СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
ун. № 759/79/20
пр. № 1-кп/759/188/22
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2022 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження № 0007016 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 30.09.2019 року відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,
який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_10 ,

потерпілого ОСОБА_11 ,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим слідством день та час, перебуваючи у невстановленому місці, вступив із невстановленою досудовим слідством особою в злочинну змову спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману, для чого підготували несправжні грошові кошти в національній валюті - гривня, скріпивши їх підробленими бірками з банківською атрибутикою.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шахрайським шляхом ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб розмістили в мережі «Інтернет» на сайті «http://minfin.com.ua» оголошення про купівлю (обмін) іноземної валюти - доларів США на українську гривню, вказавши в даному оголошенні абонентський номер мобільного телефону невстановленої слідством особи.

В подальшому невстановлена особа повідомила ОСОБА_7 про намір потерпілого ОСОБА_11 здійснити операцію з обміну валюти на суму 63 000 доларів США. В результаті чого 30.09.2019 року приблизно о 12 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2-А, ОСОБА_7 , зустрівся з потерпілим ОСОБА_11 , та запропонував останному сісти до автомобіля марки «Geelly» р.н. НОМЕР_1 , де почав переконувати останнього, що він здійснить операцію з обміну валюти, та те що він проінформований про суму грошових коштів, які необхідно обміняти.

Після чого ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, підтвердив факт наявності у нього грошей та маючи намір передати ОСОБА_7 з метою обміну власні грошові кошти в сумі 60 000 доларів США (станом на момент вчинення злочину відповідно до курсу НБУ 1 444 800 грн.) на національну валюту - гривню, висловив вимогу до ОСОБА_7 , щодо перевірки запропонованих ним банкнот у гривні. На що ОСОБА_7 , якому було достовірно відомо про те, що грошові кошти, які в нього наявні в сумі 1 551 900 грн., являються сувенірними роздруківками, діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою шляхом обману, запевнили потерпілого ОСОБА_11 , у законності даного обміну, та у тому, що вказані банкноти в національній валюті гривні являються справжніми, та передали їх потерпілому, отримавши від останнього грошові кошти в сумі 60 000 доларів США (станом на момент вчинення злочину відповідно до курсу НБУ 1 444 800 грн., тим самим завершивши обмін.

В подальшому ОСОБА_7 , маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами в сумі 60 000 доларів США (станом на момент вчинення злочину відповідно до курсу НБУ 1 444 800 грн.), якими заволодів шахрайським шляхом, розпорядився ними на власний розсуд.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України не визнав , при цьому визнаючи, що він передав потерпілому замість справжніх гривнів сувенірні та пояснив, що у 2019 році він шукав роботу, та його товариш ОСОБА_12 , йому повідомив, що в нього є робота, яку він може йому запропонувати. 29.09.2019 по АДРЕСА_3 , він зустрівся з ОСОБА_12 , який розповів про роботу, а саме, що необхідно обміняти гривні на долари. Разом з тим, ОСОБА_12 передав йому мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору з сім-картою «МТС» та ключ від дверей, який був в папері, на якому була від руки написана адреса, за якою йому наступного дня, тобто 30.09.2019, потрібно буде приїхати, а саме за адресою АДРЕСА_4 , та по телефону він отримає подальшу інструкцію, що йому робити. Загалом їх зустріч тривала близько 30 хвилин, та він був впевнений, що гроші будуть справжні, розмови про те, що гроші не справжні навіть не було. 30.09.2019 він приїхав за вказаною товаришем адресою, зателефонував телефон, та особа представилася йому як ОСОБА_13 , хоча в подальшому імена змінювалися, а голос був той самий. Та особа, яка йому зателефонувала, сказала піднятися на 3 поверх, двічі повернути праворуч та відкрити двері ключем, який йому напередодні надав ОСОБА_12 . Він виконав все, що йому було сказано по телефону, при цьому телефон не виключав, з даним чоловіком він був постійно на зв`язку. Зайшовши до квартири, яка була жилою, особа по телефону сказала йому підійти до чорної сумки , поряд з якою лежали гроші в банківських обгортках та поліетилені, які лежали на комоді, та покласти до сумки, потім йти за адресою АДРЕСА_5 , де його буде чекати водій на автомобілі, що він і зробив. Гроші, які він побачив в квартирі виглядали як справжні, він не знав, що вони фальшиві. Прийшовши за зазначеною адресою, його чекав таксист, який в той же час говорив по телефону, на йому думку, з особою, з якою говорив і він. Сівши до автомобіля, при цьому сумка з грошима була при ньому, вони поїхали за адресою АДРЕСА_6 , де зупинилися біля магазину. Після чого, до нього знову зателефонували, та сказали їхати за адресою АДРЕСА_7 , що вони і зробили. Коли вони приїхали за вказаною адресою, йому по телефону сказали взяти з сумки певну кількість запакованих пачок грошей, що це буде на суму 1550000 гривень, та чекати доки прийде чоловік, який віддасть йому долари в сумі 60000, а він віддасть йому гроші, які взяв з сумки. Скільки грошей залишилося в сумці він не знає, але більша половина ніж він віддав, та вказану сумку він поклав до багажника. Після чого, прийшов молодий чоловік, який сів на заднє сидіння в автомобілі, та запитав, де гроші. Він показав йому гроші та чоловік запитав, чи можна їх розпакувати. Так як він не знав, чи можна гроші розпаковувати, він зателефонував за номером, з якого телефонували йому, та передав слухавку чоловіку, який сів в автомобіль. Вони поговорили по телефону, в контексті розмови він зрозумів, що чоловік хотів розпакувати гроші, проте йому на дозволяли цього зробити. Після чого, чоловік вийшов з автомобіля, оглянув його, знову сів до автомобіля, вони здійснили обмін грошей, а саме він йому віддав гривні, а чоловік передав йому долари, та чоловік вийшов з автомобіля. Долари, які передав йому чоловік, були в звичайному пакеті, він їх не перераховував. В подальшому, він зателефонував, сказав, що гроші в нього, та запитав, що йому надалі робити. Чоловік по телефону сказав їхати до ст. м. «Нивки» та чекати доки його забере якийсь автомобіль. Приїхавши до метро «Нивки» він розрахувався з таксистом, вийшов з авто та почав чекати. Йому зателефонували та сказали, що приїде автомобіль «Фольксваген пассат» коричневого кольору, та вони поїдуть до ТЦ «Метрополіс». Коли приїхав вказаний автомобіль, він сів до нього, та вони поїхали до ТЦ «Метрополіс», та майже коли вони приїхали, йому знову зателефонував чоловік та сказав долари залишити на задньому сидінні вказано автомобіля, а сумку з грошима забрати з собою, що він і зробив. Водієм автомобіля «Фольксваген пассат» був чорнявий чоловік років 40-45. Вийшовши з автомобіля, йому сказала зачекати, бо можливо потрібно буде ще поміняти гроші. Приблизно через 20-30 хвилин йому зателефонували та сказали, що роботи більше немає та можна їхати додому, при цьому, щоб він вимкнув телефон. Того ж дня, сумку з грошима, які там залишилися та телефон він залишив на квартирі, де і брав гроші. Додому він повернувся приблизно о 18.00 годин. Того ж вечора він говорив по телефону з ОСОБА_12 , який сказав, що грошей в сумці нібито не вистачає, натякнувши, що може це він, щось взяв. Саме тоді він запідозрив, що щось не так, та навіть шукав в мережі інтернет новини щодо шахрайських дій з обміном валют.

30.09.2019 він взяв з собою лише телефон «Нокіа», свій особистий телефон «Айфон 6» він не брав. Жодних документів щодо вилучення в нього телефону «Айфон 6» він не підписував, при ньому він в нього не вилучався. Останнього разу він бачив свій телефон у відділку поліції на столі.

Крім власних показів обвинуваченого, його вина в інкримінованому злочині підтверджується:

-показаннями потерпілого ОСОБА_11 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченим до вказаних подій він не був знайомий. 30.09.2019 року його співробітниця за його дорученням через сайт Мінфіну знайшла контакти особи для здійснення обміну грошей. Він особисто по телефону домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_14 , про зустріч. Потім йому зателефонував той самий чоловік який назвав адресу, АДРЕСА_7 та автомобіль «Джилі» НОМЕР_1 , на якому приїхав кур`єр, щоб здійснити обмін грошей. Адресу для зустрічі запропонував він. Та через дві години, приблизно о 15.00 годин, він зустрівся з чоловіком, яким є ОСОБА_7 , який приїхав на автомобілі та здійснив обмін грошей. В автомобілі був таксист та ОСОБА_7 , який був на передньому правому сидінні, який представився кур`єром. Він пропонував здійснити обмін в офісі, про що говорив по телефону з особою, з яким і домовлявся про обмін, проте йому пояснили, щов автомобілі є цінності та вони не можуть його залишити. Він сів на заднє сидіння за водієм, вони обмінялися грошима, та він хотів їх перерахувати, проте йому чоловік по телефону сказав, що не можна це зробити, оскільки там банківські банкноти, та якщо пошкодити пакет,то їх не можна буде повернути в банківську установу. Він говорив з чоловіком, з яким домовлявся про зустріч по телефону також і в автомобілі. Обвинувачений в автомобілі говорив, що він нічого не вирішує, він лише співробітник банку. Підроблені кошти приблизно на 1500000 гривень були запаковані в поліетилен, а справжні гроші в сумі приблизно 1000 гривень були ніяк не запаковані. Він передав обвинуваченому на обмін 60000 доларів США, які він не перераховував. Після обміну він повернувся в свій офіс, відкрив пакет та побачив, що кошти підроблені, сувенірні та звернувся до Святошинського УП. Під час впізнання він впізнав ОСОБА_7 , як особу, яка передала йому підробні кошти та він визнавав свою вину, говорив, що знав, що передавав підроблені кошти. Шкода завдана злочином йому не відшкодована.

-показаннями свідка ОСОБА_15 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що він працював водієм таксі «Абсолют плюс». Зранку 30.09.2019 року прийняв замовлення на погодинну оплату. Приїхавши на місце зазначене в замовленні, до автомобіля сів молодий хлопець, якого він впізнає, як обвинуваченого, в якого з собою була чорна спортивна сумка. Вони поїхали на Оболонь, на АДРЕСА_8 , де була зупинка на декілька хвилин. Потім обвинувачений сказав їхати на Поділ. Поки вони їхали, обвинуваченому хтось зателефонував та вони поїхали на Нивки. Приїхавши на Нивки приблизно о 12.00 годин, вони зупинилися по АДРЕСА_7 , де почали чекати. Потім підійшов один хлопець. Після чого хлопці разом сіли до автомобіля та почали обговорювати обмін грошей. Хлопець, якій сів до них в авто говорив, щоб вони пішли в його офіс та там вирішили всі питання, проте обвинувачений наполіг все вирішити в автомобілі. Під час спілкування обвинуваченого з особою, яка сіла до автомобіля, він зрозумів, що вони домовилися про обмін доларів на гривні. Особа, яка сіла до автомобіля, хотів відкрити пакунок в автомобілі, проте обвинувачений сказав, що він цього не вирішує, та дав поговорити по телефону хлопцю з якоюсь особою. В подальшому обвинувачений передав хлопцю чорний пакунок поліетиленовий та сказав, що це гривні, а той відповідно передав обвинуваченому дві пачки доларів США. Потім обвинувачений сказав привезти його до найближчого метро, де він вийшов. У руках хлопця, який до них підійшов, була чорна сумка через плече. Замовником таксі була третя особа.

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_11 про вчинене кримінальне правопорушення від 30.09.2019 року;

-заявою ОСОБА_11 від 30.09.2020 року про добровільну видачу 20 упаковок паперів схожих на купюри номіналом 500 гривень, в загальній кількості один мільйон гривень та десять упаковок паперів схожих на купюри номіналом 50 гривень в загальній кількості 50000 тисяч гривень, та справжніх грошових коштів в сумі 1100 гривень;

-протоколом огляду місця події з фотографіями до нього від 30.09.2019 року, відповідно до якого, в службовому кабінеті Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 109, каб. 304, ОСОБА_11 надав для огляду поліетиленовий пакет, в якому знаходилося два герметичних прозорих поліетиленових пакети. В середині першого пакету знаходилося 10 пачок паперу зовні схожих на купюри 50 гривень, в кожній з яких 100 купюр. В середині другого пакету знаходилося 10 пачок папер зовні схожого на купюри номіналом 500 гривень. Також в пакеті знаходилося 10 пачок паперових банкнот зовні схожих на купюри номіналом 500 гривень. Кожна упаковка сувенірних грошей скріплена паперовою биркою із написом синього кольору «АТ «Альфа-Банк», вул. В.Васильківська, 100, 20 лип 2019». На кожній купюрі надрукований напис «це не гроші»;

-протоколом огляду місця події з схемою та ілюстративною таблицею до нього від 30.09.2019 року, відповідно до якого, було оглянуто ділянку місцевості по АДРЕСА_7 , де ОСОБА_11 повідомив, що 30.09.2019 року приблизно о 12.30 годин, невідома йому особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 60000 доларів США;

-протоколом огляду місця події від 01.10.2019 року, відповідно до якого, було оглянуто ділянку місцевості між житловим будинком по АДРЕСА_9 та територією Святошинського УП ГУНП в м. Києві, по пр-ту Перемоги, 109 в м. Києві. На вказаній ділянці було оглянуто припаркований автомобіль «Geelly» р.н. НОМЕР_1 , синього кольору;

-заявою ОСОБА_15 від 01.10.2019 року, про добровільне надання для огляду планшету «Asistant» sn.3, в якому міститься повідомлення про замовлення таксі від 30.09.2019 року;

-заявою ОСОБА_15 про добровільне надання для огляду транспортного засобу автомобіля «Geelly» р.н. НОМЕР_1 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання з відеозаписом до нього від 04.10.2019 року, відповідно до якого, ОСОБА_11 впізнав під № 4 ОСОБА_7 , як особу яка шахрайським шляхом 30.09.2019 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2-А, заволоділа його грошовими коштами в сумі 60000 доларів США;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання з відеозаписом до нього від 23.10.2019 року, відповідно до якого, ОСОБА_15 впізнав під № 3 ОСОБА_7 , як особу що 30.09.2019 року в таксі по АДРЕСА_7 , здійснила обмін грошових коштів;

-протоколом огляду предмета від 01.10.2019 року з додатками до нього, відповідно до якого було оглянуто планшет чорного кольору марки «Asistant» s/n НОМЕР_2 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 29.11.2019 року з описом речей і документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді, відповідно до яких було отримано копії документів та матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0003504 від 04.10.2019 року відносно ОСОБА_7 , які безпосередньо оглянуті в судовому засіданні;

- відеозаписом, який міститься на DVD-R диску, який є додатком до протоколу обшуку від 05.10.2019, проведеного за адресою: АДРЕСА_10 , у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0003504 від 04.10.2019;

-речовими доказами-сувенірними банкнотами, які були оглянуті в судовому засіданні.

Доводи обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що в нього не було ні з ким домовленості про вчинення шахрайських дій, як і йому не було відомо, що він надає для обміну не справжні, а сувенірні гривні, на думку колегії суддів не відповідають дійсності, оскільки повністю спростовуються показаннями вище зазначеного потерпілого та свідка, діями самого обвинуваченого, який відмовився піти в офіс для обміну грошей, не дозволяв їх перевірити в автомобілі потерпілому,при цьому сам не перераховував долари США, які одержав від потерпілого, представлявся потерпілому, як співробітник банку, узгоджував свої дії з невстановленими особами. При цьому, під час поїздки для так званого обміну користувався не своїм телефоном, який залишив дома, а телефоном, який був призначений саме для вчинення шахрайських дій. При цьому, визнавав обвинувачений, що він знав,що передавав сувенірні банкноти, під час проведення його впізнання потерпілим. А тому колегія суддів такі показання обвинуваченого розцінює, як його намагання уникнути кримінальної відповідальності за вчинене.

Аналізуючи всі зібрані докази в їх сукупності,які є належними та допустимими, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_7 повністю доведена, а кваліфікація його дій за ч. 4 ст. 190 КК України вірна, оскільки він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_7 вид та міру покарання у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, обставини скоєння злочину, враховує особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, не одружений, не працює, його відношення до скоєного, Згідно ст. 66, ст. 67 КК України, обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання ОСОБА_7 , судом не встановлено. На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що обвинуваченому ОСОБА_7 слід обрати міру покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Суд вважає, що відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України дане покарання є достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

Крім того відповідно до вимог ч.2 ст. 124 КПК України підлягає стягненню із обвинуваченого ОСОБА_7 на користь держави вартість проведення дактилоскопічної експертизи, що становить 2041 гривня 13 копійок.

Питання про речові докази необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 124, 368, 373-376 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу обвинуваченому ОСОБА_7 обрати тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор», взявши його під варту в залі судового засідання.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_7 рахувати з 20 червня 2022 року.

Стягнути з ОСОБА_7 вартість проведення експертизи, що становить 2041 (дві тисячі сорок одну) гривню 13 (тринадцять) копійок на користь держави.

Речові докази після набрання вироком законної сили:

- купюри, які зовні схожі на грошові кошти в сумі 10 пачок по 50 гривень, в кожній із пачок по 100 купюр; 10 пачок паперу зовні схожих на грошові кошти номіналом 500 гривень та 10 пачок паперових банкнот зовні схожих на грошові кошти номіналом 500 гривень які передані на зберігання до кімнати збереження речових доказів Святошинського УП ГУ НП у м. Києві (квитанція № 318) - знищити

- оптичний диск із відеозаписом проведення слідчих дій, а саме пред`явлення особи для впізнання від 04.10.2019 року та 23.10.2019 року та два конверти з дактилоскопічними картами та слідами папілярних узорів пальців рук залишити в матеріалах кримінального провадження;

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3