ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/2441/22 Номер провадження 11-сс/814/439/22Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
слідчого- ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03 травня 2022 року,-

В С Т А Н О В И Л А :
Вказаною ухвалою задоволено частково клопотання старшого слідчого в ОВС- криміналіста відділу розслідування злочинів скоєних проти особи СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000791 від 22.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.191 КК України та накладено арешт на майно, яке виявлене та вилучене у ході обшуку автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 . а саме: скреч-картку «Київстар» без основної сім-карти НОМЕР_2 ; скреч-картку «Київстар» без основної сім-картки НОМЕР_3 ; скреч-картку «Водафон» без сім-карти НОМЕР_4 ; скреч-карту «Водафон» без сім-карти а також без зазначення номеру із номером НОМЕР_5 ; нано-сім-картку із позначенням НОМЕР_6 , аркуш паперу типу накладної, на якому зазначено рукописний текст , в іншій частині клопотання відмовлено.
Приймаючи вказане рішення, слідчий врахував наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.191 КК України., що підтверджується на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів та зазначив, що в частині вимог клопотання про накладення арешту- на автомобіль «Ауді А-6» д.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору, слід відмовити, оскільки слідчий метою накладення арешту на вказане майно зазначає забезпечення цивільного позову, який буде подано в майбутньому та слідчим не доведено, що вищезазначене майно, є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, або іншим чином підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.
В апеляційній скарзі прокурор Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 03.05.2022 та постановити нову ухвалу, якою повністю задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене у ході обшуку автомобіля «Ауді А-6», а саме: скреч-картку «Київстар» без основної сім-карти НОМЕР_2 ; скреч-картку «Київстар» без основної сім-картки НОМЕР_3 ; скреч-картку «Водафон» без сім-карти НОМЕР_4 ; скреч-карту «Водафон» без сім-карти а також без зазначення номеру із номером НОМЕР_5 ; нано-сім-картку із позначенням НОМЕР_6 , аркуш паперу типу накладної, на якому зазначено рукописний текст та автомобіль «Ауді А-6» зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ; місцем зберігання транспортного засобу автомобіля «Ауді А6» зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 визначити майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів за адресою: с. Розсошенці вул. Кременчуцька, 2В.
На обґрунтування своїх вимог прокурор зазначає, що висновки, викладені в ухвалі суду, не відповідають фактичним обставинам кримінального правопорушення, у зв`язку з чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню.

Вказує, 28.04.2022 слідчим було винесено постанову про визнання речовими доказами речей, які вилучені в ході обшуку автомобіля «Ауді А6» зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 та самого автомобіля.
Зазначає, що відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стверджує, що в разі не застосування арешту у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування цими об`єктами зокрема автомобілем, це призведе до його приховування, зникнення, втрати, знищення, передачі, оскільки є достатні підстави вважати, що на вказаному автомобілі можливо перевозилось дизельне паливо до місць подальшого збуту та у вказаному автомобілі могли зберегтись відповідні сліди, а після встановлення повної суми збитків завданих Локомотивному депо м. Гребінка буде подано цивільний позов з метою відшкодування шкоди завданої кримінальними правопорушеннями, у свою чергу не накладення арешту на майно підозрюваного призведе до того, що ним майно буде відчужено.
Звертає увагу, що з метою збереження речових доказів, є необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно.
Інші учасники судового провадження ухвалу слідчого судді не оскаржували.

Власник майна ОСОБА_9 та представник власника майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, надавши клопотання про проведення судового розгляду без їх участі.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, прокурора ОСОБА_6 , який підтримав у повному обсязі подану апеляційну скаргу, слідчого ОСОБА_7 , перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційного суду прийшла до наступного висновку.

Положеннями ч. 4 ст.405КПК України передбачено, що неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження, які судом були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає проведенню розгляду.
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 від 22.11.2021 за ч 3,4 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа працівників Державного підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, займаються привласненням, розтратою майна (паливно-мастильних матеріалів), шляхом зловживання своїм службовим становищем.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження від оперативних працівників УКР ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що машиніст та помічник машиніста тепловозів, які перевозять вантажні потяги із станцій «Гребінка» в напрямку станції «Прилуки», здійснюють систематичне привласнення та розтрату паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива, під час руху в проміжку між станціями «Гребінка - Пирятин».
Організатором групи являється ОСОБА_9 , який працює на посаді помічника машиніста Локомотивного депо м. Гребінка. Співучасниками вчинення кримінальних правопорушень є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
ОСОБА_9 організував злочинну групу, яка систематично займалася привласненням дизельного палива, яке належить ПАТ «Укрзалізниця».
28.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 13.04.2022 року проведено обшук автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 ., у ході якого вилучено: скреч-картку «Київстар» без основної сім-карти НОМЕР_2 ; скреч- картку «Київстар» без основної сім-картки НОМЕР_3 ; скреч-картку «Водафон» без сім-карти НОМЕР_4 ; скреч-карту «Водафон» без сім-карти а також без зазначення номеру із номером НОМЕР_5 ; нано-сім-картку із позначенням НОМЕР_6 , аркуш паперу типу накладної, на якому зазначено рукописний текст та автомобіль «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору.
28.04.2022 року речі, вилучені у ході обшуку автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль визнані речовими доказами. Транспортний засіб- автомобіль «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору поміщений на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів за адресою:Полтавський район, с.Розсошенці,вул.Кременчуцька,2В.
28.04.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст.191 КК України.
28.04.2022 старший слідчий в ОВС- криміналіст відділу розслідування злочинів, скоєних проти особи СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_8 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене у ході обшуку автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 ., в результаті якого вилучено: скреч-картку «Київстар» без основної сім-карти НОМЕР_2 ; скреч- картку «Київстар» без основної сім-картки НОМЕР_3 ; скреч-картку «Водафон» без сім-карти НОМЕР_4 ; скреч-карту «Водафон» без сім-карти а також без зазначення номеру із номером НОМЕР_5 ; нано-сім-картку із позначенням НОМЕР_6 , аркуш паперу типу накладної, на якому зазначено рукописний текст та автомобіль «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.05.2022 року клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_8 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000791 від 22.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст.191 КК України задоволено частково. Накладено арешт на майно: скреч-картку «Київстар» без основної сім-карти НОМЕР_2 ; скреч- картку «Київстар» без основної сім-картки НОМЕР_3 ; скреч-картку «Водафон» без сім-карти НОМЕР_4 ; скреч-карту «Водафон» без сім-карти а також без зазначення номеру із номером НОМЕР_5 ; нано-сім-картку із позначенням НОМЕР_6 , аркуш паперу типу накладної, на якому зазначено рукописний текст .
В частині клопотання про накладення арешту на автомобіль марки «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору - відмовлено.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Під час апеляційного розгляду встановлено, що слідчий суддя частково задовольнив клопотання слідчої ОСОБА_8 , посилаючись на те, що слідча у своєму клопотанні про арешт майна зазначила, що метою накладення арешту на автомобіль «Ауді А-6» зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 є забезпечення позову, який буде подано в майбутньому та не довела, що вказаний автомобіль є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації і не долучила до клопотання цивільний позов.
Водночас, з матеріалів провадження доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що автомобіль марки «Ауді А-6» зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 відповідає критеріям, передбаченим ст. 170 КПК України, та , згідно постанови від 28.04.2022, визнаний речовим доказом.
Також, під час судового розгляду провадження в апеляційній інстанції прокурором було надано для долучення до матеріалів справи довідку, видану Виробничим підрозділом «Локомотивне депо Гребінка» від 10.02.2022 про вартість привласненого дизельного пального та копії заявлених цивільних позовів відповідно до яких АТ «Українська залізниця" в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в особі представника-адвоката ОСОБА_16 звертається з цивільними позовами про солідарне стягнення з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 заподіяних матеріальних збитків в загальній сумі- 117 387 грн.34 коп.
Крім того, прокурор та слідчий в судовому засіданні зазначили, що автомобіль «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору міг бути знаряддям

вчинення даного кримінального правопорушеня та може на собі зберігати сліди паливно-мастильних матеріалів, які можуть бути виявлені тільки за допомогою проведення в подальшому судової експертизи, а тому має суттєве значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні.
На думку колегії суддів, слідчим та прокурором в судовому засідання належним чином доведено, що вилучене майно, як самостійно, так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Вказане свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На підставі викладених вище обставин, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга прокурора -задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання слідчого, оскільки останнім в повній мірі доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно з метою забезпечення його збереження.
Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 404, 405, 407, 409 та ст.422 КПК України, колегія суддів,-
УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03 травня 2022 року, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 задовольнити та накласти арешт з забороною на відчуження, розпорядження та користування на наступне майно: : скреч-картку «Київстар» без основної сім-карти НОМЕР_2 ; скреч-картку «Київстар» без основної сім-картки НОМЕР_3 ; скреч-картку «Водафон» без сім-карти НОМЕР_4 ; скреч-карту «Водафон» без сім-карти а також без зазначення номеру із номером НОМЕР_5 ; нано-сім-картку із позначенням НОМЕР_6 , аркуш паперу типу накладної, на якому зазначено рукописний текст та автомобіль «Ауді А-6» зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .
Місцем зберігання транспортного засобу автомобіля «Ауді А6» зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 визначити майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів за адресою: Полтавський район, с. Розсошенці вул. Кременчуцька, 2В.
Ухвала набирає чинності з моменту її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4