Справа № 405/3849/22
провадження № 1-кс/405/1892/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання надійшло до суду 03.08.2022 року.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено факт нанесення значних збитків державі у результаті зловживань з боку посадових осіб та неналежного управління Микільською сільською радою Світловодського району Кіровоградської області об`єктами комунальної власності.
Зокрема, з метою отримання контролю над державними землями, невстановленими особами було розроблено та, за сприяння посадових осіб Микільської сільської ради, реалізовано злочинний механізм з набуття прав користування 1,7 тис.га земель сільськогосподарського призначення.
Так, з цією метою, 15 квітня 2015 року, було створено ТОВ «Мега-Тренд» (). 24 квітня 2015 року, Микільською сільською радою Світловодського району Кіровоградської області було прийняте рішення № 399 про вступ до складу учасників вказаного підприємства шляхом внесення до статутного фонду майна сільської ради у вигляді 10 стільців, вартість яких згідно з експертною оцінкою склала 65 % статутного капіталу.
Рішенням № 401 від 3 червня 2015 року, сільською радою було затверджено звіт про оцінку майна, що підлягає внесенню до статутного фонду Товариства (складено суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 , сертифікат № 13614/12 від 06.07.2012), та прийнято рішення про внесення до статутного капіталу 10 стільців вартістю 1857,14 грн. (що склало 65% статутного фонду ТОВ). На представлення інтересів сільської ради в участі ТОВ «Мега Тренд» було уповноважено мешканця с.Микільське ОСОБА_6 . 4 червня 2015 року, на загальних зборах учасників ТОВ «Мега Тренд» були прийняті рішення щодо включення Микільської сільської ради до складу учасників Товариства, та збільшення його статутного фонду шляхом внесення частки новим учасником, яка склала 65 %.
У подальшому, ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, у період жовтень грудень 2015 року, враховуючи наявність в Товаристві 65 % частки органу місцевого самоврядування, на підставі ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, без проведення аукціону було передано в оренду землі сільськогосподарського призначення загальною площею майже 1,5 тис.га (кадастрові номери: :02:000:9035; :02:000:9009; :02:000:9018; :02:000:9054; :02:000:9040; :02:000:9057; :02:000:9011; :02:000:9060; :02:000:9014; :02:000:9023; :02:000:9039; :02:000:9029; :02:000:9020; :02:000:9016; :02:000:9061; :02:000:9044; :02:000:9033; :02:000:9028; :02:000:9048; :02:000:9032; :02:000:9053; :02:000:9025; :02:000:9008; :02:000:9058; :02:000:9062; :02:000:9022; :02:000:9006; :02:000:9005; :02:000:9003; :02:000:9030; :02:000:9019; :02:000:9010; :02:000:9017; :02:000:9021; :02:000:9024; :02:000:9027; :02:000:9031; :02:000:9046; :02:000:9056; :02:000:9051; :02:000:9045; :02:000:9041; :02:000:9059; :02:000:9042; :02:000:9002).
Після оформлення права оренди на вказані землі, Микільською сільською радою на четвертій сесії сьомого скликання було прийнято рішення про реалізацію частки в статутному капіталі Товариства іншому учаснику ТОВ «Мега Тренд» - фізичній особі ОСОБА_7 (рішення № 53 від 22 січня 2016 року), попередньо оцінивши корпоративні права в 65 копійок (оцінку здійснено ФОП ОСОБА_8 , сертифікат СОД № 122/15 від 12.02.2015).
Разом з тим встановлено, що при здійснені відчуження корпоративних прав органом місцевого самоврядування, як учасником Товариства, не було забезпечено об`єктивну оцінку активів господарського товариства (з врахуванням наявності прав користування земельними ділянками, майно тощо), які станом на дату їх відчуження складали 59,6 млн. грн., а вартість частки сільської ради в статутному капіталі Товариства в розмірі 65% складала 38 758 200 грн. Таким чином, в результаті порушень з боку посадових осіб Микільської сільської ради Світловодського району законодавства України про управління об`єктами державної та комунальної власності, державі завдані збитки в особливо великих розмірах.
Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Враховуючи той факт, що вказане кримінальне правопорушення було внесене до ЄРДР 10.01.2020, а відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців, ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.08.2021 та 27.01.2022 було продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 10.08.2022.
Однак, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 10.08.2022 не видається можливим з наступних підстав.
Так, у кримінальному провадженні проведені наступні слідчі та процесуальні дії:
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Мега Тренд» у Міській раді міста Кропивницького;
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених належним чином копії звітностей щодо отриманих фінансових результатів, обсягів виробництва, основних та оборотних засобів, посівних площ, урожайності тощо, які надавались ТОВ «Мега-Тренд» () в період з 01.01.2015 до 31.12.2019 включно, з Головного управління статистики в Кіровоградській області;
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області щодо ТОВ «Мега Тренд»;
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ДПС в Кіровоградській області щодо Микільської сільської ради;
-призначено 25.06.2020 судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України. Долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експерта. Відповідно до висновку експерта № 83/7 від 05.10.2020 встановлено, що урахуванням Звіту про незалежну оцінку вартості корпоративних прав (частки в розмірі 65 % статутного капіталу ТОВ «Мега-Тренд») складеного ПП «Енергомакс», розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої місцевому бюджету в особі Микільської сільської ради, Світловодського району, Кіровоградської області, внаслідок відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Мега-тренд» в розмірі 65 % за заниженою вартістю, документально підтверджується у сумі 36 558 700,00 грн.;
-допитано свідка ОСОБА_5 фізичну особу-підприємця, суб`єкт оціночної діяльності, який в 2015 році проводив оцінку 10 стільців, наданих ТОВ «Мега-Тренд». Копія звіту у нього не залишилась. Деталі оцінки не пам`ятає;
-допитано свідка ОСОБА_12 депутата Микільської сільської ради. Приймала участь у голосуванні за участь сільради в ТОВ «Мега-Тренд». В якості внеску на підприємство було передано майно сільської ради 10 стільців. З приводу оцінки вказаного майна нічого не відомо;
-допитано свідка ОСОБА_13 голову Микільської сільської ради. Знайомий з ОСОБА_7 , який запропонував вступити до ТОВ «Мега-Тренд», в якому він був директором. Вказану участь мотивував отриманням доходів для сільської ради від зайняття підприємницькою діяльністю. Питання про вступ до товариства обговорювався депутатами на сесії. Відношення 65 % та 35% участі у товаристві запропонував ОСОБА_7 , мотивуючи, що так підприємство матиме переважне право отримання в оренду земель сільськогосподарського призначення без проведення аукціону. ОСОБА_6 був представником сільської ради у товаристві, був членом виконкому сільради, та був директором ФГ «Каспій». Ініціатором проведення експертної оцінки стільців був ОСОБА_7 . Стільці були передані ОСОБА_7 . Після ОСОБА_14 представником став ОСОБА_15 . Сільрадою не погоджувалось жодного рішення щодо оренди земель для здійснення сільськогосподарського виробництва. Про наявність в оренді товариства земель нічого не відомо. Рішення про вихід сільради з ТОВ «Мега-тренд» було прийнято на підставі відповідного звернення ОСОБА_7 . І продано 65 % статутного капіталу сільради ОСОБА_7 за 30000 грн. ОСОБА_13 звернувся до ОСОБА_7 із проханням проведення оцінки корпоративних прав сільської ради, тому що рада коштів не має;
-допитано свідка ОСОБА_16 секретаря Микільської сільської ради;
-допитано свідка ОСОБА_8 фізичну особу-підприємця, суб`єкт оціночної діяльності, щодо наявності у ТОВ «Мега-Тренд» договорів оренди землі замовником будь-якої інформації оцінювачу надано не було.
-призначено судово-економічну експертизу до Кіровоградського НДЕКЦ МВС України, яка стала у чергу на її виконання, у зв`язку із великим навантаженням.

Разом з цим, для досягнення мети та завдань кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що також потребує додаткового часу, зокрема, здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування, на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину, зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних, скласти обвинувальний акт.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, у випадку неможливості закінчити кримінальне провадження до моменту повідомлення особі про підозру у строк зазначений в частині першій ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Враховуючи те, що результати процесуальних, слідчих (розшукових) дій, мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних осіб.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчий суддя встановив, що ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Санкція ч. 2 ст. 364 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідно до ст.12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.
Строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України спливає 10.08.2022р.
Відповідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, становить шість місяців.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для проведення подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів, а саме: здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування, на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину, зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних, скласти обвинувальний акт.
Зважаючи на те, що підозра в провадженні не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим розшукових (слідчих) дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців відповідно до ч.1 ст.294, п.2 ч.4 ст.219 КПК України, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219 ,294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 10.02.2023 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17