Справа № 461/2246/22
Провадження № 1-кс/461/1612/22
про продовження строку досудового розслідування
09.05.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
Подане клопотання мотивує тим, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ніж ще на дванадцять місяців, а також те, що вказані у клопотанні дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок складності провадження.
Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Органом досудового розслідування досліджуються публічні закупівлі за наступними ідентифікаторами в системі «Прозорро»: UA-2019-03-05-001507-Ь UA-2018-04-05-001517-с UA-2019-03-06-000727-Ь
Вказані закупівлі стосуються придбання устаткування - «Конвеєр стрічковий 1JI800A, 500м, 90кВт, з стрічкою».
Так, за результатом відкритих торгів UA-2018-04-05-001517-с ТОВ «Корпорація «Енерго Тандем» укладено договір з ДП «Львіввугілля» №187 від 05.07.2018 про закупівлю товару. Сума договору склала 20 760 000 грн, в тому числі ПДВ 3 460 000грн.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що 28.09.2018 року, відповідно до договору купівлі продажу № 28/09-1 та додатків до нього ТОВ «Енерго-Вік» поставляв ТОВ «Корпорація «Енерго Тандем» товар, а саме: конвеєр стрічковий 1JI800A, 500м, 90кВт, з стрічкою загальною вартістю 19 800 000 грн.,в тому числі ПДВ З 300 000грн.(9 9000 000 грн за шт.)
В подальшому, вказані конвеєри стрічкові були реалізовані ТОВ «Корпорація «Енерго Тандем» ДП «Львіввугілля» в ході виконання вище зазначеного договору (10 380 000грн. за шт.)
Також, було отримано інформацію, що ТОВ «Енерго-Вік» отримав вказані конвеєри за ціною 2 800 400,00 грн від ТОВ «ПСС-97», який виступив як транзитер та отримав дані конвеєри від виробника ТОВ «Східтехмаш».
Крім цього, згідно аналізу відкритих баз даних, виявлено записи про історичні відомості щодо засновників ТОВ «Енерго-Вік» (СДРПОУ - 38241005), ТзОВ «КОРПОРАЦІЯ ЕНЕРГО ТАНДЕМ» (СДРПОУ - 40303306) та ТОВ «ПСС 97 І К» (СДРПОУ - 43580125), які є пов`язаними між собою особами.
Крім цього, за проведеним попереднім аналізом зв`язків наведених фізичних та юридичних осіб, встановлене наступне - у складі засновників та керівників ТзОВ "ЕНЕРГОМЕХПРОМ" (СДРПОУ - 42059203) зареєстровано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а у складі ПП «Будпромзахід» (СДРПОУ - 42998118) - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Крім цього, при проведенні закупівлі UA-2018-04-05-001517-е, переможцем визнано ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ЕНЕРГО ТАНДЕМ», яке поставляє обладнання виробництва ТОВ «Східтехмаш», яке також брало участь у закупівлі, однак пропозицію яког обуло відхилено, за ненаданням усіх необхідних документів.
Також, при проведенні закупівлі UA-2019-03-05-001507-Ь, до участі у торгах було допущено ТОВ «Енерго-Вік» (ЄДРПОУ - 38241005) та ТзОВ «КОРПОРАЦІЯ ЕНЕРГО ТАНДЕМ» (ЄДРПОУ - 40303306), серед засновників яких є пов`язані між собою особи. При цьому, переможцем у вказаній закупівлі є ТзОВ «КОРПОРАЦІЯ ЕНЕРГО ТАНДЕМ».
При проведенні закупівлі за ідентифікатором тендеру UA-2019-03-06-000727-b - переможцем визначено ГОВ «Енерго-Вік» (ЄДРПОУ - 38241005), а документи для участі у закупівлі, поряд з іншими суб`єктами господарювання подало також ТзОВ «КОРПОРАЦІЯ ЕНЕРГО ТАНДЕМ» (ЄДРПОУ - 40303306).
Відповідно до триманої інформації встановлено, що 28.09.2018 року, відповідно до договору купівлі продажу № 28/09-1 та додатків до нього ТОВ «Енерго-Вік» поставляв ТОВ «Корпорація «Енерго Тандем» товар, а саме: конвеєр стрічковий 1JI800A, 500м, 90кВт, з стрічкою загальною вартістю 19 800 000 грн.,в тому числі ПДВ З 300 000грн.(9 9000 000 грн за шт.)
В подальшому, вказані конвеєри стрічкові були реалізовані ТОВ «Корпорація «Енерго Тандем» ДП «Львіввугілля» в ході виконання вище зазначеного договору (10 380 000грн. за шт.)
Також, було отримано інформацію, що ТОВ «Енерго-Вік» отримав вказані конвеєри за ціною 2 800 400 від ТОВ «ПСС-97» , який виступив як транзитер та отримав дані конвеєри від виробника ТОВ «Східтехмаш», тим самим завищивши вартість вказаного обладнання на суму понад 17 000 000грн.
В подальшому, в ході закупівлі UA-2019-03-06-000727-b «Конвеєри стрічкові Band conveyor» очікуваною вартістю 51 988 000,00 грн, що проводилася ДП «Львівугілля», вказані компанії приймали участь в одному з двох лотів: 2 шт. конвеєр стрічковий 1Л800Д-01 (або еквівалент), 500м, 90кВт, з стрічкою, згідно технічного завдання ВП «Шахта «Степова» на загальну суму 20 690 000,00 грн. (10 345 000 за одиницю).
Обидві компанії надали копії документів, що являються дилерами виробника конвеєра стрічкового ТОВ «Східтехмаш».
За результатом відкритих торгів, ТОВ «Енерго-Вік» укладено договір з ДП «Львіввугілля» №142 від 06.05.2019 про закупівлю товару. Сума договору склала 20 690 000 грн.в тому числі ПДВ 3 448 333грн.
В п.4.4. додаткової угоди №1 до Договору № 142 зазначено, що джерело фінансування : кошти Державного бюджету.
Враховуючи, що відповідно до вище зазначеної інформації, у виробника конвеєрів даного типу ТОВ «Східтехмаш» вартість конвеєра стрічкового 1Л800Д-01, 500м, 90кВт, з стрічкою становить близько 1 500 000 грн. з ПДВ., то можна припустити , що службові особи ТОВ «Енерго-Вік», будучи в змові з службовими особами ТОВ «Корпорація «Енерго Тандем», заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, що виділялися ДП «Львіввугілля» на закупівлю приймально-транспортувального обладнання.
Аналогічно вказані компанії діяли в ході торгів UA-2019-03-05-001507-b, Конвеєр СП 250.11, L=100м. в комплектації згідно технічного завдання ВП «Шахта «Лісова» ДП «Львіввугілля» очікуваною вартістю 13 630 000,00 UAH.
Слідчий зазначає, що в ході вивчення документів щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності встановлено певні факти, що можуть свідчити про пов`язаність вказаних підприємств, а отже ними можуть вчинятися антиконкурентні узгоджені дії в ході проведення закупівель за бюджетні кошти.
Слідчий вказує, що органом досудового розслідування вбачається за необхідне:
Вжити заходів щодо вилучення документів, які можуть свідчити про технічний стан об`єктів закупівель на конкретну дату необхідності проведення незалежної оцінки;
Вилучити у постачальника ТОВ «Енерго-Вік» (ЄДРПОУ - 38241005) документи, щодо спільної його фінансово-господарської діяльності із ТОВ «ПСС-97» (ЄДРПОУ - 41836614) та ТОВ «ПСС 97 І К» (ЄДРПОУ - 43580125) з метою подальшого проведення товарознавчих та почеркознавчих експертиз;
Вилучити у постачальника ТОВ «Корпорація «Енерго Тандем» (ЄДРПОУ - 38241005) документи, щодо спільної його фінансово-господарської діяльності із ТОВ «ПСС-97» (ЄДРПОУ - 41836614) та ТОВ «ПСС 97 1 К» (ЄДРПОУ - 43580125), ТОВ «X З» (ЄДРПОУ - 33504818), ТОВ «Енерго-Вік» (ЄДРПОУ - 38241005) та ДП «Львіввугілля» з метою подальшого проведення товарознавчих та почеркознавчих експертиз;
Провести допити посадових осіб вказаних суб`єктів господарювання, уповноважених за здійснення закупівель та поставку обладнання, а також на облік та контроль за використанням майна, яке перебуває у власності підприємства.
Вирішити питання про призначення інших судових експертиз, у яких виникне необхідність.
Встановити інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;
З врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а в подальшому вирішити питання щодо вручення повідомлення про підозру особам, в діях чи бездіяльності яких міститимуться ознаки злочину (-ів);
Провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню.
На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на швидке, повне та неупереджене проведення розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
З положень п. 5 ч. 1 ст. З КПК України вбачається, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ч.3 ст. 191 КК України є тяжким злочином та з урахуванням вказаної кваліфікації, - строк досудового розслідування становить вісімнадцять місяців.
Слідчим доведено, що перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 13.05.2022 року, неможливо.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про необхідність продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні на дванадцять місяців, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні неможливо завершити у менші строки.
Таким чином, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити частково.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1