30.09.2022 Єдиний унікальний номер судової справи: 138/2071/22
Номер провадження: 1-кс/150/13/22
УХВАЛА

30 вересня 2022 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 12 червня 2022 року за № 0000217, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На підставі ухвали голови Вінницького апеляційного суду від 15 вересня 2022 року на розгляд Чернівецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 02 вересня 2022 року за № 0000375, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що 11.06.2022 до Могилів-Подільського районного відділу поліції надійшо повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 11.06.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 29 300,00 грн.
За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 12.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого останній повідомив, що 11.06.2022 у нього виникла необхідність у переказі коштів матері, яка знаходиться за кордоном.
Однак оскільки на його картці встановлено ліміт переказів за кордон, та він не міг самостійно перевести гроші на карту, то прийшлось просити допомоги у товаришів. Так, він зв`язався із другом, із яким навчався у м. Києві якого звали ОСОБА_6 та на скільки йому відомо той проживає у с. Кам`янка Черкаської області (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ), та в подальшому він через невідомих людей зв`язав ОСОБА_5 із малознайомими людьми через мережу «ІНСТАГРАМ» а саме із ОСОБА_7 який проживає у АДРЕСА_1 , який через повідомлення у «діректі мережі «Інстаграм» скинув карту НОМЕР_2 , яка була зареєстрована на ОСОБА_8 (мобільний номер телефону НОМЕР_3 ). Та між ними було складено усний договір, згідно якого вони мали перевести не всю суму грошей а 29 200,00 гривень. Однак після того як ОСОБА_5 перевів кошти в сумі 29 200,00 гривень спілкування припинилось так як ОСОБА_5 було кинуто у чорний список, та він вже не мав можливості писати ОСОБА_7 . Також стало відомо, що на даний час власник картки проживає у м. Золотоноша Черкаської області та ОСОБА_5 зв`язувався із ним через профіль у мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак після не довгого спілкування ОСОБА_5 також було поміщено до чорного списку.
За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 1 470,00 гривень 24.08.2022 та по картковому рахунку НОМЕР_2 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 29 200,00 гривень 11.09.2022, а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 29 200,00 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, що має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З огляду на те, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак містить банківську таємницю, орган досудового розслідування звернувся до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до цієї інформації.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначивши, що клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_4 теж в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Судом встановлено, що 11.06.2022 до Могилів-Подільського районного відділу поліції надійшо повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 11.06.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 29 300,00 грн.
За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 12.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого останній повідомив, що 11.06.2022 у нього виникла необхідність у переказі коштів матері, яка знаходиться за кордоном.
Однак оскільки на його картці встановлено ліміт переказів за кордон, та він не міг самостійно перевести гроші на карту, то прийшлось просити допомоги у товаришів. Так, він зв`язався із другом, із яким навчався у м. Києві якого звали ОСОБА_6 та на скільки йому відомо той проживає у с. Кам`янка Черкаської області (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ), та в подальшому він через невідомих людей зв`язав ОСОБА_5 із малознайомими людьми через мережу «ІНСТАГРАМ» а саме із ОСОБА_7 який проживає у АДРЕСА_1 , який через повідомлення у «діректі мережі «Інстаграм» скинув карту НОМЕР_2 , яка була зареєстрована на ОСОБА_8 (мобільний номер телефону НОМЕР_3 ). Та між ними було складено усний договір, згідно якого вони мали перевести не всю суму грошей а 29 200,00 гривень. Однак після того як ОСОБА_5 перевів кошти в сумі 29 200,00 гривень спілкування припинилось так як ОСОБА_5 було кинуто у чорний список, та він вже не мав можливості писати ОСОБА_7 . Також стало відомо, що на даний час власник картки проживає у м. Золотоноша Черкаської області та ОСОБА_5 зв`язувався із ним через профіль у мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак після не довгого спілкування ОСОБА_5 також було поміщено до чорного списку.
Відтак, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 00:01 11.06.2022 по 19:00 11.06.2022, зокрема про рух коштів в сумі 29 200 грн. по даним рахункам, а саме зарахування коштів 11.06.2022 та 12.06.2022 на рахунки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що потребує дозволу слідчого судді.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Дізнавачем як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 12 червня 2022 року за № 0000217, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_8 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії з можливістю проведення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_8 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії з можливістю проведення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:
-Прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_4 та картковий рахунок № НОМЕР_4 , місця реєстрації даної-(их) осіб, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 00:01 11.06.2022 по 19:00 11.06.2022, зокрема про рух коштів в сумі 29 200 грн. по даним рахункам, а саме зарахування коштів 11.06.2022 та 12.06.2022 на рахунки, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.
Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15