№ 336/2914/22
н/п 1-кс/336/539/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888від 17.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000888 від 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
16.06.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно отримала доступ до рахунків, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого здійснила незаконні операції з перерахування грошових коштів на рахунки сторонніх осіб, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 265 429 грн. 62 коп.
Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 17.06.2022 під №0000888.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2022 невстановлена особа, використовуючи закритий аккаунт в месенджері «Telegram» від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала ОСОБА_5 повідомлення про здійснення виплат особам, які через війну втратили роботу чи житло. Після цього, під приводом здійснення реєстрації для проведення виплат, шляхом обману отримала відомості для доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків ОСОБА_5 , відритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з рахунків ОСОБА_5 були незаконно перераховані грошові кошти в загальній сумі 265 429 грн. 62 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувала сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа для скоєння злочину могла використовувати мобільне обладнання з ідентифікатором мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Як слідує із доданих до клопотання матеріалів, що 16.06.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно отримала доступ до рахунків, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого здійснила незаконні операції з перерахування грошових коштів на рахунки сторонніх осіб, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 265 429 грн. 62 коп.
Слідчим суддею встановлено, що 17.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за № № 0000888 відомості про кримінальне правопорушення, за заявою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Додані до клопотання копії документів, зокрема протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.06.2022, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілої 16.06.2022, а також відомостей про вхід до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номеру НОМЕР_1 , підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
При цьому сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Однак, слідчий просить надати до документів, які містять інформацію за період часу з 08 год. 00 хв. 01.05.2021 року до 08 год. 00 хв. 10.08.2022 року при цьому не обгрунтовує підстави для отримання відомостей з період з 01.05.2021, адже за матеріалами кримінального провадження злочин вчинений 16.06.2022, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати надати старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
- документів, в тому числі електронних, які містять інформацію за період з 08.00 години 15.06.2022 року до 08.00 години 10.08.2022 року про дату активацію абонентського номера, вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: № НОМЕР_1 ;
- документів, в тому числі електронних, які містять інформацію за період з 08.00 години 15.06.2022 року до 08.00 години 10.08.2022 року про поповнення рахунку абонентського номера: № НОМЕР_1 , із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

- документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про абонентські номери, які працювали з мобільним обладнанням з ідентифікатором IMEI № НОМЕР_2 за період з 08.00 години 15.06.2022 року до 08.00 години 10.08.2022 року

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 01 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1