1Справа № 335/6849/22 1-кс/335/2583/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 15.04.2022 по теперішній час, з по-секундною реєстрацією, зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що у СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.04.2022 року до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1958 р.н., яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що не встановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 7500 гривень.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що у власності має пенсійну банківську картку, відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , на яку їй нараховують пенсію. Так, станом на ранок 15.04.2022 на вказаній картці знаходилися грошові кошти в сумі близько 7 700 гривень. Цього ж дня, 15.04.2022 о 08:53 годині на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_4 , яка представилися представником ІНФОРМАЦІЯ_3 та для з`єднання з оператором сказала на телефоні натиснути цифру 1, що ОСОБА_5 і зробила. Після чого, слухавку взяв невідомий чоловік. До цього жінка повідомила ОСОБА_5 , що її картка заблокована та її потрібно активувати, у зв`язку з воєнними діями у відділення банку з`являтися не обов`язково. Також зазначила, що картку можна активувати у телефонному режимі. Невідомий чоловік попрохав назвати йому номер картки, термін її дії та три цифри на звороті, що потерпіла і зробила. Після чого, на телефон ОСОБА_5 надійшло три смс-повідомлення з кодом, які в ході телефонної бесіди вона назвала невідомому чоловікові. Далі, останній сказав очікувати, а через деякий час вимкнув зв`язок. Потім, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її карткового рахунку близько 08:40 години 15.04.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 7 500 гривень. Зрозумівши, що їй телефонували шахраї, в телефонному режимі заблокувала картку та з даного приводу звернулася до поліції.

Враховуючи викладене, з метою встановлення та документування противоправної діяльності невідомої особи, виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних, у зв`язку із чим дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням.
Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (або за можливості проведення слідчої дії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя), а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 15.04.2022 по 00:00 16.04.2022, з по-секундною реєстрацією, зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку, з можливістю із вилучення на електронному та паперовому носіях інформації.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 27.11.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1