Справа№279/80/22 Провадження№1-кс/279/680/22
У Х В А Л А
іменем України

В С Т А Н О В И В :
В ході здійснення досудового розслідування, було встановлено, що в група осіб з числа мешканців м. Коростень за попередньою змовою, знаходячись у м. Коростень Житомирської області незаконно придбали, зберігали з метою збуту наркотичні засоби у місця позбавлення волі, а саме на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також збули ці речовини в місця позбавлення волі, шляхом маскування в харчових передачах або перекидом.
Так, 06.01.2022 року невстановлені особи з числа мешканців м. Коростень, близько 19 години 31 хвилини перебуваючи на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перекид на дільницю № НОМЕР_1 внутрішньої забороненої зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , одного полімерного згортку, у якому виявлено та вилучено пігулки білого та жовтого кольорів та кристалоподібну речовину білого кольору.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/106-22/267-НЗПРАП від 20.05.2022 надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що містилась в 27 згортках з полімерного матеріалу та фольги, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, загальна маса якого становить 2,2966 грама та надані на експертизу 54 таблеток білого кольору, які було упаковано до 27 фольгових згортків (в кожному по дві) містять дифенгідрамін (димедрол), (твердої форми) загальна маса становить 2,5051г.
Згідно висновку експерта № СЕ-19-22/2144-БД від 08.02.2022 генетичні ознаки клітин, виявлених у змиві із згортків вилучених при проведенні огляду місця події збігаються з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину.
Під час виконання вказаного доручення, було встановлено, що особи, які причетні до вказаного злочину мають у своєму користуванні банківські картки за рахунками, які відкриті в банківських установах а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 за № НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 за № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на які вказаним особам надходять грошові кошти за продаж наркотичних засобів, а також для їх подальшого виготовлення на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином у слідства є підстави вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігається інформація щодо рахунків, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається інформація щодо рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігається інформація щодо рахунку № НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігається інформація щодо рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , щодо виписок руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2022 року по 06.01.2022 року та інформація із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 01.01.2022 року по 06.01.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів, особу на яку відкрито рахунок і які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом