У Х В А Л А
Справа № 183/6235/22

№ 1-кс/183/1583/22

19 жовтня 2022 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 05 січня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000018 від 05 січня 2022 року встановлено, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.08.2022 року, невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом перевела грошові кошти в сумі 14147 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котра належить ОСОБА_4 на інший рахунок.

05.08.2022 року дану заяву було зареєстровано в ЄО за № 1562 та приєднано до ЄРДР за № 0000018 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України та було розпочате досудове розслідування. Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 05.08.2022 рок близько 22:00 годині, вона знаходилась вдома та в той час їй на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) подзвонив мобільний номер ( НОМЕР_2 ) з якого з останньою почала розмовляти невідома їй жінка, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови , остання їй повідомила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , невідомі особи намагалися зняти її грошові кошти. Після цього, гр. ОСОБА_4 повідомили, що в цілях безпеки їй потрібно повідомити три цифри CV коду з її банківської картки, на що остання погодилася та повідомила три цифри CV коду своєї банківської картки. Через деякий час з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти в сумі 14140 грн., на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження у разі зняття грошових коштів з вищевказаної картки за період часу з 05.08.2022 по 10.08.2022 року, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про проведення судового засідання без його участі.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05 січня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

05 серпня 2022 року з заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила, що невідомі особи заволоділи належними їй грошовими коштами, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перевели на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, до яких просить надати доступ дізнавач, знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 05 січня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, що становлять банківську таємницю з банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження у разі зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 05.08.2022 по 10.08.2022, з можливістю отримання копій документів у паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1