Справа № 712/1375/23
Провадження №1- кс/712/785/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001638 від 18.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001638 від 18.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні службових осіб службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :

- Роздруківку руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 13.02.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків),

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 13 02.2023;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програм.: дистанційного доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , а також з використанням яких IP-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б , ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідування встановлено, що 11.10.2022 близько 15 год. 53 хв. невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону "Айфон 12 про макс, шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_5 , яка перерахувала грошові кошти в сумі 7644 гри. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару так і не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001638 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується тим, що вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність конкретних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях осіб ознак вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність» та ст. 162 КПК України. У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, дізнавач спросив розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться затребувана інформація, а також у відсутності дізнавача.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 00001638 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені відомості, що 11.10.2022 близько 15 год. 53 хв. невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону "Айфон 12 про макс, шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_5 , яка перерахувала грошові кошти в сумі 7644 гри. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару так і не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до якого остання розповіла про обставини скоєного відносно неї правопорушення 11.10.2022 з використанням банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.10.2022 про поповнення банківської картки № НОМЕР_2 на суму 7644 грн, отримував ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

У той же час, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що події кримінального провадження відбувалися 11.10.2022, іншої дати та часу за даним кримінальним провадженням потерпіла не повідомила та досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню частково, саме з періоду часу з 11.10.2022 по 13.02.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженням, викладеним у попередньому абзаці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001638 від 18.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інших дізнавачам, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :

- роздруківки руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 11.10.2022 по 13.02.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків),

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 11.10.2022 по 13.02.2023;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програм.: дистанційного доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , а також з використанням яких IP-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б , ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- також надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та інших дізнавачів, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 15.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1