Номер провадження:1-кс/521/3088/22
УХВАЛА

07 вересня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000063 від 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Зі змісту клопотання вбачається, що 17.06.2022 до Малиновської окружної прокуратури м. Одеси надійшло повідомлення з УСБУ в Одеській області про те, що на території Малиновського району м. Одеси група осіб, за грошову винагороду, незаконно організовує та переправляє осіб через державний кордон України.

У подальшому в період з 20 год. 09 хв. 05.09.2022 по 00 год. 01 хв. 06.09.2022 було проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Hyundai» моделі «Sonata», д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , на задньому сидінні виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 5400 доларів США серії та номер: СА 20631729А, КК 15986566С, НК 68864043С, КВ 19708277L, FG 74516236A, KL 09011536B, KB 68501479G, HE 55545888C, HL 15851638F, KB 32555433R, HF 46464731D, HD 82770453A, KB 28209169I, DB 11140641B, FB 23691299A, HC 75251239A, HB 21350849Q, HF 16541364F, HL 51111698G, CL 09258280A, AL 06943669D, AH 69770141A, KB 29166347P, KL 92554414C, KF 48522189A, CL 67679787A, HC 35131202B, HB 88209255Q, HB 65739710G, KB 38593124A, KB 97567007F, KL 80394094B, KB 73147090M, KK 09452551D, KB 77352836H, HB 71790134L, FB 39229957A, HB 49344434E, HB 36415685E, KB 39707867R, KB 32160316R, KB 65911854K, HB 73214148E, AA 38926854A, HK 31901749D, HK 02300090C, HF 11803637F, BA 43911718A, HB 21840441P, DF63048858A, DB 54282056B, HF 32626893F, KL 44003174C, KL 09087700B. Вказані купюри обмотані резинкою жовтого кольору. Загальна кількість купюр складає 54 купюри номіналом по 100 доларів. Вказані купюри вилучено та поміщено до сейф пакету НБУ SUD 2016535.

Крім цього, у автомобілі виявлено сумку належну ОСОБА_4 . У вказаній сумці виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2800 доларів США, 28 купюр номіналом по 100 доларів США серії та номер: PG 58830058B, PG 58421930B, PG 58830057B, PG 58830090B, PG 58830094B, PG 58830096B, PG 58830095B, PG 58830088B, PG 58830073B, PG 58830076B, PG 58830074B, PG 58830078B, PG 58830081B, PG 58830080B, PG 58830085B, PG 58830086B, PG 58830092B, PG 58830099B, PG 58830098B, PG 58830091B, PG 58830093B, PG 58421919B, PG 58421918B, PG 58421925B, PG 58421924B, PG 58421928B, PG 58421927B, PG 58421931B, банківська карта банку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , банківська карта банку «Monobank» № НОМЕР_4 , слот разом з сім картою оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_5 , слот разом з сім картою оператора «Vodafone» IMEI з маркування « НОМЕР_6 », флеш накопичувач «Silicon Pavet» 8 GB, вказані речі вилучено та упаковано до сейф пакету НПУ SUD 2016521.

Крім того, в автомобілі виявлено сумку належну ОСОБА_5 в якій виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 200 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом по 100 доларів США серії та номер: PG 58421920B, PG 58421916B. Вказані грошові кошти вилучені та поміщені до сейф пакету НБУ «SUD 2016529»

Також у автомобілі виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на автомобіль марки «HYNDAI», моделі «Sonata», сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_8 , власник ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, імеі НОМЕР_9 , з сім картою, оператора «Vodafone», на які наявне маркування « НОМЕР_10 », належний ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «Dukitel» в прозорому силіконовому чохлі пароль НОМЕР_11 , імеі НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , з сім картою, НОМЕР_14 належний ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, у пошкодженому вигляді, пароль (1,2,3,5,7,4,8,6,9) IMEI: НОМЕР_15 , з сім картою НОМЕР_16 , належний ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6s», в чохлі чорного кольору, імеі НОМЕР_17 з сім картою НОМЕР_18 , належний ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Iphone XR», імеі НОМЕР_19 , в чохлі фіолетового кольору, з сім картою НОМЕР_20 , пароль НОМЕР_21 , належний ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «PocoX3Ao», імеі НОМЕР_22 , імеі НОМЕР_23 , з сім картою НОМЕР_24 , пароль НОМЕР_25 , в чохлі чорного кольору, належний ОСОБА_9 , всі вказані речі вилучені та упаковані до сейф пакету ГСУ НПУ 7295790. Також вилучено автомобіль марки «Hundai», марки «Sonata», днз НОМЕР_1 , vin НОМЕР_8 з ключами від нього.

Вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про слідчим винесена відповідна постанова.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, до суду не з`явився. Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається за участю слідчого та/або прокурора. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, а отже, відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000063 від 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.09.2022 року під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Hyundai» моделі «Sonata», д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , а саме: грошові кошти в сумі 5400 доларів США серії та номер: СА 20631729А, КК 15986566С, НК 68864043С, КВ 19708277L, FG 74516236A, KL 09011536B, KB 68501479G, HE 55545888C, HL 15851638F, KB 32555433R, HF 46464731D, HD 82770453A, KB 28209169I, DB 11140641B, FB 23691299A, HC 75251239A, HB 21350849Q, HF 16541364F, HL 51111698G, CL 09258280A, AL 06943669D, AH 69770141A, KB 29166347P, KL 92554414C, KF 48522189A, CL 67679787A, HC 35131202B, HB 88209255Q, HB 65739710G, KB 38593124A, KB 97567007F, KL 80394094B, KB 73147090M, KK 09452551D, KB 77352836H, HB 71790134L, FB 39229957A, HB 49344434E, HB 36415685E, KB 39707867R, KB 32160316R, KB 65911854K, HB 73214148E, AA 38926854A, HK 31901749D, HK 02300090C, HF 11803637F, BA 43911718A, HB 21840441P, DF63048858A, DB 54282056B, HF 32626893F, KL 44003174C, KL 09087700B, загальна кількість яких складає 54 купюри номіналом по 100 доларів та які поміщено до сейф-пакету НБУ SUD 2016535; грошові кошти в сумі 2800 доларів США, 28 купюр номіналом по 100 доларів США серії та номер: PG 58830058B, PG 58421930B, PG 58830057B, PG 58830090B, PG 58830094B, PG 58830096B, PG 58830095B, PG 58830088B, PG 58830073B, PG 58830076B, PG 58830074B, PG 58830078B, PG 58830081B, PG 58830080B, PG 58830085B, PG 58830086B, PG 58830092B, PG 58830099B, PG 58830098B, PG 58830091B, PG 58830093B, PG 58421919B, PG 58421918B, PG 58421925B, PG 58421924B, PG 58421928B, PG 58421927B, PG 58421931B, банківська карта банку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , банківська карта банку «Monobank» № НОМЕР_4 , слот разом з сім картою оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_5 , слот разом з сім-картою оператора «Vodafone» IMEI з маркуванням « НОМЕР_6 », флеш-накопичувач «Silicon Pavet» 8 GB, які упаковано до сейф-пакету НПУ SUD 2016521; грошові кошти в сумі 200 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом по 100 доларів США серії та номер: PG 58421920B, PG 58421916B, які поміщені до сейф-пакету НБУ «SUD 2016529»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на автомобіль марки «HYNDAI», моделі «Sonata», сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_8 , власник якого є ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, імеі НОМЕР_9 , з сім-картою, оператора «Vodafone», на якому наявне маркування « НОМЕР_10 », що належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «Dukitel» в прозорому силіконовому чохлі пароль НОМЕР_11 , імеі НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , з сім картою, НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, у пошкодженому вигляді, пароль (1,2,3,5,7,4,8,6,9) IMEI: НОМЕР_15 , з сім картою НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6s», в чохлі чорного кольору, імеі НОМЕР_17 з сім картою НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Iphone XR», імеі НОМЕР_19 , в чохлі фіолетового кольору, з сім картою НОМЕР_20 , пароль НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «PocoX3Ao», імеі НОМЕР_22 , імеі НОМЕР_23 , з сім картою НОМЕР_24 , пароль НОМЕР_25 , в чохлі чорного кольору, що належить ОСОБА_9 , які упаковані до сейф пакету ГСУ НПУ 7295790; автомобіль марки «Hundai», моделі «Sonata», державний номерний знак НОМЕР_1 , vin НОМЕР_8 та ключі від нього.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору в порядку, передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1