Справа №760/5383/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, у електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2021 до 31.12.2021, зокрема: документів (інформації) щодо переліку працівників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ФОП «Майн ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ФОП « ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5);документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5).

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що досудове розслідування здійснюється за фактом замаху на привласнення коштів державного підприємства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « НОМЕР_12 ОСОБА_6 та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_8 у визначенні переможцями під час проведення державних закупівель послуг в рамках організації святкових заходів та укладенні договорів.

Наділа слідчий в клопотанні зазначав, що що під час організації проведення закупівель внесені завідомо антиконкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям та стандартам власниками яких є зазначені юридичні особи.

Так, 23.11.2021 філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оголосила процедури закупівель послуг в рамках організації святкових заходів на загальну суму близько 5 млн. гривень.

Переможцями зазначених закупівель стали ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) , ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), з якими філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі заступника начальника виробничого підрозділу вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 та заступника начальника виробничого підрозділу вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 укладено 6 двосторонніх договорів.

Проведеним моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що зазначені договори укладені із завищенням більше ніж у 3 рази

Таким чином слідчий стверджував, що з метою перевірки зазначених фактів незаконного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою перевірки наявності та чисельності найманих працівників вказаних товариств та фізичних осіб-підприємців та виплат їм заробітної плати для проведення подальшого аналізу, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі інформацію, що становить інтерес для досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління прокурорам з групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчомим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на ОСОБА_21 або іншій уповноваженій особі за дорученням прокурора або слідчого тимчасовий доступ до копій документів, у електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2021 до 31.12.2021, зокрема: документів (інформації) щодо переліку працівників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ФОП «Майн ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ФОП « ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5);документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5); документів (інформації) щодо переліку працівників ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1