Справа 688/2052/22
№ 1-кс/688/1493/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
09 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000556 від 04 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на початку липня 2022 року ОСОБА_5 розмістила на сайті оголошень в мережі Інтернет «ОЛХ» оголошення про продаж б/у дискової циркулярної пилки марки «Воsch», вартістю 10 000 грн. 03 серпня 2022 року близько 10 год 30 хв, на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_6 . В ході розмови чоловік повідомив, що має намір придбати зазначений в оголошенні товар. В подальшому ОСОБА_5 домовилась про купівлю-продаж зазначеної циркулярної пилки та надала розрахунковий рахунок своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
03 серпня 2022 року близько 14 год 30 хв на мобільний телефон потерпілої в «Вайбер» надійшло повідомлення від « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_3 ) про зарахування грошових коштів в сумі 10 500 грн. В подальшому близько 14 год 45 хв до місця проживання потерпілої за адресою АДРЕСА_2 , приїхав кур`єр ОСОБА_8 , який здійснює вантажні перевезення, та якому за попередньою домовленістю з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_5 віддала дискову циркулярну пилку марки «Воsch». Після чого близько 15 год 00 хв, кур`єр ОСОБА_8 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Полонне надіслав посилку, а саме дискову циркулярну пилку, на ім`я ОСОБА_9 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в м. Житомир. За вказану послугу невідомий чоловік перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 450 грн.
Однак грошові кошти на банківську картку потерпілої ОСОБА_5 не надходили, після домовленості покупець на зв`язок не вийшов, місцезнаходження невідоме.
04 серпня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 , із відомостями повних установчих даних власника картки та безпосередньої інформації про рух грошових коштів в період часу з 00 год 03 серпня 2022 року по 24 год 00 хв 04 серпня 2022 року в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000556 від 04 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , із відомостями повних установчих даних власника картки та безпосередньої інформації про рух грошових коштів в період часу з 00 год 03 серпня 2022 року по 24 год 00 хв 04 серпня 2022 року.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1