єдиний унікальний номер справи 531/779/22
номер провадження 1-кс/531/306/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на речі та грошові кошти, а саме на:

1.зошит для конспектів із нотатками бухгалтерського обліку, виробник ТОВ РПА «БРІСК» - із робочого місця адміністратора;

2.зошит для конспектів із нотатками бухгалтерського обліку - із робочого місця адміністратора;

3.зошит шкільний на 12 арк. із нотатками бухгалтерського обліку - із робочого місця адміністратора;

4.два зошита шкільних (ідентичних між собою) на 12 арк. Із нотатками - із робочого місця адміністратора;

5.папку чорного кольору із бланками фінансово господарських операцій за добовий проміжок часу - із робочого місця адміністратора;

6.прозорий полімерний файл із договорами про надання послуг, оренди нерухомого майна, рахунки за адресою АДРЕСА_1 ;

Перераховане у пунктах 1-6 вилучено до сейф пакета KIV 5121642

Із ігрової зали вилучено наступне ігрове обладнання:

7.монітори марки: «DELL» в кількості 13 шт., із наступними серійними номерами: 1) CN-OP86NH-74445-1AT-005U; 2) CN-ORT278-74261-864-JMVL-AOO; 3) CN-OPM866-46633-776-ADHU; 4) CN-OPM866-74261-865-E1JL-AOO; 5) CN-ODY296-71618-79I-GEPR; 6) CN-ORT278-74261-864-JGML-AOO; 7) CN-OPMO62-71618-85U-RA76; 8) CN-OG322H-74261-86J-OWCL-AOO; 9) CN-OG439H-64180-872-15RL-AOO; 10) CN-OYLX3P-74445-24G-BRZL; 11) CN-OCHRYK-74445-120-14OS; 12) CN-062WPZ-74445-9C5-O11L; 13) CN-OP86NM-74445-1BF-AONL;

8.монітор марки «LG» - 1 шт. із S/N: L1942PEU/;

9.монітори марки «SAMSUNG» - 3 шт. із наступними серійними номерами: 1) CB22H9FZ801194J; 2) CB22H9FZA08843L; 3) CB22H9FZ606951N;

10.системні блоки персонального комп`ютеру (далі ПК) марки «FUJITSU» - 6 шт. із наступними серійними номерами: 1) YLDB094510; 2) YLDA070071; 3) YLDB077858; YLDB 094842; 5) YLDB004650; 6) YLDB073586;

11.системний блок ПК марки «DELL» - 1 шт., с/н 8SF8F4J;

12.системні блоки ПК марки «LENOVO» - 4 шт. із наступними с/н: 1) LMFCG15; 2) LMAKX29; 3) S4XBZ45; 4) S4CWK21;

13.системні блоки ПК марки «НР» в кількості 5 штук із наступними серійними номерами (далі с/н): CZC0131JTF; CZC026087S; CZC91466VN; CZC2041JWK; CZC8436M9D;

14.жорсткий диск 250 Gb марки « Western Digital» sWMAYV0285828 до сейф пакету № SUD 1119457;

15.відеореєстратор марки «HIKVISION» sC78553001;

16.роутери марки «TP LINK» - 2 шт. с/н: 934, 220А231001328;

Обладнання у п.п. 16-17 вилучено до сейф пакету № 7233888.

17.мережеві комутатори в кількості 4 шт.: 1) TP-LINK с/н: 22042M9009845, 2) TP-LINK с/н:22041К2004516; 3) TENDA с/н: Е000242; 4) PLANET с/н: FSD-803-EU(V3) A83(166) вилучено також до сейф пакету № 7233888;

18.чековий апарат марки «BIXOLON», с/н: REF1DKA17020060 вилучено із робочого місця адміністратора до сейф пакету № KIV 5121641;

19.порошкоподібну речовину до сейф пакету № KIV 1151563;

20.комп`ютерні клавіатури в кількості 16 шт. до полімерного мішку, опечатаного биркою;

21.комп`ютерні миші в кількості 15 шт. - до полімерного мішку, опечатаного биркою;

22.столи дерев`яні комп`ютерні в кількості 15 шт.;

23.крісла комп`ютерні офісні в кількості 16 шт.;

24.грошові кошти в сумі 642 грн.,

що вилучено під час невідкладного обшуку встановленого нежитлового приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та які належать користувачу приміщення адміністратору ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_2 , із забороною їх використання та відчуження,та зі зберігання вилучених речей і грошових коштів в камері речових доказів ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. Симоненка, 1, м. Карлівка, Полтавської області.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, було встановлено, невідома особа, порушуючи ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку, займається гральним бізнесом на території Карлівського району Полтавської області.

За даним фактом 17 вересня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, порушуючи ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку займаються гральним бізнесом на території Карлівського району Полтавської області.

17 вересня 2020 року до слідчого відділу Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від о/у СКП Карлівського ВП ОСОБА_7 та матеріали щодо відпрацювання території Карлівської міської ради Полтавської області на предмет функціонування гральних закладів, в яких всупереч Законодавству надаються послуги у сфері грального бізнесу, встановлено, що на земельній ділянці за адресою: Полтавська область, місто Карлівка, вул. Полтавський шлях, в районі авто зупинки «Круг» збудована мала архітектурна форма (торгівельний павільйон жовтого кольору), та за вказаною адресою невстановленими особами в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» здійснюється незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу, передбачене ч. 1 ст. 2032 КК України, шляхом надання доступу до симуляторів гральних автоматів через мережу Інтернет.

05 травня 2022 року о 14 годині 29 хвилин надійшло повідомлення про те, що по АДРЕСА_1 , функціонують ігрові автомати.

За оперативною інформацією, вказане нежитлове приміщення працює в закритому режимі, до якого впускають тільки по телефонному дзвінку.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 253863227 власником нежитлового приміщення в житловому будинку є АТ «Державний ощадний банк України» код, .

Згідно, ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1325-р «Про протидію грального бізнесу», відповідно до якого скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємства, міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року №128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система». Відповідно до якого електронна система - програмно-апаратний комплекс прийняття сплати участі в лотереї та обробки інформації.

З метою виявлення та документування незаконної організації грального бізнесу, встановлення предметів вчинення кримінального правопорушення, грошей, цінностей, апаратури, документації та інших речей, нажитих незаконним шляхом та всіх інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних, а також встановлення тих речей, які можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення 05 травня 2022 року, о 15 годині 35 хвилин, маючи на меті збереження майна, що стане в подальшому речовими доказами в кримінальному провадженні, проведено обшук в нежитловому приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , без інформаційних вивісок та написів, в ході якого вище вказані речі та грошові кошти.

В судове засідання слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 не з`явився.

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яка є в складі слідчої групи по даному кримінальному провадженню, в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа, яка користувалась майном під час проведення обшуку, - користувач майна ОСОБА_6 до суду не з`явилась. Від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Перевіркою встановлено, що за фактом організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, відкрито кримінальне провадження №0000385 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

Слідчий в клопотанні просить накласти на вище вказані речі та грошові кошти арешт, оскільки вони є речовими доказами по справі та щодо них існує сукупність підстав вважати їх предметом, знаряддями кримінального правопорушення та засобом вчинення кримінального правопорушення, а також є загроза того, що майно та грошові кошти можуть незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі та на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказів.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки зазначені речі та грошові кошти можуть зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На думку слідчого судді доведено існування ризику можливого приховування, пошкодження, псування, втрати або знищення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на:

1.зошит для конспектів із нотатками бухгалтерського обліку, виробник ТОВ РПА «БРІСК» - із робочого місця адміністратора;

2.зошит для конспектів із нотатками бухгалтерського обліку - із робочого місця адміністратора;

3.зошит шкільний на 12 арк. із нотатками бухгалтерського обліку - із робочого місця адміністратора;

4.два зошита шкільних (ідентичних між собою) на 12 арк. Із нотатками - із робочого місця адміністратора;

5.папку чорного кольору із бланками фінансово господарських операцій за добовий проміжок часу - із робочого місця адміністратора;

6.прозорий полімерний файл із договорами про надання послуг, оренди нерухомого майна, рахунки за адресою АДРЕСА_1 ;

Перераховане у пунктах 1-6 вилучено до сейф пакета KIV 5121642

Із ігрової зали вилучено наступне ігрове обладнання:

7.монітори марки: «DELL» в кількості 13 шт., із наступними серійними номерами: 1) CN-OP86NH-74445-1AT-005U; 2) CN-ORT278-74261-864-JMVL-AOO; 3) CN-OPM866-46633-776-ADHU; 4) CN-OPM866-74261-865-E1JL-AOO; 5) CN-ODY296-71618-79I-GEPR; 6) CN-ORT278-74261-864-JGML-AOO; 7) CN-OPMO62-71618-85U-RA76; 8) CN-OG322H-74261-86J-OWCL-AOO; 9) CN-OG439H-64180-872-15RL-AOO; 10) CN-OYLX3P-74445-24G-BRZL; 11) CN-OCHRYK-74445-120-14OS; 12) CN-062WPZ-74445-9C5-O11L; 13) CN-OP86NM-74445-1BF-AONL;

8.монітор марки «LG» - 1 шт. із S/N: L1942PEU/;

9.монітори марки «SAMSUNG» - 3 шт. із наступними серійними номерами: 1) CB22H9FZ801194J; 2) CB22H9FZA08843L; 3) CB22H9FZ606951N;

10.системні блоки персонального комп`ютеру (далі ПК) марки «FUJITSU» - 6 шт. із наступними серійними номерами: 1) YLDB094510; 2) YLDA070071; 3) YLDB077858; YLDB 094842; 5) YLDB004650; 6) YLDB073586;

11.системний блок ПК марки «DELL» - 1 шт., с/н 8SF8F4J;

12.системні блоки ПК марки «LENOVO» - 4 шт. із наступними с/н: 1) LMFCG15; 2) LMAKX29; 3) S4XBZ45; 4) S4CWK21;

13.системні блоки ПК марки «НР» в кількості 5 штук із наступними серійними номерами (далі с/н): CZC0131JTF; CZC026087S; CZC91466VN; CZC2041JWK; CZC8436M9D;

14.жорсткий диск 250 Gb марки « Western Digital» sWMAYV0285828 до сейф пакету № SUD 1119457;

15.відеореєстратор марки «HIKVISION» sC78553001;

16.роутери марки «TP LINK» - 2 шт. с/н: 934, 220А231001328;

Обладнання у п.п. 16-17 вилучено до сейф пакету № 7233888.

17.мережеві комутатори в кількості 4 шт.: 1) TP-LINK с/н: 22042M9009845, 2) TP-LINK с/н:22041К2004516; 3) TENDA с/н: Е000242; 4) PLANET с/н: FSD-803-EU(V3) A83(166) вилучено також до сейф пакету № 7233888;

18.чековий апарат марки «BIXOLON», с/н: REF1DKA17020060 вилучено із робочого місця адміністратора до сейф пакету № KIV 5121641;

19.порошкоподібну речовину до сейф пакету № KIV 1151563;

20.комп`ютерні клавіатури в кількості 16 шт. до полімерного мішку, опечатаного биркою;

21.комп`ютерні миші в кількості 15 шт. - до полімерного мішку, опечатаного биркою;

22.столи дерев`яні комп`ютерні в кількості 15 шт.;

23.крісла комп`ютерні офісні в кількості 16 шт.;

24.грошові кошти в сумі 642 грн.,

що вилучено під час невідкладного обшуку 05 травня 2022 року встановленого нежитлового приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та які належать користувачу приміщення адміністратору ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_2 , із забороною їх використання та відчуження.

Вказані речові докази зберігати в камері речових доказів ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. Симоненка, 1, м. Карлівка, Полтавської області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя