УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 001636 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення всіх без виключення дублікатів (копій) документів (у тому числі електронних) з приймання, зберігання, видачі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 238 гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) за період 09.03.2022 22.08.2022, зокрема, документів складених/ отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою здійснення останньою, на виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 238, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, забезпечення життєдіяльності та цивільного захисту населення на безоплатній основі в частині отримання та надання гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД); листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 про можливість забезпечення видачі гуманітарної допомоги та обліку таких операцій; документів обліку отримання та видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД); договорів зберігання гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД); розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відвантаження/заправлення транспортних засобів суб`єктів визначених наказом Міністерства економіки України «Про затвердження переліку набувачів гуманітарної допомоги» від 02.04.2022 № 681; актів приймання гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) та інші документи з приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД); - документів поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо компенсування витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доставки гуманітарної допомоги до відповідних нафтобаз, з оплати послуг подачі та забирання вантажних цистерн, з приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги, на нафтобазі, доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з видачі її Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів якими підтверджується видача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах гуманітарної допомоги власного пального у період 09.03.2022 22.08.2022 із зазначенням дати, кількості, найменування (виду пального) та суб`єктів які їх отримали; листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД), компенсування витрат понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та підприємствами, що входять до сфери управління останнього.

Клопотання мотивоване тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001636 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України.

За матеріалами кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємств системи ІНФОРМАЦІЯ_5 та комерційних структур запровадили протиправний механізм привласнення паливно-мастильних матеріалів, отриманих в якості гуманітарної допомоги від Республіка Польща у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України.

09.03.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 238 «Деякі питання визнання товарів гуманітарної допомогою та їх використання в умовах воєнного стану».

Зазначеною постановою встановлено, що на період дії воєнного стану зазначені у товарній групі 27 («Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні») згідно з УКТЗЕД товари, що необхідні для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення, визнаються гуманітарною допомогою (далі гуманітарна допомога).

Отримувачем гуманітарної допомоги зазначеною постановою визначено Міністерство економіки України, ІНФОРМАЦІЯ_6 , державні підприємства, установи, організації, на яких покладено обов`язок забезпечити надання гуманітарної допомоги безпосередньо національним мережам автозаправних комплексів з метою здійснення ними заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку із військовою агресією рф проти України, забезпечення життєдіяльності та цивільного захисту населення на безоплатній основі.

При цьому, зазначеною постановою визначено, гуманітарна допомога безоплатно надається Збройним Силам, військовим формуванням, перевізникам гуманітарної допомоги та іншим організаціям, перелік яких затверджено Міністерством економіки, в межах визначених ними потреб на автозаправних станціях мереж. Облік видачі гуманітарної допомоги здійснюється за кожною мережею. Розподіл гуманітарної допомоги здійснюється шляхом надання Міністерством економіки до ІНФОРМАЦІЯ_3 листа щодо передачі до суб`єктів господарювання гуманітарної допомоги в обсягах потреб за останні сім днів.

У разі здійснення мережами видачі в межах гуманітарної допомоги власного пального Міністерство економіки надає такій мережі компенсацію пальним.

Контроль за отриманням, використанням за цільовим призначенням, обліком гуманітарної допомоги, згідно положень зазначеної постанови, здійснюється Міністерством економіки.

В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 діючи спільно з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розробили злочинний план щодо надання останнім паливно-мастильних матеріалів наданих у якості гуманітарної допомоги для їх подальшого привласнення та продажу за готівку.

Так, за ініціативи Міністерства економіки України до уряду Республіки Польща направлено лист щодо можливого надання паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо, авіагас) в якості гуманітарної допомоги.

В подальшому, після отримання позитивної відповіді, відповідальним за отримання вищевказаної гуманітарної допомоги визначено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Поряд з цим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 визначили балансоотримувачем гуманітарної допомоги державну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що входить у сферу управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_16

ОСОБА_16 на виконання вказівок посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 направляв на митні органи України заявки з проханням розмитнення паливно-мастильних матеріалів, що були завезені на територію України у вагоно-цистернах.

Отримані у якості гуманітарної допомоги паливно-мастильні матеріали були передані на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) й у подальшому були привласнені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові з посадовими особами зазначених суб`єктів господарювання й реалізовані за готівку через автозаправні станції останніх.

Таким чином, у діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачаються ознаки вчинення привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди (збитків), осіб причетних до вчинення злочину, що у відповідності до вимог ст. 91 КПК України є предметом доказування. Наведене зобов`язує спрямувати досудове розслідування на встановлення обсягу отриманої гуманітарної допомоги, її розподілу між національними мережами автозаправних комплексів, обсягів безоплатно наданої останніми гуманітарної допомоги (паливно-мастильних матеріалів), листів-запитів та телефонограм суб`єктів, перелік яких затверджений Міністерством економіки України в межах визначених ними потреб, розміру компенсацій наданих національним мережам автозаправних комплексів за понесені витрати, у тому числі з видачі в межах гуманітарної допомоги власного пального.

Зазначені обставини вчинення кримінального правопорушення підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження чи спростування факту привласнення, розтрати або заволодіння гуманітарною допомогою.

Вирішення указаних завдань, відповідно до розділу 3 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) (далі Рекомендацій), є предметом економічної експертизи.

Проте, для проведення судової економічної експертизи необхідно одержати відомості (дублікати (копії) документів) складених/ отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою здійснення останнім, на виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 238, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, забезпечення життєдіяльності та цивільного захисту населення на безоплатній основі в частині отримання та надання гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД), обліку отриманої та наданої гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД), листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 09.03.2022 22.08.2022 про можливість забезпечення видачі гуманітарної допомоги та обліку таких операцій, документів обліку отримання та видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) за період 09.03.2022 22.08.2022, договори зберігання гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відвантаження/заправлення транспортних засобів суб`єктів визначених наказом Міністерства економіки України «Про затвердження переліку набувачів гуманітарної допомоги» від 02.04.2022 № 681, акти приймання гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) та інші документи з приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) за період 09.03.2022 22.08.2022, документи подані до Міністерства економіки України з метою компенсування витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо компенсування витрат останньої з доставки гуманітарної допомоги до відповідних нафтобаз, з оплати послуг подачі та забирання вантажних цистерн, з приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги, на нафтобазі, доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з видачі її Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи якими підтверджується видача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах гуманітарної допомоги власного пального у період 09.03.2022 22.08.2022 із зазначенням дати, кількості, найменування (виду пального) та суб`єктів які їх отримали.

Як зазначає в клопотанні слідчий, вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), свідчать про привласнення паливно-мастильних матеріалів, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судових комп`ютерно-технічних та інших експертиз, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні документи.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду повідомлявся своєчасно та належним чином, з огляду на що суд вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 001636, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 001636, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 001636 від 05.08.2021, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення дублікатів (копій) документів у електронному та/або паперовому вигляді, з прийому, зберігання, видачі відповідно до Постанови КМУ від 09.03.2022 № 238 гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) за період 09.03.2022- 22.08.2022, зокрема:

- документів складених/ отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою здійснення останньою, на виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 238, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, забезпечення життєдіяльності та цивільного захисту населення на безоплатній основі в частині отримання та надання гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД);

- листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 про можливість забезпечення видачі гуманітарної допомоги та обліку таких операцій;

- документів обліку отримання та видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД);

- договорів зберігання гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД);

- розпорядження Державного агентства резерву та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відвантаження/заправлення транспортних засобів суб`єктів визначених наказом Міністерства економіки України «Про затвердження переліку набувачів гуманітарної допомоги» від 02.04.2022 № 681;

- актів приймання гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) та інші документи з приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД);

- документів поданих до Міністерства економіки України щодо компенсування витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доставки гуманітарної допомоги до відповідних нафтобаз, з оплати послуг подачі та забирання вантажних цистерн, з приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги, на нафтобазі, доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з видачі її Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів якими підтверджується видача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах гуманітарної допомоги власного пального у період 09.03.2022 22.08.2022 із зазначенням дати, кількості, найменування (виду пального) та суб`єктів які їх отримали;

- все без виключення листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД), компенсування витрат понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державним агентством резерву України та підприємствами, що входять до сфери управління останнього.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1