гСправа № 358/155/22 Провадження № 1-кс/358/102/22
УХВАЛА
про відкриття провадження
та призначення клопотання до судового розгляду

20 травня 2022 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000144 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 травня 2022 року слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнтів банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_3 , за період з 10.12.2018 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 , за період з 10.12.2018 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі договір про споживчий кредит № 1156_0638 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) від 10.12.2018, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ №10026/0638 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та Позичальником -фізичною особою ОСОБА_5 , із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору - заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до п. 3.2.1 вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 ;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я клієнта банку ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- документів особової справи колишньої керуючої ТВБВ №10026/0638 філії - ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі;

- документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_7 , в кількості не менше 15 документів, виконані в період листопад-грудень 2018 року, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки оригіналів вказаних документів.

Клопотання погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Дане клопотання має суттєве значення у кримінальному провадженні, яке відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Вказане клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підсудне слідчому судді Богуславського районного суду.

Підстав для повернення поданого клопотання немає.

Слідчий суддя вважає за можливе відкрити провадження за даним клопотанням та призначити справу до судового розгляду в Богуславському районному суді Київської області.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159, 160 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відкрити провадження за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженим прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні на 20 травня 2022 року на 08 годин 30 хвилин в залі судових засідань № 1 Богуславського районного суду.

Клопотання розглядати без виклику посадових осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи вказані в клопотанні.

Про час і місце слухання клопотання повідомити слідчого та прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1