УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 від 02.06.2022, за ознаками вчинення кримінального пр27.10.2022авопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001200 від 02.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 №454-к від 30.12.2016, ОСОБА_6 з 01.01.2017 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженої В.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 03.02.2020, на начальника управління покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з якою ОСОБА_6 ознайомлений 03.02.2020, про що свідчить його підпис.

Таким чином, ОСОБА_6 , як начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до частини 3 статті 18 КК України, є службовою особою.

Так 04.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 за результатами проведення процедури відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту огорожі ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_2 , після акцепту пропозиції конкурсних торгів за учасником-переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір підряду № 199-0/1021 на виконання робіт а саме: «ДК 021:2015 (CVP): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» Капітальний ремонт огорожі середній ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 », який підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

За договором підряду № 199-0/1021 від 04.11.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) №-199-0-1021/1 за грудень 2021, складає суму 1 451 293,20 гривень, у тому числі ПДВ 241 882, 20 гривень.

У подальшому, в грудні 2021 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи відповідальним за дотриманням фінансової дисципліни та ефектним використанням і охороною майна, діючи недбало, шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків, тобто не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, підписав та засвідчив печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 акт №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) від 24.12.2021, в який внесено відомості із завищенням вартості матеріальних ресурсів згідно Договору підряду №199-0/1021 від 04.11.2021 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти (кошти місцевого бюджету), підтвердивши відповідність завищення вартості матеріальних ресурсів.

Надалі, на підставі акту №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року по об`єкту «Капітальний ремонт огорожі середній ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 » 29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до платіжного доручення №164, підписаного ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховано грошові кошти в сумі 1451293 гривень 20 копійок з урахуванням ПДВ.

Згідно висновку експерта №22-44/ССЕ від 29.08.2022, завдання матеріальної шкоди (спричинення збитків) спричинено розпоряднику місцевого бюджету м. ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2021 році внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів відповідно до договору підряду №199-0/1021 про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » з урахуванням висновку даної комплексної будівельно- технічної та економічної експертизи підтверджується документально в розмірі 426 032 (чотириста двадцять шість тисяч тридцять дві гривні) гривень, 59 копійок., в тому числі ПДВ (20%) 71005 гривень. 43 копійки, (355 027 гривень. 16 копійок, без ПДВ.)

Зокрема, під час експертного дослідження, після аналізу цін на матеріальні ресурси, які були використані під час будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_2 » до Договору підряду №199-0/1021 від 04.11.2021 р. в рамках поставлених питань, було встановлено наступне.

Відповідно до акту №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року вартість 533 м2 огорожі металевої з профільної труби пофарбовану після піскоструменевої обробки 2050 мм (h) становить 741088, 53 гривень без ПДВ, а в результаті моніторингу цін основних постачальників, вартість вище вказаної огорожі становить 443418, 69 гривень без ПДВ, також вартість 98 шт. металевих стовпчиків огорожі 80х80х3 мм, пофарбовані після піскоструменевої обробки h=3000 мм відповідно до акту №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року становить 103568, 36 гривень без ПДВ, а в результаті моніторингу цін основних постачальників, вартість вище вказаних стовпчиків становить 84770 гривень без ПДВ, крім того вартість 98 шт. заглушок ПЕ для стовпчиків відповідно до акту №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року становить 7427, 42 гривень без ПДВ, а в результаті моніторингу цін основних постачальників, вартість вище вказаних ПЕ заглушок становить 1143, 66 гривень без ПДВ.

Отже, ОСОБА_6 , через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, спричинив збиток територіальній громаді міста Києва на суму 426 032 (чотириста двадцять шість тисяч тридцять дві гривні) гривень., 59 копійок., в тому числі ПДВ (20%) 71005 гривень. 43 копійок, (355 027 гривень 16 копійок, без ПДВ.) гривень що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 статті 364 КК України, являється тяжкими наслідками.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об`єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

документів, що містять відомості про персоніфіковані дані та розміри отриманих доходів найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період 01.01.2021-01.10.2022 років.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини шляхом їх направлення на судову економічну експертизу. Вказана інформація прямо пов`язана із предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки існує необхідність підтвердження або спростування факту здійснення оплати за виконання робіт найманим працівникам.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно у провадженні слідчого відділення ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001200 від 02.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.1 63 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку, слідчий суддя погоджується, що не має іншої об`єктивної можливості отримати копії документів необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури Києва, що входять до складу групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документiв з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

документів, що містять відомості про персоніфіковані дані та розміри отриманих доходів найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період 01.01.2021-01.10.2022 років.

Надати дозвіл слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури Києва, що входять до складу групи у даному кримінальному провадженні у разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постано влення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1