Справа № 442/6606/22
Провадження № 1-кс/442/1601/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000355 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ HП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ HП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ HП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 50 хв. 14.10.2022, по банківській карті № НОМЕР_1 банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відеоспостереження за період часу в період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по час винесення ухвали з банкоматів АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та без її застосування; одночасно просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у Львівській області звернувся ОСОБА_12 про те, що 14.10.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 7 000 гривень, які ОСОБА_12 переслав із своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 показав, що 14.10.2022 йому на мобільний телефон, а саме у Телеграм надійшло повідомлення від його тітки ОСОБА_13 з проханням фінансової допомоги, а саме: „Пробач за таке прохання, але у тебе є гроші на карті, зможеш допомогти до завтра. Він відписав, що зможе допомогти. Тоді йому написали, що потрібно 7 000 гривень. Після цього він одразу ж перерахував зі своєї карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 юніор № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7 000 грн на карту НОМЕР_1 . При цьому даних отримувача коштів вказано не було. Тоді йому зателефонувала його мама та запитала, кому він переказував кошти, так як карта прив`язана до її мобільного номеру телефону. Він повідомив, що кошти перерахував на прохання ОСОБА_14 . Після цього він зателефонував до ОСОБА_14 та з`ясувалося, що її Телеграм було зламано шахраями та від її імені надсилали повідомлення її контактам з проханням грошової допомоги. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вказує, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 50 хв. 14.10.2022, по банківській карті № НОМЕР_1 банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відеоспостереження за період часу в період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по час винесення ухвали з банкоматів АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Дізнавач наголошує, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_15 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Повноважні представники АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання в підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ HП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ HП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ HП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 50 хв. 14.10.2022 за банківською картою № НОМЕР_1 банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відеоспостереження за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по 21.10.2022 з банкоматів АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та без її застосування.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1