Справа № 202/701/22
Провадження № 1-кс/202/4178/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

21 вересня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 вересня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який мав доступ до установчих документів та печатки і діяв як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором № 7 від 13.06.2018 року на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в особливо великих розмірах, чим спричинили шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в розмірі 777588,48 грн. з ПДВ, що у 710 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в великих розмірах, чим спричинили шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в розмірі 576 129,35 грн. з ПДВ, що у 526 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час слідчих дій встановленні абонентські номери мобільних телефонів осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності суб`єктів господарювання, які були задіяні в ланцюгу використання бюджетних коштів підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути причетними до вчинення розкрадання бюджетних коштів, а саме:

- директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 : НОМЕР_1 ;

- заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 : НОМЕР_2 ;

- головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 НОМЕР_3 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 : НОМЕР_4 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 : НОМЕР_7 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , НОМЕР_12 , представник за дорученням ОСОБА_15 НОМЕР_13 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_17 (здійснює технічний нагляд) НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_7 , НОМЕР_18 .

В теперішній час з метою перевірки відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення наявності або відсутності щільного спілкування між собою співучасниками злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, стосовно вищевказаних абонентських номерів.

Одночасно з цим, в теперішній час будь яка особа абонент мобільного оператора, має можливість зміни мобільного оператора із збереженням наявного в нього абонентського номеру, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно всіх абонентських номерів до всіх наявних операторів мобільного зв`язку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходяться у юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на електронному та паперовому носіях, про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 в період часу з 00.00 години 01.01.2019 року до часу винесення ухвали, із зазначенням адреси ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, відмовляючи у задоволенні клопотання слід зазначити, що надані слідчим до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1