Справа № 182/2887/22
Провадження № 1-кс/0182/902/2022
У Х В А Л А
Іменем України

02.09.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2021 року за №0000107, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення і вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді про:
- рух грошових коштів (виписки байку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;
- належність рахунку № НОМЕР_2 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків;
- рух грошових коштів (виписки банку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;
- належність рахунку № НОМЕР_3 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків.
В обгрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що в провадженні Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 31.08.2021, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за фактом того, що організована група до складу якої входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території м. Покров Дніпропетровської області незаконно збувала психотропну речовину "метамфетамін". 26.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України.
Так було встановлено, що ОСОБА_5 знаходячись на території міста Покров Дніпропетровської області за попередньою змовою з раніше знайомим мешканцям ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 створила організовану групу для вчинення численних злочинів пов'язаних з незаконним збутом психотропної речовини "метамфетамін" протягом тривалого проміжку часу на території міста Покров Дніпропетровської області.
ОСОБА_5 , діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, неодноразово, умисно, незаконно придбала психотропну речовину "метамфетамін", перевозила на належному їй автомобілі до міста Покров Дніпропетровської області, де зберігала за місцем свого мешкання по АДРЕСА_2 , розфасовувала та передавала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для незаконного збуту.
Отримані від незаконного збуту психотропної речовини "метамфетамін" грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 передавали ОСОБА_5 .
При проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було проведено негласну слідчу (розшукову) дію яка полягала у знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського апеляційного суду № 28-7553т/2021 від 14.12.2021 року, було здійснено контроль за телефонними розмовами SMS, MMS повідомлення абонентського номеру мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , вказаний номер належить та якими користувалася громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . У результаті проведення даного заходу встановлено, що ОСОБА_5 для отримання оплати за збут психотропної речовини «метамфетамін» використовувала банківську картку Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
У зв`язку з цим виникла необхідність отримати інформацію по зазначеним банківським картковим рахункам щодо руху грошових котів, належності рахунку певній особі. Ця інформація буде використана під час досудового розслідування для доведення збуту психотропної речовини і наркотичних засобів ОСОБА_5 .
Карткові банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 і у його володінні перебуває необхідна для слідства інформація. Інформація про рух грошових коштів і належність карткового банківського рахунку певній особі відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею і отримати доступ до неї відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону іншим шляхом ніж з дозволу слідчого судді не можливо.
У зв`язку з вищенаведеним, старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Старший слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані старшим слідчим документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2021 року за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2021 року за №0000107, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому УБН в ОВС в Дніпропетровській області ДБН НП України, ОСОБА_13 , на підставі доручення слідчого, до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення і вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді про:
- рух грошових коштів (виписки байку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;
- належність рахунку № НОМЕР_2 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків;
- рух грошових коштів (виписки банку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;
- належність рахунку № НОМЕР_3 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1