Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1063/22
Справа № 711/3389/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання щодо тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження № 0000211 від 23.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

Встановив:

До слідчого судді Придніпровського районного суду надійшло клопотання у якому зазначено наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000211 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню встановлено що 20.09.2021 до ОСОБА_7 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства, яке спеціалізується на реалізації автозапчастин та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля «Mazda CX-9», в ході спілкування схилив останнього до перерахування коштів в сумі, 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого на телефонні дзвінки ОСОБА_7 не відповідає, замовлені автозапчастини він не отримав, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень.

26.09.2021 до ОСОБА_8 на мобільний номер НОМЕР_5 з мобільного номера НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_11 , який представився представником авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля. Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки № НОМЕР_7 , який потерпілому було надіслано повідомленням на месенджер «viber» від особи, яка представилась бухгалтером підприємства з мобільного номера НОМЕР_8 , після чого до ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_9 зателефонувала інша особа, яка представилась керівником з продажу запчастин та повідомив, що менеджер вказав невірно товар який необхідно доставити, а товар який необхідно доставити ОСОБА_8 коштує дорожче, тому необхідно додатково сплатити грошові кошти.

ОСОБА_8 повідомив, що відмовляється оплачувати додатково товар, після чого на дзвінки ОСОБА_8 перестали відповідати та замовлені запчастини не доставлені, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень.

Крім того, 27.09.2021 до ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_10 з мобільного номера НОМЕР_9 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме двигун та колесо до автомобіля «Subary Libero». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 5050 (п`ять тисяч п`ятдесят) гривень на номер банківської карти НОМЕР_11 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 .

У подальшому на вимогу особи, яка представлялась менеджером авторозбірки ОСОБА_9 перерахував ще додатково 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень на номер банківської картки НОМЕР_11 .

Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_9 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 9950 (дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

Також, 01.08.2021 до ОСОБА_4 на мобільний номер НОМЕР_12 з мобільного номера НОМЕР_13 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «LEXUS». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 12500 гривень на номер банківської карти НОМЕР_14 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_4 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень.

Крім того, 07.08.2021 до ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_15 з мобільного номера НОМЕР_13 зателефонував ОСОБА_11 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «DACIA». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 1200 гривень на номер банківської карти НОМЕР_14 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_5 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень.

Також, 28.08.2021 до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_16 з мобільного номера НОМЕР_17 зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «NISSAN». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 13480 гривень на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_6 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 13480 гривень.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , постійно контактує з учасниками групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з метою контролю перерахунку грошових коштів, які отримані внаслідок злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, що вказана в клопотанні скориставшись тим, що на території України, згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, введено воєнний стан, 14 березня 2022 року під приводом здачі в оренду житла в м. Мукачево, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , що проживає в м. Київ, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_18 , чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 10000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має ідентифікаційний код НОМЕР_19 .

Так з метою подальшого накладення арешту на банківські рахунки фігуранта, необхідно встановити всі відкриті банківські рахунки на його ім`я та перевірити рух коштів та встановити залишок на рахунках.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банк та банківську діяльність» -Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - розкриття банківської таємниці проводиться банком за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;
На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 36, 110, 159, 162, п. 20-7 Розділу ХІ КПК України, просить про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження 0000211 від 23.02.2021 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , працівникам ВПК в Черкаській області ДКП НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 з можливістю подальшого вилучення в службових осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чи службових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , а саме: Інформацію про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 ; Інформацію про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік; анкету заяву на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась та надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 23.02.2021щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до статей 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже будь-які процесуальні дії слідчого, прокурора мають чітко бути передбачені нормами кримінально-процесуального законодавства і не суперечити засадам кримінального провадження, передбаченим ст.7 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя вважає, що в матеріалах клопотання відсутні докази щодо необхідності на даний момент в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 ; інформацію про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік; анкету заяву на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 .

За таких обставин, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, з метою забезпечення дотримання засад кримінального провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1