Єдиний унікальний номер 725/5063/22
Номер провадження 1-кс/725/1232/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000737 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 10.08.2022 року близько 11 год. 00 хв. гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа, представившись працівником банку, під приводом заблокованої картки, в ході чого н/о заволоділа грошовами коштами в сумі 45550 грн.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, 10.08.2022 року, гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебував дома, в період часу з 10:56 год. по 11:06 год., на його моб. тел. ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома мені особа з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) жіночої статі, та повідомила про те, що банківська картка гр. ОСОБА_6 заблокована, щоб зв`язатись з оператором та отримати більш детальну інформацію потрібно натиснути кнопку «один», що потерпілий і зробив, після чого зі останнім розмовляла вже невідома особа чоловічої статі. Невідома особа чоловічої статі пояснила що потрібно зробити щоб уникнути блокування картки, а саме назвати чотири останні цифри номера картки, що потерпілий і зробив, назвавши чотири останні цифри картки № НОМЕР_3 на якій було близько 20 гривень. Після чого на моб. тел. ОСОБА_6 надійшло СМС повідомлення із кодом підтвердження, що він також назвав невідомій особі в ході телефонної розмови, після чого невідома особа чоловічої статі повідомив ОСОБА_6 про те, що змінив пін код банківської картки та повідомив його «0426», та попросив сказати старий пін код від картки, що ОСОБА_6 і зробив, після чого розмова припинилась.

Після чого у ОСОБА_6 з`явились сумніви в даних діях, тому він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявив 4 транзакції зі своїх банківських карток, а саме: 1) 29000 гривень, 15000 гривень, 800 гривень було перераховано з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 ; 2) 750 гривень було перераховано з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_5 . Загальна сума транзакцій становить 45550 гривень.

У межах кримінальногопровадження потерпілий надав також виписку по карті/рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період 10.08.2022, загальна сума яку було зачислено на картку № НОМЕР_5 становить 45550 гривень. Більше інформації в межах досудового розслідування дізнатися не можливо через те що інформація являється конфіденційною і не можливо її отримати іншим шляхом окрім як надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за 10.08.2022 року, яка перебуває у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": АДРЕСА_1 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Дізнавач подав до суду заяву, в якій просила розглядати подане клопотання за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000737 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів:

1) 29000 гривень, 15000 гривень, 800 гривень було перераховано з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 ;

2) 750 гривень було перераховано з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_5 також інформацію власника карткового рахунку на який перейшли кошти № НОМЕР_5 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу 10.08.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та повний номер картки;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 10.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у «Львівській регіональній дирекції» відділення № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1