Провадження № 1-кс/761/8698/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 07 квітня 2021 року

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 07 квітня 2021 року.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначив, що 12.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 провів позаплановий аудит результативності та ефективності діяльності Департаменту будівництва та житлового забезпечення з окремих питань за період 01.01.2016 до 01.10.2019.

В ході проведення аудиту було встановлено, що внаслідок незабезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 , як орендодавцем, належного контролю за майном, переданим в оренду, істотні умови договорів оренди не відповідають нормативно-правовим актам, продовження термінів оренди документально не оформлювалося, більше 10 років не оновлювалась оціночна вартість майна і не переглядалися ставки орендної плати, що призвело до недоотримання за період з 01.12.2016 по 01.10.2019 доходів від передачі комунального майна територіальної громади міста Києва в оренду розрахунково у сумі 2,3 млн грн (в т.ч. AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 0,1 млн грн, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 0,5 млн грн та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1,7 млн грн).

В подальшому, під час проведення досудового розслідування 12.07.2022 призначено судово-економічну експертизу для підтвердження документально висновку аудиторського звіту №070-5-13/45 від 31.12.2020, щодо недоотримання ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), як балансоутримувачем, та ІНФОРМАЦІЯ_8 , як орендодавцем, коштів в сумі 2 288 406, 28 грн. внаслідок неналежного контролю за майном, переданим в оренду АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП ІНФОРМАЦІЯ_4 , та КП ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 01.12.2016 по 01.10.2019, до проведення експертизи залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 , та експертиза безпосередньо на виконання отримана ІНФОРМАЦІЯ_10 18.07.2022 (вих. 8430/125/56-2022 від 14.07.2022).

Надалі, супровідний листом від 26.07.2022 (вих. 19/111/13-2/20717) судовим експертом направлено клопотання від 25.07.2022 №СЕ-19/111-22/27796-ЕК про надання додаткових документів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, а саме надання наступних документів:

1. Документів, що підтверджують зміну назви ІНФОРМАЦІЯ_11 на ІНФОРМАЦІЯ_6 (рішення, протокол, витяг, тощо).

2. Звітів (актів) про оцінку майна, яке орендується згідно Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42.

3. Договору від 01.06.2003 №42 з додатками та додатковими угодами до нього.

4. Акту приймання-передачі нерухомого майна до Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42.

5. Проведених орендодавцем Розрахунки місячної орендної плати згідно Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42 за період з 01.12.2016 по 01.10.2019.

6. Первинних документів, що підтверджують надання послуг по оренді згідно Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42 (акти наданих послуг тощо).

7. Платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за оренду приміщень згідно Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42 за період з 01.12.2016 по 01.10.2019 (платіжні доручення, виписка тощо)

8. Облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей), в яких відображено розрахунки з контрагентом ККУП ІНФОРМАЦІЯ_4 по Договору від 01.04.2005 №17.

9. Облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей), в яких відображено розрахунки з контрагентом КП ІНФОРМАЦІЯ_5 по Договору від 01.06.2003 №7.

10. Облікових регістрів (оборотньо-сальдових відомостей), в яких відображено розрахунки з контрагентом Шевченківське відділення №5441 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по Договору від 01.07.2003 №8.

11. Додатків до аудиторського звіту від 31.12.2020 №070-5-13/45, в якому аудитором проведений Розрахунок недоотриманих балансоутримувачем доходів.

З метою отримання вищезазначених документів, 01.08.2022 (вих. 9629/125/56/08-2022) до ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку ст. ст. 40, 92, 93 КПК України надіслано запит на отримання вищезазначених документів, однак відповідь на запит не надіслана, та інформація не отримана.

Відтак, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які зазначені у клопотанні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення або знаття копій підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальну службову особу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити належним чином завіреної копії наступних документів:

1. Документів, що підтверджують зміну назви ІНФОРМАЦІЯ_11 на ІНФОРМАЦІЯ_6 (рішення, протокол, витяг, тощо).

2. Звітів (актів) про оцінку майна, яке орендується згідно Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42.

3. Договору від 01.06.2003 №42 з додатками та додатковими угодами до нього.

4. Акту приймання-передачі нерухомого майна до Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42.

5. Проведених орендодавцем Розрахунки місячної орендної плати згідно Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42 за період з 01.12.2016 по 01.10.2019.

6. Первинних документів, що підтверджують надання послуг по оренді згідно Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42 (акти наданих послуг тощо).

7. Платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за оренду приміщень згідно Договорів від 01.04.2005 №17, від 01.07.2003 №8, та від 01.06.2003 №42 за період з 01.12.2016 по 01.10.2019 (платіжні доручення, виписка тощо)

8. Облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей), в яких відображено розрахунки з контрагентом ККУП ІНФОРМАЦІЯ_4 по Договору від 01.04.2005 №17.

9. Облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей), в яких відображено розрахунки з контрагентом КП ІНФОРМАЦІЯ_5 по Договору від 01.06.2003 №7.

10. Облікових регістрів (оборотньо-сальдових відомостей), в яких відображено розрахунки з контрагентом Шевченківське відділення №5441 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по Договору від 01.07.2003 №8.

11. Додатків до аудиторського звіту від 31.12.2020 №070-5-13/45, в якому аудитором проведений Розрахунок недоотриманих балансоутримувачем доходів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1