Справа № 344/9026/22
Провадження № 1-кс/344/3455/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківськ ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000066 від 13.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 13.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що особи із числа жителів м. Івано-Франківська шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом продажу паливних карток та паливних талонів, за допомогою інтернет ресурсів «Toplyvo.in», «Facebook.com/autodata.bot», месенджера «Viber», платформі інтернет оголошень «OLX», та інших засобів зв`язку, вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій допитані в якості потерпілих особи повідомили про те, що зайшовши до всесвітньої мережі загального доступу «Інтернет», інтернет ресурсів: «Toplyvo.in», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », месенджера «Viber», платформі інтернет оголошень «OLX», та інших засобів зв`язку побачивши посилання із публікаціями, в якій зазначалась інформація про продаж пального. Та вході спілкування у месенджері«Viber», телефонних розмов та інших засобів зв`язку повідомляли потерпілим відомості про те, що здійснюють продаж палива для автомобіля у вигляді талонів на паливо та паливних карток, обговорювавши умови продажу палива тим самим вводивши в оману потерпілих, після чого продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи наміру продавати паливо відповідно до домовленості, повідомляли потерпілим, що за паливні талони або паливо необхідно перерахувати грошові кошти, на банківську платіжні картки емітовані на різних осіб та в подальшому після переказу коштів не виконували умови домовленості або не виконували в повному обсязі тим самим завдавши потерпілим матеріальної шкоди.

Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські платіжні картки під приводом продажу талонів на пальне з подальшим невиконанням замовлень, можуть бути причетними:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки «RENAULT LOGAN», чорного кольору, 2014 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова « НОМЕР_3 », а також мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем марки «MAZDA 6», білого кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова « НОМЕР_12 », а також мобільним номером телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_14 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

25липня 2022 під час проведення санкціонованого обшуку житлового приміщення за АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:

- 3 (три) зошити та 10 (десять) аркушів із чорновими записами ведення бухгалтерських підрахунків із клієнтами; 8 (вісім) експрес-накладних «Нової пошти» та 20 (двадцять) квитанцій про здійснення касових операцій;

- ноутбук марки «Dell», модель «Inspiron» №5110, модельний №5110-2887, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «RedmiNote 11», модель 2201117ТY, ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , із сім-картами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_20 та мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «SamsungGalaxy J7 Neo», модель SM J701F/DS, ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ;

- флеш-носій інформації марки «Transcend», ємкістю 8 Gb;

- банківські платіжні карти: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 , АТ «IdeaBank» № НОМЕР_25 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_27 ;

- тримач від сім-карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 .

25 липня2022 року постановою слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківські області вищезазначеніпредмети, речі та документи визнано речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володідець (власник) майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 25 липня 2022 під час проведення санкціонованого обшуку житлового приміщення за АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:

- 3 (три) зошити та 10 (десять) аркушів із чорновими записами ведення бухгалтерських підрахунків із клієнтами; 8 (вісім) експрес-накладних «Нової пошти» та 20 (двадцять) квитанцій про здійснення касових операцій;

- ноутбук марки «Dell», модель «Inspiron» №5110, модельний №5110-2887, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «RedmiNote 11», модель 2201117ТY, ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , із сім-картами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_20 та мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «SamsungGalaxy J7 Neo», модель SM J701F/DS, ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ;

- флеш-носій інформації марки «Transcend», ємкістю 8 Gb;

- банківські платіжні карти: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 , АТ «IdeaBank» № НОМЕР_25 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_27 ;

- тримач від сім-карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 .

25 липня2022 року постановою слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківські області вищезазначені предмети, речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.01.2022 року.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування напредмети, речі та документи а саме:

- 3 (три) зошити та 10 (десять) аркушів із чорновими записами ведення бухгалтерських підрахунків із клієнтами; 8 (вісім) експрес-накладних «Нової пошти» та 20 (двадцять) квитанцій про здійснення касових операцій;

- ноутбук марки «Dell», модель «Inspiron» №5110, модельний №5110-2887, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «RedmiNote 11», модель 2201117ТY, ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , із сім-картами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_20 та мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «SamsungGalaxy J7 Neo», модель SM J701F/DS, ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ;

- флеш-носій інформації марки «Transcend», ємкістю 8 Gb;

- банківські платіжні карти: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 , АТ «IdeaBank» № НОМЕР_25 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_27 ;

- тримач від сім-карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1