Справа № 752/3484/22
Провадження № 1-кс/752/1229/22
У Х В А Л А

23 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Як вбачається із матеріалів клопотання, згідно міжнародного запиту, у провадженні Фрунзенського (місто Мінськ) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа № 8 від 02.07.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Попереднім слідством встановлено, що невстановлена особа 26.06.2021 о 17.37 год., реалізуючи намір на розкрадання грошових коштів, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом модифікації комп`ютерної інформації, здійснила розкрадання коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 192,81 білоруських рублів, що у момент скоєння злочину становило понад 6,64 базових величин.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 26.06.2021 ОСОБА_4 на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж товару. Цього ж дня з нею у месенджері «Вайбер» зв`язався користувач « ОСОБА_5 » з приводу оголошення на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході листування користувач « ОСОБА_5 » надала посилання для отримання коштів, ОСОБА_4 перейшла за наданим посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки, після чого з карт-рахунку її банківської картки списалися кошти у розмірі 192,81 білоруських рублів.

Згідно з інформацією з відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 , 26.06.2021 о 17.37 год. здійснено операцію з переказу коштів у розмірі 2064,87 українських гривень, що еквівалентно 192,81 білоруських рублів, на рахунок банківської платіжної картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Іншої інформації щодо проведення цієї операції в ході попереднього розслідування не отримано.

Слідство вважає, що банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що встановлюється, могла використовуватися зловмисниками в злочинних цілях в момент скоєння злочину (26.06.2021) і спроби її використання можуть продовжуватися в даний час. Таким чином, через використання встановлюваної банківської платіжної картки у злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органа попереднього розслідування виникла потреба в отриманні відомостей про власника та про всі транзакції по встановлюваній банківській платіжній картці (у тому числі, у мережі Інтернет), здійснених по ній за період з 26.06.2021 та по теперішній час.

Вказаними відомостями у повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у слідства виникла потреба у зверненні з міжнародним запитом про проведення виїмки документів, що містять вищезазначені відомості, до компетентних органів України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № 8, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме належним чином завірених копій документів, що містять відомості про:

- утримувача банківської платіжної картки, на яку 26.06.2021о 17.37 год. здійснено операцію з переказу грошових коштів у розмірі 2064,87 українських гривень, що еквівалентно 192,81 білоруських рублів з банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса проживання, контактні телефони);

- операції, здійснені за встановлюваною банківською платіжною карткою за період з 26.06.2021 по теперішній час із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у разі переказу грошових коштів - даних одержувача, у разі операції в мережі Інтернет - IР-адреси доступу та адреси Інтернет-ресурсів, у разі здійснення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відеозаписів банкоматів у момент здійснення по ним операцій з встановлюваною банківською платіжною карткою).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1