Провадження № 1-кс/761/7228/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України

У С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Встановлено, що на території України зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність АТ «Банк Форвард» (), яке підконтрольне громадянину російської федерації та частина грошових коштів, отриманих вказаним підприємством від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності може використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна, зокрема масове знищення людей та зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення.

Засновником АТ «Банк Форвард» () є ЗАТ «Банк Русский Стандарт» (російська мова), РФ, м. Москва, вул. Ткацька 36, якому належить 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288 235 штук номінальною вартістю 4000,00 грн. на загальну суму 1 152 940 000 грн., а кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4 , який є громадянином російської федерації та одночасно Італійської Республіки (подвійне громадянство), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником наступних суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в Республіці Польща та російській федерації та є заводами виробниками алкогольної продукції: АО «Руст Россия» (російська мова), ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод» (російська мова), АО «ПП Парламент Продакшн» (російська мова), ОАО «Русский Стандарт Водка» (російська мова), ОАО «Браво» (російська мова), ОАО «Топас» CEDC International та банківської установи ЗАТ «Банк Русский Стандарт» (російська мова), до жовтня 2014 року відділення якого функціонували на території України, проте з жовтня 2014 банк перейменовано на АТ «Банк Форвард» (), діяльність якого здійснюється на території України й на даний час.

Проведеними розшуковими діями отримано інформацію про активи, банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно вищевказаних юридичних осіб, які можуть використовуватись представниками РФ для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна.

АТ «Банк Форвард» (ЄДРОПОУ 34186061), згідно з інформацією отриманою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власником будівлі за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, загальною площею 3061,6 кв.м. (центральний офіс АТ «Банк Форвард»).

Крім того, АТ «Банк Форвард» () є також власником транспортних засобів з наступними державними номерними знаками:

- ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

03 червня 2022 року у даному кримінальному провадженні слідчим визнано речовими доказами зазначені вище цінні папери (акції) та майно АТ «Банк Форвард», оскільки встановлено, що керівництво цим українським товариством фактично здійснюється громадянами РФ, які використовують свої повноваження власника підприємства для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, у зв`язку з чим вони є знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року накладено арешт на:

1) 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288235 штук номінальною вартістю 4000 грн. (загальною вартістю 1 152 940 000,00 грн.) Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД» (), що прямо належать юридичній особі Закритому акціонерному товариству «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (РФ, 105187, м. Москва, вул.Ткацька, 36);

2) Будівлю за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, загальною площею 3061,6 кв.м., яка належить на праві приватної власності АТ «БАНК ФОРВАРД»;

3) Транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «БАНК ФОРВАРД»:

- ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступного майна:

1) 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288235 штук номінальною вартістю 4000 грн. (загальною вартістю 1 152 940 000,00 грн.) Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД» (), що прямо належать юридичній особі Закритому акціонерному товариству «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (російська мова, РФ, 105187, м. Москва, вул.Ткацька, 36);

2) Будівлю за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, загальною площею 3061,6 кв.м., яка належить на праві приватної власності АТ «БАНК ФОРВАРД»;

3) Транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «БАНК ФОРВАРД»:

- ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1