Справа № 274/120/22
Провадження № 1-кс/0274/1255/22
"18" жовтня 2022 р. м. Бердичів
Згідно поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, щодо видобування корисних копалин загальнодержавного значення - каоліну первинного на ділянці №1 Велико-Гадоминецького родовища первинних каолінів, що знаходиться неподалік с. Великі Гадомці, Бердичівського району, Житомирської області, протягом 2018-2021 років, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Великі Гадомці, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (здійснити виїмку), а саме до: спеціального дозволу на користування надрами; угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; характеристики на ділянку №1 Велико-Гадоминецького родовища; програми робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення каолінів первинних; договорів оренди землі на ділянці №1 Велико-Гадоминецького родовища первинних каолінів; матеріалів земельного, гірничого відводу; проектів та планів робіт, правил технічної експлуатації та охорони надр; журналів (відомостей) обліку видобутих корисних копалин; відомостей оприбуткованих та реалізованих корисних копалин; завірених копій установчих документів (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи); висновку умов впливу на довкілля; дозволу на викиди забруднюючих речовин; маркшрейдерської документації; картографічних карт ділянки №1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо геодезичних досліджень ділянки №1 Велико-Гадоминецького родовища каолінів; відомостей про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах; виписок про рух коштів по розрахункових рахунках; посадових обов`язків відповідальних осіб за видобування корисних копалин, наказів про їх призначення на посаду, а також актів перевірок проведених останнім часом контролюючими органами.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.12.2021 до Бердичівського районного відділу поліції надійшли матеріали перевірки з УСБУ в Житомирській області відповідно до яких, протягом 2018-2021 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході своєї господарської діяльності пов`язаної із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, а саме каоліну первинного на ділянці №1 Велико-Гадоминецького родовища первинних каолінів, що знаходиться неподалік с. Великі Гадомці, Бердичівського району, Житомирської області, вийшли за межі ліцензійної площі та гірничного відводу, під час чого здійснили видобування вказаних корисних копалин у кількості, яка на даний час встановлюється, чим порушили встановлені правила використання надр, що створило небезпеку для довкілля, а також вчинили видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на родовищі Велико-Гадоминецьке (ділянка № НОМЕР_2 ) здійснює діяльність з видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) загальнодержавного значення, а саме каоліну первинного. Вказану діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює на підставі спеціалізованого дозволу №1104 від 17.10.1997, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , дію якого відповідно до наказу №259 від 11.07.2017 продовжено до 17.10.2037 та акту про надання гірничного відводу №3304 від 22.02.2018.
Також, під час розслідування встановлено, що за результатами нанесених ліцензованим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » меж земельного, гірничого відводу та ліцензійної площі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картографічні матеріали « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що діяльність з видобуванням каоліну первинного здійснюється з порушенням правил охорони та використання надр, а саме за межами ліцензійної площі та гірничого відводу.
Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення своєї підприємницької діяльності, а саме добування піску, глин та каоліну мала отримати дозвіл на користування надрами з метою добування каоліну первинного.
Окрім того, відповідно до вимог ст. 51 Кодексу України «Про надра», розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини проводиться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.
Відповідно до акта про надання гірничого відводу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площа родовища згідно спеціального дозволу на користування надрами складає 32,72 га, площа проектного гірничого відводу складає 57,30 га. Різниця в 24,58 га, виникла за рахунок того, що згідно проекту розробки родовища була забрана зовнішня фіксація бортів кар`єру. Каталог координат кутових точок гірничого відводу приводиться нижче та на топографічному плані поверхі родовища.
З метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з правом їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Враховуючи специфіку господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення інженерно-екологічної та економічної експертизи, та мають значення у проваджені речових доказів.
Процедура, позиції учасників провадження
У судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив суд проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідча суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наведене, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_3 до документів, щодо видобування корисних копалин загальнодержавного значення - коаліну первинного на ділянці №1 Велико-Гадоминецького родовища первинних каолінів, що знаходиться неподалік с.Великі Гадомці, Бердичівського району, Житомирської області, протягом 2018-2021 років, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Великі Гадомці (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення (здійснити виїмку), а саме до таких документів:
спеціального дозволу на користування надрами;
угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
характеристики на ділянку №1 Велико-Гадоминецького родовища;
програми робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення каолінів первинних;
договорів оренди землі на ділянці №1 Велико-Гадоминецького родовища первинних каолінів; матеріалів земельного, гірничого відводу;
проектів та планів робіт, правил технічної експлуатації та охорони надр; журналів (відомостей) обліку видобутих корисних копалин;
відомостей оприбуткованих та реалізованих корисних копалин;
завірених копій установчих документів (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи); висновку умов впливу на довкілля;
дозволу на викиди забруднюючих речовин;
маркшрейдерської документації;
картографічних карт ділянки №1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
відомостей щодо геодезичних досліджень ділянки №1 Велико-Гадоминецького родовищакаолінів;
відомостей про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах;
виписок про рух коштів по розрахункових рахунках;
посадових обов`язків відповідальних осіб за видобування корисних копалин, наказів про їх призначення на посаду;
актів перевірок проведених контролюючими органами за період із 2018 до часу надання документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1