Справа № 686/8008/22
Провадження № 1-кс/686/5387/22
У Х В А Л А
17 червня 2022 року м. Хмельницький
17 червня 2022 року слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням перевіряться обставини, щодо дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спрямованих на мінімізацію податкових навантажень задля отримання додаткових вигод іншими СГД з реального сектору економіки, внаслідок чого, відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з дотриманням вимог податкового законодавства за період з 01.01.2020 по 30.09.2020, який був складений заступником начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було неправомірно сформовано податковий кредит на загальну суму 3 469 530,90 грн., чим було завдано шкоди державному бюджету на вказану суму.
Відповідно до інформації вилученої на підставі слідчого судді, яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовують для подачі податкової звітності одні ip адреси, що дає підстави вважати, що вказані СГД є взаємопов`язані та здійснюють свою діяльність з метою мінімізації податкового навантаження та/або незаконному форматуванні податкового кредиту.
На даний час у слідства виникла необхідність отримати відомостей, щодо осіб, які здійснюють керівництво підприємствами та залученні до протизаконної діяльності та фактичного місця здійснення господарської діяльності, наступними СГД: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
З метою отримання відомостей про користувачів вищевказаних ІР-адрес, копій договорів щодо надання телекомунікаційних послуг, фактичної адреси надання послуг, контактних даних абонентів, відомості про МАС-адресу кінцевого обладнання абонентів, відомостей про дату, час, спосіб та суму оплати телекомунікаційних послуг, виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вищевказаної інформації.
Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У вказаних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якого міститься вищевказана інформація, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу групи слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу групи слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про користувачів ІР-адреси НОМЕР_7 , що належить наступним СГД: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що надавалась у користування з 01.01.2022 по 02.06.2022 року, а саме: копій договорів щодо надання телекомунікаційних послуг, фактичних адрес надання послуг, контактних даних абонентів, серій та номерів паспортів, контактних номерів телефонів абонентів, відомості про МАС-адреса кінцевого обладнання абонентів, відомостей про дату, час, спосіб та суму оплати телекомунікаційних послуг.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 27 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду