Справа № 461/1863/23
Провадження № 1-кс/461/1735/23
УХВАЛА

29.03.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000328 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000328 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи незаконно організували на території Львівської області підпільний ігровий заклад, з порушенням вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" де за допомогою спеціального грального обладнання надаються послуги азартного характеру без відповідних ліцензій та дозвільних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", у невстановлений період по даний час, організували діяльність покерного клубу без відповідної ліцензії, у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: :03:018:0055), де з використанням спеціального обладнання столів для гри в покер, рейк боксів, ігрових карт, ігрових фішок, контейнерів для фішок та іншого, надають послуги азартного характеру, а саме гри в покер на гроші (кеш-ігри), отримуючи при цьому незаконний прибуток від вказаної діяльності у вигляді рейку плати гравця за участь у грі в покер, яку отримує організатор та особи причетні до зайняття гральним бізнесом чи покерний клуб, тобто здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до організації та безпосереднього зайняття гральним бізнесом можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом із тим, 28.03.2023, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2023 справа № 461/1863/23 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час обшуку у вказаному приміщенні виявлене та вилучене наступне:

- Планшет чорного кольору марки APPLE в чохлі сірого кольору IMEІ

35492 упакований в спецпакет INZ 203 6064;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль фольцваген кадді № НОМЕР_1 ;

- USB накопичувач чорного кольору з сірою вставкою на якому містяться характеризуючі написи GOOD RAM 16 GB;

- Ключ чорного кольору з емблемою фольцваген з викидним механізмом, ключ-брелок з емблемою БМВ, ключ чорного кольору з емблемою Нісан, ключ чорного кольору з характеризуючиси написами «CONSTRUCT, пульт до автомобільної сигналізації з х-ючими написами STAR LINE, пульт до автомобільної сигналізації з х-ючими написами SHER HANN;

- Чорнові записи виконані на двох білих листах пареру упаковані в спец пакет PSP 210 01 68;

- банківські картки з х-ючими ознаками:

- приват банк оранжевого кольору «для виплат» НОМЕР_2 до 08/25 CVV412

-приват банк оранжевого кольору «для виплат» НОМЕР_3 до 01/24 CVV427;

-приват банк зеленого кольору «Універсальна» НОМЕР_4 до 02/25 CVV 609;

-приват банк синього кольору «Універсальна» НОМЕР_5 до 04/26 CVV294;

- приват банк золотого кольору « для виплат» НОМЕР_6 до 03/24 CVV 978

- PLATiNUM BANK білого кольору з малюнком золотої рибки N НОМЕР_7 до 02/18 CVV 929

- BANK for INvesMeNTs and SAViNGS зеленого кольору « Універсальна» НОМЕР_8 до 12/22 CVV217;

- CONCORD BANK; NEOBANK синього кольору N НОМЕР_9 до 06/27 CVV926;

-RAiFAiZEN BANK жовтого кольору 40 5315 до 05/26 CVV 984;

-ТАСКОМБАНК синього кольору «azure card НОМЕР_10 до 04/26 CVV 593-

- 2 пластикові карти чорного кольору з характеризуючим написом «EMPIRE SPORT POKER CLUB з номерами 000025 та 000029;

- Посвідчення всеукраїнська громадська організація народний антикорупційний нагляд видане на ім`я ОСОБА_9 , дійсне до 31.12.2015 № ЛВ-00261.

Виявлене було вилучене, та упаковане і опечатане відповідно до інформації зазначеної у протоколі обшуку від 28.03.2023.

Вилучені під час обшуку банківські картки, планшет, інші картки, ключі, свідоцтва мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Тому з метою збереження речових доказів слідчий просить клопотання задовольнити та на перелічене у клопотанні майно (документи) накласти арешт.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Планшет чорного кольору марки APPLE в чохлі сірого кольору IMEІ

-35492 упакований в спецпакет INZ 203 6064;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль фольцваген кадді № НОМЕР_1 ;

- USB накопичувач чорного кольору з сірою вставкою на якому містяться характеризуючі написи GOOD RAM 16 GB;

- Ключ чорного кольору з емблемою фольцваген з викидним механізмом, ключ-брелок з емблемою БМВ, ключ чорного кольору з емблемою Нісан, ключ чорного кольору з характеризуючиси написами «CONSTRUCT, пульт до автомобільної сигналізації з х-ючими написами STAR LINE, пульт до автомобільної сигналізації з х-ючими написами SHER HANN;

- Чорнові записи виконані на двох білих листах пареру упаковані в спец пакет PSP 210 01 68;

- банківські картки з х-ючими ознаками:

- приват банк оранжевого кольору «для виплат» НОМЕР_2 до 08/25 CVV412

-приват банк оранжевого кольору «для виплат» НОМЕР_3 до 01/24 CVV427;

-приват банк зеленого кольору «Універсальна» НОМЕР_4 до 02/25 CVV 609;

-приват банк синього кольору «Універсальна» НОМЕР_5 до 04/26 CVV294;

- приват банк золотого кольору « для виплат» НОМЕР_6 до 03/24 CVV 978

- PLATiNUM BANK білого кольору з малюнком золотої рибки N НОМЕР_7 до 02/18 CVV 929

- BANK for INvesMeNTs and SAViNGS зеленого кольору « Універсальна» НОМЕР_8 до 12/22 CVV217;

- CONCORD BANK; NEOBANK синього кольору N НОМЕР_9 до 06/27 CVV926;

-RAiFAiZEN BANK жовтого кольору 40 5315 до 05/26 CVV 984;

-ТАСКОМБАНК синього кольору «azure card НОМЕР_10 до 04/26 CVV 593-

- 2 пластикові карти чорного кольору з характеризуючим написом «EMPIRE SPORT POKER CLUB з номерами 000025 та 000029;

- Посвідчення всеукраїнська громадська організація народний антикорупційний нагляд видане на ім`я ОСОБА_9 , дійсне до 31.12.2015 № ЛВ-00261.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .