Справа № 159/3871/22
Провадження № 1-кс/159/1864/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000402 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавачем СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце розташування: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 26.09.2022, близько 13:10 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, під приводом активації грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 9 900 гривень, належні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких половину остання переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а інші були списані з її мобільного рахунку.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.09.2022 вбачається, що 26.09.2022 о 13:10 год. до неї на мобільний пристрій зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 особа чоловічої статі, яка представився працівником та повідомив, що вона дуже часто користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і щоб не трапилось технічних збоїв потрібно активізувати картку. Для цього необхідно спочатку поповнити свій мобільний номер, що потерпіла і в подальшому зробила, переказала на свій мобільний номер грошові кошти в сумі 2 827, 21 грн. та 2 215, 04 грн. Після цього невідомий чоловік продиктував номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку потерпіла в подальшому переказала грошові кошти в сумі 5 072, 24 грн. Пізніше потерпіла зрозуміла, що до неї телефонували шахраї.
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію кому саме належить вище вказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку кошти, належні ОСОБА_5 . В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом. Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його дізнавачем, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по номеру № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 26.09.2022 по дату винесення ухвали, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернетбанкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (документи на особу/осіб), на які рахунки переказувались грошові конти з даного рахунку (надати інформацію про контрагентів) чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відео-, фотоінформацію.
Строк дії даної ухвали встановити до 29 листопада 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1