Справа № 450/1851/22 Провадження № 1-кс/450/571/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" липня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.07.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000122 від 22.06.2022 року,-

встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку з 16.06.2022 року;

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 по теперішній час, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.06.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка за номером НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості, чи підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 436861 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та інші операції і надати можливість вилучити їх у приміщенні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подав на адресу суду заяву, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у його відсутності.

Володільці документів на судовий розгляд у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликалися.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.06.2022 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 21105 грн.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за №5303 від 22.06.2022.

22.06.2022 року вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 за ч. 1 ст. 190 КК України.

23.06.2022 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 який повідомив, що 16.06.2022 року, це був четвер, в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», він знайшов оголошення про продаж пікапа марки «NISAN» моделі «MP 300», державного номерного знаку в оголошені вказано не було. Згадавши що його товариш ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , неодноразово просив, що їм для виконання завдань, на передовій необхідно вище вказаний автомобіль, свідок одразу набрав його та повідомив що знайшов такий автомобіль. Але одночасно повідомив, що даного автомобіля, ОСОБА_5 не бачив, і знайшов тільки оголошення. Ярослав, повідомив, що перебуває в той день у м. Львові, щоб забрати автомобіль, на передову, і він не має часу займатися купівлею автомобіля, і попросив свідка щоб той зайнявся даною справою, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого останній набрав продавця, який був вказаний на сайті «ОЛХ», як ОСОБА_7 , за номером телефону НОМЕР_2 . В ході розмови з даним чоловіком, свідок повідомив йому, що потрібно вище вказаний автомобіль, який він продає, на що він відповів, що авто знаходиться в республіці Польща, та він може його оформити, але необхідно внести завдаток за вище вказаний автомобіль у сумі 600 євро, у гривнях 21 105. Оскільки ОСОБА_5 не бачив продавця особисто, то зателефонував до ОСОБА_8 , та повідомив що даного продавця він не знає і що вони ризикують втратити кошти, на що ОСОБА_8 відповів що їм терміново треба вказаний автомобіль, та що люди в даний час може не будуть зловживати довірою. Також свідок повідомив ОСОБА_8 , що на даний час, не має суми щоб оплатити, тоді ОСОБА_8 сказав що оплатить сам, і ОСОБА_5 надіслав йому номер карти на який надіслати кошти, а саме НОМЕР_1 . ОСОБА_8 за декілька хвилин надіслав скріншот про оплату, який також разом із документами ОСОБА_8 , надіслав продавцю. І продавець, сказав, що автомобіль буде в понеділок 20.06.2022 року. На запитання ОСОБА_5 як автомобіль так швидко буде доставлено, він відповів, що він тривалий час займається перегонкою автомобілів, і що проблем не буде, чим ще більше додав йому впевненості. Також ОСОБА_8 , вирішив залишитися у ОСОБА_9 , щоб дочекатися даний автомобіль, В суботу свідок зателефонував до продавця, який повідомив що рухається до кордону, та автомобіль буде можливо у неділю, але скоріш за все в понеділок. В понеділок 20.06.2022 року продавець на зв`язок не виходив протягом дня, та автомобіль не надав, і завдаток не повернув, тому ОСОБА_8 не дочекавшись автомобіля поїхав, та в усній формі доручив йому займатися справою щодо вчинення шахрайства.

Відповідно до платіжного доручення № ЕСМ_Р24АС9846 від 17.06.2022 року, ОСОБА_6 здійснив переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 на суму 21 000, 00 грн.

Відповідно протоколу огляду предмету, речей від 28.06.2022 року проведеного дізнавачем СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , предметом огляду був мобільний телефон «Самсунг Галаксі А 20», який було надано для огляду ОСОБА_5 . В ході огляду встановлено, що у смартфоні встановлений менеджер «Вайбер», відкривши який, наявна велика кількість чатів серед яких є чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому присутня переписка наступного змісту : «17.06.2022 року 436861 в подальшому надіслане фото повідомлення з скріном оплати в 12:20 год. «Принял» «Все є перевірте» «Добре чекаємо результату». В подальшому в ході огляду в розділі інформації про чат в якому зазначено «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер телефону НОМЕР_3 .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000122 від 22.06.2022 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та визначити період часу за який надати доступ інформації, 17.06.2022 року.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000122 від 22.06.2022 року,- задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку 17.06.2022 року, та здійснені операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті.

у разі якщо картка за номером НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості, чи підключена до банківської картки за номером НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, та з яких здійснювались входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 та інші операції; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1