Справа № 405/3221/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2021 до канцелярії СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, в групі осіб, на протязі тривалого часу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом зловживання довірою мешканців міста, під виглядом працівників різних банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами останніх.

Зокрема, встановлено, що для організації вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 орендувала офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , другий поверх будівлі, та встановила необхідне комп`ютерне обладнання і програмне забезпечення розроблене та надане в користування замовниками послуг з РФ.
Крім того, ОСОБА_4 залучає робітників кол-центру до шахрайськи дій з грошовими переказами, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима та електронними платіжними системами шляхом вивідування платіжних реквізитів та персональних даних клієнтів.
При цьому, ОСОБА_4 без відповідної ліцензії Національного банку України, усвідомлюючи, що здійснює протиправну діяльність спрямовану на отримання додаткового заробітку від вводу/виводу електронних коштів, в порушення вимог п.1 ч.9.3 ст.9, п.3 ч.15.1, п.п.4,5 ч.15.4 ст.9 ЗУ «Про платіжні системи та перекази коштів в Україні», п.1.3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджено Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» неправомірно використовує в діяльності колл-центру електроні гроші заборонених в Україні платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, 10.09.2021 року, в період часу з 08 год. 59 хв. по 12 год. 39 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.09.2021, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , другий поверх будівлі, власником якого являється мале приватне підприємство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , під час якого, виявлено та вилучено комп`ютеру техніку у кількості 32 штук.

Під час проведення обшуку виявлено комп`ютер адміністратора, а саме: системний блок сірого кольору «DELL G7K5F4J», який був увімкнений та зафіксовано вхід в особистий кабінет банківського додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході виконання доручення слідчого, УСБУ в Кіровоградській області отримано інформацію щодо належних ОСОБА_4 , банківських рахунків фінансових установ, якими вона особисто користується, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

-НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_10 (Українська гривня);

-НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_10 (Російський рубль);

-НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_16

Слідчим зазначається, що враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.01.2021 року до 20.12.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий, вказуючи, що вході виконання доручення слідчого, УСБУ в Кіровоградській області отримано інформацію щодо належних ОСОБА_4 , банківських рахунків у фінансових установах, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам якими користується ОСОБА_4 .
Проте, матеріали клопотання не містять належних доказів щодо використання ОСОБА_4 банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані обставини, свідчать по те, що подане до суду клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6