справа № 361/3704/20
провадження № 1-кп/361/278/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі колегії суддів:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретарів судового засідання: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

представника потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_7 ,

обвинуваченого - ОСОБА_8 ,

захисника - ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду м. Бровари Київської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 23 січня 2019 року за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бровари Київської області, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого

- 04 вересня 1996 року Броварським районним судом Київської області за ч. 2 ст. 206 КК України (в редакції 1960 року) до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки з іспитовим строком на 1 рік,

- 26 грудня 1996 року Броварським районним судом Київської області за ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 89 КК України (в редакції 1960 року) до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 років 6 місяців,

- 07 жовтня 1998 року Броварським районним судом Київської області за ст. 17, ч. 2 ст. 215-3, ч. 2 ст. 215-3 КК України (в редакції 1960 року) до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 років 6 місяців,

- 30 березня 2006 року Ленінським районним судом Дніпропетровської області за ч. ч. 3, 4 ст. 187, ч. ч. 3, 5 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 263 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 14 років з конфіскацією майна,

- 26 вересня 2014 року Роменським міськрайонним судом Сумської області за ст. 391 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік, звільнившись 28 січня 2016 року на підставі ухвали Чортківського районного суду Тернопільської області від 28 січня 2016 по відбуттю строку покарання,

- 12 січня 2021 року Деснянським районним судом міста Києва за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 200, 70, 72 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки і штрафу у розмірі 85 000 грн,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У період з травня по 03 червня 2017 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_8 зустрівся із Особою № 1, матеріали відносно якого виділене в окреме провадження, з яким познайомився за невстановлених обставин, після чого останній повідомив про те, що він має підроблені платіжні картки, не зазначивши при цьому про спосіб їх отримання, які можливо використовувати для заволодіння коштами з рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто банківських автоматів для отримання готівкових коштів, вводячи в оману банківську установу, яка є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних держателів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, та має намір вчиняти заволодіння грошовими коштами банківських установ із використанням зазначених підроблених платіжних карток. Повідомивши таким чином про спосіб вчинення кримінальних правопорушень, а також про те, що заволодіння грошовими коштами з використанням підроблених платіжних карток потребує необхідності одночасного зняття коштів з усіх підроблених карток до моменту виявлення фактів незаконних, тобто вчинених без дозволу держателів платіжних карток, операцій (транзакції) по зняттю коштів, Особа № 1 запропонував ОСОБА_8 , а також Особі № 2, матеріали відносно якого виділене в окреме провадження, та невстановленим досудовим розслідуванням особам, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження (далі - невстановлені особи) надати свою згоду на вчинення разом із ним кримінальних правопорушень, на що ОСОБА_8 та інші вказані особи надали свою згоду. Таким чином, заздалегідь, тобто до початку злочину, ОСОБА_8 домовився із Особою № 1, Особою № 2 та невстановленими особами про спільне його вчинення, вступивши з ними у попередню змову.

За усною домовленістю співучасники злочинів ОСОБА_8 , Особа № 2, а також невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з Особою № 1, після отримання від останнього підроблених платіжних карток та ПІН-кодів до них, зобов`язані, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, тобто банківські автомати, здійснювати незаконні, тобто вчинені без дозволу власника та держателя платіжних карток, транзакції (операції) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток.

ОСОБА_8 у період часу з 05 травня по 06 червня 2017 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з Особою № 1 та невстановленими особами, переслідуючи мету використання підроблених платіжних карток, отримав від останнього 18 пластикових карток, які є підробленими 18 платіжними картками з ПІН-кодами до них, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», які є електронним платіжним засобом доступу до банківського рахунку.

07 червня 2017 року у період часу з 00 год. 16 хв. по 00 год. 56 хв. ОСОБА_8 , діючи умисно із корисливих мотивів за попередньою змовою з співучасником злочину Особою № 1 та невстановленими особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених платіжних карток та заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банківських автоматів, прибув до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами САК38273 , розташованого в м. Києві, Дніпровському районі, вул. Євгена Сверстюка 1-А (колишня назва Марини Раскової), САКІ1741, розташованого в м. Києві, Дніпровському районі, бул. Русанівський, 2/8 , та, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістив підроблені платіжні картки у загальній кількості 10 штук за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 до картоприймача банківських автоматів і надав команду про видачу готівкових коштів, тим самим використав вказані підроблені платіжні картки.

У той же день, тобто 07 червня 2017 року у період часу з 00 год. 47 хв. по 01 год. 23 хв. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з Особою № 1 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених платіжних карток та заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банківських автоматів, прибули до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами САКІ1158 , розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Оноре де Бальзака, 55-Б, САК40621, розташованого в м. Києві, Дніпровському районі, вул. Ентузіастів, 37, САК25192, розташованого в м. Києві, Деснянському районі, пр-т. Маяковського, 38/10 , та, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістили підроблені платіжні картки у загальній кількості 8 штук за номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 до картоприймача банківських автоматів і надали команду про видачу готівкових коштів, тим самим використали вказані підроблені платіжні картки.

Внаслідок незаконних, тобто вчинених без дозволу власника та користувача операцій (транзакцій) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток, у загальній кількості 18 штук за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , банком емітентом ОСОБА_8 та невстановленим особам через вказані вище банківські автомати видано готівкові кошти на загальну суму 44 550 гривень.

У той же день, тобто 07 червня 2017 року, Особа № 1, діючи умисно із корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими особами, переслідуючи мету використання підроблених платіжних карток, маючи при собі підроблені платіжні картки у загальній кількості 15 штук за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , прибув до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами САК52890 , розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Марини Цвєтаєвої, 13, САК28666, розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Оноре де Бальзака, 66, САК37096, розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Милославська, 43 , та, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме вищевказаних банківських автоматів, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістив вказані підроблені платіжні картки до картоприймача банківських автоматів та у період часу з 00 год. 06 хв. по 01 год. 01 хв. надав команду про видачу коштів, тим самим використав вказані підроблені платіжні картки.

Внаслідок незаконних, тобто вчинених без дозволу власника та користувача операцій (транзакцій) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток у загальній кількості 15 штук за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , банком емітентом через вказані вище банківські автомати ОСОБІ №1 видано готівкові кошти на загальну суму 77 200 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 у період часу з 23 червня по 04 липня 2017 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з Особою № 1 та невстановленими особами, переслідуючи мету використання підроблених платіжних карток, отримав від останнього 21 пластикову картку, які є підробленою 21 платіжної карткою з ПІН-кодами до них, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», які є електронним платіжним засобом доступу до банківського рахунку.

05 липня 2017 року у період часу з 00 год. 54 хв. по 02 год. 02 хв. ОСОБА_8 , діючи умисно із корисливих мотивів за попередньою змовою з співучасником злочину Особою №1 та невстановленими особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених платіжних карток та заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банківського автомату, прибув до банківського автомату ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійним номером CAZH4542 , розташованого в м. Житомир, вул. Київська, 77 , та, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістив підроблені платіжні картки у загальній кількості 11 штук за номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 до картоприймача банківського автомату та надав команду про видачу готівкових коштів, тим самим використав вказані підроблені платіжні картки.

У той же день, тобто 05 липня 2017 року у період часу з 01 год. 04 хв. до 01 год. 26 хв. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та Особою № 1, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених платіжних карток та заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банківських автоматів, прибули до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами CAK38280 , розташованого в м. Києві, Оболонському районі, пр-т Героїв Сталінграда, 24а, CAK36046, розташованого в м. Києві, Голосіївському районі, вул. Васильківська, 23, CAK21230, розташованого в м. Києві, Оболонському районі, вул. Героїв Дніпра, 40, САК21173, розташованого в м. Києві, Голосіївському районі, вул. Васильківська, 38, CAK35342, розташованого в м. Києві, Оболонському районі, вул. Героїв Дніпра, 21 , та, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістили підроблені платіжні картки у загальній кількості 10 штук за номерами: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 до картоприймача банківських автоматів і надали команду про видачу готівкових коштів, тим самим використали вказані підроблені платіжні картки.

Внаслідок незаконних, тобто вчинених без дозволу власника та користувача операцій (транзакцій) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток у загальній кількості 21 штука за номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , банком емітентом ОСОБА_8 та невстановленим особам через вказані вище банківські автомати видано готівкові кошти на загальну суму 132 800 гривень.

У той же день, тобто 05 липня 2017 року Особа № 1, діючи умисно із корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими особами, переслідуючи мету використання підроблених платіжних карток, маючи при собі підроблені платіжні картки у загальній кількості 15 штук за номерами: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , прибув до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами CAK22617 , розташованого в м. Києві, Оболонському районі, пр-т Героїв Сталінграда, 4 та CAK26815, розташованого в м. Києві, Оболонському районі, вул. Маршала Тимошенка, 14, та, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме вищевказаних банківських автоматів, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістив вказані підроблені платіжні картки до картоприймача банківських автоматів і в період часу з 00 год. 40 хв. по 02 год. 12 хв. надав команду про видачу коштів, тим самим використав вказані підроблені платіжні картки.

Внаслідок незаконних, тобто вчинених без дозволу власника та користувача операцій (транзакцій) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток у загальній кількості 15 штук за номерами: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , банком емітентом через вказані вище банківські автомати Особі № 1 видано готівкові кошти на загальну суму 104 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 у період часу з 21 червня по 05 липня 2017 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з Особою № 2 та Особою № 1, переслідуючи мету використання підроблених платіжних карток, отримав від останнього 13 пластикових карток, які є підробленими 13 платіжними картками з ПІН-кодами до них, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», які є електронним платіжним засобом доступу до банківського рахунку.

06 липня 2017 року у період часу з 00 год. 52 хв. по 01 год. 18 хв. ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з співучасниками злочину Особою № 1 та Особою № 2, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених платіжних карток та заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банківських автоматів, прибули до банківського автомату ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійним номером САКІ1741 , розташованого в м. Києві, Дніпровському районі, бул. Русанівський, 2/8 , та, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістили підроблені платіжні картки у загальній кількості 13 штук за номерами: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 до картоприймача банківських автоматів і надали команду про видачу готівкових коштів, тим самим використали вказані підроблені платіжні картки.

Внаслідок незаконних, тобто вчинених без дозволу власника та користувача операцій (транзакцій) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток у загальній кількості 13 штук за номерами: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_90 , банком емітентом ОСОБА_8 та Особі № 2 через вказаний вище банківський автомат видано готівкові кошти на загальну суму 68 000 гривень.

У той же день, тобто 06 липня 2017 року, Особа № 1, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та Особою № 2, переслідуючи мету використання підроблених платіжних карток, маючи при собі підроблені платіжні картки у загальній кількості 15 штук за номерами: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , прибув до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами САК28666 , розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Оноре де Бальзака, 66, САК22934, розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78, САК37096 , розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Милославська, 43 , та, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме вищевказаних банківських автоматів, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістив вказані підроблені платіжні картки до картоприймача банківських автоматів і в період часу з 00 год. 51 хв. по 01 год. 29 хв. надав команду про видачу коштів, тим самим використав вказані підроблені платіжні картки.

Внаслідок незаконних, тобто вчинених без дозволу власника та користувача операцій (транзакцій) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток у загальній кількості 15 штук за номерами: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , банком емітентом через вказані вище банківські автомати Особі № 1 видано готівкові кошти на загальну суму 87 500 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 у період часу з 21 червня по 07 липня 2017 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з Особою № 1 та невстановленими особами, переслідуючи мету використання підроблених платіжних карток, отримав від останнього 14 пластикових карток, які є підробленими 14 платіжними картками з ПІН-кодами до них, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», які є електронним платіжним засобом доступу до банківського рахунку.

08 липня 2017 року у період часу з 02 год. 29 хв. по 02 год. 30 хв. ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з співучасником злочину Особою № 1 та невстановленими особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених платіжних карток та заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банківських автоматів, прибув до банківського автомату ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійним номером САКІ6484 , розташованого в Київській області, м. Бровари, вул. Короленко, 66, та, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістив підроблені платіжні картки у загальній кількості 2 штуки за номерами: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 до картоприймача банківського автомату та надав команду про видачу готівкових коштів, тим самим використав вказані підроблені платіжні картки.

У той же день, тобто 08 липня 2017 року у період часу з 02 год. 42 хв. по 04 год. 43 хв. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та Особою № 1, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених платіжних карток та заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банківських автоматів, прибули до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами САК21768 , розташованого в м. Києві, Дарницькому районі, вул. Олени Пчілки, 2А, САК36913, розташованого в м. Києві, Дарницькому районі, вул. Анни Ахматової, 46, та, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістили підроблені платіжні картки у загальній кількості 12 штук за номерами: НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 до картоприймача банківських автоматів і надали команду про видачу готівкових коштів, тим самим використали вказані підроблені платіжні картки.

Внаслідок незаконних, тобто вчинених без дозволу власника та користувача операцій (транзакцій) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток, у загальній кількості 14 штук за номерами: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , банком емітентом ОСОБА_8 та невстановленим особам через вказані вище банківські автомати видано готівкові кошти на загальну суму 80 600 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи повторно, умисно із корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи з єдиним умислом, у період часу з 05 травня по 06 червня 2017 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, діючи за попередньою змовою групою осіб з Особою № 1 та невстановленими особами, отримав від останнього 18 пластикових карток, які є підробленими 18 платіжними картками з ПІН-кодами до них, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», які є електронним платіжним засобом доступу до банківського рахунку, з метою їх подальшого використання та вчинення шахрайства.

У подальшому, 07 червня 2017 року в нічний час, ОСОБА_8 та невстановлені особи, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з Особою № 1, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених платіжних карток та заволодіння шляхом обману чужим майном, із вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банківського автомату, прибули до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами САК38273 , розташованого в м. Києві, Дніпровському районі, вул. Євгена Сверстюка (колишня назва Марини Раскової), 1-А, САКІ1741 , розташованого в м. Києві, Дніпровському районі, бул. Русанівський, 2/8 , САКІ1158 , розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Оноре де Бальзака, 55-Б , САК40621, розташованого в м. Києві, Дніпровському районі, вул. Ентузіастів, 37 , САК25192, розташованого в м. Києві, Деснянському районі, пр-т. Маяковського, 38/10 .

У той же день, тобто 07 червня 2017 року, ОСОБА_8 та невстановлені особи, діючи умисно із корисливих мотивів за попередньою змовою з Особою № 1, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: вказаних вище банківських автоматів, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістили вказані підроблені платіжні картки до картоприймача банківського автомату і, діючи з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману, надали команду про видачу готівкових коштів.

Незаконні, тобто вчинені без дозволу власника та користувача операції (транзакції) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк» успішно проведені, внаслідок чого 07 червня 2017 року банком емітентом ОСОБА_8 та невстановленим особам через вказані вище банківські автомати видано готівкові кошти ОСОБА_8 :

1. в банківському автоматі САК38273, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 1-А, о 00 год. 16 хв. 37 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_1 кошти в сумі 5 300 гривень;

2. в банківському автоматі САК38273, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 1-А, о 00 год. 18 хв. 05 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_2 кошти в сумі 3 000 гривень;

3. в банківському автоматі САК38273, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 1-А, о 00 год. 20 хв. 44 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_3 кошти в сумі 1 500 гривень;

4. в банківському автоматі САК38273, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 1-А, о 00 год. 22 хв. 03 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_4 кошти в сумі 450 гривень;

5. в банківському автоматі САК38273, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 1-А, о 00 год. 24 хв. 33 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_5 кошти в сумі 200 гривень;

6. в банківському автоматі САКІ1741, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Русанівський, 2/8, о 00 год. 36 хв. 07 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_6 кошти в сумі 12 500 гривень;

7. в банківському автоматі САКІ1741, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Русанівський, 2/8, о 00 год. 38 хв. 54 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_7 кошти в сумі 5 300 гривень;

8. в банківському автоматі САКІ1741, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Русанівський, 2/8, о 00 год. 47 хв. 44 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_8 кошти в сумі 1 200 гривень;

9. в банківському автоматі САКІ1741, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Русанівський, 2/8, о 00 год. 54 хв. 54 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_9 кошти в сумі 1 300 гривень;

10. в банківському автоматі САКІ1741, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Русанівський, 2/8, о 00 год. 56 хв. 24 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_10 кошти в сумі 4 300 гривень.

невстановленим особам:

1. в банківському автоматі САКІ1158, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 55-Б, о 00 год. 47 хв. 47 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_11 кошти в сумі 900 гривень;

2. в банківському автоматі САКІ1158, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 55-Б, о 00 год. 48 хв. 32 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_12 кошти в сумі 200 гривень;

3. в банківському автоматі САКІ1158, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 55-Б, о 00 год. 50 хв. 55 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_13 кошти в сумі 900 гривень;

4. в банківському автоматі САК40621, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 37, о 01 год. 02 хв. 25 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_14 кошти в сумі 1800 гривень;

5. в банківському автоматі САК40621, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 37, 01 год. 03 хв. 55 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_15 кошти в сумі 3000 гривень;

6. в банківському автоматі САК25192, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського, 38/10, о 01 год. 19 хв. 27 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_16 кошти в сумі 400 гривні;

7. в банківському автоматі САК25192, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського, 38/10 , о 01 год. 22 хв. 42 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_17 кошти в сумі 1 800 гривень;

8. в банківському автоматі САК25192, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського, 38/10 , о 01 год. 23 хв. 46 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_18 кошти в сумі 500 гривень.

У той же день, тобто 07 червня 2017 року в нічний час, Особа № 1, діючи умисно із корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинення операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банківського автомату, маючи при собі підроблені платіжні картки за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , прибув до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами САК52890 , розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Марини Цвєтаєвої, 13, САК28666, розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Оноре де Бальзака, 66, САК37096, розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Милославська, 43 , та з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме вищевказаних банківських автоматів, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістив вказані підроблені платіжні картки до картоприймача банківського автомату та надав команду про видачу коштів.

Незаконні, тобто вчинені без дозволу власника та користувача операції (транзакції) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», успішно проведені 07 червня 2017 року, внаслідок чого банком емітентом через вказані вище банківські автомати Особі № 1 видано готівкові кошти:

1. в банківському автоматі САК52890, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої, 13, о 00 год. 15 хв. 03 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_21 кошти в сумі 1 900 гривень;

2. банківському автоматі САК52890, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої, 13, о 00 год. 15 хв. 54 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_22 кошти в сумі 1 200 гривень;

3. банківському автоматі САК52890, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої, 13, о 00 год. 19 хв. 35 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_23 кошти в сумі 100 гривень;

4. банківському автоматі САК52890, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої, 13, о 00 год. 20 хв. 29 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_24 кошти в сумі 1 400 гривень;

5. банківському автоматі САК52890, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої, 13 о 00 год. 21 хв. 38 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_25 кошти в сумі 800 гривень;

6. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре до Бальзака, 66, о 00 год. 06 хв. 14 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_26 кошти в сумі 9 900 гривень;

7. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 00 год. 10 хв. 05 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_27 кошти в сумі 13 500 гривень;

8. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 01 год. 00 хв. 20 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_28 кошти в сумі 7 000 гривень;

9. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 01 год. 01 хв. 27 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_29 кошти в сумі 11 500 гривень;

10. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 00 год. 29 хв. 21 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_30 кошти в сумі 1 400 гривень;

11. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 00 год. 30 хв. 24 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_31 кошти в сумі 9 700 гривень;

12. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 00 год. 32 хв. 31 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_32 кошти в сумі 13700 гривень;

13. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 00 год. 35 хв. 24 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_33 кошти в сумі 500 гривень;

14. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 00 год. 36 хв. 27 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_34 кошти в сумі 400 гривень;

15. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 00 год. 37 хв. 36 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_35 кошти в сумі 4 200 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи з єдиним умислом та за аналогічною схемою вчинення кримінальних правопорушень, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, із корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення та заволодіння майном ПАТ КБ «ПриватБанк» шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 23 червня по 04 липня 2017 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, за попередньою змовою з Особою № 1 та невстановленими особами, отримав від останнього 21 пластикову картку з ПІН-кодами, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», які є електронним платіжним засобом доступу до банківського рахунку.

Надалі, 05 липня 2017 року, ОСОБА_8 та невстановлені особи, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману чужим майном та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із корисливих мотивів за попередньою змовою з Особою № 1, прибули до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами CAZH4542 , розташованого в м. Житомирі, вул. Київська, 77, а також CAK38280, розташованого в м. Києві, Оболонському районі, пр-т. Героїв Сталінграда, 24а, CAK36046, розташованого в м. Києві, Голосіївському районі, вул. Васильківська, 23, CAK21230, розташованого в м. Києві, Оболонському районі, вул. Героїв Дніпра, 40, САК21173, розташованого в м. Києві, Голосіївському районі, вул. Васильківська, 38, CAK35342, розташованого в м. Києві, Оболонському районі, вул. Героїв Дніпра, 21 , де з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: вказаних вище банківських автоматів, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістили вказані підроблені платіжні картки до картоприймача банківського автомату та надали команду про видачу готівкових коштів.

Незаконні, тобто вчинені без дозволу власника та користувача операції (транзакції) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», успішно проведені, внаслідок чого 05 липня 2017 року банком емітентом ОСОБА_8 через банківський автомат СAZH3221 , розташований в м. Житомирі, вул. Київська, 55 , видано готівкові кошти:

1. 00 год. 54хв. 38 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_37 кошти в сумі 8000 гривень;

2. 00 год. 56 хв. 10 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_38 кошти в сумі 1 400 гривень;

3. 01 год. 13 хв. 28 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_39 кошти в сумі 400 гривень;

4. 01 год. 15 хв. 37 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_40 кошти в сумі 15 000 гривень;

5. 01 год. 36 хв. 50 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_41 кошти в сумі 3 000 гривень;

6. 01 год. 38 хв. 52 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_42 кошти в сумі 3 000 гривень;

7. 01 год. 40 хв. 41 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_43 кошти в сумі 800 гривень;

8. 01 год. 54 хв. 30 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_44 кошти в сумі 8 000 гривень;

9. 01 год. 56 хв. 40 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_45 кошти в сумі 14 000 гривень;

10. 02 год. 01 хв. 40 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_46 кошти в сумі 8 000 гривень;

11. 02 год. 02 хв. 04 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_47 кошти в сумі 2 200 гривень;

невстановленим особам через наступні банківські автомати видано готівкові кошти:

1. в банківському автоматі САК36046, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 23, о 01 год. 04 хв. 30 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_48 кошти в сумі 12 900 гривень;

2. в банківському автоматі САК36046, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 23, о 01 год. 05 хв. 10 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_49 кошти в сумі 3000 гривень;

3. в банківському автоматі САК38280, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 24А, о 01 год. 05 хв. 26 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_50 кошти в сумі 5 500 гривень;

4. в банківському автоматі САК38280, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 24А, о 01 год. 06 хв. 39 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_51 кошти в сумі 2 000 гривень;

5. в банківському автоматі САК36046, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 23, о 01 год. 10 хв. 02 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_52 кошти в сумі 8 600 гривень;

6. в банківському автоматі САК21230, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 40, о 01 год. 16 хв. 10 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_53 кошти в сумі 5 800 гривень;

7. в банківському автоматі САК21230, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 40, о 01 год. 18 хв. 16 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_54 кошти в сумі 3 000 гривень;

8. в банківському автоматі САК21173, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 38, о 01 год. 19 хв. 39 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_55 кошти в сумі 20 000 гривень;

9. в банківському автоматі САК35342, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 21, о 01 год. 25 хв. 22 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_56 кошти в сумі 2 600 гривень;

10. в банківському автоматі САК35342, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 21, о 01 год. 26 хв. 44 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_57 кошти в сумі 3 000 гривень.

У той же день, тобто 05 липня 2017 року в нічний час, Особа № 1, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими особами, із корисливих мотивів, прибув до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами CAK22617 , розташованого в м. Києві, Оболонському районі, пр-т. Героїв Сталінграда, 4, та CAK26815, розташованого в м. Києві, Оболонському районі, вул. Маршала Тимошенка, 14, де з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме вказаних банківських автоматів, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістив підроблені платіжні картки за номерами: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 до картоприймача банківського автомату та надав команду про видачу готівкових коштів.

Незаконні, тобто вчинені без дозволу власника та користувача операції (транзакції) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», успішно проведені 05.07.2017, внаслідок чого банком емітентом через вказані вище банківські автомати Особі № 1 видано готівкові кошти:

1. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 4, о 00 год. 40 хв. 51 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_60 кошти в сумі 10 500 гривень;

2. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 4, о 00 год. 43 хв. 30 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_61 кошти в сумі 5 000 гривень;

3. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 4, о 00 год. 48 хв. 05 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_62 кошти в сумі 5400 гривень;

4. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 4, о 00 год. 49 хв. 45 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_63 кошти в сумі 10 000 гривень;

5. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 4, о 00 год. 50 хв. 59 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_64 кошти в сумі 10 000 гривень;

6. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 4, о 00 год. 53 хв. 55 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_65 кошти в сумі 3 500 гривень;

7. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 4, о 00 год. 54 хв. 50 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_66 кошти в сумі 20 000 гривень;

8. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 4, о 00 год. 56 хв. 33 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_67 кошти в сумі 3 500 гривень;

9. в банківському автоматі САК26815, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 14, о 01 год. 33 хв. 20 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_68 кошти в сумі 15 800 гривень;

10. в банківському автоматі САК26815, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 14, о 01 год. 35 хв. 17 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_69 кошти в сумі 700 гривень;

11. в банківському автоматі САК26815, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 14, о 01 год. 37 хв. 01 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_70 кошти в сумі 5 600 гривень;

12. в банківському автоматі САК26815, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 14, о 01 год. 51 хв. 30 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_71 кошти в сумі 5 400 гривень;

13. в банківському автоматі САК26815, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 14, о 01 год. 52 хв. 30 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_72 кошти в сумі 6 800 гривень;

14. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 4, о 02 год. 11 хв. 17 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_73 кошти в сумі 1 200 гривень;

15. в банківському автоматі САК22617, розташованому за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 4, о 02 год. 12 хв. 15 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_74 кошти в сумі 200 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи з єдиним умислом та за аналогічною схемою вчинення кримінальних правопорушень, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, із корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення та заволодіння майном ПАТ КБ «ПриватБанк» шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 21 червня по 05 липня 2017 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, за попередньою змовою з Особою № 2 та Особою № 1, отримав від останнього 13 пластикових карток з ПІН-кодами, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», які є електронним платіжним засобом доступу до банківського рахунку.

Надалі, 06 липня 2017 року, ОСОБА_8 та Особа № 2, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману чужим майном та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із корисливих мотивів за попередньою змовою з Особою № 1, прибули до банківського автомату ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійним номером САКІ1741 , розташованого в м. Києві, Дніпровському районі, бул. Русанівський, 2/8 , де з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: вказаного вище банківського автомату, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістили вказані підроблені платіжні картки до картоприймача банківського автомату та надали команду про видачу готівкових коштів.

Незаконні, тобто вчинені без дозволу власника та користувача операції (транзакції) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», успішно проведені, внаслідок чого 06 липня 2017 року банком емітентом ОСОБА_8 та Особі № 2 через банківський автомат САКІ1741 , розташований в м. Києві, Дніпровському районі, бул. Русанівський, 2/8 , видано готівкові кошти:

1. 00 год. 53 хв. 31 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_76 кошти в сумі 2 500 гривень;

2. 00 год. 54 хв. 39 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_77 кошти в сумі 5 300 гривень;

3. 00 год. 55 хв. 53 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_78 кошти в сумі 7 000 гривень;

4. 00 год. 57 хв. 03 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_79 кошти в сумі 2 300 гривень;

5. 00 год. 58 хв. 03 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_80 кошти в сумі 500 гривень;

6. 01 год. 02 хв. 24 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_81 кошти в сумі 7 500 гривень;

7. 01 год. 07 хв. 25 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_82 кошти в сумі 800 гривень;

8. 01 год. 08 хв. 59 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_83 кошти в сумі 7 300 гривень;

9. 01 год. 10 хв. 13 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_84 кошти в сумі 13 500 гривень;

10. 01 год. 11 хв. 42 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_85 кошти в сумі 20 000 гривень;

11. 01 год. 13 хв. 52 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_86 кошти в сумі 900 гривень;

12. 01 год. 15 хв. 52 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_87 кошти в сумі 500 гривень;

13. 01 год. 18 хв. 54 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_88 кошти в сумі 2 000 гривень.

У той же день, тобто 06 липня 2017 року, в нічний час, Особа № 1, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою з Особою № 2 та ОСОБА_8 , із корисливих мотивів, прибув до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами САК28666 , розташованого м. Києві, Деснянському районі, вул. Оноре де Бальзака, 66, САК22934, розташованого в м. Києві, Деснянському районі вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78, САК37096, розташованого в м. Києві, Деснянському районі, вул. Милославська, 43 , де з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме вказаних банківських автоматів, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістив підроблені платіжні картки за номерами: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 до картоприймача банківського автомату та надав команду про видачу готівкових коштів.

Незаконні, тобто вчинені без дозволу власника та користувача операції (транзакції) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», успішно проведені 06 липня 2017 року, внаслідок чого банком емітентом через вказані вище банківські автомати Особі № 1 видано готівкові кошти:

1. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 00год. 51 хв. 56 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_91 кошти в сумі 5 000 гривень;

2. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 00 год. 52 хв. 53 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_92 кошти в сумі 700 гривень;

3. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 00 год. 53 хв. 51 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_93 кошти в сумі 400 гривень;

4. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 00 год. 54 хв. 57 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_94 кошти в сумі 1 900 гривень;

5. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 00 год. 55 хв. 55 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_95 кошти в сумі 300 гривень;

6. в банківському автоматі САК22934, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78, о 01 год. 00 хв. 57 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_99 кошти в сумі 3 000 гривень;

7. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 01 год. 07 хв. 09 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_99 кошти в сумі 14 000 гривень;

8. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 01 год. 08 хв. 07 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_100 кошти в сумі 3 400 гривень;

9. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43 о 01 год. 10 хв. 46 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_101 кошти в сумі 10 000 гривень;

10. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 01 год. 13 хв. 58 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_102 кошти в сумі 20 000 гривень;

11. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 01 год. 14 хв. 53 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_103 кошти в сумі 1 400 гривень;

12. в банківському автоматі САК37096, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 43, о 01 год. 16 хв. 30 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_104 кошти в сумі 3 000 гривень;

13. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 01 год. 25 хв. 50 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_96 кошти в сумі 20 000 гривень;

14. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66 о 01 год. 28 хв. 05 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_97 кошти в сумі 1 400 гривень;

15. в банківському автоматі САК28666, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 66, о 01 год. 29 хв. 08 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_98 кошти в сумі 900 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи з єдиним умислом та за аналогічною схемою вчинення кримінальних правопорушень, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, із корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення та заволодіння майном ПАТ КБ «ПриватБанк» шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 21 червня по 07 липня 2017 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, за попередньою змовою з ОСОБОЮ №1 та невстановленими особами, отримав від останнього 14 пластикових карток з ПІН-кодами, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», які є електронним платіжним засобом доступу до банківського рахунку.

Надалі, 08 липня 2017 року, ОСОБА_8 та невстановлені особи, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману чужим майном та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБОЮ №1, прибули до банківських автоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за серійними номерами САКІ6484 , розташованого в Київській області, м. Бровари, вул. Короленко, 66, та САК21768, розташованого в м. Києві, Дарницькому районі, вул. Олени Пчілки, 2А, САК36913, розташованого в м. Києві, Дарницькому районі, вул. Анни Ахматової, 46, де з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: вказаних вище банківських автоматів, вводячи в оману ПАТ КБ «ПриватБанк», який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсних користувачів платіжних карток під час здійснення дистанційної ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН-коду користувача, помістили вказані підроблені платіжні картки до картоприймача банківського автомату та надали команду про видачу готівкових коштів.

Незаконні, тобто вчинені без дозволу власника та користувача операції (транзакції) по зняттю готівкових коштів з використанням підроблених платіжних карток, на магнітній смузі яких незаконно нанесено інформацію зі справжніх платіжних карток за номерами: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , емітованими ПАТ КБ «ПриватБанк», успішно проведені, внаслідок чого 08 липня 2017 року банком емітентом ОСОБА_8 через банківський автомат САКІ6484 , розташований в Київській області, м. Бровари вул. Короленко, 66 , видано готівкові кошти:

1. 02 год. 29 хв. 24 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_107 кошти в сумі 3 000 гривень;

2. 02 год. 30 хв. 48 сек. за підробленою платіжною карткою № НОМЕР_108 кошти в сумі 4 500 гривень;

невстановленим особам через наступні банківські автомати видано готівкові кошти:

1. в банківському автоматі САК21768, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Олени Пчілки, 2А, о 02 год. 42 хв. 35 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_109 кошти в сумі 5300 гривень;

2. в банківському автоматі САК21768, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Олени Пчілки, 2А, о 02 год. 43 хв. 39 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_110 кошти в сумі 8800 гривень;

3. в банківському автоматі САК21768, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Олени Пчілки, 2А, о 02 год. 45 хв. 54 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_111 кошти в сумі 100 гривень;

4. в банківському автоматі САК36913, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 46, о 03 год. 00 хв. 11 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_112 кошти в сумі 8 800 гривень;

5. в банківському автоматі САК36913, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 46, о 03 год. 01 хв. 11 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_113 кошти в сумі 17 200 гривень;

6. в банківському автоматі САК36913, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 46, о 03 год. 04 хв. 13 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_114 кошти в сумі 5 000 гривень;

7. в банківському автоматі САК36913, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 46, о 03 год. 05 хв. 18 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_115 кошти в сумі 1 400 гривень;

8. в банківському автоматі САК36913, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 46, о 03 год. 07 хв. 14 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_116 кошти в сумі 5 000 гривень;

9. в банківському автоматі САК36913, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 46, о 03 год. 08 хв. 23 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_117 кошти в сумі 600 гривень;

10. в банківському автоматі САК36913, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 46, о 03 год. 09 хв. 30 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_118 кошти в сумі 8 000 гривень;

11. в банківському автоматі САК36913, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 46, о 04 год. 41 хв. 55 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_119 кошти в сумі 9 000 гривень;

12. в банківському автоматі САК36913, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 46, о 04 год. 43 хв. 08 сек. за підробленою платіжною картою № НОМЕР_120 кошти в сумі 3 900 гривень.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_8 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 КК України, визнав повністю, як і цивільний позов. При цьому дав суду показання, що повністю відповідають викладеним у вироку обставинам вчинення злочинів. Про вчинене щиро розкаявся, обіцяв більше не вчиняти злочинів, просив суворо його не карати.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів у справі щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їхньої позиції немає; останнім роз`яснено, що у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржити фактичні обставини справи, які не досліджувалися в суді, в апеляційному порядку.

Прийняття судом рішення про проведення скороченого судового розгляду свідчить про те, що обставини, які сторони не оспорюють, будуть вважатися встановленими в судовому засіданні і суд буде це враховувати при постановленні вироку.

Судом створено необхідні умови для виконання сторонами обвинувачення і захисту їхніх процесуальних обов`язків і здійснення прав, в тому числі і права на захист.

Враховуючи пояснення обвинуваченого ОСОБА_8 , приймаючи до уваги те, що фактичні обставини справи ніким не оспорюються, суд дійшов до висновку, що вина обвинуваченого доведена «поза розумним сумнівом» у повному обсязі та суд кваліфікує дії ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 200 КК України, як використання підроблених платіжних карток за попередньою змовою групою осіб.

Також суд кваліфікує дії ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах.

Підстав відповідно до частини третьої статті 337 КПК України для виходу за межі висунутого обвинувачення чи його зміни, суд не вбачає, оскільки в ході судового розгляду обставин, які б перешкоджали ухваленню справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод, не встановлено.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , суд керується вимогами ст. ст. 65 - 67 КК України, виходить з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінальних правопорушень, які згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким та особливо тяжким злочинами відповідно.

Відповідно до положень статті 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами, а також не має на меті завдання фізичних страждань або приниження людської гідності.

Надаючи оцінку особистості обвинуваченого ОСОБА_8 , суд зазначає, що останній щиро розкаявся у вчиненому, на обліку у лікаря-психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо, раніше неодноразово судимий.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 , суд визнає щире каяття, при цьому відсутні обставини, які згідно зі ст. 67 КК України обтяжують його покарання.

При призначені покарання обвинуваченому, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, особу винного, який раніше судимий, і призначає йому покарання за ч. 2 ст. 200 КК України у вигляді штрафу, за ч. 4 ст. 190 КК України - у вигляді позбавлення волі.

Вирішуючи питання зарахування у строк покарання строку попереднього ув`язнення ОСОБА_8 суд враховує правову позицію, висловлену Великою Палатою Верховного Суду від 29 серпня 2018 року у справі № 663/537/17.

Так, до 24 грудня 2015 року в ч. 5 ст. 72 КК України, яка встановлювала правила зарахування строку попереднього ув`язнення у строк покарання засудженому, було зазначено, що попереднє ув`язнення зараховується судом у строк покарання в разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у ч. 1 ст. 72 КК України.

26 листопада 2015 року прийнято Закон України № 838-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» (далі - Закон № 838-VIII), яким визначено, що зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, в якому до особи було застосовано попереднє ув`язнення, проводиться з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

21 червня 2017 року набрав чинності Закон України № 2046-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення» (далі - Закон № 2046-VIII), яким знову змінено ч. 5 ст. 72 КК України. Цю норму викладено в такій редакції: «Попереднє ув`язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених у частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув`язнення, може пом`якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування».

Великою Палатою Верховного Суду вказано, що вирішуючи питання про те, якою редакцією ч. 5 ст. 72 КК України належить керуватися у конкретному випадку, варто враховувати час вчинення особою діяння, як це визначено у ч. 2 і 3 ст. 4 КК України, тобто застосовувати правила дії у часі закону України про кримінальну відповідальність, а не правила дії у часі кримінального процесуального закону.

Закон України № 838-VIII є законом про кримінальну відповідальність, який поліпшує становище особи у розумінні ст. 5 КК України, оскільки передбачає коефіцієнт зарахування строку попереднього ув`язнення у строк покарання з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Тому, суд при зарахуванні часу попереднього ув`язнення ОСОБА_8 до строку покарання застосовує саме цю редакцію ч. 5 ст. 72 КК України.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції Закону № 838-VIII») суд вважає необхідним у строк покарання включити строк перебування обвинуваченого в установі попереднього ув`язнення в період з моменту затримання - 26 лютого 2020 року до 11 квітня 2023 року, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_8 про відшкодування шкоди задовольнити, оскільки позовні вимоги є законними та обґрунтованими.

Процесуальні витрати у провадженні відповідно до ст. 124 КПК України підлягають стягненню з ОСОБА_8 на користь держави.

Речові докази у даному кримінальному провадженні відсутні. Доля речових доказів у матеріалах кримінального провадження № 0000221 буде вирішена під час судового розгляду цього кримінального провадження.

Керуючись положеннями статей 100, 124, 349, 368, 370, 371, 374-376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 коп.;

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим, остаточно визначити покарання ОСОБА_8 у виді позбавлення волі строком 6 (шість) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Деснянського районного суду міста Києва від 12 січня 2021 року за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 200, 70, 72 КК України, більш суворим, призначеного цим вироком, остаточно визначити покарання ОСОБА_8 у виді позбавлення волі строком 6 (шість) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону України № 838-VIII попереднє ув`язнення ОСОБА_8 з моменту затримання - 26 лютого 2020 року до 11 квітня 2023 року включно зарахувати в строк призначеного покарання з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою ОСОБА_8 скасувати, звільнивши з-під варти в залі суду у зв`язку з відбуттям покарання.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_8 про відшкодування шкоди задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 594 650 (п`ятсот дев`яносто чотири тисячі шістсот п`ятдесят) гривень.

Процесуальні витрати у провадженні на залучення експертів на проведення експертиз на загальну суму 117 403 (сто сімнадцять тисяч чотириста три) гривень 00 коп.:

(висновок експерта від 31 жовтня 2018 року № 4999/18-35/22454-22703/18-35 на суму 35 893,00 грн; висновок експерта від 23 жовтня 2018 року № 4997/18-35/20396-20402/18-35 на суму 18 304,00 грн; висновок експерта від 23 жовтня 2018 року № 4995/18-35/21687-21690/18-35 на суму 14 872,00 грн; висновок експерта від 16 квітня 2018 року № 9/37 на суму 4 576,00 грн; висновок експерта від 10 квітня 2018 року № 9/38 на суму 6 864,00 грн; висновок експерта від 17 квітня 2018 року № 9/40 на суму 4 576,00 грн; висновок експерта від 18 квітня 2018 року № 9/39 на суму 4 576,00 грн; висновок експерта від 31 серпня 2018 року № 4776/18-35-4777/18-33/18675-18685/18-35 на суму 3 718,00 грн; висновок експерта від 30 листопада 2018 року №12-3/122 на суму 8 008,00 грн; висновок експерта від 30 листопада 2018 року №12-3/123 на суму 8 008,00 грн; висновок експерта від 04 грудня 2018 року №12-3/121 на суму 8 008,00 грн) - стягнути з ОСОБА_8 на користь держави.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Броварський міськрайонний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання копії вироку.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 цього Кодексу.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3