Справа № 405/2328/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 11.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: фінансова звітність звіт про фінансовий стан, форма № 1; звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), форма № 2; звіт про рух грошових коштів, форма № 3; звіт про власний капітал, форма № 4; приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; податкова звітність податкові декларації з податку на прибуток підприємств; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації про майновий стан і доходи; податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; розрахунок частки сільськогосподарського товаро виробництва; звіт про використання води форма № 2-ТП (Водгосп); податкові декларації екологічного податку; податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), що подавались СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року по 20.11.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 11.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності якого є надання послуг з постачання теплової енергії мешканцям міста Світловодськ Кіровоградської області.

Так, в червні 2009 року в котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 встановлено когенераційну установку ДвГ1А-630 № 22-385 загальною вартістю 3,3 млн. грн., балансоутримувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , а власником є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до договорів безоплатного тимчасового користування СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалося когенераційною установкою ДвГ1А-630 № 22-385 з червня 2009 року по 27.11.2015 року.

З липня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом листування з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувало Товариству взяти зазначену установку в тимчасове платне користування.

На виконання Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 року «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення про інвентаризацію активів і зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулось до СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про забезпечення доступу до майна комунальної власності - когенераційної установки ДвГ1А-630 № 22-385 для проведення інвентаризації.

Нормами ст. 10 Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 року «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначено, що для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов`язані проводити інвентаризацію активів і зобов`язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 року у разі передачі майна бюджетної установи в оренду до сфери управління іншого органу управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу управління проведення інвентаризації є обов`язковим.
Щоб укласти договір оренди тимчасового користування когенераційною установкою ДвГ1А-630 № 22-385, окрім проведення інвентаризації, також необхідно провести експертну оцінку з метою визначення орендної плати.
В свою чергу СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не допустило представників ІНФОРМАЦІЯ_8 та представників експертної установи на територію котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 для проведення огляду когенераційної установки ДвГІА-630 №22-385.
В результаті чого когенераційна установка ДвГ1А-630 №22-385 перебуває на території СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовується в своїх цілях без достатніх на те законних підстав, зокрема, без укладення договору оренди та без оплати за використання майна ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчим стверджується, шо станом на 2021 рік СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнило майно ІНФОРМАЦІЯ_9 - когенераційну установку ДвГ1А-630 № 22- 385, заволоділо ним та використовує в своїй господарській діяльності без достатньої правової підстави, одержувало і одержує від цього майна доходи.
Привласнення полягає у протиправному і безоплатному утриманні та неповерненні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб.
В результаті привласнення когенераційної установки ДвГ1А-630 №22-385 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно володіє і користується нею, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище.
Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою в якій просить розглянути клопотання слідчого за його відсутності, також вказав про те, що він частково заперечує щодо задоволення клопотання слідчого, оскільки не передбачено можливість надання документів за період, що перевищує 5 років.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі наявних в матеріалах клопотання доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 11.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою привласнили когенераційну установку ДвГ1А-630 №22-385, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя критично ставиться до заперечень представника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо неможливості надання документів за період більше 5 років, оскільки ці заперечення належним чином не обґрунтовані без посилання на нормативно правовий акт, який би вказував на таку заборону, що свідчить на їх безпідставність та недоведеність.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: фінансова звітність звіт про фінансовий стан, форма № 1; звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), форма № 2; звіт про рух грошових коштів, форма № 3; звіт про власний капітал, форма № 4; приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; податкова звітність податкові декларації з податку на прибуток підприємств; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації про майновий стан і доходи; податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; розрахунок частки сільськогосподарського товаро виробництва; звіт про використання води форма № 2-ТП (Водгосп); податкові декларації екологічного податку; податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), що подавались СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року по 20.11.2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 06.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1