Справа № 217/147/22
Провадження № 1-кс/217/115/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000019 від 13 січня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 13 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2022 до ч/ч ВП №1 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з проханням провести перевірку щодо шахрайських дій з боку невідомого чоловіка, який 12.01.2022 в період часу з 17 до 21 г. шахрайським шляхом з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів грошовими коштами в сумі 55 тис. грн. (ЄО 225 від 13.01.2022).

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 12.01.2022 йому надійшов телефонний дзвінок о 17 год. 42 хв. з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , де чоловік представився ОСОБА_5 , працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким він спілкувався приблизно до 21 год. 00 хв. Назвавши паспортні дані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомив йому, що з його банківської картки в місті Київ шахраї намагалися зняти гроші. Для того щоб гроші з банківського рахунку не були списані ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 оформити картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він погодився.

Проробивши операції, названі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 переходив до сервісу «Дія», встановив програму «АниДеск», саме за допомогою якої оператор ОСОБА_5 переказав з картки ОСОБА_4 29000 грн. на картку № НОМЕР_2 . В подальшому було отримано кредит на ім`я ОСОБА_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 26000 грн. Після цього потерпілому подзвонили з номера телефону НОМЕР_3 , де також представились оператором банку, але з ними ОСОБА_4 спілкувався не довго.

Для підтвердження своїх слів потерпілий ОСОБА_4 надав інформацію про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком на власне ім`я НОМЕР_4 , з якого вбачається списання 29800 грн., а також скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ухвали Авдіївського міського суду Донецької області від 08.11.2022 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11.01.2022 по 14.01.2022 з зазначенням контрагентів та з можливістю їх вилучення. 07.12.2022 отримано тимчасовий доступ та вилучено документи банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

В подальшому в ході опрацювання отриманих документів банківського обороту встановлено, що грошові кошти були переведені з банківського рахунку ОСОБА_4 на банківську платіжну картку за номером НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів за період з 11 січня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 ; інформації про особу, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону; інформації про втрату та/або відновлення банківської картки за № НОМЕР_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів за період з 11 січня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 ; інформації про особу, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону; інформації про втрату та/або відновлення банківської картки за № НОМЕР_2 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 14 січня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5