печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО ПІВНІЧ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002900,-

ВСТАНОВИВ:
20.12.2021 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ "ЕСКО - ПІВНІЧ" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002900, якому просить:

Скасувати арешт на кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Еско-Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний) та № НОМЕР_1 (у національній валюті), відкритих в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647, , м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А).

Скасувати зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках ТОВ «Еско-Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний) та № НОМЕР_1 (у національній валюті), відкритих в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647, , м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А).

Скасувати зобов`язання службових осіб АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках ТОВ «Еско-Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний) та № НОМЕР_1 (у національній валюті), відкритих в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647, , м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А) на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на нього грошових коштів, негайно.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 05 липня 2019 року, слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на майна ТОВ «Еско-Північ» у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018, яке стосується розслідування можливих порушень податкового законодавства.

Заявник зазначає, що клопотання про накладення арешту на майно не відповідає вимогам п.п 1, 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, оскільки не містить підстав і мети накладення арешту на майно, а також не містять відповідного обґрунтування необхідності такого арешту, відтак арешт накладено необґрунтовано.

В судове засідання представник заявника не з`явився.

Слідчий у кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленим в судове засідання не прибув.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом за наданими матеріали встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 за № 0000464. за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

05 липня 2019 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси постановлено ухвалу про:

накладення арешту на кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Еско-Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний) та № НОМЕР_1 (у національній валюті), відкритих в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647, , м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А).

зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках ТОВ «Еско-Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний) та № НОМЕР_1 (у національній валюті), відкритих в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647, , м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А).

зобов`язання службових осіб АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках ТОВ «Еско-Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний) та № НОМЕР_1 (у національній валюті), відкритих в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647, , м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А) на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на нього грошових коштів, негайно.

Правовою підставою для накладення зазначено збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, представник власника майна не довів, як того вимагає ч.2 ст.174 КПК України, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.. 174 КПК України,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання ТОВ «ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО ПІВНІЧ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002900 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1