Провадження № 1-кс/761/8206/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000040 від 14.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000040 від 14.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про взаємовідносини з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: договір № 3/048/176 від 11.03.2022, який укладено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , щодо поставки товару «задаючий генератор блок 22М» на суму 3 489 742,00 грн., з додатками, додатковими угодами, технічними специфікаціями, актами ідентифікації зразків, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортними накладними, заявками-дорученнями, сертифікатами якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, висновками експертних досліджень, іншими документами пов`язаними з укладенням та виконанням вказаного договору; договір №5/048/177 від 11.03.2022, який укладено між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 на поставку товару «блок живлення 22М» на суму 1 978 562,00 грн., з додатками, додатковими угодами, технічними специфікаціями, актами ідентифікації зразків, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортними накладними, заявками-дорученнями, сертифікатами якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, висновками експертних досліджень, іншими документами пов`язаними з укладенням та виконанням вказаного договору.

Мотивуючи клопотання, детектив вказує, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), організували фіктивний механізм закупівлі товарно-матеріальних цінностей військового призначення, з метою виведення коштів державного підприємства в тіньовий сектор економіки для подальшого їх привласнення.

Так, в березні 2022 року на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднив звіт по договорам про проведення закупівель товарів військового призначення «запчастини до літаків - задаючий генератор блок 22М та блок живлення 22М» на загальну суму 5 468 304 грн., а саме: укладено договір №3/048/176 від 11.03.2022 з ФОП ОСОБА_4 на поставку товару «задаючий генератор блок 22М» на суму 3 489 742,00 грн.; укладено договір №5/048/177 від 11.03.2022 з ФОП ОСОБА_5 на поставку товару «блок живлення 22М» на суму 1 978 562,00 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 10.06.2002 року. Адреса реєстрації та місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності: виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації. Директор - ОСОБА_6 . Засновник - Державний концерн « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

ФОП ОСОБА_4 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_5 -ні) з 31.03.2020, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності: інші види видавничої діяльності.

ФОП ОСОБА_5 зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_6 -ні) з 19.02.2018, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності: інші види видавничої діяльності.

Фактично вищезазначені фізичні особи-підприємці не мали можливості щодо реалізації та постачання вказаного товару, враховуючи відсутність основних засобів, найманих працівників та відповідного КВЕДу діяльності.

Отже, реалізовуючи свій злочинний умисел, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті привласнити кошти державного підприємства, під час виконання робіт на користь в/ч НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ) в рамках державного контракту №32/22 від 25.05.2022 щодо ремонту та обслуговування блоку Н001-22М (складова частина радіолокаційної станції НОМЕР_6 ), без погодження вартості із замовником, уклали договори поставки з ознаками фіктивності з ФОП ОСОБА_5 № 5/048/177 від 11.03.2022 («блок живлення 22М» вартістю 1,98 млн. грн.) та ФОП ОСОБА_4 № 3/048/176 від 11.03.2022 («задаючий генератор 22М» вартістю 3,49 млн. грн.).

Крім того, як встановлено, під час підписання вищевказаного державного контракту №32/22 від 25.05.2022 та формування протоколу погодження договірної ціни, замовником не погоджено включення в договір оплату витрат з ремонту блоку Н001-22М сукупною вартістю 5,5 млн. грн., а було узгоджено проведення вказаних робіт в середньому 1 млн. грн., без додаткових витрат на закупівлю дороговартісних складових частин.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують або спростовують взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), оскільки, документи, які складались в процесі господарської діяльності підприємств містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судових товарознавчої, економічної та інших експертиз.

Як зазначає детектив в своєму клопотанні, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки викладених фактів у повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення, та з метою проведення аналітичних досліджень, а також забезпечення призначення та проведення судових експертиз, необхідно отримати від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відомості про взаємовідносини з Фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: договір № 3/048/176 від 11.03.2022, який укладено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , щодо поставки товару «задаючий генератор блок 22М» на суму 3 489 742,00 грн., з додатками, додатковими угодами, технічними специфікаціями, актами ідентифікації зразків, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортними накладними, заявками-дорученнями, сертифікатами якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, висновками експертних досліджень, іншими документами пов`язаними з укладенням та виконанням вказаного договору; договір №5/048/177 від 11.03.2022, який укладено між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 на поставку товару «блок живлення 22М» на суму 1 978 562,00 грн., з додатками, додатковими угодами, технічними специфікаціями, актами ідентифікації зразків, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортними накладними, заявками-дорученнями, сертифікатами якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, висновками експертних досліджень, іншими документами пов`язаними з укладенням та виконанням вказаного договору.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання детектива, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до «інших документів пов`язаних з укладенням та виконанням вказаного договору», оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки таких документів, які планується відшукати, та не зазначено які саме документи та інформація необхідні органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які призначені у даному провадженні, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про взаємовідносини з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

договір № 3/048/176 від 11.03.2022, який укладено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , щодо поставки товару «задаючий генератор блок 22М» на суму 3 489 742,00 грн., з додатками, додатковими угодами, технічними специфікаціями, актами ідентифікації зразків, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортними накладними, заявками-дорученнями, сертифікатами якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, висновками експертних досліджень, іншими документами пов`язаними з укладенням та виконанням вказаного договору;

договір №5/048/177 від 11.03.2022, який укладено між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 на поставку товару «блок живлення 22М» на суму 1 978 562,00 грн., з додатками, додатковими угодами, технічними специфікаціями, актами ідентифікації зразків, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортними накладними, заявками-дорученнями, сертифікатами якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, висновками експертних досліджень.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1