Провадження № 1-кс/344/4481/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000052 від 01.09.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення моніторингу та аналізу Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено, що громадяни України упродовж 2014-2020 років здійснили численні фінансові операції, пов`язані з внесенням готівки на рахунки та її зняттям, що було спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що до даного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено підозри щодо фінансових операцій громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які, використовуючи значну кількість рахунків, відкритих у Республіці Польща та в Україні, вносили та знімали готівкові кошти у різних валютах, при цьому офіційно не володіючи достатніми для таких операцій доходами.

Державною службою фінансового моніторингу України отримано копії виписок по рахунках, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Польща), які є пов`язаними з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Виявлено, що рахунки використовувались з метою здійснення обміну валют, джерелом походження коштів на них переважно було їх готівкове поповнення.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща) були відкриті наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща) були відкриті наступні рахунки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Ураховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при здійсненні фінансових операцій, пов`язані з внесенням готівки на рахунки та зі зняттям готівки, що було спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів у період 2014-2020 років, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів.

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримували, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України, встановлення осіб, причетних до його вчинення. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

ІНФОРМАЦІЯ_6 (українською ІНФОРМАЦІЯ_7 ) колишній польський комерційний банк зі штаб-квартирою у Варшаві, яка була розташована в офісній будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_1 . Входив до міжнародної банківської групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після ліквідації юридичної особи та продажу активів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2018 році відбулося злиття з «Raiffeisen Bank International AG», а в листопаді 2019 року злився з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ІНФОРМАЦІЯ_5 з головним офісом у Варшаві (01-211), АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі підприємств Національного судового реєстру для столичного міста Варшави у Варшаві, XII Судова колегія з господарських справ Національного судового реєстру за номером ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із викладеним виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Республіки Польщі із запитом про надання міжнародної правової допомоги у даному кримінальному провадженні, з метою здійснення тимчасового доступу до документів та вилучення їх завірених копій у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання зазначеної інформації.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завірених копій документів, які містять інформацію щодо відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща) та у ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща) рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із смс-інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій) з розшифруванням назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відеоінформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за рахунками: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 2014-2020 років.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1