Дата документу 23.06.2022 Справа № 554/9966/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/9966/22
Провадження № 1-кс/554/5993/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 14.08.2021 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2021, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділа її грошима, які були зняті з її банківської картки НОМЕР_1 , яка емітована акціонерним товариством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого їй були завдані матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2021 за № 0000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 14.08.2021 до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який повідомив, що її банківською карткою хочуть оплатити покупки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і він зателефонував, щоб впевнитися, що саме вона робить покупки. Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що їй потрібно заблокувати свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Також під час розмови вона повідомила невідомому чоловіку реквізити банківської картки та почала вчиняти дії, які їй говорив невідомий чоловік. Під час першої трансакція гроші в сумі 2000 грн. надійшли на картку її мобільного телефону, у зв`язку із чим у неї не було сумнівів у тому, що вона спілкувалася із працівником банку. Також вона підтвердила переказ коштів на VODAFONE у сумі 5900 грн. та 4900 грн.. Окрім цього, вона здійснила переказ коштів в сумі 15392 грн. з її банківської картки НОМЕР_1 та 14800 грн. з її банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_3 , яка емітована акціонерним товариством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У результаті протиправних дій невідомої особи їй завдані матеріальні збитки.

Підтвердженням про перерахування грошей ОСОБА_4 на банківську платіжну картку НОМЕР_3 є надані потерпілою дві копії інформації по її карткам.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_4 та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.08.2021 по 00 год. 00 хв. 13.10.2021, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, адреси їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 14.08.2021.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою

АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_4 , поштовий індекс НОМЕР_5 , телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.08.2021 по 00 год. 00 хв. 13.10.2021, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця їх зняття (адреси розташування банкоматів);

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою

НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 14.08.2021 по 00 год. 00 хв. 13.10.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1