Справа № 598/1701/22
провадження № 1-кс/598/477/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2022 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000171 від 13 жовтня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у слідчому відділі відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000171 від 13 жовтня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 жовтня 2022 року у ВП №4 (м.Збараж) із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно вернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 8000 грн., що були списані із її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим потерпілій завдано матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 13 жовтня 2022 року за ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , користується картковим рахунком НОМЕР_1 , що відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також фото чи відео особи власника/ користувача чи розпорядника, коли вказаний рахунок був відкритий, місце де було відкрито вказаний рахунок;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00год. 30.09.2022 року по дату отримання ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- Інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 30.09.2022 року по дату отримання ухвали;

- Якщо грошові кошти були отримані на рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то прошу надати виписку про зняття коштів із вказаного рахунку, а саме юридична адреса банків/терміналів/ в період часу з 00:00 год 30.09.2022 року по дату отримання ухвали;

- У разі зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проводилось у банку якому належить даний рахунок чи у відділенні банку то прошу надати фото та відео фіксації осіб які проводили зняття грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 21 грудня 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА