Справа № 161/7416/22
Провадження № 1-кс/161/3089/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 16 червня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 гаражного кооперативу «Стир-3», а саме на:
1) паперові ящики, у яких наявні полімерні упакування (без розпізнавальних маркувань) загальною кількістю у 118 одиниць із вмістом прозорої рідини із запахом спирту;
2) полімерні (пластикові) пляшки, ємністю близько 5л. кожна загальною кількістю 55 штук, із вмістом прозорої рідини із запахом спирту;
3) скляні пляшки з маркуванням «Green Day» з алкогольними напоями всередині у кількості 160 одиниць (8 ящиків по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку із аналогічними номерами (вибірковим методом встановлено, що бутилки марковані марками акцизного податку під одним і тим же номером №ААНІ545689 та № );
4) скляні пляшки із маркуванням «Prime vodka» з алкогольними напоями всередині у кількості 60 одиниць (3 ящики по 20 пляшок) ємністю 0,5л. кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
5) скляні пляшки із маркуванням «Козацька рада» з алкогольними напоями всередині у кількості 40 одиниць (2 ящики по 20 пляшок) ємністю 0,5л. кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
6) скляні пляшки із маркуванням «Medoff Classic» з алкогольними напоями всередині у кількості 60 одиниць (3 ящики по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку із аналогічними номерами (вибірковим методом встановлено, що бутилки марковані марками акцизного податку під одним і тим же номером №ААНІ545689 та № );
7) скляні пляшки із маркуванням «Хортиця» з алкогольними напоями всередині у кількості 60 одиниць (3 ящики по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку з аналогічними номерами;
8) скляні пляшки із маркуванням «Koblevo (Josephine)» з алкогольними напоями всередині у кількості 96 одиниць (8 ящиків по 12 пляшок) ємністю 0,75л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
9) скляні пляшки із маркуванням «Fragolino Bianco» з алкогольними напоями всередині у кількості 98 одиниць ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
10) скляні пляшки із маркуванням «Hlibny Dar» з алкогольними напоями всередині у кількості 180 одиниць (9 ящиків по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна;
11) паперові ящики, у яких наявні полімерні упакування (без розпізнавальних маркувань) загальною кількістю у 8 одиниць ємністю 3л кожна із вмістом прозорої рідини із запахом спирту;
12) скляні пляшки із маркуванням «Koblevo 3*» з алкогольними напоями всередині у кількості 25 одиниць ємністю 0,25л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
13) скляні пляшки із маркуванням «Koblevo 3*» з алкогольними напоями всередині у кількості 32 одиниць (2 ящики по 16 пляшок) ємністю 0,25л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
14) скляні пляшки із маркуванням «Marengo» з алкогольними напоями всередині у кількості 8 одиниць ємністю 0,75л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
15) скляні пляшки із маркуванням «Воздух» з алкогольними напоями всередині у кількості 200 одиниць (10 ящиків по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
16) скляні пляшки із маркуванням «Jim Beam» з алкогольними напоями всередині у кількості 2 одиниці ємністю 1л кожна;
17) скляні пляшки із маркуванням «Shustoff» з алкогольними напоями всередині у кількості 3 одиниці ємністю 0,5л кожна;
18) скляні пляшки із маркуванням «Джин Тонік» з алкогольними напоями всередині у кількості 156 одиниць (13 ящиків по 12 пляшок) ємністю 0,33л кожна;
19) скляні пляшки із маркуванням «Водка Лайм» з алкогольними напоями всередині у кількості 144 одиниці (12 ящиків по 12 пляшок) ємністю 0,33л кожна;
20) скляні пляшки із маркуванням «Джин Грейпфрут» з алкогольними напоями всередині у кількості 144 одиниці (12 ящиків по 12 пляшок) ємністю 0,33л кожна;
21) скляні пляшки із маркуванням «Бренді Кола» з алкогольними напоями всередині у кількості 24 одиниці (2 ящики по 12 пляшок) ємністю 0,33л кожна.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчими СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000015 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Встановлено, що особи з числа жителів Луцького району Волинської області, які здійснюють незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту підроблених марок акцизного податку шляхом маркування ними незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.
Крім того, здійснюється досудове розслідування щодо осіб з числа жителів Волинської області, які на території області, вчинили незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.
Під час здійснення процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні встановлено факти на території міста Луцька та Луцького районного незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збути незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів (зокрема, алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртових дистилятів тощо).
У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у наданні доручення працівникам УСР у Волинській області ДСР НП України щодо проведення ряду слідчих (розшукових) дій задля розкриття вищевказаних кримінальних правопорушень.
На виконання доручення процесуального керівника надійшла від УСР у Волинській області ДСР НП України певна інформація.
Так, під час виконання вищевказаного доручення встановлено, що до злочинної схеми із здійснення зберігання та використання марок акцизного податку шляхом маркування ними незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Ратне Волинської області, житель АДРЕСА_2 .
У результаті виконання доручення встановлено, що незаконне виготовлення та в подальшому зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянин ОСОБА_4 здійснює за адресами: АДРЕСА_1 , гаражний кооператив «Стир-3», гараж № НОМЕР_1 та АДРЕСА_3 , кооператив колективного гаража «Жигулі», гараж № НОМЕР_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 27.05.2022 про проведення обшуку, 10.06.2022 року у гаражі № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний кооператив «Стир-3», яким користується ОСОБА_4 , було виявлене та вилучене вище вказане майно.
Таким чином, приймаючи до уваги, що вищевказане майно може бути доказами вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_3 та представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 , однак попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності, прокурор просив клопотання задовольнити в повному обсязі, а представник майна з приводу задоволення клопотання не заперечував, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000015 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 гаражного кооперативу «Стир-3», а саме на:
1) паперові ящики, у яких наявні полімерні упакування (без розпізнавальних маркувань) загальною кількістю у 118 одиниць із вмістом прозорої рідини із запахом спирту;
2) полімерні (пластикові) пляшки, ємністю близько 5л. кожна загальною кількістю 55 штук, із вмістом прозорої рідини із запахом спирту;
3) скляні пляшки з маркуванням «Green Day» з алкогольними напоями всередині у кількості 160 одиниць (8 ящиків по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку із аналогічними номерами (вибірковим методом встановлено, що бутилки марковані марками акцизного податку під одним і тим же номером №ААНІ545689 та № );
4) скляні пляшки із маркуванням «Prime vodka» з алкогольними напоями всередині у кількості 60 одиниць (3 ящики по 20 пляшок) ємністю 0,5л. кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
5) скляні пляшки із маркуванням «Козацька рада» з алкогольними напоями всередині у кількості 40 одиниць (2 ящики по 20 пляшок) ємністю 0,5л. кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
6) скляні пляшки із маркуванням «Medoff Classic» з алкогольними напоями всередині у кількості 60 одиниць (3 ящики по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку із аналогічними номерами (вибірковим методом встановлено, що бутилки марковані марками акцизного податку під одним і тим же номером №ААНІ545689 та № );
7) скляні пляшки із маркуванням «Хортиця» з алкогольними напоями всередині у кількості 60 одиниць (3 ящики по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку з аналогічними номерами;
8) скляні пляшки із маркуванням «Koblevo (Josephine)» з алкогольними напоями всередині у кількості 96 одиниць (8 ящиків по 12 пляшок) ємністю 0,75л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
9) скляні пляшки із маркуванням «Fragolino Bianco» з алкогольними напоями всередині у кількості 98 одиниць ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
10) скляні пляшки із маркуванням «Hlibny Dar» з алкогольними напоями всередині у кількості 180 одиниць (9 ящиків по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна;
11) паперові ящики, у яких наявні полімерні упакування (без розпізнавальних маркувань) загальною кількістю у 8 одиниць ємністю 3л кожна із вмістом прозорої рідини із запахом спирту;
12) скляні пляшки із маркуванням «Koblevo 3*» з алкогольними напоями всередині у кількості 25 одиниць ємністю 0,25л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
13) скляні пляшки із маркуванням «Koblevo 3*» з алкогольними напоями всередині у кількості 32 одиниць (2 ящики по 16 пляшок) ємністю 0,25л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
14) скляні пляшки із маркуванням «Marengo» з алкогольними напоями всередині у кількості 8 одиниць ємністю 0,75л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
15) скляні пляшки із маркуванням «Воздух» з алкогольними напоями всередині у кількості 200 одиниць (10 ящиків по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна, на яких наявні марки акцизного податку;
16) скляні пляшки із маркуванням «Jim Beam» з алкогольними напоями всередині у кількості 2 одиниці ємністю 1л кожна;
17) скляні пляшки із маркуванням «Shustoff» з алкогольними напоями всередині у кількості 3 одиниці ємністю 0,5л кожна;
18) скляні пляшки із маркуванням «Джин Тонік» з алкогольними напоями всередині у кількості 156 одиниць (13 ящиків по 12 пляшок) ємністю 0,33л кожна;
19) скляні пляшки із маркуванням «Водка Лайм» з алкогольними напоями всередині у кількості 144 одиниці (12 ящиків по 12 пляшок) ємністю 0,33л кожна;
20) скляні пляшки із маркуванням «Джин Грейпфрут» з алкогольними напоями всередині у кількості 144 одиниці (12 ящиків по 12 пляшок) ємністю 0,33л кожна;
21) скляні пляшки із маркуванням «Бренді Кола» з алкогольними напоями всередині у кількості 24 одиниці (2 ящики по 12 пляшок) ємністю 0,33л кожна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1