Єдиний унікальний номер 725/5061/22
Номер провадження 1-кс/725/1231/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.09.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811 від 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначив, що 09.08.2022 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону та наушників заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (карта ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 проживає разом з дітьми та зокрема 07.08.2022 року користуючись соціальною мережею «Інстаграм» із сторінки дочки ОСОБА_7 , а саме: за наведенням друга чоловіка ОСОБА_8 який розказав, що замовляв на даному сайті телевізор і розповів, що все прийшло, що йому сподобався даний сайт по купівлі техніки, було переглянуто можливі варіанти покупки мобільного телефону та безпровідних наушників для подарунку, після чого було вибрано дану модель телефону та захотіли оформити замовлення, коли написати смс повідомлення з сторінки інстаграм, то дана сторінка перекинула на сайт соціальної мережі «Телеграм» і потерпіла розпочала переписку із продавцем мобільного телефону та наушників, вказала який хоче купити мобільний телефон та наушники відправивши їм фото даного телефону та наушників, який захотіла замовити, після цього продавець надав перелік інформації яку потрібно вказати для відправки після надання даних на кого і куди потрібно направити замовлення 09.08.2022 р. в переписці з даним продавцем було отримано реквізити картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку потрібно перечислити кошти за товар, а саме телефон марки «Айфон» та бездротові наушники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15 000 тисяч гривень, після чого було отримано смс повідомлення, про те що оплата підтверджена очікуйте товар, 10.08.2022 р. відповіли, що через декілька днів буде товар за вказаною адресою, на даний час товар знаходиться на пункті пропуску чекає розмитнення. 15.08.2022 р. ОСОБА_5 запиталась де знаходиться товар вони відповіли що товар не пройшов розмитнення потрібно доплатити 6400 грн. і товар отримаєте найшвидшим часом, вони надали номер картки № НОМЕР_2 на яку потрібно перечислити вищевказану суму, після чого 16.08.2022 р. перерахувавши кошти на вказану карту вони відповіли що після перетину кордону буде номер накладної і через два дня буде доставлено товар, після чого зв`язок із останнім зник.

У межах кримінального провадження потерпілий надав також виписку по карті/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 09.08.2022 за період 16.08.2022, сума яку було зачислено на іншу картку становить 15075 гривні. В даній виписці також міститься рахунок на який було переведено грошові кошти, а саме: № НОМЕР_1

З урахуванням викладеного дізнавач клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо інформації про інформацію про вказаний маршрут коштів № № НОМЕР_1 , також інформацію власника карткового рахунку на який надалі перейшли кошти, із наданням анкетних даних та фотознімків особи, копій документів які належать власнику вказаного рахунку та кінцевого отримувача; Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 09.08.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де були зняті кошти; Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "»по даному факту; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.08.2022 по 10.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень «акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме - інформації про вказаний маршрут коштів № НОМЕР_1 , також інформацію власника карткового рахунку на який надалі перейшли кошти, із наданням анкетних даних та фотознімків особи копій документів які належать власнику вказаного рахунку та кінцевого отримувача; Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 09.08.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де були зняті кошти; Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки «акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "»по даному факту; Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.08.2022 по 10.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1