№ 336/2914/22
н/п 1-кс/336/717/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах кримінального провадження № 0000888 від 17.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2022 року відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має професійну-технічну освіту, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, який працює вантажником на хлібозаводі № 3 (зі слів), зареєстрований АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.190, ч.1 ст.361; ч.2 ст.361, ч.1 ст.209; ч.2 ст.209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, за таких обставин.
Приблизно в червні 2022 року на території міста Запоріжжя, Запорізької області у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме на заволодіння грошовими коштами громадян із числа внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги від держави та міжнародних організацій.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 вирішив підшукати потерпілих в тематичних групах для внутрішньо переміщених осіб в месенджері «Telegram» та в подальшому під виглядом сприяння в отриманні грошової допомоги від імені АТ КБ «ПриватБанк» надіслати учасниками груп повідомлення про можливість отримання грошової допомоги.

Після цього, під приводом реєстрації для отримання виплат, отримати фінансовий номер телефону, який прив`язано до банківських рахунків потерпілого, а також коди доступу для заміни фінансового номеру та паролів входу для віддаленого керування банківськими рахунками, та в подальшому заволодіти грошовими коштами, що знаходяться на рахунках.

Реалізуючи свій злочинний намір, 15.06.2022 приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Олександрівського району міста Запоріжжя Запорізької області, використовуючи мобільний термінал «Samsung» Galaxy S8 (SM-G950FZKDSEK) IMEI № НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером « НОМЕР_2 » з встановленим месенджером «Telegram» із закритим акаунтом з логотипом банку АТ КБ «ПриватБанк» в одній із відкритих груп для внутрішньо переміщених осіб в месенджері «Telegram» знайшов акаунт учасника групи ОСОБА_7 та надіслав їй повідомлення про можливість отримання грошової допомоги для вимушено переселених осіб, яку нібито здійснює АТ КБ «ПриватБанк».

Після чого, діючи від імені працівника АТ КБ «ПриватБанк», під приводом реєстрації ОСОБА_7 для отримання виплат, через повідомлення у месенджері отримав фінансовий номер, що прив`язаний до банківських рахунків ОСОБА_7 , а також коди доступу для заміни фінансового номеру та паролів входу до додатку «Приват24» для віддаленого керування банківськими рахунками.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , використовуючи вищезазначений мобільний телефон з встановленою у ньому сім-карткою з абонентським номером « НОМЕР_2 », отримавши від потерпілої ОСОБА_7 відомості, необхідні для входу до її додатку «Приват24», здійснив несанкціонований вхід до додатку «Приват24» від імені ОСОБА_7 , тим самим отримав доступ до дистанційного керування банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 15.06.2022 період часу з 17 год. 30 хв. до 20 год. 05 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Олександрівського району міста Запоріжжя, Запорізької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою наявного у нього мобільного телефону з встановленою у ньому сім-карткою з абонентським номером « НОМЕР_2 », отримавши доступ до системи для віддаленого керування банківськими рахунками «Приват24», після чого без згоди та відома ОСОБА_7 , здійснив незаконні операції з перерахуванням грошових коштів в загальній сумі 265 400 грн., що належать ОСОБА_7 та знаходилися на рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», а саме:
1) з карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти:
- грошові кошти в сумі 166 300 грн. в якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: АДРЕСА_2 на рахунки юридичних осіб: Концерн «Міські теплові мережі» (), КП «Водоканал» (), ТОВ «Запоріжгаз збут» (), ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» (), КП «Наше місто» (), МКП «Основаніє» (), АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» ();

- грошові кошти в сумі 1 000 грн. з призначенням платежу «телекомунікаційні послуги: PortmoneLtd, Kyivstar»;

2) з карткового рахунку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти:
- грошові кошти в сумі 6 000 грн. з призначенням платежу «Розваги: FNXPIN-UP.UA»;
- грошові кошти в сумі 77 100 грн. якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: м. Запоріжжя, пров. Майкопський, 2 на рахунки юридичних осіб:ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» (), ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» (), ТОВ «Запоріжгаз збут» (), АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» ();

- грошові кошти в сумі5000 грн. з призначенням платежу «Цифрові товари: LG PAY, Brend, Kyiv».
- грошові кошти в сумі 4000 грн. з призначенням платежу «Телекомунікаційні послуги: EasyPay Mobile, Kyiv» (поповнення рахунку номера мобільного телефону « НОМЕР_5 »);

- грошові кошти в сумі 1 000 грн. з призначенням платежу «Розваги, MDPAY, Kyiv».
3) з карткового рахунку № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. з призначенням платежу «Розваги: PIN-UP.UA»;
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 265 400 грн., які належать потерпілій ОСОБА_7 , чим завдав їй майнову шкоду на вищезазначену суму.

Разом з цим, 15.06.2022 приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Олександрівського району міста Запоріжжя, Запорізької області, використовуючи мобільний термінал «Samsung» Galaxy S8 (SM-G950FZKDSEK) IMEI № НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером « НОМЕР_2 » з встановленим месенджером «Telegram» із закритим акаунтом з логотипом банку АТ КБ «ПриватБанк» в одній із відкритих груп для внутрішньо переміщених осіб в месенджері «Telegram» знайшов акаунт учасника групи ОСОБА_7 та надіслав їй повідомлення про можливість отримання грошової допомоги для ВПО, яку нібито здійснює АТ КБ «ПриватБанк».

Після чого, діючи від імені працівника АТ КБ «ПриватБанк», під приводом реєстрації ОСОБА_7 для отримання виплат, через повідомлення у месенджері отримав фінансовий номер, що прив`язаний до банківських рахунків ОСОБА_7 , а також коди доступу для заміни фінансового номеру та паролів входу до додатку «Приват24» для віддаленого керування банківськими рахунками.

Після цього, ОСОБА_4 , використовуючи вищезазначений мобільний термінал з встановленою у ньому сім-карткою з абонентським номером « НОМЕР_2 », отримавши від потерпілої ОСОБА_7 відомості, необхідні для входу до додатку «Приват24», здійснив несанкціонований вхід до додатку «Приват24» від імені ОСОБА_7 , після чого прив`язав абонентський номером « НОМЕР_2 » як фінансовий номер клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , тим самим отримав доступ до дистанційного керування банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 15.06.2022 період часу з 17 год. 30 хв. до 20 год. 05 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Олександрівського району міста Запоріжжя Запорізької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою наявного у нього мобільного терміналу з встановленою у ньому сім-карткою з абонентським номером « НОМЕР_2 », отримавши доступ до системи для віддаленого керування банківськими рахунками «Приват24», без згоди та відома потерпілої ОСОБА_7 , здійснив незаконні операції з перерахуванням грошових коштів в загальній сумі 265 400 грн., що належать останній та знаходилися на рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», а саме:
1) з карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти:
- грошові кошти в сумі 166 300 грн. в якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: АДРЕСА_2 на рахунки юридичних осіб: Концерн «Міські теплові мережі» (), КП «Водоканал» (), ТОВ «Запоріжгаз збут» (), ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» (), КП «Наше місто» (), МКП «Основаніє» (), АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» ();

- грошові кошти в сумі 1 000 грн. з призначенням платежу «телекомунікаційні послуги: PortmoneLtd, Kyivstar»;

2) з карткового рахунку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти:
- грошові кошти в сумі6 000 грн. з призначенням платежу «Розваги: FNXPIN-UP.UA»;
- грошові кошти в сумі 77 100 грн. якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: м. Запоріжжя, пров. Майкопський, 2 на рахунки юридичних осіб: ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» (), ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» (), ТОВ «Запоріжгаз збут» (), АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» ();

- грошові кошти в сумі 5000 грн. з призначенням платежу «Цифрові товари: LGPAY, Brend, Kyiv».
- грошові кошти в сумі 4000 грн. з призначенням платежу «Телекомунікаційні послуги: EasyPay Mobile, Kyiv» (поповнення рахунку номера мобільного телефону « НОМЕР_5 »);

- грошові кошти в сумі1 000 грн. з призначенням платежу «Розваги, MDPAY, Kyiv».
3) з карткового рахунку № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. з призначенням платежу «Розваги: PIN-UP.UA»;
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж АТ КБ «ПриватБанк».
Крім цього, в процесі вчинення вищевказаних шахрайських дій відносно ОСОБА_7 та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, у ОСОБА_4 виник прямий злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за допомогою вчинення фінансово-банківських операцій, 15.06.2022 в період часу з 17 год. 30 хв. до 20 год. 05 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Олександрівського району міста Запоріжжя Запорізької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою наявного у нього мобільного терміналу «Samsung» Galaxy S8 (SM-G950FZKDSEK) IMEI № НОМЕР_1 з встановленою у ньому сім-карткою з абонентським номером « НОМЕР_2 », втрутився в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж AT КБ «ПриватБанк», через систему для віддаленого керування банківськими рахунками «Приват24», усвідомлюючи, що він вчиняє дії з грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, без згоди та відома потерпілої ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою вирішення побутових питань родичів цивільної дружини та свого знайомого, з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 243 400 грн., які належать ОСОБА_7 , на рахунки юридичних осіб в якості оплати комунальних послуг, а саме:
1) грошові кошти в сумі 166 300 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 в якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: АДРЕСА_2 :
- грошові кошти в сумі 127 487 грн. 87 коп. на рахунок Концерн «Міські теплові мережі» ) № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК»;

- грошові кошти в сумі 14 430 грн. 75 коп. на рахунок КП «Водоканал» () № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

- грошові кошти в сумі 87 грн. 08 коп. на рахунок ТОВ «Запоріжгаз збут» () № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;
- грошові кошти в сумі 92 грн. 42 коп. на рахунок АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» (), № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 165 грн. 92 коп. на рахунок КП «Наше місто» () № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Укргазбанк»;

- грошові кошти в сумі 14 402 грн. 33 коп. на рахунок МКП «Основаніє» () № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

- грошові кошти в сумі 9634 грн. 25 коп. на рахунок ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» () № НОМЕР_13 , відкритий в АБ «Укргазбанк».

2) грошові кошти в сумі 77 100 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 в якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: м. Запоріжжя, пров. Майкопський, 2:
- грошові кошти в сумі 27 100 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 5000 грн. на рахунок ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» () № НОМЕР_13 , відкритий в АБ «Укргазбанк».

- грошові кошти в сумі 25 000 грн. на рахунок ТОВ «Запоріжгаз збут» (), № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;
- грошові кошти в сумі 10 000 грн. на рахунок АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» () № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн. на рахунок ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» () № НОМЕР_15 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , вчинив умисні дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна, джерела його походження грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_7 , набуте злочинним шляхом, набув вказане майно, яке прямо і повністю одержане злочинним шляхом, при цьому, з метою розпорядження зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснив фінансові операції направлені на погашення комунальної заборгованості перед комунальними установами.

Разом з тим, 17.06.2022 ОСОБА_4 , знаходячись на території Шевченківського району міста Запоріжжя Запорізької області, вирішив продовжити свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволодіння грошовими коштами громадян із числа внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги від держави та міжнародних організацій.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 вирішив підшукати потерпілих в тематичних групах для внутрішньо переміщених осіб в месенджері «Telegram» та в подальшому під виглядом сприяння в отриманні грошової допомоги від імені АТ КБ «ПриватБанк» надіслати учасниками груп повідомлення про можливість отримання грошової допомоги.

Після цього, під приводом реєстрації для отримання виплат, отримати фінансовий номер телефону, який прив`язано до банківських рахунків потерпілого, а також коди доступу для заміни фінансового номеру та паролів входу для віддаленого керування банківськими рахунками, та в подальшому заволодіти грошовими коштами, що знаходяться на рахунках.

Реалізуючи свій злочинний намір, 17.06.2022 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Шевченківського району міста Запоріжжя Запорізької області, використовуючи мобільний термінал з встановленим месенджером «Telegram» із закритим акаунтом з логотипом банку АТ КБ «ПриватБанк» в одній із відкритих груп для внутрішньо переміщених осіб в месенджері «Telegram» знайшов акаунт учасника групи ОСОБА_8 та надіслав їй повідомлення про можливість отримання грошової допомоги для вимушено переселених осіб, яку нібито здійснює АТ КБ «ПриватБанк».

Після чого, діючи від імені працівника АТ КБ «ПриватБанк», під приводом реєстрації ОСОБА_8 для отримання виплат, через повідомлення у месенджері отримав фінансовий номер, що прив`язаний до банківських рахунків ОСОБА_8 , а також коди доступу для заміни фінансового номеру та паролів входу до додатку «Приват24» для віддаленого керування банківськими рахунками.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , використовуючи вищезазначений мобільний телефон з встановленою у ньому сім-карткою, отримавши від потерпілої ОСОБА_8 відомості необхідні для входу до додатку «Приват24», здійснив несанкціонований вхід до додатку «Приват24» від імені ОСОБА_8 , тим самим отримав доступ до дистанційного керування банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 17.06.2022 в період часу з 15 год. 00 хв. до 16 год. 33 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Шевченківського району міста Запоріжжя Запорізької області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за допомогою наявного у нього мобільного телефону з встановленою у ньому сім-карткою, отримавши доступ до системи для віддаленого керування банківськими рахунками «Приват24», після чого без згоди та відома ОСОБА_8 , здійснив незаконні операції з перерахуванням грошових коштів в загальній сумі 38 859 грн., що належать ОСОБА_8 та знаходилися на рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , перерахував грошові кошти:

1) грошові кошти в сумі 60 грн. з призначенням платежу «Розваги, MDPAY, Kyiv»;
2) грошові кошти в сумі 38 799 грн. якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: м. Запоріжжя, вул. Москворецька, 16 на рахунок юридичних осіб:
- грошові кошти в сумі 300 грн. на рахунок ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» () № НОМЕР_13 , відкритий в АБ «Укргазбанк»;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 3 000 грн. на рахунок КП «Водоканал» () № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» (), № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 499 грн. на рахунок ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» () № НОМЕР_13 , відкритий в АБ «Укргазбанк»;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок КП «Водоканал» () № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 38 859 грн., які належать потерпілій ОСОБА_8 , чим завдав їй майнову шкоду на вищезазначену суму.

Разом з цим, 17.06.2022 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Шевченківського району міста Запоріжжя, Запорізької області, використовуючи мобільний термінал з встановленим месенджером «Telegram» із закритим акаунтом з логотипом банку АТ КБ «ПриватБанк» в одній із відкритих груп для внутрішньо переміщених осіб в месенджері «Telegram» знайшов акаунт учасника групи ОСОБА_8 та надіслав їй повідомлення про можливість отримання грошової допомоги для ВПО, яку нібито здійснює АТ КБ «ПриватБанк».

Після чого, діючи від імені працівника АТ КБ «ПриватБанк», під приводом реєстрації ОСОБА_8 для отримання виплат, через повідомлення у месенджері отримав фінансовий номер, що прив`язаний до банківських рахунків ОСОБА_8 , а також коди доступу для заміни фінансового номеру та паролів входу до додатку «Приват24» для віддаленого керування банківськими рахунками.

Після цього, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний термінал з встановленою у ньому сім-карткою, отримавши від потерпілої ОСОБА_8 відомості, необхідні для входу до додатку «Приват24», здійснив несанкціонований вхід до додатку «Приват24» від імені ОСОБА_8 , після чого прив`язав власний абонентський номером як фінансовий номер клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , тим самим отримав доступ до дистанційного керування банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 17.06.2022 період часу з 15 год. 00 хв. до 16 год. 33 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Шевченківського району міста Запоріжжя Запорізької області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за допомогою наявного у нього мобільного терміналу з встановленою у ньому сім-карткою з абонентським номером, отримавши доступ до системи для віддаленого керування банківськими рахунками «Приват24», без згоди та відома потерпілої ОСОБА_8 , здійснив незаконні операції з перерахуванням грошових коштів в загальній сумі 38 859 грн., що належать ОСОБА_8 та знаходилися на рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , а саме:

1) грошові кошти в сумі 60 грн. з призначенням платежу «Розваги, MDPAY, Kyiv»;
2) грошові кошти в сумі 38 799 грн. якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: м. Запоріжжя, вул. Москворецька, 16 на рахунок юридичних осіб:
- грошові кошти в сумі 300 грн. на рахунок ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» () № НОМЕР_13 , відкритий в АБ «Укргазбанк»;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 3 000 грн. на рахунок КП «Водоканал» () № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» (), № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 499 грн. на рахунок ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» () № НОМЕР_13 , відкритий в АБ «Укргазбанк»;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок КП «Водоканал» () № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж АТ КБ «ПриватБанк».
Крім цього, в процесі вчинення вищевказаних шахрайських дій відносно ОСОБА_8 та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, у ОСОБА_4 виник прямий злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за допомогою вчинення фінансово-банківських операцій, 17.06.2022 в період часу з 15 год. 00 хв. до 16 год. 33 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території Шевченківського району міста Запоріжжя, Запорізької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою наявного у нього мобільного терміналу з встановленою у ньому сім-карткою, втрутився в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж AT КБ «ПриватБанк», через систему для віддаленого керування банківськими рахунками «Приват24», усвідомлюючи, що він вчиняє дії з грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, без згоди та відома потерпілої ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою вирішення побутових питань родичів цивільної дружини, здійснив незаконні операції з перерахуванням грошових коштів в загальній сумі 38 799 грн., що належать ОСОБА_8 та знаходилися на рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , в якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- грошові кошти в сумі 300 грн. на рахунок ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» () № НОМЕР_13 , відкритий в АБ «Укргазбанк»;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 3 000 грн. на рахунок КП «Водоканал» () № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» (), № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 499 грн. на рахунок ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» () № НОМЕР_13 , відкритий в АБ «Укргазбанк»;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ» () № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок КП «Водоканал» () № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , повторно вчинив умисні дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна, джерела його походження грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_8 , набуте злочинним шляхом, набув вказане майно, яке прямо і повністю одержане злочинним шляхом, при цьому, з метою розпорядження зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснив фінансові операції направлені на погашення комунальної заборгованості перед комунальними установами.

Посилаючись на наявність ризиків, передбачених п. 1 , п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наголосивши на зухвалості вчинених ОСОБА_4 злочинів, а також на тому, що підозрюваний у ході досудового розслідування тричі змінив місце мешкання.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання, пославшись на відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, пояснив, що ОСОБА_4 25.08.2022 повідомлено про підозру і з того часу він проживає зі своєю дружиною та дитиною за місцем мешкання жінки. Жодного разу ОСОБА_4 не ухилявся від явки до слідчого, самостійно прийшов до суду задля участі в розгляді даного клопотання. Вважав достатнім запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наголосив, що застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може призвести до того, що кримінальний світ змусить підозрюваного застосовувати його навички для вчинення аналогічних злочинів з місць позбавлення волі. Щодо вчинених ОСОБА_4 злочинів пояснив, що переважна частка незаконно отриманих грошових коштів була витрачена на оплату заборгованості за комунальні послуги.
Підозрюваний підтримав захисника, пояснив, що одружився, виховує спільну дитину, хоча відомості про батька у свідоцтві про її народження внесені зі слів матері. Пояснив, що вчиняв злочини оскільки втратив роботу водія на хлібозаводі через позбавлення права керування транспортними засобами, там же зараз і працевлаштувався вантажником. За рекомендаціями органу досудового розслідування не користується смартфонами, а має звичайний мобільний телефон.
Присутня в залі судового засідання дружина підозрюваного ОСОБА_9 пояснила, що дійсно вони разом із ОСОБА_4 після одруження живуть за адресою: АДРЕСА_2 . Частина цієї квартири успадкована нею після смерті матері, також там проживає її сестра та тітка. Надала суду довідку щодо реєстрації її місця проживання за цією адресою. Раніше не мали можливості там мешкати через конфлікти з тіткою, тому орендували житло. Вона не заперечує щодо можливості обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за цим місцем їх спільного мешкання.
Заслухавши думки учасників судового засідання, перевіривши клопотання та доводи прокурора наданими доказами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, згідно із ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
За змістом ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує особі, у разі визнання її винною, вік та стан здоров`я обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця роботи, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення, репутацію обвинуваченого, наявність у нього судимостей, дотримання обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів у випадках їхнього попереднього застосування.
Із змісту наведених норм випливає, що завданням застосування будь-якого запобіжного заходу є забезпечення належної процесуальної поведінки особи, яка піддана кримінальному переслідуванню, а при обранні того чи іншого запобіжного заходу, достатнього і необхідного у кожному конкретному випадку, крім тяжкості звинувачення необхідно враховувати сукупність перелічених в законі обставин.
В силу ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Як встановлено слідчим суддею та підтверджується матеріалами справи, слідчим відділенням відділу поліції № 3 ЗУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888.
27.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України (а.с. 205-209).
27.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру, а саме кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361,ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України (а.с. 214-222).
Обґрунтованість підозри підтверджується долученими до клопотання доказами та стороною захисту не заперечується.
За доводами сторони обвинувачення наявні ризики переховування від слідства та суду, а також незаконного тиску на свідків.
Вказані ризики існують. Однак їх рівень не настільки значний, щоб їх не можливо було усунути застосуванням іншого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.
Так, ОСОБА_4 раніше не був судимим, після повідомлення про підозру у вчиненні тяжких злочинів 27.08.2022 на протязі місяці з`являвся до органу досудового розслідування (доказів протилежного стороною обвинувачення не надано), самостійно з`явився до слідчого судді задля вирішення клопотання щодо застосування найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Більш того, після повідомлення про підозру змінив образ життя офіційно оформив відносини із ОСОБА_10 , з якою мають спільну дитину, працевлаштувався. Отже, враховуючи наведене, ризик переховування є мінімальним.
Щодо ризику незаконного тиску на свідків, беручи до уваги характер кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 (кримінальні правопорушення вчиненні у сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж або ж із використанням електронно-обчислювальної техніки), вагоме доказове значення у кримінальному провадженні мають документи, у тому числі носії інформації, комп`ютерні дані, а показання свідків не мають вирішального значення, а отже ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України не є суттєвим.
Щодо доводів прокурора про зухвалість вчинених злочинів, слідчий суддя зазначає, що запобіжний захід не є покаранням за вчинення злочинів, адже є заходом забезпечення кримінального провадження та застосовується щодо особи, яка ще не визнана винуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, сама по собі не може свідчити про необхідність застосування найсуворішого запобіжного заходу.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання (ч. 4 ст.194 КПК України).
Відповідно до положень ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.
Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.
Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Пояснення підозрюваного та його дружини щодо місця проживання їх родини підтверджується відомостями, що містяться у протоколі допиту ОСОБА_11 в якості свідка (а.с. 199-201), право користування житлом за адресою: АДРЕСА_2 , також підтверджується довідкою щодо реєстрації місця проживання останньої.
Таким чином, враховуючи обставини, перераховані у ст. 178 КПК України, на думку слідчого судді, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам, та саме вказаний запобіжний захід необхідно застосувати до ОСОБА_4 із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність яких доведена матеріалами клопотання.
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21.00 години по 06.00 годину наступної доби.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, в суд за першим викликом, залежно від стадії кримінального провадження;
2) повідомляти слідчому, прокурору, суду про зміну свого місця проживання;
3) не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, суду.
Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.
Визначити строк дії цієї ухвали два місяці, але не більше строку досудового розслідування.
Цю ухвалу передати для виконання відділу за місцем проживання підозрюваного, зобов`язавши названий орган негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчого.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1