Справа № 349/1333/21
Провадження № 1-кс/349/71/22
У Х В А Л А

06 квітня 2022 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 20221 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати у її відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000062 від 31 серпня 2021 року,дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з клопотанням, сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000062 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20 серпня 2021 року приблизно о 14 год 00 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 48 000 гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю с. Верхня Липиця Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Під час допиту 02 вересня 2021 року ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 20 серпня 2021 року на його мобільний телефон прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що рух коштів припинено та два мобільних номера. На один із них він зателефонував та під час розмови з невідомою особою повідомив останні три цифри своєї платіжної картки на яку отримує пенсійні виплати, рахунок по якій відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього на його мобільний телефон прийшли два повідомлення, що з рахунку знято по 24 000 гривень. Тоді останній зрозумів що з його картки було незаконно знято грошові кошти в сумі 48 000 гривень.

Ухвалою слідчого судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 03 вересня 2021 року надано було тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та стосувалася руху коштів на рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти було знято з рахунку НОМЕР_1 через інтернет банкінг на карту одержувача клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується проведення банківських операцій по платіжній картці № НОМЕР_2 , оформлену в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання дізнавачу права тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-про рух коштів за період з 14 год 00 хв. 20 серпня 2021 року по 00 год 00 хв. 22 серпня 2021 року по рахунку № НОМЕР_2 ;

-повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 ;

-записи з камер відеоспостереження банкоматів через які в період часу з 14 год 00 хв. 20 серпня 2021 року по 00 год 00 хв. 22 серпня 2021 року було знято грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , їх місцезнаходження із зазначенням адреси розташування банкоматів;

-документи на підставі яких був відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 .

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 через Івано-Франківське віділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) виготовити вказану інформацію на паперовий та електронний носій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1