Провадження № 1-кс/742/382/23
Єдиний унікальний № 742/663/23
У Х В А Л А

15 березня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному №0000055 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СДПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 02.02.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за зверенням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2023 невідлма особа шахрайським шляхом під приводом надання заробітку, заволоділа його грошовими коштами в сумі 17764,83 грн, які він перерахував на банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000055 від 03.02.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.12.2022 року в мережі «Телеграм» ОСОБА_4 знайшов сайт з заробітком в інтернеті. Перейшовши на «Телеграм-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний псевдонім був ІНФОРМАЦІЯ_4 , номеру телефону вказано не було, потерпілий написав їм та йому відповіли з приводу заробітку. Вони почали вести переписку в якій ОСОБА_4 пояснили принцип заробітку. В подальшому невідомий написав, що потрібно перерахувати гроші на карту, так як деякі завдання коштують велику суму, а на рахунку у потерпілого менша сума, але в подальшому йому ці гроші компенсуються та він їх отримає назад.

29.12.2022 року невідомий написав номер карти № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 , на яку ОСОБА_4 перерахував 400 грн та 705 грн.

18.01.2023 року невідомий написав іншу карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 2 226, 71 грн, а потім ще 8 408, 84 грн. Потім ОСОБА_4 написали, що для виводу коштів йому потрібно сплатити 40 % комісії ПДФО, та на вищевказану карту він перерахував грошові кошти в сумі 6 024, 28 грн.

В загальному ОСОБА_4 перерахував грошових коштів на суму 17764,83 грн. Після цього грошові кошти йому не повернули та він вирішив звернутися до поліції.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку якому належить № НОМЕР_1 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 26.12.2022 по 01.03.2023 ( АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку у АДРЕСА_3 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 26.12.2022 по 01.03.2023, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 26.12.2022 по 01.03.2023;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 26.12.2022 по 01.03.2023 року із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 26.12.2022 по 01.03.2023 та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку у АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО