Єдиний унікальний номер 389/903/22
провадження №1-кс/389/146/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2022 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 29.04.2022 о 12.31 год. по лінії «102» надійшло повідомлення від дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 про те, що на блокпосту №1 в м.Знам`янка. ним було зупинено автомобіль марки «Peugeon Boxer» реєстраційний номер НОМЕР_1 в салоні якого було виявлено алкогольні та тютюнові вироби без акцизних марок. На підставі заяви ОСОБА_3 про добровільну згоду на огляд його автомобіля, в салоні його автомобіля «Peugeon Boxer» реєстраційний номер НОМЕР_1 було виявлено та вилучено: 15 баклаг об`ємом по 5 літрів кожна з прозорою рідиною без етикеток та акцизних марок; 4 картонні коробки з тетра пакетами об`ємом 9 літрів кожна з прозорою рідиною без етикеток та акцизних марок; 4 блоки цигарок по 10 пачок кожен марки «Gold mount» без акцизних марок; 10 пачок марки «Marvel» без акцизних марок; 4 блоки цигарок по 10 пачок кожен марки «Regina» без акцизних марок; 4 блоки цигарок по 10 пачок марки «Nano BR VT elegant» без акцизних марок; 2 блоки цигарок по 10 пачок кожен марки «Complement» без акцизних марок; 1 пачка цигарок марки «Focus» без акцизної марки; 9 пачок цигарок марки «Lacky Strike» без акцизних марок, які, постановою слідчого від 30.04.2022 визнані речовими доказами.

Необхідність задоволення клопотання аргументована тим, що вилучені алкогольні напої та цигарки без акцизних марок, є предметом вчинення кримінального правопорушення, визнані речовими доказами, мають суттєве значення в подальшому для досудового розслідування, на них можуть зберігатися сліди вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз які у подальшому можуть бути використані як докази під час судового розгляду провадження, тому на них необхідно накласти арешт.

Слідчий відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 до суду не з`явився, подав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності.

ОСОБА_3 в судовому засіданні категорично заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що 29.04.2022 його зупинили на блокпосту у м.Знам`янка. В його автомобілі було багато різної продукції, але нічого забороненого. Частину товару перевозив на прохання знайомих. Вилучене майно дійсно було без акцизних марок, однак він вилучене не купував, а отримав у рахунок боргу і мав намір особисто вживати. Показання 29.04.2022 надано ним під тиском працівників поліції, які пригрозили, що якщо він не напише, так як їм треба, то у нього заберуть автомобіль на потреби армії, а автомобіль належить не тільки йому, а й іншим власникам. Крім того, працівники поліції, на його прохання, не надали можливості йому зателефонувати адвокату та на гарячу лінію поліції, хоча він має на це право.

Адвокат ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити, вказуючи на його необгрунтованість.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи викладене, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання, яка при цьому належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлюю наступне.

У провадженні слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень від 29.04.2022, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 29.04.2022, за ч.1 ст.204 КК України.

На підставі заяви ОСОБА_3 від 29.04.2022 про добровільну згоду на огляд його автомобіля, 29.04.2022 в період часу з 12.50 до 13.25 години, в ході проведення огляду місця - відкритої ділянки місцевості розташованої неподалік кафе-магазину «Пролісок» за адресою вул.Шмідта,100, смт.Знам`янка-Друга Кропивницького району Кіровоградської області в салоні автомобіля «Peugeon Boxer» реєстраційний номер НОМЕР_1 було виявлено та вилучено: 15 баклаг об`ємом по 5 літрів кожна з прозорою рідиною без етикеток та акцизних марок; 4 картонні коробки з тетра пакетами об`ємом 9 літрів кожна з прозорою рідиною без етикеток та акцизних марок; 4 блоки цигарок по 10 пачок кожен марки «Gold mount» без акцизних марок; 10 пачок марки «Marvel» без акцизних марок; 4 блоки цигарок по 10 пачок кожен марки «Regina» без акцизних марок; 4 блоки цигарок по 10 пачок марки «Nano BR VT elegant» без акцизних марок; 2 блоки цигарок по 10 пачок кожен марки «Complement» без акцизних марок; 1 пачка цигарок марки «Focus» без акцизної марки; 9 пачок цигарок марки «Lacky Strike» без акцизних марок, які постановою слідчого від 30.04.2022, приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000221 від 29.04.2022, за ч.1 ст.204 КК України, у якості речових доказів.

Показання ОСОБА_3 надані 29.04.2022 не приймаються до уваги в силу ч.4 ст.95 КПК України.

Частина перша ст.204 КК України, передбачає відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів та карається штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Згідно з ч.1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно з ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України , при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися у наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Окрім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати,що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.7 ст.237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тютюнові вироби не марковані акцизними марками, що є порушенням ст.226 Податкового кодексу України, статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251.

За змістом пункту 226.2 статті 226 ПК України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів. Положення пункту 226.11 статті 226 ПК України регламентують, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», до неякісної та небезпечної продукції, серед іншого, належить: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» незаконним обігом тютюнових виробів є імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.

За викладеного, враховуючи, що виявлене та вилучене у ОСОБА_3 майно, яке не має марок акцизного збору, являється вилученим законом з обігу, тож не являється тимчасово вилученим майном, відтак клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 170-175, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 29.04.2022, за ч.1 ст.204 КК України, слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором, про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 10.15 годині 05.05.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1