Справа № 1-кс/593/396/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000050 від 30 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що СД ВП №1 (м. Бережани) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000050 від 30 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
29.04.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопілського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що 26.04.2022 року невідома особа під приводом надання в оренду квартири у АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 на даний час перебуває на службі в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому проживає у казармі ВЧ 0734, у м. Бережани Тернопільської області. У зв`язку із збройною агресією Російської Федерації, та постійними обстрілами території України, ОСОБА_4 вирішив, що буде безпечніше перевезти свою сім`ю із Кривого Рогу до ОСОБА_5 , або до міста, де він несе службу. Він за допомогою інтернет-ресурсів почав шукати оголошення про здачу квартири в цих містах. Знайшовши декілька оголошень, ОСОБА_4 почав обдзвонювати власників квартир, щоб домовитись про здачу. З поміж інших оголошень його особливо зацікавило одне, в якому йшлось про здачу 2-кімнатної квартири у АДРЕСА_2 . 25.04.2022 року, близько 09 години зв`язавшись із особою а саме - за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_6 , почав розпитувати останнього, який представився - ОСОБА_7 про квартиру. Під час розмови ОСОБА_8 , сказав, що ОСОБА_4 , необхідно буде переказати на його картковий рахунок - « НОМЕР_1 » завдаток у сумі 2000 грн., так як оренда квартири коштує 4000 гривень, а також із його слів необхідно укласти договір оренди, так як без нього у нас не буде гарантій законності нашого правочину. Надалі, виконавши його вимогу про переказ коштів із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , ОСОБА_4 очікував на те, що ОСОБА_8 перешле йому договір, однак цього не сталось, а тому 26.04.2022 ОСОБА_4 перетелефонував до нього на вищевказаний номер та запитав у чому справа, на що останній відповів йому, що необхідно переказати ще грошових коштів, оскільки нотаріус укладе між ними договір одразу на 3 місяці, тобто йому потрібно було переказати ще 10000 гривень на його картковий рахунок. Після цих слів, ОСОБА_4 сказав особі, що надішле йому лише частину грошей у сумі 6000 гривень, бо більше на даний час у нього немає. Погодившись, ОСОБА_8 сказав, аби він надсилав кошти, а договір він перекине мені пізніше. Перерахувавши йому кошти ОСОБА_9 , очікував на договір від особи, однак він не приходив, тому останній зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся в поліцію.
07.07.2022 року на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.06.2022 року отримано тимчасовий доступ інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду даної інформації встановлено, що 26.04.2022 року о 11:09 годині та 11:20 годині з вказаного карткового рахунку було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі 2000 та 4000 гривень відповідно. У відповідності до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », детальнішої інформації вказаних переказів, встановлено, що вищезазначені грошові кошти було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що обслуговується в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банком-емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . В подальшому в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 22.09.2022 року, встановлено що на рахунок № НОМЕР_3 , 26.04.2022 року о 11 годині 09 хвилин, надійшли грошові кошти в сумі 2000 гривень із рахунку № НОМЕР_1 , які того ж дня о 11 годині 10 хвилин були переказані на інший рахунок. У відповідності до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », детальнішої інформаці вказаного переказу встановлено, що вищезазначені грошові кошти було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташований в АДРЕСА_4 .
З метою всебічного розслідування кримінального провадження станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_10 про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 02.11.2022 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 02.11.2022 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку в паперовому та електронному вигляді;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 02.11.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 02.11.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_5 .

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1