Справа № 676/954/22
Номер провадження 1-кс/676/450/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 березня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи, представляючись працівниками різних державних установ, в період часу з 24 січня 2022 року по 10 лютого 2022 року в м. Кам`янець-Подільський здійснювали дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_4 під приводом переказу грошового виграшу на її картковий рахунок, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами останньої, які вона перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в розмірі 216 289 грн.

За вказаним фактом 11.02.2022 року слідчим відділенням Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що після надходження до неї телефонних дзвінків, вона перераховувала вказану суму коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , де банком отримувача є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 .

Всі перекази потерпіла здійснювала готівкою, один переказ коштів був відправлений через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші перекази здійснювала через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відділень нової пошти, які розташовані в м. Кам`янці-Подільському.

Згідно інформації наданої у довідці № 120.22-09/10962/2022-22 від 22.03.2022 виданої філією ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківські платіжні картки під № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 являються власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів його вчинення та встановлення особи (осіб) причетної до цього, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів з наявною інформацією про банківські платіжні картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до інформації: про власників вищевказаних банківських платіжних карток із зазначенням їх адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема тих, до яких дані рахунки платіжних карток прив`язані) та фотографічного зображення; рух коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 20.03.2022 року, зокрема інформації щодо надходження коштів із карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; інформацію яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про надходження грошових коштів з рахунку який відкритий у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 20.03.2022 року; інформацію яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 20.03.2022 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; адреси терміналів ІНФОРМАЦІЯ_5 , де здійснювалися зняття коштів із банківських платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період із 24.01.2022 року до 20.03.2022 року. Документи із вищезазначеною інформацією, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення даної інформації на електронний (паперовий) носій перебувають у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак до суду надала заяву про розгляд справи у її відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задоволити частково із мотивів, наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слід задоволити частково та провести його розгляд без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя здобув докази для частково задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з урахуванням строків досудового розслідування, ефективності здійснення вказаної слідчої дії, надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 , з можливістю вилучення даної інформації на електронний (паперовий) носій. В частині надання тимчасового доступу всій групі слідчих відмовити, оскільки клопотання в цій частині не мотивоване.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме, до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію про: власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , із зазначенням їх адресів проживання, контактних номерів телефону (зокрема тих, до яких дані рахунки прив`язані), фотографічного зображення; рух коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 20.03.2022 року в тому числі із зазначенням інформації щодо надходження коштів на рахунки платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 із карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; інформації яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про надходження грошових коштів з рахунку який відкритий у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 20.03.2022 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; адреси терміналів ІНФОРМАЦІЯ_5 , де здійснювалися зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації на електронний (паперовий) носій.

Зобов`язати представника філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію про: власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , із зазначенням їх адресів проживання, контактних номерів телефону (зокрема тих, до яких дані рахунки прив`язані), фотографічного зображення; рух коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 20.03.2022 року в тому числі із зазначенням інформації щодо надходження коштів на рахунки платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 із карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; інформації яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про надходження грошових коштів з рахунку який відкритий у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 20.03.2022 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; адреси терміналів ІНФОРМАЦІЯ_5 , де здійснювалися зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації на електронний (паперовий) носій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 31 березня 2022 року по 14 квітня 2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1