Березівський районний суд Одеської області
11.10.2022
Справа № 494/867/22
Провадження № 1-кс/494/531/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2022 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000026 від 09.06.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

10 жовтня 2022 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000026 від 09.06.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 11.10.2022 року.

З клопотання вбачається, що 08.06.2022 року до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що згідно роздруківки історії карткового рахунку, в період часу з 05.01.2022 року по 04.02.2022 року, невідома особа таємно здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за вказаним фактом 09.06.2022 року у СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 09.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення дізнання до СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшли виконанні матеріали у порядку ст. 40? КПК України, про те, що в ході виконання доручення встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 23.11.2021 року в Ширяївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 , відкрив рахунок № НОМЕР_1 , на банківську карту № НОМЕР_2 , на яку зарахував грошові кошти в сумі 170000 грн., але з виписки по картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_1 , що надав потерпілий ОСОБА_5 , вбачається, що в період часу з 05.01.2022 року по 04.02.2022 року невідома особа викрала його грошові кошти в сумі 64423 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Bідповідно до виписки, 05.01.2022 року з карткового рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 39 794 гривень було перераховано на картковий рахунок, що належить третім особам, в той же день на рахунок було зараховано 190 гривень за допомогою безготівкового зарахування з рахунку на ім`я « ОСОБА_6 ».

04.07.2022 року о 12.40 годин до ВП № 2 Березівського РВП надійшла заява від мешканки АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., про те, що в період часу з 04.06.2020 року по 03.06.2022 року службова особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа її майном, а саме грошовими коштами з поточного рахунку клієнта Банку НОМЕР_3 у сумі 7001 тисяч доларів США.

З матеріалів кримінального провадження, а саме згідно заяви-договору від 04.06.2020 №69 про вклад «Класичний строковий» (без пролонгації та дострокового повернення), що був укладений між ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі працівника банку ОСОБА_8 , що діяла на підставі довіреності №1254в/19-Н від 18.09.2019, клієнт передає, а банк зобов`язується прийняти на «Вкладний рахунок» НОМЕР_4 грошові кошти в USD, у сумі 7000 доларів США.

Проте згідно виписки від 01.07.2022 року за період часу з 04.06.2020 року по 06.06.2021 року на «Вкладний рахунок» НОМЕР_4 грошові кошти не надходили, та після підписання договору про вклад «Класичний строковий» від 04.06.2020 № НОМЕР_5 , залишались на поточному рахунку, що належить ОСОБА_7 , НОМЕР_3 .

Відповідно до виписки по поточному рахунку НОМЕР_3 , 27.04.2021 року з вищевказаного рахунку грошові кошти у сумі 2000 доларів США було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , 14.05.2021 з вищевказаного рахунку грошові кошти у сумі 2000 доларів США було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , 25.05.2021 року з вищевказаного рахунку грошові кошти у сумі 2991 доларів США було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Проте відповідно до свідчень потерпілої ОСОБА_7 про існування карткового рахунку, № НОМЕР_6 , що був відкритий на її ім`я, їй було не відомо, та відповідним рахунком вона не користувалась.

28.07.2022 року до ВП № 2 надійшла заява від мешканця АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що 01.03.2021 року службова особа ОСОБА_10 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа його майном, а саме грошовими коштами з його депозитного рахунку НОМЕР_7 в сумі 70 136 гривень.

З матеріалів кримінального провадження, а саме згідно заяви-договору від 18.02.2021 №35 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з пролонгацією та капіталізацією процентів), що був укладений між ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі працівника банку ОСОБА_8 , що діяла на підставі довіреності №1254в/19-Н від 18.09.2019, клієнт передає, а банк зобов`язується прийняти на «Вкладний рахунок» НОМЕР_7 грошові кошти в UАН.

Відповідно до виписки від 18.02.2021 року ОСОБА_9 перерахував на рахунок НОМЕР_7 70 тисяч 136 гривень.

Відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що надав потерпілий від 03.03.2022, вбачається що клієнтом банку ОСОБА_9 01.03.2021 року було здійснено дострокове розторгнення заяви-договору від 18.02.2021 №35 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з пролонгацією та капіталізацією процентів), № НОМЕР_8 .

Проте відповідно договору про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дострокове розторгнення договору та повернення клієнту суми вкладу здійснюється лише за умови особистого звернення клієнта або його представника та на підставі поданого до банку особисто клієнтом письмового розпорядження, однак зі свідчень потерпілого ОСОБА_9 з відповідним розпорядженням він до банку не звертався, крім цього про розірвання договору та зняття вкладу з рахунку йому стало відомо 24.02.2022 року.

Крім цього встановлено, що ім`я ОСОБА_9 без його відома було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Від так, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме: оригінал заяви клієнта банку ОСОБА_7 про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , оригінал розписки ОСОБА_7 про отримання картки до карткового рахунку № НОМЕР_6 , інформацію про те ким з працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_6 , оригінал заяви клієнта банку ОСОБА_9 про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 , оригінал розписки ОСОБА_9 про отримання картки до карткового рахунку № НОМЕР_11 , інформацію про те ким з працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_11 , історію операцій по картковому рахунку № НОМЕР_11 .

Вищевказаною інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Вказані відомості мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містить відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У судове засідання 11.10.2022 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 09.06.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.2 ст.191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також можуть бути використані у якості доказів даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені у клопотанні обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000026 від 09.06.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів: оригінал заяви клієнта банку ОСОБА_7 про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , оригінал розписки ОСОБА_7 про отримання картки до карткового рахунку № НОМЕР_6 , інформацію про те ким з працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_6 , оригінал заяви клієнта банку ОСОБА_9 про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 , оригінал розписки ОСОБА_9 про отримання картки до карткового рахунку № НОМЕР_11 , інформацію про те ким з працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_11 , історію операцій по картковому рахунку № НОМЕР_11 .

Виконання ухвали слідчого судді дозволити одному із членів групи слідчих: слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ., слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1