Справа № 752/5423/22
Провадження № 1-кс/752/1877/22
У Х В А Л А
Іменем України

09 червня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000178, відомості щодо якого 09.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, -
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.
Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.
СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від 09.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, розпочате за матеріалами Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України щодо виявленого факту передачі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, а також службовими особами ТОВ «ТД «Насосхолдинг» () і ПРАТ «Свеський насосний завод» (), матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та/або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Досудовим розслідуванням установлено, що посадовими особами ТОВ «ТД «Насосхолдинг» та ПРАТ «Свеський насосний завод», бенефіціарним власником яких є громадянка України ОСОБА_4 (донька колишнього Міністра оборони України ОСОБА_3 ), протягом 2015-2022 років здійснено понад 200 поставок виробленої продукції на територію країни-агресора Російської Федерації. Отримувачі вказаних товарів (близько 90% виробленої продукції) є ТОВ «ТД «Свесский насосный завод» та ТОВ НПК «ОСО». Вподальшому вказана продукція поставлялась на підприємства оборонно-промислового комплексу країни-агресора російської федерації, а саме на «Казанський державний пороховий завод», «Тамбовський пороховий завод» та «Пермський пороховий завод».
Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті ПРАТ «Свеський насосний завод», встановлено, що продукцію даного заводу реалізовували на території країни-агресора російської федерації чотири компанії, в тому числі ТОВ «ТД «Свесский насосный завод» та ТОВ НПК «ОСО». Також, факт постачання ПРАТ «Свеський насосний завод» продукції на територію країни-агресора російської федерації підтверджується вантажно-митною документацією, відповідно до якої з 2018 по 2022 рік здійснено більше 200 операцій з постачання продукції на адресу російських підприємств.
Водночас встановлено, що засновником (частка 100 %) ТОВ «ТД «Свесский насосный завод» є ОСОБА_5 (сестра колишнього Міністра оборони України ОСОБА_3 ), яка також є засновником та керівником близько 15 підприємств на території країни-агресора російської федерації та окупованого АР Крим.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 підконтрольні афілійовані ряд підприємств ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () (остання значиться як засновник та кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник).
Згідно з висновком судового експерта ОСОБА_6 за результатами проведення економічного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дизельний завод» () за період з січня 2021 року по січень 2022 року з ТОВ «Аурум Транс» (), ТОВ «Експрес пружини» (), ТОВ «Каргоремтранс» () встановлено, що ТОВ «Дизельний завод» () за період з січня 2021 року січень 2022 року було ймовірно завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 6 616 854 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VI (із змінами та доповненнями) за період з січня 2021 року січень 2022 року ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі 6 616 854 грн.
24 лютого 2022 року о 5 годині президент російської федерації оголосив рішення про початок військової операції в Україні.
Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації та збройних сил російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формуваннях. Після чого, тоді ж війська російської федерації вдерлися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.
Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Таким чином, вищезазначені встановлені особи організували фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та захоплення державної влади в Україні, а також змін меж її території, шляхом військового нападу збройних сил російської федерації.
Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає безальтернативне застосування конфіскації майна.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України 01.06.2022 слідчим визнано речовим доказом вагони, а саме: напіввагони люкові належні Товариству з обмеженою відповідальністю «АУРУМ РЕЙЛ» (код , кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4 ), зокрема напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175.

Беручи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у кримінальному провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України, є об`єктами кримінально протиправних дій та набуте в результаті вчинення злочинів, тобто відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від 09.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України, розпочате за матеріалами Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України щодо виявленого факту передачі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, а також службовими особами ТОВ «ТД «Насосхолдинг» () і ПРАТ «Свеський насосний завод» (), матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та/або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та окрім цього, органом досудового розслідування встановлюються факти, що протягом 2014-2022 років ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних та афілійованих підприємств, а саме: ТОВ «ТД «Насосхолдинг», ПРАТ «Свеський насосний завод», ТОВ «ПІГТМ «Інтер KP Груп» ТОВ «Укркомплект Плюс», ТОВ «Племзавод» «Атманай», ТОВ «Аурум Транс», ТОВ «Аурум Транс», ТОВ «Герон-Трейд» ПрАТ «Цукрогідромаш», ТОВ «Дизельний Завод», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «Аурум Груп», ПСП «Тавільжанське», ПП «Маранта», ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ», ТОВ «АЛЬГАР», ТОВ «Інридан ЛТД», ТОВ «Стартап Фінанс», ТОВ «Пресмаш», ТOB «Хімконцерн 2008», TOB «Транс Енерджи», TOB «ТД «Насосхолдинг», TOB «Нові Люди Продакшен», ТОВ «Інтер Кар Інжиніринг», ТОВ «Аурум Рейл», вчинили привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило збитки.
Метою арешту майна прокурор зазначає забезпечення збереження речових доказів що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження вказаного майна на користь третіх осіб.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 нерухоме майно, зокрема: напіввагони люкові належні Товариству з обмеженою відповідальністю «АУРУМ РЕЙЛ» (, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4 ), зокрема напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 63704175 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000178 від 09.05.2022 як майно, що є об`єктами кримінально протиправних дій та набуте в результаті вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України, тобто відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КК України.

Так, згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Крім того, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Крім того, згідно з положеннями абзацу ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Так, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Слідчий суддя зауважує, що при вирішенні питань про накладення арешту слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку їх зберігання у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.
2. Накласти арешт на майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , а саме на вагони нерезидентів російської федерації, шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, зокрема: на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752.
3. Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000178 від 09.05.2022, а саме на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752, які знаходяться на території підконтрольній Україні.
4. До завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передати вказані арештовані вагони на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укразалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».

5. Слідчий суддя роз`яснює, що в порядку ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, тобто підлягає до негайного виконання до набрання ухвалою законної сили.

6. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1