Справа № 199/5701/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №10000171 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
15 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №10000171 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.07.2022 до ЧЧ СПД №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме з її банківських карток здійснили зняття грошових коштів в сумі 30000 гривень, 24.07.2022 та в сумі 240 грн. 26.07.2022, чим завдала їй майнової шкоди на загальну суму 30240 грн.

Так, в гр. ОСОБА_4 є в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дві картки золота картка «Універсальна» № НОМЕР_1 та «Золота» картка для виплат № НОМЕР_2 , 20.07.2022 на її мобільний телефон надійшло повідомлення з телеграму з повідомленням «Нова виплата від держави у розмірі 8500 грн» на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ,вона перейшла за даним посиланням але було відображено помилку та фактично не було здійснено входу до будь-якого сайту, вона відразу вийшла з телеграм каналу.

Потім 26.07.2022 року ОСОБА_4 зайшла до свого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що на її кредитній картонці золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 не було грошей в сумі 30000 гривень, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй прийшло повідомлення про знаття коштів за адресою АДРЕСА_1 , Автовокзал в терміналі самообслуговування приблизно в 14.42 год. Також в додатку була взагалі відсутня інформація щодо її заробітної картки, також ж з неї були зняті кошти у сумі 240 грн. 26.07.2022 року близько 13.42 годин. В подальшому картка для виплат була заблокована.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались 24.07.2022-26.07.2022 року та 26.07.2022 року. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №10000171 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, 27.07.2022 до ЧЧ СПД №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме з її банківських карток здійснили зняття грошових коштів в сумі 30000 гривень, 24.07.2022 та в сумі 240 грн. 26.07.2022, чим завдала їй майнової шкоди на загальну суму 30240 грн.Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №10000171 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю - карткових рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку та картку для виплат; виписку руху грошових коштів по рахунку в період 24.07.2022 року по 27.07.2022 та 26.07.2022 року по 30.07.2022 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1