У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2022 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання дізнавача СД ВП Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000320 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2022 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД ВП Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання видно, що Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 23.09.2022 року.

Встановлено, що 23.09.2022 до ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.09.2022 приблизно 09 год. 16 хв. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток на суму, яка встановлюється (ЄО №11821 від 23.09.2022).

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого показала, що 20.09.2022 року ОСОБА_5 почала шукати на сайтах інтернету мобільний телефон марки «Айфон 11». Через деякий час на сайті «Технотон» остання знайшла оголошення з продажу вказаного мобільного телефону вартістю 15886 гривен 00 копійок. Після чого потерпіла оформила замовлення та в подальшому з нею зв`язався оператор в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вони обговорили умови купівлі-продажу вказаного телефону, при цьому, потерпіла від невідомої їй особи (оператора) отримала номер карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який їй потрібно здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 15886 гривен 00 копійок.

21.09.2022 року о 9 годині 16 хвилин ОСОБА_5 з свого карткового рахунку № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 15886 гривен 00 копійок, що підтверджується платіжним дорученням №ЕСМ_Р24А290720364D31351. В подальшому, після переказу вказаних грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 будь-який зв`язок з продавцем мобільного телефону відсутній та станом на сьогоднішній день потерпіла зазначений товар не отримала.

Інформація про рух коштів по особливому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєві значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000320 від 23.09.2022 року. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо перерахування потерпілою 21.09.2022 року о 9 годині 16 хвилин невідомій особі грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номери рахунків, з яких було перераховано кошти на нього із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, до якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 23.09.2022 року, відповідно до якого з 23.09.2022 до ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.09.2022 приблизно 09 год. 16 хв. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток на суму, яка встановлюється. Вказані дії, слідчим кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.09.2022 року, відповідно до якого потерпіла пояснила, що 20.09.2022 року вона почала шукати на сайтах інтернету мобільний телефон марки «Айфон 11» та через деякий час на сайті «Технотон» знайшла оголошення з продажу вказаного мобільного телефону вартістю 15886 гривен 00 копійок. Після чого вона оформила замовлення та в подальшому з нею зв`язався оператор в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вони обговорили умови купівлі-продажу вказаного телефону, при цьому, потерпіла від невідомої їй особи (оператора) отримала номер карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який їй потрібно здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 15886 гривен 00 копійок.

Платіжні доручення №ЕСМ_Р24А290720364D31351 від 21.09.2022 року, відповідно до якого 21.09.2022 року о 9 годині 16 хвилин ОСОБА_5 перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 15886 гривен 00 копійок.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

Однак, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 та заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до Постанови про призначення групи дізнавачів від 23.09.2022 року начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_7 , остання призначила групу дізнавачів у кримінальному провадженню № 0000320 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у складі: дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Будь-яких інших відомостей та доручень, відповідно до ст.ст. 39, 40 КПК України, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000320 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 здійснюють дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітан поліції ОСОБА_6 , начальник СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_7 та заступник начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_8 , суду не надано.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів посадовим особам, не уповноваженим начальник СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області у встановленому законом порядку.

Отже, клопотання дізнавача СД ВП Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000320 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 21.09.2022 року із зазначенням номерів рахунків, з яких було перераховано кошти на нього з їх подальшим зняттям (персональні дані власника рахунку № НОМЕР_1 ), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаного рахунку за 21.09.2022 року.

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 28.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1