СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3516/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0001931 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта , номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки; повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою платіжних терміналів; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 01.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії; розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії.

Дане клопотання дізнавач мотивує тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001931 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що ОСОБА_5 13.09.2022, приблизно о 12 годині, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення про збір коштів на потреби Збройних сил України із зазначенням реквізитів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Маючи намір долучитися до збору коштів, ОСОБА_5 того ж дня, приблизно о 12 годині 54 хвилин, прибув до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу IBOX перерахував грошові кошти в розмірі 500 грн. на рахунок вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 . У подальшому, 21.09.2022, приблизно о 14 годині 21 хвилина, ОСОБА_5 , вирішивши знову перерахувати грошові кошти на потреби Збройних сил України, так само прибув до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу IBOX перерахував грошові кошти в розмірі 300 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 . Однак, у подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що перерахованими ним коштами заволоділи шахраї та звернувся з відповідною заявою до поліції.

На підтвердження факту перерахування грошових коштів на загальну суму 800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 надав відповідні фіскальні чеки.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001931 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 27.09.2022 (включно).

Водночас, клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0001931 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та дізнавачам групи дізнання у кримінальному провадженні №0001931, а саме: дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуювать у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 27.09.2022 (включно), а саме, зокрема: розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надання для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надання для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки; повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою платіжних терміналів; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою; розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.
Ухвала діє по 14 листопада 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1