Провадження № 1-кс/344/4193/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000128, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановленими представниками російської федерації та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) налагоджено механізм заведення в Україну та легалізації грошових коштів з російської федерації та Республіки Білорусь з метою фінансування захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, а також одержання неправомірної вигоди фізичними та юридичними особами внаслідок використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що власником 75% статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є російське «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Власником решти 25% ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарним власником якого є держава Україна.

При цьому, невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників російської федерації, за попередньою змовою з представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впроваджено механізм, за яким жодних дивідендів від діяльності підприємства держава Україна в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувала.

Окрім того, вищевказаними особами налагоджено механізм надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах оренди для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих виробничих ліній та обладнання. Враховуючи спільну власність, керівництво та фактичну фінансово-господарську діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання, вказане свідчить про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виведення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом орендних платежів за обладнання з метою зменшення прибуткової частини, та, як наслідок, вчинення умисних дій спрямованих на зменшення частки виплати дивідендів учасникам, серед яких 25% належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебуває у власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, в ході досудового розслідування отримано відомості, які свідчать, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано службове становище всупереч інтересам служби шляхом передачі належного ПрАТ цілісного майнового комплексу (обладнання, приміщення, сировини, готової продукції тощо) до пов`язаного ПП « ОСОБА_5 ».

Так, керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення активів та виробничих потужностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 4 березня поточного року уклала від імені вказаних суб`єктів господарювання договори зберігання з правом використання їх майна з підконтрольним їй ПП « ОСОБА_5 » та підписала відповідні акти приймання-передавання виробничих комплексів.

Надалі, вищевказані особи, використовуючи виробничі потужності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили отримання прибутку та подальшого привласнення доходів від користування ввіреного їм майна.

При цьому, відомості щодо осіб, які можуть бути причетні до вищевказаної діяльності можуть міститись в матеріалах реєстраційних справ, в т.ч. статутних документах,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться уволодінніУправління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, для отримання відомостей щодо статутних документів, власників, співвласників, засновників, учасників, осіб, які приймають/приймали участь в органах управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали реєстраційні процедури з майном вказаного суб`єкта господарювання чи його засновників, інших осіб, що можуть бути причетними до протиправної діяльності, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчого комітету Калуської міської ради, а саме до документів реєстраційних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій.

Слідчим зазначається, що вказані документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів реєстраційних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні в Управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 жовтня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1