Провадження по справі № 1-кс/522/4754/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

11 серпня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000641 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

. Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії договорів оренди (суборенди) офісних, складських, виробничих та ін. приміщень, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців;

- копії договорів про відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей (або інші документи, які містять ідентичну інформацію), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців;

- іформації про віднесення транспортних засобів, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до форми 20-ОПП;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Асфальтоукладач Volvo P7820 D VCEP782DH0H725215, Асфальтоукладач на гусеничному ходу Volvo 7820 D НОМЕР_3 , Асфальтоукладач Volvo P7820 С VCEP782СС0Н715625, Асфальтоукладач на гусеничному ходу Vogele Super 1600?3 15820532, Асфальтоукладач на гусеничному ходу Vogele Super 1600?3 15820533, Бульдозер на гусеничному ходу Caterpillar, модель D6R2, CAT00D6RCSSS01260, Бульдозер на гусеничному ходу Caterpillar, модель D6R2, CAT00D6RКSSS01269, екскаватор гусеничний JCB JS300LC JCBJS30CAJ2409532, Колісний ресайклер фірми Wirtgen WR 240 07WR0406, Фреза гусенична WIRTGEN НОМЕР_4 , Фреза гусенична WIRTGEN W 210 ХР 24200150;

- копії полісів цивільно-правової відповідальності (страховка) на транспортні засоби, придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Асфальтоукладач Volvo P7820 D VCEP782DH0H725215, Асфальтоукладач на гусеничному ходу Volvo 7820 D НОМЕР_3 , Асфальтоукладач Volvo P7820 С VCEP782СС0Н715625, Асфальтоукладач на гусеничному ходу Vogele Super 1600?3 15820532, Асфальтоукладач на гусеничному ходу Vogele Super 1600?3 15820533, Бульдозер на гусеничному ходу Caterpillar, модель D6R2, CAT00D6RCSSS01260, Бульдозер на гусеничному ходу Caterpillar, модель D6R2, CAT00D6RКSSS01269, екскаватор гусеничний JCB JS300LC JCBJS30CAJ2409532, Колісний ресайклер фірми Wirtgen WR 240 07 НОМЕР_5 , Фреза гусенична WIRTGEN НОМЕР_4 , Фреза гусенична WIRTGEN W 210 ХР НОМЕР_6 ;

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

- товарно-транспортні накладні, CMR товарно-транспортні накладні міжнародного перевезення рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію;

- податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

- бухгалтерські регістри помісячно з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт: 26, 281, 282, 311 картка рахунку 361, картка рахунку 631, обортно-сальдова відомість по рахунку 90 (по субрахунку на якому відображено витрати), аналіз рахунку 79, картка рахунку 79, розшифровка складу витрат віднесених по взаємовідносинам з контрагентами до складу витрат у фінансовому результаті, 105, 122, 201, 209, 301, 302, 31 (з усіма субрахунками), 641(ПДВ), 641 (АП), 702, 703, 704, 71, 791, 80 (з усіма субрахунками), 83, 90 (з усіма субрахунками);

- відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні 7 цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи);

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарської діяльності, яким були реалізовані або передані в оренду (лізинг, кредит) транспортні засоби, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Асфальтоукладач Volvo P7820 D VCEP782DH0H725215, Асфальтоукладач на гусеничному ходу Volvo 7820 D НОМЕР_3 , Асфальтоукладач Volvo P7820 С VCEP782СС0Н715625, Асфальтоукладач на гусеничному ходу Vogele Super 1600?3 15820532, Асфальтоукладач на гусеничному ходу Vogele Super 1600?3 15820533, Бульдозер на гусеничному ходу Caterpillar, модель D6R2, CAT00D6RCSSS01260, Бульдозер на гусеничному ходу Caterpillar, модель D6R2, CAT00D6RКSSS01269, екскаватор гусеничний JCB JS300LC JCBJS30CAJ2409532, Колісний ресайклер фірми Wirtgen WR 240 07 НОМЕР_5 , Фреза гусенична WIRTGEN НОМЕР_4 , Фреза гусенична WIRTGEN W 210 ХР НОМЕР_6 .

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , або інших прокурорів з групи у вказаному кримінальному провадженні, або слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні.

Після ознайомлення прокурора з вказаними в ухвалі документами, надати можливість прокурору зробити з них копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та проголошено 15.08.2022 року о 16:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.08.2022