Єдиний унікальний номер 725/2615/22
Номер провадження 1-кс/725/652/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001932 від 24.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001932 від 24.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за зверненням ОСОБА_5 , яка надійшла з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з приводу того, що 21.09.2020 року на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , абонент якого представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проінформував про те, що з кредитної карти № НОМЕР_3 , була спроба списання коштів третіми особами. Тому з метою уникнення крадіжки коштів нібито працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив гр. ОСОБА_5 зняти кошти в сумі 50 000 грн. та перерахувати на рахунок, який повідомлять пізніше. Цього ж дня заявниця перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , зняла кредитні кошти в повній сумі та намагалася їх перерахувати на рахунок, який повідомляли в телефонному режимі. Однак, заявницю зустріла її донька, яка в свою чергу запропонувала підійти у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною вище адресою для уточнення інформації. У вищевказаному відділенні заявниці було повідомлено, що відносно неї намагаються вчинити шахрайські дії, тому було надано допомогу, а саме: перевипущено банківську карту, змінено фінансовий номер, готівка, яка була знята через касу банку було покладена на новий банківську карту в сумі 50 000 грн.

З метою зняття коштів заявниця 23.10.2020 року підійшла до банкомату, однак на карті коштів вже не було. Цього ж дня, остання звернулася до відділення банку та повідомила, що на її карті відсутні кошти. Вході спілкування із працівником банку, з його слів стало відомо, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 , по принципу Р2Р (Peer-to-peer) відбулося списання коштів в сумі 30 000 грн. на наступні банківські карти дві транзакції в сумах 5200 грн., на карту іншого банку № НОМЕР_4 , три транзакції в сумах 5200, 5200, 1040 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 . Окрім цього з виписки по вищевказаному рахунку видно, що кошти в сумі 500 грн., були поповненні на номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Крім того зазначив, що на адресу слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції надійшов рапорт працівника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області по факту того, що вжитими оперативними заходами було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося списання коштів в сумі 29 539 грн.. Окрім цього було встановлено, що кошти в сумах 5000 та 5000 грн., були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видана на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , який може проживати за адресою: АДРЕСА_2 . Зняття коштів відбулося 25.10.2020 року о 11:07 год., у банкоматі CACV2119 та 26.10.2020 о 19:03:27 в банкоматі CACV9190, які відноситься до мереж банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інша частина коштів в сумах 5000, 5000, 5000 та 1000 грн., була перерахована на банківську карту № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та може належати гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка можливо проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, в ході виконання оперативно-розшукових заходів було встановлено, що зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_7 відбулося в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_7 , який відноситься до мереж банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Поряд з цим стало відомо, що останній може користуватися банківською картою № НОМЕР_10 .

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо операцій, які проводилися по банківських картах № НОМЕР_7 , НОМЕР_10 з моменту активації по теперішній час, деталізовану виписку руху коштів вказаних картах за вищевказаний період часу, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , відомості щодо операції, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу, копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше в тому числі інші активні та закриті карткові рахунки. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ), а саме щодо банківських картах № НОМЕР_7 , НОМЕР_10 з моменту активації по 24.05.2022 року, деталізовану виписку руху коштів вказаних картах за вищевказаний період часу, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , відомості щодо операції, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу, копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше в тому числі інші активні та закриті карткові рахунки.

В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку з можливістю ознайомлення та отримання даної інформації в копіях у письмовому та електронному вигляді у СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1