Справа № 212/4545/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000431 від 04.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
06 вересня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000431 від 04.09.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, 03.09.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 17.07.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з відкритого банківського рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа кредитними грошовими коштами, на загальну суму 14717 гривні, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО №19084 від 03.09.2022)
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що в неї був на її ім`я відкритий банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_1 , на якому перебувала кредитна банківська картка НОМЕР_2 , з кредитним лімітом 24,000 гривень, при цьому зазначеною банківською карткою вона майже не користувалась. В 2021 році, приблизно 15.11.2021, вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване неподалік від її місця мешкання, а саме у будинку АДРЕСА_1 . Перебуваючи всередині відділення, вона зачекала в черзі, потім, звернулась до оператора, що перебувала у залі, звали її ОСОБА_6 , точне прізвище не пам`ятає, але здається ОСОБА_7 або ОСОБА_8 . Даній жінці, вона повідомила, що хоче закрити кредитну банківську картку НОМЕР_2 так як на ній постійно з`являються якійсь відсотки, за які, вона повинна сплачувати. Далі, ОСОБА_6 , повідомила, що в неї на картці є заборгованість, приблизно 50 гривень, тому для того, щоб її закрити, спочатку потрібно закрити заборгованість. Зрозумівши це, потерпіла погодилась, ОСОБА_6 роздрукувала та надала мені якійсь аркуш, мабуть з її рахунком, вона встала та пройшла до каси відділення, передала касиру, даний аркуш та приблизно 50 гривень, касир відділення повинна була покласти їх на рахунок, розписалась за щось та пішла. Повернувшись до оператора ОСОБА_6 , вона, як мені повідомила, все перевірила, підтвердила, що грошові кошти надійшли на картковий рахунок. Після цього, потерпіла попросила, щоб ОСОБА_6 закрила рахунок, так як вона користується іншим банком. Після цього, ОСОБА_6 , передала потерпілій якийсь аркуш та вона щось підписала, що саме не знає та не пам`ятає, даний аркуш вона забрала та повідомила, що все зробила. Через деякий час, в цьому ж 2021 році, потерпіла видалила зі свого мобільного телефону мобільний застосунок «Privat24», так як вважала, що її рахунок закрито. Наприкінці серпня 2022 року, а саме 24 числа, у мобільному месенджері «Viber» від офіційного чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мені надійшло повідомлення про сплату заборгованості по її картковому рахунку, на загальну суму 740 гривень. Так як вона спочатку вважала, що це якась помилка, не приділила цьому достатньої уваги. Через декілька днів, а саме 30.08.2022, вона все ж таки звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_1 , так як те, що розташоване біля мого будинку вже закрите, з метою з`ясувати, що це за заборгованість, дівчина оператор, роздрукувала потерпілій виписку та повідомила, що її картковий рахунок не був закрито, а 17.07.2022 з її кредитної картки, на якій перебував кредитний ліміт в розмірі 24,000 гривень, були проведені дві операції, а саме переказ з картки у сумі 7 тисяч 359 гривень перший та другий на суму 7 тисяч 358 гривень, на загальну суму 14 тисяч гривень. Так як дані операції потерпіла не проводила, тому вона написала заяву до банку про шахрайські дії. Також, повідомляла про це, на гарячу лінію call-центру за номером НОМЕР_3 та в ході розмови, дівчина з гарячої лінії повідомила, що її банківську картку не закривали. Свої анкетні персональні дані, в тому числі номер картки, термін дії та CVV-2 код нікому не передавала та паспорт не губила, у гості ніхто не приходив. На мобільному телефоні в неї перебуває пін-код, який ніхто крім потерпілої не знає. 17.07.2022 вона перебувала на своєму робочому місці та мобільний телефон нікому не передавала.
Грошовими коштами, на загальну суму 14 тисяч 717 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 , заволоділи з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування, а також перевірки факту та обставин, що підлягають доказуванню, так як в зазначеному кримінальному провадженні, потерпіла підозрює в скоєному співробітницю банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів, також, зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетна до цього співробітниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оператор на ім`я ОСОБА_6 , що працювала у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було розташоване у будинку АДРЕСА_1 , також, надати копії особової справи співробітниці ОСОБА_6 , з метою її встановлення та подальшого допиту, що працювала в зазначеному відділенні, а також, рух коштів в період з 15.11.2021 по 30.08.2022 по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів, також, зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетна до цього співробітниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оператор на ім`я ОСОБА_6 , що працювала у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було розташоване у будинку АДРЕСА_1 , також, надати копії особової справи співробітниці ОСОБА_6 , з метою її встановлення та подальшого допиту, що працювала в зазначеному відділенні, і списки всіх співробітників того ж відділення, з вказанням повних анкетних даних, з контактними номерами телефонів, а також, рух коштів в період з 15.11.2021 по 30.08.2022 по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунку потерпілої в період з 2021 по 30.08.2022 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені 17.07.2022 з рахунку потерпілої, при цьому вказавши, яким чином були проведені дані операції, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1