Дата документу 29.06.2022
Справа № 501/842/18
У Х В А Л А

29 червня 2022 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30
захисників адвокатів ОСОБА_31 та ОСОБА_32 ,
обвинувачених ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області кримінальні провадження №0000285 від 30 березня 2018 року, №0000797 від 03 липня 2014 року, №0000304 від 04 квітня 2018 року, №0000787 від 16 серпня 2018 року за обвинуваченням:
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чорноморська Одеської області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Чорноморська Одеської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Судак Автономної Республіка Крим, Україна, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівським міським судом Одеської області здійснюється судовий розгляд зазначеного об`єднаного кримінального провадження.
ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України.
Прокурор ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотаннями про обрання ОСОБА_42 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Своє клопотання прокурор мотивує обґрунтованістю пред`явленого ОСОБА_42 обвинувачення, наявністю ризиків переховування її від суду та можливістю впливу на потерпілих та свідків, частина з яких є їх колишніми підлеглими.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_39 просила змінити запобіжний захід.
Вислухавши думки учасників кримінального провадження, суд доходить таких висновків.
Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_39 , як директор структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 07.05.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , ввела в оману ОСОБА_43 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_43 , квартири АДРЕСА_5 , вартістю 268000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 33500 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп».
ОСОБА_39 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_43 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 256000 грн, які належать ОСОБА_43 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434,5 гривень (250х434,5= 112625).
Крім того встановлено, що ОСОБА_39 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 11.11.2012, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , ввела в оману ОСОБА_44 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_44 , однокімнатної квартири АДРЕСА_6 , вартістю 349920 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 43200 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп».
ОСОБА_39 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_44 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 360450 грн, які належать ОСОБА_44 , чим спричинила їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 грн (600х508,5= 305100).
Крім того встановлено, що ОСОБА_39 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», яка діє на підставі довіреності №1/7 від 04.03.2009, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 15.10.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , ввела в оману ОСОБА_14 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_14 , квартири АДРЕСА_7 , вартістю 202872 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 25680 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп».
ОСОБА_39 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_14 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 202872 грн які належать ОСОБА_14 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434,5 грн (250х434,5= 112625).
Крім того встановлено, що ОСОБА_39 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 01.12.2011, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , ввела в оману ОСОБА_45 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_46 , технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 16000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 2000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп». ОСОБА_47 , яка відповідно до договору №88/Іл-19/В-19 від 05.05.2010, придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_9 , вартістю 23 984 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 190 195 грн 47 коп., в будуючумуся будинку за адресою: АДРЕСА_8 , та повністю сплатила на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Білдінг-Групп» грошові кошти у розмірі 190 195 грн 47 копійок, погодилась на пропозицію ОСОБА_33
01.12.2011, ОСОБА_39 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , уклала з ОСОБА_48 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якої ОСОБА_47 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_49 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 8000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 1 000 доларів США, у якості авансу для придбання технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 .
24.01.2012 ОСОБА_39 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , повідомила ОСОБА_45 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_46 , майнових прав на квартиру АДРЕСА_10 , вартістю 191 872 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 23984 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп», на що ОСОБА_47 погодилась.
24.01.2012, ОСОБА_39 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , уклала з ОСОБА_48 акт приймання-передачі, відповідно до якого ОСОБА_47 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_49 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 10000 грн, у якості оплати ремонту в квартирі АДРЕСА_11 .
01.03.2012 ОСОБА_39 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , надала ОСОБА_50 для підписання угоду про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого договір №88/Іл-19/В-19 від 05.05.2010, розірваний з моменту підписання вищевказаної угоди, а грошові кошти у розмірі 190243 грн 25 коп., переведені за договором №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012, який ОСОБА_47 підписала та повернула ОСОБА_51 .
07.03.2012 ОСОБА_39 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , надала ОСОБА_50 для підписання договір №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_47 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_12 , вартістю 23 984 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 191872 грн, в будуючумуся будинку за адресою: АДРЕСА_8 , який ОСОБА_47 підписала та повернула ОСОБА_42 , в подальшому 21.02.2013, ОСОБА_47 відповідно до угоди №1 про розірвання договору №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012 поступилася правами на вищевказану квартиру, на користь ОСОБА_52 .
19.03.2012 ОСОБА_47 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_49 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 8000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 1000 доларів США, у якості останнього внеску для придбання технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 .
19.10.2012 ОСОБА_39 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , ввела в оману ОСОБА_45 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_46 , майнових прав на квартиру АДРЕСА_13 , вартістю 284900 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 35000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп», на що ОСОБА_47 погодилась.
19.10.2012 ОСОБА_39 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , уклала з ОСОБА_48 угоду про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_47 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_49 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 16 280 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 2000 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_13 .
30.10.2012 ОСОБА_39 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , уклала з ОСОБА_48 додаткову угоду до угоди про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_47 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_49 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 29711 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 3650 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_13 .
10.04.2013 ОСОБА_39 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , уклала з ОСОБА_48 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якого, ОСОБА_39 зобов`язалась провести переговори з ОСОБА_53 , щодо відчуження майнових прав на квартиру АДРЕСА_13 , вартістю 283500 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 35000 доларів США, а ОСОБА_47 , в свою чергу зобов`язалась оплатити 208000 грн, що еквівалентно 25679 доларів США, в якості внеску залишку оплати за майнові права на вищевказану квартиру (перший внесок 75500 грн (16000+16280+29711=75422, за домовленістю сторін округлено до 75500), після чого в невстановлений слідством час, в період з 10.03.2013 по 10.05.2013, ОСОБА_47 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_49 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 208000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 25679 доларів США, у якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_13 , про що ОСОБА_39 поставила відмітку у договорі.
Отримані грошові кошти ОСОБА_39 в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_46 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.
ОСОБА_39 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_45 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 283500 грн, які належать ОСОБА_50 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 грн (250х508,5= 127125).
Крім того встановлено, що ОСОБА_39 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 24.12.2011, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_54 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_54 , однокімнатної квартири АДРЕСА_14 , вартістю 466064 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 58258 доларів США, в забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» ().
Відповідно до вищевказаної угоди, 11.11.2012, ОСОБА_54 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_49 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 216000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 27000 доларів США, у якості авансу для придбання вищевказаної квартири та у якості оплати інформаційно-консультаційних послуг ОСОБА_55 .
ОСОБА_39 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_54 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 226 064 гривень, які належать ОСОБА_54 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 470,5 гривень (250х470,5= 117625).
Крім того встановлено, що ОСОБА_39 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 07.05.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_4 , ввела в оману ОСОБА_56 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_56 , квартири АДРЕСА_13 , вартістю 35000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп».
08.10.2012 ОСОБА_57 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_49 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 20000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 08.10.2012 еквівалентно 159860 грн, в якості оплати першого внеску, за договором №170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується розташованому за адресою: АДРЕСА_15 .
15.11.2012 ОСОБА_57 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_49 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 15.11.2012 еквівалентно 119895 гривень, в якості оплати останнього внеску, за договором №170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_15 .
Отримані грошові кошти, ОСОБА_39 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_56 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.
ОСОБА_39 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_56 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 279755 грн, які належать ОСОБА_58 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 470,5 грн (250х470,5=117625).
Крім того, встановлено, що в 2013 році, більш точний час не встановлено, ОСОБА_39 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та для реалізації своїх злочинних намірів, 13.08.2013, заснувала Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Діамант», яке зареєструвала за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, буд. №118, відповідно до довідки АА№897171 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ «БК Діамант» було відкрито вид діяльності за КВЕД-2010 «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_39 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_60 який відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант», наказу №1 ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав цю посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_59 , який з 14.08.2013 по 14.10.2014 займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант», а відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, відповідно до ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в редакції від 19.04.2014, «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, в редакції від 31.12.2013, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , почали рекламну компанію ТОВ «Будівельна компанія Діамант» в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.
З метою введення в оману громадян, які бажають придбати квартири, для надання перед ними вигляду законності будівництва будинку, підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, 16.08.2013 директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_41 , не маючи наміру набувати у власність земельну ділянку, уклав договір оренди землі, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, розташованої за адресою: АДРЕСА_16 - ОСОБА_61 , відповідно до якого орендодавець - ОСОБА_62 передала в оренду ТОВ «БК Діамант» вищевказану земельну ділянку, а орендар ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов`язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628,22 грн за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538,65 грн, майно земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11.10.2013 ОСОБА_41 , будучи директором ТОВ «БК Діамант», уклав договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: АДРЕСА_16 , однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено, однак передпроектна документація, розроблена ТОВ «БФ КМП «Моноліт», яку ОСОБА_41 під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ «БК Діамант».
13.05.2014 за вхідним № 3821/14 до інспекції ДАБК в Одеській області надійшла декларація про початок виконання підготовчих робіт будівництва житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_16 , подана від імені власника земельної ділянки - ОСОБА_63 , в якості «замовника», та зареєстрована інспекцією ДАБК в Одеській області 14.05.2017 за №ОД53. Відповідно до висновку експерта №382п від 21.10.2015, текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована у інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. №3821/14, виконаний не ОСОБА_61 , а іншою особою. Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт. Відповідно до ч.2 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, виконувати будівельні роботи, підключати об`єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації про початок будівельних робіт забороняється.
Директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_41 умови договору з ОСОБА_61 , не виконав, орендну плату за вищевказану земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, ОСОБА_41 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_49 та невстановленими особами, не маючи права власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 , яка належить ОСОБА_64 на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ «БК Діамант», почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.
Таким чином, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_39 , за попередньою змовою з ОСОБА_60 , який займав посаду директора ТОВ«БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_59 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період з грудня 2013 року по листопад 2017 року, знаходячись в м. Чорноморську (Іллічівськ) ввели ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_13 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_9 , ОСОБА_73 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_74 , ОСОБА_8 , ОСОБА_75 , ОСОБА_28 , ОСОБА_76 , ОСОБА_10 , ОСОБА_77 , ОСОБА_23 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_6 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_27 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_7 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_16 , ОСОБА_110 , ОСОБА_24 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_16 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали їм для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» покупці квартир, роблять правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого потерпілі погодились та уклали з ТОВ «БК Діамант» договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_17 .
Отримані грошові кошти ОСОБА_41 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 13.08.2017 до 14.10.2014, ОСОБА_40 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017, засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_39 , на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.
Після передання потерпілими коштів посадовим особам ТОВ «БК Діамант»: ОСОБА_123 , ОСОБА_42 , ОСОБА_124 та внесення на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_40 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання потерпілих не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали про забезпечення цивільного позову (за позовною заявою ОСОБА_63 до ТОВ «БК Діамант) Овідіопольського районного суду Одеської області від 07.10.2014, про заборону ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_16 , вводили потерпілих в оману, про те що будівництво будинку триває, про те що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По сьогоднішній день, будівництво житлового будинку завершено не було.
Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_39 , за попередньою змовою з ОСОБА_59 та ОСОБА_60 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих у загальному розмірі 16384776 грн, в якості оплати за майнові права на квартири та нежитлові приміщення.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_39 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_59 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період 2016-2017 років, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Першого Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_25 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_21 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_15 в оману про те що за адресою: АДРЕСА_18 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали потерпілим можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_16 вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» потерпілі роблять правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого потерпілі погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_18 .
Отримані грошові кошти ОСОБА_40 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017 та засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_39 , на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_39 , за попередньою змовою з ОСОБА_59 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих у загальному розмірі 1606504,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартири.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим цією частиною статті 177 КПК України.
Судом встановлено, що ОСОБА_39 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, тобто, зокрема, у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Перелік доказів, які зазначені у реєстрах матеріалів досудового розслідування, доданих до обвинувальних актів, вивчені в судовому засіданні докази, в тому числі показання потерпілих, свідчать про обґрунтованість висунутого обвинувачення.
Допит потерпілих також свідчить про збереження їх позиції, що ОСОБА_39 вчинила шахрайство в особливо великих розмірах. Обвинувачена ОСОБА_39 своєї вини у інкримінованих їй злочинах не визнає, стверджує, що кошти за квартири передавала представникам підприємства-забудовника, але підтверджуючі документи не брала. Кошти, отримані за квартири, які будувались її підприємством, витрачені на придбання будівельних матеріалів, однак надати пояснення по сутті обвинувачення відмовляється.
Обставини злочинів свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що стосовно обвинуваченої ОСОБА_33 зберігаються ризики, передбачені пп.1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме, що обвинувачена ОСОБА_39 може переховуватися від суду. Так, за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зазначене, на думку суду, може спонукати обвинувачену здійснити спроби переховування від суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, зокрема, свідка ОСОБА_132 , яка працювала бухгалтером у ТОВ «БК Діамант» у цьому ж кримінальному провадженні, з метою надання ними показань на її користь, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
Зазначене дозволяє дійти висновку про недостатність застосування до неї більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.
При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу обвинуваченій, крім наявності ризиків, існування яких доведено, суд враховує і інші обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченою кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання її винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона обвинувачуються; її вік та стан здоров`я; міцність її соціальних зв`язків в місці її постійного проживання; її майновий стан; розмір шкоди, спричиненої потерпілим, суспільний резонанс зазначеного кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.
Керуючись ст. ст. 176178, 181, 194, КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_5 про продовження ОСОБА_133 строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту - задовольнити.
Продовжити обвинуваченій ОСОБА_133 строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати житло за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_19 , строком на два місяці - до 28 серпня 2022 року, включно.
Покласти на обвинувачену ОСОБА_134 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
прибувати за кожною вимогою суду;
повідомляти суд про зміну свого місця проживання, а також зміну засобів зв`язку.
Клопотання обвинуваченої ОСОБА_36 про зміну запобіжного заходу залишити без задоволення.
Ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області.
Копії ухвали після її оголошення негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченому.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судові рішення, передбачені ч. 1 ст. 392 КПК України.

Судді
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3