печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1752/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000816,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000816 від 02.03.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення Київської міської ради від 06.10.2011 № 191/6407 «Про передачу у володіння та користування ПрАТ «АК «Київводоканал» нежитлових будівель комунальної власності територіальної громади міста Києва» ПрАТ «АК «Київводоканал» (Товариство) передали дві нежитлові будівлі в місті Києві по АДРЕСА_3, 48А (507,4 м2), 48Б (396,6 м2) відповідно у володіння та користування. Товариство виготовило технічні паспорти на ці будівлі, зареєструвало право володіння та користування зазначеним комунальним майном.

Рішенням Київської міської ради від 01.11.2012 № 319/8603 Товариству надали дозвіл розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на АДРЕСА_1 орієнтовною площею 0,34 га з метою довгострокової оренди на 20 років. За інформацією Товариства проєкт землеустрою розробили.

Оскільки частина земельної ділянки площею 0,3078 га по АДРЕСА_2 оформила інша фізична особа, Товариство звернулось до Київської міської ради із клопотанням від 04.02.2019 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,22 га (обліковий код 79:034:0011) з урахуванням меж червоних ліній вулиць та прибережно-захисної смуги від річки Либідь.

Слідчий вказує, що в той же час, Товариству стало відомо, що вказані об`єкти нерухомого майна комунальної власності за адресою: АДРЕСА_3, 48А, АДРЕСА_3, 48Б у м. Києві та земельну ділянку, на якій це майно розміщено, невстановлені особи шахрайським шляхом зареєстрували за юридичною особою та намагаються незаконно відчужити, при тому, що це майно не передавали в установленому законодавством порядку.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 11.04.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» () об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_3, 46, площею 286,4 м2, АДРЕСА_3, 48, площею 313,2 м2, АДРЕСА_3, 50, площею 363,2 м2. Підставою для державної реєстрації значиться протокол загальних зборів засновників та акт приймання-передачі об`єкта нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ».

Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ», визначивши статутний капітал у розмірі 1 110 000 грн. Засновники вклали у статутний капітал товариства наступне майно: ОСОБА_6 - будинок, що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 363,2 м2, який належить йому на праві приватної власності на підставі протоколу № 12/13/3 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна; ОСОБА_7 - будинок, що розташовується за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 286,4 м2, який належить йому на праві приватної власності на підставі протоколу № 12/13 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна; ОСОБА_8 - будинок, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 313,2 м2, який належить йому на праві приватної власності на підставі протоколу № 12/13/2 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна.

Відповідно до документів, які були в розпорядженні нотаріуса, попередні власники цих будинків придбали їх за договорами купівлі-продажу від 15.03.1997 № 0459-312, від 15.03.1997 № 0459-632, від 17.03.1996 № 0849-492 відповідно.

Згідно отриманої слідством інформації від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ», договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3, 46, 48, 50 - № 0459-312 від 15.03.1997, № 0459-632 від 15.03.1997, № 0849-492 від 17.03.1996 не реєстрували; запис в реєстрову книгу № 137 від 29.03.1997 не вносили; реєстрові книги № № 1534, 1378 не заводили; нерухоме майно на АДРЕСА_3 № № 48, 48А, 48Б в місті Києві на праві власності не реєстрували. За інформацією Державного архіву міста Києва договорів купівлі-продажу і міни об`єктів нерухомості за реєстраційними номерами № 0849-492 від 17.03.1996, № 0459-312 від 15.03.1997 та № 0459-632 від 15.03.1997 в архіві не виявили.

За договором купівлі-продажу корпоративних прав від 16.05.2016 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили продаж 100% корпоративних прав ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» на користь ОСОБА_9 .

04.04.2017 ОСОБА_9 здійснив продаж 100% корпоративних прав ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» на користь ОСОБА_10 .

12.10.2017 ОСОБА_10 здійснив продаж 90% корпоративних прав ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» на користь ОСОБА_11 .

Так, слідчий вказує, що невстановлені на цей час особи використали завідомо підроблені документи про право власності на будинки № 46, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 як вклад у статутний капітал для державної реєстрації утворення ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» як юридичної особи. Використовуючи схожість (подібність) поштових адрес цих будинків з поштовими адресами будівель по АДРЕСА_3, 48А, 48Б в місті Києві, які належать територіальній громаді міста Києва та перебувають в управлінні ПрАТ «АК «Київводоканал», невстановлені на цей час посадові особи ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» оформили право власності на них, видаючи неіснуючі будинки за справжні, з метою оформити право приватної власності юридичної особи - ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» - на земельну ділянку під цими будинками, тобто заволодіти земельною ділянкою шляхом обману, замовчуючи що: 1) статутний капітал ТОВ «ВЕРІС-ФОРМ» утворений з нерухомого майна, власником якого засновники не були; 2) будинок № 46 насправді є будівлею № 48А, будинок № 48 - будівлею № 48Б.

Слідчий зазначає, що на адресу ПрАТ «АК «Київводоканал» направлено запити з метою отримання копій документів щодо укладених інвестиційних договорів ПАТ «АК «Київводоканал» за період з 2015 р. по теперішній час та отримання інформації щодо осіб відповідальних за інвестиційну діяльність ПрАТ «АК «Київводоканал».

У відповідь на вказані запити, ПрАТ «АК «Київводоканал» не надано жодної інформації та копій запитуваних документів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку у приміщеннях ПрАТ «АК «Київводоканал» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 1А.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 1А на праві приватної власності належать ПрАТ «АК «Київводоканал», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення жорстких дисків, ноутбуків, персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, оптичних дисків для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки (носіїв інформації), а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000816 на проведення обшуку у приміщеннях ПрАТ «АК «Київводоканал» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 1А, що на праві приватної власності належать ПрАТ «АК «Київводоканал», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо укладених інвестиційних договорів ПАТ «АК «Київводоканал» за період з 2015 р. по 01.01.2023 (інвестиційні договори, додатки до них, кошторис до робіт, які проводились, відомості щодо переміщення виробничих потужностей та рухомого майна із земельних ділянок, акти приймання-передачі (наданих послуг) складені за результатом виконання договорів, відомості щодо списання з балансу комунальних будівель та споруд (в тому числі дозволу - рішення Київської міською радою), відомості щодо проведення спільних консультацій та нарад для обговорення питань та координації дій щодо належного виконання договору); інвестиційний договорів щодо будівель по АДРЕСА_3, 48А та по АДРЕСА_3 48Б в місті Києві та земельної ділянки на якій вони розташовані, з додатками до них, документів, що стали підставою для їх складання (листування, пропозиції, службові записки); відомостей щодо осіб відповідальних на даний час та з 2015 р. за інвестиційну діяльність ПрАТ «АК «Київводоканал», їх особових справ, посадових інструкцій, наказів про призначення, чорнових записів.

- відшукання жорстких дисків, ноутбуків, персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, оптичних дисків для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних, з можливістю вилучення з них інформації, що містять відомості про інвестиційну діяльність ПрАТ «АК «Київводоканал».

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1