У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2802/22

№ 1-кс/183/709/22

17 червня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 березня 2020 року за № 0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР 16 березня 2020 року за № 0000159, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , за участю ОСОБА_10 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами, а саме авансовим платежем, перерахованим ПП « ОСОБА_11 » на виконання умов договору поставки товару (соняшникової олії) від 07.12.2017 року, чим спричинили ПП « ОСОБА_12 » матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту у якості представника потерпілого ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 07.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 » укладено договір поставки № 71217, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бере на себе обов`язок у відповідності до даного договору поставити, а ПП « ОСОБА_12 » прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморожену, наливом. В подальшому між зазначеними суб`єктами укладено специфікації до Договору поставки № 71217 під 07.12.2017, відповідно до якого оплата за товар (олія соняшникова) здійснюється в такому порядку:

- 80 % загальної вартості товару здійснюється на умовах попередньої оплати протягом 2 банківських днів з моменту отримання ПП « ОСОБА_12 » рахунку-фактури;

- 20 % - від загальної вартості товару здійснюється протягом 3 банківських днів після поставки та надання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердження про прийняття та реєстрацію податкових накладних.

В подальшому між вказаними суб`єктами, майже за такими ж умовами, додатково укладено ще 13 специфікацій.

Так, до вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добросовісно виконував зобов`язання за вищевказаним договором.

Однак, починаючи з вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав порушувати терміни поставки олії, але до кінця листопада 2019 року товар хоча і надходив до ПП « ОСОБА_12 » однак не систематично.

З грудня місяця 2019 року, не виконавши в повному обсязі попередні зобов`язання, на суму понад 49 000 000 гривень, представники вищевказаного підприємства почали просити про наступний аванс у розмірі 30 000 000 гривень, аргументуючи тим, що після отримання вказаних коштів, вони повністю розрахуються за попередніми зобов`язаннями та зобов`язання які виникнуть, оскільки нібито у них на даний час відсутні оборотні кошти. На що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено.

У зв`язку з порушенням строків повернення коштів зазначених в Додатковій угоді від 24.03.2020 за ініціативою ПП « ОСОБА_12 » додаткова угода 14.07.2020 року була розірвана, шляхом спрямування відповідного листа на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після вказаних переговорів та розірвання додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу свої зобов`язання за договором на загальна суму 36 253 057,38 гривень не виконав.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000077.

Крім того, 17 травня 2021 року до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою Селянсько-фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , як «Зберігачем», 01 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №2 ХР, згідно якого СФГ « ОСОБА_14 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння сояшника у кількості 2233,121 тон на суму 23 447 770,50 грн., строк до 31 травня 2019 року.

Згідно з зазначеним договором з боку СФГ « ОСОБА_14 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня-листопада 2018 року було передано 2233,121 тони насіння сояшника.

На момент закінчення дії договору зберігання № 2 ХР від 01 вересня 2018 року, а саме на 31 травня 2019 року, здане на зберігання насіння соняшника у кількості 2233,121 тони на території зберігання (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) було відсутнє у повному обсязі.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_14 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_14 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000188.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою селянсько-фермерського господарства « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як «Зберігачем», 19 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №1909-1СХ, згідно якого СФГ « ОСОБА_14 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » насіння сояшника у кількості 661,3 тон насіння соняшникового на загальну суму 6 943 650 грн., строк до 30 вересня 2019 року. Відповідно до Договору фактичне місце зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підтвердження фактичного виконання Договору, було складено специфікацію № 1 до Договору зберігання майна № 1909-1СХ від 19 вересня 2010 року та відповідні акти приймання передачі майна.

Однак, до теперішнього часу насіння соняшникове, яке було предметом Договору селянському фермерському господарству повернуто не було.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_14 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_14 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000187.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що до вчинення вище значених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні і ті ж самі особи, кримінальні провадження № 00000077 від 24.02.2021, №0000187 від 17.05.2021 та № 0000188 від 17.05.2021 об`єднанні в одне провадження за № 0000077.

Крім того, 28 березня 2021 року на адресу слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000159 від 16 березня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, що належать ПП « ОСОБА_12 », чим спричинили матеріальну шкоду вказаному підприємству.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за № 0000077 від 24.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші суб`єкти господарювання, що підконтрольні ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_16 здійснюють фіктивні господарські операції, мінімізуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, та виводячи оборотні кошти підконтрольних підприємств в тіньовий готівковий обіг, завдаючи при цьому державі економічні збитки в особливо великих розмірах, що спричиняють тяжкі наслідки, тим самим набувають, володіють, використовують та розпоряджаються цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансові операції з таким майном, а також вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження.

За даним фактом до ЄРДР внесені відомості за № 0000320 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України та за № 000320 від 10.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Слідчий вказує, що відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою витребування документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини, по кримінальному провадженню, щодо статистичної звітності виробничого процесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 24.02.2022, а саме: форми державних статистичних спостережень (1П-НПП (річна), 1-П (місячна), 1-ПЕ (місячна), 1-кб (місячна) 2-інвестиції (квартальна) 1-зерно (місячна), 1-інновація (один раз на два роки), 4-мтп (річна), 4-мтп (місячна), 11-мтп (річна), 9-ЗЕЗ (квартальна), 1-ціни 9пром) (місячна), 1-Б (річна), 1-підприємництво (річна), 1-екологічні витрати (річна), 1-відходи (річна), 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки). 2К-П (місячна), 1-ІКТ (річна), 2К-П інв.( два рази на рік), 3-борг (місячна), які має подавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 24.02.2022, до ІНФОРМАЦІЯ_3 30.05.2022 за вих. № 995/111/18-2022 спрямовано відповідний запит в порядку ст. 93 КПК України.

03.06.2022 до СУ ГУНП в Луганській області надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 03.06-36/433-22, в якій зазначено перелік форм, що були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 24.02.2022. Також у відповіді зазначено, що копії звітності можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Враховуючи викладене, а також те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не надало необхідні для доказування документи, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація, що міститься на вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилась, по дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, підстав неявки не повідомив. Про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом досліджено витяг з ЄРДР від 13 червня 2022 року, з якого вбачається здійснення ГУНП в Луганській області досудового розслідування кримінального провадження за № 0000159 від 16 березня 2020 року.

Так, за відомостями ЄРДР, зокрема:

надійшла заява від ПП « ОСОБА_12 » про те, що службові особи ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належать ПП « ОСОБА_12 » у сумі 49 млн грн, чим спричинили підприємству матеріальну шкоду в особливо великому розмірі з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України;

надійшла заява від ПП « ОСОБА_12 » про те, що протягом тривалого часу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_16 діючи у складі організованої злочинної групи, спільно, з чітким розподіленням ролей та сфер відповідальності, з використанням підконтрольних підприємств, шляхом обману, під приводом здійснення законної господарської діяльності, укладали договори зі зберігання, переробки насіння соняшника та поставки олії соняшникової з рядом суб`єктів господарювання реального сектору економіки, однак будь-яких дій щодо виконання зазначених у них умов не виконували, а лише отримували авансові платежі та оприбутковували насіння соняшника, розпоряджуючись отриманим шахрайським шляхом майном на власний розсуд, чим спричиняли матеріальну шкоду підприємствам реального сектору економіки. Зокрема незаконними діями зазначених осіб ПП « ОСОБА_12 » спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 36 253 057, 38 гривень, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України;

надійшла заява ОСОБА_15 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству на суму близько 23 447 770,50 гривень, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України;

надійшла заява ОСОБА_15 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству на загальну суму близько 6943650 грн, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України;

надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що 14 червня 2021 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду ОСОБА_17 було винесено ухвалу № *1225*13895846*1*1*, відповідно до якої ПП « ОСОБА_12 » визнано зберігачем майна, а саме насіння соняшника, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Тією ж ухвалою визначено передати насіння соняшника, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на відповідальне зберігання ПП « ОСОБА_12 » в особі директора ОСОБА_18 . Місцем зберігання насіння соняшника вагою відповідно до виявленої облікової документації 2364875 кг визначити зерновий склад ПП « ОСОБА_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . 15.06.2021 під час виконання слідчим ухвали суду № *1225*13895846*1*1* представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, в категоричній формі відмовились виконувати ухвалу суду, що набрала законної сили, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України;

надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші суб`єкти господарювання, що підконтрольні ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_16 здійснюють фіктивні господарські операції, мінімізуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, та виводячи оборотні кошти підконтрольних підприємств в тіньовий готівковий обіг, завдаючи при цьому державі економічні збитки в особливо великих розмірах, що спричиняють тяжкі наслідки, тим самим набувають, володіють, використовують та розпоряджаються цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансові операції з таким майном, а також вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

За ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З заяви ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення, показів представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_13 , договору поставки від 07 грудня 2017 року № 71217, додаткової угоди від 24 березня 2020 року, специфікацій до Договору поставки № 71217 від 07 грудня 2017 року, заяви голови СФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення, показів представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_15 , вбачається наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Матеріалами, долученими до клопотання підтверджено направлення запиту слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування документів та отримання 03.06.2022 відповіді за № 03.06-36/433-22, в якій зазначено перелік форм, що були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 24.02.2022. Також у відповіді зазначено, що копії звітності можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя погоджується з обґрунтуванням слідчого, що відомості, які містяться у речах та документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий містять охоронювану законом таємницю, враховуючи положення п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України та перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

При цьому, як вбачається з клопотання слідчого та доданих до нього доказів, вказаних вище, слідчий довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться в цих речах і документах можуть бути використані, як докази, а саме для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до його скоєння, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений.

Однак, слідчий суддя вважає, що визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій (виключенням з цього правила може бути ситуація, коли існує обґрунтована загроза того, що суб`єкт може приховати, змінити чи знищити відповідні речі чи документи, але наявність такої загрози не повинна бути лише припущенням, а має підтверджуватися об`єктивними даними).

При цьому, надання слідчому дозволу на доступ документів та зняття копій унеможливить, або суттєво знизить ризик знищення та спотворення доказів, доступ до яких просить надати слідчий.

Тобто, ознайомившись з відповідним масивом документів, слідчий має виокремити з нього за чітким і конкретним переліком ті документи, оригінали яких йому необхідно тимчасово вилучити, з обґрунтуванням мети вчинення на підставі цих документів тих чи інших конкретних слідчих дій (експертиз тощо). З цією метою слідчий не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасове вилучення конкретних документів в оригіналах за конкретним переліком після отримання попереднього дозволу на доступ до них або ж після їх добровільного надання для огляду слідчому певним суб`єктом, а слідчий суддя має оцінити кожен документ з цього переліку на предмет його належності і відповідності змісту задекларованої слідчим слідчої дії, на предмет можливості використання певного документу як доказу, й обґрунтовано дозволити їх вилучення, або ж дозволити вилучення лише окремих документів з поданого слідчим переліку, або ж відмовити у задоволенні клопотання.

Саме такий конкретизований підхід, на думку слідчого судді, забезпечує виправданий, обґрунтований та справедливий баланс між потребами слідства й інтересами підприємства, даючи достатню можливість слідчому ознайомитися, зробити копії з відповідних документів, а також в подальшому й вилучити у разі реальної потреби оригінали конкретно перелічених документів, й при цьому не створювати зайвих та невиправданих труднощів для підприємства, які можуть унеможливити його діяльність, пов`язаних з вилученням значного, лише в загальних рисах окресленого масиву оригіналів господарських документів.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, має бути наданий дозвіл на доступ до перелічених у клопотанні документів з правом зняти з них копії, але, наразі, без права вилучення оригіналів цих документів. Це дасть можливість слідчому, ознайомившись з документами, визначитися з конкретним переліком документів, які необхідно вилучити в оригіналах про проведення конкретних слідчих дій, про дозвіл на що, за наявності процесуальної потреби, слідчий може додатково звернутися до слідчого судді.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 березня 2020 року за № 0000159 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Державні статистичні спостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формами:

?річні:

№ 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 20172019 роки;

№ 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" за 2017 рік;

№ 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" за 2020 рік;

№ 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 20172018 роки;

№ 1-ІКТ (річна) ''Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах'' за 20172019 роки;

№ 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 20172020 роки;

№ 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2018, 2021 роки;

№ 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2017, 2019, 2020 роки;

?один раз на два роки:

№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" за 2017, 2019 роки;

№ 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2017, 2019, 2021 роки;

?два рази на рік:

№ 2К-П інв (два рази на рік) "Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)" за І та ІІ півріччя 20182021 років;

?квартальні:

№ 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" за ІV квартал 2017 року, за ІІV квартали 20182020 років;

?місячні:

№ 1-зерно (місячна) Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання" за грудень 2017 року, січень 2019 року та січень 2022 року;

№ 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" за грудень 2017 року;

№ 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" за січеньгрудень 20192020 років, лютийлипень 2021 року та січень 2022 року;

№ 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості" за січень 2021 року;

№ 2К-П (місячна) "Обстеження ділової активності промислового підприємства" за січеньгрудень 20202021 років та січень 2022 року;

№ 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці" за березеньгрудень 2021 року та січень 2022 року.

?Державні статистичні спостереження ТОВ ТОРГОВИЙ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формами:

?річні:

№ 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 20182021 роки;

№ 1-ІКТ (річна) ''Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах'' за 20172019 роки;

№ 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2017 2021 роки;

№ 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 20172018 роки;

№ 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" за 2017 рік;

№ 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 20172020 роки;

?один раз на два роки:

№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" за 2021 рік;

?квартальні:

№ 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" за ІV квартал 2017 року, за ІІV квартали 20182020 років та ІІІІ квартали 2021 року;

?місячні:

№ 4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" за грудень 2017 року, січеньгрудень 20182021 років;

№ 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці" за березеньгрудень 2021 року та січень 2022 року;

№ 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" за грудень 2017 року, січеньвересень та листопадгрудень 2018 року, січеньгрудень 20192020 років.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1