Справа № 953/756/22
н/п 1-кс/953/2667/22
"27" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
25.07.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: доступ до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;
- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були здійснені операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 із номером НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2020 2021 роках службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 голова ОСОБА_4 і секретар ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 (власник і директор ПП « ОСОБА_7 »), ОСОБА_8 (власник і директор ПП « ОСОБА_9 »), ОСОБА_10 (власник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_11 (власник і керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_12 (керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») і ОСОБА_13 (керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, вчиняли заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 і комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом:
- внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість будівельних матеріалів і виконаних робіт;
- включення до актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) робіт, які фактично виконувалися комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- внесення до первинних документів завідомо неправдивих відомостей про вартість товарів, що постачаються.
З метою приховування неправомірності підвищення вартості будівельних матеріалів, виконаних робіт і наданих послуг збоку ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 складають документи про нібито придбання товарів, виконання робіт і отримання послуг за завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_8 , при цьому господарські операції із вказаними суб`єктами господарювання фактично не проводяться.
Також ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 використовують документи і поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 для складання первинних документів і отримання бюджетних коштів, коштів комунальних підприємств за результатами господарських операцій із ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими органами місцевого самоврядування, установами, державними підприємствами і комунальними підприємствами інших територіальних громад Чугуївського району Харківської області.
Первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 виявлені під час проведення 19.07.2022 обшуків в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито поточні рахунки: НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_7 »; НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_9 »; НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 ; НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_17 ; НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 ; НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий зазначає, що документи і інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків і про рух грошових коштів по них самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , а саме інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були здійснені операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 із номером НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.09.2022.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1