УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2022 Справа №607/11299/22

Провадження 1кс/607/3622/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001256 від 08 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0001256 від 08 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до податкової звітності, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001256 від 08 вересня 2021 року, за фактом підроблення документів про реєстрацію права власності на приміщення складської дільниці по АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у зв`язку із успадкуванням корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) після смерті його батька ОСОБА_7 , став одноосібним учасником та директором вказаного підприємства. На той час, коли ОСОБА_7 був директором, то на момент створення ПП « ОСОБА_5 » вніс до складу його статутного капіталу майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером: :02:011:0050 загальною площею 0,2315 га по АДРЕСА_1 та нежитлове приміщення складальної дільниці № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 . Як вказує ОСОБА_6 , після смерті батька, він побачив на сервісі моніторингу реєстраційних даних «Опендатабот», що майно, яке було власністю і входило до статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » зареєстровано на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одноосібним засновником і директором на той момент якого був ОСОБА_8 , а також дізнався, що перед цим вказане нерухоме майно було зареєстроване за ОСОБА_8 , як фізичною особою. Зв`язавшись з ОСОБА_8 , останній повідомив ОСОБА_6 , що майно ПП « ОСОБА_5 » перейшло у його власність у зв`язку із задоволенням вимог за кредитом забезпеченого іпотекою право вимоги по яких перейшло до нього, як до іпотекодержателя.

З офіційної інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 дізнався, що підставою для державної реєстрації на вищевказані об`єкти за ОСОБА_8 стали наступні документи: Договір іпотеки від 31 жовтня 2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі № 3803; вимога про усунення порушень про застосування застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, виданий 15 липня 2019 року ОСОБА_8 ; Договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки № 385, виданий 12 квітня 2019 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ; Договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки № 382, виданий 12 квітня 2019 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Про те, як вказує ОСОБА_6 , станом на липень 2019 року його батько ОСОБА_7 , як директор ПП « ОСОБА_5 » не міг отримувати під підпис будьяку кореспонденцію так, як на той час він важко хворів на онкозахворювання головного мозку та був частково паралізований, а також на роботу не виходив та інших найманих працівників не мав. Без письмового підтвердження отримання Вимоги про задоволення вимог іпотекодержателя від 15 липня 2019 року, яке є обов`язковим документом для реєстрації права власності на предмет іпотеки в порядку задоволення вимог іпотекодержателя в позасудовому порядку, державна реєстрація права власності на майно ПП « ОСОБА_5 » не була б можливою, а також була б незаконною.

Також отримано інформацію про те, що у 2019 році ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , звертався до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської обласної ради для консультації та з метою отримання висновку МСЕК. Згідно інформації з КПН « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОР ОСОБА_7 було встановлено діагноз: гліобластома лобної частки лівої півкулі головного мозку IV стадії.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно накладної №597, відправником ОСОБА_8 16 липня 2019 року через відділення поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Тернополі було відправлено цінний лист з описом вкладенням: документи Вимога про усунення порушень про застосування застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, видана 15 липня 2019 року вид відправлення «Укрпошта експрес» на адресу отримувача ПП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_1 .

На документі «Вимога про усунення порушень про застосування застереження про задоволення вимог іпотеко держателя, видана ОСОБА_8 , від 15 липня 2019 року», який міститься в матеріалах реєстраційної справи проставлено штамп ПП « ОСОБА_5 », підпис та дату отримання 16 липня 2019 року. Однак, при перегляді сторінки відстеження відправлень сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером накладної №597 встановлено, що зазначене відправлення прийнято у відділенні поштового зв`язку від 16 липня 2019 року, а вручено отримувачу ПП « ОСОБА_5 » від 18 липня 2019 року.

Також, в межах даного кримінального провадження допитано працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , щодо механізму вручення поштових відправлень, яка повідомила, що відповідно до п.96 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених Постановою КМУ №270 від 5 березня 2009 року «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв`язку» реєстровані поштові відправлення (крім рекомендованих), адресовані юридичним особам, видаються їх представникам, уповноваженим на одержання пошти, в об`єкті поштового зв`язку на підставі довіреності, оформленої в установленому порядку. В даному випадку при врученні цінного листа з описом вкладенням з рекомендованим повідомленням одержувач, в цьому випадку представник юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », проставив свій підпис на рекомендованому повідомленні за формою 119, що засвідчує отримання даного цінного листа з описом вкладенням №597.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому необхідно отримати у ІНФОРМАЦІЯ_1 до податкової звітності, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року.

Враховуючи вищевикладене та те, що податкова звітність ТОВ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також враховуючи те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.
Начальник відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду клопотання не з`явилася, подала суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та задоволити його.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання шляхом надіслання повістки на поштову адресу.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що групою слідчих у складі слідчих Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001256 від 08 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001256 від 08 вересня 2021 року; Інформаційною довідкою № 288730786 від 07 грудня 2021 року; копією вимоги про усунення порушень від 15 липня 2019 року; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 09 травня 2022 року; листом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОР № 629/01 від 01 липня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 10 серпня 2022 року;.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть містити персональні дані осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП « ОСОБА_5 », доступ до яких в інший спосіб органу досудового розслідування обмежено, що слідує із матеріалів клопотання та вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001256 від 08 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до податкової звітності, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1