Справа № 439/787/22
Провадження №1-кс/439/186/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

08 серпня 2022 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 24 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

04 серпня 2022 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернувся дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення такої інформації, яка міститься у речах та документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власника картки за № НОМЕР_1 , рух коштів за цією карткою (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період, починаючи із 20 червня 2022 року по 30 червня 2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення клопотання дізнавач мотивує тим, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 24 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2022 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого постійного проживання, знайшовши оголошення на сайті «OLX» про продаж бувшого у вжитку трактора марки «DONGFENG», зателефонував автору даного оголошення, який запропонував йому купити транспортний засіб за попередньою передоплатою. Передоплату товару та його доставку необхідно було здійснити на картковий рахунок за № НОМЕР_1 . Одразу ж після цього, ОСОБА_5 здійснив оплату на такий картковий рахунок у розмірі 3 780 гривень 00 копійок. У подальшому 20 червня 2022 року ОСОБА_5 здійснив оплату за вищевказаним картковим рахунком на загальну суму в розмірі 45 500 гривень 00 копійок. Вже 21 червня 2022 року ОСОБА_5 здійснив другу оплату за товар за вищевказаним картковим рахунком на загальну суму в розмірі 45 500 гривень 00 копійок. Після цього автор оголошення, який користується абонентським номером телефону: « НОМЕР_2 », перестав відповідати на дзвінки та електронні повідомлення у менеджері. Відтак, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду в сумі 95 000 гривень 00 копійок.

Дізнавач акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені дізнанням особи користувались банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач мотивує, що інформація про банківських рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 24 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2022 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого постійного проживання, знайшовши оголошення на сайті «OLX» про продаж бувшого у вжитку трактора марки «DONGFENG», зателефонував автору даного оголошення, який запропонував йому купити транспортний засіб за попередньою передоплатою. Передоплату товару та його доставку необхідно було здійснити на картковий рахунок за № НОМЕР_1 . Одразу ж після цього, ОСОБА_5 здійснив оплату на такий картковий рахунок у розмірі 3 780 гривень 00 копійок. У подальшому 20 червня 2022 року ОСОБА_5 здійснив оплату за вищевказаним картковим рахунком на загальну суму в розмірі 45 500 гривень 00 копійок. Вже 21 червня 2022 року ОСОБА_5 здійснив другу оплату за товар за вищевказаним картковим рахунком на загальну суму в розмірі 45 500 гривень 00 копійок. Після цього автор оголошення, який користується абонентським номером телефону: « НОМЕР_2 », перестав відповідати на дзвінки та електронні повідомлення у менеджері. Відтак, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду в сумі 95 000 гривень 00 копійок.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення такої інформації, яка міститься в речах та документах, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про власника картки за № НОМЕР_1 , рух коштів за цією карткою (поповнення, зняття, переказ грошових коштів),

за період, починаючи із 20 червня 2022 року по 30 червня 2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1