Справа № 552/2781/22
Провадження № 1-кс/552/1912/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.22 року Київський районний суд м. Полтави у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання старшого слідчого другого СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 06.05.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ТУ ДБР, яке розташоване у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000072 від 06.04.2022 року за ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання службовим становищем особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище не вживають заходи правового реагування до осіб, які займаються нібито волонтерською діяльністю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, використовуючи військову агресію російської федерації проти України, з корисливих мотивів під приводом воєнної необхідності здійснюють протиправну діяльність з реалізації гуманітарного пального. Так, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 направляються листи на безоплатне отримання паливно-мастильних матеріалів на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у подальшому доставляється на підконтрольні автозаправні станції, на яких здійснюється реалізація за готівкові кошти без відображення в офіційних реєстрах підприємств.
07.07.2022 у відповідності до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 24.02.2022 по 01.07.2022.
Постановою слідчого, від 11.07.2022 до проведення у досудовому розслідуванні залучено спеціаліста ОСОБА_4 , який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства.
Під час досудового розслідування, встановлені та допитані особи, які здійснювали перевезення паливно-мастильних матеріалів з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які крім іншого повідомили, що послуги з перевезення надавали органам державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронним органам.
У зв`язку з чим директору Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит щодо надання документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з органами державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами Харківської області, при цьому запит проігноровано документи надані не були.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з органами державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органам Харківської області за період з 24.02.2022 по 01.07.2022.
Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.
Вказані документи та відомості перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР , розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000,0072 від 06.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між органами державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронним Харківської області з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.02.2022 по 01.07.2022, а саме: листи на безоплатне отримання ними паливно-мастильних матеріалів, даних щодо відвантаження паливо-мастильних матеріалів (коли, якими транспортними засобами вивозилася, який об`єм, які дозвільні документи складалися на транспортування, тощо), акти прийому-передачі продукції, акти на списання ТМЦ, акти виконаних робіт, звітна документація, довіреностей на отримання товару, акти взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, талони замовника та інші транспортні документи, що підтверджують відвантаження товару від постачальників, сертифікати якості, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць до 10 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1