провадження № 1-кс/294/166/22
справа № 294/148/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2022 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
04.02.2022 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 25.10.2021 невідомі особи, під приводом продажу автомобіля на платформі "ОЛХ", шляхом зловживанням довірою, заволоділи грошовими коштами у сумі 40000 грн, що належали ОСОБА_4 ..

02.02.2022 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що дійсно 25.10.2021 його внук ОСОБА_5 знайшов у мережі «ОЛХ» об`яву з приводу продажу автомобіля Рено Трафік та потерпілого дана пропозиція зацікавила так як ціна була близько 74000 грн. У подальшому ОСОБА_4 зв`язався із продавцем та, під час розмови, останній повідомив, що потрібно зробити передоплату за авто, бо ціна дуже хороша і багато клієнтів. Внаслідок чого 25.10.2021 потерпілий перерахував у загальній сумі 40000 грн. Дані шахраї користувалися такими мобільними телефонами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_6 , встановлено, що йому надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 щодо шахрайських дій. Під час оперативних заходів та даних наданих ОСОБА_4 було з`ясовано, що банківська картка НОМЕР_4 належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також телефонні розмови здійснювалися за допомогою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування було проведено всі можливі та необхідні слідчі й процесуальні дії, але встановити особу злочинця та місце його перебування не представилось можливим.

В цей же час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто фактичним володільцем інформації до якої планується отримати тимчасовий доступ є « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Начальник СД Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 25.10.2021 невідомі особи, під приводом продажу автомобіля на платформі "ОЛХ", шляхом зловживанням довірою, заволоділи грошовими коштами у сумі 40000 грн, що належали ОСОБА_4 ..

02.02.2022 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що дійсно 25.10.2021 його внук ОСОБА_5 знайшов у мережі «ОЛХ» об`яву з приводу продажу автомобіля Рено Трафік та потерпілого дана пропозиція зацікавила так як ціна була близько 74000 грн. У подальшому ОСОБА_4 зв`язався із продавцем та, під час розмови, останній повідомив, що потрібно зробити передоплату за авто, бо ціна дуже хороша і багато клієнтів. Внаслідок чого 25.10.2021 потерпілий перерахував у загальній сумі 40000 грн. Дані шахраї користувалися такими мобільними телефонами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
21.01.2022 вказані відомості внесено до ЄРДР за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказаний банківський номер № НОМЕР_4 , який знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , міг використовуватись для переведення через нього грошей, здобутих злочинним шляхом, встановлення місця знаходження яких, а також власника даної картки, виписки руху коштів по даній картці, наддасть органу дізнання можливість встановити винних осіб у вчиненні даного та інших кримінальних проступків, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власника картки та документів, які складались для оформлення картки, виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, із зазначенням номерів рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00:00 год. 25.10.2021 по 00:00 год. 26.01.2021.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1