УХВАЛА

01 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем здійснено привласнення, розтрату або заволодіння товарно-матеріальними цінностями товариства у великому розмірі.

А саме, встановлено, що 10.08.2021 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію на товарних складах, за результатами якої виявлено нестачу товаро-матеріальних цінностей загальною вартістю 4 709 233 грн.

Згідно з бухгалтерським обліком на складі станом на 10.08.2021 повинно було знаходитись:

- 31795,28 кг емальованого мідного проводу, а фактично знаходилось 17533,65 кг., тобто нестача складає 14261,63 кг;

- 33965,87 кг алюмінієвого проводу, а фактично знаходилось 31244,24 кг, тобто нестача складає 2721,63 кг.

Станом на 06.07.2021 року вартість 1 кг емальованого мідного проводу без врахування ПДВ 300 грн. 00 коп., 1 кг алюмінієвого проводу без урахування ПДВ 150 грн. 00 коп.

Таким чином, встановлено факт нестачі товарно-матеріальних цінностей на складі ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне, а саме емальованого мідного проводу на загальну суму 3 821 240,67 грн., алюмінієвого проводу на суму 323 709,06 грн., а всього на суму 4 144 949 грн.

Згідно з отриманими матеріалами, зазначена нестача виникла за час перебування на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_5 з моменту реєстрації ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 серпня 1998 року по 19 липня 2021 року включно займав посаду генерального директора.

Відповідно до статуту ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був чинний у вказаний період, Генеральний директор є виконавчим органом Товариства та уповноважений розпоряджатися майном товариства, його матеріальними та нематеріальними активами з урахуванням обмежень передбачених законодавством та Статутом, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна (на праві власності, оренди, користування, зберігання, позики, позички та на інших цивільно- господарсько-правових підставах), несе дисциплінарну, матеріальну та кримінальну відповідальність за заподіяну ним шкоду Товариству. Товарно-матеріальні цінності, були ввірені ОСОБА_5 як генеральному директору ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто знаходилось у правомірному володінні останнього, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці, зберіганню вказаного майна.

Крім того, наявні ознаки можливих махінацій у господарських операціях ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими контрагентами товариства за час перебування ОСОБА_5 на посаді керівника ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вчинялися спільно з іншими працівниками товариства. Відповідно до отриманих матеріалів, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувалася продукція, яка по бухгалтерському обліку ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлялася у вигляді накладної на товар, а фактично продукція відвантажувалася не відомим на даний час компаніям, поза бухгалтерським обліком. У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до суду із позовом про стягнення із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі більше 1 млн.грн., що були перераховані за товар, який фактично не був поставлений з Запорізької філії ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно пояснень бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , у зв`язку із ситуацією, яка склалася на Запорізькій філії 23.07.2021 року (виявлення недостач на складі) ОСОБА_5 , будучи на посаді генерального директора, використовуючи своє службове становище, забрав у ОСОБА_8 оригінали накладних на внутрішнє переміщення товару на Запорізьку філію, а у подальшому відмовився їх повертати та вказав про передачу копій (наявна переписка між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в месенджері «Viber», в якій зафіксовані вказані факти), що вказує на намагання приховування та знищення доказів можливого вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримані матеріали вказують на ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним генеральним директором ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за сприяння інших службових осіб товариства.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищеописаної діяльності можуть бути причетні користувачі абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- документи(інформація) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які обслуговуються оператором телекомунікаційПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу.

Підстави, що документи перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Представники оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1