Справа № 752/8269/22
Провадження № 1-кс/752/3659/22
У Х В А Л А
Іменем України
12 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0000167 від 06.04.2022р.,

В С Т А Н О В И В:
До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 06.04.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, відносно ОСОБА_6 .
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що приблизно наприкінці 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел щодо особистого незаконного збагачення.
Визначивши для себе, що вчинення корисливих злочинів є одним із основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та будучи впевненими у своїй безкарності, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розробили спільний злочинний, об`єднаний єдиним умислом план злочинної діяльності, направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном ряду фізичних та юридичних осіб, зокрема в особливо великому розмірі майном потерпілого ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», акціонером якого є ОСОБА_8 .
Так, з метою реалізації свого злочинного плану, об`єднаного єдиним умислом, направленого на протиправне заволодіння майном потерпілого ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» в особливо великому розмірі, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , розуміючи, що для досягнення їх злочинної мети необхідно здійснити заволодіння майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» під виглядом вчинення ряду цивільно-правових угод під час проведення фінансово-господарської діяльності підконтрольного їм суб`єкта такої діяльності, залучили до виконання свого злочинного плану ряд невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
ОСОБА_7 у силу своєї професійної діяльності було відомо, що ОСОБА_8 опосередковано є акціонером ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», а також ряду інших підприємств, які у значному обсязі займаються виробництвом та реалізацією аграрної продукції, а також її переробкою та подальшою реалізацією продукції переробки.
Протягом 2018 2019 років компанія «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» (зареєстрована у Великій Британії), засновниками якої виступали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснювала трейдинговий бізнес, а саме, займалася придбанням та реалізацією сільськогосподарської продукції як посередник. Директором компанії був ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 був обізнаний про те, що компанія «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» укладає значну кількість угод, у тому числі із підприємствами, акціонером яких є ОСОБА_8 . На той час зазначені угоди укладалися на умовах попередньої оплати зі сторони компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD».
Приблизно в середині 2019 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 як директор та співвласник спільної із ОСОБА_6 компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD». особисто познайомився із ОСОБА_8 .
Ближче до кінця 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, під час спілкування зі ОСОБА_7 з приводу реалізації продукції своїх підприємств за кордон, ОСОБА_8 поділився своїми наявними думками щодо необхідності розвитку шляхів збуту продукції напряму за кордон, оскільки на той час він і підприємства, в яких він є акціонером, не займалися реалізацією продукції за кордон напряму, користуючись послугами професійних трейдерів. У свою чергу ОСОБА_7 , який побачив інтерес у цьому напрямку у ОСОБА_8 , зрозумів, що зможе використати це у своїх особистих корисливих цілях.
Так, побачивши значні обсяги обороту продукції підприємств ОСОБА_8 , наприкінці 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які були співзасновниками компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» та на той час вже мали взаємовідносини із підприємствами акціонера ОСОБА_8 , виникла мета заволодіти майном ОСОБА_8 та підприємств, у яких він є акціонером, та для її досягнення був розроблений злочинний план заволодіння грошовими коштами та майном підприємств, під виглядом здійснення спільної діяльності щодо реалізації продукції цих підприємств за кордон.
Згідно розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно злочинного плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 повинен був увійти в довіру до ОСОБА_8 , запропонувати йому спільну діяльність та в подальшому отримати інвестиції в компанію ОСОБА_7 та ОСОБА_6 «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD», а також отримати можливість реалізовувати продукцію підприємств, у яких ОСОБА_8 є співзасновником та акціонером, без попередньої оплати в значних розмірах.
Як спланували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримання інвестицій та не оплаченої попередньо продукції в значних обсягах дасть їм можливість як розпоряджатися інвестиціями під виглядом здійснення господарської діяльності, так і отриманими від реалізації товару грошовими коштами, які можна буде витрачати з метою особистого збагачення.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь не планували повертати інвестиції, а також гроші та товар, який вони будуть отримувати від ОСОБА_8 та підприємств, у яких ОСОБА_8 є акціонером.
Дотримуючись заздалегідь розробленого ОСОБА_6 спільно зі ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 зміг скласти перед ОСОБА_8 хибне враження впевненого та успішного трейдера, та під час спілкування наприкінці 2020 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_8 , що реалізація продукції напряму за кордон є більш вигідною, тому він та його компанія «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» саме цим і займається, досягнувши вже певних значних результатів.
Будучи введеним в оману та сприймаючи ОСОБА_7 як професійного трейдера аграрної продукції, ОСОБА_8 розпочав з ним більше спілкуватися з приводу особливостей здійснення трейдерського бізнесу.
У свою чергу ОСОБА_7 , переслідуючи свої спільні із ОСОБА_6 злочинні цілі та намагаючись увійти у довіру до ОСОБА_8 , користуючись можливістю спілкування з ОСОБА_8 та побачивши, що ОСОБА_8 теж цікаве зайнятися трейдерським бізнесом з перспективою реалізації продукції власних підприємств напряму за кордон, зміг привернути до себе ОСОБА_8 .
У подальшому, дотримуючись розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 шляхом подальшого спілкування із ОСОБА_8 , користуючись прихильністю останнього до себе, будучи керівником компанії, яка вже більше року реалізує у значних обсягах продукцію підприємств ОСОБА_8 за кордон, зміг сформувати в нього хибне враження щодо серйозності своїх намірів у бізнесі та наявності широких можливостей додаткових шляхів збуту продукції напряму за кордон, та, таким чином, у питаннях трейдерської діяльності зміг увійти в довіру до останнього.
Після цього, реалізуючи свій заздалегідь розроблений разом із ОСОБА_6 злочинний план, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 здійснювати спільну трейдерську діяльність. Тобто, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 спільно займатися діяльністю із реалізації сільськогосподарської продукції за кордон, в тому числі реалізацією продукції саме підприємств, в яких ОСОБА_8 є акціонером.
Переслідуючи свій спільний із ОСОБА_6 корисний інтерес та намагаючись будь-яким чином отримати на зазначену пропозицію згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_7 згідно розробленого ним спільно з ОСОБА_6 злочинного плану зміг запевнити його, що з урахуванням особистого досвіду та наявних зв`язків за кордоном щодо реалізації продукції, підприємства ОСОБА_8 зможуть отримувати більшу прибутковість та завдяки ОСОБА_7 розширять свої можливості в обсягах збуту продукції, причому вже без посередників та за значно вищою ціною.
ОСОБА_8 , не будучи обізнаним щодо дійсних злочинних намірів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , хибно сприйняв пропозицію спільної діяльності від ОСОБА_7 як вигідну для себе та підприємств, в яких він є акціонером.
Таким чином, завдяки усім зазначеним діям ОСОБА_6 та ОСОБА_7 змогли зацікавити ОСОБА_8 та останній почав серйозно розмірковувати над пропозицією ОСОБА_7 та розглядати питання здійснення спільного трейдерського бізнесу, щодо вигідності якого у ОСОБА_8 . ОСОБА_7 було умисно сформовано хибне враження.
Далі, приблизно в кінці 2020 року - на початку 2021 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, будучи введеним ОСОБА_7 в оману, ОСОБА_8 в бесіді зі своїм товаришем та бізнесменом ОСОБА_9 повідомив про свої наміри зайнятися трейдерським бізнесом, а також про особу, яка вже цим успішно займається, маючи на увазі ОСОБА_7 .
На той час ОСОБА_9 також розглядав можливість вкладення вільних фінансів у нове перспективне направлення, розглядаючи різні варіанти та враховуючи наявну думку з цього приводу свого товариша та бізнесмена ОСОБА_8 , прийняв рішення разом з ним обговорити це питання безпосередньо з особою, яка вже цим займається та має певні успіхи.
Після цього впродовж кінця зими початку весни 2021 року між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 відбулося декілька зустрічей у м. Києві, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, під час яких ОСОБА_8 познайомив ОСОБА_9 зі ОСОБА_7 , та в подальшому останній вже пропонував ведення спільної трейдерської діяльності безпосередньо і ОСОБА_8 , і ОСОБА_9 .
Познайомившись із ОСОБА_9 та побачивши, що останній розглядає питання інвестування особистих коштів, шукаючи перспективне направлення бізнесу, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 зрозуміли, що з метою особистого незаконного збагачення під виглядом спільної діяльності він разом із ОСОБА_10 може заволодіти майном не тільки ОСОБА_8 та підприємств, в яких він виступає акціонером, а і грошовими коштами ОСОБА_9 .
Враховуючи викладене, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розширили коло своїх злочинних інтересів, включивши до свого злочинного плану як мету не тільки заволодіння майном ОСОБА_8 та підприємств, у яких він є акціонером, а і заволодіння майном ОСОБА_9 .
У подальшому, дотримуючись свого злочинного плану, під час наступних спільних зустрічей ОСОБА_7 зміг справити на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 враження людини, яка знається на трейдерстві аграрної продукції. Так, він зміг виглядати упевнено, пояснюючи, які саме дії та яким саме чином необхідно робити для успішного ведення цього бізнесу, приводячи приклад своєї компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD», яка у значних обсягах вже тривалий період співпрацює із підприємствами ОСОБА_8 та реалізує в подальшому продукції за кордон.
Таким чином, на той час ОСОБА_7 зміг ввести в оману ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо своїх дійсних злочинних спільних із ОСОБА_6 корисливих намірів заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та підприємств, в яких ОСОБА_8 є акціонером.
Одночасно з цим, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_7 склав перед ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про себе хибне враження людини, яка займається вказаною діяльністю професійно, успішно та, нібито, яка дійсно шукає партнерів або інвесторів з метою розвитку спільного бізнесу та отримання прибутку усіма учасниками пропонуємої спільної діяльності.
Крім того, з метою формування у ОСОБА_9 та ОСОБА_8 впевненості щодо можливості довіряти йому значні грошові кошти в управління та розпорядження, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що у нього вже був інвестор, який нещодавно вийшов з інвесторів та вивів свої грошові кошти у розмірі 1,9 млн. доларів США з його компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD». Зазначеними обставинами ОСОБА_7 і пояснював пошук нових інвесторів.
Тому, спочатку ОСОБА_7 пропонував ОСОБА_8 та ОСОБА_9 увійти до їх спільної із ОСОБА_6 компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» інвесторами, але вони від цієї пропозиції відмовилися, розглядаючи тільки питання створення нового спільного підприємства.
Під час обговорення питання створення нового спільного підприємства та намагаючись пояснити, чому у спільній діяльності з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сам ОСОБА_7 не зможе брати участь власними коштами, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , що його особисті грошові кошти вже задіяні в іншому бізнес-напрямку.
У подальшому, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.03.2021, ОСОБА_7 на чергову зустріч із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 запросив ОСОБА_6 , якого представив як свого товариша та компаньйона по компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD».
У бесіді з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ОСОБА_12 виразив бажання залучити ОСОБА_6 до їх спільної діяльності, яка обговорювалася, та подальші зустрічі відбувалися вже за участю останнього.
Під час наступних зустрічей у м. Києві, точного часу та місця їх проведення в ході досудового розслідування не встановлено, дотримуючись свого злочинного плану заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , бажаючи приховати злочинний характер своїх дій, повідомили ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , що для успішного ведення трейдерського бізнесу необхідною умовою є наявність значного оборотного капіталу, оскільки тільки за наявності достатньої кількості вільних грошових коштів може бути досягнута фінансова незалежність трейдера та свобода у прийнятті рішень щодо укладання того чи іншого контракту на вигідних в даний час умовах.
Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти значними грошовими коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переконали їх у необхідності формування оборотного капіталу їх спільного підприємства в розмірі близько 10 млн. доларів США. При цьому, з метою формування у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 впевненості у вигідності зазначених інвестицій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що за умови внесення у квітні 2021 року ОСОБА_9 та ОСОБА_8 як інвестицій 6 млн. доларів США, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 гарантують їм вже до 01.09.2021 розмір прямого прибутку від вкладення цих інвестицій у сумі 900 000 доларів США, або 15%, без урахування доходу компанії, який покриватиме витрати як на утримання самої компанії, так і на виплату 8% річних інвесторам за інвестиційним кредитом.
Крім того, дотримуючись свого злочинного плану, з метою зміцнення у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 впевненості у вигідності зазначених та ще більших інвестицій, ОСОБА_13 та ОСОБА_7 гарантували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що за умови подальшого фінансування та виходу на загальну суму інвестицій у розмірі 10 млн. доларів США, прибутковість даного бізнесу вже становитиме не менше 44%. При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , як інвестори, вже будуть отримувати 30,44% прибутку інвестора, до якого входить 8% за користування кредитними грошима.
Таким чином, на стадії планування спільної діяльності та розгляду питання внесення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 мільйонних інвестицій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого ними злочинного плану, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зробили у них хибне враження, що запропонована ними спільна діяльність є успішним інвестиційним проектом, який принесе значні прибутки його майбутнім інвесторам, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , що безпосередньо гарантується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Тобто, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_9 та ОСОБА_8 неправдиві відомості щодо як наміру отримання визначеного рівня прибутку від користування інвестиціями ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , так і взагалі щодо виплати даного прибутку та повернення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 внесених інвестицій, оскільки із самого початку, ще до моменту отримання інвестицій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в особливо великому розмірі.
У подальшому, дотримуючись свого злочинного плану, отримавши принципову згоду ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на співпрацю, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 погодилися, що у спільному підприємстві в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 буде виступати ОСОБА_9 , якому буде належати 51 % статутного фонду, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 по 24,5 % кожному. Разом з тим, як і планували ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , ними були досягнуті із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 домовленості, що саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечують фінансування їх спільного підприємства, а в свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як ними і було заздалегідь заплановано, керують створеним підприємством.
Таким чином, була утворена компанія «Poseidon Tradewaves Limited», з реєстрацією на Кіпрі, засновниками якої виступили ОСОБА_9 з долею 51 % статутного фонду, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з долею 24,5 % у кожного.
У подальшому, продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, направлених на подальше заволодіння майном ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також підприємств, у яких він є акціонером, для формування у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ще більшого рівня хибної впевненості щодо реальності отримання ними саме того рівня дохідності, про який говорили та у якому їх запевнювали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час наступної зустрічі 26.03.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 склали рукописний документ, в якому вже письмово підтвердили отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до 01.09.2021 прибутку в розмірі 900 000 доларів США, що є 15 %, при умові внесення ними в квітні 2021 року в створене спільне підприємство інвестицій в розмірі 6 млн. доларів США.
Крім того, в цьому ж документі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначили, що в разі виконання ними даного плану та отримання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зазначеного вище прибутку у розмірі 900 000 доларів США, при умові подальшого внесення ними інвестиційного кредиту в розмірі 4 млн. доларів США та виходу на загальний рівень інвестування у розмірі 10 млн. доларів США в період з 01.09.2021 по 01.09.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 гарантують ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вже план по прибутку 44 %, а для інвесторів юридичних осіб 30 % річних.
Тобто, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою отримання інвестицій від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ввели їх в оману, повідомивши заздалегідь неправдиві відомості щодо гарантованого ними рівня прибутку, який повинні отримати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від внесення інвестицій.
Також у даному документі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передбачили, що в разі виконання плану та отримання прибутку 50% річних, на двох акціонерів - фізичних осіб виплачуватиметься премія в розмірі 30 000 доларів США в місяць, а в разі, якщо виконання плану буде між 44 % та 50% - виплачуватиметься премія 20 000 доларів США на двох акціонерів - фізичних осіб, тобто, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вдалося перед ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зробити враження того, що фактично прибутковість їх спільної діяльності буде значно вища, а тому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бажають отримати додаткову оплату у вигляді фіксованих розмірів місячних премій, встановлених заздалегідь ними самими.
Даний рукописний документ був підписаний 26.03.2021 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Усі зазначені дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинялися умисно згідно заздалегідь розробленого ними злочинного плану з метою формування у ОСОБА_9 та ОСОБА_8 враження перспективності здійснення ними багатомільйонних інвестицій та таким чином введення їх в оману щодо дійсності своїх злочинних корисливих планів, до яких не входило виконання взятих на себе перед ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зобов`язань. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь не мали на меті досягати встановленого ними самими рівня прибутковості спільного підприємства, та, відповідно, заздалегідь не планували не тільки не сплачувати прибуток у розмірі 900 000 доларів США із вкладених інвесторами інвестицій в сумі 6 млн. доларів США, але і не мали на меті взагалі виконувати свої зобов`язання перед інвесторами.
Тобто, повідомлення усіх зазначених неправдивих відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було способом залучення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до їх спільної діяльності на умовах її фінансування у значному розмірі останніми.
Фактично, згідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали на меті отримати якомога більший обсяг грошових коштів у вигляді інвестицій від ОСОБА_9 та товару для подальшої реалізації від підприємств акціонера ОСОБА_8 на створену спільну компанію «Poseidon Tradewaves Limited», яка буде перебувати під безпосереднім керівництвом та контролем ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що дозволить останнім вільно розпоряджатися наявними фінансами.
У подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою отримання контролю над створеною компанією «Poseidon Tradewaves Limited», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як акціонери, які володіють по 24,5 % акцій в статутному капіталі компанії «Poseidon Tradewaves Limited» кожний, 08.04.2021 укладають із ОСОБА_9 як опосередкованим акціонером компанії «Poseidon Tradewaves Limited» з розміром частки 51 % акцій в статутному капіталі компанії (через компанію «Мортсел Холдингз Лімітед», в якій він був і директором), акціонерній договір, яким, зокрема, було визначено таке:
- компанія Мортсел Холдінгз Лімітед є акціонером, який надає фінансування (п. 2.1);
- ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є керуючими акціонерами (п.2.2);
- Мортсел Холдінгз Лімітед зобов`язується організувати фінансування (п. 3.2.1);
- у свою чергу (п. 3.3.1) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зобов`язуються: володіючи великим досвідом щодо ведення бізнесу, розробити бізнес-план та перелік повноважень щодо укладання та проведення угод; організувати операційну діяльність компанії, набір необхідного персоналу шляхом пропозиції кандидатури директора компанії; вживати всіх кроків, докладаючи «максимальних зусиль» з метою розвитку, зростання та розширення бізнесу з найкращими намірами; вести переговори з партнерами/підрядниками; здійснюючи свою діяльність, діяти сумлінно, виключно у найкращих інтересах ведення бізнесу та на благо акціонерів; здійснювати свої повноваження з належною метою, а не для особистої вигоди або для вигоди третьої сторони, тощо.
Таким чином, дотримуючись свого злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як керуючі акціонери компанії «Poseidon Tradewaves Limited» отримали можливість свободи дій у прийнятті рішень та веденні фінансово-господарської діяльності компанії «Poseidon Tradewaves Limited», що було оформлено письмово зазначеним акціонерним договором.
Крім того, зазначеним документом було передбачено, що в разі отримання прибутку в розмірі 900 000 доларів США (15 % від фінансування у розмірі 6 млн. доларів США) в період з 01.04.2021 до 01.09.2021, акціонери, що надають фінансування, зобов`язуються організувати додаткове фінансування в розмірі 4 млн. доларів США.
Одночасно з цим, 08.04.2021 між компанією «Poseidon Tradewaves Limited» в особі її директора ОСОБА_14 та ОСОБА_9 були підписані два кредитні договори. За умовами першого кредитного договору ОСОБА_9 надавав компанії «Poseidon Tradewaves Limited» кредит у сумі 3 млн. доларів США під 8% річних з терміном повернення до 31.07.2021 (згідно додаткових угод строк користування кредитом був продовжений до 31.08.2021). За умовами другого кредитного договору ОСОБА_9 надавав кредит у сумі 3 млн. доларів США також під 8% річних, але із терміном повернення до 31.03.2024.
На забезпечення зазначених укладених договорів кредитування 08.04.2021 у м. Києві ОСОБА_15 уклав з ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 окремо три договори поруки, згідно з якими кожен із зазначених осіб несе солідарну відповідальність перед ОСОБА_18 за виконання умов договорів кредитування.
Після цього 08.04.2021 ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок компанії «Poseidon Tradewaves Limited» були перераховані грошові кошти у сумі 6 млн. доларів США двома платіжами по 3 млн. доларів США.
Таким чином, прямуючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану до заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли першої поставленої ними мети отримали інвестиції від ОСОБА_9 у розмірі декілька мільйонів доларів США.
У свою чергу, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , введені ними в оману ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вважали, що виконали взяті на себе перед ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зобов`язання у їх спільній діяльності щодо організації фінансування, після чого, як вважали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , мала розпочатися вже безпосередньо фінансово-господарська діяльність компанії «Poseidon Tradewaves Limited» під фактичним керівництвом її керуючих акціонерів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання гарантованого ними прибутку.
Директором компанії «Poseidon Tradewaves Limited» було призначено ОСОБА_14 , який знаходився на Кіпрі, за юридичною адресою компанії. Усі договори та необхідні документи підписував він. Проте, як планували ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до виписаних довіреностей, право представляти інтереси компанії «Poseidon Tradewaves Limited» та підписувати певні документи було надано безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Так, 03.06.2021 директором компанії «Poseidon Tradewaves Limited» ОСОБА_19 було видано дві ідентичні за змістом довіреності, окремо ОСОБА_7 та окремо ОСОБА_6 , строком дії до 03.06.2022. Згідно зазначених довіреностей, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були уповноважені, у тому числі, підписувати банківські документи та керувати розрахунковим рахунком компанії «Poseidon Tradewaves Limited», відкритим у «ZAPAD BANKA AD» (Підгориця, Чорногорія), а також відкривати та керувати рахунками в інших банківських установах; вести справи, організовувати зустрічі та підписувати договори, рахунки-фактури та інші документи від імені компанії «Poseidon Tradewaves Limited» та інше.
Отже, дотримуючись свого заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали можливість розпоряджатися майном та фінансами спільної компанії «Poseidon Tradewaves Limited»,
У свою чергу, введені в оману ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не будучи обізнаними про дійсні злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , помилково вважали, що таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надані повноваження для фактичного керівництва компанією «Poseidon Tradewaves Limited» з метою досягнення того рівня її фінансових результатів, який вони безпосередньо гарантували ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , та який і послужив вирішальною умовою для внесення інвестицій зі сторони останніх.
Отримавши можливість приймати управлінські рішення, укладати угоди та фактично керувати діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відкрили офіс компанії у м. Кропивницький та набрали його штат. Разом з тим, у відповідності до вимог діючого законодавства компанія «Poseidon Tradewaves Limited» не мала в Україні жодного представництва, філії, або будь-якого відокремленого підрозділу.
У подальшому, як встановлено досудовим розслідуванням, в період з 16.04.2021 по 14.06.2021 з розрахункового рахунку компанії «Poseidon Tradewaves Limited» у банківській установі «Bank of Cyprus» на розрахунковий рахунок підконтрольної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» (Велика Британія) під приводом здійснення фінансово-господарської діяльності були перераховані раніше отримані кредитні грошові кошти ОСОБА_9 у наступному розмірі:
- 16.04.2021 1 200 000 доларів США;
- 07.05.2021 554 980 доларів США;
- 18.05.2021 2 193 400 доларів США;
- 24.05.2021 296 200 доларів США;
- 28.05.2021 350 000 доларів США;
- 14.06.2021 1 800 000 доларів США.
Таким чином, дотримуючись розробленого злочинного плану, станом на червень 2021 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали у розпорядження на розрахунковий рахунок підконтрольної їм компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» з розрахункового рахунку компанії «Poseidon Tradewaves Limited» в повному обсязі усі внесені ОСОБА_9 в квітні 2021 року кредитні кошти в розмірі 6 млн. доларів США.
Пізніше, впродовж серпня вересня 2021 року у зв`язку із закінченням строку дії кредитного договору ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повернули ОСОБА_9 з розрахункових рахунків компанії «Poseidon Tradewaves Limited» частину грошових коштів в сумі 3 млн. доларів США.
Однак, зазначене повернення грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 також відбувалося згідно заздалегідь розробленого ними злочинного плану та мало своєю метою сформували у ОСОБА_9 та ОСОБА_8 хибну думку щодо можливості довіряти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не тільки 6 млн. доларів США, а і значно більші грошові кошти, щодо отримання та заволодіння якими зазначені особи мали свої дійсні злочинні наміри.
У подальшому, згідно раніше досягнутих домовленостей між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з однієї сторони, та ОСОБА_7 і ОСОБА_6 з іншої щодо подальшого фінансування спільної діяльності компанії «Poseidon Tradewaves Limited», з серпня 2021 року ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», акціонером та головою правління якого є ОСОБА_8 , розпочало фінансування компанії «Poseidon Tradewaves Limited» шляхом укладення певних контрактів та постачанням товару без його попередньої оплати.
Зазначені дії відбувалися згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану, відповідно до якого компанія «Poseidon Tradewaves Limited» повинна була отримувати без попередньої оплати товар від ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та реалізовувати його третім особам без подальшого розрахунку із ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл». Таким чином, грошові кошти від реалізації товару залишалися у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та підконтрольних ним суб`єктів господарської діяльності.
Разом з тим, ОСОБА_8 , інші керівники та працівники ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» на момент укладення контрактів з компанією «Poseidon Tradewaves Limited» та на момент відпуску продукції без попередньої оплати не знали та не могли знати про дійсні корисливі наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , метою яких було заволодіння товаром ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та грошовими коштами, отриманими від його реалізації.
Так, продовжуючи реалізацією свого злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували укладення компанією «Poseidon Tradewaves Limited» з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» низки контрактів в період часу з серпня 2021 року по лютий 2022 року, відповідно до яких ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» поставляло компанії «Poseidon Tradewaves Limited» продукцію, що надало можливість Компанії «Poseidon Tradewaves Limited» певний час виступати фактично єдиним представником ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» щодо продукції переробки сої, оскільки в зазначений період часу дана продукція в повному обсязі реалізовувалася виключно через Компанію «Poseidon Tradewaves Limited» під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Згідно злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , укладення договорів між ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та компанією «Poseidon Tradewaves Limited» заздалегідь не передбачало їх виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited», оскільки її керуючі акціонери, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вже заздалегідь планували відразу після отримання товару лише реалізувати його третім особам, а отримані грошові кошти привласнити, не розраховуючись з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл».
Так, 05.08.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», ввівши в оману голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_8 , а також інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладення між ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та компанією «Poseidon Tradewaves Limited» контракту № 050821-SBO на постачання олії соєвої заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».
Згідно пунктів 1.1., 2.1., 4.1. даного контракту ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл зобов`язалося передати у власність покупцю, компанії «Poseidon Tradewaves Limited», олію соєву гідратовану наливом, за ціною, у кількості та строки відповідно до положень Договору та додаткових угод до нього.
Сторонами до контракту № 050821-SBO було укладено наступні додаткові угоди на поставку соєвої олії:
- 03.09.2021 додаткова угода № 3 та 16.09.2021 доповнення № 1 до неї, з умовами поставки 240 метричних тонн за ціною 1245,00 доларів США на загальну суму 298 800,00 доларів США в строк до 10.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 16.09.2021 додаткова угода № 4 та 16.09.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 250 метричних тонн за ціною 1260,00 доларів США на загальну суму 315 000,00 доларів США, в строк до 03.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 20.09.2021 року додаткова угода № 5 та 20.09.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 100 метричних тонн за ціною 1229,00 доларів США на загальну суму 122 900,00 доларів США в строк до 19.10.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 22.09.2021 додаткова угода № 6 та 20.09.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 150 метричних тонн за ціною 1230,00 доларів США на загальну суму 184 500,00 доларів США в строк до 30.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 29.09.2021 додаткова угода № 7 з умовами поставки 50 метричних тонн за ціною 1252,00 доларів США на загальну суму 62 600,00 доларів США в строк до 15.10.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 01.10.2021 додаткова угода № 8 з умовами поставки 120 метричних тонн за ціною 1299,00 доларів США на загальну суму 155 880,00 доларів США в строк до 31.10.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 01.10.2021 додаткова угода № 9 та 20.09.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 50 метричних тонн за ціною 1255,00 доларів США, на загальну суму 62 750,00 доларів США, в строк до 29.10.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 22.10.2021додаткова угода № 10 та 15.11.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 200 метричних тонн за ціною на загальну суму 257 000,00 доларів США в строк до 15.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 22.10.2021 року додаткова угода № 11 та 11.11.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 100 метричних тонн за ціною 1235,00 доларів США на загальну суму 62 750,00 доларів США в строк до 15.12.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 22.10.2021 додаткова угода № 12 та 11.11.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 125 метричних тонн за ціною 1240,00 доларів США на загальну суму 155 000,00 доларів США в строк до 28.02.2022 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 22.10.2021 додаткова угода № 13 та 28.12.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 370 метричних тонн за ціною 1122,00 євро на загальну суму 415 140,00 євро в строк до 31.01.2022 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 22.10.2021 додаткова угода № 14 та 22.10.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 380 метричних тонн за ціною 1331,00 доларів США на загальну суму 505 780,00 доларів США в строк до 30.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 29.10.2021 додаткова угода № 15 з умовами поставки 25 метричних тонн за ціною 1275,00 доларів США на загальну суму 31 875,00 доларів США в строк до 05.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 11.11.2021 додаткова угода № 16 з умовами поставки 100 метричних тонн за ціною 1317,00 доларів США на загальну суму 131 700,00 доларів США в строк до 30.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 23.11.2021 додаткова угода № 17 з умовами поставки 100 метричних тонн за ціною 1323,00 доларів США на загальну суму 132 300,00 доларів США в строк до 17.12.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 29.12.2021 додаткова угода № 19 з умовами поставки 50 метричних тонн, за ціною 1257,00 доларів США на загальну суму 62850,00 доларів США в строк до 05.01.2022 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;
- 18.01.2022 додаткова угода № 1701/1 з умовами поставки 8 вагонів/65 метричних тонн за ціною 1139,00 євро на загальну суму 592 280,00 євро в строк до 31.01.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури.
У відповідності до умов зазначеного контракту, додаткових угод до нього та доповнень в період з 20.08.2021 по 01.02.2022 ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» здійснило поставку компанії «Poseidon Tradewaves Limited» соєвої олії у кількості 2143,22 метричних тонн на загальну суму 2 711 968,48 доларів США та 788,500 метричних тонн на загальну суму 892 039,20 євро, а саме:
- 20.08.2021 - 119,94 метричних тонн на загальну суму 139 130,40 доларів США;
- 25.08.2021 - 96,00 метричних тонн на загальну суму 111 360,00 доларів США;
- 08.09.2021 - 115,50 метричних тонн на загальну суму 143 797,50 доларів США;
- 09.09.2021 - 22,50 метричних тонн на загальну суму 28 012,50 доларів США;
- 13.09.2021 - 25,00 метричних тонн на загальну суму 31 125,00 доларів США;
- 17.09.2021 - 47,50 метричних тонн на загальну суму 59 850,00 доларів США;
- 20.09.2021 - 22,92 метричних тонн на загальну суму 28 168,68 доларів США;
- 22.09.2021 - 24,44 метричних тонн на загальну суму 30 061,20 доларів США;
- 22.09.2021 - 24,00 метричні тонни на загальну суму 29 496,00 доларів США;
- 27.09.2021 - 22,96 метричних тонн на загальну суму 28 217,84 доларів США;
- 29.09.2021 - 24,42 метричних тонн на загальну суму 30 036,60 доларів США;
- 29.09.2021 - 23,44 метричних тонн на загальну суму 29 534,40 доларів США;
- 05.10.2021 - 47,92 метричних тонн на загальну суму 59 995,84 доларів США;
- 07.10.2021 - 24,50 метричних тонн на загальну суму 30 135,00 доларів США;
- 18.10.2021 - 47,12 метричних тонн на загальну суму 59 371,20 доларів США;
- 19.10.2021 - 22,94 метричних тонн на загальну суму 28 193,26 доларів США;
- 19.10.2021 - 23,92 метричних тонн на загальну суму 30 139,20 доларів США;
- 21.10.2021 - 48,40 метричних тонн на загальну суму 60 984,00 доларів США;
- 21.10.2021 - 22,92 метричних тонн на загальну суму 28 535,40 доларів США;
- 21.10.2021 - 23,96 метричних тонн на загальну суму 30 069,80 доларів США;
- 23.10.2021 - 120,00 метричних тонн на загальну суму 155 880,00 доларів США;
- 26.10.2021 - 23,90 метричних тонн на загальну суму 29 994,50 доларів США;
- 27.10.2021 - 22,90 метричних тонн на загальну суму 28 510,50 доларів США;
- 28.10.2021 - 71,98 метричних тонн на загальну суму 95 805,38 доларів США;
- 29.10.2021 - 95,98 метричних тонн на загальну суму 127 749,38 доларів США;
- 29.10.2021 - 23 метричних тонн на загальну суму 29 325,00 доларів США;
- 30.10.2021 - 119,98 метричних тонн на загальну суму 159 693,38 доларів США;
- 31.10.2021 - 95,98 метричних тонн на загальну суму 127 749,38 доларів США;
- 01.11.2021 - 24,00 метричних тонн на загальну суму 29 880,00 доларів США;
- 03.11.2021 - 47,60 метричних тонн на загальну суму 59 976,00 доларів США;
- 06.11.2021 - 199,50 метричних тонн на загальну суму 256 357,50 доларів США;
- 10.11.2021 - 72,00 метричних тонн на загальну суму 88 560,00 доларів США;
- 12.11.2021 - 23,20 метричних тонн на загальну суму 28 652,00 доларів США;
- 12.11.2021 - 45,98 метричних тонн на загальну суму 60 555,66 доларів США;
- 13.11.2021 - 22,98 метричних тонн на загальну суму 30 264,66 доларів США;
- 25.11.2021 - 45,78 метричних тонн на загальну суму 60 292,26 доларів США;
- 30.11.2021 - 24,48 метричних тонн на загальну суму 30 232,80 доларів США;
- 01.12.2021 - 23 метричних тонн на загальну суму 28 405,00 доларів США;
- 02.12.2021 - 23,92 метричних тонн на загальну суму 29 541,20 доларів США;
- 08.12.2021 - 46,00 метричних тонн на загальну суму 57 040,00 доларів США;
- 09.12.2021 - 22,98 метричних тонн на загальну суму 28 495,20 доларів США;
- 22.12.2021 - 47,90 метричних тонн на загальну суму 63 371,70 доларів США;
- 23.12.2021 - 24,00 метричних тонн на загальну суму 31 752,00 доларів США;
- 29.12.2021 - 45,88 метричних тонн на загальну суму 57 671,16 доларів США;
Таким чином, всього за зазначеним контрактом поставлено 2143,22 метричних тонн на загальну суму 2 711 968,48 доларів США.
Крім того:
- 29.12.2021 р., 65,900 метричних тонн на загальну суму 73 939,80 євро;
- 20.01.2022 р., 197,600 метричних тонн на загальну суму 221 707,20 євро;
- 25.01.2022 р., 65,950 метричних тонн на загальну суму 73 534,25 євро;
- 27.01.2022 р., 261,950 метричних тонн на загальну суму 298 361,05 євро;
- 01.02.2022 р., 197,100 метричних тонн на загальну суму 224 496,90 євро;
Тобто, за зазначеним контрактом також поставлено 788,500 метричних тонн на загальну суму 892 039,20 євро.
Згідно з умовами усіх зазначених контрактів (з додатковими угодами та доповненнями), розрахунок за поставлений товар компанія «Poseidon Tradewaves Limited» мала здійснювати протягом не більше ніж 3-х банківських днів з моменту отримання на електрону адресу документів, що підтверджують відвантаження товару.
Разом з тим, за контрактом № 050821-SBO від 05.08.2021 ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» фактично відвантажено товар компанії «Poseidon Tradewaves Limited» на загальну суму 2 711 968,48 доларів США та 892 039,20 євро, в той час як компанія «Poseidon Tradewaves Limited» умисно оплатила товар тільки на суму 954 733,58 доларів США.
Таким чином, укладання компанією «Poseidon Tradewaves Limited» під фактичним управлінням керуючих акціонерів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначеного контракту із додатками та доповненнями надало можливість ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заволодіти отриманим від ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» товаром на загальну суму 1 757 234,90 доларів США та 892 039,20 євро, та розпорядитися ним на власний розсуд.
Розрахунок, хоча і частковий, компанією «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» був умисно зроблений ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дії яких були направлені на прикриття своєї злочинної діяльності частковим виконанням укладених контрактів з метою унеможливлення виникнення на той час недовіри до них зі сторони ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та укладення наступних ще більших контрактів з метою отримання у розпорядження значно більшого обсягу продукції від ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» без її попередньої оплати.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою подальшого незаконного заволодіння майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», повторно ввівши в оману як голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_8 , так і інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладання 06.10.2021 компанією «Poseidon Tradewaves Limited» з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» контракту № 06102021 заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».
Згідно пунктів 1.1., 2.1., 3.2., 4.2. даного контракту, ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» зобов`язалося передати у власність компанія «Poseidon Tradewaves Limited» шрот соєвий кормовий тостований негранульований насипом, у кількості 6 000,00 метричних тон, за ціною 480,00 доларів США, на загальну суму 2 880 000,00 доларів США, в строк з 10.10.2022 до 30.10.2021.
У подальшому, у відповідності до умов зазначеного контракту, виконуючи обов`язки зі своєї сторони, у відповідності до умов даного контракту 16.10.2021 та 21.10.2021 ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» здійснило поставки компанії «Poseidon Tradewaves Limited» соєвого шроту у кількості 5861,340 метричних тонн на загальну суму 2 813 443,20 доларів США, а саме:
- 16.10.2021 - 2 810,81 метричних тонн на загальну суму 1 349 188,80 доларів США;
- 21.10.2021 - 3 050,53 метричних тонн на загальну суму 1 464 254,00доларів США.
Однак, продовжуючи реалізацією свого злочинного плану, направленого на заволодіння шахрайським шляхом майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисно не розрахувалися із ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» за контрактом № 06102021 від 06.10.2021, збільшивши наявну заборгованість компанії «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», в той час як отриманий товар був реалізований третім особам.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», ввівши в оману як голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_8 , так і інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладання наступного контракту № SBM від 29.10.2021 між ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та компанією «Poseidon Tradewaves Limited» заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».
Згідно пунктів 1.1., 2.2. контракту ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» зобов`язався передати у власність компанії «Poseidon Tradewaves Limited» партіями шрот соєвий кормовий тостований негранульований, на орієнтовну суму 500 000,00 євро з визначенням сторонами у інвойсах або товаротранспортних накладних ціни.
29.10.2021 сторонами було укладено специфікацію № 1 до договору на поставку соєвого шроту з умовами поставки 44,00 метричні тонни за ціною 418,00 євро на загальну суму 18 392,00 євро в строк з 29.10.2021 до 25.11.2021.
У подальшому на виконання умов контракту ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» 22.11.2021 та 21.12.2021 здійснило поставку соєвого шроту у кількості 88,00 метричні тонни на загальну суму 37 268,00 євро, а саме:
- 22.11.2021 - 44,00 метричні тонни на загальну суму 18 392,00 євро;
- 21.12.2021 - 44,00 метричні тонни на загальну суму 18 876,00 євро.
Однак, керуючі акціонери ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» у відповідності до заздалегідь розробленого ними плану, умисно повторно не розрахувалися з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» за поставлений товар, збільшивши вже існуючу заборгованість компанії «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», в той час як отриманим товаром розпорядилися на власний розсуд.
У подальшому, продовжуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», ввівши в оману як голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_8 , так і інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладення 05.11.2021 компанією «Poseidon Tradewaves Limited» чергового контракту № 05112021 з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».
У відповідності до умов зазначеного контракту, 13.11.2021 ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» здійснило поставку соєвого шроту у кількості 2 598,580 метричних тонн на загальну суму 1 195 346,80 доларів США.
Згідно умов пункту 5.2. контракту, компанія «Poseidon Tradewaves Limited» здійснює 100% оплату за поставлений товар протягом 1-го банківського дня після отримання від продавця документів на підтвердження відправки.
Разом з тим, будучи керуючими акціонерами компанії «Poseidon Tradewaves Limited» та будучи особами, які безпосередньо приймають рішення щодо як укладення, так і виконання того чи іншого контракту, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили усі дії, направлені на те, щоб зазначений отриманий товар залишився неоплаченим зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited», збільшивши загальну наявну заборгованість даної компанії перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», в той час як товаром ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на власний розсуд.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом товаром ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» в особливо великому розмірі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», ввівши в оману як голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_8 , так і інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладення 04.02.2022 наступного контракту № SBM/FF-P/1 між ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та компанії «Poseidon Tradewaves Limited» заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».
Відповідно до пунктів 1.1. та 2.2. даного контракту ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» зобов`язався передати у власність компанії «Poseidon Tradewaves Limited» партіями шрот соєвий кормовий тостований негранульований на орієнтовну суму 500 000,00 євро з визначенням сторонами у інвойсах або товаротранспортних накладних ціни товару.
У подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечили укладання сторонами за контрактом наступних специфікацій на поставку соєвого шроту:
- 04.02.2022 - специфікація № 1 з умовами поставки 21,00 метрична тонна за ціною 464,00 євро на загальну суму 9 744,00 євро в строк з 04.02.2022 до 14.02.2022;
- 04.02.2022 - специфікація № 2 з умовами поставки 44,00 метричні тонни за ціною 464,00 євро на загальну суму 20 416,00 євро в строк з 04.02.2022 до 14.02.2022.
У відповідності до умов зазначеного контракту та специфікацій до нього ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» здійснило наступні поставки соєвого шроту у загальному обсязі 64,00 метричні тонни на загальну суму 29 696,00 євро, а саме:
- 14.02.2022 - 22,00 метричні тонни на загальну суму 10 208,00 євро;
- 15.02.2022 - 22,00 метричні тонни на загальну суму 10 208,00 євро;
- 21.02.2022 - 20,00 метричних тонни на загальну суму 9 280 євро.
Разом з тим, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану та маючи на меті заволодіти майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» в особливо великих розмірах, керуючи фактично компанією «Poseidon Tradewaves Limited» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили усі дії, направлені на те, щоб зазначений отриманий товар залишився неоплаченим зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited», збільшивши загальну наявну заборгованість даної компанії перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», в той час як отриманим товаром ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на власний розсуд.
Таким чином, за період з серпня 2021 року по лютий 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керуючі акціонери компанії «Poseidon Tradewaves Limited», діючи умисно за попередньою змовою у складі групи осіб спільно з іншими невстановленими особами, шляхом введення в оману голови правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_8 , інших службових осіб та працівників ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», маючи можливість не здійснювати попередню оплату та заздалегідь не маючи наміру розраховуватись за отриманий товар в подальшому, шахрайським шляхом заволоділи майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» - товаром на загальну суму 5 766 024,90 доларів США (п`ять мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч двадцять чотири долари 90 центів США) та 959 003,20 євро (дев`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч три євро 20 євроцентів), що підтверджується висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведеної судової економічної експертизи.
Відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2022, дату останнього відвантаження ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» товару за контрактами з компанією «Poseidon Tradewaves Limited», спричинена ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» майнова шкода складає загальну суму 194 301 357,54 грн., що у відповідності до вимог ч. 4 Примітки до ст. 185 КК України визнається кримінальним правопорушенням в особливо великих розмірах.
З метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи в період часу з серпня 2021 року по лютий 2022 року постійно зростаючу заборгованість компанії «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», намагалися перед ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пояснити цей факт певними особливостями ведення ними трейдерського бізнесу, необхідністю наявності значних грошових коштів на рахунках компанії «Poseidon Tradewaves Limited» для ведення успішної посередницької діяльності з метою отримання тих результатів фінансово-господарської діяльності компанії та досягнення того рівня її дохідності, у реальності якого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 апевнювали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою отримання від них інвестицій для подальшого заволодіння ними.
Разом з тим, наприкінці 2021 року та на початку 2022 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, відбулося декілька розмов між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , під час яких спочатку ОСОБА_9 висловив своє незадоволення відсутністю результатів діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керуючих акціонерів, та відсутністю гарантованого ними прибутку. Крім того, ОСОБА_9 погрожував достроково забрати свої внесені інвестиції в розмірі 3 млн. доларів США. В подальшому, приблизно в січні лютому 2022 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 виразив своє незадоволення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як керуючими акціонерами, та наполягав перед ОСОБА_7 на негайному погашенні наявної заборгованості зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та оплаті усього отриманого товару.
Враховуючи зростаюче незадоволення зі сторони ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , побоюючись, що їх шахрайство буде викрито, та розуміючи, що у ситуації, яка склалася, компанія «Poseidon Tradewaves Limited» в подальшому не отримуватиме від ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» продукції для реалізації, тобто, можливості отримувати товар без його оплати та привласнювати грошові кошти від реалізації товару ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» використані, вирішили закрити офіс у м. Кропивницький, знищити документацію та інформацію щодо діяльності компанії «Poseidon Tradewaves Limited» під їх керівництвом, та сховатися за межами території України з метою вільного розпорядження привласненими коштами.
На остаточне прийняття рішення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вплинув той факт, що 24.02.2022 розпочалася військова агресія російської федерації по відношенню до України.
22.02.2022 ОСОБА_6 залишив територію України, а після початку 24.02.2022 військової агресії російської федерації прийняв рішення не повертатися до України та згідно домовленості із ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також здійснив інші заходи з метою унеможливлення встановлення його дійсного місця знаходження.
Завдяки зазначеним злочинним заздалегідь спланованим умисним діям ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчиненим у складі групи осіб за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману акціонера та голови правління ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_8 , а також інших службових осіб та працівників ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», ОСОБА_6 у складі групи осіб за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами шахрайським шляхом заволодів майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», а саме, товаром на загальну суму 5 766 024,90 доларів США (п`ять мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч двадцять чотири долари 90 центів США) та 959 003,20 євро (дев`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч три євро 20 євроцентів), що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2022, дату останнього відвантаження ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» товару за контрактами з компанією «Poseidon Tradewaves Limited», складає 194 301 357,54 грн., яким в подальшому зазначена група осіб розпорядилися на власний розсуд, спричинивши ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» майнову шкоду в особливо великому розмірі .
13.07.2022 ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.
У клопотанні зазначається, що обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 в інкримінованому йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується сукупністю доказів, доданими до матеріалів клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий доводить наявністю ризиків, передбачених пунками 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Захисник заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання подане з порушенням положення ст. 184 КПК України. До матеріалів клопотання слідчим та прокурором не додано доказів того, що вони мають право здійснювати слідчі та/чи процесуальні дії в рамках кримінального провадження №0000167 від 06.04.2022р. До матеріалів клопотання не надано доказів направлення вказаного клопотання на адресу ОСОБА_6 та виклик його на судове засідання. Також захисник серед порушень визначає введення слідчого судді в оману з приводу необхідності розгляду вказаного клопотання, маючи невиконану ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01.08.2022р. про надання дозволу на затримання підозрюваного. На думку захисника, додані до клопотання докази обгрунтованості підозри відносно ОСОБА_6 підтведржують лише існу3вання господарсько-правових та цивільно-правових відносин між компаніями і жодним чином не підтверджують причетність до завданих збитків ОСОБА_6 . Слідчий, як вказує захисник, формально послався на ризики, не обгрунтовуючи, яким саме чином ОСОБА_6 може або вплинути на хід досудового розслідування, або перешкодити йому, або впливати на свідків, або знищини чи сховати будь-які докази.
Підозрюваний у судове засідання не викликався, оскільки розгляд клопотання відбувається з урахуванням положень ч. 6 ст. 193 КПК України.
Розглянувши клопотання, заслухавши учасників процесу, оцінивши всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Щодо тверджень захисника щодо непідсудності розгляду клопотання Голосіївьким районним судом міста Києва.
У відповідності до визначення термінів, що містяться в статті 3 КПК України, кримінальне провадження це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії, у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно вимог ч. 1 ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до положень ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання.
Для визначення того, до якого місцевого суду може бути подано клопотання в межах досудового розслідування, ключове значення мають дві підстави: 1) територіальна юрисдикція місцевого суду; 2) місцезнаходження органу досудового розслідування в межах територіальної юрисдикції місцевого суду.
З клопотання та його матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000167, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Згідно наказу заступника Голови - начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві №309 від 13.03.2019р. визначено місця постійної дислокації слідчого управління Головного управління Національної полції у м. Києві в адміністративних будівлях, що розташовані за адресами, в тому числі, і м. Київ, вул. Антоновича, 114, Голосіївський район м. Києва.
Таким чином, у даному випадку органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 06.04.2022р. є Головне управління Національної поліції у м. Києві, місцезнаходження слідчого управління якого є , в тому числі, м. Київ, вул. Антоновича, 114, що що територіального відноситься до Голосіївського районного суду міста Києва, а тому слідчий суддя вважає безпідставними доводи адвоката ОСОБА_4 про те, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подане до неналежного суду.
Щодо повноважності слідчого та прокурора на подання клопотання.
Означене клопотання подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_21 .
До матеріалів клопотання наданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження 0000167 від 06.04.2022р., з якого вбачається, що серед слідчих групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні зазначений слідчий ОСОБА_5 , а серед групи прокурорів прокурор ОСОБА_3 , що спростовує доводи захисника про відсутність повноважень у вказаних осіб на подання клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Пунктом 4 ч. 2 ст. 183 КПК України встановлено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Так, Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 06.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
З клопотання слідчого та доданих матеріалів встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
13.07.2022 року ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується доказами, а саме: заявою адвоката ОСОБА_22 про вчинення кримінального правопорушення від 07.06.2022 року, протоколом обшукук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою : АДРЕСА_2 від 19.04.2022 року; висновком експерта КНДІСЕ за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи №11345/22-35 від 08.06.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 26.04.2022; протоком допиту свідка ОСОБА_24 від 10.06.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 10.06.2022; проткало допиту свідка ОСОБА_26 від 16.06.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 16.06.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від від 20.07.2022; висновком експерта Київського КНДІСЕ за результатами проведення судової економічної експертизи №15793/22-72/17923-17925/22-72 від 07.07.2022, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до п. 175 рішення Європейського суд з прав людини від 21.04.2011року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» під терміном «обгрунтована підозра» необхідно розуміти, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
У рішенні №14310/88 від 23.10.1994 року по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обгрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчиненні кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні дані слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Розглянувши питання існуючих ризиків, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Ризик переховуватися від органу досудового розслідування та суду, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, полягає в тому, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Іллійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
Крім того, 27.07.2022р. органом досудового слідства винесено постанову про оголошення підозрюваного в розшук.
За ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01.08.2022р. надано дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За постановою старшого слідчого з ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_28 про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного від 22.08.2022р. підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.
Вказане дає підстави вважати, що підозрюваний з метою уникнення покарання за вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення може переховуватись від органів досудового розслідування та суду не лише на території України, а й інших країн.. Відтак слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду є досить вірогідним та доведеним стороною обвинувачення
Щодо ризику впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть саме ті показання потерпілого і свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування. Вказане доводить, що з метою зміни свідками своїх показань на користь підозрюваного або відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. Вказане доводить, що можливість впливу на свідків є досить ймовірною.
Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, то слід зазначити, що основними доказами у кримінальному провадженні є документи, які, як вказує прокурор, на даний час не вилучені і перебувають як у віданні підозрюваного так і інших установ і організацій, до яких планується звертатись з тимчасовим доступом.
Беручи до уваги обставини, передбачені ст. 178 КПК України, аналізуючи наведене в сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищеназваним ризикам і тому слідчий суддя вважає за необхідне обрати стосовно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Отже, на даному етапі лише такий вид запобіжного заходу зможе дієво запобігти ризикам, доведеним слідчим та прокурором, що виключає собою можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Така позиція слідчого судді відповідає вимогам КПК України та не є вирішенням слідчим суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.
У відповідності до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 183, 184, 193, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Орбати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000167 від 06.04.2022 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

3. Після затримання і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки ОСОБА_6 до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід у встановленому законом порядку.

4. Контроль та виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

5. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1