Справа № 305/1668/22
Номер провадження 1-кс/305/399/22
УХВАЛА

03.10.2022 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000319 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Рахівського РВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Рахівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000319 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, яке погоджено прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2022 близько 04:30 години, невстановлена особа, діючи умисно, знаходячись поблизу магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням легкозаймистої речовини пошкодила шибку вікна та стіну фасаду будівлі, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму, яка встановлюється. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , який є сином потерпілої ОСОБА_5 , отримав на мобільний телефон від невстановленої особи смс повідомлення, у якому вказано, що ОСОБА_6 повинен заплатити 16 000 доларів США, з можливістю розтермінування та перерахування коштів частинами на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у разі відмови, щодо нього і членів сім`ї продовжуватимуться протиправні дії. Під час досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по вказаним рахункам, копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) по вказаним банківським рахункам, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по вказаним банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду. На даний час, є достатньо підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази. Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . З урахуванням викладеного, слідчий просить надати працівникам Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області: старшому слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів: виписок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з`явився, про місце і час розгляду справи належним чином був повідомлений телефонограмою, причини неявки суду невідомі, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання та витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пункт 2 частини 1 статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного вважаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенню ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати працівникам Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області: старшому слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів:

- виписок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 03 листопада 2022 року, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1