Справа № 761/4298/22
Провадження № 1-кс/761/2762/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 а, по кримінальному провадженню № 0001470 від 18.11.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старший лейтенант юстиції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0001470 від 18.11.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що влітку 2017 року ОСОБА_7 , (матеріали досудового розслідування стосовно якого виділені в окреме провадження, в якому наразі завершено досудове розслідування, складено стосовно нього обвинувальний акт, у тому числі за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 ) стало відомо про намір ОСОБА_8 продати частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 50% статутного капіталу за суму в розмірі 500 тис. доларів США.

Маючи намір отримання контролю над вказаним товариством, шляхом придбання частки ОСОБА_8 у власність довіреної та контрольованої ОСОБА_7 особи, та одночасно не бажаючи виконувати цивільно-правові обов`язки, які покладаються на покупця під час укладання договору купівлі-продажу, зокрема передачі продавцю визначеної ним суми вартості майна, що продається, діючи з корисливих мотивів, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері власності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період часу з червня 2017 року по 03.10.2017, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_7 визначив для себе ціль вчинити умисний злочин, спрямований на вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілим частки ОСОБА_8 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50%, що становить 2 500 000,00 гривень, тобто номінальною вартістю, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великими розмірами, як джерело для здобуття матеріальних благ.

Усвідомлюючи, що вказаний злочинний намір ОСОБА_7 нездатний реалізувати самостійно, у період часу з червня 2017 року по 03.10.2017, точний час та місце слідством не встановлено, останній розробив план вчинення злочину стосовно ОСОБА_8 та залучив до його реалізації поліцейського взводу № 1 роти № 2 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» ГУ НП в Луганській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , (обвинувальні акти стосовно яких передано до Подільського районного суду міста Києва), працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , (досудове розслідування стосовно якого здійснюється на цей час в іншому кримінальному провадженні), та ОСОБА_4 , а також інших невстановлених наразі слідством осіб, які заздалегідь домовилися між собою про спільне його вчинення, тим самим надавши добровільну згоду на участь у ньому.

В результаті вказаних неправомірних дій, ОСОБА_8 був позбавлений права на майно частку у розмірі 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 2 500 000,00 гривень, вартість якої більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються відомостей про:

1)персональні дані власника/власників відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх посадових осіб;

2)рух грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування, з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2015 по 01.10.2021;

3)податкову звітність, податкові розрахунки сум доходу та сум утриманого з них податку, акти перевірок з питань дотримання вимог чинного законодавства України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

4)офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням персональних та інших наявних про них відомостей;

5)накладення у період з 01.01.2015 по 01.10.2021 арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх посадових осіб із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

6)проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь-яких господарських операцій, а також готування посадовими особами останнього фінансово-господарських документів, декларацій, дозвільних документів та висновків, атестатів, актів технічного стану, актів зміни якісного стану, актів прийому-передачі, актів приймання, нарядів, доручень, заявок, наказів, журналів, розпоряджень, накладних, вимог, паспортів, етикеток, формулярів, облікових регістрів, а також договорів, угод, контрактів, додатків і доповнень до них, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, уточнюючих розрахунків, кошторисів, календарних та фінансових планів, рахунків, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних та інших доручень, чеків, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, звітів, актів звірок, розписок, довіреностей, заяв, листів, повідомлень, скарг, рапортів, які стосуються обставин цього кримінального провадження.

7)перелік рухомого та нерухомого майна, яке обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

8)перелік засновників, власників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх установчі та контакті дані, накази про призначення та звільнення, зокрема стосовно ОСОБА_12 ОСОБА_13 та інших.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів, що містять інформацію, а саме: персональні дані власника/власників відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх посадових осіб; рух грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування, з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця находженя за період з 01.01.2017 по 01.10.2021; податкову звітність, податкові розрахунки сум доходу та сум утриманого з них податку, акти перевірок з питань дотримання вимог чинного законодавства України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням персональних та інших наявних про них відомостей; накладення у період з 01.01.2017 по 01.10.2021 арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх посадових осіб із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу; перелік рухомого та нерухомого майна, яке обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); перелік засновників, власників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх установчі та контакті дані, накази про призначення та звільнення, зокрема стосовно ОСОБА_12 ОСОБА_13 .

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001470 від 18.11.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),- задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1)персональні дані власника/власників відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх посадових осіб;

2)рух грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування, з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця знаходження за період з 01.01.2017 по 01.10.2021;

3)податкову звітність, податкові розрахунки сум доходу та сум утриманого з них податку, акти перевірок з питань дотримання вимог чинного законодавства України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

4)офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням персональних та інших наявних про них відомостей;

5)накладення у період з 01.01.2017 по 01.10.2021 арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх посадових осіб із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

6)перелік рухомого та нерухомого майна, яке обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7)перелік засновників, власників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх установчі та контакті дані, накази про призначення та звільнення, зокрема стосовно ОСОБА_12 ОСОБА_13

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1