Провадження № 1-кс/582/26/22
Справа № 582/459/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000065, яке внесене до ЄРДР 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 22.06.2022 із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів; способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.06.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківським рахунком НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 23.06.2022 до ЧЧ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 23.06.2022 близько 07 години ранку він виявив відсутність грошових коштів у сумі 12686,73 грн на власному кредитному рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідні відомості 12.07.2022 було внесено до ЄРДР за №0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , 23.06.2022 близько 07 години ранку виявив відсутність грошових коштів у сумі 12686,73 грн на власному кредитному рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ). Після звернення ОСОБА_5 у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявилось, що перерахування коштів відбулося трьома платежами. Один платіж на суму 32,79 грн (аптека RITE), другий платіж на суму 5020,98 грн перед авторизація CHEVRON, третій платіж на суму 7643,61 грн - перед авторизація CHEVRON. Перерахування відбулося 22.06.2022 вночі, куди саме невідомо, в іноземній валюті, а саме в доларах США.

Встановлено також, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка використала конфіденційну інформацію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , та отримала доступ до його кредитного рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого в подальшому було проведено перерахунок грошових коштів на загальну суму 12687,38 грн, що підтверджується витягом із кримінального провадження №0000065 від 12.07.2022 (а.с. 4).

Із пояснення потерпілого ОСОБА_5 від 23.06.2022 та протоколу про прийняття його заяви про кримінальне правопорушення від 23.06.2022 (а.с. 6-7), встановлено, що 23.06.2022 близько 07 години ранку він виявив відсутність грошових коштів у сумі 12686,73 грн на власному кредитному рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Після звернення у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявилось, що перерахування коштів відбулося трьома платежами. Один платіж на суму 32,79 грн (аптека RITE), другий платіж на суму 5020,98 грн перед авторизація CHEVRON, третій платіж на суму 7643,61 грн - перед авторизація CHEVRON. Перерахування відбулося 22.06.2022 вночі. Куди саме відбулося перерахування у відділенні не пояснили. Перерахування відбувалося в іноземній валюті, а саме в доларах США. При цьому, жодних даних з приводу карткового рахунку ОСОБА_5 нікому не називав, по мобільному телефону не розмовляв, картка перебувала лише в його користуванні.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху коштів 22.06.2022 по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 у сумі 7643,61 грн, угода № SAMDNWFC5 від 07.02.2020, у сумі 5020,98 грн, угода № SAMDNWFC5 від 07.02.2020, у сумі 32,79 грн, угода № SAMDNWFC5 від 07.02.2020.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000065, внесене в ЄРДР 12.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000065, яке внесене до ЄРДР 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 22.06.2022 із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів; способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.06.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківським рахунком НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1