Справа № 372/936/22
Провадження 1-кс-200/22
ухвала
Іменем України

12 квітня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000163, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 працюючи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала як співробітник банку кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , на якій розміщувалися кредитні кошти для вільного використання з відповідними відсотками за такі дії. За результатами користування кредитними грошовими коштами на вищевказаній банківській картці від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було збільшено кредитний ліміт, який становив 95 000 грн. У подальшому, за рахунок використання ОСОБА_4 кредитних коштів вказаної банківської картки утворився борг на загальну суму приблизно 45 000 грн., який остання вирішила погасити внаслідок незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, належними іншим особам. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, керуючись корисливим мотивом, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці 30.03.2022 вирішила створити власний фіктивний пост, подібний тому який побачила напередодні у мобільному чат-месенджері «телеграм» та в якому містилась інформація щодо збору коштів для військовослужбовця Збройних сил України на купівлю останньому протезу для ноги.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , через пошукову інтернет-систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла фото жінок військовослужбовців Збройних сил України, які у подальшому зберегла на свій мобільний телефон, а також знайшла інформацію щодо механізму створення публікації, де має бути розміщене фото та надпис на ньому. Після цього, вказаним способом остання знайшла спосіб створення в онлайн режимі публікації, на якій можна розмістити фото та надпис біля нього.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 , використала фото дівчини військовослужбовця ЗСУ, яка була одягнена у військову форму піксельного формату, та поряд з фото розмістила текст на якому були відомості щодо необхідності допомоги дівчині, зображеній на фото, а саме необхідно зібрати кошти у сумі 250 000 грн. на протез, через втрату ноги в бою за місто Маріуполь, а також вказала свої анкетні дані та номер банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . Вищевказану створену публікацію остання розмістила у соціальній мережі «Facebook» в чат-групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, у період часу з 30.03.2022 по 03.04.2022, ОСОБА_4 , після надходження грошових коштів від громадян на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який остання зазначила у оголошенні, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи при цьому мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, перераховувала вказані кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого вищевказаними коштами погасила частину кредитної заборгованості на суму 29 000 грн., чим спричинила іншим особам майнову шкоду на вищевказану суму.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2022 по 00 год. 00 хв. 03.04.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Дізнавач сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в поданому до суду клопотанні просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, та надати дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_5 , а також групі прокурорів, а саме: прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_4 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2022 по 00 год. 00 хв. 03.04.2022, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

Строк дії ухвали визначити до 11 травня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя