У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.10.2022 Справа №607/13750/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області спільно з слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 18.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: - Інформацію про номер карткового рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року, в тому числі і закритих; - Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_5 за період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року; - Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; - Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; - Копії документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 . Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 № 19 від 04.05.2017 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_5 на 0,75 ставки з 05 травня 2017 року.

Наказом Ректора релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 9 від 22.06.2018 ОСОБА_5 зараховано студентом другого курсу вказаної релігійної організації.

За невстановлених досудовим розслідування обставин, однак не пізніше 17.11.2018, у голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , якій було достовірно відомо, що її син - ОСОБА_5 , навчається на денній стаціонарній формі навчання в релігійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку із чим не зможе виконувати свої трудові обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , виник злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати, премій та матеріальних допомог ОСОБА_5 за фактично не відпрацьований ним час.

До реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_10 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучила головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , якій відвела роль пособника у вчиненні злочину.

Згідно попередньо обговореного плану, ОСОБА_11 повинна була вносити до табелів обліку використаного робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 неправдиві відомості про нібито відпрацьований ОСОБА_5 робочий час в ті дні, коли він не виконував обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою надання вказаним табелям обліку робочого часу статусу офіційних документів, ОСОБА_10 повинна була надавати їх невстановленій досудовим розслідуванням особі для виконання підпису від імені ОСОБА_5 та самостійно підписувати їх, після чого передавати в бухгалтерію для здійснення нарахування та виплати ОСОБА_5 заробітної плати, премій та матеріальних допомог за фактично не відпрацьований ним час.

Так, на виконання вищезазначеного плану головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 за невстановлених органом досудового розслідування обставин, у період часу з 01.11.2018 по 31.12.2020, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , усвідомлюючи, що ОСОБА_5 навчався на денній стаціонарній формі навчання в релігійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в робочий час перебував поза межами села Базар Чортківського району у зв`язку із чим не міг виконувати обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесла до табелів обліку використаного робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 за звітні періоди з 01.11.2018 по 30.11.2018, з 01.01.2019 по 31.01.2019, з 01.02.2019 по 28.02.2019, з 01.03.2019 по 31.03.2019, з 01.05.2019 по 31.05.2019, з 01.06.2019 по 30.06.2019, з 01.07.2019 по 31.07.2019, з 01.08.2019 по 31.08.2019, з 01.09.2019 по 30.09.2019, з 01.10.2019 по 31.10.2019, з 01.11.2019 по 30.11.2019, з 01.12.2019 по 31.12.2019, з 01.01.2020 по 31.01.2020, з 01.02.2020 по 29.02.2020, з 01.03.2020 по 31.03.2020, з 01.07.2020 по 31.07.2020, з 01.09.2020 по 30.09.2020, з 01.10.2020 по 31.10.2020, з 01.11.2020 по 30.11.2020, з 01.12.2020 по 31.12.2020 завідомо неправдиві відомості про відпрацювання ОСОБА_5 за вказані звітні періоди 270 робочих днів, які насправді ОСОБА_5 не відпрацював.

В подальшому ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передавала їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка у графі «Відповідальна особа Директор ІНФОРМАЦІЯ_5 » ставила підпис замість ОСОБА_5 .

З метою надання вказаним табелям обліку робочого часу статусу офіційних документів ОСОБА_10 , будучи службовою особою, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на розтрату чужого майна, усвідомлюючи, що її син ОСОБА_5 навчався на денній стаціонарній формі навчання в релігійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в робочий час перебував поза межами села Базар Чортківського району у зв`язку із чим не міг виконувати обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 01.11.2018 по 31.12.2020, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписала зазначені вище табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом проставлення особистого підпису біля відповідних графів «Керівник структурного підрозділу Сільський голова», тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, після чого передала їх в бухгалтерію для проведення безпідставного нарахування та виплати ОСОБА_5 заробітної плати (премії, матеріальної допомоги).

На підставі зазначених завідомо підроблених для ОСОБА_10 та ОСОБА_11 офіційних документів ОСОБА_5 в період з 01.11.2018 по 31.12.2020 безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату (премії, матеріальну допомогу) на загальну суму 87339 гривень 47 копійок за 270 фактично не відпрацьованих ним днів, а саме: за період з 17.11.2018 по 23.12.2018 за 27 невідпрацьованих днів в сумі 8551,38 грн; за період з 12.01.2019 по 30.01.2019 за 13 невідпрацьованих днів в сумі 3196,83 грн; за період з 17.02.2019 по 01.03.2019 за 9 невідпрацьованих днів в сумі 2190,83 грн; за період з 03.03.2019 по 25.03.2019 за 15 невідпрацьованих днів в сумі 3353,25 грн; за період з 29.04.2019 по 03.05.2019 за 2 невідпрацьованих дні в сумі 6985,08 грн; за період з 06.05.2019 по 08.06.2019 за 6 невідпрацьованих днів в сумі 4918,15 грн; за період з 16.06.2019 по 21.06.2019 за 3 невідпрацьованих дні в сумі 737,73 грн; за період з 24.06.2019 по 30.06.2019 за 4 невідпрацьованих дні в сумі 983,64 грн; за період з 07.07.2019 по 17.07.2019 за 7 невідпрацьованих днів в сумі 1639,40 грн; за період з 02.08.2019 по 03.08.2019 за 2 невідпрацьованих дні в сумі 447,10 грн; за період з 18.08.2019 по 01.09.2019 за 10 невідпрацьованих днів в сумі 2246,15 грн; за період з 03.09.2019 по 14.11.2019 за 30 невідпрацьованих днів в сумі 6919,50 грн; за період з 17.11.2019 по 11.12.2019 за 17 невідпрацьованих днів в сумі 5081,87 грн; за період з 14.12.2019 по 22.12.2019 за 7 невідпрацьованих днів в сумі 2848,37 грн; за один невідпрацьований день - 30.12.2019 в сумі 406,91 грн; за період з 12.01.2020 по 27.02.2020 за 31 невідпрацьований день в сумі 7963,33 грн; за період з 01.03.2020 по 13.03.2020 за 8 невідпрацьованих днів в сумі 2142,08 грн; за період з 12.07.2020 по 18.07.2020 за 5 невідпрацьованих днів в сумі 2559,65 грн; за період з 26.07.2020 по 09.08.2020 за 4 невідпрацьованих дні в сумі 2047,72 грн; за період з 25.08.2020 по 07.12.2020 за 69 невідпрацьованих днів в сумі 22120,50 грн.Окрім цього, під час досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , згідно якого встановлено, що на вказаний картковий рахунок здійснювалися виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даний час у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки виникла необхідність у отриманні інформації про номер карткового рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року, в тому числі і закритих; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_5 за період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; копій документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно інформації про номер карткового рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року, в тому числі і закритих; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_5 за період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; копій документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про номер карткового рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року, в тому числі і закритих;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_5 за період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- Копії документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1