У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2022 Справа №607/5808/22

провадження №1кс/607/1875/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку,-

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшукуу транспортному засобі, яким користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у автомобілі марки «Nissan X-Trail» чорного кольору р.н. НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовує необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення протиправної діяльності зазначеної групи осіб, а також встановлення істини по кримінальному провадженню. Доступ до вказаних речей, окрім проведення обшуку отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при їх витребуванні відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, ОСОБА_6 , який користується автомобілем, буде мати можливість їх знищити.

В судовому засіданні слідчі клопотання підтримали з мотивів, викладених у ньому та просять задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку, як і у сторони та/або учасника кримінального провадження, так і навпаки - третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні ГУНП в Тернопільської області перебуває кримінальне провадження №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з 24.02.2022 ОСОБА_8 розпочав як фізична особа здійснювати благодійну діяльність, яка відповідно до ч.2 ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», відноситься до добровільної особистої та/або майнової допомоги для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара, шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України у період введеного з 24.02.2022 воєнного стану в Україні відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Для здійснення зазначеної діяльності, ОСОБА_8 на своїй власній сторінці у соціальній мережі «Facebook», де зареєстрований під нік-неймом « ОСОБА_8 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив повідомлення про організацію ним, як фізичною особою, благодійної діяльності шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України на період дії воєнного стану з необхідністю перерахування благодійних пожертв для потреб Збройних сил України, на його карткові рахунки, відкриті в AT КБ «ПриватБанк», зазначивши з метою формування суспільної довіри до нього на своїй сторінці про те, що раніше він перебував директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якої був він та його брат ОСОБА_6 .

В ході здійснення зазначеної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на використання з метою одержання прибутку благодійних пожертв призначених на потреби Збройним силам України, які надходили на його картковий рахунок в AT КБ «ПриватБанк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 до своєї діяльності залучив свого брата ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Згідно із попередньою домовленістю ОСОБА_6 допомагав ОСОБА_8 у використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, які призначені для потреб Збройних сил України.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_8 періодично перерахував із свого карткового рахунку, зазначеного на його сторінці в соціальній мережі «Facebook», як рахунок для благодійних пожертв, одержані грошові кошти для потреб Збройних сил України на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 в AT КБ «ПриватБанк» та карткові рахунки ОСОБА_13 № НОМЕР_4 в AT КБ «ПриватБанк» і ОСОБА_6 № НОМЕР_5 в AT КБ «ПриватБанк», з яких в подальшому переводив грошові кошти у готівку та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин час та місці використав їх для придбання іноземної валюти в сумі 34200 доларів США, 6900 Євро та 2140 фунтів, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.05.2022 становить 1 290 891 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_8 , маючи на своєму рахунку грошові кошти, які надійшли як благодійні пожертви для потреб Збройних сил України, використав їх для отримання прибутку, а саме перерахував на рахунок ОСОБА_14 90702,22 гривень за придбання у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Тернополі, вул. Живова, 31, двох мобільних телефонів «Apple» Iphone 13 Promax, вартістю 45 351,11 гривень кожен, які в зазначеному магазині одержав ОСОБА_6 , залишивши один собі для користування, а інший віддав ОСОБА_8 .

Окрім того, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , використав 10200 доларів США з метою одержання прибутку, які надав ОСОБА_6 для придбання для власних потреб автомобіля.

У свою чергу, ОСОБА_6 21.04.2022 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 придбав в місті Тернополі належний на праві власності ОСОБА_17 автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range Rover», д.н.з. НОМЕР_6 , оплативши 10200 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 298 399,98 гривень, яким надалі користувався для власних потреб ОСОБА_8 .

Після того, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 використав отримані добровільні пожертви для потреб Збройних сил України з метою одержання прибутку, надавши 27.04.2022 ОСОБА_6 грошові кошти для придбання ним для власного користування автомобіля AUDI Q5.

В свою чергу, ОСОБА_6 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_8 придбав автомобіль AUDI Q5 за 12500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 365686,25 гривень, оформивши 10.05.2022 за собою право власності на вказаний транспортний в Регіональному сервісному центрі МВС в Тернопільській області, що по вул. Бережанській, 65 в місті Тернополі.

А також окремі транспортні засоби, придбані ОСОБА_8 та його братом ОСОБА_6 за благодійні внески, та прозвітовані ОСОБА_8 у соціальній мережі «Facebook», як вже передані на передову лінію ведення бойових дій, фактично перебувають на території Тернопільської області та ін. областей України.

Окрім того, ОСОБА_8 , немаючи офіційних доходів, а отримавши на свій картковий рахунок № НОМЕР_7 в AT КБ «ПриватБанк» добровільні пожертви для потреб Збройних сил України, використовує їх з метою одержання прибутку, шляхом оплати за придбання для власного користування мобільних телефонів та транспортного засобу.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 до своєї злочинної діяльності залучив дружину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_8 , з якою спільно проживають за адресою АДРЕСА_2 , яка обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_8 та сприяє йому у вчиненні кримінального правопорушення, зазначено в клопотанні.

Однак, на підтвердження обставин про те, що транспортний засіб марки «Hyundai Terracan» чорного кольору, р.н. НОМЕР_9 , має відношення до кримінального правопорушення, яке розслідується, а звідси і того, що у ньому можуть зберігаються відшукуванні речі та документи, слідчим не надано відповідних доказів та не доведено у судовому засіданні.

Власне, як вбачається із протоколу обшуку від 10 травня 2022 року, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , були виявлено та вилучено: військову форму, бронежилет, грошові кошти, ключі від автомобілів документацію щодо придбання автомобілів, теплові зори і предмет зовні схожий на набій, мобільний телефон. Із слів дружини підозрюваного ОСОБА_6 транспортні засоби повинні бути відправлені на потреби ЗСУ.

Доданий до клопотання рапорт ст. о/у УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 слідчий суддя сприймає критично, оскільки на підтвердження інформації, викладеної у ньому, не надано належних та допустимих доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволені клопотання про обшук,я якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналізом доданих до клопотання документів кримінального провадження встановлено, що належних доказів на підтвердження того, що у транспортному засобі марки «Nissan X-Trail» чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , знаходяться відшукуванні речі та документи, не наведено, та й наявні документи не можуть слугувати доказами, які б доводили ту обставину, що автомобіль, у якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, має відношення до кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення обшукутранспортного засобу марки «Nissan X-Trail» чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1