Справа № 953/4204/22
н/п 1-кс/953/2705/22
"29" вересня 2022 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та стосуються укладання та виконання умов договорів, що укладені № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, у тому числі: проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , до кожного укладеного договору № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 окремо, договори та висновки технагляду, експертизи; кошторисну частину в електронному вигляді для можливості роботи в програмному комплексі Будівельні технології Кошторис; договори № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли у період часу з 2019 року по теперішній час між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання передачі виконаних робот, наданих послуг, довідками вартості виконаних робіт, акти КБ-2в, КБ-3, з усіма розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, акти на приховані роботи, журнал робіт, акти приймання передачі ТМЦ, видаткові, прибуткові, податкові накладні, що підтверджують виконання умов договору; платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо перерахування коштів відповідно договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період 2019-2021 роки; дефектні акти, плани, схеми до договорів із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період з 2019-2021 роки до договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020; договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ, оренда техніки, приміщень, тощо), які укладені на виконання умов договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг; офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт за умовами договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти прийому передачі, акти взаєморозрахунків; належним чином завірені копії уставних, реєстраційних ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 років (зі змінами); належним чином завірені наказ про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директорів Товариства, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 року; штатний розпис працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2019 -2021 років; офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019-2021 року та якими фактично виконувались роботи за договорами, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2019-2021 року, акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019 -2021 років та якими фактично виконувались роботи з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 протягом 2019-2021 років.
31.01.2019 між Національним технічним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 27-ХПІ від 31.01.2019 на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вартість договору 22 845 330, 00 грн., розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк виконання робіт 31.12.2019 року.
17.12.2019 між Національним технічним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір №431-ХПІ на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вартість договору 11 419 998, 00 грн., розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк виконання робіт 31.12.2020.
07.12.2020 між Національним технічним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 419-ХПІ на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вартість договору 24 570 000, 00 грн., розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк виконання робіт 31.12.2021.
Крім того, під час проведення досудового розслідування на адресу ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , направлено вимогу в порядку ст. 40,93 КПК України, з метою витребування документів, що підтверджують укладення та виконання умов договору № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 отримано відповідь відмову у надання документів з посиланням на норми КПК та вказівкою органу досудового розслідування у випадку витребування документів використовувати заходи забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.
Сторона обвинувачення зазначає, що вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані та відомості, щодо обсягів фактично виконаних робіт їх відповідності виконавчій документації, зазначені документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПП « ОСОБА_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , в якій вона зазначає, зокрема, що 07.02.2022 їй, як директору ПП « ОСОБА_6 » була вручена ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів. Для виконання ухвали підприємством були підготовлені копії документів, зустріч зі слідчим була запланована на 24.02.2022 о 12.00 год., однак почалась війна. На теперішній час вона мешкає у місті Світловодськ Кіровоградської області. ПП « ОСОБА_6 » зареєстроване у 2001 році, і вона є директором з 02.02.2004. До війни підприємство займалося, в основному, ремонтно-будівельними роботами на об`єктах м. Харкова. Більш ніж за 20 років роботи ПП « ОСОБА_6 » заробило репутацію сумлінного підрядника. Будівля з офісом підприємства, який на початок війни складався тільки з однієї кімнати після проблем із Ковідом, розташована неподалік від міст у Харкові, де були сильні бомбардування на початку війни, і відповідно в офісі більш ніж півроку ніхто не працює і не буває. Після закінчення обстрілів Харкова, а краще після закінчення війни, вона зможе зібрати всі необхідні документи та передати слідчому, у чому сама найбільш зацікавлена. Клопотання слідчого просить розглянути без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та стосуються укладання та виконання умов договорів, що укладені № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, у тому числі: проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , до кожного укладеного договору № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 окремо, договори та висновки технагляду, експертизи; кошторисну частину в електронному вигляді для можливості роботи в програмному комплексі Будівельні технології Кошторис; договори № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли у період часу з 2019 року по теперішній час між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання передачі виконаних робот, наданих послуг, довідками вартості виконаних робіт, акти КБ-2в, КБ-3, з усіма розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, акти на приховані роботи, журнал робіт, акти приймання передачі ТМЦ, видаткові, прибуткові, податкові накладні, що підтверджують виконання умов договору; платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо перерахування коштів відповідно договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період 2019-2021 роки; дефектні акти, плани, схеми до договорів із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період з 2019-2021 роки до договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020; договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ, оренда техніки, приміщень, тощо), які укладені на виконання умов договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг; офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт за умовами договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти прийому передачі, акти взаєморозрахунків; належним чином завірені копії уставних, реєстраційних ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 років (зі змінами); належним чином завірені наказ про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директорів Товариства, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 року; штатний розпис працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2019 -2021 років; офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019-2021 року та якими фактично виконувались роботи за договорами, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2019-2021 року, акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019 -2021 років та якими фактично виконувались роботи з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 протягом 2019-2021 років, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 29.11.2022 включно.
Роз`яснити ПП « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1