справа № 174/381/22
провадження 1-кс/174/194/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня2022 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000043,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.08.2022 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 23.07.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, засвідчений власником банківської картки документ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення банківської картки та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до п. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 60 та п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що ЧЧ відділення поліції №4 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.07.2022 близько 08.00 год останньому на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка представилась оператором Національного банку України та повідомила, що з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", належної останньому, невстановленою особою здійснюються транзакції по списанню грошових коштів, для відхилення яких ОСОБА_4 потрібно зайти до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та перерахувати усі наявні на рахунку грошові кошти на резервний рахунок, з якого у подальшому перераховані гроші повернуться на рухунок потерпілого, на що останній погодився та трьома транзакціями здійснив перерахування грошових коштів на вказану невстановленою особою банківську картку на загальну суму 89 850 грн.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, а саме, протокол допиту потерпілого від 28.07.2022 року, протокол огляду від тієї ж дати, відомості щодо перерахування коштів, витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 28.07.2022 року, які засвідчені належним чином та містять інформацію, яка стосується викладених у витязі з ЄРДР обставин, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку на цій стадії досудового слідства вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення-проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Слідчий суддя погоджується з тим, що неможливо іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення-проступку, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Питання щодо вилучення оригіналів документів в клопотанні не ставиться, а тому необхідно надати тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з вказаними у клопотанні речами і документами, зробити з них копії та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Щодо періоду за який виникла потреба отримати інформацію, а саме з 23.07.2022 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, то з урахуванням характеру інформації та документів до яких потрібно отримати доступ, слідчий суддя вважає його обґрунтованим.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і встановлюється до 03.09.2022 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 23.07.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської Дніпропетровської області.
Надати доступ до заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, засвідчений власником банківської картки документ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення банківської картки та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали до 03.09.2022 року.
Ухвала підлягає обовязковому виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1