УХВАЛА

іменем України

30.08.2022

Справа № 331/4510/20

Провадження № 1-кс/331/852/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.11.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 - ч.2.ст.15 КК України,-

про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання про проведення обшуку, у якому зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.

За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення Вознесенівською окружною прокуратурою м. Запоріжжя розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168.

Крім того, у період з 26.02.2020 по 06.03.2020 невстановлені особи, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману придбали право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши значний матеріальний збиток потерпілим. (ЖЄО-5816).

За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 06.04.2021 слідчим відділом ВП №2 (м. Запоріжжя) ЗРУП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232.

За переліченими фактами 07.04.2021 кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером №0000168, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно на початку вересня йому стало відомо про наявність двох квартир на території міста Запоріжжя, які не мали власника. Йому стала цікава ця інформація, у зв`язку з цим він вирішив дізнатись яка процедура оформлення таких квартир. Приблизно 30 вересня 2020 року, він знайшов запис «ріелтор ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_1 , в подальшому він дізнався її прізвище - ОСОБА_6 та зателефонував ОСОБА_6 , при цьому пояснив ситуацію з квартирами, вона попросила адреси квартир. Під час зустрічі ОСОБА_6 сказала, що про ці квартири вона все дізнається та проблем не буде. 07.10.2020 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 яка повідомила, що всі документи на квартири є в БТІ. ОСОБА_6 пояснила, що вона бере «поетажку» і з неї починає ліпити, технік робить технічний паспорт на квартиру, ОСОБА_6 купляє у дівчини приватизаційні бланки та робить приватизацію квартири, після чого реєструє через реєстратора у м. Василівка. 05.11.2020 року він знову зустрівся з ОСОБА_6 , під час розмови вона повідомила, що вже буде робити технічний паспорт з подальшим його внесенням до реєстру. ОСОБА_6 сказала, що у неї є жінка пенсійного віку ОСОБА_10 , на яку за грошові кошти можна буде оформити квартиру. ОСОБА_6 запевнила що на цю жінку вже багато чого оформляли та їй можна довіряти. Також ОСОБА_6 перерахувала йому, що вона зробила, а саме: замовила бланк, замовила «Замивку», замовила реєстрацію та сказала, що за це все треба заплатити якомога швидше так як «замивається» бланк не швидко, вона йому пояснила, що бланк замивається для того щоб «Вони» не стрибали, тому що бланк йде з номером, надалі підбирають номер та списують нотаріусом по місту.

Крім того, ОСОБА_6 назвала скільки коштують документи та послуги (негласно): бланк - 600 доларів США, «Замивка» - 500 доларів США, «Наборка» - 400 доларів США, БТІ - 200 доларів США. ОСОБА_6 сказала що загальна сума за фіктивне оформлення квартири буде коштувати приблизно 2500 доларів США, та запропонувала ОСОБА_5 зараз разом з нею скинутись грошовими коштами у розмірі 700 доларів США, та сказала що потрібно скоріше це все робити так як в БТІ знайшли бланк. Нотаріуса, який оформлював цей бланк, вже не має в живих та його усі документи здані до архіву, вона наголосила, що це дуже добре що нотаріус вже не живий, оскільки він вже не може підняти реєстр якщо виникнуть підстави для перевірки. 12.11.2020 року вони знову зустрілись та ОСОБА_6 показала технічний паспорт та показала бланк, витягнутий з БТІ, який в подальшому будуть замилювати та наносити дані ОСОБА_11 . ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що в м. Василівка знаходиться державний реєстратор, який «все зробить» та попросила надати ще 400 доларів США. Також зазначила про те, що коли замилять бланк вони поїдуть до м. Василівка для того щоб зареєструвати документи на ОСОБА_11 . ОСОБА_6 сказала що після вказаних дій можна квартиру продати за 20 000 - 22 000 доларів США.

Під час проведення слідчих (розшукових) заходів за матеріалами досудового розслідування співробітниками УСР в Запорізькій області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення зазначених злочинів може мати відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка під час шахрайських дій підробляє документи, показує помешкання покупцям та виконую інші функції.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, факт шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, допитані у якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вказали на ОСОБА_6 та ОСОБА_17 які причетні до незаконного заволодіння шахрайським шляхом об`єктом нерухомого майна, тобто квартирою АДРЕСА_4 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 , на правах приватної власності належить: ОСОБА_18 (частка 9/50 - договір дарування від 09.01.2007), ОСОБА_19 (частка 31/100 - дублікат договору дарування від 30.11.2000), ОСОБА_20 (частка 1/5 - рішення суду від 12.05.2008), ОСОБА_21 (частка 17/100 - договір дарування від 24.05.2012), ОСОБА_22 (частка 7/50 - свідоцтво про право на спадщину від 06.08.2012).

На підставі наведеного, просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, щодо: відчуження чи реєстрації об`єктів нерухомості (купівлі-продажу, дарування тощо), документів що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості, технічні паспорти на об`єкти нерухомості, довіреностей, реєстраційних справ на нерухоме майно, заяв про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, а також чорних записів, засобів зв`язку (мобільні телефони та інше), комп`ютерної техніки, системних блоків, флеш носіїв, банківських карток, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Суд, вислухавшислідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього документи вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних обставин.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з наданого суду витягу, до ЄРДР за № 0000168 від 19.11.2020, були внесені відомості за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 - ч.2.ст.15 КК України.

Слідчим надано докази, що до вчинення зазначених злочинів може мати відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка під час шахрайських дій підробляє документи, показує помешкання покупцям та виконую інші функції. Встановлено, факт шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 , на правах приватної власності належить: ОСОБА_18 (частка 9/50 - договір дарування від 09.01.2007), ОСОБА_19 (частка 31/100 - дублікат договору дарування від 30.11.2000), ОСОБА_20 (частка 1/5 - рішення суду від 12.05.2008), ОСОБА_21 (частка 17/100 - договір дарування від 24.05.2012), ОСОБА_22 (частка 7/50 - свідоцтво про право на спадщину від 06.08.2012).

Слідчий у судовому засіданні пояснив, що зазначені особи є родичами цивільного чоловіка ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У свою чергу, без втручання у право на житло та іншу власність осіб отримати докази не має можливості , у зв`язку з чим , таке втручання у права особи буде пропорційним меті слідчої дії та результату, який вона дозволить досягнути.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Слідчий у клопотанні та у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 - ч.2.ст.15 КК України,надано суду достатньо відомостей, які вказують на можливість досягнення мети проведення слідчої дії, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235,236, ст. 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 - ч.2.ст.15 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, щодо: відчуження чи реєстрації об`єктів нерухомості (купівлі-продажу, дарування тощо), документів що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості, технічні паспорти на об`єкти нерухомості, довіреностей, реєстраційних справ на нерухоме майно, заяв про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, а також чорних записів, засобів зв`язку (мобільні телефони та інше), комп`ютерної техніки, системних блоків, флеш носіїв, банківських карток, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Проведення обшуку доручити слідчим, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 19.11.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1