Справа № 314/1278/22
Провадження № 1-кс/314/590/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000113 від 16.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 30.05.2022 року до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.05.2022 року близько 11.00. годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 15288 гривень (ЄО No3352).

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснилащо приблизно у лютому місяці 2021 року вона оформила банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 для особистих потреб, а саме для оформлення кредитного ліміту в сумі 3 000 гривень.

Так в січні місяці 2022 року ОСОБА_7 вирішила зняти грошову суму приблизно 2 700 грн, з вказаної банківської карти для особистих потреб. Після того, як ОСОБА_8 зняла грошову суму вона більше не знімала грошові кошти та зовсім не користувалась вказаною банківською картою. При цьому додала, що на протязі декількох місяців клала на вказану банківську карту грошову суму, щоб погасити кредитний ліміт.

Потім перебуваючи за місцем свого мешкання 05.05.2022 на її мобільний телефон зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким вони почали бесіду, в ході якої вказаний оператор повідомив ОСОБА_7 , що в неї знято з банківської карти грошову суму 33,393 грн. та треба внести грошову суму, щоб погасити вказаний кредитний ліміт, потім в ході їхньої телефонної розмови ОСОБА_7 розповіла, що вона не знімала таку грошову суму та зовсім не користувалась вказаною банківською картою, при цьому паролі та коди вона не розголошувала. Після чого ОСОБА_7 вирішила звернутися до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб дізнатися хто та де перерахував грошові кошти з її вказаної вище банківської карти. Потім знаходячись в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться у м. Запоріжжі, Запорізька область, працівник вказаного банку роздрукував та показав ОСОБА_7 , що з її банківської карти знято грошову суму 33 393 грн. В ході чого ОСОБА_7 вирішила звернутися до поліції, так як вона ні куди не перераховувала грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 12.02.2022 по 12.03.2022.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 12.02.2022 по 12.03.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 30.07.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.06.2022