Справа № 589/2971/22
Провадження № 1-кс/589/1031/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000730 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Виклик особи, у володінні якої вони знаходяться документи, не здійснювався, оскільки слідчий довів наявність обставин, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000730 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою групою осіб, підробили табеля заробітної плати.

З допитів працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та мешканців смт. Свеса було встановлено, що ОСОБА_4 вони знають декілька років, в інтернаті він працевлаштований на 1,0 ставки водія та 0,5 ставки тракториста. Також свідкам відомо, що під час роботи в інтернаті ОСОБА_5 здійснює пасажирські перевезення на власному автомобіль до м. Києва з смт. Свеса та смт. Ямполя (як часто перевозить їм точно не відомо, але можуть сказати, що свої оголошення про перевезення пасажирів раніше були в «Вайбері» майже щодня). Також, можуть пояснити, що директором вищевказаного закладу являється його дружина ОСОБА_6 , котра прикриває його відсутність на робочому місці, хоча в табелі робочого часу йому ставиться відмітки про всі робочі дні, за що він отримує заробітну платню. На робочому місці ОСОБА_5 з`являється не часто.

Таким чином, для подальшого проведення досудового розслідування та встановлення об`єктивних відомостей, які мають важливе значення, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що можуть бути використані як докази.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні вказані речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб не можливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

При цьому, слідчим не доведена необхідність вилучення вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірені належним чином копії право установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Статуту, рішення про створення, відомості про реєстрацію в органах державної реєстрації, перелік працівників з розподілом обов`язків, рішення про призначення керівника) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- завірені належним чином копії документів, які підтверджують укладення трудових відносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , посадові обов`язки, посадові інструкції, накази про переміщення по посадам (якщо такі були);

- оригінали табелів обліку робочого часу ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по 22.09.2022;

- графіки чергувань ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (в разі їх наявності) за період з 01.01.2021 по 22.09.2022;

- оригінал журналу проходження перед рейсових інструктажів ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по 22.09.2022;

- оригінал журналу проходження медичного огляду ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 22.09.2022;

- інформацію про перелік службового транспорту за якими закріплений ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виконання своїх службових обов`язків за період з 01.01.2021 по 22.09.2022;

- оригінали дорожніх листів виписаних на ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 22.09.2022;

- оригінали відомостей нарахування та видачі заробітної плати ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 22.09.2022;

- відомості податкової звітності по сплаті податків за використання найманої праці працівника ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 22.09.2022.

Строк дії ухвали визначити до 28 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1031/22
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3