Справа № 344/8003/22
Провадження № 1-кс/344/3101/22
У Х В А Л А
07 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000052 від 01.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000052 від 01.09.2021.

Згідно вимог клопотання слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій документів, які містять інформацію щодо відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща) та у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща) рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із смс-інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій) з розшифруванням назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відеоінформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за рахунками: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період 2014-2020 років.

В клопотанні зазначено, що грошові кошти, які перераховувались на банківські рахунки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 при здійсненні фінансових операцій, пов`язані з внесенням готівки на рахунки та зі зняттям готівки, що було спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів у період 2014-2020 років, тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів. Документи (інформація) про рух коштів за вказаними рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримували, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст.209 КК України, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, в Україні було введено воєнний стан строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року №2119-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 18 квітня 2022 року №259/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-I, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до положень п.20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Станом на день подання клопотання тимчасовий доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином, подане клопотання підлягає поверненню суб`єкту звернення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000052 від 01.09.2021 повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1