СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1285/22
ун. № 759/4884/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 року за №0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 року за №0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території центрального регіону діє група осіб, якими організовано шахрайський механізм заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням підпільних «кол-центрів» та подальшим їх виведенням на електронні гаманці заборонених в Україні платіжних систем.

За наявними даними, вказані «кол-центри» створені з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у криптовалюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ з метою викрадення грошових коштів та подальшого їх переказу на банківські картки, відкриті в вітчизняних банківських установах, оформлені на підставних осіб та обготівкування на території України за допомогою т.зв. «дропів».

Для функціонування механізму привласнення коштів організаторами вказаної діяльності використовується високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати підміну телефонних номерів зловмисників на офіційні номери державних банківських установ, обладнання та шкідливе програмне забезпечення для взлому інтернет-мереж, що використовується для анонімізації протиправної діяльності.

На виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, працівниками УСБУ у Вінницькій області було встановлено, що на 4 поверсі будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 51, організовано роботу підпільного «колл-центру» співробітники якого причетні до протиправної діяльності спрямованої на заволодіння коштами громадян у особливо великих розмірах.

Штат виявленого «колл-центру» налічує близько 50 співробітників, діяльність яких полягає у створенні ряду банківських пластикових карт, електронних та криптогаманців. Можливості створених платіжних елементів використовуються для отримання грошових переказів від потенційних користувачів брокерських послуг, подальшого проведення комплексу маніпулятивних заходів з метою їх протиправного привласнення.

Співробітниками зазначеного офісу та їх спільниками, які здійснюють підбір потенційних клієнтів, у своїй протиправній діяльності використовуються можливості спеціально створених електронних веб-ресурсів з назвами подібними до реальних торгових онлайн платформ т.зв. «Форекс-брокерів». В ході здійснення протиправної діяльності зловмисниками використовуються наступні електронні ресурси: «limefx.ia», «bnb-fx.com», «Altesso». Для створення торгових платформ «Форекс» власники коллцентру звертаються до компанії «Utip» (Офіс компанії розміщено на території РФ), яка спеціалізуються на розробці програмного забезпечення для брокерів та трейдерів - осіб, що здійснюють діяльність пов`язану з торгівлею крипто валют.

Механізм протиправної діяльності організовано наступним чином: оператори вихідних дзвінків, здійснюють обдзвін спеціалізованої бази контактних номерів осіб, які є потенційними клієнтами різних брокерських платформ, з метою схилення їх до реєстрації на платформі, яка фактично є фіктивною.

Після встановлення контакту та маніпулюючи довірою клієнта, оператор спонукає пройти реєстрацію на сайті та здійснити мінімальне капіталовкладення у розмірі від 300 до 500 доларів США. Після реєстрації, нові користувачі передаються старшим менеджерам офісу (т.зв. «клоузерам», «рітейлам»), які знаходяться в межах виявленого колл-центру.

В свою чергу менеджер продовжує маніпулювати свідомістю вкладника та з використанням фіктивної брокерської платформи, в особистому кабінеті вкладника, створює позитивні умови торгів. За результатом чого у користувача складається враження успішності інвестиції, що спонукає його до подальшого поповнення особистого аккаунта в рамках електронного ресурсу.

В подальшому, після максимально можливого поповнення рахунку в рамках власного профілю користувача, відбувається блокування та списання коштів на спеціально підготовлені банківські картки або інші гаманці небанківських платіжних систем або крипто валютні гаманці.

Отримані кошти, з метою їх легалізації та обготівкування, представниками коллцентру, з спеціально створених електронних та криптогаманців переказують на проміжні рахунки т.зв. «міксери». Наразі встановлено, що представники коллцентру використовують сервіс «Coinomize.biz». Вказана платформа належить громадянам РФ та її функціонал спрямований на повну анонімізацію транзакцій в мережі блокчейн. Так, кошти отримані злочинним шляхом, переказуються на проміжний рахунок міксера «Coinomize.biz», в подальшому введена сума переказується кілька разів на спеціально створені крипторахунки та електронні рахунки, які зареєстровані на підставних громадян РФ. Після чого вказана сума переказується на «чистий» крипторахунок представників коллцентрів та в подальшому обготівковується на території м. Вінниця. Таким чином, кошти отримані злочинним шляхом, у вигляді комісії за використання сервісу «Coinomize.biz» частково осідають на рахунках громадян країни агресора та в подальшому можуть використовуватись для фінансування розвідувально-підривної діяльності проти громадян України.

Таким чином з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі їх сліди, являються речовими доказами та є необхідними для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення, що знаходиться на 4 поверсі у будинку АДРЕСА_1 .

10.05.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02.05.2022 року (ун. № 759/4513/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем розташування колл-центру, за результатами обшуку в даному приміщенні виявлено і вилучено мобільні телефони, а саме: iPhone 13 imei НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; Samsung SM-№ НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_6 ; iPhone 11Pro max imei НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; Samsung GT-E2121B imei НОМЕР_9 з сім-картою; Xiaomi Redmi 0,5 imei НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_12 ; ZTE 51 imei НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 ; iPhone 11Pro imei НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 ; iPhone 6 imei A1586 imei2 НОМЕР_18 ; iPhone 5 SE НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; 7 стартових пакетів з картко утримувачами та сім-карти операторів мобільного зв`язку №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Так, враховуючи, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02.05.2022 року (ун. № 759/4513/22) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на предмет виявлення та вилучення а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації; флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії; бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Оскільки на вилучення мобільних телефонів та сім-карт дозвіл не було надано, проте в ході досудового розслідування встановлено, що в мобільних телефонах, а саме: iPhone 13 imei НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; Samsung SM-№ НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_6 ; iPhone 11Pro max imei НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; Samsung GT-E2121B imei НОМЕР_9 з сім-картою; Xiaomi Redmi 0,5 imei НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_12 ; ZTE 51 imei НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 ; iPhone 11Pro imei НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 ; iPhone 6 imei A1586 imei2 НОМЕР_18 ; iPhone 5 SE НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 та на 7 стартових пакетах з картко утримувачами та сім-карти операторів мобільного зв`язку №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 міститься інформація що має ознаки речових доказів в кримінальному провадженні. Тому 10.05.2022 року винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку, а саме: iPhone 13 imei НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; Samsung SM-№950F DS imei НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_6 ; iPhone 11Pro max imei НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; Samsung GT-E2121B imei НОМЕР_9 з сім-картою; Xiaomi Redmi 0,5 imei НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_12 ; ZTE 51 imei НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 ; iPhone 11Pro imei НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 ; iPhone 6 imei A1586 imei2 НОМЕР_18 ; iPhone 5 SE НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; та 7 стартових пакетів з картко утримувачами та сім-карти операторів мобільного зв`язку №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000320.
Окрім цього, під час проведення обшуку встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є директором офісу за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 51 де фактично здійснювали свою діяльність компанії, які являють собою коллцентри, працівники яких здійснюють обдзвін спеціалізованої бази контактних номерів осіб, які є потенційними клієнтами різних брокерських платформ, з метою схилення їх до реєстрації на новітній «Форекс платформі», яка фактично є фіктивною.

Під керівництвом ОСОБА_5 в офісі було 6 працівників які працювали там не офіційно та без жодних трудових договорів. Під час обшуку вилучено 9 мобільних телефонів які фактично належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які він видавав своїм працівникам для вчинення злочинної діяльності, а саме роботи колл центру.

Крім цього, група осіб, з числа співробітників офісу за адресою АДРЕСА_1 , налагодили розгорнуту мережу т.зв. «дропів» на яких здійснювалась реєстрація різнотипних рахунків у банківських та небанківських електронних платіжних системах. Створені рахунки в подальшому використовуються для отримання та обготівкування коштів, походження яких наразі встановлюється.

За результатом огляду вилучених технічних пристроїв, встановлено робочі групи в електронному месенджері «Телеграм» де фактично здійснювали листування працівники офісів. Під час огляду чатів встановлено, що працівники обговорювали схеми здійснення протиправної діяльності, планування роботи, отримання та переказ коштів отриманих неправомірним шляхом та інше.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 imei НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; Samsung SM-№950F DS imei НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_6 ; iPhone 11Pro max imei НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; Samsung GT-E2121B imei НОМЕР_9 з сім-картою; Xiaomi Redmi 0,5 imei НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_12 ; ZTE 51 imei НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 ; iPhone 11Pro imei НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 ; iPhone 6 imei A1586 imei2 НОМЕР_18 ; iPhone 5 SE НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; та 7 стартових пакетів з картко утримувачами та сім-карти операторів мобільного зв`язку №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 є речовими доказами у кримінальному провадженні гривень відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки монітори є знаряддям вчинення злочину а мобільні телефони містять відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив накласти арешт на майно з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000320, зареєстрованому 22.04.2022 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02.05.2022 року (ун. № 759/4513/22) 10.05.2022 року проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено: мобільні телефони, а саме: iPhone 13 imei НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; Samsung SM-№ НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_6 ; iPhone 11Pro max imei НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; Samsung GT-E2121B imei НОМЕР_9 з сім-картою; Xiaomi Redmi 0,5 imei НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_12 ; ZTE 51 imei НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 ; iPhone 11Pro imei НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 ; iPhone 6 imei A1586 imei2 НОМЕР_18 ; iPhone 5 SE НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; 7 стартових пакетів з картко утримувачами та сім-карти операторів мобільного зв`язку №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_6 від 11.05.2022 року перелічене вище майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на майно, що було вилучене в ході обшуку.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.05.2022 року в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 02.05.2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: iPhone 13 imei НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; Samsung SM-№950F DS imei НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_6 ; iPhone 11Pro max imei НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; Samsung GT-E2121B imei НОМЕР_9 з сім-картою; Xiaomi Redmi 0,5 imei НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_12 ; ZTE 51 imei НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 ; iPhone 11Pro imei НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 ; iPhone 6 imei A1586 imei2 НОМЕР_18 ; iPhone 5 SE НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; та 7 стартових пакетів з картко-утримувачами та сім-карти операторів мобільного зв`язку №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1