Справа № 171/725/21
У х в а л а
іменем України

30 серпня 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А:
16.08.2022 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , щодо продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000539 від 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування, яке обґрунтоване тим, що 08.07.2019 року з заявою про кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи, протягом 2019 року, шахрайським шляхом за допомогою державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 , заволоділи об`єктами нерухомості, які розташовані на території Дніпропетровської області, тим самим спричинивши майнову шкоду власникам майна у великих розмірах.
Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що являється власницею наступних об`єктів нерухомого майна:
1. Нежитлове приміщення магазину непродовольчої групи товарів після реконструкції квартири, вбудоване в перший поверх житлового будинку, загальною площею 63,3 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 0)
2. Нежитлове приміщення вбудоване в 1 поверх 5-ти поверхового житлового будинку, загальною площею 60,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 0)
3. Нежитлове приміщення, вбудоване в 1 поверх 5 поверхового житлового будинку, загальною площею 49,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 0)
4. Нежитлове приміщення загальною площею 76,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер нерухомого майна 7)
5. Нежитлове приміщення вбудоване в перший поверх чотирьохповерхового житлового будинку, загальною площею 49,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер нерухомого майна 0)
6. Вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер нерухомого майна 1)
7. Нежитлове приміщення, будинок пивного бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 35,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер нерухомого майна 3).
З травня 2013 року вказані об`єкти нерухомості перебували в іпотеці у Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» () на підставі наступних договорів іпотеки: договір іпотеки №15/05-2013-3 від 11.05.2013 р., зареєстрований за №892, договір іпотеки №15/05-2013-4 від 08.05.2013 р., зареєстрований за №868, договір іпотеки №15/05-2013-6 від 07.05.2013р., зареєстрований за №842, договір іпотеки №15/05-2013-8 від 08.05.2013 р., зареєстрований за № 863, договір іпотеки № 15/05-2013-11 від 11.05.2013 р., зареєстрований за №853, договір іпотеки №15/05-2013-5 від 07.05.2013 р., зареєстрований за № 832, договір іпотеки № 15/05-2013-9 від 11.05.2013 p., зареєстрований за № 897, посвідчені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Також зазначено, що до кінця вересня 2013 року ОСОБА_5 володіла ще двома об`єктами нерухомості, а саме:
1. Нежитлове приміщення вбудоване в підвальний та перший поверхи 9 поверхового житлового будинку загальною площею 244,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер нерухомого майна 0);
2. Нежитлове приміщення вбудоване в підвал 9 поверхового житлового будинку загальною площею 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер нерухомого майна 0).
Вказані два об`єкти нерухомості також перебували в іпотеці у ПАТ «Банк Камбіо» на підставі договорів іпотеки посвідчених приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які 20.09.2013 року були розірвані, про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після чого, власниками даних двох об`єктів нерухомості стали на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9
До вересня 2014 року всі вказані договори іпотеки було припинено та/або розірвано, про що було внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у зв`язку з чим права Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО», як іпотекодержателя на вказані об`єкти нерухомості було припинено.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 144 від 27.02.2015р., виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 46 від 02.03.2015р. про початок з 02.03.2015 р. процедури ліквідації ПАТ «Банк Камбіо». Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 900 від 29.03.2018 р. уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Банку призначено ОСОБА_10 .
В подальшому, в лютому 2019 року державним реєстратором Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 на підставі наказу № 109 від 18.07.2018 виданого уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо скасування реєстраційної дії іпотеки, таким чином поновлено права ПАТ «Банк Камбіо» як іпотекодержателя на всі вказані об`єкти нерухомого майна.
Після чого, той самий державний реєстратор ОСОБА_6 на підставі наступних документів: рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень ДП УкрПошта; описи вкладення до цінних листів УкрПошта; повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 04.10.2018 Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» ОСОБА_10 ; відповідні Договори іпотеки, посвідчені 08.05.2013 р. приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 в лютому 2019 року зареєстрував право власності на всі вищеперераховані об`єкти нерухомого майна за ПАТ «Банк Камбіо».
Враховуючи те, що для застосування наслідків нікчемності правочинів, які Банк вважав недійсними в силу вимог ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» навіть не Банк, а саме Фонд мав звертатися до суду з вимогою про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину на підставі статті 228 ЦК України, і лише за наявності рішення суду можна було б застосовувати будь-які наслідки недійсності нікчемного правочину за цією статтею, чого наразі ані Банком, ані Фондом зроблено не було. Відповідне рішення суду відсутнє.
Також зазначено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000165 від 22.02.2019 року допитаний ОСОБА_6 повідомив, що він ніколи не працював державним реєстратором, а в березні 2018 року втратив паспорт.
За вказаним фактом 08.07.2019 р. внесено відомості до ЄРДР за № 0000539.
У даному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі дії: проведено тимчасовий доступ до документів державного підприємства «Національні інформаційні системи», яке розташоване за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4, встановлено, що 12.02.2019 невстановлена особа за допомогою ключа доступу до реєстру нерухомого майна здійснила реєстраційні дії з нерухомим майном здійснюючи вихід до мережі Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_1 , що належить ПрАТ «Київстар», в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000165 від 22.02.2019 року допитаний ОСОБА_6 повідомив, що він ніколи не працював державним реєстратором, а в березні 2018 року втратив паспорт: встановлено, що ІР-адреси НОМЕР_1 , що належить ПрАТ «Київстар» в момент проведення реєстраційних дій використовувалась за адресою: АДРЕСА_11 , вилучення в ході тимчасового доступу документів в приміщенні ДП «НАІС», допитано свідків, проведено огляд оптичних носіїв, вилучення в ході тимчасового доступу документів з приміщення ПрАТ «Київстар».
Строк досудового розслідування закінчується 03.09.2022 року, проте особу, що вчинила вказаний злочин, не встановлено.
Разом з тим закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню у визначений строк немає можливості, оскільки необхідно виконати ряд наступних слідчих дій: встановити особу, що вчинила даний злочин, проведення реєстраційних дій на території, що знаходяться за межами обслуговування Криворізького ВП № 8, повідомити процессуального керівника про необхідність визначення підслідності у звязку з вчиненням злочину в м. Дніпро.
У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить продовжити строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню на 6 місяців.
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В даному випадку слідчим суддею встановлено, що впровадженні слідчого відділу відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000539 від 08.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.
Разом із цим, у даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, однак зібрати в повному обсязі всі докази та закінчити досудове розслідування в передбачений законом строк не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ще ряд слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Враховуючи обставини справи, а також те, що встановлений процесуальним законом строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Враховуючи те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців внаслідок саме складності вказаного кримінального провадження, оскільки ні слідчим, ні прокурором не доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити внаслідок особливої складності.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , щодо продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000539 від 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 03.03.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: