СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1266/22
ун. № 759/4817/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює незаконний збут прекурсору «нітроетан» в особливо великих розмірах, який використовується для виготовлення психотропної речовини «амфетамін» та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю», шляхом поштових відправлень з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших поштових операторів.
Також встановлено, що оплата за прекурсор здійснюється шляхом післяплати у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання поштового відправлення з подальшим перерахунком коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і повної оплати шляхом перерахування коштів на банківську картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання замовлення особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовуючи вигадані анкетні дані та використовуючи наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , здійснюють поштові відправки прекурсору «нітроетан» з різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у місті Києві.
Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 .
Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по платіжним карткам, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів речей які бідуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 06.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копій паспортів громадянин України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по банківським карткам з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1