465/1683/22
1-кс/465/687/22
У Х В А Л А
судового засідання

08.04.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
в провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 06.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2022 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довіри під приводом продажу мотоцикла марки «Lifan», заволоділа грошовими коштами в сумі 9970 грн.. чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищезазначену суму. Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 02.04.2022 року перебуваючи за місцем свого проживання, потерпіла знайшла на інтернет-сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажі мотоцикла марки «Lifan» 200 за грошові кошти в сумі приблизно 11 200. Написавши на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні на інтернет-сайті «ОЛХ», після чого і списавшись у мобільному додатку Вайбер. Власником оголошення виявилась особа чоловічої статі, віком близько 30-40 років, який надіслав фотографії та відео мотоцикла. Також повідомив, що надішле товар, а саме мотоцикл Новою поштою, але по передоплаті в сумі 1670 грн., яке і йому пізніше скинула ОСОБА_5 . Пізніше, невідома особа чоловічої статі повідомив, що нібито прийшов па Нову пошту, яка знаходиться у м. Вінниця, скинув відео, та повідомив, що на Новій пошті не працює наложний платіж, тому треба скинути половину вартості мотоцикла, а саме грошові кошти в сумі 5300 грн. Тому, ввечері того ж самого дня потерпіла перерахувала і грошові кошти на банківську карточку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме № НОМЕР_2 в загальній сумі 9997 грн. Після цього, нібито власник мотоциклу мав зранку наступного дня відправити, проте 03.04.2022 року списавшись з невідомою особою, він запропонував скинути ще 3000 грн., які ОСОБА_6 і скинула на банківську карточку. Проте після здійснення операції переказу коштів, трубки ніхто не піднімав та на Вайбер не відповідав. Отже, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 (яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошові кошти в загальній сумі 9970. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « ЄДРПОУ НОМЕР_3 стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, проте просять розгляд даного клопотання проводити у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі та просять таке задоволити, про що подали письмові заяви.

Дослідивши матеріали клопотання, письмові заяви, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 06.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2022 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довіри під приводом продажу мотоцикла марки «Lifan», заволоділа грошовими коштами в сумі 9970 грн.. чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищезазначену суму. Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 02.04.2022 року перебуваючи за місцем свого проживання, потерпіла знайшла на інтернет-сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажі мотоцикла марки «Lifan» 200 за грошові кошти в сумі приблизно 11 200. Написавши на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні на інтернет-сайті «ОЛХ», після чого і списавшись у мобільному додатку Вайбер. Власником оголошення виявилась особа чоловічої статі, віком близько 30-40 років, який надіслав фотографії та відео мотоцикла. Також повідомив, що надішле товар, а саме мотоцикл Новою поштою, але по передоплаті в сумі 1670 грн., яке і йому пізніше скинула ОСОБА_5 . Пізніше, невідома особа чоловічої статі повідомив, що нібито прийшов па Нову пошту, яка знаходиться у м. Вінниця, скинув відео, та повідомив, що на Новій пошті не працює наложний платіж, тому треба скинути половину вартості мотоцикла, а саме грошові кошти в сумі 5300 грн. Тому, ввечері того ж самого дня потерпіла перерахувала і грошові кошти на банківську карточку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме № НОМЕР_2 в загальній сумі 9997 грн. Після цього, нібито власник мотоциклу мав зранку наступного дня відправити, проте 03.04.2022 року списавшись з невідомою особою, він запропонував скинути ще 3000 грн., які ОСОБА_6 і скинула на банківську карточку. Проте після здійснення операції переказу коштів, трубки ніхто не піднімав та на Вайбер не відповідав. Отже, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 (яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошові кошти в загальній сумі 9970.
З врахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, документи, до яких просить надати доступ дізнавач в сукупності з іншимиречами ідокументами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним та підлягає до задоволення.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись статтями 131, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 02.04.2022 по 03.04.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 02.04.2022 по 03.04.2022 року;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу, а саме на: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , заступника начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1