Провадження № 1-кс/686/2468/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000312,

встановив:

21.03.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 21.07.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 21.07.2021 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від особи ОСОБА_5 про те, що особа ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 20000 доларів США, чим заподіяла їй майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 27.03.2015, між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_8 був укладений договір про сплату пайових внесків № 0016. Відповідно до умов якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво 12 квартирного житлового будинку з мансардним поверхом та вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями, салоном краси за адресою АДРЕСА_2 , а учасник в свою чергу зобов`язується здійснити оплату пайового внеску по спорудженню нежитлового приміщення і може отримати її лише за умови оплати у розмірі 100 відсотків внеску.

Предметом вказаного договору є нежитлове приміщення загальною площею 104,6 кв.м. мансардний поверх. Ціна договору складає 5500 гривень за один квадратний метр без внутрішніх оздоблювальних робіт. Надалі, на виконання умов вказаного договору, протягом серпня 2015 року, мною було сплачено грошові кошти в сумі 575300 гривень в касу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження чого в мене збереглись відповідні чеки.

Надалі, в лютому 2021 року, вона отримала судову повістку про виклик з Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відповідно до якої її було викликано на підготовче судове засідання за позовом ОСОБА_9 до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним та скасування рішення державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, їй стало відомо про те, що ОСОБА_9 звернувся з позовом до неї та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому він просив визнати недійсним договір про сплату пайових внесків укладений між мною та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скасувати рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та припинити право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_3 . Свій позов ОСОБА_9 мотивував тим, що 14.08.2014, ним було укладено договір про сплату пайових внесків з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 0016, та внесено грошові кошти на виконання умов вказаного договору в сумі 675025 гривень. Предметом вказаного договору було нежитлове приміщення, загальною площею 103,85 м.кв. в чотирьох поверховому будинку з мансардою за адресою АДРЕСА_2 .

02.07.2021, рішенням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (суддя ОСОБА_10 ) задоволено позов ОСОБА_9 до неї та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнано недійсним договір про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». укладений 27.03.2015 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження № 28372553 від 22.02.2016, припинено право власності на квартиру АДРЕСА_4 .

Таким чином, внаслідок шахрайських дій зі сторони голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 їй заподіяно майнову шкоду в розмірі 560000 гривень, які були сплачені в якості пайових внесків.

Справа №682/29652/20 за позовом ОСОБА_9 до житлово-будівельного кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 про визнання недійним договору, скасування рішення та припинення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали вказаної судової справи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документівсправи№682/29652/20, які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, однак надіслав листа, за змістом якого просять провести розгляд клопотання без участі представника. Додатково інформують, що у провадженні Хмельницького апеляційного суду перебуває цивільна справа №682/29652/20 за позовом ОСОБА_9 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 про визнання недійним договору, скасування рішення та припинення права власності на об`єкт нерухомого майна, яка призначена 14.04.2022.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ч. 3 ст. 132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
З огляду на викладене, не може бути виправдане потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ саме до оригіналів цивільної справи, яка перебуває у провадженні у суді, розгляд якої є незавершений.
А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати тимчасовий доступ документів до матеріалів цивільної справи №682/29652/20, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за позовом ОСОБА_9 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 про визнання недійним договору, скасування рішення та припинення права власності на об`єкт нерухомого майна, за позовом ОСОБА_9 до житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 про визнання недійним договору, скасування рішення та припинення права власності на об`єкт нерухомого майна, однак лише з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів із вказаної справи.
Клопотання слідчого є підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів цивільної справи №682/29652/20 за позовом ОСОБА_9 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 про визнання недійним договору, скасування рішення та припинення права власності на об`єкт нерухомого майна, за позовом ОСОБА_9 до житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 про визнання недійним договору, скасування рішення та припинення права власності на об`єкт нерухомого майна, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
В задоволенні решти клопотання, відмовити.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 23 травня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1