Провадження № 1-кс/161/5270/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у скасуванні арешту на майно

29 вересня 2022 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника володільців майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ПП "МП "Сантехмонтаж" про скасування арешту на майно,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2022 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник володільців майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ПП "МП "Сантехмонтаж" про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 серпня 2022 року, 15 серпня 2022 року, а саме, корпоративні права ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 100% в статутному капіталі ПП "МП Сантехмонтаж" (), зареєстрованого за адресою: м. Нововолинськ, вул. Карукова, 2Б: а саме: коток дорожній AMMANN AV26E, н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , 2005 р.в.; екскаватор-навантажувач VOLVO BL71, н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , 2007 р.в.; коток дорожній ZOOMLION YZC12, н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , 2010 р.в.; автогрейдер PY180G, н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , 2010 р.в.; асфальтоукладач ABG TITAN 3870, н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , 2005 р.в.; коток дорожній CATERPILLAR CB-114, н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , 2005 р.в.; міні-навантажувач WACKER NEUSON 901 SP, н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , 2010 р.в.; навантажувач фронтальний YTO ZL50F, н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , 2006 р.в.; коток VOLVO SD- 77DXTF, н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 , 2005 р.в.; вантажний автомобіль ЗИЛ 130, н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , 1984 р.в.; напівпричіп Mega MNW, н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 , 2010 р.в.; вантажопасажирський автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 , 2004 р.в.; автокран 10-20т МАЗ 63031, н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , 2006 р.в.; вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI, н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 ,2003 р.в.; вбудоване приміщення офісу площею 188 кв.м., адреса: м. Нововолинськ, вул.Кауркова, 2б (іпотека); магазин продовольчих товарів площею 312.5 кв.м.,адреса: м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 2б (іпотека); вбудоване приміщення офісу площею 475,8 кв.м, адреса: АДРЕСА_2 ; технічний блок площею 523,7 кв.м, адреса: АДРЕСА_3 ; адміністравно-побутовий корпус площею 66,3 кв.м, адреса: АДРЕСА_3 ; склад площею 23,1 кв.м, адреса: АДРЕСА_3 ; склад-навіс площею 100,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 ; квартира площею 34,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 ; квартира площею 35,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 ; приміщення котельні площею 166,9 кв.м, адреса: АДРЕСА_6 , що належить ПП "МП Сантехмонтаж" (), засновником та директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права здійснювати його відчуження та розпорядження ним.

Своє клопотання представник володільців майна мотивує тим, що в арешті на вказане майно відпала потреба, адже 12 липня 2022 року у відповідності до договору купівлі-продажу ОСОБА_7 продав ОСОБА_8 100% в статутному капіталі ПП "МП Сантехмонтаж" та останній немає жодного відношення до кримінального провадження, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт з вказаного майна.

Заслухавши пояснення представника володільця майна, який клопотання повністю підтримав та просив скасувати накладений арешт на вищевказане майно, думку прокурора, який клопотання заперечував, вказуючи про його безпідставність, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України.
12 липня 2022 року стороною обвинувачення вилучено оригінали реєстраційної справи ПП "МП Сантехмонтаж".

Того ж дня, 12 липня 2022 року у відповідності до договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ОСОБА_6 своєму сину ОСОБА_8 передав 100% частки у статутному капіталі ПП "МП Сантехмонтаж", підписи сторін, у якому посвідчені нотаріально 13 липня 2022 року.

01 серпня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 серпня 2022 року задоволено клопотання та накладено арешт на майно, а саме, корпоративні права ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 100% в статутному капіталі ПП "МП Сантехмонтаж" (), зареєстрованого за адресою: м. Нововолинськ, вул. Карукова, 2Б, засновником якого він є, шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, передбачені ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 серпня 2022 року задоволено клопотання та накладено арешт на майно, а саме, коток дорожній AMMANN AV26E, н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , 2005 р.в.; екскаватор-навантажувач VOLVO BL71, н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , 2007 р.в.; коток дорожній ZOOMLION YZC12, н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , 2010 р.в.; автогрейдер PY180G, н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , 2010 р.в.; асфальтоукладач ABG TITAN 3870, н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , 2005 р.в.; коток дорожній CATERPILLAR CB-114, н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , 2005 р.в.; міні-навантажувач WACKER NEUSON 901 SP, н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , 2010 р.в.; навантажувач фронтальний YTO ZL50F, н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , 2006 р.в.; коток VOLVO SD- 77DXTF, н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 , 2005 р.в.; вантажний автомобіль ЗИЛ 130, н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , 1984 р.в.; напівпричіп Mega MNW, н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 , 2010 р.в.; вантажопасажирський автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 , 2004 р.в.; автокран 10-20т МАЗ 63031, н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , 2006 р.в.; вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI, н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 ,2003 р.в.; вбудоване приміщення офісу площею 188 кв.м., адреса: м. Нововолинськ, вул.Кауркова, 2б (іпотека); магазин продовольчих товарів площею 312.5 кв.м.,адреса: м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 2б (іпотека); вбудоване приміщення офісу площею 475,8 кв.м, адреса: АДРЕСА_2 ; технічний блок площею 523,7 кв.м, адреса: АДРЕСА_3 ; адміністравно-побутовий корпус площею 66,3 кв.м, адреса: АДРЕСА_3 ; склад площею 23,1 кв.м, адреса: АДРЕСА_3 ; склад-навіс площею 100,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 ; квартира площею 34,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 ; квартира площею 35,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 ; приміщення котельні площею 166,9 кв.м, адреса: АДРЕСА_6 , що належить ПП "МП Сантехмонтаж" (), засновником та директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права здійснювати його відчуження та розпорядження ним.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 серпня 2022 року передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () майно, на яке накладено арешт, для здійснення управління в порядку, передбаченому Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів".
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, оскільки на даний час проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, а також те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою забезпечення конфіскації майна як виду додаткового покарання, дане майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення управління, крім того, у слідчого судді наявні обґрунтовані сумніви щодо підстави мети продажу підозрюваним ОСОБА_6 100% статутного капіталу своєму сину, а тому відсутні підстави для скасування арешту, який ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 серпня 2022 року, 15 серпня 2022 року накладено обґрунтовано на вищевказане майно, у зв`язку із чим, слід відмовити в задоволенні клопотання представника володільців майна про скасування арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання представника володільців майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ПП "МП "Сантехмонтаж" про скасування арешту на майно - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1