печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона обвинувачення зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм заволодіння державними коштами, шляхом укладання ТОВ «АРМІСЕТ», ТОВ «ВСВ», ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ», ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» у період 20212022 років договорів із Міністерством оборони України на загальну суму понад 2 млрд грн для придбання продуктів харчування.

Слід зазначити, що спеціалістами територіального органу ДПС України проведено дослідження діяльності задіяних у злочинній схемі підприємств та надано висновок, відповідно до змісту якого вбачається, що у зв`язку з відсутністю легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених юридичними особами товарно-матеріальних цінностей в адресу Міністерства оборони України, може мати місце приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів, шляхом укладання безтоварних угод на загальну суму понад 106 млн грн.

Також, Державною службою фінансового моніторингу України складено узагальнені матеріали, відповідно до висновку яких документально не прослідковується походження продукції, поставленої юридичними особами в адресу Міністерства оборони України на суму понад 100 млн грн.

Водночас, проведеними слідчими (розшуковими) діями та здійсненням заходів забезпечення кримінального провадження встановлено обставини за яких учасниками організованої групи з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг залучено низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності.

За наявними даними здійснення відповідних фінансово-господарських операцій без фактичної купівлі продажів товарів відбувалось із використанням розрахункових рахунків ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» ().

Зокрема, отримані вказаним товариством кошти без фактичного виконання наданих послуг (товарів), у подальшому, перераховуються на рахунки ТОВ «ФК «МІЛД» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «ФК «ГОАЛ» (), ТОВ «БЕЙКЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «ТАБАКО ДІМ» (), ТОВ «АТРІД» (), ТОВ «МАЙВЕНС» (), ТОВ «ФК «ВІРТУ» (), з метою їх легалізації (обготівкування) та/або зарахування зустрічних вимог перед підприємствами оптової торгівлі, які здійснюють реалізацію продукції за готівку.

При цьому, встановлено, що керівник та засновник ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» () є керівником і засновником ТОВ «АТ МАРКЕТ» (), ТОВ «ФК «АКС» (), а також головним бухгалтером ТОВ «АТ МАРКЕТ ЛОГІСТИК» (). Так, ТОВ «АТ МАРКЕТ» () перераховувало в адресу ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» () кошти на суму понад 12 млн грн «за надання рекламних послуг».

Прокурор зазначає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» (), ТОВ «ФК «МІДЛ» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «ФК «ГОАЛ» (), ТОВ «БЕЙКЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «ТАБАКО ДІМ» (), ТОВ «АТРІД» (), ТОВ «МАЙВЕНС» (), ТОВ «ФК «ВІРТУ» (), ТОВ «ФК «АКС» ().

Так, грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» (), ТОВ «ФК «МІДЛ» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «ФК «ГОАЛ» (), ТОВ «БЕЙКЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «ТАБАКО ДІМ» (), ТОВ «АТРІД» (), ТОВ «МАЙВЕНС» (), ТОВ «ФК «ВІРТУ» (), ТОВ «ФК «АКС» (), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022

Відтак, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» (), ТОВ «ФК «МІДЛ» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «ФК «ГОАЛ» (), ТОВ «БЕЙКЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «ТАБАКО ДІМ» (), ТОВ «АТРІД» (), ТОВ «МАЙВЕНС» (), ТОВ «ФК «ВІРТУ» (), ТОВ «ФК «АКС» (), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

-ТОВ «МАЙВЕНС» () № НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;
-ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» () № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;
-ТОВ «ФК «ВІРТУ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ФК «МІДЛ» () № НОМЕР_5 , які відкриті в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ,вул. Борисоглібська, 5-А;
-ТОВ «АТРІД» () № НОМЕР_6 , ТОВ «МАЙВЕНС» () № НОМЕР_7 , які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6;
-ТОВ «АТРІД» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «ФК «ГОАЛ» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» () № НОМЕР_12 , які відкриті в Акцiонерний банк «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;
-ТОВ «МАЙВЕНС» () № НОМЕР_13 , ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» () № НОМЕР_14 , ТОВ «ФК «МІДЛ» () № НОМЕР_15 ,ТОВ «ТАБАКО ДІМ» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , який відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ;
-ТОВ «АТРІД» () № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою: бульв. Тараса Шевченка, 11, прим. 51, м. Київ;
-ТОВ «МАЙВЕНС» () № НОМЕР_19 , які відкриті в АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), що розташований за адресою: вул. Володимирська, 63, м. Київ;
-ТОВ «БЕЙКЕР ТРЕЙД» (код ) № НОМЕР_20 , ТОВ «МАЙВЕНС» (код ) № НОМЕР_21 , який відкритий в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: вул. Введенська, 29/58, м. Київ;
-ТОВ «МАЙВЕНС» () № НОМЕР_22 ,який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

-ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ;
-ТОВ «АТРІД» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ФК «МІДЛ» () № НОМЕР_26 , які відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою:м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;
-ТОВ «ФК «МІДЛ» () № НОМЕР_27 , які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465),що розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ;
-ТОВ «ТАБАКО ДІМ» () № НОМЕР_28 , які відкриті в АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» (МФО 380883), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1