Справа № 216/1895/22
провадження 1-кс/216/787/22
УХВАЛА
іменем України

21 червня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000051 від 08.02.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
15 червня 2022 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дізнавачу доступу до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 08.02.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 18.01.2022, переслідуючи корисливу мету, шляхом зловживання довіри зі сторони ОСОБА_5 під приводом продажу запчастин до автомобілей, заволоділа її грошовими коштами, тим самим спричинивши їй матеріального збитку.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що не встановлена слідством особа, під приводом договору купівлі-продажу комплектуючих запчастин до автомобілю, увівши потерпілу в оману щодо доброчесності своїх намірів, в період часу із 18.01.2022 по 22.01.2022 заволоділа її грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 добровільно перевела на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 транзакціями на загальну суму 24560,00 гривень, тим самим завдали матеріального збитку ОСОБА_5 .
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000051 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 08.02.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 18.01.2022, переслідуючи корисливу мету, шляхом зловживання довіри зі сторони ОСОБА_5 під приводом продажу запчастин до автомобілей, заволоділа її грошовими коштами, тим самим спричинивши їй матеріального збитку.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступного.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 18.01.2022 по 00:00 24.01.2022;
- документи на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору (анкети заявки, про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших);
- відомостей щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- даних систем фото-, відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 18.01.2022 по 00:00 24.01.2022;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання, фінансовий номер) на ім`я особи, яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору;
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 18.01.2022 по 00:00 24.01.2022;
- документи на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору (анкети заявки, про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших);
- відомостей щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- даних систем фото-, відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору, з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 18.01.2022 по 00:00 24.01.2022;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять,родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетні дані ( імя, прізвище, по батькові, адреса проживання, фінансовий номер) на ім`я особи, яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 серпня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1