печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000281,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У клопотанні прокурор вказує, що на території Одеської області невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , організував протиправну схему виготовлення та постачання до російської федерації різного роду деталей для турбін, вузлів та агрегатів, які використовуються у конструкціях літаків, у тому числі військового призначення, при цьому ОСОБА_4 для реалізації протиправної схеми також залучив інших осіб жителів Одеської області, а також громадян Республіки Молдова.

Відповідно до отриманої інформації виготовлення вказаних деталей здійснюється на заводах, які розташовані на території так званої «Придністровської Молдавської Республіки» (ПМР) та після їх виробництва направляються до російської федерації, де у подальшому використовуються під час будівництва та ремонту літаків військового призначення, які у свою чергу направляються для військових дій на території України.

Установлено, що вказане виробництво може здійснюватися на базі заводу ЗАО «Российское предприятие Бендерский машиностроительный завод» (м. Бендери, Молдова) генеральним директором якого являється ОСОБА_4

Основними торгівельними партнерами ЗАО «Российское предприятие Бендерский машиностроительный завод» значиться ООО «КОМПЛЕКТАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ» (російська федерація, ІПН ), що спеціалізується на виробництві літальних апаратів, включаючи космічні, та відповідного обладнання, пов`язане з ВАТ «КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕССКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ», яке перебуває під санкціями США (Tactical Missiles Corporation JSC), оскільки фактично являє собою компанію з виробництва зброї, зокрема ракет військового тактичного значення.

Власником ЗАО «Российское предприятие Бендерский машиностроительный завод» являється ЗАО «АВИАМЗКОМПЛЕКТ» (російська федерація, ІПН ).

Відповідно до відомостей розміщених на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції учасником ЗАО «АВИАМЗКОМПЛЕКТ» (російська федерація, ІПН ) був син ОСОБА_4 ОСОБА_5 , який фактично був керівником вищої ланки в компанії російського військово-промислового комплексу, яка займається дослідженнями та розробками військових технологій та володіє декількома виробничими об`єктами, які відіграють важливу роль у розгортанні цих технологій у роботі, зокрема у бойових діях на території України. Таким чином, особа несе відповідальність за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також установлено, що ОСОБА_4 постійно здійснює перетин кордону та відвідує територію так званої «Придністровської Молдавської Республіки» (ПМР), а також документований паспортом громадянина російської федерації № НОМЕР_2 .

Оперативним шляхом було отримано документ щодо розгляду питань візиту депутатів ПМР (Придністровської Молдовської Республіки) до російської федерації, та перелік питань згідно повістки дня, на якому розглядалась взаємодія підприємства ЗАО «РП «БМЗ» (генеральний директор ОСОБА_4 ) з представниками підприємств оборонно-промислового комплексу російської федерації.

Крім того, установлено, що отримані кошти внаслідок організації діяльності ЗАО «Российское предприятие Бендерский машиностроительный завод» ОСОБА_4 легалізує на території України, шляхом інвестицій в придбання об`єктів нерухомості на території Одеської області, у тому числі в діяльність ресторану та апарт готелю «Fontan Prestige».

Установлено, що ОСОБА_4 до протиправної схеми ОСОБА_4 залучив підконтрольних йому осіб громадян України ОСОБА_6 , який є особистим помічником ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , який є особистим водієм ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , громадян Республіка ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб.

Таким чином є достатні підстави вважати, що своїми діями ОСОБА_4 , його дружина ОСОБА_7 та підконтрольні їм особи з числа громадян України та громадян Республіки Молдова можуть вчиняти дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що доходи отриманні злочинним шляхом ОСОБА_4 , його дружина ОСОБА_7 легалізовували на території України, шляхом купівлі нерухомого майна, зокрема машиномісць, квартир, земельних ділянок. Таким чином відповідне нерухоме майно являється предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та відповідно до ст. 98 КПК України, підпадає під ознаки поняття речові докази, що зумовлює необхідність його арешту в межах кримінального провадження.

24.05.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 нерухоме майно ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_7 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

24.05.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 нерухоме майно ОСОБА_4 та ОСОБА_7 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000281 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном, а саме:

- земельну ділянку із кадастровим номером :27:004:0299, площею 0,0259 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером :27:004:0298, площею 0,0365 га.;

- дачний будинок за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- машиномісце АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_28 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- нежитлову будівлю з торгово-офісними приміщеннями та апартаментами за адресою АДРЕСА_32 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- гараж за адресою АДРЕСА_33 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:008:1568, площею 0,0329 га.;

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_34 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- земельну ділянку із кадастровим номером :27:009:0091, площею 0,0377 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером :27:009:0092, площею 0,0378 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером :27:009:0026, площею 0,0696 га.;

- квартиру за адресою АДРЕСА_35 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- квартиру за адресою АДРЕСА_36 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- квартиру за адресою АДРЕСА_37 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- дачний будинок за адресою АДРЕСА_38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37);

- земельну ділянку із кадастровим номером :00:005:0271, площею 0,0604 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером :27:004:0413, площею 0,0225 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером :27:004:0412, площею 0,0156 га.;

- ДБК «Новий побут» за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 151 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

- земельну ділянку із кадастровим номером :03:001:0629, площею 0,1 га.;

- приміщення кладової, площею 3,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_39 , приміщення 215 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37);

- машиномісце за адресою АДРЕСА_39 , приміщення № 2/26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37);

- приміщення для яхтсмена за адресою АДРЕСА_40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37);

- земельну ділянку із кадастровим номером :03:001:0630, площею 0,0999 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером :03:001:0631, площею 0,1 га.;

- приміщення № 56, А2, за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Таїровська, вул. Космодем`янської З., 9, приміщення 56 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37);

- приміщення № 55, А2, за адресою АДРЕСА_39 , приміщення 55 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37);

- машиномісце АДРЕСА_41 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: );

- машиномісце АДРЕСА_42 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: );

- квартиру за адресою: АДРЕСА_43 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1