печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
03 жовтня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що три групи суб`єктів господарської діяльності (Далі за текстом - СГД) в яких засновниками є фізичні та юридичні особи зареєстровані на території російської федерації, республіки білорусь, Угорщини, Кіпру,а також пов`язані (афілійовані) з ними суб`єкти зареєстровані на території України, які здійснюють незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме особливо небезпечних речовин (пестицидів), учасники яких, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зорганізувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
До складу першої групи входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (до червня 2022 « ОСОБА_5 ») (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН № НОМЕР_13 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН № НОМЕР_14 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН № НОМЕР_15 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_16 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_17 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_18 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІНН № НОМЕР_19 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН № НОМЕР_20 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІНН № НОМЕР_21 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІНН № НОМЕР_22 , РФ), НПО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІНН НОМЕР_23 , РФ).
До складу другої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
До складу третьої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (РБ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (РФ).
Таким чином, в діях службових осіб та власників СГД вбачаються ознаки кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 321 КК України.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та має там відкриті рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 (МФО НОМЕР_31 ).
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та має там відкриті рахунки: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 (МФО НОМЕР_37 ).
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та має там відкриті рахунки: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 (МФО НОМЕР_41 ).
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має рахунок в Казначействі України ( АДРЕСА_4 ): НОМЕР_42 (МФО НОМЕР_43 ).
Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо операцій по банківських рахунках, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах на паперовому та електронному носіях.
Згідно ст. 9 КПК України, при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчої в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступу старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні №0000506, до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в належним чином завіреих копіях на паперовому та електронному носіях, а саме:
- копій справ (документів) по юридичному оформленню, відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_31 ), (в т.ч. документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_31 ), за період з моменту їх відкриття по 04.10.2022 (з вказівкою призначення платежів, найменування одержувача/відправника код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Exel),
- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться на його банківському розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 03.10.2022;
- платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_31 ), за період з моменту відкриття рахунку по 03.10.2022;
- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_31 ), а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 04.10.2022;
- листування між банківською установою і рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо обслуговування банківського рахунку чи будь-яких інших питань стосовно надання банківських послуг, у тому числі заяв про видачу готівки в касі відділення банку;
- доповідних записок, пояснень, листів тощо, складених працівниками банківської установи щодо виявлення обставин, які вказують на ознаки підробки поданих для відкриття рахунку документів, підозрілі підстави для зняття готівки з рахунку в касі відділення банку, виявлення інших ознак, що можуть свідчити про використання рахунку у злочинних схемах;
- ухвали судів щодо накладання або зняття арешту на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_31 ), блокування або розблокування рахунку;
- інформації про користування клієнтом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_31 ) по 03.10.2022, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- інформації про фінансові телефони чи будь-які інші номери операторів мобільного зв`язку, прив`язані до банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_31 ) з моменту його відкриття;
- копій аудіозаписів телефонних розмов між операторами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що стосуються надання банківських послуг, у тому числі при використанні комплексу електронного банкінгу;
- копій відеозаписів з усіх камер спостереження, встановлених у приміщенні банку, касах та банкоматах, в момент укладення договору про відкриття банківського рахунку, зняття з нього готівкових коштів чи вчинення будь-яких банківських операцій;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- кредитних і депозитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи за період з моменту відкриття рахунку по 03.10.2022;
- договорів про відкриття клієнтом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з вказівкою дати їх отримання;
- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать клієнту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
- завірених належним чином копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
- роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_31 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату винесення цієї постанови включно та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку по 03.10.2022;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_31 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26858/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1