Справа № 211/1533/22
Провадження № 1-кс/211/708/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000021, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 26.02.2021 року по 22.12.2021 року, службові особи ПП « ОСОБА_4 » зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», незаконно отримали бюджетні кошти, які зайво перераховано ІНФОРМАЦІЯ_1 за надані послуги з постачання теплової енергії.

З метою перевірки відомостей про використання і подальший рух грошових коштів, які надлишково сплачувались за постачання теплової енергії, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати керівника банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , доручити посадовим особам відділенняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем розташування у АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи/або за дорученням старшого слідчого, оперуповноваженим СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або ОСОБА_6 , чи/або прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме:

Інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт; номерів пластикових карт прив`язаних до вказаного рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банкінг»; довіреностей на право керування р/р № НОМЕР_1 і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 26.02.2021 року по строк дії ухвали із зазначенням інформації про ІР адреси, дату, час, ідентифікатори пристроїв під час здійснення кожної банківської операції, а також логін клієнта який використовувався для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку у період часу з 26.02.2021 року по строк дії ухвали;

Інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт; номерів пластикових карт прив`язаних до вказаного рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банкінг»; довіреностей на право керування р/р № НОМЕР_2 і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 26.02.2021 року по строк дії ухвали із зазначенням інформації про ІР адреси, дату, час, ідентифікатори пристроїв під час здійснення кожної банківської операції, а також логін клієнта який використовувався для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку у період часу з 26.02.2021 року по строк дії ухвали,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді та/або шляхом копіювання на цифровий носій електронної інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали двадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1