ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
Іменем України
20 жовтня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
номер справі № 501/2926/22 провадження (1-кс/501/728/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000685 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст клопотання.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 19 жовтня 2022 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів щодо електронного гаманця за № НОМЕР_2 , який зареєстрований в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення виписок (роздруківок руху коштів) по електронному гаманцю в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку; інформацію про особу, на яку зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки; відомості про користувачів та повні банківські рахунки, повні номери банківських карток (унікальні повні номери карткових рахунків) на які здійснюється надходження та виведення грошових коштів з вищевказаних номерів електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16 вересня 2022 року до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 10 вересня 2022 року близько 14 годин 00 хвилин, невстановлена особа, шахрайськими діями заволоділа коштами останньої, а саме шляхом незаконних операцій зняла з її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 3 600 гривень. Сума спричиненого матеріального збитку становить 3 600 гривень ЖЄО № 12399.
16 жовтня 2022 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 10 вересня 2022 року близько 16 години 00 хвилин, вона пішла до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований у адміністрації м. Чорноморська для того, щоб зняти свою пенсію. Зазвичай пенсія приходить на її картку 9-го числа кожного місяця на її мобільний телефон на номер НОМЕР_3 в сумі 3 629 гривень, цього разу 09 вересня 2022 року смс-повідомлення не надійшло. Після, чого вона пішла до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб зняти свою пенсію, вставила карту в термінал, ввела пін-код і суму 3 600 але термінал видав карту назад.
12 вересня 2022 року вона вирішила піти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , коли вона прийшла до банку для зняття грошових коштів, співробітниця банку, повідомила їй, що грошові кошти на картці відсутні. Потім працівники банку надали їй виписку по картковому рахунку по пенсійній банківській картці останньої, де було встановлено, що грошові кошти були зняли 10 вересня 2022 року близько 14 годин 05 хвилин у сумі 3600 гривень, а саме у дві транзакції: перша транзакція 2800 гривень та друга 600 гривень, які були переведені на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Таким, чином в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України може бути причетна особа, яка користується електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Дані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , яке не є банківською фінансовою установою, що здійснює господарську діяльність з приймання платежів від осіб на користь суб`єктів господарювання, які реалізують своїм клієнтам відповідну послугу чи сервіс.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання містять відомості про те, що 16 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те що невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа коштами, а саме шляхом незаконних операцій зняла з її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 3600 гривень, за кваліфікацією ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено ,що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, заява про залучення до провадження як потерпілого, протокол допиту потерпілого, виписка по картковому рахунку.
Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000685 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшому слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшому слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого віділення відділення відділу поліції № Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

старшому слідчому слідчому відділення відділу поліції № Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зроблених належним чином копій:
? документів щодо електронного гаманця за № НОМЕР_2 , який зареєстрований в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
? вилучення виписок (роздруківок руху коштів) по електронному гаманцю в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку;
? інформацію про особу, на яку зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки; відомості про користувачів та повні банківські рахунки, повні номери банківських карток (унікальні повні номери карткових рахунків) на які здійснюється надходження та виведення грошових коштів з вищевказаних номерів електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
? номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.
Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя