печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6292/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів матеріалів камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких складені акти № 9638/Ж5/26-15-04-16-18 від 04.02.2021 та № 12593/Ж5/26-15-04-16-18 від 15.02.2021, та надати можливість вилучити завірені копії таких документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України 23.12.2021 Державному бюро розслідувань доручено виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1.
Згідно запиту управлінням податкової та митної поліції Служби державних доходів Латвійської Республіки проводиться розслідування по розпочатому 26.04.2021 кримінальному процесу № 1 за ознаками злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону про те, що в період з 01.01.2019 до 31.08.2021 (момент складання запиту про надання правової допомоги у вказаній справі) організована група, фактично діюча на території Латвійської Республіки в Ризі, з використанням зареєстрованих в іноземних державах підприємств і відкритих в іноземних банках рахунків, можливо займається легалізацією отриманих злочинним шляхом коштів у розмірі не менше 5 000 000,00 Євро, приховуючи походження, приналежність і рух отриманих злочинним шляхом коштів, а також змінюючи місце їх знаходження.
При огляді вилучених за наслідками проведених обшуків серверів отримані відомості про програму бухгалтерського обліку, використовувану організованою групою, з якої вбачається, що, можливо, до схеми легалізації отриманих злочинним шляхом коштів залучене серед інших підприємств України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ).
Згідно запиту необхідно отримати інформацію про проведені (розпочаті, триваючі, завершені) податкові перевірки на території України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
10.01.2022 за № 10-5-01-02-349 (вх. ДПС № 1859/5 від 11.01.2022) до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлений запит про витребування на підставі ст. 93 КПК України відомостей разом з завіреними копіями підтверджуючих документів (відповідних актів чи висновків та доданих до них матеріалів) щодо проведених (розпочатих, триваючих, завершених) податкових перевірок на території України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
До Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.01.2022 № 570/5/99-00-07-04-02-05, відповідно до якої згідно з інформаційними базами даних контролюючого органу протягом 2019-2022 років ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно зазначеного у листі суб`єкта господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») проведено 2 камеральні перевірки (акти № 9638/Ж5/26-15-04-16-18 від 04.02.2021 та № 12593/Ж5/26-15-04-16-18 від 15.02.2021). Матеріали вказаних перевірок можуть бути надані стороні обвинувачення відповідно до положень статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
З урахуванням викладеного необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів двох камеральних перевірок (акти № 9638/Ж5/26-15-04-16-18 від 04.02.2021 та № 12593/Ж5/26-15-04-16-18 від 15.02.2021).
Підстави вважати, що перераховані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ґрунтуються на листі від 13.01.2022 № 570/5/99-00-07-04-02-05 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають важливе доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких проводиться у цій кримінальній справі.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України 23.12.2021 Державному бюро розслідувань доручено виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1.
Стороною обвинувачення доведено, що документи, доступ до яких планується отримати, мають важливе доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких проводиться у цій кримінальній справі.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України встановлено, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи (підпункт 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Податкового кодексу України).
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Згідно Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікованого Законом України від 22.11.1995 № 452/95-ВР Правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1 за ознаками злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону (легалізація злочинно добутих коштів), право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів матеріалів камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких складені акти № 9638/Ж5/26-15-04-16-18 від 04.02.2021 та № 12593/Ж5/26-15-04-16-18 від 15.02.2021, та надати можливість вилучити завірені копії таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1