Справа № 274/446/22 Провадження № 1-кс/0274/588/22
У Х В А Л А
09.05.22 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000008 від 18.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому для Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), про дату, час, вид операції, суми перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування, призначення платежу, за період з 28.12.2021 р. по 21.01.2022 р., та дозволити здійснити виїмку речей і документів в електронному та паперовому вигляді.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 04.05.2022 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000008 від 18.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 191 Кримінального кодексу України, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконну розтрату бюджетних коштів на загальну суму 288 990,00 грн. на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виділених на закупівлю та встановлення дитячих майданчиків в смт. Ружин та інших населених пунктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого завдано шкоду державним інтересам на вказану суму.
ІНФОРМАЦІЯ_5 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів № UА-2021-11-25-015615-а на придбання та встановлення дитячих майданчиків, очікуваною вартістю 328 800,00 грн., а саме 7 карусель, 7 гойдалок подвійних, 7 дитячих гірок, 1 гімнастичний комплекс, 1 трійний турнік.
З рапорту прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 18.01.2022 р. вбачається, що відповідно до протоколу уповноваженої особи № 92 від 13.12.2021 р. за результатами розгляду пропозицій всіх учасників переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
28.12.2021 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було укладено договір про закупівлю № 434.
28.12.2021 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір зберігання № 435.
З відомостей пошуково-аналітичної системи .007 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що 29.12.2021 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі накладної № 42 від 28.12.2021 р. сплачено Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти у розмірі 261 970,00 грн. за придбання та встановлення дитячих майданчиків в Ружинській ТГ та на підставі накладної № 43 від 28.12.2021 р. сплачено Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти у розмірі 27 200,00 грн. за придбання дитячого майданчика в смт. Ружин.
Між тим, як вбачається з протоколу допиту від 19.01.2022 р. свідка ОСОБА_6 , протоколу допиту від 19.01.2022 р. свідка ОСОБА_7 , протоколу огляду місця події від 19.01.2022 р., протоколу допиту від 19.01.2022 р. свідка ОСОБА_8 , протоколу допиту від 19.01.2022 р. допиту свідка ОСОБА_9 , протоколу від 19.01.2022 р. допиту свідка ОСОБА_10 , дитячі майданчики на території смт. Ружин та на території ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлені не були.
З договорів від 28.12.2021 р. № 434 та № 435, які були укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачається, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання тимчасового доступу до документів без надання можливості їх вилучити.
Клопотання Слідчого в частині надання можливості вилучити речі і документи (здійснити виїмку), тимчасовий доступ до яких він просить надати, задоволенню не підлягає, оскільки не містить належного обґрунтування, з посиланням на докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення цих речей і документів.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
2. Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому для Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) про дату, час, вид операції, суми перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування, призначення платежу, за період з 28.12.2021 р. по 21.01.2022 р.
3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1