Справа № 204/3807/22
Провадження № 1-кс/204/958/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000089 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000089 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, організували протиправний механізм із заволодіння та обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які під виглядом проведення фінансово-господарських операцій надають податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки шляхом документального оформлення безтоварних операцій, а також останні здійснюють придбання української продукції та фактично передають без відображення в податковій звітності для експорту іншим підконтрольним компаніям, а податковий кредит через інші підприємства в подальшому використовується в протиправних фінансових операціях з надання послуг підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань та виведення значних сум грошових коштів в тіньовий сектор економіки, що спричиняє в свою чергу значну матеріальну шкоду державі. Після чого, грошові кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності, спрямовуються до держави агресора Російської Федерації, для подальшого вчинення останніми дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, згідно відповіді на доручення ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області отримано інформацію про факт шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та подальшого перерахування вказаних віртуальних активів до ОРДЛО та супутнім фінансуванням протиправної діяльності НЗФ т.зв. «ДНР». Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є керівником пункту обміну грошових коштів «001k.exchange», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 15-А (бізнес-центр «Ступени», третій поверх, приміщення № 302), які надають послуги з обміну віртуальних активів: BTC, ETH, USDT, DASH, XRP, WebMoney, Qiwi RUB та послуги з т.зв. «перестановки» грошових коштів у іноземній валюті як по території України так і за її межами, у тому числі до Російської Федерації та НЗФ т.зв. «ДНР». Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 є адміністратором Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та аккаунтів Інтернет ресурсів сервісу «Telegram» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діяльність яких спрямована на обмін віртуальних активів та реалізацію послуг з т.зв. «перестановки» грошових коштів у іноземній валюті як по території України так і за її межами, у тому числі до Російської Федерації та НЗФ т.зв. «ДНР». Зокрема встановлено, що Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 співпрацює з численними пунктами обміну віртуальних валют та електронних грошових коштів, які зареєстровані та здійснюють свою господарську діяльність на території Російської Федерації, такими як: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою яких здійснюють купівлю та продаж віртуальних грошових активів та реалізацію послуг з т.зв. «перестановки» грошових коштів у іноземній валюті на території Російської Федерації та НЗФ т.зв. «ДНР». За заздалегідь обумовленим алгоритмом, ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими особами з числа представників пунків обміну віртуальних валют розташованих на території Російської Федерації, приймає замовлення від клієнтів - громадян України та іноземців у месенджері «Telegram» або за допомогою вищевказаного сайту щодо купівлі/продажу віртуальних валют, у т.ч. російських електронних грошових коштів WebMoney, Qiwi RUB, Яндекс.Деньги або послуг з т.зв. «перестановки» грошових коштів, після чого домовляютсья про відсоток за вказаний вид послуг та обумовлюють деталі зустрічі, терміни передачі грошових коштів з території України до Російської Федерації та НЗФ т.зв. «ДНР». Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 використовує у своїй протиправній діяльності автомобіль марки«Mitsubishi Galant» чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Надати відомості щодо права власності на вказаний вище автотранспортний засіб не представляється за можливе у зв`язку з обмеженням доступу до системи сервісних центрів МВС України. Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що в транспортному засобі - автомобілі марки «Mitsubishi Galant», державний номерний знак НОМЕР_1 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; печатки, штампи, факсиміле; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів тощо.); засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери, камери спостереження і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи і т.п.). Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації) шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше у вказаному транспортному засобів обшук не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у вказаному автомобілі та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в транспортному засобі марки «Mitsubishi Galant», державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mitsubishi Galant», державний номерний знак НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mitsubishi Galant», державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення настурного: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; печаток, штампів, факсиміле; грошових коштів у готівковій та електронній формі отриманих від здійснення протиправної діяльності; технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів); засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів з сім-картками; електронних носіїв інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери, камери та інші засоби спостереження); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1