Справа № 552/1252/22
Провадження № 1-кс/552/1242/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши заяву представника заявника адвоката ОСОБА_3 в інтересах Комунальної організації «Інститут розвитку міста» про скасування арешту майна, -
В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави в інтересах КО «Інститут розвитку міста» з клопотанням про скасування арешту майна.

В клопотанні вказував, що 19 квітня 2022 року було проведено санкціонований обшук у приміщенні КО «Інститут розвитку міста», де було вилучене належне заявнику майно.
Зазначив, що 21 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого про арешт майна.
На теперішній час наявні обставини для скасування арешту, оскільки у цьому відпала подальша обґрунтована та законна необхідність.
Для застосування арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, обов`язково повинна бути наявною первісна підозра про доведеність події кримінального правопорушення та імовірну причетність до нього певних осіб, право власності яких обмежується внаслідок накладення арешту.
На теперішній час існує неспівмірне обмеження права власності особи щодо якої відсутня обґрунтована підозра у вчиненні правопорушення. Відсутні будь-які докази її протиправної поведінки.
Тому просив слідчого суддю скасувати арешт на майно, оскільки він накладений необґрунтовано. До того ж, на теперішній час наявні обставини для скасування арешту, оскільки у цьому відпала подальша обґрунтована та законна необхідність.
В судове засідання представник заявника адвокат ОСОБА_3 не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий, який також належним чином повідомлений про розгляд клопотання, в судове засідання не з`явився.
Враховуючи, що їх неявка не перешкоджає розгляду, слідчий суддя вважає за можливе розглянути заяву про скасування арешту майна за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 21 квітня 2022 року у справі №552/1252/22, провадження №1-кс/552/424/22 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна. Накладено арешт на виявлене та вилучене 19 квітня 2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні КО «Інститут розвитку міста», а саме на наступне майно:

підшивка з документами з написом: «Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради Код за СПРАВА №03-08 Меморіальні ордера №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» за 2021 рік Первинні документи до рахунку №211600 «Розрахунки з підзвітними особами» за 2021 КНИГА №1 з №1 по №67 зберігати 3 роки м. Полтава» на 67 арк.,

підшивка з документами з написом: «Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради Код за СПРАВА №01-02 НАКАЗИ з основної діяльності та протоколи за 2021 рік м. Полтава» на 83 арк.,

підшивка з документами з написом: «Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради Код за СПРАВА №03-02 ЗВІТИ за 2021 рік І. Бюджетна звітність ІІ Податкова звітність та Звіти з персоніфікованого обліку ІІІ Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів КНИГА №1 з №1 по №297 зберігати постійно м. Полтава» на 297 арк.,

підшивка з документами з написом: «Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради Код за СПРАВА №04-01 Накази кадрові (накази директора про прийняття, переведення, звільнення, сумісництво працівників та накази про надання відпусток працівникам) за 2021 рік КНИГА №1 з №1 по №219 зберігати 75 років м. Полтава» на 219 арк.,

підшивка з документами з написом: «Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради Код за СПРАВА №03-08 Меморіальні ордера №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» за СІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2021 року Первинні документи до рахунків № НОМЕР_1 №631100, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за січень-серпень 2021 року КНИГА №1 з №1 по №181 зберігати 75 років м. Полтава» на 181 арк.,

підшивка з документами з написом: «Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради Код за СПРАВА №03-08 Меморіальні ордера №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» за ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2021 року Первинні документи до рахунків №651100 №631100, №631200, №631300 за ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2021 року КНИГА №1 з №1 по №181 зберігати 75 років м. Полтава» на 178 арк.,

підшивка з документами з написом: «Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради Код за СПРАВА №03-08 Меморіальні ордера №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду» за СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2021 року Первинні документи до рахунку №231300 «Реєстраційні рахунки» (загальний фонд) за СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2021 року КНИГА №1 з №1 по №290 зберігати 3 років м. Полтава» на 290 арк.,

підшивка з документами з написом: «Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради Код за СПРАВА №03-08 Меморіальні ордера №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду» за ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2021 року Первинні документи до рахунку №231300 «Реєстраційні рахунки» (загальний фонд) за ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2021 року КНИГА №2 з №1 по №250 зберігати 3 років м. Полтава» на 250 арк.,

підшивка з документами з написом: «Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради Код за СПРАВА №03-08 Меморіальні ордера №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду» за жовтень грудень 2021 року Первинні документи до рахунку №231300 «Реєстраційні рахунки» (загальний фонд) за жовтень грудень 2021 року КНИГА №3 з №1 по №3150 зберігати 3 років м. Полтава» на 315 арк.,

меморіальний ордер №2 за березень 2022 на 3 арк.,

виписка з казначейського рахунку на 2 арк.,

реєстр бюджетних фінансових зобов`язань від 01.03. 2022 №8 на 1 арк.,

платіжне доручення №31 від 24.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №32 від 01.03.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №33від 01.03.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №34 від 01.03.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №36 від 01.03.2022 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №39 на 1 арк.,

виписка з казначейського рахунку на 1 арк.,

платіжне доручення №35 від 01.03.2022 на 1 арк.,

виписка з казначейського рахунку на 1 арк.,

реєстр бюджетних фінансових зобов`язань від 12.03. 2022 №9 на 1 арк.,

виписка з казначейського рахунку на 1 арк.,

платіжне доручення №39 від 17.03.2022 на 1 арк.,

рахунок на оплату на 1 арк.,

платіжне доручення №40 від 17.03.2022 на 1 арк.,

рахунок Полтаваенергозбут на 1 арк.,

виписка казначейства по рахунку на 2 арк.,

платіжне доручення №42 від 28.03.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №43 від 28.03.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №44 від 28.03.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №45 від 28.03.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №46 від 28.03.2022 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №11 за березень 2022 року на 1 арк.,

меморіальний ордер №2 за лютий 2022 на 3 арк.,

виписка з казначейського рахунку з додатками на 5 арк.,

платіжне доручення №13 від 14.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №14 від 14.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №15 від 14.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №16 від 14.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №17 від 14.02.2022 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №6 на 1 арк.,

виписка з казначейського рахунку на 2 арк.,

платіжне доручення №18 від 14.02.2022 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №7 на 1 арк.,

платіжне доручення №19 від 14.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №20 від 14.02.2022 на 1 арк.,

виписка з казначейського рахунку на 1 арк.,

платіжне доручення №26 від 24.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №28 від 24.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №27 від 24.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №29 від 24.02.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №30 від 24.02.2022 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №8 на 1 арк.,

меморіальний ордер №2 авт за січень 2022 на 3 арк.,

виписка казначейства по рахунку з додатками на 3 арк.,

виписка казначейства по рахунку на 2 арк.,

платіжне доручення №1 від 14.01.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №2 від 14.01.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №3 від 14.01.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №4 від 14.01.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №5 від 14.01.2022 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №1 на 1 арк.,

платіжне доручення №6 від 14.01.2022 на 1 арк.,

рахунок фактура №ПЛТ40298438 на 1 арк.,

виписка казначейства по рахунку з додатками на 3 арк.,

виписка казначейства по рахунку на 2 арк.,

платіжне доручення №7 від 28.01.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №8 від 28.01.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №9 від 28.01.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №10 від 28.01.2022 на 1 арк.,

платіжне доручення №11 від 28.01.2022 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №4 на 1 арк.,

платіжне доручення №12 від 28.01.2022 на 1 арк.,

реєстр бюджетних зобов`язань на 2 арк.,

меморіальний ордер №5 за березень 2022 на 1 арк. та зворотний бік на 1 арк.,

зведена відомість по видам оплат за березень 2022 рік на 1 арк.,

табель обліку використаного робочого часу за березень 2022 на 3 арк.,

розрахункова відомість заробітної плат за березень 2022 року на 1 арк.,

відомість розподілу видів оплат по фондам за березень 2022 на 1 арк.,

розрахунок відпустки на 1 арк.,

розрахунок відпустки на 1 арк.,

копія розпорядження міського голови №133-к від 25.03.2022 на 1 арк.,

подання про преміювання директора КО «Інституту розвитку міста» на 1 арк.,

акт здавання приймання виконаної роботи від 29.03.2022 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №9 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №11 на 1 арк.,

розрахункові листи на 3 арк.,

меморіальний ордер №5 за лютий 2022 на 1 арк. та зворотний бік,

зведена відомість по видам оплат за лютий 2022 рік на 1 арк.,

табель обліку використаного робочого часу за лютий 2022 на 3 арк.,

розрахункова відомість заробітної плат за лютий 2022 рку на 1 арк.,

відомість розподілу видів оплат по фондам за лютий 2022 на 1 арк.,

3 розрахунки відпустки на 1 арк. кожен,

відомість на виплату грошей №10 на 1 арк.,

3 розрахунки відпустки на 1 арк. кожен з додатками,

акт здавання приймання виконаної роботи від 25.03.2022 на 1 арк.,

договір №1про надання послуг від 01.02.2022 на 2 арк.,

копія розпорядження міського голови №98-к від 28.02.2022 на 1 арк.,

подання про преміювання директора КО «Інституту розвитку міста» на 1 арк.,

4 розрахунки відпустки на 1 арк. кожен,

відомість на виплату грошей №6 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №8 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №5 на 1 арк.,

розрахункові листи на 4 арк.,

меморіальний ордер №5 за січень 2022 на 1 арк. та зворотний бік на 1 арк.,

зведена відомість по видам оплат за січень 2022 рік на 1 арк.,

табель обліку використаного робочого часу за січень 2022 на 3 арк.,

відомість розподілу видів оплат по фондам за січень 2022 на 1 арк.,

розрахункова відомість заробітної плат за січень 2022 року на 1 арк.,

4 розрахунки відпустки на 1 арк. кожен,

розпорядження міського голови №44-к від 31.02.2022 на 1 арк.,

подання про преміювання директора КО «Інституту розвитку міста» на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №3 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №1 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №2 на 1 арк.,

відомість на виплату грошей №4 на 1 арк.,

розрахункові листи на 3 арк.,

наказ №1 к від 04.01.2022 на 1 арк.,

штатний розпис на 2 арк.,

копія посадової інструкції директора КО «Інститут розвитку міста» ПМР на 3 арк.,

посадова інструкція головного фахівця з інтегрованого урбаністичного розвитку міста та управління проектами на 3 арк.,

посадова інструкція експерта по програмам на 3 арк.,

особовий листок по обліку кадрів на ОСОБА_5 на 42 арк.,

особовий листок по обліку кадрів на ОСОБА_6 на 26 арк.,

особовий листок по обліку кадрів на ОСОБА_7 на 18 арк.,

ноутбук торгівельної марки «LENOVO» 81 моделі DC sn PF1KULNN MTM81DC00CQMRA, інвентарний номер та зарядний пристрій до нього,

флеш носій у корпусі чорно-червоного кольору на якому міститься напис: «SanDisk», корпус якого частково пошкоджений у вигляді надламів на гнізді.

додаткову угоду №1 до контракту з директором КО «Інститут розвитку міста» ПМР на 2 арк.,

2 довідки про доходи ОСОБА_5 на 1 арк. кожна,

інформація з податкових органів ОСОБА_5 на 3 арк.,

11 розрахунків про фактичне виконання кошторису у 2021 році на 1 арк. кожний, без підписів,

проект видатків на 2022 рік на 2 арк.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При цьому доказів того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, заявник суду не надав.
Як вбачається з матеріалів заяви, в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000202, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання, предметом перевірки та з`ясування обставин у справі є інформація про те, що директор комунальної організації «Інститут розвитку міста» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , працевлаштувала останніх співробітниками КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради. Однак ОСОБА_6 та ОСОБА_7 після призначення їх на посади КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради жодного разу на робочому місці не перебували та жодних покладених на них функцій не здійснювали. Замість цього вони працюють прибиральницями: ОСОБА_7 - в двохповерховій квартирі, яка складається із квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_8 , що має відношення до Полтавського міського голови ОСОБА_9 , а ОСОБА_6 працює домогосподаркою за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкають ОСОБА_10 та Полтавський міський голова ОСОБА_9 .
Але службовими особами КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, з метою нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до табелів обліку робочого часу вносяться відомості щодо перебування останніх на роботі. Як наслідок, упродовж І-ІІІ кварталів 2021 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за виконання покладених на них функцій в КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради нарахована заробітна плата у розмірі 133197 грн. кожній.
Таким чином однією із обставин, яка підлягає встановленню в даному кримінальному провадженні, є причетність або непричетність уповноважених працівників КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, постановою старшого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 19 квітня 2022 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000202 від 13 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для скасування арешту на даний час відсутні.
В задоволенні заяви про скасування арешту майна необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні заяви Комунальної організації «Інститут розвитку міста» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1