02.12.2022 на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1800 грн., 02.12.2022 на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 1400 грн., 02.12.2022 на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 4000 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчиненні даного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації, яка є законом охорювана, а саме стосовно операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 31.10.2022 по 00 год. 00 хв. 02.11.2022, із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і містять відомості вчинення злочину, а без їх отримання іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне частково задоволити клопотання, оскільки до повноважень слідчого судді місцевого суду не входить розкриття змісту SMS- повідомлень,

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати Т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншому дізнавачу групи дізнавачів, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються операцій по картковому рахунку№ НОМЕР_3 здійснених в період часу з 00 год. 00 хв. 31.10.2022 по 00 год. 00 хв. 02.11.2022, а саме:

1) повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунку, документи, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімки особи, зроблених при відкритті рахунку;

2) абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу та смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;

3) щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

4) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

5) здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7) історію авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD- secure».

Виконання ухвали покласти на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та зобов`язати надати документи в 30-ти денний термін в друкованому та електронному вигляді через відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1