УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/990/22

Провадження № 1-кс/126/413/2022

"09" червня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 06.06.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 06.06.2022 невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа

її грошовими коштами із належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 62 255,86 грн. та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.01.2022 за № 0000103.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 надала наступні покази про те, що 26.02.2022 у зв`язку з введенням воєнного стану на території України вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 та малолітньою дитиною ОСОБА_7 приїхала з м.Києва на тимчасове проживання в с.Любомирка Гайсинський район Вінницька область.

06.06.2022 о 09 год 57 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону № НОМЕР_4 , яка представилась працівником службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_4 про те, що належні їй банківські картки не пройшли транзакцію та термін оновлення дії карток пройшов 05.06.2022. Після чого невідома особа сказала що її банківські картки будуть заблоковані та в подальшому будуть не дійсними, для не допущення цього ОСОБА_4 потрібно через термінал самообслуговування по його вказівках провести банківські операції. На що ОСОБА_4 відповіла що на даний час вона не має змоги провести дані операції через термінал, також повідомила, що за годину буде знаходитись біля відділення банку. На що працівник банку відповів, що можна здійснити операції через мобільний додаток, при цьому ОСОБА_4 потрібно поповнити свій мобільний рахунок шістьма платежами по 1004 грн., для недопущення блокування банківських карток, на що вона погодилась. Так цього ж дня 06.06.2022 о 10 год 13 хв. ОСОБА_4 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поповнила свій мобільний телефон № НОМЕР_3 одним платежем в сумі 1004 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 після чого вона відразу поповнила також свій мобільний телефон № НОМЕР_3 п`ятьма платежами по 1004 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 Після чого невідома особа сказала, що ОСОБА_4 потрібно поповнити банківський особовий рахунок, на що вона відповіла, що на даний час знаходиться не вдома та номер рахунку їй не відомий. Тоді він повідомив їй, що знайде належний ОСОБА_4 рахунок по базі даних. Після чого він надав, як повідомив належний ОСОБА_4 особовий рахунок НОМЕР_6 на який вона 06.06.2022 о 10 год. 30 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 56 280 грн. Після поповнення мобільного та особового рахунку працівник повідомив про те, що перераховані ОСОБА_4 кошти будуть поверненні та попередив що в разі не надходження коштів їй потрібно зателефонувати за номером № НОМЕР_4 . Після чого телефонна розмова закінчилася. Не дочекавшись повернення коштів ОСОБА_4 зрозуміла що відносно неї здійснено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024

Старший дізнавач СД ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що відео з камер спостереження, до якого потрібно отримати тимчасовий доступ, містить фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 01.06.2022 року по 09.06.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 в період часу з 01.06.2022 року по 09.06.2022.

Зобов`язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасові доступа до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.06.2022 року по 09.06.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1