СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4299/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002167, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

17.11.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002167 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 17.09.2022 о 18 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать останній в розмірі 38 230 грн. 21 коп., чим завдала останній майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17.09.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , який представився представником НБУ та повідомив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 невідома особа намагається зняти грошові кошти в сумі 1300 грн. тому вони були вимушені заблокувати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також псевдо-представник НБУ повідомив, що потрібно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він допоможе розблокувати картку, а також для підтвердження того, що ОСОБА_4 є власником банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона мала повідомити залишок коштів на банківських картках, що остання і зробила.

Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за вказівкою псевдо-представника НБУ, ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 та у полі для визначення суми чоловік повідомив, що потрібно вказати нібито пін-код: 99-24, який ОСОБА_4 в подальшому ввела. Після цього у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилось смс-повідомлення про списання грошових коштів, в сумі 9 924 грн, 38 коп., невідомий чоловік повідомив, що ці кошти було переказано на безпечний рахунок та після розблокування картки кошти повернуться.

В подальшому ОСОБА_4 за вказівками псевдо-представника НБУ провела ще декілька таких переказів коштів, на банківську картку № НОМЕР_4 , а саме три транзакції на загальну суму 28 305 грн. 83 коп. Після цього чоловік попросив очікувати на лінії 5-7 хв. та повідомив, що за цей час банк розблокує картки і грошові кошти у повній сумі буде повернено на банківську картку. В подальшому ОСОБА_4 поклала слухавку та коли повторно телефонувала за вище вказаним номером, на дзвінок ніхто не відповідав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002167, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого№ НОМЕР_3 за період з 16.09.2022 по 20.09.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.09.2022 по 20.09.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1