Справа № 487/2295/22
Провадження № 1-кс/487/1822/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000245 від 29.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:

03.08.2022 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просила надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наступну інформацію: про вхідні, вихідні дзвінки, по яких відбулось і не відбулось з`єднання, надходження текстових та мультимедійних повідомлень, дати поповнення рахунку, суми їх поповнення та операції з переведення коштів з одного рахунку на інші на абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 27.07.2022 по 00:00 год. 28.07.2022 р.; документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру. Надати зазначену інформацію в письмовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, вказавши: тип, дату, час, номери учасників з`єднань, серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів, тривалість кожного сеансу зв`язку, азимути ретрансляційних антен і адреси розташування базових станцій в межах дій яких перебували учасники з`єднання.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вказані вище документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала, просила про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Миколаївським районним управлінням поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000245 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.07.2022 приблизно о 17 годині 30 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом, представившись робітником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 9 900 грн.
Так допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вона має у користуванні кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на її ім`я. Також має у користуванні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . 27.07.2022 близько 17:30 год. на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , взявши слухавку відповів чоловічий голос та представився на ім`я ОСОБА_8 , який являється працівником банку, конкретно якого саме не назвав. В ході розмови останній звертався до потерпілої на ім`я, по батькові та повідомив, що належні потерпілій банківські карти заблоковані, ОСОБА_7 в свою чергу повідомила, що такого не може бути. Після чого, потерпілій повідомили, що картки дійсно заблоковані та вона має назвати їм особисті дані банківських карт, а саме пін-код від картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та цифри з іншого банку картки, після чого на її номер мобільного телефону почали приходити смс-повідомлення, від банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зазначено: код: НОМЕР_4 , реєстрація в ІНФОРМАЦІЯ_4 , 27.07.2022. 19.14.21, також від ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому зазначено: «Вітаємо, Ви зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Та друге смс-повідомлення «нікому не повідомляйте код 3444». Дані коди потерпіла повідомляла в телефонній розмові даному чоловікові. В подальшому потерпілій ОСОБА_7 повідомили, що її картки розблоковано, та вона може далі ними користуватись. Після чого, потерпіла вирішила перевірити, належну їй банківську кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та зателефонувала на гарячу лінію, та їй повідомили, що її картка не була заблокована, та з неї було знято грошові кошти двома транзакціями в сумі 9500 грн. та 350 грн. Та потерпіла повідомила, щоб її карту заблокували. На інших банківських картках грошових коштів у потерпілої не було, та ніякого знята грошових коштів не було. Зазначила, що дзвінки були здійсненні з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_3 .
У зв`язку з чим, інформація про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , місця перебування терміналів у період з`єднання та ідентифікаційні номери терміналів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими речами і документами може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні та в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до електронних документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених частинами 5 статті 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти неможливо, тому клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 )) та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати наступну інформацію:
- про вхідні, вихідні дзвінки, по яких відбулось і не відбулось з`єднання, надходження текстових та мультимедійних повідомлень, дати поповнення рахунку, суми їх поповнення та операції з переведення коштів з одного рахунку на інші на абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 27.07.2022 по 00:00 год. 28.07.2022 р.;
- документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_6 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.
Надати зазначену інформацію в письмовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, вказавши: тип, дату, час, номери учасників з`єднань, серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів, тривалість кожного сеансу зв`язку, азимути ретрансляційних антен і адреси розташування базових станцій в межах дій яких перебували учасники з`єднання.
Ухвала дійсна до 05.09.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1