Справа № 333/2473/22
Провадження №1-кс/333/667/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000907 від 25.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

28.06.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 25.06.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про те, що 21.06.2022 до відділу поліції звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20.06.2022 у період часу з 18.35 год. по 19.15 год., знаходячись у салоні трамваю який рухався від зупинки громадського транспорту «ТЦ Україна» до зупинки громадського транспорту «Ж/Д вокзал Запоріжжя-1» за маршрутом №3, таємно, в умовах воєнного стану, викрала дві сумки, в яких знаходився мобільний телефон марки «realme», моделі «С11», у корпусі зеленого кольору, IMEI (1): НОМЕР_1 , IMEI (2): НОМЕР_2 , вартістю 2909 гривен, грошові кошти та дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим спричинила потерпілій майнову шкоду на загальну суму 6659 гривень.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено що остання користується банківської картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з якої були зняті грошові кошти у сумі 124 гривні 01 копійку.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року, а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року;

- документи на відкриття зазначеного банківського рахунку (карткового) рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансового номеру по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року;

-історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 25.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КПК України(кримінальне провадження №0000907).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000907 від 25.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року, а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року;

-документи на відкриття зазначеного банківського рахунку (карткового) рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансового номеру по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_4 та окремо по банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку, за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року;

-історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати за період з 21.06.2022 року по 28.06.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 30.07.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1