Справа № 201/1619/22
Провадження № 1-кс/201/494/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000027,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000027 від 13 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Установлено, що приблизно в період з 09.12.2021 по 28.12.2021, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, проникла до приміщення складського приміщення архіву, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де таємно викрала SSD накопичувачі Samsung MZ-77Е250BW у кількості 220 одиниць, чим спричинила АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює на посаді заступник керівника департаменту логістики та ремонту обладнання з ремонтів ГО, останній пояснив, що під час проведення інвентаризації обладнання було виявлено відсутність SSD накопичувачі Samsung MZ-77Е250BW у кількості 220 одиниць, які перебувають в приміщенні складського приміщення архіву. Після чого ОСОБА_5 зі своїм колегою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий також допитаний в якості свідка, почали детально передивляться відеоматеріали з камери, яка спрямована на вхід до приміщення архіву. Під час перегляду відеоматеріалів була встановлена нетипова поведінка двох працівників, які працюють у департаменті, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий працює на посаді спеціаліст з логістики банківського обладнання ГО, та у якого безпосередньо є доступ до вищевказаної кімнати архіва, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює на посаді провідний спеціаліст по ремонту банківського обладнання, в якого не було доступу до вищевказаного приміщення. ОСОБА_7 має право заходити до архіва для видачі працівникам обладнання для ремонту. Тож на відеоматеріалах було виявлено, що 09.12.2021 під кінець робочого дня ОСОБА_9 заходить до архіву без рюкзаку і закриває кімнату з внутрішньої сторони та через декілька хвилин він виходить з архіву з видно переповненим рюкзаком, та після чого одразу здає ключі від кімнати службі безпеки та йде з роботи. При перегляді відеоматеріалів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було встановлено, що з 09.12.2021 по 28.12.2021 дії Гліба повторювалися та було помітно, що ОСОБА_8 також приймав безпосередню участь, яка полягала в тому, що він багато разів стояв біля кімнати архіву коли в цей момент ОСОБА_9 знаходився в кімнаті, « ОСОБА_10 стояв начебто слідкував щоб ніхто не йшов і не помітив їх дій» та коли ОСОБА_9 виходить з кімнати з рюкзаком, вони разом виходять з приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на автомобілі ОСОБА_11 їдуть разом. Також їх ролі мінялися, декілька разів ОСОБА_10 знаходився в приміщенні архіву, а ОСОБА_9 стояв біля дверей та вони навіть вербальними командами допомагали один одному коли треба підходити коли ні. Також ОСОБА_5 надав фотознімки з додатку оголошень «OLX», в яки опубліковано оголошення щодо продажу SSD накопичувачів Samsung, та на яких видно серійні номери, які співпадають з викраденими.

У ході досудового розслідування, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, сектором кримінальної поліції ВП № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області встановлено та переглянуто в Інтернет мережі оголошення з продажу SSD накопичувачів Samsung, та було виявлено три оголошення та під час звірки серійних номерів накопичувачів в оголошенні з викраденими було виявлено співпадіння. В подальшому під час перегляду оголошення було виявлено, що вказані накопичувачі може переглянути та вони продаються за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час виїзду за вказаною адресою, встановлено, що дійсно мається вищевказаний магазин.

22.01.2020 слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , перший поверх, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході я кого було виявлено а вилучено SSD накопичувачі Samsung MZ-77Е250BW у кількості 5 одиниць, які згідно серійних номерів належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також стало відомо, що у вказаний магазин було продано накопичувачі саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що підтверджується відеозаписом з камер-відеонагляду зазначеного магазину.

На виконання доручення слідчого, проведеними оперативними заходами було встановлено, що можливо вказані накопичувачі могли бути відправлені тобто продані через поштові відправлення (посилки) у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , із використанням мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення усіх обставин його вчинення, осіб які його вчинили, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформації у паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо:

- часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли, з прив`язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких здійснювалося отримання та відправлення поштових відправлень (посилок) ОСОБА_7 в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли, з прив`язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких здійснювалося отримання та відправлення поштових відправлень (посилок) ОСОБА_8 в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- часу та дати проведення операцій за номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в той час, коли ними користувався ОСОБА_7 та/або абоненти мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в той час, коли ними користувався ОСОБА_8 та/або абоненти мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- оригіналів товарно-транспортних накладних (експрес накладних) оформлених як відправник так і одержувач на ім`я ОСОБА_7 , та/або в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- оригіналів товарно-транспортних накладних (експрес накладних) оформлених як відправник так і одержувач на ім`я ОСОБА_8 , та/або в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, номера мобільного телефону, які відправляли на ім`я ОСОБА_7 поштові відправлення (посилки) та/або на адресу абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, номера мобільного телефону, які відправляли на ім`я ОСОБА_8 поштові відправлення (посилки) та/або на адресу абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022.

Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел є не можливим так, як вся інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням на працівників оперативного підрозділу відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000027 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів (інформації на електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо:

- часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли, з прив`язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких здійснювалося отримання та відправлення поштових відправлень (посилок) ОСОБА_7 в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли, з прив`язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких здійснювалося отримання та відправлення поштових відправлень (посилок) ОСОБА_8 в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- часу та дати проведення операцій за номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в той час, коли ними користувався ОСОБА_7 та/або абоненти мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в той час, коли ними користувався ОСОБА_8 та/або абоненти мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- оригіналів товарно-транспортних накладних (експрес накладних) оформлених як відправник так і одержувач на ім`я ОСОБА_7 , та/або в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- оригіналів товарно-транспортних накладних (експрес накладних) оформлених як відправник так і одержувач на ім`я ОСОБА_8 , та/або в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, номера мобільного телефону, які відправляли на ім`я ОСОБА_7 поштові відправлення (посилки) та/або на адресу абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022;

- інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, номера мобільного телефону, які відправляли на ім`я ОСОБА_8 поштові відправлення (посилки) та/або на адресу абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.12.2021 по 09.02.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1