Провадження №: 1-кс/755/1003/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" червня 2022 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання
старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому останній просить накласти арешт на майно з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів, а саме: грошові кошти у загальній сумі 1640 (тисяча шістсот сорок) гривень, які поміщені до сейф-пакету №NPU1504348; прозорий целофановий пакет в середині якого предмети схожі на грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 25 700 (двадцять п`ять тисяч сімсот) доларів США, які вилучені до сейф-пакету №SUD3092859; годинник марки «G-Shock», ремінь чоловічій та ланцюжок з хрестиком, що вилучено до сейф-пакету №EXP0274905, що було вилучено під час особистого обшуку в підозрюваного (затриманого) ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , із забороною використання, розпорядження, відчуження вказаного майна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.
Вивчивши зміст клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0002499 від 26.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі близько 2 090 350 грн.
В ході проведення слідчих дії, спрямованих на розкриття вказаного злочину, що на території м. Києва діє група осіб, учасники якої шахрайським, шляхом обману під виглядом пункту обміну валют займаються заволодінням грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.
Проведеними заходами встановлено, що під час підготовки до скоєння кримінального правопорушення зловмисники через оголошення, розміщенні у мережі Інтернет заздалегідь винаймають приміщення, яке облаштовують під пункт обміну валют, а також створюють оголошення на спеціальних веб ресурсах з купівлі- продажу валюти, де вказують найбільш привабливий для громадян курс обміну.
Окрім цього, також встановлено, що учасниками злочинної групи можуть бути: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведеними подальшими негласно слідчо (розшуковими) діями отримано інформацію, про готування ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до вчинення іншого аналогічного кримінального правопорушення спрямованого на заволодінням грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.
У зв`язку з чим, прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва винесено постанову про контроль за вчиненням злочину.
15.06.2022 року, за адресою АДРЕСА_3 , в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину, було зафіксовано протиправні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які під приводом здійснення операції з обміну валюти, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 .
У зв`язку з цим, було внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001396 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, на підставі ст. 208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
16.06.2022 року прокурором Дніпровської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень за № 0002499 від 26.08.2021 та №0001396 від 15.06.2022 в одне кримінальне провадження за № 0002499 від 26.08.2021 року.

15.06.2022 року старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України у підозрюваного ОСОБА_4 , в період часу з 16 год. 18 хв. по 16 год. 32 хв. в присутності його захисника та двох понятих, було проведено особистий обшук.

Під час особистого обшуку було виявлено та вилучено:

- з лівої кишені джинсів грошові кошти у загальній сумі 1640 (тисяча шістсот сорок) гривень, які поміщені до сейф-пакету №NPU1504348;

- з правої кишені джинсів прозорий целофановий пакет в середині якого предмети схожі на грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 25 700 (двадцять п`ять тисяч сімсот) доларів США, які вилучені до сейф-пакету №SUD3092859;

- годинник марки «G-Shock», ремінь чоловічій та ланцюжок з хрестиком, що вилучено до сейф-пакету №EXP0274905.

15.06.2022 року вилучені предмети було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002499 від 26 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Постановою слідчого від 15.06.2022 року, грошові кошти у загальній сумі 1640 (тисяча шістсот сорок) гривень, які поміщені до сейф-пакету №NPU1504348; прозорий целофановий пакет в середині якого предмети схожі на грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 25 700 (двадцять п`ять тисяч сімсот) доларів США, які вилучені до сейф-пакету №SUD3092859, годинник марки «G-Shock», ремінь чоловічій та ланцюжок з хрестиком, що вилучено до сейф-пакету №EXP0274905 визноно речовими доказами.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за внесеним клопотанням, дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам, визначеним ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки зазначені речі та документи являються доказом злочину, а саме - зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію), які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування. Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, особа якого на сьогодні не встановлена, як арешт майна.
При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час обшуку майно співвідноситься із встановленими обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого під час проведення слідчих дій майна.
Водночас слідчий суддя враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у загальній сумі 1640 (тисяча шістсот сорок) гривень, які поміщені до сейф-пакету №NPU1504348; прозорий целофановий пакет в середині якого предмети схожі на грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 25 700 (двадцять п`ять тисяч сімсот) доларів США, які вилучені до сейф-пакету №SUD3092859; годинник марки «G-Shock», ремінь чоловічій та ланцюжок з хрестиком, що вилучено до сейф-пакету №EXP0274905, що було вилучено під час особистого обшуку в підозрюваного (затриманого) ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , із забороною використання, розпорядження, відчуження вказаного майна.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя