УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001975 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю клієнта банку, який використовує банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , з дати відкриття рахунків та по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001975 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вказує у клопотанні слідча, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 та інші, невстановлені на даний час особи, здійснювали поповнення рахунків банківських карток, з використанням терміналів самообслуговування банкнотами, які Національним банком України визнано не платіжними, та обміну чи поверненню які не підлягають. Також, Національним банком України роз`яснено, що зазначені банкноти було пошкоджено співробітниками банківських установ під час надзвичайної ситуації, а саме початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, що унеможливило вивезення готівки з відділень банків, які перебували на території активних бойових дій та які на даний час являються тимчасово окупованими. В подальшому, після проведення інкасації та здачі готівки до відділень банків, діючи за інструкцією НБУ, касирами вказані банкноти вилучаються, не обмінюються та не повертаються.

Також, в ході досудового розслідування представником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано інформацію, щодо банківських карток, які було поповнено банкнотами з відповідного виду пошкодженнями, а саме банківські картки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківська карта № НОМЕР_3 ; банківська карта № НОМЕР_4 ; банківська карта № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку клієнта банку, який використовує банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

У судове засідання слідча не з`явилася. До суду надійшла заява від заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчою підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку, який використовує банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно надати за період з дати відкриття рахунків по день звернення слідчим з клопотанням до суду 14.12.2022.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку, який використовує банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , з дати відкриття рахунків та по теперішній час, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів, які містять інформацію щодо осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано вищезазначені банківські картки;

документів, які містять інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровані вищезазначені банківські картки;

документів, на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами вищезазначених банківських карток;

інформацію про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням даних щодо призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

документів, які містять відомості про провайдерів, що надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вищезазначених банківських карток;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за вищевказаними номерами банківських карток.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 05.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1