Справа № 393/332/15-к
пров. 1-кс/393/44/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2015 року смт. Новгородка

Новгородківський районний суд Кіровоградської області

в складі: слідчого судді Рачкелюка Ю.В.,

за участю: секретаря Макаренко Л.Л.,

слідчого Веретеніна І.В.,

розглянув клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області Веретеніна І.В. погоджене з прокурором прокуратури Новгородківського району Зеленюк Г.П. по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу для проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2014 року близько 8 години 50 хвилин невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , шляхом зняття їх з банківського рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" на загальну суму 11 000,00 грн.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що з метою отримання заробітної плати відкрив рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк». Зранку 16.12.2014 близько 8 години 50 хвилин на його номер мобільного телефону, зателефонував чоловік з невідомого йому раніше номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представився ОСОБА_2 , який являється начальником служби безпеки «ПриватБанк». В ході розмови чоловік ОСОБА_2 йому повідомив, що на даний час невідомі особи намагаються здійснити зняття коштів з банківської карти ОСОБА_1 . Потім, ОСОБА_2 сказав, щоб припинити транзакцію по зняттю коштів невідомими особами на телефон ОСОБА_1 прийде «смс» повідомлення з кодом який необхідно буде йому продиктувати. ОСОБА_1 погодився та приблизно через хвилину йому прийшло «смс» повідомлення з номеру НОМЕР_2 зі змістом, що містив цифри та англійські літери. ОСОБА_2 сказав, щоб ОСОБА_1 швидко говорив код, бо йде спроба зняття коштів і необхідно відмінити операцію. ОСОБА_1 продиктував код і приблизно через хвилину на телефон знову прийшло «смс» повідомлення та ОСОБА_1 знову продиктував код. Це повторювалось 8 разів і кожного разу ОСОБА_1 називав код, так як ОСОБА_2 говорив, що це спроба повторного зняття коштів. Після цього, ОСОБА_1 на телефон почали приходити «смс» повідомлення з номеру НОМЕР_2 зі словом «ОТКАЗ» і він повірив, що невідомі особи не змогли зняти кошти. В зміст «смс» повідомлень ОСОБА_1 не вчитувався, так як хотів швидко припинити спроби зняття невідомими особами коштів. Потім ОСОБА_2 сказав, що карта ОСОБА_1 прив`язана ще до іншої карти на, що ОСОБА_1 відповів, що так, дійсно прив`язана до його зарплатної карти. ОСОБА_2 запитав чи вона при ньому. В цей час, ОСОБА_1 запідозрив шахрайські дії та сказав, що інша карта вдома, але повідомив неправдиву інформацію, щоб перервати розмову з невідомим чоловіком та зателефонувати та гарячу лінію «ПриватБанк». При розмові по гарячій лінії ОСОБА_1 повідомив номер телефону чоловіка, що назвався ОСОБА_2 і йому сказали, що особа з таким номером в банку не працює. Після чого, ОСОБА_1 попросив, щоб його карту заблокували та звернувся в Новгородківське відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» для отримання інформації щодо руху коштів по його картці. Після отримання руху коштів по картці він виявив, що після шахрайських дій невідомої особи в нього залишились кошти в сумі 76 грн. 12 коп. Під час розмови з чоловіком, що назвався ОСОБА_2 кредитна карта «ПриватБанк» ОСОБА_1 знаходилась при ньому. Телефонна розмова між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 тривала безперервно, лише кілька разів переривалась через відсутність мережі. Всього на кредитній карті ліміт коштів складає 11 000 грн.

Так, співробітниками СБК УМВС України в Кіровоградській області в ході оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження встановлено, що 16.12.2014 в період часу з 09:11 год. до 09:34 год. невстановлена особа незаконно заволоділа коштами гр. ОСОБА_1 на загальну суму 10870,69 грн. з його банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», використовуючи платіжну систему «iPay.ua» кошти переводились на карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 в сумі - 4110,00 грн., та № НОМЕР_4 в сумі - 5810,00 грн.

В ході проведених заходів встановлено, що подальше зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 відбулося 16 грудня 2014р. в банкоматі, який розташований за адресою: м. Мелітополь, Запорізької області по вул. 50 років Перемоги, 35, власником карткового рахунку громадянкою України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, до вчинення шахрайських дій причетна громадянка України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки реєстраційної служби Кіровоградського МУ юстиції Кіровоградської області № 36562700 від 21.04.2015 року інформація відносно права власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 відсутня.

В результаті чого, виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння, яке розташоване за вище вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, де можуть знаходиться платіжні картки та комп`ютерна техніка (ноутбук, системний блок, смартфон, планшет, мобільний телефон і т.п.), які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом та нотатки (блокноти, записники та інше), в яких можуть міститися дані щодо протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки результати обшуку необхідні для встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню № 0000339 від 16.12.2014 року, а саме з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, де можуть знаходиться платіжні картки та комп`ютерна техніка (ноутбук, системний блок, смартфон, планшет, мобільний телефон і т.п.), які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом та нотатки (блокноти, записники та інше), в яких можуть міститися дані щодо протиправної діяльності.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області Веретеніна І.В. погоджене з прокурором прокуратури Новгородківського району Зеленюк Г.П. по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000339 від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про надання дозволу для проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції Веретеніну І.В. або за його дорученням відповідним оперативним підрозділам на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення: платіжних карток, електронно-обчислювальної техніки (ноутбук, системний блок, смартфон, планшет, мобільний телефон і т.п.), грошових коштів та нотатків (блокноти, записники та інше).

Строк дії ухвали до 22 травня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. РАЧКЕЛЮК