Справа № 405/2360/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме - розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження № 1164-р від 30.11.2012, а також усіх його додатків, та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження № 964-р від 09.10.2012, а також усіх його додатків,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Тел.: НОМЕР_1 , Тел./факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , дружину ОСОБА_13 , сина ОСОБА_15 , та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному:

1. Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані:

- звернення до сільських, районних рад щодо відведення земельних ділянок у приватну власність осіб;

- замовлення, розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою;

- отримання рішення про надання земельних ділянок у приватну власність;

- державна реєстрація права власності на земельні ділянки.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи:

- шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність фермерських господарств, які були заздалегідь зареєстровані для цього, а саме ФГ « ОСОБА_14 » засновник та голова ОСОБА_14 , ФГ « ОСОБА_16 » засновник та голова ОСОБА_12 ;

- шляхом ведення в оману необізнаних осіб для підписання довіреностей та подальшого оформлення на підстві них договорів купівлі-продажу до покупців членів злочинної групи.

Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського/селянського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

Так, 30.11.2012 ОСОБА_12 , будучи головою Кіровоградської, на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_6 , за відсутності особисто підписаних заяв громадянами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші, всього 18-ть осіб (без їх відома та згоди), підписав розпорядження про дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею кожна по 2,0 га, всього загальною площею 36,0 га для ведення особистого селянського господарства, розташовані на території Грузківської сільської ради Кіровоградського району (станом на 2012 рік) Кіровоградської області у власність вищевказаним особам, яке зареєстроване за номером 1164-р.

У подальшому,були вчинені дії щодо виготовлення проекту землеустрою без відома та згоди ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших осіб. З цією метою учасники групи не пізніше 13.12.2012, через осіб необізнаних в злочинних намірах групи, звернулися до проектної установи, а саме фізичної особи-підприємця ОСОБА_25 . З метою виготовлення без відома та згоди вищевказаних осіб проекту землеустрою щодо відведення безоплатно вказаної земельної ділянки у власність, слідуючи злочинному умислу, група осіб вчинили підробку підписів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших осіб у заявах від імені зазначених осіб до Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 від 29.10.2012, планах відведення земельних ділянок, актах прийомки-передачі межових знаків на зберігання для ділянки.

Згідно висновків судово-почеркознавчої експертизи підписи від імені осіб зазначених в проекті, виконані не ними, а іншою особою.

У результаті вказаних дій, не пізніше 13.12.2013 проект землеустрою, без відома та згоди ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших осіб був виготовлений та поданий на затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, приблизно в січні 2014 року, членами організованої групи, з метою доведення злочинного наміру до кінця, а саме придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою стосовно 18-ти земельних ділянок, згідно розробленого вищевказаного проекту землеустрою щодо відведення 18-ти земельних ділянок у власність громадянам на території Грузьківської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області, обрано ОСОБА_13 , як особу, на яку буде зареєстроване остаточне право власності земельних ділянок, а способом реєстрації права власності на осіб та перереєстрації на ОСОБА_13 , шляхом підписання шляхом обману у них нотаріальної довіреності на право представлення їх інтересів з правом користування, розпорядження в тому числі відчуження. У той же час, ОСОБА_14 , як особисто так і через працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи шляхом обману та зловживання довірою, користуючись впливом, як довіреної особи голови КРДА ОСОБА_12 , повідомила ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 та інших про те, їм необхідно підписати довіреність у нотаріуса, при цьому деяким запропонувавши за це винагороду в сумі 1000 грн., деяким неправдиво повідомивши, що нададють допомогу в безоплатній приватизації на них земельних ділянок, та пообіцявши винагороду 1000 грн. за подальшу оренду у них земельних ділянок.

Таким чином у січні 2014 року, в різні дати та час, в присутності ОСОБА_14 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_28 , за адресою: АДРЕСА_2 , будучи обманутими, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші всього 18-ть осіб підписали довіреність, якою уповноважили ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на управління та розпорядження нерухомим майном. Разом з цим, після підписання кожною особою довіреності, ОСОБА_14 передала останнім по 1000 грн.

Використавши зазначені довіреності, у Державному реєстрі речових прав здійснена реєстрація права власності 18-ти земельних ділянок, та в подальшому у приватного нотаріуса ОСОБА_31 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договорів купівлі-продажу між самою ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , здійснена подальша перереєстрація права власності на ОСОБА_13 .

Крім того,у кримінальному провадженні достовірно встановлені епізоди заволодіння земельними ділянками із подальшою перереєстрацію прав власності за ФГ « ОСОБА_16 » де голова ОСОБА_12 , наступних земельних ділянок:

- земельна ділянка на території Миколаївської с/р із кадастровим номером :02:000:5474 на ім`я ОСОБА_32 ;

- земельна ділянка на території Миколаївської с/р із кадастровим номером :02:000:5475 на ім`я ОСОБА_33 (витребуване свідоцтво про смерть в 2015 році вказаної особи, коли перехід права власності від особи до ФГ відбувався в 2019 році нібито за ініціативою особи ОСОБА_33 );

Так, з метою придбання права на майно шляхом обману, 09.07.2012 ОСОБА_12 , будучи головою Кіровоградської, на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_6 , за відсутності особисто підписаних заяв громадянами ОСОБА_34 та ОСОБА_35 (без їх відома та згоди), видав розпорядження про дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею по 1,5 га для ведення особистого селянського господарства, які розташовані на території Миколаївської сільської ради Кіровоградського району (станом на 2012 рік) Кіровоградської області у власність ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , яке зареєстроване за номером 624-р.

Таким чином, відповідно до землевпорядної документації та інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно документами які стали підставою для відведення земельних ділянок у власність з подальшим виникнення права власності на вказані вище земельні ділянки були:

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження № 1164-р. від30.11.2012;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження №964-р від 09.10.2012.

Також встановлено, що відповідно до правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, вказані документи на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2

З урахуванням викладеного, з метою запобігання спробам знищити документи, встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, отримання речових доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця- ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Тел.: НОМЕР_1 , Тел./факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до оригіналів документів:

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження № 1164-р. від 30.11.2012,а також усіх його додатків.

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження №964-р від 09.10.2012, а також усіх його додатків.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме - розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження № 1164-р від 30.11.2012, а також усіх його додатків, та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження № 964-р від 09.10.2012, а також усіх його додатків,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Тел.: НОМЕР_1 , Тел./факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 13.08.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_36