Справа № 163/457/22
Провадження № 1-кс/163/69/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про обшук в кримінальному провадженні №0000012 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про організацію групою осіб ввезення на територію України товарів з використанням підроблених документів під виглядом гуманітарної допомоги з метою подальшої реалізації їх на території України під час воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08.04.2022 близько 08:31 години в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний транспортний засіб «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , в якому відповідно до поданих до митного контролю водієм товарно-супровідних документів, а саме: міжнародної товарно-транспортної накладної «CMR» від 06.04.2022 року № б/н, інвойсу «Invoice» від 06.04.2022 №93, сертифіката «GIFT CERTIFICATE/CERTIFICATE OF DONATION» від 06.04.2022 №93, слідує вантаж «гуманітарна допомога», а саме: «нове взуття» в кількості 959 упаковок, вагою 4795 кг, загальною вартістю 4129 Євро, «нові сумки» в кількості 167 упаковок, вагою 1169 кг, загальною вартістю 340 Євро.

Відправником даного вантажу є «Humanitarian Resources International Foundation HRIF» (Rijnkade 21, 1382GT Weesp, The Netherlands), отримувачем Charitable Organization Mother's Palms, Anatoliya Zhyvova St. 11, 46000, Temopil, Ukraine (Благодійна організація «БФ» «У матусиних долонях» (46000, м. Тернопіль, вул. Анатолія Живова, 11).

За результатами митного огляду встановлено, що вищевказаним автомобілем переміщується товар «нове взуття та нові сумки торгівельної марки «NIKE».

Під час проведення митних формальностей Волинською митницею отримано повідомлення ГУ ДПС у Тернопільській області від 12.04.2022 № 1736/5/19-00-12-01-03/7607 про те, що юридична особа Благодійна організація «БФ» «У матусиних долонях» на обліку в органах ДПС не перебуває».

У подальшому, 18.04.2022 автомобіль «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; вантаж «гуманітарна допомога», а саме: «нове взуття» в кількості 959 упаковок, вагою 4795 кг, загальною вартістю 4129 Євро, «нові сумки» в кількості 167 упаковок, вагою 1169 кг, загальною вартістю 340 Євро; товаросупровідні документи, а саме: експортна декларація від 06.04.2022 на вантаж, який перевозився автомобілем «DAF» з причепом «KRONE», міжнародна товарно-транспортна накладна «CMR» від 06.04.2022 № б/н, «Invoice» від 06.04.2022 №93, сертифікат «GIFT CERTIFICATE/CERTIFICATE OF DONATION» від 06.04.2022 № 93, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без дати та номера, подану водієм автомобіля ОСОБА_4 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000012.

18.04.2022 на території МАПП «Ягоди» Волинської митниці проведено огляд місця події, зокрема транспортного засобу автомобіля «DAF», причепа «KRONE», під час якого встановлено, що транспортний засіб, кабіна автомобіля та причіп зачинені. Крім того, причіп опломбований митним забезпеченням, цілісність якого не порушена.

Під час проведення огляду проникнення у кабіну та причіп не здійснювалось.

Разом з тим є достатні підстави вважати, що в автомобілі «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , наявні речі, які є предметом вчинення кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного транспортного засобу. Обставини кримінального провадження вимагають проведення повного огляду транспортного засобу та здійснення перерахунку товару, який у ньому переміщується, оскільки співставлення кількості заявленого товару та його вага, їх пропорційність викликають обґрунтовані сумніви у достовірності заявленої інформації. Крім того, в салоні вантажного автомобіля можуть знаходиться інші товарно-супровідні документи, які стосуються вказаного вантажу, як комерційного.

На думку прокурора, проведення обшуку дасть можливість виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, що має значення для досудового розслідування цього кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 квітня 2022 року за №0000012, що підтверджено відповідним витягом.

Можливу причетність до перевезення на територію України товарів з використанням підроблених документів під виглядом гуманітарної допомоги з метою подальшої реалізації їх на території України під час воєнного стану автомобілем «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , встановлено рапорту старшого оперуповноваженого УСБУ у Волинській області та повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

Факт пред`явлення товарно-супровідних документів, відповідно до яких в адресу Charitable Organization Mother's Palms, Anatoliya Zhyvova St. 11, 46000, Temopil, Ukraine (Благодійна організація «БФ» «У матусиних долонях» (46000, м. Тернопіль, вул. Анатолія Живова, 11) слідує вантаж «гуманітарна допомога», а саме: «нове взуття» в кількості 959 упаковок, вагою 4795 кг, загальною вартістю 4129 Євро, «нові сумки» в кількості 167 упаковок, вагою 1169 кг, загальною вартістю 340 Євро, підтверджується декларацією щодо переліку товарів, актом про проведення огляду транспортного засобу.

Протоколом огляду місця події від 18.04.2022 року стверджено, що кабіна автомобіля «DAF», номерний знак НОМЕР_1 , та з причеп «KRONE» зачинені. Причеп опломбований митним забезпеченням, цілісність якого не порушена. Під час проведення огляду проникнення у кабіну та причіп не здійснювалось.

Власником автомобіля «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , є ОСОБА_5 , що вбачається з відповіді РСЦ ГСЦ МВС у Волинській області. Володільцем - є водій ОСОБА_4 .

Відповідно до інвойсу №93 від 06.04.2022 отримувачем товару вказано Charitable Organization Mother's Palms, Anatoliya Zhyvova St. 11, 46000, Temopil, Ukraine (Благодійна організація «БФ» «У матусиних долонях» (46000, м. Тернопіль, вул. Анатолія Живова, 11), однак з відповіді ГУ ДПС у Тернопільській області від 12.04.2022 станом на цю дату юридична особа із найменуванням Благодійна організація «БФ «У матусиних долонях» на обліку в органах ДПС не перебуває.

Згідно із ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення обшуку з метою виявлення предметів, що стосуються кримінального правопорушення, матиме важливе значення для проведення досудового розслідування. В інший спосіб здобути вказані в клопотанні речі та документи неможливо, оскільки випуск товару у вільний оббіг матиме ризик його приховування, втрати тощо.

Визначаючи строк, протягом якого повинен бути поведений обшук, слідчий суддя керується тим, що втручання у приватне житло необхідно обмежити розумними рамками, оскільки правоохоронні органи повинні діяти оперативно.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_7 , начальнику Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , уповноваженим слідчим відділення ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кримінальному провадженні №0000012 від 13.04.2022 на проведення обшуку: автомобіля марки «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень а саме: виключно виявлення та вилучення товарів, які перевозяться цим транспортним засобом, зокрема «гуманітарної допомоги» - «нове взуття та нові сумки», товарно-супровідних документів, які стосуються товару, що перевозиться та документів, що містять ознаки підробки.

Строк дії ухвали встановити до 24:00 години 29.04.2022 року включно.

Ухвала дозволяє проникнути лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1