печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002139 надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно видобутий пісок реалізують в адресу інших суб`єктів підприємницької діяльності за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, а також частково з відображенням таких операцій, а саме: ТОВ «ВІКИНГ ТРАНС» (), ТОВ «ХАУЗ БЕТОН» (), ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР» (), ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» ().

Заходами оперативного характеру встановлено, що ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР» () для зберігання речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні використовується приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 та ТОВ «АКМ2» ().

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021, дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 та ТОВ «АКМ2» () та фактично використовується службовими особами ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР» (), а також іншими невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення речей і документів за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали, ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР» () по операціям з ТОВ «ЦЕНТР-100» (), ПП ФІРМА «ДАЛЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ19» (), ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (), ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (), ТОВ «УКРБЕЛСТРОЙ» (), ПП «БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (), ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також документів, які пов`язані з придбанням та реалізацією піску, а саме:

-первинних фінансово-господарських документів, договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями; документів юридичних та фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за вказаною адресою, а також не орендують приміщення; журнали переміщення транспортних засобів, чорнові записи, реєстри;

-комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, телефони, сім-картки, флешнакопичувачі;

-відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, РНОКПП, місце проживання, контактний номер телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13607/22-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1