Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1175/22
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
16.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась з письмовою заявою до ВП №1 (м. Гайворон) про те, що 14.09.2022 року приблизно 18.00 в мережі інтернет на платформі «ОЛХ» за допомогою сервісу «ОЛХ Доставка» невідома особа, на ім`я ОСОБА_6 мобільний ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) шляхом зловживання довірою заволоділа даними банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та після цього з вищезазначеної картки було знято грошові кошти в сумі 2597 грн., чим спричинили ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що оскільки в неї є малолітній син та вона вирішила продавати речі в мережі Інтернет, шляхом публікації оголошення на платформі «ОЛХ», 14 вересня 2022 року приблизно о 12:09 годині виставивши оголошення про продаж зимового комбінезону також закріпила номер свого мобільного телефону, щоб можна було зв`язатись. Того ж дня ОСОБА_7 в додатку «Viber» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Спочатку жінка Яна написала з номеру НОМЕР_1 повідомлення про те, що зробила замовлення та відправила посилання на «ОЛХ Доставку» далі потерпіла перейшла за посиланням та заповнила поля товар (назва) та там була вказана сума, яку вона вказувала на «ОЛХ» як на ціну комбінезону, а саме 1300 гривень, та була кнопка з написом «отримати кошти» після чого ОСОБА_7 натиснула на кнопку та посилання перенесло на віртуальне вікно з полями для замовлень в які вказала номер своєї картки № НОМЕР_3 , дата (термін дії картки) та CVV2, номер телефону та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберегла результати. Далі 14.09.2022 близько 18.00 год. з картки потерпілої було знято кошти в сумі 864,18 грн., одразу ще зняло 1696,69 грн. та 37,31 грн. Так як в цей час потерпіла нічого не купувала та ні за що не розраховувалась не зрозуміла за що в неї зняли кошти та зателефонувала на гарячу лінію банку для блокування картки.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунка № НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 та в інших документах, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили.
На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження. Вказана інформація може допомогти у з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, а також безпосередньо повідомити про особу злочинця.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою попередження їх заміни або знищення.
Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Слідчий надіслав до суду заяву з клопотанням розглянути справу без його участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",надати копії наступних документів:
Особові справу клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
Документ про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
Документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 14.09.2022 по 13.10.2022, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_3 .
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , у період з 14.09.2022 по 13.10.2022.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 14.10.2022