Справа № 385/775/22
Провадженні № 1-кс/385/132/22
слідчого судді
28.07.2022 року м. Гайворон
старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів:
-документів про відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 ;
-документів про рух коштів по карткового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 30.06.2022 по час на момент винесення ухвали судом;
-особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
-фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку за № НОМЕР_1 у період з 30.06.2022 по даний час на момент винесення ухвали судом.
В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_6 , останній пояснив, що приблизно у травні 2019 року дружина ОСОБА_6 оформляла картку для отримання заробітної плати та оформила ще кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана кредитна картка була для спільного користування, згодом ліміт збільшувався та на даний час досяг 66 000 гривень. А також детально розповів, як 30.06.2022 приблизно о 16.10 год. йому на мобільний НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку повідомила, що потрібно назвати дані банківської картки, тому що картка нібито вважається втраченою та щоб її не заблокували. Він повідомив невідомій особі, що картка знаходиться в нього та нікуди не губилась на що невідомий запитав номер картки, строк дії картки та СVV-код, які останній повідомив. Детально розповів про подальші обставини, при яких невідомі особи переказали з цієї карти кошти 30.06.2022 трьома переказами НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , 9000 грн та як і коли він з`ясував відсутність коштів на картці.
Слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме інформацію: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_1 , банкомати, виписку по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, за період часу із 30.06.2022 року, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів та які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» належать до охоронюваної законом таємниці, інформація наявна в таких сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та в подальшому для призначення експертиз. Іншим способом неможливо довести обставини вчинення злочину.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задоволити.
Розгляд клопотання проводиться з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку слідчого та подану ним заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, підтримує таке, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності слідчого.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, прокурор покликалась на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу прокурор вказала, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя погоджується з тим, що інформація, що міститься в витребовуваних документах може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази.
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Необхідні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-документів про відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 ;
-документів про рух коштів по карткового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 30.06.2022 по 28.07.2022;
-особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
-фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку за № НОМЕР_1 у період з 30.06.2022 по 28.07.2022.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.07.2022