Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/889/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером №0001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України о 14 год. 00 хв., 18.01.2022 затримано та 19.01.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном шляхом обману вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а також у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час уввійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та невстановлені слідством особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів.

Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України (інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти), а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної та арбітраж трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки підконтрольні учасникам організованої групи, ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надаються, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи.

Крім цього, ОСОБА_5 запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, після надходження, яких будь-які послуги не надавались, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи.

Злочинна група очолювана ОСОБА_5 характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для готування та вчинення злочинів;

- стійкістю членів групи з початку 2021 року по початок 2022 року, яка є стабільною та згуртованою. Стійкість прояляється у згуртованості, яка полягає у постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів;

- наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у сладі організованої групи;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану;

- обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти громадян.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував та очолив організовану групу, розробив план здійснення злочинної діяльності, слідкував за його постійним вдосконаленням, створив два етапи заволодіння грошовими коштами громадян, перший етап полягав у інвестуванні грошових коштів у арбітражний трафік, другий етап полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, підшуковував та залучав до злочинної діяльності нових членів організованої групи, давав вказівки та виконував наступні дії: організував створення акаунтів у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені двох псевдо-осіб, а саме: «сooper_artem» - «Купер Артем» фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_12 », фактично від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідних для залучення інвесторів з метою заволодіння їх грошовими коштами, фінансував рекламну в мережі інтернет та різних соціальних мережах вказаних псевдо-осіб, коригував дії членів групи у вчиненні злочинних дій, проводив інструктажі та консультації виконавців у здійсненні безпосередніх обманів клієнтів інвесторів, здійснював облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом, видатків на здійснення такої діяльності, організував вивід з електронних рахунків чи інших рахунків грошові кошти здобуті злочинним шляхом та розподіляв прибуток між членами групи отриманого від зазначеної злочинної діяльності, підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з метою систематичних зборів всіх учасників групи та надання вказівок останнім, координації їх дій, ведення самої злочинної діяльності, а саме веденні спілкування в соціальних мережах чи месенджерах з потенційними інвесторами членами групи, розробляв заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, періодично нагадував про дотримання заходів безпеки та заборони спілкування по сотовій мережі зв`язку щодо своєї злочинної діяльності між членами групи, організовував дії по захисту членів групи від дій потерпілих осіб направлених на завдання тілесних ушкоджень чи психологічного тиску щодо повернення грошових коштів, вчиняв залякування потерпілих осіб;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є учасником організованої групи (виконавець) та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, за допомогою персонального ноутбуку та мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, на сторінці соціальної мережі «Instagram» та в мобільному месенджері «Telegram» до 01.11.2021 з початку здійснення даною групою правопорушень, проводив спілкування з потенційними інвесторами від імені двох псевдо-осіб, а саме: «сooper_artem» - «Купер Артем» фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_12 », фактично від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролював написаннями повідомленнями останніми з певними інвесторами, фіксував дати внесення грошових коштів інвесторами як першого етапу заволодіння їх грошовими коштами так і визначав дату початку переписок та текст переписок з інвесторами щодо другого етапу заволодіння їх грошовими коштами, з 01.11.2021 провів навчання залученої ОСОБА_5 до вчинення злочинної діяльності у складі групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка у подальшому виконує роль ОСОБА_9 щодо ведення спілкування з інвесторами у соціальних мережах від імені псевдо-особи «сooper_artem» - « ОСОБА_13 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ssv-artem», повністю координує зазначені дії останньої, координує діями всіх учасників групи у момент відсутності ОСОБА_5 та вчиняє інші дії;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі "Instagram" та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_14 » - « ОСОБА_15 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_16 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії до 23.09.2021, після чого припинив свою діяльність у складі групи;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_13 » - «сooper_artem», назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ssv-artem», представлявся псевдо-особою ОСОБА_17 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії;

5) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював пошук осіб в соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram», які мають значну кількість «підписників», з якими в подальшому домовлявся про рекламу успішного інвестування, якого насправді не було, з двома псевдо-особами, а саме: «сooper_artem» - «Купер ОСОБА_17 », фактично який являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_12 », фактично який являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка полягала у створенні переписок між акаунтами у соціальних мережах з метою оприлюднення даних переписок та розповсюдження цієї інформації у мережі інтернет для привертання уваги зацікавлених осіб.

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції так званого менеджера, а саме проведення спілкування з інвесторами з приводу їх вкладень у арбітраж трафік, за допомогою мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені псевдо-особи «сooper_artem» - «Купер ОСОБА_17 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ssv-artem», знаходячись в приміщенні орендованого офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції так званого старшого менеджера та в обов`язки якої входить кординація дій менеджерів при спілкуванні з потерпілими, розподіл потерпілих між менеджерами, корегування тексту, який повідомляється потерпілим.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами у невстановлений слідством час та місці задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі Instagram були створені акаунт сторінки ОСОБА_15 , cooper_artem, назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на ssv_artem, для рекламування діяльності яку начебто вони здійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників.

06 вересня 2021 року ОСОБА_5 підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнав офісними меблями, комп`ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів ОСОБА_8 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі Instagram на акаунт сторінках: ОСОБА_15 , cooper_artem, назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на ssv_artem, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних акаунт сторінок.

Крім цього, в даному орендованому приміщенні ОСОБА_5 проводить систематичні збори учасників організованої групи, під час яких надає вказівки щодо ведення злочинної діяльності та надає вказівки щодо коспірації та удосконалення механізму шахрайських дій.

У невстановлений слідством час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільшення незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 , де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання Fin Tech і блокчейна, так і роботи з інвестиціями клієнтів.

Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ ССВ КАПІТАЛ, код ЄРДПОУ 37448719, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опоблікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem».

Так, 01 травня 2021 року, ОСОБА_18 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

01 травня 2021 року ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 10 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 26.07.2021, ОСОБА_19 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

26 липня 2021 року о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13524 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою платіжної системи «alikassa», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по Арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 27.07.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_19 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13029 грн, для його виведення.

ОСОБА_19 , в свою чергу, 28.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 13029 грн на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 26553 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 08.09.2021, ОСОБА_20 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.

09 вересня 2021 року о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 10.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 12029 грн., для його виведення.

ОСОБА_20 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 12029 грн на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10660 грн., для його виведення.

ОСОБА_20 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10621 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10706 грн, для його виведення.

ОСОБА_20 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10706 грн на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 44356 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 25.09.2021, ОСОБА_21 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.

25 вересня 2021 року ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 30.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_21 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10600 грн. та 12700 грн., для його виведення.

ОСОБА_21 , в свою чергу, 30.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10600 грн та 12700 грн на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 35300 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 06.10.2021, ОСОБА_22 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

06 жовтня 2021 року о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10960 гривень 40 копійок в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 10960 гривень 40 копійок, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 09.10.2021, ОСОБА_23 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

11 жовтня 2021 року о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13175 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «TVvCNvt4F8V8q2V1h2FNzSxE1so4Bu2Ttd», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 13175 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 08.11.2021, ОСОБА_24 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

08 листопада 2021 року ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 21200 гривень в якості вкладу в Арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=13meKpydFD3h4af», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 09.11.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_24 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810 грн., для його виведення.

ОСОБА_24 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 13810 грн на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 35010 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 20.12.2021, ОСОБА_26 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

20 грудня 2021 року ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 19928 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=1dWAXtoxxKf5eSE», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 19928 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 11.01.2022, ОСОБА_27 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

11 січня 2022 року ОСОБА_27 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=sDFVOek9seeZoGY», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 14310 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, на початку січня 2022 року, ОСОБА_28 , маючи намір на інвестування в криптовалюту, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив посилання на Інтернет сайт «ssv_capital» з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 10.01.2021 о 19.00 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_6 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

Того ж дня ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн при умові надання гарантій отримання ним вигоди у вигляді грошових коштів на що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи в скалді організованої групи, запланували зустріч ОСОБА_28 із засновником компанії на імя ОСОБА_17 , яким фактично являється ОСОБА_8 .

В подальшому, 19.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані «Ішак», що за адресою: вул. Кловський Узвіз, 10, м. Київ, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діють в організованій групі умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_28 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 400 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Отже, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненні організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначив, що 18.01.2022 в період часу з 18 год. 15 хв. по 18 год. 25 хв., на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва № 758/145/22 від 11.01.2022, проведено обшук автомобіля марки «INFINITI Q50», д.н.з. НОМЕР_7 , який на праві власності, належить ОСОБА_29 та яким фактично користується ОСОБА_5 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: два паперових пакета з-під сім-карт операторів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та автомобіль марки «INFINITI Q50», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_10 , який в подальшому поміщено на спец-майданчик що за адресою: АДРЕСА_3 , на відповідальне зберігання.

Просить накласти арешт на два паперових пакета з-під сім-карт операторів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та автомобіль марки «INFINITI Q50», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_10 , який на праві власності, належить ОСОБА_29 та яким фактично користується ОСОБА_5 який поміщено на спец-майданчик що за адресою: АДРЕСА_3 , на відповідальне зберігання.

У судове засідання прокурор не з`явився, подано до суду заяву прокурором, в якій клопотання підтримав та просив розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора та власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 132 ч. 3 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером №0001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Так, в своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на два паперових пакета з-під сім-карт операторів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та автомобіль марки «INFINITI Q50», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_10 , який на праві власності, належить ОСОБА_29 та яким фактично користується ОСОБА_5 який поміщено на спец-майданчик що за адресою: АДРЕСА_3 , на відповідальне зберігання.

Частина 2 ст. 171 КПК України містить вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна.

Дане клопотання вказаним вимогам не відповідає, оскільки не містить вказівку про підстави і конкретну мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу накладення арешту, а також відповідного обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні не зазначеного про наявність жодного ризику, що передбачений абзацом 2 частини 1 ст. 170 КПК України і вказував би на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

У клопотанні відсутні посилання на обставини, які підтверджують необхідність накладення арешту на майно та не приєднано таких доказів і до матеріалів клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання про накладення арешту не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1