Провадження № 1-кс/161/4256/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучення паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії документів, в яких міститься інформація, а саме:
- інформації про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який являється засновником та діючим резидентом благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період часу 24.02.2022 по 25.07.2022.
- інформації про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які закріплені за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який являється засновником та діючим резидентом благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 за власним розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період часу 24.02.2022 по 25.07.2022;
- інформації про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які закріплені за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який являється засновником та діючим резидентом благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 за власним розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період часу 24.02.2022 по 25.07.2022;
- виписок по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 - НОМЕР_3 за період часу 24.02.2022 по 25.07.2022 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала,
- відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритому у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 24.02.2022 по 25.07.2022.
- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні НОМЕР_3 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) у період часу 24.02.2022 по 25.07.2022;
- копії договору надання послуг фізичній особі за розрахунковим рахунком з додатками з метою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 шляхом ознайомлення з ними та правом їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з у період з 24.02.2022 року по 25.07.2022року.
- інформація щодо власника даного розрахункового рахунку місце, час та дату зняття з неї грошових коштів у період з 24.02.2022 року по 25.07.2022 року.
Оскільки, вищевказані документи та інформація, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000019 від 09.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що орієнтовно з початку березня 2022 року посадовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , під виглядом пункту надання безоплатної гуманітарної допомоги, здійснюється незаконна підприємницька прибуткова діяльність з виготовлення та реалізації спеціальних засобів, зокрема бронежилетів, та іншого військового спорядження із матеріалів, які були завезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.
Крім того, встановлено що до протиправної діяльності може бути причетний засновником та діючим резидентом благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із цим слідчий звернувся із даним клопотанням.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, прокурор та слідчий також не з`явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000019 від 09.05.2022тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучення паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії документів, в яких міститься інформація, а саме:
- інформації про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який являється засновником та діючим резидентом благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період часу 24.02.2022 по 25.07.2022.
- інформації про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які закріплені за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який являється засновником та діючим резидентом благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 за власним розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період часу 24.02.2022 по 25.07.2022;
- інформації про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які закріплені за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який являється засновником та діючим резидентом благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 за власним розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період часу 24.02.2022 по 25.07.2022;
- виписок по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 - НОМЕР_3 за період часу 24.02.2022 по 25.07.2022 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала,
- відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритому у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 24.02.2022 по 25.07.2022.
- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні НОМЕР_3 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) у період часу 24.02.2022 по 25.07.2022;
- копії договору надання послуг фізичній особі за розрахунковим рахунком з додатками з метою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 шляхом ознайомлення з ними та правом їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з у період з 24.02.2022 року по 25.07.2022року.
- інформація щодо власника даного розрахункового рахунку місце, час та дату зняття з неї грошових коштів у період з 24.02.2022 року по 25.07.2022 року.
Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 23.09.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1