Справа № 182/139/22
Провадження № 1-кс/0182/491/2022
У Х В А Л А
Іменем України
11.05.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації (документів) з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в друкованому вигляді, щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документацію про суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2020 по теперішній час; документацію про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту за період 01.01.2020 по теперішній час з розбивкою помісячно; перелік контрагентів відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі (додаток №5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2020 р. по теперішній час; реєстр податкових накладних з 01.01.2020 по теперішній час, яка знаходяться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 06 грудня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000146 за фактом невиплати заробітної плати потерпілій ОСОБА_5 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що до Нікоополського РУП звернулась гр.. ОСОБА_5 в зв`язку з тим, що директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 упродовж періоду з квітня 2020 року по грудень 2020 року не виплачував їй заробітну плату.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.08.2021 року розпочато кримінальне провадження №0000146 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 175 ККУ (а.с.4), за фактом того, що директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 упродовж квітень-грудень 2020 року, безпідставно не виплачував заробітну плату ОСОБА_5 . Згідно пояснень ОСОБА_5 , вона в період з 21.04.2020 р. до 21.12.2020 р. працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй не виплатили за весь час заробітну плату, окрім часткових виплат за квітень та травень 2020 року (а.с.7). В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що дізнавачем та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000146, тимчасовий доступ до інформації (документів) з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в друкованому вигляді, щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документацію про суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2020 по теперішній час; документацію про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту за період 01.01.2020 по теперішній час з розбивкою помісячно; перелік контрагентів відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі (додаток №5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2020 р. по теперішній час; реєстр податкових накладних з 01.01.2020 по теперішній час, яка знаходяться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1