справа № 361/4003/22
провадження № 1-кс/361/829/22
УХВАЛА
Іменем України
02 вересня 2022 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженню, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Прокурор Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженню, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 13.07.2022 року у період часу з 13 год. 30 хв. по 14 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 34785 гривень, що належать заявниці ОСОБА_4 чим завдала останній майнової шкоди.

В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_4 повідомила, що 13.07.2022 року на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також дана особа повідомила, що з банківською картою ОСОБА_4 відбуваються шахрайські дії, а саме невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з банківської карти ОСОБА_4 . Після цього через декілька хвилин вищевказаний номер зателефонував ще раз та невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила ОСОБА_4 , що для того щоб зберегти власні кошти потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести код, якій їй повідомлять, також потрібно перевести грошові кошти на «рахунок банку» № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 виконала всі дії, які їй повідомила невідома особа по телефону, а саме перевела грошові кошти з карти для виплат № НОМЕР_4 у сумі 25237,56 грн та з карти універсальної № НОМЕР_5 у сумі 9547,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_3 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_3 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучена заява прокурора з проханням проводити судовий розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Однак, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не конкретизовано найменування документів, тимчасовий доступ до яких просить отримати прокурор, який звернувся з даним клопотанням.

Крім цього, до матеріалів клопотання не додано жодного доказу на обґрунтування викладених клопотання доводів. Зокрема відсутні докази перерахування коштів заявником ОСОБА_4 саме на банківську карту за № НОМЕР_3 .

Так, згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є необґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому в задоволенні такого слід відмовити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

В задоволенні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженню, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1