Справа № 212/5450/22
У Х В А Л А

20 жовтня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000086 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 30.09.2022 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 31.03.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом реалізації товарів через OLX, PROM та інші, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 51,500 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму (ЄО № 21561 від 06.10.2022 року).
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання, про те, що у березні місяці, автомобіль було перевезено до Житомирської області, а саме міста Бердичів, його почали відновлювати, цим займався представник аукціону на ім`я ОСОБА_6 . Вони з ним спілкувались через мобільний телефон (його мобільний номер телефону: НОМЕР_1 ), у даних телефонних розмовах обговорювали суму ремонту та ціну деталей для автомобіля. Надалі у кінці березня місяця, вона з чоловіком знайшли сайт на якому виявили потрібні автозапчастини, а саме це був ОЛХ, у продавця який був підписаний на даному сайті як: ОСОБА_7 , та були вказані номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зацікавившись ціною на дані автозапчастини, вона зв`язалась з даним чоловіком через месенджер Вайбер, написавши йому смс повідомлення з метою купити автозапчастини, а також, щоб їх доставили до міста Бердичів, Житомирської області, де на ремонті перебував автомобіль, який вона разом з чоловіком замовили з Америки.
Після переписки у менеджері Вайбер, з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який підтвердив наявність даних автозапчастин для автомобіля та їх справність, а також погодився вислати їх у потрібне місто, він повідомив, що дані автозапчастини він купує у Польщі, та потрібно, щоб йому відправили передплату за дані автозапчастини, так як, у зв`язку з тим, що в Україні йде війна і тому без передплати дані автозапчастини з іншої країни не прийдуть. Він надіслав у месенджері Вайбер, номер банківської карти свого бухгалтера, а саме ( НОМЕР_6 ), надалі вона з карти свого чоловіка ОСОБА_9 , який користується банком ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки ( НОМЕР_7 ), перерахувала на вищевказану картку за номером: НОМЕР_6 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 суму у розмірі 10000 гривень, після того, як вона перерахувала кошти на вищевказану картку, продавець на ім`я ОСОБА_8 , запевнив, що дані грошові кошти це так званий залог, що вона точно купує ці автозапчастини та після того, як він дізнається повну суму за дані автозапчастини, він зв`яжеться зі нею.
В подальшому, у тому ж місяці 30 березня, даний продавець на ім`я ОСОБА_8 , написав у месенджер Вайбер, що потрібно оплатити 30% від вартості автозапчастин, які замовили, сума даних деталей склала 25000 тисяч гривень, це потрібно було за для доставки їх в Україну, вона перерахувала дану суму на картку ( НОМЕР_8 ), зі своєї картки ( НОМЕР_9 ), через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому, у тому ж місяці 31 березня, продавець на ім`я ОСОБА_8 , написав у месенджері Вайбер, що потрібно перерахувати, ще 16000 тисяч гривень, у зв`язку з тим, що у постачальників з Польщі порушилась логістика відправки товару, та їм потрібно, ще перерахувати вищевказані кошти для повної відправки товару, вона погодилась та перерахувала зі своєї картки ( НОМЕР_9 ), через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , дані кошти на картку ( НОМЕР_8 ).
Після чого даний продавець отримав вищевказані кошти, наступного дня, а саме першого квітня поточного року дане оголошення з сайту ОЛХ зникло, на всі вищевказані номери він більше не відповідав, в мережі у мобільному додатку Вайбер більше не з`являвся та автозапчастини, не надійшли.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування цього кримінального провадження з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, виникла необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про вмикання-вимикання, а також місцеперебування мобільного терміналу з номером НОМЕР_4 , (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) та часу і місця реєстрації терміналу мережі, вхідні, вихідні дзвінки, вхідні-вихідні CMC та вхідні-вихідні ММС (без розкриття змісту), переадресацію, дату час, тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, та надати відомості про його особу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот) - трафік (маршрути передавання), з`єднання із мережею «Internet», із вказанням ІР- адреси вузла з`єднання, USSD-запити вказаних абонентів, без розкриття змісту сеансу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, за період часу 00:00:00 годин 31.03.2022 року по 00:00:00 30.09.2022 року, без розкриття змісту сеансу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання та прив`язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, з можливістю їх вилучення в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 30 вересня 2022 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 30.09.2022 року до чергової частини Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 31.03.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом реалізації товарів через OLX, PROM та інші, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 51,500 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму (ЄО № 21561 від 06.10.2022 року).
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000086 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про вмикання-вимикання та місцеперебування мобільних терміналів з номером НОМЕР_4 , (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) та часу і місця реєстрації терміналу мережі, вхідні, вихідні дзвінки, вхідні-вихідні CMC та вхідні-вихідні ММС (без розкриття змісту), переадресацію, дату час, тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот) - трафік (маршрути передавання), з`єднання із мережею Internet, із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, а також інформацію про відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, за період часу з 00:00:00 годин 31.03.2022 року по 00:00:00 годин 30.09.2022 року, які знаходяться в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1