Справа № 461/3022/22
Провадження № 1-кс/461/2935/22
22.07.2022 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
З метою реалізації злочинного плану спрямованого на організацію незаконного перетини кордону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, у період з 07.05.2022 не пізніше 20.06.2022, більш точніший час органом досудового розслідування не встановлено, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_5 , котрий, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 мав сприяти ОСОБА_6 у незаконному перетині державного кордону, шляхом надання останньому інформації щодо виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, а також надати завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_6 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 17.05.2022 близько 15:45 год. перебуваючи у приміщенні торгового павільйону, що розташований по вул. Монастирського у м. Львові, одержав від ОСОБА_6 документи, а саме копію паспорта громадянина України, закордонного паспорта та ідентифікаційного податкового номеру виданих на його ім`я, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_5 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, з якими ОСОБА_7 діяв за попередньою змовою групою осіб, для виготовлення завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_6 , на підставі яких, він зможе здійснити незаконний перетин кордону України, узгодивши при цьому час та спосіб подальшого отримання ОСОБА_6 вказаних документів та здійснення оплати за них.
У подальшому, 19.07.2022 близько 14.00 год., ОСОБА_5 у ході телефонної розмови із ОСОБА_6 повідомив йому, що документи для виїзду за кордон будуть готові 20.07.2022 та узгодив із ним час та місце зустрічі на вказаний день.
Також, 19.07.2022 близько 16:00 год. ОСОБА_7 у ході телефонної розмови із ОСОБА_6 повідомив йому, що документи для його виїзду за кордон готові та вказав надати йому обумовлену суму грошових коштів за надані ним, ОСОБА_5 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, особам, з якими ОСОБА_7 діяв за попередньою змовою групою осіб, послуги та узгодив із ОСОБА_6 час та місце зустрічі на 20.07.2022.
Разом з тим, 20.07.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_7 із своєї сумки чорного кольору добровільно видав грошові кошти в загальній сумі 20 000 доларів США купюрами по 100 доларів,100 польських злотих. 5 400 грн, 50 євро, 302 долари США. В подальшому виявлені грошові кошти в загальній сумі 20 000 доларів США купюрами по 100 доларів,100 польських злотих. 5 400 грн, 50 євро, 302 долари США, були вилучені та поміщені в спецпакет з написом Національна поліція України №KIV1100206. Крім цього ОСОБА_7 із своєї сумки чорного кольору добровільно видав предмет ззовні схожий на пістолет із маркуванням ПМ НОМЕР_1 , два предмети схожі на бойові набої, 3 магазини споряджені предметами схожими на гумові кулі в кількості 8 штук,8 штук, 9 штук, дозвіл на зброю № НОМЕР_2 від 08.12.2021, посвідчення «Бастіон-Захід» №7/ НОМЕР_3 , банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_4 , банківська картка ПАТ КБ Приватбанк НОМЕР_5 , аркуш з чорновими записами, мобільний телефон марки Айфон 11, ІМЕІ НОМЕР_6 із сім карткою НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Айфон 5s ІМЕІ НОМЕР_8 із сім карткою НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль марки «Mazda», моделі «CX-5», р.н.з. НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 , ключ від автомобіля марки «Mazda», моделі «CX-5». Дані предмети було вилучено.
Окрім цього під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Mazda CX-5», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_10 , виданого ТСЦ 4641, дата реєстрації 28.06.2022, користувачем якого являється ОСОБА_7 відповідно до нотаріально посвідченої довіреності від 29.06.2022 , було виявлено та вилучено паперовий конверт в який поміщено прозорий файл в якому наявні 4 (чотири) аркуші із друкованим текстом ( довіреність від 29.06.2022, довіреність від 20.05.2022,страховий поліс від 20.06.2022); Спец пакет із написом Національна поліція України №KIV1100202, в який поміщено прозорий файл, та вилучені грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США та імітаційні грошові засоби, в загальній сумі 10 900 здоларів США, а саме 1купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії МА 53615607А ;109 купюр імітаційних грошових засобів номіналом 100 (сто) доларів США кожна серії LG 04727792.
21.07.2022 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-рапортом про виявлення злочину;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ;
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 ;
-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 20.07.2022;
-протоколом затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Вказані докази є вагомими та достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, останньому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що транспортний засіб марки «Mazda CX-5», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , користувачем якого є ОСОБА_7 відповідно до нотаріально посвідченої довіреності від 29.06.2022 року, та власником якого є ОСОБА_9 є засобом вчинення злочину, тому суд вважає за доцільне накласти арешт на даний транспортний засіб з метою забезпечення кримінального провадження.
Окрім цього, слід накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час проведення особистого обшуку: грошові кошти в загальному розмірі 20 000, 00 доларів США купюрами по 100 доларів; 100, 00 польських злотих; 5 400, 00 грн; 50, 00 євро, 302, 00 долари США з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною користування та розпорядження такого, зокрема на майно, вилучене під час проведення особистого обшуку: грошові кошти в загальному розмірі 20 000, 00 доларів США купюрами по 100 доларів; 100, 00 польських злотих; 5 400, 00 грн; 50, 00 євро, 302, 00 долари США; транспортний засіб марки «Mazda CX-5», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , користувачем якого є ОСОБА_7 відповідно до нотаріально посвідченої довіреності від 29.06.2022 року, та власником якого є ОСОБА_9 .
Виконання ухвали суду покласти на слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .