Провадження № 1-кс/686/9421/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000407,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що адресою: АДРЕСА_2 , або у Відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що адресою: АДРЕСА_3 .

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року за № 0000407за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшло повідомлення управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій, зокрема, про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » шляхом недотримання відповідно п. 7 договору від 01.07.2019 №01/07/19-1 (№ 2019/01-07 від 01.07.2019) та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів, чим спричинили завищення вартості наданих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по сушінню зерна на суму 262042,33 гривень.

Окрім цього, до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » шляхом внесення недостовірної інформації до первинних бухгалтерських документів, а також не дотримання розрахунку вартості сушіння та очищення зерна передбаченого п. 6.3 договорів 01.10.2019 №01/10/19 та від 01.07.2020 №01/07/20-7, порушило вимоги ст. 526 Цивільного кодексу України, завищено вартість наданих для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 357024,95 грн.

Відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що проведеною зустрічною звіркою в ПП « ОСОБА_5 », останні надавали послуги для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зберіганню зерна, з проведенням всіх необхідних процедур по доведенню зерна до належної якості (очистка, сушка), відповідно до договорів складського зберігання №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020.

Відповідно до пунктів 1.6 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020, сторони домовилися, що під час дії цих Договорів та існуванню між ними договірних відносин в сфері зберігання зерна, в іншому, що не врегульовано цими договорами, сторони керуються процедурою введення обліку й оформлення операцій з зерном, передбаченою Інструкцією «Про ведення й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, яка була затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13 жовтня 2008 року №661 не зважаючи на те, що вона втратила свою чинність, до укладення зазначених договорів.

Пунктом 6.3 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020 передбачено, що тарифи на послуги зернового складу зазначаються у Додатках до договорів і є складовою та невід`ємною їх частиною. При розрахунку тонно-відсотками зерновий склад керується Інструкцією та використовую формулу Дюваля. У разі здійснення відвантаження зерна у вихідні та святкові дні, розмір наданих послуг буде розраховуватися за подвійним тарифом.

Відповідно до наданих під час проведення зустрічної звірки актів виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2019-2020 рік становить 3028200,36 грн., при чому одиницями виміру при розрахунку вартості сушіння та очищення, були «умовні тони», а не тонно-відсотки, як це передбачено пунктом 6.3 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020.

Договорами складського зберігання зерна №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020, визначені умови, права та обов`язки сторін, які є обов`язковими для ПП « ОСОБА_5 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, ПП « ОСОБА_5 » не було дотримано пункту 6.3 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020, в частині визначення одиниці виміру, при розрахунку вартості сушіння та очищення, були «умовні тони», а не тонно-відсотки, як це передбачено договорами.

Відповідно до наданих, під час проведення зустрічної звірки, розпоряджень на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав при надходженні зерна на зберігання ПП « ОСОБА_5 » проводила спочатку очистку зерна, а потім сушіння.

Під час проведення ревізії проведено розрахунок вартості послуг по сушінню та зберігання зерна відповідно до розпоряджень на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав (Форма 34) та актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав з використанням формули Дюваля при чому встановлено, що вартість послуг становить 2671175,41 грн., на відміну від даних зазначених ПП « ОСОБА_5 » у актах виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2019-2020 рік 3028200,36 грн.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок недотримання ПП « ОСОБА_5 » пункту 6.3 договорів №01/10-19 від 01.10.2019 та №01/07/20-7 від 01.07.2020 та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів завищено вартість наданих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 357024,95 грн.

Окрім цього, проведеною зустрічною звіркою в ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що до акту виконаних робіт №13848 від 03.08.2019 року по договору №2019/01-07 від 01.07.2019 ( в ПП « ОСОБА_5 зазначений договір під №01/07/19-1 від 01.07.2019) ПП « ОСОБА_5 » (Зерновий склад) включено послуги осушки 3905,02 умовних тон ячменю на суму 262042,33 грн. з ПДВ, тоді як у акті на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав №1 від 04.08.2019 (розпорядження №1 від 01.07.2019) ПП « ОСОБА_5 » дана послуга не проводилась, а лише здійснено очистку зерна ячменю.

Враховуючи вищевказане, внаслідок недотримання ПП « ОСОБА_5 » пункту 7 договору №2019/01-07 від 01.07.2019 ( в ПП « ОСОБА_5 зазначений договір під №01/07/19-1 від 01.07.2019) та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів, спричинило завищення вартості наданих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по сушінню зерна на суму 262042,33 грн.

Відповідно до договору №01/07/20-7 від 01.07.2020, розрахунковий номер ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку «Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх та призначити за зазначеними документами економічну судову експертизу».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документальної інформації стосовно: руху коштів по банківському рахунку «Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) № НОМЕР_4 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2020 по 24.10.2022, з можливістю вилучення їх копій у Відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), або у Відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), Відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 24 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя