Справа № 461/8564/21
Провадження № 1-кс/461/2841/22
20.07.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення виконання завдань, передбачених ст.ст. 2, 170 КПК України, а також застосування до підозрюваного ОСОБА_5 покарання у виді конфіскації майна, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладені арешту, що полягатиме у тимчасовому позбавленні права відчужувати та розпоряджатися вищезазначеним нерухомим майном.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернулася до суду про слухання справи без її участі; клопотання підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що тимчасово виконуючий обов`язки генерального директора Державного підприємства «Львіввугілля» (далі ДП «Львіввугілля») ОСОБА_5 за попередньою змовою з виконуючим обов`язки директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_6 , який виконував роль пособника, 09.08.2021 вчинив розтрату майна ДП «Львіввугілля» на суму 1 345 000,00 грн. з ПДВ.
Так, зокрема 07.04.2021 між ДП «Львівугілля», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване далі «Покупець» в особі уповноваженої особи ОСОБА_7 , що діяв на підставі Розпорядження ДП «Львіввугілля» № 15 від 18.05.2020 та приватним підприємством Фірма «Спецреммаш» (далі ПП Фірма «Спецреммаш»), яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване надалі «Учасник», в особі директора ОСОБА_8 , що діяв на підставі статуту, укладено договір № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021 (далі Договір).
Відповідно до розділу І «Предмет договору» вказаного Договору постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму. Найменування, одинці виміру і загальна кількість Товару, його номенклатура, ціна і строк поставки зазначаються в Специфікації до Договору (далі «Специфікація»), яка є його невід`ємною частиною. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені, залежно від реального фінансування видатків.
Відповідно до п. 3.1 розділу ІІІ «Ціна договору» вказаного Договору сума договору складає: 2 691 600,00 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча шістсот гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 448 600,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч шістсот гривень нуль копійок).
Відповідно до п. 4.2 розділу IV «Порядок здійснення оплати» Договору оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач.
Відповідно до п. 5.1 Розділу V «Поставка та приймання товару за якістю і кількістю» Договору строк поставки Товару зазначений в Специфікації. За погодженням з Покупцем, допускається як дострокова поставка так і поставка Товару партіями. Відповідно до п. 5.2 Договору доставка Товару здійснюється на умовах DDP (станція або склад Покупця згідно Правил ІНКОТЕРМС-2020) протягом 20 днів з моменту отримання письмової заявки на конкретну партію Товару. Постачальник не пізніше, ніж за три дні до відвантаження Товару, письмово повідомляє Покупця про заплановану дату поставки Товару, із зазначенням номенклатури та вартості партії Товару, що поставляється. П. 5.3 Договору передбачено, що датою постачання вважається дата, яка вказана Покупцем на товаросупроводжувальних документах, наданих Постачальником, при його прийманні. Відповідно до п. 5.4 Договору вантажоодержувач: ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», вул. Львівська, 68, м. Червоноград; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», с. Глухів, вул. Червоноградська, 22-Б, Червоноградський р-н Львівської обл. Відповідно до п. 5.7 Договору приймання товару здійснюється безпосередньо Вантажоодержувачем на його складі, у відповідності до супровідних документів.
Відповідно до розділу ХІІ Договору «Додатки до договору» Специфікація, додаткові угоди та додатки до Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу за умови укладення їх у письмовій формі, підписання їх повноважними особами і скріплення печатками обох сторін.
До Договору № 128 від 07.04.2021 Постачальником ПП Фірма «Спецреммаш», в особі директора ОСОБА_8 , та Покупцем ДП «Львівугілля», в особі уповноваженої особи ОСОБА_7 , підписано Специфікацію № 1 на поставку Товару, відповідно до якої Товар Борта (жолоба) НО26УЛС1.03.00 в кількості 200 штук загальною вартістю 2 691 600,00 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча шістсот гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 448 600,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч шістсот гривень нуль копійок). Умова розрахунків: оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач. Умови постачання: доставка Товару здійснюється на умовах DDP (станція або склад Покупця згідно Правил ІНКОТЕРМС-2020) протягом 20 днів з моменту отримання письмової заявки на конкретну партію Товару. Вантажоодержувач: ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», вул. Глухівська, 68, м. Червоноград; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», с. Глухів, вул. Червоноградська, 22-Б, Червоноградський р-н Львівської обл.
Відповідно до п. 1.1 розділу 1 «Загальні положення» статуту ДП «Львіввугілля» (далі Статут), затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, ДП «Львіввугілля», засноване на державній власності відповідно до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 «Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля», із змінами внесеними наказами Мінпаливенерго України від 06.02.2003 № 54 «Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля» та від 27.03.2003 № 149 «Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля» та належить до сфери управління Міністерства енергетики України (далі Уповноважений орган управління), перейменованого відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».
Відповідно до п. 2.1 розділу 2 «Мета і предмет діяльності» Статуту підприємство утворене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку.
Відповідно до розділу 3 «Юридичний статус Підприємства» Статуту Підприємство є юридичною особою публічного права. Підприємство прав та обов`язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах закріпленого за ним майна згідно із законодавством. Підприємство має право укладати угоди, договори (правочини), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою у суді відповідно до законодавства.
Відповідно до розділу 4 «Майно Підприємства» п. 4.1 Статуту майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Відповідно до п. 4.3 Статуту джерелами формування майна підприємства є: державне майно, передане Підприємству Уповноваженим органом управління; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; інші джерела не заборонені законодавством.
Відповідно до п. 4.6 Статуту Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством, за рішенням з Уповноваженим органом управління.
Відповідно до п. 4.14 Статуту збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичним особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.
Відповідно до розділу 6 «Права та обов`язки Підприємства» п. 6.1 Статуту Підприємство має право: самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями своєї роботи відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, затвердженого Уповноваженим органом управління; обирати предмет договору, визначати зобов`язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству; утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них. Відповідно до п. 6.2 Статуту Підприємство зобов`язане: вести бухгалтерський, оперативний облік і складати фінансову, статистичну та податкову звітність згідно із законодавством; додержуватися фінансової дисципліни; проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством. Відповідно до п. 6.3 Статуту для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про публічні закупівлі». Відповідно до п. 6.5 Статуту Підприємство самостійно встановлює напрями використання коштів з власних рахунків, яке здійснюється банками за його дорученням, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до розділу 7 «Управління Підприємством» Статуту управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.
П. 7.2 Статуту визначає, що управління Підприємством здійснюється його керівником, який підзвітний Уповноваженому органу управління. Відповідно до п. 7.3 Статуту керівник Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління. П. 7.4 статуту з керівником Підприємства Уповноваженим органом управління укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його права, обов`язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення. Звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.
Відповідно до п. 7.5 Статуту керівник Підприємств самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління.
Відповідно до п. 7.6 Статуту керівник Підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і фінансової, статистичної та податкової звітності.
Відповідно до п. 7.8 Статуту керівник Підприємства: несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом; під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків повинен діяти в інтересах Підприємства; діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організація, а також у відносинах з юридичними та фізичним особами; організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього статуту та законодавства; забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків та органах Державного казначейства розрахунковий та інші рахунки; несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства.
Відповідно до п. 7.9 Статуту керівник Підприємства, головний бухгалтер, а також працівники Підприємства, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції є посадовими особами Підприємства.
Відповідно до п. 7.10 Статуту у разі відсутності керівника Підприємства (відпустки, закордонного відрядження, тимчасової непрацездатності тощо), його обов`язки виконує один із заступників керівника або інша посадова особа із числа керівного складу Підприємства, призначена наказом керівника виключно після погодження з Уповноваженим органом управління, або інша особа, призначена рішенням уповноваженого органу управління.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» та пункту 7.10 статуту ДП «Львіввугілля», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, на підставі наказу Міністерства енергетики України від 03.08.2021 № 42-к/к «Про тимчасове покладення виконання обов`язків генерального директора ДП «Львіввугілля» тимчасове виконання обов`язків генерального директора ДП «Львіввугілля» покладено на ОСОБА_5 , головного інженера ВП «Шахта «Лісова» ДП «Львіввугілля», з 03.08.2021 по 20.08.2021 включно, за його згодою, на період відпустки ОСОБА_9 , тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Львіввугілля».
На виконання наказу Міністерства енергетики України від 03.08.2021 № 42-к/к та наказу ДП «Львіввугілля» від 03.08.2021 № 347-к «Про кадрові питання» т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 приступив до тимчасового виконання обов`язків генерального директора ДП «Львіввугілля» з 03.08.2021 по 20.08.2021 включно на період відпустки ОСОБА_9 , тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Львіввугілля».
Отже, т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , будучи т.в.о. керівника вказаного підприємства, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.
Встановлено, що т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 та в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.08.2021, вступили в змову щодо розтрати коштів ДП «Львіввугілля», шляхом здійснення оплати за товар, який до ДП «Львіввугілля» не надходив.
09.08.2021 т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в присутності в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_6 дав вказівку заступнику директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 підготувати та надати службову записку про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» згідно тендерних договорів.
При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знали, що письмова заявка на конкретну партію Товару, визначеного в Специфікації № 1 до Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася. Після чого, 09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, на виконання вказівки т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , про яку було відомо в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_6 , заступник директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, підготував та підписав у в.о. директора з виробництва ОСОБА_11 службову записку, зареєстровану ДП «Львіввугілля», щодо необхідності здійснення оплати ПП Фірма «Спецреммаш», відповідно до тендерного договору № 128 від 07.04.2021 та специфікації № 1, за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук грошових коштів в сумі 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
В подальшому, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_6 09.08.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, отримав від заступника директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_11 про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» за Договором № 128 від 07.04.2021 за поставлене гірничо-шахтне обладнання, зокрема: за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
В подальшому, ОСОБА_6 , будучи пособником, діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля», всупереч п. 3.5.1 положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» щодо здійснення контролю за дотриманням договірних зобов`язань; п. 3.1.3 щодо забезпечення чіткого виконання договірних зобов`язань; п. 3.4.5 щодо організації оперативного обліку постачальницьких операцій, достовірно знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару по Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася, в порушення умов Специфікації № 1 до Договору № 128 від 07.04.2021, в порушення п. 4.2 розділу IV «Порядок здійснення оплати» Договору щодо оплати за отриманий Товар шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, передав службову записку про проплату за вказаним договором т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , якому були відомі описані вище обставини відсутності Товару.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , розглянув службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_11 щодо необхідності здійснення проплати грошових коштів ПП Фірма «Спецреммаш», в тому числі за Договором № 128 від 07.04.2021, та доручив її виконання в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_6 і головному бухгалтеру ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12 , шляхом проставлення відповідної рукописної резолюції.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи як пособник, з метою усунення перешкод та наданням засобів для вчинення злочину, діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля», у невстановленому місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав рахунок на оплату № 63 від 09.08.2021, виписаний постачальником приватне підприємство фірма «Спецреммаш» на товар борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн., який передав головному економісту банківських операцій ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 , при цьому поставивши відповідну резолюцію та повідомив, що згодом до неї надійде службова записка, на підставі якої необхідно буде перерахувати вказану суму коштів на зазначений рахунок ПП Фірма «Спецреммаш», при цьому завідомо знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару, описану в рахунку № 63 від 09.08.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася.
В подальшому, внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 09.08.2021 із розрахункового рахунку НОМЕР_1 Відокремленого підрозділу «Управління «Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПП Фірма «Спецреммаш», наданий ОСОБА_6 , на виконання службової записки в.о. директора з виробництва ДП «Львівугілля» ОСОБА_11 , безпідставно здійснено оплату в сумі 1 345 800 грн. з ПДВ, з призначенням платежу: «За борт (жолоба) за ш-та Степова зг дог №128 (тендер) від 07.04.2021 в т.ч. ПДВ 20% - 224 300,00 грн», чим заподіяно збитки ДП «Львіввугілля» на суму 1 345 000,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч гривень нуль копійок), яка відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.
15.07.2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Белз Сокальського району Львівської області, громадянина України, раніше не судимого, не депутата, не адвоката, не нотаріуса, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що він підозрюється в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: статутом ДП «Львіввугілля», затвердженим наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, відповідно до якого підприємство утворене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку, відповідно до якого ОСОБА_5 був службовою особою; наказом Міністерства енергетики України від 03.08.2021 № 42-к/к та наказу ДП «Львіввугілля» від 03.08.2021 № 347-к «Про кадрові питання» т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 приступив до тимчасового виконання обов`язків генерального директора ДП «Львіввугілля» з 03.08.2021 по 20.08.2021 включно на період відпустки ОСОБА_9 , тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Львіввугілля»; договором № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021, укладеним 07.04.2021 між ДП «Львівугілля» та ПП Фірма «Спецреммаш», умовами якого передбачено, що постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму, оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач; звітом аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в зв`язку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»; висновком експерта від 18.01.2022 № СЕ-19/120-22/269ЕК, відповідно до якого документально підтверджуються висновки звіту аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в звязку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»; показами свідка ОСОБА_12 ; показами свідка ОСОБА_10 ; показами свідка ОСОБА_11 ; показами свідка ОСОБА_14 ; показами свідка ОСОБА_15 ; показами свідка ОСОБА_13 ; показами свідка ОСОБА_16 ; показами свідка ОСОБА_7 ; показами свідка ОСОБА_17 ; показами свідка ОСОБА_18 ; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна перебувають наступні об`єкти нерухомості: квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке не містить достатніх відомостей для необхідності арешту.
Так, вказана у клопотанні квартира не має безпосереднього відношення до розслідування вказаного кримінального провадження та не може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
При цьому, в наданих матеріалах відсутні достатні та переконливі докази того, що майно може бути певним чином приховано, знищено, зіпсовано, втрачено, передано, перереєстровано чи відчужено.
Саме ці ризики у сукупності з підставами для арешту, що передбачені частиною 2 ст. 170 КПК України, є процесуальною передумовою для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Окрім того, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, згідно з ч.2 ст. 173 КПК України, серед іншого, повинен врахувати розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на квартиру, яка необхідна підозрюваному для його проживання та проживання членів його сім`ї, а саме двох неповнолітніх дітей та дружини, яка має інвалідність 3-ї групи та потребує лікування, а також матері пенсійного віку, яка перебуває на його утриманні, не відповідає розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
З врахуванням вищенаведеного та того, що слідчим не доведено необхідність накладення арешту, слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1