Справа № 947/8921/22
Провадження № 1-кс/947/3798/22
УХВАЛА

11.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000019 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з підрядними організаціями, шляхом неналежного контролю та не реагування щодо завищеної вартості товарів, послуг та дорожньо-будівельних матеріалів, які надаються підрядними організаціями в кошторисній документації, всупереч інтересам держави, зловживаючи службовим становищем з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання вказаних робіт, чим самим наносять збитки державі.

Так, у 2021 році укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 за результатом виконання, яких завищено вартість та об`єми робіт.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким в період 2021 року було укладено ряд договорів в рамках виконання яких могли вноситися завідомо неправдивих відомості до кошторисних документів щодо виконання послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми, а саме:

-договір № 21/09/3 від 21.09.2021 щодо «Капітальний ремонт підвальних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 798 175 грн.

Під час проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, технічних паспортів щодо проведення робіт і тд.

Зазначені документи та відомості відображені в них необхідні органу досудового розслідування з метою допиту осіб в якості свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, проведення судових експертиз та встановлення інших фактичних даних, які можуть підтвердити або спростувати факти та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також особам які будуть діяти за дорученням або постановою дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-договору № 21/09/3 від 21.09.2021 з усіма додатками до нього;

-проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єкту за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-довідки про вартість виконаних робіт,акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи щодо об`єкту за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 по виконанню робіт щодо об`єкту за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-документи на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єкту та коригування основного проекту за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-загальні журнали робіт по виконанню робіт на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-відомість контрольних вимірів по виконанню робіт на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-виконавчі креслення по виконанню робіт на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об`єкт з за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-договори оренди транспортних засобів на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-перелік найманих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади;

-копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт;

-документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди;

-документація на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єкті щодо об`єкту за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021 (за наявності);

-складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робітна об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-акти форми М-15 та М15а щодо об`єкту за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за договором № 21/09/3 від 21.09.2021;

- документи про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , посадові інструкції та уставні (правоустановчі) документи ТОВ.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1