Справа № 573/1280/22
Номер провадження 1-кс/573/342/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

14 жовтня 2022 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :
13 жовтня 2022 року начальник СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 вересня 2022 року за №0000128, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом зняття невстановленими особами грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 07 вересня 2022 року близько 17 години на мобільний номер потерпілого ОСОБА_5 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Взявши слухавку, потерпілий почув чоловічий голос. Співрозмовник представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході телефонної розмови чоловік повідомив потерпілому, що з його банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувалася спроба зняття грошових коштів, а для уникнення проблеми, потрібно пройти верифікацію. Однак потерпілий жодних даних співрозмовнику не надав. У подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити СМС-повідомлення з різними кодами підтвердження операцій, при цьому жодних кодів потерпілий нікому не повідомляв. Надалі ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення, про те що з його банківської карти відбулося перерахування грошових коштів у сумі 57 737 грн 62 коп на інший картковий рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 .

За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, дізнавач просить надати їй, а також дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних документів, які становлять банківську таємницю: документів, які містять в собі відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00 години 01 хвилини 07 вересня 2022 року по дату постановлення ухвали; документів, які містять у собі відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 години 01 хвилини 07 вересня 2022 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату постановлення ухвали; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00 години 01 хвилини 07 вересня 2022 року по дату постановлення ухвали; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00 години 01 хвилини 07 вересня 2022 року по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання начальник СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 вересня 2022 року за №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом зняття невстановленими особами грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 (а. с. 4).

Постановою начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області від 08 вересня 2022 року створено групу дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, до складу якої включено дізнавачів ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальника сектору дізнання ОСОБА_3 та уповноваженого на розслідування кримінальних проступків дільничного офіцера поліції ОСОБА_10 (а. с. 7).

Постановою заступника керівника Сумської окружної прокуратури створено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000128, до складу якої включено прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 (а. с. 6).

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , 07 вересня 2022 року близько 17 години на його мобільний номер надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Взявши слухавку, він почув чоловічий голос. Співрозмовник представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході телефонної розмови чоловік повідомив, що з його банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувалася спроба зняття грошових коштів, а тому, для уникнення проблеми, потрібно пройти верифікацію. Однак, жодних даних потерпілий чоловіку не надав. Надалі на його мобільний телефон почали надходити СМС-повідомлення з різними кодами, однак він їх також нікому не повідомляв. У подальшому, на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС-повідомлення про те, що з його банківської карти відбулося перерахування грошових коштів в сумі 57 737 грн 62 коп на картковий рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 (а. с. 9).

З рапорту начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 26 вересня 2022 року вбачається, що за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. с. 13).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000128 від 08 вересня 2022 року, зокрема, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та її місця знаходження. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. Однак, при цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для встановлення строку виконання цієї ухвали протягом двох місяців, оскільки дізнавачем така необхідність належним чином не обґрунтована.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю:

- документів, які містять в собі відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00 години 01 хвилини 07 вересня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять у собі відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 години 01 хвилини 07 вересня 2022 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату постановлення ухвали;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00 години 01 хвилини 07 вересня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00 години 01 хвилини 07 вересня 2022 року по дату постановлення ухвали,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі до 14 листопада 2022 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя