КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1490/22
Провадження № 1-кс/552/496/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів та передачі їх у володіння Збройним Силам України Міністерства Оборони України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів та передачі їх у володіння Збройним Силам України Міністерства Оборони України. В клопотанні просив слідчого суддю вирішити долю речових доказів у кримінальному провадженні №0000706 від 11.11.2019 року, зобов`язавши старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 (або іншу уповноважену особу) передати 145 337 гривень, 1060 доларів США, 60 Євро та 86850 російських рублів для забезпечення діяльності Збройних Сил України чи утворених відповідно до законодавства України інших військових формувань.
В обґрунтування клопотання покладається на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000706 від 11.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у пункті пропуску «Нєхотєєвка» (Російська Федерація) 09.11.2019 року виявлено транспортні засоби з товарами народного споживання, які ж цього дня прибули у пункт пропуску «Гоптівка» (Україна) з продовольчими, промисловими товарами та одягом. Встановлено, що водіями вказаних транспортних засобів здійснено вивезення за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, без письмового декларування.
Разом з цим, у межах даного кримінального провадження у відповідності до ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 20.11.2019 року проведено обшук у будівлях митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС, розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків-Бєлгород», за результатами якого, крім іншого, виявлені та вилучені грошові кошти, а саме: 145 337 гривень, 1060 доларів США, 60 Євро та 86850 російських рублів. Зазначені грошові кошти визнані речовими доказами. Власника майна встановити не вдалося, право на вказані грошові кошти адміністрація відділу митного оформлення «Гоптівка» МП «Магістральний», Харківської митниці ДФС не заявляла.
Проведеними слідчими діями здобути докази, які б свідчили про зловживання службовим становищем службовими особами відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний» Харківської митниці ДФС України не представилось можливим, у зв`язку з чим дане кримінальне провадження 22.12.2020 року закрито у відповідності до вимог п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
При цьому у відповідності до вимог ч.3 ст.174 КПК України одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження, прокурором арешт на грошові кошти скасовано.
24.02.2022 указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан на території України. Україна перебуває у стані війни з Російською Федерацією. З метою виконання поставлених завдань з оборони держави необхідні транспортні засоби, у тому числі автомобілі. Враховуючи те, що у кримінальному провадженні предметом кримінального правопорушення є грошові кошти, власник яких відсутній, встановити його неможливо, а відтак необхідно вирішити питання про долю речового доказу, згідно з ч. 9 ст. 100 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Слідчий суддя оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, прийшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні органу дізнання перебувало кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000706 від 11.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
Останнє розпочате на підставі того що у пункті пропуску «Нєхотєєвка» (Російська Федерація) 09.11.2019 року виявлено транспортні засоби з товарами народного споживання, які ж цього дня прибули у пункт пропуску «Гоптівка» (Україна) з продовольчими, промисловими товарами та одягом. Встановлено, що водіями вказаних транспортних засобів здійснено вивезення за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, без письмового декларування.
Встановлено, що майно, яке слідчий просить конфіскувати, було виявлене та вилучено слідчим на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 20.11.2019 року. Проведено обшук у будівлях митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС, розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків-Бєлгород», за результатами якого, крім іншого, виявлені та вилучені грошові кошти, а саме: 145 337 гривень, 1060 доларів США, 60 Євро та 86850 російських рублів.
Власника майна встановити не вдалося, право на вказані грошові кошти адміністрація відділу митного оформлення «Гоптівка» МП «Магістральний», Харківської митниці ДФС не заявляла.
Проведеними слідчими діями здобути докази, які б свідчили про зловживання службовим становищем службовими особами відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний» Харківської митниці ДФС України не представилось можливим, у зв`язку з чим дане кримінальне провадження 22.12.2020 року закрито у відповідності до вимог п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Згідно ч. 5 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: 5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
У відповідності до ч.2, ч.3 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується на підставі: 1) обвинувального вироку суду; 2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру; 4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.
У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:
1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності;
2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.
Слідчим суддею встановлено, що на даний момент кримінальне провадження №0000706 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України закрито на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення, що підтверджується постановою від 22.12.2020 року. Доля речових доказів не вирішена.
Ураховуючи те, що дане кримінальне провадження було закрито, речові докази не було знищено, а потреба у їх збережені відпала, утім у зв`язку із з військовою агресією Російської Федерації проти України, є можливість їх використання за призначенням, тому виникла необхідність у передачі вказаного майна на користь Збройних Сил України та задоволення даного клопотанням.
Керуючись ч. 9 ст. 100, ст. 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Речові докази у кримінальному провадженні №0000706 від 11.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, а саме: грошові кошти 145 337 гривень, 1060 доларів США, 60 Євро та 86850 російських рублів конфіскувати у дохід держави.
Зобов`язати старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 (або іншу уповноважену особу) передати 145 337 гривень, 1060 доларів США, 60 Євро та 86850 російських рублів для забезпечення діяльності
Збройних Сил України чи утворених відповідно до законодавства України інших військових формувань.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1