Справа № 202/4545/22
Провадження № 1-кс/202/3592/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 02.05.2022 року, у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Южно-Сахалинськ, РФ, громадянин України, з середньою освітою, який працює директором ТОВ «Ексбуд», одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2022 слідчий СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , в якому просить застосувати відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні умисного тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливим обранням альтернативного запобіжного заходу застави в розмірі не менше 80 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб.

Клопотання мотивовано тим, що 16.08.2022 року ОСОБА_4 оголошено про підозру і він обґрунтовано підозрюється у тому, що в період часу 21.04.2022 по 15.08.2022, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, вчинив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану за наступних обставин.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 28.03.2022 у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на використання продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

Указом Президента України ОСОБА_8 від 24.02.2022 №64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України ОСОБА_8 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_8 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_8 від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 25.05.2022 строком на 90 діб.

Таким чином, у період час з 24.02.2022 до 15.08.2022 на території України було запроваджено та діє воєнний стан.

З метою досягнення злочинного умислу, ОСОБА_7 ознайомився із порядком надання гуманітарної допомоги, визначеному діючим законодавством України, та вирішив розробити злочинний план, залучити до вчинення злочину інших співучасників, розподіливши їх ролі у вчиненні злочину, отримати доступ до правовстановлюючих документів та печатки благодійної організації, які зможе використовувати для прикриття своєї злочинної діяльності.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочину, він повинен був особисто керувати підготовкою та діями спрямованими на досягнення загальної мети вчинення злочину, здійснювати пошук джерел отримання гуманітарної допомоги, залучити до вчинення злочину інших співучаників та у співучасті з ними, безпосередньо вчиняти злочин, тим самим взявши на себе одночасно роль організатора та виконавця.

Так, ОСОБА_7 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 28.03.2022 з метою створення умов для вчинення ним надавачів гуманітарної (благодійної) допомоги уяви про дійсність намірів здійснення благодійної діяльності, у невстановлені в ході досудового розслідування місці, час та спосіб отримав у користування правовстановлюючі документи та печатку Благодійної організації «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації» ().

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення протиправних дій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці залучив до вчинення злочину невстановлених в ході досудового розслідування осіб із числа добровольчих формувань, які діють на території міста Дніпра, які відповідно до визначеної їм ролі мали направляти листи із проханнями надання гуманітарної допомоги на їх адресу, надавати підроблені документи щодо отримання гуманітарної допомоги, за що отримувати незаконно отримані грошові кошти від реалізації гуманітарної допомоги.

В той же час ОСОБА_7 , розуміючи що для перевезення до місця зберігання та реалізації отриманої гуманітарної допомоги, оформлення оренди місця зберігання такої продукції необхідного залучити ще одного виконавця, звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_4 , якому у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.04.2022 повідомив розроблений ним злочинний план, на що ОСОБА_4 погодився, тим самим вступивши у злочинну змову із ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_7 , звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_9 працівника ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» (), який про злочинні наміри ОСОБА_7 повідомлений не був та повідомив про необхідність систематичного надання в якості гуманітарної допомоги на потреби підрозділів територіальної оборони продукції ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» - замороженої курятини у кількості 2-3 тони щомісяця, на що отримав згоду.

В свою чергу, ОСОБА_7 , здійснюючи загальне керівництво підготовкою до вчинення кримінального правопорушення, з метою створення умов для вчинення ним злочину та створення у представників ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» уяви про дійсність намірів здійснення благодійної діяльності, у невстановлені в ході досудового розслідування місці, час та спосіб отримав у користування правовстановлюючі документи та печатку Благодійної організації «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації» ().

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування місці, час та спосіб ОСОБА_7 виготовив та надав від імені БО «БФ «Освіта та здоров`я Української Нації» лист про необхідність отримання гуманітарної допомоги у вигляді мороженої курятини для потреб територіальних підрозділів оборони та Збройних сил України, який направив на адресу ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» не пізніше 21.04.2022.

Так, 21.04.2022, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 повідомлення про можливість отримання 22.04.2022 3 тон мороженої курятини в якості гуманітарної допомоги, та надав дані особи, яка буде відповідати за надання такої продукції.

Далі, ОСОБА_7 у невстановлений в ході досудового розслідування місці, час та спосіб, але не пізніше 22.04.2022 досяг домовленості про оренду складських морозильних приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку на укладення договору оренди ОСОБА_4 від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації».

Продовжуючи організацію вчинення злочину, що полягало в підшуканні транспорту для перевезення гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 уклали усну домовленість із ОСОБА_10 , який є фізичною особою-підприємцем і надає послуги перевезення вантажів автотранспортом, про перевезення мороженої курятини 22.04.2022 з території підприємства ПрАТ «Оріль-Лідер» (), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1 до раніше орендованих морозильних складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 22.04.2022, в період часу з 07:45 годин до 10:20 годин, ОСОБА_4 разом із водієм ОСОБА_10 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «Оріль-Лідер» відповідно до акту прийому-передачі від 22.04.2022 3087,1 кг «м`яса (част туш) кур-бр промпереробки зам (нефас блок 15 кг)», для подальшого продажу і отримання прибутку.

В цей же день, 22.04.2022 близько 12:00 годин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 3087,1 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Далі, цього ж дня, 22.04.2022 близько 13:45 годин невстановлені в ході досудового розслідування особи, керуючи автомобілем марки Skoda Fabia, серія та номер знака НОМЕР_2 , разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка керувала автомобілем марки Hyundai Tucson, номер та серія знака НОМЕР_3 , перевезли з місця зберігання за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 та реалізували за грошові кошти на ринку «Байкальський», який розташований на вул. Байкальська в м. Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Цього ж дня, 22.04.2022 близько 14:00 годин ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом із водієм ОСОБА_10 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, реалізували до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 174 частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи діяти до раніше розробленого злочинного плану, направленого на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 з метою досягнення мети отримання прибутку, у невстановлений в ході досудового розслідування місці, час та спосіб, але не пізніше 03.05.2022, відшукав покупців на раніше отриману благодійну допомогу - замороженого м`яса курятини, отриманого від ПрАТ «Оріль-Лідер» - невстановлену в ході досудового розслідування жінку, яка про злочинні дії групи осіб повідомлена не була, яка замовила на 03.05.2022 для покупки заморожене м`ясо курятини.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 03.05.2022 більш точного час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання прибутку, реалізували за грошові кошти невстановленій в ході досудового розслідування жінці в районі вул. Артельна в місті Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 10.05.2022 близько 09:35 годин, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання прибутку, реалізували за грошові кошти невстановленій в ході досудового розслідування жінці в районі вул. Артельна в місті Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, об`єднані спільним злочинним умислом, 10.05.2022 близько 13:30 годин, ОСОБА_7 отримав повідомлення про можливість отримання близько 2 000 кг замороженого м`яса курятини від ПрАТ «Оріль-Лідер» в якості гуманітарної допомоги, відповідно до раніше укладених між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усних домовленостей про надання гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ.

В подальшому, 11.05.2022, в період часу з 07:45 годин до 10:20 годин, ОСОБА_4 разом із водієм ОСОБА_10 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «Оріль-Лідер» яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1, 2006,2 кг замороженого м`яса курятини, для подальшого використання з метою отримання прибутку.

В цей же день, 11.05.2022 близько 11:30 годин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 близько 2006,2 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПраАТ «Оріль-Лідер» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Далі, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 24.05.2022 близько 09:35 годин, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання прибутку, реалізували за грошові кошти невстановленій в ході досудового розслідування жінці в районі вул. Артельна в місті Дніпрі раніше отримане в якості гумантіарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, об`єднані спільним злочинним умислом, 07.06.2022 у денний час доби, ОСОБА_7 отримав повідомлення про можливість отримання близько 2 000 кг замороженого м`яса курятини від ПрАТ «Оріль-Лідер» в якості гуманітарної допомоги, відповідно до раніше укладених між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усних домовленостей про надання гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ.

В подальшому, 08.06.2022, в денний час, ОСОБА_4 разом із водієм ОСОБА_10 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «Оріль-Лідер», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1 2000,5 кг замороженого м`яса курятини, для подальшого використання з метою отримання прибутку.

В цей же день, 08.06.2022 близько в денний час доби, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 близько 2000,5 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПраАТ «Оріль-Лідер» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Того ж дня, тобто 08.06.2022 у денний час, невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, керуючи автомобілем марки Skoda Fabia, серія та номер знака НОМЕР_2 , разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка керувала автомобілем марки Hyundai Tucson, номер та серія знака НОМЕР_3 , перевезли з місця зберігання за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 та реалізували за грошові кошти на ринку «Байкальський», який розташований на вул. Байкальська в м. Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітаної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 14.06.20200, 04.07.2022, більш точного час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання прибутку, реалізували за грошові кошти невстановленій в ході досудового розслідування жінці в районі вул. Артельна в місті Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, об`єднані спільним злочинним умислом, 07.07.2022 у денний час доби, ОСОБА_7 отримав повідомлення про можливість отримання близько 2 000 кг замороженого м`яса курятини від ПрАТ «Оріль-Лідер» в якості гуманітарної допомоги, відповідно до раніше укладених між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усних домовленостей про надання гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ.

В подальшому, 08.07.2022, в денний час, ОСОБА_4 разом із водієм ОСОБА_10 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «Оріль-Лідер», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1 2003,72 кг замороженого м`яса курятини, для подальшого використання з метою отримання прибутку.

В цей же день, 08.07.2022 близько в денний час доби, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 близько 2003,72 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПраАТ «Оріль-Лідер» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Далі, продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, об`єднані спільним злочинним умислом, 07.08.2022 у денний час доби, ОСОБА_7 отримав повідомлення про можливість отримання близько 2 000 кг замороженого м`яса курятини від ПрАТ «МХП» в якості гуманітарної допомоги, відповідно до раніше укладених між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усних домовленостей про надання гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ.

В подальшому, 08.08.2022, в денний час, ОСОБА_4 разом із водієм ОСОБА_10 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «МХП», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1 близько 2000 кг замороженого м`яса курятини, для подальшого використання з метою отримання прибутку.

В цей же день, 08.07.2022 близько в денний час доби, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 близько 2000 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «МХП» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Через власних знайомих, ОСОБА_7 підшукав покупця ОСОБА_12 , якому 09.08.2022 в ході зустрічі близько 13.00 годин в районі буд.2 по бульвару Катеринославський у м. Дніпро обумовив умови продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме партію 6000 кг мороженого м`яса курятини та 4800 штук антисептиків ємністю 250 мл. (300 ящиків по 16 шт.). Вартість курятини тушки замороженої складала 55 гривень за 1 кг, вартість флакона антисептика 52 гривні за штуку, на загальну суму 579 600 гривень, з неї курятини на суму 330 000 гривень та антисептику на суму 249 600 гривень. Згідно досягнутих домовленостей постачання планувалось здійснити у 2 етапи: 1 етап 3000 кг курятини мороженої та 2400 штук (150 ящиків по 16 шт.) антисептиків ємністю 250 мл. Мало бути надано 15.08.2022 року, розрахунок 289 800 гривень. За тиждень 2 етап ще 3000 кг курятини мороженої та 2400 шт. (150 ящиків по 16 шт.) антисептиків ємністю 250 мл., розрахунок 289 800 грн.

12.08.2022 в ході зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_12 приблизно 13.00 годин в районі буд.2 по бульвару Катеринославський у м. Дніпро, відповідно до раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_12 передав ОСОБА_7 в якості авансу 50 000 гривень.

Далі, 15.08.2022 року ОСОБА_7 що 1 партію товару привезуть близько 12.30 годин за адресою м. Дніпро, вул. Запасна, 7 для розвантаження. Згодом на зазначену адресу під`їхало авто ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 з курятиною вагою 2400 кг, яку в подальшому розвантажили на складські приміщення до на території ДП «Салют». Продовжуючи переслідувати корисливу мету отримання прибутку від реалізації гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_12 що привіз менше ніж 3000 кг, повідомив що довезе залишок та запропонував ОСОБА_12 вийти з бази та підійти до нього для розрахунку за угоду.

В подальшому, 15.08.2022 близько 14:00 години в районі буд. АДРЕСА_3 , де знаходились ОСОБА_7 разом із чоловіком на ім`я ОСОБА_13 , які повідомили що в поруч припаркованому автомобілі марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_4 , знаходиться антисептик про придбання якого домовлялись раніше. Далі, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_12 передати грошові кошти, на що останній погодився та передав 240 000 гривень за 1 партію товару, на що ОСОБА_7 повідомив, що 16.08.2022 зможе привезти 2 партію товару.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , в період часу з 28.03.2022 до 15.08.2022, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку для спільного збагачення, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді 11 000 кг замороженого м`яса курятини на суму 605 000 гривень та отримав прибуток, який згідно з п.2 примітки до ст. 2012 КК України у 487 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами.

Слідчий вважає, що зібрані під час досудового розслідування докази в сукупності підтверджують існування обґрунтованої підозри ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, що в свою чергу відповідно до положень ч.2 ст. 177 КПК України є підставою для застосування запобіжного заходу.

Також слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 1 77 КПК України. Наявність ризиків у клопотанні обґрунтовано тим, п. 2 ч.1 ст.178 КПК України, однією з обставин, що враховується судом при обранні запобіжного заходу є тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчинені кримінального правопорушення в якому він підозрюється. Вказана обставина може бути врахована судом при обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу, оскільки остання підозрюється у вчинені злочину, за який передбачено покарання у вигляді від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, застосування будь-якого іншого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, та на думку слідчого будуть не достатніми для запобігання вищевказаним ризиками та в умовах воєнного стану не будуть відповідати характеру певного суспільного інтересу, що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

На підставі викладеного, просить застосувати щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб.

В ході розгляду клопотання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та наявність обґрунтованої підозри та обґрунтованих ризиків. Суду пояснив, що органом досудового розслідування було задокументовано факт злочинної діяльності ОСОБА_4 . Зазначив, що про наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість підозрюваного переховуватися від суду, свідчить тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення у якому він підозрюється. Крім того, підозрюваний може впливати на свідків з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а також з урахуванням того, що ОСОБА_4 має доступ до документів щодо реалізації гуманітарної допомоги, останній може знищити, сховати або спотворити документи , які мають значення для досудового розслідування. Просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на його безпідставність та пояснив, що зібрані в ході досудового розслідування докази не підтверджують обґрунтованість підозри, а саме підозра ґрунтується на припущеннях. При цьому ОСОБА_4 визнає свою участь у вчиненні кримінального правопорушення, співпрацює зі слідством. Разом з тим, прокурором не обґрунтовано та не доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. ст. 177 КПК України, а ризики, передбачені п.п. 1,2,3,4.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які зазначені в клопотання та в промові прокурора недоведені. Просив врахувати особу ОСОБА_4 , який одружений, має житло, тобто має міцні соціальні зв`язки. Його дохід складає 10 тисяч гривень на місця. Просив застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжних захід у вигляді домашнього арешту. Також пояснив, що враховуючи дохід підозрюваного, розмірі застави у розмірі 80 неоподатковуваних прожиткових мінімумів не буде помірним для нього.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував обґрунтованість підозри, заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що він фактично працював експедитором ТОВ «Ексбуд», засновником вказаного товариства є ОСОБА_14 , а він формально є директором, проте заробітну плату не отримував. За виконання роботи експедитора він дохід не отримував, працював на волонтерських засадах, оскільки вважав, що це продукція є гуманітарною допомогою. Він одружений, має дохід в розмірі 5 тис. грн., також його дружина отримує дохід в розмірі 5 тис. грн., у власності він має нерухоме майно та транспортний засіб. Просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК.

Згідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 КПК України,на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 3 Загальної декларації прав людини, ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 3постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 "Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства", запобіжний захід у вигляді взяття під варту обирається лише тоді, коли на підставі наявних у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого.

Прокурор та слідчий довели, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, який є тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Із доданих матеріалів клопотання вбачається, що підозра достатньо підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом затримання ОСОБА_15 у порядку ст. 208 КПК України; протоколом його обшуку ; протоколом обшуку транспортного засобу марки «SKODA FABIA» VIN: НОМЕР_5 , сірого кольору, 2002 року випуску, д.н. НОМЕР_6 від 15.08.2022; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом огляду мобільного телефону марки Xiaomi від 16.08.2022протокол допиту свідка ОСОБА_12 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Крім того, слідчим та прокурором доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1,2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливості ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, спотворити будь-яку з речей та документів, які мають істотне значення для кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

Ризик можливості підозрюваного знищити, спотворити будь-яку з речей та документів, які мають істотне значення для кримінального провадження, підтверджується тим, що він займаючи посаду директора ТОВ «Ексбуд» та, маючи доступ до документів, може знищити документи, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

Ризик, незаконно впливати на свідків, підтверджується тим, що ОСОБА_4 будучі знайомим зі свідками та підозрюваним ОСОБА_7 , може шляхом вмовлянь, погроз чинити вплив на них, щоб останні змінили свої показання, з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що ризики можливості підозрюваного перешкоджати кримінальному правопорушенні іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчим та прокурором необґрунтовані та наразі нічим не підтверджені.

Слідчий суддя також враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_4 , про те що він раніше не судимий, одружений, має міцні соціальні зв`язки, але у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Разом з тим, у відповідності до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає неможливим застосувати до підозрюваного жодного більш м`якого запобіжного заходу, виходячи з наступного.

З урахуванням особи підозрюваного, який раніше не судимий, але ж підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, слідчий суддя вважає неможливим застосувати до підозрюваного жодного більш м`якого запобіжного заходу, оскільки застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, фактично не зможе забезпечити реальне запобігання спробам вчинити ним дії, передбачені п. п. 1,2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Щодо запобіжного заходу у вигляді особистої поруки слідчий суддя зазначає,що на момент розгляду клопотання, жодних звернень про передачу ОСОБА_4 на поруки не надходило.
Таким чином, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме що застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується при наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам і жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, у зв`язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Визначаючи розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, слідчий суддя виходить із наступного.

Відповідно до вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави, суд враховує особу підозрюваного ОСОБА_4 , який одружений, раніше не судимий,є директором підприємства, його матеріальний стан.

Але ж, ознайомившись з доказами, якими обґрунтовується підозра, а саме що особа підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та враховуючи характер інкримінованого правопорушення, особливий цинізм яким характеризується вчинення інкримінованого злочину, що полягає в відвертому зневажливому ставленні до суспільства, а саме в отриманні прибутку з гуманітарної допомоги, яка мала забезпечити потреби військових та інших людей, які її потребували в період воєнного стану, розмірі отриманого прибутку, слідчий суддя вважає, що застава у зазначених межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

У зв`язку з чим, користуючись правом, передбаченим ч.5 ст.182 КПК України,слідчий суддя вважає за доцільне визначити розмір застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 520 000 грн.

Такий розмір застави обумовлений тим ступенем довіри до підозрюваного, при якому перспектива втрати застави буде для нього необхідним і достатнім стримуючим фактором, щоб не допустити невиконання ним процесуальних обов`язків та запобігти здійсненню дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів по 13 жовтня 2022 року включно.

Встановити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 200 (двохста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 520 000 (п`ятсот двадцять тисяч) грн. 00 коп., які необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, отримувач коштів: ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, рахунок отримувача: UA0017442, призначення платежу: застава, № ухвали суду, П.І.Б. платника застави, , Код банку отримувача (МФО) 820172.

У разі внесення застави, уповноваженій службовій особі місця ув`язнення необхідно негайно звільнити ОСОБА_4 з-під варти та повідомити про це слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд.

З моменту звільнення ОСОБА_4 з-під варти у зв`язку з внесенням застави він буде вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказані обов`язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_4 строком на 2 місяці, який починається з моменту звільнення з-під варти після внесення застави.

У разі невиконання вище перелічених обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді діє по 13 жовтня 2022 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1