УХВАЛА

"01" червня 2022 р. Справа № 596/516/22

Провадження № 1-кс/596/58/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000024 від 21 травня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000024 від 21 травня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 21 травня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Калагарівка, Гримайлівської територіальної громади, Чортківського району, Тернопільської області, про те, що 20 травня 2022 року невідома особа, назвавшись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9999 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що вона користується кредитною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 на якій відкрито ліміт 10 000 гривень. Даними коштами вона розраховувалася за покупку товарів у магазині.

20 травня 2022 року приблизно о 16:00 год., до неї на її мобільний номер телефону № НОМЕР_2 зателефонував абонент із номеру № НОМЕР_3 , який в телефонній розмові представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови чоловік розмовляв українською мовою та в ході розмови повідомив ліміт і картковий рахунок потерпілої. На що остання підтвердила вказану інформацію. В подальшому невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що її банківську картку потрібно заблокувати, оскільки є загроза зняття грошових коштів та переведення їх на російський банк. В ході розмови невідомий чоловік запропонував назвати код із зворотної сторони картки та пін код для її блокування. На що потерпіла відмовлялася називати інформацію, проте, в подальшому, чоловік повідомив, що її банківську картку потрібно захистити, оскільки може бути зняття грошових коштів. На що потерпіла погодилася та в ході розмови назвала пін код та код із зворотної сторони картки. Надалі на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення із кодами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які вона назвала невідомому чоловікові та в подальшому запитала чи зможе вона перевірити стан грошових коштів. На що невідомий чоловік відповів, що через 6 годин, можна перевірити стан грошових коштів так як проходить їх транзакція. Після того нібито працівник банку повідомив, що потрібно провести операції з іншими банківськими картками, так як в ОСОБА_4 , є ще картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, остання відмовилася проводити операції із вказаним банком. Далі чоловік повідомив, що до неї зателефонує працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через 10 хв., на її мобільний номер телефону почали надходити телефонні дзвінки із невідомих її номерів телефону на які потерпіла не відповідала. В подальшому на її мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення із текстом, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 9999 гривень. Після того, ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , у період з 19.05.2022 по 19.06.2022 року.

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 19.05.2022 по 19.06.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом грошових коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.05.2022 по 19.06.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.05.2022 по 19.06.2022 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.05.2022 по 19.06.2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні № НОМЕР_6 , що у АДРЕСА_2 , або у відділенні № НОМЕР_7 , що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1