Справа № 163/828/22
Провадження № 1-кс/163/427/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000054 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою готівковими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6814 гривень шахрайським способом шляхом незаконного заволодіння реквізитами її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що мало місце в період з 02 листопада 2020 року по 25 березня 2022 року.

В ході проведення досудового розслідування з виписках по витратах карток встановлено, що з банківських карток ОСОБА_5 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 проводилася оплата за розваги WERKD KYIV та за телекомунікаційні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Одержання доступу до інформації про підключені послуги до цих банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити рух коштів, одержувача коштів та його адресу місця знаходження, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до канцелярії суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 березня 2022 року за № 0000054, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 готівковими коштами та списання їх з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 вбачаються з протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 від 25 березня 2022 року, протоколу її допиту як потерпілої, з виписок про витрати по картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про прив`язані до банківських карток мобільні номери, підключені послуги та інформації про одержувача готівки матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Отримання запитуваної слідчим інформації надасть можливість встановити мобільні термінали, які використовувались невстановленими особами для вчинення шахрайський дій щодо ОСОБА_5 та їх місцезнаходження.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі, і оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Отже, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим органів поліції відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000054 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про здійснення операцій оплати за розваги: WERKD, KYIV та за телеком послуги: EASYPAY*INTERNET Kyiv, з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 30 квітня 2021 року по 25 березня 2022 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації,
- про прив`язані до карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 мобільні номери, за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій, смс-повідомлення (дата та час, текст повідомлень);
- про підключення послуги інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження, зняття готівки за картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- про ІР-адреси, які використовувались під час входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- про підключені послуги за картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- про одержувача готівкових коштів, які були списані з карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за розваги WERKD, KYIV та телеком послуги EASYPAY*INTERNET Kyiv (код ЄРДПОУ одержувача, номер карткового рахунку одержувача, адреси місця знаходження одержувача, інших деталей операцій).

Строк дії ухвали встановити до 11 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1