12.09.2022 Справа № 490/1409/22
н/п 1-кс/490/2271/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївськійобласті ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Миколаївській обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Миколаєва, із середньою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, громадянина України, сторожа Локомотивне Депо Миколаїв, раніше не судимого, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,
якому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
22 червня 2021 року до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 погодженого з прокурором відділу Миколаївській обласної прокуратури Заворотньої М про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 близько 5 години президент російської федерації оголосив рішення про початок «військової операції в Україні».
Того ж дня, близько 05 години 10 хвилин збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.
У зв`язку з чим, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту акціонерного товариства «Українська Залізниця» (надалі в тексті АТ «Укрзалізниця») затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 735, засновником товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України, товариство є юридичною особою, що утворене відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Пунктом 18 зазначеного Статуту визначено, що товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.
Відповідно до наказу ПАТ «Укрзалізниця» №289 від 04.05.2017 «Про введення в дію Положення про регіональну філію «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (надалі в тексті РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця»), ведено в дію Положення про РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця».
Зазначене Положення, визначає юридичний статус, мету та предмет діяльності, порядок формування та використання майна, порядок здійснення керівництва, основні принципи ведення господарської діяльності та інші питання діяльності, філія є відокремленим підрозділом, а саме:
- відповідно до пукну 2.1 філія є відокремленим підрозділом товариства, який не має статусу юридичної особи. Філія діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює делеговані товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності товариства. Межі філії затверджуються рішенням правління Товариства;
- відповідно до пукну 2.1 у виробничому та адміністративному підпорядкуванні філії знаходяться структурні (виробничі, функціональні) підрозділи. Положення про структурні підрозділи філії затверджуються директором філії, відповідно до встановленого порядку;
- відповідно до пукну 7.1 філія володіє та користується майном, яким наділило її товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, статутом товариства та цим положенням, а також майном, яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.
- відповідно до пукну 7.2 філія не є власником майна. Майно, яким наділена філія, належить товариству на праві власності або закріплене за товариством на праві господарського відання.
Крім того, встановлено, що РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця» має структурний підрозділ виробничий підрозділ служби локомотивного господарства локомотивне депо Миколаїв регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства «Українська залізниця» (надалі в тексті «Локомотивне Депо Миколаїв»).
В ході досудового розслідування, встановлено, що відповідно до наказу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ «Укрзалізниця» слюсарем по устаткуванню подачі палива бази палива виробничого підрозділу в «Локомотивне Депо Миколаїв», призначено ОСОБА_5 .
У відповідності до Положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», затвердженого наказом регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» від 02.08.2019 № 340-Н/од, визначено:
-відповідно до пункту 1.5. депо не є юридичною особою;
-відповідно до пункту 3.18 до функцій Депо віднесено контроль за виконанням встановлених норм витрат, раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей та їх збереженням, здійснення заходів щодо економії паливо-енергетичних ресурсів.
Досудовим розслідування встановлено, що регламентуючим документом у РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» щодо приймання, відпуску, переміщення, обліку паливо-мастильних матеріалів є «Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», яка затверджена спільним наказом від 20.05.2008 №281/171/578/155 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02.09.2008 за №805/15496.
Водночас, РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» видачу паливо-мастильних матеріалів зі складів палива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на потреби військових частин Збройних Сил України, органів військового управління та інших утворених відповідно законів України військових формувань здійснюється відповідно до положень ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2018 №389-VIII, який вступив в дію згідно Указу Президента України від 254.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Згідно п. 4 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об`єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.
У відповідності до ст. 3 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», військовим командуванням, якому надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є - Головнокомандувач Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачі (начальники) органів військового управління, командири з`єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
Розпорядчим документом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 28.02.2022 № НЗТ-804/224, наданого засобами СКЕДО та адресованого всім ТЧ, ТНТС (далі - Телефонограма №НЗТ-804/224) у зв`язку з впровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України воєнного стану видачу дизельного палива для потреб Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх Справ, Служби Безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної Служби з надзвичайних ситуацій, Державної Пожежної Служби України, загонам Швидкої медичної допомоги здійснювати невідкладно при отриманні заявки.
Вказаним документом визначено порядок видачі зазначеним структурам дизельного палива та дизельного масла, а саме:
1. При отриманні заявки на видачу дизельного палива та дизельного масла для вищеперерахованих відомств та установ до керівництва локомотивного Депо, погодити дані заявки з керівництвом регіональної філії.
2. Після погодження або отримання від керівництва регіональної філії погодження на видачу дизельного палива та дизельного масла видачу виконувати після пред`явлення службового посвідчення відповідальною особою погодженого відомства або установи.
3. Після видачі дизельного палива та дизельного масла складається акт, у якому вказується кількість виданого палива, марку та номер транспортного засобу, номер підрозділу до якого приписаний, ПІБ уповноваженої особи (водія).
4.Оформлення документів по ТНТС виконувати згідно інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, яка затверджена спільним наказом від 20.05.2008 №281/171/578/155 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.09.2008 № 805/15496.
В період з 14.03.2022 по 19.03.2022, ОСОБА_5 , будучи слюсарем по устаткуванню подачі палива бази палива виробничого підрозділу в «Локомотивне Депо Миколаїв» та маючи безперешкодний доступ до місць зберігання дизельного палива, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, діючи за попередньою змовою з в.о. начальника «Локомотивного Депо Миколаїв» ОСОБА_8 та в.о. начальника бази палива «Локомотивного Депо Миколаїв» ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вказівки останніх, здійснив на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» розтрату майна акціонерного товариства «Українська залізниця», а саме - дизельного палива в кількості 70?000 літрів на суму 1?710?518,64 грн., чим завдав збитки державі у особливо великому розмірі, за наступних обставин.
З метою реалізації свого умислу ОСОБА_8 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, отримав лист від 14.03.2022 з вих. №14/03 від ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» (), адресований керівнику РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 щодо надання допомоги паливними матеріалами (дизельним паливом, бензином) для забезпечення потреб територіальної оборони Вознесенської, Олександрівської, Прибузької та Южноукраїнської ОТГ та підписаний директором ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» ОСОБА_11 , головою Вознесенської ОТГ ОСОБА_12 , головою Олександрівської ОТГ ОСОБА_13 , головою Прибузької ОТГ ОСОБА_14 , головою Южноукраїнської ОТГ ОСОБА_15 .
В подальшому, ОСОБА_8 , діючи всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції та телефонограми №НЗТ-804/224, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна акціонерного товариства «Українська залізниця» на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри», достовірно знаючи, що вказаний суб`єкт господарювання має недержавну форму власності та не відноситься до жодних державних структур, виконав на зазначеному листі резолюцію «До видачі», не погоджуючи це рішення з керівництвом РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», чим забезпечив можливість безоплатної передачі дизельного палива ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри».
З метою доведення своїх злочинних намірів та організації безоплатної передачі дизельного палива ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри», шляхом листування в налаштунку «Viber» ОСОБА_8 направив фото листа зазначеного підприємства від 14.03.2022 з вих. № 14/03 ОСОБА_9 , який в свою чергу направив отримане фото ОСОБА_5 , чим довів їм до відома про свій злочинний план, покликаний на розтрату ввіреного їм майна дизельного палива.
Надалі, в період з 17.03.2022 по 19.03.2022 ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , дозволив та надав вказівку щодо безоплатного відчуження на користь ТОВ «Корпорація Бузькі кар`єри» дизельного палива, відповідно до акту приймання-передачі матеріальних цінностей б/н від 17.03.2022 (далі - акт від 17.03.2022), та згідно акту прийняття-передачі матеріальних цінностей б/н від 19.03.2022 (далі - акт від 19.03.2022), вказаному підприємству видано - дизельне паливо в кількості 70 000 літрів.
Діючи за попередньою змовою та виконуючи вказівки ОСОБА_8 , реалізовуючи протиправний умисел, будучи матеріально відповідальною особою, ОСОБА_9 підписав акти від 17.03.2022 та від 19.03.2022, чим засвідчив видачу дизельного палива, яке отримав представник ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» ОСОБА_16 .
Окрім визначеного, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 та всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції, телефонограми №НЗТ-804/224 та Інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України у частині відпуску дизельного палива без довіреності на його отримання, безпідставно здійснив безоплатний відпуск дизельного палива на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» та підписав товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 9 від 17.03.2022 на видачу дизельного палива в кількості 42?000 літрів та від 19.03.2022 в кількості 28?000 літрів.
При цьому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції, телефонограми №НЗТ-804/224 та Інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснив фактичне безпідставне відвантаження дизельного палива в кількості 70?000 літрів на суму 1?710?518,64 грн на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри», без перевірки відповідних дозвільних документів та законних підстав видачі палива.
05.09.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 та ч. 5 ст. 191 КК України:
Прокурор підтримав заявлене клопотання.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.
Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.
У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень на даному етапі досудового розслідування є обґрунтованою, оскільки підтверджується наступними доказами, здобутими під час досудового розслідування, зокрема:
-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 20.04.2022;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 20.04.2022;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 20.04.2022;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 14.04.2022;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 14.04.2022;

-Протокол допиту ОСОБА_22 від 07.04.2022;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 31.05.2022;

-Протокол допиту ОСОБА_24 від 03.05.2022;

-Довідка № 26/05 від 26.05.2022;

-Лист № 234/22 від 25.05.2022;

-Протокол допиту ОСОБА_25 від 30.05.2022;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 03.05.2022;

-Протокол одночасного допиту осіб від 16.06.2022;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 06.06.2022;

-Наказ № 281/171/578/155 від 20.05.2008;

-Протокол огляду мобільного телефону від 14.04.2022;

-Протокол обшуку за місцеммешкання ОСОБА_8 від 07.04.2022;

-Протокол обшуку за місцемрозташування локомотивного депо «Миколаїв» РФ «Одеськазалізниця» АТ «Укрзалізниця» від 19.05.2022;

-Протоколом обшуку за місцемрозташування «Вознесенськийгранітно-щебеневий завод» від 19.05.2022;

-Протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 від 19.05.2022;

-Посадовіінструкції № Гп-Пі-049/2 від 31.05.2021;

-Положення про виробничий підрозділ служби локомотивного господарствалокомотивне депо Миколаїв регіональної філії «Одеськазалізниця» акціонерноготовариства «Українськазалізниця» № 340-Н/од від 02.08.2019;

-Наказ № 108 від 01.03.2022;

-Наказ № 24-01/257 від 01.02.2022;

-Постанова № 735 від 02.09.2015;

-Наказ № 289 від 04.05.2017;

-Висновокексперта № СЕ-19/115-22/3993-БЛ від 30.06.2022;

-Рапорт № 829/55/113/03-2022 від 18.08.2022;

-Картка № 52 складського обліку матеріалів;

-Картка № 51 складського обліку матеріалів;

-Наказ № 281/171/578/155 від 20.05.2008;

-Лист № НЗТ-804/316 від 03.05.2022;

-Лист № 1758/24-2022 від 03.06.2022;

-Лист № 1980/24-2022 від 06.06.2022;

-Довідка Держаудитслужби в Миколаївськійобласті;

-Висновок експерта № 22-603 від 08.08.2022;

-Лист № 14/03 від 14.03.2022;

-ТТН № 9 від 17.03.2022;

-ТТН № 11 від 19.03.2022;

-ТТН б/н та точної дати від 2022;

-Акт приймання передачі матеріальних цінностейвід 19.03.2022 на 28000л.;

-Акт приймання передачі матеріальних цінностейвід 17.03.2022 на 42000л.;

-Висновок експерта № СЕ-19/115-22/6731-ПЧ від 31.08.2022.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри у кримінальному провадженні № 0000083 від 31.03.2022 року. відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263, ч.5 ст.191 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначив як ризики задля запобігання яких необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у даному кримінальному провадженні, продовжити вчинення кримінальних правопорушень.
Під час судового розгляду було встановлено наявність ризиків, передбачених п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України
На їх наявність вказує те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Також ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину у сфері незаконного обігу зброї. При цьому, ризик ухилення від органу досудового розслідування значно підвищений внаслідок дії воєнного стану на території України, активних бойових дій на території України, наявності значної території, що не контролюється державною владою.
В той же час, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не зможе забезпечити усунення встановлених ризиків.
Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, не доведено достатність ризиків для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а це у свою чергу, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України та ч.1 ст.263 КК України, є підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Разом з тим, враховуючи відомості про особу підозрюваного, ступінь встановлених ризиків, обставини двох кримінальних правопорушень, вважаю за доцільне встановити розмір застави, в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 181, 183, 196 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 погодженого з прокурором відділу Миколаївській обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 04 листопада 2022 року включно.
Визначити розмір застави - 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень, у разі внесення якої, ОСОБА_5 слід звільнити з під варти та відповідно до положень ч.5 ст.194 КПК України покласти на строк до 04 листопада 2022 року включно наступні обов`язки:
-не відлучатися з м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду,прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_26 та іншими особами з числа співробітників АТ «Укрзалізниця» з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що надають право виїзду з України і в`їзд в Україну.

Попередити ОСОБА_5 про наслідки невиконання покладених на нього обов`язків, невиконання яких тягне за собою звернення суми застави в дохід держави та подальшу заміну запобіжного заходу на більш суворий.
На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1