Справа № 526/546/22
Провадження № 1-кс/526/601/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000061 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 25.04.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.04.2022 невідома особа, шляхом обману, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі близько 7800 гривень.
У ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та встановлено, що 25.04.2022 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена операція по переказу грошових коштів «PROPAY, 6 BULVARNO KUDYAVSKA ST KYIV » через термінал Е2217723 однією сумою «-3,333» гривень о 18:02:43.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: дані на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок /картку якого 25.04.2022 о 18:02:43 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 однією сумою «-3,333» гривень, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки /рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції, тощо. Крім цього, надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками.
Крім цього, встановлено, що невстановлена особа користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 . У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Представник ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 26.04.2022 до ЄРДР за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці та документи оператора мобільного зв`язку мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000081 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородького РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок /картку якого 25.04.2022 о 18:02:43 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 однією сумою «-3,333» гривень, який статус послуги, коли створений, імей клієнта, інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками,
- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 )
інформації щодо даних абонентського номера телефону НОМЕР_2 , із яким здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ, їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.04.2022 по час дії ухвали.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1