Справа № 188/431/22
Провадження № 1-кс/188/80/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2022 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт Петропавлівка клопотання начальника СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219 від 16 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

встановив:

Начальник СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернулася до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000219 від 16 квітня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 16.04.2020 до чергової частини Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами, котрі були помилково виплачені ОСОБА_6 в якості щомісячних страхових виплат після його смерті у зв`язку з відсутністю відомостей про настання смерті в сумі 14 578,20 грн, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.04.2022 внесено до ЄРДР за № 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Дізнавач вказала, що досудовим розслідуванням встановлено таке.

На обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 з 02.03.2017 знаходився внутрішньо переміщена особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , котрий був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Закону № 1105 ОСОБА_6 отримував щомісячні страхові виплати на рахунок № НОМЕР_2 у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 22.05.2019 стало відомо про те, що ОСОБА_6 помер.

У зв`язку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_6 . Петропавлівським відділенням фонду соціального страхування на указаний рахунок було перераховано щомісячні страхові виплати в загальній сумі 14 578,20 грн, які у подальшому були зняті із особового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сторонніми особами вже після смерті власника рахунку.

Дізнавач стверджує, що для повного і об`єктивного доказування цього кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по грошовому рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 , в тому числі про особу, яка особисто чи за довіреністю відкривала рахунок, особисті дані цієї особи, рух та спрямованість грошових коштів по рахункам за період часу з 01.01.2017 до 16.04.2020, інформацію про зняття грошових коштів з рахунку (карти), місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото, зроблені відеокамерами банкоматів, особи, що знімала грошові кошти з банкоматів, відомості про інші банківські рахунки, куди переводились кошти із указаного рахунку.

Отримані відомості, стверджує дізнавач, можуть бути і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки ці особи можуть вчинити дії по зміні або знищенню речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, заяви начальника відділення ОСОБА_5 про незаконне отримання страхових коштів після смерті потерпілого, довідки від 12 березня 2017 № 674 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.03.2020 за № 125/20.11-43, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею речі і документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформації), можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219 від 16 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_3 , особі, уповноваженій на виконання функцій дізнання, оперуповноваженому ВП №4 Синельниківського РУП ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_3 , і містять інформацію по грошовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером НОМЕР_2 , в тому числі, про особу, яка особисто чи за довіреністю відкривала рахунок, особисті дані цієї особи, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 01.01.2017 по 16.04.2020, інформацію про зняття грошових коштів з указаного рахунку за указаний період, дані про осіб, які знімали грошові кошти з указаного рахунку, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото, зроблені відеокамерами банкоматів, особи, що знімала грошові кошти з банкоматів із цього рахунку (картки); відомості про інші банківські карткові рахунки, куди переводились кошти із указаного рахунку.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до речей і документів, зазначених у цій ухвалі, і надати можливість вилучити їх або зняти копії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1