Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2679/22
номер провадження 1-кс/695/609/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000759 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим в.о. начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000759 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, маючи прямий умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання їх наслідків за заздалегідь розробленим злочинним планом, не маючи наміру в подальшому повертати грошові кошти, попросила у потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04 березня та 30 березня 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 23 тисячі гривень, у потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15 січня 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 1 тисяча доларів США, у потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21 лютого 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , який перебуває на службі в АТО, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 3 тисячі доларів США, у потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 26 серпня 2022 року, під приводом проблем зі здоров`ям у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 12 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в серпні 2021 року, під приводом весілля у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 50 тисяч гривень, в вересні 2021 року, під приводом проблем зі здоров`ям її невістки ОСОБА_12 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 50 тисяч гривень, в грудні 2021 року, під приводом проблем з автомобілем її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 35 тисяч гривень, в лютому 2022 року під приводом фінансових проблем у неї особисто, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 11 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 9 вересня 2021 року, під приводом весілля у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 20 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 06 червня 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 40 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , березні 2021 року, під приводом сімейних проблем передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 800 доларів США, в період часу з березня по грудень 2021 року, під приводом сімейних проблем передавати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 200 доларів США, 13 червня 2022 року, під приводом погашення відсотків заборгованості у банку, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 100 тисяч гривень, 26 червня 2022 року, під приводом погашення відсотків заборгованості у банку, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 100 тисяч гривень, у потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 28 та 29 червня 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , який перебуває на службі в АТО, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 17 тисяч 600 гривень, у потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у листопаді 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 9 тисяч гривень та 1600 доларів США, в лютому 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , який знаходиться у військовій частині в м. Житомирі, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 30 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у січні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 100 тисяч гривень, у березні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 50 тисяч гривень, у квітні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 70 тисяч гривень, у червні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 40 тисяч гривень, у липні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 60 тисяч гривень, а в подальшому в період часу з грудня 2021 року по квітень 2022 року, під приводом виплат судовому виконавцю за виграні гроші у державі передати у борг їй грошові кошти у сумі 80 тисяч гривень, на що вказані потерпілі, виходячи з довіри до ОСОБА_5 , а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності її дій, погодилися та добровільно передавали належні їм грошові кошти.
Після чого, ОСОБА_5 у період часу з січня 2021 року по серпень 2022 року, продовжуючи реалізовувати свій кримінально-протиправний умисел, отримувавши від потерпілих вказані грошові кошти, обернула їх на свою користь та в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши потерпілим матеріальну шкоду загальною сумою 967 600 тисяч гривень та 5 600 доларів США.
Дані події було внесено до ЄРДР за № № 0000759 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що в ОСОБА_5 відкриті рахунки на її ім`я в п`яти банках, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушниці щодо вчинення інкримінованих їй злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати інформацію у вищевказаних банках про те:
- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ) клієнтом банку та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;
- інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу 01.01.2021 року по 27.08.2022 на вище вказаний рахунок;
- інформацію про наявність грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) у ОСОБА_5 , якщо так, то яка наявна сума.
- інформацію про заборгованість грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) у ОСОБА_5 , якщо так то вказати, яка сума заборгованості.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Враховуючи, що інформація, яка вказана в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні банків - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та являється банківською таємницею, то слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ до оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.

Володільці інформації в судове засідання для розгляду клопотання викликалися, але не з`явилися з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У ч. 2 ст. 160 КПК України вказано, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого не зазначено: яке значення мають документи, до яких слідчий просить надати доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні; як будуть використані відомості, що містяться в запитуваних документах та які обставини передбачається довести за допомогою цих документів. Слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів, зазначених в клопотанні.
Також у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того слідчим ніяким чином не обґрунтовано період, за який він просить банк надати інформацію про рух коштів - з 01.01.2021 р. по 27.08.2022 р.

Зважаючи на наведене підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки воно є необґрунтованим належним чином.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000759 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1