1Справа № 335/9998/21 1-кс/335/1609/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення окремих видів будівельних робіт, а саме:

-Договір № 125-06/21-П-COV від 04.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «Послуги з поточного ремонту 1,2 та 4-го поверхів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 916 068 грн.;

-Договір № 114-06/21-П-COV-МБ від 03.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «Послуги з поточного ремонту приямків, водозливної системи та зовнішнього опорядження фасаду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 1 369 199 грн.;

-Договір № 115-06/21-П-COV-МБ від 03.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «Послуги з поточного ремонту фасаду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 1 943 274 грн.;

-Договір № 37-03/21-П-COV-МБ від 10.03.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «Послуги з поточного ремонту центрального стерилізаційного відділення та лабораторії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 925 353 грн.;

-Договір № 12-02/21-П-COV-МБ від 19.02.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «Послуги з поточного ремонту операційного блоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 3 328 453 грн.;

Процедури закупівлі здійснені за спрощеною системою згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 № 87, введеного в дію Указом Президента України №87/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (з відповідними змінами та доповненнями), Постанови КМУ від 20.03.2020 року № 225 «Про деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України» (далі Постанова).

Згідно положення Постанови дозволяється проведення поточних ремонтів у закладах, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19, але в частині, яка стосується безпосередньо кисневих станцій, відділень для розміщення, лабораторій тощо.

Проте, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято рішення для проведення спрощених процедур з метою усунення конкуренції та запровадження механізму розкрадання коштів у змові з представниками суб`єкту господарювання при проведенні вищевказаних ремонтних робіт.

Окрім цього, наявна інформація свідчить, що вартість будівельних матеріалів у вищевказаних договорах значно завищена від середньоринкової.

Для спростування або підтвердження виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по вище вказаних договорах, є необхідним призначення судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, але для її проведення судовому експерту потрібно надати пакет документів, на підставі яких було укладено договори, їх виконання та оплату.

Для отримання таких документів, слідчим було направлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит про надання копій документів, але останніми надано відповідь про необхідність надання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

Посилаючись на те, що документи, щодо взаємовідносин КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначеними договорами самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до їх оригіналів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що відносяться до капітального ремонту або реконструкції, оскільки за зазначеними в клопотанні слідчого договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були наданні виключно послуги з поточного ремонту. У письмових запереченнях представником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР було зазначено перелік документів, які за його твердженням відсутні у підприємства.

Також представники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР просили суд у разі задоволення клопотання слідчого врахувати, договори з номерами 115-06/21-П-COV-МБ від 03.06.2021, 37-03/21-П-COV-МБ від 10.03.2021, 12-02/21-П-COV-МБ від 19.02.2021 підприємством не укладались. Натомість підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори 115-06/21-П-COV від 03.06.2021, 37-03/21-П-COV від 10.03.2021, 12-02/21-П-COV від 19.02.2021, тобто слідчим помилково додано до номерів зазначених договорів літери «МБ». Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР просили суд у разі задоволення клопотання надати слідчому тимчасовий доступ до витягів з табелів обліку робочого часу, оскільки самі табелі є дуже великими за обсягом.

Слідчий в судовому засіданні повідомив, що літери «МБ» до номерів договорів 115-06/21-П-COV від 03.06.2021, 37-03/21-П-COV від 10.03.2021, 12-02/21-П-COV від 19.02.2021 додано помилково й просив в ухвалі про надання тимчасово доступу до документів зазначити номери вищезазначених договорів без зазначення літер «МБ» в них. Крім того, слідчий погодився з доводами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР про те, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні буде достатньо доступу до витягів з табелів обліку робочого часу.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думки учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи
Виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, можливість перебування зазначених документів у розпорядженні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР.

При цьому, доводи представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР про відсутність у розпорядженні підприємства документів, зазначених у письмових запереченнях, є непереконливими. Представниками підприємства не надано суду доказів відсутності в розпорядженні підприємства зазначених вище документів. При цьому, з наданої слідчим копії відповіді підприємства від 20.12.2021 на вимогу слідчого про надання копій документів від 25.11.2021, вбачається, що у надані витребуваних слідчим копій документів директором підприємства відмовлено не з підстав відсутності таких документів, а з підстав ненадання слідчому права на тимчасовий доступ до зазначених документів в порядку, передбаченому ст. 159 КПК України.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії документів щодо взаємовідносин Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , по наступним договорам:

-договір № 125-06/21-П-COV від 04.06.2021 «Послуги з поточного ремонту 1,2 та 4-го поверхів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 916 068 грн.;

-договір № 114-06/21-П-COV-МБ від 03.06.2021 «Послуги з поточного ремонту приямків, водозливної системи та зовнішнього спорядження фасаду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 1 369 199 грн.;

-договір № 115-06/21-П-COV від 03.06.2021 «Послуги з поточного ремонту фасаду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 1 943 274 грн.;

-договір № 37-03/21-П-COV від 10.03.2021 «Послуги з поточного ремонту центрального стерилізаційного відділення та лабораторії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 925 353 грн.;

-договір № 12-02/21-П-COV від 19.02.2021 «Послуги з поточного ремонту операційного блоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 3 328 453 грн., а саме:
договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди, на виконання робіт, послуг та ін.;

документи, які підтверджують виділення грошових коштів та виконання договорів (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки);

проект (робочі тощо) на всі частини об`єктів;

календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);

відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;

актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;

актів прихованих робіт;

актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів,

загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів;

листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;

документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;

платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;

виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);

сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали;

висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;

видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;

регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів);

копію Положення про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або інший документ щодо діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ про облікову політику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу або витяги з них, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру.

Встановити строк дії даної ухвали до 13.09.2022 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 18.07.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1