Справа № 712/6840/22
Провадження №1- кс/712/2995/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000694 від 03.06.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000694 від 03.06.2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 26.05.2022 р. невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги від держави, шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа грошовими коштами в сумі 16080 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
В ході проведення допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що останній перейшов за посиланням у менеджері «Телеграм» в останнього з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 1005 грн. (одна тисяча п`ять гривень) о 11:38 год. 26.05.2022, та грошові кошти в сумі 15080 грн. (п`ятнадцять тисяч вісімдесят гривень). Загальною сумою 16080 грн. (шістнадцять тисяч вісімдесят п`ять гривень).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, грошові кошти в сумі 15080 грн. (п`ятнадцять тисяч вісімдесят гривень), які були списані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , були перераховані на рахунок одержувача № « НОМЕР_2 »,IBAN: НОМЕР_3 володільцем інформації про вказаний рахунок являється: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса Україна АДРЕСА_1 .

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні:Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса Україна АДРЕСА_1 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення, а саме надати повну інформацію про наступне:
-анкету заяву на відкриття рахунку № « НОМЕР_2 », IBAN: НОМЕР_3 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,фото власника рахунку, повні анкетні данні власника рахунку, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »)та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду.
-розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам, особи яка є володільцем рахунку № « НОМЕР_2 », IBAN: НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи яка є володільцем рахунку « НОМЕР_2 », IBAN: НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду;

-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках особи яка є володільцем рахунку « НОМЕР_2 »,IBAN: НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду,

які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_2 .

Виконання даної постанови покласти на дізнавача сектору дізнання сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та інших дізнавачів сектору дізнання черкаського РУП ГУНП в Черкаській області які перебувають в групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України на заступника начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ,оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1