Справа № 592/4884/22
Провадження № 1-кс/592/2009/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000035, внесеного до ЄРДР від 10.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до ЄРДР від 10.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом завищення потреб в бюджетних асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями на суму 6129893,66 грн., в тому числі за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 5024503,0 грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1105390,66 грн., внаслідок включення до розрахунку до кошторису на 2019 рік видатків на виплату надбавки за інтенсивність праці державним службовцям.
Крім того, у період з 2018 року по 2021 рік включно, з тією ж метою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було порушено порядок закупівлі бензину та дизельного пального, товарів, необхідних для забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS- CoV-2, не перераховано до Державного бюджету кошти зайвих виплат, утриманих із заробітної плати працівників.
Всього ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеною ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено фінансових порушень на загальну суму 6453,94 тис. грн., які потягли за собою спричинення матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України у великих розмірах.
10.05.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000035 призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено спеціалістам Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
18.07.2022 року на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 1546.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і забезпечення проведення судової економічної експертизи, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, перелік яких визначений у клопотанні експерта, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зловживанням службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, і забезпечення проведення судової економічної експертизи.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- кошториси доходів і витрат на 2018-2021 роки з розрахунками потреб в бюджетному фінансуванні та довідками про зміни до кошторисів за всіма статтями кошторису, по яким встановлені порушення;
- звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2018-2021 роки по бюджетним програмам, за якими встановлені порушення;
- річні звіти про виконання кошторису та картки отриманих асигнувань, касових і фактичних видатків за 2018-2021 роки;
- колективний договір, зі змінами до нього, та штатні розписи на 2018-2021 роки;
- положення про службу та її структура за досліджуваний період;
- книга «Журнал-Головна» за 2018-2020 роки;
- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2020 рік (розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості перерахування коштів на виплату зарплати, меморіальні ордери № 5 та ін.);
- документи, які були підставою для нарахування та виплати витрат на відрядження ОСОБА_4 у березні 2020 року (накази про відрядження, авансовий звіт із документами до нього, платіжна відомість на перерахування коштів, меморіальний ордер № 8 та ін.);
- облікові бухгалтерські регістри щодо нарахування та виплати доплат за роботу у нічний час працівникам у період з жовтня 2018 року по вересень 2021 року (табелі обліку робочого часу, графіки роботи спеціалістів, розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості перерахування коштів, меморіальні ордери № 5 та ін.);
- документи бухгалтерського обліку щодо земельних ділянок, які перебували на обліку за досліджуваний період (правовстановлюючі документи, накази, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, звіти про грошову оцінку, акти прийому-передачі, оборотні відомості по субрахунку 1011, меморіальні ордери №9, Баланс, бухгалтерські довідки та ін.);
- договори на закупівлю товарів № 219/127 від 08.06.2021 року із додатковою угодою до нього, № 636 від 19.03.2020 року, № 636 від 24.03.2020 року, № 92 від 24.03.2020 року, № 106 від 26.03.2020 року, № 105 від 26.03.2020 року, № 109 від 31.03.2020 року, № 93 від 24.03.2020 року, № 111 від 02.04.2020 року, № 14739 від 26.03.2020 року, № 19389 від 30.03.2020 року, № 236 від 08.12.2020 року;
- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (платіжні доручення, казначейські виписки, видаткові накладні, меморіальні ордери № 2, 3, 6, інше).
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали до 19.08.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1