Справа №760/5696/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМЕ УКРАЇНИ

27 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4,5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4,5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України за фактом заволодіння державними коштами рядом суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення державних закупівель та укладанні договорів на постачання різних номенклатур продуктів харчування до Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України та Центру забезпечення службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших частин центрального підпорядкування Державної прикордонної служби України.

Надалі в клопотанні прокурор зазначає, що до кола підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарювання входять створені ним ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ «Марі Фудс» (), ТОВ «Світ продуктів» (), ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Протягом 2020 2021 років між зазначеними комерційними структурами та замовниками укладено договорів про постачання різної номенклатури продуктів харчування на суму більш ніж 380 млн гривень.

Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною ціновою пропозицією, а постачання її здійснюється за підробленими документами та без відповідно супровідної документації (без необхідної тари та упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків державної санітарно-епідеміологічної та ветеринарної експертизи, документації про походження та ін.). Наявна інформація свідчить про неналежну якість продукції, її невідповідність нормам та вимогам ветеринарного законодавства та діючим стандартам.

Зокрема, в ході досудового розслідування отримано експертний висновок № 006753 п/21 щодо продукції, яка належить ФОП « ОСОБА_4 », згідно якого свинина в півтушках за мікробіологічними показниками не відповідає ДСТУ, а також експертний висновок № 006752 п/21 щодо продукції поставленої ФОП « ОСОБА_8 » до Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України, згідно якого консерви м`ясні яловичина тушкована не відповідає ДСТУ 4450:2005, м`ясні блоки зі свинини заморожені (м`ясо свинини не жирне, знежиловане) за мікробіологічними показниками не відповідає ГСТУ 46.019-2002.

Крім того, за результатами здiйснених iнспектувань Головним управлiнням Держпродспоживчслужби в Одеськiй областi встановлено, що в квітні 2021 до Південного регiонального управлiння Держприкордонслужби поставлена печiнка ОСОБА_9 загальною вагою 1700 кг, постачальником якої являється «ФОП ОСОБА_5 ». На вказану продукцію надано експертний висновок від 07.04.2021 за № 000943 Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області на партію 40000 кг одною датою виготовлення, а саме 01.04.2021.

За декларацiєю виробника вiд 01.04.2021 року №2643, загальною вагою 40000 кг. вищевказаного харчового продукту, що ймовiрно не відповідає дійсності, оскільки неможливо виготовити таку кількість печінки за один день, виробником вищезазначеної продукції являється «ФОП ОСОБА_4 ».

Крім того, за результатом інспектувань встановлено, що харчовий продукт (печiнка ОСОБА_9 заморожена) знаходиться в пошкодженнiй полiетиленовій упаковці у гофрованих ящиках, на яких виявлено етикетки, де вказано, що виробнихом являється ФОП ОСОБА_10 та позначка придатностi (ДЕРЖВЕТНАГЛЯД 16-26-22). При оглядi зазначеної продукцiї виявлено, що на всiх полiетиленових паковках знаходяться механiчнi пошкодження у виглядi кутових розрізів iв довжиною приблизно 10 см, про що вказано у відповідних актах контролю.

Крім того, у декiлькох блоках пapтiї вiд 01.04.2021 печiнки яловичини замороженої виявлено не пошкодженнi поліетиленові вакуумні упаковки, де знаходилось маркування, яке засвiдчує, що виробником даної продукцiї являється оператор ринку WestfJelscb SCE Meat Ceoter Bakum NI НОМЕР_6 , дата виготовлення - 11.01.2021 та 15.01.2021.

Таким чином, харчовий продукт (печінка ОСОБА_9 заморожена) під виглядом виробництва ФОП « ОСОБА_4 » являється в дійсності WestfJelscb SCE Meat Ceoter Bakum NI 10142, Germany.

На даний час за результатом розслідування вищевказаних фактів в рамках кримінального провадження 0000015 від 15.02.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358 КК України.

11 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янского районного суду міста Києва ОСОБА_13 винесла ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення зразків печінки яловичої замороженої, консерви м`ясної (яловичини тушкованої), рибу замороженої, м`ясних блоків зі свинини, свинини замороженої та інших продуктів, які поставляються до структурних підрозділів Державної прикордонної служби України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Окремої комендатури охорони і забезпечення ДПС України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у Головному центрі підготовки особового складу ДПС України ім. генерал-майора ОСОБА_14 та інших) протягом 2020-2021 років ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_8 », а також до зазначених продуктів договорів на поставку з додатками, специфікації супровідної документації до вказаної продукції, а саме: накладні (акти приймання-передачі) на поставку товарів, видаткових накладних, товаротранспортних накладних, декларацій виробника, документів, які підтверджують походження продукції, митні декларації.

Так, 26 серпня 2021 року слідчий Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 26.08.2021 року було виявлено та вилучено звіт про поїздки свійських тварин за червень 2021 року, довідку за реквізитами на поповнення рахунку ОСОБА_16 , довідку за реквізитами на поповнення рахунку ОСОБА_17 , довідку за реквізитами на поповнення рахунку ОСОБА_18 , товарно-транспортну накладну №661 від 19.08.2021 року постачальник ТОВ «ВТП «Тритон», розрахункова відомість організацій за період серпень 2021 року на 12 арк., звіт про гроші 01.03.2021-31.03.2021 на 2 арк., взаєморозрахунки з контрагентами, рахунок фактура від 25.08.2021 на корови відгодівля, розрахункова відомість організацій за період червень 2021, розрахункова відомість організацій за період липень 2021 року на 12 арк., видаткова накладна №24729 від 24.08.2021, видаткова накладна №КПФ00018713 від 18.08.2021, видаткова накладна №18143 від 10.08.2021, рахунок на оплату №47 від 25.08.2021, рахунок на оплату №195 від 25.08.2021, видаткова накладна №МТД-1608-06 від 16.08.2021, товарно-транспортна накладна №МТД-1608-06, видаткова накладна №СНR-00001483 від 16.08.2021 та товарно-транспортна накладна на 6 арк., рахунок фактура №СФ-0000172 від 19.08.2021, видаткова накладна №475 від 24.08.2021 року, ветеринарне свідоцтво №152450, №152438, накладна №1207Е, накладна №1407Е, накладні №407Б, №2856, ветеринарне свідоцтво №152422, №152427, рахунок фактура №СФ-0000717 від 11.08.2021, видаткова накладна №РЖ-0000124 від 12.08.2021 року, список керівників станом на 14.06.2021, дебіторська заборгованість, печатка ФОП « ОСОБА_19 , печатка ФОП « ОСОБА_20 , печатка ФОП « ОСОБА_21 , печатка ФОП « ОСОБА_22 », графік відпусток по ФОП « ОСОБА_4 » на 2021 рік, трудова книжка на ім`я ОСОБА_23 , синя папка з документами, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ФОП « ОСОБА_19 », на ФОП « ОСОБА_24 », на ФОП « ОСОБА_22 », на ФОП « ОСОБА_20 », трудова книжка на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ФОП « ОСОБА_27 , на ФОП « ОСОБА_28 », папка з написом « персональні дані ФОП ОСОБА_29 » в якій міститься згода на збір та обробку персональних даних, папка для паперів з написом «ФОП Пасюта», папка для паперів «ФОП Перец», рішення одноосібного засновника ТОВ «Консалт тендер експерт», папка для паперів «ФОП Левадний», папка для паперів з написом « ОСОБА_30 », папка для паперів з написом ФОП « ОСОБА_31 », папка для паперів з написом «ПП ОСОБА_32 , папка для паперів з написом « ФОП ОСОБА_33 », протокол загальних зборів ТОВ «Марі Фудс» та документи ТОВ «Марі Фудс», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ФОП ОСОБА_34 , на ФОП ОСОБА_26 , на ФОП « ОСОБА_21 , витяг № НОМЕР_7 з реєстру платників податку на додану вартість, довіреність від 14.04.2021, трудова книжка на ім`я ОСОБА_35 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_36 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_37 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_38 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_39 , трудова кгижка на ім`я ОСОБА_40 , взаєморозрахунки з контрагентами з 01.06.2021 по 20.06.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.06.2021 по 20.06.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.07.2021 по 29.07.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.07.2021 по 29.07.2021, печатку ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_41 , печатка ФОП ОСОБА_8 , печатку ТОВ «Сефторг», печатку ОСОБА_42 , взаєморозрахунки з контрагентами за період з 01.01.2021 по 31.07.2021, експертний висновок №001002 п/21 від 07.04.2021 року, експертний висновок №002745 п/21 від 19.08.2021, експертний висновок №001887 п/21 від 06.07.2021 року, експертний висновок №002681п/21 від 10.08.2021 року, експертний висновок №002540п/21 від 12.08.2021, експертний висновок №002561п/21 від 12.08.2021 року, експертний висновок №002406п/21 від 12.08.2021, експертний висновок №002546п/21 від 13.08.2021 року, експертний висновок №002520п/21 від 13.08.2021 року, експертний висновок №002560п/21 від 16.08.2021, експертний висновок №002519п/21 від 20.08.2021, лист №23/07/1 від 23.07.2021 з додатками, наказ №1 від 29.08.2015, посвідчення (направлення) на проведення перевірки №3165 від 18.08.2021, акт відбору зразків, сертифікат на ім`я ФОП ОСОБА_5 стосовно діяльності зі зберігання та транспортування харчових продуктів, експертний висновок №002117п/21 від 20.07.2021, темно-вишнева папка накопичувач, яка містить накази про призначення ФОП ОСОБА_5 , сіра папка-накопичувач. Яка містить накази про призначення ФОП ОСОБА_8 , виписка з банківських карток за період 01.08.2021-25.08.2021, звіт про гроші за 01.04.2021-30.04.2021, довідка АТ «Полтава-банк», анкета-заява клієнта ФОП, виписка з банківських карток за період 01.08.2021-19.08.2021, звіт про гроші за 01.07.2021-31.07.2021, залишок на рахунках, флеш-накопичувач Goodranна 32 ГБ, не обліковані грошові кошти на загальну суму 370 338 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн, 100 купюр номіналом по 500 грн , 100 купюр номіналом по 500 грн, 100 купюр номіналом по 500 грн, 100 купюр номіналом по 50 грн., 100 купюр номіналом по 50 грн., 101 купюра номіналом по 50 грн., 61 купюра номіналом по 500 грн., 44 купюри номіналом по 100 грн., 55 купюр номіналом по 500 грн., 13 купюра номіналом по 1000 грн., 54 купюри номіналом по 200 грн., 116 купюр номіналом по 20 грн., 30 купюр номіналом по 200 грн., 64 купюри номіналом по 10 грн., 76 купюра номіналом по 1 грн., 196 купюр номіналом по 5 грн., 11 купюр номіналом по 2 грн., 51 купюра номіналом по 50 грн., 13 купюр номіналом по 500 грн., також в ході обшуку були оглянуті ноутбуки в кабінетах, документи та відомості, що мають значення для досудового розслідування були записані на флеш-накопичувач.

Вилучене 26.08.2021-27.08.2021 протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ст. 84 КПК України постановою слідчого від 27.08.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000015 від 15.02.2021.

Відповідно до ч. 3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи, що у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що зазначені вище вилучені речі та документи відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування або знищення та подальшого протиправного використання, виникла необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте до суду надійшла заява, в якій прокурор просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. (ч. 1ст. 170 КПК України ).

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України ); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3ст. 132 КПК України ).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4,5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор серед іншого має право тимчасово вилучати речі.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Отже, судом встановлено, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, дозвіл на вилучення якого прямо не надавався слідчим суддею в ухвалі про обшук.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зокрема використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди (ч. 2 ст. 167 КПК України ).

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 проведено 26-27.08.2021 року.

27.08.2021 прокурором у кримінальному провадженні до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва подано клопотання про накладення арешту на майно, вилученого під час проведення обшуку від, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .

21.10.2021 року до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшла копія ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва (справа № 760/22809/21) про повернення клопотання на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

22.10.2021 прокурором у кримінальному провадженні до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва подано клопотання про накладення арешту на майно, вилученого під час проведення обшуку від, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .

24.12.2021 року до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшла копія ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва (справа № 760/28481/21) про повернення клопотання на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

24.12.2021 прокурором у кримінальному провадженні до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва подано клопотання про накладення арешту на майно, вилученого під час проведення обшуку від, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва про клопотання повернуто для усунення недоліків.

Листом в.о. голови Солом`янського районного суду від 30.03.2022 за № 02-02/19/2022 повідомлено Солом`янську окружну прокуратуру міста Києва про те, що у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні через вторгнення Російської Федерації, запровадженням комендантської години у місті Києві, існуючою загрозою життю та здоров`ю відвідувачів суду, суддів та працівників апарату суду, з 24 лютого 2022 року суд працює дистанційно в обмеженому режимі.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Так 24.02.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено, а 07.04.2022 відновлено, у зв`язку із чим з`явилась об`єктивна можливість усунути недоліки та звернутись до суду із клопотанням.

18.05.2022 року до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшла копія ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва (справа № 760/5439/22) про повернення клопотання на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

20.05.2022 року з клопотанням про арешт майна прокурор повторно звернувся до суду. Отже, клопотання про арешт майна подано з дотриманням строку, визначеного абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України .

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України ).

Необхідність накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно обумовлена тим, що зазначені вище грошові кошти, є предметом вчинення злочину, а не накладення арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити розслідуванню кримінального провадження, та встановлення винних у його вчиненні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі та документи у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звіт про поїздки свійських тварин за червень 2021 року, довідку за реквізитами на поповнення рахунку ОСОБА_16 , довідку за реквізитами на поповнення рахунку ОСОБА_17 , довідку за реквізитами на поповнення рахунку ОСОБА_18 , товарно-транспортну накладну №661 від 19.08.2021 року постачальник ТОВ «ВТП «Тритон», розрахункова відомість організацій за період серпень 2021 року на 12 арк., звіт про гроші 01.03.2021-31.03.2021 на 2 арк., взаєморозрахунки з контрагентами, рахунок фактура від 25.08.2021 на корови відгодівля, розрахункова відомість організацій за період червень 2021, розрахункова відомість організацій за період липень 2021 року на 12 арк., видаткова накладна №24729 від 24.08.2021, видаткова накладна №КПФ00018713 від 18.08.2021, видаткова накладна №18143 від 10.08.2021, рахунок на оплату №47 від 25.08.2021, рахунок на оплату №195 від 25.08.2021, видаткова накладна №МТД-1608-06 від 16.08.2021, товарно-транспортна накладна №МТД-1608-06, видаткова накладна №СНR-00001483 від 16.08.2021 та товарно-транспортна накладна на 6 арк., рахунок фактура №СФ-0000172 від 19.08.2021, видаткова накладна №475 від 24.08.2021 року, ветеринарне свідоцтво №152450, №152438, накладна №1207Е, накладна №1407Е, накладні №407Б, №2856, ветеринарне свідоцтво №152422, №152427, рахунок фактура №СФ-0000717 від 11.08.2021, видаткова накладна №РЖ-0000124 від 12.08.2021 року, список керівників станом на 14.06.2021, дебіторська заборгованість, графік відпусток по ФОП « ОСОБА_4 » на 2021 рік, синя папка з документами, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ФОП « ОСОБА_19 », на ФОП « ОСОБА_24 », на ФОП « ОСОБА_22 », на ФОП « ОСОБА_20 », виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ФОП « ОСОБА_27 , на ФОП « ОСОБА_28 », папка з написом « персональні дані ФОП ОСОБА_29 » в якій міститься згода на збір та обробку персональних даних, папка для паперів з написом «ФОП Пасюта», папка для паперів «ФОП Перец», рішення одноосібного засновника ТОВ «Консалт тендер експерт», папка для паперів «ФОП Левадний», папка для паперів з написом « ОСОБА_30 », папка для паперів з написом ФОП « ОСОБА_31 », папка для паперів з написом «ПП ОСОБА_32 », папка для паперів з написом « ФОП ОСОБА_33 », протокол загальних зборів ТОВ «Марі Фудс» та документи ТОВ «Марі Фудс», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ФОП ОСОБА_34 , на ФОП ОСОБА_26 , на ФОП « ОСОБА_21 , витяг № НОМЕР_7 з реєстру платників податку на додану вартість, довіреність від 14.04.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.06.2021 по 20.06.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.06.2021 по 20.06.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.07.2021 по 29.07.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.07.2021 по 29.07.2021, взаєморозрахунки з контрагентами за період з 01.01.2021 по 31.07.2021, експертний висновок №001002 п/21 від 07.04.2021 року, експертний висновок №002745 п/21 від 19.08.2021, експертний висновок №001887 п/21 від 06.07.2021 року, експертний висновок №002681п/21 від 10.08.2021 року, експертний висновок №002540п/21 від 12.08.2021, експертний висновок №002561п/21 від 12.08.2021 року, експертний висновок №002406п/21 від 12.08.2021, експертний висновок №002546п/21 від 13.08.2021 року, експертний висновок №002520п/21 від 13.08.2021 року, експертний висновок №002560п/21 від 16.08.2021, експертний висновок №002519п/21 від 20.08.2021, лист №23/07/1 від 23.07.2021 з додатками, наказ №1 від 29.08.2015, посвідчення (направлення) на проведення перевірки №3165 від 18.08.2021, акт відбору зразків, сертифікат на ім`я ФОП ОСОБА_5 стосовно діяльності зі зберігання та транспортування харчових продуктів, експертний висновок №002117п/21 від 20.07.2021, темно-вишнева папка накопичувач, яка містить накази про призначення ФОП ОСОБА_5 , сіра папка-накопичувач. Яка містить накази про призначення ФОП ОСОБА_8 , виписка з банківських карток за період 01.08.2021-25.08.2021, звіт про гроші за 01.04.2021-30.04.2021, довідка АТ «Полтава-банк», анкета-заява клієнта ФОП, виписка з банківських карток за період 01.08.2021-19.08.2021, звіт про гроші за 01.07.2021-31.07.2021, залишок на рахунках, флеш-накопичувач Goodram 32 ГБ, не обліковані грошові кошти на загальну суму 370 338 грн. (100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн, 100 купюр номіналом по 500 грн , 100 купюр номіналом по 500 грн, 100 купюр номіналом по 500 грн, 100 купюр номіналом по 50 грн., 100 купюр номіналом по 50 грн., 101 купюра номіналом по 50 грн., 61 купюра номіналом по 500 грн., 44 купюри номіналом по 100 грн., 55 купюр номіналом по 500 грн., 13 купюра номіналом по 1000 грн., 54 купюри номіналом по 200 грн., 116 купюр номіналом по 20 грн., 30 купюр номіналом по 200 грн., 64 купюри номіналом по 10 грн., 76 купюра номіналом по 1 грн., 196 купюр номіналом по 5 грн., 11 купюр номіналом по 2 грн., 51 купюра номіналом по 50 грн., 13 купюр номіналом по 500 грн.), скопійовані документи та відомості з ноутбуків, які були записані на флеш-накопичувач, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, містять інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна з метою збереження його як речового доказу є обґрунтованими.

З урахуванням характеру кримінального правопорушення, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що вказані грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження цього майна, що унеможливить його подальше використання під час доказування у сукупності з іншими доказами, тому на них слід накласти арешт.

З цих підстав клопотання прокурора про арешт майна в кримінальному провадженні №0000015 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4,5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98 , 131 , 132 , 170-174 , 376 КПК України , слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Поновити процесуальний строк, визначений для подання клопотання.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 15.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 на майно, яке було вилучене 26.08.2021 під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звіт про поїздки свійських тварин за червень 2021 року, довідку за реквізитами на поповнення рахунку ОСОБА_16 , довідку за реквізитами на поповнення рахунку ОСОБА_17 , довідку за реквізитами на поповнення рахунку ОСОБА_18 , товарно-транспортну накладну №661 від 19.08.2021 року постачальник ТОВ «ВТП «Тритон», розрахункова відомість організацій за період серпень 2021 року на 12 арк., звіт про гроші 01.03.2021-31.03.2021 на 2 арк., взаєморозрахунки з контрагентами, рахунок фактура від 25.08.2021 на корови відгодівля, розрахункова відомість організацій за період червень 2021, розрахункова відомість організацій за період липень 2021 року на 12 арк., видаткова накладна №24729 від 24.08.2021, видаткова накладна №КПФ00018713 від 18.08.2021, видаткова накладна №18143 від 10.08.2021, рахунок на оплату №47 від 25.08.2021, рахунок на оплату №195 від 25.08.2021, видаткова накладна №МТД-1608-06 від 16.08.2021, товарно-транспортна накладна №МТД-1608-06, видаткова накладна №СНR-00001483 від 16.08.2021 та товарно-транспортна накладна на 6 арк., рахунок фактура №СФ-0000172 від 19.08.2021, видаткова накладна №475 від 24.08.2021 року, ветеринарне свідоцтво №152450, №152438, накладна №1207Е, накладна №1407Е, накладні №407Б, №2856, ветеринарне свідоцтво №152422, №152427, рахунок фактура №СФ-0000717 від 11.08.2021, видаткова накладна №РЖ-0000124 від 12.08.2021 року, список керівників станом на 14.06.2021, дебіторська заборгованість, графік відпусток по ФОП « ОСОБА_4 » на 2021 рік, синя папка з документами, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ФОП « ОСОБА_19 », на ФОП « ОСОБА_24 », на ФОП « ОСОБА_22 », на ФОП « ОСОБА_20 », виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ФОП « ОСОБА_27 , на ФОП « ОСОБА_28 », папка з написом « персональні дані ФОП ОСОБА_29 » в якій міститься згода на збір та обробку персональних даних, папка для паперів з написом «ФОП Пасюта», папка для паперів «ФОП Перец», рішення одноосібного засновника ТОВ «Консалт тендер експерт», папка для паперів «ФОП Левадний», папка для паперів з написом « ОСОБА_30 », папка для паперів з написом ФОП « ОСОБА_31 », папка для паперів з написом «ПП ОСОБА_32 », папка для паперів з написом « ФОП ОСОБА_33 », протокол загальних зборів ТОВ «Марі Фудс» та документи ТОВ «Марі Фудс», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ФОП ОСОБА_34 , на ФОП ОСОБА_26 , на ФОП « ОСОБА_21 , витяг № НОМЕР_7 з реєстру платників податку на додану вартість, довіреність від 14.04.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.06.2021 по 20.06.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.06.2021 по 20.06.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.07.2021 по 29.07.2021, взаєморозрахунки з контрагентами з 01.07.2021 по 29.07.2021, взаєморозрахунки з контрагентами за період з 01.01.2021 по 31.07.2021, експертний висновок №001002 п/21 від 07.04.2021 року, експертний висновок №002745 п/21 від 19.08.2021, експертний висновок №001887 п/21 від 06.07.2021 року, експертний висновок №002681п/21 від 10.08.2021 року, експертний висновок №002540п/21 від 12.08.2021, експертний висновок №002561п/21 від 12.08.2021 року, експертний висновок №002406п/21 від 12.08.2021, експертний висновок №002546п/21 від 13.08.2021 року, експертний висновок №002520п/21 від 13.08.2021 року, експертний висновок №002560п/21 від 16.08.2021, експертний висновок №002519п/21 від 20.08.2021, лист №23/07/1 від 23.07.2021 з додатками, наказ №1 від 29.08.2015, посвідчення (направлення) на проведення перевірки №3165 від 18.08.2021, акт відбору зразків, сертифікат на ім`я ФОП ОСОБА_5 стосовно діяльності зі зберігання та транспортування харчових продуктів, експертний висновок №002117п/21 від 20.07.2021, темно-вишнева папка накопичувач, яка містить накази про призначення ФОП ОСОБА_5 , сіра папка-накопичувач. Яка містить накази про призначення ФОП ОСОБА_8 , виписка з банківських карток за період 01.08.2021-25.08.2021, звіт про гроші за 01.04.2021-30.04.2021, довідка АТ «Полтава-банк», анкета-заява клієнта ФОП, виписка з банківських карток за період 01.08.2021-19.08.2021, звіт про гроші за 01.07.2021-31.07.2021, залишок на рахунках, флеш-накопичувач Goodram 32 ГБ, не обліковані грошові кошти на загальну суму 370 338 грн. (100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн, 100 купюр номіналом по 500 грн , 100 купюр номіналом по 500 грн, 100 купюр номіналом по 500 грн, 100 купюр номіналом по 50 грн., 100 купюр номіналом по 50 грн., 101 купюра номіналом по 50 грн., 61 купюра номіналом по 500 грн., 44 купюри номіналом по 100 грн., 55 купюр номіналом по 500 грн., 13 купюра номіналом по 1000 грн., 54 купюри номіналом по 200 грн., 116 купюр номіналом по 20 грн., 30 купюр номіналом по 200 грн., 64 купюри номіналом по 10 грн., 76 купюра номіналом по 1 грн., 196 купюр номіналом по 5 грн., 11 купюр номіналом по 2 грн., 51 купюра номіналом по 50 грн., 13 купюр номіналом по 500 грн.), скопійовані документи та відомості з ноутбуків, які були записані на флеш-накопичувач.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1