печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4520/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000989 від 30.11.2021 старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000989 від 30.11.2021 старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явивлась, проте на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000989 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України.
Слідчий в клопотанні вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження зокрема встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018-2020 років проводили податкові перевірки фізичних осіб замовників будівництва на території Київської області. Від протиправної діяльності службових осіб ДПС (ДФС) державному бюджету України протягом 2018-2020 років за попередніми розрахунками не сплачено податків та зборів на суму не менше 100 млн. гривень.

З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування, отримано відповіді від контрагентів, які зазначені в акті перевірки, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що жодних розрахунків з ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_5 » вони не мали. Вказане свідчить про можливе внесення до акту перевірки № 555/10-36-13-03/ від 24.06.2019, складеного службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завідомо неправдивих відомостей, що потягнуло зменшення чистого прибутку на 133 869 703 гривень. На цей час у органу досудового розслідування виникла необхідність у визначення розміру збитків, заподіяних державі, у результаті неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання також вказано, що ході досудового розслідування установлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.10.2020 у справі № 369/8/20 задоволено клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000155 від 26.12.2019 та звільнено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 КК України на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження закрито. Дослідженням указаної ухвали установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура Київської області. У ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 упродовж 2016 2018 років систематично займався господарською діяльністю будівництвом багатоповерхових житлових будинків на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких у подальшому реалізовував квартири, в результаті чого отримав прибуток, з якого повинен був сплатити податки, збори до бюджету.

Слідчий вказує, що на цей час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 369/8/20 по кримінальному провадженню № 0000155 від 26.12.2019, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати заподіяні збитки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «усіх документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів та матеріалів судової справи № 369/8/20 по кримінальному провадженню № 0000155 від 26.12.2019 відносно ОСОБА_8 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4520/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1