Дата документу 12.09.2022 Справа № 554/9629/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002215 від 21 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч. 1 ст. 185 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 . В якому прохали : надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів). Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.05.2022 по 12.05.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , реквізити: МФО: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Клопотання прохали розглянути без участі дізнавача, прокурора та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримується в повному обсязі.

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надіслала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надіслала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0002215 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2021 до ХРУП №2 надійшло повідомлення про те, що 10.09.2021 невстановлена особа несанкціоновано втрутилась в роботу електронних обчислюваних машин (комп`ютерів), отримавши анкетні дані ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти, в сумі 1347 грн., чим спричинила матеріальну шкоду. 10.09.2021 о 13.31 година відбулося списання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 у сумі 1347,92 гривень, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що повідомила ОСОБА_5 , його дружина ОСОБА_6 . Яка має також доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дружина ОСОБА_6 займається сумісними викупами на міжнародних сайтах. Також повідомила, що не має ніякого відношення до даної транзакції. Після чого ОСОБА_5 звернувся до банку де йому були надані відомості щодо сайту з якого було списання. ОСОБА_5 та його дружина ніякого відношення до списання цих грошових коштів не має. Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, на яку з картки потерпілого були перераховані грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів банку в період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : інформації з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів банку в період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002215 від 21 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати з 12 вересня 2022 року до 12 листопада 2022 року дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , за період часу з 09 вересня 2021 року по 30 вересня 2021 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати з 12 вересня 2022 року до 12 листопада 2022 року дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 09 вересня 2021 року по 30 вересня 2021 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів банку в період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати з 12 вересня 2022 року до 12 листопада 2022 року дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : інформації з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 09 вересня 2021 року по 30 вересня 2021 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів банку в період часу з 09.09.2021 по 30.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 12 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 12 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1