Справа № 991/4500/22
Провадження 1-кс/991/4517/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
(вступна та резолютивна частини)
13 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000228,

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись статтями 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000228, - задовольнити.

2.Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1)Переліків пов`язаних з банком осіб та інших документів (звітів, повідомлень), поданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в частині визначення ІНФОРМАЦІЯ_3 (код контрагента НОМЕР_1 ) пов`язаною з банком особою за період з 08.03.2015 по 16.12.2016;
2)Рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , його структурних, підпорядкованих підрозділів, уповноважених осіб про визначення ІНФОРМАЦІЯ_3 пов`язаною з банком особою за період з 12.05.2015 р. по 31.12.2016 р., зокрема, але не виключно, Рішення №105 від 13.12.2016 р.
3)Документів (доказів), на підставі яких ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ІНФОРМАЦІЯ_4 , його структурні підпорядковані підрозділи, уповноважені особи визначили ІНФОРМАЦІЯ_3 пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою у період з 08.03.2015 р. по 31.12.2016 р.
4)Повідомлення Національного банку України, направлені до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визначення ІНФОРМАЦІЯ_3 пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою за період з 12.05.2015 р. по 31.12.2016 р., зокрема, але не виключно, Повідомлення від 14.12.2016 р. №26- 0005/101695.
5)Протоколів засідання Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами, іншого уповноваженого органу за період з 12.05.2015 р. по 31.12.2016 р., на яких приймалися рішення про визначення ІНФОРМАЦІЯ_3 пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою.
6)Висновків аудиторської фірми за результатами перевірки операцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пов`язаними особами в частині операцій ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо рішення про визначення ІНФОРМАЦІЯ_3 пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою приймалося на підставі таких висновків.
7)Матеріалів, отриманих за результатами проведення наглядових процедур Національним банком України, якщо рішення про визначення Claresholm Marketing LTD пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою приймалося на підставі таких матеріалів.
8)Документів, що подавались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 08.03.2015 р. по 31.12.2016 р. до Національного банку України на підтвердження того, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не є пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою.
9)Документів, які підтверджують віднесення у період з 08.03.2015 р. по 31.12.2016 р. Claresholm Marketing LTD до категорії пов`язаних з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб за ознакою, передбаченою ч. 1 ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність.
3.Вказані відомості надати з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
4.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають вказані в ухвалі документи, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 13 листопада 2022 року.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 17 жовтня 2022 року о 15 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1