Справа № 591/2739/22
Провадження № 1-кс/591/1490/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння 08.07.2022року невстановленою особою грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » в сумі 20 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до заволодіння грошовими коштами може бути причетний ОСОБА_5 , з картки якого ( НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було переказано грошові кошти.

З метою перевірки відомостей про належність такої картки конкретній особі, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей в яких міститься інформація про банківській операції та перебуває у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 09.02.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000031, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.3).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 08.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000111, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 копії інформації, у електронному або друкованому вигляді, які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 08.07.2022 по 21.07.2022 року, перелік контактних телефонів ІМЕІ пристроїв з яких використовувалися віртуальні додатки для керуванням банківським (картковим) рахунком, що були вказані власниками карткових рахунків під час користування ними послугами банку, повні відомості про власників карток, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по всім банківським картках належних ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 , матеріали фотофіксації з банкоматів при використанні карток ОСОБА_5 за період часу з 08.07.2022 по 21.07.2022 інформацію про осіб на ім`я яких перераховувались кошти (контрагенти) з карток ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 у тому числі й з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , у вигляді роздруківки даної інформації або в електронному вигляді з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1