Дата документу 04.10.2022
Справа № 334/4360/22
Провадження № 1-кс/334/1346/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001449 від 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2022 року до Запорiзького РУП ГУНП в Запорiзькiй області надійшло повідомлення вiд ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з кредитної картки та картки для виплат, які оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матерiальний збиток потерпiлiй на загальну суму 76 613 грн. (ЄО 18677)

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона має у користуванні банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: карта для виплат (заробітна плата) № НОМЕР_1 та кредитна карта № НОМЕР_2 (встановлений ліміт (75 000 гривень). В ході допиту, остання надала покази щодо того, що 24.08.2022 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з електронною обчислювальною технікою, а саме за допомогою телеграм-Боту, заволоділа даними її банківських карток, які остання, будучи під впливом обману ввела самостійно, після чого, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснила зняття грошових коштів з вказаних вище банківських карток, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Названими діями, потерпілій завдано матеріальну шкоду у сумі 76 613 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою для виплат № НОМЕР_1 та кредитною карткою № НОМЕР_2 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за карткою для виплат № НОМЕР_1 та кредитною карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона має у користуванні банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: карта для виплат (заробітна плата) № НОМЕР_1 та кредитна карта № НОМЕР_2 (встановлений ліміт (75 000 гривень). В ході допиту, остання надала покази щодо того, що 24.08.2022 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з електронною обчислювальною технікою, а саме за допомогою телеграм-Боту, заволоділа даними її банківських карток, які остання, будучи під впливом обману ввела самостійно, після чого, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснила зняття грошових коштів з вказаних вище банківських карток, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Названими діями, потерпілій завдано матеріальну шкоду у сумі 76 613 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001449 від 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Оскільки слідчим не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, а також необхідності отримання інформації без вказівки конкретного періоду, слідчий суддя частково задовольняє клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001449 від 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Запорізького РУП ГУНП СВ Запорізького РУП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою для виплат № НОМЕР_1 та кредитною карткою № НОМЕР_2 за період з 01.08.2022 року по 01.09.2022 року;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за карткою для виплат № НОМЕР_1 та кредитною карткою № НОМЕР_2 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 28 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1