Справа № 333/3053/22
Провадження 1-кс/333/839/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000962 від 09.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. В слідчому відділенні відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

09.07.2022 до слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшли матеріали від ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області, відповідно до яких встановлено що на промисловій території, розташованій за адресою АДРЕСА_1 , у боксі, який визначено на плані будівлі під інвентарним номером 13, невстановлені особи, придбають, зберігають, перевозять з метою використання у продажу товарів, а також збувають підроблені марки акцизного податку. ЄО-13660.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надійшли поштові відправлення за № 59 0008 4315 5337, № 59 0008 4310 3986, № 59 0008 4303 5742, які, за наявною інформацією, місять коробками із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі марки мають ознаки підробки.

Допитані в якості свідків оперуповноважені відділу захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що в ході опрацювання та перевірки оперативної інформації, в тому числі виконання доручень слідчого в порядку статті 40 КПК України, в рамках виконання доручення, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000962 від 09.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, проводилось усне опитування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі працівників відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Під час бесіди, один з працівників, який назватися відмовився, побоюючись того що він в даний складний час, за надання інформації поліції може бути звільнений з роботи, що позбавить його засобів існування, розповів що йому відомо, що до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надійшли поштові відправлення за № 5337, № 3986, № 5742, які за наявною інформацією місять коробками із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі марки мають ознаки підробки.

Попередньо відомо, що дане поштове відправлення повинен отримувати громадянин ОСОБА_6 , або, як представник отримувача - ОСОБА_7 . В подальшому, встановлено, повні анкетні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою АДРЕСА_3 . В ході відпрацювання адреси фігуранта, встановлено, що у вказаній квартирі він проживає разом із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_2 .

При перевірці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за обліками НПУ встановлено, що відносно останнього, 25.05.2022, було складено адміністративний протокол за ч. 1, ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для вживання тютюнових виробів без їх згорання), - «здійснював продаж тютюнових виробів, а саме цигарок, без наявності марок акцизного податку». Вказаний протокол про адміністративне правопорушення складався за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходиться кіоск, в якому здійснювалась реалізація тютюнових виробів.

В ході перевірки за обліками НПУ громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що останній проживає за адресою АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_3 , та відносно нього, 05.05.2022, було складено адміністративний протокол за ч. 1, ст. 164-5 КУпАП (Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка).

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має в своєму користуванні автомобіль «Opel Vivaro» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає АДРЕСА_6 .

Попередньо, схема отримання (придбання), транспортування та реалізація цигарок з підробними марками акцизного збору, або без таких виглядає наступним чином: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , або кожен із них, окремо у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримують тютюнові вироби з підробними марками акцизного збору, або без таких, після того із використанням транспортного засобу «ОРЕЬ УІУАКО» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 транспортують їх до кіоску, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , де в подальшому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснює реалізацію кінцевому споживачу.

Також, була встановлена так би мовити «схема», що на випадок можливого затримання із «вантажем» чи викриття незаконної діяльності, замовник відправлення, чи працівник поштового відділення, який до речі може бути причетним до вчинення правопорушення, на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , терміново робить в електронній базі відмітку про те, що отримувач відмовився від отримання відправлення, і це дає змогу «отримати додатковий час». Після цього, можна, наприклад через годину відмінити цю позначку, посилка знову стає «активною», і її можна отримати, або, на приклад, перенаправити до іншого відділення, де також отримати, або знов поставити «відмову», таким чином обираючи зручний час та місце для отримання.

Допитані в якості свідків громадянин ОСОБА_10 , пояснив, що приблизно на початку липня 2022 року, точно дату він зазначити не може, у денний час доби, він у своїх справах перебував біля будинку АДРЕСА_4 . Там, неподалік будинку АДРЕСА_4 , розташовані торгівельні рядки, де торгують різними товарами, в тому числі цигарками. Так, він вирішив піти та купити собі пачку цигарок, в кіоску. Так, коли він підійшов до кіоску, в ньому сидів чоловік, а біля кіоску стояв автомобіль «ОПЕЛЬ ВІВАРО», білого кольору. Свідок побачив, як з кузову даного автомобіля до кіоску чоловік, на вигляд біля 40 років, вивантажував якісь коробки, і в цей час він звернувся до реалізатора із питанням продажі йому пачки цигарок, однак він попрохав почекати хвилину, доки він прийме товар, на що свідок погодився. Свідок бачив як чоловік, заносив блоки цигарок в прозорій поліетиленовій упаковці, та бачив що на пачках цигарок була відсутня звичайна марка акцизного збору, а на деяких пачках в блоках в загалі марка була якась дивна, як намальована. Цигарки були з назвою «Marshall», «Brut», пачки різних кольорів. Свідок почув як один з чоловіків той що реалізатор, називав іншого на ім`я ОСОБА_11 , або ОСОБА_12 , ну тобто він здогадався що його звуть ОСОБА_12 . Коли чоловік закінчив, він сів в зазначений « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та поїхав. Свідок у чоловіка який торгував в кіоску, вирішив поцікавитись що це за цигарки, хоча розумів що це «незаконно завезені товари». Чоловік повідомив що це цигарки, які на порядок дешевше «звичайних», на що свідок погодився їх купити. Свідок купив пачку цигарок «Мarshall de luxe», пачка темно сірого кольору, заплатив 45 гривень, і це дійсно виявилось дешевше, ніж цигарки які він купував зазвичай. В останній момент свідок вирішив запам`ятати номер транспортного засобу «ОПЕЛЬ ВІВАРО» НОМЕР_4 .

В рамках кримінального провадження № 0000962 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, а саме почтових відправлень з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , яке знаходиться в володінні відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками, які містять ознаки підробки, та подальшого вилучення останніх.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину, що є, відповідно до ст.2 КПК України, основним завданням кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до почтових відправлень з номерами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками, які містять ознаки підробки, а також даних відправника, а саме ФІО, дата народження, адреса реєстрації, номер мобільного телефону, копія паспорта, а також даних отримувача та його мобільного телефону.

Зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані, як речові докази.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 09.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КПК України(кримінальне провадження № 0000962).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що ОСОБА_3 в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000962 від 09.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 прокурорам у провадженні - прокурорам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 або уповноваженому оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до почтових відправлень з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також даних відправника, а саме прізвище ім?я та по-батькові, дата народження, адреса реєстрації, номер мобільного телефону, копія паспорта, а також даних отримувача, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 26.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1