УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової у кримінальній справі № 4176-6.Ds.208.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять інформацію: особові та адресні дані власника (співвласників) банківського рахунку, до якого приписана картка № НОМЕР_1 , 01/27; особові та адресні дані уповноважених осіб (представників) банківського рахунку № НОМЕР_1 , 01/27; дату відкриття та можливого закриття вищевказаного банківського рахунку; історію транзакцій вищевказаного банківського рахунку за період з 21 січня 2022 року по 31 січня 2022 року.

Клопотання мотивує тим, що районною прокуратурою Радом-Всхуд у м. Радомі здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №4176-6.Ds.208.2022, яке зареєстровано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, тобто за фактом втручання в процес автоматичної обробки електронних даних банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 невстановленою особою, яка з корисливою метою 19.01.2022 у невстановленому місці, з використанням мережі Інтернет, без наданих їй для цього повноважень, здійснила неавторизовану транзакцію, чим завдала потерпілій майнової шкоди на суму 5407,39 злотих.

Слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 19.01.2022 розмістила на порталі «Vinted» оферту продажу одягу та аксесуарів. В цей же день вона отримала на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення від невстановленої особи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник повідомлення зазначив, що придбав у ОСОБА_7 речі, які вона офертувала та здійснив платіж. Водночас покупець запропонував потерпілий отримати належні їй кошти за умови підтвердження замовлення протягом 3 годин, на що остання погодилась.

Виконуючи вказівки покупця ОСОБА_8 в надісланому їй повідомленні обрала варіант підтверджую замовлення, після чого була перенесена, на її думку, на сайт порталу «Vinted», де мала виконати подальші вказівки. Потерпіла обрала варіант «забираю гроші засоби», після того на екрані з`явились іконки з назвами різних банків. Для подальшої перевірки надходження коштів ОСОБА_8 обрала через сервіс іконку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому має рахунок. Після легування до Інтернет-банкінгу помітила, що 21 січня 2022 року з її банківського рахунку № НОМЕР_2 знято грошові кошти на суму 1140,03 евро, яка в день здійснення операції становила рівновартість 5407,39 злотих. Ця транзакція була здійснена через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З відомостей отриманих від власника цього сервісу випливає, що грошові засоби з рахунку потерпілої потрапили, за посередництвом особи на ім`я ОСОБА_9 , на рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з місцезнаходженням у Києві, до якого приписана картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

Встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , дата видачі 23.12.2020, орган, що видав: 5140), має банківський рахунок № НОМЕР_5 за посередництвом, якого були перераховані вищевказані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

Слідству не виявилося можливим виконати за її участю процесуальні дії, оскільки не встановлено місця її перебування.

Отже, встановлено, що відомості, які мають безпосереднє значення для вирішення справи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, проте подав до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової у кримінальній справі № 4176-6.Ds.208.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять інформацію:

- особові та адресні дані власника (співвласників) банківського рахунку, до якого приписана картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ;

- особові та адресні дані уповноважених осіб (представників) банківського рахунку № НОМЕР_1 , 01/27;

- дату відкриття та можливого закриття вищевказаного банківського рахунку;

- історію транзакцій вищевказаного банківського рахунку за період з 21 січня 2022 року по 31 січня 2022 року.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: