УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/5589/22
Провадження № 1-кс/712/2438/22

04 серпня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ РУП ГУНП в Черкаській області щодо неповернення вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

28 липня 2022 року ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 0003254, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скаргу мотивував тим, що 10 лютого 2022 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.02.2022 року у справі № 712/1375/22 проведено обшук в ході якого вилучено оргтехніку та документи, зокрема: системний блок до ПК № 30.0-102002; Звіт про оцінку майна ТОВ «Термін ЛТД» на 34 арк.; Звіт про оцінку майна ТОВ «Термін ЛТД» на 50 арк.; Акти (згідну п.З протоколу); Балансові звіти СТОВ «Урожай» з 2018 по 2020 рік на 25 арк.; Юридичні документи СТОВ «Вереміївка» на 47 арк.; Балансовий звіт СТОВ «Урожай» з червня 2020 року по 2021 рік на 25 арк.; Заставні документи СТОВ «Урожай» на 27 арк; Фінансова звітність СТОВ «Вереміївка» на 18 арк.; Форма звітності СТОВ «Урожай» 50 СГ та 29 СГ на 46 арк.; Фінансова звітність ФГ «Агродар-14» на 13 арк.; Документи ТОВ «Прогрес» на 69 та 8 арк.; документи на заставу ФГ «Агродар» на 45 арк.; юридичні документи СТОВ «Урожай» а 38 арк.; документи, договору ТОВ «Прогрес» на 49 арк.; документи СТОВ «Ім. Чкалова на 84 арк.; планшет чорного кольору МD-517LL/A; мобільний телефон «Айфон-6» НОМЕР_1 та сім картка «Лайфселл» № НОМЕР_2 .

У супереч зазначених приписів вилучене в ході обшуку майно, на яке не накладено арешт, ОСОБА_4 не повернуто.
Просить суд зобов`язати старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , або іншу особу, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003254 повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучене у
ході обшуку 10.02.2022 року майно та документи згідно з наведеним переліком.
Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд скарги без участі, скаргу підтримує та просить її задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд скарги без участі.
Дослідивши матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

З матеріалів скарги убачається, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003254 від 23.11.2021 за ч. 2 ст. 362 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08 лютого 2022 р. надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: кв. АДРЕСА_2 , з метою відшукання та в подальшому вилучення речей та предметів, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони та флеш накопичувачі, де може міститися інформація про ПІБ клієнтів АТ "Кредобанк", їх ІПН, номери рахунків, їх особиста інформація, фінансово-економічний стан та інша інформація котру в період часу з 02.04.2021 по 26.10.2021 несанкціоновано скопіювала ОСОБА_4 , а також роздруківки та чорнові записи з інформацією про ПІБ клієнтів АТ "Кредобанк", їх ІПН, номери рахунків, їх особистою інформацією, фінансово-економічний стан.

10 лютого 2022 року відповідно до протоколу проведення обшуку у ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: системний блок до ПК чорного кольору з вставками сірого кольору марки «3RSYSTEM», s/n 30.0-1-2002, котрий поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору опечатаний биркою з роз`яснюючим записом; акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л601/0120/20, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12; акт №А-Л828/02/1020/1 (2 шт.), акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, акт №А-Л828/01/1020/01, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л601/0120/10, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, довідка на 1 арк; балансові звіти СТОВ «Урожай» з 2018 року по 31.12.2020 року на 25 арк.; юридичні документи СТОВ «Вереміївка» на 47 арк.; балансовий звіт СТОВ «Урожай» за період часу з червня 2020 року по 2021 рік з документами первинного пакету на розгляд на 25 арк.; заставні документи СТОВ «Урожай» на 27 арк.; фінансова звітність СТОВ «Віреміївка» на 18 арк.; форма звітності СТОВ «Урожай» по формі 50 СГ та 29 СГ на 46 арк.; фінансова звітність ФГ «Агродар-14» на 13 арк.; документи на іпотеку ТОВ «Прогрес» на 69 арк. та 8 арк.; документи на заставу ФГ «Агродар» на 45 арк.; юридичні документи СТОВ «Урожай» на 38 арк.; документи договори ТОВ «Прогрес» на 43 арк.; документи СТОВ ім. Чкалова (початкові документи на розрахунок фінансового стану) на 84 арк., планшет чорного кольору МD-517LL/A; мобільний телефон «Айфон-6» НОМЕР_1 та сім картка «Лайфселл» № НОМЕР_2 .

14 лютого 2022 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 10 лютого 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: системний блок чорного кольору «DTS», що поміщений до прозорого системний блок до ПК чорного кольору з вставками сірого кольору марки «3RSYSTEM», s/n 30.0-1-2002, котрий поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору опечатаний биркою з роз`яснюючим записом; акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л601/0120/20, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12; акт №А-Л828/02/1020/1 (2 шт.), акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, акт №А-Л828/01/1020/01, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л601/0120/10, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, довідка на 1 арк; балансові звіти СТОВ «Урожай» з 2018 року по 31.12.2020 року на 25 арк.; юридичні документи СТОВ «Вереміївка» на 47 арк.; балансовий звіт СТОВ «Урожай» за період часу з червня 2020 року по 2021 рік з документами первинного пакету на розгляд на 25 арк.; заставні документи СТОВ «Урожай» на 27 арк.; фінансова звітність СТОВ «Віреміївка» на 18 арк.; форма звітності СТОВ «Урожай» по формі 50 СГ та 29 СГ на 46 арк.; фінансова звітність ФГ «Агродар-14» на 13 арк.; документи на іпотеку ТОВ «Прогрес» на 69 арк. та 8 арк.; документи на заставу ФГ «Агродар» на 45 арк.; юридичні документи СТОВ «Урожай» на 38 арк.; документи договори ТОВ «Прогрес» на 43 арк.; документи СТОВ ім. Чкалова (початкові документи на розрахунок фінансового стану на 84 арк. Вказані документи поміщені до сейф-пакету №SUD3085285.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Статтею 169 КПК України передбачено припинення тимчасового вилучення майна, а саме : за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ст. 236 КПК України документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з протоколом обшуку від 10 лютого 2022 року, вилучені: системний блок до ПК чорного кольору з вставками сірого кольору марки «3RSYSTEM», s/n 30.0-1-2002, котрий поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору опечатаний биркою з роз`яснюючим записом; акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л601/0120/20, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12; акт №А-Л828/02/1020/1 (2 шт.), акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, акт №А-Л828/01/1020/01, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л601/0120/10, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, довідка на 1 арк; балансові звіти СТОВ «Урожай» з 2018 року по 31.12.2020 року на 25 арк.; юридичні документи СТОВ «Вереміївка» на 47 арк.; балансовий звіт СТОВ «Урожай» за період часу з червня 2020 року по 2021 рік з документами первинного пакету на розгляд на 25 арк.; заставні документи СТОВ «Урожай» на 27 арк.; фінансова звітність СТОВ «Віреміївка» на 18 арк.; форма звітності СТОВ «Урожай» по формі 50 СГ та 29 СГ на 46 арк.; фінансова звітність ФГ «Агродар-14» на 13 арк.; документи на іпотеку ТОВ «Прогрес» на 69 арк. та 8 арк.; документи на заставу ФГ «Агродар» на 45 арк.; юридичні документи СТОВ «Урожай» на 38 арк.; документи договори ТОВ «Прогрес» на 43 арк.; документи СТОВ ім. Чкалова (початкові документи на розрахунок фінансового стану) на 84 арк., планшет чорного кольору МD-517LL/A, , мобільний телефон «Айфон-6» НОМЕР_1 та сім картка «Лайфселл» № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 14 лютого 2022 року накладений арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 10 лютого 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме системний блок чорного кольору «DTS», що поміщений до прозорого системний блок до ПК чорного кольору з вставками сірого кольору марки «3RSYSTEM», s/n 30.0-1-2002, котрий поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору опечатаний биркою з роз`яснюючим записом; акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л601/0120/20, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12; акт №А-Л828/02/1020/1 (2 шт.), акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, акт №А-Л828/01/1020/01, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л601/0120/10, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, довідка на 1 арк; балансові звіти СТОВ «Урожай» з 2018 року по 31.12.2020 року на 25 арк.; юридичні документи СТОВ «Вереміївка» на 47 арк.; балансовий звіт СТОВ «Урожай» за період часу з червня 2020 року по 2021 рік з документами первинного пакету на розгляд на 25 арк.; заставні документи СТОВ «Урожай» на 27 арк.; фінансова звітність СТОВ «Віреміївка» на 18 арк.; форма звітності СТОВ «Урожай» по формі 50 СГ та 29 СГ на 46 арк.; фінансова звітність ФГ «Агродар-14» на 13 арк.; документи на іпотеку ТОВ «Прогрес» на 69 арк. та 8 арк.; документи на заставу ФГ «Агродар» на 45 арк.; юридичні документи СТОВ «Урожай» на 38 арк.; документи договори ТОВ «Прогрес» на 43 арк.; документи СТОВ ім. Чкалова (початкові документи на розрахунок фінансового стану) на 84 арк. Вказані документи поміщені до сейф-пакету №SUD3085285.

Оскільки дозвіл на вилучення мобільного телефону «Айфон-6» НОМЕР_1 та сім картки «Лайфселл» № НОМЕР_2 не надавався в ухвалі від 08.02.2022 р. про дозвіл на проведення обшуку, отже вказане майно є тимчасово вилученим і вказане майно не має статус арештованого, відтак відсутні законні підстави для утримання зазначеного майна стороною обвинувачення і тому в цій частині скарга підлягає до задоволення.

В іншій частині вказаного у скарзі майна вимоги заявника не підлягають до задоволення,враховуючи, що дозвіл на його вилучення був наданий ухвалою слідчого судді від 10.02.2022 р., а відтак зазначене майно не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч.7 ст.236 КПК України, крім того на вилучені - системний блок чорного кольору «DTS», системний блок до ПК чорного кольору з вставками сірого кольору марки «3RSYSTEM», s/n 30.0-1-2002, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л601/0120/20, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12; акт №А-Л828/02/1020/1 (2 шт.), акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, акт №А-Л828/01/1020/01, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л601/0120/10, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, довідка на 1 арк; балансові звіти СТОВ «Урожай» з 2018 року по 31.12.2020 року на 25 арк.; юридичні документи СТОВ «Вереміївка» на 47 арк.; балансовий звіт СТОВ «Урожай» за період часу з червня 2020 року по 2021 рік з документами первинного пакету на розгляд на 25 арк.; заставні документи СТОВ «Урожай» на 27 арк.; фінансова звітність СТОВ «Віреміївка» на 18 арк.; форма звітності СТОВ «Урожай» по формі 50 СГ та 29 СГ на 46 арк.; фінансова звітність ФГ «Агродар-14» на 13 арк.; документи на іпотеку ТОВ «Прогрес» на 69 арк. та 8 арк.; документи на заставу ФГ «Агродар» на 45 арк.; юридичні документи СТОВ «Урожай» на 38 арк.; документи договори ТОВ «Прогрес» на 43 арк.; документи СТОВ ім. Чкалова (початкові документи на розрахунок фінансового стану) на 84 арк. накладено арешт на підставі ухвали від 14.02.2022 року, і тому не підлягають до задоволення вимоги скарги про повернення вказаних речей з підстав, вказаних у ст.169 КПК України.

Керуючись ст. 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ РУП ГУНП в Черкаській області щодо неповернення вилученого майна - задоволити частково.

Зобов`язати слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003254 повернути ОСОБА_4 майно, вилучене в ході обшуку 10 лютого 2022 року мобільний телефон «Айфон-6» НОМЕР_1 та сім картка «Лайфселл» № НОМЕР_2 .
В іншій частині відмовити у задоволенні скарги.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата проголошення повного тексту ухвали 04 серпня 2022 року.