СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2022 року слідчий судя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна а управління АРМА в кримінальному проллвадженні №0000218 від 29.06.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просять передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виробничі потужності ТОВ «Маревен Фуд Європа», для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а саме:

Машина для заклейки коробок FXJ-6050II у кількості 9-ти одиниць.

Автомат для фасування в стакан Pack Line PXG-4 (2).

Автомат з укладання стрічок спецій SWRT-68710/8.

Автомат з укладання стрічок спецій MODEL-SWRT-68710/8.

Автомат укладання рідких спецій 6-ти дорож.

Автомат укладальний для стрічок рідких і сухих, модель JWPI-68710-6, рік виготовлення 2004.

Автомат укладальний для стрічок рідких і сухих, модель JWPI-68710-8, рік виготовлення 2004.

Автомат пакувальний BGH/S-220.

Автомат фасувально-пакувальний OMAG C3/8.

Автоматична пакувальна машина для групового пакування, SE-5700A-BX (Family Pack 2).

Автоматична пакувальна машина для укладання та пакування пакетів ЛШП в картонний ящик OMORI WDC-240.

Аналізатор вологості.

Бункер із нержавіючої сталі на колесах у кількості 3-х одиниць.

Бункер із шнеком для УСС-2.

Бункерні ваги. Лінія 2.

Ваги автомобільні електро-тензометричні 08ОТ-CS-0318.

Ваги CAS-60 у кількості 3-х одиниць.

Вузол вкладання спецій в стакани Міцухаши.

Двох`ярусний стрічковий транспортер по ТЗ.

Дільниця з виробництва картопляного пюре.

Дозатор ротаційний ОМАГ 4.

Дробілка молоткова ДМ-7.

Ємність для соняшникової олія MФУ-07.04.00.

Заклеювач коробів модель SM11-S у кількості 2-х одиниць.

Подрібнювач продуктів (УСС-2).

Комплект по кредлу 4х столовий з блоком живлення у кількості 2-х одиниць.

Комплект обладнання подачі муки на Л№6 SIRKEM.

Комплект напівавтомат VS 5000-2.

Кондиціонер мобільний у кількості 2-х одиниць.

Стрічковий корб транспортер з бортами.

Стрічковий транспортер по ТЗ у кількості 3-х одиниць.

Лінія виробництва короткорізів FAVA Spa.

Лінія фасування RICCARELLI.

Лінія фасування TECNOVAC.

Лінія №1.

Лінія №2.

Лінія №3.

Лінія №5.

Лінія зберігання і подачі присмакової олії.

Лінія по виробництву гранульованих приправ.

Лінія по підготовці сипучих сумішей.

Маніпулятор вакуумний.

Маркиратор IMAJE 9020 1G-E IP54 A28335 у кількості 4-х одиниць.

Машина автоматичного пакування BMK 2600 S/FLT-2 (Bossar-2).

Машина горизонтально-пакувальна OMORI S-5000A.

Машина для запечатування картонних коробок XT554TS.

Машина для пакування картонних коробок у кількості 4-х одиниць.

Машина пакувальна автоматична ВМК 1400 S STU-1 (Bossar-3).

Машина пакувальна FP560A+TUNEL T450.

Машина пакувальна MW-D120CO.

Машина пакувальна MW-D120CWT.

Машина пакувальна Rotoplat 708plus у кількості 3-х одиниць.

Мийка Karcher HD 5/15 C у кількості 4-х одиниць.

Похилий транспортер з бортами.

Ноутбук Dell Inspiron 5520 15,6" Core i5/

Ноутбук Dream Machines G1050-17.

Ноутбук Lenovo ThinkPad.

Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E330 у кількості 2-х одиниць.

Обладнання для вагів в потоці «ВБ-15».

Платформа для ОМАГ у кількості 2-х одиниць.

Платформа для подачі солі.

Платформа ліва.

Платформа права.

Підлогомиюча машина Kaercher BD 43/25C.

Підлогомийка TENNANT TЗ 43 см ОВ (МТ 38432St).

Принтер печатний 9040 у кількості 28-ми одиниць.

Принтер термотрансферний GK420t у кількості 8-ми одиниць.

Пилосос Kаrcher NT 65/2 у кількості 2-x одиниць.

Пилосос TMB PRO P58.3 WD у кількості 2-x одиниць.

Рольганг пасивний у кількості 6-ти одиниць.

Роторна пакувальна машина GD8-200.

Сварочний апарат TT1750 Plus G/F 4 4.075.167.

Сепаратор магнітний у кількості 7-ми одиниць.

Сепаратор МС-400 к.

Зміщувач стрічковий типа LHY-1 (RIBBON 2).

Зміщувач шнековий ТБ-060.

Стілаж для плівки.

Стілаж 2000х600х2000 у кількості 5-ти одиниць.

Стілаж на колесах 1000х600х1500 у кількості 2-х одиниць.

Стілажне обладнання.

Стілажне обладнання (ТС+УСС).

Стілажне обладнання (УСС).

Стіл лабораторний 401.

Стіл лабораторний 521.

Стіл мийка потрійна 2100х550х500 н/ж.

Сухожарна шафа 749л. TwinDISPLAY.

Сухожарна шафа memmert 1060hlus.

Знімач трьохзахватний 16" (400мм).

Візок гідравлічний DFE 20.1150 у кількості 3-х одиниць.

Візок гідравлічний ОТК-20 РТР у кількості 10-ти одиниць.

Візок інструментальний 192 предмета у кількості 2-х одиниць.

Термінал МС 9190G CE6.0 Lorax.

Термінал MC92NO Gun у кількості 2-х одиниць.

Термінал Posiflex XT-321 у кількості 6-ти одиниць.

Термінал Posiflex XT-3215 у кількості 2-х одиниць.

Термінал MC9190G CE6.0 ITS у кількості 4-х одиниць.

Транспортер 1940 розподілу.

Транспортер 2040 1,2 у кількості 2-х одиниць.

Транспортер 2500 розподілу.

Транспортер 2960.

Транспортер для шоу-боксів (лінія № 6).

Транспортер стрічковий по ТЗ.

Транспортер пластичний двохрядний.

Транспортер пластичний однорядний 1.

Транспортер пластичний однорядний 2.

Транспортер ланцюговий лопатковий.

Трансформаторна підстанція №1.

Вузл плавки брикетированого пальмового масла (Жиротопка АРЖ-НП-0,6).

Вузл попередньої різки ОМАГ 2.

Пакувальна машина горизонтального типу ВМК-2000-S-STU-2 XS.

Пакувальна машина для пакування макаронних виробів SFDM720/220.

Пакувальний автомат NPPH 6 S.

Пакувальний автомат OMAG C3-4 (4).

Пакувальний автомат OMAG C3-6 (3).

Пакувальний автомат OMAG мод. C3/2 (5).

Установка ОБП 09.3Т5СН.

Пристрій для нанесення самоклейких етикеток у кількості 4-х одиниць.

Пристрій для з`єднання стрічок.

Ділянка БХМ.

Ділянка пальмового масла.

Формувач горфрок.SOCO System BE 2300.

Шафа абонентська ШАН-9.

Шафа АВР 400.

Штаблер Skiper SKJ1025 Profi.

Штаблер ручний SDJ1030 1TX3.0М. у кількості 2-х одиниць.

Штамповочно-гнучка машина мод. VELO1000 (LANDUCCI).

Ящик палета з колесами.

Аплікатор TOWA AP65-60.

Біндер на пластичних пружинах.

Верстат вертикальносверл. 2С132.

Верстат різання труб ЛКН 0042.

Верстат токарний гвинторізний 16К20М.

Ваги AXIS AD 200 (200/0,02/0,001г) у кількості 10-ти одиниць.

Ваги DS 560 S-YFA K-300 (70*80) у кількості 3-х одиниць.

Ваги MWP-3000 N у кількості 5-ти одиниць.

Ваги OHAUS Traveler TA3001 у кількості 2-х одиниць.

Ваги балочні 15ВП4-Б.

Ваги балочні 4ВП4-Б у кількості 2-х одиниць.

Ваги балочні 4ВП4-Б с у кількості 2-х одиниць.

Ваги ВЕСТ-300А 12Е у кількості 2-х одиниць.

Ваги ТВ4-600-0,2-(1000*1200)-12.

Гайковерт ударний, посадка 1/2".

Заклепочник AccuBird з акумулятором 14,4В 1,3Ач і швидким зарядним пристроєм.

Інструмент ТМНР 10Е.

Інструмент ТММА 75Н.

Кондиціонер IDEA IPN2-12ER.

Контейнер для ТПВ 1100л. пластиковий у кількості 15-ти одиниць.

Драбина на колесах (УСС 1єт.)

Накриття над лінією №1.

Подвижна платформа ділянки БХМ.МФУ-2012-0029.

Прибор для вимірювання магнітної індукції.

Пелисос TMB PRO P58.3 WD.

Змінник підшипників трьохзахватний 3" 75.

Твердомер Novotest Т-УД2.

Візок гідравлічний ОТК-20 РТР.

Візок, 1200х700х1000 Ral 5002 сірий у кількості 2-x одиниць.

Візок, 1200х700х1000 Колір Ral 5002 сірий у кількості 3-x одиниць.

Тс пилосос вологого/сухого прибирання NT 65-2 ЕСО.

Фонтанчик питний у кількості 3-х одиниць.

Шафа БМХ 100А.

Шафа сушильно-стерилізаційна Vinticell 111R.

Шафа ШОМ 300/2 з кодовим замком.

Шафа ШР 6.

Шафа ШР-3.

Шафа ШР 4.

Шафа ЩКПП.

Шуруповерт АКБ GSR 12-2 BD.

Шуруповерт акумуляторний.

Щит АВР-1-40.

Щит силовий 400А.

Щит силовий ділянки масла.

Щит управління вентиляцією ЩУВ-1.

Щит управління вентиляцією ЩУВ-2.

Щит управління зовнішнім освітленням.

Щит Щур-1 (Учотно-розподільний).

Ящик палета з колесами у кількості 2-х одиниць.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий зазначає про те, що ухвалою слідчого судді задоволено клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, наразі виникла необхідність про передачу такого майна в управління АРМА..

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює діяльність з виробництва та оптової торгівлі харчовими продуктами ТОВ «Маревен Фуд Європа» (, зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, керівник Май Ван Мінь статутний капітал 1 488 288 184 грн, активи 746 583 000 грн).

Кінцевими бенефіціарним власником ТОВ «Маревен Фуд Європа» є компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», зареєстрована в Республіці Кіпр (4102, Республіка Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 202А).

Крім того, встановлено, що засновником компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», через кіпрську компанію «Future Generation Holdings Limited» (1066, Кіпр, м. Нікосія, вул. Фемістокла Дерві, 3, ОСОБА_5 ), виступає кіпрська інвестиційна компанія «Orange Moon Investment Limited» (4102, Кіпр,

м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 103), директором якої являється громадянка РФ ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ), яка, в той же час, є секретарем компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед».

За результатами аналізу інформації, зазначеної в витягах з реєстру компаній Республіки Кіпр щодо компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» та компанії «Orange Moon Investment Limited», додатково підтверджуються відомості про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 являється

громадянкою рф.

У той же час, компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» провадить свою діяльність в рф і є засновником та кінцевим бенефіціаром російської

ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (ИНН , ОГРН 489, адреса реєстрації: рф, 142214, Московська обл., м. Серпухов, с. Івановське), яке також займається виробництвом харчових продуктів.

За наявними даними, фактичне управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Маревен Фуд Європа» та ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» здійснює громадянка РФ ОСОБА_6 .

Встановлено, що фактично інтелектуальна власність на торговельні марки, виробництво яких здійснює ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме макаронні вироби швидкого приготування «Роллтон», належить компанії-резиденту рф ООО «Маревен Фуд Сэнтрал».

Крім того, компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», ТОВ «Маревен Фуд Європа» та ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» використовують спільний корпоративний Інтернет-сайт, а саме: «mareven.com», «mareven.ua», «mareven.ru» відповідно.

За наявними даними, російське ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» протягом 2021 року отримало прибуток у сумі 19,5 млрд рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету рф в особливо великих розмірах, з якого у подальшому фінансуються державні структури рф, в т.ч. міноборони рф, тим самим фактично здійснюється забезпечення збройної агресії рф проти України.

Крім цього, встановлено, що з 2019 по даний час, ТОВ «Маревен Фуд Європа» укладаються договори із ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» на постачання виробленої в Україні продукції до рф та забезпечення її реалізації на території країни-агресора, договори на закупівлю ТМЦ із рф, сплачуються грошові кошти на користь вищевказаного резидента рф, в т.ч. роялті за використання російської торгової марки «Роллтон» та грошові кошти на користь підприємств резидентів рф за рекламні відеоролики «Русская Италия».

Таким чином, слідчий робить висновок, що компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» та афілійований до неї ТОВ «Маревен Фуд Європа» () мають відношення до російського капіталу, а кошти від реалізації товарів спрямовуються на користь резидентів російської федерації та використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

У той же час, отримано інформацію, що посадовими особами

ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме керівником Май ОСОБА_7 , за вказівки ОСОБА_8 , з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.

Зокрема, ТОВ «Маревен Фуд Європа» 27.07.2022 змінено кінцевого бенефіціарного власника на Джелмонд ЛТД (Jelmond LTD) (1066, Кіпр,

м. Нікосія, вул. Фемістокла Дерві, 3, Юлія Хаус).

Таким чином, слідчий продовжує, що ТОВ «Маревен Фуд Європа» () має відношення до російського капіталу, а тому існує високий ризик у прийнятті рішень керівництвом товариства на шкоду державній безпеці України.

Також, згідно Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Маревен Фуд Європа» () у період січня 2019 грудень 2021 року виписало податкові накладні на загальну суму
3 438 268 269 грн, в т.ч. ПДВ 687 653 653 грн.
Так, 27.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/8662/22 від 22.07.2022 за вищевказаною адресою було проведено обшук, за результатами якого, виявлено та вилучено документи, які містять відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення серед яких оборотно-сальдова відомість про рахунку 10 за 01.07.2022 27.07.2022, в якій зазначається про виробничі потужності ТОВ «Маревен Фуд Європа» ().

Так, аналіз зазначеного документа, долученого слідчим до клопотання, свідчить про те, що в ньому наведений перелік не тільки того майна, про передачу АРМА якого ставиться питання в цбому клопотанні. І вказана у відомості загальна сума 318249051,33 грн.

В той же час, слідчий вказує про нібито вартість майна, яке просить передати АРМА в розмірі 318249051,33 грн.

Слідчим суддею вибірково долсдіжено наявну відомість і зафіксовано, що сама відомість містить і інше майно, яке не входить до переліку того майна, яке сторона обвинувачення просить передати АРМА.

Таким чином, вбачається незрозумілим, яким чином сторона обвинувачення визначила суму в 318249051,33 грн майна, яке просить передати АРМА, якщо в цьому переліку не все майно, яке містить відповідна відомість.
Натомість відповідно до Постанови КМУ № 613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та положень ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Отже, яким чином слідчому судді визначити таку вартість з урахуванням наведених вище обставин, незрозуміло.

Також слідчому судді незрозуміло, чому такий обов`язок слідчий перекладає на слідчого суддю з визначення вартості того майна, яке він просить передати АРМА.

Також слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02 серпня 2022 року було частково задоволено клопотання прокурора в даному кримінальному провадженні та накладено арешт з метою збереження речових доказів виключно шляхом заборони відчуження та розпорядження вищезазначеним майном.

Більше того, слідчий суддя в такій ухвалі прямо зазначив, що саме такий спосіб обтяження він вважає можливим застосувати , який не призведе до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності.

Пунктом 5 ч.5 ст.173 КПК України прямо передбачено, що у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій, серед іншого, зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб

Сторона ж обвинувачення фактично ставить наразі перед слідчим суддею питання про реалізацію вищенаведеної ухвали про арешт майна. При цьому, не наводить обставини в клопотанні та не долучає докази на підтвердження того, що вони зверталися із цим питанням до власника для отритмання відповідної згоди на передачу майна в АРМА, та доказів того, що без передачі АРМА таке управління буде неможливим чи іншим чином зашкодить кримінальному провадженню.
За змістом ч. З ст. 172 К1ІК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодекс)', повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Слідчий в судовому засіданні не усунув наведені вище недоліки, без з`ясування яких вирішення даного клопотання по суті є неможливим.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання про арешт майна особі, яка його подала, для усунення визначених недоліків, -
УХВАЛИВ:
Клопотання , - повернути особі, яка його подала.

Встановити строк для усунення недоліків, зазначених в ухвалі, тривалістю 72 години з моменту отримання цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1