Справа № 145/122/23
Провадження №1-кс/145/48/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" січня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000007від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2023 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.01.2023 невідома особа, яка назвалась ОСОБА_6 , обманним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., які вона перерахувала цій особі на банківську картку № НОМЕР_1 в якості завдатку за придбання 2 автомобілів, але товар поставлений не був.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 ,. остання показала, що 12.01.2023 у Всесвітній мережі Інтернет, а саме у «Фейсбуці» побачила оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу пригону автомобілів. Остання списавшись у мобільному додатку «Вайбер», щоб домовитись про ціни та марки автомобіля. Домовившись про пригін двох автомобілів марки КІА СПОРТЕДЖ та Міцубісі L 200 із Польщі за кошти в сумі 2800 та 3000 доларів США. Дані автомобілі мали бути куплені та передані для ЗСУ. Потерпіла перерахувала із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , в загальній сумі 20 000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на ОСОБА_7 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на ім`я ОСОБА_6 , на який з банківського рахунку (карта № № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_8 , 12.01.2023 здійснені перекази коштів та також суму переказів;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12.01.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів порахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на ім`я ОСОБА_6 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на ім`я ОСОБА_6 , на який з банківського рахунку (карта № № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 12.01.2023 здійснені перекази коштів та також суму переказів;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12.01.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів порахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1