У Х В А Л А

іменем України

05.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000177 від 14.07.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
04.08.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000177 від 14.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000177 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив, У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000177 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.07.2022 Запорізьким РУП зареєстровано звернення ОСОБА_3 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 13.07.2022 приблизно о 16:23 діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , під приводом надання додаткових бонусів за вкладення грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 1200 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 14996)

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 від 14.07.2022, цього ж дня, приблизно о 12:30 годині, було здійснено виклик по соціальній мережі «ватсап» заявнику ОСОБА_3 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона перебуває на тимчасово окупованій території, у

м. Бердянськ. Зареєстрована та мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 .

Так, під час спілкування з заявницею стало відомо, що знаходячись на території міста Бердянськ, у зв`язку з тим, що на даний час на території міста та району не має можливості працевлаштування, то вона у Інтернет мережі на платформі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла об`яву про працевлаштування, а саме: про рекламування продукції Інтернет магазинів, тобто, як агент рекламування, за що їй нараховувались бонуси, які в подальшому інвертувались у грошові кошти. Так за час роботи вона отримала на належну їй банківську картку № НОМЕР_2 були нараховані грошові кошти у сумі 1200 гривень.

В подальшому на вказаному сайті була викладена інформація з приводу того, що якщо вона переведе грошові кошти на вказані банківські картки то вона зможе отримати більші бонуси, тобто ще більше грошових коштів.

Далі вона на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала зі своєї картки грошові кошти у сумі 1000 гривень та на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філіалу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 вона перерахувала грошові кошти у сумі 200 гривень, однак в подальшому вказаний сайт було заблоковано та жодної інформації, чи будь-яких скрін-шотів не збереглось.

Таким чином йому було завдано майнову шкоду на загальну суму 1200 гривень.

З`явитись для допиту не має можливості, бо перебуває на тимчасово окупованій території.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_3 з власної банківської картки № НОМЕР_2 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , видану АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявниці.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період її користування, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України. Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 10.03.2022 № 4/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вказане повноваження слідчого передбачене пунктом 5 частини 2 ст.40 КПК України.
Частиною 1 статті 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії під час досудового роз слідування кримінального провадження, в тому числі звертатись до суду з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, але безпосередньо в статті 234 КПК України дізнавач, як особа уповноважена на звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, не зазначений.
Частиною 6 статті 9 КПК України передбачено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статі 7 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач наділений повноваженнями слідчого та уповноважений звертатись, за погодженням із прокурором, до слідчого судді з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій, тобто в даному випадку є уповноваженою особою.
Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:

-на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 10.07.2022 по 25.07.2022;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Ухвала діє на протязі 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1