Справа № 333/3382/22
Провадження № 1-кс/333/973/22
УХВАЛА
15 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 28.07.2022 року до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення з ВПК в Запорізькій області про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, використовуючи інтернет майданчик "ОЛХ", під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 770 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . Майнова шкода становить 770 грн. 00 коп.
Допитана 01.08.2022 року в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20.07.2022 року її чоловік зв`язався з продавцем дров по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та домовився про придбання товару. Після чого, передав ОСОБА_4 вказаний номер телефону, з якого в подальшому через «Телеграмм» продавець надіслав їй номер банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої на імя ОСОБА_5 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 чоловіка № НОМЕР_3 за доставку дрів та послуги вантажників. ОСОБА_4 здійснила всього дві операції: 20.07.2022 року о 10:53 год., перерахувавши 520 гривень, та 20.07.2022 року о 11:03 год., перерахувавши 250 гривень.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 21.07.2022 року, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 21.07.2022 року;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 21.07.2022 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 21.07.2022 року.
В судове засідання т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 не з`явилась, про день, місце і час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності через службову зайнятість.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання т.в.о. дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, повідомлення з Департаменту кіберполіції НП України від 23.07.2022 року №ЄО989/38/110-2022, звернення ОСОБА_4 №229620, протокол допиту потерпілого від 01.08.2022 року, паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 .
В протоколі допиту потерпілого ОСОБА_4 , остання повідомила, що 20.07.2022 року її чоловік зв`язався з продавцем дров по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та домовився про придбання товару. Після чого, передав ОСОБА_4 вказаний номер телефону, з якого в подальшому через «Телеграмм» продавець надіслав їй номер банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої на імя ОСОБА_5 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 чоловіка № НОМЕР_3 за доставку дрів та послуги вантажників. ОСОБА_4 здійснила всього дві операції: 20.07.2022 року о 10:53 год., перерахувавши 520 гривень, та 20.07.2022 року о 11:03 год., перерахувавши 250 гривень.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи показання потерпілої ОСОБА_4 , а також дані, зазначені т.в.о. дізнавача у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 21.07.2022 року;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 21.07.2022 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 21.07.2022 року.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 15.09.2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1