У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000978 від 24.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Як вбачається із матеріалів клопотання, 24.08.2022 в червову частину Ужгородського РУП надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що працівниками УКР ГУНП в Закарпатській області в ході проведення розшукових заходів, отримано інформацію про те, що громадянин ОСОБА_5 мешканець Закарпатської області організував схему скоєння шахрайських дій через мережу інтернет з використанням електронно-обчислювальної техніки.

По отриманій оперативній інформації громадянин ОСОБА_6 організував схему скоєння шахрайських дій, а саме: розміщує оголошення в iнтернет мережі, де пропонує продати різного роду продукції, та користується тим, що особа, яка хоче придбати в нього товар скидує йому аванс, або повну оплату після цього, як він надає особі фото квитанції з Нової пошти про відправлення товару, але після отримання авансу, або повної оплати громадянин ОСОБА_7 робить повернення посилки в зворотному напрямку.

В ході досудового розслідування надавалось доручення працівникам управління карного розшуку в Закарпатській області, на виконання якого встановлено дану особу ним виявився громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .

В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі:

- банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , А-банк НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , АТ Айбокс Банк 4425 7113 0004 7066, Райфазен банк НОМЕР_10 , Otp банк НОМЕР_11 , Альфа банк НОМЕР_12 , банк Пумб НОМЕР_13 , картка пластикова eсard із зазначенням імені ОСОБА_8 з номером НОМЕР_14 , інструкція до картки Приватбанк на якій вказані реквізити банківської картки НОМЕР_5 , карта пам`яті марки «Арасеr», чорного кольору, карта пам`яті мікро СД, які упаковано до спец. пакту № INP 1015918;

- два блокноти (один з написом «The Best», другий- зошит словник), договори про надання фінансового кредиту в кількості 3 шт., квитанція Нової пошти ТТН 0398, квитанції (Додаток до договору фінансування) в кількості 24 шт., додатки до договору кредитування в кількості 4 шт., квитанція щодо придбання мобільного телефону марки «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009167;

- футболку чорного кольору з написом «NEWYORK CITY» шорти джинсові та кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору, які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009168.
Зазначає, що 30 вересня 2022 року постановою слідчого СВ Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вилучені в ході обшуку 30 вересня 2022 року за адресою АДРЕСА_1 об`єкти визнано речовими доказами.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що об`єкти вилучені у ході обушку перебували у законному володінні громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає: АДРЕСА_1 .

З огляду на те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також те, що у разі задоволення вказаного клопотання може бути виконане завдання арешту, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на речові докази, які були вилучені в ході обшуку 30 вересня 2022 року за адресою АДРЕСА_1 :

- банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , А-банк НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , АТ Айбокс Банк 4425 7113 0004 7066, Райфазен банк НОМЕР_10 , Otp банк НОМЕР_11 , Альфа банк НОМЕР_12 , банк Пумб НОМЕР_13 , картка пластикова eсard із зазначенням імені ОСОБА_8 з номером НОМЕР_14 , інструкція до картки Приватбанк на якій вказані реквізити банківської картки НОМЕР_5 , карта пам`яті марки «Арасеr», чорного кольору, карта пам`яті мікро СД, які упаковано до спец. пакту № INP 1015918; два блокноти (один з написом «The Best», другий- зошит словник), договори про надання фінансового кредиту в кількості 3 шт., квитанція Нової пошти ТТН 0398, квитанції (Додаток до договору фінансування) в кількості 24 шт., додатки до договору кредитування в кількості 4 шт., квитанція щодо придбання мобільного телефону марки «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009167; футболку чорного кольору з написом «NEWYORK CITY» шорти джинсові та кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору, які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009168 та заборонити використання та розпоряджання вищевказаними об`єктами та визначити місце їхнього зберігання за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання прокурор не з`явився хоча про час та місце розгляд справи був належним чино повідомлений. Через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити..
Власник майна у судове засідання не з`явився хоча про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним з них являється - арешт майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що у провадженні Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000978 від 24.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 24.08.2022 року в чергову частину Ужгородського РУП надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що працівниками УКР ГУНП в Закарпатській області в ході проведення розшукових заходів, отримано інформацію про те, що громадян ОСОБА_5 мешканець Закарпатської області організував схему скоєння шахрайських дій через мережу інтернет з використанням елетронно - обчислювальної техніки.
Згідно ухвали слідчого судді від 28.09.2022 року постановлено клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000978 від 24.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задоволено частково.

Надано дозвіл слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області, ОСОБА_9 , оперу уповноваженому УКР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , старшому оперу уповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підвальних і підсобних приміщень які відносяться до вказаної квартири та які перебувають у користуванні вищевказаного громадянина, з метою виявлення і вилучення знарядь кримінального правопорушення, а саме: банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти за купівлю різного роду військового товару, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, сім-карт).

Згідно протоколу обшуку від 30.09.2022, в рамках розслідування даного кримінального провадження, було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ,

В ході обшуку було виявлено та вилучено: банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , А-банк НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , АТ Айбокс Банк 4425 7113 0004 7066, Райфазен банк НОМЕР_10 , Otp банк НОМЕР_11 , Альфа банк НОМЕР_12 , банк Пумб НОМЕР_13 , картка пластикова eсard із зазначенням імені ОСОБА_8 з номером НОМЕР_14 , інструкція до картки Приватбанк на якій вказані реквізити банківської картки НОМЕР_5 , карта пам`яті марки «Арасеr», чорного кольору, карта пам`яті мікро СД, які упаковано до спец. пакту № INP 1015918; два блокноти (один з написом «The Best», другий- зошит словник), договори про надання фінансового кредиту в кількості 3 шт., квитанція Нової пошти ТТН 0398, квитанції (Додаток до договору фінансування) в кількості 24 шт., додатки до договору кредитування в кількості 4 шт., квитанція щодо придбання мобільного телефону марки «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009167; футболку чорного кольору з написом «NEWYORK CITY» шорти джинсові та кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору, які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009168.
Згідно постанови слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області вищезазначені вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені 30.09.2022 року в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , речі а саме: банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , А-банк НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , АТ Айбокс Банк 4425 7113 0004 7066, Райфазен банк НОМЕР_10 , Otp банк НОМЕР_11 , Альфа банк НОМЕР_12 , банк Пумб НОМЕР_13 , картка пластикова eсard із зазначенням імені ОСОБА_8 з номером НОМЕР_14 , інструкція до картки Приватбанк на якій вказані реквізити банківської картки НОМЕР_5 , карта пам`яті марки «Арасеr», чорного кольору, карта пам`яті мікро СД, які упаковано до спец. пакту № INP 1015918; два блокноти (один з написом «The Best», другий- зошит словник), договори про надання фінансового кредиту в кількості 3 шт., квитанція Нової пошти ТТН 0398, квитанції (Додаток до договору фінансування) в кількості 24 шт., додатки до договору кредитування в кількості 4 шт., квитанція щодо придбання мобільного телефону марки «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009167; футболка чорного кольору з написом «NEWYORK CITY» шорти джинсові та кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору, які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009168, мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, вилучені на законних підставах, з метою збереження речових доказу, оскільки ці докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для запобігання відчуження, знищення або передачі даного майна в тимчасове володіння іншим особам, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 169, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обушку 30.09.2022 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , А-банк НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , АТ Айбокс Банк 4425 7113 0004 7066, Райфазен банк НОМЕР_10 , Otp банк НОМЕР_11 , Альфа банк НОМЕР_12 , банк Пумб НОМЕР_13 , картка пластикова eсard із зазначенням імені ОСОБА_8 з номером НОМЕР_14 , інструкція до картки Приватбанк на якій вказані реквізити банківської картки НОМЕР_5 , карта пам`яті марки «Арасеr», чорного кольору, карта пам`яті мікро СД, які упаковано до спец. пакту № INP 1015918;

- два блокноти (один з написом «The Best», другий - зошит словник), договори про надання фінансового кредиту в кількості 3 шт., квитанція Нової пошти ТТН 0398, квитанції (Додаток до договору фінансування) в кількості 24 шт., додатки до договору кредитування в кількості 4 шт., квитанція щодо придбання мобільного телефону марки «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009167.

- футболку чорного кольору з написом «NEWYORK CITY» шорти джинсові та кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору, які упаковано до спец. пакту № ВYМ 4009168.

В задоволенні клопотання в частині визначення місця їхнього зберігання за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна 10а відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1