465/1582/22
1-кс/465/642/22
У Х В А Л А

01.04.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000154 від 29.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000154 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 25.03.2022 року по 26.03.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 25.03.2022 року по 26.03.2022 року; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Подане клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 29.03.2022 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 8500 грн., за оренду житла, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 . Переказ грошових коштів здійснювався в Запорізькій області. Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 25.03.2022 року їдучи по дорозі у напрямку м.Львова з м. Бердянська, зупиняючись в м. Запоріжжі, ОСОБА_5 через мобільний додаток ОЛХ знайшла оголошення з приводу оренди будинку у с. Турки, що у Львівській області. Тому написавши на сторінку, якій було розміщено оголошення, а через деякий час і набрала на мобільний номер телефона НОМЕР_3 . Особа, яка підняла слухавку, виявилась особою жіночої статі, по голосу начебто віком близько 45-50 років і представилась як ОСОБА_6 (також на мобі льний додаток Вайбер скинула копію паспортних даних). Окрім того, через великий попит на житло у м. Львові та Львівській області ОСОБА_6 , попросила одразу передплату за перший місяць у сумі 8500 грн. Тому потерпіла ОСОБА_5 скинула на банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку якої № НОМЕР_2 . Після того, ОСОБА_6 скинула, що грошові кошти надійшли, тому відразу ж кинула адресу, де розташований житловий будинок, а саме: АДРЕСА_2 приблизно через пів години після оплати особа видала смс-повідомлення із зазначенням номеру банківської карточки, а згодом і видалила аккаунт у мобільному додатку ОЛХ та слухавки не брала, а потім і взагалі вимкнула мобільний телефона.

Дізнавач в суд не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та представника організації у володінні якої перебувають зазначені документи.
Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у їх відсутності.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація, що містить банківську таємницю може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 29.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 29.03.2022 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 8500 грн., за оренду житла, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 25.03.2022 року їдучи по дорозі у напрямку м.Львова, з м. Бердянська, зупиняючись в м. Запоріжжі, ОСОБА_5 через мобільний додаток ОЛХ знайшла оголошення з приводу оренди будинку у с. Турки, що у Львівській області. Тому написавши на сторінку, якій було розміщено оголошення, а через деякий час і набрала на мобільний номер телефона НОМЕР_3 . Окрім того, через великий попит на житло у м. Львові та Львівській області ОСОБА_6 , попросила одразу передплату за перший місяць у сумі 8500 грн. Тому потерпіла ОСОБА_5 скинула на банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку якої № НОМЕР_2 . Після того, ОСОБА_6 скинула, що грошові кошти надійшли, тому відразу ж кинула адресу, де розташований житловий будинок, а саме: АДРЕСА_2 . І приблизно через пів години після оплати особа видала смс-повідомлення із зазначенням номеру банківської карточки, а згодом і видалила аккаунт у мобільному додатку ОЛХ та слухавки не брала, а потім і взагалі вимкнула мобільний телефона.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів.

Однак, слід зазначити, що відповідно до вимог ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється виключно сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Параграфом другим глави третьої КПК України визначено сторону обвинувачення. Відтак, п.19 ч.1. ст. 3 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Оскільки, оперуповноважені не являються стороною кримінального провадження, приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів необхідно надати лише слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 25.03.2022 по 26.03.20221, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 25.03.2022 року по 26.03.2022 року; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1