Справа№484/3703/22
Провадження№: 1-кс/484/516/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 02.11.2022 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000298 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3
про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив

У провадженні СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000298 від 05.10.2022 року.
04.10.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.09.2022 близько12.00годин невідома особа, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснила операцію з переказу коштів в сумі 1 750гривень.В результаті чого, шахрайськими діями ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на суму 1 750 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 05 жовтня 2022 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 30.09.2022 близько 14.00 год. остання знаходилася на мікрорайоні «Коротченко», де здійснювала покупки, розраховуючись своєю банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після здійснення розрахування своєю карткою ОСОБА_4 вирішила переглянути залишок балансу на карті через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму телефоні, увійшовши до системи потерпіла виявила, що відбулася операція з перерахуванням грошових коштів на рахунок, перші цифри якого НОМЕР_2 і останні чотири цифри які **7946 ОСОБА_5 у сумі 1750гривень 29.10.2022року о 12.09годині.
Зі слів потерпілої ОСОБА_4 вона не знає, яким саме чином відбулися шахрайські дії відносно неї.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Згідно з ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками лише у двох випадках:

1.З письмового дозволу власника;

2.За рішенням суду;

Тому, на підставі викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на платіжній карткі потерпілої ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по платіжній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 за 29.09.2022 в період часу із 11.00 по 13.00годину із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді,тому дізнавач і звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою:, АДРЕСА_2 надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 до вищевказаної інформації ( у паперовому або електронному вигляді):

-інформації про рух грошових коштів по платіжній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 за 29.09.2022 в період часу із 11.00 по 13.00годину із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: