Справа № 202/1937/22
Провадження № 1-кс/202/1674/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000235, яке внесено до ЄРДР 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000235, яке внесено до ЄРДР 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000235 від 27.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи комунального підприємства Дніпропетровської області, протягом 2018-2019 р., зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи підробні документи, здійснили привласнення, розтрату та заволодіння грошових коштів, що спричинило шкоду охоронюваним інтересам територіальної громади у великому розмірі.
З метою встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме підтвердження факту придбання матеріальних активів (стрілки для трамвайної колії різного типу, хрестовин до стрілочного переводу, рейок та приладдя для трамвайної колії різного типу, хрестовин до стрілочного переводу), необхідних для виконання умов договору щодо поставки таких товарі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за бюджетні кошти виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2019 років, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: реєстрів прибуткових накладних, сформованих помісячно; регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 281, із зазначенням партій придбання та вартості придбання (сформовані помісячно); журналу-ордеру (обороти рахунку) по рахунку 361, по розрахункаху з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням партій придбання (прибуткової накладної від постачальника), сформовані помісячно. Відшукувані документи можуть бути предметом проведення судових експертиз в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно здійснити вилучення оригіналів таких документів у володільця.
Розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно витягу з ЄДРДР в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000235 від 27.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2018-2019 р., зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи підробні документи, здійснили привласнення, розтрату та заволодіння грошових коштів, що спричинило шкоду охоронюваним інтересам територіальної громади у великому розмірі.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 21.12.2021 призначено судову економічну експертизу.
Відповідно до клопотання експерта № СЕ-19/104-22/74-ЕК для проведення призначеної експертизи необхідно надати додаткові документи, а саме: бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2019 років: реєстри прибуткових накладних, сформовані помісячно; регістри бухгалтерського обліку по рахунку 281, із зазначенням партій придбання та вартості придбання (сформовані помісячно); журнал-ордер (обороти рахунку) по рахунку 361, по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням партій придбання (прибуткової накладної від постачальника), сформовані помісячно.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000235, яке внесено до ЄРДР 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000235 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстрів прибуткових накладних, сформованих помісячно; регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 281, із зазначенням партій придбання та вартості придбання (сформованих помісячно); журналу-ордеру (обороти рахунку) по рахунку 361, по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням партій придбання (прибуткової накладної від постачальника), сформовані помісячно за період 2018-2019 років.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1