Провадження № 1-кс/686/8015/22
05 вересня 2022 року м. Хмельницький
02.09.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене 01.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:
- мобільний телефон марки «Айфон 11» в чохлі з полімерного матеріалу, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі» А 22, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг А 21 С», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картою № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон марки «Айфон 11», в чохлі з полімерного матеріалу сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 ;
- аркуш паперу з записом;
- тримач до сім -карти «Водафон» « НОМЕР_12 », банківська картка «Спортбанк» НОМЕР_13 , банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_14 , Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_15 , банківська картка «А банк» НОМЕР_16 ;
- анкета-заява до договору про надання банківських послуг «Монобанк» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;
- жорсткий диск 120 Гб «Редмонт»;
- 2 (два) браслети з металу жовтого кольору;
- 1 цепочка з металу жовтого кольору;
- 2 сережки з камінням зеленого кольору;
- кольє з металу жовтого кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем темно-синього кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
- медальйон з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
- сережка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з зображенням обличчя людини;
- браслет з металу жовтого кольору;
- цепочка з металу жовтого кольору;
- цепочка з металу жовтого кольору;
- цепочка з медальйоном з металу жовтого кольору;
- банківська картка «Монобанк» НОМЕР_17 , пошкоджений мобільний телефон «Самсунг» моделі SM-J 701F з ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,;
- мобільний телефон «Ксіомі Редмі Нот 7» в чохлі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 із сім-картою № НОМЕР_22 ;
- флеш картка на 2 Гб;
- банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:
-02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_24 ;
-28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму;
-29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму;
-30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8329 грн;
- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8250 грн;
- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;
-в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
01.09.2022 року заступником начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.08.2022 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у домоволодінні АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Айфон 11» в чохлі з полімерного матеріалу, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі» А 22, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг А 21 С», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картою № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон марки «Айфон 11», в чохлі з полімерного матеріалу сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 ;
- аркуш паперу з записом;
- тримач до сім -карти «Водафон» « НОМЕР_12 », банківська картка «Спортбанк» НОМЕР_13 , банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_14 , Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_15 , банківська картка «А банк» НОМЕР_16 ;
- анкета-заява до договору про надання банківських послуг «Монобанк» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;
- жорсткий диск 120 Гб «Редмонт»;
- 2 (два) браслети з металу жовтого кольору;
- 1 цепочка з металу жовтого кольору;
- 2 сережки з камінням зеленого кольору;
- кольє з металу жовтого кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем темно-синього кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
- медальйон з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
- сережка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з зображенням обличчя людини;
- браслет з металу жовтого кольору;
- цепочка з металу жовтого кольору;
- цепочка з металу жовтого кольору;
- цепочка з медальйоном з металу жовтого кольору;
- банківська картка «Монобанк» НОМЕР_17 , пошкоджений мобільний телефон «Самсунг» моделі SM-J 701F з ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,;
- мобільний телефон «Ксіомі Редмі Нот 7» в чохлі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 із сім-картою № НОМЕР_22 ;
- флеш картка на 2 Гб;
- банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23 .
Також 01.09.2022 року заступником начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.08.2022 року був проведений обшук автомобіля «BMW» Х5 д.н.з. НОМЕР_25 , що належить на праві власності ОСОБА_20 та яким користується ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23 .
Постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 від 01.09.2022 всі вилучені під час проведених обшуків у домоволодінні АДРЕСА_1 та автомобіля марки «BMW» Х5 д.н.з. НОМЕР_25 речі були визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені 01.09.2022 під час під час проведених обшуків у домоволодінні АДРЕСА_1 та автомобіля марки «BMW» Х5 д.н.з. НОМЕР_25 речі, а саме:
- мобільний телефон марки «Айфон 11» в чохлі з полімерного матеріалу, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі» А 22, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг А 21 С», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картою № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон марки «Айфон 11», в чохлі з полімерного матеріалу сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 ;
- аркуш паперу з записом;
- тримач до сім -карти «Водафон» « НОМЕР_12 », банківська картка «Спортбанк» НОМЕР_13 , банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_14 , Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_15 , банківська картка «А банк» НОМЕР_16 ;
- анкета-заява до договору про надання банківських послуг «Монобанк» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;
- жорсткий диск 120 Гб «Редмонт»;
- 2 (два) браслети з металу жовтого кольору;
- 1 цепочка з металу жовтого кольору;
- 2 сережки з камінням зеленого кольору;
- кольє з металу жовтого кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем темно-синього кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
- медальйон з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
- сережка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
- каблучка з металу жовтого кольору з зображенням обличчя людини;
- браслет з металу жовтого кольору;
- цепочка з металу жовтого кольору;
- цепочка з металу жовтого кольору;
- цепочка з медальйоном з металу жовтого кольору;
- банківська картка «Монобанк» НОМЕР_17 , пошкоджений мобільний телефон «Самсунг» моделі SM-J 701F з ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,;
- мобільний телефон «Ксіомі Редмі Нот 7» в чохлі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 із сім-картою № НОМЕР_22 ;
- флеш картка на 2 Гб;
- банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23
відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, з метою збереження речових доказів, зважаючи на стадію досудового розслідування (всі необхідні слідчі дії з вилученим майном не проведені), слід накласти арешт на:
-- мобільний телефон марки «Айфон 11» в чохлі з полімерного матеріалу, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 ;
-- мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі» А 22, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ;
-- мобільний телефон марки «Самсунг А 21 С», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картою № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-- мобільний телефон марки «Айфон 11», в чохлі з полімерного матеріалу сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 ;
-- аркуш паперу з записом;
-- тримач до сім -карти «Водафон» « НОМЕР_12 », банківська картка «Спортбанк» НОМЕР_13 , банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_14 , Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_15 , банківська картка «А банк» НОМЕР_16 ;
-- анкета-заява до договору про надання банківських послуг «Монобанк» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;
-- жорсткий диск 120 Гб «Редмонт»;
-- 2 (два) браслети з металу жовтого кольору;
-- 1 цепочка з металу жовтого кольору;
-- 2 сережки з камінням зеленого кольору;
-- кольє з металу жовтого кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем темно-синього кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
- - медальйон з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
-- сережка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з зображенням обличчя людини;
-- браслет з металу жовтого кольору;
-- цепочка з металу жовтого кольору;
-- цепочка з металу жовтого кольору;
-- цепочка з медальйоном з металу жовтого кольору;
-- банківська картка «Монобанк» НОМЕР_17 , пошкоджений мобільний телефон «Самсунг» моделі SM-J 701F з ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,;
- - мобільний телефон «Ксіомі Редмі Нот 7» в чохлі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 із сім-картою № НОМЕР_22 ;
- - флеш картка на 2 Гб;
-- банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вилучене 01.09.2022 під час проведених обшуків у домоволодінні АДРЕСА_1 та автомобіля марки «BMW» Х5 д.н.з. НОМЕР_25 речі, а саме:
-- мобільний телефон марки «Айфон 11» в чохлі з полімерного матеріалу, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 ;
-- мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі» А 22, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ;
-- мобільний телефон марки «Самсунг А 21 С», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картою № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-- мобільний телефон марки «Айфон 11», в чохлі з полімерного матеріалу сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 ;
-- аркуш паперу з записом;
-- тримач до сім -карти «Водафон» « НОМЕР_12 », банківська картка «Спортбанк» НОМЕР_13 , банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_14 , Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_15 , банківська картка «А банк» НОМЕР_16 ;
-- анкета-заява до договору про надання банківських послуг «Монобанк» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;
-- жорсткий диск 120 Гб «Редмонт»;
-- 2 (два) браслети з металу жовтого кольору;
-- 1 цепочка з металу жовтого кольору;
-- 2 сережки з камінням зеленого кольору;
-- кольє з металу жовтого кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем темно-синього кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
- - медальйон з металу жовтого кольору з камінцем чорного кольору з зображенням жінки;
-- сережка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору;
-- каблучка з металу жовтого кольору з зображенням обличчя людини;
-- браслет з металу жовтого кольору;
-- цепочка з металу жовтого кольору;
-- цепочка з металу жовтого кольору;
-- цепочка з медальйоном з металу жовтого кольору;
-- банківська картка «Монобанк» НОМЕР_17 , пошкоджений мобільний телефон «Самсунг» моделі SM-J 701F з ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;
- - мобільний телефон «Ксіомі Редмі Нот 7» в чохлі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 із сім-картою № НОМЕР_22 ;
- - флеш картка на 2 Гб;
-- банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1