Справа № 548/1493/22
Провадження №1-кс/548/400/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 04.09.2022 близько 12.40 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60060 тис. грн. з картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 мешканця АДРЕСА_1 та були перераховані після того як останній авторизувався в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2022 за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про отримання інформації про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , з якого 04.09.2022 було знято грошові кошти в сумі 60060 грн. Метою отримання такої інформації є невстановлена особа, яка викрала грошові кошти фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Розглянувши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що наявні достатні підстави для проведення судового засідання по справі без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 04.09.2022 близько 12.40 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60060 тис. грн. з картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 мешканця м. Хорол Хорольської ТГ тупік Тернівський 7 та були перераховані після того як останній авторизувався в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2022 за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавача доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 :
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 04.09.2022 по теперішній час, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, отримання готівки коштів.
Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1