печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0002708,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002708 від 28.12.2021 за фактом заволодіння державним майном службовими особами ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» та АТ «Банк «Фінанси та кредит» за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код 09807856), ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» та інших суб`єктів господарювання, діючи згідно спільного плану впродовж 2007-2015 здійснювали протиправні фінансові операції з кредитними коштами в особливо великих розмірах, які в подальшому обертали на користь пов`язаних з банком юридичних та фізичних осіб.

Так, впродовж вказаного періоду кредитним комітетом АТ «Банк «Фінанси та кредит» прийнято рішення про надання кредитів ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» на підставі лише реєстраційних і статутних документів, а також поручительства ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод», ПрАТ «Росава» (код 30253385) та інших, пов`язаних з банком осіб.

Отримані кредитні кошти ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» використано для купівлі цінних паперів (векселів) у пов`язаних з банком структурах, перерахування авансових платежів пов`язаним з банком нерезидентам за контрактами, погашення кредитної заборгованості пов`язаних з банком осіб за договорами поручительства.

Зокрема, постановою правління НБУ від 19.01.2015 № 34/БТ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження з метою недопущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами.

Проте, службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в порушення постанови НБУ від 19.01.2015 № 34БТ, в період з лютого 2015 року по жовтень 2015 року надано офіційно зареєстрованому на тимчасово окупованій території Луганської області ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» кредит в розмірі 85,1 млн. грн. за рахунок коштів рефінансування НБУ, який не повернуто.

Так, рішенням кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 11.08.2015 № 48 в межах виконання договору про мультивалютну кредитну лінію від 07.02.2007 № 1145м-01-07 за зверненням ТОВ «ТД Вагонзавод» безпідставно та в порушення згаданого рішення НБУ надано транш кредиту в розмірі 85051804 грн. під 23% річних в якості забезпечення виконання зобов`язання перед ТОВ «НВП «Атол», яке є пов`язаним із банком, без мети реального повернення кредитних коштів.

Встановлено, що заявка ТОВ «ТД «Вагонзавод» на отримання кредитних коштів, засідання кредитного комітету, прийняття рішення, а також отримання коштів та їх подальше перерахування відбулось в один день, що свідчить про свідоме нездійснення службовими особами банку оцінки кредитних ризиків з метою подальшого заволодіння державними коштами з використанням пов`язаних осіб.

Також, протягом 2013-2014 років ТОВ «ТД «Вагонзавод» перерахувало нерезидентам «LOGISTICS SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED» (реєстрація - Велика Британія, 10.11.2015 компанія була ліквідована) та «VELINSA LIMITED» (реєстрація - Китайська Народна Республіка) 23,4 млн. дол. США по зовнішньоекономічним договорам 150414/UA, 270614/UA, С-011-2013, С-014-2013, С-06-2014.

ТОВ «ТД «Вагонзавод» не здійснювало ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення через територію України транзитом товарів від вищезазначених нерезидентів.

Засновниками ТОВ «НВП «Атол» є ТОВ «Об`єднана Енергетична Компанія» (31712422), EXPERT MANAGEMENT L.L.C., LIOFORCE LTD. Засновником ТОВ «Об`єднана Енергетична Компанія» (31712422) є ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (00191282), кінцевий бенефіціарний власник - FERREXPO. Слідчий вказує, що до групи FERREXPO також належать ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат» (код 36601298), ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» (код 35713283), ТОВ «ФЕРРЕКСПО СЕРВІС» (код 33638786).

Згідно наявних у слідства даних до вчинення протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» ().

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» (), за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 15.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 15 на праві приватної власності належать Приватному акціонерному товариству «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002708 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» (), за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 15, що на праві приватної власності належить Приватному акціонерному товариству «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), з метою відшукання та вилучення:

- документації щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ТОВ «ФЕРРЕКСПО СЕРВІС» (), наказів про призначення /переведення/ звільнення, трудових договорів, посадових інструкцій та документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ТД «Вагонзавод» (), ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (), ПрАТ «Росава» (), ТОВ «НВП «Атол» (), флеш накопичувачів, ноутбуків, моноблоків, персональних комп`ютерів, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, печаток підприємств, які не зареєстровані за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 15.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1