Cправа № 127/4579/23
Провадження № 1-кс/127/1860/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СД відділу поліції №3 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення документів для виїзду за кордон, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9512,05 грн, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що побачила в мережі «Інтернет» оголошення з приводу швидкого виготовлення та оформлення документів для виїзду за кордон. Під даним оголошенням був залишений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого вона зателефонувала на вказаний номер телефону, де взяла слухавку невідома жінка, яка представилась ОСОБА_6 . Далі сторони усно домовились про усі умови виготовлення документів, та ОСОБА_6 повідомила, що потрібно зробити початковий внесок за оформлення документів та оплатити наперед завдаток у сумі 9500,00 грн., ОСОБА_5 погодилась. Далі, 16.11.2022 року, потерпіла зателефонувала до свого сина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в цей час знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , попросила його про допомогу аби той позичив їй кошти та через свій мобільний додаток здійснив переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 9500,00 грн., син погодився допомогти, тож 16.11.2022 року о 15 год. 11 хв., знаходячись на своєму робочому місці у здійснив переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на невідому банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 9512,05 грн.

У подальшому, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 01.03.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення документів для виїзду за кордон, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9512,05 грн, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що побачила в мережі «Інтернет» оголошення з приводу швидкого виготовлення та оформлення документів для виїзду за кордон. Під даним оголошенням був залишений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого вона зателефонувала на вказаний номер телефону, де взяла слухавку невідома жінка, яка представилась ОСОБА_6 . Далі сторони усно домовились про усі умови виготовлення документів, та ОСОБА_6 повідомила, що потрібно зробити початковий внесок за оформлення документів та оплатити наперед завдаток у сумі 9500,00 грн., ОСОБА_5 погодилась. Далі, 16.11.2022 року, потерпіла зателефонувала до свого сина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в цей час знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , попросила його про допомогу аби той позичив їй кошти та через свій мобільний додаток здійснив переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 9500,00 грн., син погодився допомогти, тож 16.11.2022 року о 15 год. 11 хв., знаходячись на своєму робочому місці у здійснив переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на невідому банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 9512,05 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000271 від 14.12.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.12.2022, протоколом допиту потерпілого від 17.12.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 16.11.2022 по 20.11.2022, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 9512,05 грн. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 16.11.2022 по 20.11.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам, що входять до групи дзнавачів в даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 16.11.2022 по 20.11.2022, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 9512,05 грн. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 16.11.2022 по 20.11.2022, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя