Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2193/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами Управління СБ України у Чернігівській області за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рядом службових осіб державних підприємств, коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що у період часу з липня по жовтень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення аукціонів публічних закупівель уклало ряд договорів з державними підприємствами, зокрема: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на постачання фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних.

При цьому, за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів на рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_7 , в сумі 14,4 млн. грн. (загалом 42 транзакції) із призначенням платежів «Оплата за товар, згідно дог. №10 від 12.07.2021 без ПДВ». В подальшому, вказані кошти, в день їх зарахування було перераховано на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. № б/н» та обготівковані в повному обсязі в день надходження.

Згідно висновку аналітичного дослідження №29/25-01-08-07/44401393 від 15.08.2022 встановлено, що згідно офіційних даних ОСОБА_4 за період часу, починаючи з 1998 року по 1 квартал 2022 року отримала доходи загалом в сумі 103 626,11 грн.

Крім цього, відповідно до вищевказаного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємством з ознаками «фіктивності».

Зокрема, з дати державної реєстрації (21.06.2021) по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавало та не подає до податкового органу податкової звітності, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєструвало в ЄРПН податкові накладні та не є платником єдиного податку.

Також аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за період часу з 21.06.2021 по 28.07.2022 на розрахункові рахунки вказаного товариства надійшло 253 578 126,27 грн. При цьому, встановлено, що найбільша сума надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припадає на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які пов`язані між собою фізичною особою ОСОБА_5 .

Вищенаведене cвідчить про поставку державним підприємствам, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних за завищеними цінами, та низької якості, з метою заволодіння коштами вказаних державних підприємств, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий сектор економіки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про операції за рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) наступні банківські рахунки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13

З метою отримання зазначеної інформації, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Подільської окружною прокуратурою м. Києва скеровано відповідний запит, на який банком надано відповідь, відповідно до якої відмовлено у розкритті банківської таємниці.

У зв`язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Так, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу документації, що стосується операцій за рахунками, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснених з моменту відкриття рахунків по 24.01.2023 (або дату закриття рахунку), а саме по банківським рахункам НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , зокрема договори, інвойси щодо здійснених операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період часу з моменту відкриття рахунку по 01.02.2023 (або дату їх закриття), витяг з виписки по вказаним рахункам, договори банківського рахунку та заяви про відкриття зазначених рахунків.

Встановлено, що вищевказана документація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчать відомості з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг додається).

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-166, 246265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до ЄРДР, а саме прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зокрема: документації, що стосується операцій за рахунками, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснених з моменту відкриття рахунків по 24.01.2023 (або дату закриття рахунків), а саме по банківським рахункам НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , зокрема договори, інвойси щодо здійснених операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період часу з моменту відкриття рахунку по 01.02.2023 (або дату їх закриття), витяги з виписками по вказаним рахункам, договори банківського рахунку та заяви про відкриття зазначених рахунків, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12