УХВАЛА

Справа № 569/9320/22

1-кс/569/3382/22

16 серпня 2022 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання виконувача обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання звернення застави в дохід держави,

ВСТАНОВИВ:

Виконувач обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про звернення в дохід держави, внесене ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 259000 грн., згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.06.2022 та зарахувати на потреби Збройних сил України, на спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії за наступними реквізитами: Банк: Національний банк України МФО: 300001; Рахунок № UA0992708; Код ; Отримувач: Національний банк України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
З клопотання вбачається, що в період з квітня по вересень 2021 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Вараського відділення "Центральне" Рівненської філії Північно-Західного макрорегіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі «Промінь» АТ КБ «Приватбанк» здійснювала несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі шляхом перевипуску та підробки банківських платіжних карток померлих клієнтів банку, перераховувала грошові кошти на підроблені банківські картки, які передавала своєму чоловіку ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_7 шляхом використання вищезазначених платіжних карток здійснював пособництво ОСОБА_4 у привласненні грошових коштів шляхом їх зняття через мережу банкоматів, внаслідок чого АТ КБ «Приватбанк» було заподіяно матеріальну шкоду.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.
08.11.2021 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження за № 0000329 від 08.11.2021.
21.04.2022 в рамках кримінального провадження № 0000329 від 08.11.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваної, оскільки місцезнаходження останньої проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.
21.04.2022 ОСОБА_4 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №0000329 від 08.11.2021.
28.04.2022 ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №0000329 від 08.11.2021.
29.04.2022 кримінальне провадження №0000329 від 08.11.2021 зупинене на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваних.
17.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 08.11.2021 відновлено, про що повідомлено зацікавленим сторонам.
16.06.2022 о 22 год. 30 хв. в с. Старовойтове при спробі перетину кордону України в пункті пропуску «Ягодин» підозрювану ОСОБА_4 було затримано відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду справа №569/23191/21 1-кс/569/2129/22.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 17.06.2022 (справа № 569/23191/21) підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави в розмірі 259 000 грн.
21.06.2022 матеріали досудового розслідування №0000329 від 08.11.2021 об`єднано до кримінального провадження № 0000229 від 22.09.2021. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000229 від 22.09.2021.
28.06.2022 підозрюваній ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.
21.06.2022 у зв`язку із внесенням застави у розмірі 259 000 гривень заставодавцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем с. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, жителем АДРЕСА_1 , якому було роз`яснено умови застосування застави як запобіжного заходу, ОСОБА_4 було звільнено з-під варти.
07.07.2022 першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.08.2022.
Відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 17.06.2022 у разі внесення застави на підозрювану ОСОБА_4 було покладено наступні обов`язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, де вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Підозрювана ОСОБА_4 свій паспорт для виїзду закордон серії НОМЕР_1 , виданий 17.07.2018, органом 0710 здала 24.06.2022.
31.06.2022 підозрюваній ОСОБА_4 було вручено повістку про явку до слідчого на 05.07.2022. По прибуттю підозрюваній ОСОБА_4 було повідомлено про обов`язок носити електронний засіб контролю та в присутності захисника адвоката ОСОБА_5 слідчим ініційовано та розпочато процедуру встановлення електронного засобу контролю та усно роз`яснено умови та правила його носіння. Однак, підозрювана ОСОБА_4 05.07.2022 відмовилася одягнути електронний засіб контролю, мотивуючи відмову неналежною особистою підготовкою для процедури встановлення..
05.07.2022 слідчим повторно вручено повістку про явку до слідчого на 06.07.2022 з метою встановлення електронного засобу контролю. Однак, у вказаний в повістці час підозрювана ОСОБА_4 до слідчого не з`явилася, про обставини неявки не повідомила, на дзвінки слідчого - не відповідає.
Таким чином підозрювана ОСОБА_4 відмовилася від носіння електронного засобу контролю, що відповідно до ч. 6 ст. 195 КПК України є невиконанням обов`язків, покладених судом на підозрюваного при обранні запобіжного заходу не пов`язаного з позбавленням волі, про що слідчим було складено відповідний рапорт.
06.07.2022 було надано доручення працівникам ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 .
Відповідно до рапорту з ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення місцезнаходження громадянки ОСОБА_4 , однак по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_2 остання відсутня, що підтвердила її свекруха ОСОБА_8 , представники АДРЕСА_3 . З телефонних бесід з свідками також було встановлено, що востаннє свідок ОСОБА_9 , син підозрюваної, спілкувався з нею протягом дня та ввечері 06.07.2022 інтернет-зв`язком, а також ОСОБА_6 , з його слів востаннє спілкувався з підозрюваною ОСОБА_4 06.07.2022. Де може перебувати на даний момент підозрювана ОСОБА_4 останнім, з їх слів, не відомо.
Крім того 08.07.2022 було допитано свідка ОСОБА_9 (сина підозрюваної ОСОБА_4 ), який в присутності адвоката від дачі показань відмовився згідно з ст. 63 Конституції України, вказавши, що відмовляється давати показання відносно себе та своїх батьків ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .
08.07.2022 підозрювану ОСОБА_4 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову.
15.07.2022 підозрювану ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук, у зв`язку із отриманням відомостей про можливе перебування останньої на території Республіка Польща.
Підозрювана ОСОБА_4 порушила ряд обов`язків покладених на неї ухвалою від 17.06.2022 року, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, де вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; носити електронний засіб контролю.
Прокурор у судовому засіданні клопотання про звернення застави в дохід держави підтримав.
Заставодавець ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що 21.04.2022 в рамках кримінального провадження № 0000329 від 08.11.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваної, оскільки місцезнаходження останньої проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 17.06.2022 (справа № 569/23191/21) підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави в розмірі 259 000 грн.
21.06.2022 у зв`язку із внесенням застави у розмірі 259 000 гривень заставодавцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем с. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, жителем АДРЕСА_1 , якому було роз`яснено умови застосування застави як запобіжного заходу, ОСОБА_4 було звільнено з-під варти.
28.06.2022 підозрюваній ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.
31.06.2022 підозрюваній ОСОБА_4 було вручено повістку про явку до слідчого на 05.07.2022. По прибуттю підозрюваній ОСОБА_4 було повідомлено про обов`язок носити електронний засіб контролю та в присутності захисника адвоката ОСОБА_5 слідчим ініційовано та розпочато процедуру встановлення електронного засобу контролю та усно роз`яснено умови та правила його носіння. Однак, підозрювана ОСОБА_4 05.07.2022 відмовилася одягнути електронний засіб контролю, мотивуючи відмову неналежною особистою підготовкою для процедури встановлення..
05.07.2022 слідчим повторно вручено повістку про явку до слідчого на 06.07.2022 з метою встановлення електронного засобу контролю. Однак, у вказаний в повістці час підозрювана ОСОБА_4 до слідчого не з`явилася, про обставини неявки не повідомила, на дзвінки слідчого - не відповідає.
Таким чином підозрювана ОСОБА_4 відмовилася від носіння електронного засобу контролю, що відповідно до ч. 6 ст. 195 КПК України є невиконанням обов`язків, покладених судом на підозрюваного при обранні запобіжного заходу не пов`язаного з позбавленням волі, про що слідчим було складено відповідний рапорт.
06.07.2022 було надано доручення працівникам ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 .
Відповідно до рапорту з ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення місцезнаходження громадянки ОСОБА_4 , однак по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_2 остання відсутня, що підтвердила її свекруха ОСОБА_8 , представники АДРЕСА_3 . З телефонних бесід з свідками також було встановлено, що востаннє свідок ОСОБА_9 , син підозрюваної, спілкувався з нею протягом дня та ввечері 06.07.2022 інтернет-зв`язком, а також ОСОБА_6 , з його слів востаннє спілкувався з підозрюваною ОСОБА_4 06.07.2022. Де може перебувати на даний момент підозрювана ОСОБА_4 останнім, з їх слів, не відомо.
Крім того 08.07.2022 було допитано свідка ОСОБА_9 (сина підозрюваної ОСОБА_4 ), який в присутності адвоката від дачі показань відмовився згідно з ст. 63 Конституції України, вказавши, що відмовляється давати показання відносно себе та своїх батьків ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .
08.07.2022 підозрювану ОСОБА_4 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову.
15.07.2022 підозрювану ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук, у зв`язку із отриманням відомостей про можливе перебування останньої на території Республіка Польща.
Підозрювана ОСОБА_4 порушила ряд обов`язків покладених на неї ухвалою від 17.06.2022 року, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, де вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; носити електронний засіб контролю.
Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Відповідно до ч.9 ст. 182 КПК України, питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.
Враховуючи вищевикладене, що прокурором доведено, що підозрюваною ОСОБА_4 порушуються обов`язки встановлену ухвалою суду про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до висновку клопотання про звернення застави підлягає до задоволення, а грошові кошти внесені в рахунок застави зарахуванню на потреби Збройних сил України, на спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії за наступними реквізитами: Банк: Національний банк України МФО: 300001; Рахунок № UA0992708; Код ; Отримувач: Національний банк України.

Керуючись ст.ст.182,309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Грошові кошти внесені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем с. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, жителем АДРЕСА_1 в якості застави за ОСОБА_4 на підставі ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 17 червня 2022 року в сумі 259000 грн. (гривень перерахувати на спеціальний рахунок Національного банку України для цілей оборони України за наступними реквізитами: МФО: 300001; Рахунок № UA0992708; Код ; Отримувач: Національний банк України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10