Справа № 522/7135/22
Провадження 1-кс/522/ 3707/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 24.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000289 від 24.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.02.2022 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000728 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 358 КК України було встановлено, що за відсутності документального підтвердження перебування на робочому місці та виконання посадових обов`язків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб здійснено підроблення офіційних документів, щодо виплати вищевказаними особами заробітної плати та в результаті чого безпідставно перераховано грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами за період з 01.01.2019 по 21.10.2019 на порушення підпунктів 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 899, підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністерів України № 859, пункту 3 наказу Міністерства інфраструктури України № 391, без погодження ІНФОРМАЦІЯ_2 , без затвердженого фінансового плану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019 рік, при збитковій діяльності, виконуючим обов`язки директора Порта зайво нарахована та виплачено премій та заохочень на загальну суму 2 992648,09 грн., що призвело до зайвих виплат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році на відповідну суму.

Так, Приморською окружною прокуратурою м. Одеси, 19.05.2022 в рамках вказаного провадження призначено економічну експертизу, щодо підтвердження зайво нарахованих та виплачених премій та заохочень на загальну суму 2 992648,09 грн., що призвело до зайвих виплат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році на відповідну суму.

Відповідно до Клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.06.2022 за № 22-2094, щодо надання додаткових матеріалів по вказаному кримінальному провадженню, на адресу посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовано запит, щодо надання наступних документів:

-Фінансову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік ( 1 квартал, півріччя, 9 місяців, річна, Баланс ф. № 1, звіт про фінансовий стан), зі звітами про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал, примітки до фінансової звітності з додатками до них;

-Регістри синтетичного і аналітичного бухгалтерського обліку ( щомісячно), по рахунку 661 ( розрахунки по заробітній платі» ( журнал-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналів рахунків) по обліку господарських операцій нарахування і виплати заробітної плати та заохочень, обліку витрат підприємства ( в т.ч. на яку суму враховано, нараховану заробітну плату) за 2019 рік;

-Розшифровки до рядків 036 «Одноразова премія (ФОП) ( за якими наказами та які суми нараховані премії, заохочення) до Особових рахунків за 2019 рік по співробітникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в.о. директора Порту ОСОБА_11 ( таб. № НОМЕР_1 ), в.о. директора Порту ОСОБА_12 ( таб. № НОМЕР_2 ), в.о. директора ОСОБА_13 ( таб. № НОМЕР_3 ), т.я. в наданих особових рахунках сума нарахованої премії відображено згруповано за декількома наказами;

-Штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівного складу (директор, заступники директора) на 2019 рік, погоджений з Уповноваженим органом управління (зі змінами);

-Положення про преміювання керівників Порту (директор, заступники директора) на 2019 рік;

- Галузева угода та Колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2019 рік з додатками щодо порядку виплати заробітної плати і премій керівникам Порту (директор, заступники директора) (розділ 5 «Заробітна плата та матеріальне стимулювання праці», додаток 16 «Примітки», Таблиці 2 «Міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень середньомісячних окладів керівників, спеціалістів, службовців і робочих»;

- Фінансовий план ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2019 рік;

- Контракти з в,о.директора Порту ОСОБА_11 ,, в,о,директора Порту ОСОБА_12 ,, в.о.директора Порту ОСОБА_13 на 2019 рік;

-Посадову інструкцію керівника (директора) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2019 рік; 10. Накази про призначення на посаду в.о. директора Порту в період 2019 року ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; 11. Наказ про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2019 рік. Відповіді не отримано.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, а саме до витребуваних документів, відповідно до економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.06.2022 за № 22-2094. для проведення їх аналізу та вирішення питання за призначеною експертизою.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурорам Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000289 від 24.02.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення вказаних документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

-Фінансову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік ( 1 квартал, півріччя, 9 місяців, річна, Баланс ф. № 1, звіт про фінансовий стан), зі звітами про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал, примітки до фінансової звітності з додатками до них;

-Регістри синтетичного і аналітичного бухгалтерського обліку (щомісячно), по рахунку 661 ( розрахунки по заробітній платі» (журнал-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналів рахунків) по обліку господарських операцій нарахування і виплати заробітної плати та заохочень, обліку витрат підприємства ( в т.ч. на яку суму враховано, нараховану заробітну плату) за 2019 рік;

-Розшифровки до рядків 036 «Одноразова премія (ФОП) ( за якими наказами та які суми нараховані премії, заохочення) до Особових рахунків за 2019 рік по співробітникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в.о. директора Порту ОСОБА_11 ( таб. № НОМЕР_1 ), в.о. директора Порту ОСОБА_12 ( таб. № НОМЕР_2 ), в.о. директора ОСОБА_13 ( таб. № НОМЕР_3 ), т.я. в наданих особових рахунках сума нарахованої премії відображено згруповано за декількома наказами;

- Штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівного складу (директор, заступники директора) на 2019 рік, погоджений з Уповноваженим органом управління (зі змінами);

-Положення про преміювання керівників Порту (директор, заступники директора) на 2019 рік;

- Галузева угода та Колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2019 рік з додатками щодо порядку виплати заробітної плати і премій керівникам Порту (директор, заступники директора) (розділ 5 «Заробітна плата та матеріальне стимулювання праці», додаток 16 «Примітки», Таблиці 2 «Міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень середньомісячних окладів керівників, спеціалістів, службовців і робочих»;

-Фінансовий план ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2019 рік;

- Контракти з в,о.директора Порту ОСОБА_11 ,, в,о,директора Порту ОСОБА_12 ,, в.о.директора Порту ОСОБА_13 на 2019 рік;

-Посадову інструкцію керівника (директора) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2019 рік;

- Накази про призначення на посаду в.о. директора Порту в період 2019 року ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; 11. Наказ про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2019 рік.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю отримання оригіналів надати слідчому СВ № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або оперативному співробітнику УСР в Одеській області за дорученням слідчого.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: