Справа№487/2294/22
Провадження №1-кс/487/1821/22
УХВАЛА
Іменем України

09.09.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
20.06.2022 невідома особа, під приводом отримання додаткових виплат, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3914 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» червня 2022 року за №0000192 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 20.06.2022 року близько 10:00 год. вона перебувала на своєму робочому місці, та у вільний від роботи час в інтернет-мережі на своєму мобільному телефоні передивлялась новини та шукала інформацію щодо ситуації в країні. Далі, вона знайшла в Телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та передивляючись новини, вона побачила повідомлення, щодо надання грошової допомоги, які постраждали у воєнний час. В подальшому вона відкрила дане посилання. Після чого, їй було запропоновано отримати грошову допомогу в мобільному додатку «Дія» або на карту відповідного банку, та потерпіла відкрила вкладку, стосовно банку. Після, було запропоновано обрати карту банку для отримання грошових коштів, та потерпіла обрала свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована на її ім`я. Та обравши належну потерпілій банківську карту, знову потрібно було вибрати з наданих пунктів «Згоден» чи «Не згоден», на що потерпіла обрала «Згоден». Після чого, дане посилання закрилось, та потерпіла вирішила перевірити належну їй банківську карту. Та зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила, що з її карти знято грошові кошти в сумі 3 914 грн.

Згідно з п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ст.99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.06.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до Заводського районного суду міста Миколаєва. Такий проміжок часу необхідний для повного аналізу руху коштів по банківським рахункам та прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що упровадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, належним чином завірені копії документів, у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 20.06.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 20.06.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 09.10.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1