Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1590/22
Справа № 711/5059/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2022 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні№ 0000944 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні№ 0000944 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обгрунтування клопотання зазначено, що вході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо неправомірних дій групи осіб, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме транспортними засобами на території Черкаської області з використанням підроблених документів.

У вказаних матеріалах зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконним шляхом здійснюють заволодіння транспортними засобами, з метою подальшого збуту шляхом роздрібної торгівлі деталями.

Органом досудового розслідування встановлено, а саме допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який вказав, що на протязі тривалого часу, а саме приблизно з 2020 року звернув увагу на, що за адресою: АДРЕСА_1 закрита територія розташована розробка транспортних засобів. Вказана територія огороджена, яка зачиняється металевими воротами., через які заїжджають вантажні автомобілі на іноземних номерах. Коли ворота відчинені там видно як на території знаходяться розібрані вантажні автомобілі. Так як він займається ремонтом автомобілів привезених із США було цікаво чим займаються на зазначеній закритій території. Стало відомо, що великогабаритні транспортні засоби купуються на території Європейського союзу (в лізинг), потім перетинають кордон України та заїжджають на вказану закриту територію ( АДРЕСА_1 ), де вказані автомобілі розбирають на запчастини та продають окремими запчастинами. Вказаною діяльністю по розробці автомобілів займаються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що до шахрайських дій по розборці на запчастини вантажних та легкових автомобілів може бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в період з 06.06.2022 по 30.07.2022 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють підроблення шляхом зачищання, вирізання номерів на рамах, кузовах вантажних автомобілів, які незаконно ввозять на території України, а саме вчиняють ознаки підроблення на автомобілях, з метою власного збагачення.

Крім того, 20 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського р/с м. Черкаси ОСОБА_8 про проведення обшуку № 711/4507/22 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: побутове приміщення В (загальною площею 304,3 кв. м); побутове приміщення В-2 два поверхи (загальною площею 172,3 кв. м.); адміністративний будинок з підвалом - приміщення П-2 два поверхи (загальною площею 470,2 кв.м); приміщення С(гараж) (загальною площею 598,6 кв.м), що на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_1 , з метою виявлення і відшукання: автомобілів та причіпів, які мають ознаки зміни або знищення механічним, хімічним чи іншим способом номерних знаків рами, кузова; реєстраційних документів на транспортні засоби, які мають ознаки зміни або знищення механічним, хімічним чи іншим способом номерних знаків рами, кузова; документів з приводу придбання, ввезення на територію України, митного оформлення вказаних транспортних засобів та причіпів, інших документів пов`язаних із такими транспортними засобами та причіпами, документів, що підтверджують чи спростовують придбання автомобілів, а також вказаних документів в електронному вигляді разом з носіями інформації, чорнових записів тощо.

Стороною обвинувачення з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження 20.09.2022 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: побутове приміщення В (загальною площею 304,3 кв. м); побутове приміщення В-2 два поверхи (загальною площею 172,3 кв. м.); адміністративний будинок з підвалом - приміщення П-2 два поверхи (загальною площею 470,2 кв.м); приміщення С (гараж) (загальною площею 598,6 кв.м), що на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_1 та зафіксовано 32 автомобілі та 6 рам із наступними номерами рами, а також встановлено факт вирізання.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення дій з підроблення шляхом зачищання, вирізання номерів на рамах, кузовах вантажних автомобілів, які незаконно ввозять на території України, а саме вчиняють ознаки підроблення на автомобілях за адресою: АДРЕСА_1 , з метою власного збагачення наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує а.н. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує а.н. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Як вказує слідчий, для відправки та отримання посилок використовується логістична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільні телефони НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 по якому відправником значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 по якому відправником значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відправлення та отримання, в тому числі частини до вантажних автомобілів, грошових коштів вищевказаними особами здійснюється з відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 та відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 .

Таким же аналогічним чином могли реалізовуватись вказаними особами протягом з 25.11.2021 по даний час товари (предмети) частини до вантажних автомобілів, які могли мати ознаки зміни або знищення механічним, хімічним чи іншим способом номерних знаків рами, кузова; реєстраційних документів на транспортні засоби, за допомогою логістичних послуг, які надають відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, доцільно встановити систему оподаткування ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_8 , у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 за період з 25.11.2021 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 25.11.2021 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств за лютий 2020 року;

- декларацію з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення ТОВ, розрахунок суми бюджетного відшкодування ТОВ, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки тощо);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- Е-mail, IP-АДРЕСУ точного часу та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 ,так як, з метою уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Разом з тим, слідча ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 11.10.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000944 від 25.11.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).
Аналіз доданих до клопотання документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.
Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування та слідчим доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, доцільно встановити систему оподаткування ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_8 , у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.

Враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000944 від 25.11.2021, неможливо.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.
До того ж, відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слід визначити - один місяць з дня її постановлення, враховуючи кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, а також термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні№ 0000944 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000944 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів податкової звітності:

ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 за період з 25.11.2021 по даний час щодо здійснення господарської діяльності, наступну інформацію:
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 25.11.2021 по даний час;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств за лютий 2020 року;

- декларацію з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення ТОВ, розрахунок суми бюджетного відшкодування ТОВ, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки тощо);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

-Е-mail, IP-АДРЕСУ точного часу та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 11.11.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1