У Х В А Л А
Справа № 183/6235/22

№ 1-кс/183/1638/22

25 жовтня 2022 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 05 січня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000018 від 05 січня 2022 року встановлено, що 28.09.2022 року о 15:44 годині до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 28.09.2022 року о 12:00., невідомі особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під час продажу мобільного телефону Iphone 11, заволоділи грошовими коштами в сумі 32283 грн.

28.09.2022 року дану заяву під ЄО за № 2619 від 28.09.2022 було приєднано до ЄРДР за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та було розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 28.09.2022 року, вона перебувала у себе вдома за адресою АДРЕСА_1 , де остання вирішила через мережу Інтернет, а саме соціальну мережу «Instagram» замовити собі в мобільний телефон Iphone 11-Pro, де зайшла на посилання apple Ukraine-2022, де остання почала шукати собі мобільний телефон. Коли ОСОБА_4 вибрала собі мобільний телефон, вона почала переписуватися через мессенджер з хлопцем на ім`я ОСОБА_5 . Потім остання з ним домовилася про купівлю мобільного телефону, погодилася проводити оплату за вказаний телефон через сайт Izi. Особисто ОСОБА_4 зайшла до посилання оплати товару, та ввела свої персональні дані та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , де одразу після активації, у останній о 11 год. 11 хв. списалися грошові кошти в сумі 141,145 грн. Наступного разу, коли остання ввела дані банківської картки, у неї виникла помилка. Потім ОСОБА_4 повідомила менеджеру ОСОБА_5 , що у неї виникла помилка, де він їй скинув інше посилання. На третій раз коли ОСОБА_4 ввела номер банківської картки, то у неї знову знялися грошові кошти в сумі 17,977 грн. Потім остання зрозуміла, що щось не так, та хотіла повернути вищевказані гроші, але її було заблоковано.

Для встановлення відомостей про особу, яка перевела гроші з банківської картки ОСОБА_4 , а також для встановлення точної суми збитку необхідно отримати банківську виписку з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 28.09.2022 року ; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 28.09.2022 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформацію про власників рахунків, куди були переказані НОМЕР_2 , 95 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05 січня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

28 вересня 2022 року з заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила, що невідомі особи заволоділи належними їй грошовими коштами, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, до яких просить надати доступ дізнавач, знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 05 січня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, що становлять банківську таємницю з банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: юридичної особи - АДРЕСА_2 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_3 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 28.09.2022 року ;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 28.09.2022 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 32122, 95 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Строк дії ухвали до 24 грудня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1