Справа № 455/18/21
Провадження № 1-кс/455/120/2023
У Х В А Л А

30 березня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000126 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.03.2023 дізнавач СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням покликаючись на те, що 16.12.2020 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, а саме шляхом обману, під продаж годинника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2490 грн. чим було останньому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що 16 грудня 2020 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 зробив замовлення годинника SMART EXPLORE XI. який коштував 2490 грн. Йому одразу зателефонували з номера НОМЕР_1 та з продавцем домовилися про повну оплату, щоб не переплачувати за накладений платіж та отримання безкоштовної доставки. Після цього одразу прийшло повідомлення з номером карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . 16.12.2020 о 12:22 год. ОСОБА_5 перерахував кошти на вищевказаний рахунок. Проте, товар відправлено не було, а номер з якого телефонували знаходиться на переадресації. Сума завданих збитків становить 2500 грн.

Стверджує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 16.12.2020 по 23:00 год. 17.12.2020, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наведене, враховуючи неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) вказаним у клопотання працівникам відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх копіювання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі дізнавача та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження №0000126, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 30.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що 16.12.2020 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, а саме шляхом обману, під продаж годинника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2490 грн. чим було останньому завдано матеріальної шкоди на вказану суму. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні сектор дізнання ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавач, який здійснює досудове розслідування, - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість викопіювання вказаних документів є у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені дізнавачем в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, проте його слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000126 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄРДПО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізиті контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежі їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 16.12.2020 по 23:00 год. 17.12.2020, з можливістю їх викопіювання відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 30 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1