Провадження № 1-кс/686/5466/22
У Х В А Л А
21 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001103 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001103 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України на шість місяців.
Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з необхідністю здійснення слідчих і процесуальних дій в провадженні, зокрема, в межах вказаного кримінального провадження в подальшому заплановано:
-отримати, в установленому кримінально-процесуальним кодексом порядку, матеріали виконавчого провадження, відкритого після винесення Рішення Господарського суду Хмельницької області від 07.10.2020 у справі №924/337/18;
-отримати в установленому кримінально-процесуальним кодексом порядку Рішення Господарського суду Хмельницької області від 07.10.2020 у справі №924/337/18;
-отримати в установленому кримінально-процесуальним кодексом порядку матеріалів нотаріальної справи про зняття заборони відчуження заставного майна, про стягнення якого зазначено в Рішенні Господарського суду Хмельницької області від 07.10.2020 у справі №924/337/18;
-встановити та допитати в якості свідка державного виконавця Рішення Господарського суду Хмельницької області від 07.10.2020 у справі №924/337/18;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про розгляд справи за його відсутності та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В провадженні слідчих відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0001103 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як нетяжкий.
В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 22.06.2021 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , про зобов`язання службових осіб Хмельницького РУП внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою АТ "Укрсиббанк" від 09.03.2021. Відповідно до даної заяви встановлено, що група осіб умисно вчиняє дії направлені на ухилення від виконання Рішення Господарського суду Хмельницької області від 07.10.2020 у справі №924/337/18.
За вказаним фактом СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 23.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України та розпочато досудове розслідування.
Встановлено, що західним центром стягнення боргів Департаменту зі стягнення боргів АТ «Укрсиббанк» здійснювались заходи по стягненню заборгованості, зокрема об`єктів нерухомого майна, що є предметами іпотеки, а саме:
1) Будівля готельно-ресторанного комплексу загальною площею 936,9 кв.м. за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, буд. 3/1, що були власністю ОСОБА_5 та перебувають в якості
забезпечення виконання її кредитних зобов`язань перед АТ «Укрсиббанк» за кредитними договорами за №0 від 10.07.2007 та №0 від 10.07.2007;
2) Оздоровчо-розважальний комплекс з добудованими допоміжними приміщеннями загальною площею 2358,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, буд. З, що було власністю ТзОВ «Ельбрус», директором якого на той час була ОСОБА_5 , та яке перебувало в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед АТ «Укрсиббанк».
У зв`язку з невиконання позичальником ОСОБА_5 своїх зобов`язань за умовами вищевказаних кредитних договорів, АТ «Укрсиббанк» до Господарського суду Хмельницької області 26.05.2011 подано позов про стягнення зі ОСОБА_5 заборгованості по кредитам, за результатами розгляду якого 14.07.2011 винесено рішення про задоволення зазначеного позову.
В подальшому також відбувались значна кількість судових позовів АТ «Укрсиббанк» спрямованих на стягнення з боку ОСОБА_5 та інших осіб коштів за вищевказаними кредитними договорами.
Так, 08.05.2013 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено в реєстрі за №479 «Договір купівлі-продажу» укладеного між представником ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності та засновником (директором) ПП «007» ОСОБА_8 , згідно якого ОСОБА_7 відчужила на користь ПП «007» готельно-ресторанний комплекс загальною площею 936,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, того ж дня приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено в реєстрі за №481 «Договір купівлі- продажу» укладеного між представником ТзОВ «Ельбрус» - ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності та засновником (директором) ПП «007» ОСОБА_8 , згідно якого ОСОБА_7 відчужила на користь ПП «007» Оздоровчо- розважальний комплекс з добудованими допоміжними приміщеннями загальною площею 2358,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, буд. З
Після цього, будівля готельно-ресторанного комплексу загальною площею 936,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 та Оздоровчо- розважальний комплекс з добудованими допоміжними приміщеннями загальною площею 2358,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були об`єднані в один об`єкт - готельно-ресторанний та оздоровчо- розважальний комплекс загальною площею 3295,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та на вказаний об`єкт видано свідоцтво про право власності ПП «007» від 01.08.2013.
31.01.2015 між ПП «007» та ТОВ «ДІАМАНТ ПЛЮС» укладено договір купівлі-продажу на нежитлове приміщення, а саме готельно-ресторанний та оздоровчо-розважальний комплекс загальною площею 3295,6 кв.м., що знаходиться за адресою: провулок Купріна, буд. З в м. Хмельницькому.
07.10.2020 р. за результатами розгляду позову АТ «Укрсиббанк» до ТзОВ «ДІАМАНТ ПЛЮС», у справі №924/237/18 Господарським судом Хмельницької області позов задоволено та звернуто стягнення на предммет іпотеки, а саме готельно-ресторанний та оздоровчо-розважальний комплекс загальною площею 3295,6 кв.м., що знаходиться за адресою: провулок Купріна, буд. З в м. Хмельницькому.
Однак в подальшому, зазначене приміщення було набуте ТзОВ «ГРК ІМПЕРІЯ» на підставі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14.12.2020 по справі 369/15295/20 за позовом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до ОСОБА_10 , 23.12.1990 про стягнення заборгованості за договорами позики та поруки від 24.11.2020, а тому таким чином рішення Господарського суду Хмельницької області від 07.10.2020 у справі №924/237/18 є не виконаним.
В ході досудового розслідування:
-отримано матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_11 , зареєстрованого в ЄО Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області за №5313 від 22.04.2021;
-направлено запит до Господарського суду Хмельницької області з метою отримання Рішення Господарського суду Хмельницької області від 07.10.2020 у справі №924/337/18;
-долучено відомості з автоматизованої системи виконавчих проваджень про виконавчі провадження боржником в яких є ТОВ «Діамант Плюс» та стягувачем є АТ «Укрсиббанк»;
-направлено запит до приватного виконавця ОСОБА_12 для отримання копій матеріалів виконавчого провадження за рішенням Господарського суду Хмельницької області від 07.10.2020 у справі №924/337/18;
-здійснювались оперативні заходи, спрямовані на встановлення винних осіб у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення жодній особі не вручалось.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 статті 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно з частиною другою статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
У силу ч.2 ст.295-1 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до положень ч.8 ст.615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя враховує, що у зв`язку із запровадженням указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року із відповідними змінами воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, у відповідності до положень ч.8 ст.615 КПК України строк від дати введення воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Отже, твердження слідчого про закінчення строків досудового розслідування і необхідність їх продовження станом на час звернення із цим клопотанням є помилковими і не відповідає вимогам ч.8 ст. 615 КПК України.
З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку що клопотання є передчасним і таким, що не відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України, а тому підлягає поверненню ініціатору.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001103 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя