Справа № 953/758/23
н/п 1-кс/953/809/23
"15" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
31.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- копії договорів включно копії особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ; виписка за рахункам банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картки № НОМЕР_3 за період з 02.10.2022 по теперішній час; перелік банкоматів/терміналів з яких знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 01.10.2022 по теперішній час; фотознімки або відеозаписи з камери банкомату щодо особи/осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 02.10.2022 по теперішній час.
05 жовтня 2022 року, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 02 жовтня 2022 року, на його мобільний телефон в якому знаходилась сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним номером НОМЕР_4 , у вечірній час, зателефонував декілька разів номер НОМЕР_5 / НОМЕР_6 . Вході розмови чоловік представився як працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив йому, що з окупованої території Херсонської області була призведена потужна атака на його банківську картку « НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оператор додав, що у зв`язку з вищевикладеною обставиною ОСОБА_4 терміново необхідно перевести його грошові кошти на резервний рахунок, після цього оператор продиктував йому номер карти на яку ОСОБА_4 необхідно відправити кошти для їх збереження ( НОМЕР_8 ) в результаті цього, ОСОБА_4 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - грошові перекази та вписав вищевказану карту указавши суму переводу 127.177.00 тис. грн., та натиснув на відправку де йому висвітились дані отримувача на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, вказані грошові кошти були перераховані на іншу картку невідомою особою.
У ході перевірки виписки по картці потерпілого встановлено, що 02.10.2022 о 17:31:56 та 18:04:54 частину грошових коштів у сумі 10 050 грн., та 5025 грн., після вчинення кримінального правопорушення злочину, було переведено через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, слідчих дій, установити рух коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної документації а саме: копії договорів включно копії особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ; виписка за рахункам банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картки № НОМЕР_3 за період з 02.10.2022 по теперішній час; перелік банкоматів/терміналів з яких знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 01.10.2022 по теперішній час; фотознімки або відеозаписи з камери банкомату щодо особи/осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 02.10.2022 по 15.02.2022.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2023 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1