Справа №712/6024/22
Провадження №1-кс/712/2653/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002227 від 19.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002227 від 19.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 19.02.2023.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої ним подано до Соснівського райсуду м. Черкаси позовну заяву про стягнення з приватного будівельного підприємства «Електросигнал» грошових коштів в сумі 4 957508,64 грн. (справа № 711/3229/21).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2020 між ОСОБА_5 та Приватним будівельним підприємством «Електросигнал» (далі по тексту - ПБП «Електросигнал») було укладено Договір інвестиційного (спільного) будівництва, згідно з яким сторони домовилися збудувати спільно за рахунок грошових коштів (інвестицій) інвестора ( ОСОБА_5 ) автостоянку та адмінбудівлю за адресою: 18036 м. Черкаси, просп. Хіміків, 49. ПБП «Електросигнал» взяв на себе всі організаційні заходи по здійсненню будівництва та виступив замовником будівництва. 01.03.2021 після коригування проектно-кошторисної документації по даному об`єкту сторони уклали додаткову угоду №1 до договору інвестиційного (спільного) будівництва від 07.09.2020, якою затвердили проектно-кошторисну документацію, передбачили графік фінансування робіт та графік виконання робіт (етапів будівництва). Додаткова угода є частиною основного договору. У відповідності до ст. 5 додаткової угоди №1 від 01.03.2021, ОСОБА_5 зобов`язався здійснити інвестиції на будівництво об`єкту (автостоянки та адмінбудівлі) на загальну суму 3617000,00 грн. протягом 60 календарних днів з дати затвердження проектно-кошторисної документації. Ним своєчасно та в повному обсязі виконано умови даного договору та в повному обсязі сплачено вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок ПБП «Електросигнал» за період з 12.03.2021 по 12.05.2021.

Однак ПБП «Електросигнал» порушено умови договору про спільне будівництво та виконано лише частину будівельних робіт з першого етапу. Враховуючи те, що ПБП «Електросигнал» порушені зобов`язання щодо своєчасності виконання робіт за договором ОСОБА_5 14.05.2021 направлено ПБП «Електросигнал» повідомлення про одностороннє розірвання Договору. Крім цього ним заявлено вимогу про повернення ПБП «Електросигнал» всіх отриманих згідно інвестиційного договору коштів на картковий рахунок в сумі 3617000,00 грн.

Через невиконання ПБП «Електросигнал» своїх зобов`язань за вище вказаним Договором ОСОБА_5 був змушений звернутися із позовом до суду. Намагаючись забезпечити виконання рішення суду, ним, в порядку ст. 152 ЦПК України, було подано заяви про забезпечення позову, у задоволенні яких відмовлено. Крім того, ОСОБА_5 було з`ясовано, що за ПБП «Електросигнал» на праві власності було зареєстроване нерухоме майно: нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер єдиний засновник і, відповідно, одноосібний власник ПБП «Електросигнал» ОСОБА_6 . У нього виявилося двоє дітей - прямих спадкоємців: громадянин України ОСОБА_7 та громадянка Ізраїлю ОСОБА_8 .

В червні 2021 року спадщину, що залишилася після ОСОБА_6 , в тому числі корпоративні права на його підприємства, прийняли дочка ОСОБА_8 в розмірі 3/4 всієї спадщини та ОСОБА_7 в розмірі 1/4 всієї спадщини. Між цими спадкоємцями виникли спори щодо розподілу корпоративних прав.

Як стало відомо пізніше, ОСОБА_8 таємно від іншого співвласника корпоративних прав ПБП «Електросигнал» ОСОБА_7 та без його згоди захопили управління цим підприємством, звільнили в незаконний спосіб його директора ОСОБА_9 та призначили новим директором ОСОБА_8 , змінили юридичну адресу підприємства спочатку на місто Одеса (65026, Одеська обл., місто Одеса, вул. Софіївська, будинок 9), а всього через тиждень - на місто Київ (01025, місто Київ, вул. Воздвиженська, будинок 14). Дії ОСОБА_8 були оскаржені ОСОБА_7 в Антирейдерську комісію при Мін`юсті.

01.07.2021 ПБП «Електросигнал» в особі директора ОСОБА_8 створено ТОВ «Левпром» (), єдиним учасником якого є ПБП «Електросигнал».

23.07.2021 ОСОБА_8 діючи як директор ПБП «Електросигнал» укладає договір купівлі-продажу нерухомого майна з гр. Ізраїлю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останньому було продано майно підприємства, а саме нежитлові будівлі загальною площею 4 627,6 кв.м., розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами № :03:052:0054 площею 0,1466 га та № :03:052:0040 площею 1,0544 га. Договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_11

03.08.2021 Мацеплішвілі Вахтанг створює ТОВ «Левпром Україна» зі статутним фондом у розмірі 750 000 грн., який формується за рахунок майнового внеску.

27.08.2021 Мацеплішвілі Вахтанг будучи учасником ТОВ «Левпром Україна» на підставі акту оцінки та прийому-передачі вкладу у майновій формі до статутного капіталу передає нежитлові будівлі загальною площею 4 627,6 кв.м., розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами № :03:052:0054 площею 0,1466 га та № :03:052:0040 площею 1,0544 га, до статутного капіталу ТОВ «Левпром Україна» ().

13.10.2021 на замовлення ПБП «Електросигнал» КПВ АПП «Облархбюро» Черкаської обласної ради виготовлено технічний паспорт № ТІ01:1677-3925-0986-3439 щодо технічної інвентаризації майна, а саме об`єкту незавершеного будівництва (готовність 50%) за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054 (адміністративна будівля літ. А1, стоянка для автомобілів літ. 1, огорожа № 1, 3, ворота № 2, площа забудови 784,72 кв. м.).

03.12.2021 ОСОБА_8 як директором ПБП «Електросигнал» сформовано статутний капітал ТОВ «Левпром» () вартістю 750 000 грн. за рахунок нерухомого майна, а саме об`єкту незавершеного будівництва (готовність 50%) за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054.

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_8 достовірно знаючи про наявність цивільно-правового спору між ОСОБА_5 та ПБП «Електросигнал» щодо виконання договору інвестиційного спільного будівництва від 07.09.2020 здійснила відчуження об`єкту незавершеного будівництва (готовність 50%) за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054, який є предметом вказаного договору.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: допитано в якості свідка ОСОБА_12 ; допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; до матеріалів кримінального провадження долучено протокол засідання центральної колегії Міністерства юстиції України за 09.08.2021; проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :03:052:0054 за адресою: АДРЕСА_1 ; проведено тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_13 ; проведено тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_11 ; проведено тимчасовий доступ до документів АТ «Піреус Банк МКБ», в ході якого вилучено матеріали юридичної справи ПБП «Електросигнал» та рух коштів по банківському рахунку вказаного підприємства; в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ОЛІВІН-БУД», відкритому в АБ «Укргазбанк»; в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ДЮПЛЕКС», відкритому в АТ «Укрсиббанк»; проведено тимчасовий доступ до документів Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, а саме матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Левпром» та ТОВ «Левпром Україна».

Слідчий в клопотанні зазначає, що строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 19.08.2022, однак у зв`язку з виїздом ОСОБА_14 за межі України, не встановленням теперішнього місця знаходження інших свідків та ряд обмежень встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» у зв`язку із його запровадженням указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022) закінчити досудове розслідування у вказані строки неможливо, оскільки з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно виконати наступні дії, а саме:
- встановити теперішнє місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_8 ;

- встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_10 ;

- встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_15 ;

-у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», у зв`язку із запровадженням указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022) в Україні військового стану, необхідний строк не менше шести місяців.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено наступне.
Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002227 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно статті 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого
Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, а також із введенням в Україні воєнного стану.
Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно: встановити теперішнє місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_8 ; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_10 ; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_15 ; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

У зв`язку з вищенаведеним, враховуючи, що зібрання доказів у вказаній справі не завершено, існує необхідність виконання значного обсягу слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002227.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СУ в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002227 від 19.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002227 від 19.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 19.02.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1