Справа № 950/1895/21
Провадження № 1-кс/950/317/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до руху коштів по вказаному рахунку, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням: дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів з карти № НОМЕР_1 в період з 30.08.2021; інформацію про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані власника картки № НОМЕР_1 - інформацію про рух коштів по вказаній картці в період а період з 30.08.2021; детальну інформацію про те з якої ІР - адреси, модель та назву пристрою, було здійснено перерахунок грошових коштів в період з 30.08.2021 з карти № НОМЕР_1 . Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: що розташоване за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.08.2021 близько 10 год. ОСОБА_5 , шляхом здійснення входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - виявила відсутність грошових коштів у сумі 30000,00 грн., на кредитній картці № НОМЕР_1 , та побачила час першого переводу коштів, а саме: 01 год. 21 хв 30.08.2021. В подальшому, ОСОБА_5 звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 де їй повідомили, що кошти з кредитної картки перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , назва транзакції: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 30.08.2021.

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

30.08.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000162 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

- дату, час, суми зняття, переказу грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за 30.08.2021;

- інформацію про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані) власника картки № НОМЕР_1 - інформацію про рух коштів по вказаній картці за 30.08.2021;

- інформацію про те з якої ІР - адреси, модель та назву пристрою, було здійснено перерахунок грошових коштів 30.08.2021 з карти № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 30.11.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП