Справа №295/3347/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане страшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором у відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000537 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що згідно матеріалів досудового розслідування, встановлено, що відповідно до наявних матеріалів отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеною звіркою щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПП « ОСОБА_5 », було встановлено факт реалізації (заправки) у святкові дні (вихідні) дизельного палива, а загалом згідно матеріалів зазначеного службового розслідування за період березень, травень, вересень, грудень 2019 року у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливо дизельне Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензину марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ.

При цьому, згідно даних підприємства наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів в яких було б відображено дані заправки також немає.

Окрім того, службовим розслідуванням встановлено відпуск товарів для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року, на загальну суму 97080 грн 13 коп., які на склад підприємства не надходили.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019 року - лютого 2020 року перераховувало кошти для ПП « ОСОБА_6 » за придбання паливно-мастильних матеріалів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В клопотанні вказно, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.10.2021 у зв`язку із ліквідацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом його приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перелічені документи знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), яке являється правонаступником прав і обов`язків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у ознайомленні із первинними документами які б підтверджували постачання ПП « ОСОБА_8 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальних цінностей, а саме накладних на відпуск ПП « ОСОБА_8 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальних цінностей в період з 01.01.2019 по 28.02.2020 включно, платіжних доручень про перерахунок коштів у період з 01.01.2019 по 28.02.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПП « ОСОБА_7 », актів звірокк між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » за 2019-2020 роки, документації про оприбуткування та списання зазначених товарно-матеріальних цінностей .

У зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених вище речей і документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розгляд справи проводити без його участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомлення з ними та отримання їх завірених копій, а саме до:

- накладних на відпуск ПП « ОСОБА_8 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальних цінностей в період з 01.01.2019 по 28.02.2020 включно, із можливістю ознайомлення з ними та проведення їх вилучення (виїмку);

- платіжних доручень про перерахунок коштів у період з 01.01.2019 по 28.02.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПП « ОСОБА_7 , із можливістю ознайомлення з ними та проведення їх вилучення (виїмку);

- актів звірок між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПП « ОСОБА_7 » за 2019-2020 роки, із можливістю ознайомлення з ними та отримання їх завірених копій;

- документації про оприбуткування, використання/списання товарно-матеріальних цінностей одержаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_7 » за 2019-2020 роки.

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Перекупка