Справа № 950/177/23
Номер провадження 1-кс/950/49/23
У Х В А Л А

31 січня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000139 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 13 години 06.11.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обманом та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом купівлі взуття заволоділа грошовими коштами у сумі 43 444 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено що 06.11.2022 до ОСОБА_5 , у месенджері «Вайбер» написала невідома жінка на ім`я « ОСОБА_6 », моб. тел. НОМЕР_1 щодо здійснення купівлі чоловічих чобіт, які ОСОБА_5 виставила на продаж на сайті «ОЛХ». ОСОБА_6 запропонувала безпечну оплату, а що потерпіла погодилася та ОСОБА_6 відправила посилання за яким потерпілій необхідно було перейти. Перейшовши за посилання ОСОБА_5 мала вести свої дані банківської картки та увела дані двох своїх банківських карток. Розрахункові номера, яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після ведення даних авторизація не відбулася. Остання зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було здійснено авторизацію.

В цей момент з банківський карток почали зникати грошові кошти. З банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 28 287, 00 гривень, деталі операції- переказ зі своєї карти та з банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 15 157, 00 гривень, деталі операції- переказ зі своєї карти.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію:

- - належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкрито платіжні банківські картки (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 05.11.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції.

- руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з яких у період часу з 05.11.2022 по 10.11.2022 здійснювалося зняття грошових коштів на загальну суму 43 444 грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.11.2022 по 10.11.2022;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період часу з 05.11.2022 по 10.11.2022.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000139, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ,інформації щодо розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкрито платіжні банківські картки (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 05.11.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції.

- руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з яких у період часу з 05.11.2022 по 10.11.2022 здійснювалося зняття грошових коштів на загальну суму 43 444 грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.11.2022 по 10.11.2022;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період часу з 05.11.2022 по 10.11.2022.

Строк дії ухвали до 03.03.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7