Справа № 565/453/22
Провадження № 1-кс/565/74/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2022 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 19.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, невстановлена особа 08 березня 2022 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Старший дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з відповідною деталізацією щодо номерів банківських рахунків, анкетних даних контрагентів, місць проведення транзакцій та зняття готівки, за 08 березня 2022 року. Клопотання обґрунтовується тим, що вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та документування руху грошових коштів потерпілого та їх протиправного вибуття з володіння власника.

В судове засідання дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає його розгляду.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СД Вараського РВП ГУНП і Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000052 від 19.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 08.03.2022 він виявив, що не може здійснити телефонний дзвінок з власного мобільного телефону, а сам номер, прив"язку якого до свого грошового карткового рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він зробив, був заблокований. Через декілька днів ОСОБА_4 зайшов до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де виявив, що з банківської кредитної картки за рахунком № НОМЕР_1 були частинами зняті його грошові кошти на загальну суму 14000,00 грн. без урахування комісії. Внаслідок дій невідомих осіб ОСОБА_4 заподіяно майнову шкоду на загальну суму 14560,00 грн.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять відомості про власника картки та про рух коштів по рахунку для її обслуговування, а також до іншої інформації, яка характеризує проведені дії, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з платіжною карткою за рахунком № НОМЕР_1 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомат - то адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - то адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, за 08 березня 2022 року.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1