КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/991/22
Провадження № 1-кс/552/499/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт корпоративних прав та передачу арештованого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт корпоративних прав та передачу арештованого майна посилаючись на те, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000394 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 191 КК України, а саме , що службові особи ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» за попередньою змовою із службовими особами розпорядників бюджетних коштів Полтавської області, здійснюють привласнення коштів державного та місцевого бюджету при проведенні поставок бензину на державні підприємства, установи та організації, шляхом поставки бензину гіршої якості. Засновником ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» є ПАТ «Татнєфть ім. В.Д. Шашина» резидент Російської Федерації, у зв`язку з прийняттям Закону України № 7122 від 03.02.2022 року «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Статутний капітал ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» складає 302 741 899,68 грн., що значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб тому дане майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними,з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, тому звернувся з клопотанням, а саме накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» в розмірі 100 % статутного капіталу із забороною проведення реєстраційних дій щодо реєстрації будь-яких змін.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5 не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи в їх відсутність, клопотання підтримують , просять задовольнити.

Інші особи в судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, клопотання про відкладення не надходило.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження в 5 томах №0000394 від 19.05.2021 року , дійшов до наступного висновку.

У провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000394 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 191 КК України, а саме , що службові особи ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» за попередньою змовою із службовими особами розпорядників бюджетних коштів Полтавської області, здійснюють привласнення коштів державного та місцевого бюджету при проведенні поставок бензину на державні підприємства, установи та організації, шляхом поставки бензину гіршої якості.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131 КПК України).

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2022 року (справа № 761/12723/22, провадження № 1-кс/761/7082/2022) встановлено, що 24 травня 2022 року постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна» (, м. Полтава, вул. Половки, буд.62) у розмірі 302 741 899,68 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (російська мова, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Альметьєвськ, вул. Леніна, 75).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року на вказане майно накладено арешт.

Цією ухвалою визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступного майна, у тому числі і корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна» (, м. Полтава, вул. Половки, буд. 62) у розмірі 302 741 899,68 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (російська мова, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м.Альметьєвськ, вул. Леніна, 75).

Контроль за виконанням даної ухвали покладено на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480 від 20квітня 2022 року.

Таким чином, арешт на 100% статутного капіталу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна» (, м. Полтава, вул. Половки, буд. 62) у розмірі 302 741 899,68 грн. накладений ухвалою суду, яка не скасована, майно передано Національному агентству України з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. 170 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт корпоративних прав та передачу арештованого майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1