Провадження № 1-кс/537/620/2022
Справа № 537/1942/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню №0000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на: особову справу на ім`я ОСОБА_6 , яка складається з трудової книги № НОМЕР_1 на 63 аркушах; заяви на 1 арк. від 01.02.2022; наказ від 01.02.2022 №В-12-к на 1 арк.; заяви від 09.11.2020 на 1 арк.; наказу від 09.11.2020 №В-79-К на 1 арк.; контракту від 13.05.2019 на 2 арк.; копії паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 5 арк.; наказу №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; ІПН на 1 арк.; копії паспорту для виїзду за кордон на 1 арк.; сертифікату від 22.12.2016 на 1 арк.; наказу № В-17-К від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 19.12.2013 на 1 арк.; форми зміни статуту №12 від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 17.11.2016 на 1 арк.; офіційної заяви від 11.02.2019 на 1 арк.; додатку №1 та 2 до наказу №3 від 04.01.2018 на 2 арк.; сертифікату від 07.10.2020 на 1 арк.; конфіденційної згоди від 25.04.2016 на 1 арк.; копії ІПН на 1 арк.; копії паспорту на 2 арк.; копії диплому № НОМЕР_2 від 09.06.2007 на 1 арк.; опису документів на 1 арк.; лічного листку на 1 арк. формату А3; автобіографії на 1 арк., формату А3; копії диплому ТА 17161597 від 02.07.2001 на 2 арк.; заяви від 03.02.2006 на 1 арк.; наказу про прийняття на роботу від 03.02.2006 на 1 арк.; анкети на 1 арк. від 05.05.2006; форми зміни статуту №27 від 28.04.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №89 від 30.08.2006 на 1 арк.; наказу про переведення на іншу роботу №В-166-К від 01.09.2006 на 1 арк.; листа орієнтації від 03.02.2006 на 1 арк.; зобов`язання від 03.02.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №20 від 04.04.2012 на 1 арк.; наказу №В-118-К від 19.06.2012 на 1 арк.; форми зміни статуту №28 від 19.06.2012 на 1 арк.; листа ознайомлення від 30.12.2012 на 1 арк.; сертифікату від 01.04.2010 на 1 арк.; сертифікату від 10.11.2010 на 1 арк.; резюме на 1 арк. з відповідями на 2 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 25.11.2011 на 1 арк.; сертифікату від 07.10.2011 на 1 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 08.11.2012 на 1 арк.; копії диплому бакалавра на 1 арк.; копії диплому спеціаліста на 1 арк.; копії сертифікатів на 11 арк.; копії довіреності на 1 арк.; особову справу на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка складається з: трудової книжки на 79 стор. № НОМЕР_3 ; особової картки форми П2 на 1 арк.; листа відпусток на 1 арк.; наказу №А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; наказу А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; оригіналу трудового договору на 4 арк.; оригіналу додаткової угоди №1 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №2 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №3 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №4 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №5 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №6 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №7 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №8 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №9 від 28.02.2020 на 1 арк.; контрольної згоди від 28.02.2020 з додатками на 9 арк.; контрольного листа від 02.03.2020 на 1 арк.; виписки із метричного реєстру Республіки Словенія з додатками на 5 арк.; копії паспорта громадянина РФ на 5 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №7366 від 03.03.2020 на 1 арк.; копії свідоцтва про народження № НОМЕР_4 на 2 арк.; дозволу на працю іноземцям серії НОМЕР_5 на 1 арк.; копія паспорту громадянина РФ № НОМЕР_6 на 1 арк.; копії картки платника податків № НОМЕР_7 від 28.02.2020 на 1 арк.; довідки про доходи на 7 арк.; додаткової угоди №10 до трудового договору від 28.02.2020 на 1 арк.; копію паспорту гр. РФ на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання на громадянина ОСОБА_10 № НОМЕР_8 на 2 арк.; страховий поліс UKFN- 001114 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 арк.; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_9 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування №1306 від 01.10.2010 на громадянина РФ ОСОБА_12 на 1 арк.; справка РФ №35/227288 від 08.10.2012 на 1 арк. на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка оригінал про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_11 №044880 на 1 арк.; копію довіреності на тимчасове проживання на громадянина РФ ОСОБА_11 серія НОМЕР_10 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування громадянина РФ ОСОБА_11 №1533 від 28.11.2012 на 2 арк.; заяву дозвіл на мешкання громадянина РФ ОСОБА_13 на 1 арк.; оригінал гарантійного листа на 1 арк.; оригінал договору оренди помешкання №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; підтвердження на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; копію трудового договору від 01.12.2012 між ОСОБА_11 та ПАТ «ДТІУ» на 4 арк.; копію повідомлення на громадянина РФ ОСОБА_11 , на 1 арк.; копію платника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_11 на 1 арк.; копію квитанції від 06.11.2012 на 1 арк.; копію про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_11 на 3 арк.; копію повідомлення на 2 арк.; копію свідоцтва про право власності громадянина ОСОБА_15 на 2 арк.; копію технічної документації на 2 арк.; копію паспорту громадянина ОСОБА_15 та копію ІПН на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності громадянина ОСОБА_15 на 1 арк.; копію свідоцтва про нерухоме майно громадянина ОСОБА_15 на 1 арк.; копію договору оренди № 01 від 01.11.2012 на 4 арк.; наказ №25 від 23.02.2022 на 1 арк.; наказ №20 від 09.02.2022 на 1 арк.; наказ №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; наказ №27 від 10.03.2022 на 1 арк.; бланк наказу з підписом ген. директора на 16 арк.; наказ №25/1 від 25.02.2022 з додатком на 2 арк.; наказ №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; наказ №10 від 26.01.2022 на 1 арк.; флеш-накопичувач Gruser Glide 3.0, 32GB SanDisk чорного кольору; запит №01-28/288 від 28.02.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-29/298 від 03.03.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-53/339 від 10.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/366 від 14.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/402 від 18.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/464 від 28.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/83 від 05.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/93 від 11.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; копію акту звірки від 20.04.2022 на 1 арк.; відповідь на запит від 21.04.2022 на 1 арк.; копію статуту ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» на 29.01.21 на 10 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_7 на 15 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 31.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 14.07.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 25.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі ТЗ і техніки на 1 арк.; акт про примусове відчуження або вилучення майна від 23.03.2022 з додатками на 4 арк.; акт прийому передачі автомобілів №1 від 26.02.2022 на 1 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №1 від 16.05.2022 на 8 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №2 від 16.05.2022 на 10 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №3 від 17.06.2022 на 6 арк.; звіт оцінки майна №13-22 від 23.03.2022 на 23 арк.; оригінал положення генерального директора від 21.04.2016 на 6 арк.; роздруковане листування ОСОБА_16 з Холовей Пауль на іноземній мові на 18 арк., які належать ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» з метою позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж березня-квітня 2022 року на території м. Кременчука Полтавської області невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи товарно-матеріальними цінностями. В період часу з 11:08 год. по 16:51 год. 26.08.2022 органом досудового розслідування було проведено обшук, відповідно ухвали слідчого судді в адміністративній будівлі ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» по вул. 1905 року 19, м. Кременчук, де було виявлено та вилучено: особову справу на ім`я ОСОБА_6 , яка складається з трудової книги № НОМЕР_1 на 63 аркушах; заяви на 1 арк. від 01.02.2022; наказ від 01.02.2022 №В-12-к на 1 арк.; заяви від 09.11.2020 на 1 арк.; наказу від 09.11.2020 №В-79-К на 1 арк.; контракту від 13.05.2019 на 2 арк.; копії паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 5 арк.; наказу №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; ІПН на 1 арк.; копії паспорту для виїзду за кордон на 1 арк.; сертифікату від 22.12.2016 на 1 арк.; наказу №В-17-К від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 19.12.2013 на 1 арк.; форми зміни статуту №12 від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 17.11.2016 на 1 арк.; офіційної заяви від 11.02.2019 на 1 арк.; додатку №1 та 2 до наказу №3 від 04.01.2018 на 2 арк.; сертифікату від 07.10.2020 на 1 арк.; конфіденційної згоди від 25.04.2016 на 1 арк.; копії ІПН на 1 арк.; копії паспорту на 2 арк.; копії диплому № НОМЕР_2 від 09.06.2007 на 1 арк.; опису документів на 1 арк.; лічного листку на 1 арк. формату А3; автобіографії на 1 арк., формату А3; копії диплому ТА 17161597 від 02.07.2001 на 2 арк.; заяви від 03.02.2006 на 1 арк.; наказу про прийняття на роботу від 03.02.2006 на 1 арк.; анкети на 1 арк. від 05.05.2006; форми зміни статуту №27 від 28.04.2006. на 1 арк.; форми зміни статуту №89 від 30.08.2006 на 1 арк.; наказу про переведення на іншу роботу №В-166-К від 01.09.2006 на 1 арк.; листа орієнтації від 03.02.2006 на 1 арк.; зобов`язання від 03.02.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №20 від 04.04.2012 на 1 арк.; наказу №В-118-К від 19.06.2012 на 1 арк.; форми зміни статуту №28 від 19.06.2012 на 1 арк.; листа ознайомлення від 30.12.2012 на 1 арк.; сертифікату від 01.04.2010 на 1 арк.; сертифікату від 10.11.2010 на 1 арк.; резюме на 1 арк. з відповідями на 2 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 25.11.2011 на 1 арк.; сертифікату від 07.10.2011 на 1 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 08.11.2012 на 1 арк.; копії диплому бакалавра на 1 арк.; копії диплому спеціаліста на 1 арк.; копії сертифікатів на 11 арк.; копії довіреності на 1 арк.; особову справа на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка складається з: трудової книжки на 79 стор. №БТ-II- № 6441770; особової картки форми П2 на 1 арк.; листа відпусток на 1 арк.; наказу №А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; наказу А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; оригіналу трудового договору на 4 арк.; оригіналу додаткової угоди №1 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №2 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №3 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №4 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №5 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №6 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №7 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №8 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №9 від 28.02.2020 на 1 арк.; контрольної згоди від 28.02.2020 з додатками на 9 арк.; контрольного листа від 02.03.2020 на 1 арк.; виписки із метричного реєстру Республіки Словенія з додатками на 5 арк.; копії паспорта громадянина РФ на 5 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №7366 від 03.03.2020 на 1 арк.; копії свідоцтва про народження № НОМЕР_4 на 2 арк.; дозволу на працю іноземцям серії НОМЕР_5 на 1 арк.; копія паспорту громадянина РФ № НОМЕР_6 на 1 арк.; копії картки платника податків № НОМЕР_7 від 28.02.2020 на 1 арк.; довідки про доходи на 7 арк.; додаткової угоди №10 до трудового договору від 28.02.2020 на 1 арк.; копію паспорту гр. РФ на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання на громадянина ОСОБА_10 № НОМЕР_8 на 2 арк.; страховий поліс UKFN- 001114 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 5 арк.; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_9 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування №1306 від 01.10.2010 на громадянина РФ ОСОБА_12 на 1 арк.; справку РФ №35/227288 від 08.10.2012 на 1 арк. на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка оригінал про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_11 № 044880 на1 арк.; копію довіреності на тимчасове проживання на громадянина РФ ОСОБА_11 серія НОМЕР_10 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування громадянина РФ ОСОБА_11 №1533 від 28.11.2012 на 2 арк.; заяву дозвіл на мешкання громадянина РФ ОСОБА_13 на 1 арк.; оригінал гарантійного листа на 1 арк.; оригінал договору оренди помешкання №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; підтвердження на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; копію трудового договору від 01.12.2012 між ОСОБА_11 та ПАТ «ДТІУ» на 4 арк.; копію повідомлення на громадянина РФ ОСОБА_11 , на 1 арк.; копію платника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_11 на 1 арк.; копію квитанції від 06.11.2012 на 1 арк.; копію про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_11 на 3 арк.; копію повідомлення на 2 арк.; копію свідоцтва про право власності громадянина ОСОБА_15 на 2 арк.; копію технічної документації на 2 арк.; копію паспорту громадянина ОСОБА_15 та копію ІПН на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності громадянина ОСОБА_15 на 1 арк.; копію свідоцтва про нерухоме майно громадянина ОСОБА_15 на 1 арк.; копію договору оренди №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; наказ №25 від 23.02.2022 на 1 арк.; наказ №20 від 09.02.2022 на 1 арк.; наказ №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; наказ №27 від 10.03.2022 на 1 арк.; бланк наказу з підписом ген. директора на 16 арк.; наказ №25/1 від 25.02.2022 з додатком на 2 арк.; наказ №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; наказ №10 від 26.01.2022 р. на 1 арк.; флеш-накопичувач Gruser Glide 3.0, 32GB SanDisk чорного кольору; запит №01-28/288 від 28.02.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-29/298 від 03.03.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-53/339 від 10.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/366 від 14.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/402 від 18.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/464 від 28.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/83 від 05.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/93 від 11.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; копію акту звірки від 20.04.2022 на 1 арк.; відповідь на запит від 21.04.2022 на 1 арк.; копію статуту ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» на 29.01.21 на 10 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_7 на 15 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 31.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 14.07.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 25.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі ТЗ і техніки на 1 арк.; акт про примусове відчуження або вилучення майна від 23.03.2022 з додатками на 4 арк.; акт прийому передачі автомобілів №1 від 26.02.2022 на 1 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №1 від 16.05.2022 на 8 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №2 від 16.05.2022 на 10 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №3 від 17.06.2022 на 6 арк.; звіт оцінки майна №13-22 від 23.03.2022 на 23 арк.; оригінал положення генерального директора від 21.04.2016 на 6 арк.; роздруковане листування ОСОБА_16 з Холовей Пауль на іноземній мові на 18 арк. 26.08.2022 вилучені документи та речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області. Беручи до уваги дані обставини та те, що вилучені речі та документи, в ході обшуку, являються матеріальним об`єктом, які були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження останніх та необхідність у проведенні судових експертиз вилучених речей, а також для виконання інших слідчих дій, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, прокурор просить накласти на них арешт.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, з підстав у ньому зазначених.
Представники ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на вилучені документи та речі, оскільки клопотання не обґрунтоване, жоден вилучений документ не оглядався, не було встановлено, що дані документи мають значення для кримінального провадження, особові справи працівників повинні зберігатися на підприємстві.
Слідчий суддя, вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали поданого клопотання в їх сукупності, дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.07.2022 внесено відомості за результатами самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення такого змісту «упродовж березня-квітня 2022 на території м. Кременчука Полтавської області не встановленні особи шахрайським шляхом заволоділи товарно-матеріальними цінностями».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 09.08.2022 клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку задоволено частково. Надано слідчим групи слідчих ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та прокурорам групи прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області у кримінальному провадженні №0000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 19, а саме: служби управлінського обліку, фінансового аналізу та контролю, відділу з кадрового адміністрування, адміністрування з/п компенсацій та пільг, відділу з фінансових питань та податкового обліку, служби безпеки, адміністративного відділу, відділу фінансової звітності, податкового адміністрування та обліку, відділу по роботі з клієнтами, юридичного відділу, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів щодо взаємовідносин між ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» () та виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () та/або Радою оборони Кременчуцької міської територіальної громади, їх структурних підрозділів, підприємств, установ,організацій за період часу з 24.02.2022 по 09.08.2022, з питань передачі тютюнових виробів, транспортних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони, у тому числі які містяться в електронному вигляді в системах SAP та WMS, листування в корпоративній пошті у програмі «Microsoft Outlook», засобах корпоративного спілкування Майкрософт Тімс, фотоматеріали та відеоматеріали, які зберігаються на серверному диску, яким користується ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»; журналів, книг виданих наказів, вхідної та вихідної кореспонденції, бухгалтерської документації (документів щодо обліку виробленої та відчуженої тютюнової продукції, товарно-транспортні накладні видаткові накладні тощо), а також документація щодо заїзду-виїзду автотранспортних засобів на територію складських приміщень ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», що розташовані за адресою: м. Кременчук, вул. Салгана, 14-В, записів з камер відеоспостереження; положення про генерального директора ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», посадову інструкцію, інші документи, що регламентують його повноваження, а також документи, що регламентують повноваження інших службових осіб вказаного підприємства, які приймали участь у процесі передачі тютюнових виробів, транспортних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони; відомості та документи щодо здійснення керівництва ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» громадянином держави-агресора Російської Федерації - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання ним грошової винагороди, розпорядження майном товариства; чорнові записи, комп`ютерну техніку, мобільні термінали та інші електронні пристрої та накопичувачі інформації на яких містяться вище зазначені документи.
Згідно протоколу обшуку від 26.08.2022, складеного старшим слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , під час проведення обшуку ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 19, виявлено та вилучено: особову справу на ім`я ОСОБА_6 , яка складається з трудової книги № НОМЕР_1 на 63 аркушах; заяви на 1 арк. від 01.02.2022; наказ від 01.02.2022 №В-12-к на 1 арк.; заяви від 09.11.2020 на 1 арк.; наказу від 09.11.2020 №В-79-К на 1 арк.; контракту від 13.05.2019 на 2 арк.; копії паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 5 арк.; наказу №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; ІПН на 1 арк.; копії паспорту для виїзду за кордон на 1 арк.; сертифікату від 22.12.2016 на 1 арк.; наказу № В-17-К від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 19.12.2013 на 1 арк.; форми зміни статуту №12 від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 17.11.2016 на 1 арк.; офіційної заяви від 11.02.2019 на 1 арк.; додатку №1 та 2 до наказу №3 від 04.01.2018 на 2 арк.; сертифікату від 07.10.2020 на 1 арк.; конфіденційної згоди від 25.04.2016 на 1 арк.; копії ІПН на 1 арк.; копії паспорту на 2 арк.; копії диплому № НОМЕР_2 від 09.06.2007 на 1 арк.; опису документів на 1 арк.; лічного листку на 1 арк. формату А3; автобіографії на 1 арк., формату А3; копії диплому ТА 17161597 від 02.07.2001 на 2 арк.; заяви від 03.02.2006 на 1 арк.; наказу про прийняття на роботу від 03.02.2006 на 1 арк.; анкети на 1 арк. від 05.05.2006; форми зміни статуту №27 від 28.04.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №89 від 30.08.2006 на 1 арк.; наказу про переведення на іншу роботу №В-166-К від 01.09.2006 на 1 арк.; листа орієнтації від 03.02.2006 на 1 арк.; зобов`язання від 03.02.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №20 від 04.04.2012 на 1 арк.; наказу №В-118-К від 19.06.2012 на 1 арк.; форми зміни статуту №28 від 19.06.2012 на 1 арк.; листа ознайомлення від 30.12.2012 на 1 арк.; сертифікату від 01.04.2010 на 1 арк.; сертифікату від 10.11.2010 на 1 арк.; резюме на 1 арк. з відповідями на 2 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 25.11.2011 на 1 арк.; сертифікату від 07.10.2011 на 1 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 08.11.2012 на 1 арк.; копії диплому бакалавра на 1 арк.; копії диплому спеціаліста на 1 арк.; копії сертифікатів на 11 арк.; копії довіреності на 1 арк.; особову справа на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка складається з: трудової книжки на 79 стор. № НОМЕР_3 ; особової картки форми П2 на 1 арк.; листа відпусток на 1 арк.; наказу №А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; наказу А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; оригіналу трудового договору на 4 арк.; оригіналу додаткової угоди №1 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №2 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №3 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №4 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №5 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №6 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №7 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №8 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №9 від 28.02.2020 на 1 арк.; контрольної згоди від 28.02.2020 з додатками на 9 арк.; контрольного листа від 02.03.2020 на 1 арк.; виписки із метричного реєстру Республіки Словенія з додатками на 5 арк.; копії паспорта громадянина РФ на 5 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №7366 від 03.03.2020 на 1 арк.; копії свідоцтва про народження № НОМЕР_4 на 2 арк.; дозволу на працю іноземцям серії НОМЕР_5 на 1 арк.; копія паспорту громадянина РФ № НОМЕР_6 на 1 арк.; копії картки платника податків № НОМЕР_7 від 28.02.2020 на 1 арк.; довідки про доходи на 7 арк.; додаткової угоди №10 до трудового договору від 28.02.2020 на 1 арк.; копію паспорту гр. РФ на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання на громадянина ОСОБА_10 № НОМЕР_8 на 2 арк.; страховий поліс UKFN- 001114 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 арк.; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_9 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування №1306 від 01.10.2010 на громадянина РФ ОСОБА_12 на 1 арк.; справка РФ №35/227288 від 08.10.2012 на 1 арк. на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка оригінал про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_11 №044880 на 1 арк.; копію довіреності на тимчасове проживання на громадянина РФ ОСОБА_11 серія НОМЕР_10 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування громадянина РФ ОСОБА_11 №1533 від 28.11.2012 на 2 арк.; заяву дозвіл на мешкання громадянина РФ ОСОБА_13 на 1 арк.; оригінал гарантійного листа на 1 арк.; оригінал договору оренди помешкання №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; підтвердження на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; копію трудового договору від 01.12.2012 між ОСОБА_11 та ПАТ «ДТІУ» на 4 арк.; копію повідомлення на громадянина РФ ОСОБА_11 , на 1 арк.; копію платника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_11 на 1 арк.; копію квитанції від 06.11.2012 на 1 арк.; копію про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_11 на 3 арк.; копію повідомлення на 2 арк.; копію свідоцтва про право власності громадянина ОСОБА_15 на 2 арк.; копію технічної документації на 2 арк.; копію паспорту громадянина ОСОБА_15 та копію ІПН на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності громадянина ОСОБА_15 на 1 арк.; копію свідоцтва про нерухоме майно громадянина ОСОБА_15 на 1 арк.; копію договору оренди № 01 від 01.11.2012 на 4 арк.; наказ №25 від 23.02.2022 на 1 арк.; наказ №20 від 09.02.2022 на 1 арк.; наказ №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; наказ №27 від 10.03.2022 на 1 арк.; бланк наказу з підписом ген. директора на 16 арк.; наказ №25/1 від 25.02.2022 з додатком на 2 арк.; наказ №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; наказ №10 від 26.01.2022 на 1 арк.; флеш-накопичувач Gruser Glide 3.0, 32GB SanDisk чорного кольору; запит №01-28/288 від 28.02.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-29/298 від 03.03.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-53/339 від 10.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/366 від 14.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/402 від 18.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/464 від 28.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/83 від 05.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/93 від 11.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; копію акту звірки від 20.04.2022 на 1 арк.; відповідь на запит від 21.04.2022 на 1 арк.; копію статуту ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» на 29.01.21 на 10 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_7 на 15 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 31.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 14.07.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 25.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі ТЗ і техніки на 1 арк.; акт про примусове відчуження або вилучення майна від 23.03.2022 з додатками на 4 арк.; акт прийому передачі автомобілів №1 від 26.02.2022 на 1 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №1 від 16.05.2022 на 8 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №2 від 16.05.2022 на 10 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №3 від 17.06.2022 на 6 арк.; звіт оцінки майна №13-22 від 23.03.2022 на 23 арк.; оригінал положення генерального директора від 21.04.2016 на 6 арк.; роздруковане листування ОСОБА_16 з Холовей Пауль на іноземній мові на 18 арк.
Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 26.08.2022, складеної старшим слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 вищезазначені документи та речі визнано в якості речового доказу в кримінальному провадженні №0000079 та передані до камери зберігання речових доказів.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищезазначені норми закону, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказані в прохальній частині клопотання документи та речі, які були вилучені в ході проведення обшуку ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» за адресою: м. Кременчук, вул. 1905 року, 19, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині накладення арешту на дане майно є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна на цьому етапі кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів.
При цьому, беручи до уваги обставини встановлені в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині накладення арешту на трудову книжку № НОМЕР_1 на 63 аркушах, яка знаходиться в особовій справі на ім`я ОСОБА_6 , що була вилучена в ході обшуку задоволенню не підлягає, оскільки будь-яких доказів в підтвердження того, що дана трудова книжка може бути доказом у вищевказаному кримінальному провадженні, прокурором в судовому засіданні не надано.
Отже дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, а також беручи до уваги те, що прокурором не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що вилучена трудова книжка може бути використана, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя на підставі ст. 173 КПК України, вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на трудову книжку № НОМЕР_1 на 63 аркушах, оскільки прокурор, не довів необхідність такого арешту.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню №0000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на: особову справу на ім`я ОСОБА_6 , яка складається з заяви на 1 арк. від 01.02.2022; наказу від 01.02.2022 №В-12-к на 1 арк.; заяви від 09.11.2020 на 1 арк.; наказу від 09.11.2020 №В-79-К на 1 арк.; контракту від 13.05.2019 на 2 арк.; копії паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 5 арк.; наказу №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; ІПН на 1 арк.; копії паспорту для виїзду за кордон на 1 арк.; сертифікату від 22.12.2016 на 1 арк.; наказу № В-17-К від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 19.12.2013 на 1 арк.; форми зміни статуту №12 від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 17.11.2016 на 1 арк.; офіційної заяви від 11.02.2019 на 1 арк.; додатку №1 та 2 до наказу №3 від 04.01.2018 на 2 арк.; сертифікату від 07.10.2020 на 1 арк.; конфіденційної згоди від 25.04.2016 на 1 арк.; копії ІПН на 1 арк.; копії паспорту на 2 арк.; копії диплому № НОМЕР_2 від 09.06.2007 на 1 арк.; опису документів на 1 арк.; лічного листку на 1 арк. формату А3; автобіографії на 1 арк., формату А3; копії диплому ТА 17161597 від 02.07.2001 на 2 арк.; заяви від 03.02.2006 на 1 арк.; наказу про прийняття на роботу від 03.02.2006 на 1 арк.; анкети на 1 арк. від 05.05.2006; форми зміни статуту №27 від 28.04.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №89 від 30.08.2006 на 1 арк.; наказу про переведення на іншу роботу №В-166-К від 01.09.2006 на 1 арк.; листа орієнтації від 03.02.2006 на 1 арк.; зобов`язання від 03.02.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №20 від 04.04.2012 на 1 арк.; наказу №В-118-К від 19.06.2012 на 1 арк.; форми зміни статуту №28 від 19.06.2012 на 1 арк.; листа ознайомлення від 30.12.2012 на 1 арк.; сертифікату від 01.04.2010 на 1 арк.; сертифікату від 10.11.2010 на 1 арк.; резюме на 1 арк. з відповідями на 2 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 25.11.2011 на 1 арк.; сертифікату від 07.10.2011 на 1 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 08.11.2012 на 1 арк.; копії диплому бакалавра на 1 арк.; копії диплому спеціаліста на 1 арк.; копії сертифікатів на 11 арк.; копії довіреності на 1 арк.; особову справу на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка складається з: трудової книжки на 79 стор. № НОМЕР_3 ; особової картки форми П2 на 1 арк.; листа відпусток на 1 арк.; наказу №А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; наказу А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; оригіналу трудового договору на 4 арк.; оригіналу додаткової угоди №1 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №2 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №3 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №4 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №5 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №6 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №7 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №8 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №9 від 28.02.2020 на 1 арк.; контрольної згоди від 28.02.2020 з додатками на 9 арк.; контрольного листа від 02.03.2020 на 1 арк.; виписки із метричного реєстру Республіки Словенія з додатками на 5 арк.; копії паспорта громадянина РФ на 5 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №7366 від 03.03.2020 на 1 арк.; копії свідоцтва про народження № НОМЕР_4 на 2 арк.; дозволу на працю іноземцям серії НОМЕР_5 на 1 арк.; копія паспорту громадянина РФ № НОМЕР_6 на 1 арк.; копії картки платника податків № НОМЕР_7 від 28.02.2020 на 1 арк.; довідки про доходи на 7 арк.; додаткової угоди №10 до трудового договору від 28.02.2020 на 1 арк.; копію паспорту гр. РФ на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання на громадянина ОСОБА_10 № НОМЕР_8 на 2 арк.; страховий поліс UKFN- 001114 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 арк.; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_9 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування №1306 від 01.10.2010 на громадянина РФ ОСОБА_12 на 1 арк.; справка РФ №35/227288 від 08.10.2012 на 1 арк. на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка оригінал про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_11 №044880 на 1 арк.; копію довіреності на тимчасове проживання на громадянина РФ ОСОБА_11 серія НОМЕР_10 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування громадянина РФ ОСОБА_11 №1533 від 28.11.2012 на 2 арк.; заяву дозвіл на мешкання громадянина РФ ОСОБА_13 на 1 арк.; оригінал гарантійного листа на 1 арк.; оригінал договору оренди помешкання №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; підтвердження на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; копію трудового договору від 01.12.2012 між ОСОБА_11 та ПАТ «ДТІУ» на 4 арк.; копію повідомлення на громадянина РФ ОСОБА_11 , на 1 арк.; копію платника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_11 на 1 арк.; копію квитанції від 06.11.2012 на 1 арк.; копію про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_11 на 3 арк.; копію повідомлення на 2 арк.; копію свідоцтва про право власності громадянина ОСОБА_15 на 2 арк.; копію технічної документації на 2 арк.; копію паспорту громадянина ОСОБА_15 та копію ІПН на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності громадянина ОСОБА_15 на 1 арк.; копію свідоцтва про нерухоме майно громадянина ОСОБА_15 на 1 арк.; копію договору оренди № 01 від 01.11.2012 на 4 арк.; наказ №25 від 23.02.2022 на 1 арк.; наказ №20 від 09.02.2022 на 1 арк.; наказ №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; наказ №27 від 10.03.2022 на 1 арк.; бланк наказу з підписом ген. директора на 16 арк.; наказ №25/1 від 25.02.2022 з додатком на 2 арк.; наказ №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; наказ №10 від 26.01.2022 на 1 арк.; флеш-накопичувач Gruser Glide 3.0, 32GB SanDisk чорного кольору; запит №01-28/288 від 28.02.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-29/298 від 03.03.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-53/339 від 10.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/366 від 14.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/402 від 18.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/464 від 28.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/83 від 05.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/93 від 11.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; копію акту звірки від 20.04.2022 на 1 арк.; відповідь на запит від 21.04.2022 на 1 арк.; копію статуту ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» на 29.01.21 на 10 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_7 на 15 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 31.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 14.07.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 25.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі ТЗ і техніки на 1 арк.; акт про примусове відчуження або вилучення майна від 23.03.2022 з додатками на 4 арк.; акт прийому передачі автомобілів №1 від 26.02.2022 на 1 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №1 від 16.05.2022 на 8 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №2 від 16.05.2022 на 10 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №3 від 17.06.2022 на 6 арк.; звіт оцінки майна №13-22 від 23.03.2022 на 23 арк.; оригінал положення генерального директора від 21.04.2016 на 6 арк.; роздруковане листування ОСОБА_16 з Холовей Пауль на іноземній мові на 18 арк., які належать ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України», що були вилучені в ході обшуку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця 1905 року, будинок 19.
В іншій частині клопотання відмовити.
Копію ухвали направити прокурору, слідчому, власнику майна.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1