КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/991/22
Провадження № 1-кс/552/302/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» ( далі ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна») звернувся в суд з клопотаннями про скасування арешту майна у кримінальному провадженні посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року накладено арешт на розрахункові рахунки підприємства, що відкриті в АТ «ОТП Банк» та в Державній казначейській службі України . Вважають, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна (коштів) є необґрунтованим та безпідставним. Блокування коштів на розрахункових рахунках позбавляє працівників ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» на отримання заробітної плати, виконання зобов`язань підприємством.
У судовому засідання представник ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий не заперечує проти задоволення клопотань.

Заслухавши пояснення представника заявника, слідчого, дослідивши клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000394 від 19 травня 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України.

Згідно ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.
Ухвалами Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні задоволено, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (), що знаходяться на рахунках:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 ,

які відкриті в АТ «ОТП БАНК» та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів

та на грошові кошти ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (), що знаходяться на рахунках:

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які відкриті в Державній казначейській службі України( юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51Б) та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається зі змісту ухвали, підставою для накладення арешту з огляду на наявність підстав, передбачених ч.2 ст.170 КПК України послугувало те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Татнєфть АЗС Україна» вживають заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, перерахування коштів за неіснуючими борговими зобов`язаннями, зупинення подальшої господарської діяльності товариства.

У той же час, суд приймає до уваги, що відповідно до ст.115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Згідно наданих представником заявника доказів на підтвердження клопотання про скасування арешту , слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.2, 8, 24, 131,174, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів , що накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» () та розміщені на рахунку НОМЕР_3 ( українська гривня) в АТ «ОТП Банк», а саме:

3 418 668 грн. 79 коп. виплата заробітної плати за березень 2022 року ( остаточний розрахунок за березень 2022 р. в т.ч. оплата відпускних) ;

3 514 грн. 95 коп. оплата компенсації по заробітній платі;

5 232 грн. 50 коп. оплата по договору цивільно-правового характеру;

1 349 грн. 20 коп. проведення розрахунку при звільненні;

1 714 грн. 38 коп. Оплата комісії АТ «ОТП Банк»;

224 440 грн. 82 коп. оплата заборгованості по орендній платі за січень 2022 р. на користь ТОВ «Полтава-Капітал» по договору оренди майна № 1-20/ПК від 01.10.2020р., в іншій частині арешт грошових коштів не скасований.

Скасувати арешт грошових коштів , що накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна», що розміщені на рахунку UA0165007 в Державній казначейській службі України ( рахунок платника у системі електронного адміністрування податку на додану вартість).

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1