справа № 208/3650/22
№ провадження 1-кс/208/904/22
УХВАЛА
Іменем України

03 серпня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000216 від 20.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.07.2022 року до ЧЧ Кам`яснького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , котрий просить ужити заходів щодо невстановленої особи, котра шахрайським шляхом за домогою соціальної мережі Viber заволоділа його грошовими коштами загальною сумою 2700,00 гривень, чим спричинила останньому майнового збитку.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , пояснив що 19.07.2022 року о 12:18 годин його дружина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи мій мобільний додаток «BlaBlaCar», віднайшла фірму-перевізника «Авто-Транс», котра планувала здійснити перевезення із нашого міста Кам`янське до Луцька. Представник даної фірми на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що необхідно здійснити бронювання місць та повність сплатити суму за покупку білетів. Також він повідомив, що бронювати потрібно прямо зараз, оскільки потім вільні місця будуть зайняті. Він надав номер телефону для зв`язку: НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону за допомогою мобільного додатку «Viber» зв`язався із особою, котра є володільцем зазначеного вище номеру телефону, з метою придбання квитків до Луцька, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 спілкується із представником фірми-перевізником. Дана особа надіслала потерпілому номер банківської картки: НОМЕР_3 .

Також дана особа повідомила ОСОБА_4 суму необхідну для сплати: 2700 гривень. 19.07.2022 року о 12:30 годин, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 здійснює покупку квитків до Луцька, ОСОБА_4 здійснив копіювання зазначеної банківської картки НОМЕР_3 , зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого сплатив на зазначену банківську картку НОМЕР_3 грошову суму у розмірі 2700 гривень. Після чого ОСОБА_4 надіслав квитанцію про таку оплату за допомогою мобільного додатку «Viber» володільцю мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Зазначена невстановлена особа попросила ОСОБА_4 надіслати свої анкетні дані для того, щоб повідомити їх в бухгалтерію, щоб забронювати білети на його ім`я, що потерпілий і зробив. Далі зазначена особа повідомила ОСОБА_4 , щоб він чекав на квитки, після чого квитки так і не надійшли. Далі потерпілий намагався зв`язатись із володільцем номеру НОМЕР_2 з метою отримання ним придбаних ним квитків, але володілець зазначеного номеру телефону на дзвінки та повідомлення перетсав відповідати. Також при перегляді діалогу у додатку із володільцем номеру телефону НОМЕР_2 , потерпілим було виявлено, що повідомлення від зазначеної особи із інформацією про банківську картку, на яку потрібно було здійснити платіж, було змінено. А саме було змінено номер банківської картки з НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_14 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленого за банківською краткою № НОМЕР_3 , за період часу з 19.07.2022 по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 22.05.2022 по теперішній час(поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1