Справа № 682/1334/22
Провадження № 1-кс/682/115/2022
У Х В А Л А

03 серпня 2022 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000220 від 02 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ГУНП Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій област ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у ЗС ВКП Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 31.07.2022 по 03.08.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:
- документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів з даної банківської картки, повних даних про власника рахунку отримувача коштів;
- документи про власника рахунку на який в період часу з 31.07.2022 по 03.08.2022 зараховано кошти, які були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 ;
- фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000220 від 02.08.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 року надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Кам`янка, про те, що 31.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом купівлі дитячого візка в мобільному додатку «ОЛХ» шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 33291 грн., які належать ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , 1984 року народження, 31.07.2022 року, виставила в мережі «ОЛХ» на продаж дитячий візок. 01.08.2022 року на мобільний додаток «Вайбер», для неї почали приходити повідомлення від осіб, які хотіли б придбати даний товар. В подальшому, з нею через додаток «Вайбер», з мобільного № НОМЕР_2 , зв`язалась невідома особа, яка була зазначена, як ОСОБА_8 та виявила бажання придбати дитячий візок сумою 2000 грн., через додаток «ОЛХ», і скинула для ОСОБА_7 посилання, у якому остання прописала, свій номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші особисті дані. Після чого для ОСОБА_7 , почали приходити повідомлення про підтвердження проведення операції по зняттю грошових коштів, які остання підтвердила. Після чого з банківської картки останньої, було знято грошові кошти двома переказами по 13096 грн. та 20195 грн. загальною сумою 33291грн.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення не представилося можливим.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися між рахунком банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими способами встановити особу, її можливих спільників та місце перебування не можливо.
Вказані відомості, як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл, протягом 30 діб, дізнавачу СД ВП №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та о/у ЗС ВКП Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 31.07.2022 по 03.08.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:
- документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів з даної банківської картки, повних даних про власника рахунку отримувача коштів;
- документи про власника рахунку на який в період часу з 31.07.2022 по 03.08.2022 зараховано кошти, які були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 ;
- фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1