Справа № 199/5249/22
УХВАЛА

12 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000281 від 08.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000281 від 08.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07 жовтня 2021, близько 06 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні кухні квартири АДРЕСА_1 , неповнолітній громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив шляхом вільного доступу крадіжку мобільного телефону марки «XIAOMI» моделі «Redmi Note 9», міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI 1: НОМЕР_1 та міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI 2: НОМЕР_2 , в гумовому чохлі накладці чорного кольору, що належав на праві приватної власності належав його батькові громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згодом, 07.10.2021, близько 06:30, точніший час у ході дізнання встановити не виявився можливим, неповнолітній громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покинув приміщення квартири АДРЕСА_1 та направився до міста Харкова, де користуючись вищезазначеним мобільним телефоном, через мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « НОМЕР_3 », вчинив крадіжку грошових коштів на загальну суму приблизно 113000 гривень, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , що на праві приватної власності належать його батькові громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинив останньому матеріальні збитки на вищезазначену суму.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_5 та вивчивши документ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із випискою по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковими рахунками договору SAMDN2870 від 13.04.2012 за період 07.10.2021-07.10.2021, імітованою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_9 , виданий Лозівським МРВ УМВС України в Харківській обл. від 27.08.1996, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , встановлено відомості про те, що 07.10.2021, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , здійснювались банківські грошові операції у вигляді переказу грошових коштів, в саме переказів на суму: 1005 гривень 00 копійок, із комісією 35 гривень 15 копійок; 2010 гривень 00 копійок, із комісією 70 гривень 30 копійок; 5025 гривень 00 копійок, із комісією 175 гривень 75 копійок та 385 гривень 00 копійок, із комісією 16 гривень 55 копійок.

В ході проведення досудового розслідування, 20.07.2022, в період часу з 08:00 до 10:30, дізнавачем СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в службовому кабінеті № 33 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, проведено огляд предмету, а саме: мобільного телефону марки «XIAOMI» моделі «Redmi Note 9», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в гумовому чохлі накладці чорного кольору та встановлено відомості, що в мобільному додатку «АБанк24» закріплена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яка імітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з якої його син вчинив крадіжку грошових коштів, шляхом переказу грошових коштів.

Після чого, 20.07.2022, дізнавачем СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 надано рапорт начальнику СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , про встановлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яка імітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої 07.10.2021, неповнолітній ОСОБА_4 , користуючись мобільним додатком «АБанк24», вчинив крадіжку грошових коштів.

Під час проведення опитування неповнолітнього ОСОБА_4 в присутності його законного представника (матері) ОСОБА_7 встановлено відомості про те, що 07.10.2021, він користувався мобільним телефоном свого батька ОСОБА_5 для здійснення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільний додаток «АБанк24», банківських операцій переказу грошових коштів на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , а також віртуальну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення ідентифікації якої потрібна, для проведення досудового розслідування, з подальшим зарахуванням цих грошових коштів на баланс (рахунок) свого особистого кабінету в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення досудового розслідування, 29.07.2022, в період часу з 08:00 до 10:30, дізнавачем СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в службовому кабінеті № 33 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, проведено огляд предмету, а саме: виписки по картці/рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) і додатковими рахунками договору SAMDNWFC70368668 від 09.09.2021 за період 01.10.2021-18.10.2021, що імітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_13 , електронний паспорт громадянина України (ID Карта) НОМЕР_14 , орган, що видав 6346 від 27.08.2018, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 та встановлено відомості, що в період часу з 07.10.2022 по 13.10.2022, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , здійснено надходжень на загальну суму 112367 гривень 21 копійка.

05.09.2022 в період часу з 10:25 до 11:00 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківської картки НОМЕР_5 , яка імітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено відомості, що повний номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 , з якої 07.10.2021 відбувались три банківські операції грошових переказів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 рахунок ( НОМЕР_17 ), яка імітована на ім`я неповнолітнього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.09.2022 в період часу з 14:58 до 15:25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та стосуються банківських карток які імітовані на ім`я неповнолітнього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено відомості, що у вищезазначеного громадянина у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , на яку 07.10.2022 відбувались перекази грошових коштів з банківських карток імітованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають банківські матеріли, які стосуються потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підлягають мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за потрібне отримати тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю всіх карткових рахунків, що імітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки/рахунків, руху грошових коштів, матеріалів кредитної (банківської) справи по всіх наявних картках/рахунках, виписки руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції, IP-адрес зяких здійснювались фінансові операції переведення грошових коштів у період часу з 00:00 годин 07.10.2021 по 00:00 годин 13.10.2021, а також довідки на якій банківській картці в період з 07.10.2021 по 13.10.2021 здійснювалось збільшення кредитного ліміту.

Дані відомості перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у подальшому проведенні досудового розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000281 від 08.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: довідку з повним розшифруванням номеру картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції переведення грошових коштів у період часу з 00:00 годин 07.10.2021 року по 00:00 годин 13.10.2021. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.09.2022