У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.06.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, на підставі яких відкривались банківські рахунки.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 12.07.2021 ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 48 780 гривень як оплату за автомобіль Peugeot 508 SW 2.0, однак автомобіля не отримав, грошові кошти йому не повернуто. Сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому розміщувались оголошення, не працює.
За аналогічних обставин невстановлені на даний час особи шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб загальна сума яких може становити більше 12 млн гривень.
До вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6
ОСОБА_8 03.05.2022 надав оригінал Договору №0002381 послуг з придбання автомобіля від 06.06.2021, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_10 . На вказаному договорі та додатках до нього містяться підписи ОСОБА_10 .
Крім цього, оригінал Договору №0002594 від 21.06.2021 наявний також у ОСОБА_5 на якому містяться підписи ОСОБА_9 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ОСОБА_12 наявний оригінал договору №0002190 від 24.05.2021 на якому містяться підписи ОСОБА_10 , та реквізити до оплати, на яких міститься підпис ОСОБА_9 .
Вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою перевірки факу виконання підписів від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на вказаних договорах, особами від імені яких такі підписи виконані, або ж іншими особами, у тому числі ОСОБА_11 .
Для проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати вільні взірці підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкривали банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а ОСОБА_11 використовував банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, на підставі яких відкривались вказані рахунки та які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Крім цього, згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по 11.05.2022 через систему онлайн переказів було перераховано кошти на банківські картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Зазначає, що вказана інформація дасть змогу встановити особи та допити власників вказаних банківських карток щодо обставин вчинення даного злочину, у тому числі на якій підставі та за які товари чи послуги їм перераховувались грошові кошти, а надалі дозволить встановити особу, яка фактично користувалась банківською карткою ОСОБА_9 та здійснювала вказані платежі, перевірити її причетність до вчинення даного злочину.
Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 06.06.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 (старший групи), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких відкривались банківські рахунки, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
до оригіналів документів, на підставі яких відкривались банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;
до документів, які містять інформацію про власників банківських карток: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1