Провадження № 1-кс/461/4873/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28.10.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002061 від 28.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що проведеним досудовим слідством встановлено, що службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючи умисно,усвідомлюючи злочинних характер свої дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків вступили у злочинну змову з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також з іншими невстановленими особами, що контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_8 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) та діючи організованою групою внаслідок проведення безтоварних операцій здійснили розтрату коштів в особливо великих розмірах.
Встановлено, що у 2019 році Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») провела тендерні закупівлі продукції виробничо-технічного призначення власного виробництва (UA-2019-05-15-002846-а, UA-2019-05-15-000703-c) за результатами яких укладено договори з переможцями. Зокрема, 14.05.2019 мiж РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки № 03/НХ-19709/НЮ предметом якого є постачання шпал залізобетонних попередньо-направлених для залiзниць колii 1520 мм типу СБЗ марки СБ3-01 сорт для рейок типу Р-65 та Р-50 в кількості 66250 шт., на загальну суму 22 356 752,64 грн. (в тому числі ПДВ 3 726 125,44 грн.).
Також, РФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклало договір з далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №ПЗ/НХ-1914/НЮ від 19.01.2019 на поставку шпал залізобетонних попередньо-направлених типу СБЗ марки СБ3-0 для залізниць колії 1520 мм з рейками типу Р-65, скріпленнями марки КПП, підкладки та дріт до них, брусiв залізобетонних попередньо напружених для стрілочних переводів типу Р-65 колт 1520 мм марки 1/11 iз застосуванням пластмасових пустотоутворювачів з П-подібною шайбою, прокладок, упорних брусів, брусів розпірних та дроту до них, брусів залізобетонних попередньо напружених для стрілочних переводiв типу Р-65 марки 1/9 із застосуванням пластмасових пустоутворювачів П-подібною шайбою, прокладок, упорних брусiв, брусiв розпірних та дроту до них на загальну суму 18 286 707,44 грн. (в тому числі ПДВ 3 047 784,58 грн.), а також договір № ПЗ/HX-19708/HЮ від 14.05.2019 про поставку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шпал залізобетонних попередньо-направлених типу СБЗ марки СБЗ-0 для колії 1520 мм з рейками типу Р-65, скріпленнями марки КПП, підкладками та дротами для них в кількості 62250 шт., на загальну суму 67 141 338,57 грн. (в тому числі ПДВ 11 190 223,10 грн.). Загальна сума договорiв 107 782 798,00 грн. (в тому числі ПДВ 17 964 133,10 грн.).
ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою встановлення фактів та дій, пов`язаних із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом надіслано лист від 18.09.2020 № 51/2/3-48607 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо проведення дослідження фінансово-господарської діяльності фахівцями управлiння боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 вказаними вище суб`єктами господарювання по всьому ланцюгу взаємовідносин до остаточних вигодонабувачів на предмет встановлення сум грошових коштів обов`язкових платежів, податків та зборів, які повинні сплачуватись при проведенні фінансових операцій на території України, а також фактів та дiй пов`язаних з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом у період з 01.01.2019 по теперішній час. За результатами висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської дiяльностi Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 25.09.2020 року.» встановлено, що, протягом проаналізованого періоду РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини iз:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання товарів/послуг на загальну суму 35 937 830,67 грн., у т.ч. ПДВ 5 989 638,44 грн.;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання товарів/послуг на загальну суму 69 415 892,74 грн., у т.ч. ПДВ 11 569 315,39 грн.;
В цей же період ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здiйснювало фінансово-господарськi взаємовідносини iз:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо надання товарів (анкер закладний А3-2.К до проміжних пружних скріплень КПП-5-К в комплекті з ущільнюючою коробочкою УК-2.К 345 000 шт.) на загальну суму 33 190 920,0 грн., у т.ч. ПДВ 5 531 820,0 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання товарів (ПЦ І-500 Н навал портландцемент - 15 620,44 м.) на загальну суму 37 383 662,05 грн., у т.ч. ПДВ 6 230 610,33 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання товарiв (анкер закладний АЗ-2 до пружних колiйних скріплень КПП-5 - 128 073 м., анкер закладний А3-2.К до проміжних пружних скріплень КПП-5-К в комплекті з ущільнюючою коробочкою УК-2.К - 47 750 шт.) на загальну суму 16 894 950,0 грн., у т.ч. ПДВ 2 815 825,0 грн.;
Також, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання товарів (анкер закладний AЗ-2 до пружних колійних скріплень КПП-5 - 87 000 шт.) на загальну суму 8 190 180,0 грн., у т.ч. ПДВ 1 365 030,0 грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання товарів (ПЦ І-500 Н навал портландцемент 2 357,5 т) на загальну суму 5 807 652,0 грн., у т.ч. ПДВ 967 941,99 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання товарів (анкер закладний АЗ-2 для пружних колiйних скріплень КПП-5 - 30 000 шт.) на загальну суму 2 822 400,0 грн., у т.ч. ПДВ 470 400,0 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) щодо надання товарів (ПЦ 1-500 Н навал портландцемент -2 012,45 м.) на загальну суму 5 011 000,5 грн., у т.ч. ПДВ 835 166,75 грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання товарів (ПЦ 1-500 Н навал портландцемент 2 012,45 т) на загальну суму 4 870 112,9 грн., у т.ч. ПДВ 811 685,48 грн.
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо надання товарiв на загальну суму 40 965 120,0 грн., у т.ч. ПДВ 6 827 520,0 грн., а саме:
- анкер закладний АЗ-2 до пружних колiйних скріплень КПП-5 - 384 000 шт., на суму 35 758 080,0 у т.ч. ПДВ 5 959 680,0 грн.,
- анкер закладний А3-2.К до проміжних пружних скріплень КПП-5-К в комплекті з ущільнюючою коробочкою УК-2.К - 48 000 шт., на суму 5 207 040,0 у т.ч. ПДВ 867 840,0 грн.
Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здiйснювали закупівлю зазначеного виду товару лише у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здiйснювали фінансово-господарські взаємовідносини iз ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо надання товарів (анкер закладний А3-2.К до проміжних пружних скріплень КПП-5-к в комплекті з ущільнюючою коробочкою УК-2.К - 47 750 шт.) на загальну суму 4 920 270,0 грн., у т.ч. ПДВ 820 045,0 грн.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювали фінансово-господарськi взаємовідносини iз ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо надання товарів (ПЦ І-500 Н насип портландцемент - 24 576,08 м.) на загальну суму 52 457 389,34 грн., у т.ч. ПДВ 8 742 898,23 грн.
Отже, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » продано/реалізовано на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару (анкер закладний А3-2.К до проміжних пружних скріплень КПП-5-К в комплекті з ущільнюючою коробочкою УК-2.К, в кількості 297 000шт.) невідомого походження, на загальну суму 28 573 052,9 грн., у т.ч. ПДВ 4 762 175,5 грн. Зазначений вид товару використовувався для виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, на замовлення РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно д відомостей, отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фiзични: осіб ДПА України про суми виплачених доходiв, здiйснювали виплату доходів, в період з 01.01.2019 по 30.06.2020 року, на загальну суму 17 544 671,5 грн., за товари/послуги невідомого походження, фiзичним особам, а саме:
- ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ): за ознакою доходу 157 - дохід виплачений самозайнятій особі, в сумі 7 960 054,5 грн.; за ознакою доходу 101 - заробітна плата, нарахована (виплачена), в сумi 73 107,2 грн.;
- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) виплачено: за ознакою доходу 157 - дохід виплачений самозайнятій особі, в сумі 9 584 617,0 грн..
Операції здійсненні за участю РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 ймовірно, не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.
Виходячи з наведеного, дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по придбанню товару (анкер закладкий AЗ-2.К до проміжних пружних скріплень КПП-5-К в комплекті з ущільнюючою коробочкою УК-2.К, в кількості 297 000шт.), для виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, на замовлення РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 28 573 052,9 грн., у т.ч. ПДВ 4 762 175,5 гривень.
Використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з недостовірною iнформацiєю щодо номенклатури товарiв, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів для РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств, що фінансуються з державного бюджету, в сумі 28 573 052,9 грн. та свідчить про те, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Слідчий вказує, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом здійснення фіктивних операцій, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документальних матерiалiв фiнансово-господарських взаємовідносин та листування з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2019 по 01.01.2021, зокрема:

-договорів, згідно яких придбано товарно-матеріальні цінності (далі ТМЦ), роботи, послуги тощо, контракти та iншi документи, що стали підставою взаємовідносин;

-відображення операцій у податкових деклараціях з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства та додатках до них;

-видаткових (прибуткових) накладних, якi пiдтверджують факт отримання ТМЦ із зазначенням номенклатури товарів, дати виписки, загальної суми коштів, що підлягає сплаті по кожній операції, суми ПДВ;

-актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт отримання (реалізації) робіт (послуг тощо), в тому числi за встановленими формами (у разі наявності);

-платіжних документів, що підтверджують факт оплати отриманих (реалізованих) ТМЦ (робіт, послуг);

-відомостей щодо формування витрат, які враховуються при визначенні об`єкта оподаткування по взаємовідносинах із зазначеними контрагентами (регістри витрат за періоди, в яких були відображені взаємовідносини із вищевказаними контрагентами);

-товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність iз зазначенням ким здiйснювалось перевезення товару (спосіб) та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником);

--договорів, укладених з перевізниками товару;

--платіжних документів, що підтверджують оплату транспортних послуг;

--актів виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг;

--журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ,

-документiв, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старших слідчих відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старших слідчих в ОВС відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Уповноваженим посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1