Справа № 521/9611/22
Номер провадження:1-кс/521/2300/22
У Х В А Л А

13 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваної - ОСОБА_5
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000604 від 18.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бобринець, Кіровоградської області, громадянки України, українки, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимої,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_5 мотивуючи клопотання наступним.

Слідчим відділом відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000604 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці лютого 2022 року у невстановленої в ході слідства особи та ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання шляхом обману, під приводом ініціювання керівництвом Одеської обласної військової адміністрації необхідності здійснення матеріальної підтримки Збройних сил України, яка полягає в перерахуванні грошових коштів на запропоновані розрахункові рахунки банків, що насправді не відповідало дійсності.

Відповідно до розподілених між вказаними особами ролей ОСОБА_7 знаходить осіб, які повинні здійснювати оформлення платіжних карток, купівлю 8ІМ-карток для мобільних телефонів та активацію абонентських номерів в мобільних додатках банків, здійснювати зняття грошових коштів та внесення їх на інші платіжні картки, контролює рух грошових коштів на розрахункових рахунках, а невстановлена в ході слідства особа здійснює пошук суб`єктів господарювання, абонентські номери їх керівників, виготовляє адресовані їм листи від імені керівництва Одеської обласної військової адміністрації та направляє зазначені листи за допомогою мобільного телефону з використанням всесвітньої глобальної мережі Інтернет через мобільний додаток Telegram на мобільні телефони керівників суб`єктів господарювання.

Так, приблизно в кінці травня 2022 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до розподілених ролей, умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, залучила до участі у вчиненні шахрайських дій ОСОБА_5 , довівши до її відома спрямованість злочинного умислу, яка за грошову винагороду повинна була оформлювати платіжні картки, здійснювати підтвердження активації абонентських номерів в мобільних додатках банків, а також знімати з наданих їй платіжних карток визначену ОСОБА_7 суму грошових коштів та вносити їх на вказані ОСОБА_7 платіжні картки.

У подальшому, приблизно на початку липня 2022 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до визначених ролей, умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, надала невстановленій в ході слідства особі та ОСОБА_7 для використання з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання шляхом обману відомості щодо платіжної картки НОМЕР_1 , виданої AT «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , з якої вона повинна була знімати грошові кошти після їх надходження.

Реалізовуючи свій кримінально-протиправний умисел, невстановлена в ході слідства особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до визначених ролей, умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою мобільного телефону з використанням всесвітньої глобальної мережі Інтернет через мобільний додаток Telegram надіслала власнику ТОВ «Панда Тур» ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_2 зображення листа за підписом начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_9 з ініціативою необхідності здійснення матеріальної підтримки Збройних сил України шляхом перерахування грошових коштів на платіжну картку НОМЕР_1 , видану AT «ПриватБанк».

Повідомивши завідомо неправдиву інформацію, невстановлена в ході слідства особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до визначених ролей, умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, ввела в оману ОСОБА_8 , викликавши в нього хибну впевненість у законності його дій та можливості здійснення матеріальної підтримки Збройних сил України, внаслідок чого потерпілий від імені ТОВ «Панда Тур» 06.07.2022 о 10 годині 54 хвилині, перебуваючи в магазині «Копійка» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 26, за допомогою терміналу самообслуговування АТ «ПриватБанк» з використанням всесвітньої глобальної мережі Інтернет здійснив переказ грошових коштів, які належать ТОВ «Панда Тур» на загальну суму 2000 гривень на платіжну картку НОМЕР_1 .

Внаслідок вчинення зазначених протиправних дій невстановлена в ході слідства особа, ОСОБА_7 ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ТОВ «Панда Тур», спричинивши потерпілому майнову шкоду на загальну суму 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий вказує на існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відповідає вимогам ст.ст. 181, 184 КПК України.

Документом, який підтверджує надання підозрюваній ОСОБА_5 копії клопотання та матеріалів, що його обґрунтовують, є її розписка.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора який підтримав клопотання, захисника та підозрюваної які не заперечували проти задоволення клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Отримано, також, вагомі докази про те, що злочин скоєно підозрюваною ОСОБА_5 якому своєчасно 09.07.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Про це свідчать оформлені належним чином протоколи слідчих дій, долучені до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор довів наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 в судовому засідання не заперечувала проти застосування відносно її підзахисної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 пояснила, що їй зрозуміла суть підозри, не заперечувала проти застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, виходячи з наступного.

При обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід також врахувати те, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи міру покарання, яка їй загрожує у разі визнання винною, а саме позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, може переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення даного покарання.

На даний час встановлено, що злочинна діяльність ОСОБА_5 охоплювала суб`єктів господарювання, розташованих не тільки на території Одеської області, айв інших областях, що вказує наявність в розпорядженні ОСОБА_5 інших банківських карток, мобільних телефонів та листів від імені начальників обласних військових адміністрацій, які не були виявлені та вилучені під час проведення обшуків за місцем її мешкання, у зв`язку з чим в подальшому вони можуть бути знищені ОСОБА_5 для неможливості встановленні інших фігурантів та притягнення їх до відповідальності.

Також, ОСОБА_5 протягом тривалого часу знайома з ОСОБА_7 , підтримувала з нею близькі стосунки, знає адресу її місця мешкання, про наявність у нею малолітньої дитини, у зв`язку з чим може впливати на неї з метою відмови від дачі показань або їх зміни для подальшого ухилення від кримінальної відповідальності.

Слід звернути увагу, що на даний час не встановлені всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим ОСОБА_10 , перебуваючи на свободі, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, враховуючи особу підозрюваної ОСОБА_11 та обставини кримінального правопорушення, в якому підозрюється остання, існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення.

Тобто ризики, передбачені п.п. 1,2,3,4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність вищезазначених ризиків та обставин, що перешкоджають органу досудового розслідування уникнути їх без домашнього арешту, і недостатність застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу, обґрунтовується такими обставинами: підозрювана ОСОБА_5 за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років; у ОСОБА_5 відсутнє постійне місце мешкання на території м. Одеси; ОСОБА_5 не являється інвалідом, не страждає будь-якими тяжкими захворюваннями; ОСОБА_5 є повнолітньою, дієздатною, працездатною особою, не похилого віку; має на утриманні малолітню дитину.

Прокурор довів необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 181, ч. 5 ст. 194 КПК України.

При розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу оцінено в сукупності такі обставини: у разі визнання вини ОСОБА_5 може бути призначене покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років; вік та стан здоров`я підозрюваної дозволяють застосувати домашній арешт; ОСОБА_5 має місце проживання, однак офіційно не працевлаштована, має на утриманні малолітню дитину.

При цьому суд вважає за можливе застосувати до підозрюваної домашній арешт з забороною у нічний період доби залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши підозрювану ОСОБА_5 виконувати передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, оскільки саме такий запобіжний захід буде відповідати правилам встановленим у ст.ст.177,178 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за її місцем фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 до 06:00 на строк досудового розслідування, з дня винесення ухвали тобто з 13.07.2022 року до 09.09.2022 року включно.

Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло у період з 22:00 годин до 06:00 годин, з дня винесення ухвали тобто з 13.07.2022 року до 09.09.2022 року включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати передбачені ч.5 ст.194 КПК України, обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця навчання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали направити для виконання до ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1