єдиний унікальний номер справи 531/1795/22
номер провадження 1-кс/531/708/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що У період часу з 02.06.2022 року по 03.06.2022 року під приводом здачі квартири в м. Полтава, невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума збитку встановлюється

23.06.2022 року близько 15:00 год. ОСОБА_5 разом з знайомим ОСОБА_6 , та мало знайомою йому ОСОБА_7 , відпочивали біля річки Орчик в с. Климівкі, Полтавського (Карлівського) р-ну, Полтавської області, де розмовляли про охоту, та потерпілий повідомив про те, що не може ніде купити набої «223 рам.», в свою чергу ОСОБА_7 повідомила що в неї є знайомий ймовірно також мисливиць та, що саме такі набої в нього є в наявності, та вразі необхідності вона може домовитись з останнім про купівлю його залишків для потерпілого на що, останній погодився, та повідомив, що в разі якщо ціна не перевищуватиме магазину він згоден придбати набої близько 5 упаковок, тобто близько 200 набоїв, що в магазині вартість даної кількості набоїв становить ціну в 10000 грн..

24.06.2022 року близько 16:00 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_7 з приватного номера та запитала чи не передумав він придбати набої до своєї гвинтівки, я сказав, що ні але при цьому декілька разів перепросив в ОСОБА_7 чи данні набої не є військового походження на, що остання запевнила, що її знайомий так само як і він є мисливцем та є власником нарізної зброї, та має певні запаси набої а на її прохання готовий продати йому певну кількість за ціною яку платив у магазині, а тому враховуючи цінність даних набої просить через неї дати передплату в розмірі 10000грн., на що останній погодився та за допомогою терміналу в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресую АДРЕСА_1 перевів кошти на її банківську картку, номера якого він не пам`ятає оскільки ОСОБА_7 диктувала його в телефонному режимі, після чого ОСОБА_5 зателефонував до неї та запитав чи прийшли кошти, на що остання відповіла, що зарахування відбулось. В подальшому через декілька днів останній зателефонував до ОСОБА_7 та запитав коли вона привезе йому набої, на що остання відповіла, що через декілька днів, і подібне продовжувалося декілька разів, після чого потерпілий зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що йому дане затягування часу не подобається та передумав купувати за її допомоги будь-які речи не говорячи вже про набої, а також попрохав ОСОБА_7 повернути йому кошти, на що остання погодилася та пообіцяла наступного дня привезти кошти, але з того часу на дзвінки ОСОБА_5 не відповідала.

Також в ході досудового розслідування працівниками оперативного підрозділу було встановленно, що гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка ймовірно причетна до кримінального проступку, дійсно користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому було надано рапорт в якому знаходяться відомості а саме : РНОКПП (ІПН) вищевказаної громадянки.

З метою встановлення особи яка кримінальне правопорушення, на даний час у дізнанні виникла необхідність в отриманні інформація: рух грошових коштів та іншої додаткової інформації, що підтвердить факт кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_5 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,за банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Юридични адресса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити в Полтавській філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адрессою: АДРЕСА_3 стосовно всих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , в період часу з 20.06.2022 року по 20.07.2022 рік;

6.Відомості розрахункових рахунків на які здійснювалося переведення грошових коштів рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , в період часу з 20.06.2022 року по 20.07.2022 рік;;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

8.Відомості що до всіх банківських рахунків (Банківських карток) гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1