Справа № 354/317/22
Провадження № 1-кс/354/70/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.22 року близько 13:30 год потерпіла ОСОБА_5 розраховувалася кредитною карткою № НОМЕР_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в місті Яремче за допомогою безконтактної системи оплати Pay Pass на суму 316 гривень. Цього дня близько 16:30 год ОСОБА_5 розраховувалася також кредитною карткою № НОМЕР_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 120 гривень. Прийшовши додому, потерпіла почала займатися домашньою роботою та близько 19:00 год її син ОСОБА_6 повідомив, що на її мобільний телефоні приходять сповіщення. що з її банківської картки, а саме кредитної № НОМЕР_1 списуються грошові кошти за різні послуги. Після чого потерпіла одразу почала телефонувати в службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , через деякий час вищенаведену кредитну карту заблокували.

15.02.2022 року ОСОБА_5 звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 які повідомили їй, що невідома особа 14.02.22 року підняла її кредитний ліміт на кредитній карті № НОМЕР_1 до 65 000 тисяч гривень, також повідомили останній, що на її карті заборгованість в сумі 41 000 гривень.

15.02.2022 до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_7 про те, що 14.02.2022 в період часу з 19:45 по 20:30 год невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 41 000 гривень, із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду.

16 лютого 2022 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.185 КК України.
Слідчий у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000029 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_7 та місця вчиненого вище кримінального правопорушення. Вказує, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в яких міститься інформація щодо: детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 , за 14.02.2022; на який саме рахунок, за які саме послуги 14.02.2022 були перераховані кошти кількома платежами в сумі 41 000 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео фалів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео фалів.

Дізнавач ОСОБА_3 у судому засіданні підтрив клопотання, просив задоволити у повному обсязі. На запитання слідчого судді пояснив, що дійсно звертається вдруге із вказаним клопотання, оскільки термін дії ухвали слідчого судді від 23.02.2022, якою було надано дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації, закінчився з причин неможливості вчасто доїхати до володільця інформації, місцерозташування якого є м. Київ, де відбуваються активні військові дії, що пов`язані із воєнним станом на території України. Зазначив, що на сьогодні питання отримання банківської інорфмації вирішено, доступ до останньої можна буде отримати і на території м. Івано-Франківська.
Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 16.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів а саме, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та в яких міститься інформація щодо:
- детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 , за 14.02.2022.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, фото, відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та в яких міститься інформація:

-на який саме рахунок, за які саме послуги 14.02.2022 були перераховані кошти кількома платежами в сумі 41 000 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 ; про повні дані рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео файлів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео фалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1