печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4556/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
27.01.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

Також, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення виділено відносно невстановлених осіб з кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Вказані протиправні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вчинили під час купівлі ОСОБА_9 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер :78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_8 ОСОБА_9 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_9 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_5 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

06.12.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_8 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_11 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що повідомили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

05.01.2018 ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_9 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку :78:139:0055.

Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_7 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_7 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 162 000 000 грн., що з урахуванням примітки до ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» та Податкового кодексу України свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (162 млн. грн. більше ніж 600881 грн. розмір податкової соціальної пільги на час вчинення злочину).

У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_24 ) 2 ланцюг.

На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

Вже 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_36 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_38 (далі Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_12 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_13 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано дані про те, що ряд вищезазначених та інших підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_46 » очолюваного громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також в ході досудового розслідування було отримано дані, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , та інші невстановлені особи можуть бути причетні до заволодіння шахрайським шляхом коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 162 000 100, 00 грн., а також коштів ПП « ОСОБА_16 » та ПП « ОСОБА_17 », шляхом їх перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та послідуючої їх легалізації.

Даний факт підтверджується інформацією Державного фінансового моніторингу, аналізом руху грошових коштів спеціалістами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_52 , заявами директора ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_18 протоколами допитів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_19 та представника ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_20 .

Слідчий вказує, що показав: «приблизно на початку лютого у ПП « ОСОБА_17 » з метою ведення господарської діяльності виникла необхідність у придбання «сої». Один із директорів товариств, які також займаються купівлею-продажем аналогічного товару у сфері сільської продукції порекомендував мені ОСОБА_14 , як особу, яка зможе поставити «сою» в той кількості, яка була необхідна товариству. Після цього, за допомогою різних засобів зв`язку, в тому числі месендженрів (телеграм) з ОСОБА_14 була достигнута домовленість на поставку товару. Після домовленостей про доставку товару, ОСОБА_14 , на адресу товариства надіслала вже підписаний договір на поставку товару та реквізити товариства на яке ми повинні перерахувати грошові кошти. Передивившись вказаний договір я підписав його. Товариство яке начебто повинно було поставити «сою» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

Після цього, з метою виконання умов договору за домовленістю з ОСОБА_14 з рахунку ПП « ОСОБА_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 НОМЕР_39 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 НОМЕР_40 ІНФОРМАЦІЯ_55 ) були перераховані грошові кошти в сумі 4 122 716,00.

Поставка товару за домовленістю з ОСОБА_14 повинна була відбутись 22.02.2021, однак станом на 26.02.2021 товар не поставлений. Хочу зазначити що починаючи з 22.02.2021 ОСОБА_14 не виходить на зв`язок.

Як з`ясувалось пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 НОМЕР_40 ІНФОРМАЦІЯ_55 ) перерахувало грошові кошти на підконтрольні товариства а саме на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 НОМЕР_41 ІНФОРМАЦІЯ_55 ) в подальшому, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 НОМЕР_43 ІНФОРМАЦІЯ_57 ) в подальшому, на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 НОМЕР_45 ІНФОРМАЦІЯ_58 ) в подальшому, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_47 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 ».За вищезазначеним фактом шахрайських дій ми звернулись з заявою, про блокування рахунків зазначених підприємств, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та ІНФОРМАЦІЯ_59 .

Вважаю що ОСОБА_14 та інші невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами товариства на суму 4 122 716, 00 грн. чим завдала шкоди на вказану суму.»

Допитаний в якості свідка представник ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_20 показав:

«у зв`язку з тим, що ОСОБА_18 на даний час хворіє та перебуває на лікарняному, я як представник, звернувся до правоохоронних органів із заявою директора ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_18 про вчинення громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ( АДРЕСА_1 ) шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_16 », які виразились в протиправному заволодінні грошовими коштами підприємства з банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 » НОМЕР_48 на суму 1 987 263,63 грн., які в подальшому легалізувались ОСОБА_14 через низку підконтрольних їй підприємств, а саме:

-з рахунку ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) НОМЕР_48 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 НОМЕР_50 ІНФОРМАЦІЯ_55 ) в подальшому, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 НОМЕР_41 ІНФОРМАЦІЯ_55 ) в подальшому, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 НОМЕР_43 ІНФОРМАЦІЯ_57 ) в подальшому, на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 НОМЕР_45 ІНФОРМАЦІЯ_58 ) в подальшому, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_47 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 ».

На скільки мені відомо 11 січня 2021 року між ПП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » було укладено договір поставки товарів непродовольчої групи широкого асортименту № Р-434, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » на протязі року повинно поставляти в адресу ПП « ОСОБА_16 » товари непродовольчої групи широкого асортименту, оплата товару повинна здійснюватися покупцем протягом п`ятнадцяти робочих днів з моменту отримання рахунку на оплату, або відвантаження товару за видатковою накладною, в залежності яка із подій настане раніше.

Так на підставі рахунку-фактури № 02/Р-434 від 15 лютого 2021 року ПП « ОСОБА_16 » сплатило на вищезазначений банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » кошти в сумі 1 987 263,63 грн. за б/у металоконструкцію в кількості 198, 726 тон. Поставка товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » повинна була відбутись протягом п`ятнадцяти робочих днів, але до теперішнього часу поставка не відбулась. Будь-яким чином зв`язатись з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » не представилось можливим, як було з`ясовано пізніше за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , підприємство не знаходиться, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_61 та телефон НОМЕР_51 не відповідають.

Як мені відомо зі слів, компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » представляла ОСОБА_14 з якою також не має зв`язку. Перераховані кошти з акумульовано на даний час на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_47 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 ».

Вважаю, що ОСОБА_14 та інші невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_16 » на суму 1 987 263,63 грн. За вищезазначеним фактом вчинення шахрайських дій ми 25.02.2021 звернулись з заявами, про блокування рахунків зазначених підприємств, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » та ІНФОРМАЦІЯ_62 , як законний представник ПП « ОСОБА_16 », відповідно до ст. 214 КПК прошу внести даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати досудове розслідування, заблокувати, арештувати та заборонити будь-які видаткові операції з коштами по всіх рахунках, вищезазначених підприємств та вжити заходи щодо повернення ПП « ОСОБА_16 » коштів в сумі 1 987 263,63 грн.»

Виходячи із зібраних матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування крім підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , обґрунтовано перевіряються на причетність до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень наступні особи: ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та інші.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості співвиконавців: ОСОБА_13 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталів наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ).

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, стосовно фінансово-господарської діяльності вищеперелічених підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_45 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_46 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_52 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_53 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_54 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_66 , прокурору Приморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_67 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015, дозвіл з можливістю тимчасового вилучення в оригіналах документів, стосовно фінансово-господарської діяльності підприємств, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), зокрема надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- всіх матеріалів, що містяться у облікових справах зазначених платників податків;

- інформації щодо всіх банківських рахунків, які відкривались даними суб`єктами господарювання;

- ідентифікаційні, довідкові та реєстраційні дані, відомості про посадових осіб в тому числі бухгалтера та засновників вказаних юридичних осіб; за період з 01.01.2014 по 21.01.2022 (в т.ч. у електронному форматі Excel, Word)

- відомості про всі проведені податкові перевірки (планові позапланові, зустрічні та інші) з наданням електронних копій всіх актів таких перевірок, довідок та службових записок;

- відомості щодо IP-адрес та email-адрес, з яких зазначені підприємства здійснювали відправлення податкової звітності, а також відомості щодо суб`єктів господарської діяльності, які відправляли податкову звітність із аналогічних IP-адрес та email-адрес;

- відомості щодо осіб, які отримували на даних підприємствах доходи (за весь період діяльності) із зазначенням повних їх даних (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації, а також повні дані підприємств, організацій чи установ, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2014 року по 21.01.2021;

- вичерпні відомості щодо здійснення вказаними підприємствами будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;

- відомостей з АІС «Податковий блок» та облікових карток суб`єктів фіктивного підприємництва щодо вищевказаних юридичних осіб з зазначенням підстав внесення даних про фіктивність юридичної особи;

- електронних копій виданих та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням номенклатури товару (реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування) щодо кожного з наведених суб`єктів господарювання (юридичних осіб).

- інформацію щодо сплачених податків і зборів зазначеними юридичними особами за період з 01.01.2014 року по 21.01.2022;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками (Д1-Д9), в т.ч. додатку № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період з 01.01.2014 року по 21.01.2022;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Звіт з ЄСВ) за період з 01.01.2014 року по 21.01.2022;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ) за період з 01.01.2014 року по 21.01.2022;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2014 року по 21.01.2022;

- балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н, звіту про власний капітал Форма № 4 за період з 01.01.2014 року по 21.01.2022;

- довідки форми 17-ОПП (інформація про перебування за неосновним місцем обліку);

- відомостей про взаємовідносини із сторонніми організаціями платниками єдиного податку, як юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями, які перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_158 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме зазначених даних щодо - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_159 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_160 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді ї);

- ІНФОРМАЦІЯ_161 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_162 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 " (код НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 " (код НОМЕР_137 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_165 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_166 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_167 , за адресою: АДРЕСА_10 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_169 , за адресою: АДРЕСА_11 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_170 , за адресою: АДРЕСА_12 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_171 " (код НОМЕР_138 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_172 , за адресою: АДРЕСА_13 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_173 , за адресою: АДРЕСА_14 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_174 , за адресою: АДРЕСА_15 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_175 , за адресою: АДРЕСА_16 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- Покровсько- ІНФОРМАЦІЯ_176 , за адресою: АДРЕСА_17 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_177 " (код НОМЕР_139 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_178 , за адресою: АДРЕСА_18 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді );

- ІНФОРМАЦІЯ_179 за адресою: АДРЕСА_19 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_180 , за адресою: АДРЕСА_20 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 », з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_181 , за адресою: АДРЕСА_21 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді );

- ІНФОРМАЦІЯ_182 , за адресою: АДРЕСА_22 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному);

- ІНФОРМАЦІЯ_183 , за адресою: АДРЕСА_23 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_184 , за адресою: АДРЕСА_24 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді );

- ІНФОРМАЦІЯ_185 за адресою: АДРЕСА_25 , а саме зазначених данних щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_186 " (код НОМЕР_135 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді);

- ІНФОРМАЦІЯ_187 по роботі з великими платниками податків за адресою: АДРЕСА_26 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1