Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/9311/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 20 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати у кримінальному провадженні №0000381 від 20.08.2022 тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_7 , за період часу з 15:00 години 18.08.2022, в яких надати інформацію про особу, якій видавалась вказана банківська картка, рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції. Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача та відправника грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів. Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2
Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000381 від 20.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2022 до чергової частини відділу поліції №2 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , про те що відносно нього було вчинено шахрайські дії у вигляді заволодіння грошовими коштами з його власної банківської картки у сумі 3 500 гривень. Згідно свідчень заявника ОСОБА_7 було встановлено, що 18.08.2022, перебуваючи за адресою мешкання, останній знайшов у додатку «Вайбер» в групі для внутрішніх переселенців повідомлення про допомогу. Перейшовши за посиланням, де обіцяна сума виплати складала 3 700 грн. та ввівши необхідну інформацію, яка висвітилась у повідомленнях в «Особистому кабінеті» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в додатку почалося завантаження. Яке тривало близько 10 хвилин, після чого висвітилося повідомлення з помилкою на англійській мові. Так, 19.08.2022 заявнику було нарахована заробітна плата, де останній помітив неповну суму грошових коштів, які б мали бути. З історій транзакцій заявник помітив, що 18.08.2022 близько 15:30 год. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 3 500 гривень. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , за період часу з 15:00 години 18.08.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , за період часу з 15:00 години 18.08.2022, з зазначенням : інформації про особу, якій видавалась вказана банківська картка, рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , за період часу з 15:00 години 18.08.2022, з зазначенням : інформації про особу, якій видавалась вказана банківська картка, рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 20 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , за період часу з 15:00 години 18.08.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , за період часу з 15:00 години 18.08.2022, з зазначенням : інформації про особу, якій видавалась вказана банківська картка, рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , за період часу з 15:00 години 18.08.2022, з зазначенням : інформації про особу, якій видавалась вказана банківська картка, рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 06 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 06 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1