Справа № 761/6577/22
Провадження № 1-кс/761/3988/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000058 від 20.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні державного органу Угорщини, уповноваженого на здійснення митного контролю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000058 від 20.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні державного органу Угорщини, уповноваженого на здійснення митного контролю.
Клопотання обґрунтовується тим, що третім відділом першого управління Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 20.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2022 о 17.00 год в зону митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку «виїзд за кордон» заїхав транспортний засіб марки «Opel Vivaro» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина Угорщини ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також у даному автомобілі державний кордон України перетинали наступні особи: громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Угорщини ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6
Декларування будь-яких речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Митне оформлення транспортного засобу та громадян проводилося інспектором ОСОБА_11 , яке було здійснено без проведення огляду вмісту автомобіля.
В подальшому встановлено, що громадянка України ОСОБА_12 під час перетину державного кордону Угорщини у зоні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Угорщина) задекларовано до ввезення на митну територію Угорщини з території України грошові кошти у сумі 28 800 000 доларів США та 1 300 000 євро, які фактично під час митного контролю у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не декларувалися.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у володінні державного органу Угорщини, уповноваженого на здійснення митного контролю, а саме:
- копій документів та відомостями щодо перетину 14.03.2022 митного кордону Угорщини у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянином Угорщини ОСОБА_13 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянкою України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянином Угорщини ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- копій документів та відомостями щодо декларування громадянином Угорщини ОСОБА_13 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянкою України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянином Угорщини ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 речей при перетині державного кордону Угорщини у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-копій документів та відомостями щодо декларування 14.03.2022 зазначеними вище або іншими особами, при перетині митного кордону Угорщини у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у напрямку «в`їзд», ввезення 28 800 000 доларів США та 1 300 000 Євро;
- копій рішення органів, уповноважених на здійснення митного контролю, прийнятих за результатами розгляду документів щодо вказаного декларування, а також відомості щодо особи, яка здійснила вказане декларування;
- відомостей щодо осіб, які 14.03.2022 здійснювали митний контроль осіб та транспортних засобів у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Угорщина).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні державного органу Угорщини, уповноваженого на здійснення митного контролю мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000058 від 20.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні державного органу Угорщини, уповноваженого на здійснення митного контролю,- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_15 , cлідчим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 . прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні державного органу Угорщини, уповноваженого на здійснення митного контролю, а саме:
- документів та відомостей щодо перетину 14.03.2022 митного кордону Угорщини у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянином Угорщини ОСОБА_13 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянкою України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянином Угорщини ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- документів та відомостей щодо декларування громадянином Угорщини ОСОБА_13 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянкою України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянином Угорщини ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 речей при перетині державного кордону Угорщини у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-документів та відомостей щодо декларування 14.03.2022 зазначеними вище або іншими особами, при перетині митного кордону Угорщини у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у напрямку «в`їзд», ввезення 28 800 000 доларів США та 1 300 000 Євро;
- рішення органів, уповноважених на здійснення митного контролю, прийнятих за результатами розгляду документів щодо вказаного декларування, а також відомості щодо особи, яка здійснила вказане декларування;
- відомостей щодо осіб, які 14.03.2022 здійснювали митний контроль осіб та транспортних засобів у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Угорщина).
Службовим особам державного органу Угорщини, уповноваженого на здійснення митного контролю, забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1