Справа № 157/1227/22
Провадження №1-кс/157/549/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника начальника слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000449 від 05 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника начальник СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000449 від 05 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04 жовтня 2022 року біля 13 год, невстановлена особа, яка зателефонувала з мобільних номерів ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання шахрайських операцій з грошовими коштами, переконала заявника перерахувати грошові кошти з належного йому рахунку р/р IBAN НОМЕР_3 на картковий рахунок номер НОМЕР_4 після чого з цього рахунку було списано грошові кошти в сумі 331 302 грн, які було перераховано на рахунок ОСОБА_5 номер НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_6 .

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті цього кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити, які телефони злочинець використовував для дзвінків із вказаних вище sim-карт. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в цей час користується тим же само телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, і тим самим, звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою та дає надію у поверненні грошових коштів потерпілому.

Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення цього кримінального правопорушення та встановити її причетність, неможливо.

Посилаючись на викладені обставини, заступника начальника начальник СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати йому та заступнику начальника слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, у вигляді електронних та друкованих копій, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію за період часу з 01 вересня 2022 року по 05 жовтня 2022 року: сеансів мобільного зв`язку абонента НОМЕР_6 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по цій сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась вказана SIM-карта НОМЕР_6 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по цих сім-картах; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_6 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); інформації щодо руху коштів по SIM-карті НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_6 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у цьому ІМЕІ телефону; при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_6 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

В судове засідання заступник начальника начальник СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, рапорту о/у СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, заключної виписки наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000449 за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 331 302 гривень, що належать потерпілому ОСОБА_12 , шляхом обману, що було вчинено 04 жовтня 2022 року. Правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, у вигляді електронних та друкованих копій, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію за період часу з 01 вересня 2022 року по 05 жовтня 2022 року:

- сеансів мобільного зв`язку абонента НОМЕР_6 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по цій сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась вказана SIM-карта НОМЕР_6 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по цих сім-картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_6 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- інформації щодо руху коштів по SIM-карті НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_6 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у цьому ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_6 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1