Справа №463/2898/22
Провадження №1-кс/463/2060/22
У Х В А Л А
про арешт майна

04 травня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 13 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження 29 квітня 2022 року (дата подання відправлення до поштового відділення відповідно до наявної на конверті відмітки) звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_1 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_2 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_3 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_4 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_5 ; банківську картку «ПромінвестБанк» з номером НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_8 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_9 ; скрейч-карту без сім-карти «Київстар»; виписку АТ «Акцент банк» по рахунку НОМЕР_10 на 1 арк.; заяву про приєднання №687430006/050322 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 4 арк.; 5 сім-карток «Vodafone», 1 сім-карту «Лайфссел», які були вилучені в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_11 , яким керує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 13 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Встановлено, що 13 квітня 2022 року в СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 10 квітня 2022 року, приблизно о 16.45 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа її коштами в сумі 179 тис. грн., чим спричинила їй матеріальної шкоди. Слідчий вказує, що 28 квітня 2022 року в період часу з 12:45 год. по 13:05 год. в автомобілі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_11 , яким керує ОСОБА_5 та власником якого є ОСОБА_6 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_1 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_2 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_3 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_4 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_5 ; банківську картку «ПромінвестБанк» з номером НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_8 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_9 ; скрейч-карту без сім-карти «Київстар»; виписку АТ «Акцент банк» по рахунку НОМЕР_10 на 1 арк.; заяву про приєднання №687430006/050322 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 4 арк.; 5 сім-карток «Vodafone», 1 сім-карта «Лайфссел», вилучені предмети було упаковано в поліетиленові сейф пакети з нанесенням характеризуючих написів. Слідчий вказує, що вищеописані речі та документи можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на вище перелічені предмети, із метою їх збереження та недопущення приховування, пошкодження, псування, відчуження. Зазначає, що в ході подальшого досудового розслідування є процесуальна необхідність у дослідженні вилучених речей, зокрема у проведенні їх додаткових оглядів та експертних досліджень, для яких необхідно скерувати об`єкти дослідження. Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю експертного дослідження тимчасово вилученого майна, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, вважає, що наявна необхідність в тимчасовому позбавленні власника зазначеного майна можливості володіти, користуватись та розпоряджатись таким до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК України, відтак подане клопотання просить задовольнити та накласти арешт.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 3 травня 2022 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 4 травня 2022 року.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без участі слідчого та прокурора.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
А згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000420 від 13 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння 10 квітня 2022 року невідомою особа, шляхом обману та зловживання довірою, коштами ОСОБА_7 в сумі 179 тис. грн. (а.с. 3).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 26 квітня 2022 року у справі №463/2898/22, провадження №1-кс/463/1952/22, в межах даного кримінального провадження надано слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУ НП України у Львівській області дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_11 , яким керує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, грошових коштів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, телекомунікаційного обладнання, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, блокнотів, рукописних нотаток та інші предмети та речі, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та в інших кримінальних провадженнях.

Як вбачається з протоколу обшуку від 28 квітня 2022 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в автомобілі марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_11 , в ході такого було виявлено та вилучено наступне майно: банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_1 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_2 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_3 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_4 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_5 ; банківську картку «ПромінвестБанк» з номером НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_8 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_9 ; скрейч-карту без сім-карти «Київстар»; виписку АТ «Акцент банк» по рахунку НОМЕР_10 на 1 арк.; заяву про приєднання №687430006/050322 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 4 арк.; 5 сім-карток «Vodafone», 1 сім-карту «Лайфссел» (а.с. 4-7).

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 28 квітня 2022 року зазначені вище речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000420 від 13 квітня 2022 року (а.с. 8).

Відтак слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядженняна майно, що було вилучене в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_11 , яким керує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_1 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_2 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_3 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_4 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_5 ; банківську картку «ПромінвестБанк» з номером НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_8 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_9 ; скрейч-карту без сім-карти «Київстар»; виписку АТ «Акцент банк» по рахунку НОМЕР_10 на 1 арк.; заяву про приєднання №687430006/050322 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 4 арк.; 5 сім-карток «Vodafone», 1 сім-карту «Лайфссел».

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1