Справа № 727/2335/22
Провадження № 1-кс/727/651/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000061 від 25.01.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом використання свого службового становища, з метою отримання неправомірної вигоди, порушуючи процедуру здійснення закупівель, уклали з третіми особами наступні договори: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 укладено договір на виконання робіт № 24/07/19-01 від 24.07.2019 відповідно до ДК 021:20-0 (Послуги у сфері локальних мереж (придбання послуг з доступу до мережі Інтернет, прокладання локальних мереж, прокладання кабелів, налаштування обладнання) для закладів освіти2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 289 від 15.11.2021, щодо капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 ; та договір про закупівлю та виконання робіт за бюджетні кошти № 260 від 09.08.2021, щодо капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій закладу дошкільної освіти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ;3) ФОП ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 235 від 28.07.2021, щодо капітального ремонту внутрішнього оздоблення «Спроможна школа для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_7 Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області 4) ФОП ОСОБА_8 укладено договір на виконання робіт за бюджетні кошти № 169 від 10.11.2021, щодо капітального ремонту харчоблоку закладу загальної ІНФОРМАЦІЯ_8 ;5) ФОП ОСОБА_9 укладено договір на виконання робіт за бюджетні кошти № 234 від 28.12.2020, щодо капітального ремонту ДНЗ Чебурашка с. Романківці Дністровського району, Чернівецької області.
Вищевказані договори № 24/07/19-01 від 24.07.2019, № 289 від 15.11.2021, № 260 від 09.08.2021, № 235 від 28.07.2021, № 169 від 10.11.2021 та № 234 від 28.12.2020 про закупівлю товарів для закладів освіти та виконання ремонтних робіт приміщень закладів освіти Дністровського району Чернівецької області укладено з порушеннями здійснення процедури закупівель товарів і послуг на суму 11 264 546 грн., що спричинило тяжкі наслідки державі.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок: р/р НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , рахунок: р/р НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , до документів, які стосуються вищевказаних банківських рахунків. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), Чернівецька філія якого знаходиться за адресою АДРЕСА_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_6 , а саме до документів, у яких міститься інформація про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) по банківських рахунках, за період часу з 09.08.2021 по теперішній час та повної наявної інформації про власників банківських рахунків (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) наступних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок: р/р НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
2) ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , рахунок: р/р НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1