УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001602 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 14:00 год. 01.09.2022 по 20:00 год. 02.09.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 14:00 год. 01.09.2022 по 20:00 год. 02.09.2022 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі; документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 14:00 год. 01.09.2022 по 20:00 год. 02.09.2022.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001602 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, дізнавач у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022, близько 14:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи, які назвалися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом закриття кредитних карт, якою заявник не користується, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 30 422 грн. 80 коп.

Як вказує у клопотанні дізнавач, в ході проведення слідчих дій, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 01.09.2022, близько 14:25 год., на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , особа представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказала, що в телефонному режимі потрібно заблокувати кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій та якою вона не користувалася, але на ній був кредитний ліміт в сумі 30 000 тисяч грн. В ході розмови співробітник банку попросив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати грошові кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для того, щоб заблокувати її картку. Після даної розмови вона кинула слухавку та замовила дзвінок з банку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Їй передзвонили та підтвердили інформацію щодо блокування картки. Для цього потрібно було відправити грошові кошти двома платежами на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 4 800 грн. та 24 600 грн.

Після перерахування грошових коштів, кредитна картка потерпілої не була заблокованою, у зв`язку з чим остання пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що номер картки отримувача зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишила заяву на повернення грошових коштів, а у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порадили звернутися до відділення поліції так, як грошові кошти були списані шахрайським шляхом ввівши її в оману.

Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У судове засідання дізнавач не з`явився. До суду надійшла заява від дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених дізнавачем підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, за період з 14:00 год. 01.09.2022 по 20:00 год. 02.09.2022, а саме:

виписки про рух грошових коштів у національній валюті, із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів у зазначений період з вищезазначеного карткового рахунку, із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі; документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у вказаний період.

Строк дії ухвали до 18.12.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1