Дата документу 03.08.2022
Справа № 334/3011/22
Провадження № 1-кс/334/882/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001220 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001220 від 26.07.2022 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 25.07.2020, приблизно о 14:00 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного рахунку гр. ОСОБА_5 , звідки незаконно списала грошові кошти у розмірі 2120 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО 15969).
У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що у неї є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена її ім`я та прив`язана до мобільного номеру телефону її доньки, а саме НОМЕР_2 . На даний момент вищезазначеним номером телефону, її донька не користується.
Так 25.07.2022 протягом всього дня потерпіла ОСОБА_5 , знаходилась за місцем свого мешкання, приблизно о 13 годині 46 хвилин, за допомогою свого мобільного телефону, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб прив`язати до додатку свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Коли вона зайшла до даного додатку то натиснула кнопку «Додати картку» через скан вона додала вказану картку, де їй прийшло повідомлення, про те, що повинно прийти смс повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де буде вказано пароль для підтвердження прив`язки карти. Потерпіла пояснила, що вона давно не користувалась сім картою, до якої була прив`язана її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та в програмі вона вибрала одну із позицій. Після чого, їй прийшло повідомлення про те, що їй необхідно подзвонити в банк і змінити прив`язку номеру телефону до банківської карти.
Приблизно в 13 годині 54 хвилини їй на мобільний телефону подзвонив раніше невідомий чоловік зномеру НОМЕР_3 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що вона намагалась змінити фінансовий номер для користування вищезазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і назвав всі її дії, які вона виконувала раніше, також він повністю назвав номер телефону до якого була прив`язана картка. В ході їхньої розмови, він повідомив їй, що може дистанційно в додатку змінити фінансовий номер, на що вона погодилась після чого, чоловік повідомив їй, що грошові кошти які знаходяться у неї на картці вона повинна в повному обсязі перерахувати на номер свого мобільного телефону, а після зміни фінансового номеру, грошові кошти їй повернуть на картку. Після чого, вона виконала всі умови. Далі їй надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її рахунок поповнено на 2000 гривень. В подальшому їй на мобільний номер телефону почали надходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де були зазначені паролі. Чоловік з яким вона розмовляла повідомив, що їй необхідно повідомити йому ці паролі та пояснив, що це необхідно для зміни фінансового номеру, що вона і зробила. Після чого, чоловік повідомив їй, що на її картці знаходиться ще 120 гривень які також необхідно перевести на рахунок мобільного телефону. Вона знову виконала всі умови та назвала всі коди які їй надходили в смс повідомленнях. В подальшому чоловік сказав, що їй необхідно оновити додаток після чого грошові кошти знову будуть приведенні на її банківську карту. Після виконання всіх дій грошові кошти на карту їй повернуто не було, та вона зрозуміла, що потрапила на шахрая.Таким чином їй було завдано майнову шкоду на загальну суму 2120 гривень.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінніMonobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів та відомостей про власника карткикарту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без участі представниківMonobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

26.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0001220.

25.07.2020, приблизно о 14:00 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного рахунку гр. ОСОБА_5 , звідки незаконно списала грошові кошти у розмірі 2120 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО 15969).
У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що у неї є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена її ім`я та прив`язана до мобільного номеру телефону її доньки, а саме НОМЕР_2 . На даний момент вищезазначеним номером телефону, її донька не користується.
Так 25.07.2022 протягом всього дня потерпіла ОСОБА_5 , знаходилась за місцем свого мешкання, приблизно о 13 годині 46 хвилин, за допомогою свого мобільного телефону, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб прив`язати до додатку свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Коли вона зайшла до даного додатку то натиснула кнопку «Додати картку» через скан вона додала вказану картку, де їй прийшло повідомлення, про те, що повинно прийти смс повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де буде вказано пароль для підтвердження прив`язки карти. Потерпіла пояснила, що вона давно не користувалась сім картою, до якої була прив`язана її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та в програмі вона вибрала одну із позицій. Після чого, їй прийшло повідомлення про те, що їй необхідно подзвонити в банк і змінити прив`язку номеру телефону до банківської карти.
Приблизно в 13 годині 54 хвилини їй на мобільний телефону подзвонив раніше невідомий чоловік зномеру НОМЕР_3 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що вона намагалась змінити фінансовий номер для користування вищезазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і назвав всі її дії, які вона виконувала раніше, також він повністю назвав номер телефону до якого була прив`язана картка. В ході їхньої розмови, він повідомив їй, що може дистанційно в додатку змінити фінансовий номер, на що вона погодилась після чого, чоловік повідомив їй, що грошові кошти які знаходяться у неї на картці вона повинна в повному обсязі перерахувати на номер свого мобільного телефону, а після зміни фінансового номеру, грошові кошти їй повернуть на картку. Після чого, вона виконала всі умови. Далі їй надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її рахунок поповнено на 2000 гривень. В подальшому їй на мобільний номер телефону почали надходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де були зазначені паролі. Чоловік з яким вона розмовляла повідомив, що їй необхідно повідомити йому ці паролі та пояснив, що це необхідно для зміни фінансового номеру, що вона і зробила. Після чого, чоловік повідомив їй, що на її картці знаходиться ще 120 гривень які також необхідно перевести на рахунок мобільного телефону. Вона знову виконала всі умови та назвала всі коди які їй надходили в смс повідомленнях. В подальшому чоловік сказав, що їй необхідно оновити додаток після чого грошові кошти знову будуть приведенні на її банківську карту. Після виконання всіх дій грошові кошти на карту їй повернуто не було, та вона зрозуміла, що потрапила на шахрая.Таким чином їй було завдано майнову шкоду на загальну суму 2120 гривень.
Так, в ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави вiд кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру спост вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керiвник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослiдити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних i неупереджених процесуальних рішень.

Як зазначено в ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та iншi обставини та iншi обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. форма вини, мотив i мета вчинення кримiнального правопорушення.

Частиною 2 ст. 91 КПК України визначено, що доказування полягає у збираннi, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слiдчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК Украiни сторона обвинувачення ІНФОРМАЦІЯ_6 збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревiзiй та актів перевірок, проведення iнших процесуальних дiй, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженнi згiдно положень діючого КПК Украiни є належність та допустимiсть доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, якi прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримiнального провадження, а також достовiрнiсть чи недостовірність, можливість чи неможливiсть використання iнших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження iнформацii матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо вiдомостi, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено в ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_6 ,ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 ,тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:
- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 03.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1