Справа № 461/1914/19
Провадження № 1-кс/461/3745/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.08.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.
У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що належали ОСОБА_4 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.
Крім того, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.
Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.
23.11.2017 держреєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_5 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:
об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 242 квартира АДРЕСА_3 , загальна площа якої становить 35.3 кв.м.
Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору купівлі-продажу.
12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_11 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у приватній власності ОСОБА_11 .
Крім того, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_4 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:
об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 01 квартира АДРЕСА_2 , загальна площа якої становить 62 кв.м;
об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером квартира АДРЕСА_2 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.
22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою ОСОБА_14 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору купівлі-продажу.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 перебувають у приватній власності ОСОБА_14 .
Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 в м. Дніпро не були, не підписували жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужували їх та намірів таких не мали.
Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.
А тому, вище перелічені фізичні та юридичні особи, що ніколи не були учасниками товариства не в праві здійснювати вклади, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.
26.08.2021 на адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_15 про визнання її як потерпілою в даному кримінальному провадженні, оскільки померла ОСОБА_4 , являлася її двоюрідною сестрою та є єдиною спадкоємицею майна ОСОБА_4 . А також до даної заяви ОСОБА_15 , долучила копію довідки про коло спадкоємців виданою п`ятою ІНФОРМАЦІЯ_8 , що згідно матеріалів спадкової справи № 558/2020, заведеної після смерті ОСОБА_4 , станом на 18 серпня 2021 року спадкоємцем згідно закону є ОСОБА_15 , та копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.12.2020 (Справа №466/9062/20) у відповідності до котрого встановлено факт родинних відносин, що ОСОБА_4 , є двоюрідною сестрою ОСОБА_15 .
У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали усіх документів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_9 (Справа №466/9062/20), за заявою ОСОБА_15 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_5 .
Слідчий вказує, що встановлення та вилучення оригіналів вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю виготовлення копій з оригіналів усіх документів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_9 (Справа №466/9062/20), за заявою ОСОБА_15 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_5 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1