Справа № 201/3227/22
Провадження № 1-кс/201/964/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, у невстановлений час, в період з 2019 року по 2020 рік, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел на шахрайське заволодіння у великих розмірах майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сільськогосподарської продукції у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, об`єктивно розуміючи, що вказану сільськогосподарську продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не засіював та не збирав, оскільки не мав такої технічної можливості через відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » факту закупівлі цього зерна, факту його засіювання, відсутність вантажної техніки, відповідних співробітників, водіїв та супутніх витрат на засіювання та збирання врожаю, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтримували довготривалі бізнесові відносини, шляхом обману незаконно вивезли з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , сільськогосподарську продукцію, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, та завезли її на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , де вводячи в оману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та зловживаючи довірою останнього, надали ОСОБА_4 для отримання на облік вищевказані 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, надавши при цьому ОСОБА_4 для підпису складські квитанції на зерно від 21.07.2020 року, від 22.07.2020 року, від 28.08.2020 року та від 11.11.2020 року, а також договір складського зберігання зерна № 17 від 16.07.2020 року, в результаті чого зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи введеними в оману, помилково прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання вищевказані 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, які насправді належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом примушування «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» до виконання цивільно-правових відносин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на автомобілі «Toyota FJ Cruiser», д/н НОМЕР_2 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 02 по 09 квітня 2021 року, перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на рейдерське захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, з пошкодженням та знищенням майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », застосували насильство та погрози фізичною розправою, після чого висунули протиправні вимоги про виконання цивільно-правових зобов`язань.

Крім того, СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за фактом вимагання за попередньою змовою групою осіб у співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 шляхом бензоплатної передачі останнім корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безоплатної передачі належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, а саме: 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, що зберігається на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за фактом вимагання за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у директора та співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Постановою від 04.06.2021 сільськогосподарська продукція у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, що зберігається на території майнового комплексу будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , визнана речовими доказами.

02.04.2021 близько 09.00 годинні на мобільний телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 зателефонували працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що невідомі особи, у кількості близько 15 чоловік на чолі з одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , незаконно проникли на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 незаконно проникли на територію підприємства, пошкодивши замки та засови на вхідних воротах. Литвинець та ОСОБА_9 були разом із представником одного із нових співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 та групою невідомих чоловіків, декілька з яких були у військовій формі в масках чорного кольору. ОСОБА_5 переліз через огорожу, відчинив ворота та на територію заїхали сім вантажних автомобілей, та ОСОБА_5 погрожуючи фізичною розправою змусив працівників вагової зважити частину автомобілей, однин з котрих одразу поїхав на завантаження. Шість із семи вантажних авто з території підприємства за допомогою поліції виїхало, а один автомобіль МАН, реєстраційний номер НОМЕР_4 , більше тижня знаходився на території та блокував в`їзд на територію. Також з 02.04.2021 по 09.04.2021 автомобіль ОСОБА_5 . Тойота ФДЖ Ленд Крузер з державним номерним знаком НОМЕР_2 постійно блокував ворота « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим унеможливлював ведення господарської діяльності. Також з 02.04.2021 року по 09.04.2021 року невставлені особи у військовій формі та автомобілі з яких був автомобіль Шкода білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль Тойота Камрі чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_6 , автомобіль Тойота Камрі НОМЕР_7 , постійно перебували перед вхідними воротами на підприємство, чим унеможливлювали ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:
- первинні бухгалтерські документи щодо придбання, засіювання та обробки земельних ділянок, обробці та збору врожаю, ввозу та вивозу, обліку та списання 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, а саме: договори купівлі-продажу насіння із додатками, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, складські квитанції, картки складського обліку, журнал обліку складських квитанцій, журнал реєстрації в`їзду-виїзду транспорту, книги зважування вантажу, журнал обліку лабораторних аналізів, прибуткові та видаткові касові ордери, рахунок-фактури, письмові звернення власника або покупця зерна, довіреності, акти прийому-передачі зерна, інвентаризаційний опис; журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах;
- статут товариства;
- складські квитанції на зерно від 21.07.2020 року, від 22.07.2020 року, від 28.08.2020 року та від 11.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договір складського зберігання зерна № 17 від 16.07.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2021 роки;
- протоколи загальних зборів про призначення керівника товариства, контракт з керівником, наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення з посади, за період 2019-2021 роки;
- накази про призначення та звільнення інших найманих працівників за період 2019-2021 роки;
- посадові інструкції керівника (директора) та інших найманих працівників за період 2019-2021 роки;
- договори оренди полів, на яких орендатором є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки зібраний врожай у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці;
- висновок (висновки) фітосанітарної або іншої експертизи щодо встановлення якості сільськогосподарської продукції, посвідчення про якість;
- накази і розпорядження по підприємству за період 2019-2021 роки;
- посвідчення на відрядження працівників за період 2019-2021 роки;
- всі складські квитанції на зерно за період 2019-2021 роки;
- видаткові накладні та рахунки на оплату по підприємству за період 2019-2021 роки..
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1