печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, а також за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий вказує, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо фінансової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2003 по дату винесення ухвали та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій або у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а також з метою проведення призначеної почеркознавчої експертизи, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області на підставі постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020, на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів щодо фінансової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2003 по 17.06.2022 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 по 17.06.2022 із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій або у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища, форма № 1-екологічні витрати (річна);

- звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, форма № 2-ТП (повітря) (річна);

- утворення та поводження з відходами, форма № 1-відходи (річна);

- використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах, форма 1-ІКТ (річна);

- звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами, форма № 1-Б (річна);

- структурне обстеження підприємства, форма № 1-підприємництво (річна);

- структурне обстеження підприємства, форма № 2-підприємництво (річна);

- звіт про виконання будівельних робіт, форма № 1-кб (місячна);

- звіт про роботу міського електротранспорту, форма № 2-етр (місячна);

- звіт про роботу автотранспорту, форма № 2-тр (річна);

- звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами, форма № 12-труб (місячна);

- звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення, форма № 31-авто (квартальна);

- звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, форма № 51-авто (місячна);

- звіт про використання та запаси палива, форма № 4-мтп (місячна);

- звіт про використання та запаси палива, форма № 4-мтп (річна);

- звіт про постачання та використання енергії, форма № 11-мтп (річна);

- звіт про використання добрив і пестицидів, форма № 9-сг (річна);

- звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду, форма № 29-сг (річна);

- звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, форма № 50-сг (річна);

- звіт про посівні площі сільськогосподарських культур, форма № 4-сг (річна);

- звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур, форма № 37-сг (місячна);

- звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства, форма № 2-ферм (річна);

- звіт про об`єкти по господарського обліку, форма № 6-сільрада (річна);

- звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійнихна перероблення та зберігання, форма № 1-зерно (місячна);

- звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин, форма № 24-сг (місячна);

- звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами, форма № 24 (річна);

- звіт про реалізацію продукції сільського господарства, форма № 21-заг (річна);

- звіт про реалізацію продукції сільського господарства, форма № 21-заг (місячна);

- звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства, форма № 11-заг (квартальна);

- звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства, форма № 13-заг (квартальна);

- звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, форма № 1П-НПП (річна);

- звіт про виробництво промислової продукції за видами, форма № 1-П (місячна);

- звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості, форма № 1-ПЕ (місячна);

- звіт про товарооборот торгової мережі, форма № 1-торг (місячна);

- звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі, форма № 3-торг (квартальна);

- звіт про обсяг оптового товарообороту, форма № 1-опт (місячна);

- звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі, форма № 1-опт (квартальна);

- звіт про діяльність колективного засобу розміщування, форма № 1-КЗР (річна);

- звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції, форма № 2-ОЗ ІНВ (річна);

- капітальні інвестиції, форма 2-інвестиції (квартальна);

- звіт про обсяги реалізованих послуг, форма № 1-послуги (квартальна);

- анкета обстеження економічної діяльності підприємства, форма № 1-РСО (вд);

- анкета обстеження стану економічної активності підприємства, форма № 1-РСО (актив);

- обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства, форма № 2К-С (квартальна);

- звіт про заборгованість з оплати праці, форма № 3-борг (місячна);

- звіт із праці, форма № 1-ПВ (місячна);

- звіт із праці, форма № 1-ПВ (квартальна);

- звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці, форма № 1-ПВ (умови праці);

- звіт про експорт (імпорт) послуг, форма № 9-ЗЕЗ (квартальна);

- звіт підприємства з іноземними інвестиціями, форма № 10-зез (квартальна);

- звіт підприємства про інвестиції за кордон, форма № 13-зез (квартальна);

- баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 1 (річна, квартальна);

- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2 (річна, квартальна);

- звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом), форма № 3 (річна);

- звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), форма № 3-н (річна);

- звіт про власний капітал, форма № 4 (річна);

- примітки до річної фінансової звітності, форма № 5 (річна);

- додаток до приміток до річної фінансової звітності, форма № 6 (річна);

- фінансовий звіт малого підприємства. Баланс, форма № 1-м (річна, квартальна);

- фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати, форма № 2-м (річна, квартальна);

- фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс, форма № 1-мс (річна, квартальна);

- фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати, форма № 2-мс (річна, квартальна);

- інші наявні документи фінансової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2003 по 17.06.2022 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 по 17.06.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1