Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/9386/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування покладених обов`язків у зв`язку із обранням запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Хмельницького Хмельницької області, мешканця міста Хмельницького, проживаючого по АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, із вищою освітою, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000606,

встановив:

20.10.2022 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 26.06.2022: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту в якому він проживає, а саме за місцем проживання АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування із підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з приводу обставин кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечив проти заявленого клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 204 КК України.

25 червня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

13 жовтня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_4 , володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішив їх використати для незаконного збагачення шляхом реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв. З цією метою не пізніше січня 2021 року він розробив план придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, їх зберігання та транспортування з метою збуту, а також подальшого збуту.

Усвідомивши, що він одноособово не зможе реалізовувати задумане та приховувати таку діяльність у великих об`ємах, для втілення свого злочинного плану ОСОБА_4 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він у точно не встановлений час, але не пізніше червня 2022 року на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час не мав офіційного місця роботи та перебував з ним у товариських стосунках, а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким мав довірительські стосунки.При цьому, при підшукуванні та залученні членів організованої групи ОСОБА_4 враховував особисті якості, досвід у сфері реалізації підакцизних товарів та наявність мережі замовників вказаної продукції, готовність та здатність потенційних виконавців використовувати засоби конспірації під час вчинення кримінальних правопорушень та наявність навичок у сфері перевезень. Довівши до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розроблений ним злочинний план, ОСОБА_4 розподілив при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи реалізації та прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, в тому числі спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_4 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.

Він особисто: розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв; особисто, та за допомогою учасників організованої групи систематично здійснював закупівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв; особисто підшукував місця, де учасники організованої групи здійснювали зберігання алкогольних напоїв; як особисто, так і через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 брав участь в отриманні замовлень від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік; транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, залучав до транспортування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; забезпечував учасників організованої групи транспортними засобами, пальним з метою транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції; особисто проводив розподіл між учасниками організованої групи грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв; підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій; підтримував застосування методів та засобів конспірації у складі організованої групи для приховування злочинної діяльності;

ОСОБА_5 діючи в організованій злочинній групі як виконавець: виконуючи вказівки ОСОБА_7 , допомагав йому транспортувати до місця збуту та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої; забезпечував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; транспортував за вказівками ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту, завантажував транспортні засоби незаконно виготовленими алкогольними напоями та збував їх; здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманої від їх реалізації доходів (виручки); збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію;

ОСОБА_6 , діючи в організованій групі як виконавець: виконував вказівки ОСОБА_7 спрямовані на реалізацію розробленого плану; згідно відведеної йому ролі особисто транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту; здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманої від їх реалізації доходів (виручки); збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію; отримував замовлення від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА_4 ; маючи навички із продажів підакцизних товарів та розгалужену по Хмельницькому району клієнтську базу, розширював список постійних кінцевих споживачів незаконно виготовленої алкогольної продукції, за погодженням із ОСОБА_4 ; з відома ОСОБА_4 , підшукував потенційних споживачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв для збуту певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану групу та виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, гігієнічні висновки органів СЕС МОЗ України, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії в червні 2022 року організували та здійснювали незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою, а також здійснювали подальше їх транспортування та незаконний збут кінцевим споживачам.

З цією метою, в червні 2022 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_4 за згодою та відома інших учасників організованої групи встановили, що для транспортування до місць збуту, а також для тимчасового зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв будуть використовуватись наступні транспортні засоби, які придатні не лише для транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а й для тимчасового її зберігання: автомобіль марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ; автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , однак фактично належить ОСОБА_4 , та яким на підставі довіреності користується ОСОБА_5 ; автомобіль марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 та яким користується ОСОБА_5 ; автомобіль марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 .

В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_4 використовував мобільні номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_5 - мобільний номер телефону НОМЕР_7 , та ОСОБА_6 мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_4 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв.

Так, з метою приховування та конспірації злочинної діяльності членами організованої групи використовувались наступні умовні назви незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме під словом «м`ячі» малось на увазі 5-ти літрові ПЕТФ пляшки округлої форми, заповнені незаконно виготовленою алкогольною продукцією, «вода», «водичка» - незаконно виготовлена алкогольна продукція прозорого кольору під виглядом горілки, «кінь», «коня» - коньяк, «коричнева», «темна» - незаконно виготовлена алкогольна продукція темно-коричневого кольору під виглядом коньяку, «пакети» - тара із незаконно виготовленою алкогольною продукцією у вигляді поліетиленового упакування типу «beg-in-box» по 10 л, та інші.

Також, в протиправній діяльності членами організованої групи з метою приховування та конспірації злочинної діяльності за вказівками ОСОБА_4 використовувались мобільні інтернет-месенджери типу «Signal», «Whatsapp», «Viber», «Telegram», за допомогою яких вони зв`язувались та обмінювались текстовими та графічними повідомленнями.

Кількість алкогольної продукції, яку необхідну було придбати, зберігати та збути визначав ОСОБА_4 в залежності від отриманих замовлень.

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного зберігання алкогольних напоїв, ОСОБА_4 особисто визначав час щодо здійснення транспортування з метою збуту та збуту алкогольної продукції, а також маршрути руху до місць її збуту.

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному придбанні алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_4 , діючи як організатор, здійснював як особисто, так і через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам на території міста Хмельницький та Хмельницького району з різних автомобілів, у т.ч. автомобіля марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_4 , автомобіля марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 .

Визначивши між собою коло обов`язків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану спрямованого на особисте збагачення, в який входило придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, забезпечення транспортування їх до місць збуту та збут. Таким чином, у червні 2022 року організованою групою вчинено незаконне придбання з метою збуту не менше 480 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, їх зберігання та транспортування з вказаною метою, а також збут не менше 275 лнезаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 19.06.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб 80 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту та зберігали їх у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, отримавши попередньо замовлення, відповідно до розподілених ролей та узгодженого між усіма її учасниками плану, 19.06.2022 ОСОБА_4 як організатор, дав вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , узгодивши місця збуту кінцевим споживачам та засоби реалізації та транспортування зазначеної продукції.

Тоді ж, ОСОБА_6 , діючи за погодженням із організатором групи ОСОБА_9 та з відома виконавця ОСОБА_5 , з метою реалізації цього злочинного плану та умислу, забезпечив учасників організованої групи належним йому автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прибули до місця зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме до гаража у будинку АДРЕСА_2 , де частково завантажили автомобіль, та в подальшому до автомобіля марки «ЗАЗ» «110557» р.н. НОМЕР_2 , що був припаркований у дворі буднику № 9 по вул. Майборського у м. Хмельницькому, із багажного відділення якого перевантажили решту вказаної продукції та по черзі керуючи вказаним автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , перевозили незаконно виготовлені алкогольні напої у вказане ОСОБА_4 місце на території Ярмолинецької ОТГ.

Цього ж дня, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , як виконавці відомого всім учасникам організованої групи плану, незаконно транспортували з метою збуту автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 3 ПЕТФ пляшки по 5 л кожна з рідиною коричневого кольору під виглядом коньяку, 4 картонні ящики із поліетиленовою ємністю об`ємом 10 л в кожному (упакування типу «beg-in-box») із прозорою рідиною під виглядом горілки, 1 капроновий мішок, у якому містилися 50 пластикових (ПЕТФ) пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна із прозорою рідиною під виглядом горілки в село ПравдівкаЯрмолинецької ОТГ Хмельницького району, де близько 11:00 год були зупинені працівниками поліції, внаслідок чого не змогли збути зазначені алкогольні напої.

Вказана прозора рідина в упакуваннях у вигляді 4 (чотирьох) упакувань типу «beg-in-box», 50 (п`ятдесяти) ПЕТФ пляшках по 0,5 л, містять алкоголь (спирт етиловий), є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 32,1% об., 31,2% об) не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», рідина коричневого кольору в упакуваннях у вигляді 3 (трьох) ПЕТФ пляшок об`ємом по 5,0 л, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико хімічними показниками (міцністю 32,3% об), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Рідини містять у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.

Водночас, вказана незаконно виготовлена продукція (водно-спиртовий розчин) відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Крім того, організованою групою на виконання розробленого ОСОБА_4 та узгодженого іншими учасниками плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали 5 л забарвлених водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту та 50 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту, зберігали їх з вказаною метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці та надалі здійснили незаконне транспортування з метою збуту та збут вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , виконуючи відведену організатором роль, 19.06.2022 підшукав покупця для заздалегідь придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_10 , який здійснив замовлення на придбання такої продукції.

Водночас, ОСОБА_6 діючи відповідно до встановлених ОСОБА_4 правил поведінки, узгодив з ним можливість розширити коло покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв за рахунок ОСОБА_10 , а також з метою застосування заходів конспірації попередив організатора, що раніше з вказаним покупцем не знайомий та передав номер телефону ОСОБА_10 і отримане від нього замовлення ОСОБА_4 .

Отримавши контактні дані кінцевого споживача незаконно виготовленої алкогольної продукції від ОСОБА_6 , 21.06.2022, близько 12 год 50 хв, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоям ОСОБА_4 , реалізуючи розроблений план, дав вказівку ОСОБА_5 допомогти йому транспортувати до місця збуту та збути незаконно виготовлені алкогольні напої. ОСОБА_4 керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , із ОСОБА_5 , який знаходився на пасажирському сидінні 21.06.2022 привезли з метою збуту заздалегідь придбані незаконно виготовлені алкогольні напої у двір будинку АДРЕСА_3 , та збули зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_10 . Отримавши гроші згідно узгодженого із ОСОБА_10 замовлення, перевантажили незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 10 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 л кожна, 5 з яких вартістю 320 гривень за одну ПЕТФ пляшку, інших 5 вартістю 280 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 1 ПЕТФ пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 л, вартістю 500 гривень, із багажного відділення автомобіля марки «Audi» ОСОБА_4 , у багажне відділення автомобіля ОСОБА_10 .

Реалізована 21.06.2022 ОСОБА_10 прозора рідина в упакуваннях у вигляді 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшок містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю (30,8% об, 35,8% об) не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови». А рідина коричневого кольору в упакуванні у виглядi 1 (одної) 5,0 л ПЕТФ пляшки містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 35,8%), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Крім того, вказана спиртовмісна рідина в зазначених упакуваннях, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Водночас, рідина, яка знаходиться у вказаних 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно-спиртової суміші та в 1 (одній) 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в якій рідина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) i є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Продовжуючи злочинну діяльність, організованою групою на виконання розробленого ОСОБА_4 та узгодженого іншими учасниками плану повторно здійснено незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 24.06.2022, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб: 25 л забарвлених водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту та 300 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту та зберігали їх з вказаною метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці за наступних обставин.

Так, не пізніше 24.06.2022 діючи спільно та з відома інших її учасників ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_10 запевнив його у безпечності угод купівлі-продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придатності цих напоїв до вживання, отримав від нього нове замовлення на вказані товари, яке знову передав ОСОБА_4 .

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_4 з метою конспірації незаконної діяльності дав вказівку ОСОБА_5 прибути з ним на місце зустрічі з покупцем та очікувати вказівки підвезти замовлені ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої, яку мав надати по телефону після отримання коштів від ОСОБА_10 , переконавшись у відсутності загрози викриття їх злочинної діяльності.

Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, узгодивши деталі замовлення із ОСОБА_10 , ОСОБА_4 24.06.2022, близько 16 год 15 хв, керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 прибув до будинку АДРЕСА_4 , заздалегідь забезпечивши ОСОБА_5 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 . Тоді ж, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 прибув у вказане місце, транспортуючи з метою збуту автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку учасники групи також і зберігали у вказаному автомобілі. Після цього, ОСОБА_4 , діючи в інтересах організованої групи, будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, отримав від ОСОБА_10 кошти в сумі 14400 грн та фактично збув незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка, а саме 40 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, вартістю 310 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 4 ПЕТФ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 л кожна, вартістю 500 гривень за одну ПЕТФ пляшку, які надалі ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 перевантажили із автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_9 у автомобіль ОСОБА_10 .

Реалізована 24.06.2022 ОСОБА_10 прозора рідина, в 40 (сорока) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України. ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана коричнева рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Дана спиртовмісна рідина в 44 (сорока чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.

Водночас, вказані незаконно виготовлені алкогольні напої відповідають наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.

Крім того, 24.06.2022 ОСОБА_4 як організатор, діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , забезпечив ОСОБА_5 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , де згідно плану зберігалась незаконно виготовлена алкогольна продукція. Тоді ж поблизу будинку № 27, що по вулиці Трудова, в місті Хмельницькому близько 16 год. 15 хв, було проведено обшук у автомобілі марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , де виявлено та вилучено 125 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а саме 21 ПЕТФ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об`ємом 5 л кожна і 4 ПЕТФ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об`ємом 5 л кожна, усі без марок акцизного податку встановленого зразка.

Вилучена під час обшуку автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 прозора рідина, в 21 (двадцяти одній) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана коричневого кольору рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ-пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана спиртовмісна рідина в 25 (двадцяти п`яти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без HAEK дотримання технології виготовлення горілки.

Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол. Кількість мікрокомпонентів вказана в таблиці 1 дослідницької частини даного висновку експерта.

Дана рідина в 21 (двадцять однiй) по 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно спиртової суміші та в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПТЕФ пляшок без етикеток в яких рiдина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, i яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хiмiчними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт».

Дана підозра є обґрунтованою та підтверджується: протоколом обшуку від 24.06.2022 автомобіля марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 ; іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.06.2022 року, застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту в якому він проживає; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, зокрема й з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з приводу обставин кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22 серпня 2022 року продовжено по 22 жовтня 2022 року включно, підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.06.2022 року, при обранні запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, а саме: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту в якому він проживає, а саме за місцем проживання АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, зокрема й з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з приводу обставин кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.08.2022 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладе них на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Однак, вказаний у клопотанні слідчого ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки слідчим та прокурором не наведено обставин, які б давали суду беззаперечні підстави вважати, що ОСОБА_4 має намір ухилятися від слідства, адже лише тяжкість можливого покарання при можливому визнанні підозрюваного винним не може свідчити про існування вказаного ризику відповідно до вимог закону.

У судовому засіданні слідчий охарактеризував процесуальну поведінку підозрюваного як належну.

ОСОБА_4 має постійне місце проживання, раніше не судимий, а тому ніщо з долучених до матеріалів клопотання доказів не свідчить про намір підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування.

Разом з тим, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що ризик незаконного впливу на свідків, показання яких мають суттєве значення для досудового розслідування з метою зміни останніми наданих свідчень або відмови від надавання показань в подальшому, продовжує існувати.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 25.12.2022 року, тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, враховуючи ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити в межах строків досудового розслідування строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2022 року про обрання запобіжного заходу, дію яких продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.08.2022.

У частині продовження дії обов`язку не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту з конкретного місця проживання: АДРЕСА_1 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2022 вказаний обов`язок був визначений лише як зобов`язання не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту в якому він проживає, а тому заборона без дозовлу слідчого, прокурора, суду залишати квартиру цим судовим рішенням не ухвалювалася.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування по 19.12.2022 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2022 року при застосуванні запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, дію яких продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.08.2022, а саме:

-не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту в якому він проживає;

-повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, зокрема з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з приводу обставин кримінального провадження.

Ухвала діє по 19.12.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя