Справа № 463/2263/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/661/22 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі :

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові, в режимі відеоконференції, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах компанії ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 13 червня 2022 року,
з участю прокурора ОСОБА_8 ,
представника компанії ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а :

цією ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, а саме: на великі автономні траулери морозильні (ВАТМ) - проекту 1288, тип «Пулковский меридиан», зокрема:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 , назва російською мовою « ОСОБА_9 » (примітка: українською мовою назви судна не існує), свідоцтво про право власності на судно від 29.01.2004 серії НОМЕР_1 , видане капітаном Севастопольського морського рибного порту під № 238 від 29.01.2004, ГРК Fishing Company S.A. Укрдержрибгоспу України; перереєстрація права власності: свідоцтво про право власності на судно від 14.03.2016 серії НОМЕР_2 , видане капітаном Іллічівського морського рибного порту під № 245 від 14.03.2016, Fishing Company S.A. Державне агентство рибного господарства України; призначення та тип: риболовне; позивний сигнал: УЗЦА (UZCA); ідентифікаційний номер ІМО: 91211096; рік та місце побудови: 1997, м. Миколаїв, Україна; основний матеріал: сталь; головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане: російський морський регістр судноплавства від 29.12.1997 № 97.1016.160 (головні розміри за обмірним свідоцтвом Регістру судноплавства України (акт технічного нагляду судна) від 01.02.2016 № 312-00527-16 / від 29.12.1997 № 97.1016.160) (довжина: 104,50; ширина 16,00; осадка: 5,90; валова місткість 4407 рег.т.; чиста місткість 1322 рег.т.); тип, кількість та потужність головних двигунів: ДВЗ (diesel), 2, 5152 кВт.;

- Professor Mykhaylo Aleksandrov («Михайло Александров»), свідоцтво про право власності на судно від 06.09.2000 серії НОМЕР_3 , видане капітаном Севастопольського морського рибного порту під № 237 від 29.01.2004, ГРК Fishing Company S.A. Укрдержрибгоспу України, перереєстрація права власності: свідоцтво про право власності на судно від 17.09.2015 серії НОМЕР_4 , видане капітаном Іллічівського морського рибного порту під № 237 від 17.09.2015,Fishing Company S.A. Державне агентство рибного господарства України; призначення та тип: риболовне; позивний сигнал: УСЛЦ (USLC); ідентифікаційний номер ІМО: 9121118; рік та місце побудови: 1999, м. Миколаїв, Україна; основний матеріал: сталь; головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане: російський морський регістр судноплавства від 23.07.1999 № 99.1006.160 (довжина: 104,50; ширина 16,00; осадка: 5,90; валова місткість 4407 рег.т.; чиста місткість 1322 рег.т.); тип, кількість та потужність головних двигунів: ДВЗ (diesel), 2, 5152 кВт, балансоутримувачами та власниками яких є державне підприємство «Сервіс» (ДП «Сервіс»), (, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82А) та офшорна компанія ОСОБА_7 (3rd floor, Yamraj Building, Market Sguare, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, BritishVirgin Islands) із забороною вчиняти будь-які дії щодо їх відчуження.
Своє рішення слідчий суддя мотивував метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні.
Не погодившись з даним рішенням слідчого судді адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах компанії ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в частині накладення арешту на судно ВАТМ «Професор Михайло Александров» (ІМО 9121118) та судно ВАТМ «Капітан Русак» (ІМО 91211096), в якій покликається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною, прийнятою з порушенням ст. ст. 132, 170, 173 КПК України, оскільки відсутні правові підстави для накладення арешту майна. Відсутні докази, які вказують на вчинення злочину конкретною особою, не встановлено розмір майнової шкоди та розумність і співмірність обмеження права власності. Зазначає, що прокурор та суд не зазначають, що посадовими особами ОСОБА_7 , яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у період розслідування були: директор ОСОБА_10 за період з 15.06.2017 по 04.09.2020; директор ОСОБА_11 за період з 04.09.2020 по теперішній час. Стверджує, що протоколу допиту попереднього директора ОСОБА_10 до клопотання про арешт майна не надано, питання про не передачу господарських документів від колишнього директора до нового директора Компанії, слідством не досліджувалося. Вважає, що даний факт свідчить про неповне з`ясування обставин справи. Крім цього, вважає, дії Генеральної прокуратури України щодо накладення арешту на майно Компанії фактичним та протиправним зловживанням посадовими повноваженнями, цілеспрямованими блокуванням комерційної діяльності компанії ОСОБА_7 та фінансових втрат на сьогодні 750 000 Євро. Звертає увагу на те, що прокурором невірно визначена підсудність для звернення до слідчого судді із клопотанням про ареш майна, оскільки Печерський районний суд м.Києва на дату винесення ухвали фукнціонував в робочому режимі.
Просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на судно ВАТМ «Професор Михайло Александров» (ІМО 9121118), яке належить державній риболовецькій компанії ОСОБА_7 Державного агенства меліорації та рибного господарства України (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та на судно ВАТМ «Капітан Русак» (ІМО 91211096), яке належить державній риболовецькій компанії ОСОБА_7 Державного агенства меліорації та рибного господарства України (ідентифікаційний код 37472282; ухвалити нове рішення, яким у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в частині накладення арешту на судно ВАТМ «Професор Михайло Александров» (ІМО 9121118) та судно ВАТМ «Капітан Русак» (ІМО 91211096).
Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката ОСОБА_6 про задоволення апеляційної скарги, думку прокурора про залишення ухвали слідчого судді без змін, обговоривши наведені доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22 вересня 2017 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 367, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 111-1 КК України.

Постановою слідчого від 07 червня 2022 року великі автономні траулери морозильні (ВАТМ) - проекту 1288, тип «Пулковский меридиан»:

- Kapitan Rusak, назва російською мовою « ОСОБА_9 » (примітка: українською мовою назви судна не існує), свідоцтво про право власності на судно від 29.01.2004 серії НОМЕР_1 , видане капітаном Севастопольського морського рибного порту під № 238 від 29.01.2004, ГРК Fishing Company S.A. Укрдержрибгоспу України; перереєстрація права власності: свідоцтво про право власності на судно від 14.03.2016 серії НОМЕР_2 , видане капітаном Іллічівського морського рибного порту під № 245 від 14.03.2016, ІНФОРМАЦІЯ_2 . Державне агентство рибного господарства України; призначення та тип: риболовне; позивний сигнал: УЗЦА (UZCA); ідентифікаційний номер ІМО: 91211096; рік та місце побудови: 1997, м. Миколаїв, Україна; основний матеріал: сталь; головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане: російський морський регістр судноплавства від 29.12.1997 № 97.1016.160 (головні розміри за обмірним свідоцтвом Регістру судноплавства України (акт технічного нагляду судна) від 01.02.2016 № 312-00527-16 / від 29.12.1997 № 97.1016.160) (довжина: 104,50; ширина 16,00; осадка: 5,90; валова місткість 4407 рег.т.; чиста місткість 1322 рег.т.); тип, кількість та потужність головних двигунів: ДВЗ (diesel), 2, 5152 кВт.;

- Professor Mykhaylo Aleksandrov («Михайло Александров»), свідоцтво про право власності на судно від 06.09.2000 серії НОМЕР_3 , видане капітаном Севастопольського морського рибного порту під № 237 від 29.01.2004, ГРК Fishing Company S.A. Укрдержрибгоспу України, перереєстрація права власності: свідоцтво про право власності на судно від 17.09.2015 серії НОМЕР_4 , видане капітаном Іллічівського морського рибного порту під № 237 від 17.09.2015,Fishing Company S.A. Державне агентство рибного господарства України; призначення та тип: риболовне; позивний сигнал: УСЛЦ (USLC); ідентифікаційний номер ІМО: 9121118; рік та місце побудови: 1999, м. Миколаїв, Україна; основний матеріал: сталь; головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане: російський морський регістр судноплавства від 23.07.1999 № 99.1006.160 (довжина: 104,50; ширина 16,00; осадка: 5,90; валова місткість 4407 рег.т.; чиста місткість 1322 рег.т.); тип, кількість та потужність головних двигунів: ДВЗ (diesel), 2, 5152 кВт;

- Aleksey Slobodchikov, назва російською мовою « ОСОБА_12 » (примітка: українською мовою назви судна не існує), свідоцтво про право власності на судно від 06.09.2000 серії НОМЕР_6 , видане капітаном Севастопольського морського рибного порту під № 106 від 06.09.2000, ДП «Сервіс», перереєстрація права власності: свідоцтво про право власності на судно від 03.08.2015 серії НОМЕР_7 , видане капітаном Іллічівського морського рибного порту під № 233 від 03.08.2015, Державне піджпариємство «Сервіс»; призначення та тип: риболовне; позивний сигнал: УРИФ (URIF); ідентифікаційний номер ІМО: 8845640; рік та місце побудови: 1991, м. Миколаїв; основний матеріал: сталь; головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане: російський морський регістр судноплавства від 27.05.1998 № 98.1934.184 (головні розміри за обмірним свідоцтвом Регістру судноплавства України (акт технічного нагляду судна) від 01.02.2016 № 312-00527-16 / від 29.12.1997 № 97.1016.160) (довжина: 104,50; ширина 16,00; осадка: 5,90; валова місткість 4407 рег.т.; чиста місткість 1322 рег.т.); тип, кількість та потужність головних двигунів:6ЧН 40/46 (Internal Combustion engine), 2, 5152 кВт визнано речовим доказом.
13 червня 2022 року прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на вищезазначене майно.
В клопотанні, яке задоволено слідчим суддею, прокурор ОСОБА_8 покликається на те, що держава Україна на теперішній час володіє 4 великими автономними траулерами морозильними проекту 1288, тип «Пулковский меридиан»(далі ВАТМ) Ivan Golubets, Kapitan Rusak, ОСОБА_13 , Professor Mykhaylo Aleksandrov, балансоутримувачами та власниками яких є державне підприємство «Сервіс» (ДП «Сервіс»), (, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82А) та офшорна компанія Fishing Company S.A. (3rd floor, Yamraj Building, Market Sguare, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).
Зазначені підприємства перебувають у сфері управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України (у випадку з офшорною компанією Держрибагентство є власником 100% акцій).
21 липня 2019 року ВАТМ Ivan Golubets затонув, внаслідок пожежі, поблизу берегів Ісламської республіки Мавританія.
Два ВАТМ Kapitan Rusak, Professor Mykhaylo Aleksandrov, власником яких є компанія Fishing ОСОБА_14 (частка державної власності 100%), за договором бербоут-чартеру (оренди) від 01.10.2021 року строком на 10 років за ціною 50 000 євро щомісячно за кожне судно передані англійській риболовецькій компанії «Victoria Celeste LLP» (Of B5 Great Portland Street, 1st. Floor W1W 7LT London, England, UK), кінцевим контролером якої є громадяни російської федерації. При цьому Державне агентство меліорації та рибного господарства України погодження на укладення договорів бербоут - чартеру не надавало.
Згідно з інтернет ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ВАТМ Aleksey Slobodchikov знаходиться в Новій Зеландії під прапором ІНФОРМАЦІЯ_4 , ВАТМ Kapitan Rusak - в порту Лас-Пальмас (Іспанія) під прапором Республіки Камерун, ВАТМ Professor Mykhaylo Aleksandrov - в порту Лас-Пальмас (Іспанія) під прапором ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Всі вищевказані ВАТМ тимчасово виключені з Державного суднового реєстру України та внесені до реєстрів інших країн, флаги яких вони отримали. ВАТМ Professor Mykhaylo Aleksandrov 06.10.2021 тимчасово поновлений у Державному судновому реєстрі України.
ВАТМ Aleksey Slobodchikov, Kapitan Rusak, Professor Mykhaylo Aleksandrov знаходяться під технічним наглядом федеральної автономної установи «російський морський регістр судноплавства», що заборонено відповідно до п. 363 додатку 2 до Указу Президента України № 126/2018 «Про рішення РНБО України від 02.05.2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», про що 16.08.2019 року було повідомлено листом заступника Голови ДАРГ ОСОБА_15 № 3-122-16/4607-19 посадових осіб ДП «Сервіс» та компанію Fishing Company S.A., а також відповідно до п. 184 додатку 2 до Указу Президента України № 266/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Так, статтею 171 КПК України встановлено обов`язкові вимоги, яким повинно відповідати клопотання про арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, серед іншого, повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Вимогами ч. 3 ст. 172 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

В процесі розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді колегією суддів встановлено, що таке клопотання про арешт майна подане прокурором без додержання вимог ч. 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У клопотанні прокурор в мотивах необхідності розгляду такого Личаківським районним судом м. Львова покликається на Наказ директора Державного бюро розслідувань №121дск, згідно якого місцем здійснення досудового розслідування визначено місце знаходження Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м.Львові, а тому, з огляду на вимоги ч.2 ст. 132 КПК України, зазначене клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, в матеріалах, долучених до клопотання, міститься постанова про визначення слідчої групи, яка здійснюватиме досудове розслідування та старшого слідчої групи, яка складена у м. Києві 11 травня 2022 року з якої неможливо встановити належність вказаних слідчих до слідчих другого відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Виходячи з наведеного, клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому, відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, його слід повернути прокурору.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а:

апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах компанії Fishing Company S.A. задоволити частково.
Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 13 червня 2022 року про накладення арешту на майно скасувати.

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, балансоутримувачами та власниками якого є ДП «Сервіс» та офшорна компанія Fishing ОСОБА_14 , із забороною вчиняти будь-які дії щодо його відчуження - повернути прокурору для оформлення з дотриманням вимог ст. 171 КПК України, встановивши строк сімдесят дві години з моменту отримання клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3