Справа № 212/775/22
У Х В А Л А

29 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000056 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26.08.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 14.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, Під час досудового розслідування встановлено схему збуту та учасників, які причетні до прийому замовлення, зберігання, та збуту наркотичного засобу «метадон».

Було встановлено, що на території різних районів міста Кривого Рогу, за мобільним номером НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) можливо замовити наркотичний засіб «метадон». При цьому для придбання наркотичного засобу «метадону» необхідно перерахувати гроші в сумі 220 гривень на номер мобільного телефону, який періодично змінюється з метою конспірації (останній відомий номер, станом на 12.07.2022 -63, ІМЕІ НОМЕР_3 ). Після внесення коштів, необхідно зателефонувати оператору на номер замовлення НОМЕР_1 , та повідомити час та суму переказаних грошових коштів. Оператор, переконавшись в надходженні грошових коштів на рахунок, повідомляє покупцю місцезнаходження схованки з наркотиком, за допомогою смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 (ІМЕІ НОМЕР_5 ).

Вжитими заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують розрахункові рахунки НОМЕР_6 відкритий в філії -КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ).

На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення суму матеріальної вигоди, отриману внаслідок вчинення кримінальних правопорушень необхідно отримати виписки обслуговуючих банків про рух грошових коштів порахунках НОМЕР_6 , за період з 01.01.2022 по строк дії ухвали, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат, переказів, тощо, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку.

Крім того з метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими на вказаний рахунок, необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд справи в її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в

Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП

№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ

ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 а також

іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування

№ 0000056 від 14.01.2022 за ч. 2 ст. 307 КК України, дозвіл на тимчасовий

доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні філії - КРИВОРІЗЬКА

ФІЛІЯ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою:

АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритого в AT КБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати

проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з

вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний

рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного

рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися

кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку

№ НОМЕР_6 та документів, які підтверджують право розпорядження особами

вищевказаним рахунком, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1