Справа №127/7598/22
Провадження №1-кс/127/3186/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 0000266 від 05.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, всупереч вимогам визначеними: п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших державна території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 за № 2471-XII; Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, та Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року №576, достовірно знаючи, що вогнепальна зброя та бойові припаси є предметами, обіг яких обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, пов`язаних з порушенням правил обігу зброї та боєприпасів, діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, в ряді випадків діючи за попередньою змовою групою осіб, в період часу з квітня 2021 року по 02.02.2022, діючи активно, вчинив низку злочинів, пов`язаних з придбанням, зберіганням та збутом вогнепальної зброї і бойових припасів. 03.02.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 263 КК України. 09.08.2021, з метою отримання грошових коштів за збут вогнепальної зброї та бойових припасів, ОСОБА_4 спонукав ОСОБА_6 , який діяв під контролем співробітників УСБУ у Вінницькій області, перерахувати грошові кошти в сумі 2500 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
11.11.2021, з метою отримання грошових коштів за збут вогнепальної зброї та бойових припасів, ОСОБА_4 спонукав ОСОБА_6 , який діяв під контролем співробітників УСБУ у Вінницькій області, перерахувати грошові кошти в сумі 500 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
З метою з`ясування усіх обставин розслідуваного кримінального провадження, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), та можуть знаходитися у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення банківської платіжної карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» з зазначенням абонентського номеру телефону, тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номеру рахунку, який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок та якій видано зазначену карту. Відомостей про рух коштів по рахунку який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2020 року по 01.04.2022, з обов`язковим зазначенням відомостей про час, місце(адресу розташування терміналу самообслуговування чи каси банківського відділення) та спосіб поповнення банківської платіжної карти, а також відомості про особу яка її поповнювала (П.І.Б. номер мобільного телефону, інші наявні відомості). Завірених копій документів банківських справ з юридичного оформлення банківських рахунків на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме документів які надавались ними для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» з зазначенням абонентського номеру телефону, тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням: П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок чи відомостей про юридичну особу на яку відкрито рахунок. Відомостей про рух коштів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.10.2020 по 01.04.2022, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП у Вінницької області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення банківської платіжної карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» з зазначенням абонентського номеру телефону, тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номеру рахунку, який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок та якій видано зазначену карту.
2.Відомостей про рух коштів по рахунку який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2020 року по 01.04.2022, з обов`язковим зазначенням відомостей про час, місце(адресу розташування терміналу самообслуговування чи каси банківського відділення) та спосіб поповнення банківської платіжної карти, а також відомості про особу яка її поповнювала (П.І.Б. номер мобільного телефону, інші наявні відомості).
3.Завірених копій документів банківських справ з юридичного оформлення банківських рахунків на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме документів які надавались ними для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» з зазначенням абонентського номеру телефону, тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням: П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок чи відомостей про юридичну особу на яку відкрито рахунок.
4.Відомостей про рух коштів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.10.2020 по 01.04.2022.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя