Провадження № 1-кс/127/8956/22
У Х В А Л А
Іменем України
12 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001124 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те що 22.06.2022 під час обслуговування клієнта банку користуючись довірою економіст 1-ї категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили привласнення коштів в сумі 6300 грн. з рахунку клієнта.
Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 ;
- інформації стосовно руху коштів по номеру вказаного рахунку
- копій повного пакету документів, подання яким здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків;
- інформації стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із рахунку за номером НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , місця де вони були зняті або перераховані у період часу з 22.06.2022 по 10.07.2022.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 12.10.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001124 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі філії - Вінницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 22.06.2022 під час обслуговування клієнта банку, користуючись довірою економіст 1-ї категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , здійснили привласнення коштів в сумі 6300 грн. з рахунку клієнта НОМЕР_2 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001124 від 04.10.2022, заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

Як зазначив слідчий у клопотанні у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001124 від 04.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), щодо розрахункового рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів на електронному носієві та в паперовому вигляді, а саме:
-документів, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 .
-інформації стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номерами рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 21.06.2022 по 10.07.2022.
-LOG- файлів з електронної банківської системи щодо здійснення перерахунків грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 на НОМЕР_2 та з рахунку НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 на інші банківські рахунки в період часу з 21.06.2022 по 10.07.2022
-положень про ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
-матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_5 по факту неправомірного перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 .
-наказу про призначення на посаду та функціональних обов`язків ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя