Справа № 591/3013/22
Провадження № 1-кс/591/2858/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000120 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невідомих посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 18.07.2022 на території ФГ « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , без будь-яких письмових домовленостей заволоділи дизельним паливом об`ємом 27010 л. на суму 1 345 327, 59 грн. з машини марки VOLVO д.н.з. НОМЕР_1 причіп д.н.з. НОМЕР_2 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Для забезпечення господарської діяльності вказане Товариство уклало договір на транспортні послуги 11/07-22 від 11.07.2022 з ПП « ОСОБА_5 ». 15.07.2022 року під завантаження дизельного палива у кількості 27010 літрів ПП « ОСОБА_5 » надано автомобіль Volvo FH 13.400 д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 .

За попереднім замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планувало здійснити доставку товару для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про що сторонами була досягнута усна домовленість, здійснений обмін електронними документами та визначено пункт вивантаження товару за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, приїхавши на місце вигрузки 16.07.2022 року, водій виявив, що представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на місці не має, а за відповідною адресою, зі слів водія та згідно відкритих реєстрів, розташоване підприємство Фермерське Господарство « ОСОБА_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Крім того, компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були попередні домовленості, станом на 16.07.2022 не здійснила оплату товару та не набула на нього жодних прав. Тому водій ОСОБА_6 отримав вказівку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зливати товар у ємності будь-яких компаній та чекати подальших інструкції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, 18.07.2022 близько 16 год. 00 хв., зі слів водія, невідомі посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ФГ « ОСОБА_4 », серед яких був чоловік, який назвався ОСОБА_7 , ввівши його в оману, запевнили, що він може здійснити злив палива у їх ємності за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, отримавши відмову, почали тиснути на нього, шахрайськими діями привласнили документи на товар та здійснили незаконний злив товару з автомобілю марки VOLVO д.н.з. НОМЕР_1 та причепу д.н.з. НОМЕР_2 у ємності невідомих компаній. Також допитана директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомила, що договір на поставку дизельного пального 14.07.2022 було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), працівники якої з метою документального оформлення взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали останнім пакет сканованих документів, у тому числі і свої платіжні реквізити, на які ТОВ ОМПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власного рахунку № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») згідно платіжного доручення №44519 від 18.07.2022 здійснило переказ коштів в сумі 1 000 000 грн. 18.07.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). У подальшому, здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у результаті якого встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 999000 грн. перераховано 18.07.2022 о 13 год. 08 хв. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. Тому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000120 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000120, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрито розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_8 ;

- інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_8 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я відкрито вказаний рахунок, за період часу з 01.01.2022 року по 15.09.2022, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2022 року по 15.09.2022 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські рахунки за період часу з 01.01.2022 року по 15.09.2022, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1