Справа № 185/4854/22
Провадження № 1-кс/185/921/22
13 липня 2022 року м.Павлоград
З клопотання вбачається, що у період часу з 23.06.2022 по 28.06.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що перерахував грошові кошти в розмірі 75 000 гривень на номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Було встановлено, що даний рахунок знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою недопущення їх підміни, або внесення неправдивих відомостей, їх виправлення, а також з метою збереження вказаних документів від зникнення, або знищення.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію за період з 22.06.2022 по 30.06.2022, включно, про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування (адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по ІР-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунками ОСОБА_5 ; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки ОСОБА_5 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), у тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування (адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 22.06.2022 по 30.06.2022, інформацію по ІР адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.06.2022 по 30.06.2022.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13 вересня 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1