ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4473/23
провадження № 1-кс/753/982/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0002201, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами другою, третьою статті 190 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, освіта середня, зареєстрованого як ФОП ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами другою, третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2023 до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0002201, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами другою, третьою статті 190 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 20 березня 2023 року матеріали клопотання передано слідчому судді ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002201 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи прямий злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під приводом продажу непродовольчих товарів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, володіючи навичками і досвідом роботи з програмним забезпеченням персонального комп`ютера та інтерфейсом інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_3», будучи засновником та користувачем вказаного інтернет-сайту, за допомогою якого останній позиціонує себе та власний товар перед сторонніми особами як добропорядного продавця, розробив план злочинних дій, які спрямовані на введення людей в оману, шляхом розміщення на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» оголошень про продаж комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, у вигляді повної попередньої оплати, при цьому не маючи мети і можливості відправки товару.

Так, на створені оголошення щодо продажу комп`ютерної техніки, відгукнулись потерпілі, які виявили бажання придбати товар з вищевказаних оголошень.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продавати товар, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через спілкування по мобільному телефону, а також листування за допомогою мобільного додатку «Viber» надавав потерпілим реквізити банківських карток та розрахункового рахунку, які перебувають у користуванні ОСОБА_4 та які відкриті на близьких родичів останнього, та у деяких випадках надсилав потерпілим договори поставки замовленого ними товару, тим самим створював в осіб - замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, потерпілі будучи введеними в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , здійснили безготівкові банківські перерахунки грошових коштів в якості передоплати на рахунки вказані останнім. Однак після перерахування вказаних грошових коштів на рахунки, які були у фактичному користуванні ОСОБА_4 , обіцяний товар потерпілі не отримали, останній, в ході періодичного спілкування з замовниками, яке завжди було ініційовано останніми, обіцяв повернути грошові кошти сплачені потерпілими, але жодних дій спрямованих на повернення грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 не здійснив, тим самим заподіяв потерпілим матеріальну шкоду, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 16 грудня 2021 року відгукнувся ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та прибув в офіс компанії «ІНФОРМАЦІЯ_4», що розташовувався за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_5 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам у приміщенні вищевказаного офісу склав та підписав із ОСОБА_5 договір поставки №3032/21 на суму 672 576,00 гривень, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня передоплата в сумі 336 288 гривень.

16 грудня 2021 року, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо попередньої передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань, знаходячись у приміщенні вищевказаного офісу, передав готівкові грошові кошти в сумі 336 288,00 гривень в якості попередньої передоплати за замовлений товар ОСОБА_4 . Отримання ОСОБА_4 готівкових грошових коштів в сумі 336 288,00 гривень підтверджується розпискою ОСОБА_4 від 16.12.2021 року.

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 336 288,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 27 травня 2022 року відгукнувся ОСОБА_6 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_6 отримав реквізит для оплати, а саме рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_6 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер замовлення №5497 від 27.05.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 27 травня 2022 року (квитанція №144877783) здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 35 135,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_6 майнову шкоду в розмірі 35 135,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 30 травня 2022 року відгукнувся ОСОБА_7 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_7 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 30 травня 2022 року о 10 годині 22 хвилині здійснив безготівковий банківський переказ в сумі 27605,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Згодом, 07.07.2022 приблизно о 10 годині 17 хвилин на особисту банківську картку ОСОБА_7 надійшов переказ в сумі 15 000 від ОСОБА_4 в якості часткового повернення коштів, сплачених потерпілим за товар.

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_7 майнову шкоду в розмірі 12 605,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 07 червня 2022 року відгукнувся ОСОБА_8 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_8 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 07 червня 2022 року о 14 годині 44 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 23 521,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_8 майнову шкоду в розмірі 23 521,00 гривня.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 26 червня 2022 року відгукнувся ОСОБА_9 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_9 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_3 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 26 червня 2022 року о 14 годині 57 хвилин здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 56 119,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_9 майнову шкоду в розмірі 56 119,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 27 червня 2022 року відгукнувся ОСОБА_10 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_10 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 27 червня 2022 року о 12 годині 24 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 35 236,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_10 майнову шкоду в розмірі 35 236,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місцем ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 30 червня 2022 року відгукнувся ОСОБА_11 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_11 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 30 червня 2022 року о 14 годині 58 хвилині здійснив безготівковий банківський переказ в сумі 29 341,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Згодом, 10.10.2022 року на особисту банківську картку ОСОБА_11 надійшов переказ в сумі 10 000,00 гривень від ОСОБА_4 в якості часткового повернення коштів, сплачених потерпілим за товар.

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_11 майнову шкоду в розмірі 19 341,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 04 липня 2022 року відгукнулась ОСОБА_12 , яка виявила бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказала товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_12 отримала реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_12 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер замовлення №6069 від 04.07.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 04 липня 2022 року о 09 годині 56 хвилині здійснила безготівковий банківський перерахунок в сумі 29 270,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_12 майнову шкоду в розмірі 29 270,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 05 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_13 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_13 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 05 липня 2022 року о 11 годині 27 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 14 574,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_13 майнову шкоду в розмірі 14 574,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 07 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_14 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_14 отримав реквізит для оплати, а саме рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_14 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер замовлення №6170 від 07.07.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 07 липня 2022 року (квитанція №151622285) здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 42 840,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_14 майнову шкоду в розмірі 42 840,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 13 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_15 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_15 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 13 липня 2022 року о 10 годині 17 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 29 127,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_15 майнову шкоду в розмірі 29 127,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 16 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_16 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_16 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 16 липня 2022 року о 17 годині 14 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок двома транзакціями в сумі 39 758,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_16 майнову шкоду в розмірі 39 758,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 06 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_17 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_17 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 06 липня 2022 року о 15:21 годині здійснив безготівковий банківський перерахунок у сумі 36 971,88 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_17 майнову шкоду в розмірі 36 971,88 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 21 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_18 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_18 отримав реквізит для оплати, а саме рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 21 липня 2022 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснив безготівковий банківський переказ в сумі 33 117,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 . Згодом, 20.09.2022 року на особисту банківську картку ОСОБА_18 надійшов переказ в сумі 15 000,00 гривень від ОСОБА_4 та 12.11.2022 надійшов переказ в сумі 7000 гривень також від ОСОБА_4 .. Вказані перекази надійшли ОСОБА_18 в якості часткового повернення коштів, сплачених потерпілим за товар.

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_18 майнову шкоду в розмірі 11 117,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 25 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_19 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_19 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 25 липня 2022 року у невстановлений під час досудового розслідування час, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 33 054,00 гривні на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_19 майнову шкоду в розмірі 33 054,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 28 липня 2022 року відгукнулась ОСОБА_20 , яка виявила бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнила анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказала товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, ОСОБА_20 отримала реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 28 липня 2022 року у період часу з 15 години 09 хвилин по 15 годину 11 хвилин, здійснила безготівковий банківський перерахунок в загальній сумі 78 736,00 гривень трьома транзакціями (30 149,00 грн., 30 149,00 грн, 18 831,69 грн.) на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_20 майнову шкоду в розмірі 78 736,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 27 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_21 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_21 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_21 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер замовлення №6654 від 27.07.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 27 липня 2022 року о 14 годині 16 хвилині, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 29 822,00 гривні на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_21 майнову шкоду в розмірі 29 822,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 29 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_22 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_22 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_22 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер замовлення №6694 від 29.07.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 29 липня 2022 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 31 068,00 гривень двома транзакціями (20 000,00 грн., 11 068,00 грн.) на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_22 майнову шкоду в розмірі 31 068,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 01 серпня 2022 року відгукнувся ОСОБА_23 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_23 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_23 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер замовлення №6791 від 01.08.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 01 серпня 2022 року о 14 годині 33 хвилині, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 48 820,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_23 майнову шкоду в розмірі 48 820,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 05 серпня 2022 року відгукнувся ОСОБА_24 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, ОСОБА_24 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_6 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 05 серпня 2022 року о 13 годині 40 хвилин, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 25 778,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_24 майнову шкоду в розмірі 25 778,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 05 серпня 2022 року відгукнувся ОСОБА_25 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_25 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_25 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер замовлення №6900 від 05.08.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 05 серпня 2022 року о 14 годині 18 хвилин, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 33 353,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_25 майнову шкоду в розмірі 33 353,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 01 серпня 2022 року відгукнувся ОСОБА_26 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Телеграм» ОСОБА_26 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_7 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_26 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслав номер замовлення №6769 від 01.08.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 01 серпня 2022 року о 11 годині 27 хвилині, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 29 469,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Згодом, 06.09.2022 року на особисту банківську картку ОСОБА_26 надійшов переказ в сумі 10 000,00 гривень від ОСОБА_27 , 13.09.2022 надійшов переказ в сумі 7000,00 гривень також від ОСОБА_27 та 16.09.2022 надійшов переказ в сумі 3000,00 гривень від ОСОБА_28 .. Вказані перекази надійшли ОСОБА_26 в якості часткового повернення коштів, сплачених потерпілим за товар.

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_26 майнову шкоду в розмірі 9 469,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 10 серпня 2022 року відгукнувся ОСОБА_29 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_29 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_29 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер замовлення №6982 від 10.08.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 10 серпня 2022 року о 13 годині 18 хвилин, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 21 478,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_29 майнову шкоду в розмірі 21 478,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 11 серпня 2022 року відгукнувся ОСОБА_29 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_29 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 11 серпня 2022 року о 14 годині 57 хвилині, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 22 050,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_29 майнову шкоду в розмірі 22 050,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 17 серпня 2022 року відгукнувся ОСОБА_30 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_30 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_30 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер замовлення №7069 від 17.08.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_30 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 17 серпня 2022 року о 10 годині 12 хвилин, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 34 549,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Згодом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_30 , в якості часткового повернення коштів сплачених ним за товар було повернуто 24 549,00 гривень.

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_30 майнову шкоду в розмірі 10 000,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 09 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_34 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Телеграм» ОСОБА_34 отримав реквізит для оплати, а саме рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_34 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслав номер замовлення №6963 від 09.08.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_34 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 09 серпня 2022 року о 15 годині 05 хвилині, здійснив безготівковий банківський переказ в сумі 30 893,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на рахунок ФОП ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_34 майнову шкоду в розмірі 30 893,00 гривні.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 17 серпня 2022 року відгукнувся ОСОБА_38 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_39 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_8 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_40 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав товарний чек №7078 від 17.08.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_39 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 17 серпня 2022 року о 15:35 годині здійснив безготівковий банківський перерахунок у сумі 27 843,06 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_40 майнову шкоду в розмірі 27 843,06 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 22 серпня 2022 року відгукнулась ОСОБА_42 , яка виявила бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнила анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказала товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_42 отримала реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_7 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_42 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення №7128 від 22.08.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_42 , будучи введеною в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 22 серпня 2022 року о 18 годині 24 хвилині, здійснила безготівковий банківський перерахунок в сумі 26 367,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Згодом, 13.09.2022 року на особисту банківську картку ОСОБА_42 надійшов переказ в сумі 14 050,00 гривень від ОСОБА_27 . Вказаний переказ надійшов ОСОБА_42 в якості часткового повернення коштів, сплачених потерпілою за товар.

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_42 майнову шкоду в розмірі 12 317,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 14 вересня 2022 року відгукнулась ОСОБА_48 , яка виявила бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнила анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказала товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Телеграм» ОСОБА_48 отримала реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_6 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_48 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслав номер замовлення №7362 від 14.09.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_48 , будучи введеною в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 14 вересня 2022 року о 12 годині 12 хвилині, здійснила безготівковий банківський перерахунок в сумі 29 296,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_48 майнову шкоду в розмірі 29 296,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 05 вересня 2022 року відгукнулась ОСОБА_52 , яка виявила бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнила анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказала товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_52 отримала реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_9 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_52 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення №7256 від 05.09.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_52 , будучи введеною в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 05 вересня 2022 року о 16 годині 29 хвилині, здійснила безготівковий банківський перерахунок в сумі 29 122,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_52 майнову шкоду в розмірі 29 122,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 06 вересня 2022 року відгукнувся ОСОБА_54 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_54 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_9 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_54 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення №7279 від 06.09.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_54 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 06 вересня 2022 року о 17 годині 08 хвилині, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 28 868,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_54 майнову шкоду в розмірі 28 868,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 10 вересня 2022 року відгукнувся ОСОБА_58 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_58 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_58 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення №7329 від 10.09.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_58 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 10 вересня 2022 року о 18 годині 23 хвилині, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 47 029,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_58 майнову шкоду в розмірі 47 029,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 10 вересня 2022 року відгукнувся ОСОБА_62 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_62 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_62 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення №7345 від 13.09.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_62 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 13 вересня 2022 року о 13 годині 20 хвилині, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 38 300,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_62 майнову шкоду в розмірі 38 300,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 28 вересня 2022 року відгукнувся ОСОБА_66 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_66 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_10 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_66 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення №7435 від 28.09.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_66 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 28 вересня 2022 року о 16 годині 10 хвилині, здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 24 304,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_10 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_66 майнову шкоду в розмірі 24 304,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 20 вересня 2022 року відгукнулась ОСОБА_70 , яка виявила бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та прибула в офіс компанії «ІНФОРМАЦІЯ_4», що розташовувався за адресою: АДРЕСА_3 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_70 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам склав, підписав та поставив печатку інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» у товарному чеку №7387 від 20.09.2022 на суму 56 425,00 гривень, тим самим створив у потерпілої видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

Після цього, ОСОБА_70 , будучи введеною в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 20 вересня 2022 приблизно о 14 годині 00 хвилин, знаходячись у приміщенні вищевказаного офісу, передала готівкові грошові кошти в сумі 56 425,00 гривень в якості повної передоплати за замовлений товар ОСОБА_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_70 майнову шкоду в розмірі 56 425,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 17 червня 2022 року відгукнувся ОСОБА_74 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні дані. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_74 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_3 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_74 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав номер заказу №5789 від 17.06.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_74 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 17 червня 2022 року о 09:28 годині здійснив безготівковий банківський перерахунок у сумі 31 743,39 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_74 майнову шкоду в розмірі 31 743,39 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 29 вересня 2022 року відгукнувся ОСОБА_76 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері Viber ОСОБА_76 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_8 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

У свою чергу ОСОБА_4 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_76 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру Viber надіслав товарний чек №7441 від 29.09.2022, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_76 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 29 вересня 2022 року о 16:39 годині здійснив безготівковий банківський перерахунок у сумі 16 221,00 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_4 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_76 майнову шкоду в розмірі 16 221,00 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Прокурор посилається на те, що підставою звернення з клопотанням про продовження дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваного, відповідно до вимог пункту 4 частини першої статті 184 КПК України, є встановлення під час досудового розслідування наявність ризиків, передбачених пунктами 1,5 частини першої статті 177 КПК України, а саме можливість ОСОБА_4 переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, які на цей час не зменшились.

Поряд з цим, прокурор зазначив, що завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється за можливе, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у статті 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для зібрання достатніх доказів з метою остаточного та беззаперечного доведення винуватості підозрюваного у провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти значну кількість процесуальних рішень, а саме: визнати потерпілими осіб, яким завдано майнової шкоди внаслідок неправомірних дій ОСОБА_4 , надати доступ підозрюваному до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти та затвердити обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

До цього часу провести зазначені слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представлялось можливим у зв`язку із складністю та об`ємністю кримінального провадження, великим обсягом часу, необхідного для здійснення вищевказаних дій.

У зв`язку з чим у клопотанні прокурор просить продовжити дію запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до трьох місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив суд клопотання задовольнити, посилаючись на доводи вказані у ньому, враховуючи наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених пунктами 1, 5 частини першої статті 177 КПК України.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання, вину у інкримінованому правопорушенні визнав.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши надані до клопотання матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002201 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

24 січня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 190 КК України.

27 січня 2023 року Дарницьким районним судом міста Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 24 березня 2023 року.

14 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва від 17 березня 2023 року продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців

В якості підтвердження обґрунтованості підозри органом досудового розслідування до матеріалів клопотання надано наступні докази:

матеріали про виявлення кримінального правопорушення (злочину);

протокол обшуку;

протоколи оглядів;

рапорти оперативних співробітників;

протоколи допитів потерпілих;

інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до частини першої статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вимогами частини першої статті 194 КПК України визначено підстави для застосування запобіжного заходу, до яких належить: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий або прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам або ризику, зазначеним у клопотанні.

Згідно із вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України однією з підстав для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

В ході розгляду зазначеного клопотання, слідчим суддею перевірено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених частинами другою, третьою статті 190 КК України.

Матеріали досудового розслідування містять достатні для цього етапу розслідування докази, які доводять причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених частинами другою, третьою статті 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження застосування запобіжного заходу, та в ухвалі слідчого судді від 27 січня 2023 року, прокурор довів наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Слідчий суддя погоджується з доводами, викладеними у наданому клопотанні, щодо існування обставин, які свідчать про те, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, на теперішній час повністю не відпали і не зменшилися.

Так, слідчий суддя вважає встановленим наявність ризику ухилення від органу досудового слідства підозрюваного, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину і розуміючи наслідки завершення досудового слідства та судового розгляду, може намагатись уникнути досудового розслідування або використати ситуацію, яка склалась у країні, на власну користь, а саме те, що на даний час військова агресія Російської Федерації проти України суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Слідчий суддя, враховує таку обставину як можливість вільного перетину меж міста Києва, зміни зовнішності, з метою переховування та подальшого переїзду на територію, яка тимчасово непідконтрольна Україні, враховуючи, що підозрюваний зареєстрований у м. Донецьку.

Слідчий суддя враховує той факт, що діючий на території України режим обмеження права військовозобов`язаних чоловіків у виїзді за кордон жодним чином не свідчить про відсутність вказаного ризику, оскільки стосується обмеження виїзду за кордон у законний спосіб та не виключає можливості здійснення спроб перетнути кордон незаконно, з огляду на те, що наразі частина державного кордону України не контролюється, а тому такий спосіб не може виключатися, як неможливий.

Також є доведеним та на цей час не зменшився ризик вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки підозрюваний немає достатнього заробітку, має на утриманні двох малолітніх дітей, та має значні боргові зобов`язання, в тому числі перед потерпілими у ціьому кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 178 КПК України слідчий суддя, оцінюючи в сукупності всі обставини, враховує, що ОСОБА_4 є громадянином України, проживає в місті Києві, раніше не судимий; має на утриманні двох малолітніх дітей, одружений, що свідчить про міцність його соціальних зв`язків, не порушував встановлений відносно нього запобіжний захід, з`являвся за першою вимогою до слідчого, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8 років; наявні у кримінальному провадженні докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є вагомими. На обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває. Інших відомостей про стан здоров`я підозрюваного суду не надано.

Врахувавши наявність обставин, які підтверджують доводи прокурора, що заявлені ризики, передбачені пунктами 1, 5 частини першої статті 177 КПК України, не зменшилися, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку домашнього арешту, проти чого не заперечував й підозрюваний.

Оскільки прокурором строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в частині продовження підозрюваному строку запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Керуючись нормами статей 176-178, 181, 193, 194, 196, 199, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строків досудового розслідування, а саме до 24 квітня 2023 року.

Заборонити ОСОБА_4 цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

прибувати до слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва та Дарницького районного суду м. Києва за кожною вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає - міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

Вказані обов`язки покладаються на ОСОБА_4 строком до 24 квітня 2023 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід; працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Контроль за виконанням запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваним покласти на органи Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали - до 24 квітня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 27 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1