Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1252/22
Провадження № 1-кс/552/643/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області спільно з слідчими СУ ГУНП в Полтавській області в слідчій групі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом використання службовими особами органу місцевого самоврядування свого службового становища всупереч інтересам служби.

Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2021 розпорядженням міського голови №15-к, ОСОБА_5 , прийнято ОСОБА_6 на посаду директора Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради (ЄРДПОУ 40298438), за строковим трудовим договором (контрактом) на визначений термін з 12.01.2021 по 12.01.2026 року.

12.01.2021 директором КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради ОСОБА_6 винесено наказ №5-к, відповідно до якого вона з 12.01.2021 по 12.01.2026 року приступає до виконання своїх посадових обов`язків на посаді директора КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради. В подальшому було встановлено, що ОСОБА_6 будучи директором КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працевлаштувала останніх співробітниками КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради.

Слідчий зазначав, що в межах даного кримінального провадження 20.05.2022 в період часу з 07:00 год. по 09:02 год., проведено обшук (Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтава, справа №552/1252/22, провадження №1-кс/552/629/22 від 18.05.2022) квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено певні речі і предмети, які постановою слідчого від 20.05.2022 визнані речовими доказами.

Просив накласти арешт на речові докази з позбавленням права на їх відчуження, користування та розпорядження, виявлені та вилучені 20.05.2022 у ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області спільно з слідчими СУ ГУНП в Полтавській області в слідчій групі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом використання службовими особами органу місцевого самоврядування свого службового становища всупереч інтересам служби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2021 розпорядженням міського голови прийнято ОСОБА_6 на посаду директора Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради (ЄРДПОУ 40298438), за строковим трудовим договором (контрактом) на визначений термін з 12.01.2021 по 12.01.2026. В подальшому ОСОБА_6 будучи директором КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працевлаштувала останніх співробітниками КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, однак, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 після призначення на вищевказані посади КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, жодного разу на робочому місці не перебували та жодних покладених на них функцій не здійснювали.

За матеріалами досудового розслідування причетною до вчинення даного кримінального правопорушення може бути ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працююча на посаді головного бухгалтера КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що 20.05.2022 в період часу з 07:00 год. по 09:02 год., проведено обшук (Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтава, справа №552/1252/22, провадження №1-кс/552/629/22 від 18.05.2022) квартири АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

- ноутбук «Acer», моделі «E1-531G», в корпусі чорного кольору (без акумуляторної батареї);

- зарядний пристрій до ноутбука, «Chicony»;

- «Головна книга 2021р» «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради» (з рукописними записами), на 48арк.;

- «Головна книга 20__ р» (без рукописних записів), на 47арк.;

- «Реєстр карточек учота ОС на 18.02.2022», «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 6 арк.;

- «Звіт про надходження та використання коштів загального форду (форма №2м) за 2021рік», «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 2 арк.;

- «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2021рік», «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 1 арк.;

- «Відомість нарахування зносу на основні засоби за Год 2021», «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 2арк.;

- проект (без підписів) наказу №12-к від 02.03.2022р. «Про надання відпустки», Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 1арк.;

- «АКТ №2 виконаних робіт по договору (рахунку) від 24 лютого 2022р.», «Замовник Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 1арк.;

- копія виписки рахунку від 17.03.2022 Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради, на 1арк.;

- розрахунки про фактичне використання кошторису у 2021р. Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 4арк.;

- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім карткою «Водафон» № НОМЕР_2 (надпис на ній), які знаходяться в чохлі синього кольору.

Постановою слідчого групи слідчих старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області від 20.05.2022 виявлені та вилучені 20.05.2022 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, псування, виправлення, перетворення.

Виявлені та вилучені під час обшуку квартири АДРЕСА_1 речі, є доказами кримінального провадження,тому є всі підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно, а не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно жодним чином не позначиться на інтересах будь-яких осіб, в тому числі і володільця майна.

Тому клопотання слідчого в частині вимог про арешт є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, арешт на речові докази з позбавленням права на їх відчуження, користування та розпорядження, виявлені та вилучені 20.05.2022 у ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук «Acer», моделі «E1-531G», в корпусі чорного кольору (без акумуляторної батареї);

- зарядний пристрій до ноутбука, «Chicony»;

- «Головна книга 2021р» «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради» (з рукописними записами), на 48арк.;

- «Головна книга 20__ р» (без рукописних записів), на 47арк.;

- «Реєстр карточек учота ОС на 18.02.2022», «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 6 арк.;

- «Звіт про надходження та використання коштів загального форду (форма №2м) за 2021рік», «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 2 арк.;

- «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2021рік», «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 1 арк.;

- «Відомість нарахування зносу на основні засоби за Год 2021», «Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 2арк.;

- проект (без підписів) наказу №12-к від 02.03.2022р. «Про надання відпустки», Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 1арк.;

- «АКТ №2 виконаних робіт по договору (рахунку) від 24 лютого 2022р.», «Замовник Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 1арк.;

- копія виписки рахунку від 17.03.2022 Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради, на 1арк.;

- розрахунки про фактичне використання кошторису у 2021р. Комунальна організація Інститут розвитку міста Полтавської міської ради», на 4арк.;

- мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім карткою «Водафон» № НОМЕР_2 (надпис на ній), які знаходяться в чохлі синього кольору.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1