ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1806/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"23" вересня 2022 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0002142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2022 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0002142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002142 від 14.09.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2022 о 17 год. 55 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1100 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 11.09.2022 близько 17 год. 55 хв. на її номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про підтвердження платежу. В подальшому, на номер ОСОБА_4 надійшло ще декілька смс-повідомлень про спробу списати грошові кошти з банківської карти. ОСОБА_4 одразу зателефонувала в службу підтримки банку та повідомила про дану подію, банківську карту було заблоковано, однак невстановлена особа встигла заволодіти грошовими коштами у сумі 1100 грн. Також, ОСОБА_4 додала, що банківську карту вона не втрачала та пароль нікому не повідомляла.
Враховуючи викладене, з метою подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 11.09.2022 по 23 год. 59 хв. 11.09.2022.

Отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи/інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів/інформації, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав і просив задовольнити.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002142 від 14.09.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2022 о 17 год. 55 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1100 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 11.09.2022 близько 17 год. 55 хв. на її номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про підтвердження платежу. В подальшому, на номер ОСОБА_4 надійшло ще декілька смс-повідомлень про спробу списати грошові кошти з банківської карти. ОСОБА_4 одразу зателефонувала в службу підтримки банку та повідомила про дану подію, банківську карту було заблоковано, однак невстановлена особа встигла заволодіти грошовими коштами у сумі 1100 грн. Також, ОСОБА_4 додала, що банківську карту вона не втрачала та пароль нікому не повідомляла.
Враховуючи викладене, з метою подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 11.09.2022 по 23 год. 59 хв. 11.09.2022.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного рєстру досудових розслідувань від 21.09.2022 не входять до складу групи дізнавачів, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0002142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_2 , які відкрито вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 00 год. 01 хв. 11.09.2022 по 23 год. 59 хв. 11.09.2022, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1