Дата документу 13.06.2022 Справа № 554/4422/22
Провадження № 1-кс/554/5588/2022
УХВАЛА
13 червня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 07.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
В провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000148 від 07.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив наступне: Зз адресом: АДРЕСА_1 він проживає у батьків свого знайомого ОСОБА_4 , 18 років. 30.04.2022 року на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж Британської військової форми «МТП». Він подзвонив по номеру мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 , йому відповів хлопець, який представився як ОСОБА_5 . Він з ним обговорив свій розмір та спосіб доставки, в бесіді ОСОБА_6 повідомив, що він знаходиться в м. Ужгород. Та 03.05.2022 року він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перевів кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , номер якої йому надіслав ОСОБА_6 в сумі 3950,00 грн. Наступного дня він знов дзвонив на номер телефону НОМЕР_1 та розмовляв з цим хлопцем, він обіцяв, що вишлить форму за яку він перевів свої кошти. Але через де який час вказаний номер телефону вимкнувся та свій товар до теперішнього часу ОСОБА_3 так і не отримав. В наслідок чого з даного приводу звернувся с заявою до поліції.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 та перерахунку з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 03.05.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:

надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 надати інформацію з наступним їх вилученням у м. Харків, Харківської області:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 03.05.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1