Справа № 727/8695/22
Провадження № 1-кс/727/2635/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000133 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України) ,-

за участю :
слідчого ОСОБА_3
третіх осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5
адвоката ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна.
Посилається на те, що на території Чернівецької області діє група осіб, яка незаконно використовує знаки для товарів і послуг, фірмового найменування Компанії «The Procter&Gambel Company», що спричиняє компанії матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження, співробітниками УСБУ в Чернівецькій області, під час виконання доручення старшого слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує складські приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :72:002:0001, де відбувається незаконне виготовлення контрафактної продукції.
27.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено санкціонований обшук складських приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :72:002:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення слідчої дії вилучено різний асортимент продукції.
Крім речей, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді, в ході проведення вищевказаного обшуку вилучено: - Зі складського приміщення №1: «always» в загальному 273 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Palette» в загальному 378 картонних ящиків з вмістом даної продукції; «Shamtu» 51 картонний ящик з вмістом даної продукції; «Wella Flex» 448 упаковок з вмістом даної продукції; «Colgate» 24 тюбика; «Duru» 193 картонних ящика з вмістом даної продукції; - Зі складського приміщення №2: «always» 36 картонних ящика з вмістом даної продукції; «evyBaby» 31 одиниць даної продукції; «Бархатные ручки» 2600 одиниць даної продукції; «Mennen» 1356 одиниць даної продукції; «Gellett» 239 одиниць даної продукції; «Nivea» 59 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Dаve» 4 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Лісний бальзам» 14 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Kotex» 6 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Colgate» 1 картонний ящик з вмістом даної продукції; «Duru» 24 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Glade» 39 картонних ящика з вмістом даної продукції; Зі складського приміщення №3: «Colgate» в загальній кількості 2444 одиниць даної продукції; «Dаve» 1586 одиниць даної продукції; «Glade» в загальній кількості 3508 одиниць даної продукції; «Gellett» 2620 одиниць даної продукції; «AquaFresh» 597 одиниць даної продукції; «Palette» 1100 одиниць даної продукції; Зі складського приміщення №4: «Colgate» 288 одиниць даної продукції; «Чиста лінія» 4104 одиниць даної продукції; «Dаve» 183 одиниць даної продукції; «Duru» 2256 одиниць даної продукції; «Palette» 600 одиниць даної продукції; «Ace» 3759 одиниць даної продукції; «always» 2944 одиниць даної продукції; «Shamtu» 204 одиниць даної продукції; «evyBaby» 111 одиниць даної продукції.
Дане майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, так як на даний час виникла необхідність у встановлені власника даного майна, його походження, законність ввезення його на територію України, а також чи являється вилучена продукція оригінальною.
В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на продукцію яка вилучена в ході проведення обшуку складських приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :72:002:0001, що за адресою: місто Чернівці, вулиця Машинобудівельників, 4.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених в ньому.
ОСОБА_4 в судовому засіданні вказав, що вилучена вищевказана продукція йому не належить, будь-якого відношення до неї він немає.
ОСОБА_5 в судовому засіданні вказав, що складські приміщення, в яких проводився обшук, належать йому на праві приватної власності. У вказаних приміщеннях він здійснює підприємницьку діяльність, вилучене органом досудового розслідування майно набуте ним на законних підставах, вказані товари будь-якого відношення до компанії «The Procter&Gambel Company» не мають.
Представник третіх осіб адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 12.06.2020 року до ЄРДР внесені відомості за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.
У межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.09.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером : :72:002:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення контрафактної продукції з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг Компанії «The Procter&Gambel Company», зокрема «ARIEL», «TIDE», «GALA», «FAIRY», «LENOR», «Head & shoulders», «Vizir», «Persil», «FAIRY», як у словесному так і зображувальному вигляді, електронних носії інформації де містяться електронні документи щодо виготовлення та реалізації контрафактної продукції а також зошитів, журналів, чорнових записів, документів про виготовлення та реалізацію контрафактної продукції, упакування вищевказаної контрафактної продукції, реєстраційно-дозвільних документів, друкарських станків, а також механічних та технічних засобів що призначені для виготовлення контрафактної продукції.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 26.09.2022 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено: зі складського приміщення №1: «always» в загальному 273 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Palette» в загальному 378 картонних ящиків з вмістом даної продукції; «Shamtu» 51 картонний ящик з вмістом даної продукції; «Wella Flex» 448 упаковок з вмістом даної продукції; «Colgate» 24 тюбика; «Duru» 193 картонних ящика з вмістом даної продукції; - зі складського приміщення №2: «always» 36 картонних ящика з вмістом даної продукції; «evyBaby» 31 одиниць даної продукції; «Бархатные ручки» 2600 одиниць даної продукції; «Mennen» 1356 одиниць даної продукції; «Gellett» 239 одиниць даної продукції; «Nivea» 59 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Dаve» 4 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Лісний бальзам» 14 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Kotex» 6 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Colgate» 1 картонний ящик з вмістом даної продукції; «Duru» 24 картонних ящика з вмістом даної продукції; «Glade» 39 картонних ящика з вмістом даної продукції; - зі складського приміщення №3: «Colgate» в загальній кількості 2444 одиниць даної продукції; «Dаve» 1586 одиниць даної продукції; «Glade» в загальній кількості 3508 одиниць даної продукції; «Gellett» 2620 одиниць даної продукції; «AquaFresh» 597 одиниць даної продукції; «Palette» 1100 одиниць даної продукції; - зі складського приміщення №4: «Colgate» 288 одиниць даної продукції; «Чиста лінія» 4104 одиниць даної продукції; «Dаve» 183 одиниць даної продукції; «Duru» 2256 одиниць даної продукції; «Palette» 600 одиниць даної продукції; «Ace» 3759 одиниць даної продукції; «always» 2944 одиниць даної продукції; «Shamtu» 204 одиниць даної продукції; «evyBaby» 111 одиниць даної продукції.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 27.09.2022 року вищевказане майно визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно вимог ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
Згідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
В судовому засіданні з`ясовано, що дозвіл на відшукання та вилучення продукції марок «always», «Palette», «Shamtu», «Wella Flex», «Colgate», «Duru», «evyBaby», «Бархатные ручки», «Mennen», «Gellett», «Nivea», «Dаve», «Kotex», «Glade», «AquaFresh» слідчим суддею не надавався. Вказана продукція критеріям ст. 98 КПК України не відповідає, доказового значення у даному кримінальному провадженні вона не має, слідів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України не містить.
Крім цього встановлено, що вилучена продукція належить ОСОБА_5 , який здійснює підприємницьку діяльність в належних йому на праві приватної власності складських приміщеннях, що підтверджується видатковими накладними, витягом з реєстру платників єдиного податку, витягами про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, договором купівлі-продажу будівель та споруд.
Відомості відносно ОСОБА_5 до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не проводиться, про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлено, вилучена продукція фірмового найменування Компанії «The Procter&Gambel Company» не стосуються, утримання вилученого майна призводить до порушення прав його власника, що є неспівмірним із потребами досудового розслідування.
Враховуючи те, що вилучена продукція не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, предметом вчинення кримінального правопорушення не була, вона не має доказового значення у даному кримінальному провадженні, тому підстави для накладення на неї арешту відсутні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000133 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1