ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1824/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0001981,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001981 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , шляхом переводу їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
У даний час, необхідно отримати довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 22.08.2022 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок.

Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які були зняті із вказаного карткового рахунку отримані протиправним шляхом.
Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.
Зазначені у клопотанні обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.
Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Отже, зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та оперативним працівник за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:
1. Довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 22.08.2022 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з був відкритий даний картковий рахунок.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: