Справа № 296/1911/22
УХВАЛА
Іменем України

25 квітня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

підозрюваного ОСОБА_8

підозрюваного ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000242 від 18.11.2021 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, у якому просить встановити стороні захисту у кримінальному провадженні №0000242, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншим адвокатам, які можуть бути залучені підозрюваними для здійснення їх захисту, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 09.05.2022.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000242 від 18.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 246, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 9 квітня 2020 року, у одного із засновників та керівника сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Слободище+», що здійснює діяльність пов`язану із лісозаготівлею та лісопильним та стругальним виробництвом, ОСОБА_7 , який був обізнаний про визначений законодавством порядок реалізації та експорту лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, виник злочинний умисел на створення та забезпечення функціонування схеми незаконного придбання, перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев, їх подальшої переробки та збуту з використанням завідомо підроблених документів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, а саме раніше знайомих йому ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Так, у період з 9 квітня по 22 жовтня 2020 року ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи здійснення невстановленими слідством особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, дій з незаконної порубки дерев породи дуб, перебуваючи на території Богданівського лісництва ДП «Бердичівське лісове господарство» Бердичівського району Житомирської області, систематично повторно купував у останніх незаконно зрубані дерева породи дуб в загальній кількості не менше 545,5145 м3.

Після отримання у розпорядження вищевказаних незаконно зрубаних дерев породи дуб в загальній кількості не менше 545,5145 м3 у період з 9 квітня по 22 жовтня 2020 року працівники СОК «Слободище+», не будучи обізнаними про походження деревини, використовуючи належне кооперативу деревообробне обладнання, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які достовірно знали про одержання лісоматеріалів злочинним шляхом, переробили деревину, змінивши її форму та виготовили із вказаних вище дерев пиломатеріали обрізні в загальній кількості 260,305 м3.

При цьому, з метою приховування своїх злочинних дій ОСОБА_7 залучив до злочинної схеми своїх родичів, а саме фізичних осіб-підприємців

ОСОБА_12 (особа, яка перебуває з ним у цивільному шлюбі) та свого батька ОСОБА_13 , які, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи, надали йому логін та пароль до онлайн-сервісу «Приват 24 для бізнесу» та передали у розпорядження ОСОБА_8 установчі документи та печатки з довіреністю на представництво їх інтересів в ЖОУЛМГ.

На виконання спільного злочинного умислу, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в ЖОУЛМГ, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про відсутність господарських операцій з купівлі-продажу лісоматеріалів між фізичними особами-підприємцями ОСОБА_13 та ОСОБА_12 з однієї сторони та ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП», ТОВ «СВОН ГРУП», ТОВ «АЛДЕР», ТОВ «Укрєвроліс», ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 з іншої, діючи у складі організованої групи, використовуючи заздалегідь підшукані бланки накладних та товарно-транспортних накладних з наявними на них відтисками печаток вказаних вище суб`єктів господарювання, власноручно, систематично повторно умисно вносив завідомо недостовірні відомості у вказані бланки накладних та товарно-транспортних накладних.

Після підроблення документів, з метою маскування походження пиломатеріалів, виготовлених з незаконно зрубаних дерев, та отримання сертифікатів про їх походження, ОСОБА_8 , діючи згідно злочинного плану, у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_7 , маючи довіреність на представництво інтересів фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в ЖОУЛМГ, в період з 9 квітня 2020 року по 24 вересня 2020 року від їх імені систематично повторно звертався до даного управління, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із заявами про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Для підтвердження законності походження деревини породи дуб, з якої нібито виготовлені пиломатеріали, призначені для здійснення експортних операцій, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, долучав до вказаних заяв пакет документів, серед яких копії підроблених ним накладних та товарно-транспортних накладних на придбання лісоматеріалів (з обов`язковим пред`явленням оригіналу).

На підставі поданих документів, в тому числі й підроблених накладних та товарно-транспортних накладних, в період з 9 квітня 2020 року по 25 вересня 2020 року ОСОБА_8 отримав в ЖОУЛМГ сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

В подальшому, в період з 10 квітня 2020 року по 25 вересня 2020 року, члени організованої групи, використовуючи послуги брокера, який не був обізнаний про злочинну діяльність співучасників, у відділі митного оформлення №2 митного посту «Житомир-Центральний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Одеська, 18/2, здійснили митне оформлення експортних поставок товару за кодом 44079190 «Пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, нешліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю ґатунку Рустік» для отримувача «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas», Литовська Республіка.

Після доставки кожної партії пиломатеріалів у пункт розвантаження у м. Таураге, Литовська Республіка, у період з 10 квітня 2020 року по 25 вересня 2020 року на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» та ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», від «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» надійшли грошові кошти за збут пиломатеріалів, в загальних сумах 78 503,88 Євро та 78 889,47 Євро відповідно.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, в межах єдиного злочинного умислу, виконуючи відведену їм роль, відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинних дій, переслідуючи мету незаконного збагачення, з корисливих спонукань здійснили збут пиломатеріалів в загальній кількості 260,305 м3, виготовлених з незаконно зрубаних дерев породи дуб в загальній кількості 545,5145 м3, загальною вартістю 1495102 грн., що відповідно до п. 2 прим. до ст. 246 КК України, є тяжкими наслідками.

Надалі, у членів організованої групи, які достовірно знали та усвідомлювали те, що грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках фізичних осіб - підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , здобуті злочинним шляхом, виник умисел на вчинення фінансових операцій з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

З цією метою ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинний умисел організованої групи та за вказівкою ОСОБА_7 здійснювала бухгалтерський супровід ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , дізнавшись від нього логін та пароль онлайн-сервісу «Приват 24 для бізнесу», отримавши таким чином доступ до розрахункових рахунків вказаних вище фізичних осіб підприємців у період з 16.04.2020 по 06.10.2020 здійснила ряд фінансових операцій по продажу (обміну) іноземної валюти - Євро, отриманої за реалізацію незаконно зрубаної деревини, внаслідок чого на розрахункові рахунки підконтрольних злочинній групи суб`єктів господарської діяльності були зараховані кошти в українській гривні.

Таким чином, вчинивши фінансові операції з продажу (обміну) іноземної валюти, одержаної внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, члени угруповання легалізували грошові кошти, отриманні в наслідок збуту незаконно зрубаної деревини в загальній сумі 4979871,85 грн.

Організована ОСОБА_7 злочинна група за участі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 мала намір на подальше вчинення аналогічних злочинів, однак їх незаконну діяльність було припинено працівниками правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування 10.01.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, 10.01.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

13.01.2022 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення слідчому щодо повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження. На виконання доручення прокурора від 13.01.2022 у відповідності до вимог статті 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів, слідчим у даному кримінальному провадженні складено 13.01.2022 та направлено поштовим зв`язком повідомлення про відкриття матеріалів підозрюваному ОСОБА_9 та його захиснику ОСОБА_6 , підозрюваному ОСОБА_8 та його захиснику ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , представнику потерпілого ДП «Бердичівське ЛГ», а саме, матеріалів досудового розслідування, яких налічується 18 (вісімнадцять) томів.

У період з 15.01.2022 по 19.04.2022 підозрюваний ОСОБА_8 жодного разу на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до слідчого не прибув, а його захисник ОСОБА_10 16.02.2022 року ознайомився з 2-ма томами матеріалів кримінального провадження та в інші дні до слідчого для ознайомлення не прибув.

За результатами ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, зі стороною захисту складено та підписано відповідні протоколи ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_9 та ОСОБА_7 розпочали ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 07.04.2022 в кількості 2 томи.

В зв`язку з тим, що підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 прибули на ознайомлення лише одного разу, було складено Графік додаток до протоколу про надання доступу до матеріалів, що свідчить про зволікання та затягування строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Відповідний графік було складено відносно захисника ОСОБА_6 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 , яка прибула та ознайомилася з матеріалами кримінального провадження 19.01.2022, 01.02.2022 та 04.02.2022, що також свідчить про зволікання та затягування строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Відповідний графік було складено відносно захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , який прибув та ознайомився з матеріалами кримінального провадження 15.02.2022, 01.04.2022, 04.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022 та 19.04.2022, що також свідчить про зволікання та затягування строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи, що 13.01.2022 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення слідчому щодо повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження та слідчим у відповідності до ст. 290 КПК України, повідомлено сторони та направлено повідомлення 13.01.2022 про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, тому починаючи з 13.01.2022 по 19.04.2022 сторонам захисту для ознайомлення було надано три місяці.

В свою чергу підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та захисник ОСОБА_10 , ознайомилися протягом вище зазначеного періоду кожен по 2 томи, захисник ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказаний період 12 томів та 6 томів відповідно.

Зазначені вище обставини свідчать про зволікання підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при ознайомленні з матеріалами (додатковими матеріалами) досудового розслідування. Поважних причин про неможливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження належним чином останні не повідомили.

Усі викладені обставини у їх сукупності дають стороні обвинувачення достатні підстави стверджувати, що підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 зловживають правом доступу до матеріалів досудового розслідування, з невідомих причин намагаються його затягнути та зволікають при ознайомленні із додатковими матеріалами, що тягне за собою порушення розумних строків досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, не заперечували щодо встановлення більш тривалого терміну для ознайомлення, однак просили встановити конкретний термін для ознайомлення для запобігання зловживання стороною захисту своїм правом.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання, однак просили суд встановити строк для ознайомлення до кінця травня місяця 2022 року.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні теж не заперечували щодо надання їм строку для ознайомлення до кінця травня місяця 2022 року.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримав думку адвокатів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно положень ст.290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.4 ст.246, ч.3, ч.4 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами незаконної порубки дерев на території Бердичівського району Житомирської області, їх перевезення, зберігання та збуту на підставі підроблених офіційних документів.

13.01.2022 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення слідчому щодо повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження. На виконання доручення прокурора від 13.01.2022 у відповідності до вимог статті 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів, слідчим у даному кримінальному провадженні складено 13.01.2022 та направлено поштовим зв`язком повідомлення про відкриття матеріалів підозрюваному ОСОБА_9 та його захиснику ОСОБА_6 , підозрюваному ОСОБА_8 та його захиснику ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , представнику потерпілого ДП «Бердичівське ЛГ», а саме, матеріалів досудового розслідування, яких налічується 18 (вісімнадцять) томів.

Однак, підозрювані та їх захисники станом на момент розгляду даного клопотання, не ознайомилася в повному обсязі з матеріалами кримінального провадження, в той час як доступ до них слідчим надано, створено відповідні умови для такого ознайомлення та жодних перепон не чиниться.

Слідчий суддя зазначає, що право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема по суті пред`явленої підозри та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному та його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Однак, слід звернути увагу, що право на ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування не є абсолютним, та обмежується розумними строками, що відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст.2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленими законними потребами, інтересами інших осіб, зокрема потерпілого та суспільства в цілому.

Враховуючи наведене, приймаючи до уваги обсяг матеріалів кримінального провадження, їх складність, слідчий суддя вважає наявними підстави для встановлення строку для ознайомлення стороні захисту із матеріалами кримінального провадження №0000242 від 18.11.2021 до 27 травня 2022 року.

Керуючись статтями 290, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Встановити стороні захисту у кримінальному провадженні №0000242, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншим адвокатам, які можуть бути залучені підозрюваними для здійснення їх захисту, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 27 травня 2022 включно, після спливу якого останні вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1