У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.08.2022 Справа №607/9681/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 11.02.2022 по 00:00 год. 13.02.2022, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; - у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 11.02.2022 по 00:00 год. 13.02.2022, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; - інформацію про карткові рахунки,на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 11.02.2022 по 00:00 год. 13.02.2022 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківської послуги у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 11.02.2022 по 00:00 год. 13.02.2022, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення просить надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 19.07.2022 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника чергової частини, про те, що ним в ході вивчення матеріалів зареєстрованих за №1068 від 23.02.2022 р. за зверненням громадянки ОСОБА_5 , 1992 р.н., жительки с. Буцнів, Тернопільського району Тернопільської області, було виявлено факт шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 4348 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20 липня 2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 лютого 2022 року потерпіла користуючись мережею інтернет на веб-ресурсі «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж дитячого конверту та комбінезону за ціною 1 000 гривень. В подальшому їй надійшло повідомлення у мобільному застосунку «Whatsapp» від невідомого раніше абонента, який користувався абонентським номером « НОМЕР_2 » та який був зареєстрований як « ОСОБА_6 ». Вони обговорили деталі здійснення купівлі продажу та невідомий абонент запропонував скористатися послугою «ОЛХ-доставка» і надіслав ОСОБА_5 повідомлення із наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання грошових коштів. Вона перейшла за вказаним посиланням, браузер відкрив веб-сторінку на якій знаходилася форма у яку потрібно було ввести реквізити своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме номер картки, дату та CVC2-код, після чого, 12.02.2022 о 19 год. 22 хв. відбулося списання грошових коштів у сумі 4 348 гривень із яких 48 гривень це комісія за здійснення операції, тип операції: CARD2CARD ІНФОРМАЦІЯ_5 . Замовлення повинне було бути відправлене службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 . Враховуючи, що замість зарахування грошових коштів на рахунок потерпілої відбулося зняття(переказ) її грошових коштів без волі потерпілої та відома, ОСОБА_5 вирішила звернутися у ВПК в Тернопільській області із електронним зверненням у якому зазначила обставини шахрайських дій.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та з якого знято (переслано) грошові кошти останнього і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 11.02.2022 по 00:00 год. 13.02.2022.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в можуть бути використані як доказ, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавач, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 11.02.2022 по 00:00 год. 13.02.2022, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 11.02.2022 по 00:00 год. 13.02.2022, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки,на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 11.02.2022 по 00:00 год. 13.02.2022 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківської послуги у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год. 11.02.2022 по 00:00 год. 13.02.2022, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1