Провадження № 1-кс/686/6374/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001621 від 29.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в м. Хмельницький ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки банківських операцій у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), між контрагентами ОСОБА_4 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2019 року по 2021 рік, та між контрагентами ОСОБА_5 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2020 року по 2021 рік, а також матеріалів фото- та відео фіксації здійснення банківських операцій у банкоматах.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0001621 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2021 через секретаріат до ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за скаргою ОСОБА_6 стосовно крадіжки офіційних документів про право власності на приміщення в ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_3 .

Допитом потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що перед смертю батько ОСОБА_4 повідомив, що у вересні 2019 року купив квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та бажає подарувати її онучці ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 батько помер. Документи та ключі на квартиру знаходились у сусідки батька ОСОБА_8 . Приблизно через місяць потерпілий поїхав до будинку покійного батька з метою по прибирати та розшукати документи на нерухоме майно. Під час прибирання та одночасних пошуків документів на квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодних документів знайдено не було. Після невдалих спроб знайти документи, ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_9 та запитав де вони знаходяться. ОСОБА_9 повідомила, що все буде добре та що квартира перейде у власність ОСОБА_10 .

Приблизно через місяць після останніх подій потерпілий звернувся до адвоката щоб останній зробив запит в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інформації по квартирі, на що отримав відповідь, що його батько ніякої квартири не купував.

Також стало відомо, що квартира, яку купив покійний батько на даний час оформлена на колишню жінку потерпілого ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що у 2020 році виявила бажання здійснити купівлю квартири у новобудові по АДРЕСА_4 . Про здійснення купівлі консультувалась із колишнім свекром ОСОБА_4 . У вересні 2020 року попросила ОСОБА_11 сходити разом із нею до офісу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для здійснення оплати за квартиру за власні кошти. Після цього у травні 2021 здійснювалась, що одна оплата. Таким чином квартиру у новобудові по АДРЕСА_4 ОСОБА_5 придбала за власні кошти, для власних потреб.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні інформації про те, чи проводились будь які банківські операції між контрагентами ОСОБА_4 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2019 року по 2021 рік, та чи проводились будь які банківські операції між контрагентами ОСОБА_5 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2020 року по 2021 рік.

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями осіб з приводу офіційних документів на право власності, то дані щодо проведення будь яких банківських операцій між ОСОБА_4 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2019 року по 2021 рік, та між контрагентами ОСОБА_5 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2020 року по 2021 рік мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в м. Хмельницький ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки банківських операцій у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), між контрагентами ОСОБА_4 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2019 року по 2021 рік, та між контрагентами ОСОБА_5 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2020 року по 2021 рік, а також матеріалів фото- та відео фіксації здійснення банківських операцій у банкоматах, адже це сприятиме встановленню важливих обставин вчинення злочину та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні №0001621.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001621 від 29.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_16 , слідчому BP33C Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки банківських операцій у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), між контрагентами ОСОБА_4 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2019 року по 2021 рік, та між контрагентами ОСОБА_5 та Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2020 року по 2021 рік, а також матеріалів фото- та відеофіксації здійснення банківських операцій у банкоматах.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 21 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1