Провадження № 1-кс/947/9011/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено заступником керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000308 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000308 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 в один із днів але не пізніше 07.09.2022, точного часу на даний момент досудовим розслідування не встановлено, вирішив як додаткове джерело прибутку зайнятися злочинною діяльністю пов`язаною з незаконним переправлення осіб через державний кордон України.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 залучив до вказаної протиправної діяльності громадянина ОСОБА_6 , для вчинення злочинів щодо незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України, який повинен був здійснювати зустріч осіб, які незаконно перетнуть кордон України та передання їх іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в подальшому перевозили на територію Республіки Молдова.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа вступили у злочинну змову, спрямовану на незаконне переправлення осіб через державний кордон України всупереч законам України.

Так, відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України . Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, термін дії воєнного стану продовжено ще на 90 днів, Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 № 573/2022, за яким воєнний стан в Україні продовжують з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 33 Конституції України, тобто право кожному хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення стали на шлях злочинної діяльності та умисно вчинили злочин за наступних обставин.

Так, згідно спільного плану ОСОБА_5 визначив найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, створення тісних стосунків, які базувались на спільному з ОСОБА_6 бажанні вчиняти злочини з метою отримання кримінальних прибутків для задоволення власних потреб у грошах, організувавши свою злочинну діяльність біля пункту пропуску «Старокозаче» митного посту «Білгород-Дністровський» Південної митниці у с. Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, яке розташоване біля кордону з Республікою Молдова.

Після чого, 07.09.2022 ОСОБА_5 за допомогою засобів телефонного зв`язку, діючи умисно та спільно з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, запропонував ОСОБА_7 за грошові кошти у сумі 3500 доларів США та ОСОБА_8 за грошові кошти у сумі 3000 доларів США переправити їх через державний кордон України до Республіки Молдова, з усіма необхідними відмітками у паспорті громадянина України для виїзду за кордон та вказав, що їм необхідно зустрітися о 20 год. 00 хв. 07.09.2022 на узбіччі автошляху М 15, біля повороту на с.Андріївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області та обговорити всі деталі подальших дій.

Цього ж дня, приблизно о 19 год. 00 хв ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 на автомобіля марки «MazdaCX5» д.н.з. НОМЕР_1 прибули в заздалегідь обумовлене, після чого вийшли з автомобіля підійшли до ОСОБА_7 , та діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за грошову винагороду у розмірі 3 500 доларів США запропонували ОСОБА_7 незаконно переправити його через державний кордон України на територію Республіки Молдова, з відміткою про перетин державного кордону України у паспорті громадянина України для виїзду за кордон та подальшою координацією його дій.

Під час розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 детально роз`яснили ОСОБА_7 план дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, визначивши час та місце незаконного перетину державного кордону України, встановивши суму грошової винагороди в розмірі3 500доларів США, пообіцявши здійснити незаконне переправлення через державний кордон України, керувати діями ОСОБА_7 . При цьому, сприяли у вчиненні порадами та вказівками, а також пообіцяли вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону у випадку викриття незаконного перетину державного кордону працівниками Державної прикордонної служби України.

Надалі, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 організували приїзд до узбіччі автошляху М 15, біля повороту на с. Андріївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області транспортного засобу ЗАЗ з державним номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_10 для доставки до місця незаконного переправлення через державний кордон України в напрямку пункту пропуску «Старокозаче» митного посту «Білгород-Дністровський» Південної митниці. У с. Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, яке розташоване біля кордону з Республікою Молдова.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 о 20 год. 00 хв. 07.09.2022 перебуваючи на узбіччі автошляху М 15, біля повороту на с. Андріївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області за координатами 46°13? 29? п.широти30°2? 43?с.довготи отримали від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 3 500 доларів США, за незаконний перетин державного кордону України на територію Республіки Молдова, таким чином вчинивши всі необхідні дії спрямовані щодо незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані після одержання грошових коштів у розмірі 3 500 доларів США в порядку ст. 208 КПК України.

Так слідчим, 07.09.2022 у ході проведення огляду місця події, а саме публічно доступного місця, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н, Узбіччя автошляху М15, біля повороту на с. Андріївка біля зупинки автотранспорту с. Андріївка біля бордюру на траві виявлено 35 банкнот номіналом 100, зовні схожі на долари США на загальну суму 3 (три тисячі) 500 (п`ятсот).

Так, банкноти серії та номер: КВ77774821D; KC16161703A; KJ61839377A; HB63134222F; KB50993247I; HB94489610C; KB30000942H; KB27583646L; KL38704866D; KB81914303J; KL41930464B; KB52361582M; KF39049327C; KB52361581M; KB36216955B; KB24521795I; HD77326739A; KG21682007B; HB08043883J; KF39049330C; KF62145427C; HC45385446B; KB69587649R; HH08483584A; HF41174339C; KB52361583M; HK10625139D; HC85113656A; KE15464828A; HB08347033K; KB59201268I; HB83277604K; HE00008237*; KB81914306J; HB70489038, які поміщено до сейф-пакету B1018244.

Під час огляду місця події у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено мобільний телефон iPhone 11, модель MHDJ3ZD/А, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕ НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету В2008511.

Окрім того, під час огляду місця події у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено мобільний телефон iPone SE модель F17D6N04PLJQ, ІМЕІ НОМЕР_7 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету В2008512.

08.09.2022 року слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно та грошові кошти, оскільки на мобільному телефоні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , може міститися інформація про телефонні дзвінки, повідомлення - абонентам причетним до вчинення кримінального правопорушення, а також на вилучених купюрах можуть міститися сліди злочину, що можливо перевірити, підтвердити або спростувати лише в ході проведення відповідних експертних досліджень.

До суду надійшла заява слідчої в якій вона клопотання підтримала, просила його задовольнити та у зв`язку із зайнятістю проводити його розгляд у її відсутності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій заперечував проти накладення арешту на майно, просив клопотання розглянути у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 08.09.2022 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено заступником керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000308 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення огляду місця події, а саме публічно доступного місця, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н, Узбіччя автошляху М15, а саме на:

- 35 банкнот номіналом 100, зовні схожі на долари США на загальну суму 3 (три тисячі) 500 (п`ятсот) серії та номер: КВ77774821D; KC16161703A; KJ61839377A; HB63134222F; KB50993247I; HB94489610C; KB30000942H; KB27583646L; KL38704866D; KB81914303J; KL41930464B; KB52361582M; KF39049327C; KB52361581M; KB36216955B; KB24521795I; HD77326739A; KG21682007B; HB08043883J; KF39049330C; KF62145427C; HC45385446B; KB69587649R; HH08483584A; HF41174339C; KB52361583M; HK10625139D; HC85113656A; KE15464828A; HB08347033K; KB59201268I; HB83277604K; HE00008237*; KB81914306J; HB70489038.

- мобільний телефон iPhone 11, модель MHDJ3ZD/А, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕ НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 який належить ОСОБА_5

- мобільний телефон iPone SE модель F17D6N04PLJQ, ІМЕІ НОМЕР_7 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1