Справа 688/3720/21
№ 1-кс/688/594/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

12 квітня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000719 від 01 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з 18 по 29 серпня 2021 року невстановлена особа здійснила блокування мобільних номерів телефону: НОМЕР_3 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , який належить для ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які являються жителями Білогірської територіальної громади Шепетівського району. Після чого, отримавши несанкціонований доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснила перерахування грошових коштів, проти волі власників із рахунку НОМЕР_7 , належного ОСОБА_5 на суму 49487 грн; із рахунку НОМЕР_8 , належного ОСОБА_6 на суму 837 грн; із рахунку НОМЕР_9 , належного ОСОБА_7 , на суму 1540 грн, а також уклала фіктивні електронні договори у кредитних установах та організаціях "Манівео швидка фінансова допомога", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", таким чином здійснивши таємне заволодіння чужим майном.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 01 вересня 2021 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ,обслуговує АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаних рахунках, кількість витрат та контрагентів яких могли використовувати підрядники, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується вищевказаних рахунків.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаних рахунках, кількість витрат та контрагентів яких могли використовувати підрядники,

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-інформації, що стосується рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ,а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням максимально наявної інформації про отримувача коштів, платіжної системи чи сервісу через який здійснювався перерахунок коштів, інформацію про власника рахунку (повні анкетні данні, місце реєстрації та проживання, номера телефонів, які закріплені за даним рахунком), в період з 18 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року.

-реєстр дій у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із вказанням ІР-адрес, із яких здійснювався вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в період з 18 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року.

-за наявності копії висновків про результати службових розслідувань щодо зняття, перерахування коштів та несанкціонованого доступу до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за операціями що здійснювалися за період з 18 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року включно.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: