Справа № 577/2644/22
Провадження № 1-кс/577/902/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" серпня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до документів із можливість виготовити належно завірених копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались но банківським картам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, номери рахунків на які здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 02.08.2022 року по 03.08.2022 року, а також фотографії (відеозапис) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах за вказаний період часу.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що 02.08.2022 року о 17:50 год до заявника ОСОБА_12 зателефонував номер, який був підписаний " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та попрохали підтвердити авторизацію, після авторизації у заявника почали списувати кошти з його банківських карток на різні розваги, чим завдали матеріальні збитки ОСОБА_11 .

05.08.2022 року дізнавачем Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у якості потерпілого було допитано ОСОБА_11 . Під час допиту ОСОБА_11 повідомив, 02.08.2022 року перебував вдома після робочого дня. Близько 17:50 годин на його мобільний телефон зателефонував номер, який був підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не зберігся, хоча потерпілий нічого не видаляв з телефону. Коли він взяв слухавку то до нього почав розмовляти автовідповідач жіночим голосом, який прохав його авторизуватись, але де саме та, та що за авторизація сказано не було. Прохали натискати різні цифри на телефоні, а потім запропонували прослухати повторно повідомлення, для цього потрібно було натиснути кнопку №1, що потерпілий і зробив в подальшому. Після цього знову почали говорити про якусь авторизацію та прохали натиснути кнопку №1, №2, № НОМЕР_4 , але потерпілий цього не зробив, а просто завершив дзвінок. Через хвилин 15-20 почали надходити з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлення, про те, що з рахунків потерпілого зписуються кошти на якісь розваги, які потерпілий не замовляв. В цей час до нього на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_5 та представились з ІНФОРМАЦІЯ_6 , потім повідомили, що з його карток знімаються гроші на якісь розваги, та запропонували заблокувати картки, на що потерпілий погодився. 03.08.2022 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де йому надали виписки по карткам з яких зписували кошти, а саме НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . В загальній сумі з потерпілого ОСОБА_11 з 3 карток ІНФОРМАЦІЯ_6 було списано гроші в сумі 6337 гривень.

Банківські картки, з яких списувались кошти потерпілого ОСОБА_13 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номери банківських НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались но банківським картам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, номери рахунків на які здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 02.08.2022 року по 03.08.2022 року, а також фотографії (відеозапис) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах за вказаний період часу.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступу до речей, документів та інформації, а саме роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались но банківським картам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, номери рахунків на які здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 02.08.2022 року по 03.08.2022 року, а також фотографії (відеозапис) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах за вказаний період часу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1