Справа №: 398/2959/22
провадження №: 1-кс/398/749/22
УХВАЛА
Іменем України

"09" вересня 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000378 від 19.08.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 19.08.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_3 , в Інтернет мережі «Інстаграм» під виглядом продажу одягу невідома особа створила акаунт сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після того, як ОСОБА_3 перейшла за посиланням та мала намір придбати одяг, в спілкуванні з продавцем погодила деталі та умови оплати вказаного товару - одягу. В подальшому для отримання товару, ОСОБА_3 мала здійснити оплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 450,00 грн. В ході цього ОСОБА_3 грошові кошти перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено що до теперішнього часу ОСОБА_3 товар не отримала, кошти їй повернуто не було, будь який зв`язок з продавцем втрачено, сторінку заблоковано. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 450 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду. У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 19 серпня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000378, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_3 , в Інтернет мережі «Інстаграм» під виглядом продажу одягу невідома особа створила акаунт сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після того, як ОСОБА_3 перейшла за посиланням та мала намір придбати одяг, в спілкуванні з продавцем погодила деталі та умови оплати вказаного товару - одягу. В подальшому для отримання товару, ОСОБА_3 мала здійснити оплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 450,00 грн. В ході цього ОСОБА_3 грошові кошти перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено що до теперішнього часу ОСОБА_3 товар не отримала, кошти їй повернуто не було, будь який зв`язок з продавцем втрачено, сторінку заблоковано. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 450 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, відомостей про рух коштів по них та відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 19.08.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській област лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про відкриття банківського рахунку; відомостей чи підключено банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 04.08.2022 р. до 06.08.2022 р.; документів про рух коштів по банківському рахунку в період часу з 04.08.2022 р. до 06.08.2022 р.; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 04.08.2022 року до 06.08.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1