Провадження № 1-кс/686/5096/22
13 червня 2022 року м. Хмельницький
09.06.2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), з можливістю отримання їх копій.
У скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255-1 ч. 1 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
07.06.2022, ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255-1 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 надає вказівки, накази та розпорядження особам, які ведуть протиправний спосіб життя, а також координує надходження коштів від злочинної діяльності, забезпечує зберігання таких коштів та подальший їх розподіл і з цією метою використовує рахунки свого рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також, встановлено, що надходження коштів від злочинної діяльності, здійснювалося на різні банківські картки та рахунки. Так, під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , виявлено листування з його братом ОСОБА_5 , в ході якого, останній надавав вказівки про перекази грошових коштів на банківські картки різних банків, зокрема на такі картки:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_35 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_36 .
Також встановлено, що ОСОБА_6 користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_37
Інформація, яка підтверджує поширення злочинного впливу ОСОБА_5 , а саме організацію та розподіл коштів, спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, може міститися в руху коштів по банківських рахунках.
На даний час, з метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою опрацювання руху коштів та встановлення додаткових відомостей про причетність до вчинення злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до:
-документів, з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_37 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.
- документів, з можливістю їх вилучення із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток) НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.
- документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток) НОМЕР_35 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.
- документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток) НОМЕР_38 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1