Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/1848/22
Номер провадження № 1-кс/376/310/2022
УХВАЛА

"26" вересня 2022 р. Сквирський районний суд Київської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 16вересня 2022 року Дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів (інформації) щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2022 року до чергової частини ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки м. Сквира, Білоцерківського району, Київської області про те, що побачивши оголошення на сторінці «Фейсбук» про продаж дрів 15 вересня 2022 року близько 10:00 год. заявниця перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6 000 грн. за доставку та купівлю дрів, які на даний час не отримала.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані кошти потерпіла перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку, що прив`язаний до банківської картки № № НОМЕР_1 , оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилося можливим.
До проведення розгляду клопотання дізнавач подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.
У порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів (інформації) щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 чт. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 167, 309,369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ працівникам сектору дізнання ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- кому належить банківська картка№ НОМЕР_1 , зазначивши при цьому анкетні дані;

- перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в яких здійснювались операції з дня відкриття рахунку по момент подачі клопотання, а також рух коштів з даної карти;

- фото, відео матеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото, відео матеріалів.

Строк дії ухвали визначити до 26 листопада 2022року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1