печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2022 року cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що цивільні особи фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 та суб`єкти господарювання ТОВ «ПОЛАІР Україна» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ», причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з фінансуванням війни РФ проти України за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 є засновниця та бенефеціарій юридичної особи ТОВ «ПОЛАІР УКРАЇНА», основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля, в тому числі холодильною технікою POLAIR (виробництво РФ). Обладнання торгової марки POLAIR випускається на найбільшому в Європі високоавтоматизованому виробничому комплексі, який знаходиться в РФ (м. Волзьк, в республіці Марій Ел). Завод володіє повним циклом виробництва з конвеєрного монтажу продукції, оснащений обладнанням провідних світових виробників: Salvagnini, Stam, Cannon, Mossini.

Також, встановлено, що з 2019 по кінець 2021 року ТОВ «ПОЛАІР Україна» імпортувала виключно з РФ товарів на суму 275 475 274,71 грн.

Крім того, ОСОБА_4 упродовж 2020-2021 років була директором ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ», кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка РФ ОСОБА_5 .

Засновником ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» є компанія з обмеженою відповідальністю «Фуручі Ентерпрайзис Лімітед», вид діяльності якого є оптова торгівля верстатами, оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.

Відповідно до наявних даних з 2014 по кінець 2021 року ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» імпортувала виключно з РФ товарів на суму 197 365 406,27 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними імпортерами російських товарів для ТОВ «ПОЛАІР Україна» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» є наступні контрагенти РФ: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛАИР», ОАО «Компания «Полюс» та АО «Полаир-Недвижимость», які входять в групу компаній Полаір, засновником та кінцевим бенефіціаром якої єкомпанія з обмеженою відповідальністю «Фуручі Ентерпрайзис Лімітед», (засновник української ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ»).

Зазначено, що група компаній Полаір (РФ) брали участь та ставали переможцями в держзамовленнях держорганів РФ, які безпосередньо причетні до війни РФ з Україною.

Зокрема, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛАИР» поставляла продукцію для федеральних державних потреб установ виконання покарань («Виправна колонію №9», ІНН: ).

ОАО "Компания "Полюс" здійснювала прямі поставки товарів на суму понад 25 млн. руб. до В/Ч 55056, яка є військовою частиною НОМЕР_1 , а саме - Управління матеріально-технічного забезпечення ФСБ РФ.

АО "Полаир-Недвижимость" за інформацією сайту в порушення міжнародних та національних санкцій України з моменту анексії АР Крим здійснює комерційну діяльність у Криму.

Враховуючи зазначене, ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» та ТОВ «ПОЛАІР Україна» упродовж тривалого часу здійснюють господарську діяльність з суб`єктами господарювання країни агресора, яка полягає в імпортуванні продукції та товарів з російської федерації для продажу на території України. За поставлену продукцію та товари здійснювалась оплата відповідно до виставлених рахунків. З отриманих коштів, суб`єкти господарювання РФ сплачують податки та збори, які скеровуються на фінансування збройних сил РФ та фінансування військових дій проти України.

Так, 25.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться техніка ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» та ТОВ «ПОЛАІР Україна», в ході якого вилучено наступну техніку: вітрина настільна А30 SМ 2,1 з кришкою 0430, у кількості 1 одиниця, вітрина теплова F16-08 SH 1,0-2 0020 склопакет (Саrbоmа 1600/875 ВТ-1,0) (9005), у кількості 2 одиниць, вітрина холодильна Саrbоmа Сubе 1930/710 ВХСп-1,3-1 ( FС20-07 VV 1,3-1 (розсувні двері), у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна Саrbоmа ВХСп-1,0 (F20-08 VМ 1,0-2), у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна GC110 SM 0,94-2 (з боковинами, відкрита) 0011-9006, у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна GC110 SM 0,94-2 (з боковинами, риба на льоду) (1005 ВЕНГЕ) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна А57 VM 1,2-1 (ВХС-1,2 Арго XI 0011- 9006 (сірий) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХС-1,0 Сubе Арго XL ТЕХНО (АС87 SМ 1.0-1) у кількості 2 одиниць, вітрина холодильна ВХС-1,0 Арго (А87 SМ 1.0-1 0013-0430, бокчерн.,-декор нерж) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХС-1,5 Полюс ЕКО (Є85 SМ 1,5-1) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХСв 0,9д Саrbomа (К70 VM 0.9-1 0012-0109) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХСв 1,3д Саrboта ТЕХНО (К70 VM 1.3-1 0011-9005) у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХСв 1,0 Саrbоmа (А37 SМ 1,0-1), у кількості 1 одиниця, вітрина холодильна ВХСв 1,5 XL Саrbоmа (А37 SМ 1,5-11), у кількості 3 одиниці, вітрина холодильна ВХСр 1.0 Сиbе Арrо XL ТЕХНО (АС87 5 SV 1,01) у кількості 2 одиниць, камера КХН-11,75 (2560*2560*2200) 80 мм, у кількості 2 одиниць, моноблок POLAIR ММ 218 S, у кількості 1 одиниця, cпліт система SВ 109 SС-1, у кількості 1 одиниця, cпліт система SМ 109 S, у кількості 1 одиниця, стіл холодильний ТВ2GN-G, у кількості 2 одиниць, стіл холодильний ТВ3GN-G, у кількості 2 одиниць, стіл холодильний ТМ2-G, у кількості 3 одиниць, стіл холодильний ТМ2-GС, у кількості 1 одиниці, стіл холодильний ТМ3-G, у кількості 5 одиниці, стіл холодильний ТМ3GN-G, у кількості 12 одиниці, стіл холодильний ТМ4GN-G, у кількості 3 одиниці, стіл холодильний ТМi2-G, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi2-GN-G, у кількості 5 одиниць, стіл холодильний ТМi2GN-G без борта, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi3GN-G, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi3GN-G без борта, у кількості 1 одиниці, шафа холодильна, СВ 107-S, у кількості 8 одиниць, шафа холодильна, СВ 114-S, у кількості 7 одиниць, шафа холодильна, СМ 105-S, у кількості 2 одиниць, шафа холодильна СМ 105-S (R290) у кількості 4 одиниць, шафа холодильна, СМ 107-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна СМ 107-S (R290) у кількості 2 одиниці, шафа холодильна СV 107-S у кількості 2 одиниці, шафа холодильна DМ 107-S у кількості 5 одиниць, шафа холодильна DМ 107-S (R290) у кількості 2 одиниці, шафа холодильна DМ 110-Sd-S у кількості 8 одиниць, шафа холодильна DМ 114-Sd-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна DР 105-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна DР 105-S, мех. замок, прав. у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIRCB 107-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIRCV 105-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIR DM 104-BRAVO у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIR DM 105-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна POLAIRDM 114-Sd-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна 2GN/LT Carboma у кількості 1 одиниця, шафа холодильна F1400 Carboma у кількості 1 одиниця, шафа холодильна F560 Carboma у кількості 1 одиниця, шафа холодильна F700 Carboma у кількості 4 одиниць, шафа холодильна К400С Carboma Люкс (D4 VM 400-1) (0109-0102) корич.-зол. у кількості 1 одиниця, шафа холодильна R560 Carboma у кількості 4 одиниць, шафа шокової заморозки CR 5-G у кількості 2 одиниці, шафа шокової заморозки CR 5-L у кількості 1 одиниці.
25.08.2022 року вилучені в ході обшуку речі та предмети були оглянуті та постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 визнані речовим доказом.
В судове засідання прокурор не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту намайно, вказане вище, оскільки зазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майна, яке зазначене в клопотанні, що належить: ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» та ТОВ «ПОЛАІР Україна», задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що належить: ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» та ТОВ «ПОЛАІР Україна», а саме: вітрину теплову F16-08 SH 1,0-2 0020 склопакет (Саrbоmа 1600/875 ВТ-1,0) (9005), у кількості 2 одиниць, вітрину холодильну Саrbоmа Сubе 1930/710 ВХСп-1,3-1 ( FС20-07 VV 1,3-1 (розсувні двері), у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну Саrbоmа ВХСп-1,0 (F20-08 VМ 1,0-2), у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну GC110 SM 0,94-2 (з боковинами, відкрита) 0011-9006, у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну GC110 SM 0,94-2 (з боковинами, риба на льоду) (1005 ВЕНГЕ) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну А57 VM 1,2-1 (ВХС-1,2 Арго XI 0011- 9006 (сірий) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХС-1,0 Сubе Арго XL ТЕХНО (АС87 SМ 1.0-1) у кількості 2 одиниць, вітрину холодильну ВХС-1,0 Арго (А87 SМ 1.0-1 0013-0430, бокчерн.,-декор нерж) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХС-1,5 Полюс ЕКО (Є85 SМ 1,5-1) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХСв 0,9д Саrbomа (К70 VM 0.9-1 0012-0109) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХСв 1,3д Саrboта ТЕХНО (К70 VM 1.3-1 0011-9005) у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХСв 1,0 Саrbоmа (А37 SМ 1,0-1), у кількості 1 одиниця, вітрину холодильну ВХСв 1,5 XL Саrbоmа (А37 SМ 1,5-11), у кількості 3 одиниці, вітрину холодильну ВХСр 1.0 Сиbе Арrо XL ТЕХНО (АС87 5 SV 1,01) у кількості 2 одиниць, камера КХН-11,75 (2560*2560*2200) 80 мм, у кількості 2 одиниць, моноблок POLAIR ММ 218 S, у кількості 1 одиниця, cпліт систему SВ 109 SС-1, у кількості 1 одиниця, cпліт систему SМ 109 S, у кількості 1 одиниця, стіл холодильний ТВ2GN-G, у кількості 2 одиниць, стіл холодильний ТВ3GN-G, у кількості 2 одиниць, стіл холодильний ТМ2-G, у кількості 3 одиниць, стіл холодильний ТМ2-GС, у кількості 1 одиниці, стіл холодильний ТМ3-G, у кількості 5 одиниці, стіл холодильний ТМ3GN-G, у кількості 12 одиниці, стіл холодильний ТМ4GN-G, у кількості 3 одиниці, стіл холодильний ТМi2-G, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi2-GN-G, у кількості 5 одиниць, стіл холодильний ТМi2GN-G без борта, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi3GN-G, у кількості 2 одиниці, стіл холодильний ТМi3GN-G без борта, у кількості 1 одиниці, шафу холодильну, СВ 107-S, у кількості 8 одиниць, шафа холодильна, СВ 114-S, у кількості 7 одиниць, шафа холодильна, СМ 105-S, у кількості 2 одиниць, шафа холодильна СМ 105-S (R290) у кількості 4 одиниць, шафа холодильна, СМ 107-S у кількості 1 одиниця, шафа холодильна СМ 107-S (R290) у кількості 2 одиниці, шафа холодильна СV 107-S у кількості 2 одиниці, шафа холодильна DМ 107-S у кількості 5 одиниць, шафа холодильна DМ 107-S (R290) у кількості 2 одиниці, шафу холодильну DМ 110-Sd-S у кількості 8 одиниць, шафу холодильну DМ 114-Sd-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну DР 105-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну DР 105-S, мех. замок, прав. у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIRCB 107-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIRCV 105-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIR DM 104-BRAVO у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIR DM 105-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну POLAIRDM 114-Sd-S у кількості 1 одиниця, шафу холодильну 2GN/LT Carboma у кількості 1 одиниця, шафу холодильну F1400 Carboma у кількості 1 одиниця, шафу холодильну F560 Carboma у кількості 1 одиниця, шафу холодильну F700 Carboma у кількості 4 одиниць, шафу холодильну К400С Carboma Люкс (D4 VM 400-1) (0109-0102) корич.-зол. у кількості 1 одиниця, шафу холодильну R560 Carboma у кількості 4 одиниць, шафу шокової заморозки CR 5-G у кількості 2 одиниці, шафу шокової заморозки CR 5-L у кількості 1 одиниці.
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1