У Х В А Л А

іменем України

22.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 00000157 від 11.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 00000157 від 11.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження
Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Судом встановлено, що у Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 11.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.09.2022 близько 20:00 годині невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, скоїла крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі близько 10000 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження опитана ОСОБА_3 яка пояснила, що 10.09.2022 року приблизно о 18:00 годині остання надала своєму раніше знайомому ОСОБА_4 належну їй банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( рахунок НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 ), для купівлі продуктів харчування, та через деякий проміжок часу ОСОБА_3 отримала 3 смс повідомлення на мобільний телефон про зняття грошових коштів з належного їй рахунку в загальній сумі 10000 гривень. Крім цього було зазначено, що грошові кошти було знято в м. Марганець.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкритого рахунку громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.09.2022 року по 11.09.2022 року.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 00000157 від 11.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо відкритого рахунку громадянки України громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.09.2022 року по 11.09.2022 року.;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 і додаткового рахунку SAMDNWFC5);

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 і додаткового рахунку SAMDNWFC5);

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.09.2022 по 11.09.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ) ( НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.09.2022 по 11.09.2022;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- начальнику СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1