Провадження № 1-кс/686/8048/22
УХВАЛА

09 вересня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000522,

встановив:
Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «22.08.2022 року, близько 16:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши із абонентсього номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником центрального офісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом блокування банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 117 209 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

23.08.2022 відомості про даний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.08.2022 року близько 16 год. 40 хв., ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . До останньої зателефонував невідомий номер № НОМЕР_2 , дана особа була чоловічої статі та представилась ОСОБА_6 представник центрального офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа повідомила ОСОБА_5 , що її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заблоковані, та для того аби не втратити кошти із даних банківських карт потрібно зробити нову банківську карту та надіслати туди всі грошові кошти, які були на вище вказаних банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 погодилась на дану операцію та, завдяки порадам вищевказаного чоловіка, створила нову банківську карту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . В подальшому, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів із двох вищевказаних своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для виплат та універсальна) на новостворену картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_5 номер заявки НОМЕР_6 та сказав прийти на наступний день до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання новоствореної банківської картки, на якій знаходяться усі переказані кошти. Однак, 23.08.2022 року ОСОБА_5 , звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було повідомлено, що грошові кошти відсутні на всіх вище вказаних банківських картках.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківок про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 16.40 год. 22.08.2022 по час виконання ухвали.».

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький ( АДРЕСА_2 )), а саме до: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також документів, що містять інформацію щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , за період з 16:40 год. 22.08.2022 року по теперішній час, а саме про: рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищезазначеного карткового рахунку; - перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , у вищевказаний період часу.

Уповноваженим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя