Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3102/22
Провадження № 1-кс/711/939/22
У Х В А Л А

12.07.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 11259 о від 06.03.2020 про те, що станом на 01.01.2013 квартира АДРЕСА_1 зареєстровано у ЧООБТІ за ОСОБА_5 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що довідка № 11259 о від 06.03.2020 на кв. АДРЕСА_2 не видавалась.

Окрім того, до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано офіційний запит, чи видавалось свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 24.10.1996 на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 . Отриманою відповіддю від ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що інформація щодо приватизації приміщення АДРЕСА_2 відсутня. Свідоцтво про право власності за вищезазначеною адресою не видавалось, зокрема свідоцтво № НОМЕР_1 від 24.10.1996.

Так, невстановлені особи, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_3 , імовірно маючи корупційні зв`язки в державних органах, виготовили завідомо підроблені довідку № 11259 о від 06.03.2020 видану КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та свідоцтво про право власності від 24.10.1996 на ім`я ОСОБА_6 , про те, що йому належить право на приватизацію квартири АДРЕСА_3 .

У подальшому, ОСОБА_6 достовірно розуміючи, що довідка № 11259 о від 06.03.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свідоцтво про право власності від 24.10.1996 на ім`я ОСОБА_6 завідомо підроблені та він немає жодного відношення до вищевказаної квартири, звернувся з заявою про здійснення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 та подав завідомо підроблені правовстановлюючі документи, які дають підстави для набуття права власності на майно. На підставі поданих правовстановлюючих документів, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 02.09.2020 відкрито розділ в реєстрі прав на нерухоме майно та здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав квартиру АДРЕСА_3 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_8 . Даний договір посвідчено державним нотаріусом Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 1-2735 та № 1-2736 від 03.09.2020.

У подальшому, 23.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) уклали договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 1-3047 від 23.09.2020.

Як зазначено, внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

У клопотанні також вказано, що акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір купівлі-продажу нерухомого майна оформлявся і посвідчувався державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ініціатор клопотання зазначає, що враховуючи ту обставину, що у нотаріальних справах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть знаходитися підроблені правовстановлюючі документи, на підставі яких була виготовлена технічна документація на об`єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна, шляхом подачі державному нотаріусу, для посвідчення акту приймання-передачі та укладення договору купівлі-продажу на завідомо залучених осіб, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальна справа, в якій містяться документи, щодо укладення акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстровано в реєстрі за № 1-2735 та № 1-2736 від 03.09.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії, та на підставі яких даний акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено, а також нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу квартири, який зареєстровано в реєстрі за № 1-3047 від 23.09.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких укладено даний договір купівлі-продажу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 у володінні якої вони знаходиться.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Разом з тим, 12.07.2022 слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

За приписами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000210 від 21.07.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів врегульований зокрема КПК України, Законом «Про нотаріат», а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5 і Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 №3253/5.

Слід зазначити, що держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду (ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат»).

Виходячи з цього, законодавство містить заборону вилучати (проводити виїмку): 1) реєстрів нотаріальних дій; 2) документів, що передані нотаріусу на зберігання (відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 34 Закону «Про нотаріат» одним із видів нотаріальних дій є - приймання документів на зберігання. Порядок здійснення такої нотаріальної дії визначений Главою 17 вказаного закону. Отже, не підлягають вилученню (виїмці) лише такі документи, які передані на зберігання в порядку, передбаченому главою 17 Закону «Про нотаріат» (детально регламентованому главою 19 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України); 3) печатки нотаріуса. Вказані документи і печатка можуть бути надані суду лише для огляду.

Документи, які можуть бути вилученні - це усі інші документи, які знаходяться в архіві нотаріуса. В ухвалі про тимчасовий доступ має бути чітко визначено, до яких саме документів надається тимчасовий доступ.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: нотаріальної справи, в якій містяться документи щодо укладення акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстровано в реєстрі за № 1-2735 та № 1-2736 від 03.09.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії, та на підставі яких даний акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено, а також нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу квартири, який зареєстровано в реєстрі за № 1-3047 від 23.09.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії, та на підставі яких укладено даний договір купівлі-продажу, з можливістю вилучення їх оригіналів, враховуючи необхідність таких документів для їх дослідження (проведення відповідних експертиз).

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000210 від 21.07.2020, неможливо, враховуючи мету та потребу оригіналів таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а тому клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: нотаріальної справи, в якій містяться документи щодо укладення акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстровано в реєстрі за № 1-2735 та № 1-2736 від 03.09.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії, та на підставі яких даний акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено, а також нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу квартири, який зареєстровано в реєстрі за № 1-3047 від 23.09.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії, та на підставі яких укладено даний договір купівлі-продажу і дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11.08.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1