Провадження № 1-кс/686/9214/22
УХВАЛА

17 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000396 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

встановив:

15.10.2022 старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернуся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на 3 купюри номіналом 1 000 грн. наступними серіями та номерами: АА 6053870, ЯБ 1446448, АЖ 6105612, 13 купюр номіналом 500 грн. наступними серіями та номерами: МА 1690655, ЗГ 5748122, ФД 0417370, ВА 1542203, ЛА 9925087, УЗ 5626094, ЄЄ 6485954, ВЕ 1363371, АЖ 1571253, ЕЗ 9235853, ВЕ 3469751, АБ 8990655, ХЗ 1945365, 26 купюр номіналом 200 грн. наступними серіями та номерами: ВЖ 4650736, ГЕ 7803132, ВЕ 9064923, ГЕ 7171248, ВЖ 4053712, ГА 1693286, ВЖ 7557083, ВИ 7131344, УЕ 6657205, ГВ 8005889, ВЕ 6803876, ДД0164675, ГГ 1549596, ГИ 9418809, ВЄ 2419848, ГИ 3459633, ДЕ 6038179, ГЄ 7703936, ВЄ 1516047, ГД 4160991, ДД 4483826, ЕЄ 8500391, УС 4421829, УЄ 8690219, ХВ 2331911, ХЗ 1108511, 1 купюра номіналом 50 грн. ЗМ 5708145, 1 купюра номіналом 20 грн. ЮГ 7900537, 1 купюра номіналом 10 грн. ЦГ 0023772, що упаковані до сейф-пакету НП України № 7335657, 1 купюра номіналом 100 грн. СЖ 2425321 та 27 купюр номіналом 200 грн. наступними серіями та номерами: УТ 5996195, ТВ 6941484, ПЄ 3944448, ТЄ 2356669, ПЄ 4950570, ТД 8910401, КЖ 8428400, ЕЮ 3552605, ТИ 4650064, СЛ 5169612, ХЕ 8400616, ТЗ 4627649, ЕФ 1043439, ЄГ 3003638, СК 1459971, СЖ 4267958, ЦА 8445731, ТА 8425729, ХИ 0386022, УИ 6079428, СГ 7429468, ТВ 9890302, ПВ 8050545, УК 2474010, УЙ 3916933, ЄА 0859149, УМ 0868659, що упаковані до сейф-пакету НП України № 7335658, - мобільний телефон марки Iphone 13 pro сріблястого кольору у прозорому силіконовому чохлі, без візуальних пошкоджень із вбудованою сім картою оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Iphone 7 моделі А1778 в якому вбудована сім карта оператора мобільного зв`язку на яку нанесено цифри « НОМЕР_2 » « НОМЕР_3 », що упаковані до сейф-пакету НП України № 7335748, талон № 447 на 13.10.2022 в ТСЦ МВС 6841 виданий на ОСОБА_5 , талон № 133 на 14.10.2022 в ТСЦ МВС 6841 виданий на ОСОБА_5 , талон № 144 на 14.10.2022 в ТСЦ МВС 6841 виданий на ОСОБА_5 , аркуш паперу формату А4 на якому містяться чорнові записи «Регістрація авто» із зазначенням нумерації та прізвищ, що упаковані до сейф-пакету НП України № 7343922, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою АДРЕСА_1 ,для забезпечення спеціальної конфіскації, збереження речових доказів з метою забезпечення проведення з цими речовими доказами слідчих (розшукових) дій, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що вранці 13.09.2022 ОСОБА_6 прибув до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області, що по вул. Західно-Окружній, 11/1, з метою реєстрації транспортного засобу «PEGEOT 307», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 на свою співмешканку. При спробі зареєструватись у вкладці «Е-запис» та отримати талон ОСОБА_6 побачив інформацію про те, що черга на реєстрацію транспортних засобів зайнята на два тижні.

В подальшому, близько 13 год. 13.09.2022, до ОСОБА_6 підійшов невідомий йому громадянин, який представився ОСОБА_5 .

В ході розмови ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи за адресою м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1, повідомив ОСОБА_6 про необхідність надати йому неправомірну вигоду в сумі 3 000 грн. за вплив на працівників Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Хмельницькій області, які відповідно до підпункту «в» пункту 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Запобігання корупції» є особами уповноваженими на виконання функцій держави щодо прийняття ними рішення про безперешкодну позачергову реєстрацію транспортного засобу.

Однак, в подальшому ОСОБА_6 здійснив продаж автомобіля «PEGEOT 307», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 та придбав автомобіль «Audi А4», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 по довіреності. Вказаний автомобіль ОСОБА_6 вирішив зареєструвати на свого знайомого ОСОБА_7 .

Крім того, щоб не витрачати свій час повторно, вирішив одночасно здійснити перереєстрацію автомобіля «FordMondeo», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 із своєї співмешканки ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , який придбав його у 2022 році, однак до цього часу не перереєстрував.

У зв`язку з цим ОСОБА_6 неодноразово намагався зареєструватись на електронному сайті Головного сервісного центру МВС у вкладці «Е-запис», однак йому цього зробити не вдалось.

Тому 11.10.2022, розуміючи, що самостійно зареєструватись, отримати талон та здійснити реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 не вдасться, розуміючи, що він змушений виконати вимогу ОСОБА_5 , який за неправомірну вигоду вплине на посадових осіб Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області, він звернувся до ОСОБА_5 .

Під час зустрічі 11.10.2022 року близько 16 год 40 хв. на території стоянки Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Хмельницькій області, за адресою м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1, ОСОБА_5 , перебуваючи біля автомобіля LexusRX 350, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, висловив повторну вимогу ОСОБА_6 , щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 5500 грн. за вплив на працівників Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Хмельницькій області, яківідповідно до підпункту «в» пункту 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Запобігання корупції» є особами уповноваженими на виконання функцій держави щодо прийняття ними рішення про безперешкодну позачергову реєстрацію вказаних транспортних засобів, на що ОСОБА_6 вимушено погодився.

У подальшому, 13.10.2022 ОСОБА_6 прибув до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Хмельницькійобласті, за адресою м.Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1, де близько 15 години 00 хв., після реєстрації «Audi А4», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 на ОСОБА_10 та автомобіля «FordMondeo», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 на ОСОБА_9 , перебуваючи на стоянці Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Хмельницькій області, за вказівкою ОСОБА_5 , передав останньому неправомірну вигоду у розмірі 5 500 грн. за здійснений ним впливу на прийняття рішення щодо безперешкодної позачергової реєстрації транспортних засобів, працівниками Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Хмельницькій області, які відповідно до підпункту «в» пункту 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Запобігання корупції» уповноваженні на виконання функцій держави.

Після отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди останній був викритий працівниками поліції.

За вказаним фактом ВРЗСГСД СУГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000396 від 16.09.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

13.10.2022 в період часу з 17 години 20 хвилин по 19 годину 25 хвилин під час проведення оформлення протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, здійснено особистий обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно а саме:

- 3 купюри номіналом 1 000 грн. наступними серіями та номерами: АА 6053870, ЯБ 1446448, АЖ 6105612, 13 купюр номіналом 500 грн. наступними серіями та номерами: МА 1690655, ЗГ 5748122, ФД 0417370, ВА 1542203, ЛА 9925087, УЗ 5626094, ЄЄ 6485954, ВЕ 1363371, АЖ 1571253, ЕЗ 9235853, ВЕ 3469751, АБ 8990655, ХЗ 1945365, 26 купюр номіналом 200 грн. наступними серіями та номерами: ВЖ 4650736, ГЕ 7803132, ВЕ 9064923, ГЕ 7171248, ВЖ 4053712, ГА 1693286, ВЖ 7557083, ВИ 7131344, УЕ 6657205, ГВ 8005889, ВЕ 6803876, ДД0164675, ГГ 1549596, ГИ 9418809, ВЄ 2419848, ГИ 3459633, ДЕ 6038179, ГЄ 7703936, ВЄ 1516047, ГД 4160991, ДД 4483826, ЕЄ 8500391, УС 4421829, УЄ 8690219, ХВ 2331911, ХЗ 1108511, 1 купюра номіналом 50 грн. ЗМ 5708145, 1 купюра номіналом 20 грн. ЮГ 7900537, 1 купюра номіналом 10 грн. ЦГ 0023772 в загальній сумі 14 780 грн., що упаковані до сейф-пакету НП України № 7335657.

- 1 купюра номіналом 100 грн. СЖ 2425321 та 27 купюр номіналом 200 грн. наступними серіями та номерами: УТ 5996195, ТВ 6941484, ПЄ 3944448, ТЄ 2356669, ПЄ 4950570, ТД 8910401, КЖ 8428400, ЕЮ 3552605, ТИ 4650064, СЛ 5169612, ХЕ 8400616, ТЗ 4627649, ЕФ 1043439, ЄГ 3003638, СК 1459971, СЖ 4267958, ЦА 8445731, ТА 8425729, ХИ 0386022, УИ 6079428, СГ 7429468, ТВ 9890302, ПВ 8050545, УК 2474010, УЙ 3916933, ЄА 0859149, УМ 0868659 на загальну суму 5500 грн., що упаковані до сейф-пакету НП України № 7335658.

- мобільний телефон марки Iphone 13 pro сріблястого кольору у прозорому силіконовому чохлі, без візуальних пошкоджень із вбудованою сім картою оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Iphone 7 моделі А1778 в якому вбудована сім карта оператора мобільного зв`язку на яку нанесено цифри « НОМЕР_2 » « НОМЕР_3 », що упаковані до сейф-пакету НП України № 7335748.

- талон № 447 на 13.10.2022 в ТСЦ МВС 6841 виданий на ОСОБА_5 , талон № 133 на 14.10.2022 в ТСЦ МВС 6841 виданий на ОСОБА_5 , талон № 144 на 14.10.2022 в ТСЦ МВС 6841 виданий на ОСОБА_5 , аркуш паперу формату А4 на якому містяться чорнові записи «Регістрація авто» із зазначенням нумерації та прізвищ, що упаковані до сейф-пакету НП України № 7343922.

Слідча просить накласти арешт на указане майно, оскільки вилучені речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому метою арешту є їх збереження та можлива спеціальна конфіскація, яка може бути застосована у разі доведення того, вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Узагальнені підстави стосовно накладення арешту на усе майно, потребують конкретизації в частині мети його застосування, оскільки накладення арешту на майно особи впливає на її обсяг прав як власника майна.

У клопотанні слідчий зазначає, про те, що вилучені речі здобуті органом досудового розслідування під час затримання ОСОБА_5 .

Слідчим у клопотанні не наведена підстава накладення арешту на це майно.

У клопотанні відсутнє обґрунтування ознак, визначених ст.98 КПК України ознаки речових доказів вказаних грошових коштів та вилучених речей.

Зокрема, у клопотанні відсутні відомості, на підставі яких орган досудового розслідування дійшов висновку про те, що вилучені грошові кошти, окрім тих, які були вилучені під час затримання ОСОБА_5 і ідентифіковані органом досудового розслідування як неправомірна вигода, здобуті злочинним шляхом та можуть підпадати під визначені законом випадки спеціальної конфіскації майна.

Разом із цим, відсутні у клопотанні відомості про використання вилученого телефону Iphone 13 pro сріблястого кольору у прозорому силіконовому чохлі, без візуальних пошкоджень із вбудованою сім картою оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_1 , мобільного телефону марки Iphone 7 моделі А1778 в якому вбудована сім карта оператора мобільного зв`язку на яку нанесено цифри « НОМЕР_2 » « НОМЕР_3 » у якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.

Із доданих до клопотання документів слідує, що 13.10.2022 р ОСОБА_5 було затримано у порядку ст..208 КПК України під час передачі їй неправомірної вигоди у сумі 5500 грн.

Разом із тим, у клопотанні відсутнє обґрунтування які грошові кошти, на думку слідчого є тими, які передавалися у якості неправомірної вигоди та підпадають під відповідні ознаки ст..98 КПК України як того вимагає кримінальний процесуальний закон.

Крім того, з протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення вбачається, що 13.10.2022 в період часу з 17 години 20 хвилин по 19 годину 25 хвилин, здійснено особистий обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого виявлено та вилучено зазначене майно, клопотання про арешт майна подане до суду 15.10.2022 року, чим порушені вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, тобто 14.10.2022, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Клопотання слідчого складено формально та містить лише посилання на ряд статей КПК, які регламентують порядок накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

В цьому контексті наявність постанови слідчого про визнання майна речовими доказами не є визначальним юридичним фактом для оцінки відповідності речей вимогам ст. 98 КПК України.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором із зазначенням у розрізі кожного вилученого предмету його ознак речових доказів, визначених ст..98 КПК України, значення для кримінального провадження, мети накладення арешту, визначеної ст..170 КПК України, заборон , які слід встановити стосовно цього майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000396 від 16.09.2022 повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя