Справа № 463/1419/22
Провадження № 1-кс/463/5060/22
У Х В А Л А
про продовження строку
досудового розслідування

13 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

у провадженні Центрального апарату Державного Бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.362 КК України.

Старший слідчий в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 за погодженням заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000145 від 15.09.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 16.03.2023 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 16.09.2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: отримати висновок судової криміналістичної експертизи звукозаписів за додатково наданими ТОВ «ОККО Бізнес-Партнер» аудіозаписами телефонних розмов працівників корпорації «ОККО» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які відрекомендувалися працівниками ТОВ АП «Колос-2»; отримати висновок почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів за документами, поданими до банківських установ для відкриття фіктивних рахунків ТОВ АП «Колос-2», ТОВ «Волев-Інвест» та ПП «Енерго Ліс»; отримати висновок судової комп`ютерної експертизи, які передано на дослідження вилученої під час обшуків комп`ютерної техніки; у встановленому порядку розкрити листування, що наявне на електронних скриньках ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провести детальний огляд виявленої інформації; внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, та приєднати нове кримінальне провадження до кримінального провадження за № 0000145; повідомити ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України; допитати підозрюваних ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ; провести слідчі дії, спрямовані на перевірку причетності підозрюваних до інших епізодів злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарюванню в аграрній сфері за аналогічних обставин; повідомити учасників кримінального провадження про завершення досудового розслідування та виконати з ними вимоги ст.290 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час досудового розслідування. А тому, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у такому, просить задовольнити подане клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

Захисник підозрюваної ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні відносно клопотання заперечив. Зазначив, що дане клопотання разом з додатками було направлено на електронну адресу Личаківського районного суду м.Львова 12.09.2022 року. Цього ж дня клопотання слідчого було направлено на його електронну адресу та отримано ним 12.09.2022 року о 20 год. 15 хв. Разом з тим, відповідно до п.5 ч.4 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 цього Кодексу. Таким чином слідчим порушено строк подання даного клопотання, оскільки відповідно до ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.05.2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному закінчується 16.09.2022 року. Разом з тим, зазначає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 12 місяців внаслідок виняткової складності провадження. Саме у ст.294 КПК України незалежно від того, було повідомлення про підозру чи ні, визначено, що якщо виникла потреба продовжити строк досудового розслідування в порядку ст.291 КПК України, строк усього розслідування може бути продовжений максимум до 12 місяців. Подальшого продовження строку досудового розслідування дана стаття не передбачає, а строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також, обставини, якими обґрунтовується клопотання про продовження строку досудового розслідування, такі не є слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, необхідними для прийняття кінцевого процесуального рішення, а в більшості стосується обставин отримання результатів експертиз. Слідчий безпідставно та бездоказово стверджує, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 буде повідомлено про нову підозру, що може мати місце фальсифікації доказів щодо них. Жодних реальних слідчих (розшукових дій) не планується, жодного плану досудового розслідування не було і не має на даний час, хаотично зазначаються слідчі дії, які фактично такими не є. А тому, заявлене клопотання є безпідставне, необґрунтоване та не підлягає до задоволення.

Підозрювана ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримала позицію свого захисника.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засідання відносно клопотання заперечив, просив відмовити у задоволенні такого з підстав викладених у його письмових запереченнях, в тому числі, з тих підстав, що жодних реальних слідчих (розшукових дій) не планується, жодного плану досудового розслідування не було і не має на даний час, хаотично зазначаються слідчі дії, які фактично такими не є, а також строк досудового розслідування може бути продовжений максимум до 12 місяців внаслідок виняткової складеності і більшому продовженню не підлягає, при цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п.3 частини 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.3 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, в провадженні Центрального апарату Державного Бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.362 КК України.

02 лютого 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки під час досудового розслідування встановлено обставини, які прямо вказують на вчинення останніми, вказаного кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування кримінального провадження за № 0000145 від 15.09.2021 року, розпочався 02.02.2022 року (повідомлення про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України).

Постановою старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 06.04.2022 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000145 від 15.09.2021 року, зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

Постановою старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 29.04.2022 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000145 від 15.09.2021 року, відновлено у зв`язку із потребою проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 29.04.2022 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 16.06.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.05.2022 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 16.09.2022 року.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: отримати висновок судової криміналістичної експертизи звукозаписів за додатково наданими ТОВ «ОККО Бізнес-Партнер» аудіозаписами телефонних розмов працівників корпорації «ОККО» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які відрекомендувалися працівниками ТОВ АП «Колос-2»; отримати висновок почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів за документами, поданими до банківських установ для відкриття фіктивних рахунків ТОВ АП «Колос-2», ТОВ «Волев-Інвест» та ПП «Енерго Ліс»; отримати висновок судової комп`ютерної експертизи, які передано на дослідження вилученої під час обшуків комп`ютерної техніки; у встановленому порядку розкрити листування, що наявне на електронних скриньках ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провести детальний огляд виявленої інформації; повідомити ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України; допитати підозрюваних ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ; провести слідчі дії, спрямовані на перевірку причетності підозрюваних до інших епізодів злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарюванню в аграрній сфері за аналогічних обставин; повідомити учасників кримінального провадження про завершення досудового розслідування та виконати з ними вимоги ст. 290 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час досудового розслідування. Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у шестимісячний строк не видалось за можливе внаслідок великого обсягу проведення слідчих і процесуальних дій, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, та надходженням кримінального провадження за № 0000145 від 15.09.2021 року до Державного бюро розслідувань лише 05.04.2022 року, а також ухиленням підозрюваних від явки до органу досудового розслідування і слідчого судді, їх переховуванням та введенням відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», воєнного стану, а також тривалим проведенням експертних досліджень, оскільки діючі експертні установи на теперішній час орієнтовані на першочергове виконання досліджень у кримінальних провадженнях, пов`язаних із російською агресією проти України, у зв`язку із чим дослідження в інших кримінальних провадженнях затягувалися.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.09.2022 року, в той час як для виконання вказаного обсягу слідчих і процесуальних дій потрібний додатковий час, враховуючи значний обсяг матеріалів провадження.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 16.09.2022 року неможливо, внаслідок виняткової складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 16.03.2023 року.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000145 від 15.09.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - до дванадцяти місяців, тобто до 16 березня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1