Провадження 1-кс/127/5665/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка на даний час здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області № 127/10896/21 від 29.04.2021 проте, щоб зобов`язати уповноважену особу внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 від 03.03.2021.

Проведеними слідчими діями встановлено, що 26.10.2020 між ОСОБА_5 , який діяв в інтересах ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Акт приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого, ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_5 , передала, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 прийняло 97/100 часток комплексу нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_2 », до статутного фонду Товариства, що складаються з: 1. Будівлі фабрики «Браїлівчанка» літ. «А» (нова) заг.пл. 2789,0м.кв.; 2. Цокольний поверх літ. «п/А»; Надбудова літ "н/А"; 3. Надбудова літ "н1/А"; 4. Надбудова літ "н2/А"; 5. Ганок; 6. Ганок; 7. Будівля складу і майстерні літ "В" загальною площею 170,6 кв.м; 8. Тамбур літ "В"; Ганок; 9. Будівля фабрики (стара) літ "Г" загальною площею 837,1 кв.м; 10. Цокольний поверх літ "п/Г"; 11. Тамбур літ "г"; 12. Ганок; 13. Будівля складу (червона) літ "Д" загальною площею 168,0 кв.м; 14. Підвал літ "п/Д"; Будівля складу літ "Є" загальною площею 131,0 кв.м; 15. Сарай літ "Е"; 16. Убиральня літ "Ж"; 17. Гараж літ "З" загальною площею 50,1 кв.м; 18. Гараж літ "31" загальною площею 50,2 кв. м; 19. Будівля свердловини літ "К" загальною площею 9,0 кв. м; 20. Погріб підземний (пожежна водойма) №1; 21. Вигрібна яма №2; 22. Водонапірна башта №3; 23. Свердловина №4; 24. Огорожа №5.

В той же день, 26.10.2020 приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_3 , діючи як державний реєстратор, провела державну реєстрацію права власності на зазначений вище об`єкт за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та внесла відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Далі, 04.11.2020 приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_3 посвідчила договір іпотеки №1027 від 04.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 про передачу зазначених об`єктів в іпотеку ОСОБА_7 .

Однак, на зазначені вище об`єкти нерухомості, які були передані в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.02.2020 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було накладено арешт відповідно по постанови 60865388 від 19.02.2020.

В подальшому, 20.02.2020 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна були внесені відомості про вказаний вище арешт із номером запису №35589001.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 глави 7 розділу 1 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі. Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка на даний час здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим з групи слідчих по даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка на даний час здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до митних декларацій 440FDEE0-B557-495D-95BA-13D630C46B57; 69598A68-1F44-4DED-9A54-82CC977BDE88; 40CFC344-8E29-4CCD-B504-ADE3B53210F1; копій особистих документів водіїв транспортних засобів (посвідчення водія, паспорт громадянина України чи інших документів, що підтверджують особу, які були пред`явлені під час проходження митниці) та наявних товарно-супроводжуючих документів до них, включно із гарантійними листами кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, а також відомостей про перетин державного кордону України та проходження митниці з вантажем гуманітарного призначення автомобілями з державними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , AB2547ET, BO5239EA, AB0535CB, AB0601XF з можливістю вилучення копій усіх товарно-супроводжуючих документів, які були оформлені під час проходження митного контролю вказаними автомобілями у період часу з 24.02.2022 року по 06.07.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя