У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

09 червня 2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, по факту того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, під час проведення земельних торгів у формі аукціону суттєво занизили вартість лотів, а саме - 255,33 гривень за 1 квадратний метр землі, в результаті чого було продано понад 11 га. землі суб`єктам господарської діяльності, чим самим територіальній громаді завдано тяжких наслідків у вигляді недоотримання доходів місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Мукачівською Міською Радою 60 сесії 7-го скликання винесено рішення № 1455 від 25.07.2019 « Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що підлягають передачі у власність шляхом викупу». Потім ІНФОРМАЦІЯ_3 62 сесії 7-го скликання 26.09.2019 року винесено рішення № 1518 «Про Передачу у власність земельних ділянок шляхом викупу, затвердження звітів про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що відчужуються, затвердження ціни та інших істотних умов договорів купівлі-продажу та про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону» на підставі якого проведено аукціони № 20453 від 10.10.2019 року та №21262 від 19.11.2019 року відповідно було продано 10,5262 га землі комунальної власності за адресою АДРЕСА_2 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за наступними кадастровими номерами :01:015:0179, :01:015:0180, :01:015:0181, :01:015:0182, :01:014:0358, :01:015:0184, 0:01:015:0185, :01:001:1338.

Встановлено, що переможцем земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності, по завідомо заниженій вартості, які належали ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , власником та директором якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_3 , окрім цього представником даного товариства, та безпосереднім учасником торгів по всіх вищевказаних земельних ділянках являвся - фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, частина даних земельних ділянок була придбана ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором, якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_5 , які є кінцевим вигодонабувачем, а саме земельні ділянки : :01:015:0179, :01:015:0181, :01:015:0182, :01:014:0358, :01:015:0196 (земельна ділянка утворена в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:015:0180).

Встановлено, що ПП ОСОБА_9 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено експертно грошову оцінку земельних ділянок за наступними кадастровими номерами :01:015:0179, :01:015:0180, :01:015:0181, :01:015:0182, :01:014:0358, :01:015:0184, 0:01:015:0185, :01:001:1338.

Відповідно до вище вказаної експертно грошової оцінки яку проводила ПП ОСОБА_9 ринкова (імовірна) вартість земельних ділянок з кадастровими номерами :01:015:0179, :01:015:0180, :01:015:0181, :01:015:0182, :01:014:0358, :01:015:0184, 0:01:015:0185, на дату оцінки 16 серпня 2019 року становить 28 452 008 гривень. (близько 250 грн в розрахунку на 1 кв.м.).

Окрім цього, відповідно до висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 вартість земельних ділянок за кадастровими номерами :01:015:0179, :01:015:0180, :01:015:0181, :01:015:0182, :01:014:0358, :01:015:0184, 0:01:015:0185, станом на 16 серпня 2019 року могла становити 119 158 454 грн.

Так аналізуючи рух коштів по рахунку ОТП Банку НОМЕР_3 власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що 19.11.2019 року з даного рахунку було переведено кошти на рахунок Казначейства України за частину вище вказаних ділянок в сумі близько 14 мільйонів гривень. Разом з тим встановлено, що дані кошти а саме близько - мільйонів гривень на вище вказаний рахунок надійшли згідно договорів позики та без відсоткової поворотної фінансової допомоги від засновника ОСОБА_5 .

Окрім цього аналізуючи рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено що 10.10.2019 року з даного рахунку було переведено кошти на рахунок Казначейства України за частину вище вказаних ділянок в сумі близько 15 мільйонів гривень. Разом з тим встановлено, що дані кошти в сумі близько 15 мільйонів гривень надійшли на даний рахунок згідно договорів безвідсоткової позики та безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, відразу перед сплатою коштів за вище вказані земельні ділянки.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , власником та директором якого являється ОСОБА_5 .

У той же час, необхідність вилучення зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання оригіналів договорів позики та безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, а також інших договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , власником та директором якого являється ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2019 року по 01.12.2019 року, а також договорів купівлі продажу вище вказаних земельних ділянок укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими фізичними чи юридичними особами, для проведення їх аналізу, досліджень та проведення необхідних експертиз, в тому числі почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола причетних до вчиненого правопорушення осіб, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 для проведення почеркознавчої експертизи, експерту надаються оригінали досліджуваних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходяться вищезазначена інформація та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на те, що вищевказані оригінали документів та інформація мають суттєве значення у кримінальному провадженні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить вказане клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі, додав копію запиту від 14.06.2022, що був надісланий до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володілець інформації не повідомлявся про розгляд клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 статті 107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про те такі не зазначені у витягу з ЄРДР за №0000195 від 02 липня 2021 року, так як в ч.2 ст.36 КПК України деталізовано визначені повноваження слідчого/прокурора під час досудового розслідування, до їх складу в тому числі входить повноваження доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, тож окремого дозволу слідчого судді на здійснення цих повноважень прокурор не потребує.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження, а саме стороні обвинувачення тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити оригінали вказаних матеріалів, а саме:

-договори позики в тому числі безвідсоткової укладені в період з 01.01.2019 по 01.12.2019.

-договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, укладені в період з 01.01.2019 по 01.12.2019.

-інші договори за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано доходи в період з 01.01.2019 по 01.12.2019.

-договори купівлі продажу стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:015:0179, :01:015:0180, :01:015:0181, :01:015:0182, :01:014:0358, :01:015:0184, 0:01:015:0185, (земельних ділянок утворених в результаті поділу), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими юридичними чи фізичними особами.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1