ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
04 серпня 2022 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Фастівського РУП ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3
в с т а н о в и в:
01.08.2022 клопотання подане до суду слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та погоджено прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_5 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2021 до Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій повідомляє, що в період з 2003 по 2005 рік ним, як фізичною особою-підприємцем, отримано в ІНФОРМАЦІЯ_2 земельну ділянку в оренду під будівництво та експлуатацію торгівельного комплексу. В подальшому він отримав дозвільну документацію на будівництво, проект та інші документи, необхідні для початкубудівництва. У зв`язку з тим, що у ОСОБА_6 були відсутні кошти, необхідні для завершення будівництва, свою допомогу запропонував ОСОБА_7 . Так, у 2005 році ними та ОСОБА_8 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому частка ОСОБА_6 складає 40% статутного капіталу. У тому ж році він передав Товариству права на будівництво та експлуатацію торгівельного комплексу. У 2008 році об`єкт був побудований та введений в експлуатацію. Всі торгові площі почали здаватися в аренду. У зв`язку з тим, що залучались кредитні кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 домовились, що розподіл прибутку буде відбуватись після повного погашення кредитів. У 2014 році ОСОБА_6 стало відомо, що всі кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернуло та боргів по позиках більше не має. З того часу він постійно намагався отримати інформацію, щодо прибутків товариства, але йому не давали такої можливості та повідомляли, що діяльність збиткова. У 2018 році ОСОБА_6 зробив аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого йому стало відомо, що в період з 2008 року по 2018 рік Товариство отримало близько 60 000 000 гривень прибутку, з яких позика виплачена близько 20 000 000 гривень. За підрахунками ОСОБА_6 частина його дивидентів склала близько 15 000 000 гривень. Таким чином, ОСОБА_7 вводячийого в оману, щодо збитковасті Товариства, заволодів його коштами на суму близько 15 000 000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що в період з 2003 року по 2005 рік він отримав в ІНФОРМАЦІЯ_4 в оренду земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , під будівництво та експлуатацію торгівельного комплексу. Строк оренди складав 27 років. Земельна ділянка надана йому в оренду після його благодійного внеску в розмірі 350000 гривень на будівництво котельні гімназії за адресою: АДРЕСА_1 . Про що складено відповідний договір. Після отримання земельної ділянки ОСОБА_6 почав займатись отриманням дозвільної документації на будівництво торгівельного центру на вказаній земельній ділянці, проекту будівництва та інших документів, які необхідні для початку будівництва. Оскільки всі грошові кошти він витратив на будівництво котельні гімназії та отримання всіх дозвільних документів на будівництво торгівельного центру, то в нього не залишилось грошових коштів для подальшогобудівництва. У зв`язку із браком коштів на будівництво, ОСОБА_6 звернувся за допомогою до свою знайомого ОСОБА_7 , а сааме запропонував йому прийняти участь у будівництві торгівельного центру та вкласти власні грошові кошти. На що він погодився. Оскільки у ОСОБА_7 на той момент були відсутн ігрошові кошти для будівництва торгівельного центру, він запропонував заснувати товариство з обмеженою відповідальністю, за допомогою якого, в подальшому, отримати кредит на будівництво в одному із банків. Крім цього, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 включити до складу засновників вказаного Товариства їх спільну знайому ОСОБА_8 . На його пропозицію ОСОБА_6 погодився. Так, у 2005 році вони заснували товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). За їх спільною домовленістю частка ОСОБА_6 у статутному капіталі Товариства та ОСОБА_9 складала по 40% та 20% частки у статутному капіталі мала ОСОБА_8 . Одразу після заснування вказаного Трвариства ОСОБА_7 та ОСОБА_10 повідомили ОСОБА_6 , що домовились із банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання підприємству кредиту близько 7 000 000 гривень під заставу майна засновників Товариства. Після отримання вказаних грошових коштів вони розпочали будівництво торгівельного центру. У 2008 році торговельний центр було побудовано та введено в експлуатацію. Після цього всі права на об`єкт ОСОБА_6 передав Товариству. В цьому ж році вони почали здавати в оренду торговельні приміщення. Оскільки на будівництво торгівельного центру залучались кредитні грошові кошти, то вони втрьох домовились, що прибуток від діяльності Товариства будуть розподіляти між собою після погашення кредиту. Також, ще до початку будівництва торгівельного центру, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 домовились про те, що після заснування Товариства ОСОБА_6 буде займатись будівництвом торгівельного центру, а після завершення будівництва, вони вдвох будуть займатись управлінською діяльністю. До 2014 року ОСОБА_6 вважав, що Товариство ще виплачує кредитні кошти банківській установі, оскільки таку інформацію йому доводили ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . Тому, до цього часу він жодних дивідендів від діяльності Товариства не отримував та не цікавився діяльністю Товариства. В цьому ж році ОСОБА_8 повідомила йому, що Товариство закрило борг перед банком. З цього часу ОСОБА_6 почав цікавитись діяльностю Товариства з метою подальшого отримання дивідендів. Однак, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомляли йому, що на даний час підприємство не приносить прибутку та його діяльність збиткова, у зв`язку із цим вони взяли ряд кредитів у фізичних осіб для підтримання діяльності підприємства. Отримання таких кредитів з ОСОБА_6 не погоджувалось. З цього часу він намагався отримати доступ до фінансової документації підприємства, що б проаналізувати його діяльність, однак ОСОБА_7 та ОСОБА_8 постійно відмовляли йому в цьому, виставлявши свої умови. У 2018 році ОСОБА_6 вдалось проаналізувати фінансову діяльність Товариства, в результаті чого йому стало відомо, що за період з 2008 року по 2018 рік підприємство отримало прибуток на загальну суму близько 60 000 000 гривень. З них кредитних коштів виплачено близько 20 000 000 гривень. Враховуючи це, частина прибутку ОСОБА_6 , з урахуванням сплати податків, повинна складати 15 000 000 гривень. Однак, до цього часу вказані грошові кошти він не отримав. До 2018 року ОСОБА_6 декілька разів зустрічався та спілкувався із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу отримання його дивідендів з діяльності Товариства, на що вони пропонували йому забрати свою частину установчого капіталу в розмірі близько 1 600 000 гривень. На вказану пропозицію він неодноразово відмовлявся. По теперішній час Товариство здійснює господарську діяльність та здає в оренду приміщення торгівельного центру. Поспілкувавшись із орендарями приміщень у вказаному торгівельному центрі, ОСОБА_6 стало відомо, що вони офіційно сплачують грошові кошти Товариству у мінімальній кількості для сплати комунальних платежів, а більшу частину грошових коштів вони сплачують готівкою наручно ОСОБА_8 , або особам, які діють від її імені.
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 надав відповідні пояснення в обґрунтування поданого клопотання, вимоги клопотання підтримав, просив надати доступ до зазначених документів.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Судом встановлено, що на даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, орган досудового розслідування Фастівське РУП ГУ НП в Київській області, дійсно має необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме до: статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в редакціях за період з 18.05.2005 по 20.07.2022; протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період з 18.05.2005 по 20.07.2022; документів стосовно осіб працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в редакціях за період з 18.05.2005 по 20.07.2022(трудових угод, трудових договорів, трудових книжок, заяв на прийняття на роботу, копій паспортів громадян України, тощо): документів стосовно права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на торгівельний центр за адресою: АДРЕСА_1 (актів, договорів, тощо); договорів оренди торгівельних приміщень в торговому центрі за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та юридичними або фізичними особами у період з 13.02.2008 по 20.07.2022; кредитних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та банківськими установами або іншими юридичними та фізичними особами у період з 18.03.2005 по 20.07.2022; документів, які підтверджують погашення заборгованості за кредитними договорами, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та банківськими установами або іншими юридичними та фізичними особами у період з 18.03.2005 по 20.07.2022 (довідок, листів, квитанції, чеків, тощо); документів, які підтверджують виплати дивідендів учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у період з 13.02.2008 по 20.07.2022 (касових ордерів, чеків, квитанцій, довідок, листів, розписок, тощо), з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, завірених належним чином.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та одним із засновників Товариства являється ОСОБА_6 , що підтверджено матеріалами клопотання.
В інший спосіб, отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у вказаних документах та отримання їх копій є неможливим, оскільки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та їх обізнаність може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, те що за допомогою документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою; АДРЕСА_2 , можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування не можливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) та з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою; АДРЕСА_2 , а саме до:
- статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в редакціях за період з 18.05.2005 по 27.07.2022;
- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період з 18.05.2005 по 27.07.2022;
- документів стосовно осіб працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в редакціях за період з 18.05.2005 по 27.07.2022(трудових угод., трудових договорів, трудових книжок, заяв на прийняття на роботу, копій паспортів громадян України, тощо);
- документів стосовно права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на торгівельний центр за адресою: АДРЕСА_1 (актів, договорів, тощо);
- договорів оренди торгівельних приміщень в торговому центрі за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та юридичними або фізичними особами у період з 13.02.2008 по 20.07.2022;
- кредитних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та банківськими установами або іншими юридичними та фізичними особами у період з 18.03.2005 по 27.07.2022;
- документів, які підтверджують погашення заборгованості за кредитними договорами, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та банківськими установами або іншими юридичними та фізичними особами у період з 18.03.2005 по 20.07.2022 (довідок, листів, квитанції, чеків, тощо);
- документів, які підтверджують виплати дивідендів учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у період з 13.02.2008 по 27.07.2022 (касових ордерів, чеків, квитанцій, довідок, листів, розписок, тощо.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1