Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5969/22
Провадження 1-кс/552/2387/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

12.09.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 09 вересня 2022 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що 15.08.2022 до ЧЧ ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що із 28.07.2022 невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом введення заявника в оману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., що були списані із банківської картки заявника. Обставини події встановлюються. (ЄО № 12377 від 15.08.2022 р.)
За даним фактом СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 16.08.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000414 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Також вказує, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , зазначив, що в нього в користуванні є пенсійна банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 за банківським рахунком № НОМЕР_1
28.06.2022 близько 05:30 ранку він поїхав займатися своїми справами та зняти свою пенсію до м. Полтава. О 07:25 год. він прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до банкомату того ж відділення, який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , де двічі здійснив зняття грошових коштів по 500 гривень. Після чого вирішив в третє здійснити зняття грошових коштів, але його банківську картку самостійно було вилучено банкоматом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одразу він звернувся до відділення, де йому працівник банку повідомила, що свою банківську картку він може забрати після того коли приїдуть інкасатори, не дочекавшись їх він в касі отримав грошові кошти в сумі 2000 гривень та поїхав додому.
01.07.2022 близько 18:00 год., на його мобільний телефон за номером НОМЕР_2 надійшов дзвінок з раніше не відомого йому номеру НОМЕР_3 , де чоловік представився працівником служби безпеки відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та в розмові сказав, щоб останній не хвилювався та зможе забрати свою банківську картку у відділенні. Але при цьому потрібно буде підтвердити ряд дій, а саме коди які будуть приходити в смс-повідомленні їх потрібно буде назвати, нащо ОСОБА_4 , погодився. Назвавши 8 різних кодів, після чого він виявив відсутність своїх грошових коштів загальною сумою 1960 гривень.
Просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000414 від 16.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год.01.07.2022 по 00:00 год. 02.07.2022 по рахунку який належить (належав) ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_1 а саме:
документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
?інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, г терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції,. суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1