У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1383/22
Номер провадження 1-кс/184/322/22

21 вересня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000270 від 25.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000270 від 25.08.2022 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.08.2022 невстановлена особа з банківської картки ОСОБА_4 в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10000 гривень належних останній, чим спричинила матеріальний збиток.

За даним фактом 25.08.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 25.08.2022 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , 23 серпня 2022 року було здійснений переказ грошових коштів в сумі 10 050,00 гривень, які вона не здійснювала.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 за період часу з 22.08.2022 року по 23.08.2022 року, інформацію про вихідні та вхідні здійснення переказів грошових коштів із зазначенням номерів банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази. Якщо банківські картки та рахунки між якими було здійснено перекази грошових коштів належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то зазначити повні анкетні дані власників банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази грошових коштів у запитуваний період. Зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адресою: АДРЕСА_1 .

Без долученя вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілої на відшкодування завданих їй кримінальним правопорушенням збитків.
Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000270 від 25.08.2022 року, заяву про вчинення кримінального правопорушення від 24.08.2022 року, протокол допиту потерпілої від 27.08.2022 року, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000270 задовольнити.

1.Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1. Виписку руху грошових коштів, вихідні та вхідні здійснення переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 22.08.2022 року по 23.08.2022 із зазначенням часу здійснення транзакцій, із зазначенням номерів банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази. Якщо банківські картки та рахунки між якими було здійснено перекази грошових коштів належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то зазначити повні анкетні дані власників банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази грошових коштів у запитуваний період.

1.2. Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону(пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 22.08.2022 року по 23.08.2022;

1.3. Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 22.08.2022 року по 23.08.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1