Справа № 353/621/22
Провадження № 1-кс/353/79/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «05» серпня 2022 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу із 27.07.2022 року по 04.08.2022 року; інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи;інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матеріалів фото та/або відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 27.07.2022 року по 04.08.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 27.07.2022 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, що 27.07.2022 року близько 12 год 18 хв у АДРЕСА_4 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 4 400 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , як оплата за пальне кількістю 110 літрів на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

По даному факту 28.07.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у його користуванні знаходиться банківська картка для виплат № НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також у його власності знаходиться автомобіль марки «Ауді».
Так, 25.07.2022 року близько 16 год 00 хв потерпілий ОСОБА_5 перебував у с. Братишів, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. В цей час йому зателефонували на мобільний телефон, із номера телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Коли він відповів на дзвінок, із ним привітався чоловік, який назвався ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив, що він являється працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тлумач, та запитав потерпілого, чи цікавить його пальне по заниженій ціні, на що потерпілий ОСОБА_5 відповів, що цікавить, але перетелефонує йому пізніше. У подальшому, в ході наступної телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що бензин та дизельне паливо є по заниженій ціні, а саме 1 л дизельного палива коштує 42 грн, 1 л бензину 40 грн, на що потерпілий відповів, що хоче придбати 110 літрів палива, та зможе приїхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тлумач 26 липня або 27 липня 2022 року.

У подальшому, 27.07.2022 року близько 11 год 50 хв потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що знаходиться у м. Тлумач, на що останній повідомив, щоб потерпілий їхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 . У ході цієї ж телефонної розмови потерпілий запитав у чоловіка на ім`я ОСОБА_6 за безготівкову оплату, однак останній повідомив, що такий вид оплати не практикує. В ході наступної телефонної розмови потерпілий та чоловік на ім`я ОСОБА_6 погодили безготівкову форму оплати, та останній продиктував номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку потерпілий мав переказати гроші за пальне у сумі 4 400 грн.

Приїхавши на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 , потерпілий ОСОБА_5 зупинився на колонці № 3, оператор вклав заправний пістолет у бак. Тоді чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що він знаходиться у приміщенні заправки, робить списання пального, зараз перевірить рух коштів та надасть пальне. Потерпілий ОСОБА_5 у свою чергу, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на суму 4 400 грн на банківську картку, номер якої надав йому раніше чоловік на ім`я ОСОБА_6 , а саме банківську картку № НОМЕР_3 . При переказі, у формі отримувача потерпілий побачив дані отримувача, а саме « ОСОБА_7 ».

В подальшому, чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив, що гроші прийшли на картку, та повідомив, що зараз вийде із приміщення АЗС, на цьому розмову вони завершили. Надалі, жодних дій не відбувалося стосовно отримання потерпілим пального, оператор АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що працівник на ім`я ОСОБА_6 у них не працює. Коли потерпілий знову зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , останній запитував у потерпілого, для чого розпитувати про нього, бо через це будуть проблеми, він не може через це провести заправку та в цей момент потерпілий зрозумів, що його ошукали та зловживаючи довірою, заволоділи його коштами у сумі 4 400 грн. У свою чергу, потерпілий ОСОБА_5 до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 дозвонитись більше не зміг.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

27.07.2022 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, що 27.07.2022 року близько 12 год 18 хв у АДРЕСА_4 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 4 400 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 як оплата за пальне кількістю 110 літрів на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 11).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000072за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 04.08.2022 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 13-14).

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_5 за 27.07.2022 року вбачається проведення грошових операцій, а саме переказу грошових коштів зі своєї карти на картку/рахунок одержувача НОМЕР_8 (а.с. 15-17).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу із 27.07.2022 року по 04.08.2022 року;

- інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи;
- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матеріалів фото та/або відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період з 27.07.2022 року по 04.08.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10 МОТРУК