Дата документу 30.05.2022 Справа № 554/1456/22
Провадження № 1кс/554/4991/2022
УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

30 травня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000053, відкритого за ч.3 ст.191 КК України за фактом розтрати зерна кукурудзи, яке зберігалося на елеваторі ТОВ «Зерно-Агротрейд» за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява за фактом того, що директор ВП «Скороходівський елеватор» ОСОБА_4 , як матеріально-відповідальна особа, якій ТОВ «Зерно-Агротрейд» передано у відання майно, діючи попередньою змовою з групою осіб пов`язаними з ТОВ «УКР-ГРЕЙН» (), ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» () вчинено розтрату зерна кукурудзи, яке зберігалося на ВП «Скороходівський елеватор», внаслідок чого ТОВ Зерно-Агротрейд» завдано матеріальні збитки.

Під час досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» є суб`єктом господарювання, основним видом діяльності якого є торгівля зерном. З метою виконання основного виду господарської діяльності, ТОВ «Зерно-Агротрейд» має у власності та у користуванні вісім елеваторних комплексів у різних областях України, на яких зберігається зерно, що належить Товариству, а також надають послуги по зберіганню зерна. Кожен елеваторний комплекс є виробничим підрозділом, дані про який внесено до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і здійснюють свою діяльність на підставі Положень.

Зокрема, на ТОВ «Зерно-Агротрейд» створено Виробничий підрозділ «Скороходівський елеватор» та затверджено Положення про виробничий підрозділ, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Зерно-Агротрейд» (протокол №11/05/20 від 05.11.2020) .

На підставі Наказу №61-К/ТР від 11.06.2018 Директором ВП «Скороходівський елеватор» призначено ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п.3.1. Положення про виробничий підрозділ «Скороходівський елеватор» директор діє на підставі Положення про виробничий підрозділ та Довіреності, виданої директором ТОВ «Зерно-Агротрейд».

Згідно п.3.11.4 та п. 3.14.2. Положення про виробничий підрозділ «Скороходівський елеватор» до посадових обов`язків директора ВП віднесено забезпечення збереження майна Компанії, що передане Виробничому підрозділу для виконання його завдань, забезпечення отримання економічного ефекту від діяльності Виробничого підрозділу та від використання переданого йому майна та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, забезпечення зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну.

Так, 28.12.2021 головний бухгалтер ВП «Скороходівський елеватор» ОСОБА_5 звернулась до керівника елеваторного бізнесу ОСОБА_6 з повідомленням про ненадання їй для відображення в бухгалтерському обліку первинних документів щодо відвантаження 20 грудня 2021 року шести вагонів кукурудзи 3 класу на адресу ТОВ «УКР-ГРЕЙН».

За даними кількісно-якісного обліку зерна ВП «Скороходівський елеватор» станом на 20.12.2021 ТОВ «УКР-ГРЕЙН» () не мало зерна кукурудзи, переданого на зберігання до ВП «Скороходівський елеватор».

Після отримання повідомлення від головного бухгалтера, було відібрано письмові пояснення працівників Виробничого підрозділу «Скороходівський елеватор».

З письмових пояснень працівників стало відомо, що 18 грудня 2021 року директор виробничого підрозділу ОСОБА_4 дав головному інженеру ОСОБА_7 усний наказ забрати із залізничної станції «Скороходове» 6 порожніх вагонів та завезти на територію Скороходівського елеватора, а останній в свою чергу передав дану вказівку машиністу ОСОБА_8

18.12.2021 черговий машиніст ОСОБА_9 , за усною вказівкою машиніста ОСОБА_8 , тепловозом доставив із залізничної станції «Скороходове» на територію виробничого підрозділу 6 порожніх вагонів: №95071304, 95186631, 95192605, 95074506, 95143947, 95063970.

20.12.2021 апаратники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за усною вказівкою головного інженера ОСОБА_7 завантажити 6 вагонів кукурудзою.

Також головний інженер ОСОБА_7 передав апаратнику ОСОБА_11 запірні пристрої (пломби) для пломбування 6 завантажених кукурудзою вагонів.

20.12.2021 завантажені кукурудзою вагони доставлені машиністом на станцію «Скороходове» та направлені залізничною станцією вантажоотримувачу ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН» (), згідно залізничної накладної №44650471 від 20.12.2021.

Таким чином, аналізом вищевказаної інформації директор ОСОБА_4 та головний інженер ОСОБА_7 виробничого підрозділу «Скороходівський елеватор» організували завантаження та вивезення 20.12.2021 з виробничого підрозділу на адресу ТОВ «УКР-ГРЕЙН» () 6 вагонів кукурудзи, яка не належало зазначеному Товариству (залізнична накладна №44650471) .

Вантажопідйомність залізничного вагону становить 70 тон. Таким чином, загальна вага кукурудзи, що була завантажена у 6 залізничних вагонів становить 389 050 тон, вартість якої з розрахунку ринкової ціни 264 долари за одну тону кукурудзи становить - 102 709 доларів США, що в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на 20.12.2021 (27,2483) складає 2 798 645,00 гривень.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повноти та об`єктивності при проведенні досудового слідства, а також встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі службових осіб ВП «Скороходівський елеватор» та ТОВ «УКР-ГРЕЙН» причетних до розтрати зерна кукурудзи, яке належить ТОВ «Зерно-Агротрейд», виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем знаходженням ТОВ «УКР-ГРЕЙН» ().

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою м. Полтава, вул. Гоголя, 12, кабінети №502, №503, №512, яке у своїй діяльності використовує ТОВ «УКР-ГРЕЙН» (), з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ «УКР-ГРЕЙН» з ТОВ «Зерно-Агротрейд» (), ВП «Скороходівський елеватор» (), ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» (), за період 2021-2022 років: договори купівлі-продажу; акти приймання-передачі; картки аналізу якості зерна; видаткові, прибуткові, податкові накладні; платіжні доручення; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; листи-доручення до елеватора на завантаження; пломби на вагони (запірні пристрої); акти-розрахунки; заявки до Залізниці на подачу вагонів зі станції Скороходова до ВП «Скороходівський елеватор»; листування; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (сервери, флеш-карти, планшети, накопичувачі жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски), на яких містяться вказані документи в електронному вигляді; контакти; а також чорнові записи, які використовуються в ході проведення протиправної діяльності, і мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ «УКР-ГРЕЙН» з ТОВ «Зерно-Агротрейд» (), ВП «Скороходівський елеватор» (), ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» (), за період 2021-2022 років, з метою забезпечення повноти та об`єктивності при проведенні досудового слідства, а також встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі службових осіб ВП «Скороходівський елеватор» та ТОВ «УКР-ГРЕЙН» причетних до розтрати зерна кукурудзи, яке належить ТОВ «Зерно-Агротрейд».

Спроба вилучення вищезазначених документів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення, приховування , спотворення.

Відповідно до ЄДР ТОВ «УКР-ГРЕЙН» () зареєстровано за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Київська, 39, кв.11 та подає податкову звітність до ГУ ДПС у Полтавській області.

Офісне приміщення підприємства ТОВ «УКР-ГРЕЙН» () фактично знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Гоголя, 12 в приміщеннях кабінетів №502, №503, №512.

У зв`язку із вищевикладеним, приймаючи до уваги те, що вказані документи не можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, з метою відшукання речових доказів, проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, керуючись ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000053 дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою м. Полтава, вул. Гоголя, 12, кабінети №502, №503, №512, яке у своїй діяльності використовує ТОВ «УКР-ГРЕЙН» (), з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ «УКР-ГРЕЙН» з ТОВ «Зерно-Агротрейд» (), ВП «Скороходівський елеватор» (), ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» (), за період 2021-2022 років, договори купівлі-продажу; акти приймання-передачі; картки аналізу якості зерна; видаткові, прибуткові, податкові накладні; платіжні доручення; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; листи-доручення до елеватора на завантаження; пломби на вагони (запірні пристрої); акти-розрахунки; заявки до Залізниці на подачу вагонів зі станції Скороходова до ВП «Скороходівський елеватор»; листування; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (сервери, флеш-карти, планшети, накопичувачі жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски), на яких містяться вказані документи в електронному вигляді; контакти; а також чорнові записи, які використовуються в ході проведення протиправної діяльності, і мають значення для досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1