Справа № 712/7823/22
Провадження №1- кс/712/3535/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 жовтня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000550 від 29.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що протягом лютого-березня 2022 р. невстановлена особа, під приводом надання послуг по перевезенню цуценят цінних порід за кордон, шахрайським шляхом, спонукала її перераховувати грошові кошти на банківські картки, в результаті чого заволоділа грошовими коштами та завдала значної матеріальної шкоди заявниці.
Було встановлено, що заявниця займається продажею цуценят породи французький бульдог по Україні та за її межами. На сторінці в соціальній мережі Facebook вона отримала замовлення від замовника з ОСОБА_6 , який хотів придбати двох цуценят. І ОСОБА_5 почала шукати перевізника, який доставить їх до ОСОБА_6 . В соціальній мережі Facebook вона знайшла сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , які пропонували послуги перевезення цуценят від заводчиків до покупців за кордоном. Заявниця зв`язалася з представником компанії, за номером телефону, який був указаний на сторонці н.т.: НОМЕР_1 , в месенджері Whats Up. Представник компанії представилась ОСОБА_7 . З спілкування з даною особою, ОСОБА_5 зрозуміла, що вона дуже добре знається в темі перевезення, оскільки на всі її питання вона відповідала впевнено та чітко. Марина швидко ввійшла в довіру. Протягом місяця кожного дня в них відбувалося спілкування.
23.03.2022 ОСОБА_7 повинна була забрати цуценят щоб перевезти за кордон. На той момент, цуценята перебували в м. Ужгород, Закарпатська обл., заявниця їх перевезла з м. Черкаси, з початком війни. Але ОСОБА_7 за ними не приїхала та з тих пір, на зв`язок виходить перестала.
Протягом лютого-березня заявниця надсилала кошти, на банківські рахунки ОСОБА_7 , оскільки зі слів останньої, спочатку переводяться кошти, а потім здійснюється саме перевезення цуценят. ОСОБА_7 стверджувала, що її компанія працює саме на таких умовах.
В сумі ОСОБА_5 перевели на банківські картки останньої грошові кошти в сумі 244 355 (двісті сорок чотири тисячі триста п`ятдесят п`ять) гривень.
Заявниця надсилала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період часу з 14.02.2022 по 23.03.2022.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 який є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі, а саме наступну інформацію та документи: детальні виписки з банківського рахунку, реквізити якого: НОМЕР_3 , за період часу 12.02.2022 25.03.2022, детальні виписки зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів); коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу 12.02.2022 25.03.2022 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що протягом лютого-березня 2022 р. невстановлена особа, під приводом надання послуг по перевезенню цуценят цінних порід за кордон, шахрайським шляхом, спонукала її перераховувати грошові кошти на банківські картки, в результаті чого заволоділа грошовими коштами та завдала значної матеріальної шкоди заявниці.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.09.2022 остання пояснила, що займається продажею цуценят породи французький бульдог по Україні та за її межами. На сторінці в соціальній мережі Facebook вона отримала замовлення від замовника з ОСОБА_6 , який хотів придбати двох цуценят. І ОСОБА_5 почала шукати перевізника, який доставить їх до ОСОБА_6 . В соціальній мережі Facebook вона знайшла сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , які пропонували послуги перевезення цуценят від заводчиків до покупців за кордоном. Заявниця зв`язалася з представником компанії, за номером телефону, який був указаний на сторонці н.т.: НОМЕР_1 , в месенджері Whats Up. Представник компанії представилась ОСОБА_7 . З спілкування з даною особою, ОСОБА_5 зрозуміла, що вона дуже добре знається в темі перевезення, оскільки на всі її питання вона відповідала впевнено та чітко. Марина швидко ввійшла в довіру. Протягом місяця кожного дня в них відбувалося спілкування.
23.03.2022 ОСОБА_7 повинна була забрати цуценят щоб перевезти за кордон. На той момент, цуценята перебували в м. Ужгород, Закарпатська обл., заявниця їх перевезла з м. Черкаси, з початком війни. Але ОСОБА_7 за ними не приїхала та з тих пір, на зв`язок виходить перестала.
Протягом лютого-березня заявниця надсилала кошти, на банківські рахунки ОСОБА_7 , оскільки зі слів останньої, спочатку переводяться кошти, а потім здійснюється саме перевезення цуценят. ОСОБА_7 стверджувала, що її компанія працює саме на таких умовах.
В сумі ОСОБА_5 перевели на банківські картки останньої грошові кошти в сумі 244 355 (двісті сорок чотири тисячі триста п`ятдесят п`ять) гривень.
Заявниця надсилала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період часу з 14.02.2022 по 23.03.2022.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи, а саме:

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 , виписки по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу 12.02.2022 25.03.2022;
- інформації про зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- інформація про те коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу 12.02.2022 25.03.2022 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1