Справа № 202/1850/22
Провадження № 1-кс/202/1486/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 травня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Краматорської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 06.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361КК України.

05 травня 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 травня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в м. Краматорськ Донецької області, за попередньою змовою групою осіб, яка переслідуючи корисливі мотиви, в порушення вимог п. 4 ч.1 ст. 33 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003, організовано діяльність розгалуженої мережі «ботоферм», шляхом використання спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (SIM-пулів, GoIP/VoIPGSM-шлюзів).

З початком збройної агресії Росії проти України, 26 лютого 2022 року організатором протиправної схеми було прийнято рішення про перевезення спеціалізованого телекомунікаційного обладнання та введення в роботу «ботоферму» в м. Верхівцеве Дніпропетровської області.

Від так, організатором протиправної схеми є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , для транспортування обладнання та сім-карт використовує власний транспортний засіб марки NissanRogue з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 встановив та активізував спеціальне обладнання, за допомогою якого перенаправляє міжнародний телефонний трафік в телефонні мережі України під виглядом внутрішньо державних дзвінків з порушенням встановленого порядку їх маршрутизації. Тим самим, здійснюється підміна оригінального номеру іноземного абонента, в т.ч. незаконних стільникових операторів зв`язку, які діють на тимчасово окупованих територіях України, на національні номери українського зв`язку, що призводить до спотворення процесу обробки інформації в мережах електрозв`язку.

Виступаючи організатором протиправної діяльності, ОСОБА_4 здійснює закупівлю та налаштування спеціалізованого обладнання, розміщення його за адресами функціонування, зміну сім-карток та їх придбання, забезпечення безперебійної роботи обладнання, розподілення фінансових ресурсів, отриманих від протиправної діяльності, між членами групи. Керуванням спеціалізованим обладнанням (Quectel, MTK, DBL та Estol) ОСОБА_4 здійснює особисто та через мережу Інтернет з використанням додатку віддаленого доступу AnyDesk.

На теперішній час встановлено, що частина зазначених пристроїв(обладнання), сім-карткиперебувають за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій фактично мешкає член злочинної групи ОСОБА_6 .

Також встановлено, що до складу групи входить громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який здійснює зберігання та забезпечує безперебійне функціонування обладнання, зміну сім-карток. Вказане обладнання встановлене в гаражному приміщенні АДРЕСА_4 .

З метою забезпечення протиправної діяльності вказаними особами налагоджено схему масового скуповування сім-карт мобільних операторів зв`язку через мережу Інтернет та в магазинах мобільних операторів. Зокрема, придбані сім-карти пересилаються через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я членів групи та використовуються в спеціалізованому телекомунікаційному обладнанні. Активацією та підготовкою сім-карт до роботи, за вказівкою ОСОБА_4 , відповідно до встановленого алгоритму, здійснюють члени групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, з метою виводу коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_8 створено аккаунти на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_15 з електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 . Грошові кошти перераховуються на банківські рахунки членів групи через заборонену в Україні російськуелектронну платіжну систему «ЮMoney».

Вказаною групою з використанням вищевказаного обладнання систематично здійснюється втручання в роботу мереж електрозв`язку (операторів стільникового зв`язку) шляхом зміни маршрутизації міжнародного телефонного трафіку в порушення встановленого порядку та в обхід міжнародних центрів комутації під виглядом внутрішньодержавних дзвінків.

Також встановлено, що вказаною групою надаються послуги для російських Інтернет магазинів ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме створення віртуальних Інтернет номерів мобільних телефонів для створення аккаунтів, в т.ч. для реєстрації заборонених в Україні соціальних мереж.

Свої дії члени групи ретельно приховують від свого оточення, для зв`язку із спільниками переважно використовують Інтернет-мессенджери.

Злочинна протиправна діяльність підтверджується показами свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Згідно відповіді Верхівцевської міської ради Кам`янського району Днепропетровської області, інформація про право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , власником є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи, те що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у нього міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України. І також враховуючи, те що у слідства є підстави вважати, що вище вказані особи обізнані про методи та форми роботи правоохоронних органів, а також враховуючи те, що останні здійснюють свою діяльність конспіративно, згідно цього виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, знарядь та засобів скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а саме: телекомунікаційного, комутаційного обладнання, серверів, комп`ютерної техніки, маршрутизаторів, комутаторів, шлюзів, мережевих екранів, оптичних, магнітних та інших носіїв інформації, систем захисту даних, комп`ютерну або іншу електронну техніку, інші носії інформації, на яких може зберігатися інформація стосовно скоєного кримінального правопорушення, а також документи, чорнові записи які підтверджують противоправну діяльність, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню.

З урахуванням того, що комп`ютерна або інша електронна техніка або інші носії інформації на яких може зберігатися інформація стосовно скоєного кримінального правопорушення є засобом вчинення злочину, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, а також є необхідною умовою для проведення експертного дослідження, а саме комп`ютерно-технічної експертизи, і також враховуючи, що в ході досудового розслідування встановлені достатні відомості, про те, щобуло вчинено кримінальне правопорушення ; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи та особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей (знарядь та засобів) і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, таким чином керуючись ст.ст. 40, 223, 234 КПК України,

Так, у сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність вилучення саме цих речових доказів, знарядь та засобів скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначені документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім цього, доступ до вказаних документів неможливо отримати органом досудового розслідування шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з можливим знищенням чи спотворенням їх володільцем вказаного майна, оскільки існує ризик того, будуть вживати заходів щодо приховування, знищення або спотворення речей та документів, які планується відшукати та вилучити, що може призвести до втрати речових доказів та / або надання перелічених вище документів та в подальшому зашкодить ефективному розслідуванню вказаного кримінального провадження.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі, документи, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження відшукуванні органом досудового розслідування документи можуть бути знищенні або відкориговані шляхом внесення додаткових відомостей з метою подальшого приховування факту вчинення правопорушення. Сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_5 .

Таким чином, проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, що розташоване за адресою: у квартирі АДРЕСА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих прокурором до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх, належних, допустимих та переконливих доказів в обґрунтування клопотання, а також підтвердження того, що потреби кримінального провадження пропорційні рівню процесуального примусу, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також в судовому засіданні прокурором не надано постанову прокурора про визначення групи прокурорів, щодо того, які саме прокурори здійснюють повноваження прокурорів у даному кримінальному провадженні, тим самим не підтвердив свої повноваження, у зв`язку із чим клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,- відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1