Справа №522/9002/21
Провадження по справі №1-кс/522/3305/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в 2018 році (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) до невстановленої на даний час посадової особи АБ «Південний» звернулась невстановлена особа з проханням надати сприяння представнику терористичної організації «ДНР» - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом організації відкриття банківських рахунків та банківського обслуговування в АБ «Південний» та АТ «Регіональний інвестиційний банк» (Латвійська Республіка) підконтрольних йому підприємств, задіяних ним у схемах постачання товарів, в тому числі військового призначення, на окуповану терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" територію Донецької і Луганської областей. На вказану пропозицію посадова особи АБ «Південний» надала свою згоду, пообіцявши організувати зустріч з керівництвом банку.
У подальшому, невстановлені посадові особи з числа керівництва АБ «Південний» зустрічались з ОСОБА_4 за кордоном, у Латвійській Республіці, де в ході спілкування з ним дійшли згоди про готовність здійснювати банківське обслуговування підконтрольних йому підприємств, задіяних у схемах фінансування терористичної організації "ДНР", і погодили умови такого банківського обслуговування.
За наявними даними, ОСОБА_4 є власником групи компаній «Інтерелектро» та основним постачальником продовольства і матеріально-технічних ресурсів (в тому числі військового і напіввійськового призначення: шоломів, касок, бронежилетів, протигазів, спеціального тактичного одягу і взуття, армійського харчування, систем воєнного спостереження і зв`язку, рацій, радіостанцій, біноклів, безпілотних літальних апаратів, запчастин до військової автомобільної та гусеничної техніки, і багатьох інших груп товарів), необхідних для функціонування терористичної організації «ДНР». Придбані ним на території України товари через підконтрольні йому підприємства в подальшому експортуються на адресу підприємств-нерезидентів через територію Російської Федерації. Проте, за злочинним планом, вказані товари на території РФ змінюють маршрут, не постачаються до задекларованих одержувачів та переміщуються через неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону на територію тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Функціонування даного протиправного механізму забезпечено тісними зв`язками ОСОБА_4 із т.зв. головою «ДНР» ОСОБА_5 . Так, згідно розпорядження т.зв. Голови ДНР № 368 від 14.11.2019 «Про створення постійної робочої групи з залучення інвестицій ДНР», ОСОБА_4 включено до складу вказаної групи.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
-надано доручення до ТВ БКОЗ УСБУ в Одеській області з приводу вжиття заходів для встановлення осіб, які можуть бути співучасниками злочину, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та свідків їх вчинення;
-надано запити до Державної прикордонної служби України з метою отримання інформації щодо виїзду ОСОБА_4 до тимчасово окупованих територій;
-надано доручення до ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 ;
-допитано за обставинами матеріалів кримінального провадження як свідка співробітника АТ «Регіональний інвестиційний банк» ОСОБА_6 ;
-надано доручення до ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області з приводу вжиття заходів для встановлення осіб, які можуть бути співучасниками злочину, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та свідків їх вчинення;
-надано доручення до ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 ;
-надано запити до органів ДПС України з метою встановлення банківських рахунків, а також місць знаходження реєстраційних справ ТОВ «Реакол» (), ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Мастер-Кабель Україна» (), ТОВ «Інтерелектро-2010» (), ПП; «Мастер- Кабель» (), ТОВ «Кабель Групп» (), ТОВ «Пласт- Кабель» (), ТОВ «Мастер-кабель монтаж» (), ТОВ «Мастер-кабель» ();
-надано запити до органів пенсійного фонду України, з метою встановлення співробітників ТОВ «Реакол» (), ФОП « ОСОБА_4 » (код ), ТОВ «Мастер-Кабель Україна» (), ТОВ «Інтерелектро- 2010» (), ПП; «Мастер-Кабель» (), ТОВ «Кабель Групп» (), ТОВ «Пласт-Кабель» (), ТОВ «Мастер- кабель монтаж» (), ТОВ «Мастер-кабель» (), з моменту реєстрації підприємств по теперішній час;
-проведено огляди сайтів в мережі Інтернет стосовно ОСОБА_4 на предмет наявності ознак фінансування останнім терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»;
-проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АБ «Південний» з метою вилучення реєстраційних документів підприємств підконтрольних ОСОБА_4 ;
-проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких складено відповідні протоколи.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 258-3 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення у ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, яка пов`язана з відсутністю свідків на території України, яких необхідно допитати за обставинами матеріалів кримінального провадження, великим об`ємом інформації.
У кримінальному провадженні необхідно додатково здійснити ряд слідчих дій, з метою повного та всебічного досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення, а саме:
-додатково допитати як свідка співробітника АТ «Регіональний інвестиційний банк» ОСОБА_6 ;
-допитати за обставинами матеріалів кримінального провадження як свідків співробітників ПАТ АБ «Південний» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;
-встановити місцезнаходження ОСОБА_4 ;
-за результатами аналізу інформації, вилученої у АБ «Південний» скерувати відповідний запит до Державної служби фінансового моніторингу України;
-за результатами проведення вищевказаних слідчих дій повідомити про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення;
-допитати підозрюваного за обставинами вчинення кримінального правопорушення;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;
-виконати ряд інших необхідних слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
За відсутності у матеріалах досудового розслідування повного обсягу доказів, на збір яких спрямовано слідство, неможливо прийняти кінцеве, законне та обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні та повідомити жодній з службових осіб групи підприємств про підозру.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 12 місяців.

Разом з тим, оскільки продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, спливає 05.06.2022 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо з об`єктивних причин.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зважаючи на військову агресією Збройних Сил Російської Федерації проти нашої Держави, на території України було запроваджено воєнний стан відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_9 від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ.

Згідно Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» № 2137-IX від 15.03.2022 року, були внесені зміни до ряду статей Кримінального процесуального кодексу України.

Відтак, згідно ч.8 ст.615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219цього Кодексу.

За наведених обставин, зважаючи на те, що в рамках даного кримінального провадження жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні воєнного та надзвичайного стану, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання у зв`язку з його суперечністю нормам КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1, 615 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3 КК України з підстав, зазначених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.06.2022