печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000002 від 14.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях ПП «Надія», код ЄДР 21356758 за адресою: м. Черкаси, вулиця Остафія Дашковича, будинок 27, що належать на праві спільної часткової власності Черкаській міській раді, код ЄДР 25212542, Публічному акціонерному товариству "Укрсиббанк", код ЄДР 09807750, ПП "НАДІЯ", код ЄДР 21356758, ТОВ "Вернисаж-2000" код ЄДР 30842767, а також в господарських, підсобних, гаражних приміщеннях, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000002 від 14.07.2022.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку у приміщеннях ПП «Надія», код ЄДР 21356758 за адресою: м. Черкаси, вулиця Остафія Дашковича, будинок 27, що належать на праві спільної часткової власності Черкаській міській раді, код ЄДР 25212542, Публічному акціонерному товариству "Укрсиббанк", код ЄДР 09807750, ПП "НАДІЯ", код ЄДР 21356758, ТОВ "Вернисаж-2000" код ЄДР 30842767, а також в господарських, підсобних, гаражних приміщеннях, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000002 від 14.07.2022.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи УСБУ в Черкаській області розтратили майно УСБУ в Черкаській області в особливо великих розмірах на суму близько 7 млн. грн. на користь ПП «Надія» (), шляхом незаконного припинення участі УСБУ в Черкаській області в договорі про спільну діяльність з будівництва багатоквартирного житлового будинку.

При цьому, службові особи ПП «Надія» () самовільно здійснили будівництво вказаного багатоквартирного житлового будинку на самовільно зайнятій земельній ділянці, чим завдали значної шкоди її законному володільцю - державі в особі УСБУ в Черкаській області.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб УСБУ в Черкаській області, ПП «Надія» та державного реєстратора ОСОБА_6 вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У зв`язку з цим, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ПП «Надія», а саме оригіналів документів пов`язаних з укладенням та реалізацією договору № 62 від 24.06.2008 року з УСБУ в Черкаській області про спільну участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями по вулиці Тараскова, 5 міста Черкаси.

Встановлено, що ПП «Надія», код ЄДР 21356758, знаходиться за адресою: м. Черкаси, вулиця Остафія Дашковича, будинок 27. «Центр Продажів» ПП Надія» знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 219.

За вказаними адресами зберігаються документи, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки № 306197339 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: м. Черкаси, вулиця Остафія Дашковича, будинок 27, належать на праві спільної часткової власності Черкаській міській раді, код ЄДР 25212542, Публічному акціонерному товариству "Укрсиббанк", код ЄДР 09807750, ПП "НАДІЯ", код ЄДР 21356758, ТОВ "Вернисаж-2000" код ЄДР 30842767.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні ПП «Надія» за адресою: м. Черкаси, вулиця Остафія Дашковича, будинок 27.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку у приміщеннях ПП «Надія», код ЄДР 21356758 за адресою: м. Черкаси, вулиця Остафія Дашковича, будинок 27, що належать на праві спільної часткової власності Черкаській міській раді, код ЄДР 25212542, Публічному акціонерному товариству "Укрсиббанк", код ЄДР 09807750, ПП "НАДІЯ", код ЄДР 21356758, ТОВ "Вернисаж-2000" код ЄДР 30842767, а також в господарських, підсобних, гаражних приміщеннях, що знаходяться у володінні за вказаною адресою.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000002 від 14.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000002 від 14.07.2022 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ПП «Надія», код ЄДР 21356758 за адресою: м. Черкаси, вулиця Остафія Дашковича, будинок 27, що належать на праві спільної часткової власності Черкаській міській раді, код ЄДР 25212542, Публічному акціонерному товариству "Укрсиббанк", код ЄДР 09807750, ПП "НАДІЯ", код ЄДР 21356758, ТОВ "Вернисаж-2000" код ЄДР 30842767, а також в господарських, підсобних, гаражних приміщеннях, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, де можуть міститися речі, предмети, документи, що мають значення для розкриття даного злочинуі можуть посприяти всебічному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження, а також можуть бути використані в подальшому у якості доказів під час судового розгляду, серед яких:

- Договір з ПП Надія № 62 від 24.06.2008, разом із всіма додатковими угодами, специфікаціями та додатками до нього;

- проект будівництва (в тому числі локальні кошториси, пояснювальні записки, креслення), усі коригування проекту, висновки щодо проходження експертизи проекту; договори на виконання проектних робіт, акти приймання-передачі проектної документації, завдання на проектування , вихідні дані на проектування, акти приймання передачі проектно-кошторисної документації ;

- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки :05:026:0019;

- Технічні умови на приєднання до електричних мереж за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- Технічні умови на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- дозволи на початок проведення робіт за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- журнали технічного/авторського нагляду, акти приймання виконаних робіт, акти виконаних робіт з технічного нагляду, акти виконаних робіт з авторського нагляду, акти виконаних інженерно-вишукувальних робіт, робіт по геодезії та геології. Договори на проведення авторського нагляду, технічного нагляду, інженерно-вишукувальних робіт, робіт з геодезії та геології;

- акти приймання передачі земельної ділянки :05:026:0019 з ПП «Надія», Черкаською ОДА, Черкаською міською радою;

- нотаріальні відмови (заяви про відмову) від земельної ділянки за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- сертифікати на право постійного користування земельною ділянкою за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- рішення органів місцевого самоврядування, Черкаської ОДА та інших органів влади про передачу права постійного користування на земельну ділянку :05:026:0019 та його припинення;

- технічна документація на земельну ділянку :05:026:0019;

- акти приймання передачі квартир за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- акти розподілу площ за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- акти введення в експлуатацію за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- довідки БТІ, технічні паспорти на будівлю за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- інші документи щодо обмірів площ будинку за адресою: м. Черкаси вул. Тараскова, 5, а також усіх будівель на земельній ділянці з кадастровим номером: «:05:026:0019».

- документи щодо оцінки вартості земельної ділянки :05:026:0019;

- статистичні звіти щодо будівництва об`єкту спільної діяльності за адресою м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на земельній ділянці :05:026:0019;

- оригінали листування (повідомлення) претензій, позовні заяви, які складались на виконання договору по взаємовідносинами між УСБУ в Черкаській області, Черкаською ОДА, Черкаською міською радою та ПП «Надія», пов`язані з укладенням та реалізацією договору № 62 від 24.06.2008 року.

- належним чином завірені копії положення (статуту, іншого документа яким регулюється повноваження управління), які діяли у період з 01.01.2008 по 01.01.2022;

- належним чином завірені накази (контракти, розпорядження, угоди) про призначення (звільнення) та посадові інструкції начальника, головного бухгалтера які були в посадах у період з 01.01.2008 по 01.01.2022;

- належним чином завірені накази (контракти, розпорядження, угоди) про призначення (звільнення) та посадові інструкції на осіб, яким надано право підписувати первинні документи та які підписували документи, пов`язані з укладенням та реалізацією договору № 62 від 24.06.2008 року;

- електронні файли, що містять відомості щодо продажу квартир, продажу майнових прав на квартири, їх площу, вартість та покупців щодо будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 5;

- журнал бетонувальних робіт за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 5;

- договори із субпідрядниками щодо виконання будівельних робіт за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 5;

- платіжні доручення, банківські виписки, а також записні книжки, щоденники, аркуші паперу, носії електронної інформації (флеш-носії, жорсткі магнітні диски, оптичні диски), які містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, планшети, ноутбуки та інша комп`ютерна техніка, в яких можуть бути відомості про планування злочину, обставини вчинення якого досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали до 16.09.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1