Справа № 385/780/22
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.06.2022 року невстановлені особи діючи за попередньою змовою увійшли в довіру до ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , та шляхом обману заволоділи коштами останньої в сумі 9856 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 на лікування свого брата ОСОБА_6 , однак він рахується як безвісти зниклим та місце його перебування не встановлено. Внаслідок протиправних дій невідомих осіб, потерпілій ОСОБА_5 спричинено майнової шкоди на суму 9856 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що у неї є брат ОСОБА_6 , який 01.04.2022 пішов добровольцем служити до лав Збройних сил України. 27.05.2022 вона спілкувалась із ОСОБА_6 та останній повідомляв, що з ним все гаразд. В подальшому зв`язок припинився. 11.06.2022 на адресу проживання останньої надійшов лист «Повідомлення про зниклого безвісти», поблизу н.п. Воздвиженка Донецької області. Після отримання листа ОСОБА_5 почала виставляти в різні групи соціальних мереж «Фейсбук» та «Інстраграм» інформацію про допомогу знайти безвісти зниклого - ОСОБА_6 та в подальшому 13.06.2022 звернулась до ВП №1 (м. Гайворон) із заявою про факт зникнення брата. Цього ж дня близько 15:14 години на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка представилась ОСОБА_7 , з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила інформацію, що ОСОБА_6 живий, але йому необхідні кошти в сумі 4200 гривень для перевезення до госпіталю м. Луцьк, також сказала, що в останнього поранена нога та необхідні грошові кошти на ліки, а саме одна ампула для лікування яка коштує 1108 гривень, вказавши щоб вона перерахувала всі можливі кошти на лікування ОСОБА_6 . Турбуючись про брата вона перерахувала грошові кошти в сумі 4200 гривень для перевезення до госпіталю та 5600 гривень на ліки на банківську карту за номером НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти на рахунок картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні останнього перебувають документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_1 , банкомата, виписку по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, за період часу із 13.06.2022 року до теперішнього часу, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів та які відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів - документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 .
Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Слідчий суддя дійшов висновку, що старшим слідчим СВ ВП № 1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
На електронному носії - фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку за № НОМЕР_1 у період з 13.06.2022 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 03.09.2022 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 03.08.2022