Справа № 717/357/22
Номер провадження 1-кс/717/62/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження за № 0000053 від 25 березня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України ,

сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення:

прокурор ОСОБА_4 ,

начальник слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

підозрюваний - власник майна ОСОБА_5

захисник ОСОБА_6 ,

Встановив:

Начальник слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - грошові кошти в сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США, які належать на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які останній надав у вигляді неправомірної вигоди 25.03.2022 працівникам ДПС України, з метою збереження речового доказу та забезпечення спеціальної конфіскації.

Встановлено, що слідчим відділенням Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 25.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 березня 2022 року приблизно о 16 год 00 хв. підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи в службовому кабінеті приміщення міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Росошани-авто», що в с. Росошани Дністровського району Чернівецької області, за сприяння у безперешкодному перетині кордону на виїзд з України, у зв`язку з обмеженням на період дії правового режиму воєнного стану, щодо заборони виїзду за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, діючи умисно, протиправно, надав працівнику ДПС України ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США.

В ході проведення огляду місця події на території МАПП «Росошани» у підозрюваного ОСОБА_5 працівниками поліції вилучено грошові кошти купюри номіналом 100 доларів США грн. в кількості 10 шт., наступними серіями та номерами : КВ07538874А, FL33331464C, KB86713828D, HB67736274P, KK41861186A,KO92296410D, KJ26563564A, KK65680045C, KB14810271L,FG12271376B, які належать підозрюваному.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації. У відповідності до вимог частин 3 та 4 - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Беручи до уваги те, що вказані грошові кошти використовувались для вчинення даного кримінального правопорушення, а тому накладення арешту на кошти в сумі 1000 доларів США має значення, оскільки у подальшому вони можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для підтвердження обставин вчинення даного кримінального правопорушення та забезпечення спеціальної конфіскації.

На думку слідчого у разі не накладення арешту на вищевказані кошти вони можуть бути використані що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та не забезпечить можливість спеціальної конфіскації .

Вислухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Власник майна підозрюваний ОСОБА_5 пояснив, що згідний з клопотанням.

Захисник ОСОБА_6 погоджується з позицією підозрюваного.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, власника майна та захисника, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Зокрема, слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти - купюри номіналом 100 доларів США грн. в кількості 10 шт., наступними серіями та номерами : КВ07538874А, FL33331464C, KB86713828D, HB67736274P, KK41861186A,KO92296410D, KJ26563564A, KK65680045C, KB14810271L,FG12271376B, які належать підозрюваному відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані вище грошові кошти можливо використати як речовий доказ у кримінальному провадженні та без наявності даних доказів неможливо буде встановити істину по справі.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України і вказані вище грошові кошти використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно ч.1 ст.96-2 КПК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю)

При прийнятті рішення про арешт майна також враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власника та користувачів майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю. .

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на грошові кошти - купюри номіналом 100 доларів США грн. в кількості 10 шт., наступними серіями та номерами : КВ07538874А, FL33331464C, KB86713828D, HB67736274P, KK41861186A,KO92296410D, KJ26563564A, KK65680045C, KB14810271L,FG12271376B, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 користуватися та розпоряджатися грошовими коштами - купюрами номіналом 100 доларів США грн. в кількості 10 шт., наступними серіями та номерами : КВ07538874А, FL33331464C, KB86713828D, HB67736274P, KK41861186A,KO92296410D, KJ26563564A, KK65680045C, KB14810271L,FG12271376B.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Строк апеляційного оскарження для ОСОБА_5 обчисл.ється з дня отримання ним копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1