Справа № 727/1220/23
Провадження № 1-кс/727/432/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000149 від 06.05.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що мешканці Чернівецької області зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою між собою, в різній співучасті, незаконно займаються виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв, з використанням підроблених марок акцизного податку, які в подальшому збувають в торгівельні мережі, Чернівецької та Хмельницької областей та м. Чернівці.

04.02.2023 в період часу з 09:04 годин по 13:24 годин було проведено санкціонований обшук в торгівельному кіоску на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який орендувала ОСОБА_5 . Під час проведення якого було виявлено та вилучено, грошові кошти в сумі 4 150 гривень, отримані за продаж фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також тютюнові вироби без марок акцизного податку в кількості 4 417 пачок, різних марок з назвою «Кент», «Кемл», «Кредо», «Мальборо», «Rothmans», «Focus», «Кінг», «Мінск», «Філіп Моріс», «Парламент», Маршал», «Собраніє», «Астру», «Пріма», «ЛД», «Ман», «Ультра», «Комплімент».

06.02.203 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень №0000149 від 06.05.2022 року та №0000135 від 06.02.2023 року були об*єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000149.

06.02.2023 р. органом досудового розслідування в порядку ст. 98 КПК України грошові кошти в сумі 4 150 грн. та тютюнові вироби в кількості 4 417 пачок визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на грошові кошти в розмірі 4150 гривень та тютюнові вироби без марок акцизного податку, в загальній кількості 4417 пачок, різних марок з назвою, «Кент», «Кемл», «Кредо», «Мальборо», «Rothmans», «Focus», «Кінг», «Мінск», «Філіп Моріс», «Парламент», Маршал», «Собраніє», «Астру», «Пріма», «ЛД», «Ман», «Ультра», «Комплімент» у вигляді заборони відчуження, розпоряджання та користування, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Власник майна надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.05.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000149 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 199, ч. 1 ст. 204 ч. 1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 01.02.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку по місцю здійснення діяльності ОСОБА_5 в орендованому торгівельному місці на ринку «Центральний», який розташований за адресою: м. Чернівці вул. Д.Загула 9, на земельній ділянці за кадастровим номером :02:003:0012, яка належить територіальній громаді м. Чернівці в особі Чернівецької міської ради та на правах оренди знаходиться в користуванні ТОВ «Ринок Центральний» з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, та документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: фальсифікованих алкогольних напоїв, марок акцизного податку, чорнових записів, мобільних телефонів, які використовуються для узгодження злочинних дій на відстані під час підготовки та вчинення злочину.

04.02.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 в торгівельному кіоску на ринку «Центральний», що за адресою: м. Чернівці вул. Д.Загула 9 було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 4150 гривень та тютюнові вироби без марок акцизного податку, в загальній кількості 4417 пачок, різних марок з назвою «Кент», «Кемл», «Кредо», «Мальборо», «Rothmans», «Focus», «Кінг», «Мінск», «Філіп Моріс», «Парламент», Маршал», «Собраніє», «Астру», «Пріма», «ЛД», «Ман», «Ультра», «Комплімент».

06.02.203 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В подальшому постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 від 06.02.2023 року матеріали кримінального провадження №0000135 від 06.02.2023 року були приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000149 від 06.05.2022 року та об*єднаному провадженню призначено обліковий номер №0000149.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 06.02.2023 р. грошові кошти в сумі 4 150 грн. та тютюнові вироби в кількості 4 417 пачок визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошові кошти та тютюнові вироби можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 4150 гривень та тютюнові вироби без марок акцизного податку, в загальній кількості 4417 пачок, різних марок з назвою «Кент», «Кемл», «Кредо», «Мальборо», «Rothmans», «Focus», «Кінг», «Мінск», «Філіп Моріс», «Парламент», Маршал», «Собраніє», «Астру», «Пріма», «ЛД», «Ман», «Ультра», «Комплімент» у вигляді заборони відчуження, розпоряджання та користування, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1