Справа № 147/749/22
Провадження № 1-кс/147/206/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02.09.2022 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000055 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000055 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 . Просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ; копії договору по банківській картці № НОМЕР_2 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 24.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2022 невідомі особи шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 у розмірі 9300 грн., які перерахували з її банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено інформацію, що власником банківської картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом з тим, враховуючи, що іншим способом отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 неможливо, необхідно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даним клопотанням, оскільки інформація, яка міститься у цій установі має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому. Додатково зазначив, що власник банківської карти з № НОМЕР_2 не володіє відомостями про особу, яка заволоділа належними їй грошовими коштами, які були поміщені на її картковий рахунок, у зв`язку з чим, дану інформацію необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, необхідно отримати інформацію про рух коштів по даній картці за період з 17.04.2022 по 19.04.2022.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано до суду клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 24.05.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з визначенням правової кваліфікації за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин, згідно ЄРДР, що можуть свідчити про вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень: 18.04.2022 невідомі особи шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 у розмірі 9300 грн., які перерахували з її банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, а органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких просить останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких просить дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000055 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

-документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

-копії договору по банківській картці № НОМЕР_2 ;

-документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2022 по 19.04.2022;

-за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер

спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2022 по 19.04.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали, слідчий, дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів, опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено об 11.00 год. 02.09.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1