Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3855/22
Провадження № 1-кс/553/994/2022
У Х В А Л А
Іменем України

14.09.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000986 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000986 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.08.2022, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій вчинених невстановленою особою, в результаті чого, ФО-П ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 20651,25 гривень.

19.08.2022 заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000986 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він розмістив на сайті перевезень Della.ua замовлення на перевезення вантажу з АДРЕСА_1 , до АДРЕСА_2 . 12.08.2022, на дану заявку відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та дзвонив з мобільного номеру НОМЕР_1 . 13.08.2022 о 17:00 приїхав автомобіль Мерседес Віто, червоного кольору, д.н.з. не встановлено, та авто завантажили товаром кондитерськими виробами на загальну суму 20,650 гривень, однак при розмові ОСОБА_6 казав що приїде інше авто, аніж те що прихало, однак водій повідомив що він здійснює доставку з моєї адреси до АДРЕСА_2 , після чого йому було надано документи на товар. 15.08.2022 товар мав бути доставлений до кінцевої точки, однак при розмові з ОСОБА_6 він повідомив, що з автомобілем проблема та водій затримується до до 17:00 - 16.08.2022. Однак після вказаного часу, також товар не було довезено до кінцевої точки та мобільний телефон ОСОБА_6 вже не відповідав.

Потерпілий ФО- ОСОБА_7 надав копію замовлення покупця та скрін-шоти спілкування в мессенджері «Viber» з « ОСОБА_6 ».

21.08.2022 співробітниками СКП ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області в ході здійснєння оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР №50000986 від 19.06.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК за фактом шахрайства, в результаті проведенних заходів було встановлено, причетних до скоєння вказаного злочину відносно ФОП « ОСОБА_8 ».

В ході допиту свідків стало відомо, що зловмисники в ході своєї протиправної діяльності користувалися послугами приватного вантажу-перевізника, завантаження якого здійснювалось 13.08.2022 в період часу з 16:30 до 17:30 за адресою: АДРЕСА_3 , розвантаження здійснювалось 13.08.2022 в період часу з 18:00 до 19:30 за адресою: АДРЕСА_4 . Також 16.08.2022 звертались до того ж самого вантажу-перевізника, який здійснював вигрузку товару за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 14:30 до 15:30.

В ході проведених заходів, на вказаних адресах було проведено радіотехнічну розвідку, та отримано наступні дані, а саме:

1.За адресою: АДРЕСА_3 було проведено радіотехнічну розвідку, та отримано наступні дані:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10035 CID: 4768, 4767, 30066

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10035 CID: 53064633, 53064634, 53006382

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10040 CID: 30621, 39345, 30623, 30625

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 10040 CID: 22697, 22694, 22691

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10040 CID: 53029671, 53030571, 53029631, 53030531

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54703 CID: 21077722

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54713 CID: 21172032, 21399742, 21399732, 21275432, 21270921, 21393721

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 56403 CID: 17202, 31972, 39972, 17551, 17201, 17203, 31372

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 56403 CID: 11846, 41846, 21846, 31846

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23301 CID: 5473, 5471, 5472

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 23301 CID: 39661, 39663

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23301 CID: 91054731

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23303 CID: 193

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23307 CID: 3632.

Для подальшого досудового розслідування необхідно отримати ухвалу про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку в межах дії базових станцій, за наступними періодом часу, а саме:13.08.2022 року з 16:30 по 17:30 годину;

2.За адресою: АДРЕСА_4 , було проведено радіотехнічну розвідку, та отримано наступні дані:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10040 CID: 30082, 30086, 60146, 36666

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 10040 CID: 51768, 22425, 51762

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10040 CID: 53016372, 53016332, 53028432, 53028472, 53011481, 53019282

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54713 CID: 21098542, 21098522, 21098532

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54797 CID: 21384931, 21370821

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 56403 CID: 9852, 1852, 31342, 7412

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 56403 CID: 21566, 31566, 11566, 41566

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 57177 CID: 663, 38492, 32081

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 57177 CID: 25175, 15175, 35175

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23301 CID: 2222, 5402

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 23301 CID: 24671, 24672, 24673

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23301 CID: 91022221

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23307 CID: 261

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 23307 CID: 15512

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23307 CID: 91002611.

Для подальшого досудового розслідування необхідно отримати ухвалу про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок мобільних терміналів рухомого(мобільного) зв`язку в межах дії базових станцій, за наступними періодом часу, а саме:13.08.2022 року з 18:00 по 19:30 годину;

3.За адресою: АДРЕСА_5 . було проведено радіотехнічну розвідку, та отримано наступні дані:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10040 CID: 30082, 30172, 30086, 30173, 60145, 36666, 30176

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 10040 CID: 51765, 51768, 51762

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10040 CID: 53016372, 53016332, 53019282, 53011481, 53028432, 53023032

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54713 CID: 21098522, 21098546, 21098532

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 56403 CID: 9852, 1852, 9851, 1851, 31342

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 56403 CID: 21566, 31566, 11566, 41566

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 57177 CID: 38491, 32081

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23301 CID: 2222

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 23301 CID: 24671, 24672, 24673

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23301 CID: 91022221, 91001623

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23306 CID: 111

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23307 CID: 261

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23307 CID: 91002611.

Для подальшого досудового розслідування необхідно отримати ухвалу про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок мобільних терміналів рухомого(мобільного) зв`язку в межах дії базових станцій, за наступними періодом часу, а саме:16.08.2022 року з 14:30 по 15:30 годину.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , контактний телефон НОМЕР_3 , які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період зазначених періодів часу 13.08.2022 та 16.08.2022.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, після отримання клопотання слідчим суддею здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи та слідчого, який звернувся з клопотанням.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, за судовим викликом не прибув, причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання слідчого не надав.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
До початку судового засідання слідчим подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим у клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-166, 376 КПК України, Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , контактний телефон НОМЕР_4 , які містять інформацію про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку в межах дії базових станцій (інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо) за наступними періодами часу та наступними адресами, а саме:

-за адресою: АДРЕСА_3 , за 13.08.2022 в період часу з 16:30 до 17:30, згідно даних:
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10035 CID: 4768, 4767, 30066

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10035 CID: 53064633, 53064634, 53006382

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10040 CID: 30621, 39345, 30623, 30625

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 10040 CID: 22697, 22694, 22691

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10040 CID: 53029671, 53030571, 53029631, 53030531

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54703 CID: 21077722

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54713 CID: 21172032, 21399742, 21399732, 21275432, 21270921, 21393721

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 56403 CID: 17202, 31972, 39972, 17551, 17201, 17203, 31372

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 56403 CID: 11846, 41846, 21846, 31846

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23301 CID: 5473, 5471, 5472

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 23301 CID: 39661, 39663

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23301 CID: 91054731

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23303 CID: 193

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23307 CID: 3632

-за адресою: АДРЕСА_4 , за 13.08.2022 в період часу з 18:00 до 19:30, згідно даних:
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10040 CID: 30082, 30086, 60146, 36666

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 10040 CID: 51768, 22425, 51762

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10040 CID: 53016372, 53016332, 53028432, 53028472, 53011481, 53019282

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54713 CID: 21098542, 21098522, 21098532

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54797 CID: 21384931, 21370821

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 56403 CID: 9852, 1852, 31342, 7412

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 56403 CID: 21566, 31566, 11566, 41566

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 57177 CID: 663, 38492, 32081

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 57177 CID: 25175, 15175, 35175

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23301 CID: 2222, 5402

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 23301 CID: 24671, 24672, 24673

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23301 CID: 91022221

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23307 CID: 261

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 23307 CID: 15512

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23307 CID: 91002611.

-за адресою: АДРЕСА_5 , за 16.08.2022 в період часу з 14:30 до 15:30, згідно даних:
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10040 CID: 30082, 30172, 30086, 30173, 60145, 36666, 30176

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 10040 CID: 51765, 51768, 51762

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10040 CID: 53016372, 53016332, 53019282, 53011481, 53028432, 53023032

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 54713 CID: 21098522, 21098546, 21098532

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 56403 CID: 9852, 1852, 9851, 1851, 31342

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 56403 CID: 21566, 31566, 11566, 41566

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 57177 CID: 38491, 32081

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23301 CID: 2222

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (3G) LAC: 23301 CID: 24671, 24672, 24673

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23301 CID: 91022221, 91001623

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23306 CID: 111

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (2G) LAC: 23307 CID: 261

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (4G) LAC: 23307 CID: 91002611,

та можливість їх вилучити слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Х/о старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1