печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000660 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000660 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за заявою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , про те, що іншими співучасником Товариства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчиняються дії, шляхом зловживання службовим становищем, спрямовані на готування до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із розтратою та привласненням майна Товариства в особливо великих розмірах, що призведе до матеріальних збитків в особливо великих розмірах заявнику.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 17.01.2020 року, відповідно до Протоколу № 17/01/20 загальних зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняли рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердили статут даного Товариства та призначили директором ОСОБА_6 , якого уповноважили на вчинення всіх дій, щодо вирішення питань, пов`язаних із реєстрацією юридичної особи та управління Товариством в межах визначених статутом Товариства.

Відповідно до зазначеного вище Протоколу загальних зборів, розмір часток Засновників у Товаристві визначається розмірами вкладу у статутний капітал Товариства. Також визначено, що частка вкладу Засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 136 531 100,00 гривень, а вклад Засновника ОСОБА_5 полягає у наданні невиключного права (ліцензія) на використання об`єкта інтелектуальної власності Програмного продукту «Scallium», оціненого Засновниками Товариства в розмірі 24 092 300,00 гривень, що на дату складання Протоколу становить 1 000 000 доларів США. Таким чином розмір часток у статутному капіталі Товариства розподілений у співвідношенні 85% у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 15% у ОСОБА_5 .

Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » метою створення вказаного Товариства є одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками Товариства.

Пунктами 6.1.3., 6.1.4. Статуту Товариства встановлено, що «обрання та звільнення директора ТОВ відноситься виключно до компетенції Загальних зборів учасників ТОВ», при цьому рішення про обрання та звільнення директора ТОВ приймаються виключно одностайно всіма учасниками Товариства.

При цьому, відповідно до п. 6.1.3. Статуту, виключно до компетенції Загальних зборів учасників належить прийняття рішення, щодо придбання та відчуження об`єктів інтелектуальної власності, укладення Товариством правочину, який на 50% перевищує вартість чистих активів Товариства та укладення договорів на суму, що перевищує 500 000 грн., прийняття яких потребує голосів учасників.

Засновниками Товариства 17.01.2020 директором Товариства призначено ОСОБА_6 , який мав довіру від обох Засновників та здійснював свою діяльність в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах Статуту.

05.04.2022 заявниці стало відомо про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 подано документи щодо зміни керівника Товариства. Підставою став Протокол рішення Загальних зборів учасників від 01.04.2022, на якому було прийнято рішення змінити керівника Товариства. При цьому, заявник, вказує, що не приймала участі у вказаних Зборах учасників Товариства та не знала про їх проведення.

Відповідно до тексту Протоколу №01/04/22 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказаний Протокол складено 01.04.2022 в м. Івано-Франківськ. Окрім того зазначено, що у зборах приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Генерального директора ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та громадянка України ОСОБА_5 . При цьому, загальні збори Учасників Товариства проводились в режимі відео конференції без дотримання вимог передбачених Статутом та законодавства щодо порядку скликання загальних зборів Учасників. Порядком денним зборів було вирішення питань щодо обрання голови цих зборів, зміни керівника, внесення змін до Статуту та уповноваження новообраного директора Товариства. Так, головою зборів обрано ОСОБА_7 , кандидатуру якого «начеб-то» запропонувала ОСОБА_5 . Окрім того, прийнято рішення щодо звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_6 , призначення на посаду директора ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ). Відповідно до тексту протоколу вищевказані рішення прийняті одностайно всіма учасниками Товариства. Протокол складено та підписано ОСОБА_7 , підпис якого засвідчено приватним нотаріусом Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому вказаний Протокол Загальних зборів учасників, було подано державному реєстратору для внесення змін до реєстру з приводу зміни керівника Товариства.

Своїми поясненнями ОСОБА_5 , підтверджує вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та вказує на те, що вона особисто не приймала участі в Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого ОСОБА_7 складено протокол Загальних зборів учасників Товариства № 01/04/22, не приймала участь у прийнятті рішень щодо зміни керівника та не збиралася змінювати ОСОБА_6 на вказаній посаді. Особисто не знайома із ОСОБА_8 та не голосувала за його призначення на посаді директора Товариства, тому вищевказаний документ містить неправдиві відомості та є підробним. Як пояснила ОСОБА_5 , що згідно розрахунків діяльності Товариства, в 2022 році Товариство мало вийти на самоокупність та мало розпочати приносити дивіденди, які відповідно до Статуту, мали розподілятися між учасниками Товариства відповідно до розміру часток. При цьому програмний продукт «Scallium», який являється її внеском до статутного фонду Товариства, являється програмним продуктом, який забезпечує онлайн продажі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, наявні підстави вбачати, що вищевказані дії пов`язані із зміною керівника Товариства, шляхом виготовлення та використання підроблених документів без її відома, це підготовка іншим Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі посадових осіб, на позбавлення її можливості приймати участь в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володіти інформацією, щодо реальних фінансово-господарським справ Товариства, безконтрольного використання та розпорядження належного їй програмного продукту «Scallium», з метою не виплати їй дивідендів та заволодіння майном Товариства, що завдасть їй матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

20.07.2022 року у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підписання Протоколу №01/04/22 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.04.2022р., а також підписів на документах, які були подані державному реєстратору для реєстрації змін керівника у Товаристві.

Викладене вище свідчить про наявність в діях службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознак вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Таким чином, у органу досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка подала документи державному реєстратору для проведення реєстрації зміни директора Товариства, проведення почеркознавчої експертизи, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю їх вилучення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та які необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/18568/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3
Копія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

26.07.2022 р.