Справа № 201/5378/22
Провадження № 1-кс/201/1843/2022
УХВАЛА

Іменем України

11 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001503 від 03.08.2020р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 11 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001503 внесеного до ЄРДР 03.08.2020 за фактом функціонування нелегальних залів гральних автоматів у м. Дніпрі прихованих у різноманітних приміщеннях міста Дніпра за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території міста Дніпропетровська групою осіб, за попередньою змовою, організовано мережу незаконних гральних закладів. Встановлено, що незаконні гральні заклади функціонують без будь-яких назв, в яких розташовані гральні автомати, комп`ютери та інше гральне обладнання, а саме частина вказаних закладів на теперішній час, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_7 ,

У вищевказаних гральних закладах ставки здійснюються на комп`ютерній техніці, на якій встановлена програма симулятор азартних ігор або ж безпосередньо на стаціонарному ігровому автоматі з аналогічним принципом гри.. Грошові кошти отримані від гравців, у виді ставок, бере адміністратор-касир залу. Отримані від азартних ігор грошові кошти збираються один раз на добу з 06:00 год. до 08:00 год. Поряд з тим, у разі виграшу особи під час азартної гри, адміністратор закладу проводить розрахунок з останнім виключно в готівковій формі без надання чеків та проведення інших касово-розрахункових операцій

Встановлено, що до організації та функціонування вказаної мережі незаконних гральних закладів причетна група осіб, до складу якої входять:

Організатор та власник нелегального ігрового бізнесу є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , має у користування автомобіль Mazda cx7 чорного кольору, та автомобіль «Mini Cooper S» сірого кольору.

Офіс, куди ОСОБА_4 щоденно звозить грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, отримані після інкасації ігорних залів до офісу який знаходиться у «Корона Холл» за адресою: АДРЕСА_9 .

ОСОБА_4 щомісячно у перших числах місяця збирає отриманий прибуток у вигляді грошових коштів з ігрових закладів та відвозить їх в заздалегідь обумовлене місце з метою їх подальшої передачі в одне з правоохоронних відомств міста Дніпра.

Вироком судді ОСОБА_5 від 24.12.2018 у Криму (справа №1-13/2018(1-241/2017) ОСОБА_4 засуджено за ч.1 ст.210, ч.3 ст.171-2 КК рф до покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з відбуттям покарання у виправній колонії суворого режиму.28.02.2020 вирок набрав законної сили.

Помічником організатора (посібником) та його «правою рукою» є його товариш ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_10 , пересувається на автомобілі БМВ Х5 білого кольору. Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 203 КК України.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 мають добрі приятельських відносинах та допомагають один одному в організації та утриманні нелегальних ігрових залів. Кожного дня ОСОБА_6 та ОСОБА_4 відпочивають в зоні відпочинку готелю « Корона » за адресою: м.Дніпро, вул. Далекосхідна, 89 .

Роль бухгалтера виконує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_12 . Має у користуванні автомоібль « Nissan Juke » білого кольору, який в робочий час стоїть біля офісу «Корона Холл» за адресою: м.Дніпро вул.Радищева,34.

Роль менеджера з підбору персоналу, який працюватиме у незаконних ігрових закладах виконує ОСОБА_8 , 1989 р.н.

Посібником (помічником) та відповідальним з встановлення, налаштування та ремонт програмного та технічного обладнання, яке використовується в ігрових закладах є технік ОСОБА_9 , пересувається на автомобілі «Daewoo Matiz» синього кольору.

На теперішній час інші учасники злочинної групи встановлюються, у зв`язку із чим, з метою викриття і документування злочинної діяльності групи осіб, з метою встановлення всіх учасників злочинної групи, їх зв`язків, ролей, виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії у вигляді обшуку..

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна -за адресою: АДРЕСА_8 зазначено, що власником є ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 21.06.2011 Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", запроваджуються обмеження щодо здійснення грального бізнесу в України, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населенню.

Згідно ст. 1 п.2 вищевказаного Закону, азартна гра - будь - яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь - якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Враховуючи те що, в ході слідства здобуто достатньо доказів, які свідчать про те, що в приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , у зв`язку з чим з метою підтвердження чи спростування факту скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обстави вчинення кримінального правопорушення та вилучення майна здобутого у результаті його вчинення, а саме: грошових коштів, чорнових записів, комп`ютерного обладнання, речей призначені для гри в азартні ігри, систем відеоспостереження, кабельно-провідникової продукції, роутерів, модемів, якими обладнане зазначене приміщення та засобів мобільного зв`язку осіб, які організували незаконний гральний заклад, а також інших предметів та речей що містять відомості про скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Таким чином здійсненими заходами, направленими на виявлення, попередження та припинення діяльності окремих груп та осіб, спрямовану на дестабілізацію функціонування державного апарату, отримано інформацію щодо організації діяльності групи осіб, щодо організації нелегальних гральних закладів на території міста Дніпро.

Як наслідок, вбачається необхідним проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

На підставі наведеного, просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Під час розгляду клопотання установлено, що в провадженні ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001503 від 03.08.2020р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 11 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у гральних закладах ставки здійснюються на комп`ютерній техніці, на якій встановлена програма симулятор азартних ігор або ж безпосередньо на стаціонарному ігровому автоматі з аналогічним принципом гри.. Грошові кошти отримані від гравців, у виді ставок, бере адміністратор-касир залу. Отримані від азартних ігор грошові кошти збираються один раз на добу з 06:00 год. до 08:00 год. Поряд з тим, у разі виграшу особи під час азартної гри, адміністратор закладу проводить розрахунок з останнім виключно в готівковій формі без надання чеків та проведення інших касово-розрахункових операцій

Встановлено, що до організації та функціонування вказаної мережі незаконних гральних закладів причетна група осіб, до складу якої входять:

Організатор та власник нелегального ігрового бізнесу є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна -за адресою: АДРЕСА_8 , власником є ОСОБА_10 .

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В свою чергу, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які перебувають у володінні особи.

Водночас у ч. 1 ст. 233 КПК, яка визначає порядок проникнення до житла та іншого володіння особи, передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 цієї статті.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись розшукувана особа, а також предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме:

грошові кошти отриманні злочинним шляхом, чорнові записи, комп`ютерне обладнання, речі призначені для гри в азартні ігри, обладнання за допомогою якого здійснюється підключення до Інтернет мережі, системи відеоспостереження разом з відеокамерами, якими обладнане вказане приміщення ззовні та зсередини, фіскальні реєстратори, мобільні термінали (телефони) осіб, які організували незаконний гральний бізнес.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 11 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 12.08.2022 року о 12 год. 30 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1