Номер провадження:1-кс/521/2607/22
У Х В А Л А

04 серпня 2022 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000396 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2022 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області надійшла ухвала слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 (справа № 521/6938/22, номер провадження: 1-кс/521/1797/22) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 (від 19.05.2022 ЄО № 6429) за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Зі змісту заяви ОСОБА_6 встановлено, що невстановлені особи, які під приводом замовлення авто з США, шахрайській шляхам заволоділи грошовими коштами осіб, які замовляли зазначені авто. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Так, в ході проведення досудового розслідування проведеними допитів свідків та потерпілих встановлено, що фірма ТЗОВ "ЛГОБЕ АВТО", сторінка в мережі Інтернет - https://lubeavto.com.ua, код ЕДРПОУ 41781754, зареєстрована 05.12.2017 за юридичною адресою: Україна, 79031, Львівська обл., місто Львів, вулиця Стрийська, будинок 195-А. Керівником даної організації є ОСОБА_7 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.

Разом із цим, у фірми ТЗОВ "ЛЮБЕ АВТО" є філії в різних містах України, у тому числі в місті Одесі, а саме за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 1 3 огляду на допиту свідків, а саме менеджерів, які працювали в Одеському філіалі вказаної фірми, без офіційного працевлаштування, які займалися безпосередньо підбором та пошуком автомобілів на аукціоні, в тому числі в США, спілкування з клієнтами, та інше. Крім цього, Одеський філіал зазначеної фірми не вів жодної бухгалтерії та офіційного документування своєї діяльності. Всі операції щодо грошових коштів, а також укладання договорів з клієнтами щодо продажу автомобілів здійснювалось через головний офіс у м. Львові.

Крім цього, фірма ТЗОВ «Любе авто» співпрацювала (а саме укладання договорів і т.д.) з наступними фірмами:

1. ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», ЄДРПОУ - 43803250 (директор вказаної фірми ОСОБА_8 виступав стороною в підписанні всіх договорів щодо продажу автомобілів з США).

Юридична адреса: м. Львів, вул. Культпарківська, 93А. Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Контактний номер телефону: НОМЕР_1 .

Керівник та власник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

2. ТОВ «КАР ДРІМ», ЄДРПОУ - 42843486 (знаходиться за однією юридичною адресою з ТОВ «Любе авто» та керівником являється дружина ОСОБА_7 )

Юридична адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 195А. Вид діяльності: надання інших інформаційних послуг. Контактний номер телефону: НОМЕР_2 .

Керівник та власник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ШН - НОМЕР_15. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та є її власником.

3. ТОВ «ПАРК РЕЗЕРВ», ЄДРПОУ - 43155264 (знаходиться за однією юридичною адресою з ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС»).

Юридична адреса: м. Львів, вул. Культпарківська, 93А. Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Контактний номер телефону: НОМЕР_3 .

Керівник та власник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІПН - НОМЕР_4 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

4. ПП «АВТОВИР», ЄДРПОУ - 39527139 (відповідно до виписки з Податкової служби - ПП «АВТОВИР» та ТОВ «ПАРК РЕЗЕРВ» орендують свої приміщення за однією і тією ж юридичною адресою).

Юридична адреса: м. Львів, вул. Шевченка, 327. Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Контактний номер телефону: НОМЕР_5 .

Фірм було багато однак основним видом діяльності було придбання, ремонт, транспортування та реалізації автомобілів, усі суб`єкти господарської діяльності були підконтрольні ОСОБА_7 , який фактично знаходився у місті Львів.

Процедура з продажу автомобілів з США в Одеській філії фірми ТОВ "ЛЮБЕ АВТО" була наступною: клієнт звертався до офісу з метою підбору (підшукання) автомобіля на аукціоні. Після того як автомобіль який влаштовував би клієнта був знайдений, автомобіль викупався за гроші фірми, а після чого клієнт надавав грошові кошти за автомобіль на підставі «інвойсу», придбання здійснювалось за допомогою акаунту, який зареєстрований на ім`я засновника та директора ТОВ «Любе Авто» - ОСОБА_7 або на його дружину ОСОБА_9 , менеджером фірми здійснювались придбання автомобіля.

Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено ряд клієнтів, які звернулися до Одеської філії фірми ТОВ "ЛЮБЕ АВТО" для замовлення та придбання автомобіля з США. Однак, уклавши договори та сплативши визначені грошові кошти за обрані автомобілі, до теперішнього часу не отримали ані замовлені автомобілі, ані грошові кошти, а саме:

- покупець (довіритель) автомобілю CHEVROLET Тгах 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_6 ;

- покупець (довіритель) автомобілю MITSUBISHI Lancer, 2014 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_7 ;

- покупець (довіритель) автомобілю CHEVROLET Тгах, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_8 ;

- покупець (довіритель) автомобілю CHEVROLET Тгах, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_9 ;

- покупець (довіритель) автомобілю MERCEDES Sprinter 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_10 ;

- покупець (довіритель) автомобілю LEXUS RX, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_11

- покупець (довіритель) автомобілю марки Ford Escape 2019 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_12 ;

- покупець (довіритель) автомобілю марки HUND AI Tucson 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_13 .

Грошові кошти за вказані автомобілі повністю перераховані до головного офісу ТЗОВ «Любе Авто» яке розташоване в м. Львів.

Внаслідок шахрайських дій, а саме шляхом обману та зловживаючи довірою своїх клієнтів, під приводом придбання автомобілів з США, представниками вказаних фірм вищевказаним особам спричинено матеріальні збитки на різні суми.

При цьому, вказані фірми, на даний час, продовжуючи свою злочинну, протиправну діяльність, мають у користуванні та розпорядженні всі вищевказані автомобілі.

Разом із цим за оперативної інформацією відомо, що частина вказаних транспортних засобів вже на даний час перебуває на території України, однак не передаються клієнтам фірми «Любе авто», які за них сплатили грошові кошти, що тим самим означає, що вони можуть незаконно перейти у власність ОСОБА_7 , на якого у своїх показаннях вказують потерпілі та свідки вказаного кримінального правопорушення, або третіх осіб. При цьому, решта транспортних засобів на даний час перебувають у Литві в порту, та також незабаром, коли будуть ввезені на територію України, через протиправні шахрайські дії осіб, які підпадають під підозру, перейдуть у їх власність.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється керівником ТзОВ "ЛЮБЕ АВТО". Головний офіс ТзОВ «Любе Авто» знаходиться за адресою м. Львів, вул. Стрийська, буд.195-А.

Разом із цим, філіали ТзОВ «Любе Авто» знаходяться за наступними адресами:

1. Львівська область, с. Зимна вода, вул. Яворівська, 2г

2. м. Львів, вул. Козельницька, 41

3. м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 231

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень, майна, набутого в результаті їх вчинення, та встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, за вказаною адресою, а саме в офісі ТзОВ «Любе Авто», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 41, особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може зберігати оригінали договорів, які надсилалися до вказаного офісу після їх підписання з клієнтами, які у подальшому слугували передачі клієнтам транспортних засобів, документацію, яка підтверджує придбання, перевезення, ввезення, переоформлення, тощо придбаних транспортних засобів, документацію та квитанції, які підтверджують здійснення будь-яких банківських та фінансових операцій із вказаними транспортними засобами, бухгалтерський облік діяльності фірми, комп`ютерну техніку, флеш-носії, жорсткі диски, та інші цифрові носії інформації, на яких може бути наявна інформація щодо протиправної діяльності представників вказаної фірми, грошові кошти, здобуті протиправним шляхом за вчинення шахрайських дій, а також інші речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність осіб, які підпадають під підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, обізнаність осіб про методи та форми роботи правоохоронних органів, здійснення протиправної діяльності конспіративно, вбачається, що відомості про вчинений злочин неможливо отримати в інший спосіб, крім як шляхом проведення обшуку.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Згідно ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно із правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в проведенні обшуку в офісі ТзОВ «Любе Авто», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 1, який відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 .

З вищевикладених підстав слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000396 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку співробітникам відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, а також слідчим у групі по вказаному кримінальному провадженню, та іншим співробітникам за дорученням слідчого в офісі ТзОВ «Любе Авто», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 41, відомості про який відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також відшукання оригіналів договорів, які надсилалися до вказаного офісу після їх підписання з клієнтами, які у подальшому слугували передачі клієнтам транспортних засобів, документації, яка підтверджує придбання, перевезення, ввезення, переоформлення, тощо придбаних транспортних засобів, документації та квитанцій, які підтверджують здійснення будь-яких банківських та фінансових операцій із вказаними транспортними засобами, бухгалтерський облік діяльності фірми, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, жорстких дисків, та інших цифрових носіїв інформації, на яких може бути наявна інформація щодо протиправної діяльності представників вказаної фірми, грошові кошти, здобуті протиправним шляхом за вчинення шахрайських дій, а також інші речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність осіб, які підпадають під підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1