СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3632/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000027 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , а також прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам:№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

-персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок;

-документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківок руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2019 по 19.10.2022;

-відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2019 по 19.10.2022;

-копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 01.01.2019 по 19.10.2022 за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаним банківським рахункам;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2019 по 19.10.2022;

-суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів

у період з 01.01.2019 по 19.10.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2021 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_8 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_8 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_10 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_11 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від ІНФОРМАЦІЯ_3 суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_7 підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_8 сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі заступника міського голови ОСОБА_8 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_11 .
Після чого, ОСОБА_11 , який значиться інженером ПП « ОСОБА_12 », яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповіднодо відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_8 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися ІНФОРМАЦІЯ_8 договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), документи та печатки яких ОСОБА_11 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_11 підібрав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_15 , який за вказівкою ОСОБА_11 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Також, ОСОБА_11 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_16 , яка за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_9 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В свою чергу, ОСОБА_9 особисто готує договори підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 з одного боку та ПП « ОСОБА_17 » і ФОП ОСОБА_14 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_11 , який в присутності ОСОБА_9 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП « ОСОБА_17 » ОСОБА_18 та від ОСОБА_14 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_10 , який також є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за вказівкою ОСОБА_8 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_14 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_11 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_19 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_11 реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) для того щоб останній перераховував з ПП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_14 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому

ОСОБА_19 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці

ОСОБА_11 .

В ході здійснення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано відповідь на запити відповідно

до якої отримано інформацію щодо рахунків які відкриті ОСОБА_8

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 .

Крім того, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_12 у результаті проведеного останньою аналізу інформації про фінансові операції здійсненні ОСОБА_8 , який займає відповідальне становище, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу та додаткову інформацію, в ІНФОРМАЦІЯ_13 є підстави вважати фінансові операції, пов`язані з внесенням готівкових коштів, на рахунки ОСОБА_8 , на загальну суму 0,60 млн. грн, такими, що не підкріплені офіційно та проведення яких направлено на приховування, маскування джерел незаконно отриманих доходів.

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_14 на запит отримано відомості щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , а саме: № НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 .

Так, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_12 у результаті проведеного останньою аналізу інформації про фінансові операції здійсненні ОСОБА_9 , отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу та додаткову інформацію, в ІНФОРМАЦІЯ_13 є підстави вважати фінансові операції, пов`язані з переказом коштів від фізичних осіб та внесенням готівкових коштів від фізичних осіб, на рахунки ОСОБА_9 , на загальну суму 197,69 тис. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, до який просить надати достап слідчий в своєму клопотанні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000027 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , а також прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківським рахункам: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

-персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок;

-документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківок руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2019 по 19.10.2022;

-відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2019 по 19.10.2022;

-копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 01.01.2019 по 19.10.2022 за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаним банківським рахункам;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2019 по 19.10.2022;

-суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів

у період з 01.01.2019 по 19.10.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1