Справа №463/2606/22
Провадження №1-кс/463/2030/22
У Х В А Л А
про накладення арешту
04 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , прокурора першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , представника «Керамбуд» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 25 березня 2022 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України .

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням VI сесії VII скликання Львівської обласної ради від 31.01.2017 № 348, за результатами розгляду матеріалів поданих ТОВ «Керамбуд», вирішено надати Товариству з обмеженою діяльністю «Керамбуд» гірничих відвід загальною площею 27,7 га в користування до 17.07.2034 з метою видобування пісків, придатних після збагачення для виготовлення штукатурних розчинів для опоряджувального шару, у межах Північної ділянки Великопільського родовища, яке знаходиться за 1,5 км. на північ від с. Великополе Яворівського району Львівської області.
Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України основним напрямком діяльності ТзОВ «Керамбуд» є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини.
Даним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2004 Державним комітетом природних ресурсів України видано Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (далі - ТзОВ «Керамбуд») () спеціальний дозвіл № 3374 на користування надрами. Відповідно до цього спеціального дозволу ТзОВ «Керамбуд» вправі здійснювати діяльність, пов`язану із промисловою розробкою родовищ, шляхом видобуванням корисних копалин (пісків).
Також повідомляємо, що згідно з постановою Вищого адміністративного суду України від 27.02.2008 у справі № К-39139/06 задоволено касаційну скаргу заступника Генерального прокурора України, скасовано постанову Господарського суду міста Києва від 20.09.2006 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2006, а також задоволено позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до ТзОВ «Керамбуд», Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та визнано недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами № 3374 від 29.07.2004, виданий Державним комітетом природних ресурсів України.
Також встановлено, що засновником ТОВ «Керамбуд» є ТОВ «Експонент», засновниками якого є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Так, ОСОБА_12 кінцевий бенефіціар ТзОВ «Керамбуд» (рідний брат ОСОБА_13 ) 08.01.2022 о 00:07 год., авіарейсом № 752 «Київ Варшава» полишив територію України, а протягом 2020 2022 років 8 (вісім) разів відвідував російську федерацію через пункт пропуску «Гоптівка».
Водночас, ОСОБА_11 (рідний брат ОСОБА_14 ) протягом 2021 2022 років двічі відвідував російську федерацію та республіку білорусь.
Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_13 накладено санкції.
Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 684/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_14 накладено санкції.
З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ «Керамбуд» на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від незаконної діяльності, за посередництвом осіб, які пов`язані із ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та їхнього найближчого оточення, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою всупереч інтересам України.
Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, 27.04.2022 слідчими проведено обшук у наступних приміщеннях та вилучено наступні речі та документи:

1.Адреса реєстрації ОСОБА_15 АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 108 590 доларів США, 8 590 євро, 18 650 російських рублів, мобільний телефон «Iphone», яким користується батько дружини ОСОБА_16 ОСОБА_17 , з перепискою дружини ОСОБА_14 , флеш накопичувач, документи на об`єкти нерухомості та три банківські картки.

2.ТзОВ «Озеро» (кінцевий бенефіціар ОСОБА_18 ) - юридична адреса: Львівська область, Пустомитівський район, с. Наварія виявлено та вилучено: копії установчих документів ТОВ «Озеро», у яких зазначено власників наближених до ОСОБА_13 , а саме: ОСОБА_19 (мати ОСОБА_16 та ОСОБА_11 .

3.Адреса реєстрації ОСОБА_20 АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 2 мобільні телефони Полянського, а саме мобільний телефон марки IPhone модель № 8 PLUS, з IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон марки IPhone модель № 11 PRO MAX, з IMEI НОМЕР_2 , один флеш-носій та 9 аркушів з рукописними записами ОСОБА_20 для зразків почерку.

4.Місце проживання ОСОБА_12 у АДРЕСА_3 виявлено та вилучено 6 упаковок по 5 ампул з написом «Tramal», металева медаль жовтого кольору із написом: « ОСОБА_12 40 років», договір дарування від ОСОБА_12 ОСОБА_21 , серія та номер АВВ № 919950 на 1 арк., технічний паспорт на приватизовану квартиру, реєстраційний номер НОМЕР_3 , копія довідки з місця проживання та склад сім`ї, номер не читається, реєстраційне посвідчення № НОМЕР_4 від 12.07.1999 р.

5.Фактичне місце проживання та реєстрації ОСОБА_9 АДРЕСА_4 виявлено та вилучено папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_22 », у якій у прозорих файлах знаходяться документи та чорнові записи: договір про приймання платежів № 16227/08/2012 від 03.08.2012 на 2 арк., договір суборенди № 01-13с/11-зв від 01.12.2013 на 3 арк., рахунок фактура №Б-0000172 від 31.10.2014 на 1 арк., акт № Б-00000173 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000171 від 30.09.2014 на 1 арк., акт № Б-00000172 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000170 від 29.08.2014 на 1 арк., акт № Б-00000171 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000169 від 31.07.2014 на 1 арк., акт № Б-00000170 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000168 від 30.06.2014 на 1 арк., акт № Б-00000169 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000167 від 30.05.2014 на 1 арк., акт № Б-00000168 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000166 від 30.04.2014 на 1 арк., акт № Б-00000167 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000165 від 31.03.2014 на 1 арк., акт № Б-00000166 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000164 від 28.02.2014 на 1 арк., акт № Б-00000165 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000163 від 31.01.2014 на 1 арк., акт № Б-00000164 на 1 арк., договір б/н від 02.07.2012 між ТОВ «Керамбуд» та ФОП ОСОБА_22 на 2 арк., витяг з ЄДРЮО та ФОП на ОСОБА_22 серії АШ №913079 на 1 арк., договір оренди № 01-12/2-зв від 01.06.2012 з актом прийому передачі від 01.06.2012 на 3 арк., договір оренди № 01-12/2-зв від 01.06.2012 з актом прийому передачі від 01.06.2012 на 6 арк., акт прийому передачі документів від 30.08.2012 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_22 № КА850671 та копія довідки ІПН на 2 арк., ноутбук сірого кольору марки «Асус», с/н 15G10N356400 з зарядним пристроєм.

6.Адреса реєстрації ОСОБА_11 - АДРЕСА_5 виявлено та вилучено Витяг про державну реєстрацію прав на житловий будинок АДРЕСА_5 , договір дарування будинку АДРЕСА_5 від ОСОБА_19 ОСОБА_14 , технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_5 із зазначенням власника ОСОБА_19 , довідка про склад сім`ї на ім`я ОСОБА_14 , два гарантійні талони магазину «Рой Робсон» від 30.04.2021.

7.На підприємствах які на праві власності належать ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ТЗОВ «Бетонбуд», ТзОВ «Трансмонолітавто», спільна адреса реєстрації яких - м. Львів, вул.Городоцька 376 прим. 2, виявлено та вилучено копії правоустановчих документи ТЗОВ «Бетонбуд», копії договору оренди нежитлового приміщення №119-17 від 01.09.2017 з додатками, копія договору БР/1445/79 банківського мультивалютного рахунку з додатками, копії оборотносальдових відомостей по рахунках 361 та 6851 за 2021 рік та № 105 за 2022 рік ТЗОВ «Бетонбуд», копія наказу № 36-т від 16.06.2021 «про закріплення водіїв за транспортними засобами» з додатками, зовнішній комп`ютерний жорсткий диск CL з інформацією щодо установчих дозвільних та господарських документів ТЗОВ «Бетонбуд», схематичне зображення структури власності клієнтів приватного підприємства, копія паспортів ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 і ОСОБА_5 , мобільний телефон марки IPhone модель № 10, з IMEI НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 , копії технічних документів на транспортні засоби ТзОВ «Трансмонолітавто», зовнішній комп`ютерний жорсткий диск 7L302914477 з інформацією щодо установчих дозвільних та господарських документів ТзОВ «Трансмонолітавто», виписки по рахункам № НОМЕР_7 та 361 за 2021 рік ТЗОВ «Трансмонолітавто», установчі документи та договори ТЗОВ «Трансмонолітавто», мобільний телефон марки IPhone модель № 12PRO, з IMEI НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , чорнові записи директора ТзОВ «Трансмонолітавто», комп`ютерний системний блок ВТС чорного кольору, проекти розробки, рекультивації кар`єру та план гірничих робіт Великопольського родовища.

8.ТОВ «Галицьке перехрестя», належне ОСОБА_18 вилучено копію установчих документів, виписки по банківським операціям, документи щодо права на майно, списки підприємців, які орендують павільйони.

9. ТОВ «Керамбуд», за адресою: Львівська обл. Городоцький р-н,

с. Галичани, вул. Цвітна, 34, вилучено: трудова книжка ОСОБА_25 , трудова книжка ОСОБА_26 , трудова книжка ОСОБА_12 , трудова книжка ОСОБА_27 , трудова книжка ОСОБА_28 , трудова книжка ОСОБА_11 , особова справа ОСОБА_11 , особова справа ОСОБА_27 , особова справа ОСОБА_28 , особова справа ОСОБА_12 , особова справа ОСОБА_25 , особова справа ОСОБА_26 , фотокопія паспорта ОСОБА_12 , чисті аркуші із відтиском мастичної печатки «Львівське зерноприймальне підприємство» 38943780, чисті аркуші із відтиском мастичної печатки ТОВ «Керамбуд», картонна папка із надписом «Судові рішення», у якій знаходяться копії судових рішень, оборотно-сальдові відомості підприємства за період із 01.01.2020 по 1 квартал 2022 років, звіт про незалежну оцінку корпоративних прав ТОВ «Керамбуд» станом на 31.08.2021, аудиторський висновок ТОВ «Керамбуд» за 2019 рік, аудиторський висновок ТОВ «Керамбуд» за 2020 рік, жорсткий диск, на якому наявний відеозапис із камер відеоспостереження ТОВ «Керамбуд», флеш носій формату micro SD, флеш носій білого кольору із кришкою, флеш носій білого кольору із написом Handle, флеш носій чорного кольору із кришкою, мастична печатка ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд», мастична печатка ФОП ОСОБА_22 , мастична факсимільна печатка підпису (ФОП ОСОБА_22 ), мастична печатка ДП «Еней», відомості з системи Клієнт-Банк з банківських рахунків ТОВ «Керамбуд» за 2020-2022 роки. фотокопії відомостей (контактної книги) із службового комп`ютера керівника ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_20 , записані на магнітний носій інформації, папка жовтого кольору із написом «Договори здачі в оренду нерухомості станом на 01.01.2020», із відповідними договорами, папка чорного кольору із написом «Договори позики 2009-2015-роки, у якому знаходяться договори позики ТОВ «Керамбуд» за різні роки, папка синього кольору із написом «Установчі документи» (ТОВ «Керамбуд»), папка зеленого кольору із написом «Ліцензії Спеціальний дозвіл», із ліцензіями, спеціальними дозволами на здійснення діяльності, виконання робіт, папка синього кольору, у якій знаходяться договори укладені ТОВ «Керамбуд» із контрагентами, касові книги за період 2010-2022 роки, прошиті в загальній кількості 17 штук, документи по 301 рахунку (картки, відривні листки Форми №КО-4, прибуткові та видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) за період 2020 року на 245-ти арк., документи по 301 рахунку (картки, відривні листки Форми №КО-4, прибуткові та видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) за період 2021-2022 року на 354 арк., бланки платіжних доручень з відтисками печатки ТзОВ «КЕРАМБУД» та наявними підписами посадових осіб в кількості 8 арк., копія наказу Держгеокадастру у Львівській області №13-7856/16-19-СГ від 11.11.2019 з розрахунком на 2-х арк., копія наказу Держгеокадастру у Львівській області №13-203/16-20-СГ від 08.01.2020 з розрахунком на 1-му арк., відомості нарахування заробітних плат за березень 2022 року на 5-х арк., відомість по 6851 рахунку з договорами позики за період 2021 року на 56 арк., копія договору суборенди земельної ділянки від 26.11.2013 року на 4-х арк., копія договору суборенди земельної ділянки від 22.01.2016 року на 4-х арк., копія Наказу №1 від 01.01.2019 року ТзОВ «КЕРАМБУД» на 13-ти арк., копія приміток до річної фінансової звітності ТзОВ «КЕРАМБУД» за 2019 рік на 6-ти арк., копія договору №01/12-14 оренди кімнати від 28.12.2018 року з додатками на 3-х арк., копія договору №01-06/02 оренди нежитлового приміщення від 01.06.2011 року з додатками на 4-х арк., копія договору №17/11 оренди приміщення від 17.11.2005 року на 3-х арк., копія договору оренди земельної ділянки від 05.03.2020 на 4-х арк., договір купівлі-продажу піску від 19.06.2019 року на 2-х арк., проєкт договору оренди між «Сумка Самарянина» та ТзОВ «КЕРАМБУД» на 3-х арк., проект наказу №10-Ш від 18.02.2022 на 5-ти арк., договір про надання послуг від 01.11.2021 року на 2-х арк., договір оренди №01.12.20/20 від 03.01.2020 року на 5-ти арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за період 01.01.20 по 31.03.22 на 1-му арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 за перший квартал 2022 року на 1-му арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 за 1 квартал 2022 на 4-х арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 103 за 1 квартал 2022 року на 1-му арк., грошові кошти в гривневому еквіваленті, в загальній сумі 43020 гривень, грошові кошти в еквіваленті доларів США, купюрами по 100 доларів США, в загальній сумі 10 000 ( десять тисяч) доларів США, протокол № 06/12-21 від 06.12.2021 на 3 арк., протокол № 22/10-2021 від 22.10.2021 на 2 арк., протокол № 01/09-2021 від 01.09.2021 на 3 арк., протокол № 02/11-2020 від 02.11.2020 на 3 арк., протокол № 20/09-20 від 20.09.2020 на 3 арк., заява про надання благодійного допомоги ОСОБА_29 на 1 арк., копія паспортів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на 8 арк., наказ № 12-В від 28.02.2022 на 10 арк., наказ № 89-В від 31.03.2022 на 9 арк., наказ № 0-ґШ від 18.02.2022 на 5 арк., документи ТзОВ Львівське зерноприймальне підприємство» на 19 арк., витяг з поземельної книги про земельну ділянку із додатками на 19 арк., статут ДП «ЕНЕЙ» ТОВ «Керамбуд» із додатками на 16 арк., свідоцтво про державну реєстрацію із додатками на 5 арк., спеціальний дозвіл на користування надрами із додатками на 8 арк., договір суборенди від 22.01.2016 із додатками на 9 арк., статут ДП «ЕНЕЙ» ТОВ «Керамбуд» (нова редакція) із додатками на 14 арк., довідка АБ № 483718 із додатками на 12 арк., угода № 4716 про умови користування надрами від 22.12.2015 із додакми на 9 арк., спеціальний дозвіл на користування надрами від 22.10.2008 на 1 арк., екологічна картка № 28/12 від 27.03.2012 на 3 арк., угода № 4716 про умови користування надрами від 15.01.2013 із додатками на 8 арк., угода № 4716 про умови користування надрами від 15.05.2014 із додатками на 11 арк., договір купівлі продажу земельної ділянки на 7 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку із додатками на 4 арк., договір купівлі продажу корпоративних прав із додатками на 6 арк., рішення № 809 від 25.05.2010 із додатками на 19 арк., акт прийому -передачі земельної ділянки від 01.12.2011 із додатками на 10 арк., експертний висновок « 222 Е від 24.05.2012 із додатками на 10 арк., екологічна карта №26/09 від 13.07.2009 із додатками на 4 арк., папка зеленого кольору із написом «Завод № 2 с. Галичани вул. Цвітна, 41», у якому знаходиться документація на будівлі ТОВ «Керамбуд», оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 за 2 квартал 2022 р. на 1 арк., папка зеленого кольору із написом «Основні засоби 05 група «Транспортні засоби», у якій наявні документи щодо обліку, приймання-передачі транспортних засобів ТОВ «Керамбуд», мобільний телефон Samsung S 20 IMEI 1 НОМЕР_10 IMEI 2 НОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_12 , мобільний телефон OPPO IMEI 1 НОМЕР_13 IMEI 2 НОМЕР_14 із сім картою № НОМЕР_15 .

Враховуючи наведене вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту, який встановлюється під час розслідування.

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_30 від 28.04.2022, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені вказані вище вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, щ обули об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 уточнив клопотання, згідно якого просив не накладати арешт щодо мобільного телефону марки IPhone модель № 8 PLUS, з IMEI НОМЕР_1 та мобільного телефону марки IPhone модель № 11 PRO MAX, з IMEI НОМЕР_2 , що були вилучені за адресою реєстрації ОСОБА_20 АДРЕСА_2 та повернення їх власнику.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 та старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , уточнене клопотання підтримали просили таке задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 , що представляє інтереси ТОВ «Трансмонолітавто» та ОСОБА_19 просив повернути йому у власність комп`ютерний системний блок ВТС чорного кольору, оскільки це його приватна власність та окрім цього, займається адвокатською діяльністю, тому на вилученому майні зберігається інформація, що становить адвокатську таємницю. Окрім цього просив повернути оригінали Витягу про державну реєстрацію прав на житловий будинок АДРЕСА_5 , договір дарування будинку АДРЕСА_5 від ОСОБА_19 ОСОБА_14 , технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_5 із зазначенням власника ОСОБА_19 , що були вилученні під час проведення обшуку за дресою реєстрації ОСОБА_11 - АДРЕСА_5 .

Адвокат ОСОБА_17 ОСОБА_6 в судовому засідання просила повернути грошові кошти у сумі 108 590 доларів США, 8 590 євро, 18 650 російських рублів, мобільний телефон «Iphone», що були вилученні під час обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_15 АДРЕСА_1 , оскільки це його особиста власність.

Представник ТОВ «Керембуд» ОСОБА_7 , просив повернути документи, для здійснення господарської діяльності ТОВ «Керембуд».

ОСОБА_9 просив повернути грошові кошти, в загальній сумі 10 000 ( десять тисяч) доларів США, вилучені під час проведення обшуку ТОВ «Керамбуд», за адресою: Львівська обл.Городоцький р-н, с. Галичани, вул. Цвітна, 34, оскільки це його особиста власність.

ОСОБА_8 просив повернути мобільний телефон Samsung S 20 IMEI 1 НОМЕР_10 IMEI 2 НОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_12 , мобільний телефон OPPO IMEI 1 НОМЕР_13 IMEI 2 НОМЕР_14 із сім картою № НОМЕР_15 вилучений під час обшуку ТОВ «Керамбуд», за адресою: Львівська обл. Городоцький р-н, с. Галичани, вул. Цвітна, 34, що належить йому на праві власності.

До початку судового засідання на адресу суду надійшла заява від ОСОБА_20 про слухання справи у його відсутності від 03.05.2021.

Окрім цього до початку судового засідання від директора ТзОВ «Бетонбуд» ОСОБА_31 надійшло клопотання про слухання справи у відсутності уповноваженої особи ТзОВ «Бетонбуд» ОСОБА_32 .

Інші учасники у судове засідання не зв`яилися, судом докладалися зусилля що до їх повідомлення, однак з незалежних від суду причин ( пребуванням закордоном чи інших невідомих причин) такі не були повідомленні належним чином.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2022 року, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000119 від 25.03.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2004 Державним комітетом природних ресурсів України видано Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (далі - ТзОВ «Керамбуд») () спеціальний дозвіл № 3374 на користування надрами. Відповідно до цього спеціального дозволу ТзОВ «Керамбуд» вправі здійснювати діяльність, пов`язану із промисловою розробкою родовищ, шляхом видобуванням корисних копалин (пісків).
Також повідомляємо, що згідно з постановою Вищого адміністративного суду України від 27.02.2008 у справі № К-39139/06 задоволено касаційну скаргу заступника Генерального прокурора України, скасовано постанову Господарського суду міста Києва від 20.09.2006 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2006, а також задоволено позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до ТзОВ «Керамбуд», Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та визнано недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами № 3374 від 29.07.2004, виданий Державним комітетом природних ресурсів України.
Також встановлено, що засновником ТОВ «Керамбуд» є ТОВ «Експонент», засновниками якого є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Так, ОСОБА_12 кінцевий бенефіціар ТзОВ «Керамбуд» (рідний брат ОСОБА_13 ) 08.01.2022 о 00:07 год., авіарейсом № 752 «Київ Варшава» полишив територію України, а протягом 2020 2022 років 8 (вісім) разів відвідував російську федерацію через пункт пропуску «Гоптівка».
Водночас, ОСОБА_11 (рідний брат ОСОБА_14 ) протягом 2021 2022 років двічі відвідував російську федерацію та республіку білорусь.
Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_13 накладено санкції.
Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 684/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_14 накладено санкції.
З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ «Керамбуд» на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від незаконної діяльності, за посередництвом осіб, які пов`язані із ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та їхнього найближчого оточення, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою всупереч інтересам України.
Під час розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 фактично здійснюють підприємницьку діяльність через своїх рідних братів ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , відповідно.
Крім цього, згідно зі ст. 78 Конституції України ОСОБА_13 та ОСОБА_18 , будучи народними депутатами України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.
Відтак, у зв`язку із обмеженнями установленими законом, ОСОБА_13 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата ОСОБА_12 , та фактично здійснює керівництво такими юридичними особами: ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 31829585), Дочірнє підприємство «Еней» ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 30613465), ТОВ «Бетонбуд» (код ЄРДПОУ 32181428), ТзОВ «Трансмонолітавто» (код ЄРДПУО 35774976), ТзОВ «Західекспертспецбуд» (код ЄРДПОУ 35101937), ТзОВ «Капітал Плаза» (ЄРДПОУ 34605772), ТОВ «Експонент» (код ЄРДПОУ 35252103), ТОВ «Будівельна компанія «Атлантбуд Всесвіт»» (код ЄРДПОУ 35116922), ТОВ «Укрінвестлімітед» (код ЄРДПОУ 35208997).
З аналогічних підстав, ОСОБА_18 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата ОСОБА_11 та фактично здійснює керівництво такими юридичними особами: ТОВ «Експонент» (код ЄРДПОУ 35252103), ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 31829585), ТОВ «Бетонбуд» (код ЄРДПОУ 32181428), ТОВ «Будівельна компанія «Атлантбуд Всесвіт»» (код ЄРДПОУ 35116922), ТОВ «Укрінвестлімітед» (код ЄРДПОУ 35208997), ТзОВ «Озеро» (код ЄРДПОУ 19163911), ТОВ «Галицьке Перехрестя» (код ЄРДПОУ 13809714), ТзОВ «Осокір» (код ЄРДПОУ 25550173), приватним агропромисловим підприємством «Колос» (код ЄРДПОУ 30155993), приватним сільськогосподарським підприємством «Оскар» (код ЄРДПОУ 31774096), ТОВ «Зелений Бір» (код ЄРДПОУ 33073657), ТОВ «Магнат РР» (код ЄРДПОУ 33087083). ПП «Галагробізнес МЗ» (код ЄРДПОУ 35490797), ТзОВ «Трансмонолітавто» (код ЄРДПУО 35774976), ТОВ «Ландрас Агро» (код ЄРДПОУ 35172594), ПП «Галичина Органік» (код ЄРДПОУ 36649303), ТОВ «Тамаваровудекспорт» (код ЄРДПОУ 36996521), приватним сільськогосподарським підприємством «Роднічок» (код ЄРДПОУ 37983204), ТОВ «Галицька аграрна компанія» (код ЄРДПОУ 38712660), фермерським господарством «Дністровське» (код ЄРДПОУ 40298380).
Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у під час проведення обшуку у наступних приміщеннях та вилучено наступні речі та документи:

Адреса реєстрації ОСОБА_15 АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 108 590 доларів США, 8 590 євро, 18 650 російських рублів, мобільний телефон «Iphone», яким користується батько дружини ОСОБА_16 ОСОБА_17 , з перепискою дружини ОСОБА_33 , флеш накопичувач, документи на об`єкти нерухомості та три банківські картки.

ТзОВ «Озеро» (кінцевий бенефіціар ОСОБА_18 ) - юридична адреса: Львівська область. Пустомитівський район, с. Наварія виявлено та вилучено: копії установчих документів ТОВ «Озеро», у яких зазначено власників наближених до ОСОБА_13 , а саме: ОСОБА_19 (мати ОСОБА_16 ) та ОСОБА_11 (рідний брат ОСОБА_16 ).

Адреса реєстрації ОСОБА_20 АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 2 мобільні телефони Полянського, а саме мобільний телефон марки IPhone модель № 8 PLUS, з IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон марки IPhone модель № 11 PRO MAX, з IMEI НОМЕР_2 , один флеш-носій та 9 аркушів з рукописними записами Полянського для зразків почерку.

Місце проживання ОСОБА_12 у АДРЕСА_3 виявлено та вилучено 6 упаковок по 5 ампул з написом «Tramal», металева медаль жовтого кольору із написом: « ОСОБА_12 40 років», договір дарування від ОСОБА_12 ОСОБА_21 , серія та номер АВВ № 919950 на 1 арк., технічний паспорт на приватизовану квартиру, реєстраційний номер НОМЕР_3 , копія довідки з місця проживання та склад сім`ї, номер не читається, реєстраційне посвідчення № НОМЕР_4 від 12.07.1999 р.

Фактичне місце проживання та реєстрації ОСОБА_9 АДРЕСА_4 виявлено та вилучено папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_22 », у якій у прозорих файлах знаходяться документи та чорнові записи: договір про приймання платежів № 16227/08/2012 від 03.08.2012 на 2 арк., договір суборенди № 01-13с/11-зв від 01.12.2013 на 3 арк., рахунок фактура №Б-0000172 від 31.10.2014 на 1 арк., акт № Б-00000173 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000171 від 30.09.2014 на 1 арк., акт № Б-00000172 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000170 від 29.08.2014 на 1 арк., акт № Б-00000171 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000169 від 31.07.2014 на 1 арк., акт № Б-00000170 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000168 від 30.06.2014 на 1 арк., акт № Б-00000169 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000167 від 30.05.2014 на 1 арк., акт № Б-00000168 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000166 від 30.04.2014 на 1 арк., акт № Б-00000167 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000165 від 31.03.2014 на 1 арк., акт № Б-00000166 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000164 від 28.02.2014 на 1 арк., акт № Б-00000165 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000163 від 31.01.2014 на 1 арк., акт № Б-00000164 на 1 арк., договір б/н від 02.07.2012 між ТОВ «Керамбуд» та ФОП ОСОБА_22 на 2 арк., витяг з ЄДРЮО та ФОП на ОСОБА_22 серії АШ №913079 на 1 арк., договір оренди № 01-12/2-зв від 01.06.2012 з актом прийому передачі від 01.06.2012 на 3 арк., договір оренди № 01-12/2-зв від 01.06.2012 з актом прийому передачі від 01.06.2012 на 6 арк., акт прийому передачі документів від 30.08.2012 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_22 № НОМЕР_16 та копія довідки ІПН на 2 арк., ноутбук сірого кольору марки «Асус», с/н 15G10N356400 з зарядним пристроєм.

Адреса реєстрації ОСОБА_11 - АДРЕСА_5 виявлено та вилучено Витяг про державну реєстрацію прав на житловий будинок АДРЕСА_5 , договір дарування будинку АДРЕСА_5 від ОСОБА_19 ОСОБА_14 , технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_5 із зазначенням власника ОСОБА_19 , довідка про склад сім`ї на ім`я ОСОБА_14 , два гарантійні талони магазину «Рой Робсон» від 30.04.2021.

На підприємствах які на праві власності належать ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ТЗОВ «Бетонбуд», ТзОВ «Трансмонолітавто», спільна адреса реєстрації яких - м. Львів, вул. Городоцька 376 прим. 2, виявлено та вилучено копії правоустановчих документи ТЗОВ «Бетонбуд», копії договору оренди нежитлового приміщення №119-17 від 01.09.2017 з додатками, копія договору БР/1445/79 банківського мультивалютного рахунку з додатками, копії оборотносальдових відомостей по рахунках 361 та 6851 за 2021 рік та № 105 за 2022 рік ТЗОВ «Бетонбуд», копія наказу № 36-т від 16.06.2021 року «про закріплення водіїв за транспортними засобами» з додатками, зовнішній комп`ютерний жорсткий диск CL з інформацією щодо установчих дозвільних та господарських документів ТЗОВ «Бетонбуд», схематичне зображення структури власності клієнтів приватного підприємства, копія паспортів ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 і ОСОБА_5 , мобільний телефон марки IPhone модель № 10, з IMEI НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 , копії технічних документів на транспортні засоби ТзОВ «Трансмонолітавто», зовнішній комп`ютерний жорсткий диск 7L302914477 з інформацією щодо установчих дозвільних та господарських документів ТзОВ «Трансмонолітавто», виписки по рахункам № НОМЕР_7 та 361 за 2021 рік ТЗОВ «Трансмонолітавто», установчі документи та договори ТЗОВ «Трансмонолітавто», мобільний телефон марки IPhone модель № 12PRO, з IMEI НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , чорнові записи директора ТзОВ «Трансмонолітавто», комп`ютерний системний блок ВТС чорного кольору, проекти розробки, рекультивації кар`єру та план гірничих робіт Великопольського родовища.

ТОВ «Галицьке перехрестя», належне ОСОБА_18 вилучено установчі документи, виписки по банківським операціям, документи щодо права на майно, списки підприємців, які орендують павільйони.

ТОВ «Керамбуд», за адресою: Львівська обл. Городоцький р-н,

с. Галичани, вул. Цвітна, 34, вилучено: трудова книжка ОСОБА_25 , трудова книжка ОСОБА_26 , трудова книжка ОСОБА_12 , трудова книжка ОСОБА_27 , трудова книжка ОСОБА_28 , трудова книжка ОСОБА_11 , особова справа ОСОБА_11 , особова справа ОСОБА_27 , особова справа ОСОБА_28 , особова справа ОСОБА_12 , особова справа ОСОБА_25 , особова справа ОСОБА_26 , фотокопія паспорта ОСОБА_12 , чисті аркуші із відтиском мастичної печатки «Львівське зерноприймальне підприємство» 38943780, чисті аркуші із відтиском мастичної печатки ТОВ «Керамбуд», картонна папка із надписом «Судові рішення», у якій знаходяться копії судових рішень, оборотно-сальдові відомості підприємства за період із 01.01.2020 по 1 квартал 2022 років, звіт про незалежну оцінку корпоративних прав ТОВ «Керамбуд» станом на 31.08.2021, аудиторський висновок ТОВ «Керамбуд» за 2019 рік, аудиторський висновок ТОВ «Керамбуд» за 2020 рік, жорсткий диск, на якому наявний відеозапис із камер відеоспостереження ТОВ «Керамбуд», флеш носій формату micro SD, флеш носій білого кольору із кришкою, флеш носій білого кольору із написом Handle, флеш носій чорного кольору із кришкою, мастична печатка ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд», мастична печатка ФОП ОСОБА_22 , мастична факсимільна печатка підпису (ФОП ОСОБА_22 ), мастична печатка ДП «Еней», відомості з системи Клієнт-Банк з банківських рахунків ТОВ «Керамбуд» за 2020-2022 роки. фотокопії відомостей (контактної книги) із службового комп`ютера керівника ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_20 , записані на магнітний носій інформації, папка жовтого кольору із написом «Договори здачі в оренду нерухомості станом на 01.01.2020», із відповідними договорами, папка чорного кольору із написом «Договори позики 2009-2015-роки, у якому знаходяться договори позики ТОВ «Керамбуд» за різні роки, папка синього кольору із написом «Установчі документи» (ТОВ «Керамбуд»), папка зеленого кольору із написом «Ліцензії Спеціальний дозвіл», із ліцензіями, спеціальними дозволами на здійснення діяльності, виконання робіт, папка синього кольору, у якій знаходяться договори укладені ТОВ «Керамбуд» із контрагентами, касові книги за період 2010-2022 роки, прошиті в загальній кількості 17 штук, документи по 301 рахунку (картки, відривні листки Форми №КО-4, прибуткові та видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) за період 2020 року на 245-ти арк., документи по 301 рахунку (картки, відривні листки Форми №КО-4, прибуткові та видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) за період 2021-2022 року на 354 арк., бланки платіжних доручень з відтисками печатки ТзОВ «КЕРАМБУД» та наявними підписами посадових осіб в кількості 8 арк., копія наказу Держгеокадастру у Львівській області №13-7856/16-19-СГ від 11.11.2019 з розрахунком на 2-х арк., копія наказу Держгеокадастру у Львівській області №13-203/16-20-СГ від 08.01.2020 з розрахунком на 1-му арк., відомості нарахування заробітних плат за березень 2022 року на 5-х арк., відомість по 6851 рахунку з договорами позики за період 2021 року на 56 арк., копія договору суборенди земельної ділянки від 26.11.2013 року на 4-х арк., копія договору суборенди земельної ділянки від 22.01.2016 року на 4-х арк., копія Наказу №1 від 01.01.2019 року ТзОВ «КЕРАМБУД» на 13-ти арк., копія приміток до річної фінансової звітності ТзОВ «КЕРАМБУД» за 2019 рік на 6-ти арк., копія договору №01/12-14 оренди кімнати від 28.12.2018 року з додатками на 3-х арк., копія договору №01-06/02 оренди нежитлового приміщення від 01.06.2011 року з додатками на 4-х арк., копія договору №17/11 оренди приміщення від 17.11.2005 року на 3-х арк., копія договору оренди земельної ділянки від 05.03.2020 року на 4-х арк., договір купівлі-продажу піску від 19.06.2019 на 2-х арк., проєкт договору оренди між «Сумка Самарянина» та ТзОВ «КЕРАМБУД» на 3-х арк., проект наказу №10-Ш від 18.02.2022 на 5-ти арк., договір про надання послуг від 01.11.2021 року на 2-х арк., договір оренди №01.12.20/20 від 03.01.2020 на 5-ти арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за період 01.01.20 по 31.03.22 на 1-му арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 за перший квартал 2022 року на 1-му арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 за 1 квартал 2022 року на 4-х арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 103 за 1 квартал 2022 року на 1-му арк., грошові кошти в гривневому еквіваленті, в загальній сумі 43020 гривень, грошові кошти в еквіваленті доларів США, купюрами по 100 доларів США, в загальній сумі 10 000 ( десять тисяч) доларів США, протокол № 06/12-21 від 06.12.2021 на 3 арк., протокол № 22/10-2021 від 22.10.2021 на 2 арк., протокол № 01/09-2021 від 01.09.2021 на 3 арк., протокол № 02/11-2020 від 02.11.2020 на 3 арк., протокол № 20/09-20 від 20.09.2020 на 3 арк., заява про надання благодійного допомоги ОСОБА_29 на 1 арк., копія паспортів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на 8 арк., наказ № 12-В від 28.02.2022 на 10 арк., наказ № 89-В від 31.03.2022 на 9 арк., наказ № 0-ґШ від 18.02.2022 на 5 арк., документи ТзОВ Львівське зерноприймальне підприємство» на 19 арк., витяг з поземельної книги про земельну ділянку із додатками на 19 арк., статут ДП «ЕНЕЙ» ТОВ «Керамбуд» із додатками на 16 арк., свідоцтво про державну реєстрацію із додатками на 5 арк., спеціальний дозвіл на користування надрами із додатками на 8 арк., договір суборенди від 22.01.2016 із додатками на 9 арк., статут ДП «ЕНЕЙ» ТОВ «Керамбуд» (нова редакція) із додатками на 14 арк., довідка АБ №483718 із додатками на 12 арк., угода № 4716 про умови користування надрами від 22.12.2015 із додакми на 9 арк., спеціальний дозвіл на користування надрами від 22.10.2008 на 1 арк., екологічна картка № 28/12 від 27.03.2012 на 3 арк., угода № 4716 про умови користування надрами від 15.01.2013 із додатками на 8 арк., угода № 4716 про умови користування надрами від 15.05.2014 із додатками на 11 арк., договір купівлі продажу земельної ділянки на 7 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку із додатками на 4 арк., договір купівлі продажу корпоративних прав із додатками на 6 арк., рішення № 809 від 25.05.2010 із додатками на 19 арк., акт прийому -передачі земельної ділянки від 01.12.2011 із додатками на 10 арк., експертний висновок « 222 Е від 24.05.2012 із додатками на 10 арк., екологічна карта №26/09 від 13.07.2009 із додатками на 4 арк., папка зеленого кольору із написом «Завод № 2 с. Галичани вул. Цвітна, 41», у якому знаходиться документація на будівлі ТОВ «Керамбуд», оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 за 2 квартал 2022 р. на 1 арк., папка зеленого кольору із написом «Основні засоби 05 група «Транспортні засоби», у якій наявні документи щодо обліку, приймання-передачі транспортних засобів ТОВ «Керамбуд», мобільний телефон Samsung S 20 IMEI 1 НОМЕР_10 IMEI 2 НОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_12 , мобільний телефон OPPO IMEI 1 НОМЕР_13 IMEI 2 НОМЕР_14 із сім картою № НОМЕР_15 .

Так, постановою старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_34 від 28.04.2022 року, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000119 від 25.03.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.

Судом взято до уваги доводи сторін, що до повернення майна, яке вважають підлягає поверненню, оскільки є їхньою особистою власністю, не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні. Ніхто із них не представив суду належних доказів, що майно є їх ньою особистою власністю.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000119 від 25 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку грошові кошти у сумі 108 590 доларів США, 8 590 євро, 18 650 російських рублів, мобільний телефон «Iphone», яким користується батько дружини ОСОБА_16 ОСОБА_17 , з перепискою дружини ОСОБА_14 , флеш накопичувач, документи на об`єкти нерухомості та три банківські картки, копії установчих документів ТОВ «Озеро», у яких зазначено власників наближених до ОСОБА_13 , а саме: ОСОБА_19 (мати ОСОБА_16 ) та ОСОБА_11 (рідний брат ОСОБА_16 ), один флеш носій та 9 аркушів з рукописними записами Полянського для зразків почерку, 6 упаковок по 5 ампул з написом «Tramal», металеву медаль жовтого кольору із написом: « ОСОБА_12 40 років», договір дарування від ОСОБА_12 ОСОБА_21 серія та номер АВВ № 919950 на 1 арк., технічний паспорт на приватизовану квартиру реєстраційний номер НОМЕР_3 , копію довідки з місця проживання та склад сім`ї, номер не читається, реєстраційне посвідчення № НОМЕР_4 від 12.07.1999 р., папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_22 », у якій у прозорих файлах знаходяться документи та чорнові записи: договір про приймання платежів № 16227/08/2012 від 03.08.2012 на 2 арк., договір суборенди № 01-13с/11-зв від 01.12.2013 на 3 арк., рахунок фактура №Б-0000172 від 31.10.2014 на 1 арк., акт № Б-00000173 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000171 від 30.09.2014 на 1 арк., акт № Б-00000172 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000170 від 29.08.2014 на 1 арк., акт № Б-00000171 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000169 від 31.07.2014 на 1 арк., акт № Б-00000170 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000168 від 30.06.2014 на 1 арк., акт № Б-00000169 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000167 від 30.05.2014 на 1 арк., акт № Б-00000168 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000166 від 30.04.2014 на 1 арк., акт № Б-00000167 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000165 від 31.03.2014 на 1 арк., акт № Б-00000166 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000164 від 28.02.2014 на 1 арк., акт № Б-00000165 на 1 арк., рахунок фактура № Б-00000163 від 31.01.2014 на 1 арк., акт № Б-00000164 на 1 арк., договір б/н від 02.07.2012 між ТОВ «Керамбуд» та ФОП ОСОБА_22 на 2 арк., витяг з ЄДРЮО та ФОП на ОСОБА_22 серії АШ №913079 на 1 арк., договір оренди № 01-12/2-зв від 01.06.2012 з актом прийому передачі від 01.06.2012 на 3 арк., договір оренди № 01-12/2-зв від 01.06.2012 з актом прийому передачі від 01.06.2012 на 6 арк., акт прийому передачі документів від 30.08.2012 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_22 № КА850671 та копія довідки ІПН на 2 арк., ноутбук сірого кольору марки «Асус», с/н 15G10N356400 з зарядним пристроєм, витяг про державну реєстрацію прав на житловий будинок АДРЕСА_5 , договір дарування будинку АДРЕСА_5 від ОСОБА_19 ОСОБА_14 , технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_5 із зазначенням власника ОСОБА_19 , довідку про склад сім`ї на ім`я ОСОБА_14 , два гарантійні талони магазину «Рой Робсон» від 30.04.2021, копії правоустановчих документи ТЗОВ «Бетонбуд», копії договору оренди нежитлового приміщення №119-17 від 01.09.2017 з додатками, копія договору БР/1445/79 банківського мультивалютного рахунку з додатками, копії оборотносальдових відомостей по рахунках 361та 6851 за 2021 рік та № 105 за 2022 рік ТЗОВ «Бетонбуд», копія наказу № 36-т від 16.06.2021 року «про закріплення водіїв за транспортними засобами» з додатками, зовнішній комп`ютерний жорсткий диск CL з інформацією щодо установчих дозвільних та господарських документів ТЗОВ «Бетонбуд», схематичне зображення структури власності клієнтів приватного підприємства, копія паспортів ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 і ОСОБА_5 , мобільний телефон марки IPhone модель № 10, з IMEI НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 , копії технічних документів на транспортні засоби ТзОВ «Трансмонолітавто», зовнішній комп`ютерний жорсткий диск 7L302914477 з інформацією щодо установчих дозвільних та господарських документів ТзОВ «Трансмонолітавто», виписки по рахункам № НОМЕР_7 та 361 за 2021 рік ТЗОВ «Трансмонолітавто», установчі документи та договори ТЗОВ «Трансмонолітавто», мобільний телефон марки IPhone модель № 12PRO, з IMEI НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , чорнові записи директора ТзОВ «Трансмонолітавто», комп`ютерний системний блок ВТС чорного кольору, проекти розробки, рекультивації кар`єру та план гірничих робіт Великопольського родовища, установчі документи, виписки по банківським операціям, документи щодо права на майно, списки підприємців, які орендують павільйони ТОВ «Галицьке перехрестя», належне ОСОБА_18 , : трудову книжку ОСОБА_25 , трудову книжку ОСОБА_26 , трудову книжку ОСОБА_12 , трудову книжку ОСОБА_27 , трудова книжка ОСОБА_28 , трудову книжку ОСОБА_11 , особову справу ОСОБА_11 , особову справу ОСОБА_27 , особову справу ОСОБА_28 , особову справу ОСОБА_12 , особову справу ОСОБА_25 , особова справа ОСОБА_26 , фотокопію паспорта ОСОБА_12 , чисті аркуші із відтиском мастичної печатки «Львівське зерноприймальне підприємство» 38943780, чисті аркуші із відтиском мастичної печатки ТОВ «Керамбуд», картонна папка із надписом «Судові рішення», у якій знаходяться копії судових рішень, оборотно-сальдові відомості підприємства за період із 01.01.2020 по 1 квартал 2022 років, звіт про незалежну оцінку корпоративних прав ТОВ «Керамбуд» станом на 31.08.2021, аудиторський висновок ТОВ «Керамбуд» за 2019 рік, аудиторський висновок ТОВ «Керамбуд» за 2020 рік, жорсткий диск, на якому наявний відеозапис із камер відеоспостереження ТОВ «Керамбуд», флеш носій формату micro SD, флеш носій білого кольору із кришкою, флеш носій білого кольору із написом Handle, флеш носій чорного кольору із кришкою, мастичну печатку ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд», мастичну печатку ФОП ОСОБА_22 , мастичну факсимільну печатку підпису (ФОП ОСОБА_22 ), мастичну печатку ДП «Еней», відомості з системи Клієнт-Банк з банківських рахунків ТОВ «Керамбуд» за 2020-2022 роки. фотокопії відомостей (контактної книги) із службового комп`ютера керівника ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_20 , записані на магнітний носій інформації, папку жовтого кольору із написом «Договори здачі в оренду нерухомості станом на 01.01.2020», із відповідними договорами, папку чорного кольору із написом «Договори позики 2009-2015-роки, у якому знаходяться договори позики ТОВ «Керамбуд» за різні роки, папка синього кольору із написом «Установчі документи» (ТОВ «Керамбуд»), папку зеленого кольору із написом «Ліцензії Спеціальний дозвіл», із ліцензіями, спеціальними дозволами на здійснення діяльності, виконання робіт, папку синього кольору, у якій знаходяться договори укладені ТОВ «Керамбуд» із контрагентами, касові книги за період 2010-2022 роки, прошиті в загальній кількості 17 штук, документи по 301 рахунку (картки, відривні листки Форми №КО-4, прибуткові та видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) за період 2020 року на 245-ти арк., документи по 301 рахунку (картки, відривні листки Форми №КО-4, прибуткові та видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) за період 2021-2022 року на 354 арк., бланки платіжних доручень з відтисками печатки ТзОВ «КЕРАМБУД» та наявними підписами посадових осіб в кількості 8 аркушів, копія наказу Держгеокадастру у Львівській області №13-7856/16-19-СГ від 11.11.2019 з розрахунком на 2-х арк., копію наказу Держгеокадастру у Львівській області №13-203/16-20-СГ від 08.01.2020 з розрахунком на 1-му арк., відомості нарахування заробітних плат за березень 2022 року на 5-х арк., відомість по 6851 рахунку з договорами позики за період 2021 року на 56 арк., копію договору суборенди земельної ділянки від 26.11.2013 року на 4-х арк., копію договору суборенди земельної ділянки від 22.01.2016 року на 4-х арк., копію Наказу №1 від 01.01.2019 року ТзОВ «КЕРАМБУД» на 13-ти арк., копію приміток до річної фінансової звітності ТзОВ «КЕРАМБУД» за 2019 рік на 6-ти арк., копія договору №01/12-14 оренди кімнати від 28.12.2018 року з додатками на 3-х арк., копію договору №01-06/02 оренди нежитлового приміщення від 01.06.2011 року з додатками на 4-х арк., копію договору №17/11 оренди приміщення від 17.11.2005 року на 3-х арк., копію договору оренди земельної ділянки від 05.03.2020 року на 4-х арк., договір купівлі-продажу піску від 19.06.2019 року на 2-х арк., проєкт договору оренди між «Сумка Самарянина» та ТзОВ «КЕРАМБУД» на 3-х арк., проєкт наказу №10-Ш від 18.02.2022 року на 5-ти арк., договір про надання послуг від 01.11.2021 року на 2-х арк., договір оренди №01.12.20/20 від 03.01.2020 року на 5-ти арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за період 01.01.20 по 31.03.22 на 1-му арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 за перший квартал 2022 року на 1-му арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 за 1 квартал 2022 року на 4-х арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 103 за 1 квартал 2022 року на 1-му арк., грошові кошти в гривневому еквіваленті, в загальній сумі 43020 гривень, грошові кошти в еквіваленті доларів США, купюрами по 100 доларів США, в загальній сумі 10 000 ( десять тисяч) доларів США, протокол № 06/12-21 від 06.12.2021 на 3 арк., протокол № 22/10-2021 від 22.10.2021 на 2 арк., протокол № 01/09-2021 від 01.09.2021 на 3 арк., протокол № 02/11-2020 від 02.11.2020 на 3 арк., протокол № 20/09-20 від 20.09.2020 на 3 арк., заяву про надання благодійного допомоги ОСОБА_29 на 1 арк., копію паспортів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на 8 арк., наказ № 12-В від 28.02.2022 на 10 арк., наказ № 89-В від 31.03.2022 на 9 арк., наказ № 0-ґШ від 18.02.2022 на 5 арк., документи ТзОВ Львівське зерноприймальне підприємство» на 19 арк., витяг з поземельної книги про земельну ділянку із додатками на 19 арк., статут ДП «ЕНЕЙ» ТОВ «Керамбуд» із додатками на 16 арк., свідоцтво про державну реєстрацію із додатками на 5 арк., спеціальний дозвіл на користування надрами із додатками на 8 арк., договір суборенди від 22.01.2016із додатками на 9 арк., статут ДП «ЕНЕЙ» ТОВ «Керамбуд» (нова редакція) із додатками на 14 арк., довідку АБ №483718 із додатками на 12 арк., угоду № 4716 про умови користування надрами від 22.12.2015 із додатками на 9 арк., спеціальний дозвіл на користування надрами від 22.10.2008 на 1 арк., екологічна картка № 28/12 від 27.03.2012 на 3 арк., угоду № 4716 про умови користування надрами від 15.01.2013 із додатками на 8 арк., угоду № 4716 про умови користування надрами від 15.05.2014 із додатками на 11 арк., договір купівлі продажу земельної ділянки на 7 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку із додатками на 4 арк., договір купівлі продажу корпоративних прав із додатками на 6 арк., рішення № 809 від 25.05.2010 із додатками на 19 арк., акт прийому-передачі земельної ділянки від 01.12.2011 із додатками на 10 арк., експертний висновок « 222 Е від 24.05.2012 із додатками на 10 арк., екологічна карта №26/09 від 13.07.2009 із додатками на 4 арк., папка зеленого кольору із написом «Завод № 2 с. Галичани вул. Цвітна, 41», у якому знаходиться документація на будівлі ТОВ «Керамбуд», оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 за 2 квартал 2022 р. на 1 арк., папка зеленого кольору із написом «Основні засоби 05 група «Транспортні засоби», у якій наявні документи щодо обліку, приймання-передачі транспортних засобів ТОВ «Керамбуд», мобільний телефон Samsung S 20 IMEI 1 НОМЕР_10 IMEI 2 НОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_12 , мобільний телефон OPPO IMEI 1 НОМЕР_13 IMEI 2 НОМЕР_14 із сім картою № НОМЕР_15 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Повний текст ухвали складено та підписано 05.05.2022.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1