Справа № 530/591/22
Провадження № 1-кс/535/178/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 01.07.2022 року до ЄРДР за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2022 року до Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 04.07.2022 року про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке ухвалою Полтавського апеляційного суду від 14.07.2022 року передано на розгляд до Котелевського районного суду Полтавської області.

Відповідно до клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2022 року до ЧЧСПД №1 Котельва надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1961 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те що в період часу з квітня 2022 року по теперішній час невідома особа шляхом зловживання довірою заявника отримавши ідентифікаційні дані особового банківського рахунку № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювала розрахунок в торгових закладах та перерахунок коштів з рахунку заявника, чим спричинила матеріальної шкоди на суму близько 9 000 грн.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено про те що у квітні 2022 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою заявника отримав від нього ідентифікаційні та інші дані після чого за допомогою власного мобільного телефону Редмі з номером телефону НОМЕР_2 встановив інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснив вхід до особового банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , після чого залишив відкритий для доступу вказаний додаток та систематично здійснював транзакції по банківській карті потерпілого, а саме розраховувався в магазинах, перерахувавши на власний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим спричинив матеріальної шкоди на вказану суму.

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту використання банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 грошових коштів, а також переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про власника вказаних банківських карток, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вище вищевказаних карток та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де були видані картки на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках, суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дані банківські картки видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 01.07.2022 року до ЄРДР за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , за період з 01.01.2022 по 01.07.2022 року, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунках, інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видані картки на ім`я ОСОБА_4 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото);

роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.01.2022 по 01.07.2022 року, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунках, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видані картки на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 23.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя