КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4589/22
Провадження № 1-кс/552/1873/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000377 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2022 року до ЧЧ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що ОСОБА_5 не сплачує аліменти на утримання трьох спільних дітей.
В свою чергу виконавче провадження згідно виконавчого листа №552/5321/19 від 06.02.2020 року щодо стягнення аліментів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на утримання сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6
В ході проведення досудового розслідування дізнавачем СД отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що відомості про стан доходів платника податків становить конфіденційну інформацію. Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Тому виникла необхідність у отриманні інформації про отримані доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, було встановлено, що ОСОБА_6 , має банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці наявних на банківських рахунках грошових коштів та виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), що може засвідчувати факт наявності на банківських рахунках грошових коштів з вересня 2019 року по теперішній час, що засвідчувало факт отримання ним доходів. В звязку з чим дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, а також для доведення факту злісного ухилення від сплати аліментів, отримати інформацію про отримані доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , копії матеріалів виконавчого провадження щодо стягнення аліментів з ОСОБА_6 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 та інформацію про банківські рахунки, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; отримати в інший спосіб не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до інформації про отримані доходи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.09.2019 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ до копій матеріалів виконавчого провадження щодо стягнення аліментів з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , картка платника податків НОМЕР_5 з 01.09.2019 року по теперішній час, а саме:
- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу сектору дізнання: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СД ОСОБА_16 , начальнику СД ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1