Провадження № 1-кс/686/7342/22
УХВАЛА
Іменем України

15 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001547 від 09.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.05.2022 невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 14000 грн, шляхом списання із кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_5 , чим спричинила майнову шкоду потерпілому на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ,пояснив, що у його користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 19.05.2022 потерпілий отримав на свою банківську картку грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб,у розмірі 14 тисяч гривень. Вказані грошові кошти зберігалися на вказаній картці,та він ними не користувався. 27.05.2022 коли ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то виявив, що із картки зникли грошові кошти в сумі 14 тисяч гривень. Будь якого повідомлення про списання, ОСОБА_5 не отримував,будь-яких даних банківської картки стороннім особам він не розголошував. В подальшому,під час спілкування із працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 стало відомо,що списання грошових коштів,відбувалося за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів за 27.05.2022, по рахунку банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а також встановлення рахунку та відповідної банківської установи, на ранок в якій було перераховано вказані грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , в разі перерахування грошових коштів на рахунок особи, причетної до вчинення вказаного злочину в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо власника рахунку, руху грошових коштів за період 27.05.2022, та в разі наявності матеріалів фото та відео фіксації зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.

За допомогою вказаних відомостей, можливо буде встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановити всі об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл у кримінальному провадженні №0001547 від 09.07.2022 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до: виписки про рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 за 27.05.2022, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії банківської справи по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , інформації про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); інформації про номер рахунку та відповідної банківської установи, на рахунок якої було перераховано вказані грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 інформації щодо власника рахунку, на який перераховані грошові кошти за період 27.05.2022

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15.09.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя