Справа № 195/1698/22
У Х В А Л А

іменем України

15.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000167 від 22.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000167 від 22.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
22.02.2022 приблизно о 15годині 03 хвилини, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання допомоги його подрузі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 3000 гривень, чим завдала майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 4341)
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 22.02.2022 приблизно о 15.00 год., він у соціальній сторінці «Інстаграм» побачив повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , про те, що їй терміново на пару годин потрібні грошові кошти у сумі 2800 гривень, та чи не може він допомогти у цьому випадку. На що він написав, що може перевести таку суму грошових коштів, та попрохав написати номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, в подальшому вона написала номер банківської картки НОМЕР_2 , на який і потрібно було перерахувати грошові кошти.
Далі він будучи впевненим, що це його знайома та їй дійсно потрібна допомога, він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , перерахував на номер картки НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3000 гривень, про що написав у соціальній мережі «інстаграм» ОСОБА_5 , на що вона подякувала та попрохала ще перекинути грошові кошти, однак у сумі 5000 гривень, на це повідомленням він зрозумів, що його ошукали шахраї, та скоріше за все її сторінка була зламана.
В подальшому він подзвонив на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , та спитав, чи потребувала вона допомоги, на що вона повідомила, що ніякої допомоги не просила, та що її сторінка у соціальній мережі «інстаграм» була зламана.
Таким чином йому була завдана майнова шкода на загальну суму 3000 гривень.
Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.
Відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 10.03.2022 № 4/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області.
Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити інформацію, що необхідна для розслідування кримінального правопорушення неможливо.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вказане повноваження слідчого передбачене пунктом 5 частини 2 ст.40 КПК України.
Частиною 1 статті 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії під час досудового роз слідування кримінального провадження, в тому числі звертатись до суду з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, але безпосередньо в статті 234 КПК України дізнавач, як особа уповноважена на звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, не зазначений.
Частиною 6 статті 9 КПК України передбачено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статі 7 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач наділений повноваженнями слідчого та уповноважений звертатись, за погодженням із прокурором, до слідчого судді з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій, тобто в даному випадку є уповноваженою особою.
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 22.02.2022 по теперішній час;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів встановити строком на два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.09.2022