Номер провадження по справі 1-кс/387/55/23
УХВАЛА

20 березня 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2023 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 07 жовтня 2022 року в Новоукраїнську окружну прокуратуру Кіровоградської області надійшло повідомлення від правоохоронних органів про те, що в 2021 році Тишківською сільською радою Новоукраїнського району проведено закупівлю вугілля для потреб закладів освіти Тишківської ОТГ (закупівля UA-2021-10-22-005859-b - вугілля кам`яне марки Антрацит), на загальну суму 1499256,00 грн, - переможцем якої став ТОВ " КАВІКТА ", оплата якої проведена повністю, а за наявною інформацією підрядною організацією не здійснено поставки вказаного вугілля в повному обсязі.

20 жовтня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

21 лютого 2023 року постановою про зміну кваліфікації кримінального правопорушення № 0000121 від 20 жовтня 2022 року змінено кваліфікацію з ч.2 ст. 191 КК України на ч.5 ст. 191 КК України.

20 грудня 2021 року відповідно до платіжних доручень № 160 від 17.12.2021 та № 196 від 17.12.2021, була проведена повна оплата згідно з договором № 1 від 03.12.2021, за надання закуплених енергоносіїв (вугілля кам`яне марки (А (13-50)(25-100)), шляхом перерахування на банківський рахунок ТОВ « КАВІКТА » - НОМЕР_1 , грошових коштів на загальну суму 1 499 256,00 грн., той час як реально поставлено енергоносії (вугілля марки (А (13-50)(25-100)) до закладів освіти Тишківської сільської ради , лише на суму 555356,7 грн.

Тобто службові особи ТОВ « КАВІКТА » заволоділи та привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на суму 943897,70 грн, та наданий час матеріальні збитки завдані Тишківській сільській раді вказаним кримінальним правопорушенням не відшкодовані.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 14 лютого 2023 року № 1-кс/387/36/23 було отримано доступ до інформації про рух коштів по банківського рахунку ТОВ « КАВІКТА » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні АТ КБ « Приватбанк », відповідно до якого кошти отримані як оплата за надання закуплених енергоносіїв (вугілля кам`яне марки (А (13-50)(25-100)), 20.12.2023 переведені на банківський рахунок ТОВ « КАВІКТА » - НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « Райфазен Банк ».

В зв`язку із зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та даних про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку, відкритому у АТ « Райфазен Банк » № НОМЕР_3 та отримала переведені грошові кошти.

Слідчийв судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі.

Зважаючи на ті обставини, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить слідчий, вважаю доцільним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 20 жовтня 2022 року, листом т.в.о. начальника Управління СБУ в Кіровоградській області від 04 жовтня 2022 року №61/26/138 нт, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14 березня 2023 року, випискою по рахунку № НОМЕР_4 за період з 17 грудня 2021 по 14 лютого 2023 року, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТОВ « КАВІКТА » (а.п. 4, 5,6,7,8-9).

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « Райфазен Банк », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ « КАВІКТА » НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « Райфазен Банк » (АТ « Райфазен Банк »), код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні акціонерного товариства « Райфазен Банк », яке розташоване по АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 20 жовтня 2022 року, а саме:

- повних відомостей про власника банківського рахунку, документів на підставі яких він був відкритий, з зазначенням дати відкриття;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку в період з 20 грудня 2021 року по 16 березня 2023 року;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 20 грудня 2021 року по по 16 березня 2023 року з можливістю їх отримання на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1