22.09.2022 Справа № 490/2491/22
н/п 1-кс/490/2021/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву в якій просив розглянути справу в його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що Слідчою групою СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2022, у зв`язку із початком 24.02.2022 повномасштабної збройної агресії та військових дій Російської Федерації на території України, у с. Майорівка відбулись збори мешканців ІНФОРМАЦІЯ_2 де було прийнято рішення про створення добровольчого підрозділу для захисту громадян, майна громадян та спротиву військової агресії у разі активних бойових дій на підлеглій території.

До складу добровольчого підрозділу, в тому числі, ввійшли працівники фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Того ж дня, учасниками добровольчого підрозділу, після надання копії паспорту та копії ідентифікаційного номеру, було отримано вогнепальну зброю від військовослужбовців НОМЕР_2 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, учасники добровольчого підрозділу здійснювали патрулювання населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім цього, після просування військ Російської Федерації по території Баштанського району Миколаївської області, в тому числі території ІНФОРМАЦІЯ_5 , учасники добровольчого підрозділу були задіяні до участі у військових діях направлених на припинення просування військ Російської Федерації та проведення заходів до відведення вказаних військ за територію Баштанського району.

В подальшому, 17.03.2022, голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , запросив командирів добровольчих підрозділів та територіальної оборони де повідомив про необхідність легалізувати наявність вогнепальної автоматичної зброї у громадян та запропонував: для осіб, які не проходили військову службу видати довідки про наявність вогнепальної автоматичної зброї, а особам, які проходили військову службу, у військових квитках проставити відмітку про одержання такої зброї.

Після обговорення, пропозиція ОСОБА_13 була затверджена та особи, які мають військовий квиток, здали їх своїм командирам, в тому числі, працівники фермерського господарства « ОСОБА_5 », які раніше проходили військову службу.

Того ж дня, голова фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_14 здав військові квитки своїх працівників до 190 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 Баштанської територіальної оборони, для проставлення відмітки про одержання вогнепальної автоматичної зброї та перебування її у конкретної особи.

Перебуваючи на території військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 звернувся до командира НОМЕР_2 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 майора ОСОБА_15 , який направив останнього до штабу військової частини та наголосив, щоб ОСОБА_14 залишив документи у штабі, співробітники якого, після проставлення відміток про отримання зброї, зателефонують та передадуть їх.

В подальшому, приблизно 20.03.2022, точної на даний час не встановлено, ОСОБА_14 прибув до 190 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки останньому повідомили про готовність повернути військовій квитки працівників господарства. Перебуваючи у штабі військової частини, ОСОБА_14 отримав військові квитки та одразу поїхав за місцем розташування фермерського господарства, де роздав військові квитки працівникам.

Після цього, один із співробітників, що одержав військовий квиток з відміткою, повідомив, що окрім відмітки про одержання та наявність у нього вогнепальної автоматичної зброї та її ідентифікаційних ознак, у військовому квитку проставлено відмітку про несення військової служби у 190 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з цим, з таким питанням до ОСОБА_14 звернулись і інші працівники з військовими квитками. Переглянувши одержані військові квитки ОСОБА_14 виявив, що дійсно, в них, окрім відмітки про одержання та наявність у осіб вогнепальної автоматичної зброї та її ідентифікаційних ознак, було проставлено відмітку про несення військової служби у 190 батальйоні територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одночасно з цим, 10.03.2022 ОСОБА_14 , подано прохання до ІНФОРМАЦІЯ_7 про бронювання робітників фермерського господарства « ОСОБА_5 » з числа військовозобов`язаних, які залучені до проведення сільськогосподарських робіт у 2022 році та додаток до прохання, список співробітників.

26.03.2022, на адресу електронної пошти ОСОБА_14 , надійшли листи від ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.03.2022 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.03.2022, в яких зазначалась інформація про затвердження списку осіб, в тому числі з числа співробітників фермерського господарства « ОСОБА_5 », перелік яких було надано 10.03.2022, як осіб «заброньованих» на період військового стану для здійснення сільськогосподарських робіт.

В подальшому, 20.03.2022 ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що співробітники господарства зараховані для несення військової служби у 190 батальйоні територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зазначено про те, що зарахування відбулось ще 25.02.2022, хоча це не відповідає дійсності. ОСОБА_13 відповів, що працівників сільськогосподарських підприємств, які входять до списку «заброньованих» не мобілізують, окрім як за їх особистим бажанням, а тому запевнив не хвилюватись.

В подальшому, 26.03.2022, після одержання вищевказаних листів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.03.2022 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.03.2022, ОСОБА_14 поїхав до військовій частині НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , де надав ОСОБА_15 витяги з вказаних листів, де були зазначені співробітники фермерського господарства « ОСОБА_5 ». ОСОБА_15 , ознайомившись із вказаними листами повідомив, що йому все одно на вказані листи та на бронювання співробітників господарства, оскільки вони вже мобілізовані та призвані до військової служби у військовій частині. У зв`язку із такою жорсткою позицією, ОСОБА_14 нічого не відповів та покинув територію військової частини.

В подальшому, в період часу з 26.03.2022 по 05.04.2022, осіб, з числа військовозобов`язаних, в тому числі співробітників фермерського господарства « ОСОБА_5 », викликали до бухгалтерії 190 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою здійснення оформлення банківських карток та нарахування заробітної плати за лютий 2022 року, з початку проведення військових дій та їх оформлення у військовій частині.

В подальшому, в період часу з 05.04.2022 по 09.04.2022 співробітникам фермерського господарства « ОСОБА_5 », з числа осіб, що проходили військову службу, зателефонували з 190 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили про необхідність прибуття до військової частини та несення військової служби.

10.04.2022 приблизно о 14:00 год., точного часу на даний час не встановлено, ОСОБА_14 прибув до 190 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 де зустрівся із командиром ОСОБА_15 . В ході розмови, ОСОБА_14 повідомив, що 09.04.2022 співробітникам господарства повідомили про необхідність прибуття до військової частини та несення військової служби, що вони і виконали того ж дня. Разом з цим наголосив, що зараз нагальне необхідно виконати роботу із застосуванням сільськогосподарської техніки, однак цього здійснити ОСОБА_14 самостійно не може, оскільки механізатори, трактористи та комбайнери, які мають спеціальні навички роботи з сільськогосподарською технікою, викликані до військової частини для несення служби. Окрім цього, ОСОБА_14 вказав ОСОБА_15 про те, що дії військовослужбовців, в тому числі його, незаконні, оскільки співробітники господарства, мобілізовані для служби у 190 батальйоні територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 Баштанської територіальної оборони, «заброньовані» для виконання сільськогосподарських робіт.

На вказане ОСОБА_15 повідомив, що йому як і минулого разу все одно, однак він може вирішити це питання шляхом надання ОСОБА_14 йому коштів на суму яка була нарахована співробітникам господарства на банківські картки за лютий 2022 року, з початку бойових дій. Кожному було нараховано по 28 000 грн. Разом з цим, якщо ОСОБА_14 або хтось із співробітників господарства не згоден з наданням коштів, він буде продовжувати службу у 190 батальйоні територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього розмову було завершено.

В подальшому встановлено, що в період часу з 25.02.2022 по теперішній час, співробітники фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , фактично не проходили військову службу у 190 батальйоні територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак одержували заробітну плату від військової частини.

Крім цього, вказані співробітники продовжують виконання своїх обов`язків у фермерському господарстві « ОСОБА_5 » та також одержують заробітну плату.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовим особам 190 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 було відомо про відсутність вказаних громадян України за місцем постійного несення служби, однак заходів реагування останні не вживали.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що службові особи 190 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили та продовжують вчиняти розтрату державним, що виражається у нарахуванні заробітної плати військовослужбовцям 190 батальйону територіальної оборони військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовують банківські карткові рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., які фактично військову службу не несуть.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, економічних та інших судових експертиз тощо.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Таким чином, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000036 від 14.04.2022 року, а саме: дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 та прокурорам групи прокурорів на

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформацію про осіб: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 1996 року народження (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 (номера банківських карт, які перебувають у їх користуванні, номери контактних телефонів, документи, копії яких маються в банку;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками, що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 1996 року народження (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 починаючи з 25.02.2022 і по теперішній час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; виписки по банківських рахунках в період часу з 25.02.2022 по 05.08.2022, відомості про зарахування заробітної плати в період часу з 25.02.2022 по 05.08.2022.

- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 25.02.2022 по 05.08.2022.

Ухвала діє до 21.11.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1