Справа № 489/2130/22
Провадження № 1-кс/489/721/22
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

11 серпня 2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000026 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, в період часу з 02.10.2021 по 23.02.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму близько 17000 гривень, про що внесені відомості до ЄРДР за №0000026 від 24.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вважає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також особи (осіб) власників рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілий здійснював перерахунок грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.10.2021 по час виконання ухвали.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Дізнавач в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000026 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення, внаслідок чого в ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з метою отримання інформації про власника рахунків та рух грошових коштів.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Також клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 02.10.2021 по час виконання ухвали слідчого судді, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в конкретний період часу з 02.10.2022 по 23.02.2022, та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що по вказаних рахунках станом на час звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням продовжує проводитися рух грошових коштів та вчиняються інші кримінальні правопорушення, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР, за якими здійснюється досудове розслідування, що потребує надання відомостей, зокрема станом на час звернення з клопотанням до суду.

Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання тимчасового дозволу окрім дізнавачів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які входять до групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, також іншим дізнавачам, які не входять до складу групи дізнавачів.

Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачам ОСОБА_3 та ОСОБА_6 права тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 02.10.2022 до 01.03.2022, а саме до:

- руху банківських операцій по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та закріплених за ними банківських карток з іншими банківськими рахунками, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- анкетних даних особи (осіб), які є власниками зазначених рахунків, а в разі, якщо власником зазначених рахунків є юридична особа копії установчих документів із зазначенням місця реєстрації юридичної особи,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, за можливості у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1