Справа №359/2991/22
Провадження №1-кс/359/729/2022
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2022 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000003, внесеному до ЄРДР 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.176 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що сектором дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із загальнодоступних відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 03.09.2020 року о 14 год. 40 хв. громадянин України, який прибув з Об`єднаних Арабських Еміратів, місто Дубай, літаком авіакомпанії «FlyDubai», рейсом № 727, перебуваючи у зоні митного контролю залу «Приліт» Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі ДПМА) «Бориспіль» та обравши формою проходження митного контролю канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим відповідно до ч. 5 ст. 366 Митного кодексу України, заявив про те, шо переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на і митну територію України, тобто своїми діями засвідчив факти, що мають юридичне значення.
Після перетину пасажиром «зеленого коридору» останньому було задано запитання щодо наявності у нього товарів, які підпадають декларуванню, на що він надав заперечну відповідь і сказав, що має лише особисті речі. Після цього його багаж та ручна поклажа були пропущені через рентген-апарат митниці, здійснено митний огляд, в результаті якого виявлено партію товару, а саме:
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 256 GB Purple, у кількості 5 (п`ять) штук,
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 Pro 256 GB Gray у кількості 9 (дев`ять) штук,
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 Pro 256 GB Silver, у кількості 7 (сім) штук,
-нові годинники «Apple» Watch Series 5 MWV72, у кількості 10 (десять) ? штук,
-нові годинники «Apple» Airpods Pro 15, у кількості 15 (п`ятнадцять) штук.
На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «зеленої лінії»; для отримання довідкової інформації до інспектора митниці не звертався. Таким чином порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.
Відповідно до ст. 374 Митного кодексу України товари, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжувальному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, сумарна фактурна вартість яких, перевищує еквівалент 1 000 (одна тисяча) євро, але загальна фактурна вартість не перевищує еквівалент 10 000 (десять тисяч) євро, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів та оподатковуються ввізним митом та ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частині що перевищує еквівалент 1 000 (одна тисяча) євро.
На місці виявлення правопорушення в зоні митного контролю співробітником митниці складено протокол про порушення митних правил №1465/10000/20 від 03.09.2020 року за ст. 472 Митного кодексу України та вилучено предмети правопорушення, а саме:
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 256 GB Purple, у кількості 5 (п`ять) штук,
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 Pro 256 GB Gray у кількості 9 (дев`ять) штук,
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 Pro 256 GB Silver, у кількості 7 (сім) штук,
-нові годинники «Apple» Watch Series 5 MWV72, у кількості 10 (десять) штук,
-нові годинники «Apple» Airpods Pro 15, у кількості 15 (п`ятнадцять) штук.
Предмети правопорушення залишені на зберігання у Київській митниці Державної митної служби України на території Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого у селі Гора Бориспільського району Київської області.
05.01.2021 року постановою Солом`янського районного суду міста Києва провадження відносно громадянина за ст. 472 Митного кодексу України закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення (Провадження №3/760/1362/21 Справа № 760/22984/20). Апеляційну скаргу представника Київської митниці Держмитслужби залишено без задоволення (№ 33/8241162/2021 від 22.02.2021 року).
Крім того, згідно загальнодоступних відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 13.12.2020 року о 01 год. 40 хв. громадянин України, який прибув з Об`єднаних Арабських Еміратів, місто Дубай, літаком авіакомпанії «SkyUp», рейсом № 482, перебуваючи у зоні митного контролю залу «Приліт» Державного підприємства «Зал офіційних делегацій», розташованого на території Державного підприємства Міжнародний аеропорт (далі ДПМА) «Бориспіль» та обравши формою проходження митного контролю канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим відповідно до ч. 5 ст. 366 Митного кодексу України, заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України, тобто своїми діями засвідчив факти, що мають юридичне значення.
Згідно ч. 4 ст. 366 Митного кодексу України громадянин, який переміщує товари через митний кордон самостійно обирає відповідний канал (зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю.
Як вбачається з наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті № 671 від 03.08.2018 року, перетин особою (громадянином), що переміщує товари через митний кордон - «зеленої лінії», яка позначає початок «зеленого коридору», вказує що для проходження митного контролю особою (громадянином) обрано «зелений коридор», і декларування переміщуваних товарів здійснюється шляхом вчинення дій.
Під час проведення митного контролю ручної поклажі на рентген-апараті митниці, що знаходиться у залі «Приліт» Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» виявлено:
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 12 Pro Max 512 GB Pacific Blue у кількості 5 (п`ять) штук,
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 12 Pro Max 256 GB Pacific Blue у кількості 5 (п`ять) штук,
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 12 Pro 256 GB Pacific Blue, у кількості 13 (тринадцять) штук,
-нові годинники «Apple» Watch Series 6 44mm Gold Stainless Gold Mil Lp Cel Model A 2376, у кількості 3 (три) штуки.
Відповідно до ст. 374 Митного кодексу У країн?: товари, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжувальному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1 000 (одна тисяча) євро, але загальна фактурна вартість не перевищує еквівалент 10 000 (десять тисяч) євро. підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів та оподатковуються ввізним митом та ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частині що перевищує еквівалент 1 000 (одна тисяча)євро.
Таким чином, на місці виявлення правопорушення в зоні митного контролю співробітником митниці складено протокол про порушення митних правил № 1908/10000/20 від 13.12.2020 року та вилучено предмети правопорушення, а саме:
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 12 Pro Max 512 GB Pacific Blue у кількості 5 (п`ять) штук,
-нові мобільні телефони «Apple» iPphone» 12 Pro Max 256 GB Pacific Blue у кількості 5 (п`ять) штук,
-нові мобільні телефони «Apple iPhone» 12 Pro 256 GB Pacific Blue у кількості 13 (тринадцять) штук,
-нові годинники «Apple» Watch Series 6 44 mm Gold Stainless Gold Mil Lp Cel Model A 2376, у кількості 3 (три) штуки.
Предмети правопорушення залишені на зберігання у Київській митниці Державної митної служби України на території Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташованого у селі Гора Бориспільського району Київської області.
Постановою Солом`янського районного суду міста Києва від 29.01.2021 року (Справа № 760/1370/21 3/460/1930/21) особу визнано винним у порушення митних Правил.
19.05.2022 року на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.04.2022 року справа № 359/2525/22 провадження № 1-кс/359/616/2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході якого в складському приміщенні Київської митниці, що розташоване в міжнародному аеропорті «Бориспіль», термінал «D», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видали зазначені в ухвалі предмети кримінального правопорушення згідно протоколу про порушення митних правил № 1465/10000/20 від 03.09.2020 року такі предмети: нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 256 GB Purple, у кількості 5 (п`ять) штук з такими серійними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 Pro 256 GB Gray у кількості 9 (дев`ять) штук з такими серійними номерами: F17CN1R9N6Y6, C39CK3NNN6Y6, F17CN1JBN6Y6, Fl 7CN1HXN6Y6, F17CN1PWN6Y6, C39CK36EN6Y6, C39CK3BG6Y6, C39CK4EQN6Y6, F17CN1QYN6Y6; нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 Pro 256 GB Silver, у кількості 7 (сім) штук з такими серійними номерами: C39D51FNN6Y7, C39P51B6N6Y7,C39D516RN6Y7, C39D5169N6Y7, C39D519MN6Y7, C39D51SISIN6Y7, НОМЕР_6 ; нові годинники «Apple» Watch Series 5 MWV72, у кількості 10 (десять) штук з такими серійними номерами: FHLCCBWMMLTJ, FHCCCAGAMLTJ, FHLCFKW7LTJ, FHCCC8EDMLTJ, FHLCC3TDMLTJ, FHLCC3KTMLTJ, FHLCG21UMLTJ, FHLCCGLUMLTJ, FHLCC9XJMLTJ, FHCC7POMLTJ; нові навушники «Apple» Airpods Pro 15, у кількості 15 (п`ятнадцять) штук з такими серійними номерами: JX8D59NPLKKT, JXCD4DPQLKKT, EX9D493LLKKT, GX8D5KEALKKT, GX2D5KDYLKKT, GWKD5L1LLKKT, GX4D55VZLKKT, GXCD58MPLKKT, GX8D5CQQLKKT, GX9D496QLKKT, GX2D5LBELKKT, GX2D47J8LKKT, GX6D5P87LKKT, GRJD5AEYLKKT, GFJD488JLKKT.
Предмети правопорушення згідно протоколу про порушення митних правил № 1908/10000/20 від 13.12.2022 року: нові мобільні телефони «Apple iPhone» 12 Pro Max 512 GB Pacific Blue у кількості 5 (п`ять) штук з такими серійними номерами: EONDQ76POD4C, GONDQ5FGOD4C, GONDQ7WVOD4C, GONPQ77DOD4C, GONDQ4YYOP4C; нові мобільні телефони «Apple» iPphone» 12 Pro Max 256 GB Pacific Blue у кількості 5 (п`ять) штук з такими серійними номерами: F2MDNC800D46, F2LDPXDPBCOD46, F2MDNL4QOD46, GOPDP3PLOD46, F2MDNBVROD46; нові мобільні телефони «Apple iPhone» 12 Pro 256 GB Pacific Blue у кількості 13 (тринадцять) штук з такими серійними номерами: G6TDT7E30D95, G6TDT6NMOD95, G6TDT7EROD95, G6TDAHJOD95, G6TDTCYAOD95, G6TDTDLMOD95, G6TDTCWDOP95, DNPDR15YOD95, G6TDT76KOD95; G6TDT7LROD95, G6TDTAFYOD95, DNPDQ9NVOD87, G6T9T6UXOD95; нові годинники «Apple»ьWatch Series 6 44 mm Gold Stainless Gold Mil Lp Cel Model A 2376, у кількості 3 (три) штуки з такими серійними номерами: GY6DQ181Q202, GY6DQOUMQ202, 6Y6DQOQJQ202;
Вище вказані предмети було вилучено в якості речового доказу до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.
20.05.2022 року слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області винесено постанову про визнання вище вказаних вилучених об`єктів речовими доказами.
В даному випадку основним безпосереднім об`єктом ймовірного порушення авторського права є вилучена в ході тимчасового доступу техніка з логотипами та написами торгової марки «Apple.
Зазначені матеріальні об`єкти можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі були предметами кримінально протиправних дій, а тому в силу ч. 2 ст. 91 КПК України підлягають перевірці з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів.
В судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в поданому клопотанні просив справу розглянути у його відсутність. Його неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Судом встановлено, що сектором дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000003 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.176 КК України

Слідчим доведено, що у зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження, необхідністю доказування стороною обвинувачення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на речі, вилучені у ході тимчасового доступу до речей і документів, оскільки останні можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, з наданих суду матеріалів вбачається, що застосування арешту вказаного майна необхідне для забезпечення збереження речового доказу.

З урахуванням вищенаведеного, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2022 року в межах кримінального провадження № 0000003 від 11.01.2022 наступні предмети:

- нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 256 GB Purple, у кількості 5 (п`ять) штук з такими серійними номерами: DNPCP06XN733, DNPCPOLVN733, FK1D40HDN733, DNPSPOJAN733, НОМЕР_5 ;

- нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 Pro 256 GB Gray у кількості 9 (дев`ять) штук з такими серійними номерами: F17CN1R9N6Y6, C39CK3NNN6Y6, F17CN1JBN6Y6, F17CN1HXN6Y6, F17CN1PWN6Y6, C39CK36EN6Y6, C39CK3BG6Y6, C39CK4EQN6Y6. Fl7CN1QYN6Y6;

- нові мобільні телефони «Apple iPhone» 11 Pro 256 GB Silver, у кількості 7 (сім) штук з такими серійними номерами: C39D51FNN6Y7, C39P51B6N6Y7, C39D516RN6Y7, C39D5169N6Y7, C39D519MN6Y7, C39D51SIS1N6Y7, НОМЕР_6 ;

- нові годинники «Apple» Watch Series 5 MWV72, у кількості 10 (десять) штук з такими серійними номерами: FHLCCBWMMLTJ, FHCCCAGAMLTJ, FHLCFKW7LTJ, FHCCC8EDMLTJ, FHLCC3TDMLTJ, FHLCC3KTMLTJ, FHLCG21UMLTJ, FHLCCGLUMLTJ, FHLCC9XJMLTJ, FHCC7POMLTJ;

- нові навушники «Apple» Airpods Pro 15, у кількості 15 (п`ятнадцять) штук з такими серійними номерами: JX8D59NPLKKT, JXCD4DPQLKKT, EX9D493LLKKT,GX8D5KEALKKT, GX2D5KDYLKKT)

GWKD5L1LLKKT, GX4D55VZLKKT, GXCD58MPLKKTj GX8D5CQQLKKT, GX9D496QLKKT, GX2D5LBELKKT. GX2D47J8LKKT, GX6D5P87LKKT, GRJD5AEYLKKT, GFJD488JLKKT;

- нові мобільні телефони «Apple iPhone» 12 Pro Max 512 GB Pacific Blue у кількості 5 (п`ять) штук з такими серійними номерами: EONDQ76POD4C. GONDQ5FGOD4C, GONDQ7WVOD4C, GONPQ77DOD4C. GONDQ4YYOP4C;

- нові мобільні телефони «Apple» iPphone» 12 Pro Max 256 GB Pacific Blue у кількості 5 (п`ять) штук з такими серійними номерами: F2MDNC800D46. F2LDPXDPBCOD46, F2MDNL4QOD46, GOPDP3PLOD46. F2MDNBVROD46;

- нові мобільні телефони «Apple iPhone» 12 Pro 256 GB Pacific Blue у кількості 13 (тринадцять) штук з такими серійними номерами: G6TDT7E30D95, G6TDT6NMOD95, G6TDT7EROD95, G6TDAHJOD95, G6TDTCYAOD95, G6TDTDLMOD95, G6TDTCWDOP95, DNPDR15YOD95, G6TDT76KOD95, G6TDT7LROD95, G6TDTAFYOD95, DNPDQ9NVOD87, G6T9T6UXOD95;

- нові годинники «Apple» Watch Series 6 44 mm Gold Stainless Gold Mil Lp Cel Model A 2376, у кількості 3 (три) штуки з такими серійними номерами: GY6DQ181Q202, GY6DQOUMQ202, 6Y6DQOQJQ202.

Місцем зберігання речових доказів визначити камеру зберігання речових доказів Бориспільського РУП ГУНП в Київській області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Сергія Камінського 4.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1