У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 22 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 . В якому прохали : надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів). Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 10.09.2021по 25.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.05.2022 по 12.05.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , реквізити: МФО: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Клопотання прохали розглянути без участі дізнавача, прокурора та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримується в повному обсязі.

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000119 від 22.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2021 невстановлена особа, о 00.21 годин шляхом втручання в роботу електронно-очислювальних машин, компютерних мереж, чи мереж електрозвязків, заволоділа грошовими коштами, з банківської карти в сумі 1889 грн. Відповідно до пояснення ОСОБА_5 17.09.2021 о 00.21 годин, вона отримала смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що з її карти НОМЕР_3 були списані кошти в сумі 1889 гривень. Доступу до карти ОСОБА_5 ні в кого не було, карту не губила, конфіденційну інформацію щодо своєї карти нікому не передавала. Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 22 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати з 19 вересня 2022 року до 19 листопада 2022 року дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати з 19 вересня 2022 року до 19 листопада 2022 року дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати з 19 вересня 2022 року до 19 листопада 2022 року дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.09.2021 по 25.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 19 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 19 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1