Справа № 344/9027/22
Провадження № 1-кс/344/3456/22
У Х В А Л А
28 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000066 від 13.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що особи із числа жителів м. Івано-Франківська, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом продажу паливних карток та паливних талонів, за допомогою інтернет ресурсів «Toplyvo.in», «Facebook.com/autodata.bot», месенджера «Viber», платформі інтернет оголошень «OLX», та інших засобів зв`язку, вчиняють шахрайські дії відносно громадян України. В ході проведення слідчих (розшукових) дій допитані в якості потерпілих особи повідомили про те, що зайшовши до всесвітньої мережі загального доступу «Інтернет», інтернет ресурсів: «Toplyvo.in», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », месенджера «Viber», платформі інтернет оголошень «OLX», та інших засобів зв`язку побачивши посилання із публікаціями, в якій зазначалась інформація про продаж пального. Та вході спілкування у месенджері «Viber», телефонних розмов та інших засобів зв`язку повідомляли потерпілим відомості про те, що здійснюють продаж палива для автомобіля у вигляді талонів на паливо та паливних карток, обговорювавши умови продажу палива тим самим вводивши в оману потерпілих, після чого продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи наміру продавати паливо відповідно до домовленості, повідомляли потерпілим, що за паливні талони або паливо необхідно перерахувати грошові кошти, на банківську платіжні картки емітовані на різних осіб та в подальшому після переказу коштів не виконували умови домовленості або не виконували в повному обсязі тим самим завдавши потерпілим матеріальної шкоди. Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські платіжні картки під приводом продажу талонів на пальне з подальшим невиконанням замовлень, можуть бути причетними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки «RENAULT LOGAN», чорного кольору, 2014 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова « НОМЕР_3 », а також мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем марки «MAZDA 6», білого кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова « НОМЕР_12 », а також мобільним номером телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_14 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . 25 липня 2022 під час проведення санкціонованого обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: телефон марки «IPhone», модель«11 pro», IMEI НОМЕР_18 , золотого кольору; телефон марки «Xiaomi», «Redmi 9C», IMEI НОМЕР_19 ; банківські карти: «АТ А-Банк» із № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; АТ КБ «ПриватБанк» із № НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; «УкргазБанк» № НОМЕР_26 , «Monobank» із № НОМЕР_27 ; «OtpBank» із № НОМЕР_28 ; паливні карти АЗС «ОККО»: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 у кількості 7 штук; чеки із перерахуванням грошових коштів, переказів через сервіс доставки «Нова Пошта», поповнення рахунку мобільного терміналу; скретч карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номером телефону НОМЕР_34 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 упаковка від пакету оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafone» із номером НОМЕР_6 ; скретч карту оператора мобільного зв`язку «lifecell» із номером мобільного телефону НОМЕР_37 ; пакет типу «Файл» із документами; акт прийому-передачі паливних карток до договору із додатками, додаток до заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди «Raiffeisen Bank»; довідки про поповнення банківського рахунку, довідки про переказ коштів, видаткові накладні, чорнові записи, акти прийому передачі паливних карток із договорами, документи із замовленням на послуги, рахунки про оплату, договори та додатки до договорів, договори про відкриття та ведення карткових рахунків «Raiffeisen Bank», зошит із чорновими записами, блокнот бордового кольору із чорновими записами; флеш карта micro SD «128 mb» «nokia»; печатки установ «Фінансова Компанія Експрес Фінанс» та «Exsres Finans». 25.07.2022 року постановою слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківські області зазначені предмети, речі та документи визнано речовим доказом.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі. В заяві вказано, що володільця речей повідомлено про розгляд клопотання про накладення арешту.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді від 11.07.2022 надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

25 липня 2022 проведено обшук, про що складено відповідний протокол.

Постановою слідчого від 25.07.2022 телефон марки «IPhone», модель «11 pro», IMEI НОМЕР_18 , золотого кольору, телефон марки «Xiaomi», «Redmi 9C», IMEI НОМЕР_19 , банківські карти: «АТ А-Банк» із № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , АТ КБ «ПриватБанк» із № НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , «УкргазБанк» № НОМЕР_26 , «Monobank» із № НОМЕР_27 ; «OtpBank» із № НОМЕР_28 ; паливні карти АЗС «ОККО»: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 у кількості 7 штук; чеки із перерахуванням грошових коштів, переказів через сервіс доставки «Нова Пошта», поповнення рахунку мобільного терміналу; скретч карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номером телефону НОМЕР_34 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 упаковка від пакету оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafone» із номером НОМЕР_6 ; скретч карту оператора мобільного зв`язку «lifecell» із номером мобільного телефону НОМЕР_37 ; пакет типу «Файл» із документами; акт прийому-передачі паливних карток до договору із додатками, додаток до заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди «Raiffeisen Bank»; довідки про поповнення банківського рахунку, довідки про переказ коштів, видаткові накладні, чорнові записи, акти прийому передачі паливних карток із договорами, документи із замовленням на послуги, рахунки про оплату, договори та додатки до договорів, договори про відкриття та ведення карткових рахунків «Raiffeisen Bank», зошит із чорновими записами, блокнот бордового кольору із чорновими записами; флеш карта micro SD «128 mb» «nokia»; печатки установ «Фінансова Компанія Експрес Фінанс» та «Exsres Finans», вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами.

25.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3ст.190 КК України.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10-11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на предмети, речі та документи а саме:

- телефон марки «IPhone», модель «11 pro», IMEI НОМЕР_18 , золотого кольору;

- телефон марки «Xiaomi», «Redmi 9C», IMEI НОМЕР_19 ;

- банківські карти: «АТ А-Банк» із № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; АТ КБ «ПриватБанк» із № НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; «УкргазБанк» № НОМЕР_26 , «Monobank» із № НОМЕР_27 ; «OtpBank» із № НОМЕР_28 ;

- паливні карти АЗС «ОККО»: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 у кількості 7 штук;

- чеки із перерахуванням грошових коштів, переказів через сервіс доставки «Нова Пошта», поповнення рахунку мобільного терміналу;

- скретч карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номером телефону НОМЕР_34 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 упаковка від пакету оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafone» із номером НОМЕР_6 ; Скретч карту оператора мобільного зв`язку «lifecell» із номером мобільного телефону НОМЕР_37 ;

- пакет типу «Файл» із документами; акт прийому передачі паливних карток до договору №30-ПК 3997-71:20 від 17.06.2022 із додатками, договір № 30тл53-19600/22 на 7 арк із додатками, додаток до заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди № CJUOPI-2222037 від 13.06.2022 «Raiffeisen Bank»;

- довідки про поповнення банківського рахунку, довідки про переказ коштів, видаткові накладні, чорнові записи, акти прийому передачі паливних карток із договорами, документи із замовленням на послуги, рахунки про оплату, договори та додатки до договорів, договори про відкриття та ведення карткових рахунків «Raiffeisen Bank», зошит із чорновими записами, блокнот бордового кольору із чорновими записами;

- флеш карта micro SD «128 mb» «nokia»;

- печатки установ «Фінансова Компанія Експрес Фінанс» та «Exsres Finans»

до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1