СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1959/22
ун. № 759/7867/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000101 від 19.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2022 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з травня 2022 року, на території Київської області та м. Києва, організували незаконне виготовлення пального, з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовленого пального через мережу Інтернет, чим вчиняють кримінальне правопорушення.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» з 01.07.2019 запроваджено ліцензування діяльності усіх суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.
Статтею 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» визначено, що суб`єкти господарювання отримують ліцензії на право торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місця оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб`єкта господарювання.
Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п`ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п`ять років.
Суб`єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальни, на які отримані відповідні ліцензії.
Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них відповідної ліцензії на роздрібну торгівлю.
Відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 (із змінами від 4 грудня 2019) роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
Пунктом 10.2.4 «Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» забороняється приймати нафтопродукти на АЗС у разі: відсутності пломб вантажовідправника, їх порушення (у випадках пломбування автоцистерни) або невідповідності відбитка, що вказані в ТТН; відсутності свідоцтва про повірку автоцистерни; несправності зливного пристрою автомобільної цистерни; несправності заземлювального пристрою; під час грози; неналежного оформлення або відсутності ТТН; наявності підтоварної води і механічних домішок в нафтопродукті; невідповідності якості нафтопродукту вимогам нормативного документа; відсутності паспорта якості на нафтопродукт або неналежного його оформлення (відсутність номера, марки та виду, заповнення не за всіма показниками якості); відсутності копії сертифіката відповідності.
Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.
Частиною 2 ст. 50 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 , останнього було запрошено до закритої групи у месенджері Viber « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особа яка підписана, як « ОСОБА_5 РRОRАВ» кожного дня з 08 год. ранку публікує у вищевказаній групі повідомлення про наявність палива, тип палива та ціну за літр палива та скидає геомітку де його можна придбати, як останній вказав в протоколі «без черг та лімітів», однак у кожному повідомлені ОСОБА_5 зазначає, що оплата тільки виключно за готівковий розрахунок та виключно після зазначення паролю заправнику «Від ОСОБА_6 ». Під час телефонної розмови із ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 , а саме під час замовлення палива, останній зазначив, що на стаціонарних АЗС відпускається дизельне паливо, а якщо покупцю потрібен бензин, то йому потрібно під`їхати за адресою, інформація про яку була зазначена у групі «Заправка РRОRАВА ДП А95», АДРЕСА_1 .
12.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 30.06.2022, на території автозаправочної станції за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: Копія «Градуіровочної таблиці для РГСК 12.1.2 (V=12,042)» на 2 аркушах у файлі; Копія Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на 1 аркуші у файлі; Копія «Инструкции пользования сигнализацией ОРИОН 4Т3.1» на 1 аркуші; грошові кошти в сумі 1009 (одна тисяча дев`ять) гривень 40 купюр номіналом 20 грн., 12 купюр номіналом по 10 грн., 7 купюр номіналом по 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн. ; грошові кошти в сумі 6150 (шість тисяч сто п`ятдесят) гривень 1 купюра номіналом 1000 грн., 9 купюр номіналом 500 грн. 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 7 купюр номіналом 50 грн.; мобільний телефон марки «Samsung»Galaxy A12» імеі 1- НОМЕР_2 , імеі 2- НОМЕР_3 в чохлі чорно-сірого кольору упаковано до окремих полімерних пакетів сірого кольору із пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого, і вилучено до слідчого управління ГУНП в Київській області; зразки палива бензину об`ємом 3 літри, поміщено в три окремі полімерні пластикові пляшки, горловини яких скріплено бирками (№№0069060, 0069062, 0069061); зразки палива дизелю об`ємом 3 літри, поміщено в три окремі полімерні пластикові пляшки, горловини яких скріплено бирками ( №№0069037, 0069036, 0069038).

Крім того, в ході обшуку було виявлено заправну колонку на два шланги, резервуар з паливом (бензин та дизель) №907729, в якому знаходилось дизельне паливо у кількості 2470 літрів та бензин у кількості 1150 літрів (виміряно спеціальним приладом Метроштоком ТУ У 33.2-31037863.017-2009 МШИ-3.5), продаж якого здійснювався без відповідних документів дозвільного характеру та без використання програмного касового апарату (РРО), в зв`язку із чим, з метою припинення протиправної діяльності невстановлених осіб, ємність (крани подачі палива) було опломбовано (пломби з написом «CONTROL»№№D14699353, D14699354, D14699358, D14699352, D14699356, D14699357). Однак в подальшому невстановленими особами пломби було зірвано та ємність було наповнено додатково невстановленою кількістю пального та продовжено його незаконний продаж, що підтверджується показами свідка ОСОБА_9 .

13.07.2022 постановою старшого слідчого в ОВС ОСОБА_10 вилучені копії документів, грошові кошти, мобільний телефон, зразки пального, заправну колонку на два шланги, резервуар з паливом (бензин та дизель) №907729, в якому знаходилось дизельне паливо у кількості 2470 літрів та бензин у кількості 1150 літрів визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання в його відсутність.
Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Також встановлено, що 12.07.2022 в період часу з 11:47 год. по 14:25 год., проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. В. Чорновола, 51-В, в ході якого було виявлено та вилучено речі, що мають значення у кримінальному провадженні.

13.07.2022 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання влучених під час обшуку речей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000101 від 19.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : Копію «Градуіровочної таблиці для РГСК 12.1.2 (V=12,042)» на 2 аркушах у файлі; Копію Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на 1 аркуші у файлі; Копію «Инструкции пользования сигнализацией ОРИОН 4Т3.1» на 1 аркуші; грошові кошти в сумі 1009 (одна тисяча дев`ять) гривень 40 купюр номіналом 20 грн., 12 купюр номіналом по 10 грн., 7 купюр номіналом по 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн. ; грошові кошти в сумі 6150 (шість тисяч сто п`ятдесят) гривень 1 купюра номіналом 1000 грн., 9 купюр номіналом 500 грн. 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 7 купюр номіналом 50 грн.; мобільний телефон марки «Samsung»Galaxy A12» імеі 1- НОМЕР_2 , імеі 2- НОМЕР_3 в чохлі чорно-сірого кольору зразки палива бензину об`ємом 3 літри, поміщено в три окремі полімерні пластикові пляшки, горловини яких скріплено бирками ( №№0069060, 0069062, 0069061); зразки палива дизелю об`ємом 3 літри, поміщено в три окремі полімерні пластикові пляшки, горловини яких скріплено бирками ( №№0069037, 0069036, 0069038); заправну колонку на два шланги, резервуар з паливом (бензин та дизель) №907729, в якому знаходилось дизельне паливо у кількості 2470 літрів та бензин у кількості 1150 літрів, продаж якого здійснюється без відповідних документів дозвільного характеру та без використання програмного касового апарату (РРО), з метою збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1