У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,
УСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого дізнавача СД вказано, що 15.10.2020 близько 12:15 годин невідома особа умисно таємно викрала грошові кошти в сумі 2600 гривень з банківської картки ОСОБА_4 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт 16.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 та за даним фактом розпочато проведення дізнання, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено те, що в її користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_1 .

15.10.2020 року о 12:15 годин на сторінку у соціальній мережі «Instagram», яка розміщена у всесвітній мережі інтернет, зареєстрованій на ім`я ОСОБА_4 , надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_4 виграла 100 (сто) гривень, та для їх отримання необхідно повідомити код підтвердження, який надійшов в смс повідомленні ОСОБА_4 , на її мобільний телефон з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після отриманих повідомлень ОСОБА_4 надіслала повідомлення на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 дарує» яка розміщена у соціальній мережі «Instagram», з кодом який надійшов на її мобільний телефон. За кілька хвилин з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти кількома трансакціями, а саме: три трансакції в сумі по 25 (двадцять п`ять) гривень, одна трансакція в сумі 955 (дев`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень, одна трансакція в сумі 989 (дев`ятсот вісімдесят дев`ять) гривень, одна трансакція в сумі 500 (п`ятсот) гривень. Дані кошти, на загальну суму 2600 (дві тисячі шістсот) гривень з картки ОСОБА_4 були перераховані за розваги xBil*justpay,KYIV.

Таким чином невідома особа умисно, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 2600 (дві тисячі шістсот) гривень.

В подальшому в ході проведення дізнання поданому факту здійснено тимчасовий доступ до речей та документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 . За результатом проведеного тимчасового доступу до речей та документів, встановлено те, що грошові кошти з картки ОСОБА_4 перераховані на розваги xBil*justpay, KYIV, PAYPOTNT, KYIV, та CARDPAY, KYIV. Після чого дану інформацію скеровано для проведення аналізу до відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області. За результатом проведеного аналізу вказаної інформації, встановлено те, що грошові кошти з картки ОСОБА_4 які перераховані на розваги, ймовірно були зняті готівкою через термінали НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , обслуговування яких здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт умисного, таємного, викрадення грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про місце знаходження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач СД та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СД ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про місце знаходження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які проведені через вказані термінали, в період з 15 жовтня 2020 року і до моменту постановлення даної ухвали суду 13 жовтня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається у директора АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1