Справа № 204/7211/22
Провадження № 1-кс/204/1667/22
УХВАЛА
Іменем України

19 вересня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000008 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000008 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили розтрату грошових коштів, під час поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату грошових коштів під час виконання робіт по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (закупівля UA-2021-10-29-001665-c), в тому числі із невиплатою заробітної плати, за договором субпідряду. За результатами зазначеної процедури публічних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 389 від 29 листопада 2021 року, в якому строк надання послуг встановлено до 20 грудня 2021 року, а строк дії договору - до 31 грудня 2021 року, загальна сума договору склала 287 097 грн. 65 коп.Додатковою угодою № 1 до договору № 389 від 29 листопада 2021 року (додаткову угоду, як і договір № 389, було укладено 29 листопада 2021 року) було зменшено обсяги закупівлі та зменшено суму договору на 44 617 грн. 25 коп., нова сума договору склала 242 480 грн. 40 коп.Таким чином, на більш ранніх етапах досудового розслідування існували всі підстави вважати, що процедура публічних закупівель щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , була проведена з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі а тому, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи.Згодом, в ході здійснення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання умов договору № 389 від 29 листопада 2021 року, який укладено за результатами публічної закупівлі UA-2021-10-29-001665-с, після чого в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено огляд за участю судового експерта ОСОБА_5 .
На підставі матеріалів, отриманих в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а також обставин, зафіксованих під час проведення вищезгаданого огляду, старшим слідчим у кримінальному провадженні було призначено комплексну будівельно-технічну експертизу, в ході проведення якої судовим експертом ОСОБА_5 встановлено невідповідність (невиконані фактично об`єми робіт) на суму 6 581,00 грн., а також невідповідність плитки на суму 55 999,00 грн. з ПДВ.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на підставі п. 4 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовником було застосовано переговорну процедуру закупівлі, в якому зазначено, що Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов`язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю. В результаті застосування переговорної процедури, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю послуг № 43 від 11 квітня 2022 року (ідентифікатор переговорної процедури процедури UA-2022-03-29-000742-а послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ). Очевидним є той факт, що вищевказане положення Закону України «Про публічні закупівлі» було застосовано безпідставно, оскільки за умовами первинного договору здійснювалась закупівля саме послуг, а не товару, більш того, перелік робіт, викладений у дефектному акті, який є невід`ємним додатком до укладеного договору про закупівлю послуг № 43 від 11 квітня 2022 року, не є аналогічним до того, який був передбачений первинним договором. Відтак, сторона обвинувачення переконана, що вказаний договір було свідомо укладено в порушення вимог законодавства про проведення публічних закупівель, з метою недопущення до процедури публічної закупівлі «небажаних» учасників.
Таким чином, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000008 від 16 лютого 2022 року є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації конкурсних торгів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів на виконання робіт по об`єкту UA-2022-03-29-000742-a послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі
ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вищевказаних ремонтних та/або будівельних робіт, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути дане клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Слідчий суддя вважає розгляд даного клопотання провести на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Тобто, наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Тобто, наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів на виконання робіт по об`єкту UА-2022-03-29-000742-а послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів щодо виконання робіт по об`єкту UА-2022-03-29-000742-а послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;
- актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів на виконання робіт по об`єкту;
- проектно-кошторисну документацію зі змінами;
- декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін;
- дефектних актів, актів прихованих робіт;
- загального журналу робіт та спеціального журналу робіт;
- журналу авторського нагляду;
- сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали;
- ресурсних відомостей до актів виконаних робіт;
- наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції, а також посадові інструкції вказаних осіб;
- матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1