Провадження №1-кс/760/3916/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002967 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що пізніше 24.03.2021 у невстановлений час до ОСОБА_5 звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, із пропозицією надати, за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, свої документи, зокрема паспорт громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків для використання їх в оформленні права власності на земельну ділянку та житловий будинок по АДРЕСА_1 , на що останній погодився та надав копії свого паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

В подальшому, ОСОБА_5 , не пізніше 24.03.2021, маючи умисел на пособництво у шахрайському заволодінні чужим майном, а саме: житловим будинком та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , отримав завідомо підроблені договори дарування за реєстраційними номерами №312 від 23.01.2008 та №313 від 23.01.2008, нібито посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у власність будинок АДРЕСА_1 та земельну ділянку (кадастровий номер :69:188:0004), площею 0,10 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи під керівництвом, невстановленої досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.03.2021, ОСОБА_5 прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_5 перебуваючи у вказаному приміщенні, достовірно знаючи, те що права на майно підлягають обов`язковій державній реєстрації у відповідності до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ввівши в оману приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 надав для реєстрації права власності на свою користь, завідомо підроблені документи: договорів дарування будинку №312 від 23.01.2008 та договір дарування земельної ділянки №313 від 23.01.2008, для реєстрації права власності на будинок АДРЕСА_1 та земельної ділянки (кадастровий номер :69:188:0004) за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено досудовим розслідуванням, між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 начебто виникли грошові зобов`язання, внаслідок чого ОСОБА_10 02.06.2022 отримано виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про стягнення з ОСОБА_5 1500000 грн. 00 коп..

В серпні 2021 року приватним виконавцем виконавчого округу Київської області ОСОБА_12 відкрито виконавче провадження №66529704 щодо примусового виконання стягнення з ОСОБА_5 1500000 грн. 00 коп..

21.10.2021 проведені електронні торги щодо реалізації житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого визначено переможця ОСОБА_13 , якому надані реквізити приватного виконавця ОСОБА_12 для сплати суми за придбане майно.

25.11.2021 ОСОБА_13 здійснено оплату суми за придбане майно в розмірі 2518904 грн. 86 коп..

Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився незаконно отриманим майном на власний розсуд, та надав згоду приватному виконавцю виконавчого округу Київської області ОСОБА_12 , щодо виставлення земельної ділянки та будинку на торги за для погашення заборгованості за договором позики укладеним з ОСОБА_10 .

Грошові кошти отриманні внаслідок реалізації вищевказаного майна перераховано на рахунки ОСОБА_10 в розмірі 1 500 000 грн. та ОСОБА_5 в розмірі 800 000 грн..

Надалі ОСОБА_5 , згідно попередньої домовленості, передав отриману суму коштів невстановленій досудовим розслідуванням особі та отримав від неї за свої дії грошові кошти у розмірі 500 доларів США.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдано майнової школи на загальну суму 1 688 840 грн., що на момент скоєного злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинено потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів виконавчого провадження №66529704 (по об`єкту нерухомого майна, а саме: житлового будинку та земельної ділянки кадастровий номер: :69:188:0004 за адресою: АДРЕСА_1 , приватний виконавець виконавчого округу Київської області ОСОБА_12 вказав реквізити для перерахування коштів, а саме: НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 МФО, банку НОМЕР_3 , установа банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 02.08.2022 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2022 отримано інформацію, що по рахунку приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_12 НОМЕР_1 інформація відсутня, та додатково встановлено, що ОСОБА_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито 17.06.2020 рахунок : НОМЕР_4 та 14.06.2021 рахунок: НОМЕР_5 .

На підставі зазначених обставин у слідства виникла необхідність в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю виготовлення та вилучення копій інформації щодо поточних рахунків НОМЕР_4 і НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (інформації) про рух грошових коштів по рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, установ, організацій, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку, фотоінформацію по трансакціях із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку,

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку,

- договору банківського рахунку та додаткових договорів до нього.

Іншим способом, ніж отримати інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також просив здійснити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Також суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , саме: до рахунків IBAN НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , а саме:
- документів (інформації) про рух грошових коштів по рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, установ, організацій, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здіснювали зняття грошових коштів з рахунку, фотоінфорамцію про трансакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, за період з дати відкриття рахунку по теперіщній час, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку,
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку,
- договору банківського рахунку та додаткових договорів до нього.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26