Справа № 466/3888/22
Провадження № 1-кс/466/978/22
У Х В А Л А

13 червня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

13.06.2022 дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 06.06.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 06.06.2022 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної невідому особу, яка 06.06.2022 приблизно об 18:07 год., шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу товару у програмі «телеграм», заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 , в загальній сумі 8500 грн. Останній переказ коштів здійснював у м. Слов`янськ Донецької області.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла повідомила наступне: в цивільному шлюбі перебуваю з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_2 ). З 25 лютого 2022 року ОСОБА_7 перебуває на службі у ЗСУ. На даний момент він перебуває у м. Слов`янськ, Донецької області.

06.06.2022 ОСОБА_7 у інстаграм магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав намір здійснити купівлю захисного шолому. Консультант на сторінці повідомив про те що відправлення буде здійснюватись із м. Петрово Кіровоградської області, а саме із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що мій чоловік погодився та між консультантом та ним була укладена домовленість про те що мій чоловік повинен надіслати передоплату по даному товарі у розмірі 4500 грн (чотири тисячі п`ятсот гривень), які необхідно було надіслати на номер карти яку вказав консультант у магазині, а саме на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Олександр перебуваючи у м. Слов`янськ Донецької області, за якою саме адресою він перебував мені не відомо, із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на вищезазначену карту об 18:07 год. надіслав вищезазначену суму, а саме 4500 грн (чотири тисячі п`ятсот гривень). Згодом, під час подальшого консультування на у тому самому інстаграм магазині, ОСОБА_7 запропонували ще якийсь товар, який саме мені не відомо, за який він із власної вищезазначеної карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об 18:51 год. здійснив грошовий переказ на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у розмірі 4000 грн (чотири тисячі гривень). Вподальшому після здійснення двох грошових переказів у якості передоплати на повідомлення ніхто більше не відповідав, та товар надісланий не був.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 06.06.2022 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні

У клопотанні дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лйтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 10.06.2022, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000475 від 10.06.2022 на вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 06.06.2022 по 13.06.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 06.06.2022 по 13.06.2022.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1