Справа № 202/5636/22
Провадження № 1-кс/202/3827/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 17.08.2022 року до ЄРДР за № 0000457 клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в проваджені слідчого відділення СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000457 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 16.08.2022 невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом обміну картки заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим завдали останній майнової шкоди в розмірі 5000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом картки (розрахункового рахунку) № НОМЕР_2 , на який потерпіла здійснила переказ коштів, є АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим з метою збирання доказів умисного заволодіння грошовими коштами, вчиненого невстановленою особою, є необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються руху грошових коштів за банківським (розрахунковим) рахунком.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 16.08.2022 по 18.08.32022 по банківській картці № НОМЕР_2 з виписками та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заміни фінансових номерів;

-документів юридичної справи відкриття та обслуговування банківського (розрахункового) рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ особи, на ім`я якої відкрито рахунок, адреса реєстрації, проживання, контактні дані, тощо).

- інформація як у фото, та і відеозображення особи, отриманих з терміналів, банків, каси та іншого засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картки № НОМЕР_2 за період 15:00 год. 16.08.2022 року по 15:00 год. 18.08.2022 року,

із можливістю ознайомлення з оригіналом документів, зробити належним чином завірені копії на паперовому та/або електронному носії та вилучити їх (здійснити виїмку копій).

Строк дії ухвали до 26 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1