Справа № 712/7551/22
Провадження №1- кс/712/3593/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001071 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 від 08.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування 07.08.2022 до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 06.08.2022 близько 17 год. 15 хв. невідома особа під приводом продажу товару через мережу інтернет шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 12000 грн., чим було завдано останньому матеріальних збитків на вказану суму.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив що невстановлені особи використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , ввели в оману потерпілого ОСОБА_4 та 06.08.2022 року заволоділи його грошовими коштами в сумі 12000 грн, які було перераховано на реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи вище вказане, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю отримання інформації в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 06.08.2022 р. по 16.08.2022 р.; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 06.08.2022 р. по 16.08.2022 р.;Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
У судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 08 серпня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких 07.08.2022 до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 06.08.2022 близько 17 год. 15 хв. невідома особа під приводом продажу товару через мережу інтернет шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 12000 грн., чим було завдано останньому матеріальних збитків на вказану суму.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а саме:
інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 06.08.2022 р. по 16.08.2022 р.;
за період з 06.08.2022 р. по 16.08.2022 р. фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч.
Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1