печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні № 0000484, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні № 0000484.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 07.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.
19.08.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, повідомлення про підозру в учиненні ними кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Прокурор вказує, що обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:
- матеріалами, зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_7 , щодо посвідчення ним 04.03.2019 договору купівлі-продажу квартири;
- допитами потерпілого ОСОБА_8 , свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
- матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_12 , щодо посвідчення 04.03.2019 договору купівлі продажу квартири;
- матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались в АТ «Укргазбанк», АТ «РВС БАНК» та АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;
- висновками експертів № СЕ-19/120-21/5922-ОБ від 23.07.2021 та №СЕ-19/120-21/5918-ОБ від 23.07.2021.
- оглядом мобільного телефону Samsung S8+ модель SM-G955F серійний номер НОМЕР_1 та мобільного телефону марки Xiaomi Mi 9 IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 ;
- висновком експерта №СЕ-19-21/10919-КТ від 06.09.2021;
- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.
16.09.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_13 у справі № 757/49450/21-к надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
30.09.2021 о 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді печерського районного суду міста Києва №757/49450/21-к від 16.09.2021, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
01.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі №757/49450/21-к, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в межах 150 розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб, що відповідно становить 356 850 гривень та покладенням на нього обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
6) носити електронний засіб контролю.
У зв`язку із внесенням 11.10.2021 застави, цього ж дня ОСОБА_4 звільнено з ДУ «КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР» та таким чином з цього моменту на нього покладено обов`язки визначенні ч. 5 ст. 194 КПК України.
Строк дії обов`язків покладених судом, у разі внесення застави, визначено в межах строку досудового розслідування.
Відповідно до листа Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 04.10.2021 підтверджено, що на рахунок ТУДСАУ м. Києві надійшли грошові кошти в сумі 356 850, 00 (триста п`ятдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят грн. 00 коп.) з призначенням платежу: «застава за ОСОБА_4 по справі № 757/49450/21-к».
Дані кошти не поверталися та знаходяться на депозитному рахунку суду та наступними реквізитами: рахунок UA1012089, який відкритий в Державній казначейській службі України у м. Києва (МФО 820172), .
Під час розслідування ОСОБА_4 вручено пам?ятку та роз?яснено про права підозрюваного.
Так, згідно відомостей з Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону України 26.02.2022 через пункт пропуску Сокиряни ОСОБА_4 залишив територію України.
Під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово викликався до органу досудового розслідування шляхом відправлення повісток за останніми відомими місцями його реєстрації та проживання.
На неодноразові виклики підозрюваний ОСОБА_4 до органу досудового розслідування жодного разу не з`явився та про поважні причини своєї неявки не повідомив.
06.06.2022 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_24 про розшук підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук.
В судове засідання учасники провадженні не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись у визначений КПК України порядок.
Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 9 ст. 182 КПК України, визнав за можливе провести розгляд клопотання за відсутності осіб, що не з`явились, оскільки неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до них докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 07.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.
19.08.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, повідомлення про підозру в учиненні ними кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (1); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (2); незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні (3); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (4); вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (5).
01.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі №757/49450/21-к, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в межах 150 розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб, що відповідно становить 356 850 гривень та покладенням на нього обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
6) носити електронний засіб контролю.
У зв`язку із внесенням 11.10.2021 застави, цього ж дня ОСОБА_4 звільнено з ДУ «КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР» та таким чином з цього моменту на нього покладено обов`язки визначенні ч. 5 ст. 194 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених ч. ч. 3 або 4 ст. 183 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Відповідно до вимог абз. 3 ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Аналіз зазначених норм закону дає підстави дійти висновку про те, що запобіжний захід у вигляді застави не має визначеного строку дії та залишається чинним до його скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження, тоді як обов`язки, покладені слідчим суддею чи судом є строковими і мають обмежену дію у часі.
Враховуючи викладе, суд приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді застави забезпечує виконання обвинуваченим (підозрюваним) як обов`язків, які передбачені п. п. 1-9 ч. 5 ст. 194 КПК України, та покладаються на нього судом, так і загальних процесуальних обов`язків, встановлених та покладених на нього процесуальним законом.
Так, згідно відомостей з Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону України 26.02.2022 через пункт пропуску Сокиряни ОСОБА_4 залишив територію України.
Під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово викликався до органу досудового розслідування шляхом відправлення повісток за останніми відомими місцями його реєстрації та проживання.
На неодноразові виклики підозрюваний ОСОБА_4 до органу досудового розслідування жодного разу не з`явився та про поважні причини своєї неявки не повідомив.
06.06.2022 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_24 про розшук підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук.
Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
За таких обставин, враховуючи те, що ОСОБА_4 не виконував покладені на нього обов`язки з`являтися за викликами до суду, прокурора, при цьому йому було відомо про те, що він перебуває у міжнародному розшуку є підставою для звернення застави в дохід держави, яка визначена ч. 8 ст. 182 КПК України, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про звернення застави в дохід держави.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 135, 176-178, 182, 369 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні № 0000484 задовольнити.
Звернути в дохід держави кошти в сумі 356 850, 00 (триста п`ятдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят грн. 00 коп.), перераховані 02.10.2021 на рахунок ТУДСАУ м. Києві, як заставу у кримінальному провадженні № 0000484 за підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на теперішній час зберігаються на депозитному рахунку Печерського районного суду м. Києва № UA1012089, який відкритий в Державній казначейській службі України у м. Києва (МФО 820172), .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1