Дата документу 06.01.2023Справа № 554/8009/20
Провадження № 1-кс/554/620/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного рєстру досудових розслідувань 27.08.2020 року за №0000440 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного рєстру досудових розслідувань 27.08.2020 року за №0000440 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступили у протиправну змову з групою осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи протиправний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , через ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_8 заяви про проведення реєстраційних дій №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () від ОСОБА_9 частками по 50% кожному до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ТОВ «СУРЯТ» () від ОСОБА_10 до ОСОБА_6 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () від ОСОБА_10 до ОСОБА_5 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали наступні завідомо підроблені документи:

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_6

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_6 ;

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_5 ;

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_10 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , копії заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_9 у копії заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_8 було проведено реєстраційні дії №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_10 до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_10 до ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_10 до ОСОБА_5 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК» засновника ОСОБА_9 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», засновника ОСОБА_10 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також іншими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_6 не являється правомірним володільцем таких прав та майна ТОВ Компанія «БОТІК» 16.01.2017 продала частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія «БОТІК» та частку 100% статутного капіталу ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ОСОБА_14 , таким чином здійснила фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінню майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, за попередньою змовою осіб, які заподіяли велику шкоду, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій, правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

17.03.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заочно повідомлено про підозру.

18.08.2020 підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оголошено у розшук, в зв`язку з чим 27.08.2020 постановою прокурора у кримінальному провадженні виділено матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14.01.2017 в окреме провадження відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно №000000440.

На даний час місцезнаходження підозрюваної невідоме.

Прохали надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000440 від 27.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 187 КПК України, з метою забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_5 , кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 16.01.2017;

2. Висновком експерта №61 від 16.02.2017;

3. Протоколом тимчасового доступу до документів від 17.08.2018 серед яких належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_16 зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 49, 50, 51 та 52, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_16 , перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», 16.01.2017;

4. Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 17.08.2018;

5. Протоколом тимчасового доступу з можливістю вилучення від 23.08.2018 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі під №11,12,14, 15.16, 18, 19, 20 та 22;

6. Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 23.08.2018;

7. Протоколом тимчасового доступу з можливістю вилучення від 30.08.2018 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі під №13, 14, 15 та 16 від 06.01.2017;

8. Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 30.08.2018;

9. Висновком експерта №1785 від 28.09.2018;

10. Висновком експерта №1635 від 19.10.2018;

11. Висновком експерта №1679 від 24.10.2018;

12. Висновком експерта №1784 від 06.11.2018;

13. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 19.11.2018;

14. Протоколом огляду від 04.06.2019;

15. Відповіддю приватного нотаріуса ОСОБА_16 №783/01-16 від 12.09.2019 та додатком о неї у вигляді належним чином завіреної копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій зареєстрованих 16.01.2017 за №53-60.

16. Протоколом тимчасового доступу від 14.06.2019 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі 16.01.2017 під №78;

17. Протоколом огляду від 18.10.2019;

18. Висновком почеркознавчої експертизи №1485 від 18.10.2019;

19. Висновком експерта №18 від 21.01.2020;

20. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 03.04.2020;

21. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за участю ОСОБА_15 від 08.04.2020;

22. Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.04.2020;

23. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 30.04.2020;

24. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за участю ОСОБА_14 від 30.04.2020;

25. Висновком експерта № 512-521від 27.08.2020.

Метою та підставами застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_5

у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином та запобігання вчиненню останнім нових злочинів проти основ національної безпеки України чи проти громадської безпеки.

До Октябрського районного суду м. Полтави подано клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою.

На даний час клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Горлівка, Донецької області, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , не розглянуто.

Оцінюючи в сукупності викладене, слід прийти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку ОСОБА_5 , а також вагомість наявних доказів про вчинення останньою кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що їй загрожує, з огляду на особу підозрюваного, з метою забезпечення належного виконання ОСОБА_5

усіх слідчих та процесуальних дій, та запобігання спробам останньої вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню та переховуватися від органів слідства та суду, беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, на даний час є достатні підстави вважати, що застосування підозрюваній більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5

кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України, а тому її необхідно доставити до суду з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, враховуючи, що для розшуку ОСОБА_5 необхідно провести значну кількість процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що займе тривалий проміжок часу, доцільно встановити термін дії ухвали на шість місяців.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, керуючись ст. 176-178,188,189 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Горлівка, Донецької області, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000440 від 27.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Строк дії ухвали 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1