Номер провадження:1-кс/521/2507/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000462 від 21.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 21.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Малиновською окружною прокуратурою міста Одеси.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2019 на підставі наказу №7 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ПП «ПОЛТАВА - ПАРИТЕТ» () на підставі Рішення власника №1 ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» від 29.07.2019.
Відповідно до Статуту ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» (нова редакція), затвердженого рішенням власника №1 від 29.07.2019 :
п.7.7. Виконавчим органом Підприємства, що здійснює управління його поточною діяльністю є Директор.
п.7.7.1. Директор вирішує усі питання діяльності підприємства, крім тих, які віднесено до компетенції Власника. Власник має право прийняти рішення про передачу частини прав, що належать йому , до компетенції Директора.
п.7.7.2 Директор підзвітний Власнику і організовує виконання рішень останнього.
п.7.7.3. Директор має право:
- Без довіреності здійснювати дії від імені Підприємства.
- Затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.
- Приймати та звільняти працівників.
- Чинити юридичні дії від імені Підприємства, давати доручення, відкривати та розпоряджатися грошовими коштами на рахунках Підприємства в установах банків.
- Укладати від імені Підприємства будь-які договори, правочини, угоди, контракти, тощо.
- Вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Власником Підприємства.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, директор ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» ОСОБА_5 , згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, оскільки виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на підприємстві.
15.12.2021 між Комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Одеськміськсвітло» Одеської міської ради () та Приватним підприємством «Полтава-Паритет» () укладено договір № 132 предметом якого став «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» за ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація з договірною ціною 5 223 939, 80 гривень.
У цей час у ОСОБА_5 , яка обіймала посаду директора ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» і була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном територіальної громади міста Одеси, у вигляді грошових коштів, при внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 24.12.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що роботи з «Капітального ремонту систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склала та підписала завідомо неправдивий документ акт №132-12 від 24.12.21 року приймання виконаних робіт по договору № 132 від 15.12.2021, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 5 223 939,8 грн.
Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, надано Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одеськміськсвітло» Одеської міської ради, на підставі чого на розрахунковий рахунок ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» НОМЕР_1 відкритий в АТ Ощадбанк, зайво незаконно перераховано бюджетних коштів на суму 469 007,84 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
Враховуючи, що підписання договору №132 та актів щодо виконаних робіт (форм КБ-2в) від імені ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» здійснювалось директором ОСОБА_5 і є підстави стверджувати, що остання може бути причетна до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи яка володіє або користуються вищезазначеним майном, так як існує загроза його переоформлення, відчуження, поділу або інших дій направлених на приховування незаконних реєстраційних дій.
Заслухавши клопотання слідчого, дослідивши надані документи, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: Арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, тобто у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у спільній частковій власності ОСОБА_5 , а саме 1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Таким чином у випадку доведення причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину та в подальшому доведення вини останньої, 1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , може стати засобом забезпечення позову за нанесення шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000462 від 21.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме 1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_2 ).
Заборонити відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1