06.04.2021 Справа № 490/367/21
н/п 1-кс/490/206/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

06 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Центрального ВП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Центрального ВП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, що знаходиться у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, щов період часу з 25.08.2020 року 23.00 год. по 26.08.2020 року 07.00 год., невстановлена особа невідомим шляхом, таємно викрала з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в розмірі 32400 гривень.

Під час подання заяви, ОСОБА_5 надала роздруківку за своєю банківською карткою НОМЕР_1 за період 24.08.2020 - 27.08.2020 відповідно до якої було проведено декілька операцій, які нібито вона не здійснювала.

В ході досудового розслідування встановлено, на теперішній час, встановити місце особи, яка користувалась банківською карткою ОСОБА_5 , а саме зняття готівки 25.08.2020 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 15600 грн., 5200 гривень та 26.08.2020 року з вищевказаного банкомату 15000 гривень,цього ж дня, зняття коштів за адресою: АДРЕСА_2 турагенствоСистема-Тур, в розмірі 3120 гривеньне є можливим про те для повного, неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального проступку необхідно здійснити відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, охоронювану законом, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості щодо зняття грошових коштів за вказаними транзакціями (фото та відео фіксація особи яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів, відомості щодо зміни пін коду та інші відомості що можуть мати значення для вказаного кримінального провадження).

Встановлено, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_3 .)
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що отриманна інформація (документи ) за період з 24.08.2020 - 27.08.2020 щодо банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами; інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток; заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками; фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими картами; інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.
Встановлено, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_3 .)
Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Таким чином, дізнавач під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000394 від 27.08.2020 року, а саме: дізнавачу сектору дізнання Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3

дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо зняття грошових коштів з банківської ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 м.т. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за транзакціями 25.08.2020 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 15600 грн., 5200 гривень та 26.08.2020 року з вищевказаного банкомату 15000 гривень, цього ж дня, зняття коштів за адресою: АДРЕСА_2 турагенствоСистема-Тур, в розмірі 3120 гривень- (фото та відео фіксація особи яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів, відомості щодо зміни пін коду та інші відомості рахунку з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період 24.08.2020 по 27.08.2020 року.

Ухвала діє до 02 червня 2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1