Справа № 204/2594/23
Провадження № 1-кс/204/773/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю захисника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000412 від 19 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ст. 290 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000412 від 19 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ст. 290 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000412 від 19.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодила протиправну схему із постачання медичних препаратів та інших товарів на тимчасово окуповану територію України для потреб російських окупаційних військ й розповсюдження вказаної продукції у підконтрольних аптеках і магазинах на тимчасово окупованій території. Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за сприянням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_1 налагодила протиправну схему із постачання медичних препаратів та інших товарів на тимчасово окуповану територію України для потреб російських окупаційних військ й розповсюдження вказаної продукції у підконтрольних аптеках і магазинах на тимчасово окуповану територію України. При цьому, останні здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території України, оскільки частина грошей, отриманих від вказаної діяльності, йде на підтримку окупаційної адміністрації, зокрема, як шляхом сплати т.зв. «податків та зборів» так і інших непередбачених виплат за можливість працювати на тимчасово окупованій території України. Для вчинення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 використовує ТОВ «МедСтайл» (код ЄДРПОУ - 37434851, юридична адреса: м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд. 100), основний вид діяльності вказаної компанії - «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах») та мережу аптек «Арніка», яка діє на тимчасово окупованій території України. Так, 22.11.2022 гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у місті Дніпро завантажили автомобіль марки «Iveco» державний номерний знак НОМЕР_1 медичними препаратами та іншими товарами медичного призначення, з метою подальшого їх транспортування на тимчасово окуповану територію України через контрольно-пропускний пункт у нп Василівка Запорізької області. 09.12.2022 та 19.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на автомобілі марки «Iveco» державний номерний знак НОМЕР_1 будучи завантаженими медичними препаратами та іншими товарами медичного призначення здійснили спробу перетину контрольно-пропускного пункту у нп Василівка Запорізької області використовуючи, як підставу перетину, фіктивні документи щодо віднесення вказаного товару до гуманітарної допомоги. Також встановлено, що для оформлення фіктивного пакету документів для подальшого перетину КПВВ у нп. Василівка та вивезення на окуповану територію України медичних препаратів та інших товарів медичного призначення, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовували документи ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього, встановлено, що для вивозу медичних препаратів та інших товарів медичного призначення на тимчасово окуповану територію України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовують також наступні автомобілі: «Iveco» білого кольору, державний номер НОМЕР_3 та «Iveco» білого кольору, державний номер НОМЕР_4 . Відповідно до інформації з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області (філія ГСЦ МВС) територіального сервісного центру МВС № 1242 (ТСЦ МВС № 1242) Головного сервісного центру МВС прав власності на транспортний засіб автомобіль марки «Iveco» державний номерний знак НОМЕР_4 зареєстровано за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ) 22.02.2023 під час проведення обшуку транспортного засобу автомобілю марки IVECO державний номерний знак НОМЕР_1 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 125 (ФОП ОСОБА_12 ), окрім іншого виявлено та вилучено: Транспортний засіб автомобіль марки IVECO державний номерний знак НОМЕР_1 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ; Ключі від вказаного транспортного засобу IVECO державний номерний знак НОМЕР_1 ; 25 пачок кави в зернах торгової марки «Gimoka» вагою по 3 кг.; 900 пачок кави в зернах торгової марки «Gimoka» вагою по 1 кг. Того ж числа зазначені вище предмети та документи були оглянуті, за результатами чого складено відповідний протокол. Приймаючи до уваги вищевикладене, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, вищевказані предмети та документи, що були вилучені під час проведення обшуку 22.02.2023 транспортного засобу автомобілю марки IVECO державний номерний знак НОМЕР_1 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 125 (ФОП ОСОБА_12 ) можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим постановою слідчого, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, зокрема внаслідок повернення вищевказаного майна, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зважаючи на наявність підстав для вилучення та арешту майна, а також те, що вилучені в ході вищевказаного обшуку предмети та документи у подальшому можуть бути конфісковані у дохід держави, з метою збереження вказаних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, передачі, відчуження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, та просив його задовольнити, оскільки досудове розслідування наразі здійснюється за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 та ст. 290 КК України, зв`язку з чим, виникла необхідність накладення арешту на вказане майно. Крім того, прокурором надано до матеріалів клопотання новий витяг з ЄРДР, згідно якого було уточнено фабулу викладених обставин про вчинення кримінального правопорушення.

Захисник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки факту перетину кордону з окупованою територією України не було, жодних поставок медичних препаратів для потреб військових не було. Крім того, яке відношення має зерна кави до даного провадження, слідчим не вказано.

Вислухавши учасників справи, вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000412 від 19 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ст. 290 КК України.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16 лютого 2023 року, клопотання слідчого ОСОБА_5 про проведення обшуку, було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Iveco» державний номерний знак НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: засобів комунікації та зв`язку, які можуть використовуватися для координації заходів по вчиненню особливо тяжких злочинів (мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, які можуть в собі зберігати інформацію щодо листування, дзвінків, тощо) з метою проведення відповідних комп`ютерних судово-технічних експертиз для виявлення наявної та раніше видаленої інформації; особистих записів, чернеток, які можуть містити відомості стосовно електронних поштових скриньок, шифрованих електронних сервісів, мессенджерів, де можливо обговорюються (-лись), тощо; медичних препаратів та інших товарів медичного призначення; фінансово-господарських документів щодо придбання та реалізації медичних препаратів, товарів медичного призначення, господарських товарів та інших товарів народного призначення; товарно-транспортних накладних, фінансових документів, щодо здійснення розрахунку, накладних, рахунків, звітних документів, тощо; грошових коштів, які набуті за результатом здійснення протиправної діяльності та призначені для організації вчинення протиправних дій; іншого майна, отриманого в результаті здійснення протиправної діяльності.

На підставі вказаної вище ухвали суду, 22 лютого 2023 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки IVECO, номерний знак НОМЕР_1 , за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 125 (ФОП ОСОБА_12 ), під час якого серед іншого було також виявлено та вилучено: автомобіль марки IVECO, номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ; ключі від автомобіля марки IVECO, номерний знак НОМЕР_1 ; 25 пачок кави в зернах торгової марки «Gimoka» вагою по 3 кг; 900 пачок кави в зернах торгової марки «Gimoka» вагою по 1 кг.

23 лютого 2023 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 23 лютого 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000412.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000412, слідчими було виявлено, що при візуальному огляді транспортного засобу - автомобіля марки IVECO, номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, вилученого під час проведення обшуку 22 лютого 2023 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 125, виявлені механічні пошкодження номерів двигуна та шасі, у зв`язку з чим, до ЄРДР внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 168, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 22 лютого 2023 року під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки IVECO, номерний знак НОМЕР_1 , а саме:

-автомобіль марки IVECO, номерний знак НОМЕР_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ;

-ключі від автомобіля марки IVECO, номерний знак НОМЕР_1 ;

-25 пачок кави в зернах торгової марки «Gimoka» вагою по 3 кг;

-900 пачок кави в зернах торгової марки «Gimoka» вагою по 1 кг.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1