Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/214/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, на утриманні малолітніх дітей не маючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001140 від 07.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 05.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі - ) грн. 00 коп., з кожної особи, яка буде присутня.

Так, 16 червня 2022 року о 11 год. 42 хв. ОСОБА_6 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 800 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , з яких -00 грн.00 коп. за себе та 400 грн. 00 коп. за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Остання надала ОСОБА_6 кошти готівкою, та попросила перерахувати ОСОБА_4 на карту.

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 800 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Встановлено, що 16 червня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 передала грошові кошти у сумі -ОО грн. 00 коп. ОСОБА_6 , який в свою чергу перерахував грошові кошти, надані ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Так, 17 червня 2022 року о 09 год. 40 хв. ОСОБА_9 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 800 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , з яких 400 грн. 00 коп. за себе та 400 грн. 00 коп. за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Остання надала ОСОБА_9 кошти готівкою, та попросила перерахувати ОСОБА_4 на банківську карту.

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 800 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Встановлено, що 17 червня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 передала грошові кошти у сумі 400 грн. 00 коп. ОСОБА_11 , який в свою чергу перерахував грошові кошти, надані ОСОБА_10 на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК У країни.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, в ході досудового розслідування встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Встановлено, що 15 червня 2022 року о 18 год. 49 хв. ОСОБА_12 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 400 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. на банківську карту НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Так, 18 червня 2022 року о 12 год. 40 хв. ОСОБА_13 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 800 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , з яких 400 грн 00 коп. за себе та 400 грн 00 коп. за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Останній надав ОСОБА_13 кошти готівкою, та попросив перерахувати ОСОБА_4 на банківську карту.

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 800 грн 00 коп. на банківську карту НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкували закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер свої банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Так, 18 червня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, ОСОБА_14 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 передав грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. ОСОБА_13 , яка в свою чергу перерахував грошові кошти, надані ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженні здобуто достатніх даних підозрювати ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.10.2022;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 19.10.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 20.10.2022;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 21.10.2022;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 21.10.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 23.10.2022;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.12.2022;

-протоколом огляду предмета від 26.12.2022;

-повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 05.01.2023;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 05.01.2023.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до нетяжкого злочину, санкція передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком до трьох років.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою ст. 177 КПК України.

Враховуючи зазначені обставини, метою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання наступним ризикам, а саме переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілих у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

На думку органу досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не призведуть до нормальної процесуальної поведінки та можуть перешкодити розслідуванню кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти поданого клопотання та просив застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001140 від 07.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 05.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі - ) грн. 00 коп., з кожної особи, яка буде присутня.

Так, 16 червня 2022 року о 11 год. 42 хв. ОСОБА_6 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 800 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , з яких -00 грн.00 коп. за себе та 400 грн. 00 коп. за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Остання надала ОСОБА_6 кошти готівкою, та попросила перерахувати ОСОБА_4 на карту.

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 800 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Встановлено, що 16 червня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 передала грошові кошти у сумі -ОО грн. 00 коп. ОСОБА_6 , який в свою чергу перерахував грошові кошти, надані ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Так, 17 червня 2022 року о 09 год. 40 хв. ОСОБА_9 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 800 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , з яких 400 грн. 00 коп. за себе та 400 грн. 00 коп. за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Остання надала ОСОБА_9 кошти готівкою, та попросила перерахувати ОСОБА_4 на банківську карту.

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 800 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Встановлено, що 17 червня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 передала грошові кошти у сумі 400 грн. 00 коп. ОСОБА_11 , який в свою чергу перерахував грошові кошти, надані ОСОБА_10 на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК У країни.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, в ході досудового розслідування встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Встановлено, що 15 червня 2022 року о 18 год. 49 хв. ОСОБА_12 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 400 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. на банківську карту НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкування закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Так, 18 червня 2022 року о 12 год. 40 хв. ОСОБА_13 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 800 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , з яких 400 грн 00 коп. за себе та 400 грн 00 коп. за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Останній надав ОСОБА_13 кошти готівкою, та попросив перерахувати ОСОБА_4 на банківську карту.

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 800 грн 00 коп. на банківську карту НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, більш точний час, вході досудового розслідування, встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту» виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15 червня 2022 року по 16 червня 2022 року, спілкуючись в месенджері «Телеграм» зі своїми одногрупниками ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту», які обговорювали питання святкували закінчення коледжу, запропонував взяти на себе відповідальність за організацію святкової вечірки, а саме оренду квартири або будинку для її проведення. Під приводом збору коштів, для здійснення попередньої оплати за оренду будинку, ОСОБА_4 в загальний чат месенджеру «Телеграм» надіслав номер свої банківської карти № НОМЕР_1 та зазначив суму збору у розмірі 400 грн 00 коп. з кожної особи, яка буде присутня.

Так, 18 червня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, ОСОБА_14 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 передав грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. ОСОБА_13 , яка в свою чергу перерахував грошові кошти, надані ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 400 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторному, тобто у вичинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення; впливати на свідків з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин.

При вирішенні питання про обрання та зміну запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених статтею 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені статтею 178 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 ст. 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя також виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

Згідно вимог п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини - обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України підтверджується наступними доказами:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.10.2022;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 19.10.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 20.10.2022;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 21.10.2022;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 21.10.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 23.10.2022;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.12.2022;

-протоколом огляду предмета від 26.12.2022;

-повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 05.01.2023;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 05.01.2023.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів враховує особу підозрюваного, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчинені інкримінованого кримінального правопорушення, наявність місця проживання та певних соціальних зав`язків.

Частиною 4 статті 194 КПК України передбачено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Таким чином, закон покладає обов`язок доказування протягом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу наявності вказаних у клопотанні слідчого ризиків та недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання цим ризикам на прокурора.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, покладає на підозрювану певні обов`язки.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176 -178, 181, 184, 186, 194 -196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 до 05.03.2022 включно.

У відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

- не відлучатися із місця фактичного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- заборонити залишати місце свого проживання, а саме адресу: АДРЕСА_1 ;

- заборонити спілкуватись з потерпілими без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії обов`язків визначити до 05.03.2022 року включно.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Копію даної ухвали передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної особи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 13.01.2023.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1