Справа № 639/3151/22
Провадження № 1-кс/639/872/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000517 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:

1) надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- фотозображень осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки (банківський рахунок НОМЕР_1 ) у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин 12 липня 2022 року;

- документів щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я отримана банківська картка (банківський рахунок НОМЕР_1 ), фотозображень осіб, що отримували вказану банківську картку, руху коштів по ній, фотозображень осіб, які знімали грошові кошти з неї 12 липня 2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 14.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2022 о 15 годині 40 хвилин невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану вчинила крадіжку двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних гр. ОСОБА_13 , з яких 13.07.2022 о 10 годині 00 хвилин були зняті грошові кошти у розмірі 2000 грн.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , яка повідомила, що 12.07.2022 близько 11 години 00 хвилин вона зустрілась зі своїми знайомими ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , вони вирішили відсвяткувати та випити спиртних напоїв. Після чого усі разом пішли до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_13 вирішила зняти грошові кошти зі своєї банківської картки для купівлі спиртних напоїв. У цей час разом із ОСОБА_13 була присутня ОСОБА_16 , яка бачила, як потерпіла знімає грошові кошти та куди, у подальшому, кладе банківські картки. Крім того ОСОБА_16 попросила останню допомогти перевірити баланс її карток, оскільки вона не вміє користуватися банкоматом.

Після цього ОСОБА_13 з вищевказаними знайомими пішли за адресою: АДРЕСА_4 , де на полянці, розпивали спиртні напої, які вони раніше придбали. Через деякий проміжок часу підійшов знайомий ОСОБА_17 , якому вони запропонували приєднатися до них. ОСОБА_16 весь час сиділа біля потерпілої, також ОСОБА_13 наголошує, що коли вона помітила відсутність своєї сумки, то на питання де вона, ОСОБА_16 сказала, що вона у неї. Приблизно через 30-40 хвилин ОСОБА_16 повідомила що їй вже час йти, та після цього підійшла до ОСОБА_17 , після розмови вони пішли разом у невідомому напрямку. О 15 годині 41 хвилину ОСОБА_13 зателефонував син та запитав навіщо вона зняла гроші у розмірі 2000 грн. з банківської картки, після чого остання виявила відсутність банківських карток, номер однієї НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_1 , другої номер не пам`ятає, картки одразу заблокувала.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_13 були зняті з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою; АДРЕСА_2 , у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 до рахунку НОМЕР_1 ), руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин 12 липня 2022 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначається, що вказані документи мають суттєве значення для встановленні істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, прокурор ОСОБА_4 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує у повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000517 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним та обґрунтованим.

При цьому, слідчим суддею приймається рішення про надання тимчасового доступу до документів тільки слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка має повноваження слідчого у цьому кримінальному провадженні.

Разом із тим, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим працівникам Національної поліції України за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, оскільки вимогами п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді має бути чітко визначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з правом копіюванням документів, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- фотозображень осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки (банківський рахунок НОМЕР_1 ) у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин 12 липня 2022 року;

- документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я видана банківська картка (банківський рахунок НОМЕР_1 ), фотозображення осіб, що отримували вказану картку, руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки 12.07.2022.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи № 639/3151/22;
провадження № 1-кс/639/872/22.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1