Справа 932/1347/22
Провадження 1-кс/932/1625/22
УХВАЛА
29 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000224 від 12.02.2021 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2022 року слідчий ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться y володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме завірених належних чином копій документів, що знаходяться в матеріалах кредитної справи (в тому числі, але не обмежуючись, всі первинні банківські документи, кредитні договори, додатки до кредитних договорів, іпотечні договори, додаткові угоди,) які відкриті за кредитним договором №01-1103/Т від 21.09.2012 року, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та завірену належним чином копію кредитної справу за кредитним договором №01-1103/Т від 21.09.2012 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що зазначені документи, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000784 за ч. 4 ст. 368-4, має доказове значення та необхідне, як доказ у кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової економічної експерти, а також судової будівельно-оціночної експертизи, для встановлення завданої майнової шкоди, для повноти і об`єктивності, якої необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в матеріалах кредитної справи за кредитним договором №01-1103/Т від 21.09.2012 року, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у віданні розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_1 ) в матеріалах кримінального провадження №0000784 за ч. 4 ст. 368-4 КК України. Дані документи містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, а також є важливими для встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 12.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великому розмірі.

Згідно відповіді прокурора першого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 №31/1/1-28800-17 від 28.06.2022 встановлено, що слідчими ГСУ Генеральної прокуратури України в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000784 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в м. Дніпро вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування, в тому числі кредитні справи клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такі документи визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження №0000784.Доступ до вказаних документів буде надано в порядку ст. 159 КПК України.

.Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які знаходяться y володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1. Завірених належних чином копії документів, що знаходяться в матеріалах кредитної справи (в тому числі, але не обмежуючись, всі первинні банківські документи, кредитні договори, додатки до кредитних договорів, іпотечні договори, додаткові угоди,) які відкриті за кредитним договором №01-1103/Т від 21.09.2012 року, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2. Завірену належним чином копію кредитної справу за кредитним договором №01-1103/Т від 21.09.2012 року.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і до 29 серпня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 29.06.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1