761/8372/22

Справа № 761/8372/22

Провадження № 1-кс/761/4731/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Романишена І.П., за участі секретаря Войновського О.І., розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва Курко Н.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва
Курко Н.М. звернулась до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Районна державна прокуратура міста Нова Горіца розслідує справу про кіберзлочин, яким завдано шкоду громадянину Словенії Цвету Стантічу.

Цвето Стантіч хотів перевести куплений ВТС на свій торговий рахунок, відкритий на веб-сайті www.traderking.jо, але оскільки він цього не знав, він використав додаток AnyDesk, який дозволяє віддалено підключатись до іншого комп’ютера через Інтернет, та дозволив передбачуваним працівникам компанії TraderKing отримати доступ до його крипто-гаманця з наміром перевести ВТС на його торговий рахунок, і вони перерахували:

28 вересня 2020 року в:

30 вересня 2020 року, в

2 жовтня 2020 року, в:

Загалом 3,441355 ВТС, вартість яких вже становила 102 951,91 євро на 29 січня 2021 року, на рахунки, які не належали потерпілій стороні.

Потерпіла сторона отримала 23 та 28 вересня 2020 року чотири електронні листи від компанії Кракен із попередженням, що на його рахунок була додана адреса для переказу коштів у період з 28 вересня 2020 року по 2 жовтня 2020 року, коли відбулись спірні перекази, та сім електронних листів від компанії Кракен про те, що був запит на зняття коштів, але він не відповів на них, оскільки перекази відображалися на його торговому рахунку в доларах СІНА, які жертва регулярно перевіряла та з'ясовувала за курсами валют, та, що вони були проведені в точних обсягах, і при цьому не виявив жодних порушень.

Однак, коли потерпіла сторона хотіла перевести половину коштів з торгового рахунку на свій особистий рахунок, відкритий у Nova КВМ dd, приблизно через тиждень після останнього переказу, механізм не працював і був заблокований, і всі зв’язки з компанією TraderKing були перервані, так як, її передбачувані працівники більше не реагували на його телефонні дзвінки, а також на його електронні листи та повідомлення через додаток WhatsApp. 12 листопада 2020 року потерпіла сторона повідомила компанію Кракен, що він був обманутий при торгівлі ВТС і вимагав повернення коштів, остання повідомила йому через два дні, що перекази в криптовалютах не підлягають поверненню, і відтепер заблокувала його рахунок, водночас порадивши повідомити про шахрайство в поліцію.

Під час перевірки комп’ютера потерпілого також було встановлено, що:

•ІР-адреса 195.66.104.77 з веб-адресою mail-asdf.com належить українській компанії LARANS GROUP LLC (ТОВ «ЛАРАНС ГРУП»)

•час надсилання +3000 (EEST), що означає східноєвропейський літній час, який також використовується в Україні, з’являється в заголовках переадресованих електронних листів, вказуючи на те, що передбачувані працівники TraderKing, швидше за все, працювали звідти,
домена traderking.io була зареєстрована через NameSilo, LLC,

•комп’ютер жертви отримав доступ до Інтернету за допомогою програми AnyDesk через ІР-адресу 109.182.14.140 і йому було видано ID 715168051,

•у період з 28 вересня 2020 року до 2 жовтня 2020 року кілька разів було встановлено віддалене підключення користувачів з ID номерами 707670613, 571738172 та 677123417, передбачуваних працівників TraderKing, де їхні IP-адреси не видно,

•що всі сім спірних переказів були негайно переведені на рахунок 3Fxx2XrBFUfpaPaJsBopcD9EsY7vbTe2Wt,

•що через зазначений рахунок ВТС було здійснено 728 транзакцій на загальну суму

119,86851001 ВТС, вартість яких становила 3 121 863,41 євро станом на 28 січня 2021 року, та

•що поточний баланс на всіх згаданих наразі рахунках ВТС дорівнює 0, що означає, що всі кошти були переведені вперед на інші рахунки ВТС, що робить кошти дуже диверсифікованими і дуже важкими для відстеження.

Представлені обставини, відображають підстави підозри, що у цій справі кримінальний злочин - шахрайство було вчинено за пунктом 1 статті 211 КК-1, оскільки після встановлення конфіденційних стосунків невідомі особи, що видали себе представниками компанії TraderKing, навели Цвета Стантіча на думку, що вони допоможуть йому торгувати криптовалютами в результаті чого останній дозволив їм отримати доступ до свого ВТС рахунку, відкритого в компанії Кгакеn через додаток AnyDesk і таким чином дозволив їм виконання спірних передач з якими вони, йому на шкоду, отримати незаконну майнову вигоду в розмірі викрадених ВТС.

З метою встановлення даних запитуваних у міжнародному доручені, окружною прокуратурою направлено відповідний запит до Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на який отримано відповідь щодо необхідності звернення до суду з клопотанням.

Отже, з метою забезпечення повноти, об'єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Прокурор в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, відповідно до якої клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови слідчого судді, суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 і 395 КПК України, Мінської Конвенції від 22 січня 1993 року «Про правову допомогу і про правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах», суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва Курко Наталії Миколаївні та Мельник Марині Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (у друкованому або електронному вигляді), що перебувають
у володінні Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України, офіс якого розташований за адресою: Україна, м. Київ, просп. Лобановського, 51, а саме документів що містять відомості:

- щодо ТОВ «ЛАРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42407629), якій належить IP-адреса 195.66.104.77 з веб-адресою mail-asdf.com, із зазначенням інформації про фактичну адресу товариства та контактних даних (телефон, електронна адреса).

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяця з дня її проголошення.

Роз’яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І.П.РОМАНИШЕНА