Справа № 487/1458/22
Провадження № 1-кс/487/1275/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 11.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
19.05.2022 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке в несене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 11.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2022 приблизно о 15:00 год., невідома особа, представившись робітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

Дана заява ОСОБА_5 була зареєстрована до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського РУП ГУНП області за № 7136 від 11.05.2022.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаної заяви згідно пп. 1-4 ст. 214 КПК України 11.05.2022 відомості надані ОСОБА_5 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000132, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.05.2022 близько 15:00 год. вона перебувала у своїй матері за адресою: АДРЕСА_3 , та коли виходила звідти, на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку з ОСОБА_5 почав розмовляти чоловічий голос, ім`я якого вона не запам`ятала, та який представився працівником служби безпеки банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потім, представник банку звернувся до ОСОБА_5 . назвавши її ім`я, по батькові, на що остання йому підтвердила правильність, та почав запитувати ОСОБА_5 , чи здійснювала вона або хтось з рідних і близьких, що мають доступ до її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення коштів у розмірі 200 (двісті) гривень в онлайн грі Parimatch Україна. ОСОБА_5 відповіла, що не здійснювали ніяких операцій та в свою чергу запитала, з якої саме картки (в неї їх дві) банку була зроблена спроба здійснити внесення коштів, на що їй відповіли, що з кредитної картки, номер якої закінчується на цифру 45. В той же час, потерпіла запитала, чому їй не було надіслано повідомлення на мобільний телефон з приводу проведення транзакції, на що останній повідомили, що її особистий банківський кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зламано і особистий номер мобільного телефону НОМЕР_3 вже не прив`язаний до банківського рахунку, внаслідок чого кредитну картку було нібито заблоковано. Також, ОСОБА_5 повідомили, що для розблокування та подальшого безпечного використання кредитної карти потрібно вказати відповідний код, який одразу було надіслано працівниками банку в SMS повідомленні о 15:07 год. Спочатку потерпіла категорично відмовилась називати цей код, але її запевнили, що без цього повідомлення допомогти у відновленні кредитної карти не зможуть, тому вона вказала надіслані цифри, а саме ? 038. До того ж, в якийсь саме момент бесіди, ОСОБА_5 не пам`ятає, співробітник нібито банку, запитав інформацію про число, місяць та рік її народження, та вона надала цю інформацію.

Далі, заявницю постійно намагались тримати на зв`язку повідомляючи всіляку інформацію про необхідність безпеки при користуванні кредитною картою. Через деякий час, їй знову на мобільний телефон прийшло SMS повідомлення з банку з шестизначними цифрами, який вона теж повідомила, а саме ? НОМЕР_4 . Після цього, співробітник банку деякий час тримав з ОСОБА_5 зв`язок та потім повідомив, що скоро все буде відновлено в безпеці рахунку і остання зможу зайти до особистого кабінету банківського додатку та продовжити безпечне користування кредитною карткою.

В подальшому, після закінчення телефонної розмови з працівником банку, через невеликий проміжок часу, ОСОБА_5 намагалась здійснити вхід через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до свого рахунку, проте він був заблокований. Потерпіла відразу направилась до найближчого відділення фінансової установи по АДРЕСА_4 , де їй допомогли відновити вхід в особистий онлайн-кабінет банку та дізнатися про здійснення транзакцій з карток.

Так, з кредитної картки № НОМЕР_5 знято 4000 (чотири тисячі) гривень та з картки для виплат № НОМЕР_6 знято 21000 (двадцять одна тисяча) гривень. З цього приводу було написано заяву до банківської установи та до поліції.

Оскільки встановлено, що 10.05.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно заявниці.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це наддасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 11.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,лейтенанта поліції ОСОБА_6 та лейтенанта поліції ОСОБА_7 або за дорученням (вказаних вище дізнавачів) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію по кредитній картці за № НОМЕР_5 і картці для виплат за № НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття вказаних вище карток (рахунків), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карток (рахунків) та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці за № НОМЕР_5 і картці для виплат за № НОМЕР_6 , в період з 08 по 11 травня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 08 по 11 травня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до кредитної картки за № НОМЕР_5 і картки для виплат за № НОМЕР_6 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , в період з 08 по 11 травня 2022 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських карток за № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , в період з 08 по 11 травня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним вище карточкам в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 08 по 11 травня 2022 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток за № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 08 по 11 травня 2022 року;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 24.07.2022 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1