Справа № 473/188/23
Номер провадження 1-кс/473/51/2023
УХВАЛА

Іменем України

"18" січня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000016 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000016 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 04.01.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.01.2023 року о 21:34 год. невідома особа таємно викрала грошові кошти з його карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 14900 грн., шляхом їх переказу на невідомий рахунок, чим спричинила заявнику матеріальні збитки на вказану суму.

За даним фактом 04.01.2023 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК У країни.

Згідно з клопотанням слідча вказала, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 03.01.2023 року на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 о 21:25 год. Телефонний дзвінок здійснено з комп`ютерної програми - бот. Йому було запропоновано підтвердити операцію, щодо зміни паролю на його банківській картці № НОМЕР_1 . В свою чергу ОСОБА_4 відхилив вищевказану операцію. Аналогічні дзвінки з такою ж самою пропозицією надходили, ще 3 рази, і всі ці рази потерпілий відхиляв операції. Після того, як ОСОБА_4 перестали надходити телефонні дзвінки, останній зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до кабінету, та переглянувши історію платежів, виявив, що 21:34 год., з його карткового рахунку № НОМЕР_1 невідома особа, викрала грошові кошти в сумі 14900 гривень, шляхом переказу їх на невстановлений рахунок.

Також потерпілий ОСОБА_4 зазначає, що до його банківської картки, окрім нього ніхто не має, свою банківську картку нікому не надавав.

Слідча зазначила, що інформація щодо історії авторизації та всіх інших операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АТ КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000016 від 04.01.2023 року, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених учасниками злочинної групи грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.ч.5-6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000016 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливість вилучити в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, з зазначенням географічних координат на момент здійснення переказів коштів) в період з 01.01.2023 року до 03.01.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника за 03.01.2023 рік.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1