Справа № 592/7658/22
Провадження № 1-кс/592/3270/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000959, внесеного до ЄРДР від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000959, внесеному до ЄРДР від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 26.03.2022 року невстановлена особа, представившись у телефонній розмові колектором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про наявність кредитної заборгованості в розмірі 47157,00 грн., проте жодних кредитних договорів остання не укладала.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному потерпілій, що становить банківську таємницю.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.
Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 , з моменту емісії по час виконання ухвали;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , з часу емісії по час виконання ухвали, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , у якості фінансових, з часу емісії вказаного рахунку по час виконання ухвали;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , з часу емісії вказаного рахунку по час виконання ухвали;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з часу емісії по час виконання ухвали;
- відомості про наявність заборгованості по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 , з моменту емісії по час виконання ухали.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали до 16.12.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1