Справа № 165/1087/22 Провадження № 1-кп/165/318/22 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року м. Нововолинськ

Нововолинський міський суд Волинської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду, в місті Нововолинську, клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000391 від 19 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з підстав визначених п.1-1 ч.2, п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України,-

встановив:
11 травня 2022 року прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить закрити кримінальне провадження №0000391 від 19 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з підстав визначених п.1-1 ч.2, п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Клопотання обгрунтовує тим, що в період часу з 09 год. по 09 год. 34 хв. 18 березня 2017 року невідома особа, представившись працівником банку, під приводом обману отримала під час спілкування по телефону за № НОМЕР_1 номер банківської картки "Ощадбанк" та код доступу зазначений на звороті картки, тим самим заволоділа коштами в сумі 5 661 грн., які перевела з допомогою переказу коштів UKR KIEV Portmone 902080, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000391 від 18 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В період часу з 14.50 год. по 18.29 год. 27 березня 2017 року невідома особа, представившись працівником "Ощадбанк" в телефонній розмові з ОСОБА_5 , під приводом обману, отримала від останньої конфіденційну інформацію щодо банківської картки та здійснила підтвердження перерахунку грошових коштів в ромірі 6250 грн. на електронний гаманець невідомої особи, тим самим заволоділа коштами ОСОБА_5 у вищевказаному розмірі.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000441 від 28 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
15 квітня 2017 року о 15 год. невстановлена особа, під приводом розблокування кредитної картки АТ "Ощадбанк", що належить ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон, таємно викрала грошові кошти в сумі 12 306,79 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000593 від 16.04.2017 за ч.1 ст. 190 КК України.

15 квітня 2017 року о 20 год. 12 хв. невстановлена особа, під приводом розблокування кредитної картки АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_7 , використовуючи мобільний телефон, заволоділа грошовоми коштами в сумі 9549 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000595 від 16.04.2017 за ч.1 ст. 190 КК України.

09 червня 2017 року, близько 19 год. 20 хв. невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_8 , назвалась працівником «Ощадбанку», дізналась номери його кредитних карток та. здійснивши переказ, заволоділа грішми в загальній сумі 27583 грн., спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, 31 жовтня 2017 року у період часу з 16.50 год. по 17.08 год. в м. Нововолинську, невідома особа, представившись працівником "ОщадБанку", спілкуючись по мобільному телефону, увійшовши в довіру ОСОБА_9 , під приводом захисту від кібератаки, випитала номер її іменної банківської зарплатной картки № НОМЕР_2 , а також код для зняття грошових коштів, та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 1085, 70 грн., які знаходились на рахунку вказаної банківської картки, чим спричинила потерпілій ОСОБА_9 майнової шкоди на вказану суму. Також у листопаді 2017 року невстановлена особа представившиь працівником "Ощадбанку", шляхом обману заволоділа інформацією про картку потерпілого ОСОБА_10 з якої в подальшому зняла грошові кошти у сумі 2250 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000868 від 09.06.2017 за ч.1 ст. 190 КК України.

14 червня 2017 року, близько 19 год. 30 хв., невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_11 , назвалась працівником «Ощадбанку» та отримавши відомості про дані кредитної картки, користувачем якої він являється, заволоділа грішми в загальній сумі 1924 грн. спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000901 від 15.06.2017 за ч.1 ст. 190 КК України.

16 червня 2017 року в період з 18:12 год по 18:28 год, невідома особа, по мобільному телефону № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником "Державного ощадного банку України», під приводом вжиття заходів блокування транзакції викрадення коштів з банківського рахунку, спонукала жителя м. Нововолинська ОСОБА_12 повідомити останні цифри номеру картки АТ «УкрСиббанк» Віза-Классік № НОМЕР_5 та коди для безкарткових операцій з коштами, які той отримав есемес-повідомленням на свій мобільний телефон, та використавши ці дані, незаконно заволоділа з рахунку вказаної картки грошима в сумі 5 666 грн, завдавши ОСОБА_12 майнової шкоди на вказану суму

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 120170В від 21.06.2017 за ч.1 ст. 190 КК України.

03 серпня 2017 року невстановлена особа, діючи умисно переслідуючи корисливий мотив та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у м. Нововолинськ, Волинської області, невстановленим шляхом із карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 належної ОСОБА_13 , таємно викрала грошові кошти в сумі 2 400 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_13 майнової шкоди на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 00003623 від 07.08.2017 за ч.1 ст. 190 КК України.

03 серпня 2017 року невстановлена особа, перебуваючи у м. Нововолинську Волинської області за невідомих обставин, таємно зняла кошти із карткового рахунку відкритого у АТ "Ощадбанк" в сумі 3950 грн., чим завдала ОСОБА_14 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 00003682 від 10.08.2017 за ч.1 ст. 190 КК України.

30 жовтня 2017 року о 17.59 год. невідома особа, представившись працівником Ощадбанку" отримала дані банківської картки виданої на імя ОСОБА_15 та незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4802,5 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 00001483 від 01.11.2017 за ч.1 ст. 190 КК України.

09.10.2017, невідома особа, з картки "Гіриватбанк" № НОМЕР_7 та з картки "Приватбанк" № НОМЕР_8 , шляхом вільного доступу, незаконно заволоділа коштами в загальній сумі 3902. чим спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 00001486 від 01.11.2017 за ч.1 ст. 190 КК України.

У подальшому постановою прокурора Нововолинського відділу місцевої прокуратури 13.08.2018 кримінальні провадження об`єднано. Згодом, кримінальні провадження № 00001486, № 00003623, № 0000901, закриті.

В ході досудового розслідування вжито вичерпних заходів передбачених ст.91 КПК України, із встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та проведення інших процесуальних дій, особу (осіб) причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення не було встановлено. Оскільки кримінальне правопорушення відноситься до кримінального проступку, було вчинено в період з 18 березня 2017 року по 30 жовтня 2017 року, тому з урахуванням положень ст.49 КК України, просить закрити кримінальне провадження на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор ОСОБА_3 у підготовчому засіданні підтримала клопотання, просила його задоволити.
Потерпілі у підготовче засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.
Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000391 проведено ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, проте встановити особу чи осіб, винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, не вдалося.
Відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.
Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України є кримінальним проступком, за яким передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п`яти років.
Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Беручи до уваги той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення з 18 березня 2017 року по 30 жовтня 2017 року) минуло більше трьох років, тобто строки притягнення особи до відповідальності закінчились, особи чи осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення не встановлено, суд вважає за необхідне задоволити клопотання прокурора та закрити кримінальне провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.284, ст.370, ст.371, ст.372 КПК України, суд,
постановив:
Клопотання задоволити.
Закрити кримінальне провадження №0000391 від 19 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з підстав визначених п.1-1 ч.2, п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду або через Нововолинський міський суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя підпис ОСОБА_1