Дата документу 01.08.2022 Справа № 554/7120/22
Справа №554/7120/2022
Провадження №1-кс/554/ 8003/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 02 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

У судове засідання дізнавач не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000217 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2022 до СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що 25.05.2022, невстановлена особа, під приводом продажу монети через Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою останнього, протиправно заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 17 300 грн., які ОСОБА_5 перерахував через термінал на картку невстановленої особи НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з 2010 року він користується сайтом «Violiti», на якому здійснюється реалізація антикваріату на аукціонних умовах. На даному ресурсі він неодноразово придбавав та продавав товари відповідної категорії. 24.05.2022 на зазначеному сайті ОСОБА_5 побачив оголошення про продаж монети «Соверен 1897 року», яку продавав користувач з псевдонімом « ОСОБА_6 » за 17300 грн. Так як ОСОБА_5 зацікавив даний лот, то він через особистий кабінет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приватних повідомленнях зв`язався з вказаним користувачем та під час листування він вказав номер картки, на який потрібно перерахувати кошти за замовлення, зокрема НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 25.05.2022 о 11.33 годині ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 17300 грн., що є повною оплатою за замовлену ним монету на картковий рахунок, який вказав зазначений користувач з псевдонімом « ОСОБА_6 » у приватних повідомленнях через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у відділенні даного банку в АДРЕСА_3 . 25.05.2022 вказаний вище користувач написав ОСОБА_5 у приватні повідомлення, що кошти отримав, але замовлення не відправив та після цього припинив відповідати на повідомлення. В зв`язку з цим ОСОБА_5 звернувся до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності. Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 17300 грн. З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 02 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 серпня 2022 року до 01 жовтня 2022 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати з 01 серпня 2022 року до 01 жовтня 2022 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати з 01 серпня 2022 року до 01 жовтня 2022 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 01 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 01 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1