Справа № 474/497/22
Провадження №1-кс/474/189/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(про тимчасовий доступ до документів)
23.09.22року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ;
без участі слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ,
розглянувши її ж клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням ВП №2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000152 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (шахрайство), за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 17.09.2019 по 13.09.2021 року мешканка АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , 1986 р.н. звернулася до управління із заявою щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї при цьому не задекларувала (приховала) наявність у її співмешканця двох транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 15 років. Внаслідок обману ОСОБА_5 безпідставно отримала кошти по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім`ям в сумі 176315,12 грн., чим спричинила значну шкоду УСЗН Первомайської районної військової адміністрації.
Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій, зобов`язавши останнього надати слідчим за період часу з 17.09.2019 р. по 31.07.2022р наступні документи, а саме роздруківки руху грошових коштів міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , на який було переказано у вказаний термін кошти, суми, дати, призначення платежів, номер рахунку з якого надходили кошти.

За такого, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, 23.09.2022р. звернулася із заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, у зв`язку із введенням на території України воєнного стану та посиленням несення служби.
З огляду на вищевказане, причини неявки слідчого в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: заяву начальника управління ОСОБА_6 від 17.08.2022р.; витяг з ЄРДР №0000152 від 19.08.2022 р. про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство), - про те, що в період з 17.09.2019 по 13.09.2021 року мешканка АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , 1986 р.н. звернулася до управління із заявою щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї при цьому не задекларувала (приховала) наявність у її співмешканця двох транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 15 років. Внаслідок обману ОСОБА_5 безпідставно отримала кошти по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім`ям в сумі 176315,12 грн., чим спричинила значну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг, декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, довідку про склад сім`ї від 17.09.2019 р., 17.03.2020 р., 10.09.2020 р., 11.03.2021 р., 13.09.2021р., в яких ОСОБА_5 зазначила, що проживає разом з чоловіком ОСОБА_7 за однією адресою, проте, про наявність у останнього транспортних засобів не зазначила; повідомлення від 29.07.2022 р. про припинення виплати соціальної допомоги ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що сім`я приховала або навмисно подала недостовірні дані про її доходи та майновий стан; довідку №31/406-14-2-2022 від 21.07.2022 р. видану ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що станом на 20 липня 2022 року, у власності ОСОБА_7 , знаходяться транспортні засоби, такі як: автомобіль марки «Богдан» 211140 д.н.з. НОМЕР_2 , 2013 р.в., зареєстрований 22.12.2021; автомобіль марки Renault Master д.н.з. НОМЕР_3 , 2016 р.в., зареєстрований 07.08.2019; автомобіль марки Opel Movano д.н.з. НОМЕР_4 , 2016 р.в., зареєстрований 14.11.2017; лист представника ІНФОРМАЦІЯ_5 №20.1.0.0.0/7-220916/16430 від 20.09.2022 р. про відмову у наданні запитуваної інформації; протокол огляду від 21.09.2022 р., відповідно до якого було переглянуто офіційно сторінку інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є у вільному доступі, та встановлено, що міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 належить акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до приписів ч. 2, 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про витребування яких ставить ним питання у клопотанні, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, а вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
У х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,- задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме :

роздруківки руху грошових коштів міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 в період часу з 17.09.2019 року по 31.07.2022 року, на який було переказано у вказаний термін кошти, суми, дати, призначення платежів, номер рахунку з якого надходили кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення,- до 23.10.2022 р..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1