Справа № 591/6785/20
Провадження № 1-кс/591/1313/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, документів, товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій. Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000305 від 28.10.2020 за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України за фактом виготовлення та реалізації підакцизних товарів (пального) на території нафтопереробного заводу по вул. Гастелло, 210 в м. Лебедин, їх реалізації по підробленим документам, шляхом зловживання службовим становищем, із викраденої з магістральних нафтопроводів сировини, а також порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Досудовим розслідуванням встановлено, що на потужностях нафтопереробного заводу за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, що використовується ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД, ТОВ «Північно-східна паливна компанія», ТОВ «Сумська паливна компанія», ТОВ «Нафтопереробна компанія «Грейд», ТОВ «Імперія ССК» здійснюється виготовлення пального - бензину і дизельного палива. У подальшому, на думку досудового розслідування, незаконно виготовлене пальне транспортується до нелегальних автозаправних станцій, розташованих на території Сумської області. При цьому, прокурор у клопотанні зазначає, що незаконне виготовлення пального здійснюється ТОВ «НК «Грейд», яке використовує виробничі потужності заводу на підставі договору оренди цілісного майнового комплексу від 31.12.2021 № 01012022, укладеного з ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД. Фактичним керівником ТОВ «НК «Грейд» є ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із цим, просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Прокурор надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000305 від 28.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та можуть бути об`єктом злочинних дій, свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та що за встановлених обставин обшук буде заходом, пропорційним втручанню в особисте та приватне життя осіб - власників та володільців майна.

Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

Тобто, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих, а також прокурорам у кримінальному провадженні № 0000305, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, документів, товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД, ТОВ «ПСПК», ТОВ «СПК», ТОВ «НК «Грейд», ТОВ «Імперія ССК», зокрема, договорів, додаткових угод, специфікацій, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, чеків, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), носіїв інформації із записами камер відеоспостереження, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram» тощо, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності.

Строк дії ухвали до 23.07.2022 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1