провадження № 1-кс/294/365/21
справа № 294/1380/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2021 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

та захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чуднові клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування у кримінальному провадженні №0000061 запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту строком на два місяці стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що орієнтовно в листопаді 2018 року у фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів Чуднівської міської ради під час виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО у м. Чуднів.

З цією метою в листопаді 2018 року ФОП ОСОБА_8 виконала частину робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією на будівництво «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від а/д Т-23-09 Шепетівка-Чуднів-Бердичів до буд. № 18 в м. Чуднів Чуднівського району Житомирської області» та «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від буд. № 18 до буд. № 52 в м. Чуднів Чуднівського району Житомирської області».

Проте, останньою умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Чуднівської міської ради, не були виконані передбачені проектно-кошторисною документацією роботи з укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см., а також з будівництва примикань (з`їздів) з вулиці Івана Рудніцького-воїна-героя АТО.

21.12.2018 ФОП ОСОБА_8 з метою реалізації свого злочинного умислу на привласнення бюджетних коштів Чуднівської міської ради та надання своїм діям ознак цивільно-правового характеру, в адміністративному приміщенні Чуднівської міської ради за адресою: м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 146, підписала договір №103 із Чуднівською міською радою на виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від а/д Т-23-09 Шепетівка-Чуднів-Бердичів до буд. №18 в м. Чуднів Чуднівського району Житомирської області» з договірною ціною 1416307,00 грн. без ПДВ з терміном виконання робіт до 31.12.2018, не маючи наміру виконувати обумовлені договором та відповідною проектно-кошторисною документацією роботи у повному обсязі.

Відповідно до п.3.1 вказаного договору, якість робіт по цьому Договору повинна відповідати вимогам діючих держстандартів та нормативно правових актів.

Згідно п.4.1 зазначеного договору, роботи рахуються виконаними після підписання обома сторонами Акту виконаних робіт.

20.12.2018 та 19.12.2019 у м. Чуднів Житомирського (Чуднівського) району Житомирської області, в адміністративному приміщенні Чуднівської міської ради за адресою: м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, буд. 146, між Чуднівською міською радою (Замовник) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір №102 про надання послуг з технічного нагляду за капітальним ремонтом об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від а/д Т-23-09 Шепетівка-Чуднів-Бердичів до буд. № 18 в м. Чуднів Чуднівського району Житомирської області» та №3 про надання послуг з технічного нагляду за капітальним ремонтом об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від буд. № 18 до буд. №52 в м. Чуднів Чуднівського району Житомирської області» відповідно.

Згідно вищевказаних договорів, виконавець зобов`язаний: якісно, та у встановлені сторонами терміни виконувати дії, передбачені п.1.1 договору; при організації технічного нагляду контролювати дотримання умов, передбачених Державними будівельними нормами; повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання Договору; забезпечити технічний нагляд за капітальним ремонтом відповідно до вимог затвердженої проектної документації; забезпечити контроль якості і об`ємів робіт на об`єкті; щомісячно складати Акти надання послуг по технічного нагляду; мати відповідні дозволи, які дають право здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до законодавства на весь час дії даного Договору; вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкції, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час капітального ремонту об`єкта, - технічні паспорта, сертифікати; брати участь в контрольних обмірах що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт; здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на об`єкті встановленого зразка; брати участь спільно з Замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій Підрядника або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт; брати участь у формуванні пакету документів, а також вчиняти всі інші дії необхідні для отримання Замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт та Декларації про готовність об`єкта до експлуатації, відповідності об`єкта проектній документації вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил; бути присутнім на виробничих нарадах, що проводяться Замовником.

Відповідно до п.8.1. вищевказаних договорів, за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за цим договором, Сторони несуть відповідальність згідно з цим договором та чинним законодавством України.

За таких обставин, ОСОБА_5 під час виконання цивільно-правового договору №102, укладеного 20.12.2018 з Чуднівською міською радою, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальними повноваженнями, якими він наділявся повноважною службовою особою Чуднівської міської ради, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Достовірно усвідомлюючи, що належне здійснення ФОП ОСОБА_5 своїх повноважень з технічного нагляду за виконанням капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від а/д Т-23-09 Шепетівка-Чуднів-Бердичів до буд. №18, та від буд. №18 до буд. №52 унеможливить приймання-передачу виконаних будівельних робіт, оскільки останні проведено не у повному обсязі та не у відповідності до вимог проектно-кошторисної документації, що позбавить її можливості привласнення бюджетних коштів Чуднівської міської ради, ОСОБА_8 21.12.2018 вступила в злочинну змову з інженером технічного нагляду ОСОБА_5 .
На виконання спільного злочинного умислу, інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, будучи службовою особою та згідно договору уповноваженим на перевірку обсягів та якості виконаних робіт, достовірно знаючи, що під час виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від а/д Т-23-09 Шепетівка-Чуднів-Бердичів до буд. АДРЕСА_1 » ФОП ОСОБА_8 не були виконані передбачені проектно-кошторисною документацією роботи з «Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см.)» та «На кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11», з метою усунення перешкод ФОП ОСОБА_8 у привласненні бюджетних коштів Чуднівської міської ради, 21.12.2018 не повідомив замовника Чуднівську міську раду в особі посадових осіб Чуднівської міської ради про внесення ФОП ОСОБА_8 до офіційних документів, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за грудень 2018 року та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) за грудень 2018 року, завідомо неправдивої інформації про виконання ФОП ОСОБА_8 робіт з «Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см.) та «На кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11».

На підставі складених ФОП ОСОБА_8 офіційних документів, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за грудень 2018 року та акта №1 приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) за грудень 2018 року, платіжним дорученням №664 від 21.12.2018 Чуднівською міською радою перераховано ФОП ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Житомира, грошові кошти в сумі 250000,00 грн., з якої вона незаконно заволоділа за нібито виконання робіт з «Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см.)» та «На кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11» коштами в сумі 13360,00 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, будучи службовою особою та згідно договору уповноваженим на перевірку обсягів та якості виконаних робіт, достовірно знаючи, що під час виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від а/д Т-23-09 Шепетівка-Чуднів-Бердичів до буд. АДРЕСА_1 » ФОП ОСОБА_8 не були виконані передбачені проектно-кошторисною документацією роботи з «Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см.)» та «На кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11», «Локальний кошторис 2-1-3 (на Примикання)», з метою усунення перешкод ФОП ОСОБА_8 у привласненні бюджетних коштів Чуднівської міської ради, 24.04.2019 у м. Чуднів підписав та завірив печаткою офіційні документи, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за квітень 2019 року та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) за квітень 2019 року, які містили завідомо неправдиву інформацію про виконання ФОП ОСОБА_8 робіт з «Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см.)» та «На кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11», «Локальний кошторис 2-1-3 (на Примикання)».

На підставі підписаних та завірених печаткою інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 офіційних документів, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за квітень 2019 року та акта №3 приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) за квітень 2019 року, платіжним дорученням №10 від 26.04.2019 Чуднівської міської ради перераховано ФОП ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Житомира, грошові кошти в сумі 766307,00 грн., з якої вона незаконно заволоділа за нібито виконання робіт з «Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см.)» та «На кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11», «Локальний кошторис 2-1-3 (на Примикання)» коштами в сумі 190399,00 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на привласнення бюджетних коштів Чуднівської міської ради та надання своїм діям ознак цивільно-правового характеру, ФОП ОСОБА_8 19.12.2019 в адміністративному приміщенні Чуднівської міської ради за адресою: м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 146, підписала договір №12 про виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від буд. №18 до буд. №52 в м. Чуднів Чуднівського району Житомирської області» з договірною ціною 1395745,00 грн. без ПДВ з терміном виконання робіт до 30.12.2019, не маючи наміру виконувати обумовлені договором та відповідною проектно-кошторисною документацією роботи у повному обсязі.

Відповідно до п.3.1 вказаного договору, якість робіт по цьому Договору повинна відповідати вимогам діючих держстандартів та нормативно правових актів.

Згідно п.4.1 зазначеного договору, роботи рахуються виконаними після підписання обома сторонами Акту виконаних робіт.

На виконання спільного злочинного умислу, інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи службовою особою та згідно договору уповноваженим на перевірку обсягів та якості виконаних робіт, достовірно знаючи, що під час виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Івана Рудніцького-воїна-героя АТО від буд. №18 до буд. №52 в м. Чуднів Чуднівського району Житомирської області» ФОП ОСОБА_8 не були виконані передбачені проектно-кошторисною документацією роботи з «Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см.)» та «На кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11», «Локальний кошторис 2-1-2 на Примикання на ПК2+60 (право)», з метою усунення перешкод ФОП ОСОБА_8 у привласненні бюджетних коштів Чуднівської міської ради, 19.12.2019 у м. Чуднів підписав та завірив печаткою офіційні документи, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за грудень 2019 року та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) за грудень 2019 року, які містили завідомо неправдиву інформацію про виконання ФОП ОСОБА_8 робіт з «Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см.)» та «На кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11», «Локальний кошторис 2-1-2 на Примикання на ПК2+60 (право)».

На підставі підписаних та завірених печаткою інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 офіційних документів, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за грудень 2019 року та акта №1 приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) за грудень 2019 року, платіжним дорученням №474 від 19.12.2019 Чуднівської міської ради перераховано ФОП ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Житомира, грошові кошти в сумі 1373766,00 грн., з якої вона незаконно заволоділа за нібито виконання робіт з «Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см.)» та «На кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11», «Локальний кошторис 2-1-2 на Примикання на ПК2+60 (право)» коштами в сумі 108190,00 грн.

Таким чином, інженер з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усунув перешкоди ФОП ОСОБА_8 у привласненні бюджетних коштів Чуднівської міської ради на загальну суму 311949,00 грн.

Своїми умисними діями, які виразилися у пособництві службовою особою, шляхом використання свого службового становища, у привласненні бюджетних коштів у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 1 ст. 366 КК України.

25.08.2021 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні та продовжувати вчиняти умисні злочини.

Ці обставини підтверджуються показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , висновками судово-почеркознавчих експертиз від 09.06.2021 № 231,18.06.2021 № 234, від 24.06.2021 № СЕ-19/106-21/6179-ПЧ, судово будівельно-технічних експертиз від 31.05.2021 № СЕ-19/106-21/2080-БТ та від 28.07.2021 № 1669/21-25, протокол огляду місця події від 16.04.2021; протоколами тимчасових доступів до документів.

Слідство також приймає до уваги ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_5 має постійне місце проживання, раніше не судимий, являється фізичною особою-підприємцем.

Враховуючи вищевикладені обставини, що свідчать про наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2 і п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти спробам, незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому кримінальному провадженні, та продовжувати вчиняти умисні злочини, слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали дане клопотання із зазначених у ньому підстав та просили обрати стосовно ОСОБА_5 домашній арешт строком на два місяці.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання, стверджуючи про необґрунтованість підозри, відсутність ризиків та, водночас, про можливість застосування більш мякого запобіжного заходу - особистого зобовязання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно зі змістом статей 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Згідно зі статтею 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Згідно з частинами 1, 2 статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження. Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених не неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини справи слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання прокурором разом із слідчим було доведено обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушеннях та наявність ризиків, на які вони посилаються в клопотанні. Крім того, беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннях, які згідно ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів, вагомість наявних доказів обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, враховуючи те, що ОСОБА_5 одружений, на утриманні маючий одну неповнолітню дитину, пенсіонер, фізична особа-підприємець, в силу ст. 89 КК України не судимий, а також те, що слідством не зібрано достатніх доказів за час досудового слідства, враховуючи позицію захисника та підозрюваного, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання частково та застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід - особисте зобов`язання.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за доцільне покласти на підозрюваного певні обов`язки, відповідно до положень ч. 5 ст. 194 КПК України
Враховуючи наведене та керуючись статтями 177, 178, 179, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає (м. Новоград-Волинський Житомирської області) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, які є свідками у кримінальному провадженні №0000061.
Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 - до 02 листопада 2021 року.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання зазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням підозрюваним ОСОБА_5 особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1