Єдиний унікальний номер 728/842/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/131/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

14.04.2023 року слідча СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.01.2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 із заявою про те, що 26.01.2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 11679 гривень, які були зняті з її банківських карток банку « Ощадбанк » № НОМЕР_3 через платіжну систему UKR KYIV MOBILE BANKING платіж 0001 - 802.90 грн. (з урахуванням комісії) та з банківської картки № НОМЕР_4 , через платіжну систему UKR KYIV MOBILE BANKING платіж 0001 та платіж 0001 - 11 007, 89 грн., після того як вона повідомила невстановленій особі код з смс-повідомлення. Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 11810,79 грн.

27.01.2023 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР під № 0000047за ст. 190 ч. 3 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але у наданій суду заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 27.01.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінніЧернігівського обласного управління АТ « Ощадбанк » ( м. Чернігів, просп. Миру, 19 ) АТ « Ощадбанк » (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г ).

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « Ощадбанк » (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г ), надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Чернігівському обласному управлінні АТ « Ощадбанк » ( м. Чернігів, просп. Миру, 19 ), а саме:

- інформацію по картці № НОМЕР_3 , 26.01.2023 о 17:39 год. по якій здійснено переказ грошових коштів через платіжну систему UKR KYIV MOBILE BANKING , платіж 0001 в сумі 802.90 грн. (з урахуванням комісії),

- інформацію по картці № НОМЕР_4 , 26.01.2023 о 17:36 год. та о 17:38 год. по якій здійснено переказ грошових коштів через платіжну систему UKR KYIV MOBILE BANKING , платіж 0001 та платіж 0001 на суму 11 007, 89 грн. (Вказані картки належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 );

- відомостей про рух коштів по вищевказаних картках за період часу з 26.01.2023 року по28.01.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1