Справа № 526/502/22
Провадження № 1-кс/526/335/2022
У Х В А Л А
іменем України

17 червня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000051 від 15.04.2022 року,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 14.04.2022 до відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08 та 09 квітня 2022 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 6198 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту було внесено 15.04.2022 до ЄРДР за № 000051 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 . В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів.

За результатами тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківський/картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відкрив ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 .

Так на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових з банківської картки № НОМЕР_4 , де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти за 08.04.2022.

Роздруківка вищезазначеної інформації можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Іншим чином отримати такі відомості не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.04.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000051).
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнаннявідділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні:

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію щодо даних абонентських номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.04.2022 по час дії ухвали;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_4 , і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, зокрема фотозйомка та відеозапис з банкоматів АТМ CADN6663, CADN9075 та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових з банківської картки № НОМЕР_1 , де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти в період часу з 15:00 по 23:00 08.04.2022;

-ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме довідку про доходи та здійснення трудової чи підприємницької діяльності за період часу з 1-го кварталу 2022 року по 2-й квартал 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру - НОМЕР_5 та зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ) для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 17.08.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1