Справа № 473/3778/22
Номер провадження 1-кс/473/786/2022
УХВАЛА
Іменем України
"21" грудня 2022 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000677 від 10.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000677 від 10.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального внесені до ЄРДР за №0000677 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

09.09.2022 до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 09.09.2022, в період часу з 12:45 до 12:52 год., невідома особа, використовуючи банківську функцію зняття готівки в банкоматі без наявності карти, таємно викрала з карткового рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в загальній сумі 17000 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

10.09.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.09.2022 року о 12:45 год. на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Зв`язок був з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого заявнику було запропоновано підтвердити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 помилково натиснув цифру 1, чим підтвердив вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі на номер телефону заявника надійшло три дзвінки з номеру НОМЕР_2 , які при підключенні відразу переривались. О 12:49 год. надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який при підключенні також перервався.

Для перевірки стану рахунку ОСОБА_4 намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте програма не пропускала. З 12:52 год. ОСОБА_4 почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_2 , котрі заявник відхиляв та намагався зателефонувати на номер клієнтської підтримки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 . За вказаним номером ОСОБА_4 дізнався, що з його карткового рахунку № НОМЕР_4 знято грошові кошти в загальній сумі 17000 грн. за чотири операції. Одна операція, по зняттю готівки, здійснена в сумі 1000 грн., чотири інші по 4000 грн. кожна. Вказані операції власник карткового рахунку не здійснював.

Слідча зазначила, що інформація, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000677.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених учасниками злочинної групи грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000677 від 10.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливість вилучити в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів:

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 09.09.2022 року, з зазначенням (місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії тощо);

- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 (дата операції: 09.09.2022 року, деталі операції - зняття готівки: сума операції 1000 грн., сума комісії 2 грн.; сума операції 4000 грн., сума комісії 2 грн.; сума операції 4000 грн., сума комісії 2 грн.; сума операції 4000 грн., сума комісії 2 грн.; сума операції 4000 грн., сума комісії 2 грн.).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1