ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4516/22
Провадження № 1-кс/210/1897/22

"12" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду 08 грудня 2022 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.08.2022 до відділення поліції № 2 Криворізького РУП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.08.2022 близько о 12:00, раніше невідома особа, шляхом обману із застосування ЕОМ заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 5800 грн., чим заподіяли останній майнової шкоди на вищевказану суму (ЄО № 10767 від 10.08.2022).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000943 від 11.08.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура в складі групи прокурорів.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту вказала, що 03.08.2022 вона перебувала в гостях у своєї матері за адресою: АДРЕСА_1 та близько о 10:00 в неї виникла необхідність у отриманні інформації щодо міжнародного номеру IBAN мого банківського рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому в мене оформлена банківська картка для соціальних виплат № НОМЕР_1 . Інформація була потрібна для подальшого отримання допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 20000 грн.. О 13:13 вона зателефонувала до контактного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , їй повідомили, що дізнатись IBAN можна через чат-бот або у письмовому договорі. Так як, в той момент вона не могла знайти договір, то вирішила самостійно за допомогою всесвітньої мережі Інтернет встановити IBAN. Вона зайшла до свого інтернет застосунку «Telegram» зареєстрований на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 та в розділі «Пошук» ввела « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пошук мені надав «Результати загального пошуку» за приблизною назвою. Вона вибрала контакт підписаний, як « ОСОБА_6 » інтернет веб-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вважаючи даний бот, як офіційний вона натиснула кнопку «Запустити», дана команда виконує автоматичний запуск. Одразу їй надійшло повідомлення від боту, про те що мене вітають та одразу прохають надати мій мобільний телефон, який вона ввела в строку та передала. Одразу отримала повідомлення від бота, «Передайте останні 4 цифри номеру вашої картки по якій бажаєте працювати для початку обслуговування», які вона передала та написала «3316» та отримала повідомлення «Введіть код з СМС, який був надісланий на ваш телефон», який вона також надала, доречи смс прийшло від абонента «OSHAD». Після чого, їй надійшло наступне смс, а саме якої допомоги вона потребую, та вказала, що їй необхідно дізнатись IBAN свого банківського рахунку, а бот в свою чергу надіслав їйсмс який «пін-код моєї картки», який вона надала. Після чого, бот вказав, що виконується перевірка даних, очікуйте. Через хвилин 5, остання подумала, що це якісь шахрайські дії та знову зателефонувала на гарячу лінію 0800-210-800 та повідомила, що хоче змінити свій пін-код, який змінила. Взагалі на той момент на банківській картці перебували 17 грн. 18 коп., які до 10.08.2022 залишались на рахунку. Після даних дій 03.08.2022 вона вже і забула, що використовувала даний чат-бот. Потім вона знайшла договір, який повідомила до «UNICEF». Зазвичай соціальні гроші надходили кожен місяць 8-10 числа, хоча через воєнний стан гроші могли й затримуватись. Остання перебуває в групі серед матусь у інтернет застосунку «VIBER»в якій користувачі писали, що соціальні гроші вже нарахували. Крім того, вона знала, щодесь в даних числах нараховують, а досі не отримала смс, хоча зазвичай воно їй надходило. Потерпіла намагалась зайти до інтернет-застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не змогла зайти, так як начебто не вірний пароль. Після чого, вона через вже офіційний бот дізналась, що в неї на рахунку перебуває 76 грн. 08 коп., що 10.08.2022 о 00:00 все ж таки надходили мені соціальні гроші в сумі 5820 грн. 90 коп., які 10.08.2022 о 12:40 були кудись переказані в сумі 5700 грн. Із комісією 62 грн., тобто списалось її грошових коштів в сумі 5762 грн..Виявивши це, вона зрозуміла, що шахраї, володіючи інформацією, яку сама надала 03.08.2022 скористались та заволоділи моїми грошовими коштами в сумі 5762 грн., чим заподіяли майнової шкоди. 11.08.2022 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала виписку з банківського рахунку, яку долучила до матеріалів кримінального провадження. Щодо рахунку, відносно котрого виникли шахрайські дії: банківська картка № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_4 , зареєстрована на неї, фінансовий телефон НОМЕР_3 .

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_4 , зареєстрована на неї, фінансовий телефон НОМЕР_3 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 10.08.2022 до 00:00 11.08.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 10.08.2022 до 00:00 11.08.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , є те що в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

В судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 10.08.2022 до 00:00 11.08.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 10.08.2022 до 00:00 11.08.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Право тимчасового доступу надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06 лютого 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна