Справа № 591/1084/22
Провадження № 1-кс/591/1036/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000029 від 14.02.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000029 від 14.02.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000029 від 14.02.2022 р , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме документів, які містять: відомості про стан рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ""здійснені ним угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 01.04.2020;

-НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 01.04.2020;

-НОМЕР_1 840-ДОЛАР США відкритий 09.04.2020;

-НОМЕР_1 978-ЄВРО відкритий 09.04.2020, у період з моменту відкриття та теперішній час.

Право проведення тимчасового доступу надати слідчому слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_3 з можливістю вилучення документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія- ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 01.07.2022 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1