Справа №:755/7093/14-к
Провадження №: 1-кп/755/819/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2022 р. колегія суддів Дніпровського районного суду м. Києва у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретар судового засідання ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Світловодськ, Кіровоградської обл., проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000714 від 08 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,
за участю учасників судового провадження:
прокурора ОСОБА_7 ,
захисника ОСОБА_6 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
в с т а н о в и л а :
05 грудня 2019 року до Дніпровського районного суду м. Києва з Київського апеляційного суду надійшов обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000714 від 08 листопада 2013 року щодо ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, після скасування вироку Дніпровського районного суду м. Києва від 20 червня 2017 року щодо ОСОБА_5 .
У судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав вказане клопотання та не заперечував проти його задоволення. Вказав, що йому роз`яснені наслідки у зв`язку зі звільненням від відповідальності за нереабілітуючими підставами. Погодився на закриття кримінального провадження за строками давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор також просив задовольнити клопотання.
Колегія суддів, заслухавши клопотання захисника ОСОБА_6 , думки обвинуваченого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_7 , ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, дійшла такого висновку.
З обвинувального акта вбачається, що згідно рішення № 2 засновника ПП «Будівельна компанія «Брюз» ОСОБА_8 від 21.12.2004 та наказу по приватному підприємству № 1 від 21.12.2004 ОСОБА_5 з 08.01.2005 призначений на посаду директора ПП «Будівельна компанія «Брюз».

Відповідно до розділу 4 статуту ПП «Будівельна компанія «Брюз» у підприємстві створюється виконавчий орган: одноособовий директор. Директор вирішує всі питання, в тому числі фінансово-господарської діяльності підприємства. За винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, має право контролювати ведення бухгалтерського обліку результатів діяльності, що організовується бухгалтером, організовує ведення статистичної звітності та представляє її у встановленому обсязі відповідним державним органом, має право виконувати дії від імені підприємства без довіреності.

Крім того, відповідно до посадової інструкції директора ПП «Будівельна компанія «Брюз», директор підприємства несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами; директор підприємства має наступні права: без доручення діяти від імені підприємства; представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами держаної влади; розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними актами; відкривати в банківських установах розрахунковий та інший рахунки; укладати трудові договори з працівниками.

Тобто, ОСОБА_5 , працюючи директором ПП «Будівельна компанія «Брюз» був службовою особою юридичної особи приватного права наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками.

Відповідно до п. 4 Рішення Київської міської ради № 169/239 від 19.12.2002 про погодження місць розташування об`єктів, Київська міська рада вирішила погодити дочірньому підприємству «Анастасія Люкс», за умов виконання пункту 4.1 цього рішення, місце розташування центру дозвілля на АДРЕСА_2 на частині земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 20.04.1981 № 645 «Про відведення земельної ділянки управлінню капітального будівництва виконкому міськради під будівництво першої черги житлового масиву «Троєщина», орієнтованою площею 0,37 га (лист-клопотання від 31.01.2000 № 046-125).

Крім цього, відповідно до п. 31 Рішення Київської міської ради № 549/709 від 26.06.2003 про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею, Київська міська рада вирішила затвердити проект відведення земельної ділянки дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на АДРЕСА_2 та передати дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умови виконання п. 31.1 цього рішення у довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,37 га для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на АДРЕСА_2 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

Приблизно на початку 2005 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на вчинення кримінального правопорушення, використовуючи ПП «Будівельна компанія Брюз», та свої повноваження, як директора даного підприємства та зловживаючи ними, шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами громадян, у особливо великих розмірах, при інвестування ними коштів у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , будучи директором та керівником ПП «Будівельна компанія «Брюз», достовірно знаючи про відсутність затвердженої в установленому порядку проектно-будівельної документації, рішення про відведення земельної ділянки та дозволу на здійснення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 , вирішив укладати договори пайової участі у фінансуванні будівництва з фізичними особами.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою приховання вчинення злочину, надання своїм діям видимих ознак легальності та законності, достовірно знаючи про відсутність відповідної дозвільної документації на здійснення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 , директор ПП «Будівельна компанія Брюз» (сторона-2) ОСОБА_5 підписав з директором ТОВ «Анастасія Люкс» (сторона-1), договір участі в будівництві житлового будинку від 25.05.2005 № 25/05/01, предметом якого є правове регулювання участі сторін у будівництві монолітно-каркасного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом (далі Об`єкту) на земельній ділянці площею 0,36 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (далі земельна ділянка). Сторона - 1 має право користування земельною ділянкою строком на 25 років у відповідності до рішення Київської міської ради від 26.06.03 № 549/709 будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на АДРЕСА_3 договору оренди Земельної ділянки від 01.03.2004, зареєстрованого в реєстрі за № 176 (запис у книзі записів державної реєстрації договорів від 16.04.2004 за № 62-6-00127).

В рамках договору Сторона 1 є замовником. Сторона 2 є генеральним інвестором та генеральним підрядником щодо всіх дій, необхідних для перед проектних розробок, зміни цільового призначення земельної ділянки, проектування, будівництва та введення в експлуатацію об`єкту.

Відповідно до п. 6.1. договору, протягом 20 календарних днів, після затвердження в установленому порядку проектної документації і отримання дозволу на будівництво, Сторона 2 складає графік будівництва об`єкту, який затверджується Стороною 1, а в п. 6.3. договору передбачено, що початок та завершення будівництва узгоджуються Сторонами після затвердження у встановленому порядку проектної документації.

Також, між ТОВ «Анастасія Люкс» (Сторона 1), в особі директора та ПП «Будівельна компанія «Брюз» (Сторона 2), в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір про взаємодію в сфері капітального будівництва від 07.06.2005, предметом якого є домовленість співпрацювати та взаємодіяти у сфері капітального будівництва шляхом об`єднання зусиль.

Відповідно до договору від 25.05.2005 № 25/05/01, ПП «Будівельна компанія «Брюз» є генеральним підрядником та генеральним інвестором щодо всіх дій необхідних для перед проектних розробок, зміни цільового призначення Земельної ділянки, проектування, будівництва та введення в експлуатацію Об`єкту.

Крім цього, відповідно до посвідченого нотаріально договору оренди земельної ділянки ВВА № 319069 від 01.03.2004, Київська міська рада (Орендодавець), на підставі п. 31 рішення Київської міської ради від 26.06.2003 № 549/709, передає, а ТОВ «Анастасія Люкс» (Орендар) приймає в оренду на 25 років земельну ділянку, яка розташована по АДРЕСА_3 розміром 3652 кв. метри.

Розділом 2 договору передбачено можливість передачі земельної ділянки в суборенду та збільшення розміру орендної плати в цьому випадку.

За п. 1.1. договору та вищевказаним рішенням Київради цільове призначення вказаної земельної ділянки для будівництва експлуатації та обслуговування центру дозвілля; кадастровий номер :62:019:0205.

Вказана земельна ділянка передана Орендодавцем та прийнята Орендарем, згідно з актом приймання-передачі земельної ділянки від 16.04.2004.

Слід зазначити, що ДП «Інститут генерального плану міста Києва» (), яке є Виконавцем, з однієї сторони, ТОВ «Анастасія - Люкс», яке є Замовником, з другої сторони, ПП «Будівельна компанія Брюз», яке є Платником, з третьої сторони, згідно Контракту № Г-05307 від 03.11.05, виконано містобудівний розрахунок до перед проектних пропозицій по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_3 (замовлення Г-05307).

Також, Госпрозрахунковою організацією «Центр містобудування та архітектури» Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища () на замовлення ПП «Будівельна компанія Брюз», в особі директора ОСОБА_5 , згідно договору № 777/02/05 від 17.10.05, виконано містобудівне обґрунтування визначення параметрів окремого об`єкта містобудування будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 (реєстраційний № 3186/05-02).

Однак, зазначені містобудівні обґрунтування не погоджено для подальшого вирішення питань землекористування з першим заступником начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища ОСОБА_9 .

Тобто, на титульній сторінці містобудівного обґрунтування передбачений підпис вказаної посадової особи та відповідні печатки відсутні.

У період з 01.01.2005 по теперішній час Київською міською радою рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки по АДРЕСА_3 , у зв`язку із зміною цільового призначення земельної ділянки, не приймалось.

Станом на 07.11.2008 зміни цільового призначення використання земельної ділянки, відповідно до вимог п. 3.1. договору оренду земельної ділянки ВВА № 319069 від 01.03.2004 не вносились.

Крім того, ХVІ сесією четвертого скликання Деснянської районної у м. Києві ради від 03.03.2006 № 14 прийнято рішення звернутися до Київської міської ради з вимогою скасувати пункт 31 рішення Київської міської ради № 549/709 від 26.06.2003 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею», а також вимогою розірвати договір оренди земельної ділянки за адресою: м. Київ вул. Закревського, 33-а між Київською міською радою та дочірнім підприємством «Анастасія Люкс» та надати земельній ділянці статусу скверу.

Таким чином, Деснянською районною у м. Києві радою, що є землекористувачем вказаної земельної ділянки, відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не погоджено проекту відведення даної земельної ділянки під будівництво житлового будинку, що є обов`язковою процедурою відповідно до вимог ч. 6 ст. 123 Земельного кодексу України.

Відповідно листа № 03-22/26969 від 27.09.06 встановлено, що у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації земельна ділянка на АДРЕСА_3 не передавались в оренду ПП «Будівельна компанія Брюз».

Також, відповідно до листа 03-86/30090 від 19.10.10 встановлено, що звернення ПП «Будівельна компанія «Брюз» щодо оформлення права користування земельною ділянкою для будівництва житлового будинку на АДРЕСА_3 до Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації не надходили. Проекти рішень Київської міської ради з даного питання Головним управлінням земельних ресурсів не готувалися.

Окрім того, рішенням Київської міської ради від 02.04.2009 № 272/1328 відмінено рішення від 26.06.2003 № 549/709 про передачу земельної ділянки на вул. М.Закревського, 33-а в оренду на 25 років ДП «Анастасія Люкс».

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 125 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768 ІІІ (із змінами) встановлено, що право власності та право постійного користування земельною ділянкою виникає після одержання її власником або користувачем, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою та його державної реєстрації, а право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації. Право власності або право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом.

Згідно листа № 40-14-5883 від 19.10.10, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві ліцензія на будівельну діяльність ПП «Будівельна компанія Брюз» Держбудом, Мінрегіонбудом та Державною архітектурно-будівельною інспекцією не видавалась.

Згідно листа № 40-14-5802 від 14.10.2010, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві станом на 14.10.10, дозвіл на виконання будівельних робіт із будівництва житлового будинку по вул. М.Закревського, 33-а в м. Києві не надавався, проектна документація на отримання дозволу на виконання будівельних робіт від замовника будівництва на розгляд не надходила.

Відповідно до листа № 718 від 14.10.10 Київської міської філії ДП «Укрдержбудекспертиза» повідомлено, що проектно-кошторисна документація на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 для проведення комплексної державної експертизи не надавались.

Крім того, відповідно до листа № 06-11844 від 18.10.10 Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища повідомлено про відсутність проектної документації на будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Перелік вищезазначеного свідчить про те, що директор ПП «Будівельна компанія «Брюз» ОСОБА_5 , не мав права залучати кошти інвесторів під будівництво житлового будинку.

Однак, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неправомірність своїх дій, явно зловживаючи своїми повноваженнями з корисливих мотивів, в період з 01.03.2005 по 02.06.2005, тобто до укладання договору участі в будівництві житлового будинку від 25.05.2005 № 25/05/01 з ТОВ «Анастасія Люкс» та отримання земельної ділянки у користування під будівництво монолітно-каркасного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 , уклав 21 договір пайової участі у фінансуванні будівництва з фізичними особами та отримав від них грошові кошти.

У 21 договір пайової участі у фінансуванні будівництва, укладених з фізичними особами, включено дані про наявність дозвільних документів у ПП «Будівельна компанія «Брюз» на будівництво житлового будинку.

На виконання злочинного наміру заволодіння коштами громадян під виглядом інвестування їх в будівництві житлового будинку, який мав зводитись за адресою: АДРЕСА_3 , за відсутності проектно-будівельної документації, рішення про відведення земельної ділянки та дозволу на здійснення такого будівництва, ОСОБА_5 організував рекламу та продаж квартир у будинку за вказаною адресою.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що необхідна проектно-будівельна документація на зведення житлового будинку за вказаною адресою відсутня, рішення про відведення земельної ділянки та дозвіл на здійснення не отримано, безпосередньо керуючи діяльністю ПП «Будівельна компанія Брюз», за допомогою підлеглих йому працівників, які були необізнані про наміри ОСОБА_5 , заволодіти коштами громадян, шляхом складання тексту рекламних оголошень та надання його до різних засобів масової інформації, зокрема, газети «Авізо», розповсюдив інформацію про будівництво та продаж ПП «Будівельна компанія «Брюз» житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Через деякий час, на підставі розповсюдженої інформації до офісу ПП «Будівельна компанія Брюз» з питань будівництва житла та можливості його придбання стали звертатися громадяни.

Спілкуючись з ними, як керівник ПП «Будівельна компанія Брюз», ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність проектно-будівельної документації на зведення житлового будинку за вказаною адресою, не отримавши рішення про відведення земельної ділянки та дозволу на здійснення будівництва, в офісі ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому за однією адресою: АДРЕСА_4 , безпосередньо сам, а також разом з підлеглою йому особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка згідно наказу № 3-ВК від 01.03.2005 призначена на посаду начальника департаменту інвестиційної діяльності ПП «Будівельна компанія Брюз», умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, переконували і запевняли громадян у том, що вся необхідна дозвільна документація на будівництво вже отримана, при відсутності затвердженого проекту будівництва будинку, демонстрували макет будинку та креслення планування квартир.

За усним наказом ОСОБА_5 , як директора ПП «Будівельна компанія Брюз», невстановленими слідством особами готувались договори пайової участі у фінансуванні будівництва з фізичними особами, які після їх підготовки були підписані ним, як директором ПП «Будівельна компанія Брюз», з фізичними особами-пайовиками, після чого дані договори були скріплені відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з умовами укладених договорів громадяни передавали ПП «Будівельна компанія Брюз», грошові кошти в обумовленому розмірі з метою інвестування будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 , а зазначене підприємство зобов`язувалось по завершенню будівництва передати громадянам у їх приватну власність обумовлену договором квартиру.

Уклавши зазначені договори інвестування житла і будучи переконаними ОСОБА_5 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, що будинок обов`язково буде своєчасно збудовано, громадяни інвестори відкривали в АППБ «Аваль» розрахунковий рахунок, куди перераховували кошти в обумовлених умовами договорів розмірах, як інвестицію в будівництво житла. Після чого, виписували довіреність на ПП «Будівельна компанія Брюз» щодо користування вказаними коштами виключно з цільовим призначенням.

Крім цього, в порушення ст. 11,12,13 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 № 978-ІУ, директором ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 укладено договори пайової участі у фінансуванні будівництва без створення Фонду Фінансування Будівництва.

Таким чином, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , не маючи права залучати кошти інвесторів під будівництво, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, явно зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливих мотивів, уклав, підписав та скріпив відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз» договори на інвестування житла - квартир у будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 з громадянами.

Так, 01.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 01/03/05 пайової участі у фінансуванні будівництва від 01.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_10 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_10 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_10 повинен був отримати трьохкімнатну квартиру загальною площею 103,72 кв.м. на 11 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Для здійснення такого будівництва, відповідно до п. 3.1. зазначеного договору ОСОБА_10 повинен був сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти в сумі 43360 Євро.

Виходячи з умов підписаного договору № 01/03/05 від 01.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_10 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_1 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_10 виписав довіреність на ПП «Будівельна компанія Брюз», згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_10 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 43360 Євро на будівництво трьохкімнатної квартири на 11 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 09.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 09/03/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 09.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_11 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_11 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_11 повинна отримати однокімнатну квартиру загальною площею 45,16 кв.м. на 13 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Для здійснення такого будівництва, відповідно до п. 3.1. зазначеного договору ОСОБА_11 повинна була сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти в сумі 25306 доларів США.

Виходячи з умов підписаного договору № 09/03/01 від 09.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_11 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_2 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_11 виписала довіреність на ПП «Будівельна компанія Брюз», згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_11 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 25306 доларів США на будівництво однокімнатної квартири на 13 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 10.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 10/03/05 пайової участі у фінансуванні будівництва від 10.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_12 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_12 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_12 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 45,16 кв.м. на 8 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 10/03/05 від 10.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_12 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_3 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_12 виписала довіреність на ПП «Будівельна компанія Брюз», згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_12 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 26720 доларів на будівництво однокімнатної квартири на 8 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 14.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 14/03/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 14.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_13 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_13 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_13 повинен був отримати однокімнатну квартиру загальною площею 52,82 кв.м. на 10 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 14/03/01 від 14.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_13 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_4 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_13 виписав довіреність на ПП «Будівельна компанія Брюз», згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_13 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 30097 доларів США на будівництво двокімнатної квартири на 10 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 14.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 14/03/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 14.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_14 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_14 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_14 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 45,16 кв.м. на 3 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 14/03/02 від 14.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_14 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_5 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_14 виписала довіреність на ПП «Будівельна компанія Брюз», згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_14 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 25867 доларів США на будівництво однокімнатної квартири на 3 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 14.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, уклав договір 14/03/03 пайової участі у фінансуванні будівництва від 14.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_15 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_15 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_15 повинен був отримати однокімнатну квартиру загальною площею 45,16 кв.м. на 4 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 14/03/03 від 14.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_15 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_6 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_15 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_15 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 25307 доларів США на будівництво однокімнатної квартири на 4 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 16.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 16/03/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 16.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_16 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_16 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 46,59 кв.м. на 13 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Для здійснення такого будівництва, відповідно до п. 3.1. зазначеного договору ОСОБА_16 повинна була сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти в сумі 26632 долари США.

Виходячи з умов підписаного договору № 16/03/02 від 16.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_7 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_16 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

Угодою від 12.10.05 даний договір пайової участі у фінансуванні будівництва житлового будинку між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 розірвано до внесення першого внеску грошових коштів на поточний рахунок ПП «Будівельна компанія Брюз», у зв`язку з невиконанням зобов`язань.

Крім того, 16.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 16/03/03 пайової участі у фінансуванні будівництва від 16.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_16 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_16 повинна була отримати двокімнатну квартиру загальною площею 73,53 кв.м. на 14 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 16/03/03 від 16.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_7 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_16 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_16 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 41174 долари США на будівництво двокімнатної квартири на 14 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 16.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 16/03/04 пайової участі у фінансуванні будівництва від 16.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_16 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_16 повинна була отримати двокімнатну квартиру загальною площею 73,53 кв.м. на 13 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 16/03/04 від 16.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_8 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_16 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

Угодою від 12.10.05 даний договір пайової участі у фінансуванні будівництва житлового будинку між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 розірвано до внесення першого внеску грошових коштів на поточний рахунок ПП «Будівельна компанія Брюз», у зв`язку з невиконанням зобов`язань.

Крім того, 28.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 28/03/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 28.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_17 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_17 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_17 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 46,59 кв.м. на 4 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 28/03/01 від 28.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_17 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_9 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_17 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_17 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21105 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 4 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 28.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 28/03/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 28.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_18 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_18 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_19 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 46,59 кв.м. на 5 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Для здійснення такого будівництва, відповідно до п. 3.1. зазначеного договору ОСОБА_18 повинна була сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти в сумі 21939 Євро.

Виходячи з умов підписаного договору № 28/03/02 від 28.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_18 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_10 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_18 виписала довіреність на ПП «Будівельна компанія Брюз», згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_18 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21939 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 5 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 28.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 28/03/03 пайової участі у фінансуванні будівництва від 28.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_20 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_20 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_20 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 46,59 кв.м. на 14 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 28/03/03 від 28.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_20 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_11 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_20 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_20 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21105 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 14 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 30.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 30/03/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 30.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_21 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_21 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_21 повинен був отримати однокімнатну квартиру загальною площею 52,82 кв.м. на 4 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 30/03/01 від 30.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_21 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_12 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_21 виписав довіреність на ПП «Будівельна компанія Брюз», згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_21 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 24112 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 4 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 05.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 05/04/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 05.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_22 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_22 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_22 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 45,16 кв.м. на 7 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 05/04/01 від 05.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_22 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_13 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_22 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_22 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21450 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 7 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 05.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, уклали договір 05/04/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 05.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_23 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_23 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_23 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 46,59 кв.м. на 3 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 05/04/02 від 05.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_23 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_14 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_23 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

У подальшому, ОСОБА_23 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21352 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 3 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 05.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, уклали договір 05/04/03 пайової участі у фінансуванні будівництва від 05.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_23 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_23 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_23 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 52,82 кв.м. на 8 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 05/04/03 від 05.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_23 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_14 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_23 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_23 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 24588 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 8 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 14.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, уклали договір 14/04/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 14.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_24 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_24 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_24 повинен був отримати однокімнатну квартиру загальною площею 46,59 кв.м. на 8 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 14/04/01 від 14.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_24 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_15 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_24 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

Станом на 26.04.2005 ОСОБА_24 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21820 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 8 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 18.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 18/04/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 18.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_25 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_25 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_25 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 45,16 кв.м. на 12 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 18/04/01 від 18.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_25 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_16 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_25 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_25 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 22206 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 12 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 05.05.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 05/05/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 05.05.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_26 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_26 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_26 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 46,59 кв.м. на 11 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 05/05/01 від 05.05.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_26 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_17 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_26 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_26 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 23946 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 11 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 17.05.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 17/05/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 17.05.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_27 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_27 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_27 повинен був отримати двокімнатну квартиру загальною площею 73,53 кв.м. на 4 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 17/05/01 від 17.05.01 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_27 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_18 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_27 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_27 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 35967 Євро на будівництво двокімнатної квартири на 4 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 02.06.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 разом з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, уклали договір 02/06/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 02.06.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_28 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_28 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_28 повинен був отримати однокімнатну квартиру загальною площею 47,13 кв.м. на 14 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з умов підписаного договору № 02/06/02 від 02.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_28 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_19 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_28 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_28 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 26687 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 14 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

У строк, зазначений у договорах житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 збудований не був та квартири зазначеним громадянам у власність не передано. На період огляду 18.10.10 будівництво житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 не розпочато.

Відповідно до Акту КРУ м. Києва № 13-30/1144 від 17.11.08 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Будівельна компанія Брюз» за період з 01.01.03 по 01.01.07, встановлено, що відповідно до укладених із пайовиками договорів на рахунок ПП «Будівельна компанія Брюз» надійшло пайових внесків на загальну суму 2823968,70 гривень.

Також ревізією встановлено, що за період з 01.01.05 по 01.01.07 ПП «Будівельна компанія Брюз» перераховано ТОВ «Анастасія Люкс» грошові кошти на суму 838142,50 гривень, згідно з договором № 25/05/01 від 25.05.05 участі у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_3 , також грошові кошти на суму 25679,29 згідно з договором № 15/07/05 від 15.07.05 про фінансування проектно-вишукувальних робіт з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_3 , без отримання товарів, робіт і послуг.

Крім того, директором ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 використано кошти отримані з поточних рахунків пайовиків, на цілі не передбачені п. 2.2. договорів пайової участі та довіреностями, наданих пайовиками підприємству на розпорядження власними поточними рахунками на загальну суму 474949,00 гривень всупереч їх цільовому призначенню, встановленому п. 2.2. договорів пайової участі та довіреностями, чим порушено ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV, ст. 193 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV.

Зокрема директором ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «Анастасія Люкс» перераховано кошти в сумі 300000 гривень, ТОВ «Мак Цептаудит» за аудиторські послуги в сумі 5100 гривень, ПП «Шаян» за м`які та корпусні меблі на суму 17460 гривень, ПП « ОСОБА_29 » за надання послуг пошуку та підбору земельної ділянки, інвестиційного проекту, згідно з договором № 25/07/01 від 25.07.05 в сумі 120000 гривень, ПП « ОСОБА_30 » за топографічну зйомку ділянки згідно рахунку № 144 від 05.09.05 в сумі 6847 гривень, Інститут «Гідропромтеплиця» за техніко-економічне обґрунтування інвестицій у будівництво спортивної бази по вул. Н.С. Сергіїв-Цеського в м. Алушта, згідно контракту № 54/05 ввід 02.09.05, в сумі 24000 гривень, Інститут «Крим ГИИНТИЗ» за інженерно-геологічні роботи, згідно рахунку № 848 від 17.09.05 в сумі 1536 гривень.

Таким чином, за рахунок пайових внесків фізичних осіб директором ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 здійснено покриття витрат сторонніх юридичних осіб всупереч законодавству при відсутності дебіторської заборгованості в обліку, що призвело до матеріальної шкоди пайовикам.

Отже, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ПП «Будівельна компанія Брюз», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, безпосередньо здійснюючи керівництво по укладанню та підписанню договорів інвестування житла з громадянами, зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи про відсутність затвердженої в установленому порядку дозвільної документації, на здійснення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 , умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, незаконно уклав договори пайової участі у фінансуванні будівництва житлового будинку за вказаною адресою з наступними фізичними особами: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків вищевказаним громадянам.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, здійснюючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 вступив в попередню змову з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Так, згідно наказу директора ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 № 3-ВК від 01.03.2005 особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, 01.03.2005 призначена на посаду начальника департаменту інвестиційної діяльності приватного підприємства.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , будучи директором та керівником ПП «Будівельна компанія «Брюз», за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи про відсутність затвердженої в установленому порядку проектно-будівельної документації, рішення про відведення земельної ділянки та дозволу на здійснення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 , вирішили укладати договори пайової участі у фінансуванні будівництва з фізичними особами.

На виконання злочинного наміру заволодіння коштами громадян під виглядом інвестування їх в будівництві житлового будинку, який мав зводитись за адресою: АДРЕСА_3 , за відсутності проектно-будівельної документації, рішення про відведення земельної ділянки та дозволу на здійснення такого будівництва, ОСОБА_5 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, організували рекламу та продаж квартир у будинку за вказаною адресою.

Через деякий час, на підставі розповсюдженої інформації до офісу ПП «Будівельна компанія Брюз» з питань будівництва житла та можливості його придбання стали звертатися громадяни.

Спілкуючись з ними, ОСОБА_5 , як директор ПП «Будівельна компанія Брюз» та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи про відсутність проектно-будівельної документації на зведення житлового будинку за вказаною адресою, не отримавши рішення про відведення земельної ділянки та дозволу на здійснення будівництва, в офісі ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому за однією адресою: АДРЕСА_4 , умисно, з корисливих мотивів, переконували і запевняли громадян у тому, що вся необхідна дозвільна документація на будівництво вже отримана, при відсутності затвердженого проекту будівництва будинку, демонстрували макет будинку та креслення планування квартир.

Вищевказане свідчить про те, що переконуючи громадян, які бажали придбати житло, у законності своїх дій та вигідності інвестування будівництва, ОСОБА_5 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, усвідомлювали, що умови обумовлені в договорах між громадянами та ПП «Будівельна компанія Брюз», виконані не будуть.

Так, за усним наказом ОСОБА_5 , як директора ПП «Будівельна компанія Брюз», невстановленими слідством особами готувались договори пайової участі у фінансуванні будівництва з фізичними особами, які після їх підготовки були підписані ним, як директором ПП «Будівельна компанія Брюз», з фізичними особами-пайовиками, після чого дані договори були скріплені відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з умовами укладених договорів громадяни передавали ПП «Будівельна компанія Брюз», грошові кошти в обумовленому розмірі з метою інвестування будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 , а зазначене підприємство зобов`язувались по завершенню будівництва передати громадянам у їх приватну власність обумовлену договором квартиру.

Уклавши зазначені договори інвестування житла і будучи переконаними ОСОБА_5 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, що будинок обов`язково буде своєчасно збудовано, громадяни інвестори відкривали в АППБ «Аваль» розрахунковий рахунок, куди перераховували кошти в обумовлених умовами договорів розмірах, як інвестицію в будівництво житла. Після чого, виписували довіреність на ПП «Будівельна компанія Брюз» щодо користування вказаними коштами виключно з цільовим призначенням.

Таким чином, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не маючи права залучати кошти інвесторів під будівництво, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, а також неможливість і незаконність укладання ними договорів пайової участі з громадянами шляхом обману та зловживання довірою, уклали договори інвестування житла квартир у будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 з громадянами, які підписав та скріпив відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу засновників ПП «Будівельна компанія Брюз» № 1 від 19.04.2005 особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, включена до складу Засновників ПП «Будівельна компанія Брюз».

Відповідно до п. 4 Рішення Київської міської ради № 169/239 від 19.12.2002 про погодження місць розташування об`єктів, Київська міська рада вирішила погодити дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умов виконання пункту 4.1 цього рішення, місце розташування центру дозвілля на АДРЕСА_2 на частині земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 20.04.1981 № 645 «Про відведення земельної ділянки управлінню капітального будівництва виконкому міськради під будівництво першої черги житлового масиву «Троєщина», орієнтованою площею 0,37 га (лист-клопотання від 31.01.2000 № 046-125).

Крім цього, відповідно до п. 31 Рішення Київської міської ради № 549/709 від 26.06.2003 про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею, Київська міська рада вирішила затвердити проект відведення земельної ділянки дочірньому підприємству «Анастасія Люкс» для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на вул. М.Закревського, 33-а у Деснянському районі м. Києва та передати дочірньому підприємству «Анастасія Люкс», за умови виконання п. 31.1 цього рішення у довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,37 га для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на вул. М.Закревського, 33-а у Деснянському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

Згідно протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Анастасія Люкс» від 20.05.2005, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, призначена на посаду директора ТОВ «Анастасія Люкс» та згідно наказу № 2/1 від 24.05.2005 приступила до обов`язків директора ТОВ «Анастасія Люкс».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою приховання вчинення злочину, надання своїм діям видимих ознак легальності та законності, достовірно знаючи про відсутність відповідної дозвільної документації на здійснення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 , директор ПП «Будівельна компанія Брюз» (сторона-2) ОСОБА_5 підписав з ТОВ «Анастасія Люкс» (сторона-1) в особі директора, договір участі в будівництві житлового будинку від 25.05.2005 № 25/05/01, предметом якого є правове регулювання участі сторін у будівництві монолітно-каркасного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом (далі Об`єкту) на земельній ділянці площею 0,36 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (далі земельна ділянка). Сторона - 1 має право користування земельною ділянкою строком на 25 років у відповідності до рішення Київської міської ради від 26.06.03 № 549/709 будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на АДРЕСА_3 договору оренди Земельної ділянки від 01.03.2004, зареєстрованого в реєстрі за № 176 (запис у книзі записів державної реєстрації договорів від 16.04.2004 за № 62-6-00127).

Крім того, після підписання цього договору протягом 15 календарних днів з дати отримання позитивного висновку Київдержекспертизи щодо проектно-кошторисної документації на будівництво об`єкту, Сторони складають та підписують акт розподілу площ.

Також, між ТОВ «Анастасія Люкс» (Сторона 1), в особі директора та ПП «Будівельна компанія «Брюз» (Сторона 2), в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір про взаємодію в сфері капітального будівництва від 07.06.2005, предметом якого є домовленість співпрацювати та взаємодіяти у сфері капітального будівництва шляхом об`єднання зусиль.

Крім цього, відповідно до посвідченого нотаріально договору оренди земельної ділянки ВВА № 319069 від 01.03.2004, Київська міська рада (Орендодавець), на підставі п. 31 рішення Київської міської ради від 26.06.2003 № 549/709, передає, а ТОВ «Анастасія Люкс» (Орендар) приймає в оренду на 25 років земельну ділянку, яка розташована по АДРЕСА_3 розміром 3652 кв. метри.

Вказана земельна ділянка передана Орендодавцем та прийнята Орендарем, згідно з актом приймання-передачі земельної ділянки від 16.04.2004.

Слід зазначити, що ДП «Інститут генерального плану міста Києва» (), яке є Виконавцем, з однієї сторони, ТОВ «Анастасія - Люкс», яке є Замовником, в особі директора, з другої сторони, ПП «Будівельна компанія Брюз», яке є Платником, в особі директора ОСОБА_5 , з третьої сторони, згідно Контракту № Г-05307 від 03.11.05, виконано містобудівний розрахунок до передпроектних пропозицій по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_3 (замовлення Г-05307).

Також, Госпрозрахунковою організацією «Центр містобудування та архітектури» Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища () на замовлення ПП «Будівельна компанія Брюз», в особі директора ОСОБА_5 , згідно договору № 777/02/05 від 17.10.05, виконано містобудівне обґрунтування визначення параметрів окремого об`єкта містобудування будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 (реєстраційний № 3186/05-02).

Однак, зазначені містобудівні обґрунтування не погоджено для подальшого вирішення питань землекористування з першим заступником начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища ОСОБА_9 .

Тобто, на титульній сторінці містобудівного обґрунтування передбачений підпис вказаної посадової особи та відповідні печатки відсутні.

У період з 01.01.2005 по теперішній час Київською міською радою рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки по АДРЕСА_3 , у зв`язку із зміною цільового призначення земельної ділянки, не приймалось.

Крім того, ХVІ сесією четвертого скликання Деснянської районної у м. Києві ради від 03.03.2006 № 14 прийнято рішення звернутися до Київської міської ради з вимогою скасувати пункт 31 рішення Київської міської ради № 549/709 від 26.06.2003 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею», а також вимогою розірвати договір оренди земельної ділянки за адресою: м. Київ вул. Закревського, 33-а між Київською міською радою та дочірнім підприємством «Анастасія Люкс» та надати земельній ділянці статусу скверу.

Таким чином, Деснянською районною у м. Києві радою, що є землекористувачем вказаної земельної ділянки, відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не погоджено проекту відведення даної земельної ділянки під будівництво житлового будинку, що є обов`язковою процедурою відповідно до вимог ч. 6 ст. 123 Земельного кодексу України.

Відповідно листа № 03-22/26969 від 27.09.06 встановлено, що у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації земельна ділянка на АДРЕСА_3 не передавались в оренду ПП «Будівельна компанія Брюз».

Також, відповідно до листа 03-86/30090 від 19.10.10 встановлено, що звернення ПП «Будівельна компанія «Брюз» щодо оформлення права користування земельною ділянкою для будівництва житлового будинку на АДРЕСА_3 до Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації не надходили. Проекти рішень Київської міської ради з даного питання Головним управлінням земельних ресурсів не готувалися.

Окрім того, рішенням Київської міської ради від 02.04.2009 № 272/1328 відмінено рішення від 26.06.2003 № 549/709 про передачу земельної ділянки на вул. М.Закревського, 33-а в оренду на 25 років ДП «Анастасія Люкс».

Згідно листа № 40-14-5883 від 19.10.10, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві ліцензія на будівельну діяльність ПП «Будівельна компанія Брюз» Держбудом, Мінрегіонбудом та Державною архітектурно-будівельною інспекцією не видавалась.

Згідно листа № 40-14-5802 від 14.10.2010, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві станом на 14.10.10, дозвіл на виконання будівельних робіт із будівництва житлового будинку по вул. М.Закревського, 33-а в м. Києві не надавався, проектна документація на отримання дозволу на виконання будівельних робіт від замовника будівництва на розгляд не надходила.

Відповідно до листа № 718 від 14.10.10 Київської міської філії ДП «Укрдержбудекспертиза» повідомлено, що проектно-кошторисна документація на будівництво житлового будинку по вул. М.Закревського, 33-а в м. Києві для проведення комплексної державної експертизи не надавались.

Крім того, відповідно до листа № 06-11844 від 18.10.10 Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища повідомлено про відсутність проектної документації на будівництво житлового будинку за адресою: м. Київ вул. М.Закревського, 33-а.

Згідно листа ТОВ «Анастасія Люкс», погоджувальних документів стосовно будівництва житлового будинку по вул. Закревського, 33-а в м. Києві в документах ТОВ «Анастасія Люкс» немає, в зв`язку з їх відсутністю. Відповідні документи від органів КМДА та від Київради не отримувались.

Отже, директор ПП «Будівельна компанія «Брюз» ОСОБА_5 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мали права залучати кошти інвесторів під будівництво житлового будинку.

Однак, ОСОБА_5 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, з корисливих мотивів, в період з 01.03.2005 по 02.06.2005, тобто до укладання договору участі в будівництві житлового будинку від 25.05.2005 № 25/05/01 з ТОВ «Анастасія Люкс» та отримання земельної ділянки у користування під будівництво монолітно-каркасного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 , уклали 21 договір пайової участі у фінансування будівництва з фізичними особами та отримав від них грошові кошти.

Так, у п. 3.4. договорів пайової участі у фінансуванні будівництва зазначено, що ПП «Будівельна компанія «Брюз» зобов`язується, на підставі наявних у неї дозвільних документів, виділити пайовику (фізичній особі), по завершенню будівництва об`єкту, із створеної учасниками спільної часткової власності його частки в натурі у вигляді квартири загальною площею, яка визначена за внутрішніми розмірами приміщення частки пайовика.

Тобто, у всі 21 договір пайової участі у фінансуванні будівництва, укладених з фізичними особами, включено дані про наявність дозвільних документів у ПП «Будівельна компанія «Брюз» на будівництво житлового будинку.

Так, 01.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, уклали договір 01/03/05 пайової участі у фінансуванні будівництва від 01.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_10 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_10 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 01/03/05 від 01.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_10 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_1 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_10 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_10 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 43360 Євро на будівництво трьохкімнатної квартири на 11 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 09.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 09/03/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 09.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_11 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_11 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 09/03/01 від 09.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_11 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_2 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_11 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_11 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 25306 доларів США на будівництво однокімнатної квартири на 13 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того,10.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 10/03/05 пайової участі у фінансуванні будівництва від 10.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_12 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_12 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 10/03/05 від 10.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_12 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_3 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_12 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_12 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 26720 доларів на будівництво однокімнатної квартири на 8 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 14.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 14/03/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 14.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_13 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_13 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 14/03/01 від 14.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_13 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_4 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_13 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_13 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 30097 доларів США на будівництво двокімнатної квартири на 10 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 14.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 14/03/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 14.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_14 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_14 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 14/03/02 від 14.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_14 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_5 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_14 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_14 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 25867 доларів США на будівництво однокімнатної квартири на 3 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 14.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 14/03/03 пайової участі у фінансуванні будівництва від 14.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_15 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_15 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 14/03/03 від 14.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_15 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_6 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_15 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_15 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 25307 доларів США на будівництво однокімнатної квартири на 4 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 16.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 16/03/03 пайової участі у фінансуванні будівництва від 16.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_16 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 16/03/03 від 16.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_7 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_16 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_16 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 41174 долари США на будівництво двокімнатної квартири на 14 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 28.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 28/03/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 28.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_17 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_17 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 28/03/01 від 28.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_17 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_9 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_17 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_17 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21105 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 4 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 28.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особо, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 28/03/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 28.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_18 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_18 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 28/03/02 від 28.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_18 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_10 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_18 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_18 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21939 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 5 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 28.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 28/03/03 пайової участі у фінансуванні будівництва від 28.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_20 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_20 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 28/03/03 від 28.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_20 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_11 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_20 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_20 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21105 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 14 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 30.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 30/03/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 30.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_21 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_21 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 30/03/01 від 30.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_21 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_12 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_21 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_21 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 24112 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 4 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 05.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 05/04/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 05.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_22 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_22 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 05/04/01 від 05.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_22 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_13 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_22 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_22 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21450 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 7 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 05.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 05/04/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 05.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_23 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_23 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 05/04/02 від 05.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_23 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_14 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_23 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_23 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21352 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 3 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 05.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 05/04/03 пайової участі у фінансуванні будівництва від 05.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_23 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_23 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 05/04/03 від 05.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_23 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_14 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_23 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_23 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 24588 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 8 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 14.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 14/04/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 14.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_24 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_24 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 14/04/01 від 14.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_24 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_15 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_24 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

Станом на 26.04.2005 ОСОБА_24 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 21820 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 8 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 18.04.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 18/04/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 18.04.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_25 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_25 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 18/04/01 від 18.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_25 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_16 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_25 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_25 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 22206 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 12 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 05.05.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 05/05/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 05.05.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_26 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_26 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 05/05/01 від 05.05.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_26 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_17 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_26 виписала довіреніст», згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_26 повністю сплатила ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 23946 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 11 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 17.05.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 17/05/01 пайової участі у фінансуванні будівництва від 17.05.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_27 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_27 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 17/05/01 від 17.05.01 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_27 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_18 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_27 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_27 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 35967 Євро на будівництво двокімнатної квартири на 4 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 02.06.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, уклали договір 02/06/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 02.06.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_28 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_28 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Виходячи з умов підписаного договору № 02/06/02 від 02.04.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_28 , останній на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_19 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_28 виписав довіреність, згідно якої він уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, ОСОБА_28 повністю сплатив ПП «Будівельна компанія Брюз» кошти у розмірі 26687 Євро на будівництво однокімнатної квартири на 14 поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

У строк, зазначений у договорах житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 збудований не був та квартири зазначеним громадянам у власність не передано. На період огляду 18.10.10 будівництво житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 не розпочато.

Відповідно до Акту КРУ м. Києва № 13-30/1144 від 17.11.08 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Будівельна компанія Брюз» за період з 01.01.03 по 01.01.07, встановлено, що відповідно до укладених із пайовиками договорів на рахунок ПП «Будівельна компанія Брюз» надійшло пайових внесків на загальну суму 2823968,70 гривень.

Також ревізією встановлено, що за період з 01.01.05 по 01.01.07 ПП «Будівельна компанія Брюз» перераховано ТОВ «Анастасія Люкс» грошові кошти на суму 838142,50 гривень, згідно з договором № 25/05/01 від 25.05.05 участі у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_3 , також грошові кошти на суму 25679,29 згідно з договором № 15/07/05 від 15.07.05 про фінансування проектно-вишукувальних робіт з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_3 , без отримання товарів, робіт і послуг.

Крім того, директором ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 використано кошти отримані з поточних рахунків пайовиків, на цілі не передбачені п. 2.2. договорів пайової участі та довіреностями, наданих пайовиками підприємству на розпорядження власними поточними рахунками на загальну суму 474949,00 гривень всупереч їх цільовому призначенню, встановленому п. 2.2. договорів пайової участі та довіреностями, чим порушено ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV, ст. 193 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV.

Зокрема директором ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «Анастасія Люкс» перераховано кошти в сумі 300000 гривень, ТОВ «Мак Цептаудит» за аудиторські послуги в сумі 5100 гривень, ПП «Шаян» за м`які та корпусні меблі на суму 17460 гривень, ПП « ОСОБА_29 » за надання послуг пошуку та підбору земельної ділянки, інвестиційного проекту, згідно з договором № 25/07/01 від 25.07.05 в сумі 120000 гривень, ПП « ОСОБА_30 » за топографічну зйомку ділянки згідно рахунку № 144 від 05.09.05 в сумі 6847 гривень, Інститут «Гідропромтеплиця» за техніко-економічне обґрунтування інвестицій у будівництво спортивної бази по вул. Н.С. Сергіїв-Цеського в м. Алушта, згідно контракту № 54/05 ввід 02.09.05, в сумі 24000 гривень, Інститут «Крим ГИИНТИЗ» за інженерно-геологічні роботи, згідно рахунку № 848 від 17.09.05 в сумі 1536 гривень.

Таким чином, за рахунок пайових внесків фізичних осіб директором ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 здійснено покриття витрат сторонніх юридичних осіб всупереч законодавству при відсутності дебіторської заборгованості в обліку, що призвело до матеріальної шкоди пайовикам.

Отже, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ПП «Будівельна компанія Брюз», за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи про відсутність затвердженої в установленому порядку дозвільної документації на будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , таким чином, не маючи права залучати кошти інвесторів під будівництво, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, а також неможливість і незаконність укладання ними договорів пайової участі у фінансуванні будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно уклали договори пайової участі у фінансуванні будівництва житлового будинку за вказаною адресою та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вищевказаних осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків вищевказаним громадянам.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, 16.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, уклали договір 16/03/02 пайової участі у фінансуванні будівництва від 16.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_16 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_16 повинна була отримати однокімнатну квартиру загальною площею 46,59 кв.м. на 13 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Для здійснення такого будівництва, відповідно до п. 3.1. зазначеного договору ОСОБА_16 повинна була сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти в сумі 26632 долари США.

Виходячи з умов підписаного договору № 16/03/02 від 16.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_7 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_16 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконали всі необхідні, на їх думку, дії які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, так як Угодою від 12.10.05 договір № 16/03/02 від 16.03.05 пайової участі у фінансуванні будівництва житлового будинку між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 розірвано до внесення першого внеску грошових коштів на поточний рахунок ПП «Будівельна компанія Брюз», у зв`язку з невиконанням зобов`язань.

Крім того, 16.03.2005 в приміщенні офісу ПП «Будівельна компанія Брюз», розташованому по вул. Возз`єднання, 7-а в м. Києві, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, уклали договір 16/03/04 пайової участі у фінансуванні будівництва від 16.03.2005 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , який в цей же день був підписаний інвестором ОСОБА_16 та ОСОБА_5 і завірений відтиском печатки ПП «Будівельна компанія Брюз».

Згідно з цим договором по закінченню будівництва у четвертому кварталі 2006 року ОСОБА_16 повинна була отримати двокімнатну квартиру загальною площею 73,53 кв.м. на 13 поверсі житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Для здійснення такого будівництва, відповідно до п. 3.1. зазначеного договору ОСОБА_16 повинна була сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти в сумі 41204 долари США.

Виходячи з умов підписаного договору № 16/03/04 від 16.03.05 між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 , остання на протязі трьох банківських днів, враховуючи день підписання договору відкриває поточний рахунок в КРД (Ф) АППБ «Аваль» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 46-а та надає ПП «Будівельна компанія Брюз» право контролювати наявність грошових коштів на поточному рахунку і договірного списання засобів з поточного рахунку № НОМЕР_8 відповідно до даного договору. Також відповідно до договору ОСОБА_16 виписала довіреність, згідно якої вона уповноважує ПП «Будівельна компанія Брюз» в особі директора, розпоряджатися грошовими коштами виключно за цільовим призначенням відповідно до вищевказаного договору.

В подальшому, директор ПП «Будівельна компанія Брюз» ОСОБА_5 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконали всі необхідні, на їх думку, дії які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, так як Угодою від 12.10.05 договір № 16/03/04 від 16.03.05 пайової участі у фінансуванні будівництва житлового будинку між ПП «Будівельна компанія Брюз» та ОСОБА_16 розірвано до внесення першого внеску грошових коштів на поточний рахунок ПП «Будівельна компанія Брюз», у зв`язку з невиконанням зобов`язань.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно вимог ст. 12 КК України: кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за яке передбачено покарання у виді штрафу від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, є тяжким злочином; кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, є особливо тяжким злочином.
Відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Разом з тим за ч. 2 ст. 49 КК України, перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.
Постановами старшого слідчого прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_35 від 08 квітня 2009 року ОСОБА_5 оголошено у розшук та зупинено досудове слідство у кримінальній справі № 54-1941.
Постановою старшого слідчого прокуратури Дніпровського району міста Києва ОСОБА_36 від 23 березня 2010 року досудове слідство у кримінальній справі № 54-1941 відновлено.
Згодом постановою старшого слідчого прокуратури Дніпровського району міста Києва ОСОБА_36 від 12 травня 2010 року досудове слідство у кримінальній справі № 54-1941 зупинено у зв`язку із захворюванням ОСОБА_5 .
Постановою старшого слідчого прокуратури Дніпровського району міста Києва ОСОБА_36 від 16 жовтня 2010 року досудове слідство у кримінальній справі № 54-1941 відновлено у зв`язку із видужанням ОСОБА_5 .
Таким чином, з 08 квітня 2009 року по 23 березня 2010 року та з 12 травня 2010 року по 16 жовтня 2010 року зупинялось досудове слідство, проте перебіг давності зупинявся лише на період з 08 квітня 2009 року по 23 березня 2010 року, тобто на 11 місяців.
Положеннями ч. 2 ст. 49 КК України чітко визначено, що перебіг давності зупиняється, якщо особа ухилилася від досудового розслідування або суду. Водночас у період з 12 травня 2010 року по 16 жовтня 2010 року обвинувачений не ухилявся від досудового розслідування чи суду, а перебував на лікуванні, а тому вказаний строк не додається до строку, коли досудове слідство зупинялось через те, що він перебував у розшуку (з 08 квітня 2009 року по 23 березня 2009 року).
Оскільки моментом закінчення кримінальних правопорушень є червень 2005 року, а строк давності за вчинення тяжкого і особливо тяжкого злочину становить десять і п`ятнадцять років відповідно, то ще у червні 2020 року ОСОБА_5 міг би бути звільнений від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.
Враховуючи те, що перебіг давності зупинявся на 11 місяців 15 днів, то фактично строк давності притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності закінчився у травні 2021 року.
Також ч. 3 ст. 49 КК України передбачено, що перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Згідно довідки серії ІІА № 2227991 Міністерства внутрішніх справ України, одержаної через ТСЦ № 5342 РСЦ ГСЦ МВС у Полтавській області, встановлено відсутність будь-якої інформації про вчинення ОСОБА_5 нових злочинів, окрім як обвинувального акта, у межах якого подане вказане клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Таким чином, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків притягнення його до кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Враховуючи вище зазначене, суд вважає за необхідне клопотання захисника про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.
Щодо заявлених потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 цивільних позовів, колегія суддів зазначає наступне.

Порядок вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні регламентований главою 9 КПК України.

Нормами кримінального процесуального закону, зокрема ст. 129 КПК України, встановлено, що рішення про повне або часткове задоволення цивільного позову може бути винесене лише у разі визнання обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення і ухвалення обвинувального вироку чи винесення постанови про застосування до особи примусових заходів виховного або медичного характеру.

Вирішення цивільного позову при звільненні особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження по справі суперечить вказаним вище нормам закону.

Враховуючи системний аналіз зазначених норм КПК, суд дійшов висновку, що цивільний позов не підлягає розгляду у випадках закриття кримінального провадження у суді.

Водночас залишення цивільних позовів без розгляду не перешкоджає потерпілим звернутисяз цими позовами у порядку цивільного судочинства, оскільки закриття справи напідставах, зазначених у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, не звільняє особу від обов`язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.

Тому, у зв`язку зі звільненням обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, заявлені потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_38 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_39 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 цивільні позови про відшкодування шкоди завданої злочином (кримінальним правопорушенням) до ОСОБА_5 слід залишити без розгляду, що за змістом ч.7 ст.128 КПК України не перешкоджає потерпілим пред`явити позови у порядку цивільного судочинства.

Питання щодо речових доказів у кримінальному проваджені суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
Керуючись ст. 100, 128-129, 284, 285, 286, 288 КПК України, ст. 49 КК України, суд
п о с та н о в и л а :
клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000714 від 08 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000714 від 08 листопада 2013 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України - закрити.
Арешт, накладений на майно ОСОБА_5 , а саме транспортний засіб марки «Mitsubishi Lancer 2.0», д.н.з. НОМЕР_20 , 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_21 , ј частину квартири АДРЕСА_5 , грошові кошти у сумі 5957 - скасувати.
Речові докази у кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 08 листопада 2013 року - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Цивільні позови ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_38 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_39 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 до ОСОБА_5 про відшкодування шкоди завданої злочином (кримінальним правопорушенням) залишити без розгляду, роз`яснивши потерпілим/цивільним позивачам про можливість вирішення спірних питань у порядку цивільного судочинства.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд м. Києва.
Копію ухвали негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченому.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 год 00 хв 21 лютого 2022 року.
Головуюча суддя ОСОБА_1
суддя ОСОБА_2
суддя ОСОБА_3