Справа № 145/794/22
Провадження №1-кс/145/216/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000353 від 04.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 16.01.2022 року невідомі особи, представившись працівниками інтернет-магазину з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 6934 грн., які останній перерахував як оплату за замовлений на вказаному сайті товар, а саме ігрову приставку марки «Sony» модель «PlayStation 4».

Як показав потерпілий ОСОБА_5 , вказані кошти він перерахував 16.01.2022 двома платежами: 4000 грн. і 2934 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Гроші мали списатися з його картки лише після підтвердження ним факту надходження товару, але товар так і не надійшов, а кошти з рахунку зникли. Куди вони пішли і хто їх отримав невідомо. Про те, що сталось, ОСОБА_5 повідомив у ВКП у Вінницькій області ДКП НПУ.

Вжитими розшуковими заходами, проведеними працівникам відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ, встановити куди були переказані вказані кошти не надалось можливим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку, на який з банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 16.01.2022 здійснено 2 безготівкових перекази коштів у сумі 4000 грн. і 2934 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 16.01.2022 здійснено 2 безготівкових перекази коштів у сумі 4000 грн. і 2934 грн.;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 16.01.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 16.01.2022 здійснено 2 безготівкових перекази коштів у сумі 4000 грн. і 2934 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено 2 безготівкових перекази коштів у сумі 4000 грн. і 2934 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю .
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку, на який з банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 16.01.2022 здійснено 2 безготівкових перекази коштів у сумі 4000 грн. і 2934 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 16.01.2022 здійснено 2 безготівкових перекази коштів у сумі 4000 грн. і 2934 грн.;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 16.01.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 16.01.2022 здійснено 2 безготівкових перекази коштів у сумі 4000 грн. і 2934 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено 2 безготівкових перекази коштів у сумі 4000 грн. і 2934 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1