УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі:
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.03.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 1102 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В :

18 жовтня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.03.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 1102 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 1102 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що директором ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» () ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами у період з 11.01.2021 по 30.12.2021 на підставі відповідних контрактів та додаткових угод з «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія) здійснено реалізацію за умисно заниженими цінами ільменітових, рутилових, цирконових, дістенсіліманітових та ставролітових концентратів шляхом їх експорту за межі митного кордону України на загальну суму 400 151 414,72 грн.
Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що внаслідок умисного заниження директором ТОВ «Демурінський ГЗК» ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами фактичної ціни реалізації вказаної продукції щодо показників середньозваженої фактурної вартості за 2021 рік підприємством занижено фінансовий результат до оподаткування за 2021 рік на загальну суму 56 591 323,82 грн, що призвело до заниження податку на прибуток у вказаний звітний період у сумі 10 186 438 грн.
Таким чином, директор ТОВ «Демурінський ГЗК» ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом заниження ціни реалізації продукції, що була експортована у період з 11.01.2021 по 30.12.2021, діючи в порушення вимог п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України, умисно занизив прибуток підприємства за 2021 рік та, як наслідок, розмір податку на прибуток підприємства за вказаний звітний період, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі 10 186 438 грн, що згідно з приміткою до ст. 212 КК України є особливо великим розміром.
22.04.2022 ОСОБА_4 за цим фактом повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що засновником компанії «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 2007 по 2021 роки, з метою приховування незаконного походження майна, здійснено фінансові операції з коштами, що могли бути одержані злочинним шляхом та не підтверджені офіційно задекларованими доходами, на загальну суму 15,57 млн грн, що згідно з приміткою 1 до ст. 209 КК України, є великим розміром.
Також прокурор в своєму клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), за попередньою змовою зі службовими особами компанії «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія, VAT identification number: ATU67676446) та ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (ІПН РФ ) шляхом постачання упродовж 2021 року ільменітових, рутилових, цирконових та ставролітових концентратів від ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» на адресу російських підприємств, задіяних у забезпеченні потреб оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, здійснили матеріальне забезпечення останніх, тобто фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Демурінський ГЗК» є: громадянин РФ ОСОБА_6 , акціонер, кінцевий бенефіціарний власник та заступник голови ради директорів російської ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА».
ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» є одним із найбільших виробників готової титанової продукції на території СНД та світу (контролює близько 30% світового ринку титану), входить до складу російської державної корпорації «Ростех», яка створена для сприяння в розробці, виробництві та експорті високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення.
24.06.2021 указом Президента України № 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з яким такі заходи (санкції) застосовано до ОСОБА_6 та одноосібного підприємства-засновника ТОВ «Демурінський ГЗК» компанії «Лімпієза Лімітед» (Кіпр), засновником якої з часткою у 75% є російська ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА».
Так, досудовим розслідуванням установлено, що у 2021 році на підставі відповідних контрактів та угод до них 100% всієї експортованої продукції ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» нібито постачалося на адресу компанії «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія).
Водночас, фактичне транспортування сировини здійснювалося від ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» не на адресу компанії «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH», а безпосередньо до вантажоодержувачів, які у переважній більшості є іноземними компаніями, що здійснюють свою діяльність у титановій, хімічній та машинобудівній галузях.
Зокрема, згідно з даними отриманими від Державної митної служби України, що також підтверджується отриманими від АТ «Укрзалізниця» залізничними накладними, вантажоодержувачами продукції ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» були, в тому числі, підприємства Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема: «ООО «ЭСАБ, филиал в г. Тюмень» (РФ), «ООО «Магнитогорский электродный завод» (РФ), «LLC «ESAB in Saint-Petersburg» (РФ), «ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (РФ), «ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (РФ), «ООО «Компания «Мария-Трэйд» (РФ), «АО «Подольские огнеупоры» (РФ), «ООО «Судиславский завод сварочных материалов» (РФ), «ООО «Радиал групп регион» (РФ), «ООО «ПК Литпром» (РФ), «ООО «Южный Таможенный Представитель» (РФ), «ООО «Гамма-Сервис» (РФ), «ООО «Торговый Дом Регионпромсервис» (РФ), «ОАО «ЧТПЗ» (РФ), «ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» (РБ), «ООО «Оливер» (РБ), «ОАО «Керамин» (РБ) та інші.
При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що кошти, які перераховувалися на банківські рахунки ТОВ «Демурінський ГЗК» від австрійської компанії «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» за відвантажені українським підприємством титанові руди, надходили на рахунки австрійської компанії у т.ч. від російського ТОВ «АСР» (ІПН рф ), яким у період з 01.10.2020 по 25.02.2022 від ТОВ «АСР» на користь «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» перераховано понад 17 млн доларів США.
Водночас, установлено, що 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «АСР» належать ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», акціонером, кінцевим бенефіціарним власником та заступник голови ради директорів якої є громадянин РФ ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, основними сферами застосування титану, який виробляється з рутилового та ільменітового концентрату, який було експортовано ТОВ «Демурінський ГЗК», є аерокосмічна та військово-морська промисловість.
Також, рішенням РНБО, яке введене в дію указом Президента України від 23.07.2021 №306/2021, титанові руди віднесено до переліку корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.
Під час досудового розслідування від Служби зовнішньої розвідки України отримано наступну інформацію щодо окремих з вищеперелічених російських підприємств фактичних одержувачів продукції ТОВ «Демурінський ГЗК»: «ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (РФ) бере участь у виконанні державного оборонного замовлення РФ, виробляє металевий хром і ферохроми для потреб оборонної промисловості та створення стратегічних резервів РФ; споживачами «ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (РФ), яке являється одним із найбільших підприємств РФ з виробництва сучасної вогнетривкої ізоляції, є підприємства оборонного комплексу РФ ізоляційні матеріали широко застосовуються в авіакосмічній, машино- та корабельно-будівній сферах, зокрема при виробництві танків і підводних човнів, а спеціальний папір для виробництва глушників; «ООО «Магнитогорский электродный завод» (РФ) входить у групу компаній ПАТ «Магнитогорский металлургический комбінат», яке може виробляти метал для бронелистів, снарядів, ручних гранат, деталей до реактивних снарядів та іншої оборонної продукції РФ; споживачами продукції «ООО «Судиславский завод сварочных материалов» (РФ) є підприємства машино- та корабельнобудівної сфери, що виробляють техніку та комплектуючі, у тому числі військового призначення, які можуть використовуватись в інтересах ЗС РФ; офіційним дилером компанії «ESAB» у період її роботи на території Російської Федерації була «ООО Военно-промышленная компания» (м. Москва), яка виробляє і продає колісні та гусеничні машини, насамперед, військового призначення.
До складу «ООО Военно-промышленная компания» входять: ПАТ «Арзамасский машиностроительный завод» (м. Арзамас), яке виробляє БТР-82, БРЭМ-К, броньовані машини «Тигр-М», ГАЗ-39371 «Водник»; ЗАТ «Заволжский завод гусеничных тягачей» (м. Заволжя) ГАЗ-3402, ГАЗ-3344, ГАЗ-3351; АТ «Завод корпусов» (м. Вікса) броньовані корпуси.
Також, у кримінальному провадженні від Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України отримано матеріали, згідно з якими встановлено наступні відомості щодо окремих з вищеперелічених російських підприємств фактичних одержувачів продукції ТОВ «Демурінський ГЗК», які у рамках відповідних контрактів здійснювали постачання продукції на адресу російських підприємств, що залучаються до виконання державного оборонного замовлення РФ, а саме: ТОВ «ЕСАБ» здійснювало постачання продукції власного виробництва в інтересах російського ПАТ «Виборзький суднобудівний завод», яке у подальшому залучалося до виробництва патрульного льодоходу для потреб ФСБ РФ; ТОВ «Магнітогорський електродний завод», яке входить до групи компаній ПАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» (може виробляти метал для бронелистів, снарядів, ручних гранат, деталей до реактивних снарядів та іншої оборонної продукції рф), виконувало державне замовлення для потреб федеральної казенної установи «Виправна колонія № 18 головного управління федеральної служби виконання покарань по Челябінській області»; ПАТ «Ключівський завод феросплавів» приймало участь у закупівлях та здійснювало постачання продукції власного виробництва в інтересах: 1) АТ «Уфімське агрегатне підприємство «Гідравліка» підприємство, що спеціалізується на розробці та виготовленні продукції авіаційного та ракетно-космічного призначення; 2) АТ «Авіатехприйомка» дочірнє підприємство російської корпорації «Ростех»; 3) АТ «Виробниче об`єднання «Севмаш» підприємство, що спеціалізується на будівництві атомних та дизель-електричних підводних човнів та інших; 4) ТОВ «Юргінський машинобудівний завод» підприємство, що залучається до виконання замовлень з виробництва сучасного озброєння для сухопутних, ракетно-космічних військ та військово-морського флоту РФ.
Крім того, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що ТОВ «Торговий дім Регіонпромсервіс» здійснювало постачання продукції власного виробництва в інтересах АТ «Онізький суднобудівно-судноремонтний завод», на базі якого Міністерство оборони РФ будує новий виробничий комплекс.
Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що від Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України отримано відомості, що, діючи за попередньою змовою між собою, службовими особами ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», компанії «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія) та ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ) розроблено та реалізовано злочинний механізм матеріального забезпечення (шляхом фактичного постачання стратегічної титановмісної сировини, експортованої за умисно заниженими цінами та яка використовується при виробництві товарів у військовій сфері) на адресу російських підприємств, які задіяні у виконанні державного оборонного замовлення РФ, а саме: виробництво, ремонт та відновлення військової техніки країни-агресора, яка, використовується під час збройної агресії проти України.
Крім того, згідно зі звітом про контрольовані операції за 2021 рік, поданим ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» 19.09.2022, юридичні особи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ) та компанія «Лімпієза Лімітед» (Кіпр) є пов`язаними особами.
Відтак, як зазначає прокурор у своєму клопотанні, що у разі повідомлення про підозру службовим особам зокрема ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ) та компанії «Лімпієза Лімітед» (Кіпр) у вчиненні вищеописаних кримінальних правопорушень, суд за результатами судового розгляду може призначити покарання у виді конфіскації майна, у т.ч. корпоративних прав на ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», які належать «Лімпієза Лімітед» (Кіпр), 75 відсотків корпоративних прав якої належить ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ).
Крім того, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється також за ч. 3 ст. 1102 КК України, а саме за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненого за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», компанії «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія) та ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ) у т.ч. через ланцюг контролю/володіння компанією «Лімпієза Лімітед» (Кіпр), 75 відсотків корпоративних прав якої належить ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ) та якій належать корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».
Також на обґрунтування свого клопотання прокурор зазначає, що в ході проведення досудового розслідування отримано матеріали від Служби зовнішньої розвідки України, Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, а також докази на підтвердження пов`язаності юридичних осіб: ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ) та компанії «Лімпієза Лімітед» (Кіпр), що у своїй сукупності суттєво впливає на обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання відповідно, прокурор просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».
В судове засіданні прокурор не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Представника власника майна не повідомлявся, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінальних проваджень, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000001 від 10.03.2022, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 1102 КК України.
Прокурор в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), які належать «Limpieza limited» (Кіпр)
З матеріалів клопотання слідує, що 07.10.2022 до ЄРДР внесено відомості про можливе вчинення службовими особами ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), за попередньою змовою зі службовими особами «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія, VAT identification number: ATU67676446) та ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (ІПН РФ ) шляхом постачання упродовж 2021 року ільменітових, рутилових, цирконових та ставролітових концентратів від ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» на адресу російських підприємств, задіяних у забезпеченні потреб оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, здійснили матеріальне забезпечення останніх, тобто фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 1102 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 1102 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім того, санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна
А тому, у разі повідомлення про підозру службовим особам, зокрема, ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ) та компанії «Limpieza limited» (Кіпр), 75% корпоративних прав якої належить ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ) (кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин рф ОСОБА_6 ), у вчиненні вказаних правопорушень, корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), які належать «Limpieza limited» (Кіпр), підлягатимуть спеціальній конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

З огляду на наведене та з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.03.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 1102 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт, на корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), які належать «Limpieza limited» (Кіпр), шляхом заборони учасникам ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ().

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або детектива у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1