Справа № 450/2112/22 Провадження № 1-кс/450/601/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000279 від 08 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
13 липня 2022 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просив надати йому тимчасовий доступ до:

-інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »;

-виписки про рух коштів по рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », за період часу із 01 грудня 2020 року по 09 грудня 2020 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », послуги (додаток Raiffeisen Online Україна). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 01 грудня 2020 року по 09 грудня 2020 року;

-інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 01 грудня 2020 року по 09 грудня 2020 року;

-в разі наявності інформації щодо отримувача по переказах із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вищевказаних грошових коштів,

що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , або через одну із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані у Львівській області, з можливістю ознайомлення з вказаними документами, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Мотивував клопотання тим, що, як встановлено досудовий розслідуванням, 07 грудня 2020 року до Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , у якій просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 103831 грн, знявши їх з банківської картки потерпілої, на підставі чого 08 грудня 2020 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000279.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07 грудня 2020 року нею на її телефон № НОМЕР_4 отримано телефонний дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка не назвала свого імені та повідомила, що банківські картки №№ « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 », які належать потерпілій, заблоковані, з огляду на що їй потрібно активувати картки, для чого необхідно всі її грошові кошти перевести з основного рахунку на «транзитний», після чого перевести їх на основний. Після цього ОСОБА_4 на прохання невідомої особи назвала номери карток та термін їхньої дії. В подальшому на телефон потерпілої почали надходили повідомлення про переведення грошових коштів зі згаданих банківських карток з паролями, які вона називала невідомій особі. Вказані дії відбувалися 07 грудня 2020 року з 14 год. 00 хв. по 16 год. 45 хв. Загальна сума знятих грошових коштів склала 104139 грн. 99 коп.

Зауважив, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин події. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити. Крім того, просив розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю загрози знищення документів їх володільцем.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та старший дізнавач ОСОБА_2 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, однак 14 липня 2022 року подали заяви, у яких просили судовий розгляд проводити за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення судового розгляду або про розгляд клопотання за його відсутності не подав.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ старший дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 КПК України такі становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з ЄРДР стверджується, що 08 грудня 2020 року до реєстру внесли відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, за номером 0000279.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 стверджується, що внаслідок шахрайських дій зі сторони невідомої особи, вона 07 грудня 2020 року з 14 год. 00 хв. по 16 год. 45 хв переказала зі своїх банківських карток №№ « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 » на рахунок невідомої особи грошові кошти в загальному розмірі 104139 грн. 99 коп.

Водночас, як вбачається з доданої до клопотання виписки, перекази грошових коштів здійснювалися з банківських карток №№ « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 »

Будь-яких належних та допустимих доказів на підтвердження того, що ОСОБА_4 є користувачем банківських карток №№ « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 » суду не надано.

Старшим дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, водночас у зв`язку з недоведеністю того, що ОСОБА_4 є користувачем відповідних банківських карток, старшому дізнавачу ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з врахуванням відображення номерів банківських карток у згаданій виписці, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози знищення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:

-інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 »;

-виписки про рух коштів по рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », за період часу із 01 грудня 2020 року по 09 грудня 2020 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », послуги (додаток Raiffeisen Online Україна). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками №№ « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 01 грудня 2020 року по 09 грудня 2020 року;

-інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків №№ « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 » у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 01 грудня 2020 року по 09 грудня 2020 року;

-в разі наявності інформації щодо отримувача по переказах із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вищевказаних грошових коштів,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з вказаними документами, отримання завірених копій та їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1