Справа 688/1954/22
№ 1-кс/688/1787/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
21 вересня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000506 від 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25 липня 2022 року близько 12 год 43 хв, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувавши з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1967 року народження, місцевого жителя, представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом зміни налаштувань мережі, надіславши код підтвердження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 61180 гривень, які були списані з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вищевказану суму.
26 липня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 25 липня 2022 року, близько 12 год 43 хв, перебуваючи за місцем свого проживання на його мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру телефону НОМЕР_6 та із ним почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що внаслідок бойових дій на території України було пошкоджено телекомунікаційну вежу та буде здійснено перехід на іншу - резервну. Для проведення даного переходу потерпілий вказав чотирьохзначний код підтвердження, що надійшов йому в смс-повідомленні та підтвердив операцію, натиснувши одну з цифр під час розмови із оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому із його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 61180 гривень, після чого банківський рахунок було заблоковано.
На підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в ході опрацювання якої встановлено, що грошові кошти були переведені із карти за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні матеріали, а саме: інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.07.2022 по термін дії ухвали суду.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .
Згідно з ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань він не є особою уповноваженою на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000506 від 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.07.2022 року по 21.09.2022 року.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК