Справа № 186/782/22
Провадження № 1-кс/0186/234/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 31 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
14 вересня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 31 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, 30 грудня 2021 року до ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали з ГУНП в Луганській області про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка незаконно отримала пенсійні кошти в сумі 35 947,99 гривень після смерті ОСОБА_3 .

31 грудня 2021 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000195, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України

Відповідно до заяви, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 перебував на обліку та отримував пенсію за віком у ІНФОРМАЦІЯ_2 . 12 грудня 2020 року, відповідно актового запису № 293 від 04 червня 2021 року, складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 помер. Інформацію про смерть ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано у червні 2021 року. Таким чином, на рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01 січня 2021 року по 31 травня 2021 року було нараховано пенсійні виплати на загальну суму 36 041,06 грн. З метою повернення надміру сплачених грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 було зроблено запити до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідь на які банк повернув грошові кошти в межах наявного залишку у сумі 93,07 грн. Таким чином, грошові кошти у сумі 35 947,99 грн. були зняті зі банківського рахунку ОСОБА_3 після його смерті.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_3 та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 12 грудня 2020 по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування і на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття коштів із зазначеного вище рахунку. Вищевказані дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_3 та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 12 грудня 2020 по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі.

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 15 вересня 2022 року по 06 жовтня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .