печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007928 від 19.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи TOB «Мегаінвест Сервіс» шляхом обману заволоділи нерухомим майном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , здійснивши його протиправне відчуження на користь близьких осіб, за таких обставин.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Голден Гейт Ассет Менеджмент», «ТОВ Автохаус Київ, ГмбХ», ЗАТ «Водінвест».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0007928 на проведення обшуку за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Голден Гейт Ассет Менеджмент», «ТОВ Автохаус Київ, ГмбХ», ЗАТ «Водінвест», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення таких оригіналів документів та речей:

- договору № GL3N015231 від 21.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором №803 від 18.12.2007 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек 21.02.2020 за № 51270203;

- договору № GL3N015205 про відступлення права вимоги за кредитним договором №77 від 04.11.2005 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек 21.02.2020 за № 35613412;

- договору № GL3N015246 від 28.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 014/0398/74/04037 від 17.08.2007 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору №1986/К про відступлення права вимоги за кредитним договором К-1611286 від 10.04.2013 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек від 04.02.2020;

- договору №2147/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 14017 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек 04.02.2020 за № 51969702;

- договору № 2141/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 85023 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору № 2148/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 56901 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору № 2146/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № К-5205918 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору № 1987/К від 02.10.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 2706/0108/88-009 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору № 2144/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 2706/0907/88-353 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 014/ZB1a85/3/1;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 85023;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 56901;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № К-5205918;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 2706/0108/88-009;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 2706/0907/88-353;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 803;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 77;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 014/0398/74/04037;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № К-1611286;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 14017;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № ;

- договорів про відступлення права вимоги за договором іпотеки, договорів купівлі-продажу, кредитних договорів, іпотечних договорів, технічних паспортів на об`єкти нерухомості, звітів про оцінку об`єктів нерухомості, інших документів, які стосуються суті провадження та які мають доказове значення у ньому;

- судових рішень про визнання права власності на нерухоме майно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , про скасування реєстраційних дій, примусового вселення та/або виселення з житла чи іншого володіння особи;

- матеріалів виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , TOB «Мегаінвест Сервіс» та пов`язаними з реалізацією предметів іпотеки, які належать ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

- листування між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та/або TOB «Мегаінвест Сервіс» з ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та іншими потерпілими особами;

- нотаріальних справ що стосується майна потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо в їх пам`яті зберігається листування, проєкти документів та/або копії таких документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувалися для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься листування щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаного підприємства, кліше з підписами працівників TOB «Мегаінвест Сервіс» та/або ОСОБА_19 , чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників TOB «Мегаінвест Сервіс», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/16980/22-к.

Прим. 2 - слідчим ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.07.2022