Справа № 671/1126/22
Провадження № 1-кс/671/369/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2022 до СПД №1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 29.06.2022 невстановлена особа жіночої статті, яка в ході переписки із ОСОБА_4 в мессенджері «Телеграм» представилась ОСОБА_5 , під приводом купівлі сукні, оголошення про продаж, якої ОСОБА_4 розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет, використавши фіктивне посилання на послугу «ОLX-доставка», шляхом обману заволоділа персональними даними кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , терміном дії картки та СWW кодом, на яку наче б то мала оформити безпечну покупку, за допомогою якої здійснила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з SM- НОМЕР_2 , AOS НОМЕР_3 (IP-адреса НОМЕР_4 ), в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8575 грн., які були перераховані на іншу картку трьома транзакціями в період часу 05.07.2022 та 30.07.2022.

За даним фактом 05.08.2022 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000141 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку 30.07.2022 із кредитної картки ОСОБА_4 були перерахованні грошові кошти у сумі 275 грн. обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому з метою встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний проступок, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_6 , телефон контактний НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Враховуючи вищевикладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання провести за її відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 04.08.2022 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 29.06.2022 невстановлена особа жіночої статті, яка в ході переписки із ОСОБА_4 в мессенджері «Телеграм» представилась ОСОБА_5 , під приводом купівлі сукні, оголошення про продаж якої ОСОБА_4 розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет, використавши фіктивне посилання на послугу «ОLX-доставка», шляхом обману заволоділа персональними даними кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , терміном дії картки та СWW кодом, на яку наче б то мала оформити безпечну покупку, за допомогою якої здійснила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з SM- НОМЕР_2 , AOS 7.1.2 (IP-адреса НОМЕР_4 ), в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8, 575 грн., які були перераховані на іншу картку трьома транзакціями в період часу 05.07.2022 та 30.07.2022.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000141 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що 29.06.2022, на її номер мобільного телефону НОМЕР_8 , в мессенджер «Телеграм» із прихованого номеру мобільного телефону надійшло повідомлення від невідомої особи жіночої статті, підписаної як ОСОБА_6 , яка у повідомленні написала, що хоче придбати випускну сукню, оголошення про продаж якої ОСОБА_4 розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет ще з 2019 року.

Того дня, ОСОБА_4 із вказаною особою, обговорили в ході переписки усі деталі замовлення та домовилась про покупку і доставку сукні у м. Вінниця, після чого ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_4 повідомлення із посиланням, наче б то на послугу «ОLX-доставка» за яким потерпіла ОСОБА_4 перейшла та заповнила свої анкетні дані та персональні дані кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , термін її дії та СWW код, на яку наче б то ОСОБА_7 мала оформити безпечну покупку. Тоді ж остання повідомила ОСОБА_4 , про те що виникли проблеми із переказом коштів та сказала, що придбає сукню накладним платежем, після чого ОСОБА_7 перестала писати ОСОБА_4 та відповідати на її повідомлення. Тоді остання подумала, що ОСОБА_7 передумала купувати її сукню.

05.07.2022 близько 11 год., ОСОБА_4 перебувала вдома за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 . В той час їй на мобільний телефон із НОМЕР_8 надійшло повідомлення про переказ коштів із її кредитної картки № НОМЕР_1 у сумі 6 000 грн. на іншу картку, проте ОСОБА_4 стверджує, що особисто вона нікому грошей не перераховувала.

27.07.2022 ОСОБА_4 звернулась до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_3 , де закрила кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до рахунку № НОМЕР_9 та перевипустила нову кредитну картку № НОМЕР_10 .

31.07.2022 вранці, ОСОБА_4 перебувала вдома за місцем проживання, де зайшовши на свій акаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб поповнити рахунок мобільного телефону у історії транзакцій виявила, що 30.07.222 близько 23 год. 30 хв., із її нової кредитної картки № НОМЕР_10 , було проведено дві операції переказу коштів на іншу картку. Перший раз було перераховано кошти на одну картку у сумі 2 300 грн. та відразу, через декілька хвилин, на другу картку у сумі 275 грн.

04.08.2022 ОСОБА_4 знову звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за вказаною вище адресою, де отримала роздруківки про рух коштів по її банківському рахунку № НОМЕР_9 . Також співробітники відділення банку повідомили ОСОБА_4 , що грошові кошти у сумі 275 грн. 30.07.2022 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та роздрукували за вказаною транзакцією платіжне доручення №ECM_P24A106141210D74667.

Крім того, 04.08.2022 ОСОБА_4 , зайшовши у налаштування на свій акаунт із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із номеру НОМЕР_8 свого мобільного телефону Redmi Note 7, AOS 10, виявила авторизацію у її акаунті невідомого пристрою SM-N976N, AOS 7.1.2 із IP-адреси НОМЕР_4 . 04.08.2022 ОСОБА_4 звернулась до органу поліції із письмовою заявою про шахрайство.

Вході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку 30.07.2022 із кредитної картки ОСОБА_4 були перерахованні грошові кошти у сумі 275 грн. обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_6 , телефон контактний НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_5 , в період 05.07.2022 по 04.08.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у період часу із 05.07.2022 по 04.08.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку за період часу з 05.07.2022 по 04.08.2022 включно.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса - АДРЕСА_4 ) із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1