БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/262/22
Провадження № 1-кс/497/510/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.07.2022 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2022 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000004 від 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 22/11 про виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), ціна укладеного договору складає 2 299 866,34 гривень, строк дії договору до 31.12.2021.
Пункт 3.3 вказаного договору передбачає «після підписання договору протягом 5 (п`яти) банківських днів Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі 30 % (тридцяти відсотків) від договірної ціни договору на підставі виставленого Підрядником рахунку», пунктом 3.4. цього договору визначено «Остаточний розрахунок за договором у розмірі 70% (сімдесят відсотків) від договірної ціни договору Замовник здійснює протягом 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки (форма КБ-3)».
Оглядом вебсайту відкритих публічних фінансів за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено моніторинг трансакцій між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » щодо перерахування бюджетних коштів за виконання умов договору №22/11 від 22.11.2021, чим встановлено, що 17.12.2021 (№ трансакції 223057433) платником ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування коштів в розмірі 2 091 795,38 гривень на рахунок підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 30.12.2021 (№ трансакції 225549096) в розмірі 208 070,95 грн. Перерахування коштів здійснювалось з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Враховуючи викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » створили уяву, що умови договору №22/11 від 22.11.2021 виконані в повному обсязі, що підтверджується проведенням повного розрахунку Замовником з Підрядником, за нібито проведення робіт з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі.
З метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, 03 лютого 2022 року проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється будівництва спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям. Оглядом встановлено, що роботи за договором №22/11 від 22.11.2021 не проведенні в повному обсязі.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що умови договору №22/11 від 22.11.2021 з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » виконано не в повному обсязі, оскільки обсяги робіт, які передбачені проектною документацією Замовника виконати у стислий строк, протягом одного місяця, неможливо, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів за фактично невиконані роботи.
Окрім того, встановлено, що приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником підприємства є ОСОБА_6 , підприємством в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно наведених банківських рахунків, за період їх існування. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на електронну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Жодних заяв, клопотань до суду надано не було, крім того представник не прибув.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має істотне значення для цього кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження №0000004 від 11.01.2022 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розкрити банківську таємницю розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , та надати доступ до наступних відомостей:

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період існування;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку: НОМЕР_3 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 готівкою;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку: НОМЕР_3 , за весь період існування;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зміну залишків по рахунку НОМЕР_3 , за весь період існування;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період існування рахунків;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де було здійснено видачу готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , за весь період існування;

- всі наявні документи стосовно приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 - клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення перелічених документів слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 ,та/або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1