Справа № 190/1064/22
Провадження №1-кс/190/192/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановила:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 до чергової частини відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від заступника начальника Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що остання на сайті «ОЛХ» побачила оголошення про продаж мопеду, де в ході телефонної розмови із продавцем ( НОМЕР_1 ), остання попрохала передоплату в розмірі 1418 грн. за доставку та 4000 грн. за товар, після оплати вище вказаних грошових коштів, заявниця товару не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала наступне, що в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявила оголошення про продаж мопеду, яке її зацікавило та поспілкувавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , домовились за відправку мопеду за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при умові здійснення передоплати у розмірі 1418 грн. за послуги доставки та 4000 грн. за товар на банківську картку № НОМЕР_2 . Після того,як потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів двома трансакціями в сумі 1418 грн. та 4000 грн. на загальну суму 5418 грн. на вище вказану картку, продавець перестала відповідати на дзвінок та мопед не надіслала.

Згідно платіжного доручення №ECM_P24A80224398D876777 з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої встановлено факт перерахунку грошових коштів в сумі 1418 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно платіжного доручення №ECM_P24A80365239D294078 з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої встановлено факт перерахунку грошових коштів в сумі 4000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою перевірки факту здійснення перерахунку грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаного рахунку та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме фото та відео по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити і надати будь-кому з вказаних вище працівників поліції на електронному та паперовому носії наступні документи.

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11:26 год. 23.07.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею : № НОМЕР_2 .

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Данні систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 11:26 год. 23.07.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею : № НОМЕР_2 .

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 11:26 год. 23.07.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 11:26 год. 23.07.2022 по 19.08.2022 року.

Строк дії даної ухвали з 19 серпня 2022 року по 19 вересня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1