У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. розташованих на його території житлових будинків, господарських будівель і споруд, а також об`єктів рухомого майна, що перебувають у іншому володінні особи, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнової сировини, тютюну, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; мобільних телефонів за допомогою яких фігуранти спілкувались з покупцями та безпосередніми постачальниками сировини(тютюну), грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, а також інших предметів, документів, речей і цінностей, що мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 перебуваючи у с. Куми Полтавського району Полтавської області, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюном, діючи умисно, в порушення вимог п. 226.1. ст.226 Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну; посягаючи на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету, з 2014 року (точної дати та часу не встановлено) періодично придбавав тютюнову сировину у невстановлених осіб шляхом отримання у відділеннях логістичної компанії «Нова пошта» у м. Карлівка Полтавського району Полтавської області та автомобільними вантажними перевезеннями, яку із використанням транспортних засобів - автомобіля марки «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіля «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_2 , транспортував до відкритого ним підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 , де його незаконно зберігав.

В подальшому протягом 2014-2022 років ОСОБА_5 за вищезазначеною адресою, в спеціально пристосованих для виробництва та зберігання продукції приміщеннях, організував та забезпечив діяльність з масового виробництва тютюну з використанням обладнання, що забезпечує обробіток тютюнової сировини шляхом подрібнення, перевіювання, розфасовки та залученням праці найманих працівників.

Злочинні наміри ОСОБА_5 реалізовувати незаконно виготовлений тютюн 31.08.2022 припинені працівниками поліції, які під час проведення обшуків за місцем функціонування підпільного цеху по виробництву тютюну за адресою: АДРЕСА_1 , а також автомобіля "RENAULT KANGOO", д.н.з. НОМЕР_1 та за місцем проживання ОСОБА_5 виявили та вилучили тютюнову сировину, що згідно висновку висновків експерта № СЕ-19/117-22/12515-НЗПРАП від 21.09.2022, № СЕ-19/117-22/12516-НЗПРАП від 22.09.2022 має морфологічні ознаки, властиві рослині тютюн та містить нікотин, який є активним компонентом рослини тютюну.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні тютюну, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , продовжує протиправну діяльність з масового виробництва тютюну.

Разом з тим, ОСОБА_5 маючи статус підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками ч.2 ст.204 КК України, своєю процесуальною поведінкою надає органу досудового розслідування підстави вважати про його наміри уникнення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати. У разі задоволення клопотань, що містять такі відомості, в ухвалах необхідно зазначати конкретні речі, документи, а також осіб, для виявлення яких надається дозвіл. У зв`язку з цим, слідчий суддя відмовляє у відшукуванні «грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, інших предметів, документів, речей і цінностей, що мають значення для досудового розслідування».

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. розташованих на його території житлових будинків, господарських будівель і споруд, а також об`єктів рухомого майна, що перебувають у іншому володінні особи, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнової сировини, тютюну, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; мобільних телефонів за допомогою яких фігуранти спілкувались з покупцями та безпосередніми постачальниками сировини(тютюну).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1