Провадження № 1-кс/686/8158/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002012,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні у Хмельницької філії вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та які можуть бути використані як доказ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 15:30 години 26 серпня 2022 року невстановлена особа, діючи умисно, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, таємно викрала з банківського картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти в сумі 48 587 гривень, які зберігались на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 26.08.2022 близько 15:30 год. на мобільний телефон заявника, НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , та невідома особа, жіночим голосом представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поцікавилася у потерпілого,чи здійснював він на час розмови, якісь операції купівлі в мережі інтернет. ОСОБА_5 відповів, що не здійснював ніяких покупок. Після цього, вказана особа, запитала у ОСОБА_5 чи належить йому банківська картка за номером: НОМЕР_5 . Подивишись на номер картки, та впевнившись, що номер банківської картки співпадає, ОСОБА_5 нічого не відповів вказаній особі,та припинив з нею спілкуватися. Після даного факту, з вказаного невідомого телефону, потерпілому намагалися дозвонитися близько 20 разів, однак він проігнорував вказані дзвінки. 29.08.2022 близько 07:45 год., ОСОБА_5 перебуваючи в місті Хмельницький, вирішив за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по вул. Інституська, перевіривши стан рахунку кредитної картки та виявив відсутність кредитних коштів в сумі 48587 гривень.

Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою їх зняття невстановленою особою, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , з 26.08.2022 по 29.08.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Також слід зазначити, що у зв`язку введеним військовим станом на території України, слід зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, з причин обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до групи по вказаному кримінальному провадженню, слідчому ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні у Хмельницької філії вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:

- щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з рахунку в період часу з 26.08.2022 по 29.08.2022, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 ;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 26.08.2022 по 29.08.2022

-- інформації про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_5 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 26.08.2022 по 29.08.2022
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 26.08.2022 по 29.08.2022 по банківській картці № НОМЕР_5 .

Ухвала діє по 01 листопада 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1