Справа № 712/3645/22
Провадження № 1- кс/712/1716/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 травня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021, за матеріалами Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_5 , при пособництві останньої, умисно здійснили розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_5 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, за послуги, які фактично ОСОБА_5 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром.

Крім того, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за пособництва ФОП ОСОБА_5 видано завідомо неправдиві офіційні документи акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов вказаних договорів із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_5 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

19.05.2022 за вказаними фактами повідомлено про підозру начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та ФОП ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

16.05.2022 за № 11-04-309/22/чк на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим з метою досягнення цілей кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, направлено запит з проханням надати наступні відомості та завірені належним чином копії документів за період 2019-2021 років:

- штатні розклади ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відомості та документи щодо працевлаштування осіб на посадах прибиральників приміщень і двірників у вказаних територіальних підрозділах та апараті ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи, де визначено їх трудові (функціональні) обов`язки, а також табелі обліку їх робочого часу;

- відомості та документи щодо нарахування та виплати премій (із зазначенням періодів та розмірів) начальникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх заступникам.

Водночас, у відповідь на вказаний запит надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вказані відомості та документи можуть бути надані стороні обвинувачення лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в клопотанні вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у яких підозрюються ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ,а дослідження в ході досудового розслідування вказаних та інших відомостей і документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступних завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 : штатні розклади ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копії наказів та інші документи щодо працевлаштування осіб на посадах прибиральників приміщень і двірників у вказаних територіальних підрозділах та апараті ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи, де визначено їх трудові (функціональні) обов`язки, а також табелі обліку їх робочого часуза період 2019-2021 років; відомості та інші документи щодо нарахування та виплати премій (із зазначенням періодів та розмірів) начальникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх заступникам за період 2019-2021 років; заяви щодо виходу працівників вказаних територіальних підрозділів та апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 у вихідні дні та понаднормово (поза робочий час) та відповідні накази чи інші документи щодо їх розгляду за період 2019-2021 років; документи щодо пропускного режиму до приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; Уманського ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , діючі в період 2019-2021 років, а також накази чи інші документи щодо допуску сторонніх осіб (не працівників ДМС) у дані приміщенні, в т.ч. у вихідні дні та неробочий час; договори про надання охоронних послуг, укладених на період 2019-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_12 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з усіма додатками, актами наданих послуг та ін. щодо здійснення охорони приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 ;відомості, в т.ч. журнали чи книги, щодо фіксації поставлення на охорону (сигналізацію) та її вимкнення за період з 01.10.2019 по 31.12.2021 по вказаних об`єктах (час, дати, уповноважених осіб, які виконували ці дії, їх телефонних номерів та ін.).

В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, які містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 внесені до вказаного реєстру 18 жовтня 2021 за фабулою: «Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_5 , при пособництві останньої, умисно здійснили розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_5 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, за послуги, які фактично ОСОБА_5 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром.» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.
18.05.2022 за фабулою «Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за пособництва ФОП ОСОБА_5 видано завідомо неправдиві офіційні документи акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021 завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_5 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 366 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 підлягає до задоволення, та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступних завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

- штатні розклади ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- копії наказів та інші документи щодо працевлаштування осіб на посадах прибиральників приміщень і двірників у вказаних територіальних підрозділах та апараті ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи, де визначено їх трудові (функціональні) обов`язки, а також табелі обліку їх робочого часу за період 2019-2021 років;

- відомості та інші документи щодо нарахування та виплати премій (із зазначенням періодів та розмірів) начальникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх заступникам за період 2019-2021 років;

- заяви щодо виходу працівників вказаних територіальних підрозділів та апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 у вихідні дні та понаднормово (поза робочий час) та відповідні накази чи інші документи щодо їх розгляду за період 2019-2021 років;

- документи щодо пропускного режиму до приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , діючі в період 2019-2021 років, а також накази чи інші документи щодо допуску сторонніх осіб (не працівників ДМС) у дані приміщенні, в т.ч. у вихідні дні та неробочий час;

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1